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浙大网新(600797)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浙大网新600797≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.15)
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最新提示:1)12月15日(600797)浙大网新:关于董事违规减持公司股份及致歉的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本105599万股为基数,每10股派0.5元 ;股权登记日:20
           18-07-03;除权除息日:2018-07-04;红利发放日:2018-07-04;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:59055116股,发行价:12.7000元/股(实施,
           增发股份于2017-09-12上市),发行对象:上海趵虎投资管理中心(有限合
           伙)、金鹰基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、黄哲煜
         2)2016年非公开发行股份数量:82889674股,发行价:12.9300元/股(实施,
           增发股份于2017-09-12上市),发行对象:华数网通信息港有限公司、深圳
           如日升股权投资有限公司、宁波嘉越云通创业投资合伙企业(有限合伙
           )、深圳思通盛达股权投资有限公司、上海嘉信佳禾投资管理中心(有
           限合伙)、杭州云径投资管理合伙企业(有限合伙)、杭州云计端视投
           资管理合伙企业(普通合伙)
机构调研:1)2018年03月02日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:15842.28万 同比增:-23.65 营业收入:23.83亿 同比增:15.41
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1500│  0.0900│  0.0300│  0.3200│  0.2200
每股净资产      │  4.2280│  4.2638│  4.2514│  4.2282│  4.0874
每股资本公积金  │  1.9684│  2.0640│  2.0571│  2.0663│  2.0171
每股未分配利润  │  1.0998│  1.0409│  1.0359│  1.0025│  0.9337
加权净资产收益率│  3.5000│  2.0600│  0.7800│ 10.3800│  8.3300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1501│  0.0879│  0.0334│  0.2874│  0.1966
每股净资产      │  4.2280│  4.2669│  4.2545│  4.2313│  4.0903
每股资本公积金  │  1.9684│  2.0655│  2.0586│  2.0678│  2.0185
每股未分配利润  │  1.0998│  1.0416│  1.0366│  1.0032│  0.9344
摊薄净资产收益率│  3.5509│  2.0611│  0.7845│  6.7914│  4.8075
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A 股简称:浙大网新 代码:600797 │总股本(万):105521.8716│法人:史烈
上市日期:1997-04-18 发行价:6.12│A 股  (万):94111.4444 │总经理:沈越
上市推荐:申银万国证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):11410.4272│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:中信证券有限责任公司 │主营范围:网络设备与终端 、系统集成 、软
电话:86-571-87950500 董秘:许克菲│件外包与服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1500│    0.0900│    0.0300
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    2017年        │    0.3200│    0.2200│    0.1800│    0.0100
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    2016年        │    0.2700│    0.1700│    0.0400│   -0.0200
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    2015年        │    0.2600│    0.0200│    0.0700│   -0.0300
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    2014年        │   -0.1600│   -0.0200│   -0.0200│   -0.0200
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[2018-12-15](600797)浙大网新:关于董事违规减持公司股份及致歉的公告
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-082 浙大网新科技股份有
限公司 关于董事违规减持公司股份及致歉的公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年12月13日获悉公司董事潘丽
春女士的证券账户存在未预先披露减持计划违规减持公司股票的情形。现将相关情
况披露如下:
    一、本次违规减持情况说明 公司董事潘丽春女士于2018年12月12日通过上海证
券交易所集中竞价交易系统减持公司股份7,500股,占公司总股本的0.0007%。具体
情况如下:
    董事
    减持数量(股)
    减持价格(元/股)
    减持总金额(元)
    潘丽春
    7,500
    7.94
    59,550
    潘丽春女士原持有公司股份30,000股,占公司总股本的0.0028%。本次减持后仍
持有公司股份22,500股,占公司总股本的0.0021%。 上述减持行为违反了《上海证
券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》中关于董
监高通过集中竞价交易减持股份需提前15个交易日披露减持计划的规定。 二、该
事项的处理情况 1、公司获悉上述减持行为后,立即与潘丽春女士进行核实。因工
作繁忙,潘丽春女士的证券帐户一直委托券商工作人员管理。2018年12月12日,券
商工作人员为确认相关股票的可减持数量,拟以较高的价格(涨停板附近)测试可
减持股数,因误操作,导致系统以当时默认价格7.94元/股报出,造成实际成交7,50
0股。本次交易系操作失误造成,并非故意减持。 2、潘丽春女士意识到上述情况
构成违规减持后,进行了深刻的反省,并就本次行为给公司及全体股东造成的不便
,致以诚恳的歉意。今后潘丽春女士将加强对其证券账户的管理。
    3、公司将进一步加强组织董事、监事、高级管理人员对相关法律、法规和规范
性文件的学习,同时将再次提醒公司董事、监事、高级管理人员认真学习相关减持
规定,加强证券账户的管理,严格规范买卖公司股票的行为,避免此类情况的再次
发生。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一八年十二月十四日

[2018-12-14](600797)浙大网新:公告
    关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的进展公告
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-081 浙大网新科技股份有
限公司 关于2018年度使用闲置自有资金进行 短期投资理财的进展公告 本公司董
事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年1月17
日召开第八届董事会第三十四次会议,审议通过了《关于2018年度使用闲置自有资
金进行短期投资理财的议案》,同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安
全的前提下,使用不超过人民币3亿元的闲置自有流动资金适时购买固定收益或低风
险的短期理财产品,单个理财产品的投资期限不超过12个月。在上述额度内,资金
可循环使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权,公司独立董事对该事项发表
了明确同意意见。具体内容详见公司于2018年1月18日披露的《关于2018年度使用
闲置自有资金进行短期投资理财的公告》(公告编号:2018-004)。 2018年3月7日
,公司发布《关于2018年度使用闲置自有资金进行短期投资理财的进展公告》(公
告编号:2018-008),披露了截至2018年3月6日公司实际购买短期理财产品的具体
情况。 截至2018年12月13日,公司2018年度实际用于短期投资理财的闲置自有资
金累计滚动使用发生额为64,920.36万元,占公司最近一期经审计净资产的14.54%,
任一时点的投资理财总额未超过公司董事会授权额度。 自2018年3月7日起至本公
告日,公司实际购买的短期理财产品情况具体如下: 1、银行理财产品 币种:人民币 单位:元
    受托方
    产品名称
    产品类型
    委托理财金额
    起始日期
    终止日期
    预期年化收益率(%)
    实际收益
    交行庆春路支行
    稳得利7天周期型
    非保本浮动收益型
    20,000,000
    2018/3/26
    2018/4/3
    5.30
    20,328.77
    交行庆春路支行
    稳得利7天周期型
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/3/30
    2018/4/8
    5.30
    13,068.49
    华夏银行滨江支行
    步步增盈安心版理财
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/6/12
    2018/7/16
    4.40
    10,958.90
    兴业银行
    兴业金雪球-优先3号
    非保本浮动
    10,000,000
    2018/6/13
    2018.6.28
    3.70
    15,205.48
    杭州分行
    收益型
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理增增日上收益递增理财产品
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/6/14
    2018/7/3
    4.30
    22,383.56
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理增增日上收益递增理财产品
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/6/14
    2018/7/16
    4.30
    44,506.85
    交通银行庆春路支行
    稳得利14天周期型
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/6/15
    2018/6/29
    3.60
    13,808.22
    华夏银行滨江支行
    步步增盈安心版理财
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/7/6
    2018/7/16
    4.00
    10,958.90
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理增增日上收益递增理财产品
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/7/6
    2018/7/16
    4.10
    11,232.88
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理增增日上收益递增理财产品
    非保本浮动收益型
    30,000,000
    2018/7/12
    2018/7/16
    3.80
    12,493.15
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理增增日上收益递增理财产品
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/8/15
    2018/9/12
    4.20
    33,493.15
    民生银行湖墅支行
    非凡资产管理天溢金对公机构B款
    非保本浮动收益型
    50,000,000
    2018/9/7
    2018/9/12
    3.75
    23,150.68
    广发证券股份有限公司
    广发证券收益凭证“收益宝”4号
    保本型浮动收益凭证
    6,800,000
    2018/9/7
    2018/12/10
    1.8-11.8
    31,857.53
    中国银行杭州高新支行
    中银日积月累日计划
    非保本浮动收益型
    50,000,000
    2018/9/20
    -
    3.10
    -
    华夏银行滨江支行
    增盈天天理财增强型(专享版)
    非保本浮动收益型
    20,000,000
    2018/9/30
    2018/10/8
    3.70
    16,219.18
    华夏银行滨江支行
    增盈天天理财增强型(专享版)
    非保本浮动收益型
    20,000,000
    2018/9/30
    -
    3.70
    -
    中国银行浙江省分行
    中银日积月累-日计划
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/9/30
    2018/10/24
    3.10
    20,383.62
    兴业银行杭州支行
    添利快线净值型理财产品
    非保本浮动收益型
    10,000,000
    2018/9/30
    2018/10/8
    3.65
    8,476.21
    合计
    306,800,000
    /
    /
    /
    308,525.57
    2、国债逆回购 币种:人民币 单位:元
    回购品种
    购买日期
    购买金额
    年化收益率(未扣除交易费用)(%)
    到期日
    到期收益
    GC007
    2018/3/16
    24,000,000
    3.68
    2018/3/23
    16,938.08
    GC007
    2018/3/26
    24,100,000
    5.01
    2018/4/2
    23,132.71
    GC014
    2018/4/10
    24,100,000
    3.235
    2018/4/24
    29,903.81
    GC014
    2018/4/24
    24,100,000
    5.18
    2018/5/8
    47,883.06
    GC014
    2018/6/20
    30,000,000
    6.36
    2018/7/4
    73,183.56
    GC003
    2018/12/12
    200,000
    2.675
    -
    -
    合计
    /
    126,500,000
    /
    /
    191,041.22
    截至本公告日,公司用于短期投资理财的闲置自有资金本金余额为7,020万元。
 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司 二〇一八年十二月十三日

[2018-12-13](600797)浙大网新:关于首次实施回购公司股份的公告
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-080 浙大网新科技股份有
限公司 关于首次实施回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 公司于2018年10月30日召开了2018年第三次临时
股东大会,会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相
关议案,并于2018年10月31日披露《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告
书》(公告编号:2018-071)。具体内容详见公司于2018年10月31日在《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的相关公告。 根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于
上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》以及《上海证券交易所上市公
司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》的相关规定,现将公司
首次实施回购股份的具体情况公告如下:
    公司于2018年12月12日首次以集中竞价交易方式实施了回购公司股份,回购股
份数量为1,131,400股,占公司总股本的0.11%,最高成交价为7.98元/股,最低成交
价为7.91元/股,成交金额总计8,999,168.55元。 公司后续将根据市场情况继续在
回购期限内实施回购计划,并根据有关规定及时履行信息披露义务,敬请广大投资
者注意投资风险。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一八年十
二月十二日

[2018-12-06](600797)浙大网新:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2018-079
    浙大网新科技股份有限公司 2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年12月5日
    (二) 股东大会召开的地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A
楼14楼1403会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    67,044,863
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    6.3536
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长史烈先生主持,召集和召开符合
《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关
    规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事11人,出席6人,董事赵建先生、张四纲先生、潘丽春女士、
董丹青女士、申元庆先生因工作原因无法参加会议;
    2、 公司在任监事3人,出席3人;
    3、 公司副总裁兼董事会秘书许克菲女士出席会议;公司副总裁兼财务总监谢
飞先生列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    67,044,863
    100
    0
    0
    0
    0
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江六和律师事务所
    律师:姚利萍、沈希
    2、 律师鉴证结论意见:
    公司2018年第四次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定,表决程序、表决结
果均合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    浙大网新科技股份有限公司
    2018年12月5日

[2018-11-20](600797)浙大网新:第九届董事会第九次会议决议公告
    第九届董事会第九次会议决议公告
    1 / 3
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-074 浙大网新科技股份有
限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限
公司第九届董事会第九次会议于2018年11月19日通过通讯表决方式召开。本次会议
的通知已于11月9日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。
本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。 二、董事会会
议审议情况 (一)审议通过了关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交
易的议案 表决情况:赞成6票、反对0票、弃权0票、回避5票 关联董事史烈、沈越
、赵建、张四纲、潘丽春回避本议案的表决。 同意公司以自有资金11,848万元认购
浙大网新建设投资集团有限公司(以下简称“网新建投”) 新增注册资本10,000
万元,其余1,848万元计入网新建投资本公积。本次增资完成后,公司持有网新建投
20%股权。 公司独立董事发表独立意见如下: 公司增资网新建投事项,将进一步
完善公司在智慧城市业务板块的战略布局,促进智慧城市业务稳定增长,符合公司
未来战略发展规划。本次增资完成后,公司将持有网新建投20%的股权。 万邦资产
评估有限公司就本次增资标的公司进行评估,并出具了《万邦评报〔2018〕194号资
产评估报告》作为本次增资定价参考依据。交易价格以评估结果为基础,经双方充
分协商决定,公允反映了标的资产的价值,遵循公允、公平、公正的原则,相关审
议和决策程序符合法律法规和规范性文件的规定,关联董事回避表决,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司2018年
第四次临时股东大会审议。 本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
    第九届董事会第九次会议决议公告
    2 / 3
    具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于增资浙大网新建设投
资集团有限公司暨关联交易的公告》。 (二)审议通过了关于调整全资子公司浙大
网新系统工程有限公司担保额度分配的议案 表决情况:赞成11票、反对0票、弃权
0票、回避0票 同意公司在年度总授权额度内为全资子公司浙大网新系统工程有限
公司(简称“网新系统”)在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融
资增加人民币1,000 万元担保,担保期限一年,担保方式为连带责任担保。 即在总
担保额度不变的情况下,公司为网新系统提供的担保额度分配调整如下:为网新系
统在中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行的融资提供不超过人民币5,00
0万元的担保,在上海浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行的融资提供不超过
人民币4,000万元担保,在中信银行股份有限公司杭州湖墅支行的融资提供不超过人
民币1,000万元的担保。 具体内容详细披露于2018年11月20日《中国证券报》、《
上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于
调整全资子公司浙大网新系统工程有限公司担保额度分配的公告》。 (三)审议
通过了关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对外担保的议案 表决情
况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 为支持公司业务发展需要,同意公司
控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司为公司在交通银行股份有限公司杭
州庆春路支行的2,500万元贷款提供担保,期限一年。 具体内容详细披露于2018年
11月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于控股子公司浙江浙大网新图灵信息科技有限公司对外担保的公告》。
    (四)审议通过了关于召开2018年第四次临时股东大会的议案
    表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    第九届董事会第九次会议决议公告
    3 / 3
    同意公司于2018年12月5日采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式
召开公司2018年第四次临时股东大会。 具体内容详细披露于2018年11月20日《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。 特此公告。 浙大网新
科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月十九日

[2018-11-20](600797)浙大网新:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    证券代码:600797 证券简称:浙大网新 公告编号:2018-078
    浙大网新科技股份有限公司 关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月5日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月5日 15点00分
    召开地点:杭州市西湖区三墩西园一路18号浙大网新软件园A楼14楼1403会议室

    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月5日
    至2018年12月5日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过,会议决议公告刊登在同
日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www
.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:无
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:1
    应回避表决的关联股东名称:浙江浙大网新集团有限公司、史烈、沈越、潘丽
春
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
    托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600797
    浙大网新
    2018/11/30
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1. 会议登记时间:2018年12月3日 (上午9:00-11:00,下午2:30-5:00)
    2. 会议登记地点:公司董事会办公室
    3. 会议登记方式:
    (1)个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记;委托代理人出
席的,代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到
公司办理登记。
    (2)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法人代表身份证办
理登记;委托代理人出席的,代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件
、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。
    (3)股东可凭以上相关证件采用信函或传真方式登记,传真或信函以抵达本公
司的时间为准。
    六、 其他事项
    1. 会议联系方式
    联系人:马清、谢兰妮
    电话:0571-87950500
    传真:0571-87988110
    联系地址:浙江省杭州市西湖区三墩西园一路18号A楼15层董事会办公室
    邮政编码:310030
    2. 现场会议会期预计半天,参会股东食宿费和交通费自理。
    3. 网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    特此公告。
    浙大网新科技股份有限公司董事会
    2018年11月19日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    浙大网新科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月5日召开的贵公司2
018年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于增资浙大网新建设投资集团有限公司暨关联交易的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-11-13](600797)浙大网新:公告
    关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司对外担保的公告
    1 / 3
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-073 浙大网新科技股份有
限公司 关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务 有限公司对外担保的公告 本
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:
     被担保人名称:浙大网新科技股份有限公司
     本次担保是否有反担保:否
     对外担保逾期的累计数量:无
    一、担保情况概述
    根据公司的发展规划和资金安排,经公司第九届董事会第八次会议审议通过,
同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请金额5.75亿元人民币的综合融
资额度和7,500万元的并购贷款,期限五年。其中以公司于2018年7月以现金方式收
购的浙江网新电气技术有限公司20%的股权、浙江网新恩普软件有限公司7.89%的股
权及杭州普吉投资管理有限公司21.74%的股权为上述并购贷款作质押,以公司全资
子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司(以下简称“图灵数据”)位于杭州市
拱墅区祥园路139号1、2、3、4幢房屋为抵押物,为上述综合融资额度和并购贷款提
供抵押担保。 二、被担保人基本情况 1、公司名称:浙大网新科技股份有限公司 
2、注册资金:人民币105,521.8716万元 3、注册地:浙江省杭州市西湖区三墩镇
西园一路18号浙大网新软件园A楼1501室 4、法人代表:史烈
    2 / 3
    5、经营范围:对外承包工程(范围详见《中华人民共和国对外承包工程资格证
书》)。计算机及网络系统、计算机系统集成,电子工程的研究开发、咨询服务及
产品的制造、销售;网络教育的投资开发;生物制药的投资开发;高新技术产业投
资开发;经营进出口业务;承接环境保护工程;自有房屋租赁,建筑智能化工程、
机电工程的设计、施工、安装服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动) 6、财务状况: 单位:人民币 万元
    2017年12月31日 (经审计)
    2018年9月30日 (未经审计)
    资产总额
    653,268
    657,445
    负债总额
    185,045
    190,501
    银行贷款总额
    70,514
    70,387
    流动负债总额
    172,141
    182,897
    资产净额
    446,491
    446,145
    资产负债率
    28.33%
    28.98%
    2017年1月1日-12月31日(经审计)
    2018年1月1日-9月30日 (未经审计)
    营业收入
    325,321
    238,350
    净利润
    30,323
    15,842
    7、关联关系: 公司持有图灵数据100%的股权。 三、担保协议的主要内容 担
保协议的主要内容由公司及图灵数据与贷款银行等金融机构共同协商确定。
    3 / 3
    四、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止至2018年9月30日,我公司担保
总额为53,642万元,其中对外担保余额6,000万元,公司及其子公司对子公司担保余
额47,642万元,占公司最近一期经审计净资产12.01%,无逾期担保。 特此公告。 
浙大网新科技股份有限公司董事会 二〇一八年十一月十二日

[2018-11-13](600797)浙大网新:第九届董事会第八次会议决议公告
    第九届董事会第八次会议决议公告
    1 / 2
    股票简称:浙大网新 证券代码:600797 编号:2018-072 浙大网新科技股份有
限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内
容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限
公司第九届董事会第八次会议于2018年11月12日通过通讯表决方式召开。本次会议
的通知已于11月2日向各位董事发出。应收到表决票11张, 实际收到表决票11张。
本次董事会会议的召开与表决程序符合《公司法》及《章程》规定。 二、董事会会
议审议情况 (一)审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请综
合授信的议案 表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 同意公司向中国
工商银行股份有限公司杭州分行申请金额不超过5.75亿元人民币的综合融资额度,
并以全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司位于杭州市拱墅区祥园路139
号1、2、3、4幢房屋作为抵押物,为上述综合授信提供抵押担保,期限五年。 (二
)审议通过了关于向中国工商银行股份有限公司杭州分行申请并购贷款的议案 表
决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票
    同意公司向中国工商银行股份有限公司杭州分分行申请金额不超过人民币 7,50
0 万元的并购贷款,贷款期限五年。并以公司持有的浙江网新电气技术有限公司20
%的股权、浙江网新恩普软件有限公司7.89%的股权及杭州普吉投资管理有限公司21
.74%的股权作质押,以全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司的房屋作为
抵押。
    (三)审议通过了关于全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司对外
    第九届董事会第八次会议决议公告
    2 / 2
    担保的议案 表决情况:赞成11票、反对0票、弃权0票、回避0票 为支持公司业
务发展需要,同意公司全资子公司浙江网新图灵数据技术服务有限公司将其位于杭
州市拱墅区祥园路139号1、2、3、4幢房屋为抵押物,为公司在中国工商银行股份
有限公司杭州分行5.75亿元的综合融资额度及7,500万元并购贷款提供抵押担保。 
具体内容详细披露于2018年11月13日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于全资子公司浙江网新图灵
数据技术服务有限公司对外担保的公告》。 特此公告。 浙大网新科技股份有限公
司董事会 二〇一八年十一月十二日

[2018-11-12]浙大网新(600797):浙大网新董事长史烈,数字经济时代,需要搞“创造性破坏”
    ▇上海证券报
    “创造性破坏”——这是浙大网新董事长史烈近日参加第五届世界互联网大会
时抛出的新观点,其中既彰显了IT解决方案提供商积极拥抱数字经济的决心,也体
现了公司立足自身技术优势的底气。史烈表示,面对人工智能(AI)等新兴技术,
只有先给自己动刀,解构自身原有的产品体系,才能创造性地找到自己在数字经济
时代的新位置,并最终找到新的增长点。
    智慧云服务、智慧城市、智慧商务和智慧生活四大领域,是浙大网新正在深耕
的重点业务。史烈认为,今天的AI、云计算、大数据等新兴技术的发展所带来的不
仅仅是技术革命,也是整个社会范畴的系统工程,它一定会改变现有的生产模式、
生活方式、观念甚至社会伦理。“浙大网新现在正在做的,是顺应形势,将这些算
法技术与网新自身深耕十余年的智慧城市、大交通、大金融、大健康等行业领域结
合,把特定行业的产品、工艺、流程、质量控制、用户反馈、考核管理等都转化成
算法;并将算法跟原有的设备、产品等硬件结合,成为新的软硬件结合的产品和服
务。通过这种方式,实现生产要素、竞争要素的重新组合,创造性地打破原有的市
场均衡,寻找新的增长点,引爆行业的创造性破坏机会。”
    他告诉记者,从早期的高铁监控系统,到现在的车站自助实名制核验闸机(人
脸识别闸机);从智慧社保,到健康大数据、智慧养老等新兴领域,浙大网新的优
势在于对行业的理解和把握。“这意味着,面对新技术带来的机会,我们对于用户
需求的反应更敏捷、更准确。”
    目前,浙大网新正在进行分布式AI技术的研发,希望可以像“城市小脑”那样
,配合智慧城市“城市大脑”的低成本落地,并在交通、安防等领域尽快形成应用
样本。
    史烈认为,分布式AI有望带来人工智能应用的新局面。经过内部测算,分布式A
I在带宽和计算量方面可以节省大约80%的成本,可以极大地解决目前“城市大脑”
推广的瓶颈。“我们希望能够在该领域促成与阿里云的合作。”
    财报数据显示,公司今年上半年已经升级了智慧城市解决方案,加快推进智慧
交通、智慧政务、智慧楼宇等“智慧城市”垂直行业应用,并重点投入大交通领域
,上半年智慧城市业务实现营业收入4.41亿元。
    “技术能力是我们的优势,我们要更务实地将这些技术深耕到行业应用中。目
前,我们已经看到了国内一些行业的旺盛的数字化需求,如金融外包、智慧交通等
。”史烈说,“这给了我们很大的信心,浙大网新将继续在智慧云服务、智慧城市
、智慧商务和智慧生活等领域加大投入。”

[2018-11-09]浙大网新(600797):浙大网新“创造性破坏”将为AI赋能
    ▇中证网
  11月9日,浙大网新(600797)董事长史烈在第五届互联网大会发表演讲时指出,
今天的人工智能、云计算、大数据等新兴技术的发展所带来的不仅仅是技术革命,
也是整个社会范畴的系统工程,它一定会改变现有的生产模式、我们的生活方式、
观念、甚至是社会伦理。浙大网新现在正在做的,是顺应形势,将这些算法技术与
网新自身深耕十数年的智慧城市、大交通、大金融、大健康等行业领域结合,把特
定行业的产品、工艺、流程、质量控制、用户反馈、考核管理等等,都转化成算法
;并将算法跟原有的设备、产品等硬件结合,成为新的软硬件结合的产品和服务。
通过这种方式,实现生产要素、竞争要素的重新组合,创造性地打破原有的市场均
衡,寻找新的增长点,引爆行业的创造性破坏机会。
  在谈到具体应用时,史烈从三个层次来阐述浙大网新的“创造性破坏”实践亮
点。第一个是在应用层的,是把算法技术与传统行业相结合。他首先谈到了智慧管
廊业务。浙大网新的智慧管廊,首先是通过建造市政公用隧道空间,把电力、给排
水、燃气、网络通信等市政公用管线,根据规划的要求集中铺设在一个空间内,实
施统一规划、设计、施工和管理;然后通过管廊一体化的综合监控平台可以远程操
控管廊内的所有设备,并且与手机终端无缝链接,把每一根管线数字化,把水务、
电力等不同的系统整合平台化,彻底改变以往各个管道各自建设、各自管理的零乱
局面,大大降低使用、维护成本。
  在金融领域,浙大网新将大数据和营销结合,通过客户画像的智能运营,替代
了原有的人工筛选客户。网新为杭州一银行做了一个办卡客户筛选,通过机器学习
算法,对该银行几十万的信用卡和借记卡客户进行分析,自动筛选出最有可能接受
本次办卡营销的客户名单作为电话营销目标。在近两个月的实际营销过程中,两组
外呼人员分别采用数据挖掘提供的客户名单,以及银行人工选取的名单。结果显示
,数据挖掘名单组的外呼办卡成功率高达人工名单组的2倍。
  史烈谈到,第二个亮点是在技术架构层——分布式AI带来人工智能应用的新局
面。高新技术行业自身也是在不停地迭代更新。在数据成指数性增长的时代,集中
式AI计算已无法满足海量数据传输和处理的需求。很多城市在推进城市大脑或行业
大脑的过程中已经遇到了阻碍,网络传输和GPU运算的成本动不动就上亿。而分布式
AI采用集中式城市大脑和分布式小脑相结合的模式,通过边缘运算,充分调动所有
终端AI芯片的计算能力。
  在谈到第三个层面,即核心算法层面时,史烈介绍了AI训练模型的迭代。浙大
网新目前正在尝试采用对抗神经网络来训练AI,让其进行自我深度学习。对比传统
人工打标签的监督学习AI训练模式,可以节省海量的训练时间,减少大量人力物力
的投入。还能并行训练不同应用场景的AI,从而做到快速训练,快速应用,快速部署。
  最后,史烈表示,技术的发展只有与行业的结合才能碰撞出新的生产力,正如
浙大网新一直坚持的“技术洞见,扎根行业”这一理念,浙大网新会继续把“云计
算+”,“大数据+”,“人工智能+”的技术深入应用到行业。他号召各行业企业间
多碰撞、合作,一起引爆行业的又一轮“创造性破坏”机会。

1、问:公司分布式AI的战略?
   答:主要是看到现在做智慧城市、城市大脑项目中,集中式AI的成本居高不下,
我们才会有相关的战略思路。例如杭州的智慧交通项目,牵涉到50多万个摄像头,
用传统的集中式AI处理方案,按1.5兆码流就需要750G的第三方带宽传输到数据中
心,传输费用就要每年一个亿,AI计算费用更是超过10亿元/年。但如果采用公司的
分布式AI处理模式,先在边缘开展AI数据预处理,然后把数据传到数据中心做最后
的处理,能将费用整体节省到原来的1/10。
2、问:分布式AI系统的实现方式?
   答:分布式AI服务系统,即用一块硬盘一个ARM-CPU的硬件和边缘部署的分布式架
构,替换城市原来监控存储的X86架构存储系统。将AI的神经网络计算分层,训练与
执行分离,利用分布式AI计算资源预处理视频,再将AI计算的中间数据传输到AI的中
心计算平台完成最终计算,数据量减少到1%,大大节约了传输资源和计算资源,提高运
算效率。和集中模式AI相对比,分布式AI系统更快、价格更低。集中式AI采用的是
在X86服务器插4块GPU卡,按照当前的主流配置,每台设备可以处理35个并发媒体数据
的AI信息提取,设备价格在10-20万以上,每个并发需要2850元-5700元。而分布式AI
服务器,一个机箱可以处理160路(80个CPU/台,每ARM-CPU处理2路视频),设备价格10
万/台,每个并发只需要625元,能节约80%以上成本。
3、问:公司做城市项目的分布式AI的优势?
   答:订制的服务器、华通为分布式AI服务系统提供数据中心存储资源以及在智慧
城市领域的积累。
4、问:城市大脑全国普及的情况?
   答:城市大脑是智慧城市演进的一种方式,现在只在几个地方试点有落地,比如
杭州萧山区、苏州等。
5、问:汇率对软件外包的影响?
   答:现在只剩下对美的软件外包了,对日软件外包已经剥离。我们是人民币结算
的。
6、问:介绍下之前公司公告的西南云计算智慧产业基地项目?
   答:公告已经有明确的介绍。本次西南云计算智慧产业基地项目规划用地约150
亩,总体建筑面积约10,000平方米,建成后可提供约10,000个4.5KW机柜,容纳160,
000台服务器。其中,项目实施进程安排:1)2018年1月完成成都网新公司注册、
项目立项审批及项目一期数据中心设计方案;2)2018年2月开始进行项目一期数据
中心建设;3)2018年12月前完成项目一期数据中心建设和运行测试,并交付约1450
个4.5KW机柜对外运营;4)2019年3月前取得经营许可。取得经营许可比较慢,是
因为我们必须要先建成机房,才能去申请资格。参照华通云过去从0到1完成一个机
房建设不超过9个月的建设思路,我们对项目实施的进程有信心。
7、问:西南云计算智慧产业基地的机柜价格?
   答:客户主要针对四川(成都、重庆)区域的互联网公司。根据中国IDC圈全国
数据中心分布图数据显示,该地区目前机房主要包括联通(2000多个机柜);移动(
4、5000个机柜);万国数据(3000个机柜)等。从定价上来看,行业平均,一个4
.5KW机柜单价不到10万/年,7、8万左右。
8、问:2018年战略的重心?
   答:分布式AI以及建设大型数据中心。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-08-18 非ST、*ST和S证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
累计涨幅偏离值:20.05 成交量:35100.46万股 成交金额:521976.95万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|7579.80       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|7153.03       |--            |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|6665.91       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|6491.54       |--            |
|海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业|5096.19       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |12723.76      |
|机构专用                              |--            |7700.83       |
|机构专用                              |--            |7562.01       |
|湘财证券股份有限公司福州东街证券营业部|--            |7551.72       |
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|--            |7462.23       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-05|8.17  |307.09  |2508.95 |财富证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司深圳宝安|              |
|          |      |        |        |南路证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-14|72939.81  |1316.42   |0.00    |0.12      |72939.81    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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