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桐昆股份(601233)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈桐昆股份601233≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.19)
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最新提示:1)12月19日(601233)桐昆股份:关于控股股东部分股份解除质押的公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本130138万股为基数,每10股派1.4元 转增4股;股权登
           记日:2018-05-14;除权除息日:2018-05-15;红股上市日:2018-05-16;红
           利发放日:2018-05-15;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:69444444股,发行价:14.4000元/股(实施,
           增发股份于2017-11-29上市),发行对象:博时基金管理有限公司、中融基
           金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、财通基金管理有限公司
           、国泰基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、华泰资产管理
           有限公司、招商财富资产管理有限公司
●18-09-30 净利润:250322.94万 同比增:118.16 营业收入:308.65亿 同比增:32.44
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3700│  0.9800│  0.3900│  1.4200│  0.6700
每股净资产      │  8.6162│  7.9905│ 10.6680│ 10.2818│  9.5606
每股资本公积金  │  3.2485│  3.2485│  4.9478│  4.9478│  4.4798
每股未分配利润  │  4.0785│  3.4515│  4.3114│  3.9264│  3.7289
加权净资产收益率│ 17.2100│  9.7000│  3.6800│ 14.9700│ 10.0400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3739│  0.7469│  0.2750│  0.9664│  0.6298
每股净资产      │  8.6162│  7.9905│  7.6200│  7.3441│  6.4646
每股资本公积金  │  3.2485│  3.2485│  3.5342│  3.5342│  3.0291
每股未分配利润  │  4.0785│  3.4515│  3.0796│  2.8046│  2.5213
摊薄净资产收益率│ 15.9461│  9.3479│  3.6093│ 13.1590│  9.7420
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:桐昆股份 代码:601233 │总股本(万):182193.3041│法人:陈士良
上市日期:2011-05-18 发行价:27 │A 股  (万):178436.5958│总经理:许金祥
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):3756.7083│行业:化学纤维制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:民用涤纶长丝的研发,生产和销售
电话:0573-88187878 董秘:周军  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    1.3700│    0.9800│    0.3900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.4200│    0.6700│    0.5000│    0.2600
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    2016年        │    1.0300│    0.5200│    0.3500│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1200│    0.1000│    0.3300│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1200│    0.0200│   -0.0300│   -0.1700
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[2018-12-19](601233)桐昆股份:关于控股股东部分股份解除质押的公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-098 桐昆集团股份有
限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    桐昆集团股份有限公司(以下简“公司”)于2018年12月18日接到公司控股股
东浙江桐昆控股集团有限公司(以下简称“桐昆控股”或“控股股东”)的书面告
知函,告知其部分股份已解除质押,具体如下: 一、桐昆控股及其一致行动人的情
况 1、桐昆控股:现直接持有公司405,046,097股股份,约占公司已发行股本总数
的22.23%。 2、嘉兴盛隆投资股份有限公司(以下简称“盛隆投资”):现持有公
司225,207,402股股份,约占公司已发行股本总数的12.36%。 3、桐昆控股-国信证
券-17桐昆EB担保及信托财产专户(以下简称“担保及信托专户”):桐昆控股因发
行可交换公司债券,将其持有的共计140,000,000股公司股份划入担保及信托专户
。因桐昆控股发行的可交换公司债券已于2018年8月进入换股期,担保及信托专户中
持有的公司股票因债券持有人选择换股持续减少,截至目前,担保及信托专户中持
有公司的股份数量为:87,421,701股,约占公司已发行股本总数的4.80%。 4、公司
实际控制人、董事长陈士良先生:现直接持有公司106,647,464股股份,约占公司
已发行股本总数的5.85%。 上述四方截至目前合计持有公司股份数量为824,322,664
股,约占公司已发行股本总数的45.24%。 二、控股股东及其一致行动人股份质押的情况
    2
    截至2018年11月12日,桐昆控股累计质押的公司股份数量为127,000,000股,占
桐昆控股直接持有公司股份总数的31.35%,占公司总股本的6.97%。盛隆投资累计
质押的公司股份数量为40,000,000股,占盛隆投资持有公司股份总数的17.76%,占
公司总股本的2.20%。担保及信托专户、陈士良先生不存在股份质押的情形。 截至2
018年11月12日,桐昆控股和盛隆投资共质押股份数量为167,000,000股,占控股股
东及其一致行动人合计持股数量的20.25%,占公司总股本的9.17%。 上述股份质押
的具体情况,详见公司于2018年11月13日、2018年11月14日披露于上海证券交易所
网站上的2018-073、2018-074号公告。 三、本次股份解除质押的情况 2018年12月
17日,桐昆控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了35,000,000股
股份的解除质押登记手续,占桐昆控股持有公司股份总数的8.64%,占公司总股本
的1.92%。 四、本次股份解除质押后控股股东及其一致行动人股份质押的情况 截至
2018年12月17日,桐昆控股累计质押的公司股份数量为92,000,000股,占桐昆控股
直接持有公司股份总数的22.71%,占公司总股本的5.05%。盛隆投资累计质押的公
司股份数量为40,000,000股,占盛隆投资持有公司股份总数的17.76%,占公司总股
本的2.20%。担保及信托专户、陈士良先生不存在股份质押的情形。 截至2018年12
月17日,桐昆控股和盛隆投资共质押股份数量为132,000,000股,占控股股东及其一
致行动人合计持股数量的16.01%,占公司总股本的7.24%。 备查文件: 1、浙江桐
昆控股集团有限公司告知函; 2、解除证券质押登记证明。
    3
    特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2018年12月19日

[2018-12-18](601233)桐昆股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-097
    桐昆集团股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月17日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总
部会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    20
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    751,923,757
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    41.2706
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长陈士良先生主持会议。会议召集
及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席9人,董事陈蕾、独立董事唐松华因出差请假;
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    3、公司董事会秘书出席会议;公司总裁、副总裁、财务总监列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于对桐昆投资进行增资的议案》
    2
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    751,895,757
    99.9962
    28,000
    0.0038
    0
    0.0000
    2、 议案名称:《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    751,893,357
    99.9959
    30,400
    0.0041
    0
    0.0000
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    14,992,394
    99.7976
    30,400
    0.2024
    0
    0.0000
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    本次股东大会审议的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事
项,需经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表所持表决权三分之二以上通
过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京懋德律师事务所
    3
    律师:梁艳君、谢春梅
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本
次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司
章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    桐昆集团股份有限公司
    2018年12月18日

[2018-12-18](601233)桐昆股份:关于2018年第五期超短期融资券到期兑付的公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-096 债券代码:1130
20 债券简称:桐昆转债 桐昆集团股份有限公司 关于2018年第五期超短期融资券
到期兑付的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2018年3月19日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”
)在全国银行间市场发行了2018年第五期超短期融资券(简称:18桐昆SCP005),
发行总额为3亿元人民币,期限270天,发行利率为5.33%,到期一次还本付息。募
集资金已于2018年3月21日全额到账。 现本公司2018年第五期超短期融资券已于201
8年12月16日到期,本公司于2018年12月17日兑付该期超短期融资券本息,本息兑
付总额为人民币311,828,219.18元。 特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2018
年12月18日

[2018-12-11](601233)桐昆股份:关于2018年第四期超短期融资券到期兑付的公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-095 桐昆集团股份有
限公司 关于2018年第四期超短期融资券到期兑付的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    2018年3月13日,桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“本公司”
)在全国银行间市场发行了2018年第四期超短期融资券(简称:18桐昆SCP004),
发行总额为3亿元人民币,期限270天,发行利率为5.4%,到期一次还本付息。募集
资金已于2018年3月15日全额到账。 现本公司2018年第四期超短期融资券已于2018
年12月10日到期,本公司于2018年12月10日兑付该期超短期融资券本息,本息兑付
总额为人民币311,983,561.64元。 特此公告 桐昆集团股份有限公司董事会 2018
年12月11日

[2018-12-11]桐昆股份(601233):桐昆股份发行可转债,募资总额38亿元
    ▇挖贝网
  桐昆股份(601233)近日发布公告称,公司发行可转换公司债券将于2018年12月1
2日上市。
  据了解,本次发行可转债每张面值100元人民币,发行量为3800万张,380万手
,按票面金额平价发行,于上海证券交易所发行,募集资金总额为38亿元。
  公告显示,根据配售结果,原股东优先配售164.37万手,即16.44亿元,占本次
发行总量的43.25%。
  网上社会公众投资者的有效申购数量1.03亿手,网上最终配售17.54万手,即1.
75亿元,占本次发行总量的4.62%。
  网下机构投资者的有效申购数量为10.20亿手,网下最终配售195.88万手,即19
.59亿元,占本次发行总量的51.55%。
  因此,联席主承销商包销可转债的数量为2.21万手,包销金额为2214.20万元,
占本次发行总量的0.58%。
  据了解,可转换公司债券上市时间:2018年12月12日,本次发行的可转债简称
为“桐昆转债”,债券代码为“113020”。转股日期即2019年5月23日至2024年11月
18日。
  桐昆股份专注于民用涤纶长丝的研发、生产和销售,主营业务稳定,生产的主
要产品为POY、DTY和FDY等。

[2018-12-10](601233)桐昆股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-093 桐昆集团股份有
限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示 ●现场会议召开时间:2018年12月17日 下午2:00 ●网络投票
时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间
:自2018年12月17日 至2018年12月17日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:3
0-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:
15-15:00。 ●股权登记日:2018年12月11日 桐昆集团股份有限公司(以下简称:
“本公司”)已于2018年12月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站(http://
www.sse.com.cn)上发布了《桐昆集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2018-092)。 本次股东大会将通过上海证券交易所
网络投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台,根据中国证监会《关于
加强社会公众股股东权益保护的若干规定》(证监发【2004】118号)的要求,现发
布召开本次临时股东大会的提示性公告如下: 一、会议召开时间
    现场会议召开时间:2018年12月17日 下午2:00
    2
    网络投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络
投票起止时间:自2018年12月17日 至2018年12月17日 采用上海证券交易所网络投
票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9
:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的9:15-15:00。 二、现场会议召开地点 浙江省桐乡市经济开发区庆丰南
路 本公司总部五楼大会议室 三、会议方式 本次会议采取现场投票与网络投票相
结合的方式,并通过上海证券交易所网络投票系统向股东提供网络形式的投票平台
,股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权。 四、
会议审议议案 本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于对桐昆投资进行增资的议案》
    √
    2
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    1、上述议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第十八
次会议审议通过,并于2018年12月1日在《证券时报》及上海证券交易所网站(www.
sse.com.cn)上公告。 2、特别决议议案:议案2 3、对中小投资者单独计票的议
案:议案2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 5、涉及优先股股东参与表决的议
案:不涉及 五、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
    3
    互联网投票平台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。 (六)本次股东大会不涉及公开征集股东投票权。
    六、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601233
    桐昆股份
    2018/12/11
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员。
    七、会议登记方法
    凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年12月12日上午8时至下午4时,持
股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股
东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办
公室办理登记手续。电话委托不予受理。
    八、其他事项
    地址:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
    4
    邮编:314500 电话:(0573)88187878 88182269 传真:(0573)88187776 
联系人:周 军 宋海荣 出席会议人员食宿及交通费用自理。 特此公告 桐昆集团股
份有限公司董事会 2018年12月10日
    附件1:授权委托书
    5
    授权委托书 桐昆集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本
人)出席2018年12月17日召开的贵公司2018年第二次临时股东大会,并代为行使表
决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于对桐昆投资进行增资的议案》
    2
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 
委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。

[2018-12-10](601233)桐昆股份:可转换公司债券上市公告书
    1.证券简称:桐昆转债
    2.证券代码:113020
    3.发行总额:380,000万元(3,800万张,380万手)。
    4.上市时间:2018年12月12日
    5.上市地点:上海证券交易所。

[2018-12-01](601233)桐昆股份:第七届董事会第十八次会议决议的公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-084
    桐昆集团股份有限公司
    第七届董事会第十八次会议决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)七届十八次董事
会会议通知于2018年11月20日书面或邮件、电话等方式发出,会议于2018年11月30
日在桐昆股份总部会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。会议应到董事十一
名,实到董事十一名。会议由董事长陈士良先生主持,本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》、桐昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表
决,会议一致通过如下决议:
    一、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于对桐昆投资进行增资的
议案》,并提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    董事会经审议,同意公司对全资子公司桐昆投资进行增资,增资金额为32.20亿
元,桐昆投资注册资本由47.8亿元增加至80亿元。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司
关于对桐昆投资进行增资的公告》(公告编号:2018-086)。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    二、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》。
    根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的关于修改《中华
人民共和国公司法》的决定,对《公司法》第一百四十二条关于公司股份回购的规
定作出了较大修改。该等规定修改后,
    2
    公司章程可相应进行修改。公司董事会结合公司实际情况,拟对《桐昆集团股
份有限公司章程》部分条款作相应修改。
    具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司
关于修订<公司章程>部分条款的公告》(公告编号:2018-087)。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    三、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于以募集资金置换募投项
目预先投入的自筹资金的议案》。
    董事会经审议,同意公司以募集资金163,453.75万元置换已预先投入募集资金
投资项目的自筹资金。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见,公司监事会会议决议公告、天健会计
师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告以及财通证券股份有限公司出具的核查
意见同时登载于上海证券交易所网站。
    本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限
公司关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的公告》(公告编号:2018-
088)。
    四、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》。
    为提高资金使用效率,本着股东利益最大化原则,合理利用暂时闲置的募集资
金,在不影响募集资金投资项目建设的前提下,经公司董事会审议,同意公司在不
超过16亿元(含16亿元)的额度内,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,
并授权公司董事长行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时,董事长
可以授权其指定代表行使上述权利。
    公司独立董事就本事项出具了独立意见,公司监事会会议决议公告、财通证券
股份有限公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。
    本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限
公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》
    3
    (公告编号:2018-089)。
    五、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于以公开发行可转换公司
债券募集资金对恒腾公司增资的议案》;
    六、、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于以公开发行可转换公
司债券募集资金对恒优公司增资的议案》;
    七、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于以公开发行可转换公司
债券募集资金对嘉兴石化增资的议案》;
    上述议案五、六、七,公司以募集资金对募投项目实施主体(相关子公司)进
行增资,是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要,有利于保障募集资金投资
项目的顺利实施,符合公司的发展战略和长远规划。
    公司独立董事就上述增资事项出具了独立意见,公司监事会会议决议公告、财
通证券股份有限公司出具的核查意见同时登载于上海证券交易所网站。
    本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限
公司关于以公开发行可转换公司债券募集资金对相关公司增资的公告》(公告编号
:2018-090)。
    八、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于对外投资设立合资公司
的议案》;
    为提升产品盈利空间,积极研发新产品和新技术,公司拟与新凤鸣集团股份有
限公司等8家企业共同发起设立合资公司。
    本议案的具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限
公司关于对外投资设立合资公司的公告》(公告编号:2018-091)。
    九、以11票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于召开2018年第二次临时
股东大会的议案》。
    具体内容详见同日登载于上海证券交易所网站的《桐昆集团股份有限公司关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-092)。
    4
    特此公告
    桐昆集团股份有限公司董事会
    2018年12月1日

[2018-12-01](601233)桐昆股份:第七届监事会第十一次会议决议公告
    1
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-085 桐昆集团股份有
限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    桐昆集团股份有限公司(以下简称“桐昆股份”或“公司”)七届十一次监事
会会议通知于2018年11月20日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出,会议于2
018年11月30日上午在公司五楼会议室召开,应到监事5名,实到监事5名。会议由
监事会主席沈昌松先生主持,本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、桐
昆股份《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决,会议一致通过如下
决议: 一、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于以募集资金置换募
投项目预先投入的自筹资金的议案》。 监事会认为:公司使用募集资金置换预先已
投入的自筹资金,置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月,符合募集资金投
资项目的实施计划,不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 监事会同意
公司使用募集资金163,453.75万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 二、以5
票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    监事会认为:公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用
效率,能够获得一定的投资效益,不存在变相改变募集资金用途的行为,决策和审
议程序合法、合规,不存在损害公司及全
    2
    体股东,特别是中小股东利益的情形。 监事会同意公司在董事会审议通过本次
现金管理事项之日起不超过12个月内,可使用不超过16亿元的暂时闲置募集资金进
行现金管理(含16亿元,在上述资金额度内可以滚动使用),并授权公司董事长行
使该项投资决策权并负责签署相关合同文件。必要时,董事长可以授权其指定代表
行使上述权利。 三、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于以公开发
行可转换公司债券募集资金对恒腾公司增资的议案》。 四、以5票赞成、0票反对
、0票弃权,一致通过了《关于以公开发行可转换公司债券募集资金对恒优公司增资
的议案》。 五、以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过了《关于以公开发行可
转换公司债券募集资金对嘉兴石化增资的议案》。 监事会认为:公司本次以公开
发行可转换公司债券募集资金向子公司增资并用于募投项目,有利于推进募集资金
投资项目实施进程,符合公司的发展战略和长远规划,不存在变相改变募集资金投
向和损害股东利益的情况,不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途
以及决策程序等符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等相关法律法规的规定。 监事会同意公司以公开发行可转换公司债券
募集资金向子公司进行增资。 特此公告 桐昆集团股份有限公司监事会 2018年12月1日

[2018-12-01](601233)桐昆股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    股票代码:601233 股票简称:桐昆股份 公告编号:2018-092
    桐昆集团股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2018年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月17日 14 点00 分
    召开地点:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路桐昆股份总部五楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月17日
    至2018年12月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于对桐昆投资进行增资的议案》
    √
    2
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,并于2018年12月1日在
《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上公告。
    2、 特别决议议案:2
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601233
    桐昆股份
    2018/12/11
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年12月12日上午8时至下午4时,持
股东账户卡、本人身份证(股东代理人另需授权委托书及代理人身份证),法人股
东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办
公室办理登记手续。电话委托不予受理。
    六、 其他事项
    地址:浙江省桐乡市经济开发区庆丰南路 桐昆股份董事会办公室
    邮编:314500电话:(0573)88187878 88182269 传真:(0573)88187776
    联系人:周 军 宋海荣
    出席会议人员食宿及交通费用自理。
    特此公告。
    桐昆集团股份有限公司董事会
    2018年12月1日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    桐昆集团股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司
2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于对桐昆投资进行增资的议案》
    2
    《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-04-13 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.62 成交量:4287.36万股 成交金额:57507.08万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融有限公司北京建国门外大街证|6877.62       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|6525.26       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |5890.76       |--            |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|5684.06       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|4067.41       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5266.64       |
|机构专用                              |--            |4101.20       |
|机构专用                              |--            |3566.94       |
|机构专用                              |--            |2849.16       |
|华泰证券股份有限公司总部              |--            |2153.40       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-06|10.84 |145.83  |1580.83 |信达证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司广州寺右|              |
|          |      |        |        |新马路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|54183.09  |3845.51   |0.00    |5.10      |54183.09    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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