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南京银行(601009)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈南京银行601009≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.18)
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最新提示:1)12月18日(601009)南京银行:2018年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年12月15日以总股本4900万股为基数,每10股派45.8元 ;股权登记
           日:2018-12-21;除权除息日:2018-12-21;红利发放日:2018-12-24;分红
           对象:优先股股东
           2)2018年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:1696000000股;预计募集资金:14000000
           000元; 方案进度:发审委未通过 发行对象:南京紫金投资集团有限责任
           公司、南京高科股份有限公司、太平人寿保险有限公司、江苏凤凰出版
           传媒集团有限公司、江苏交通控股有限公司
机构调研:1)2016年09月01日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:857418.90万 同比增:15.35 营业收入:201.91亿 同比增:8.75
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0100│  0.7000│  0.3400│  1.0900│  0.8800
每股净资产      │  7.6400│  7.3000│  7.2300│  7.5600│  6.6300
每股资本公积金  │  1.5612│  1.5612│  1.5612│  1.5069│  1.5060
每股未分配利润  │  3.1746│  2.8926│  2.9860│  2.6474│  2.4204
加权净资产收益率│ 13.6500│  9.8100│  5.0100│ 16.9400│ 13.7100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.0108│  0.7047│  0.3402│  1.1398│  0.8763
每股净资产      │  8.8045│  8.4691│  8.4005│  7.9390│  7.7944
每股资本公积金  │  1.5612│  1.5612│  1.5612│  1.5069│  1.5060
每股未分配利润  │  3.1746│  2.8926│  2.9860│  2.6474│  2.4204
摊薄净资产收益率│ 11.4809│  8.3213│  4.0496│ 14.3571│ 11.2429
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A 股简称:南京银行 代码:601009 │总股本(万):848220.7924│法人:胡昇荣
上市日期:2007-07-19 发行价:11 │A 股  (万):848220.7924│行  长:束行农
上市推荐:中信证券股份有限公司 │                      │行业:货币金融服务
主承销商:中信证券股份有限公司 │主营范围:商业银行业务
电话:86-025-86775067 董秘:江志纯│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    1.0100│    0.7000│    0.3400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    1.0900│    0.8800│    0.6000│    0.2900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9500│    0.7500│    0.5100│    0.3500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.2300│    0.8500│    0.4800│    0.6000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    1.0500│    1.4000│    0.9700│    0.4800
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[2018-12-18](601009)南京银行:2018年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2018-049
    优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2
    南京银行股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月17日
    (二) 股东大会召开的地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室


    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    56
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    3,588,249,539
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    42.3032
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《南京银行股份有限公司章
程》的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事12人,出席5人,胡升荣、束行农、周文凯、刘爱莲、朱增进
董事出席了会议,其他7名董事因公务原因未能出席本次会议;
    2、公司在任监事8人,出席6人,吕冬阳、郭俊、戚梦然、王华、朱秋娅、沈永
建监事出席了会议,其他2名监事因公务原因未能出席本次会议;
    3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。
    公司副行长童建、副行长周洪生、副行长刘恩奇、副行长米乐列席了会议;公
司董事会秘书江志纯出席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,577,652,458
    99.7046
    10,596,477
    0.2953
    604
    0.0001
    2、 议案名称:关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,588,172,835
    99.9978
    76,100
    0.0021
    604
    0.0001
    3、 议案名称:关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,588,172,835
    99.9978
    76,100
    0.0021
    604
    0.0001
    4、 议案名称:关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独
立董事的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,588,001,335
    99.9930
    92,700
    0.0025
    155,504
    0.0045
    5、 议案名称:关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,587,848,804
    99.9888
    376,631
    0.0104
    24,104
    0.0008
    6、 议案名称:关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案


    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,587,848,804
    99.9888
    376,631
    0.0104
    24,104
    0.0008
    7、 议案名称:关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债
券的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,587,848,804
    99.9888
    376,631
    0.0104
    24,104
    0.0008
    8、 议案名称:关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债
券特别授权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    3,587,848,804
    99.9888
    376,631
    0.0104
    24,104
    0.0008
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    463,972,094
    97.7670
    10,596,477
    2.2328
    604
    0.0002
    2
    关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
    474,492,471
    99.9838
    76,100
    0.0160
    604
    0.0002
    3
    关于审议《南京银行股份有限
    474,492,47
    99.9838
    76,100
    0.0160
    604
    0.0002
    公司股权管理办法》的议案
    1
    4
    关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
    474,320,971
    99.9476
    92,700
    0.0195
    155,504
    0.0329
    5
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
    474,168,440
    99.9155
    376,631
    0.0793
    24,104
    0.0052
    6
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案
    474,168,440
    99.9155
    376,631
    0.0793
    24,104
    0.0052
    7
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
    474,168,440
    99.9155
    376,631
    0.0793
    24,104
    0.0052
    8
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议
案
    474,168,440
    99.9155
    376,631
    0.0793
    24,104
    0.0052
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    第一项议案为特别决议议案,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股
份总数2/3以上表决通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:江苏金禾律师事务所
    律师:夏维剑、顾晓春
    2、 律师见证结论意见:
    律师认为,公司2018年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。会议召集人的资格、出席会议人员的资格、会议召开和表决程序、表决结果合
法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    南京银行股份有限公司
    2018年12月17日

[2018-12-15](601009)南京银行:优先股股息发放实施公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-048 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司优先股股息发放
实施公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。 重要内容提示:
    优先股代码:360019
    优先股简称:南银优1
    每股优先股派发现金股息人民币 4.58元(含税)
    最后交易日:2018年12月20日(星期四)
    股权登记日:2018年12月21日(星期五)
    除息日:2018年12月21日(星期五)
    股息发放日:2018年12月24日(星期一)
    南京银行股份有限公司优先股(优先股代码:360019;优先股简称:南银优1)
的股息发放方案已经公司董事会审议通过,现将具体实施事项公告如下: 一 、优
先股股息发放 1、发放金额:本次股息发放的计息起始日为2017年12月23日,按照
南银优1票面股息率4.58%计算,每股发放现金股息人民币4.58元(含税),合计人
民币2.2442亿元(含税)。 2、发放对象:截至2018年12月21日上海证券交易所收
市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体南银优1股东。
    3、扣税情况:对于持有南银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定
的居民企业股东(含机构投资者),其现金股息所得税由其自行缴纳,每股实际发
放现金股息人民币4.58元。其他股东股息所得税的缴纳,根据相关规定
    2
    执行。 二 、优先股股息发放实施日期 根据公司披露的《南京银行股份有限公
司非公开发行优先股募集说明书》约定,优先股每年的付息日为该次优先股发行的
缴款截止日起每满一年的当日,如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工
作日,顺延期间应付股息不另计利息。南银优1将于2018年12月24日实施股息发放
,具体实施日期如下: 1、最后交易日:2018年12月20日(星期四) 2、股权登记
日:2018年12月21日(星期五) 3、除息日:2018年12月21日(星期五) 4、股息
发放日:2018年12月24日(星期一) 三 、股息发放实施方法 本次全体南银优1股
东的股息由公司自行发放。 四、咨询方式 1、咨询机构:南京银行股份有限公司董
事会办公室 2、地址:南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室 3
、咨询电话:(025)86775067 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2018年12月14日

[2018-12-14]南京银行(601009):南京银行将派发优先股股息2.24亿元
    ▇证券时报
  南京银行(601009)12月14日晚间公告,实施优先股股息发放,本次股息发放的
计息起始日为2017年12月23日,每股发放现金股息4.58元(含税),合计2.2442亿元(
含税)。股权登记日2018年12月21日,股息发放日2018年12月24日。

[2018-12-07](601009)南京银行:关于股东解除股份质押的公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-047 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 关于股东解除
股份质押的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。 南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日
收到公司持股5%以上股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金投资”
)关于其所持公司股份解除质押的告知函,现将相关情况披露如下: 一、本次股东
股份解除质押情况 紫金投资于2015年7月22日将其持有的4,150,000股无限售流通
股质押给中国农业银行股份有限公司南京建邺支行,质押期限为五年。因公司2016
年6月实施每10股转增8股、2017年7月实施每10股转增4股的资本公积转增股本方案
,质押股份数量由4,150,000股变更为10,458,000股。 紫金投资已于2018年12月4日
将上述股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续,详情如下:
    股东名称
    质权人
    解除质押日期
    解除质押股份数量(股)
    占公司总股本的比例(%)
    南京紫金投资集团有限责任公司
    中国农业银行股份有限公司南京建邺支行
    2018年12月4日
    10,458,000
    0.12
    二、股东股份质押情况 截止本公告日,紫金投资持有公司股份1,052,605,793
股,占公司总股本12.41%;本次解除质押后,紫金投资持有的公司股份已全部解除
质押。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会
    2018年12月6日

[2018-12-03]南京银行(601009):度小满与南京银行推出“AI,鑫”计划,战略合作初步落地
    ▇投资者报
  11月15日,2018年紫金山·鑫合金融家俱乐部(下称“鑫合”)年会在南京举行
,度小满金融CEO朱光受邀出席会议。会上,度小满金融与南京银行共同推出“AI鑫
” 计划,希望依托双方的金融科技、风控能力、运营经验等优势,为鑫合成员单
位提供智能化解决方案,构建零售金融新生态。
  朱光表示,2019年金融与人工智能技术将加速融合,金融科技将成为引领银行
零售业务发展的关键驱动力。度小满希望与南京银行共同搭建平台,与鑫合成员单
位在零售金融等方面展开深入合作,共同为消费者、为小微企业提供更优质的普惠
金融服务。
  “AI 鑫” 计划由度小满金融与南京银行共同推出,旨在通过分享经双方实践
检验的技术和经验,在智能获客、大数据风控、客户运营、贷后管理、资管理财等
方面,帮助商业银行提升支付结算、消费信贷、财富管理、存款等零售金融服务能
力。目前,已有16家鑫合成员单位加入“AI鑫”计划,另有21家银行表露合作意向。
  据悉,鑫合成立于2013年,是由140多家银行类金融机构遵循一定规则组成的交
流合作平台。南京银行担任主席行,成员行包括城市商业银行、农村商业银行等,
旨在推动成员间开展专业领域的战略合作与交流,提升成员行综合实力与核心竞争
力,实现共同进步、共同发展。
  10月26日,度小满金融与南京银行签署战略合作协议,双方希望联合推动金融
科技创新,在消费金融、小微金融等领域展开深度合作,并将合作成果分享给鑫合
成员单位。距双方签约仅半个月后,朱光受邀出席本次鑫合年会,与南京银行共同
推出“AI鑫”计划,可以说是双方战略合作已经实现了初步落地。
  作为一家拥有20多年金融服务经验的商业银行,南京银行拥有广泛的用户,以
及资金和风控优势,而度小满拥有领先的金融科技和丰富的场景,双方的优势形成
互补,并用实践证实了双方生成优质资产的能力。
  过去一年,度小满金融与南京银行曾在消费金融领域进行了技术合作与产品服
务模式创新,建立了长期、稳定的金融科技生态合作关系。截至目前,双方共同服
务超150万用户,累计放款近200亿元,坏账率优于同业水平。在双方共同服务的用
户中,有四成以上是小微企业主。
  朱光表示,南京银行将中小企业金融和零售业务作为战略业务发展重点,这与
度小满金融“用科技为更多人提供值得信赖的金融服务”的普惠理想不谋而合。度
小满希望秉持“伙伴先赢、持续共赢”的合作理念,与南京银行携手,联合鑫合成
员单位,共同服务于消费者和小微企业主,共同践行普惠金融。

[2018-11-30](601009)南京银行:第八届监事会第七次会议决议公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-043 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 第八届监事会
第七次会议决议公告 特别提示: 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会
第七次会议,于2018年11月29日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》、《证
券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议: 
关于审议南京银行股份有限公司会计政策变更的议案。 表决结果:同意8票;弃权0
票;反对0票。 监事会认为:本次会计政策变更议案是根据财政部相关文件规定进
行的合理变更提议,符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等监管机构和《南
京银行股份有限公司章程》的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果,符合公司及其股东的利益。 特此公告。 南京银行股份有限公司监事会 2018年11月29日

[2018-11-30](601009)南京银行:关于会计政策变更的公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-044 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 关于会计政策
变更的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。 重要内容提示: ·自2019年1月1日起生效的金融工具相关会计政策
变更预计对公司财务报告将产生较广泛影响。 一、本次会计政策变更概述 2018年1
1月29日,南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十三次会
议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,同意对公司会计政策的变更。本
次会计政策变更无需提交本公司股东大会审议。 本次会计政策变更是公司依据中华
人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2017年颁布的修订后的《企业会计准
则22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企
业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》(
以下简称“新金融工具准则”)对公司的会计政策进行变更。新金融工具准则要求在
境内外同时上市的企业自2018年1月1日起实施,其他境内上市公司自2019年1月1日
起实施。根据实施要求,公司将于2019年1月1日变更会计政策,执行新金融工具准
则。 二、本次会计政策变更具体情况及对公司的影响
    根据新金融工具准则要求,金融资产分类不再依据管理层的意图分为四类,而
是以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为判断依据,将金融
资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收
益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三
    2
    类;金融资产减值会计由“已发生损失法”改为“预期损失法”,并扩大了计
提范围;金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确;套期会计方面扩大了
符合条件的被套期项目和套期工具范围,取消了有效性测试的定量标准和回顾性测
试要求;金融工具披露要求相应调整。 根据衔接规定,公司无需重述前期可比数,
但应当对期初留存收益或其他综合收益进行追溯调整。因此,公司将于2019年一季
度报起按新金融工具准则要求进行财务报告披露,不重述2018年比较期间数据,新
旧准则转换数据影响将调整2019年期初留存收益和其他综合收益。本次会计政策的
变更预计对公司财务报告将产生较广泛的影响。 三、独立董事和监事会的结论性
意见 公司独立董事和监事会均同意公司本次会计政策变更,并认为:本次会计政策
变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和上海
证券交易所等监管机构的相关规定,能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果,符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律
、法规和《南京银行股份有限公司章程》的规定。 四、备查文件 (一)公司第八
届董事会第十三次会议决议; (二)公司第八届监事会第七次会议决议; (三)
公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。 特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2018年11月29日

[2018-11-30](601009)南京银行:关于股东解除部分股份质押的公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-045 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 关于股东解除
部分股份质押的公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月
29日收到公司持股5%以上股东南京紫金投资集团有限责任公司(以下简称“紫金投
资”)关于其所持公司部分股份解除质押的告知函,现将相关情况披露如下: 一
、本次股东股份解除质押情况 紫金投资于2015年7月22日将其持有的22,332,506股
限售股质押给中国工商银行股份有限公司南京汉府支行,质押期限为五年。因公司2
016年6月实施每10股转增8股、2017年7月实施每10股转增4股的资本公积转增股本
方案,质押股份数量由22,332,506股变更为56,277,914股。 紫金投资已于2018年11
月27日将上述股份在中国证券登记结算有限责任公司办理了解除质押手续,详情如下:
    股东名称
    质权人
    解除质押日期
    解除质押股份数量(股)
    占公司总股本的比例(%)
    南京紫金投资集团有限责任公司
    中国工商银行股份有限公司南京汉府支行
    2018年11月27日
    56,277,914
    0.66
    二、股东股份质押情况 截止本公告日,紫金投资持有公司股份1,052,605,793
股,占公司总股本12.41%;本次解除质押后剩余被质押股份10,458,000股,占其持
有公司股份的0.99%,占公司总股本的0.12%。
    2
    特此公告。 南京银行股份有限公司董事会 2018年11月29日

[2018-11-30](601009)南京银行:第八届董事会第十三次会议决议公告
    1
    证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2018-042 优先股代码:3600
19 360024 优先股简称:南银优1 南银优2 南京银行股份有限公司 第八届董事会
第十三次会议决议公告 特别提示: 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。 南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会
第十三次会议于二○一八年十一月二十九日召开。本次会议采取通讯表决形式进行
,会议应到董事12人,实到投票的董事12人,符合《公司法》等法律、法规及公司
章程的有关规定。 会议对如下议案进行了审议并表决: 一、关于南京银行股份有
限公司发行绿色金融债券的议案 为加大对绿色金融项目的支持力度,满足业务发
展需要,公司拟发行不超过50亿元的绿色金融债券。 同意12票;弃权0票;反对0票
。 二、关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案 同意董事会
授权公司行长束行农先生代表公司办理本次绿色金融债券发行业务的相关具体事宜
。 同意12票;弃权0票;反对0票。 三、关于南京银行股份有限公司发行小型微型
企业贷款专项金融债券的议案 为加大小微企业支持力度,进一步做好小微企业服
务工作,推进公司信贷结构优化,公司拟发行不超过100亿元小型微型企业贷款专项
金融债券。 同意12票;弃权0票;反对0票。
    2
    四、关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权
的议案 同意董事会授权行长束行农先生代表公司办理本次小型微型企业贷款专项金
融债券发行业务的相关具体事宜。 同意12票;弃权0票;反对0票。 五、关于南京
银行股份有限公司会计政策变更的议案 同意12票;弃权0票;反对0票。 六、关于
召开南京银行股份有限公司2018年第一次临时股东大会的议案 同意12票;弃权0票
;反对0票。 上述第一、二、三、四项议案需提交公司股东大会审议。 特此公告
。 南京银行股份有限公司董事会 2018年11月29日

[2018-11-30](601009)南京银行:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:601009 证券简称:南京银行 公告编号:2018-046
    优先股代码:360019 360024 优先股简称:南银优1 南银优2
    南京银行股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2018年12月17日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月17日 14点00 分
    召开地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月17日
    至2018年12月17日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    √
    2
    关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
    √
    3
    关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    √
    4
    关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    5
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
    √
    6
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案
    √
    7
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
    √
    8
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议
案
    √
    注:前述“议案4”已经上海证券交易所审核无异议。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    前述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会第十二次会议、
第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第六次会议审议通过,决议公告与本次
股东大会通知同时在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券
交易所网站上进行披露。议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。
    2、 特别决议议案:议案1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东,应当分别投票;同时持有多只优
先股的股东,应当分别投票。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    601009
    南京银行
    2018/12/10
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)非现场登记
    符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会,须在2018年12月13日(星期
四)上午8:30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公
司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼);
    登记资料:
    1、自然人股东:股票账户卡和本人身份证(或其他证明其身份的有效证件)复
印件;委托代理人出席会议的,需提交书面授权委托书(详见附件1)、代理人有
效身份证件和股票账户卡复印件。
    2、法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人有效身份
证件和机构股票账户卡复印件;委托代理人出席会议的,须提交法人单位营业执照
、书面授权委托书(详见附件1)、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡
复印件。
    上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时,应提交上述登记资料
的原件。
    3、签署回执(详见附件2)。
    (二)现场登记
    登记时间:2018年12月17日(星期一)下午13:00-14:00;
    登记地点:江苏省南京市中山路288号公司总部四楼;
    登记资料:需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相
同的相关文件复印件一份,并出示原件。
    六、 其他事项
    (一)会议联系方式:江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会
办公室(公司总部21楼);
    邮政编码:210008(来函请在信封上注明“股东大会”字样);
    (二)联系人:张昊,严思炜;
    (三)联系电话: 025-86775067,025-86775061;
    (四)联系传真:025-86775054;
    (五)出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请
出示相关证件的原件(股东账户卡、身份证明、授权委托书等);
    (六)与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理;
    (七)网络投票期间,如投票系统遇到突发重大事件的影响,则股东大会的进
程按当日通知进行;
    (八)股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和南
京银行股份有限公司网站(www.njcb.com.cn)。
    特此公告。
    南京银行股份有限公司董事会
    2018年11月29日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    南京银行股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月17日召开的贵公司
2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《南京银行股份有限公司章程》的议案
    2
    关于修订《南京银行股份有限公司外部监事制度》的议案
    3
    关于审议《南京银行股份有限公司股权管理办法》的议案
    4
    关于选举沈永明先生为南京银行股份有限公司第八届董事会独立董事的议案
    5
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券的议案
    6
    关于南京银行股份有限公司发行绿色金融债券特别授权的议案
    7
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券的议案
    8
    关于南京银行股份有限公司发行小型微型企业贷款专项金融债券特别授权的议
案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月01日
    调研公司:国泰君安
    接待人:董事会秘书:汤哲新
    调研内容:汤哲新:各位朋友上午好!感谢各位一直以来对南京银行的支持!8
月31日南京银行公布了中报,现在我向各位简单介绍一下公司中报的整体情况。
2016年上半年,南京银行资产规模、净利润、营业收入继续保持较快增长,资产质
量稳定,各项监管指标符合要求。
截至2016年6月末,公司资产总额10152.49亿元,较年初增加2102.29亿元,增幅26.
11%。资产规模突破万亿大关,实现了从“千亿”到“万亿”的数量级历史性跨越
。
实现营业收入149.77亿元,同比增长37.21%。其中利息净收入115.52亿元,较去年
同比增长29.49%。非利息净收入34.24亿元,较去年同比增长71.80%,非息收入增长
强劲。其中,中间业务净收入26.31亿元,同比增长46.74%,占营业收入的17.57%
,同比上升1.14个百分点,中间业务的增长主要得益于投行业务、金融市场业务、
贸易金融业务等有效开展。
利润总额58.85亿元,同比增加12.52亿元,增幅27.03%。实现归属于母公司股东的
净利润43.62亿元,同比增加7.94亿元,增幅22.26%;基本每股收益0.72元,同比增
幅7.46%。加权平均净资产收益率17.88%,较上年同期下降了1.45个百分点,主要
是因为生息资产收益率下降较快。
资本充足率13.10%,成本收入比20.59%,成本费用控制良好;拨贷比3.97%,拨备覆
盖率458.72%,保持了较高的风险抵御能力;不良贷款率0.87%,资产质量保持稳定
。
2016年公司完成江苏省内分行布局,实现江苏省13个地级市机构全覆盖,一级分行
数达17家。上半年公司存款增速超过江苏省平均水平 16.5个百分点,江苏市场份额
占比6.2%,较年初上升0.8个百分点。公司在英国《银行家》杂志中排名152,且为
全国城商行领头羊之一。
问:公司资产增长快速,存款增长稳步,是否具有可持续性?
答:2016年上半年,公司资产规模和利润增长态势良好,主要得益于规模增长拉动
和费用的有效控制。存款的增长对全行资产规模增长形成有力支撑,明显改善了负
债业务结构,提高了负债端的稳定性。我行存款保持持续增长态势主要因素:一是
在当前形势下,公司存款仍然是支撑本行资产规模增长稳定的和较低成本的负债来
源,也是本行基于基础客户优势和规避市场风险等因素下较为审慎和科学的负债拓
展渠道选择;二是本行近年来持续加强综合化经营能力的提升,不断提高客户综合
金融服务能力,并通过产业发展基金,投联贷等高粘度产品的推出,强化与客户合
作的广度和深度,拓宽了存款来源;三是通过近年来“南京银行”品牌影响力的提
升,大额存单、保本理财等产品得到市场认可,丰富了公司存款渠道;四是近年来
分支机构建设工作持续加强,市场空白点得到有效填充,并对公司存款的增长起到正向促进。
问:公司核心一级资本充足率下降明显,公司是否有相应的补充计划?
答:2016年上半年末全行资本充足率为13.10%,比年初(13.11%)下降了0.01个百
分点,核心一级资本充足率为8.2%,比年初下降了1.18个百分点。公司资本消耗较
快的原因主要是:一是随着《商业银行资本管理办法(试行)》的颁布和实施,监
管部门对商业银行日趋严格的资本约束使得银行的资本计量日趋严格和审慎;二是
公司各项业务的全面发展,如信贷规模增加、业务创新等带来资产规模扩张将持续
增加资本消耗;三是同业、表外等业务计提资本日趋严格,对资本提出了更高的需
求;四是股东回报及分红将减缓内源性资本积累。资本补充的方式主要有两个方面
:一是内源性资本补充:公司将持续加强资产负债管理,优化资产结构,加强加权
风险资产管控,有效把控风险资产增长节奏,积极提高资本回报能力;将持续保持
公司利润稳步增长,在兼顾投资者合理分配预期的同时,增加利润留存,将盈利积
累作为核心一级资本的重要补充来源。 二是外源性资本补充:公司将积极探索外源
性融资渠道,对于无法通过内源性资本解决的剩余缺口,将进行适当的外部融资。
公司将根据监管规定、资本市场情况和公司经营发展需要,灵活选择资本的补充手
段、方式和时机,形成多元化的资本补充机制。 
问:上半年公司业绩靓丽,请问在哪些业务方面取得了创新发展?
答:公司结合自身科技文化金融特色业务及多牌照优势,加大对战略新兴产业、节
能环保产业、高端制造业、现代服务业的支持,深耕科技文化金融,探索投贷联动
创新业务模式。投行业务方面,首单DFI、江苏省首单以公募方式注册的收益票据、
全国第三单也是我行首单创投类债融工具成功注册,首单债融计划获北交所备案通
知。同业业务方面,首单产业基金项目、首只与指数挂钩的收益凭证和首笔投资他
行金融资产成功落地。零售业务方面,“南京e贷”、“鑫税融”、“鑫联税”等
产品陆续推出。贸金业务方面,“跨国公司外汇集中运营”、“鑫销贷”、“融资
租赁双保理”等新品相继面世。移动支付方面,在上海地区推出首款可穿戴支付设
备“智e鑫”智能手环,获得较好社会反响。
问:公司不良贷款分布状况,对未来资产质量发展趋势的判断?
答:公司不良贷款主要分布在浙江、上海、北京地区,主要是受浙江地区钢贸企业
不良蔓延、担保圈、民营企业资金链断裂等影响。公司已经全面开展了摸底排查,
专题分析,一户一清收,风险得到有效控制。公司加大了核销和拨备计提,风险抵
御能力较强。未来受实体经济低迷,供给侧改革的影响,资产质量压力仍然存在,
但是长三角地区经济有趋稳迹象。公司将持续加强风险管理,严格授信审批制度,
贷款资源向战略新兴产业、科技创新企业、绿色金融产业进行资源倾斜。
问:公司个人业务和消费金融业务发展情况?
答:2016年,根据公司客户下沉的发展战略,推行大零售业务发展。整合个人业务
、电子银行、消费金融三大板块资源,搭建大零售管理平台。通过系统集成、流程
化、智能化、数据化,精准化科技手段提升效能,打造“你好银行”直销银行为主
体的综合性金融服务平台。消费金融方面,公司消费金融中心与战略股东法国巴黎
银行合作,在消费金融技术创新、产品创新上都取得了新进展。实现中心自有电子
平台“鑫梦享”网站商户版和手机APP上线运行,并积极研究引入远程签约系统和人
脸识别等技术。中心与多家机构合作,积极探索线上场景营销模式和大数据营销模
式,启动小额分期业务。公司参股苏宁消费金融公司,提升消费金融客户辐射范围。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-06-29 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:21.09 成交量:56504.21万股 成交金额:1176705.06万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|沪股通专用                            |28327.15      |--            |
|机构专用                              |21494.67      |--            |
|海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部|10121.22      |--            |
|华泰证券股份有限公司徐州中山南路证券营|9140.71       |--            |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |8672.12       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |20760.26      |
|沪股通专用                            |--            |15132.22      |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|--            |9842.17       |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司青岛湛山一路营业部|--            |8585.62       |
|国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证|--            |8184.76       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-09-27|8.65  |27.48   |237.70  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司中山|份有限公司中山|
|          |      |        |        |证券营业部    |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|208973.20 |2768.44   |0.00    |0.00      |208973.20   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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