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方大炭素(600516)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈方大炭素600516≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)定于2018年12月28日召开股东大会
         2)12月13日(600516)方大炭素:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本178879万股为基数,每10股派19元 ;股权登记日:201
           8-05-24;除权除息日:2018-05-25;红利发放日:2018-05-25;
●18-09-30 净利润:452476.11万 同比增:124.10 营业收入:91.76亿 同比增:75.47
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.5295│  1.7702│  1.0591│  2.1100│  1.1640
每股净资产      │  6.2943│  5.4801│  6.5393│  5.4241│  4.6128
每股资本公积金  │  1.3887│  1.3359│  1.2831│  1.2303│  1.1309
每股未分配利润  │  3.7023│  2.9430│  4.1319│  3.0728│  2.3233
加权净资产收益率│ 43.2800│ 28.0600│ 17.7900│ 46.6200│ 29.2400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.5295│  1.7702│  1.0591│  2.0239│  1.1288
每股净资产      │  6.2943│  5.4801│  6.5393│  5.4241│  4.6128
每股资本公积金  │  1.3887│  1.3359│  1.2831│  1.2303│  1.1309
每股未分配利润  │  3.7023│  2.9430│  4.1319│  3.0728│  2.3233
摊薄净资产收益率│ 40.1872│ 32.3030│ 16.1956│ 37.3139│ 24.4701
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A 股简称:方大炭素 代码:600516 │总股本(万):178879.4378│法人:敖新华
上市日期:2002-08-30 发行价:6.06│A 股  (万):175372.3378│总经理:党锡江
上市推荐:光大证券股份有限公司,天一证券有限责任公司│限售流通A股(万):3507.1│行业:非金属矿物制品业
主承销商:天一证券有限责任公司 │主营范围:石墨电极、炭砖、炭糊、特种炭素
电话:0931-6239320 董秘:马杰   │新材料等石墨及炭素制品的生产销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    2.5295│    1.7702│    1.0591
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    2017年        │    2.1100│    1.1640│    0.2396│    0.0428
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    2016年        │    0.0400│    0.0458│    0.0087│    0.0064
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    2015年        │    0.0180│    0.0087│    0.0173│   -0.0069
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    2014年        │    0.1624│    0.1973│    0.1531│    0.0752
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[2018-12-13](600516)方大炭素:公告
    关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的公告
    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—082
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于全资子公司参股设立四川铭源 石墨烯科技有限公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示: 
    ●投资标的名称:四川铭源石墨烯科技有限公司  
    ●投资金额:公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟认股30%的份额,投资约
为1,500 万元人民币。
    一、对外投资概述
    (一)对外投资的基本情况
    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司成都炭素
有限责任公司(以下简称“成都炭素”)拟与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院(有
限合伙)、大英聚能科技发展有限公司、绵阳麦思威尔科技有限公司、四川聚能仁
和新材料有限公司、青岛领军新材料科技创新园发展有限公司、四川环碳科技有限
公司共同合资成立四川铭源石墨烯科技有限公司。
    成立四川铭源石墨烯科技有限公司的宗旨:通过研发优质石墨烯和其终端应用
,发展高品质和低成本的石墨烯系列材料及储能产品、催化产品、光电产品、医疗
与生物技术产品,改善人类生活与健康,支撑人类、社会经济可持续发展。
    该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
    (二)董事会审议情况
    公司于2018年12月12日召开第七届董事会第九次临时会议,会议审议通过了《
关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的议案》,同意成都炭素与
四川蜀昊石墨烯应用技术研究院等7家股东共同投资设立四川铭源石墨烯科技有限公
司,注册资本5,000万元人民币,成都炭素出资 1,500万元,认股占比为30%。
    本议案无需提交公司股东大会审议。
    二、投资标的基本情况
    (一)公司名称:四川铭源石墨烯科技有限公司
    (二)住所:四川省成都市天府新区
    (三)拟注册资本:5,000万元
    (四)企业类型:有限责任公司
    (五)股权结构:
    序号
    股东名称
    认股份额
    出资方式
    认缴出资额(万元)
    1
    四川蜀昊石墨烯应用技术研究院(有限合伙)
    33%
    货币
    1650
    2
    成都炭素有限责任公司
    30%
    货币
    1500
    3
    大英聚能科技发展有限公司
    12%
    货币
    600
    4
    四川聚能仁和新材料有限公司
    12%
    货币
    600
    5
    绵阳麦思威尔科技有限公司
    10%
    货币
    500
    6
    青岛领军新材料科技创新园发展有限公司
    2%
    货币
    100
    7
    四川环碳科技有限公司
    1%
    货币
    50
    股份合计
    100%
    5000
    四川铭源石墨烯科技有限公司拟从事石墨烯新型材料的研发、技术孵化、技术
转移等相关工作,发展新的生产力,促进新的经济增长。经营范围将以工商注册为
准。
    三、本次对外投资的目的和对公司的影响
    本次投资参股有利于推进公司在新能源、新材料领域的研发及应用的融合,提
升公司的核心竞争力,有利于公司长远发展。
    四、本次投资风险分析
    除成都炭素以外的其余各方出资人就本次投资尚需取得有效授权和批准,四
    川铭源石墨烯科技有限公司主营范围也将以最终工商注册为准,最终实施还存
存在不确定性。公司将密切关注,及时履行持续性披露义务。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月13日

[2018-12-13](600516)方大炭素:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2018-085
    方大炭素新材料科技股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
      股东大会召开日期:2018年12月28日
      本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第六次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月28日 10 点00分
    召开地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室。
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月28日
    至2018年12月28日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案
    √
    2
    关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案
    √
    3
    关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案
    √
    4
    关于使用闲置资金购买理财产品的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第1项、第3项和第4项议案经2018年12月12日召开的第七届董事会第九次临
时会议审议通过;第2项议案经同日召开的第七届监事会第七次会议审议通过。相
关披露信息内容详见公司于2018年12月13日指定披露媒体《上海证券报》《中国证
券报》和上海证券交易所官方网站(http://www.sse.com.cn)。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:议案4
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600516
    方大炭素
    2018/12/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、个人股东亲自出席的,应出示本人身份证和股东帐户卡;委托他人出席的,
应出示本人身份证、授权委托书和股东帐户卡。法人股东出席的,应由法定代表人
或者法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应出示本人身份
证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡;委托代理人出席的,代理人还
应提供本人身份证、法人股东单位依法出具的书面授权委托书。
    2、登记时间:2018年12月27日(星期四)上午9:00—12:00、下午14:00—17:0
0;
    3、登记地点及联系方式
    登记和联系地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇公司办公楼董事会秘书处
    联系人:马杰、张爱艳
    电话:0931-6239122
    传真:0931-6239221
    六、 其他事项
    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
    2018年12月13日
    附件1:授权委托书
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    方大炭素新材料科技股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月28日召开的贵公司
2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案
    2
    关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案
    3
    关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案
    4
    关于使用闲置资金购买理财产品的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-12-13](600516)方大炭素:第七届监事会第七次会议决议公告
    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—080
    方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届监事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第七次
会议在公司办公楼五楼会议室召开,会议应参与表决监事5人,实际参与表决监事5
人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议
案:
    一、关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素监事会议事规则》。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    二、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
    公司目前财务状况稳健,在保证公司日常经营运作资金需求的情况下,公司运
用闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品等,有利于提高资金
使用效率。同意公司总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融
机构发行的低风险理财产品。
    表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    监 事 会
    2018年12月13日

[2018-12-13](600516)方大炭素:第七届董事会第九次临时会议决议公告
    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—079
    方大炭素新材料科技股份有限公司 第七届董事会第九次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次
临时会议于2018年12月12日以现场和通讯表决相结合的方式召开,会议应出席董事1
1人,实际出席董事11人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,会
议审议了如下议案:
    一、关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素董事会议事规则》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、关于修订《方大炭素董事会秘书工作制度》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素董事会秘书工作制度》。
    表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。
    三、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素关联交易管理制度》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、关于修订《方大炭素投资者关系管理制度》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素投资者关系管理制度》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    五、关于修订《方大炭素信息披露事务管理制度》的议案
    相关内容详见同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《方大炭
素信息披露事务管理制度》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案
    为提高资金利用效率,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司拟使
用额度不超过人民币46亿元的闲置资金购买国债、银行等金融机构发行的低风险理
财产品。该议案需提交股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施
,自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    七、关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的议案
    公司全资子公司成都炭素有限责任公司拟与四川蜀昊石墨烯应用技术研究院(
有限合伙)、大英聚能科技发展有限公司、绵阳麦思威尔科技有限公司、四川聚能
仁和新材料有限公司、青岛领军新材料科技创新园发展有限公司、四川环碳科技有
限公司共同合资成立四川铭源石墨烯科技有限公司。
    该项投资不构成关联交易和重大资产重组事项。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    八、关于增加2018年度日常关联交易的议案
    公司2018年预计向江西萍钢实业股份有限公司及其子公司如萍乡萍钢安源钢铁
有限公司、萍乡萍钢钢铁有限公司、九江萍钢钢铁有限公司等销售炭素制品等产品
,新增关联交易金额约为含税6000万元。公司本次预计增加的关联交易,基于购销
各方正常生产经营需要,有利于拓宽公司销售渠道,不会对公司本期和未来的财务
状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响。
    表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。
    九、关于控股子公司拟破产清算的议案
    为进一步减少亏损,维护公司和股东合法权益,公司同意向人民法院申请公司
控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司破产清算。公司董事会授权公司管
    理层办理破产清算相关事宜。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    十、关于聘任证券事务代表的议案
    因工作调整,马华东先生不再担任公司证券事务代表职务;公司董事会感谢马
华东先生任职期间对公司作出的贡献。
    聘任张爱艳女士担任公司证券事务代表职务,任期同本届董事会一致。(简历
附后)
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    十一、关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案
    公司定于2018年12月28日召开2018年第六次临时股东大会,会议审议《关于修
订<方大炭素董事会议事规则>的议案》《关于修订<方大炭素监事会议事规则>的议
案》《关于修订<方大炭素关联交易管理制度>的议案》和《关于使用闲置资金购买
理财产品的议案》。
    表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月13日
    简历:
    张爱艳, 女, 1985 年 10 月出生,大专学历,2014年1月至今任公司证券专
员。已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书,与公司控股股东、实际控制人及
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系,未持有公司股票,未受到中国证
监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形,符合证券事务代表任职资格。

[2018-11-29](600516)方大炭素:关于公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告
    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—078
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于公司使用闲置资金购买理财产品
    实施情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年12月18日和2
018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次临时股东
大会,审议通过了《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》,在保证公
司资金流动性和安全性的基础上,为持续提高公司资金使用效益,拟在第六届董事
会第四十二次临时会议审议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度,总计不
超过46亿元的闲置资金理财额度,购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产
品。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施,自
股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    详见公司2017年12月19日和2018年1月5日在上海证券交易所网站及《中国证券
报》《上海证券报》披露的《方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的
公告》(公告编号:2017-129)和《方大炭素2018年第一次临时股东大会决议公告
》(公告编号:2018-001)。
    一、本次公司购买理财产品实施情况
    近日,公司以闲置资金80,000万元,向广发银行股份有限公司沈阳分行购买了
“薪加薪16号”人民币结构性存款理财产品。现将有关情况公告如下:
    (一)理财基本情况
    1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    2.产品编号:XJXCKJ4681
    2.产品类型:保本浮动收益型
    3.理财起息日:2018年11月27日
    4.理财到期日:2019年2月25日
    5.理财期限:90天
    6.存入金额:80,000万元
    7.年化收益率:2.6%或4.35%
    二、对公司的影响
    在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下,合理利用闲置资金购买
理财产品,可以提高资金利用效率,创造更大的经济效益。
    三、截止本公告日,公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为334,500万
元。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月29日

[2018-11-28](600516)方大炭素:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2018-077
    方大炭素新材料科技股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年11月27日
    (二) 股东大会召开的地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼
会议室。
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    54
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    737,783,369
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    41.2447
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,董事长敖新华先生因公出差未能主持本次会议, 
由其他董事过半数委托董事兼总经理党锡江先生主持本次会议,采取现场与网络 
相结合的投票方式,会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》
    的有关规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、 公司在任董事11人,出席1人,董事敖新华先生、杨光先生、闫奎兴先生、
何忠华先生、 舒文波先生、杨远继先生、独立董事侍乐媛女士、李晓慧女士、吴
粒女士、魏彦珩先生因公出差未能出席本次会议;
    2、 公司在任监事5人,出席3人,监事会主席李新女士、监事石晋华先生因公
出差未能出席本次会议;
    3、 部分高管列席本次会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修订《公司章程》部分条款的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    737,716,769
    99.9909
    64,900
    0.0087
    1,700
    0.0004
    2、 议案名称:关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    737,741,669
    99.9943
    41,600
    0.0056
    100
    0.0001
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2
    关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
    6,958,677
    99.4043
    41,600
    0.5942
    100
    0.0015
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    议案1和议案2为特别决议事项,已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表
决权股份总数的三分之二以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京德恒律师事务所
    律师:李哲律师、侯阳律师
    2、 律师鉴证结论意见:
    本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书。见证
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及
召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,
本次股东大会合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    3、 本所要求的其他文件。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    2018年11月28日

[2018-11-23](600516)方大炭素:董事及高级管理人员减持股份计划公告
    1
    证券代码:600516 证券简称:方大炭素 公告编号:2018-076
    方大炭素新材料科技股份有限公司董事及高级管理人员减持股份计划公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    大股东及董监高持股的基本情况
    截止本公告披露日,方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称 “公司”)
董事及高级管理人员闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨光先生、舒文波先
生、杨远继先生、胡建忠先生、孙宝安先生、陈立勤先生、李晶女士、江国利先生
合计持有公司股票1380.41万股,占公司总股本的0.7716%。
    减持计划的主要内容
    本次拟减持股份的上述董事及高级管理人员,计划自本公告发布之日起15 个交
易日后的6个月内(窗口期不减持),通过二级市场集合竞价方式减持不超过其所
持有公司股份的25%,即345.1025万股。减持价格按照减持实施时的市场价格确定。
    公司于2018年11月22日收到闫奎兴先生、何忠华先生、党锡江先生、杨光先生
、舒文波先生、杨远继先生、胡建忠先生、孙宝安先生、陈立勤先生、李晶女士、
江国利先生的《减持计划告知函》,现将有关减持计划情况公告如下:
    一、减持主体的基本情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    闫奎兴
    董事、监事、高级管理人员
    1,800,000
    0.1006%
    其他方式取得:1,800,000股
    何忠华
    董事、监事、高级管理人员
    1,843,200
    0.1030%
    其他方式取得:1,843,200股
    2
    党锡江
    董事、监事、高级管理人员
    1,360,900
    0.0761%
    其他方式取得:1,360,900股
    杨光
    董事、监事、高级管理人员
    1,800,000
    0.1006%
    其他方式取得:1,800,000股
    舒文波
    董事、监事、高级管理人员
    950,000
    0.0531%
    其他方式取得:950,000股
    杨远继
    董事、监事、高级管理人员
    950,000
    0.0531%
    其他方式取得:950,000股
    胡建忠
    董事、监事、高级管理人员
    1,350,000
    0.0755%
    其他方式取得:1,350,000股
    孙宝安
    董事、监事、高级管理人员
    950,000
    0.0531%
    其他方式取得:950,000股
    陈立勤
    董事、监事、高级管理人员
    950,000
    0.0531%
    其他方式取得:950,000股
    李晶
    董事、监事、高级管理人员
    950,000
    0.0531%
    其他方式取得:950,000股
    江国利
    董事、监事、高级管理人员
    900,000
    0.0503%
    其他方式取得:900,000股
    上述减持主体无一致行动人。
    过去十二个月内上述董事及高级管理人员均未发生过减持公司股份的情况。
    二、减持计划的主要内容
    股东名称
    计划减持数量(股)
    计划减持比例
    减持方式
    竞价交易减持期间
    减持合理价格区间
    拟减持股份来源
    拟减持原因
    闫奎兴
    不超过:450000股
    不超过:0.0252%
    竞价交易减持,
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    3
    不超过:450000股
    何忠华
    不超过:460800股
    不超过:0.0258%
    竞价交易减持,不超过:460800股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份和二级市场买入
    个人资金需求
    党锡江
    不超过:340225股
    不超过:0.0190%
    竞价交易减持,不超过:340225股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份和二级市场买入
    个人资金需求
    杨光
    不超过:450000股
    不超过:0.0252%
    竞价交易减持,不超过:
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    4
    450000股
    舒文波
    不超过:237500股
    不超过:0.0133%
    竞价交易减持,不超过:237500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    杨远继
    不超过:237500股
    不超过:0.0133%
    竞价交易减持,不超过:237500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    胡建忠
    不超过:337500股
    不超过:0.0189%
    竞价交易减持,不超过:337500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    5
    孙宝安
    不超过:237500股
    不超过:0.0133%
    竞价交易减持,不超过:237500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    陈立勤
    不超过:237500股
    不超过:0.0133%
    竞价交易减持,不超过:237500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    李晶
    不超过:237500股
    不超过:0.0133%
    竞价交易减持,不超过:237500股
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计划持有公司股份
    个人资金需求
    江国利
    不超过:225000股
    不超过:0.0126%
    竞价交易
    2018/12/17~2019/6/8
    按市场价格
    限制性股票激励计
    个人资金需求
    6
    减持,不超过:225000股
    划持有公司股份
    (一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
    (二)大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持
数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
    (三)本所要求的其他事项 无
    三、相关风险提示
    (一)本次减持股份计划符合《公司法》《证券法》《上市公司股东、董监高减
持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章的相
关规定,不存在不得减持股份的情形。
    (二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
    (三)其他风险提示
    1.本次减持计划的实施存在不确定性风险。公司上述董事及高级管理人员将根
据市场情况、公司股价等具体情况决定是否实施本次减持股份计划。
    2.在按照上述计划减持本公司股份期间,公司将严格遵守有关法律法规及公司
规章制度,及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司董事会
    2018年11月23日

[2018-11-22]方大炭素(600516):方大炭素部分董事高管拟合计减持不超345万股
    ▇中国证券网
  方大炭素公告,公司闫奎兴、何忠华、党锡江等11名公司董事及高管计划15个
交易日后的6个月内,通过集合竞价方式减持不超过其所持有公司股份的25%,即345
.10万股。

[2018-11-20](600516)方大炭素:关于股权激励计划授予限制性股票第一期解锁暨上市公告
    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—075
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于股权激励计划授予限制性股票第一期
    解锁暨上市公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     本次解锁股票数量: 34,563,000股
    ?本次解锁股票上市流通时间:2018 年11月23日
    一、公司股权激励计划批准及实施情况
    (一)2017年3月16日,公司召开第六届董事会第二十五次临时会议,审议通过
了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《关于公司股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励相关事宜》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    (二)2017年3月16日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关
于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《关于公司股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,并就本次股权激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
    (三)2017年6月1日,公司召开第六届董事会第三十一次临时会议,审议通过
了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》《关于公
司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单》等议案,关联董
事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。
    (四)2017年6月1日,公司召开第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《
关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《关于公司
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单》等议案,
    并就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体
股东利益的情形发表了意见。
    (五)公司于2017年6月5日至2017年6月14日在内部对激励对象的姓名与职务予
以公示。公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公
示情况进行了说明。
    (六)2017年6月21日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司股票
期权与限制性股票计划实施考核管理办法的议案》《关于公司股票期权与限制性股
票激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕信息知情人在公司股票期权与限
制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关
内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    (七)2017年6月26日,公司第六届董事会第三十二次临时会议与第六届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的
议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议
案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会
对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次股权激励计划实际向402名激励对
象授予6963.4万股限制性股票,向243名激励对象授予3929.8万份股票期权并于2017
年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
    (八)2018 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第四十九次临时会议,审议通过
了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》,鉴于公司
2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后
,股票期权的行权价格调整为7.54元/股,限制性股票的回购价格调整为2.81元/股
。公司独立董事发表了独立意见。
    (九)2018年10月11日,公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七
    届监事会第四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票的议案》,公司同意注销股票期权激励对象离职、综合考核不合格人员共 
13人已获授但未行权的股票期权共计129万份,同意回购注销限制性股票激励对象
离职、综合考核结果不合格人员共 5人已授予但未解锁的合计42.3万股限制性股票
。该议案已经2018年10月29日召开的第四次临时股东大会批准。目前该次注销、回
购注销事项正在办理中。
    (十)2018年11月14日,公司召开第七届董事会第八次临时会议和第七届监事
会第六次会议,审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行
权/解锁条件成就的议案》,公司认为 2017年股权激励计划授予股票期权第一个行
权期行权条件和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的
 230名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为18,599,000 份;同意 397名激
励对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为34,563,000股。关联董事对该议案进行
回避表决,公司独立董事发表了独立意见。
    二、股权激励计划限制性股票授予情况
    授予情况
    授予日期
    2017年6月26日
    授予价格
    4.71元/股
    授予数量
    6969.2万份
    授予激励对象人数
    404人
    实际登记授予数量
    6963.4万份
    实际授予激励对象人数
    402人
    三、股权激励计划限制性股票解锁条件
    (一)股权激励计划授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的说明
    根据股权激励计划的规定,本计划授予的限制性股票第一个解锁期为自授予日
起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止,解锁比例为
实际授予限制性股票数量的50%。本次股权激励计划授予限制性股票第一次解锁条件
成就情况如下:
    序号
    限制性股票解除限售需满足的条件
    符合解锁条件的情况说明
    1
    公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控
制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内
出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;最近一年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ④法律法规规定不得实行股权激励
; ⑤中国证监会认定实行激励计划的其他情形。
    公司未发生此情形,满足解锁条件。
    2
    授予第一个行权期公司业绩条件:以2015年、2016年归属于上市公司股东的净
利润平均值为基数,2017年净利润增长率不低于5%。
    公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为36.2 亿元,较2015年、2016年归
属于上市公司股东的净利润平均值增长7234%,满足解锁条件。
    3
    激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生此情形,满足解锁条件。
    4
    若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为合格及以上,则激励对象可解锁
当期限制性股票;若激励对象综合考核结果为不合格,公司按照限制性股票激励计
划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购并注销。
    股票激励对象离职、综合考核结果不合格人员共 5人,不符合第一个解锁期解
锁条件,其余397名人员考核结果均为合格及以上,符合第一个解锁期解锁条件。
    (二)对部分不符合解锁条件的股票注销处理方法
    根据股权激励计划相关规定,激励对象考核结果为不合格,对其已获授权但不
能解锁的限制性股票将回购注销。该事项已经2018年10月29日召开的第四次临时股
东大会批准,公司将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司
的规定,办理本次回购注销的相关手续。
    四、本次激励对象限制性股票解锁情况
    激励对象
    职务
    已获授的限制性股票数量(万份)
    本次可解锁限制性股票数量 (万股)
    本次解锁数量占其获授限制性股票的比例
    闫奎兴
    董事
    180
    90
    50%
    何忠华
    董事
    180
    90
    50%
    党锡江
    董事
    135
    67.5
    50%
    杨光
    董事
    180
    90
    50%
    舒文波
    董事
    95
    47.5
    50%
    杨远继
    董事
    95
    47.5
    50%
    胡建忠
    副总经理
    135
    67.5
    50%
    孙宝安
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    陈立勤
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    李晶
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    江国利
    副总经理
    90
    45
    50%
    核心经营管理(技术)人员等386人
    5546.10
    2768.80
    50%
    合 计
    6921.1
    3456.3
    50%
    (注:上述获授的限制性股票数量已剔除不符合激励条件的激励对象的限制性
股票回购数量等因素)
    五、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
    (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2018 年11 月23日
    (二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:34,563,000股
    (三)董事、高级管理人员本次解锁的限制性股票的锁定和转让限制
    1.激励对象为公司董事、高级管理人员的,在其任职期间及其就任时确定的任
期内每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的 25%;在离职后半年内,不
得转让其所持有的公司股份。
    2.激励对象为公司董事、高级管理人员的,还应遵守《公司法》《证券法》中
国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等相关规定。
    (四)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
    单位:股
    类别
    本次变动前
    本次变动数
    本次变动后
    有限售条件股份
    69,634,000
    -34,563,000
    35,071,000
    无限售条件股份
    1,719,160,378
    34,563,000
    1,753,723,378
    总计
    1,788,794,378
    1,788,794,378
    (注:公司股本结构变动,仅考虑截至目前股本结构的情况,股份总数未考虑
公司不符合激励条件激励对象持有的限制性股票回购注销的影响)
    六、律师事务所出具的法律意见
    北京德恒律师事务所认为,股票期权行权和限制性股票解锁已取得必要的批准
和授权,符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股
权激励计划的相关规定。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月20日

[2018-11-15](600516)方大炭素:公告
    关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告


    证券简称: 方大炭素 证券代码 :600516 公告编号:2018—074
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ● 本次股票期权行权条件成就数量: 18,599,000份
    ● 本次限制性股票解锁条件成就数量:34,563,000股
    方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年11 月14日
召开的第七届董事会第八次临时会议审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权
/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的议案》,公司2017年《股票期权和限制性
股票激励计划》(以下简称“股权激励计划”或“2017年股权激励计划”)授予股
票期权第一个行权期行权条件和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,
现将有关情况公告如下:
    一、公司股票期权与限制性股票激励计划批准及实施情况
    (一)2017年3月16日,公司召开第六届董事会第二十五次临时会议,审议通过
了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《关于公司股票
期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办
理公司股权激励相关事宜》等议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董
事发表了同意的独立意见。
    (二)2017年3月16日,公司召开第六届监事会第十八次会议,审议通过了《关
于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》《关于公司股票期权与
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等议案,并就本次股权激励计划是否有利
于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
    (三)2017年6月1日,公司召开第六届董事会第三十一次临时会议,审议通过
了《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》
    《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单》等
议案,关联董事回避了相关议案的表决,公司独立董事发表了同意的独立意见。
    (四)2017年6月1日,公司召开第六届监事会第二十二次会议,审议通过了《
关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要》、《关于公司
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)激励对象名单》等议案,并就本次
股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情
形发表了意见。
    (五)公司于2017年6月5日至2017年6月14日在内部对激励对象的姓名与职务予
以公示。公示期满后,监事会对本次股权激励计划激励对象名单进行了审核并对公
示情况进行了说明。
    (六)2017年6月21日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司
股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》《关于公司股票
期权与限制性股票计划实施考核管理办法的议案》《关于公司股票期权与限制性股
票激励计划(草案修订稿)激励对象名单的议案》《关于提请股东大会授权董事会
办理公司股权激励相关事宜的议案》。公司对内幕信息知情人在公司股票期权与限
制性股票激励计划草案公告前6个月内买卖公司股票的情况进行自查,未发现相关
内幕信息知情人存在利用与本计划相关的内幕信息进行股票买卖的行为。
    (七)2017年6月26日,公司第六届董事会第三十二次临时会议与第六届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划相关价格的
议案》《关于向激励对象授予股票期权与限制性股票的议案》,关联董事对相关议
案已进行回避表决,公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见,公司监事会
对调整后的激励对象名单再次进行了核实。本次股权激励计划实际向402名激励对
象授予6963.4万股限制性股票,向243名激励对象授予3929.8万份股票期权并于2017
年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。
    (八)2018 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第四十九次临时会议,审议
    通过了《关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》,
鉴于公司2017年度利润分配方案已实施完毕,根据公司激励计划相关规定,派息事
项发生后,股票期权的行权价格调整为7.54元/股,限制性股票的回购价格调整为2.
81元/股。公司独立董事发表了独立意见。
    (九)2018年10月11日,公司召开第七届董事会第六次临时会议和第七届监事
会第四次会议,审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的
议案》,公司同意注销股票期权激励对象离职、综合考核不合格人员共 13人已获授
但未行权的股票期权共计129万份,同意回购注销限制性股票激励对象离职、综合
考核结果不合格人员共 5人已授予但未解锁的合计42.3万股限制性股票。该议案已
经2018年10月29日召开的第四次临时股东大会批准。目前该次注销、回购注销事项
正在办理中。
    (十)2018年11月14日,公司召开第七届董事会第八次临时会议和第七届监事
会第六次会议,审议通过了《关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行
权/解锁条件成就的议案》,公司认为2017年股权激励计划授予股票期权第一个行
权期行权条件和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的 
230名激励对象行权,对应的股票期权行权数量为18,599,000 份;同意 397名激励
对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为34,563,000股。关联董事对该议案进行回
避表决,公司独立董事发表了独立意见。
    二、股权激励计划授予情况
    (一)股票期权授予情况
    授予情况
    授予日期
    2017年6月26日
    授予价格
    9.44元/股
    授予数量
    3950.6万份
    授予激励对象人数
    245人
    实际登记授予数量
    3929.8万份
    实际授予激励对象人数
    243人
    (二)限制性股票授予情况
    授予情况
    授予日期
    2017年6月26日
    授予价格
    4.71元/股
    授予数量
    6969.2万份
    授予激励对象人数
    404人
    实际登记授予数量
    6963.4万份
    实际授予激励对象人数
    402人
    三、股权激励计划股票期权行权和限制性股票解锁条件说明
    (一)股权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件成就的说明
    根据股权激励计划的规定,本计划授予的股票期权第一个行权期为自授予日起1
2个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个交易日止。行权比例为实
际授予股票期权数量的50%。本次股权激励授予股票期权第一次行权条件及成就情况
如下:
    序号
    行权条件
    是否满足行权条件的说明
    1
    公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控
制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内
出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;最近一年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ④法律法规规定不得实行股权激励
; ⑤中国证监会认定不能实行激励计划的其他情形。
    公司未发生不得行权的情形。
    2
    授予第一个行权期公司业绩条件:以2015年、2016年归属于上市公司股东的净
利润平均值为基数,2017年净利润增长率不低于5%。
    公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 36.2 亿元,较2015年、2016年
归属于上市公司股东的净利润平均值 增长7234%,满足行权条件。
    3
    激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生此情形,满足行权条件。
    4
    若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为合格及以上,则激励对象满足可
行权条件;若激励对象综合考核结果为不合格,公司将按照本计划的有关规定,取
消该激励对象当期行权额度,期权份额
    股票期权激励对象离职、综合考核不合格人员共 13人,不符合第一个行权期行
权条件,其余230名人员考核结果均为合格及
    由公司统一注销。
    以上,符合第一个行权期行权条件。
    2018 年 6 月 1 日,公司第六届董事会第四十九次临时会议,审议通过了《关
于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的议案》,鉴于公司2017年
度利润分配方案已实施完毕,根据公司激励计划相关规定,派息事项发生后,股票
期权的行权价格调整为7.54元/股。
    根据股权激励计划相关规定,经2018年10月29日召开的第四次临时股东大会批
准,同意注销股票期权激励对象离职、综合考核不合格人员共 13人已获授但未行权
的股票期权共计129万份,授予数量调整为3800.8万份(其中:第一期行权数量为
调整为1859.9万份、第二期行权数量调整为1940.9万份)。公司董事会将根据上海
证券交易所与中国证券登记结算有限公司上海分公司的规定,办理本次注销的相关
手续,并及时履行信息披露义务。
    (二)股权激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的说明
    根据股权激励计划的规定,本计划授予的限制性股票第一个解锁期为自授予日
起12个月后的首个交易日起至首次授予日起24个月内的最后一个交易日止,解锁比
例为实际授予限制性股票数量的50%。本次股权激励计划授予限制性股票第一次解锁
条件成就情况如下:
    序号
    限制性股票解除限售需满足的条件
    符合解锁条件的情况说明
    1
    公司未发生以下任一情形: ①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出
具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一个会计年度财务报告内部控
制被注册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告; ③上市后最近36个月内
出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形;最近一年内因重
大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ④法律法规规定不得实行股权激励
; ⑤中国证监会认定实行激励计划的其他情形。
    公司未发生此情形,满足解锁条件。
    2
    授予第一个行权期公司业绩条件:以2015年、2016年归属于上市公司股东的净
利润平均值为基数,2017年净利润增长率不低于5%。
    公司 2017 年归属于上市公司股东的净利润为 36.2 亿元,较2015年、2016年
归属于上市公司股东的净利润平均值增长
    7234%,满足解锁条件。
    3
    激励对象未发生以下任一情形: ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人
选; ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; ③最近12个
月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措
施; ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; ⑤法律
法规规定不得参与上市公司股权激励的; ⑥中国证监会认定的其他情形。
    激励对象未发生此情形,满足解锁条件。
    4
    若激励对象年度绩效综合考核结果对应等级为合格及以上,则激励对象可解锁
当期限制性股票;若激励对象综合考核结果为不合格,公司按照限制性股票激励计
划的有关规定将激励对象所获限制性股票当期拟解锁份额回购并注销。
    股票激励对象离职、综合考核结果不合格人员共 5人,不符合第一个解锁期解
锁条件,其余397名人员考核结果均为合格及以上,符合第一个解锁期解锁条件。
    根据股权激励计划相关规定,经2018年10月29日召开的第四次临时股东大会批
准,同意回购注销限制性股票激励对象离职、综合考核结果不合格人员共 5人已授
予但未解锁的合计42.3万股限制性股票,授予数量调整为6921.1万股(其中:第一
期可解锁限制性股票数量调整为3456.3万股,第二期可解锁限制性股票数量调整为3
464.8万股)。公司董事会将根据上海证券交易所与中国证券登记结算有限公司上
海分公司的规定,办理本次回购注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。
    四、本次股票期权行权和限制性股票解锁情况说明和具体安排
    (一)本次股票期权行权条件成就说明和具体安排
    1.授予日:2017年6月26日。
    2.行权数量:本次达到行权条件的股票期权数量为18,599,000份。
    3.行权人数:本次权益符合条件的行权人数为230人。
    4.行权价格:本次股票期权的行权价格7.54元/股。
    5.行权方式:批量行权
    6.股票来源:本次行权的股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

    7. 行权安排:公司董事会将根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股
票期权行权及相关的行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公
    司上海分公司办理完毕股份变更登记手续当日确定为行权日,同时于行权完毕
后办理工商变更登记及其他一切相关手续。
    8、激励对象名单及行权情况:
    姓名
    职务
    可行权数量(万份)
    占股权激励计划总量(调整后)的比例
    占授予时公司总股本的比例
    徐鹏
    副总经理(常务)
    23
    0.21%
    0.01%
    其他激励对象(核心经营管理技术人员等)小计
    1836.9
    17.13%
    1.07%
    合 计
    1859.9
    17.34%
    1.08%
    (注:上述可行权数量已剔除不符合激励条件的激励对象的股票期权注销的因
素)
    (二)本次限制性股票解锁条件情况说明和具体安排
    1、授予日:2017 年6月26日。
    2、解锁数量:本次实际解锁数量为34,563,000 股。
    3、解锁人数:本次符合解锁条件的人数为397人。
    4、具体激励对象限制性股票解锁情况如下:
    激励对象
    职务
    已获授的限制性股票数量(万份)
    本次可解锁限制性股票数量 (万股)
    本次解锁数量占其获授限制性股票的比例
    闫奎兴
    董事
    180
    90
    50%
    何忠华
    董事
    180
    90
    50%
    党锡江
    董事
    135
    67.5
    50%
    杨光
    董事
    180
    90
    50%
    舒文波
    董事
    95
    47.5
    50%
    杨远继
    董事
    95
    47.5
    50%
    胡建忠
    副总经理
    135
    67.5
    50%
    孙宝安
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    陈立勤
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    李晶
    副总经理
    95
    47.5
    50%
    江国利
    副总经理
    90
    45
    50%
    核心经营管理(技术)人员小计
    5546.10
    2768.80
    50%
    合 计
    6921.1
    3456.3
    50%
    (注:上述获授的限制性股票数量已剔除不符合激励条件的激励对象的限制性
股票回购数量等因素)
    五、董事会薪酬及考核委员会核查意见
    公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划解锁/行权条件进行了审核,
经核查认为:公司2017年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件和授予
限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的激励对象股票期权行
权及限制性股票解锁。
    六、公司独立董事发表的独立意见
    经核查:(一)公司2017年股权激励计划授予股票期权第一个行权期行权条件
和授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就,同意符合条件的激励对象股票
期权行权及限制性股票解锁。(二)本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公
司股权激励管理办法》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)
》等的相关规定,董事会审议时关联董事回避表决,董事会审议程序合法合规,不
存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意本次
公司股票期权的行权和限制性股票的解锁的安排。
    七、公司监事会的核查意见
    公司监事会对本次股权激励计划解锁/行权条件特别是股权激励对象综合考评情
况进行了审核,监事会同意符合条件的230名激励对象行权,对应的股票期权行权
数量为 18,599,000份;同意397名激励对象限制性股票解锁,对应的解锁数量为34,
563,000股。
    监事会认为:本次股权激励计划解锁/行权条件符合《上市公司股权激励管理办
法》《关于公司股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)》等的相关规定,
不存在损害公司及股东利益的情形。
    八、行权日及买卖公司股票情况的说明
    公司将根据政策规定的行权窗口期,统一办理激励对象股票期权行权及相关的
行权股份登记手续,并将中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份
变更登记手续当日确定为行权日。
    参与股权激励计划股票期权的董事、高级管理人员过去6 个月内无买卖公司股
票的情况,并将严格执行公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份
    及其变动管理办法》等相关规定。
    九、律师事务所出具的法律意见
    北京德恒律师事务所认为,股票期权行权和限制性股票解锁已取得必要的批准
和授权,符合《公司法》《证券法》《股权激励管理办法》等相关法律法规以及股
权激励计划的相关规定。
    十、备查文件
    (一)公司第七届董事会第八次临时会议决议;
    (二)公司第七届监事会第六次会议决议;
    (三)公司独立董事意见;
    (四)《北京德恒律师事务所关于方大炭素新材料科技股份有限公司股权激励
计划授予股票期权(限制性股票)第一期行权(解锁)条件成就相关事宜的法律意见书
》。
    特此公告。
    方大炭素新材料科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月15日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-05 有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.99 成交量:16024.74万股 成交金额:443851.63万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司遵义中华南路营业部|6465.92       |--            |
|中国银河证券股份有限公司台州证券营业部|5399.38       |--            |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|4770.65       |--            |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司上海江宁路证券营业|4263.69       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京中山北路证券营|3651.57       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司台州证券营业部|--            |6539.93       |
|中信证券股份有限公司上海东方路证券营业|--            |6163.24       |
|部                                    |              |              |
|金元证券股份有限公司金元成都益州大道营|--            |5605.85       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路|--            |4568.51       |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|--            |4391.71       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-26|22.64 |13.00   |294.32  |中信证券股份有|中国中投证券有|
|          |      |        |        |限公司深圳总部|限责任公司北京|
|          |      |        |        |证券营业部    |宋庄路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|268062.69 |5467.60   |0.00    |0.86      |268062.69   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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