大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 海螺水泥(600585)

海螺水泥(600585)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈海螺水泥600585≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.06.14)
────────────────────────────────────
最新提示:1)06月14日(600585)海螺水泥:高管减持股份进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期以总股本529930万股为基数,每10股派16.9元 ;股权登记日:
           2019-06-18;除权除息日:2019-06-19;红利发放日:2019-06-19;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
●19-03-31 净利润:608126.06万 同比增:27.27 营业收入:305.01亿 同比增:62.53
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.1500│  5.6300│  3.9092│  2.4400│  0.9000
每股净资产      │ 22.4208│ 21.2600│ 19.5575│ 18.1000│ 17.7590
每股资本公积金  │  1.9974│  1.9974│  1.9965│  1.9965│  1.9958
每股未分配利润  │ 18.8942│ 17.7467│ 16.0298│ 14.5628│ 14.2222
加权净资产收益率│  5.2500│ 29.6600│ 21.4600│ 13.6500│  5.2100
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  1.1476│  5.6261│  3.9092│  2.4422│  0.9016
每股净资产      │ 22.4208│ 21.2649│ 19.5575│ 18.1002│ 17.7590
每股资本公积金  │  1.9974│  1.9974│  1.9965│  1.9965│  1.9958
每股未分配利润  │ 18.8942│ 17.7467│ 16.0298│ 14.5628│ 14.2222
摊薄净资产收益率│  5.1183│ 26.4572│ 19.9884│ 13.4928│  5.0771
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:海螺水泥 代码:600585 │总股本(万):529930.2579│法人:高登榜
H 股简称:安徽海螺水泥股份 代码:00914│A 股  (万):399970.2579│总经理:吴斌
上市日期:2002-02-07 发行价:4.1│H 股  (万):129960     │行业:非金属矿物制品业
上市推荐:南方证券有限公司     │主营范围:集团主要从事生产和销售硅酸盐水
主承销商:南方证券有限公司     │泥及矿渣硅酸盐水泥、复合水泥和优质商品
电话:0553-8398911 董秘:虞水   │熟料,其产品大部分用於基建和建设项目。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    1.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    5.6300│    3.9092│    2.4400│    0.9000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    2.9900│    1.8500│    1.2700│    0.4063
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    1.6100│    1.1263│    0.6300│    0.2180
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.4200│    1.1500│    0.8900│    0.3200
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-06-14](600585)海螺水泥:高管减持股份进展公告
    1
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2019-21
    安徽海螺水泥股份有限公司高管减持股份进展公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    高管持股的基本情况:本次减持计划实施前,安徽海螺水泥股份有限公司(以
下简称“公司”)副总经理柯秋璧先生持有公司股份293,845股,占公司总股本的0.
0055%。
    减持计划的进展情况:有关柯秋璧先生减持计划详情请见公司于2019年3月5日
在上海证券交易所和公司网站披露的《高管减持股份计划公告》。
    截至本公告披露日,柯秋璧先生累计通过上海证券交易所交易系统集中竞价方
式减持公司股份42,000股(已超过减持计划数量的一半),占公司总股本的0.00079
%。
    一、减持主体减持前基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    柯秋璧
    董事、监事、高级管理人员
    293,845
    0.0055%
    集中竞价交易取得:293,845股
    上述减持主体无一致行动人。
    二、减持计划的实施进展
    (一)公司高管因以下原因披露减持计划实施进展:
    集中竞价交易减持数量过半
    2
    (二)本次减持事项与公司高管此前已披露的计划、承诺是否一致
    √是□否
    (三)在减持时间区间内,上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事
项
    □是√否
    (四)本次减持对公司的影响
    本次减持不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
    (五)本所要求的其他事项
    公司将持续关注柯秋璧先生减持计划的实施情况,并按相关规定及时履行信息
披露义务。
    三、相关风险提示
    (一)截至本公告披露日,柯秋璧先生股份减持计划尚未实施完毕,柯秋璧先
生将根据市场情况、公司股价等因素决定后续是否继续实施本次减持股份计划。
    (二)减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险:无
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    2019年6月13日
    股东 名称
    减持数量(股)
    减持 比例
    减持期间
    减持 方式
    减持价格区间(元/股)
    减持总金额(元)
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    柯秋璧
    42,000
    0.00079%
    2019/6/3~2019/6/12
    集中竞价交易
    39.89-40.98
    1,710,460
    251,845
    0.0048%

[2019-06-11](600585)海螺水泥:2018年年度权益分派实施公告
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2019-20
    安徽海螺水泥股份有限公司2018年年度权益分派
    实施公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 每股分配比例
    A股每股现金红利1.69元(含税)
    ? 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/18
    -
    2019/6/19
    2019/6/19
    ? 差异化分红送转: 否
    一、 通过分配方案的股东大会届次和日期
    本次利润分配方案经公司2019年5月30日的2018年年度股东大会审议通过。
    二、 分配方案
    1. 发放年度:2018年年度
    2. 分派对象:
    截至股权登记日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全体股东。
    3. 分配方案:
    本次利润分配以方案实施前的公司总股本5,299,302,579股为基数,每股派发现
金红利1.69元(含税),共计派发现金红利8,955,821,358.51元(含税)。
    三、 相关日期
    股份类别
    股权登记日
    最后交易日
    除权(息)日
    现金红利发放日
    A股
    2019/6/18
    -
    2019/6/19
    2019/6/19
    四、 分配实施办法
    1. 实施办法
    除本公司自行派发红利的股东外,本公司其他内资股股东的红利委托中国结算
上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在
上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于
红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易的股东红利暂由
中国结算上海分公司保管,待办理指定交易后再进行派发。
    2. 自行发放对象
    公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司的现金红利由本公司直接派发。
    3. 扣税说明
    (1)对于持有公司A股股份的个人股东及证券投资基金,根据《关于实施上市
公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2012]85 号)及《关
于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(财税[2015]101 号
)的规定,持股期限超1年的,本次分红派息暂免征收个人所得税;持股期限在1年
以内(含1年)的,本次分红派息暂不扣缴个人所得税;本次实际发放的现金红利
为每股人民币1.69元。
    个人、证券投资基金在股权登记日后转让股票时,中国结算上海分公司根据其
持股期限计算实际应纳税额,由证券公司等股份托管机构从个人、证券投资基金的
资金账户中扣收并划付至中国结算上海分公司,中国结算上海分公司于次月5个工作
日内划付本公司,本公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳
。具体实际税负为:持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计
入应纳税所得额,实际税负为20%;持股期限在1个月以上至1年
    (含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额,实际税负为10%;持股期限超过1
年的,其股息红利所得暂免征收个人所得税。
    (2)对于QFII股东,公司根据国家税务总局于2009年1月23日发布的《关于中
国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》(
国税函[2009]47号)的规定,按照10%的税率代扣代缴企业所得税,公司委托中国结
算上海分公司按照税后每股人民币1.521元派发现金红利。如QFII股东需要享受税
收协定待遇的,可自行向主管税务机关提出退税申请。
    (3)对于属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业A股股东(含
机构投资者),其现金红利所得税自行缴纳,公司实际派发现金红利为税前每股1.6
9元。
    (4)对于通过“沪股通”持有公司A股股票的香港联交所投资者(包括企业和
个人),其现金红利将由本公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有人账户以
人民币派发,扣税根据《财政部、国家税务总局、证监会关于沪港股票市场互联互
通机制试点有关税收政策的通知》(财税[2014]81号)执行,按照10%税率代扣所得
税,每股税后实际派发现金红利为人民币1.521元。
    对于香港投资者中属于其他国家税收居民且其所在国与中国签订的税收协定规
定股息红利所得税率低于10%的企业或个人,可以自行或委托代扣代缴义务人,向本
公司主管税务机关提出享受税收协定待遇的申请,主管税务机关审核后,按已征税
款和根据税收协定税率计算的应纳税款的差额予以退税。
    五、 有关咨询办法
    联系部门:本公司董事会秘书室
    联系电话:0553-8396609
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    2019年6月10日

[2019-05-31](600585)海螺水泥:2018年年度股东大会决议公告
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2019-17
    安徽海螺水泥股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年5月30日
    (二) 股东大会召开的地点:安徽省芜湖市文化路39号芜湖海螺国际大酒店2 楼
会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    82
    其中:A股股东人数
    81
    境外上市外资股股东人数(H股)
    1
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    3,153,692,958
    其中:A股股东持有股份总数
    2,345,106,902
    境外上市外资股股东持有股份总数(H股)
    808,586,056
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
    60.57
    份总数的比例(%)
    其中:A股股东持股占股份总数的比例(%)
    45.04
    境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)
    15.53
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本公司2018年度股东大会由公司董事会召集,公司董事长高登榜先生主持会议
,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事7人,出席7人;
    2、公司在任监事3人,出席3人;
    3、 董事会秘书虞水先生出席了本次股东大会,部分公司高管列席了会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:审议和表决公司2018年度董事会报告。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,055,592
    99.95
    114,100
    0.01
    937,210
    0.04
    H股
    802,258,146
    99.22
    572,500
    0.07
    5,755,410
    0.71
    普通股合计:
    3,146,313,738
    99.77
    686,600
    0.02
    6,692,620
    0.21
    2、 议案名称:审议和表决公司2018年度监事会报告。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,055,592
    99.95
    114,100
    0.01
    937,210
    0.04
    H股
    802,258,146
    99.22
    572,500
    0.07
    5,755,410
    0.71
    普通股合计:
    3,146,313,738
    99.77
    686,600
    0.02
    6,692,620
    0.21
    3、 议案名称:审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编
制的经审计之2018年度财务报告。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,037,692
    99.95
    132,000
    0.01
    937,210
    0.04
    H股
    804,027,939
    99.44
    1,930,207
    0.24
    2,627,910
    0.32
    普通股合计:
    3,148,065,631
    99.82
    2,062,207
    0.07
    3,565,120
    0.11
    4、 议案名称:审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,340,934,092
    99.82
    3,264,800
    0.14
    908,010
    0.04
    H股
    800,187,176
    98.96
    8,293,470
    1.03
    105,410
    0.01
    普通股合计:
    3,141,121,268
    99.60
    11,558,270
    0.37
    1,013,420
    0.03
    5、 议案名称:审议和表决2018年度利润分配方案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,184,492
    99.95
    16,300
    0.01
    906,110
    0.04
    H股
    808,480,646
    99.99
    -
    -
    105,410
    0.01
    普通股合计:
    3,152,665,138
    99.96
    16,300
    0.01
    1,011,520
    0.03
    6、 议案名称:审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议
案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,178,692
    99.95
    14,700
    0.01
    913,510
    0.04
    H股
    806,895,146
    99.79
    1,571,500
    0.20
    105,410
    0.01
    普通股合计:
    3,151,073,838
    99.92
    1,586,200
    0.05
    1,018,920
    0.03
    7、 议案名称:审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,078,092
    99.95
    121,200
    0.01
    907,610
    0.04
    H股
    806,872,995
    99.79
    1,607,651
    0.20
    105,410
    0.01
    普通股合计:
    3,150,951,087
    99.91
    1,728,851
    0.06
    1,013,020
    0.03
    8、 议案名称:审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,344,191,892
    99.95
    7,400
    0.01
    907,610
    0.04
    H股
    804,155,462
    99.53
    -
    -
    3,807,594
    0.47
    普通股合计:
    3,148,347,354
    99.84
    7,400
    0.01
    4,715,204
    0.15
    9、 议案名称:审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,341,961,083
    99.86
    2,237,809
    0.10
    908,010
    0.04
    H股
    801,714,916
    99.15
    6,765,730
    0.84
    105,410
    0.01
    普通股合计:
    3,143,675,999
    99.68
    9,003,539
    0.29
    1,013,420
    0.03
    10、 议案名称:审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售
境外上市外资股的议案。
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,002,595,874
    85.39
    342,303,018
    14.60
    208,010
    0.01
    H股
    119,224,176
    14.75
    688,755,100
    85.18
    593,410
    0.07
    普通股合计:
    2,121,820,050
    67.28
    1,031,058,118
    32.69
    801,420
    0.03
    (二) 累积投票议案表决情况
    1、 关于选举非独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否
    当选
    11.01
    审议和表决关于选举高登
    3,094,612,544
    98.13
    是
    榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    11.02
    审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    3,008,827,388
    95.41
    是
    11.03
    审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    3,010,839,585
    95.47
    是
    11.04
    审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    2,924,595,519
    92.74
    是
    11.05
    审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
    2,920,475,128
    92.60
    是
    2、 关于选举独立非执行董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否
    当选
    12.01
    审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    3,127,661,437
    99.17
    是
    12.02
    审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    3,107,517,678
    98.54
    是
    12.03
    审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    3,141,961,178
    99.63
    是
    3、 关于选举监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否
    当选
    13.01
    审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    3,079,691,068
    97.65
    是
    13.02
    审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    3,022,395,842
    95.84
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    5
    审议和表决2018年度利润分配方案。
    415,314,478
    99.78
    16,300
    0.01
    906,110
    0.21
    6
    审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
    415,308,678
    99.78
    14,700
    0.01
    913,510
    0.21
    10
    审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股
的议案。
    73,725,860
    17.71
    342,303,018
    82.24
    208,010
    0.05
    11.01
    审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    400,294,372
    96.17
    11.02
    审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    350,485,633
    84.20
    11.03
    审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    356,744,654
    85.71
    11.04
    审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    402,625,151
    96.73
    11.05
    审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
    395,692,612
    95.06
    12.01
    审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    402,499,148
    96.70
    12.02
    审议和表决关于选举梁达光先生担任本公
    382,823,389
    91.97
    司第八届董事会独立非执行董事的议案。
    12.03
    审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    406,710,659
    97.71
    13.01
    审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    406,595,559
    97.68
    13.02
    审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    359,539,667
    86.38
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    2018年度股东大会审议的第9-10项议案为特别决议案,已经获得有效表决权股
份总数的 2/3以上通过;其余议案均为普通决议案,已经获得有效表决权股份总数
的1/2以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市竞天公诚律师事务所
    律师:侯敏、顾侃
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和本公司章程的规定;出席
本 次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会会议召集人资格符合中国法律法
 规和本公司章程的规定;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 上交所要求的其他文件。
    安徽海螺水泥股份有限公司
    2019年5月30日

[2019-05-31](600585)海螺水泥:董事会决议公告
    - 1 -
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2019-18
    安徽海螺水泥股份有限公司
    Anhui Conch Cement Company Limited
    董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”或“公司”)八届一次董事会会议于2
019年5月30日在本公司会议室召开,应到董事8人,实到董事8人,公司监事及部分
高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定
,所作决议有效。
    本次会议审议的各议案的表决结果均为:有效表决票数8票,其中赞成票8票,
占有效表决票数的100%;否决票0票;弃权票0票。本次会议通过如下决议:
    一、一致推选高登榜先生担任本公司第八届董事会之董事长。
    二、一致推选王建超先生担任本公司第八届董事会之副董事长。
    三、审议通过关于调整董事会审核委员会委员和董事会薪酬及提名委员会委员
的议案。
    本公司第七届董事会董事的任期已于2019年5月30日(即2018年度股东大会召开
之日)届满,戴国良先生已卸任公司独立非执行董事,董事会谨此就戴国良先生在
其服务任期内对本公司作出的贡献表示衷心感谢。鉴于董事会成员发生变动,董事
会同意对第八届董事会审核委员会和薪酬及提名委员会委员进行如下调整:
    - 2 -
    本公司第八届董事会审核委员会委员为:杨棉之先生、梁达光先生和张云燕女
士,其中,杨棉之先生担任委员会主席。
    本公司第八届董事会薪酬及提名委员会委员为:梁达光先生、杨棉之先生、张
云燕女士、王建超先生和吴斌先生,其中,梁达光先生担任委员会主席。
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    2019年5月30日

[2019-05-31](600585)海螺水泥:监事会决议公告
    1
    股票简称:海螺水泥 股票代码:600585 公告编号:临2019-19
    安徽海螺水泥股份有限公司
    Anhui Conch Cement Company Limited
    监事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)八届一次监事会会议于2019年5月30
日在本公司会议室召开;会议应到监事3名,实到监事3名,会议由监事吴小明先生
主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效
。经投票表决,本次会议一致通过如下决议:
    同意推选吴小明先生担任本公司第八届监事会之主席。
    上述议案获3票赞成;无否决票、弃权票。
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司监事会
    2019年5月30日

[2019-04-27](600585)海螺水泥:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):1.15
    加权平均净资产收益率(%):5.25

[2019-04-26]海螺水泥(600585):海螺水泥一季度营收超300亿元,同比增长约63%
    ▇证券时报
    海螺水泥(600585)4月26日晚披露一季报,公司今年一季度营收305.01亿元,同
比增长62.53%;净利润60.81亿元,同比增长27.27%。 

[2019-04-17](600585)海螺水泥:关于按期收回委托理财本金及收益的公告
    - 1 -
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 编号:临2019-16
    安徽海螺水泥股份有限公司
    Anhui Conch Cement Company Limited
    关于按期收回委托理财本金及收益的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    安徽海螺水泥股份有限公司(“本公司”)于2018年10月16日将50亿元自有资
金用于购买中国农业银行股份有限公司芜湖金桥支行“汇利丰”对公定制人民币结
构性存款产品,期限为180天,预期年化收益率4.00%。本公司已于2019年3月19日披
露了《委托理财公告》(临2019-06号)。
    2019年4月15日,该笔委托理财产品到期,本公司已全额收回50亿元委托理财本
金,并取得9,986.30万元理财收益,达到预期收益目标。
    截至本公告日,公司累计委托理财余额为125亿元人民币。
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    二○一九年四月十六日

[2019-04-16]海螺水泥(600585):上市22年市值增长383倍海螺水泥为什么这么牛
    ▇上海证券报
    “世界水泥看中国,中国水泥看海螺。”
    作为水泥行业的巨无霸,海螺水泥正以平均每天8000多万元净利润的节奏向世
界展示着自己的强大实力。
    2018年,海螺水泥实现营业收入1284.03亿元,同比增长70.50%;归母净利润29
8.14亿元,同比增长88.05%;每股盈利5.63 元,同比上升2.64 元/股。海螺水泥
以13%的行业市场份额赢得了25.6%的行业利润,继续保持行业领先地位。
    上市22年以来,海螺水泥通过战略引领、科技创新、活化机制、强化管理,水
泥产能增加74倍,总资产增加62倍,总市值从1997年的5.99亿元(H股)增加到现在
的2300多亿元(A股+H股),累计从资本市场募集资金138亿元,累计分红317亿元
,为募集资金的2.3倍。 
    国际三大评级机构标普、惠誉、穆迪分别给予海螺水泥A、A、A2评级,为全球
建材行业最高信用评级。2018年,海螺水泥先后被纳入MSCI、上证50指数股。
    坚持主业不动摇 
    专注,才能成就伟业。
    “海螺水泥能从皖南山区的水泥厂发展到现在的规模,一个重要因素就是专注
于自己精通的行业——水泥。”海螺水泥董秘虞水对记者说。
    从1985年到2019年,海螺水泥不断做大水泥产能,做强装备质量。
    1994年,2000吨/天熟料预分解窑新型干法生产线一次投料成功,当月达到设计
指标。随后,公司开始实施“T”型发展战略,在沿江沿海市场扩张,率先打破水
泥建厂模式,创立“熟料基地+异地粉磨站”的“海螺模式”。
    在扩张过程中,海螺水泥采取全资收购、股权控股、项目托管等多种方式,先
后在云南、陕西、甘肃、广西、湖南、江西等区域进行战略布局。
    在平凉建成高寒、高海拔地区第一条水泥生产线,结束了甘肃省没有5000吨大
型熟料生产线的历史,创造了西北地区生产线建设时间最短的纪录。
    在西部一次性规划建设11条新型干法水泥熟料生产线,总投资近100亿元,不仅
满足西部经济建设对优质水泥的需求,还促进了西部水泥产业的结构调整升级。
    通过主业不断扩张,截至2018年底,海螺水泥产能从1997年的476万吨发展到3.
53亿吨,增长74倍;熟料总产能从494万吨发展到2.52 亿吨,增长51倍,成为世界
上最大的单一品牌水泥制造商;水泥净销量比1997年增长123 倍;市场份额占全国
水泥市场份额为13%,较1997年提升12个百分点,在水泥行业一直保持领先位置。
    “说实话,早期我们也做一些非主业,公司上市后全部剥离了。”虞水说,最
主要的原因是行业属性不同,竞争上没有什么优势,不如心无旁骛地做自己熟悉的
行业。
    做大、做优、做强水泥主业的同时,海螺水泥还不断地向产业链上下游延伸,
目前正深挖骨料、探索混凝土、装配式建筑等各类产品。
    以骨料为例,生产过程中会产生部分粉料,需要对其进行尾矿处理,一般企业
都觉得头疼,但对于水泥企业来说这些粉料不是尾矿,而是生产水泥熟料的原料。2
018年,海螺水泥陆续投产9个骨料项目,当年实现产能3870万吨,毛利率高达69.1
2%。海螺水泥力争3到5年做到骨料1亿吨。
    坚持技术创新 
    创新,是推动企业发展的源动力。
    海螺水泥紧盯国际先进水平,通过引进消化、自主研发与集成创新,引领中国
水泥工业技术的不断更新换代,并跻身世界先进行列。
    早在上个世纪90年代中期,海螺水泥就在宁国水泥厂建成我国首条自主成套设
备的日产2000吨熟料预分解窑新型干法水泥熟料生产线。
    2002年,铜陵海螺、池州海螺率先建成日产5000吨国产化示范线,使新型干法
水泥吨投资从1000元左右下降到300元左右,打破国外垄断大型水泥生产线装备供应
的局面,设备国产化率90%以上。自此,全国掀起了新型干法水泥生产线建设热潮
,新型干法水泥生产比重由上世纪末的不足10%迅速超过了90%。
    2003年,池州海螺日产8000吨生产线项目建成,填补了我国建材装备、技术上
的多项空白,缩小了我国水泥工业与发达国家的差距。
    2004年,铜陵、枞阳先后建成4条日产10000吨新型干法水泥熟料生产线。
    2011年,公司又在芜湖、铜陵、阳春建成了代表世界技术最先进、单线规模最
大的3条日产12000吨熟料生产线。
    进入新时代,国家对传统企业的转型升级提出了更高的发展要求,海螺水泥从2
016年初开始在全椒海螺试点推进智能工厂建设,从新型干法水泥生产线国产化、
纯低温余热发电、水泥窑协同处理生活垃圾,到二氧化碳捕集、智能工厂建设,都
是自主研发、集成创新。
    2018年8月,海螺建成中国首个水泥智能化工厂项目,实现了矿石在线监测、生
产自动配矿和车辆智能调度,矿山生产效率提升约12%,柴油消耗降低约7%,轮胎
消耗降低约30%。
    “智能工厂建设,探索出一条水泥行业未来转型发展的创新之路。”海螺水泥
负责人表示,未来3至5年内,海螺将加快智能工厂布局,不断对管理系统进行迭代
升级、优化提升,确保始终保持行业领先优势。
    坚持绿色环保 
    绿色环保,是水泥企业发展的基石。
    芜湖海螺水泥厂区,树木葱郁、花草繁盛,红顶白墙的厂房掩映在绿色之中。
一池碧水尽头,单线产能规模世界最大的两条日产12000吨水泥熟料生产线正在工作
着。
    作为水泥行业的领军企业,海螺水泥始终坚持将传统水泥工厂打造成循环经济
的示范点。
    2010年,铜陵海螺建成世界首条利用水泥窑协同处置城市生活垃圾示范项目,
将垃圾残渣变成制作水泥的原料,水泥窑的碱性环境可以有效分解二噁英等有害气
体,排放限值比世界上最严格的欧盟标准还低。此项技术已在安徽、贵州、甘肃、
广东、重庆等多省市推广,建成项目22个,年处理垃圾能力200万吨,有效解决城市
生活垃圾处理占用大量土地和二次污染的难题。
    海螺水泥早年研发推广的纯低温余热发电技术,被国家列为水泥厂的建厂标准
。利用水泥窑尾排出废气中的余热进行发电,使企业能源利用率提高到95%以上,解
决自身所需近2/3的用电,年发电82亿度。按照火力发电同口径计算,此一项每年
就可节约标煤298万吨,减排二氧化碳795万吨。该技术被列为国家十大重点节能工
程之一。
    在芜湖海螺白马山水泥厂预热器和回转窑旁,矗立着两个闪耀着金属光泽的庞
大球体,水泥窑窑尾烟气中被捕捉提纯的二氧化碳就贮存在这里,等待销售发运。
    “这就是2018年10月建成的5万吨级二氧化碳捕捉收集纯化示范项目。”企业负
责人说,目前销售的工业级二氧化碳纯度可达到99.99%,捕捉的二氧化碳产品可广
泛应用于焊接、食品保鲜、电子、激光、医药等多个领域。
    据介绍,该项目在世界水泥行业首开碳捕捉利用之先河,对推进我国乃至世界
水泥工业碳减排有着深远的示范意义。
    在环保投入上,海螺水泥不惜重金、持之以恒地治源、减排、降耗、抑尘、降
噪、增绿。仅2017年、2018年就累计投入38亿元,对老旧生产线实施完善性技改,
提高资源和能源综合利用效率,减少污染物排放浓度。
    2018年,海螺水泥国内66家熟料生产基地公司二氧化硫累计排放14448吨,均值
浓度24.3mg/立方米,同比下降28.5%;氮氧化物累计排放140972吨,均值浓度277m
g/m3,同比下降9%;主要排放口颗粒物累计排放10032吨,同比下降40%;按照《水
泥行业温室气体核算指南》计算的二氧化碳排放当量1.949亿吨,吨产品二氧化碳
排放量0.8437吨,同比下降1.32%。
    坚持走出去 
    走出去,才能做大做强。
    从1990年代走出深山,来到长江之滨,再从江滨走向海外,海螺水泥获得了不
断放大的发展空间,并转型升级为跨国公司,成为走出去的标杆企业之一。
    2011年,在预期国内水泥需求将达到平台期时,海螺水泥开始向海外要市场。
正是这样的战略让海螺水泥在遇到下游需求疲软时依然可以稳健经营。
    2014年11月,一座现代化的海螺水泥工厂在南加里曼丹拔地而起,项目工程建
设工期仅用24个月,创造了印尼同类工程建设的奇迹。这是海螺水泥在海外投资的
第一个工业项目,目前已在印尼建成8个公司,年水泥总产能1200万吨,成为印尼第
四大水泥企业集团。
    2018年11月,海螺水泥首条生物质燃料系统在柬埔寨马德望海螺项目成功投用
。项目结合柬埔寨水稻规模种植的优势,使用稻壳作为燃料,有效降低了公司生产
成本,改善了劳动环境,促进了当地经济发展和环境保护。
    在老挝的琅勃拉邦省,海螺正在投资建设一个水泥熟料项目,目前土建工程已
基本结束,即将进入设备安装阶段,预计今年年底能够实现投产。这个项目总投资
超过1亿美元,建成后每年可生产水泥220万吨。根据计划,海螺还将在老挝建设一
个年产能超400万吨的新水泥项目,到2020年在老挝的项目将达到4个。
    2018年以来,海螺水泥海外发展不断迈出新步伐,海外直接投资已累计发展到8
个共建“一带一路”国家。
    截至目前,已在印尼、缅甸、老挝、柬埔寨、俄罗斯、乌兹别克斯坦等地累计
完成20多个项目,总投资近100亿元,形成熟料产能840万吨、水泥产能1600万吨。
    随着海外项目相继建成投产,以及销售市场网络的不断完善,2018年,海螺水
泥海外销量同比增长57.66%,销售金额同比增长66.58%。
    比起业绩,海螺水泥更看重的是标杆作用。水泥行业是中国在世界工业领域最
具发言权的行业之一,也是我国为数不多的能够向外输出成套装备、设计、操作标
准的行业,海螺水泥很多项目已成为当地的行业标准。在缅甸,5000吨线建成以后
就是当地的标杆,缅甸工业部表示,以后所有的水泥厂就按照海螺的标准去做。截
至目前,海螺的产品和技术装备已经出口到70多个国家和地区。
    “坚持开放发展,充分利用国际国内两个市场、两类资源加快走出去。”海螺
水泥负责人说,海螺水泥将坚定不移走高质量发展之路,努力为客户提供优质产品
、为员工提供成长机会、为股东创造价值、为社会谋求福祉,成为一家有抱负、负
责任、受尊重的具有全球竞争力的世界一流企业。

[2019-04-12](600585)海螺水泥:关于召开2018年年度股东大会的通知
    证券代码:600585 证券简称:海螺水泥 公告编号:2019-15
    安徽海螺水泥股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年5月30日
    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年年度股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年5月30日 14点 30分
    召开地点:安徽省芜湖市文化路39号
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年5月30日
    至2019年5月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    不涉及
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    审议和表决公司2018年度董事会报告。
    √
    2
    审议和表决公司2018年度监事会报告。
    √
    3
    审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之201
8年度财务报告。
    √
    4
    审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
    √
    5
    审议和表决2018年度利润分配方案。
    √
    6
    审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
    √
    7
    审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    √
    8
    审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
    √
    9
    审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
    √
    10
    审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股
的议案。
    √
    累积投票议案
    11.00
    关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
    应选董事(5)人
    11.01
    审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    √
    11.02
    审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    √
    11.03
    审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    √
    11.04
    审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    √
    11.05
    审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
    √
    12.00
    关于选举独立董事的议案
    应选独立董事(3)人
    12.01
    审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    √
    12.02
    审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    √
    12.03
    审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    √
    13.00
    关于选举监事的议案
    应选监事(2)人
    13.01
    审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    √
    13.02
    审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    议案2请见附件一,议案6请见附件二,议案7请见附件三,议案8请见附件四,
其他议案已经公司七届七次董事会会议审议通过,详见2019年3月22日的《上海证券
报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
    2、特别决议议案:议案9、议案10
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案5、议案6、议案10、议案11、议案12、
议案13
    4、涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件七
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
    册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600585
    海螺水泥
    2019/4/29
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一)法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明文件或授权
委托书(见附件六)及本人身份证办理登记。
    (二)个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记;个人股东委托代理人出
席的,代理人须持授权委托书(见附件六)、委托人的股东账户卡和代理人身份证
办理登记。
    (三)委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件
应当经过公证;委托人为法人的,应加盖法人印章及法定代表人或者由其正式委托
的代理人签署。
    六、 其他事项
    (一)本次股东大会预计需时半天,出席会议代表的交通及食宿费用自理。
    (二)拟出席会议的股东代表或其授权代理人,请于2019年5月10日(星期五)
前将填妥的2018年度股东大会登记表(见附件五)传真或邮寄至公司的联系人。
    (三)公司联系方式:
    联系人:安徽海螺水泥股份有限公司 董事会秘书室
    廖 丹、吴纪岚
    电话:0553-8396607/ 8398976
    传真:0553-8398931
    联系地址:安徽省芜湖市文化路39号
    邮编:241000
    特此公告。
    安徽海螺水泥股份有限公司董事会
    2019年4月11日
    附件一:2018年度监事会报告
    附件二:本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的详情
    附件三:《股东大会议事规则》修正案
    附件四:《董事会议事规则》修正案
    附件五:2018年度股东大会登记表
    附件六:授权委托书
    附件七:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件一:2018年度监事会报告
    2018年度监事会报告
    一、2018年度监事会工作情况
    于2018年1月1日至2018年12月31日期间(“报告期”)内,安徽海螺水泥股份
有限公司(以下简称“本公司”)监事会共召开2次现场会议,2次以通讯方式对相
关事项进行了表决,具体内容及决议事项如下:
    1、2018年3月22日,本公司七届六次监事会会议在本公司会议室召开,审议通
过本公司2017年度按照中国会计准则编制的财务报告以及按照国际财务报告准则编
制的财务报告、2017年度报告及其摘要、业绩公告、2017年度公司内部控制评价报
告、关于会计政策变更的议案及2017年度监事会报告等议案。
    2、2018年4月24日,本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司2018年第一季
度报告。
    3、2018年8月22日,本公司七届七次监事会会议在本公司会议室召开,审议通
过了本公司截至2018年6月30日止六个月分别按照中国会计准则、国际财务报告准则
编制的未经审计之财务报告、2018年半年度报告及其摘要和半年度业绩公告。
    4、2018年10月24日,本公司监事会以通讯方式审议通过了本公司2018年第三季
度报告。
    二、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
    1、公司依法运作情况
    2018年度,除监事汪鹏飞先生因公出差缺席2017年度股东大会外,全体监事均
列席了公司召开的董事会、股东大会,根据国家有关法律、法规,监事会负责对公
司股东大会和董事会的召开程序、决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的
执行情况、公司董事和经理层执行公司职务的情况进行监督。监事会认为:
    公司董事会能够按照中国《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规
则》等有关法律法规和公司章程的规定进行规范运作,严格执行股东大会的各项决
议,有关公司经营发展的各项决策科学合理,并建立了较为完善的内部管理和内部
控制制度。监事会未发现公司董事、高级管理人员在执行职务时发现违反法律、法
规、公司章程或损害公司利益的行为。
    2、公司年度财务报告
    公司2018年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果,监事
会未发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    3、收购资产
    报告期内,公司收购资产的价格合理,没有任何董事、高级管理人员或掌握公
司内幕信息的人员进行内幕交易,无损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
    4、关联交易
    报告期内,公司发生的关联交易决策程序符合《公司法》、上交所上市规则、
联交所上市规则等法律法规和《公司章程》的规定。关联交易的合同由双方在平等
互利的基础上,按照一般商业条款,依据等价有偿的原则订立,关联交易价格及支
付方式的确定,遵循了国家的有关规定,符合关联交易规则,履行了合法程序,体
现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为,对交易双方都
是有益的。
    5、内部控制评价报告
    监事会认真审阅了公司2018 年度内部控制评价报告,认为:公司现已建立了较
为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需
要,并能得到有效执行,该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风
险防范和控制作用,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    附件二:本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的详情
    公司董事会于2019年3月21日批准了关于本公司为20家附属公司及合营公司银行
贷款或贸易融资授信提供担保的议案。其中,本公司为下表所列示的9家附属公司
及合营公司提供之担保须经本公司股东大会批准。
    序号
    被担保公司名称
    注册
    地点
    持股 比例
    负债 比例
    担保金额(万元)
    担保 期限
    1
    上海海螺建材国际贸易有限公司
    上海 100% 74% 177,743 2年
    2
    北苏拉威西海螺水泥有限公司
    印尼 100% 90% 85,093 3年
    3
    海螺国际控股(香港)有限公司
    香港 100% 83% 346,785 5年
    4
    印尼海螺水泥有限公司
    印尼 75% 97% 108,692 3年
    5
    南加里曼丹海螺水泥有限公司 印尼
    71%
    76% 26,356 3年
    6
    马德望海螺水泥有限公司
    柬埔寨
    60%
    78% 20,807 3年
    小计 765,476
    7
    淮北矿业相山水泥有限责任公司 安徽 40% 27% 12,000 1年
    8
    缅甸海螺水泥有限公司 缅甸 45% 86% 4,682 3年
    9
    国投印尼巴布亚水泥有限公司 印尼 49% 98% 33,985 3年
    小计 50,667
    合计 816,143
    备注:
    1、上表中所列示的负债比例及持股比例均为各公司2018年12月31日财务报表数
据;
    2、上表中所列示的持股比例为本公司直接持股及通过附属公司间接持股比例之
和;
    3、上述本公司提供全额担保的非全资附属公司,如在担保实施时,公司股权结
构发生变化,则其他股东方按照调整后的持股比例提供反担保;本公司提供的担保
须在其他股东方办理具有法律效力的反担保手续后,方可实施;
    4、上述担保须在自获得本公司股东大会批准之日起12个月内实施方才有效;
    5、根据进出口贸易业务需求,上海海螺建材国际贸易有限公司拟向银行申请贸
易融资授信额度177,743万元,本公司为其提供全额担保。
    附件三: 《股东大会议事规则》修正案
    修订前:
    修订后:
    新增:第十三条 股东大会就选举董事、监事进行表决时,根据有关法律法规和
公司章程的规定或者股东大会的决议,可以实行累积投票制。
    前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时,每一股份拥有与应选
董事或者监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可分散投于
多人。
    根据投票结果,按需要选举出董事、监事的名额由得选票较多的候选董事、监
事当选为董事、监事,但当选董事、监事得票数应超过参加股东大会表决的股东(
包括股东代理人)所持有效表决权股份数的二分之一。如得票数超过参加股东大会
表决股东所持有效表决权股份数二分之一的候选董事、监事达不到应选董事或者监
事人数时,应对其余候选董事、监事进行第二轮投票选举。
    独立董事应当与董事会其他成员分别选举。
    后续章节序号依次变更
    第三十七条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票权。投
    第三十八条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集
其在股东大会上的投票
    票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。
    权。投票权征集应采取无偿的方式进行,并应向被征集人充分披露信息。公司
不得对征集投票权提出最低持股比例限制。 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。
    附件四: 《董事会议事规则》修正案
    修订前:
    修订后:
    第三条
    公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中:执行董事(含董事长)5人,独
立非执行董事3人;设董事长1人。
    第三条
    公司设董事会,董事会由8名董事组成,设董事长1人,副董事长1人;8名董事
中包括执行董事和非执行董事(含独立非执行董事)。
    第七条
    (二)董事长、副董事长(若有,下同)由全体董事的过半数选举和罢免。董事
长、副董事长任期三年,可以连选连任。
    第七条
    (二)董事长、副董事长由全体董事的过半数选举和罢免。董事长、副董事长任
期三年,可以连选连任。
    第八条 董事会对股东大会负责, 行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司经营计划和投资方案;
    (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
    (七)拟定公司重大收购、收购本公
    第八条 董事会对股东大会负责, 行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会, 并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司经营计划和投资方案;
    (四)制定公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制定公司增加或者减少注册资本的方案以及发行公司债券的方案;
    司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八)决定公司内部管理机构的设置;
    (九)聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人和其他高级管理人员,决定其报酬事项;
    (十)制定公司的基本管理制度;
    (十一)制订公司章程修改方案;
    (十二)在遵照有关法律、法规、规则及公司章程的要求下, 行使公司的筹集资
金和借款权力、以及决定公司重要资产的抵押、出租、分包或转让,并授权总经理
在一定范围内行使此项所述权力;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
    董事会作出前款决议事项,除第(五)、(六)、(七)、(九)、(十一)项以及重大
投资、重大资产处置方案必须由三分之二的董事表决同意外,其余可以
    (七)拟定公司重大收购、因公司章程第三十三条第(一)项、第(二)项规定
情形收购公司股份或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八) 在遵守适用法律法规及公司章程的前提下,决定因公司章程第三十三条第
(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购公司股份事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总经理, 根据总经理的提名, 聘任或者解聘公司副总经
理、财务负责人和其他高级管理人员,决定其报酬事项;
    (十一)制定公司的基本管理制度;
    (十二)制订公司章程修改方案;
    (十三)在遵照有关法律、法规、规则及公司章程的要求下, 行使公司的筹集资
金和借款权力、以及决定公司重要资产的抵押、出租、分包或转让,并授权总经理
在一定范围内行使此项所述权力;
    (十四) 在不违反相关法律、法规及适用的上市规则的限制下, 批准公司在一
年内购买、出售资产(承担债
    由过半数的董事表决同意。
    务、费用等应一并计算)不超过公司最近一期经审计总资产30%的事项,决定公
司不超过公司最近一期经审计净资产30%的对外投资项目;
    (十五)管理公司信息披露事项;
    (十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十七)听取公司经理的工作汇报并检查经理的工作;
    (十八)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。
    董事会作出前款决议事项,除第(五)、(六)、(十)、(十二)、(十四)项必须由
三分之二的董事表决同意外,其余可以由过半数的董事表决同意。
    第九条 董事会在处置固定资产时, 如拟处置固定资产的预期价值, 与在此项处
置建议前四个月内已处置了的固定资产所得到的价值的总和, 超过股东大会最近审
议的资产负债表所显示公司的固定资产价值的33%,则董事会在未经股东大会批准前
不得处置或同意处置该固定资产。
    第九条 在本规则第八条第(十四)项目的审议权限范围内,董事会在处置固定
资产时, 如拟处置固定资产的预期价值, 与在此项处置建议前四个月内已处置了的
固定资产所得到的价值的总和, 超过股东大会最近审议的资产负债表所显示公司的
固定资产价值的33%,则董事会在未经股东大会批准前不得处置或同意处置该固定资产。
    第十六条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不
    第十六条 除公司章程规定的需三分之二以上董事出席审议通过的特
    出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董
事会秘书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书
未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有
关人员列席董事会会议。
    董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人
一票。
    别决议事项外,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出
席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘
书应当及时向监管部门报告。 监事可以列席董事会会议;经理和董事会秘书未兼任
董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员
列席董事会会议。
    除本规则规定的需三分之二以上董事审议通过的特别决议事项外,董事会作出
决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
    附件五:二○一八年度股东大会登记表
    安徽海螺水泥股份有限公司
    二○一八年度股东大会登记表
    截止2019年4月29日,本单位/个人持有安徽海螺水泥股份有限公司(“公司”
)股份合计 股,将出席公司2019年5月30日召开的二○一八年度股东大会。
    股东姓名 持有股数:
    股东账号: 身份证号码:
    股东地址: 联系人员及电话:
    签署(盖章): 签署日期:
    附件六:授权委托书
    授权委托书
    安徽海螺水泥股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月30日召开的贵公司2
018年年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    审议和表决公司2018年度董事会报告。
    2
    审议和表决公司2018年度监事会报告。
    3
    审议和表决公司分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计之201
8年度财务报告。
    4
    审议和表决关于续聘财务和内控审计师的议案。
    5
    审议和表决2018年度利润分配方案。
    6
    审议和表决关于本公司为9家附属公司及合营公司提供担保的议案。
    7
    审议和表决关于修订《股东大会议事规则》的议案。
    8
    审议和表决关于修订《董事会议事规则》的议案。
    9
    审议和以特别方式表决关于修订《公司章程》的议案。
    10
    审议和以特别方式表决关于提请股东大会授权董事会决定配售境外上市外资股
的议案。
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    11.00
    关于选举董事(不包括独立非执行董事)的议案
    11.01
    审议和表决关于选举高登榜先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    11.02
    审议和表决关于选举王建超先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    11.03
    审议和表决关于选举吴斌先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    11.04
    审议和表决关于选举李群峰先生担任本公司第八届董事会执行董事的议案。
    11.05
    审议和表决关于选举丁锋先生担任本公司第八届董事会非执行董事的议案。
    12.00
    关于选举独立董事的议案
    12.01
    审议和表决关于选举杨棉之先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    12.02
    审议和表决关于选举梁达光先生担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    12.03
    审议和表决关于选举张云燕女士担任本公司第八届董事会独立非执行董事的议
案。
    13.00
    关于选举监事的议案
    13.01
    审议和表决关于选举吴小明先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    13.02
    审议和表决关于选举汪鹏飞先生担任本公司第八届监事会监事的议案。
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意
愿进行表决。
    附件七:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    ??
    ??
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00
    “关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的
议案”有200票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式?
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    ??
    ??
    ?
    ?
    ?
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-01-11 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.43 成交量:12117.14万股 成交金额:380480.42万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |21395.09      |--            |
|沪股通专用                            |16085.84      |--            |
|机构专用                              |9744.82       |--            |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|8885.46       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |5538.89       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |24644.95      |
|机构专用                              |--            |22471.65      |
|机构专用                              |--            |19136.34      |
|沪股通专用                            |--            |12545.94      |
|机构专用                              |--            |11177.83      |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-13|41.77 |7.00    |292.39  |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州解放|限公司杭州解放|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-12|180924.74 |8603.98   |0.00    |9.20      |180924.74   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

长电科技 金晶科技