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隆基股份(601012)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈隆基股份601012≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)定于2018年12月28日召开股东大会
         2)12月18日(601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十一次会议决议公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本199405万股为基数,每10股派1.8元 转增4股;股权登
           记日:2018-05-28;除权除息日:2018-05-29;红股上市日:2018-05-30;红
           利发放日:2018-05-29;
配股预案:1)2018年拟以2018年06月30日公司总股本:2791679915为基数,配股比例1
           0:3.00
●18-09-30 净利润:169117.05万 同比增:-24.53 营业收入:146.71亿 同比增:35.26
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6100│  0.4700│  0.2700│  1.8100│  0.8100
每股净资产      │  5.3407│  5.1997│  7.0798│  6.8035│  6.0943
每股资本公积金  │  1.6613│  1.6595│  2.7275│  2.7249│  2.7127
每股未分配利润  │  2.5895│  2.4519│  3.2298│  2.9573│  2.3673
加权净资产收益率│ 11.3600│  8.8400│  3.7600│ 30.1400│ 20.1200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.6060│  0.4683│  0.1946│  1.2772│  0.8030
每股净资产      │  5.5678│  5.4266│  5.2839│  5.0865│  4.3584
每股资本公积金  │  1.6618│  1.6600│  1.9488│  1.9469│  1.9401
每股未分配利润  │  2.5904│  2.4527│  2.3076│  2.1130│  1.6930
摊薄净资产收益率│ 10.8838│  8.6301│  3.6835│ 25.1105│ 18.4236
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:隆基股份 代码:601012 │总股本(万):279078.2839│法人:李振国
上市日期:2012-04-11 发行价:21 │A 股  (万):278172.4552│总经理:李振国
上市推荐:国信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):905.8287│行业:非金属矿物制品业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:单晶硅棒、单晶硅片、太阳能电池
电话:86-29-81566863 董秘:刘晓东│片、太阳能电池组件、集中式电站开发业务
                              │、分布式光伏业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.6100│    0.4700│    0.2700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.8100│    0.8100│    0.4500│    0.2200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.8600│    0.6200│    0.4900│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3100│    0.1500│    0.0700│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1800│    0.1200│    0.0700│    0.0900
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[2018-12-18](601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十一次会议决议公告
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-146号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    第四届董事会2018年第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第十一
次会议于2018年12月17日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董
事9人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法
有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
    一、审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于预计2019年日常关联交易的公告》。
    关联董事钟宝申回避表决。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市
的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份
第四期解锁暨上市的公告》。
    关联董事钟宝申、刘学文、胥大鹏、邹宗海回避表决。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    以上第一项议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    二零一八年十二月十八日

[2018-12-18](601012)隆基股份:第四届监事会2018年第六次会议决议公告
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-147号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    第四届监事会2018年第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2
018年12月17日以通讯表决的方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经
与会监事审议和投票表决,会议决议如下
    审议通过《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份第四期解锁暨上市的议
案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于首期限制性股票激励计划首次授予股份
第四期解锁暨上市的公告》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司监事会
    二零一八年十二月十八日

[2018-12-13](601012)隆基股份:关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复修订的公告
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-145号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复修订的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》(181507号)(以下简称“《反馈意见》”)。
    根据《反馈意见》相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进
行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。2018年12月6日,公司根据要
求对反馈意见的回复进行了公开披露并于同日向中国证监会报送了反馈意见回复材
料。
    根据中国证监会的进一步审核意见,公司与相关中介机构对反馈意见回复材料
进行了修订。具体内容请详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《隆基绿能科技股份有限公司2018年度配股公开发行证券申请文件反馈意见的回
复(修订稿)》。
    公司本次配股公开发行证券尚需取得中国证监会的核准,公司将根据后续工作
进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 
隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一八年十二月十三日

[2018-12-11](601012)隆基股份:公告
    关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的公
告
    1
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-142号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    关于2019年度控股股东及其一致行动人
    为公司及子公司提供关联担保预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东及其一致行动人自
愿为公司及子公司2019年向银行等金融机构申请新增融资业务提供合计不超过80亿
元的担保。
    本关联担保提供方不收取任何担保费用,且无需公司及子公司提供反担保。
    一、关联交易概述
    为支持公司经营发展,公司控股股东李振国先生、李喜燕女士及其一致行动人
李春安先生同意为公司及子公司2019年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关
联担保,担保额度合计不超过80亿元。
    以上担保的担保人为公司控股股东及其一致行动人,被担保人为公司及子公司
,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,以上担保事项构成关联交易。
    二、关联方基本情况
    1、控股股东
    李振国先生、李喜燕女士为公司控股股东,二人为夫妻关系,李振国先生为公
司总经理、法定代表人,李喜燕女士现无任职。李振国先生持有公司股份418,845,4
37股,占公司2018年9月30日股份总数的15.00%,李喜燕女士持有公司股份149,359
,835股,占公司2018年9月30日股份总数的5.35%。
    2、控股股东之一致行动人
    李春安先生与公司控股股股东李振国先生、李喜燕女士为一致行动人,李春安
先生近三年曾任公司董事。李春安先生持有公司股份306,179,384股,占公司
    2
    2018年9月30日股份总数的10.97%。
    三、关联担保内容及定价
    为支持公司经营发展,公司控股股东及其一致行动人同意为公司及子公司2019
年向银行等金融机构申请新增融资业务提供合计不超过80亿元的担保,相关担保不
收取任何费用,无需公司提供反担保。在上述预计关联担保额度内,董事会提请股
东大会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项,实际担保金额以公司与金
融机构及担保人签订的相关协议为准。
    四、关联担保的目的及对上市公司的影响
    以上关联担保是为了满足公司经营发展需要向银行等机构申请融资业务的需要
,由关联方自愿向公司及子公司提供,关联方不收取任何担保费用,且无需公司及
子公司提供反担保,系关联方对公司发展的支持行为,有利于公司提高融资效率,
降低融资成本,符合公司和全体股东的利益,不会影响公司的独立性。
    五、审议程序
    公司第四届董事会2018年第十次会议审议通过了《关于2019年度控股股东及其
一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议案》,关联董事李振国先生已回
避表决,该事项尚需提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见,认为本关联担保体现
了控股股东及其一致行动人对公司经营发展的大力支持,不存在损害公司和中小股
东利益的情形,也不会影响公司的独立性。董事会在审议上述关联担保事项时,关
联董事已回避表决,本次关联担保的审议及表决程序符合有关法律法规及《公司章
程》的规定。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    二零一八年十二月十一日

[2018-12-11](601012)隆基股份:关于2019年新增担保额度预计及授权的公告
    1
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-143号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    关于2019年新增担保额度预计及授权的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    被担保人:隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属子公司(包
括全资子公司及控股子公司)
    担保数量:公司为下属子公司2019年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人
民币,为下属子公司2019年提供新增履约类担保额度不超过10亿美元(如无特别说明
,本公告中其他金额币种为人民币),实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合
同、履约保函或银行批复为准。
    截至2018年11月26日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29
亿元和美元2.65亿元,履约类担保余额为美元1.50亿元,对外担保余额为人民币3.
46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉
讼的担保。
    是否有反担保:否
    对外担保逾期的累计数量:0
    一、担保情况概述
    根据公司及其下属子公司经营发展需要,在确保规范运作和风险可控的前提下
,公司为下属子公司2019年提供新增融资类担保额度不超过80亿元人民币(其中对
全资子公司提供担保额度不超过65亿元人民币,对控股子公司提供担保额度不超过1
5亿元人民币),为下属子公司2019年提供新增履约类担保额度不超过10亿美元,
实际新增担保金额以最终签署并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。
    本次新增担保的被担保人均为公司合并报表范围内的全资子公司及控股子
    2
    公司,包括但不限于以下子公司:
    二、授权情况概述
    为提高公司决策效率,董事会提请股东大会授权董事会在上述额度内审议融资
担保事宜并由董事会具体授权董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议
、函件等必要文件:
    1、授权董事会决定每一笔融资类担保的担保金额、担保形式、担保期限等具体
担保事宜;授权董事长或总经理签署与融资和履约类担保相关的协议、函件等必要
文件。
    2、根据实际经营需要,在实际发生融资类担保时,被担保方为全资子公司的担
保额度可以调剂给其他全资子公司(含新设立的全资子公司)使用,被担保方为控
股子公司的担保额度可以调剂给其他控股子公司(含新设立的控股子公司)使用。
    3、公司及下属子公司为公司合并报表范围外的其他企业提供的担保,以及超过
本次授权各类担保额度之后提供的担保,须另行提交公司董事会或股东大会审议批
准。
    4、授权期限自本事项经股东大会审议通过日至2019年12月31日。
    公司第四届董事会2018年第十次会议已审议通过了《关于2019年新增担保额度
预计及授权的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,本议案
尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、被担保人基本情况
    单位:万元
    序号
    被担保人
    1
    宁夏隆基硅材料有限公司(以下简称“宁夏隆基”)
    2
    无锡隆基硅材料有限公司(以下简称“无锡隆基”)
    3
    银川隆基硅材料有限公司(以下简称“银川隆基”)
    4
    隆基(香港)贸易有限公司(以下简称“香港隆基”)及其下属子公司
    5
    隆基乐叶光伏科技有限公司(以下简称“乐叶光伏”)及其下属子公司
    6
    西安隆基清洁能源有限公司(以下简称“清洁能源”)及其下属子公司
    7
    保山隆基硅材料有限公司(以下简称“保山隆基”)
    8
    楚雄隆基硅材料有限公司(以下简称“楚雄隆基”)
    9
    丽江隆基硅材料有限公司(以下简称“丽江隆基”)
    10
    西安隆基新能源有限公司(以下简称“隆基新能源”)及其下属子公司
    3
    序号
    公司名称
    注册资本
    注册地
    成立时间
    法定代表人
    主营业务
    是否存在影响被担保方偿债能力的重大或有事项
    1
    宁夏隆基
    25,000
    宁夏中宁县
    2006.12.12
    李振国
    单晶硅棒
    否
    2
    无锡隆基
    20,000
    江苏省无锡市
    2010.9.27
    李振国
    单晶硅片
    否
    3
    银川隆基
    100,000
    宁夏银川市
    2009.11.19
    李振国
    单晶硅棒、硅片
    否
    4
    香港隆基
    47,758.06(港币)
    香港
    2010.11.12
    李振国
    进出口业务
    否
    5
    乐叶光伏
    100,000
    陕西省西安市
    2015.2.27
    钟宝申
    单晶电池、组件
    否
    6
    清洁能源
    50,000
    陕西省西安市
    2014.5.8
    张长江
    光伏电站
    否
    7
    保山隆基
    100,000
    云南省保山市
    2016.11.1
    李振国
    单晶硅棒
    否
    8
    楚雄隆基
    50,000
    云南省楚雄州
    2017.1.12
    李振国
    单晶硅片
    否
    9
    丽江隆基
    80,000
    云南省丽江市
    2016.11.7
    李振国
    单晶硅棒
    否
    10
    隆基新能源
    140,000
    陕西省西安市
    2002.9.19
    李振国
    光伏电站
    否
    续表:
    序号
    公司名称
    2017年度财务指标
    2018年前三季度财务指标
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    总资产
    净资产
    营业收入
    净利润
    1
    宁夏隆基
    218,062.66
    151,687.38
    185,495.61
    42,331.48
    217,203.50
    171,896.27
    145,250.20
    20,113.99
    2
    无锡隆基
    132,219.51
    84,591.33
    71,150.60
    7,307.46
    128,417.24
    90,745.15
    43,813.85
    6,176.41
    3
    银川隆基
    721,352.90
    506,198.07
    610,648.21
    145,370.56
    681,584.12
    466,396.20
    490,380.55
    70,142.37
    4
    香港隆基
    160,380.31
    40,303.14
    45,361.58
    -2,709.67
    209,752.43
    60,229.63
    52,645.83
    -4,011.38
    5
    乐叶光伏
    859,509.69
    374,526.86
    1,334,608.98
    44,202.65
    1,208,350.40
    378,614.28
    1,243,532.72
    4,086.92
    6
    清洁能源
    310,858.05
    66,237.36
    21,502.21
    16,214.51
    409,359.02
    87,724.08
    13,886.82
    17,293.06
    7
    保山隆基
    188,060.13
    156,462.71
    2,390.33
    -2,400.20
    299,573.87
    171,856.45
    91,967.59
    10,626.84
    8
    楚雄隆基
    4,265.16
    805.12
    -
    -318.91
    111,801.27
    13,053.94
    90,112.15
    -3,767.70
    9
    丽江隆基
    25,348.61
    13,464.86
    -
    -577.15
    212,467.05
    78,425.47
    42,324.17
    -1,040.93
    10
    隆基新能源
    427,418.40
    106,638.94
    49,540.85
    263.89
    443,557.26
    151,879.49
    58,783.75
    16,056.89
    注:鉴于清洁能源和隆基新能源的子公司较多,以投资、开发光伏电站的项目
公司为主,故该两家公司财务数据以各自的合并报表数据列示;其余子公司为重要
生产基地,主要从事光伏产品的制造和销售业务,故以各公司单户报表数据
    4
    列示。
    四、担保协议的主要内容
    公司及下属子公司尚未与相关方签订担保协议,实际新增担保金额以最终签署
并执行的担保合同、履约保函或银行批复为准。
    五、董事会意见
    上述担保预计及授权事项是为满足公司下属子公司经营需要,符合公司整体利
益和发展战略;且被担保方为公司合并报表范围内的下属子公司,公司对其日常经
营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。董事会同意公司上述
担保预计事项并提请股东大会进行授权。
    六、独立董事意见
    公司2019年新增担保预计及授权事项符合《公司法》、《关于规范上市公司对
外担保行为的通知》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,符合
公司及全资和控股子公司日常经营需要,有利于保障公司稳定发展,提高公司经营
效率,担保风险在可控范围内,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次
议案。
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至2018年11月26日,公司对子公司累计提供的融资类担保余额为人民币77.29
亿元和美元2.65亿元,履约类担保余额为美元1.50亿元,对外担保余额为人民币3.
46亿元。公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保,亦无逾期担保和涉及诉
讼的担保。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    二零一八年十二月十一日

[2018-12-11](601012)隆基股份:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-144号
    债券代码: 136264 债券简称:16隆基01
    债券代码: 113015 债券简称: 隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2018年12月28日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月28日14点00分
    召开地点:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化中
心B座八楼会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月28日
    至2018年12月28日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    B股股东
    优先股股东
    恢复表决权的优先股股东
    非累积投票议案
    1
    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    √
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    4
    关于修订《独立董事制度》的议案
    √
    5
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    6
    关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议
案
    √
    7
    关于2019年新增担保额度预计及授权的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司第四届董事会2018年第九次会议、第四届监事会2018年第五次会议、第四
届董事会2018年第十次会议审议通过了上述议案(请详见公司2018年11月28日、201
8年12月11日披露的相关公告),上述议案的具体内容请详见公司不迟于2018年12
月21日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和《证券日报》另行刊登的本次股东大会会议资料。
    2、 特别决议议案:1、7
    3、 对中小投资者单独计票的议案:6、7
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:6
    应回避表决的关联股东名称:李振国、李喜燕、李春安
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公
司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601012
    隆基股份
    2018/12/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员。
    五、 会议登记方法
    (一)登记方式
    1、个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证
件、股东授权委托书和股票账户卡。
    2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
    代表人出席会议的,应出示法定代表人本人身份证、法人股东股票账户卡、营
业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书(授权委托书见附件1)、法人股东股票账户
卡、营业执照复印件。
    3、异地股东(西安地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记
手续。
    上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会办公
室。授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应
当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公
司董事会办公室。
    (二)现场登记时间:2018年12月28日(星期五)下午12:30-13:50
    (三)登记地点:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新
孵化中心B座八楼会议室
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式
    1、联系地址:西安经济技术开发区尚稷路8989号西安服务外包产业园创新孵化
中心B座八楼会议室
    2、联系部门:董事会办公室
    3、邮编:710018
    4、联系电话:029-81566863
    5、传真:029-84157265
    (二)本次股东大会预计不会超过半个工作日,与会股东(亲自或其委托代理人)
出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    2018年12月11日
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    隆基绿能科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司
2018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
    2
    关于修订《股东大会议事规则》的议案
    3
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    4
    关于修订《独立董事制度》的议案
    5
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    6
    关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供关联担保预计的议
案
    7
    关于2019年新增担保额度预计及授权的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。

[2018-12-11](601012)隆基股份:第四届董事会2018年第十次会议决议公告
    1
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-141号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    第四届董事会2018年第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2018年第十次
会议于2018年12月10日以通讯的方式召开,会议应出席董事9人,实际出席董事9人
。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。
经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:
    (一)审议通过《关于2019年度控股股东及其一致行动人为公司及子公司提供
关联担保预计的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年度控股股东及其一致行动人为公
司及子公司提供关联担保预计的公告》。
    关联董事李振国回避表决。
    表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于2019年新增担保额度预计及授权的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于2019年新增担保额度预计及授权的公告
》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
》。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    以上第一、二项议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    二零一八年十二月十一日

[2018-12-06](601012)隆基股份:关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-140号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    关于配股公开发行证券申请文件反馈意见回复的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日收到中国证
券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可项目
审查一次反馈意见通知书》(181507号)(以下简称“《反馈意见》”)。
    根据《反馈意见》相关要求,公司及相关中介机构就《反馈意见》所列问题进
行了认真研究和逐项落实,并做出了书面说明和解释。现根据要求将反馈意见回复
进行公开披露,具体内容请详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.c
n)披露的《隆基绿能科技股份有限公司2018年度配股公开发行证券申请文件反馈
意见的回复》。公司将于上述反馈意见回复披露后2个工作日内向中国证监会报送反
馈意见回复材料。
    公司本次配股公开发行证券尚需取得中国证监会的核准,公司将根据后续工作
进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 
隆基绿能科技股份有限公司董事会 二零一八年十二月六日

[2018-11-29](601012)隆基股份:关于募集资金投资项目结项的公告
    1
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-139号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    关于募集资金投资项目结项的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ●募集资金结项项目名称:银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目
    ●结余募集资金金额:截至2018年9月30日,银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单
晶硅片项目募集资金已全部使用完毕。
    一、募集资金投资项目的基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1594号文核准,隆基绿能科技股份
有限公司(以下简称“公司”)已于2017年11月2日向社会公开发行了2,800万张可
转换公司债券,每张面值100元,募集资金总额人民币28亿元,期限6年,扣除发生
的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币2,761,260,000.00元
。上述募集资金已于2017年11月8日汇入本公司募集资金专户,并经瑞华会计师事务
所出具的瑞华验字[2017]01290004号验证报告验证,公司已将募集资金专户存储,
并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
    截至2018年9月30日,募集资金存放情况如下:
    项目名称
    开户单位
    开户银行
    银行账号
    存储余额(元)
    账户性质
    保山隆基年产5GW单晶硅棒项目
    保山隆基硅材料有限公司
    中国民生银行股份有限公司西安分行营业部
    605021380
    200,328,938.86
    活期存款
    银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目
    银川隆基硅材料有限公司
    中国民生银行股份有限公司西安分行营业部
    604980105
    0
    活期存款
    2
    总 计
    200,328,938.86
    二、募集资金投资项目结项及募集资金结余情况
    公司2017年度公开发行可转换债券募集资金投资项目中,银川隆基年产5GW单晶
硅棒和5GW单晶硅片项目已于2018年9月全部建成并达到预定可使用状态,项目实施
进度符合原定计划,该项目募集资金已全部使用完毕,本次仅对该项目进行结项。
截至2018年9月30日,银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目对应募集资金
账户的累计投入及结余情况如下表所示:
    单位:万元
    募投项目名称
    承诺募集资金投资总额(1)
    累计利息净额(2)
    截至2018年9月30日累计投入金额(3)
    募集资金专户余额(4)=(1)+(2)-(3)
    银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目
    130,000.00
    373.19
    130,373.19
    0
    截至2018年9月30日,银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目募集资金(
含累计利息)已全部投入上述募投项目,募集资金专户余额为零,公司将对该募集
资金专户办理相关注销手续。
    三、审议程序
    鉴于银川隆基年产5GW单晶硅棒和5GW单晶硅片项目募集资金已全部使用完毕,
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关规定,
单个募投项目完成后,节余募集资金(包括利息收入)低于100万或者低于该项目募
集资金承诺投资额5%的,可以免于履行公司董事会审议程序,且无需独立董事、保
荐机构、监事会发表意见。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司董事会
    二零一八年十一月二十九日

[2018-11-28](601012)隆基股份:第四届监事会2018年第五次会议决议公告
    股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2018-135号
    债券代码:136264 债券简称:16隆基01
    债券代码:113015 债券简称:隆基转债
    隆基绿能科技股份有限公司
    第四届监事会2018年第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2
018年11月26日以现场结合通讯表决的方式召开,会议由监事会主席戚承军先生召
集和主持。会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》、《
公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会
议决议如下
    (一)审议通过《关于首期限制性股票激励计划预留股份第三期解锁暨上市的
议案》
    具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告
》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (二)审议通过《关于第二期限制性股票激励计划第二期解锁暨上市的议案》


    具体内容请详见公司同日披露的《关于限制性股票激励计划解锁暨上市的公告
》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    (三)审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    修订后的制度全文请详见公司同日披露的《监事会议事规则》。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    隆基绿能科技股份有限公司监事会
    二零一八年十一月二十八日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-05 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:24.26 成交量:16639.21万股 成交金额:260494.69万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |17268.88      |--            |
|机构专用                              |8908.88       |--            |
|机构专用                              |7471.75       |--            |
|机构专用                              |6436.31       |--            |
|机构专用                              |6347.31       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |18418.60      |
|沪股通专用                            |--            |10628.19      |
|招商证券股份有限公司深圳招商证券大厦证|--            |5210.47       |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳后海证券营业部|--            |4336.06       |
|国金证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |3503.03       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-25|13.45 |30.67   |412.51  |国金证券股份有|东方证券股份有|
|          |      |        |        |限公司天津南马|限公司太原平阳|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|88521.85  |2846.10   |0.00    |6.48      |88521.85    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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