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福田汽车(600166)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈福田汽车600166≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)定于2018年12月18日召开股东大会
         2)12月12日(600166)福田汽车:关于公司中期票据获准注册的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本667013万股为基数,每10股派0.051元 ;股权登记日:
           2018-07-25;除权除息日:2018-07-26;红利发放日:2018-07-26;
机构调研:1)2017年04月10日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-169361.98万 同比增:-1324.33 营业收入:311.00亿 同比增:-14.48
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2540│ -0.1350│ -0.0910│  0.0200│  0.0210
每股净资产      │  2.5483│  2.6894│  2.7556│  2.8418│  2.8498
每股资本公积金  │  1.1754│  1.1754│  1.1754│  1.1754│  1.1754
每股未分配利润  │  0.0859│  0.2048│  0.2544│  0.3449│  0.3620
加权净资产收益率│ -9.3600│ -4.8700│ -3.2400│  0.5900│  0.7300
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.2539│ -0.1350│ -0.0905│  0.0168│  0.0207
每股净资产      │  2.5483│  2.6894│  2.7556│  2.8418│  2.8498
每股资本公积金  │  1.1754│  1.1754│  1.1754│  1.1754│  1.1754
每股未分配利润  │  0.0859│  0.2048│  0.2544│  0.3449│  0.3620
摊薄净资产收益率│ -9.9638│ -5.0204│ -3.2846│  0.5905│  0.7277
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A 股简称:福田汽车 代码:600166 │总股本(万):667013.129 │法人:张夕勇
上市日期:1998-06-02 发行价:6.46│A 股  (万):667013.129 │总经理:巩月琼
上市推荐:广发证券股份有限公司,大鹏证券有限责任公司│                      │行业:汽车制造业
主承销商:申银万国证券股份有限公司│主营范围:轻卡、中重卡、轻客、大中客、配
电话:86-10-80716459 董秘:龚敏 │件、冲压件、重型机械、发动机、乘用车、
                              │交叉型乘用车
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│   -0.2540│   -0.1350│   -0.0910
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0200│    0.0210│    0.0152│    0.0130
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0800│    0.0348│    0.0220│    0.0110
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0600│    0.0250│    0.0500│    0.0380
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0900│    0.0980│    0.0960│    0.0770
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[2018-12-12](600166)福田汽车:关于公司中期票据获准注册的公告
    1
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—115
    北汽福田汽车股份有限公司 关于公司中期票据获准注册的公告
    北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日经公司七届
二次董事会、2018年5月30日经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于董事会
授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案》,董事会授权经理部门办理融资
事宜,其中包括中期票据等资本市场上的直接融资行为,详见公司临2018-019号及
临2018-040号公告。 12月11日,公司收到了中国银行间市场交易商协会(以下简称
“交易商协会”)的《接受注册通知书》(中市协注【2018】MTN725号),交易商
协会接受公司中期票据注册,并对相关事项进行了明确,主要内容如下: 一、公
司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2 年内有效,由中国
工商银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效
期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案
。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受
注册通知书》要求,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金
融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披
露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。
    特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十二月十二日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2018-12-12](600166)福田汽车:关于召开2018年第六次临时股东大会二次通知的公告
    1
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—114
    北汽福田汽车股份有限公司 关于召开2018年第六次临时股东大会二次通知的公
告
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月18日
    股权登记日:2018年12月11日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    本公司曾于2018年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通
知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众
股股东提供网络投票平台,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知。 一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年第六次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月18日11点30分 召开地点:福田汽车109会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    网络投票起止时间:自2018年12月18日 至2018年12月18日 采用上海证券交易
所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时
间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。 (七)涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议
议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案
    √
    2
    关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联
交易的议案
    √
    3
    关于2019年度担保计划的议案
    √
    4.00
    关于2019年度关联交易的议案
    √
    4.01
    关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.02
    关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
    √
    4.03
    关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.04
    关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
    √
    4.05
    关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.06
    关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    3
    4.07
    关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
    √
    4.08
    关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
    √
    4.09
    关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.10
    关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
    √
    4.11
    关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
    √
    4.12
    关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
    √
    4.13
    关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
    √
    4.14
    关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
    √
    4.15
    关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
    √
    4.16
    关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
    √
    4.17
    关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.18
    关于与九江银行股份有限公司的关联交易
    √
    4.19
    关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
    √
    5
    关于变更募集资金投资项目的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体 公司董事会、监事会已审议通过了上述议
案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议
资料已于2018年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。 2、特别
决议议案:议案2、议案3 3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5 4、涉及关
联股东回避表决的议案:议案2、议案4 应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团
有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥
有限公司、首钢集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月
琼等。 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    4
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,
既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也
可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网
投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平
台网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥
有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见
的表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,
以第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决(授权委托书见附件)。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600166
    福田汽车
    2018/12/11
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他相关人员。
    五、会议登记方法
    1、登记时间:2018年12月12日9:30-11:30 13:00-15:00 2、登记地点:
北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室
    3、登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证
办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营
业部的对帐单;
    5
    法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可
用信函或传真方式登记。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。 2、本次会议联系
人:方佳佳 联系电话:(010)80708602 传真:(010)80716459 联系地址:北
京市昌平区沙河镇沙阳路 特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇
一八年十二月十二日 附件1:授权委托书
    6
    附件1:授权委托书
    授权委托书 北汽福田汽车股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(
或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会,并代为行
使表决权。 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案
    2
    关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联
交易的议案
    3
    关于2019年度担保计划的议案
    4.00
    关于2019年度关联交易的议案
    4.01
    关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.02
    关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
    4.03
    关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.04
    关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
    4.05
    关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.06
    关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.07
    关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
    7
    4.08
    关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
    4.09
    关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.10
    关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
    4.11
    关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
    4.12
    关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
    4.13
    关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
    4.14
    关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
    4.15
    关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
    4.16
    关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
    4.17
    关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.18
    关于与九江银行股份有限公司的关联交易
    4.19
    关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
    5
    关于变更募集资金投资项目的议案
    委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 
委托日期: 年 月 日 备注: 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”
意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托
人有权按自己的意愿进行表决。

[2018-12-11](600166)福田汽车:关于公司中期票据获准注册的公告
    1
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—113
    北汽福田汽车股份有限公司 关于公司中期票据获准注册的公告
    北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日经公司七届
二次董事会、2018年5月30日经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于董事会
授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案》,董事会授权经理部门办理融资
事宜,其中包括中期票据等资本市场上的直接融资行为,详见公司临2018-019号及
临2018-040号公告。 近日,公司收到了中国银行间市场交易商协会(以下简称“交
易商协会”)的《接受注册通知书》(中市协注【2018】MTN724号),交易商协会
接受公司中期票据注册,并对相关事项进行了明确,主要内容如下: 一、公司中
期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2 年内有效,由中国工商
银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。 二、公司在注册有效期内
可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发
行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。 公司将根据《接受注册
通知书》要求,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企
业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规
则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。
    特此公告。 北汽福田汽车股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十二月十一日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2018-12-07](600166)福田汽车:2018年11月份各产品产销数据快报
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—112
    北汽福田汽车股份有限公司
    2018年11月份各产品产销数据快报
    北汽福田汽车股份有限公司2018年11月份各产品产销数据快报如下:
    产品类型
    销 量(辆)
    产 量(辆)
    本月数量
    去年同期
    本年累计
    去年累计
    累计同比增减
    本月数量
    去年同期
    本年累计
    去年累计
    累计同比增减
    汽车产品
    商用车
    货车
    重型货车
    2155
    4337
    34383
    29774
    15.48%
    1303
    4413
    32926
    29868
    10.24%
    重型半挂牵引车
    4087
    3581
    45113
    60507
    -25.44%
    4025
    3254
    43511
    60501
    -28.08%
    重型非完整车辆
    1897
    1868
    22622
    16119
    40.34%
    1814
    2792
    22766
    19801
    14.97%
    中型货车
    1263
    1633
    10109
    12896
    -21.61%
    1156
    2260
    11474
    17428
    -34.16%
    中型非完整车辆
    21
    0
    522
    2
    26000.00%
    32
    0
    571
    15
    3706.67%
    中重型货车小计
    9423
    11419
    112749
    119298
    -5.49%
    8330
    12719
    111248
    127613
    -12.82%
    其中欧曼产品
    8189
    9915
    96129
    106780
    -9.97%
    7160
    10484
    93012
    110782
    -16.04%
    轻型货车
    24554
    28524
    289541
    266902
    8.48%
    22542
    29214
    287684
    262747
    9.49%
    微型货车
    76
    2501
    5997
    49974
    -88.00%
    75
    2416
    6119
    49599
    -87.66%
    客车
    大型客车
    52
    981
    1640
    5810
    -71.77%
    485
    1018
    2155
    6017
    -64.18%
    大型客车非完整车辆
    0
    0
    6
    3
    100.00%
    0
    0
    11
    2
    450.00%
    中型客车
    31
    132
    1312
    1395
    -5.95%
    8
    129
    1433
    1547
    -7.37%
    大中型客车小计
    83
    1113
    2958
    7208
    -58.96%
    493
    1147
    3599
    7566
    -52.43%
    轻型客车
    2411
    2706
    30105
    29692
    1.39%
    2423
    2652
    29975
    28893
    3.74%
    乘用车
    基本型乘用车
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    多功能乘用车
    689
    1696
    13928
    20249
    -31.22%
    539
    1904
    14690
    20488
    -28.30%
    运动型多用途乘用车
    2587
    4982
    31682
    41313
    -23.31%
    3158
    4994
    31246
    41595
    -24.88%
    交叉型乘用车
    187
    346
    1927
    5073
    -62.01%
    324
    216
    2069
    4130
    -49.90%
    合计
    40010
    53287
    488887
    539709
    -9.42%
    37884
    55262
    486630
    542631
    -10.32%
    其中 新能源汽车
    333
    933
    2211
    4228
    -47.71%
    957
    1192
    2892
    4702
    -38.49%
    发动机产品
    福田康明斯发动机
    19906
    25855
    218050
    249974
    -12.77%
    19844
    23613
    221951
    246588
    -9.99%
    柴油发动机
    2865
    5184
    38971
    51024
    -23.62%
    2466
    4158
    38026
    52484
    -27.55%
    汽油发动机
    6747
    8859
    76893
    83834
    -8.28%
    6783
    8815
    77185
    88501
    -12.79%
    合计
    29518
    39898
    333914
    384832
    -13.23%
    29093
    36586
    337162
    387573
    -13.01%
    注:1.本表为销售快报数据,具体数据以定期报告数据为准。2. 欧曼品牌归属
于福田戴姆勒,福田戴姆勒与福田康明斯是50:50的合资公司。3.新能源汽车包括
纯电动汽车、氢燃料电池汽车、插电式混合动力汽车。4.鉴于新能源汽车产销量为
投资者较为关注的信息,从2016年7月1日起,新能源汽车产销量在月度各产品产销
快报中体现,单笔低于1000辆的新能源汽车订单不再单独或汇总公告。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月七日
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

[2018-11-27](600166)福田汽车:董事会决议公告
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—109
    北汽福田汽车股份有限公司
    董事会决议公告
    一、董事会会议召开情况
    2018年11月15日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发
出了《关于2019年度关联交易的议案》、《关于董事会授权经理部门2019年度公司
融资授信额度的议案》、《关于2019年度担保计划的议案》、《关于2019年度对北
京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》、《关于
召开2018年第六次临时股东大会的议案》,会议的召开符合《公司法》和本公司章
程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)《关于2019年度关联交易的议案》
    公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议
,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
    董事会决议如下:
    1、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含
全资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购诸城市义和车桥有限公司(含全资
子公司)生产的车桥、座椅等产品,合计106,448万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决。
    2、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联
交易:同意在2019年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计10,389
万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事陈忠义回避表决。
    允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)、长沙义和车桥有限公
司等由同一关联董事陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易
在116,837万元的交易总额范围内调整使用。
    3、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购潍柴动力股份有限公司(含全资子公
司)生
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    产的发动机等产品,合计32,000万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。
    4、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司
的关联交易:同意在2019年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司生产的变速箱等产
品,合计23,243万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。
    5、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购陕西汉德车桥有限公司(含全资子公
司)生产的车桥等产品,合计4,960万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事张泉回避表决。
    允许公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、陕西法士特齿轮有限责
任公司、陕西汉德车桥有限公司等由同一关联董事张泉担任董事或高级管理人员的
法人或其他组织的关联交易在60,203万元的交易总额范围内调整使用。
    6、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青特集团有限公司(含全资子
公司)的关联交易:同意在2019年内采购青特集团有限公司(含全资子公司)生产
的车桥等产品,合计4,155万元;同意接受青特集团有限公司(含全资子公司)的
劳务等,合计1,117万元;同意向青特集团有限公司(含全资子公司)销售底盘等产
品,合计259万元。允许公司在与青特集团有限公司(含全资子公司)的预计交易
总额5,531万元范围内调整使用。
    7、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的
关联交易:同意在2019年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品,合
计3,373万元。
    8、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联
交易:同意在2019年内采购潍坊青特车桥有限公司生产的车桥等产品,合计50,527
万元。
    允许公司与青特集团有限公司(含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司
、潍坊青特车桥有限公司等由同一监事纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其
他组织的关联交易在59,431万元的交易总额范围内调整使用。
    9、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京首钢股份有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购北京首钢股份有限公司(含全资子公
司)生产的钢材冷板等产品,合计30,359万元;同意接受北京首钢股份有限公司(
含全资子公司)的劳务等,合计291万元。允许公司在与北京首钢股份有限公司(
含全资子公司)的预计交易总额30,650万元范围内调整使用。
    依照《规则》有关规定,关联董事邱银富回避表决。
    10、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与首钢京唐钢铁联合有限责任
公司的关联交易:同意在2019年内采购首钢京唐钢铁联合有限责任公司生产的钢材
冷板等产品,合计48,436万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事邱银富回避表决。
    允许公司与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司等由同一关联董事邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关
联交易在79,086万元的交易总额范围内调整使用。
    11、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与山东华源莱动内燃机有限公
司的关联交易:同意在2019年内采购山东华源莱动内燃机有限公司生产的发动机等
产品,合计1,387万元。
    12、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限
公司的关联交易:同意在2019年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购原材料、
接受劳务等,合计939,967万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供劳务、
三包索赔、实验及研究开发服务等,合计98,833万元。允许公司在与北京福田康明
斯发动机有限公司的预计交易总额1,038,800万元范围内调整使用。
    依照《规则》有关规定,关联董事巩月琼回避表决。
    13、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公
司的关联交易:同意在2019年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及原材料
、接受劳务等,合计425,454万元;同意在2019年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司
销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等,合计770,742万元;同意在2019
年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供关联租赁事项,合计17,891万元;同意在2
019年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项,合计91,526万元
。允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,305,613万元范围内调整使用。
    依照《规则》有关规定,关联董事巩月琼回避表决。
    14、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部
件系统有限公司的关联交易:同意在2019年内采购宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系
统有限公司生产的座椅等产品,合计19,142万元。
    15、以17票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉
兴)有限公司的关联交易:同意在2019年内采购采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有
限公司生产的变速箱等产品,合计60,000万元;同意在2019年内接受采埃孚福田自
动变速箱(嘉兴)有限公司的业务流程管理服务,合计2,877万元;同意在2019年内
向采埃孚福田自
    动变速箱(嘉兴)有限公司提供业务流程管理服务,合计542万元;同意在2019
年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司提供关联租赁事项,合计2,573万
元。允许公司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总额65,992
万元范围内调整使用。
    16、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京安道拓汽车部件有限公
司的关联交易:同意在2019内采购北京安道拓汽车部件有限公司生产的座椅等产品
,合计1,285万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事陈宝回避表决。
    17、以16票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与延锋海纳川汽车饰件系统有
限公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购延锋海纳川汽车饰件系
统有限公司(含全资子公司)生产的仪表板等产品,合计1,058万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事陈宝回避表决。
    允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司
(含全资子公司)等由同一关联董事陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组
织的关联交易在2,343万元的交易总额范围内调整使用。
    18、以17同意,0票反对,0票弃权通过了关于与九江银行股份有限公司的关联
交易:同意在2019年,九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度,开展商贷通
业务,预计发生的关联交易金额为6,000万元。
    19、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
:
    (1)北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:以10票同意,
0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公
司)的关联交易:同意在2019年内采购北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控
股子公司)生产的原材料、零部件、模具、座椅等产品,合计19,982万元;同意在
2019年内接受北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的服务,合计
3,522万元;同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公
司)销售整车、发动机、配件、模具等产品,合计12,116万元;同意在2019年内向
北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供服务,合计1,050万元;
同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供关联
租赁事项,合计47万元;同意在2019年内与北京汽车集团有限公司(含全资子公司
及控股子公司)发生其他关联交易事项:2019年,本公司在北京汽车集团财务有限
公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%,预计约32,016万元
;2019年,北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度,专项用于开展商贷
通业务,预计发生的关联交易金额为2,000万元;2019
    年,公司认购北京中车信融融资租赁有限公司发行的ABS产品,预计认购金额30
,000万元;2019年,北京中车信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务,预
计发生的关联交易金额55,000万元;公司全资子公司银达信为公司终端客户在中车
信融办理融资租赁业务提供担保,向中车信融缴纳保证金,担保业务结束后中车信
融退还保证金,2019年由于开展上述业务发生的资金往来的情况,预计50,000万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、萧枭、徐利民、王
文健、巩月琼回避表决。
    允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资
子公司及控股子公司)的预计交易总额205,733万元范围内调整使用。
    (2)北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:以11票同意
,0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子
公司)的关联交易:同意在2019年内采购北京汽车集团有限公司(含全资子公司及
控股子公司)生产的原材料、零部件、模具、座椅等产品,合计19,982万元;同意
在2019年内接受北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的服务,合
计3,522万元;同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子
公司)销售整车、发动机、配件、模具等产品,合计12,116万元;同意在2019年内
向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供服务,合计1,050万元
;同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供关
联租赁事项,合计47万元;同意在2019年内与北京汽车集团有限公司(含全资子公
司及控股子公司)发生其他关联交易事项:2019年,本公司在北京汽车集团财务有
限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%,预计约32,016万
元;2019年,北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度,专项用于开展商
贷通业务,预计发生的关联交易金额为2,000万元;2019年,公司认购北京中车信
融融资租赁有限公司发行的ABS产品,预计认购金额30,000万元;2019年,北京中车
信融融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务,预计发生的关联交易金额55,000
万元;公司全资子公司银达信为公司终端客户在中车信融办理融资租赁业务提供担
保,向中车信融缴纳保证金,担保业务结束后中车信融退还保证金,2019年由于开
展上述业务发生的资金往来的情况,预计50,000万元。
    依照《规则》有关规定,关联董事张夕勇、陈宝、尚元贤、萧枭、徐利民、巩
月琼回避表决。
    允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资
子公司及控股子公司)的预计交易总额205,733万元范围内调整使用。
    对于上述预计交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单
位开
    展业务;上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控
制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联
自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
    以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议批准。


    (二)《关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案》
    本公司共有董事17名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票17张。董事会
以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于董事会授权经理部门2019年度
公司融资授信额度的议案》。
    董事会授权经理部门在下述范围内办理融资事宜:
    (一)期间:2019年1月1日—2019年12月31日;
    (二)总融资授信额度:695亿元,其中:福田汽车母公司及全资子公司授信额
度690亿元;河北北汽福田汽车部件有限公司、福田采埃孚轻型自动变速箱(嘉兴
)有限公司等控股子(孙)公司申请融资授信额度5亿元(可能会有少数银行将该业
务在公司的贷款卡上体现为担保)。
    (三)本授权包含福田汽车为全资、控股子(孙)公司以及授权期间内新成立
的全资、控股子(孙)公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度。
    (四)为提高决策效率,本公司及下属全资、控股子(孙)公司业务涉及到的
以下各项,本次会议一并审核、通过,融资授信额度内将可以混合使用,不再提交
董事会、股东大会审议:
    1、695亿元融资授信额度内的每笔融资项目(除非金融机构特殊需求,则仅提
交董事会审议);
    2、695亿元融资授信额度内的担保(含质押、抵押、回购等);
    3、695亿元融资授信额度内由于大股东对公司提供担保而引起的公司为大股东
进行的反担保;
    4、695亿元融资授信额度内包括改善公司资本结构所进行的境内、境外发债、
超短融资券、中期票据、永续票据、资产证券化等资本市场上的直接融资行为;
    5、695亿元融资授信额度内包括非金融机构企业之间的融资行为,仅限于为生
产经营需要所进行的临时性资金拆借行为,提供资金的一方不得以资金融通为常业
。
    6、在上述额度内的授信合同不单独披露,将按相关规定要求,在公司中报、年
报中体现并说明。
    本事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议、批准。
    (三)《关于2019年度担保计划的议案》
    公司6位独立董事对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
    本公司共有董事17名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票17张。董事会
以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度担保计划的议案》。
    除2018年已经股东大会批准的对相关全资及参控股子公司后续年度担保额度外
,董事会审批通过如下担保额度,授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
    (一) 期间:2019年1月1日—2019年12月31日
    (二) 全资子(孙)公司总担保额度:80亿元,允许在80亿元额度内调整使用
对全资子(孙)公司(含授权期间新设立的全资子/孙公司)的银行授信担保。
    (三) 控股子(孙)公司总担保额度:1.53亿元。
    (四) 公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对
外担保责任:60亿元,允许在60亿元额度内的担保调整使用。
    (五) 公司为助力产业链下游客户开展金融服务而承担的回购责任:151亿元
,允许在151亿元额度内对不同业务调整使用担保。
    (六) 上述担保事项合计292.53亿元由本次会议一并审核通过,担保实施时将
不再提交董事会、股东大会审议。
    (七) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
    本事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议、批准。
    (四)《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担
保暨关联交易的议案》
    本公司共有董事17名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票17张。董事会
以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资
发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。
    公司6位独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将该议案提交董事会审议
,并且关联董事应该回避表决,并发表了同意该议案的独立意见。
    公司董事会审计/内控委对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
    1、北京国有资本经营管理中心派出董事回避表决,表决情况:本公司共有董事
17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧枭、
巩月琼、王文健回避表决。截至2018年11月26日,共收到有效表决票10张。董事会
以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资
发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。
    2、北京国有资本经营管理中心派出董事不回避表决,表决情况:本公司共有董
事
    17名。依据《规则》有关规定,关联董事张夕勇、尚元贤、陈宝、徐利民、萧
枭、巩月琼回避表决。截至2018年11月26日,共收到有效表决票11张。董事会以11
票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展
有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》。
    董事会决议如下:
    董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
    (一)期间:自2019年1月1日起至2019年12月31日为止,福田汽车按股权比(4
9%)为北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司提供担保。
    (二)总担保额度:98亿元。
    (三)担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股
东大会审议。
    (四)该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
    本事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议批准。
    (五)《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》
    本公司共有董事17名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票17张。董事会
以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大
会的议案》。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十七日

[2018-11-27](600166)福田汽车:监事会决议公告
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018—110
    北汽福田汽车股份有限公司
    监事会决议公告
    一、监事会会议召开情况
    2018年11月15日,本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体监事发
出了《关于2019年度关联交易的议案》、《关于董事会授权经理部门2019年度公司
融资授信额度的议案》、《关于2019年度担保计划的议案》、《关于2019年度对北
京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案》,会议的
召开符合《公司法》和本公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    (一)《关于2019年度关联交易的议案》
    监事会决议如下:
    1、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与诸城市义和车桥有限公司(含
全资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购诸城市义和车桥有限公司(含全资
子公司)生产的车桥、座椅等产品,合计106,448万元。
    2、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与长沙义和车桥有限公司的关联
交易:同意在2019年内采购长沙义和车桥有限公司生产的车桥等产品,合计10,389
万元。
    允许公司与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)、长沙义和车桥有限公
司等由同一关联董事陈忠义担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关联交易
在116,837万元的交易总额范围内调整使用。
    3、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍柴动力股份有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购潍柴动力股份有限公司(含全资子公
司)生产的发动机等产品,合计32,000万元。
    4、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西法士特齿轮有限责任公司


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    的关联交易:同意在2019年内采购陕西法士特齿轮有限责任公司生产的变速箱
等产品,合计23,243万元。
    5、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与陕西汉德车桥有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购陕西汉德车桥有限公司(含全资子公
司)生产的车桥等产品,合计4,960万元。
    允许公司与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)、陕西法士特齿轮有限责
任公司、陕西汉德车桥有限公司等由同一关联董事张泉担任董事或高级管理人员的
法人或其他组织的关联交易在60,203万元的交易总额范围内调整使用。
    6、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青特集团有限公司(含全资子
公司)的关联交易:同意在2019年内采购青特集团有限公司(含全资子公司)生产
的车桥等产品,合计4,155万元;同意接受青特集团有限公司(含全资子公司)的劳
务等,合计1,117万元;同意向青特集团有限公司(含全资子公司)销售底盘等产
品,合计259万元。允许公司在与青特集团有限公司(含全资子公司)的预计交易总
额5,531万元范围内调整使用。
    依照《规则》有关规定,关联监事纪爱师回避表决。
    7、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与青岛青特众力车桥有限公司的
关联交易:同意在2019年内采购青岛青特众力车桥有限公司生产的车桥等产品,合
计3,373万元。
    依照《规则》有关规定,关联监事纪爱师回避表决。
    8、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与潍坊青特车桥有限公司的关联
交易:同意在2019年内采购潍坊青特车桥有限公司生产的车桥等产品,合计50,527
万元。
    依照《规则》有关规定,关联监事纪爱师回避表决。
    允许公司与青特集团有限公司(含全资子公司)、青岛青特众力车桥有限公司
、潍坊青特车桥有限公司等由同一监事纪爱师担任董事或高级管理人员的法人或其
他组织的关联交易在59,431万元的交易总额范围内调整使用。
    9、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京首钢股份有限公司(含全
资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购北京首钢股份有限公司(含全资子公
司)生产的钢材冷板等产品,合计30,359万元;同意接受北京首钢股份有限公司(
含全资子公司)的劳务等,合计291万元。允许公司在与北京首钢股份有限公司(含
全资子
    公司)的预计交易总额30,650万元范围内调整使用。
    10、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公
司的关联交易:同意在2019年内采购首钢京唐钢铁联合有限责任公司生产的钢材冷
板等产品,合计48,436万元。
    允许公司与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)、首钢京唐钢铁联合有限
责任公司等由同一关联董事邱银富担任董事或高级管理人员的法人或其他组织的关
联交易在79,086万元的交易总额范围内调整使用。
    11、以6票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与山东华源莱动内燃机有限公司
的关联交易:同意在2019年内采购山东华源莱动内燃机有限公司生产的发动机等产
品,合计1,387万元。
    依照《规则》有关规定,关联监事尉佳回避表决。
    12、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田康明斯发动机有限公
司的关联交易:同意在2019年内向北京福田康明斯发动机有限公司采购原材料、接
受劳务等,合计939,967万元;同意向北京福田康明斯发动机有限公司提供劳务、
三包索赔、实验及研究开发服务等,合计98,833万元。允许公司在与北京福田康明
斯发动机有限公司的预计交易总额1,038,800万元范围内调整使用。
    13、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司
的关联交易:同意在2019年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司采购整车及原材料、
接受劳务等,合计425,454万元;同意在2019年内向北京福田戴姆勒汽车有限公司
销售发动机、钢材、冲压件、上装、提供服务等,合计770,742万元;同意在2019年
内向北京福田戴姆勒汽车有限公司提供关联租赁事项,合计17,891万元;同意在20
19年内与北京福田戴姆勒汽车有限公司发生其他关联交易事项,合计91,526万元。
允许公司在与北京福田戴姆勒汽车有限公司的预计交易总额1,305,613万元范围内调整使用。
    14、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件
系统有限公司的关联交易:同意在2019年内采购宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统
有限公司生产的座椅等产品,合计19,142万元。
    15、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴
)有限公司的关联交易:同意在2019年内采购采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限
公司生产的变速箱等产品,合计60,000万元;同意在2019年内接受采埃孚福田自动
变速箱(嘉兴)有限公司的业务流程管理服务,合计2,877万元;同意在2019年内
向采埃
    孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司提供业务流程管理服务,合计542万元;同
意在2019年内向采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司提供关联租赁事项,合计
2,573万元。允许公司在与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的预计交易总
额65,992万元范围内调整使用。
    16、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京安道拓汽车部件有限公司
的关联交易:同意在2019内采购北京安道拓汽车部件有限公司生产的座椅等产品,
合计1,285万元。
    17、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限
公司(含全资子公司)的关联交易:同意在2019年内采购延锋海纳川汽车饰件系统
有限公司(含全资子公司)生产的仪表板等产品,合计1,058万元。
    允许公司与北京安道拓汽车部件有限公司、延锋海纳川汽车饰件系统有限公司
(含全资子公司)等由同一关联董事陈宝担任董事或高级管理人员的法人或其他组
织的关联交易在2,343万元的交易总额范围内调整使用。
    18、以7票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与九江银行股份有限公司的关联
交易:同意在2019年,九江银行授予公司及全资子公司综合授信额度,开展商贷通
业务,预计发生的关联交易金额为6,000万元。
    19、关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
:
    以6票同意,0票反对,0票弃权通过了关于与北京汽车集团有限公司(含全资子
公司及控股子公司)的关联交易:同意在2019年内采购北京汽车集团有限公司(含
全资子公司及控股子公司)生产的原材料、零部件、模具、座椅等产品,合计19,9
82万元;同意在2019年内接受北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司
)的服务,合计3,522万元;同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子
公司及控股子公司)销售整车、发动机、配件、模具等产品,合计12,116万元;同
意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)提供服务,
合计1,050万元;同意在2019年内向北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子
公司)提供关联租赁事项,合计47万元;同意在2019年内与北京汽车集团有限公司
(含全资子公司及控股子公司)发生其他关联交易事项:2019年,本公司在北京汽
车集团财务有限公司的存款余额与贷款利息之和不超过上年经审计净资产的5%,预
计约32,016万元;2019年,北京汽车集团财务有限公司授予公司综合授信额度,专
项用于开展商贷通业务,预计发生的关联交易金额为2,000万元;2019年,公司认购北京中车信融融资租
    赁有限公司发行的ABS产品,预计认购金额30,000万元;2019年,北京中车信融
融资租赁有限公司向公司提供融资租赁服务,预计发生的关联交易金额55,000万元
;公司全资子公司银达信为公司终端客户在中车信融办理融资租赁业务提供担保,
向中车信融缴纳保证金,担保业务结束后中车信融退还保证金,2019年由于开展上
述业务发生的资金往来的情况,预计50,000万元。
    依照《规则》有关规定,关联监事尹维劼回避表决。
    允许公司(含全资、控股子(孙)公司)在与北京汽车集团有限公司(含全资
子公司及控股子公司)的预计交易总额205,733万元范围内调整使用。
    对于上述预计交易,允许公司与同一交易对象的交易预计总额范围内与关联单
位开展业务;上述预计额度允许在受同一法人或其他组织或者自然人直接或间接控
制的、或相互存在股权控制关系的不同关联主体之间进行调剂;允许在由同一关联
自然人担任董事或高级管理人员的法人或其他组织之间进行调剂。
    以上各关联交易事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议批准。


    (二)《关于2019年度担保计划的议案》
    本公司共有监事7名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票7张。监事会以7
票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度担保计划的议案》。
    除2018年已经股东大会批准的对相关全资及参控股子公司后续年度担保额度外
,董事会审批通过如下担保额度,授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
    (一) 期间:2019年1月1日—2019年12月31日
    (二) 全资子(孙)公司总担保额度:80亿元,允许在80亿元额度内调整使用
对全资子(孙)公司(含授权期间新设立的全资子/孙公司)的银行授信担保。
    (三) 控股子(孙)公司总担保额度:1.53亿元。
    (四) 公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对
外担保责任:60亿元,允许在60亿元额度内的担保调整使用。
    (五) 公司为助力产业链下游客户开展金融服务而承担的回购责任:151亿元
,允许在151亿元额度内对不同业务调整使用担保。
    (六) 上述担保事项合计292.53亿元由本次会议一并审核通过,担保实施时将
不再提交董事会、股东大会审议。
    (七) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
    本事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议批准。
    (三)《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担
保暨关联交易的议案》
    本公司共有监事7名,依据《规则》有关规定,关联监事尹维劼回避表决。截至
2018年11月26日,共收到有效表决票6张。监事会以6票同意,0票反对,0票弃权,
审议通过了《关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担
保暨关联交易的议案》,决议如下:
    董事会授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
    (一)期间:自2019年1月1日起至2019年12月31日为止,福田汽车按股权比(4
9%)为北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司提供担保。
    (二)总担保额度:98亿元。
    (三)担保事项由本次会议一并审核通过,担保实施时将不再提交董事会、股
东大会审议。
    (四) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
    本事项尚需提交福田汽车2018年第六次临时股东大会审议批准。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    监 事 会
    二〇一八年十一月二十七日

[2018-11-27](600166)福田汽车:2019年度担保计划的公告
    1
    证券代码:600166 证券简称:福田汽车 编号:临2018-107
    北汽福田汽车股份有限公司
    2019年度担保计划的公告
    重要内容提示:
    被担保人名称:
    1、 公司对全资子公司的担保:被担保人包括福田汽车全资子公司北京福田国
际贸易有限公司、河北雷萨工程机械有限责任公司、北京宝沃汽车有限公司及其下
属子(孙)公司以及其他全资子公司(孙公司)或授权期间新设立的全资子公司。
    2、 公司对控股子公司的担保:被担保人为河北北汽福田汽车部件有限公司(
以下简称“河北福田”)。
    3、 公司及子公司北京银达信融资担保有限责任公司(以下简称“银达信”)
对外承担的担保责任:被担保人系本公司产业链上下游企业及终端客户。
    4、 公司(含子公司)的回购责任:对象系购买公司产品而开展金融服务业务
的经销商及客户。
    本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额不超过292.53亿元
。截至本公告披露日,公司实际担保余额为56.17亿元,占2017年度经审计净资产的
29.63%。
    本次担保是否有反担保:无
    对外担保逾期的累计数量:无
    关于2019年度担保计划的议案须提交公司2018年第六次临时股东大会审议、批
准。
    一、担保情况概述
    (一)2019年度公司对全资子(孙)公司的担保计划:
    2019年,公司相关全资子公司(孙公司)因业务发展的需要,拟向有关银行申
请2019年度综合授信额度,其中,北京福田国际贸易有限公司(以下简称“福田国
贸”)拟申请银行综
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2
    合授信额度27亿元,内保外贷业务额度3亿元;河北雷萨工程机械有限责任公司
(以下简称“河北雷萨”)拟申请10亿元;北京宝沃汽车有限公司(以下简称“北
京宝沃”)及其下属子(孙)公司拟申请30亿元;其他全资子公司(孙公司)或授
权期间新设立的全资子公司拟申请10亿元,为便利后续经营、提升决策效率、保证
资金需求,预计公司拟对上述全资子(孙)公司1年期金融机构(银行)综合授信
及内保外贷业务授信提供担保金额不超过80亿元,具体情况如下:
    担保方
    被担保方
    担保业务
    担保金额
    担保期限
    北汽福田汽车股份有限公司
    北京福田国际贸易有限公司
    金融机构(银行)融资授信
    27亿元
    根据与金融机构(银行)实际签署的合同
    内保外贷
    3亿元
    小计
    30亿元
    河北雷萨工程机械有限责任公司
    金融机构(银行)融资授信
    10亿元
    北京宝沃有限公司及其下属子(孙)公司
    30亿元
    其他全资子公司(孙公司)或授权期间新设立的全资子公司
    10亿元
    总计
    80亿元
    允许公司在上述80亿元担保额度内调整使用对全资子公司(孙公司)的银行授
信担保。
    (二)2019年度公司对控股子公司河北福田的担保计划
    2019年,河北福田因业务发展的需要,融资需求为3亿元,公司拟按持股比例51
%对河北福田1年期金融机构(银行)综合授信提供连带责任保证担保。
    (三)2019年度公司及其全资子公司银达信对外承担的担保责任
    2019年,为助力福田汽车产品销售,支持供应商的资金融通,提升供应链竞争
力,公司全资子公司银达信对购买福田汽车产品的客户向银行申请按揭贷款业务提
供担保责任不超过
    担保方
    被担保方
    担保业务
    担保金额
    担保期限
    北汽福田汽车股份有限公司
    河北北汽福田汽车部件有限公司
    金融机构(银行)融资授信
    1.53亿元
    根据与金融机构(银行)实际签署的合同
    合计
    1.53亿元
    3
    40亿元;公司对供应商以应付账款向银行开展保理融资提供担保责任不超过20
亿元,允许调整使用。
    (四)公司(含子公司)的回购责任
    2019年,公司为促进产品销售,解决在产品销售过程中信誉良好且需融资支持
客户的付款问题,拟对开展商贷通业务的经销商以及开展融资租赁业务的客户提供
不超过151亿元的汽车回购责任。
    商贷通业务为本公司与合作银行约定对本公司授予一定的综合授信额度,专项
用于本公司经销商开立银行承兑汇票,由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票
购买公司的各类汽车,在银行承兑汇票到期后经销商无法交存足额票款时,其仍未
销售的库存车辆,由本公司回购。
    融资租赁业务为经销商或客户将从公司购买的车辆出售给租赁公司,再融资租
赁,本公司对承租人欠付租金等违约事项承担回购责任。
    回购是为了促进公司产品销售而采用的行业通用的成熟模式,公司设立有专门
的法务及风险管理机构,建立有成熟的风险控制机制,公司近两年实际发生回购的
概率极低,总体风险可控。
    二、董事会审议程序
    公司于2018年11月15日以电子邮件、传真和专人送达的方式,向全体董事发出
了《关于2019年度担保计划的议案》。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规
定。
    公司6位独立董事对该议案进行了认真审核,发表了同意意见。
    本公司共有董事17名,截至2018年11月26日,共收到有效表决票17张。董事会
以17票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度担保计划的议案》。
    除2018年已经股东大会批准的对相关全资及参控股子公司后续年度担保额度外
,董事会审批通过如下担保额度,授权经理部门在下述范围内办理担保事宜:
    (一) 期间:2019年1月1日—2019年12月31日
    担保方
    被担保方
    担保业务
    担保金额
    担保期限
    北京银达信融资担保有限责任公司
    法人客户/自然人
    银行按揭
    40亿元
    根据与金融机构(银行)实际签署的合同
    北汽福田汽车股份有限公司
    供应商
    资产管理业务
    20亿元
    合计
    60亿元
    4
    (二) 全资子(孙)公司总担保额度:80亿元,允许在80亿元额度内调整使用
对全资子(孙)公司(含授权期间新设立的全资子/孙公司)的银行授信担保。
    (三) 控股子(孙)公司总担保额度:1.53亿元。
    (四) 公司(含子公司)为助力产业链上下游及客户开展金融服务而承担的对
外担保责任:60亿元,允许在60亿元额度内的担保调整使用。
    (五) 公司为助力产业链下游客户开展金融服务而承担的回购责任:151亿元
,允许在151亿元额度内对不同业务调整使用担保。
    (六) 上述担保事项合计292.53亿元由本次会议一并审核通过,担保实施时将
不再提交董事会、股东大会审议。
    (七) 该担保额度内发生的担保将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。
    本事项尚需经福田汽车2018年第六次临时股东大会审议、批准。
    三、被担保方基本情况
    (一)北京福田国际贸易有限公司
    北京福田国际贸易有限公司成立于2007年,注册资本5000万元,法定代表人常
瑞,注册地北京市昌平区。福田国贸为公司的全资子公司,主营业务为货物进出口
、技术进出口、代理进出口。2017年主要财务数据:总资产372,516万元,总负债38
6,310万元,流动负债为386,310 万元,银行贷款为24,428万元,净资产为-13,794
万元,营业收入419,564万元,净利润1,192万元。2018年半年度主要财务数据:总
资产337,031万元,总负债为365,419万元,流动负债为365,419万元,银行贷款为3
6,622万元,净资产-28,388万元,营业收入192,623万元,净利润-14,594万元。
    (二)河北雷萨工程机械有限责任公司
    河北雷萨工程机械有限责任公司成立于2018年8月,注册资本120000万元,法定
代表人杨国涛,注册地河北省张家口市。河北雷萨为公司的全资子公司,主营业务
为专用车辆、汽车配件、工程机械的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务及
制造、销售。河北雷萨目前无财务数据。
    (三)河北北汽福田汽车部件有限公司
    河北北汽福田汽车部件有限公司成立于2011年,注册资本5000万元,法定代表
人郭威,
    5
    注册地河北省承德市。河北福田为公司的控股子公司,主营业务为货物汽车零
部件及配件的制造、销售,铸件制造、销售;铸造技术开发、技术推广、技术转让
、技术咨询、技术服务、技术培训;汽车零部件及配件进出口、设备进出口、技术
进出口、代理进出口;出口自产产品,进口生产所需技术设备、原辅材料(国家限
制类除外)。2017年主要财务数据:总资产119,385万元、总负债103,436万元、流
动负债为65,801万元,银行贷款为42,760万元,净资产为15,949万元,营业收入15,
782万元、净利润-15,739万元。2018年半年度主要财务数据:总资产112,943万元
,总负债为79,910万元,流动负债为48,150万元,银行贷款为34,760万元,净资产3
3,033 万元,营业收入8,691万元,净利润-4,884万元。
    (四)北京宝沃汽车有限公司
    北京宝沃汽车有限公司成立于2016年,注册资本731,872.22万元,法定代表人巩
月琼,注册地北京市密云。北京宝沃原为公司全资子公司,目前正在公开挂牌转让6
7%股权。主营业务为:制造汽车(含轿车);生产发动机;销售汽车、汽车零部件;
技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;货物进出口;技术进出口。目前北京
宝沃已公告引入战略投资者,出售67%股权。2017年主要财务数据:总资产503,909
万元、总负债为390,379万元,其中流动负债为383,765万元,净资产113,530万元
,营业收入509,645万元,净利润-27,467万元。 2018年8月31日,总资产1,181,635
万元,总负债为666,739万元,其中流动负债为641,023万元,净资产514,895万元
,营业收入218,440万元,净利润-114,788万元。
    四、担保协议的主要内容
    公司将在担保实际发生时,在批准额度内签订担保合同,具体担保金额、担保
期限等条款将在上述范围内,以有关主体与金融机构(银行)实际签署的合同为准
。
    五、董事会意见
    本公司董事会认为:北京福田国际贸易有限公司、河北雷萨等公司全资子公司
以销售业务为主,能够用于抵押的实物资产较少;北京宝沃处于业务培育阶段,其
业务发展需要资金,需要母公司为其提供担保;为促进销售、提升利润,公司通过
金融服务为产业链上下游及终端客户提供资金支持,从而解决金融业务的资金需求
。因此,为确保公司子(孙)公司的正常生产经营,保障需求资金的适时到位,同
时促进公司产品销售,提升公司整体竞争力,公司对全资子(孙)公司、控股子公
司的担保,公司及子公司银达信助力产业链上下游及客户开展金融服
    6
    务对外承担的担保责任、公司(含子公司)协助经销商/法人客户等开展金融服
务承担的回购责任不会损害公司利益,符合公司整体利益,不会对公司产生不利影
响,不存在损害公司及股东利益的情形。后续,公司将持续关注有关融资使用情况
及企业经营状况,及时采取措施防范风险,有效控制担保风险。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见:1、公司严格遵守相关法律、法规及
《公司章程》的规定,规范对外担保行为,控制对外担保风险。2、我们认为,本
次担保计划是为了配合福田汽车及各级子(孙)公司做好融资工作,不会对福田汽车
产生不利影响,也不会影响公司持续经营能力。对于全资子(孙)公司,福田汽车对
其日常经营具有绝对控制权,且具备良好的偿债能力,担保风险小;承担回购是基
于金融服务业务产生的资金需求,公司设立有专门的法务及风险管理机构,建立有
成熟的风险控制机制,总体风险可控。3、公司进行的对外担保决策程序合法,依法
运作,对外担保没有损害公司及中小股东的利益,我们同意《关于2019年度担保计划的议案》。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告披露日,公司对外担保总额为274.78亿元(占公司2017年度经审计
净资产的144.96%)。其中,公司对控股子公司(含全资子公司)提供的担保总额为
193.32亿元(占公司2017年度经审计净资产的101.99%),公司其他对外担保总额
为81.46亿元(占公司2017年度经审计净资产的42.97%)。公司无逾期担保事项。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月二十七日

[2018-11-27](600166)福田汽车:日常关联交易公告
    重要内容提示:
    2019年度日常关联交易计划需提交2018年第六次临时股东大会审议。
    日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联人的日常关联交易是基于各公司
生产经营需要确定的,关联交易自愿平等公允,不会损害公司和股东、特别是中小
股东的利益,不会影响公司的正常生产经营。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-11-27](600166)福田汽车:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    证券代码:600166证券简称:福田汽车公告编号:2018-111
    北汽福田汽车股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    股东大会召开日期:2018年12月18日
    本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会类型和届次
    2018年第六次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:董事会
    (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四)现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2018年12月18日11点30分
    召开地点:福田汽车109会议室
    (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2018年12月18日
    至2018年12月18日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七)涉及公开征集股东投票权
    不适用
    二、会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案
    √
    2
    关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联
交易的议案
    √
    3
    关于2019年度担保计划的议案
    √
    4.00
    关于2019年度关联交易的议案
    √
    4.01
    关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.02
    关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
    √
    4.03
    关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.04
    关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
    √
    4.05
    关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.06
    关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.07
    关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
    √
    4.08
    关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
    √
    4.09
    关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.10
    关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
    √
    4.11
    关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
    √
    4.12
    关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
    √
    4.13
    关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
    √
    4.14
    关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
    √
    4.15
    关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
    √
    4.16
    关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
    √
    4.17
    关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
    √
    4.18
    关于与九江银行股份有限公司的关联交易
    √
    4.19
    关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
    √
    5
    关于变更募集资金投资项目的议案
    √
    1、各议案已披露的时间和披露媒体
    上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议
资料将不迟于2018年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。
    2、特别决议议案:议案2、议案3
    3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5
    4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案4
    应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公
司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、山
东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。
    5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、股东大会投票注意事项
    (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、会议出席对象
    (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600166
    福田汽车
    2018/12/11
    (二)公司董事、监事和高级管理人员。
    (三)公司聘请的律师。
    (四)其他人员
    五、会议登记方法
    1、登记时间:2018年12月12日9:30-11:3013:00-15:00
    2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办
公室;
    3、登记方式:自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续;委托代理
人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户;法人股东应持加盖单位公章的营
业执照、股东帐户、授权委托书(见附件)和出席人身份证办理登记手续;异地股
东可用信函或传真方式登记。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。
    2、本次会议联系人:方佳佳
    联系电话:010-80708602
    传真:010-80716459
    联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。
    特此公告。
    北汽福田汽车股份有限公司董事会
    2018年11月27日
    附件1:授权委托书
    报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    北汽福田汽车股份有限公司:
    兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2
018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人持优先股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案
    2
    关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联
交易的议案
    3
    关于2019年度担保计划的议案
    4.00
    关于2019年度关联交易的议案
    4.01
    关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.02
    关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易
    4.03
    关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.04
    关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易
    4.05
    关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.06
    关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.07
    关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易
    4.08
    关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易
    4.09
    关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.10
    关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易
    4.11
    关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易
    4.12
    关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易
    4.13
    关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易
    4.14
    关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易
    4.15
    关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易
    4.16
    关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易
    4.17
    关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易
    4.18
    关于与九江银行股份有限公司的关联交易
    4.19
    关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易
    5
    关于变更募集资金投资项目的议案
    委托人签名(盖章):受托人签名:
    委托人身份证号:受托人身份证号:
    委托日期:年月日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2018-11-12]福田汽车(600166):福田汽车市值变脸,三年蒸发285亿
    ▇投资者报
  刚刚交上今年三季报的福田汽车,似乎显得有些沉重。福田汽车前三季度业绩
同比转亏净亏16.94亿元,商用车龙头身陷内忧外患
  10月30日晚间,北汽福田汽车股份有限公司(600166.SH,以下简称“福田汽车
”)发布了前三季度业绩公告称,前三季度的主要财务数据指标全部同比下跌。其中
,前三季度归属于上市公司股东的净利润亏损16.94亿元,同比下跌1324.33%。
  旺季更冷的车市今年或将出现负增长,而面对业绩下滑,福田或有“减负”动
作。公司曾在11月5日召开今年第五次临时股东大会,以99.9%的票数通过了关于公
开挂牌转让北京宝沃汽车有限公司67%股权的议案。此举缘于福田已无力为宝沃长期
“输血”。福田汽车曾增资宝沃,却也未能力挽狂澜止跌业绩,如今背负9亿亏损
开始为其寻找“金主”。
  三年市值为何蒸发285亿?
  《投资者报》研究员在仔细研究数据后发现,自2015年以来,福田汽车的股价
一路走低,由2015年最高的4.3元跌至2018年11月9日的1.76元,总市值由2015年最
高的405亿跌至现在的119.4亿。在三年的时间里,福田汽车市值蒸发285亿,股价跌
去近六成。作为商用车龙头的福田,其第一大股东是大名鼎鼎的北汽集团,市值却
远低于上汽集团整车企业。
  与其他车企相比,福田汽车业绩表现尚可。不过,与处于正向净利润的上汽集
团和东风汽车相比,福田汽车目前为亏损状态,情况并不乐观。
  受市场大环境影响,车企均遭遇业绩“冷风”,车市迎来今年第四个月负增长
。去年,国内汽车销量达2888万辆,中国连续九年拿下了汽车销量冠军的成绩。但
今年,国内汽车销量或将止步于这一最高数据。中汽协数据显示,9月国内汽车销量
同比下降11.6%,创下了7年来最大跌幅。在刚刚收官的10月,汽车零售同比下降已
达23%。
  业务扩张引发财务问题
  福田汽车在2011年发布“2020战略”,曾夸下海口要用10年时间进入全球车企
前十,公司开始通过国内外建厂、收购等途径扩展产业版图。根据业务扩张计划,
福田实施“商乘并举”发展战略,但正是这一业务布局正在逐步扼住福田汽车的咽
喉。顺应传统燃油向新能源倾斜的大势,福田汽车进入乘用车和新能源两场“烧钱
”战场,对福田汽车的考验正在加剧。
  福田汽车曾试图用宝沃撑起“商乘并举”战略,但如今宝沃却成为了福田汽车
的死穴。宝沃汽车自福田入主以后,销量和业绩一直为市场所诟病。根据福田汽车9
月披露的产品产销数据显示,宝沃汽车在1月至9月产销量同比分别下滑22.93%、19
.82%。销量不佳直接反映到财务账面上,2018年8月31日,北京宝沃资产总计118万
,负债总计66万,营业利润-12万。关于宝沃出现的此类情况,福田汽车发布公告
表示,主要是由于公司向北京宝沃实施增资;同时,今年北京宝沃合并范围发生变
化,长投增加宝沃中国的核算,导致2018年利润同比发生较大变化。
  福田汽车的此番扩张,导致财务状况不乐观,短期偿债压力巨大。根据公司发
布的三季报数据,自2011年以来,福田汽车负债总额增长了216亿元,公司总负债由
2011年的190亿元增长至今年9月的406亿,占总资产的70.4%。
  值得一提的是,2014年,福田汽车依靠新能源补助的输血,稳固公司持续屹立A
股的龙头地位,但主营业务造血能力不足,新能源补贴政策一旦摇摆,都会让福田
汽车伤筋动骨。目前福田汽车正在面临补贴退坡带来的一系列连锁反应,产品销量
受到影响,加之补贴周期过长造成公司资金链紧张。
  企业转型拐点来了?
  为扭转亏损局面,福田汽车正在推进多方面的转型工作。首先,福田汽车入手
产品转型,根据国家政策导向,福田汽车正提速“国六”标准布局,为打造全系“
国六”车型努力。10月22日,福田康明斯X12“国六”发动机在国家环保部进行了参
数备案,成为国内率先顺利取得大马力柴油机“国六”(b)排放认证的产品。其次
,福田汽车将企业整体转型也早早提上议事日程。在本次发布的三季报中,虽然多
项财报数据指标下滑,但第三季度毛利率同比提升了1.08%。同时,福田汽车的商用
车市场占有率也有所提升,三季度完成11.4万辆,市场占有率达12%。据业内人士
透露,福田汽车处于企业转型期,正在向利润更高的高端产品上转移。目前福田扭
亏的概率非常大,福田汽车挂牌出售持有67%的宝沃汽车股份,有望解决主要亏损问
题。同时,第四季度将继续在降本增效工作上持续推进,逐步提升盈利水平,继续
优化商用车产品结构,福田有望在明年一季度迎来拐点。

1、问:康明斯业绩低于预期,销量增长20%,利润没有相应增长的原因?
   答:福田康明斯四季度亏损的主要原因是,2016年福田康明斯重型发动机销量上
量,普华永道会计师要求福田康明斯按照美国会计模型对其所销售重型发动机的三
包费用进行了计提,导致福田康明斯四季度亏损进而影响公司投资收益。如果保修
期三年内未发生费用,计提将会被冲回。
2、问:根据公司季报年报计算,第三季度营业总收入103亿,毛利19.5亿;第四季
度营业总收入168亿,毛利润只有16亿;为什么第四季度相比第三季度销售额大增的
情况下,反而毛利润下降很多?
   答:对于毛利率的影响除了销量的增长,更重要的是结构,四季度收入增长但是
产品结构有所变化对毛利率有所影响,公司部分新业务尚未对公司有所贡献;另外
,公司销售政策中除了正常月度销售政策外还会有年度销售政策,年度政策只有在
年度结束后确定了相关销量才能计算,因此四季度除了正常确认月度政策外还会确
认年度政策,对于政策的提取是收入的递减项,因此会对四季度公司销售毛利产生影响。
3、问:年报显示应收账款126亿,2015年为52亿,增长较大的原因是什么?
   答:主要原因有1)2016年新能源补贴未入账;2)海外销售,海外使用信用证交
易,在未收到款项前计入应收账款;3)大客户业务,合同约定期的因素造成应收
款增长。
4、问:重卡方面,行业预测年销量大概70-80万辆,对量的期望不大。贵公司“超
级重卡”上市,未来预期如何?
   答:我们在战略上技术领先,包括底盘、车联网、轻量化等技术升级,最终目标
是实现油耗降低30%,货运效率提升70%,碳排放减少30%,形成绿色环保、节能、
高效、安全、智能的物流生态圈。在智能技术方面,欧曼EST超级卡车采用了康明斯
X12超级智能动力和采埃孚全新一代TraXon自动变速箱组成的“超级智能动力系统
”,可动态适应不同工况,实现智能扭矩调整、智能滑行控制、智能地图等功能。
在智能节油方面,康明斯X12超级智能动力可实现最高4%的燃油经济性提升;同时,
采用ISOPOD技术的MFS全新涡轮增压,进气效率提高4%,使欧曼EST超级卡车较同类
产品整体节油5%至8%。在安全方面,康明斯i-Brake2一体化设计,可输出超过400
马力的最高制动力,结合采埃孚Intarder液力缓速器,可有效的减少刹车片、轮胎
的磨损,真正告别淋水箱。目前来看,我们的重卡技术上比较领先的,因此对超级
卡车未来充满信心。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-05-24 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.87 成交量:22192.79万股 成交金额:125815.42万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司重庆涪陵广场路|6283.89       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|华泰证券股份有限公司绍兴上大路证券营业|5852.99       |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司许昌建设路证券营业|5771.27       |--            |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司武汉武大园一路|4141.73       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业|3968.60       |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |11340.00      |
|机构专用                              |--            |3392.15       |
|华创证券有限责任公司贵阳中华北路证券营|--            |2830.59       |
|业部                                  |              |              |
|中国民族证券有限责任公司苏州玉山路证券|--            |1965.59       |
|营业部                                |              |              |
|国盛证券有限责任公司抚州赣东大道证券营|--            |1875.35       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-10-23|2.84  |1341.00 |3808.44 |兴业证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司武汉新华|份有限公司武汉|
|          |      |        |        |路证券营业部  |汉阳大道证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-10|78548.30  |906.21    |0.00    |129.49    |78548.30    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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