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浙江医药(600216)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈浙江医药600216≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.15)
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最新提示:1)预计2018年度累计净利润较上年同期将大幅增加  (公告日期:2018-10
           -24)
         2)12月15日(600216)浙江医药:关于首次回购公司股份的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本96561万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:201
           8-07-18;除权除息日:2018-07-19;红利发放日:2018-07-19;
●18-09-30 净利润:51450.42万 同比增:291.39 营业收入:51.05亿 同比增:30.28
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5400│  0.5000│  0.4900│  0.2700│  0.1400
每股净资产      │  8.0061│  7.9872│  8.0590│  7.5489│  7.2508
每股资本公积金  │  1.3479│  1.3413│  1.3341│  1.3249│  1.1792
每股未分配利润  │  4.5086│  4.4611│  4.5376│  4.0557│  4.0016
加权净资产收益率│  6.8400│  6.2200│  6.1800│  3.5700│  1.8800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5330│  0.4856│  0.4821│  0.2623│  0.1362
每股净资产      │  8.0090│  7.9901│  8.0620│  7.5516│  7.2289
每股资本公积金  │  1.3484│  1.3418│  1.3345│  1.3254│  1.1763
每股未分配利润  │  4.5103│  4.4627│  4.5393│  4.0572│  3.9916
摊薄净资产收益率│  6.6553│  6.0774│  5.9798│  3.4729│  1.8839
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A 股简称:浙江医药 代码:600216 │总股本(万):96525.8    │法人:李春波
上市日期:1999-10-21 发行价:5.16│A 股  (万):95592.6725 │总经理:吕春雷
上市推荐:浙江省国际信托投资公司│限售流通A股(万):933.1275│行业:医药制造业
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:化学原料药及其制剂产品的研制、
电话:86-575-85211969 董秘:叶伟东│开发、生产与销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.5400│    0.5000│    0.4900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2700│    0.1400│    0.0940│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.4800│    0.4300│    0.2100│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1700│    0.2000│    0.1400│   -0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1800│    0.3200│    0.2260│    0.1000
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[2018-12-15](600216)浙江医药:关于首次回购公司股份的公告
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2018-047
    浙江医药股份有限公司关于首次回购公司股份的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第八届四次
董事会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董事会
办理回购股份相关事宜的议案》,该等议案已经公司2018年11月26日召开的2018年
第一次临时股东大会审议通过。公司于2018年12月11日披露了回购股份报告书。(
详见公司在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-46号公告)
    2018年12月14日,公司通过上海证券交易所集中竞价交易系统实施了首次回购
股份,现根据相关规定,将首次回购情况公告如下:
    公司首次回购股份数量为771,300股,占公司总股本的0.08%,成交的最高价格
为 9.21元/股,成交的最低价格为9.07元/股,支付的总金额为7,064,378元(不含
印花税、佣金等交易费用)。本次回购符合公司回购方案的要求。
    回购期间,公司将严格按照《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》
、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所
上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关法律法规
、规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性
投资,注意风险。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-11](600216)浙江医药:回购股份报告书
    浙江医药回购股份报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-11-27](600216)浙江医药:关于回购股份通知债权人的公告
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2018-045
    浙江医药股份有限公司关于回购股份通知债权人的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)2018年11月9日召开的公司第八届
四次董事会审议通过了《关于回购公司股份的预案》、《关于提请股东大会授权董
事会办理回购股份相关事宜的议案》,该等议案已经公司2018年11月26日召开的20
18年第一次临时股东大会审议通过。(详见公司2018年11月10日、2018年11月27日
在上交所网站www.sse.com.cn刊登的临2018-37号、临2018- 44号公告)
    根据回购预案,公司将通过集中竞价交易方式以自有资金回购公司股份,回购
总金额不低于人民币5000万元,不超过人民币15000万元,回购价格不超过人民币9.
5元/股,回购股份期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。本次回
购的股份将依法注销或作为股权激励的股票来源。按照回购总金额上限 15,000 万
元、回购价格上限 9.5元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数量
为 1,579万股,约占公司目前已发行总股本的 1.64%。具体回购股份资金总额及股
份数量以回购期满实际回购的资金和股份数量为准。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权
人,公司债权人自本公告之日起45日内,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公
司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,不会影响
其债权的有效性,相关债务将由公司继续履行。
    公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国
公司法》等法律、法规的有关规定向公司提供以下材料:公司债权人可持证明债权
债务关系存在的合同、协议及其他有效凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权
人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文
件;债权人为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件。委托他人申报
的,除上述文件外,还需出示授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    债权人可采取现场、邮寄、传真的方式进行申报,申报联系方式如下:
    1、债权申报登记地点:浙江绍兴滨海新城畅和路58号董事会办公室
    2、申报时间:2018年11月27日至2019年1月10日9:00-17:00
    3、联系人:巫梦梦
    4、联系电话:0575-85211969
    5、传真:0575-85211976
    6、以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准。以传真方式申报的,申报日
以公司收到文件日为准,请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月27日

[2018-11-27](600216)浙江医药:2018年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2018-44
    浙江医药股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2018年11月26日
    (二) 股东大会召开的地点:浙江绍兴滨海新城畅和路58号质检楼一楼大会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    17
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    362,844,595
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    37.59
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,现场 会
议由董事长李春波先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的 召
集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事11人,出席4人,董事王炜先生、李男行先生、朱金林先生因
工作原因未能出席会议,独立董事彭师奇先生、黄董良先生、朱建伟先生、陈乃蔚
先生因工作原因未能出席会议;
    2、公司在任监事5人,出席3人,监事张斌先生、何益民先生因工作原因未能出
席会议;
    3、董事会秘书叶伟东先生出席了本次股东大会,其他高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、00 关于回购公司股份的预案
    1.01议案名称:回购股份的目的和用途
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    1.02议案名称:回购股份方式
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    1.03议案名称:回购股份的价格区间、定价原则
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    362,724,695
    99.9669
    116,500
    0.0321
    3,400
    0.0010
    1.04议案名称:拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    1.05议案名称:拟用于回购的资金总额及资金来源
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    1.06议案名称:回购股份的期限
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    1.07议案名称:决议的有效期
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    116,500
    0.0322
    0
    0.0000
    2 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    68,000
    0.0187
    48,500
    0.0135
    3 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    (%)
    (%)
    A股
    362,728,095
    99.9678
    68,000
    0.0187
    48,500
    0.0135
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1.01
    回购股份的目的和用途
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    1.02
    回购股份方式
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    1.03
    回购股份的价格区间、定价原则
    3,311,937
    96.5062
    116,500
    3.3946
    3,400
    0.0992
    1.04
    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    1.05
    拟用于回购的资金总额及资金来源
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    1.06
    回购股份的期限
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    1.07
    决议的有效期
    3,315,337
    96.6053
    116,500
    3.3947
    0
    0.0000
    2
    关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
    3,315,337
    96.6053
    68,000
    1.9814
    48,500
    1.4133
    3
    关于修改《公司章程》的议案
    3,315,337
    96.6053
    68,000
    1.9814
    48,500
    1.4133
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    以上议案 1-3为涉及以特别决议通过的议案,已获得本次股东大会有效表决权
股份总数 2/3 以上通过。
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所
    律师:徐晨 高菲
    2、 律师鉴证结论意见:
    律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席会议人员资格合法有效;召集人资
格合法有效;会议表决程序合法,表决结果和形成的决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
    浙江医药股份有限公司
    2018年11月27日

[2018-11-22](600216)浙江医药:关于回购股份事项前十名无限售条件股东持股情况的公告
    股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2018-043
    浙江医药股份有限公司关于回购股份事项
    前十名无限售条件股东持股情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日召开第八届四次
董事会,审议通过了《关于回购公司股份的预案》,并需将该议案提交公司2018年
第一次临时股东大会审议。(内容详见公司2018年11月10日在上交所网站www.sse.
com.cn刊登的临2018-38号、临2018-40号公告)
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交
易方式回购股份业务指引(2013年修订)》等相关规定,现将董事会公告回购股份
决议的前一个交易日(2018年11月9日)及公司2018年第一次临时股东大会股权登记
日(2018年11月20日)登记在册的前十名无限售条件股东的名称、持股数量及比例
公布如下:
    一、2018年11月9日登记在册的前十名无限售条件股东情况
    序号
    股东名称
    持有无限售流通股数量(股)
    占公司无限售流通股的比例(%)
    占公司总股本的比例(%)
    1
    新昌县昌欣投资发展有限公司
    208192361
    21.82
    21.57
    2
    国投高科技投资有限公司
    151127573
    15.84
    15.66
    3
    中央汇金资产管理有限责任公司
    21935500
    2.30
    2.27
    4
    仙居县国有资产投资集团有限公司
    17244632
    1.81
    1.79
    5
    浙江省国际贸易集团有限公司
    13004012
    1.36
    1.35
    6
    黄希法
    11654006
    1.22
    1.21
    7
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型
    7196856
    0.75
    0.75
    开放式指数证券投资基金
    8
    香港中央结算有限公司
    3979684
    0.42
    0.41
    9
    李贵云
    3900100
    0.41
    0.40
    10
    北京双清世纪物业管理有限公司
    2903900
    0.30
    0.30
    二、2018年11月20日登记在册的前十名无限售条件股东情况
    序号
    股东名称
    持有无限售流通股数量(股)
    占公司无限售流通股的比例(%)
    占公司总股本的比例(%)
    1
    新昌县昌欣投资发展有限公司
    208192361
    21.82
    21.57
    2
    国投高科技投资有限公司
    151127573
    15.84
    15.66
    3
    中央汇金资产管理有限责任公司
    21935500
    2.30
    2.27
    4
    仙居县国有资产投资集团有限公司
    17244632
    1.81
    1.79
    5
    浙江省国际贸易集团有限公司
    13004012
    1.36
    1.35
    6
    黄希法
    11618306
    1.22
    1.20
    7
    中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金
    7091356
    0.74
    0.73
    8
    香港中央结算有限公司
    4021982
    0.42
    0.42
    9
    李贵云
    3900100
    0.41
    0.40
    10
    北京双清世纪物业管理有限公司
    3885900
    0.41
    0.40
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月22日

[2018-11-17](600216)浙江医药:公告
    关于首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期解锁暨上
市的公告
    股票代码:600216 股票简称:浙江医药 公告编号:临2018-042
    浙江医药股份有限公司关于首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票
第一个解锁期解锁暨上市的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     本次解锁股票数量:162万股
     本次解锁股票上市流通时间:2018年11月22日
    一、股权激励计划限制性股票批准及实施情况
    1、2016年8月19日,公司第七届七次董事会审议通过了《公司首期限制性股票
激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的
议案》,公司独立董事发表同意的独立意见。天相投资顾问有限公司出具了独立财
务顾问报告。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。
    2、2016年8月19日,公司第七届六次监事会审议通过了《公司首期限制性股票
激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法
》。
    3、2016年9月12日,公司召开2016年第一次临时股东大会,审议通过了《公司
首期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要、《公司首期限制性股票激励计划实
施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励
计划相关事宜的议案》。
    4、2016年9月26日,公司第七届九次董事会、第七届八次监事会审议通过了《
关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定首次授予日为2016年9月26日,同意
向184名激励对象授出2674万股限制性股票,授予价格7.03元/股,公司独立董事对
相关事项发表了同意的独立意见,监事会对限制性股票授予日激励对象名单进行了
核实并发表意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。
    5、2016年10月21日,公司首次授予的2674万股限制性股票在中登公司上海分公
司完成股份登记,公司总股本由93610.8万股变更为96284.8万股。
    6、2017年8月28日,公司第七届十五次董事会审议通过了《关于回购注销部分
已获授但尚未解锁限制性股票的议案》,根据《公司首期限制性股票激励计划》相
关规定及公司2016年第一次临时股东大会的授权,由于首次授予的 5 名激励对象出
现激励计划中规定的离职情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回
购注销,回购数量50万股,回购价格为6.978元/股。该部分限制性股票于2017年10
月30日完成注销,公司总股本由96284.8万股变更为96234.8万股。
    7、2017年9月8日,公司第七届十六次董事会和第七届十三次监事会审议通过了
《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,确定2017年9月8日为预留部分授予日
,同意向247名激励对象授出326万股预留限制性股票,授予价格为5.24元/股。独
立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。
    8、2017年10月20日,公司第七届十七次董事会和第七届十四次监事会审议通过
了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期可解锁的
议案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,首次授予的179名激
励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁,解锁比
例为40%,可解锁股份1049.6万股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(上
海)事务所出具了相应法律意见。
    9、2017年11月21日,公司预留部分授予的326万股限制性股票在中登公司上海
分公司完成股份登记,公司总股本由96234.8万股变更为96560.8万股。
    10、2018年8月21日,公司第八届二次董事会审议通过了《关于回购注销部分已
获授但尚未解锁限制性股票的议案》,由于5 名激励对象出现激励计划中规定的离
职、不应作为激励对象的情形,公司决定对其已获授但尚未解锁限制性股票进行回
购注销,回购数量35万股,首次授予的33万股回购价格为7.079元/股,预留部分授
予的2万股回购价格为5.233元/股。该部分限制性股票于2018年10月23日完成注销
,公司总股本由96560.8万股变更为96525.8万股。独立董事对相关事项发表了同意
的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。
    11、2018年10月23日,公司第八届三次董事会、第八届三次监事会审议通过了
《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予限制性股票第二个解锁期可解锁的议
案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,首次授予的176
    名激励对象获授的限制性股票第二个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁
,解锁比例为30%,可解锁股份770.7万股。关联董事已回避表决,独立董事发表了
同意的独立意见。国浩律师(上海)事务所出具了相应法律意见。
    12、2018年10月23日,公司第八届三次董事会、第八届三次监事会审议通过了
《关于公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第一个解锁期可解锁
的议案》,董事会根据公司2016年第一次临时股东大会的授权,预留部分授予的245
名激励对象获授的限制性股票第一个解除限售期解锁条件成就,同意办理解锁,解
锁比例为50%,可解锁股份162万股。独立董事发表了同意的独立意见。国浩律师(
上海)事务所出具了相应法律意见。
    13、历次限制性股票授予情况
    授予日
    授予价格
    (元/股)
    授予股票数量
    (万股)
    授予激励对象人数
    授予后股票剩余数量
    (万股)
    2016年9月26日
    7.03
    2674
    184
    326
    2017年9月8日
    5.24
    326
    247
    0
    14、历次限制性股票解锁情况
    序号
    股票解锁日期
    股票解锁数量(万股)
    剩余未解锁数量(万股)
    首次授予第一次解锁
    2017年11月3日
    1049.6
    1865.4
    首次授予第二次解锁
    2018年10月29日
    770.7
    1094.7
    预留部分授予第一次解锁
    2018年11月22日
    162
    932.7
    二、预留部分授予限制性股票解锁条件
    1、根据公司首期限制性股票激励计划的规定,预留部分授予的限制性股票解除
限售期及各期解锁比例安排如下: 解锁安排 解锁时间 解锁比例
    第一期解锁
    自预留部分授予日起12个月后的首个交易日起至授予日起24个月内的最后一个
交易日当日止
    50%
    第二期解锁
    自预留部分授予日起24个月后的首个交易日
    50%
    解锁安排 解锁时间 解锁比例
    起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止
    因此,预留部分授予的限制性股票第一个解锁期为自预留部分授予日起12个月
后的首个交易日起至授予日起24个月内最后一个交易日当日止(即2018年9月9日起
至2019年9月8日止),解锁比例为50%。
    2、根据《公司首期限制性股票激励计划》中第三章第二条“限制性股票的解锁
条件”的规定,激励对象已获授的限制性股票须同时满足以下条件才能解锁:
    (1)公司未发生以下任一情形:
    a、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或无法表示意见
的审计报告;
    b、最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法表示
意见的审计报告;
    c、上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分
配的情形;
    d、法律法规规定不得实行股权激励的;
    e、中国证监会认定的其他情形。
    经核查,公司未发生以上任一情形。
    (2)激励对象未发生以下任一情形
    a、最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    b、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    c、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施;
    d、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    e、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    f、中国证监会认定的其他情形。
    经核查,本次解禁的激励对象未发生以上任一情形。
    (3)公司绩效考核目标
    解锁阶段 考核期间 业绩考核目标 考核结果
    第一期解锁
    2017年度
    以2014、2015年扣除非经常性损益后的净利润平均值为基准,2017年净利润增
长率不低于110%。
    2017年扣除非经常性损益后的净利润较2014年、2015年平均值增长165.21%
    因此,公司层面已达到预留部分第一个解锁期设定的业绩考核目标。
    (4)激励对象个人绩效考核目标
    根据《浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》,
目前对个人层面绩效考核结果共有A、B、C、D、E五档。A/B/C档为“考核合格”,D
/E档为“考核不合格”。若激励对象“考核合格”,则激励对象可按照本激励计划
的规定解锁当期限制性股票。否则公司按照本计划的规定取消该激励对象当期解锁
额度,未能解锁限制性股票由公司回购注销。
    经公司董事会薪酬与考核委员会2018年第二次会议决议通过,除已离职的2名激
励对象外,剩余245名预留部分授予激励对象2017年度考核结果均为“考核合格”
,均达到第一个解锁期考核目标。
    三、本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划是否存在差异
    本次实施的股权激励计划与已披露的激励计划不存在差异。
    四、预留部分激励对象股票解锁情况 序号 姓名 职务 已获授的限制性股票数
量(万股) 本次可解锁限制性股票数量(万股) 本次解锁数量占已获授限制性股票
的比例
    核心业务(技术)人员(245人)
    324
    162
    50%
    合计
    324
    162
    50%
    1、因杨志钧、朱荣贵2 名激励对象出现离职情形, 公司已于2018年10月23日
完成对其已获授但尚未解锁的合计2万股限制性股票的回购注销手续。
    除上述回购股份以外,董事会认为公司首期限制性股票激励计划预留部分授予
限制性股票第一个解锁期的解锁条件已经满足,可对245名激励对象预留部分授予的
限制性股票第一次解锁,本次可解锁数量占已获授限制性股票比例为
    50%。
    五、本次解锁的限制性股票上市流通安排及股本结构变动情况
    (一)本次解锁的限制性股票上市流通日:2018年11月22日;
    (二)本次解锁的限制性股票上市流通数量:162万股;
    (三)本次限制性股票解锁后公司股本结构变动情况
    单位:股
    类别
    变动前
    本次变动
    变动后
    有限售条件股份
    10,951,275
    -1,620,000
    9,331,275
    无限售条件股份
    954,306,725
    1,620,000
    955,926,725
    总计
    965,258,000
    0
    965,258,000
    六、独立董事意见
    公司独立董事认为:公司首期限制性股票激励计划预留部分授予限制性股票第
一个解锁期解锁所需满足的解锁条件均已满足,且公司及激励对象均未发生激励计
划中规定的不得解锁的情形。因此我们同意按照《公司首期限制性股票激励计划》
的规定,对预留部分授予的245名激励对象获授的限制性股票申请第一次解锁,解锁
比例为50%。
    七、监事会意见
    公司监事会认为:公司及本次解锁的245名激励对象均符合《上市公司股权激励
管理办法》、《公司首期限制性股票激励计划》及《公司首期限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定,满足公司首期限制性股票激励计划预留部分第一
个解锁期的解锁条件,245名激励对象解锁资格合法有效,同意公司为激励对象办
理相关解锁手续。
    八、法律意见书的结论性意见
    律师认为:公司预留部分授予限制性股票的第一个解锁期解锁条件已成就,公
司已为本次解锁履行了必要的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》、《
浙江医药股份有限公司章程》和《浙江医药股份有限公司首期限制性股票激励计划
》的规定,依法可以实施。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月16日

[2018-11-10](600216)浙江医药:关于修改《公司章程》的公告
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2018-039
    浙江医药股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    浙江医药股份有限公司2018年11月9日召开的第八届四次董事会审议通过了《关
于修改<公司章程>的议案》。根据全国人民代表大会常务委员会2018年10月26日公
布的关于修改《中华人民共和国公司法》的决定,公司拟对《公司章程》相关条款
内容进行相应地修改,具体如下:
    《公司章程》原条文
    《公司章程》修改后的条文
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股
票的其他公司合并; (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会
作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的。 除上述情形外,公
司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份: (一)减少公司注册资本; (二)与持有本公司股
份的其他公司合并; (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励; (四)股东
因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其股份的;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 除上述情形外,公司不进
行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会
认可的其他方式。
    (一)证券交易所集中竞价交易方式; (二)要约方式; (三)中国证监会
认可的其他方式。
    公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项规定收
购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公
司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年内转让给职工。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让
或者注销。 公司依照第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定收购
的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。
    除上述第二十三至第二十五条以外,《公司章程》其他条款不变。本次《公司
章程》条款的修改尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月9日

[2018-11-10](600216)浙江医药:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:2018-40
    浙江医药股份有限公司 关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     股东大会召开日期:2018年11月26日
     本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2018年第一次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年11月26日 14点 00分
    召开地点:浙江绍兴滨海新城畅和路58号质检楼一楼大会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年11月26日
    至2018年11月26日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1.00
    关于回购公司股份的预案
    √
    1.01
    回购股份的目的和用途
    √
    1.02
    回购股份方式
    √
    1.03
    回购股份的价格区间、定价原则
    √
    1.04
    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    √
    1.05
    拟用于回购的资金总额及资金来源
    √
    1.06
    回购股份的期限
    √
    1.07
    决议的有效期
    √
    2
    关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
    √
    3
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案1-3已经公司2018年11月9日召开的第八届四次董事会决议通过,详见公司2
018年11月10日在上交所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券时报》刊登的临2018-37号、临2018-38号、临2018-39号公告。
    2、 特别决议议案:1、2、3
    3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600216
    浙江医药
    2018/11/20
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、拟登记和参加现场会议的:法人股东由法定代表人出席会议的,须持有营业
执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证复印件登记和参会;自然人股东须持
本人身份证登记、股东账户卡登记和参会。
    委托代理人出席现场会议的,代理人需另加持本人身份证、书面授权委托书及
前述对应证件进行登记和参会。异地股东可通过信函、传真方式登记。
    2、登记时间:2018 年 11月 21 日、11月 22 日(上午 9:00-11:30,下
    午 2:00-5:00)
    3、登记地点:公司董事会办公室
    4、联系方式:
    联系电话:0575-85211969
    传真:0575-85211976
    联系人:巫梦梦
    联系地址:浙江绍兴滨海新城畅和路58号 邮编:312366
    六、 其他事项
    会期半天,出席会议者食宿、交通费自理。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月10日
    附件1:授权委托书
     报备文件
    浙江医药股份有限公司八届四次董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    浙江医药股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年11月26日召开的贵公司
2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于回购公司股份的预案
    1.01
    回购股份的目的和用途
    1.02
    回购股份方式
    1.03
    回购股份的价格区间、定价原则
    1.04
    拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    1.05
    拟用于回购的资金总额及资金来源
    1.06
    回购股份的期限
    1.07
    决议的有效期
    2
    关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案
    3
    关于修改《公司章程》的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-11-10](600216)浙江医药:关于设立投资子公司的公告
    证券代码:600216 证券简称:浙江医药 公告编号:临2018-041
    浙江医药股份有限公司关于设立投资子公司的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
     投资标的名称:浙江来益投资有限公司
     投资形式和金额:浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”、“浙江医药”
)与宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波君煜”)共同出资
,公司以现金方式认缴出资4000万元,宁波君煜以现金方式认缴出资1000万元,设
立投资子公司浙江来益投资有限公司(以下简称“来益投资”)。
    一、本次投资基本情况
    1、设立投资子公司的背景
    公司经过多年创新创业和稳健发展,积淀深厚,目前已成为一家资产超百亿、
销售近六十亿的国内优秀大型医药企业,资产质量优良,整体经营策略一直较为谨
慎、稳健。在当前经济环境下,本着安全、稳健和风险可控的前提,为盘活公司资
产,充分发挥上市公司的资本优势和平台优势,依托专业运营管理,拓展上市公司
产业发展空间,提升资金使用效率,为上市公司创造效益,公司与宁波君煜投资管
理合伙企业(有限合伙)于2018年11月9日在绍兴签订投资协议,设立投资子公司浙
江来益投资有限公司。
    2、本次共同出资方宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人张国钧先生
、李春风女士系过去十二个月内担任公司董事、高管,根据《上海证券交易所股票
上市规则》的相关规定,宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)视同上市公司的
关联人,因此本次交易属于与关联人共同投资,构成关联交易。
    3、公司于2018年11月9日召开第八届四次董事会,以11票赞成,0票反对,0票
弃权审议通过了《关于设立投资子公司的议案》,该议案无关联董事,独立董事发
表了事前认可声明,独立董事一致同意本议案。
    4、根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,因
    本次与关联人共同出资设立公司,所有出资方均全部以现金方式出资,且按照
出资额比例确定各方在来益投资的股权比例,本次交易事项在董事会审议范围内,
无需提交股东大会审议,无需经过有关部门批准。本次关联交易不构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、投资标的基本情况
    1、企业名称:浙江来益投资有限公司
    2、企业性质:有限责任公司
    3、注册资本:5000万人民币
    4、法定代表人:张国钧
    5、经营范围:实业投资
    6、住所:浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路1750号信雅达国际创意中心1幢3
804室
    7、本次交易完成后,公司持有来益投资80%的股权,宁波君煜持有来益投资20%
的股权,来益投资将会纳入公司合并报表范围。
    8、董事会及管理层的人员安排:来益投资不设董事会、监事会,设执行董事一
名,监事一名。公司拟委派张国钧先生任执行董事、总经理,李春风女士任监事,
俞祝军先生任投资总监、副总经理,冯丹音女士任财务负责人。
    三、共同出资方基本情况
    1、企业名称:宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)
    2、企业性质:有限合伙企业
    3、执行事务合伙人:俞志豪
    4、经营范围:投资管理、投资咨询
    5、主要经营场所:浙江省宁波市北仑区梅山大道商务中心十八号办公楼3148室

    6、成立日期:2018年8月8日
    7、合伙期限自:2018年8月8日至9999年9月9日
    8、合伙人认购份额情况
    序号
    合伙人姓名
    认购份额(万元)
    出资方式
    出资比例(%)
    1
    张国钧
    260
    现金
    65
    2
    俞祝军
    96
    现金
    24
    3
    李春风
    40
    现金
    10
    4
    俞志豪
    4
    现金
    1
    9、共同出资方宁波君煜与浙江医药不存在产权、业务、资产、债权债务等方面
的关系。其合伙人张国钧、俞祝军、李春风系浙江医药股份有限公司的员工,合伙
人俞志豪与浙江医药不存在劳动合同关系。
    10、因宁波君煜成立时间不足一年,暂无法披露其最近一年的主要财务指标。


    四、投资协议主要内容
    1、来益投资股东出资额、出资方式
    序号
    股东名称
    拟认购金额(万元)
    出资方式
    持股比例(%)
    认缴出资时间
    1
    浙江医药股份有限公司
    4000
    现金
    80
    于2048年12月31日前缴足
    2
    宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)
    1000
    现金
    20
    于2048年12月31日前缴足
    2、公司经营及公司治理:
    来益投资股东会为来益投资的最高权力机构。来益投资不设董事会、监事会,
设执行董事一名,监事一名。执行董事、监事、财务负责人均由公司委派。
    3、利益分配及风险承担
    投资各方同意按实缴的出资比例分享利润,按认缴的出资比例分担风险。
    4、协议自各方签署之日起生效。
    5、其他安排
    投资子公司设立完成后,来益投资将成为浙江医药集团的成员企业,享有包括
但不限于集团提供的各种信息资源、资金融通等财务服务的权利,并承担遵守集团
章程,接受集团规划、指令、监督和指导等义务。
    五、设立投资子公司对上市公司的影响
    本次出资设立子公司,是基于浙江医药“十三五”战略规划,为满足公司业务
发展需要,有利于发挥浙江医药的资本优势和平台优势,从长远角度将有利于公司
的发展。本次关联交易系与关联人共同投资,有利于完善投资子公司的治理
    结构,调动投资团队的积极性,建立股东、团队之间的利益共享、风险共担机
制,具有必要性。
    本次对外投资事项不会对公司财务状况和经营业绩产生重大影响。投资子公司
设立完成后,不会新增其他关联交易或产生同业竞争的情形。
    六、独立董事关于设立投资子公司的事前认可声明及独立意见
    公司独立董事就《关于设立投资子公司的议案》发表事前认可声明如下:本次
拟设立投资子公司事项,基于公司的战略规划,不会对公司的生产经营情况产生不
利影响,有利于持续为公司和全体股东创造效益。此次共同出资设立投资子公司遵
循了公平、公正、自愿、诚信的原则,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益
的情形,我们一致同意将该议案提交公司第八届四次董事会审议。
    独立董事认为:公司本次设立投资子公司,符合公司战略发展规划需要,有利
于公司的长远发展。董事会审议上述关联交易事项时,会议的召开、表决程序符合
相关法律法规和《公司章程》的有关规定,公司本着公开、公正、公平原则开展本
次交易,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此我们同意本议案。
    七、2018年年初至今与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    自 2018 年初至今,除本次关联交易外,公司未与宁波君煜投资管理合伙企业
(有限合伙)发生其他关联交易。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月9日

[2018-11-10](600216)浙江医药:第八届四次董事会决议公告
    股票代码:600216 股票简称:浙江医药 编号:临2018-037
    浙江医药股份有限公司第八届四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况
    浙江医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月9日以通讯表决方式
召开了第八届四次董事会会议。本次会议的通知于2018年10月30日以传真和电子邮
件的方式发出。会议应到董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定和要求。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于回购公司股份的预案》;
    1.01回购股份的目的和用途
    公司旨在通过制定本股份回购计划,推动公司股票市场价格向公司长期内在价
值的合理回归。回购的股份将依法注销或作为股权激励的股票来源。
    1.02回购股份方式
    通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
    1.03回购股份的价格区间、定价原则
    为保护投资者利益,结合近期公司股价,回购股份的价格为不超过人民币9.5元
/股。在本次回购自董事会通过之日起至回购完成前,如公司实施派息、送股、资
本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息之日
起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
    1.04拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
    回购股份的种类:公司发行的人民币普通股(A 股);
    回购股份的数量:本次回购资金总额不低于人民币 5000 万元,不超过人民币 
15,000 万元,回购价格不超过人民币9.5 元/股。按照回购总金额上限 15,000 万
元、回购价格上限 9.5元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计可回购股份数
量为 1,579万股, 约占公司目前已发行总股本的 1.64%,具体回
    购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。如公司实施派息、送股
、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股及其他等除权除息事项,自股价除权除息
之日起,按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购股份数量。
    1.05拟用于回购的资金总额及资金来源
    在回购价格不超过人民币 9.5 元/股条件下,本次回购资金总额不低于人民币 
5000 万元,不超过人民币 15,000 万元,具体回购资金总额以回购期满时实际回
购的资金为准,资金来源为自有资金。
    1.06回购股份的期限
    本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超
过六个月。
    如果触及以下条件,则回购期限提前届满:
    1、如在回购期限内,回购资金使用金额达到最高限额,则回购方案实施完毕,
回购期限自该日起提前届满。
    2、如公司董事会决议终止本回购方案,则回购期限自董事会决议终止本回购方
案之日起提前届满。
    公司将根据股东大会和董事会授权,在回购期限内根据市场情况择机做出回购
决策并予以实施。
    1.07决议的有效期
    本次回购股份的决议有效期为股东大会审议通过之日起6个月。
    上述议案分项表决,表决结果均为:
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江医药关于以集中竞价交易方式回购
股份的预案》(临2018-38号公告)。
    (二)审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议
案》;
    为具体实施本次回购公司股份,拟提请股东大会授权董事会具体办理回购股份
相关事宜,授权范围包括但不限于:
    1、在回购期内根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量,具体实施回购
方案;
    2、根据公司实际情况及股价表现等因素决定继续实施或终止实施本次回购方案
;
    3、依据相关法律法规,决定本次回购股份的具体用途;
    4、设立回购专用证券账户或其他相关证券账户;
    5、根据实际回购情况,办理公司章程修改及工商变更登记等事宜;
    6、根据法律法规和监管部门的规定,调整具体实施方案,办理其他以上虽未列
明但为本次股份回购所必需的其他事宜。
    授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕为止。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》;
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    详见2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江医药关于修改<公司章程>的公告》
(临2018-39号公告)。
    (四)审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》;
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江医药关于召开2018年第一次临时股
东大会的通知》(临2018-40号公告)。
    (五)审议通过了《关于设立投资子公司的议案》;
    会议同意公司与宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁波君
煜”)签订投资协议,公司以现金方式认缴出资4000万元,宁波君煜以现金方式认
缴出资1000万元,设立投资子公司浙江来益投资有限公司。本次共同出资方宁波君
煜投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人张国钧先生、李春风女士系过
    去十二个月内担任公司董事、高管,根据《上海证券交易所股票上市规则》的
相关规定,宁波君煜投资管理合伙企业(有限合伙)视同上市公司的关联人,因此
本次交易属于与关联人共同投资,构成关联交易。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,因本次与
关联人共同出资设立公司,所有出资方均全部以现金方式出资,且按照出资额比例
确定各方在来益投资的股权比例,本次交易事项在董事会审议范围内,无需提交股
东大会审议,无需经过有关部门批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
    本议案无关联董事,独立董事对该议案发表了事前认可声明。
    同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    详见2018年11月10日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》的《浙江医药关于设立投资子公司的公告》
(临2018-41号公告)。
    三、上网公告附件
    1.浙江医药股份有限公司独立董事事前认可的声明。
    2.浙江医药股份有限公司独立董事关于公司第八届四次董事会审议事项的独立
意见。
    特此公告。
    浙江医药股份有限公司董事会
    2018年11月9日


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-10-08 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.09 成交量:964.51万股 成交金额:9288.26万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|2417.13       |--            |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营|1312.95       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|967.17        |--            |
|营业部                                |              |              |
|华宝证券有限责任公司杭州玉古路证券营业|961.56        |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡分公司        |961.36        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司北京西三环北路证券|--            |1041.77       |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证|--            |331.08        |
|券营业部                              |              |              |
|宏源证券股份有限公司盐城解放北路证券营|--            |326.26        |
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证|--            |253.27        |
|券营业部                              |              |              |
|中国中投证券有限责任公司潜江江汉路证券|--            |217.16        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-11-14|12.75 |45.00   |573.75  |方正证券股份有|恒泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州南山|限公司杭州凤起|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-13|69969.60  |2355.54   |0.00    |0.34      |69969.60    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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长春经开 中再资环