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士兰微(600460)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈士兰微600460≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)定于2018年12月27日召开股东大会
         2)12月12日(600460)士兰微:第六届董事会第二十五次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本131206万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:20
           18-07-17;除权除息日:2018-07-18;红利发放日:2018-07-18;
增发实施:1)2016年非公开发行股份数量:64893614股,发行价:11.2800元/股(实施,
           增发股份于2018-01-12上市),发行对象:富国基金管理有限公司、华泰资
           产管理有限公司、汇安基金管理有限责任公司、厦门半导体投资集团有
           限公司、山西吉昌投资有限公司、财通基金管理有限公司
●18-09-30 净利润:15138.39万 同比增:12.10 营业收入:22.12亿 同比增:9.74
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1200│  0.0730│  0.0240│  0.1400│  0.1100
每股净资产      │  2.5994│  2.6079│  2.5614│  2.1052│  2.0759
每股资本公积金  │  0.6084│  0.6187│  0.6187│  0.1372│  0.1371
每股未分配利润  │  0.8702│  0.8681│  0.8192│  0.8369│  0.8161
加权净资产收益率│  4.5500│  2.9200│  1.0000│  6.6500│  5.3300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1154│  0.0726│  0.0237│  0.1292│  0.1029
每股净资产      │  2.5994│  2.6079│  2.5614│  2.0011│  1.9732
每股资本公积金  │  0.6084│  0.6187│  0.6187│  0.1304│  0.1303
每股未分配利润  │  0.8702│  0.8681│  0.8192│  0.7955│  0.7758
摊薄净资产收益率│  4.4387│  2.7855│  0.9265│  6.4552│  5.2163
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A 股简称:士兰微 代码:600460   │总股本(万):131206.1614│法人:陈向东
上市日期:2003-03-11 发行价:11.6│A 股  (万):124716.8   │总经理:郑少波
上市推荐:光大证券股份有限公司,华龙证券有限责任公司│限售流通A股(万):6489.3614│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:光大证券有限责任公司 │主营范围:CMOS 、BiCMOS和双极型等消费类
电话:86-571-88210880 董秘:陈越│整机用集成电路产品的开发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1200│    0.0730│    0.0240
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    2017年        │    0.1400│    0.1100│    0.0680│    0.0260
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    2016年        │    0.0800│    0.0500│    0.0200│    0.0020
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    2015年        │    0.0300│    0.0700│    0.0500│    0.0200
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    2014年        │    0.1300│    0.1000│    0.0500│    0.0200
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[2018-12-12](600460)士兰微:第六届董事会第二十五次会议决议公告
    第 1 页 共 1 页
    证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-044 杭州士兰微电子股份
有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本
公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称
“公司”)第六届董事会第二十五次会议于2018年12月11日以通讯的方式召开。本
次董事会已于2018年12月7日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员
,并电话确认。会议应到董事10人,实到10人,公司监事、高级管理人员列席了本
次会议。会议由董事长陈向东先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等的有关
规定。会议审议并通过了以下决议: 1、《关于修订<公司章程>的议案》 本议案
需经公司临时股东大会审议通过。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn
),公告编号:临 2018-045。 表决结果:以10票同意,0票反对,0票弃权。 2、
《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》 本议案需经公司临时股东大会
审议通过。最终本议案的经股东大会表决结果生效以议案1《关于修订<公司章程>的
议案》经股东大会表决通过为前提。 内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn),公告编号:临 2018-046。 表决结果:以10票同意,0票反对,0票弃权。 
3、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》 内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn),公告编号:临 2018-047。 表决结果:以10票同意,0票反
对,0票弃权。 特此公告。 杭州士兰微电子股份有限公司 董事会 2018年12月12日

[2018-12-12](600460)士兰微:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    1 / 7
    证券代码:600460 证券简称:士兰微 公告编号:临2018-047
    杭州士兰微电子股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2018年12月27日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第二次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月27日 13点30分
    召开地点:浙江省杭州市黄姑山路4号公司三楼大会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月27日
    至2018年12月27日
    2 / 7
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    累积投票议案
    2.00
    关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
    应选董事(2)人
    2.01
    王汇联
    √
    2.02
    周玮
    √
    注:本次股东大会议案2《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》表决
结果生效以议案1《关于修订<公司章程>的议案》经表决通过为前提,议案1经本次
股东大会表决通过,议案2表决结果方可生效。
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司2018年12月11日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通
过。会议决议公告已于2018年12月12日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》
、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。
    2、 特别决议议案:1
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2
    3 / 7
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过
应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
    (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2
    四、 会议出席对象
    4 / 7
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600460
    士兰微
    2018/12/21
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    (一) 登记手续:
    1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授
权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
    2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记;股东代理人凭本人身份证、
股东授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可凭有关证件,以传真方式进行登记。
    (二) 登记地点:浙江省杭州市黄姑山路4号三楼投资管理部
    (三) 登记时间:2018年12月24日上午9:30-11:30,下午1:30-4:00
    六、 其他事项
    (一) 会议联系方式
    联系人:马先生、陆女士
    联系电话:0571-88212980
    联系传真:0571-88210763
    5 / 7
    (二) 其他事项
    本次股东大会现场部分,会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
    特此公告。
    杭州士兰微电子股份有限公司董事会
    2018年12月12日 附件1:授权委托书
    附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    杭州士兰微电子股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月27日召开的贵公司
2018年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持
优先股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    序号
    累积投票议案名称
    投票数
    2.00
    关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案
    6 / 7
    2.01
    王汇联
    2.02
    周玮
    委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 
委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。
    附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
    一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为
议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议
案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该
次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,
拥有1000股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行
投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候
选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    7 / 7
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董
事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名
,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:
    累积投票议案
    4.00
    关于选举董事的议案
    投票数
    4.01
    例:陈××
    4.02
    例:赵××
    4.03
    例:蒋××
    4.06
    例:宋××
    5.00
    关于选举独立董事的议案
    投票数
    5.01
    例:张××
    5.02
    例:王××
    5.03
    例:杨××
    6.00
    关于选举监事的议案
    投票数
    6.01
    例:李××
    6.02
    例:陈××
    6.03
    例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她
)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选
举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举董事的议案”有200
票的表决权。
    该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把
500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所
示:
    序号
    议案名称
    投票票数
    方式一
    方式二
    方式三
    方式
    4.00
    关于选举董事的议案
    -
    -
    -
    -
    4.01
    例:陈××
    500
    100
    100
    4.02
    例:赵××
    0
    100
    50
    4.03
    例:蒋××
    0
    100
    200
    4.06
    例:宋××
    0
    100
    50

[2018-12-11](600460)士兰微:关于董事辞职的公告
    第 1 页 共 1 页
    证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-043 杭州士兰微电子股份
有限公司 关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。 杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于2018年12月7日收到董事王海川先生提交的书面辞职报告。王海川先生因个人原因
辞去公司第六届董事会董事职务。辞去董事职务后,王海川先生仍在公司担任副总
经理职务。 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,王海川先生的辞职未导
致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董事会的正常运作。王海川先
生的辞职报告自送达董事会时生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作
。 王海川先生在担任公司董事期间勤勉尽责,为公司发展做出了重要贡献,公司董
事会对此表示衷心的感谢! 特此公告。 杭州士兰微电子股份限公司 董事会 2018年12月11日

[2018-11-29](600460)士兰微:关于收到政府补助的公告
    第 1 页 共 1 页
    证券代码:600460 股票简称:士兰微 编号:临2018-042 杭州士兰微电子股份
有限公司 关于收到政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。 一、获取补助的基本情况 杭州士兰微电子股份有限公司
(以下简称“公司”)及控股子公司杭州士兰集成电路有限公司(以下简称“士兰
集成”)共同承担的“高速低功耗600V以上多芯片高压模块”项目获得中央财政资
金项目补助2167.35万元,其中公司获得补助金额为960.35万元,士兰集成获得补
助金额为1207.00万元。公司已于2018年11月27日收到上海市科学技术委员会转拨付
的该笔补助资金2167.35万元(含士兰集成部分)。 二、补助的类型及其对上市公
司的影响 公司根据《企业会计准则第16号-政府补助》的有关规定认为上述补助资
金同时包含与资产相关部分和与收益相关部分,最终的会计处理以及对公司 2018 
年度利润产生的影响以会计师年度审计确认后的结果为准。 特此公告。 杭州士兰
微电子股份限公司 董事会 2018年11月29日

[2018-10-30](600460)士兰微:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.12
    加权平均净资产收益率(%):4.55

[2018-09-14](600460)士兰微:关于向合格投资者公开发行公司债券获中国证监会核准的公告
    近日,杭州士兰微电子股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准杭州士兰微电子股份有限公司
向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许可[2018]1459号),就公司公开
发行公司债券事项批复如下:
    一、核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超过8亿元的公司债券。
    二、本次公司债券采用分期发行方式,首期发行自中国证监会核准发行之日起1
2个月内完成;其余各期债券发行,自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。
    三、本次发行公司债券应严格按照报送中国证监会的募集说明书进行。
    四、本批复自核准发行之日起24个月内有效。
    五、自核准发行之日起至本次公司债券发行结束前,公司如发生重大事项,应
及时报告并按有关规定处理。
    公司董事会将按照有关法律、法规和上述核准文件的要求,在公司股东大会授
权范围内办理本次公开发行公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。

[2018-09-06](600460)士兰微:关于控股股东股份质押的公告
    一、本次股份质押的具体情况
    1、出质人:杭州士兰控股有限公司(以下简称“士兰控股”)
    2、质权人:杭州高新科技创业服务有限公司(以下简称“高新科创”)
    3、质押登记日:2018年9月4日
    4、质押股份数量:5,500万股,占公司总股本的4.19%。
    5、质押股份全部为无限售条件流通股。
    6、士兰控股及高新科创已于2018年9月4日在中登公司上海分公司办理完成了该
部分股份的质押登记手续。
    7、质押期限:自2018年9月4日起至质押双方办理解除质押手续为止。
    二、控股股东的质押情况
    1、士兰控股目前持有本公司股份513,503,234股,占本公司总股本的39.14%,
均为无限售条件流通股。截至本公告日,士兰控股已累计质押的股份数为13,200万
股,占其持股总数的25.71%,占本公司总股本的10.06%。
    2、本次股份质押的目的是士兰控股为向高新科创进行融资合作提供质押担保。
士兰控股为本公司控股股东,资信状况良好,具备相应的履约能力。
    3、本次股份质押可能产生的风险在可控范围之内,股份质押不会导致士兰控股
对其所持本公司股份表决权的转移。后续如出现平仓风险,士兰控股将采取包括但
不限于补充质押、提前终止合作等措施应对上述风险。
    4、上述质押事项如出现其他重大变动情况,本公司将按照有关规定及时披露。


[2018-08-08](600460)士兰微:第六届董事会第二十三次会议决议公告
    杭州士兰微电子股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年8月6日召
开,会议审议通过《2018年半年度报告》及摘要、《关于2018年半年度公司募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-08-08](600460)士兰微:2018年半年度主要财务指标
    基本每股收益(元) 0.073 加权平均净资产收益率(%) 2.92
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-08-07]士兰微(600460):士兰微半年报净利增长13%
    ▇中国证券网
  士兰微披露半年报。2018年上半年,公司营业总收入为143,709万元,较2017年
同期增长10.70%;归属于母公司股东的净利润为9,531万元,比2017年同期增加12.
90%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-12-06 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.33 成交量:21483.63万股 成交金额:294460.07万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|5050.32       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨察古大|2994.89       |--            |
|道第二证券营业部                      |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证|2984.21       |--            |
|券营业部                              |              |              |
|南京证券股份有限公司张家港步行街证券营|2199.49       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司长沙车站北路证|2127.42       |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司杭州文晖路证券营业|--            |8546.76       |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券|--            |3848.48       |
|营业部                                |              |              |
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |--            |3189.55       |
|海通证券股份有限公司上海建国西路证券营|--            |2888.94       |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|--            |2670.85       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-15|8.78  |44.40   |389.83  |中山证券有限责|安信证券股份有|
|          |      |        |        |任公司广州花城|限公司广州开创|
|          |      |        |        |大道证券营业部|大道证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|68173.48  |1473.91   |0.00    |2.00      |68173.48    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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