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中国国航(601111)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中国国航601111≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.17)
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最新提示:1)定于2018年12月18日召开股东大会
         2)11月17日(601111)中国国航:2018年10月主要运营数据公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本1452482万股为基数,每10股派1.1497元 ;股权登记
           日:2018-07-03;除权除息日:2018-07-04;红利发放日:2018-07-04;
●18-09-30 净利润:693740.80万 同比增:-16.20 营业收入:1028.80亿 同比增:12.09
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5100│  0.2500│  0.1900│  0.5400│  0.6200
每股净资产      │  6.4671│  6.1631│  6.0761│  6.2700│  5.8946
每股资本公积金  │  1.8087│  1.8087│  1.8087│  1.8087│  1.8087
每股未分配利润  │  2.9634│  2.7247│  2.8071│  2.6005│  2.7202
加权净资产收益率│  7.6800│  3.9200│  3.0100│  8.9600│ 10.3400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.4776│  0.2388│  0.1809│  0.4985│  0.5700
每股净资产      │  6.4671│  6.1631│  6.0761│  5.9292│  5.8946
每股资本公积金  │  1.8087│  1.8087│  1.8087│  1.8087│  1.8087
每股未分配利润  │  2.9634│  2.7247│  2.8071│  2.6005│  2.7202
摊薄净资产收益率│  7.3855│  3.8747│  2.9780│  8.4072│  9.6691
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A 股简称:中国国航 代码:601111 │总股本(万):1452481.5185│法人:蔡剑江
H 股简称:中国国航 代码:00753  │A 股  (万):944865.3003│总经理:宋志勇
上市日期:2006-08-18 发行价:2.8│H 股  (万):456268.3364│行业:航空运输业
上市推荐:中国国际金融有限公司,中国银河证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):51347.8818
主承销商:中国国际金融有限公司,中国银河证券有限责任公司,中信证券股份有限公司│主营范围:集团主要业务为主要於中国大陆、
电话:86-10-61462799 董秘:周峰 │香港及澳门提供航空及航空相关服务,包括
                              │飞机维修服务、航空餐饮服务及机场地面服
                              │务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.5100│    0.2500│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.5400│    0.6200│    0.2500│    0.1100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.5500│    0.5900│    0.2800│    0.2000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.5500│    0.5100│    0.3200│    0.1400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.3100│    0.2600│    0.0400│    0.0100
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[2018-11-17](601111)中国国航:2018年10月主要运营数据公告
    1
    证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-046
    中国国际航空股份有限公司
    2018年10月主要运营数据公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    2018年10月,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)及所属子公
司(以下简称“本集团”)合并旅客周转量(按收入客公里计)同比、环比均表现
上升。客运运力投入(按可用座位公里计)及旅客周转量同比均上升7.8%。其中,
国内客运运力投入同比上升6.9%,旅客周转量同比上升7.9%;国际客运运力投入同
比上升8.8%,旅客周转量同比上升7.5%;地区运力投入同比上升11.8%,旅客周转量
同比上升9.9%。平均客座率为81.0%,同比持平,其中,国内上升0.8个百分点,国
际及地区分别下降0.9和1.4个百分点。
    货运方面,2018年10月货邮周转量(按收入货运吨公里计)同比、环比均继续
上升;货邮运输量同比小幅上升,环比基本持平。货运运力(以可用货运吨公里计
)投入同比上升5.5%,货邮周转量同比上升1.4%,运输量同比上升0.9%;货运载运
率为55.7%,同比下降2.2个百分点。
    2018年10月,本集团共引进6架客机,分别为两架B737MAX、一架B737-800、一
架A350、以及两架A320系列飞机。截至2018年10月底,本集团合计运营679架飞机,
其中自有飞机288架,融资租赁185架,经营租赁206架。
    2
    2018年10月主要运营数据如下表:
    本月实际完成数
    比上年同期增长(%)
    环比增长(%)
    当年累计
    完成
    比上年同期累计增长(%)
    一、运输能力
    1、可用吨公里(百万)1
    3,394.9
    6.9
    5.7
    32,285.4
    9.8
    其中: 国内航线
    1,653.3
    6.9
    9.6
    15,541.0
    7.9
    国际航线
    1,633.1
    6.7
    1.8
    15,732.8
    11.8
    地区航线
    108.5
    10.4
    9.1
    1,011.6
    7.5
    2、可用座位公里(百万)2
    23,619.7
    7.8
    4.5
    227,692.4
    11.0
    其中: 国内航线
    13,920.0
    6.9
    6.6
    133,072.2
    8.6
    国际航线
    8,818.4
    8.8
    1.1
    86,361.6
    15.1
    地区航线
    881.3
    11.8
    7.6
    8,258.6
    8.9
    3、可用货运吨公里(百万)3
    1,263.6
    5.5
    7.7
    11,738.8
    7.7
    其中: 国内航线
    400.7
    7.1
    20.3
    3,564.1
    5.8
    国际航线
    837.5
    4.7
    2.4
    7,941.2
    8.8
    地区航线
    25.4
    4.9
    14.1
    233.6
    2.5
    二、运输
    1、收入吨公里(百万)4
    2,407.5
    5.9
    4.4
    22,868.8
    9.2
    其中: 国内航线
    1,183.1
    6.8
    6.6
    11,113.7
    7.4
    国际航线
    1,150.4
    4.9
    2.1
    11,046.3
    11.0
    地区航线
    74.0
    9.0
    5.8
    708.8
    11.8
    2、收入客公里(百万)5
    19,129.2
    7.8
    5.5
    184,212.7
    10.6
    其中: 国内航线
    11,742.0
    7.9
    9.5
    110,439.3
    8.4
    国际航线
    6,700.6
    7.5
    -1.0
    67,135.1
    14.1
    地区航线
    686.6
    9.9
    6.2
    6,638.3
    13.1
    3、收入货运吨公里(百万)6
    704.4
    1.4
    2.8
    6,581.3
    6.5
    其中: 国内航线
    141.2
    -1.6
    -7.4
    1,371.8
    1.8
    国际航线
    553.2
    2.2
    5.8
    5,116.1
    7.9
    地区航线
    10.0
    0.6
    4.4
    93.4
    1.0
    4、乘客人数(千)
    9,695.7
    7.9
    8.8
    91,670.9
    8.7
    其中: 国内航线
    7,979.4
    7.4
    9.7
    74,666.1
    7.5
    国际航线
    1,287.5
    11.3
    4.3
    12,774.5
    14.4
    3
    地区航线
    428.8
    8.0
    6.4
    4,230.3
    13.1
    5、货物及邮件(吨)
    166,806.5
    0.9
    -0.3
    1,569,807.8
    4.1
    其中: 国内航线
    89,848.2
    -2.4
    -7.9
    865,077.3
    1.1
    国际航线
    70,063.6
    5.7
    11.0
    638,464.6
    8.8
    地区航线
    6,894.8
    -0.4
    2.3
    66,265.9
    -0.2
    三、载运率
    1、客座利用率(%)7
    81.0
    0.0
    0.7
    80.9
    -0.3
    其中: 国内航线
    84.4
    0.8
    2.2
    83.0
    -0.2
    国际航线
    76.0
    -0.9
    -1.6
    77.7
    -0.6
    地区航线
    77.9
    -1.4
    -1.0
    80.4
    3.0
    2、货物及邮件载运率(%)8
    55.7
    -2.2
    -2.6
    56.1
    -0.7
    其中: 国内航线
    35.2
    -3.1
    -10.5
    38.5
    -1.5
    国际航线
    66.1
    -1.6
    2.1
    64.4
    -0.5
    地区航线
    39.4
    -1.7
    -3.7
    40.0
    -0.6
    3、综合载运率(%)9
    70.9
    -0.7
    -0.9
    70.8
    -0.3
    其中: 国内航线
    71.6
    -0.1
    -2.0
    71.5
    -0.4
    国际航线
    70.4
    -1.2
    0.3
    70.2
    -0.5
    地区航线
    68.1
    -0.9
    -2.1
    70.1
    2.7
    注:1、可用吨公里指飞行公里乘以可用运载吨位数量
    2、可用座位公里指飞行公里乘以可出售座位数量
    3、可用货运吨公里指飞行公里乘以可载货物及邮件吨位数量
    4、收入吨公里指飞行公里乘以收费运载(乘客及货物)吨位量
    5、收入客公里指飞行公里乘以收费旅客人数
    6、收入货运吨公里指飞行公里乘以收费运载货物及邮件吨位
    7、客座利用率指以收入客公里除以可用座位公里所得的百分比
    8、货物及邮件载运率指以收入货运吨公里除以可用货运吨公里所得的百分比
    9、综合载运率指以收入吨公里除以可用吨公里所得的百分比
    以上主要运营数据来自本集团内部统计,可能与相关期间定期报告披露的数据
有差异。投资者应注意不恰当信赖或使用以上信息可能造成投资风险。
    特此公告。
    中国国际航空股份有限公司董事会
    中国北京,二〇一八年十一月十六日

[2018-11-08]中国国航(601111):国航在首届进博会上牢牢盯住提升国际竞争力项目
    ▇每日经济新闻
  11月7日,中国国际航空股份有限公司(简称“国航”)在首届中国国际进口博览
会上,立足提升国际竞争力的需要,与RR、BP、Spafax等国际知名企业签订了采购
交易意向书,签约项目涵盖了飞机发动机维修、航空燃油和海外影视节目版权等领
域,整体签约额达3.96亿美元。
  国航副总载马崇贤在签约仪式上表示,举办中国国际进口博览会,是党中央推
进新一轮对外开放做出的一项重大战略决策,也是中国政府坚定支持贸易自由化和
经济全球化、主动向世界开放市场的重大举措。国航作为中国载旗航空公司,是伴
随着中国改革开放的步伐成长壮大起来的,多年来,国航与世界航空领域领先的装
备制造商和服务提供商保持着稳定良好的合作关系,仅2018年度进口采购额就达到
近40亿美元,境外供应商约400家。
  党的十八大以来,国航先后引进新飞机220余架,其中包括2014年引进国内首架
波音747-8宽体客机,2016年引进国内首架波音787-9宽体客机,今年上半年引进国
内首架空客A350-900宽体客机。通过不断引入先进机型,实现机队构成的更新换代
,在确保机队安全飞行的同时,提升旅客乘机出行体验。目前,国航的宽体机队规
模在国内名列前茅,还有着一支实力强大的高原机队,并已经在飞行难度举世公认
的高原航线上安全运行了53年。据最新数据统计,国航系企业机队总规模已达到66
2架,机型包括波音737、747、777、787,以及空客A319、320/321、330、350,平
均机龄6.74年。
  在强大的机队实力支撑下,近年来国航不断拓展和优化国内、国际航线网络布
局,目前航线网络已覆盖六大洲,具备全球运营能力。配合国家“一带一路”倡议
和京津冀协同发展、长江经济带和深圳湾大湾区建设等部署,国航持续推进枢纽网
络战略,构建了以北京、成都、上海、深圳为一级重要节点的四角菱形网络,持续
打造北京超级枢纽、成都国际枢纽、上海和深圳国际门户。在“一带一路”倡议提
出后,国航先后开通北京至白俄罗斯、匈牙利、南非、埃塞俄比亚、波兰、哈萨克
斯坦等航线。目前,国航“一带一路”相关国际航线已达到35条,通航19个沿线国
家的25座城市,服务国家战略的能力进一步增强,并在当地社会产生了积极影响,
先后获得了“中法合作奖”、“中国-匈牙利人民友谊奖”。截至2018年10月底,国
航运营的客运航线总数量已达到434条,航线覆盖全球六大洲。其中国内航线308条
,国际航线109条,地区航线17条,通航国家(地区)42个,通航城市189个,其中国
际69个,地区4个,国内116个。透过星空联盟,航线网络可覆盖193个国家的1317个目的地。
  在此次签约的项目中,国航还与世界知名的影视版权代理公司Spafax签订了价
值1550余万美元的机上好莱坞电影版权合约。Spafax公司拥有好莱坞影业派拉蒙、
迪士尼、华纳兄弟、福克斯等多家著名影视公司作品版权,目前为包括汉莎、美联
航、英航、新航、国泰等全球27家主流航空企业提供机上娱乐服务,具有丰富的航
空娱乐服务经验。通过此项进口协议的签署,今后选乘国航航班的旅客可以在飞行
途中观看到更多、更新的好莱坞大片,尽情享受国航为旅客打造的“空中影院”。
  近年来,国航把旅客是否满意,社会是否认可,人民群众是否赞同作为衡量服
务工作的标准和底线,以旅客投诉意见为镜,及时瞄准旅客对于服务的诉求,改进
和提升服务质量。仅2018年上半年已累计下发动态服务整改项目49项,共回收旅客
调查问卷14.69万份,旅客总体服务满意度达到93.2分,同比上升5.4分,增幅为6.1
5%,旅客体验有了明显改善。
  马崇贤还表示,国航致力于打造“具有全球竞争力的世界一流航空运输产业集
团”。这一目标的实现,需要国航不断提升自身的运行保障能力和市场竞争力,以
更加开放的姿态面对全球化竞争,但检验这一目标的最终标准,是旅客的满意度,
服务能力才是航空公司全球竞争力的关键所在。

[2018-11-02](601111)中国国航:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:601111股票简称:中国国航公告编号:2018-045
    中国国际航空股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年第二次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月18日11点30分
    召开地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室


    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月18日
    至2018年12月18日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    未公开征集股东投票权。
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1.00
    关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及
申请2019-2021年年度交易上限的议案
    √
    1.01
    与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    √
    1.02
    与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    √
    1.03
    与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    √
    1.04
    与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限的议
案
    √
    1.05
    与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交易
上限的议案
    √
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    1.06
    与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议
》并确定年度交易上限的议案
    √
    1.各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已分别经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议审
议通过,详情请见公司于2018年10月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上发布的《中国国际航空股份
有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五
届监事会第六次会议决议公告》。
    2.特别决议议案:无
    3.对中小投资者单独计票的议案:1
    4.涉及关联股东回避表决的议案:1
    应回避表决的关联股东名称:中国航空集团有限公司、中国航空(集团)有限
公司
    5.涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分
    别投出同一意见的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601111
    中国国航
    2018/11/16
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1.出席通知:欲出席会议的股东应当于2018年11月28日(星期三)或以前将出
席会议的通知(详见本公告附件2)送达本公司。股东可以亲自、通过邮寄或传真将
该等出席通知送达本公司。
    2.登记要求:凡出席会议的股东需持股东账户卡、本人身份证,受托出席者需
持授权委托书及受托人身份证。法人股东的代表需持股东单位证明办理登记手续。
异地的股东可通过邮寄信函或传真办理登记事宜。
    3.登记时间:2018年12月17日(星期一),9:00时至17:00时。
    4.登记地点:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼董事会秘


    书局。
    5.联系地址:中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号,邮编101312。
    6.联系人:陆远、张琛
    联系电话:86-10-61462790、86-10-61462543
    传真号码:86-10-61462805
    六、其他事项
    与会股东及其代理人的住宿及交通费用自理。
    特此公告。
    中国国际航空股份有限公司董事会
    2018年11月1日
    附件1:授权委托书
    附件2:会议出席通知
    报备文件
    提议召开2018年第二次临时股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    中国国际航空股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2
018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东账户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及
申请2019-2021年年度交易上限的议案
    1.01
    与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    1.02
    与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    1.03
    与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上限
的议案
    1.04
    与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限的议
案
    1.05
    与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交易
上限的议案
    1.06
    与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协议
》并确定
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    年度交易上限的议案
    委托人签名(盖章):受托人签名:
    委托人身份证号:受托人身份证号:
    委托日期:年月日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。
    附件2:会议出席通知
    中国国际航空股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会出席通知
    敬启者:
    本人/吾等(附注1)____________________________________________
    地址:__________________________________________________________
    为中国国际航空股份有限公司(“本公司”)股本中(附注2)_____________
股之A股之登记持有人,谨此通知本公司,本人/吾等愿意(或委任代表,代表本人
/吾等)出席本公司定于二零一八年十二月十八日十一时三十分于中国北京市顺义
区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室召开的2018年第二次临时股东大会。
    此致
    签署:________________
    日期:________________
    附注:
    1.请用正楷填写本公司股东名册所载之股东全名及地址。
    2.请填写以阁下名义登记之股份总数。
    3.请填妥并签署本出席通知,以邮寄或传真或亲自送递的方式于2018年11月28
日(星期三)或之前送达本公司董事会秘书局(地址为中国北京市顺义区空港工业
区天柱路30号国航总部大楼董事会秘书局,邮编101312,或传真号码86-10-6146280
5)。未能签署及寄回本出席通知的合资格股东,仍可出席本次2018年第二次临时
股东大会。

[2018-10-31](601111)中国国航:第五届监事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-042
    中国国际航空股份有限公司
    第五届监事会第六次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、监事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第六次会议(
以下简称“本次会议”)的通知和材料于2018年10月26日以电子邮件的方式发出。
本次会议于2018年10月30日9:30在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大
楼C713会议室召开。本次会议应出席监事4人,实际出席监事4人,何超凡先生因公
务委托王振刚先生代为出席并表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等
相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定,合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    (一)关于2018年第三季度报告的议案
    表决情况:赞成4票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    批准公司2018年第三季度报告。
    (二)关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架
协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案
    表决情况:赞成2票、反对0票、弃权0票、回避2票,表决结果:通过。
    关联(连)监事王振刚先生和何超凡先生回避表决。非关联(连)监事批准公
司与中国航空集团有限公司签署的《政府包机服务框架协议》《空运销售代理框架
协议》《相互提供服务框架协议》及《房产租赁框架协议》,与中国航空传媒
    2
    有限责任公司签署的《传媒业务合作框架协议》,与中国航空集团建设开发有
限公司签署的《基本建设工程项目委托管理框架协议》,同意前述协议项下交易的
年度交易金额上限。
    特此公告。
    中国国际航空股份有限公司监事会
    中国北京,二〇一八年十月三十日

[2018-10-31](601111)中国国航:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.51
    加权平均净资产收益率(%):7.68

[2018-10-31](601111)中国国航:日常关联交易公告
    1
    证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-044 中国国际航空股
份有限公司 日常关联交易公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次关联交易须提交公司股东大会审议;
    ? 本次关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司的经营产生重大影响。
    一、日常关联交易基本情况
    2015年10月29日,中国国际航空股份有限公司(以下简称“本公司”)与中国
航空集团有限公司(以下简称“中航集团公司”)签署了《政府包机服务框架协议
》《房产租赁框架协议》《相互提供服务框架协议》及《空运销售代理框架协议》
;本公司与中航集团公司的全资子公司中国航空传媒有限责任公司(以下简称“中
航传媒”)签署了《传媒业务合作框架协议》;本公司与中航集团公司的全资子公
司中国航空集团建设开发有限公司(以下简称“中航建设”)签署了《基本建设工
程项目委托管理框架协议》。前述协议有效期均自2016年1月1日至2018年12月31日
。详情请见本公司于2015年10月30日发布于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
)及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。
    鉴于前述日常关联交易协议将于2018年12月31日届满,为保持相关业务的连续
性,经本公司第五届董事会第八次会议批准,本公司于2018年10月30日与中航集团
公司等相关关联方签署了如下日常关联交易协议:(1)与中航集团
    2
    公司签署的《政府包机服务框架协议》、《空运销售代理框架协议》、《相互
提供服务框架协议》、《房产租赁框架协议》;(2)与中航传媒签署的《传媒业务
合作框架协议》;(3)与中航建设签署的《基本建设工程项目委托管理框架协议
》(以下统称“本次关联交易”),董事会会议同时审议通过了本次关联交易2019-
2021年各年度交易金额上限。 二、关联方介绍和关联关系 1. 中航集团公司,是
一家在中国注册成立的公司,注册资本为1,550,000万元,公司住所为北京市朝阳区
霄云路36号国航大厦,法定代表人为蔡剑江。中航集团公司主要从事管理中航集团
公司的国有资产及其在各投资企业持有的权益,飞机租赁及航空设备维护等业务。
中航集团公司直接持有本公司40.98%的股份,并通过其全资子公司中国航空(集团
)有限公司持有本公司10.72%的股份。 2. 中航传媒,是一家在中国注册成立的公
司,注册资本为20,994.74万元,公司住所为北京市顺义区南法信镇顺畅大道1号B-
0311室,法定代表人为赵晓航。中航传媒主要从事传媒广告业务。中航传媒是中航
集团公司的全资子公司。 3. 中航建设,是一家在中国注册成立的公司,注册资本
为172,198.3万元,公司住所为北京市顺义区龙湾屯镇府前街南侧,法定代表人为
石磊。中航建设主要从事资产受托管理、房地产开发、建筑工程施工、监理等的业
务。中航建设是中航集团公司的全资子公司。 根据《上海证券交易所股票上市规则
》,中航集团公司、中航建设及中航传媒为本公司的关联方。因此,本公司与前述
关联方之间的交易构成本公司的关联交易。 三、日常关联交易主要内容、定价政策和年度上限
    (一) 政府包机服务
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航集团公司于2018年10月30日签署《政府包机服务框架协议》,
    3
    该协议的主要条款如下: (1)中航集团公司为完成政府包机任务,需使用本
公司提供的包机服务。本公司同意按《政府包机服务框架协议》的条款和条件,为
中航集团公司提供政府包机服务。 (2)本公司提供政府包机服务的小时费率的计
算方式为:每飞行小时的总成本×(1+6.5%)。每飞行小时的总成本包括直接成本
和间接成本。 (3)《政府包机服务框架协议》有效期自2019年1月1日至2021年12
月31日。
    2. 交易订立的原因
    作为中国的载旗航空公司,本公司过往一直向国家领导人、政府代表团、国家
体育和文化代表团等提供政府性差旅包机服务。作为政府包机指定承运人,本公司
已经具有一定的品牌知名度。依据《政府包机服务框架协议》的每小时收费公式,
预计本公司可由该项交易当中获得相当的收入。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    根据过往签署的日常关联交易协议,2016-2018年各年度,中航集团公司就政府
包机服务向本公司支付的年度金额上限分别为人民币90,000万元、人民币90,000万
元及人民币90,000万元。截至2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年及20
18年前6个月,中航集团公司就政府包机服务向本公司实际支付的总金额分别为人
民币51,828万元、人民币44,082万元及人民币17,833万元。
    现建议于2019-2021年各年度,本公司就政府包机服务产生收入的年度金额上限
分别为人民币90,000万元、人民币90,000万元及人民币90,000万元。
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    交易
    2016年度的年度上限
    2017年度的年度上限
    2018年度的年度上限
    2016年度实际全年金额
    2017年度实际全年金额
    2018年前6个月未经审计的实际金额
    2018年度预计年度金额
    2019年度的年度上限
    2020年度的年度上限
    2021年度的年度上限
    4
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    政府包机服务产生的收入金额
    人民币 90,000 万元
    人民币 90,000 万元
    人民币 90,000 万元
    人民币 51,828万元
    人民币 44,082万元
    人民币 17,833万元
    人民币 50,000 万元
    人民币 90,000 万元
    人民币 90,000 万元
    人民币 90,000 万元
    4. 上限确定依据
    于批准上述年度上限时,本公司董事已考虑上表所载同类交易的过往和预计交
易金额。考虑到中国在世界上的影响力逐步增强,政府的出访活动预计在2019-2021
年仍将不断增加,以及未来航油价格等不确定性因素导致相关飞行成本的增加,预
计2019-2021年各年度交易金额将不超过人民币90,000万元。
    (二) 空运销售代理服务
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航集团公司于2018年10月30日签署《空运销售代理框架协议》,该
协议的主要条款如下: (1)与本公司及其控股子公司(以下简称“本集团”)进
行航空旅客或货物运输销售代理合作的中航集团公司全资或控股子公司(以下称“
空运代理公司”)将与本集团订立具体的销售代理安排。据此,空运代理公司将: 
① 招揽客户,代理本集团的机票及舱位销售,并收取佣金; ② 购买本集团的机
票(国内机票除外)及舱位,并将该等机票及舱位销售给最终客户。 (2)航空旅
客运输代理业务价格:本集团与空运代理公司按平等自愿原则,协商确定代理手续
费标准。除上述外,本集团和空运代理公司可以在法律许可的范围内,按照行业惯
例,约定特定的代理销售目标和实现销售目标对应的奖励。
    航空货物运输代理业务价格:本集团与空运代理公司协商确定双方之间适用的
运输价格,该价格不逊于中国货运空运市场独立第三方运输该类产品的价格,
    5
    并参考其同等规模和同类货运空运代理的价格,结合空运代理公司的具体产品
种类和运输时效需求等因素定价。空运代理公司在前述运输价格基础上,制定其向
客户收取的运输价格(包含向客户提供的延伸服务的价格),其差额部分作为佣金
。除上述外,本集团和空运代理公司可以按照行业惯例,约定特定代理销售目标和
实现特定销售目标对应的货物运输价格折扣。 (3)《空运销售代理框架协议》有
效期自2019年1月1日至2021年12月31日。
    2. 交易订立的原因
    本集团于日常业务过程中曾与包括关联方及独立第三方在内的不同人士订立类
似的交易。空运销售代理是高度市场化的行业。考虑到空运代理公司与本集团存在
长期良好的空运销售代理合作关系以及其在空运销售代理方面的丰富经验和客户资
源,本集团愿意继续与空运代理公司进行空运销售代理合作。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    于《空运销售代理框架协议》有效期内,本集团根据《空运销售代理框架协议
》销售予中航集团公司及其控股子公司(不包括本集团,以下简称“中航集团”)
的机票及货运舱位的年度总销售额以及本集团向中航集团支付的销售代理佣金年度
总金额,预期将不超过批准《空运销售代理框架协议》时适用的香港联合交易所有
限公司(以下简称“联交所”)规定的完全豁免上限且未达到上海证券交易所(以
下简称“上交所”)规定的披露标准。
    (三) 相互提供服务
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航集团公司于2018年10月30日签署《相互提供服务框架协议》,该
协议的主要条款如下: (1)中航集团为本集团的辅助生产类服务或供应类服务的
供应方之一,中航集团将向本集团提供的服务(以该等专业公司获得相关的资质等
为前提)包括但不限于:
    ① 各种机上服务用品的供应服务;
    6
    ② 物业管理服务(包含北京、成都、重庆、上海、杭州、广州等地区); ③ 
酒店住宿及员工疗养; ④ 航空配餐服务; ⑤ 印刷机票和其他印刷品的服务。 
本公司接受中航集团公司的委托,承办中航集团公司离退休员工的服务管理和福利
保障的具体组织实施工作。 (2)中航集团向本集团提供的机上餐食的价格由双方
参考独立第三方提供同类型餐食的价格并考虑相关因素后确定。当产品因服务需求
变化时,依据不同原材料成本变化或CPI指数的变动幅度双方进行协商后,适度予以
调整。 中航集团向本集团提供的物业管理服务的价格由双方参考独立第三方提供
同类型物业管理服务的价格并考虑相关因素后协商确定。双方指定部门或其指定人
员主要负责核查独立第三方提供同类型物业管理及相关服务的价格及条款。一般而
言,是通过电邮、传真或电话咨询至少两名独立第三方的价格及条款,双方将作比
较及经考虑若干因素后协商确定物业管理价格,该等因素包括物业服务质量、范围
、种类及交易方的具体需求等。(独立第三方服务价格确定方式下同) 中航集团向
本集团提供的酒店住宿及员工疗养服务的价格不逊于酒店所在区域同等级别独立第
三方向本公司提供同类型客房产品或服务的价格。 中航集团向本集团提供的机上
供应品及印刷品服务的价格不逊于独立第三方向本公司提供同类型产品或服务的价
格。 本公司代管中航集团公司离退休人员的服务管理及福利保障的管理费,将按照
经中航集团公司确认的向离退休人员实际支付福利费用总额的4%费率收取。中航集
团公司应将离退休人员费用按季度的发放周期提前一个周期拨付/交付给本公司。 
(3)《相互提供服务框架协议》有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。
    2. 交易订立的原因
    7
    就中航集团提供的前述服务,本公司董事相信中航集团拥有市场独立第三方所
欠缺的优势,包括(1)航空业知识;(2)过往提供的优质及准时服务的良好记录
;(3)中航集团提供服务的地点一般在本公司附近,因此有能力提供高效服务。鉴
于上述因素,本公司董事相信与中航集团公司订立上述交易符合本集团的最佳利益。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    (1)根据过往签署的日常关联交易协议,2016-2018年各年度,本集团在《相
互提供服务框架协议》项下向中航集团支付的年度金额上限分别为人民币137,500万
元、人民币151,300万元及人民币166,400万元。截至2016年12月31日、2017年12月
31日两个年度各年及2018年前6个月,本集团向中航集团实际支付的总金额分别为
人民币125,100万元、人民币128,500万元及人民币71,100万元。
    现建议于2019-2021年各年度,本集团应付中航集团的年度金额上限分别为人民
币210,000万元、人民币250,000万元及人民币300,000万元。
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    交易
    2016年度的年度上限
    2017年度的年度上限
    2018年度的年度上限
    2016年度实际全年金额
    2017年度实际全年金额
    2018年前6个月未经审计的实际金额
    2018年度预计年度金额
    2019年度的年度上限
    2020年度的年度上限
    2021年度的年度上限
    本公司及其子公司支付金额
    人民币 137,500万元
    人民币 151,300 万元
    人民币 166,400万元
    人民币 125,100 万元
    人民币 128,500万元
    人民币 71,100万元
    人民币 150,000万元
    人民币 210,000 万元
    人民币 250,000万元
    人民币 300,000万元
    (2)于《相互提供服务框架协议》有效期内,中航集团公司向本公司支付的交
易金额合计预期将不超过本公司批准《相互提供服务框架协议》时适用的联交所规
定的完全豁免上限且未达到上交所规定的披露标准。
    4. 上限确定依据
    8
    于批准上述年度上限时,本公司董事已考虑同类交易的过往交易数据及未来几
年本集团空中客运服务的预期增长。考虑到本集团不断扩大机队规模及增加运力,
对机上服务用品的供应服务、航食配餐服务、航空地面服务等辅助生产类服务或供
应类服务的需求也会不断增大,《相互提供服务框架协议》下的交易金额预期将随
之增加。此外,未来人工成本的增加,亦会导致交易金额有所增加。鉴于上述因素
,以2018年的年度上限为基础并按每年增长20%左右的增长率计算,预计2019-2021
年各年度,本集团根据《相互提供服务框架协议》向中航集团支付的金额分别不超
过人民币210,000万元、人民币250,000万元及人民币300,000万元。
    (四) 房产租赁
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航集团公司于2018年10月30日签署《房产租赁框架协议》,该协议
的主要条款如下: (1)中航集团同意将其拥有的部分房产出租给本集团,用作本
集团的经营、办公及仓储用房。本集团同意将拥有的部分房产出租给中航集团,用
作中航集团的经营、办公及仓储用房。 (2)租赁房产的具体租金价格由本集团和
中航集团参考房产周边独立第三方提供同类型房产租赁服务的报价,考虑相关因素
后协商确定,并签订具体房产租赁协议。双方每年可根据市场情况对年租金做相应
调整。 (3)《房产租赁框架协议》规定的租赁期限自2019年1月1日至2021年12月31日。
    2. 交易订立的原因
    本集团于日常业务过程中曾与包括关联方及独立第三方在内的不同人士订立类
似的房产租赁交易。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    (1)根据过往签署的日常关联交易协议,2016-2018年各年度,本集团向中
    9
    航集团支付租金的年度金额上限分别为人民币15,500万元、人民币17,800万元
及人民币20,000万元。截至2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年及2018
年前6个月,本集团向中航集团实际支付的租金总额分别为人民币10,400万元、人民
币10,700万元及人民币5,200万元。
    于2019-2021年各年度,本集团向中航集团支付租金的年度预计金额为人民币13
,500万元、人民币15,500万元及人民币17,900万元。
    过往上限
    过往金额
    未来三年租金金额预计
    交易
    2016年度的年度上限
    2017年度的年度上限
    2018年度的年度上限
    2016年度实际全年金额
    2017年度实际全年金额
    2018年前6个月未经审计的实际金额
    2018年度预计年度金额
    2019年度预计租金支付金额
    2020年度预计租金支付金额
    2021年度预计租金支付金额
    本公司及其子公司支付金额
    人民币 15,500 万元
    人民币 17,800 万元
    人民币 20,000万元
    人民币 10,400万元
    人民币 10,700万元
    人民币 5,200万元
    人民币 11,700万元
    人民币 13,500万元
    人民币 15,500万元
    人民币 17,900万元
    本公司作为同时在H股上市的公司,将同时适用2019年1月1日起生效的《国际财
务报告准则第16号—租赁》。《房屋租赁框架协议》项下交易构成联交所规定的关
连交易,根据联交所规定,本集团作为承租人的房产租赁持续关连交易以本集团订
立的租赁协议所涉及的使用权资产的总值设定全年上限。于2019-2021年各年度,
本集团作为承租人根据《房屋租赁框架协议》订立的租赁所涉及的使用权资产的总
值分别为人民币50,000万元、人民币55,000万元及人民币62,000万元。 (2)于《
房产租赁框架协议》有效期内,中航集团向本集团支付的交易金额合计预期将均不
超过本集团批准《房产租赁框架协议》时适用的联交所规定的完全豁免上限且未达
到上交所规定的披露标准。
    4. 上限确定依据
    10
    预计租金支付金额主要考虑到同类交易的过往交易数据,本集团向中航集团支
付的租金的未来增长水平(预计每年上涨5%左右)以及由于本集团业务发展导致承
租规模的增加(预计每年增加10%左右)。考虑到前述因素,于2019-2021年各年度
,本集团向中航集团支付年度租金总额预计分别不超过人民币13,500万元、人民币1
5,500万元及人民币17,900万元,对应本集团作为承租人所涉及的使用权资产的总
值分别为人民币50,000万元、人民币55,000万元及人民币62,000万元。
    (五) 传媒业务合作
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航传媒于2018年10月30日签署《传媒业务合作框架协议》,该协议
的主要条款如下: (1)中航传媒为本集团提供传媒业务服务。其中,本公司授予
中航传媒本公司机上读物独家发放权。中航传媒与本公司按照业务需要签订相关业
务执行协议,本公司负责业务执行的标准、预算、评价,中航传媒负责业务执行的
具体实施。如中航传媒为本公司的控股子公司提供传媒业务服务,双方参照《传媒
业务合作框架协议》的原则签订相关业务执行协议。 (2)本公司与中航传媒同意
以如下方式确定交易对价: 就本公司委托中航传媒为其提供传媒业务服务,本公司
应按市场价向中航传媒支付相应的服务费用。一般而言,是通过电邮、传真、电话
咨询至少两名独立第三方的价格及条款,双方将作比较及经考虑若干因素后协商确
定交易价格,该等因素包括交易方的具体需求、服务质量等。 就中航传媒在经营
本公司传媒业务过程中使用的本公司媒体资源,中航传媒按照媒体资源的可比市场
价格,于2019-2021年度每年向本公司支付媒体资源费人民币1,389.15万元。 (3)
《传媒业务合作框架协议》的有效期自2019年1月1日至2021年12月31日。
    11
    2. 交易订立的原因
    本公司董事相信,与中航传媒进行前述交易,符合本公司的最佳利益,因为:
(1)传媒及广告业务非本公司专长,而中航传媒拥有机上广告营运的丰富经验及拥
有广泛的广告赞助商网络;(2)中航传媒作为一家长期从事航空传媒业务的公司
,对本公司的企业文化、品牌有较深的理解,在娱乐系统节目制作及广告代理方面
有一定优势。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    (1)按照过往签署的日常关联交易协议,2016-2018年各年度本公司向中航传
媒支付的包括机上娱乐系统节目制作费及广告推广代理费用等在内的年度金额上限
分别为人民币27,000万元、人民币29,700万元及人民币32,670万元。截至2016年12
月31日、2017年12月31日两个年度各年及2018年前6个月,本公司向中航传媒实际支
付的包括机上娱乐系统节目制作费及广告推广代理费用在内的总金额分别为人民币
20,800万元、人民币15,800万元及人民币8,000万元。
    现建议于2019-2021年各年度,本公司应向中航传媒支付的包括机上娱乐系统节
目制作费及广告推广代理费用等在内的年度金额上限分别为人民币55,000万元、人
民币70,000万元及人民币75,000万元。
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    交易
    2016年度的年度上限
    2017年度的年度上限
    2018年度的年度上限
    2016年度实际全年金额
    2017年度实际全年金额
    2018年前6个月未经审计的实际金额
    2018年度预计年度金额
    2019年度的年度上限
    2020年度的年度上限
    2021年度的年度上限
    本公司应付中航传媒的金额
    人民币 27,000万元
    人民币 29,700万元
    人民币 32,670万元
    人民币 20,800万元
    人民币 15,800万元
    人民币 8,000万元
    人民币 29,000万元
    人民币 55,000万元
    人民币 70,000万元
    人民币 75,000万元
    (2)于《传媒业务合作框架协议》有效期内,本公司向中航传媒收取的交易金
额合计预期将不超过本公司批准《传媒业务合作框架协议》适用的联交所规
    12
    定的完全豁免上限且未达到上交所规定的披露标准。
    4. 上限确定依据
    考虑到本集团机队规模不断扩大,对娱乐节目、广告代理等航空媒体业务的需
求量会相应增加。其次,本公司服务发展战略要求服务质量不断提高,因此,本公
司将继续增加对航空媒体业务的采购、制作、推广、传播等方面的投入,并更多地
委托中航传媒提供传媒业务服务。由于以上因素,预计2019-2021年各年度的交易金
额会较以往有所增加。以2018年本集团预计将向中航传媒支付的交易金额为基准,
考虑到前述业务增长情况,预计2019-2021年各年度此项交易金额分别不超过人民
币55,000万元、人民币70,000万元和人民币75,000万元。
    (六) 基本建设工程项目委托管理
    1. 交易概述及协议主要条款
    本公司与中航建设于2018年10月30日签署《基本建设工程项目委托管理框架协
议》,该协议的主要条款如下: (1)运作方式 ① 中航建设受本公司委托担任项
目的管理者并受本公司的委托组建项目指挥部,针对本公司项目的特点,运用自身
的行业知识和专业技能,为本公司的项目提供管理服务,管理工作涵盖项目的前期
管理、项目实施进程中的管理和项目的后期管理。 ② 本公司授权中航建设根据国
家、中航集团公司及本公司有关规定招标选择设计公司、监理公司、施工单位及设
备材料,并签署相应合同。 (2)委托管理费
    ① 中航建设以具体委托项目的工程财务决算审计数额为依据,按照委托管理合
同向本公司收取服务费用,服务费用根据本公司委托中航建设的委托管理内容所涉
及投资的财务决算审计数额的3%计取,并视项目管理进度及结余情况由双方约定奖
罚,具体事宜在各项目委托管理合同中明确。或者,中航建设以拟委托项目的规模
或投资为依据,按照委托管理内容向本公司收取服务费用,服务费
    13
    用根据中航建设投入的人力和物力,按照全人工成本(含管理费)方式计取,
并视项目管理进度及结余情况由双方约定奖罚,具体事宜在相关协议中明确。 ② 
如果由于非本公司、政府及不可抗力原因造成工程实际结算价超出了合同约定的投
资金额,则中航建设应就超出部分进行补足。 (3)《基本建设工程项目委托管理
框架协议》的有效期限自2019年1月1日至2021年12月31日。
    2. 交易订立的原因
    本公司董事相信与中航建设进行以上交易符合本公司的最佳利益,中航建设专
门从事与航空业有关的建设工程项目,在与航空业相关的工程项目建设管理方面具
有较丰富的经验,且与本公司过往合作良好;及委托管理属于大型基本建设工程项
目经常采用的一种管理模式,通过工程项目管理外包方式,能使本公司将其管理资
源更好地集中于核心业务的经营。
    3. 过往交易金额及建议年度上限
    截至2016年12月31日、2017年12月31日两个年度各年实际交易金额及截至2018
年12月31日年度的预计交易金额,均不超过本公司批准《基本建设工程项目委托管
理框架协议》时适用的联交所规定的完全豁免上限且未达到上海证券交易所规定的
披露标准。
    现建议于2019-2021年各年度,本公司应向中航建设支付的年度金额上限分别为
人民币12,000万元、人民币13,000万元及人民币13,000万元。
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    交易
    2016年度的年度上限
    2017年度的年度上限
    2018年度的年度上限
    2016年度实际全年金额
    2017年度实际全年金额
    2018年前6个月未经审计的实际金额
    2018年度预计年度金额
    2019年度的年度上限
    2020年度的年度上限
    2021年度的年度上限
    本公司根据基本建设
    均不超过本公司批准《基本建设工程项目委托管理框架协议》时适用的联交
    人民币 440万元
    人民币 110万元
    人民币 470万元
    人民币
    3,000
    人民币
    12,000
    人民币
    13,000
    人民币13,000
    14
    过往上限
    过往金额
    未来上限
    工程项目委托管理框架协议向中航建设支付的金额
    所规定的完全豁免上限且未达到上海证券交易所规定的披露标准
    万元
    万元
    万元
    万元
    4. 上限确定依据
    随着本公司的业务发展,本公司预期未来三年对新建、改扩建及维修项目的需
求将随之增加。同时,对于已计划待开展的建设工程项目,由于本公司对使用建设
工程项目的迫切程度有所增加,预期进展速度将在未来有所加快,并将因此增加项
目的支出。因此,预计2019-2021年度的交易金额将较过往金额有所增加。预计2019
-2021年各年度本公司根据《基本建设工程项目委托管理框架协议》向中航建设支
付的总金额将不超过人民币12,000万元、人民币13,000万元和人民币13,000万元。
    四、日常关联交易履行的审议程序
    1. 本次关联交易已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第六次会议审议
同意,并经独立董事事前认可,于2018年10月30日经公司第五届董事会第八次会议
审议通过。关联董事蔡剑江先生、宋志勇先生、薛亚松先生对此项议案的表决进行
了回避。公司独立董事发表了独立意见,认为公司董事会关于本次关联交易的表决
程序符合有关法律、法规和公司章程的规定;本次关联交易属于公司日常业务中按
一般商务条款进行的交易;条款公平合理,且符合公司及全体股东的整体利益。 2
. 公司第五届监事会第六次会议亦已审议批准本次关联交易。 3. 根据《上海证券
交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定,本次关联交易尚须提交股东大会批
准。届时,本公司关联股东中航集团公司及其全资子公司中国航空(集团)有限公司将回避表决。
    15
    五、本次关联交易对上市公司的影响
    本次关联交易是基于本集团日常经营业务所需,均按照正常商务条款或比正常
商务条款更佳的条款实施,交易定价公平合理,符合本公司及本公司股东的整体利
益,不会影响公司的独立性,亦不会对公司的正常经营产生重大影响。
    六、备查文件目录
    1. 第五届监事会第六次会议决议 2. 独立董事事前认可的声明及独立董事发表
的独立意见 3. 董事会审计和风险管理委员会的书面审核意见 4. 第五届董事会第
八次会议决议 5. 本公司签署的本次关联交易相关协议。 特此公告。 中国国际航
空股份有限公司董事会 中国北京,二〇一八年十月三十日

[2018-10-31](601111)中国国航:第五届董事会第八次会议决议公告
    1
    证券代码:601111 股票简称:中国国航 公告编号:2018-043
    中国国际航空股份有限公司
    第五届董事会第八次会议决议公告
    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议(
以下简称“本次会议”)通知和资料已于2018年10月26日以电子邮件的方式发出。
本次会议于2018年10月30日15:00在北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大
楼C713会议室以现场会议结合电话会议方式召开。应出席董事8人,实际出席董事8
人,董事史乐山先生因公务委托董事长蔡剑江先生出席。本次会议由董事长蔡剑江
先生主持,公司监事、高级管理人员及相关部门负责人列席了本次会议。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公
司章程的规定,合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过了如下议案:
    (一)关于2018年第三季度报告的议案
    表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    批准公司2018年第三季度报告。
    (二)关于向澳门航空有限公司出售2架A320飞机的议案
    表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    批准向澳门航空有限公司出售2架A320飞机。
    2
    (三)关于与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架
协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案
    批准与中国航空集团有限公司及其子公司签署持续关联(连)交易框架协议并
确定2019-2021年年度交易上限,具体情况如下:
    1. 与中国航空集团有限公司签署《政府包机服务框架协议》并确定年度交易上
限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    2. 与中国航空集团有限公司签署《空运销售代理框架协议》并确定年度交易上
限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    3. 与中国航空集团有限公司签署《相互提供服务框架协议》并确定年度交易上
限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    4. 与中国航空集团有限公司签署《房产租赁框架协议》并确定年度交易上限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    5. 与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合作框架协议》并确定年度交
易上限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    6. 与中国航空集团建设开发有限公司签署《基本建设工程项目委托管理框架协
议》并确定年度交易上限
    表决情况:赞成5票、反对0票、弃权0票、回避3票,表决结果:通过。
    在审议上述议案时关联(连)董事蔡剑江先生、宋志勇先生和薛亚松先生回避
表决。经独立董事事前认可,非关联(连)董事批准公司与中国航空集团有限公司
签署《政府包机服务框架协议》《空运销售代理框架协议》《相互提供服务框架协
议》《房产租赁框架协议》,公司与中国航空传媒有限责任公司签署《传媒业务合
作框架协议》,与中国航空集团建设开发有限公司《基本建
    3
    设工程项目委托管理框架协议》(以下合称“本次交易”),同时批准了前述
协议项下交易的年度交易金额上限。
    本决议案须提交公司股东大会,并由非关联(连)股东审议批准。
    本次交易详情请见公司于同日发布的《中国国际航空股份有限公司日常关联交
易公告》。
    (四)关于提议召开2018年第二次临时股东大会的议案
    表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
    同意公司召开2018年第二次临时股东大会,就公司与中国航空集团有限公司及
其子公司签署持续关联(连)交易框架协议及申请2019-2021年年度交易上限的议案
提交股东大会审议。董事会秘书局将具体承担2018年第二次临时股东大会筹备的相
关工作。
    特此公告。
    中国国际航空股份有限公司董事会
    中国北京,二〇一八年十月三十日

[2018-10-30]中国国航(601111):中国国航前三季度营收同比增12.09%
    ▇中国证券网
   中国国航(601111)10月30日晚间发布三季报,报告期内,公司实现营业总收入
1028.80亿元,同比上升12.09%。营业总成本为966.33亿元,同比上升19.51%。归
属于母公司股东净利润为69.37亿元,较2017年同期的82.79亿元下滑了16.20%。
  中国国航表示,2018年前三季度,中国经济保持稳中向好的态势,特别受惠于
暑期市场相对旺盛的需求环境,国内客运流量稳步增长,国际出境游热度不减。虽
受油价上涨及人民币兑美元贬值的影响,公司净利润有所下滑,但仍保持了利润总
额和运输利润的行业领先优势。
  主要运营数据方面,期内,集团客运运力(ASK) 同比增长11.32%,达到2040.73
亿可用座公里。其中,国内、国际及地区航线同比分别增长8.75%、15.80%和8.55%
。旅客周转量(RPK)为1650.84亿收费客公里,较2017年同比上升10.88%。其中,国
内、国际及地区航线同比分别增长8.41%、14.91%和13.43%。客座率为80.89%,同
比微降0.32个百分点。
  货运方面,期内货运运力(AFTK) 为104.83亿可用货运吨公里,同比上升8.07%
。货运周转量(RFTK) 为58.77亿收入货运吨公里,同比上升7.11%。货邮载运率为56
.06%,同比下降0.51个百分点。
  中国国航表示,航空业虽仍面临汇率、油价、航空资源紧缺等诸多考验,但整
体市场供需趋势向好,公司针对复杂多变的经营环境,将继续坚持稳健经营理念,
不断寻求新动力,更加注重效率提升,关注商业模式创新,不断满足旅客的个性化
需求,进一步提升综合实力和竞争力,实现可持续发展。

[2018-10-20](601111)中国国航:2018年第一次临时股东大会决议公告
    中国国际航空股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月19日召开
,会议审议通过关于转让中国国际货运航空有限公司51%股权暨关联(连)交易的议案
、关于增加公司经营范围涉及修改公司章程条款的议案。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-10-13](601111)中国国航:2016年公司债券(第二期)2018年付息公告
    中国国际航空股份有限公司2016年公开发行公司债券(第二期)(简称“16国航02
”)将于2018年10月22日开始支付2017年10月20日至2018年10月19日期间的利息(因
遇2018年10月20日为非交易日,故顺延至其后的第一个工作日)。 债权登记日:201
8年10月19日 债券付息日:2018年10月22日
    仅供参考,请查阅当日公告全文。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-21 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.55 成交量:11057.06万股 成交金额:88613.33万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |12516.45      |--            |
|机构专用                              |5166.29       |--            |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |4435.40       |--            |
|光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|2921.02       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |2616.24       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5386.85       |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|--            |967.69        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |944.09        |
|国泰君安证券股份有限公司深圳滨海大道创|--            |916.89        |
|投大厦证券营业部                      |              |              |
|机构专用                              |--            |740.32        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-22|9.90  |51.35   |508.34  |东方证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司公司总部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
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