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楚天高速(600035)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈楚天高速600035≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.16)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月16日(600035)楚天高速:关于向控股股东提供设备及安装服务暨关
           联交易的进展公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本172809万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:20
           19-06-17;除权除息日:2019-06-18;红利发放日:2019-06-18;
●19-09-30 净利润:51763.68万 同比增:5.47% 营业收入:19.22亿 同比增:-12.56%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3000│  0.1800│  0.1100│  0.2600│  0.2800
每股净资产      │  3.8001│  3.6754│  3.7177│  3.6005│  3.6281
每股资本公积金  │  0.7515│  0.7849│  0.7849│  0.7849│  0.7849
每股未分配利润  │  1.4257│  1.2779│  1.3144│  1.2058│  1.3024
加权净资产收益率│  8.0500│  4.8900│  2.9700│  7.2600│  7.9400
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.3058│  0.1845│  0.1108│  0.2625│  0.2899
每股净资产      │  3.8001│  3.7517│  3.7949│  3.6753│  3.7035
每股资本公积金  │  0.7515│  0.8012│  0.8012│  0.8012│  0.8012
每股未分配利润  │  1.4257│  1.3044│  1.3417│  1.2309│  1.3295
摊薄净资产收益率│  8.0461│  4.9174│  2.9206│  7.1424│  7.8280
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A 股简称:楚天高速 代码:600035 │总股本(万):169292.7321│法人:王南军
上市日期:2004-03-10 发行价:3  │A 股  (万):152531.8247│总经理:阮一恒
上市推荐:长江证券股份有限公司 │限售流通A股(万):16760.9074│行业:道路运输业
主承销商:长江证券股份有限公司 │主营范围:汉宜高速公路、麻竹高速公路大悟
电话:027-87576667 董秘:宋晓峰 │至随州段以及武汉城市圈环线高速公路黄石
                              │大冶段、咸宁段的经营管理
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.3000│    0.1800│    0.1100
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    2018年        │    0.2600│    0.2800│    0.1800│    0.1000
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    2017年        │    0.3400│    0.2900│    0.2000│    0.2000
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    2016年        │    0.2700│    0.2200│    0.1500│    0.0900
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    2015年        │    0.3000│    0.2700│    0.1900│    0.1500
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[2020-01-16](600035)楚天高速:关于向控股股东提供设备及安装服务暨关联交易的进展公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-004
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司 关于向控股股东提供设备及安装服务暨关联交
易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年7月12日和7月3
0日分别召开公司第六届董事会第二十七次会议和2019年第二次临时股东大会,审
议通过了《关于拟签署重大合同暨关联交易的议案》。根据国务院办公厅《深化收
费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》(国办发[2019]23号)、湖北
省人民政府《深化收费公路制度改革取消高速公路省界收费站实施方案》(鄂政办
发[2019]38号)等文件精神,公司控股股东湖北省交通投资集团有限公司(以下简
称“省交投集团”)因实施取消高速公路省界收费站工程所需,拟向公司采购工程
所需ETC门架系统设备及相关的安装调试等技术服务。
    2019年8月21日,公司与省交投集团授权单位湖北省交通投资集团有限公司取消
省界收费站项目部(以下简称“项目部”)就上述设备采购及安装服务事项签署了
《取消省界收费站ETC门架系统设备采购及安装服务协议》,合同金额估算为30,28
4万元。详见公司于2019年8月22日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布
的公告《关于与控股股东签署设备采购及安装服务协议暨关联交易的进展公告》(
2019-053)。
    截至目前,公司已完成合同约定高速公路路段所需ETC门架系统的机电设备的供
货及安装,相关调试工作按照行业主管部门的要求有序开展。同时,根据合同约定
,公司已于2020年1月10日收到项目部转来合同款项17,476.4253万元。由于ETC门
架系统属于取消高速公路省界收费站工程的组成部分,项目的交付、价款核定及验
收需根据行业主管部门统一的调度安排实施,待公司完成约定的全部调试工作后,
将由审价审计单位开展审计工作,并以审价审计单位的审计结果
    作为最终结算依据。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-16](600035)楚天高速:关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路相关补偿安排的进展公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-003
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司 关于宜昌市人民政府收回汉宜高速宜昌城区路
段收费公路相关补偿安排的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年9月27日召开公
司第六届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于宜昌市人民政府收回汉宜高速
宜昌城区路段收费公路及补偿安排的议案》,同意公司以5.2亿元的补偿价款(含
相关税费)与宜昌市人民政府(以下简称“宜昌政府”)签订补偿协议,由宜昌政
府收回公司所辖汉宜高速公路宜昌城区路段15.206公里收费公路。详情请参见公司
于2019年9月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《关于宜昌市人
民政府收回汉宜高速宜昌城区路段收费公路及补偿安排的公告》(2019-060)。
    同日,公司与宜昌政府签署了《三峡高速伍家岗收费站迁建工程通行费收益损
失补偿协议》(以下简称“协议”)。 根据协议相关约定,上述路段已于2019年9
月30日24时由宜昌政府收回,宜昌政府应于协议签订后六个月内向公司支付补偿款
的50%,协议签订后十二个月内向公司支付补偿款的100%。
    公司已于近日收到了宜昌政府支付的第一期补偿款人民币1.4亿元,占补偿款总
额5.2亿元的26.92%。公司将继续积极协调宜昌政府,按照协议约定如期支付剩余
补偿款。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2020年1月16日

[2020-01-07](600035)楚天高速:关于当年累计新增借款超过上年末净资产百分之二十的公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-002
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司 关于当年累计新增借款超过上年末净资产 百
分之二十的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第1
13号)及上海证券交易所《公司债券上市规则》(上证发[2018]109号)等相关规
定,湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)就新增借款情况公告如
下:
    一、公司主要财务数据概况
    截至2018年12月31日,公司经审计的净资产为62.33亿元,借款余额为35.01亿
元。截至2019年12月31日,公司借款余额为54.22亿元,累计新增借款19.21亿元,
累计新增借款占2018年末净资产比例为30.82%。
    二、新增借款的分类披露
    2019年1至12月,公司累计新增借款19.21亿元。其中,银行贷款新增19.22亿元
,占2018年末公司净资产的30.84%;公司债券减少0.01亿元,占2018年末公司净资
产的0.02%。
    三、本年度新增借款对公司偿债能力的影响分析
    公司2019年1至12月累计新增借款符合相关法律法规的规定,相关新增借款系公
司实际经营发展需要,主要用于公司收购湖北大广北高速公路有限责任公司股权转
让项目以及补充流动资金。公司负债规模短期内有所增长,但资产负债率仍处于适
中水平,所经营的高速公路具有稳定的现金流,盈利情况良好,各项业
    务经营正常。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理
调度分配资金,保证按期支付到期利息和本金。
    上述财务数据为合并口径计算,2018年财务数据均经审计,2019年财务数据尚
未审计,敬请投资者注意。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-03](600035)楚天高速:关于调整车辆通行费车型分类及货车通行费计费方式的公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2020-001
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司 关于调整车辆通行费车型分类及货车通行费计
费方式的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月31日晚间
收到湖北省交通运输厅、湖北省发展和改革委员会联合下发的《关于调整湖北省高
速公路车辆通行费车型分类及货车通行费计费方式的通知》(鄂交发[2019]265号
),经湖北省政府同意,决定从2020年1月1日起,对湖北省高速公路车辆通行费车
型分类及货车通行费计费方式予以调整,具体如下:
    一、湖北省实行联网收费的高速公路、长江大桥的车辆通行费车型分类,统一
按《收费公路车辆通行费车型分类》(JT/T489-2019)执行。
    二、通行湖北省联网收费高速公路、长江大桥的客车收费标准,按《湖北省高
速公路车辆通行费客车收费标准》执行;货车通行费计费方式,由计重收费调整为
按车(轴)型收费,按《湖北省高速公路车辆通行费货车收费标准》执行;专项作
业车按货车车(轴)型收费标准执行。
    三、对通行湖北省联网收费的高速公路、长江大桥的3类、5类ETC货车在上述收
费标准的基础上,给予应交通行费10%的优惠(含给予ETC货车应交通行费5%的无差
别基本优惠)。
    四、货车车(轴)型收费标准试行期为2年,在试行期内密切关注交通流量变化
、通行费额波动和社会反应情况,及时进行动态调整。
    根据《湖北省高速公路车辆通行费客车收费标准》和《湖北省高速公路车辆通
行费货车收费标准》,公司所辖沪渝高速公路汉宜段、麻竹高速公路大随段以及武
汉城市圈环线高速公路黄咸段车型分类及收费标准如下:
    湖北省高速公路车辆通行费客车收费标准
    客车类别
    车辆类型
    核定载人数
    高速公路(元/车公里)
    沪渝高速公路汉宜段
    麻竹高速公路大随段以及武汉城市圈环线高速公路黄咸段
    1类
    微型、小型
    ≤9
    0.4
    0.64
    2类
    中型、乘用车列车
    10~19
    0.6
    0.96
    3类
    大型
    20~39
    0.8
    1.28
    4类
    ≥40
    1
    1.6
    湖北省高速公路车辆通行费货车收费标准
    货车类别
    高速公路(元/车公里)
    总轴数(含悬浮轴)
    车长和最大允许总质量
    沪渝高速公路汉宜段
    麻竹高速公路大随段以及武汉城市圈环线高速公路黄咸段
    1类
    2
    车长小于6000mm且最大允许总质量小于4500kg
    0.40
    0.50
    2类
    2
    车长不小于6000mm或最大允许总质量不小于4500kg
    0.96
    1.20
    3类
    3
    1.36
    1.70
    4类
    4
    1.76
    2.20
    5类
    5
    2.16
    2.65
    6类
    6
    2.56
    3.10
    7轴及以上
    —
    每增加一轴在6类货车基础上加收0.4元
    每增加一轴在6类货车基础上加收0.5元
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2020年1月3日

[2019-12-28](600035)楚天高速:关于与关联方联合竞拍股权结果暨关联交易的公告

    于与关联方联合竞拍股权结果暨关联交易的公告

[2019-12-24](600035)楚天高速:关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份结果公告

    1
    证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-075
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份
    结果公告
    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
    重要内容提示:
    ? 持股5%以上股东及一致行动人持股的基本情况
    本次减持计划实施前,公司股东北海三木创业投资有限公司(以下简称“三木投
资”)及其一致行动人北海市九番投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“九番
投资”)、张旭辉、诺球电子(深圳)有限公司(以下简称“诺球电子”)、云亚
峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、张建辉共持有公司股份 187,728,849 股,占公司
当时已发行股份总数1,728,086,820股的 10.863%;其中九番投资、张旭辉、诺球电
子、云亚峰、杨海燕、张黎君、张建辉(以下简称“减持主体”)共持有公司股份
 58,007,466股,占公司当时已发行股份总数1,728,086,820股的3.357%。
    ? 减持计划的实施结果情况
    减持主体计划于2019年6月26日至12月23日期间通过集中竞价交易方式减持公司
股份不超过1,600万股,截至本公告披露日前一交易日,计划减持时间区间届满,
减持主体累计减持4,046,791股,占公司现时已发行股份总数1,692,927,321股的0.2
39%,占其拟减持公司股份计划的25.292%。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年6月4日在上海
证券交易所网站披露了《关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份计
    2
    划公告》(2019-035),公司持股5%以上股东三木投资之一致行动人九番投资
、张旭辉、诺球电子、云亚峰、杨海燕、张黎君、张建辉拟于2019年6月26日至12月
23日期间通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,600万股。截至本公告披露
日前一交易日,计划减持时间区间已届满,现将减持股份结果公告如下:
    一、减持主体基本情况
    (一)减持主体于减持计划披露日持股情况
    股东名称
    股东身份
    持股数量(股)
    持股比例
    当前持股股份来源
    九番投资
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    25,405,628
    1.470%
    发行股份购买资产取得:25,405,628股
    张旭辉
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    17,599,226
    1.018%
    发行股份购买资产取得:13,596,177股
    集中竞价交易取得:4,003,049股
    诺球电子
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    6,526,154
    0.378%
    发行股份购买资产取得:6,526,154股
    云亚峰
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    4,078,880
    0.236%
    发行股份购买资产取得:4,078,880股
    杨海燕
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    2,175,475
    0.126%
    发行股份购买资产取得:2,175,475股
    张黎君
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    1,903,405
    0.110%
    发行股份购买资产取得:1,903,405股
    张建辉
    其他股东:持股5%以上股东之一致行动人
    318,698
    0.018%
    发行股份购买资产取得:271,798股
    集中竞价交易取得:46,900股
    上述减持主体存在一致行动人:
    股东名称
    持股数量(股)
    持股比例
    一致行动关系形成原因
    第一组
    三木投资
    127,817,978
    7.397%
    三木投资及九番投资均由同一实际控制人张旭辉控制,其与诺球电子、张旭辉
、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君和张建辉签署了一致行动人协议,共同组成一
致行动人。
    3
    九番投资
    25,405,628
    1.470%
    同上
    张旭辉
    17,599,226
    1.018%
    同上
    诺球电子
    6,526,154
    0.378%
    同上
    云亚峰
    4,078,880
    0.236%
    同上
    杨海燕
    2,175,475
    0.126%
    同上
    黄国昊
    1,903,405
    0.110%
    同上
    张黎君
    1,903,405
    0.110%
    同上
    张建辉
    318,698
    0.018%
    同上
    合计
    187,728,849
    10.863%
    —
    (二)减持主体及其一致行动人因履行股份补偿义务引起股份变动情况
    因重组标的深圳市三木智能技术有限公司未能实现2018年度业绩承诺,三木投
资、九番投资、诺球电子、张旭辉、云亚峰、杨海燕、黄国昊、张黎君、叶培锋、
熊胜峰、黄日红、张建辉共12名股东须按《业绩补偿协议》相关约定履行补偿义务
,向公司补偿股份35,159,499股。(有关详情参见2019年4月27日公司在上海证券交
易所网站发布的《关于拟定向回购重大资产重组交易对方2018 年度应补偿股份及
要求现金返还的公告》(2019-023))
    公司于2019年8月23日办理完毕上述35,159,499股回购股份的过户,并于2019年
8月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司予以注销,公司总股本由1,7
28,086,820股减少至1,692,927,321股。(有关详情参见2019 年8月27日公司在上
海证券交易所网站发布的《关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公
告》(2019-054))
    减持主体及其一致行动人因履行补偿义务而引起股份变动,详情如下:
    股东名称
    履行股份补偿义务后
    其中:无限售条件流通股(股)
    有限售条件股份(股)
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    第一组
    三木投资
    100,447,692
    5.933
    48,476,926
    51,970,766
    九番投资
    22,083,071
    1.304
    10,008,645
    12,074,426
    张旭辉
    15,821,099
    0.935
    9,359,315
    6,461,784
    诺球电子
    5,672,653
    0.335
    2,571,002
    3,101,651
    4
    云亚峰
    3,545,442
    0.209
    1,606,890
    1,938,552
    杨海燕
    1,890,975
    0.112
    857,037
    1,033,938
    黄国昊
    1,654,467
    0.098
    749,853
    904,614
    张黎君
    1,654,467
    0.098
    749,853
    904,614
    张建辉
    283,135
    0.017
    153,974
    129,161
    合计
    153,053,001
    9.041
    74,533,495
    78,519,506
    二、减持计划的实施结果
    (一)大股东因以下事项披露减持计划实施结果:
    披露的减持时间区间届满
    股东名称
    减持数量(股)
    减持比例
    减持期间
    减持方式
    减持价格区间
    (元/股)
    减持总金额(元)
    减持完成情况
    当前持股数量(股)
    当前持股比例
    九番投资
    0
    0%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    0-0
    0
    未完成:7,618,095股
    22,083,071
    1.304%
    张旭辉
    3,589,500
    0.212%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    3.23-3.51
    11,773,830
    未完成:3,812,593股
    12,231,599
    0.723%
    诺球电子
    0
    0%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    0-0
    0
    未完成:250,000股
    5,672,653
    0.335%
    云亚峰
    130,000
    0.008%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    3.46-3.46
    449,800
    未完成:85,000股
    3,415,442
    0.202%
    5
    杨海燕
    212,500
    0.013%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    3.43-3.45
    729,193
    已完成
    1,678,475
    0.099%
    张黎君
    0
    0%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    0-0
    0
    未完成:187,463股
    1,654,467
    0.098%
    张建辉
    114,791
    0.007%
    2019/6/26~2019/12/23
    集中竞价交易
    3.76-3.76
    431,614.16
    未完成:58股
    168,344
    0.010%
    (二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
    (三)减持时间区间届满,是否未实施减持 □未实施 √已实施
    (四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量(比例) □未达到 √已达到


    (五)是否提前终止减持计划 □是 √否
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2019/12/24

[2019-12-20](600035)楚天高速:2019年第四次临时股东大会决议公告

    证券代码:600035 证券简称:楚天高速 公告编号:2019-071
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月19日
    (二) 股东大会召开的地点:武汉市洪山区珞瑜路1077号东湖广场宽堂写字楼7
楼会议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    10
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    871,251,747
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    51.4642
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,公司董事长王南军先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和程序均
符合《公司法》及《公司章程》的规定。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事9人,出席9人;
    2、公司在任监事5人,出席5人;
    3、董事会秘书宋晓峰先生出席会议;全体高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:关于修改《公司章程》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    871,095,339
    99.9820
    156,408
    0.0180
    0
    0.0000
    2、 议案名称:关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责
任公司100%股权的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,650,268
    99.7961
    540,517
    0.2039
    0
    0.0000
    3、 议案名称:关于续签《金融服务协议》的议案
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    264,678,268
    99.8067
    512,517
    0.1933
    0
    0.0000
    (二) 累积投票议案表决情况
    4、 关于选举公司第七届董事会董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    4.01
    董事候选人王南军先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    4.02
    董事候选人刘先福先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    4.03
    董事候选人周安军先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    4.04
    董事候选人阮一恒先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    4.05
    董事候选人刘刚先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    4.06
    董事候选人宋晓峰先生
    870,711,010
    99.9379
    是
    5、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    5.01
    独立董事候选人李娟女士
    870,711,010
    99.9379
    是
    5.02
    独立董事候选人宁立志先生
    870,704,710
    99.9372
    是
    5.03
    独立董事候选人郭月梅女士
    870,711,010
    99.9379
    是
    6、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
    议案序号
    议案名称
    得票数
    得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
    是否当选
    6.01
    监事候选人王海先生
    870,704,010
    99.9371
    是
    6.02
    监事候选人李琳先生
    870,704,010
    99.9371
    是
    6.03
    监事候选人周春晖先生
    870,704,010
    99.9371
    是
    (三) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    序号
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    1
    关于修改《公司章程》的议案
    2,204,620
    93.3754
    156,408
    6.6246
    0
    0.0000
    2
    关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权
的议案
    1,820,511
    77.1067
    540,517
    22.8933
    0
    0.0000
    3
    关于续签《金融服务协议》的议案
    1,848,511
    78.2926
    512,517
    21.7074
    0
    0.0000
    4.01
    董事候选人王南军先生
    1,820,291
    77.0973
    4.02
    董事候选人刘先福先生
    1,820,291
    77.0973
    4.03
    董事候选人周安军先生
    1,820,291
    77.0973
    4.04
    董事候选人阮一恒先生
    1,820,291
    77.0973
    4.05
    董事候选人刘刚先生
    1,820,291
    77.0973
    4.06
    董事候选人宋晓峰先生
    1,820,291
    77.0973
    5.01
    独立董事候选人李娟女士
    1,820,291
    77.0973
    5.02
    独立董事候选人宁立志先生
    1,813,991
    76.8305
    5.03
    独立董事候选人郭月梅女士
    1,820,291
    77.0973
    6.01
    监事候选人王海先生
    1,813,291
    76.8009
    6.02
    监事候选人李琳先生
    1,813,291
    76.8009
    6.03
    监事候选人周春晖先生
    1,813,291
    76.8009
    (四) 关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会特别决议议案1已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数2
/3以上通过。
    2、本次股东大会议案2、议案3涉及关联交易,关联股东湖北省交通投资集团有
限公司回避表决上述议案。
    三、 律师见证情况
    1、本次股东大会见证的律师事务所:湖北英达律师事务所
    律师:刘杰、杨婧雪
    2、律师见证结论意见:
    公司2019年第四次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及
表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》
的规定,本次股东大会决议合法有效。
    四、 备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    2019年12月20日

[2019-12-20](600035)楚天高速:第七届董事会第一次会议决议公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-072 公司债简称:13楚
天02 公司债代码:122378 公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会
议(临时会议)于2019年12月19日(星期四)下午在公司7楼会议室召开。会议应到
董事9人,实到9人。本次董事会会议经全体董事推选王南军先生召集并主持。公司
全体监事及非董事高管人员列席了本次会议。会议的召集召开符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于选举董事长的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)

    会议选举董事王南军先生为公司董事长,任期与本届董事会相同。
    二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票
)
    会议选举董事刘先福先生为公司副董事长,任期与本届董事会相同。
    三、审议通过了《关于董事会各专门委员会组成的议案》;(同意9票,反对0
票,弃权0票)
    经选举,公司董事会各专门委员会组成情况如下:
    (1)战略委员会
    战略委员会成员为王南军、周安军、刘先福、阮一恒、郭月梅、李娟、宁立志
,其中王南军为主任委员。
    (2)审计委员会
    审计委员会成员为郭月梅、李娟、宁立志,其中郭月梅为主任委员。
    (3)提名委员会
    提名委员会成员为李娟、宁立志、周安军,其中李娟为主任委员。
    (4)薪酬与考核委员会
    薪酬与考核委员会成员为宁立志、郭月梅、刘刚,其中宁立志为主任委员。
    四、审议通过了《关于聘任总经理的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0票)

    同意聘任阮一恒先生(简历附后,下同)为公司总经理,任期与本届董事会相
同。
    五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》;(同意9票,反对0票,弃权0
票)
    同意聘任宋晓峰先生为公司董事会秘书,任期与本届董事会相同。
    六、审议通过了《关于聘任副总经理、财务负责人(总会计师)、总法律顾问
的议案》;
    同意聘任汪勇先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对
0票,弃权 0票)
    同意聘任侯往先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反对
0票,弃权 0票)
    同意聘任宋晓峰先生为公司副总经理,任期与本届董事会相同。(同意9票,反
对0票,弃权 0票)
    同意聘任罗敏女士为公司财务负责人(总会计师),任期与本届董事会相同。
(同意9票,反对0票,弃权 0票)
    同意聘任宋晓峰先生为公司总法律顾问,任期与本届董事会相同。(同意9票,
反对0票,弃权 0票)
    七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》;(同意9票,反对0票,弃
权0票)
    同意聘任罗琳先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会相同。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司董事会
    2019年12月20日
    高管人员简历
    阮一恒:1979 年11月出生,硕士,研究生学历。2002年于中国地质大学通信工
程本科毕业,2007年于英国伯明翰大学货币、银行和金融硕士研究生毕业。2008年
3月至2010年2月在第一东方投资集团(香港总部)、第一东方投资集团(上海分公
司)工作,任投资经理助理;2010年2月至2013年3月在第一东方投资集团第一东方
(上海)股权投资管理有限公司工作,任投资经理;2013年3月至2013年12月在益
华证券有限公司(上海)代表处工作。2014 年1月至2018年8月任公司副总经理,20
16年10月起任公司董事,2018年8月起任公司总经理。
    宋晓峰:1981年1月出生,硕士,研究生学历,具有法律执业资格。2003年7月
至今在公司工作,历任管理所收费员、运营管理部管理员及副经理、湖北楚天高速
文化传媒有限公司总经理、公司投资发展部经理。2016年9月起任公司董事会秘书,
2017年7月起兼任公司总法律顾问,2018年8月起兼任公司副总经理,2019年3月起
任公司董事。
    汪勇:1968年出生,硕士,研究生学历,高级经济师。1990年7月至1991年1月
在鄂州市交通局省宜黄公路建设指挥部工作;1991年1月至1999年6月在原湖北省高
等级公路管理局工作;1999年6月至2000年12月在湖北省黄黄高速公路管理处工作,
历任综合部干事、副主任;2001年1月至今在本公司工作,历任部门副经理、经理
,其间2003年3月至2009年11月借调沪蓉西建设指挥部任综合办公室主任,2009年12
月至2010年3月借调十房建设指挥部任综合办公室主任。2010年3月起任湖北省高速
公路路政执法总队楚天支队支队长;2012年9月起任公司副总经理。
    侯往:1969年11月出生,大学学历。曾任职于招商局华建公路投资有限公司人
力资源部总经理、行政人事部(党群工作部)总经理、纪委委员、招商局亚太有限
公司人力资源部总经理、兼任诚坤国际(江西)九瑞高速公路有限公司董事。2015
年8月起任公司副总经理。
    罗敏:1976年10月出生,硕士,高级会计师。1999年11月至2000年12月在湖北
省高等级公路管理局永安管理所工作;2001年1月至11月在公司北河管理所工作,历
任收费员、收费管理员;2001年12月起在公司财务部工作,历任管理员、副经理;
2011年7月至2016年12月任财务部经理;2016年12月起
    任公司财务负责人(总会计师)。
    罗琳:1980年11月出生,硕士,研究生学历,经济师。2003年7月至今在公司工
作,历任公司财务部会计及副经理、董事会办公室副主任,现任公司董事会办公室
主任,自2015年6月起兼任公司证券事务代表。

[2019-12-20](600035)楚天高速:关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2019-073 公司债简称:13楚
天02 公司债代码:122378 公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    关于选举第七届监事会职工代表监事的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称 “公司”)第六届监事会任期届满,
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,经公司职工代表选举程勇先生、彭玲
珑女士(简历附后)为公司第七届监事会职工代表监事,任期与第七届监事会任期
一致。
    特此公告。
    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
    2019年12月20日
    职工代表监事简历
    程勇:1988年6月出生,硕士,研究生学历。2011年7月至今在公司工作,历任
收费员、人力资源部、综合管理部管理员、党委办公室副主任,现任党群工作部副
部长。2018年12月11日起任公司职工代表监事。
    彭玲珑,1984年1月出生,硕士,研究生学历。2010年7月至今在公司工作,历
任收费员、监控员、收费管理员、综合管理员,现任公司党群工作部副部长。2016
年10月26日起任公司职工代表监事。

[2019-12-20](600035)楚天高速:第七届监事会第一次会议决议公告

    证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号: 2019-074
    公司债简称:13楚天02 公司债代码:122378
    公司债简称:19楚天01 公司债代码:155321
    湖北楚天智能交通股份有限公司
    第七届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第一次会
议(临时会议)于2019年12月19日(星期四)下午在公司7楼会议室召开。会议应到
监事5人,实到5人。本次监事会会议经全体监事推选王海先生召集并主持。会议的
召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
    审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。(同意5票,反对0票,弃
权0票)
    会议选举王海先生为公司监事会主席,任期与本届监事会相同。
    特此公告
    湖北楚天智能交通股份有限公司监事会
    2019年12月20日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-24 有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%
振幅:15.34 成交量:13587.73万股 成交金额:56202.16万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|952.30        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业|704.83        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|580.77        |--            |
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信建投证券股份有限公司武汉关山大道证|568.82        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司郑州农业路证券营业|544.40        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|--            |1705.55       |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|--            |1611.90       |
|第一证券营业部                        |              |              |
|中信建投证券股份有限公司福清田乾路证券|--            |1562.08       |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|--            |1543.56       |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|--            |1284.78       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-07|3.08  |563.84  |1736.63 |兴业证券股份有|长城国瑞证券有|
|          |      |        |        |限公司福州工业|限公司福州营迹|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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