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三一重工(600031)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈三一重工600031≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月03日(600031)三一重工:2019年第四季度股票期权自主行权结果暨
           股份变动公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本832679万股为基数,每10股派2.6元 ;股权登记日:20
           19-07-16;除权除息日:2019-07-17;红利发放日:2019-07-17;
●19-09-30 净利润:915944.30万 同比增:87.56% 营业收入:586.91亿 同比增:42.88%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.1190│  0.8340│  0.4127│  0.7907│  0.6330
每股净资产      │  5.0299│  4.7250│  4.6261│  3.9889│  3.8401
每股资本公积金  │  0.6977│  0.6733│  0.6716│  0.2414│  0.2352
每股未分配利润  │  3.1923│  2.9202│  2.7574│  2.5358│  2.4074
加权净资产收益率│ 24.0300│ 18.2700│  9.7000│ 21.4500│ 17.4300
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  1.0870│  0.8008│  0.3823│  0.7259│  0.5795
每股净资产      │  5.0241│  4.6963│  4.5983│  3.7365│  3.5961
每股资本公积金  │  0.6969│  0.6692│  0.6676│  0.2235│  0.2176
每股未分配利润  │  3.1886│  2.9025│  2.7408│  2.3476│  2.2269
摊薄净资产收益率│ 21.6360│ 17.0525│  8.3132│ 19.4261│ 16.1161
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:三一重工 代码:600031 │总股本(万):842624.6247│法人:梁稳根
上市日期:2003-07-03 发行价:15.56│A 股  (万):842111.369 │总经理:向文波
上市推荐:联合证券有限责任公司,湘财证券有限责任公司│限售流通A股(万):513.2557│行业:专用设备制造业
主承销商:湘财证券有限责任公司 │主营范围:工程机械的研发、制造、销售
电话:010-60738888 董秘:肖友良 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    1.1190│    0.8340│    0.4127
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.7907│    0.6330│    0.4410│    0.1956
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2733│    0.2360│    0.1510│    0.1510
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0267│    0.0230│    0.0180│    0.0120
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0007│   -0.0100│    0.0350│    0.0027
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[2020-01-03](600031)三一重工:2019年第四季度股票期权自主行权结果暨股份变动公告

    1
    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-001
    三一重工股份有限公司
    2019年第四季度股票期权自主行权结果
    暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 2019年第四季度股票期权自主行权情况:本次自主行权数为12,504,299股;
其中公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期完成自主行权数为9,1
54,174 股,占符合条件的股票期权行权数量48,099,115份的19.03%;预留授予第
一个行权期完成自主行权数为3,350,125股,占符合条件行权数量20,528,350份的16
.32%。
    一、股票期权自主行权概述
    根据三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)《2016年股票期权与限制性
股票激励计划》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等
相关规定,经公司2019年4月26日召开的第六届董事会第三十九次会议审议,公司20
16年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予第一个行权期的行权
条件已经成就:其中首次授予股票期权第二个行权期符合条件的股票期权
    2
    行权数量为48,099,115份,行权起始日期为2019年5月29日,行权终止日期为20
20年4月7日;预留授予股票期权第一个行权期符合条件的股票期权行权数量为20,5
28,350份,行权起始日期为2019年5月29日,行权终止日期为2020年3月1日;行权
所得股票可于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。具体内容详见2
019年5月24日披露在上海证券交易所网站的《2016 年股权激励计划首次授予股票
期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期符合行权条件的公告》。
    二、本次股票期权自主行权具体情况
    2019年9月30日至2019年12月31日,公司股票期权激励对象通过自主行权方式,
已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记股份共12,504,299股;其
中公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期完成自主行权数为9,15
4,174 股,占符合条件的股票期权行权数量48,099,115份的19.03%;预留授予第一
个行权期完成自主行权数为3,350,125股,占符合条件行权数量20,528,350份的16.
32%。公司本次获得募集资金72,736,604.31元,该项资金将用于补充公司流动资金
。本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。
    截止2019年12月31日,公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第二个行权
期完成自主行权数为40,660,226股,占符合条件的股票期权行权数量48,099,115份
的84.53%;预留授予第一个行权期完成自主行权数为18,248,479股,占符合条件行
权数量20,528,350份的88.89%。
    3
    三、股本变动情况
    单位:股
    股份类别
    变动前
    (2019年9月30日)
    股票期权自主行权
    2019年11月29日回购注销股份
    2019年11月29日总股本
    股票期权自主行权
    变动后
    (2019年12月31日)
    有限售条件流通股
    7,861,207
    0
    -2,728,650
    5,132,557
    0
    5,132,557
    无限售条件流通股
    8,408,609,391
    9,047,450
    0
    8,417,656,841
    3,456,849
    8,421,113,690
    总股本
    8,416,470,598
    9,047,450
    -2,728,650
    8,422,789,398
    3,456,849
    8,426,246,247
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月三日

[2020-01-03](600031)三一重工:关于募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户的公告

    1
    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2020-002
    三一重工股份有限公司
    关于募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户
    的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、募集资金基本情况
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3090 号文核准,三一重工股份有限
公司(以下简称“公司”或“三一重工”)于2016 年 1 月4日公开发行了 450,00
0万元可转换公司债券。扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计
人民币4,765.90万后,募集资金净额共计人民币 445,234.10万元;上述资金已于 2
016 年 1 月 8日到位,由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对资金到位情况进
行了审验,并出具了[2016]4838003 号验资报告。
    二、募集资金管理情况
    (一)募集资金管理制度情况
    为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法》等规定,结合公司实
    2
    际情况,公司制定了《募集资金使用管理制度》。
    (二)募集资金三方监管协议情况
    根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、公司《募集资金使用管
理制度》等规定,公司对募集资金严格实行专户存储。公司在实际使用募集资金过
程中,严格履行使用审批手续,对募集资金的管理和使用进行监督,确保专款专用。
    2016年1月13日,公司与开户银行、中信证券股份有限公司签署了《募集资金专
户存储三方监管协议》。
    2017年6月29日,公司全资子公司三一汽车制造有限公司,与中国光大银行股份
有限公司长沙分行星沙支行、中信证券股份有限公司,签署了关于军工“512项目
”的《募集资金专户存储三方监管协议》。
    2017 年8 月31 日,公司全资子公司三一重机有限公司、上海三一重机股份有
限公司等公司分别与开户银行、中信证券股份有限公司签署了关于“一带一路挖掘
机研发项目”的《募集资金专户存储三方监管协议》。
    上述协议均与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,
协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。
    募集资金专项账户开户情况如下:
    开户主体
    开户银行
    银行账号
    三一重工股份有限公司
    中国邮政储蓄银行星沙镇支行
    943008010016088891
    三一重工股份有限公司
    中国工商银行开元路支行
    1901023929020155080
    三一重工股份有限公司
    中国建设银行湖南省分行营业部
    43001785061052532130
    3
    开户主体
    开户银行
    银行账号
    三一重工股份有限公司
    中国光大银行长沙星沙支行
    78730188000070522
    三一重工股份有限公司
    国家开发银行湖南省分行
    43101560041181020000
    三一重工股份有限公司
    兴业银行星沙支行
    368180100100238014
    三一重工股份有限公司
    平安银行西安分行
    15000094999084
    三一重工股份有限公司
    广发银行长沙分行
    9550880004211400414
    三一重工股份有限公司
    中国银行长沙梦泽园支行
    601566300088
    三一重工股份有限公司
    中国农业银行长沙县支行
    18030901040020441
    上海三一重机股份有限公司
    交通银行奉贤支行
    310069037018800021754
    三一重机有限公司
    中国银行股份有限公司昆山开发区支行
    548270145526
    三一汽车制造有限公司
    光大银行星沙支行
    78730188000073204
    三一汽车起重机械有限公司
    中国银行宁乡支行
    605467634210
    (三)募集资金投资项目完成情况
    2017年3月30日,公司召开2017年第一次临时股东大会,审议通过《关于变更部
分募集资金投资项目的议案》,公司将募集资金投资项目“巴西产业园建设项目(
一期)”变更为“一带一路沿线国家及海外市场挖掘机研发与服务项目”、军工“5
12项目”。
    2018年6月22日,公司召开2017年年度股东大会,审议通过《关于变更部分募集
资金投资项目的议案》,将 “流程信息化提升项目”、“建筑工业化研发项目(一
期)”、军工“512项目”3个项目尚未使用的募集资金余额中的15亿元用于新项目
“一带一路沿线国家工程机械产品研发项目”。
    根据《三一重工股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
    4
    书》及上述募投项目变更情况,募集资金最终投入“收购索特传动设备有限公
司”、“收购湖南三一快而据住宅工业有限公司”、“建筑工业化研发项目(一期
)”、“工业机械产品研发及流程信息化提升项目”、“一带一路沿线国际及海外
市场挖掘机研发与服务项目”、“一带一路沿线国际及海外市场挖掘机研发与服务
项目”、“军工512项目”、“一带一路沿线国际工程机械产品研发项目”等8个项
目,截止2019年12月31日,上述募集资金项目均已投入完毕。
    三、募集资金使用完毕及办理注销募集资金账户
    截止2019年12月31日,公司募集资金本金已全部使用完毕。目前募集资金专户
余额4,909.56万元均为银行结余利息,公司决定将全部银行结余利息转入自有资金账
户用于永久性补充流动资金。同时公司将于近期办理募集资金专户的注销手续,募
集资金专户注销后,公司和银行、保荐机构签订的《三方监管协议》也将相应终止。
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    二〇二〇年一月三日

[2019-12-31](600031)三一重工:2019年第四次临时股东大会决议公告

    1
    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-117
    三一重工股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 本次会议是否有否决议案:无
    一、 会议召开和出席情况
    (一) 股东大会召开的时间:2019年12月30日
    (二) 股东大会召开的地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会
议室
    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数
    845
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
    4,915,527,239
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)


    58.3405
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集,采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,符
合
    2
    《公司法》和《公司章程》的有关规定;董事长梁稳根先生因工作原因不能到
会,由副董事长向文波先生主持本次股东大会。
    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、公司在任董事10人,出席1人,董事梁稳根先生、唐修国先生、易小刚先生
、梁在中先生、黄建龙先生、苏子孟先生、唐涯女士、马光远先生、周华先生因工
作原因未出席会议;
    2、公司在任监事3人,出席1人,监事刘道君先生、姚川大先生因工作原因未出
席会议;
    3、董事会秘书肖友良先生出席会议;部分高管列席会议。
    二、 议案审议情况
    (一) 非累积投票议案
    1、 议案名称:《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    4,872,278,932
    99.1201
    26,889,561
    0.5470
    16,358,746
    0.3329
    2、 议案名称:《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例
    票数
    比例
    3
    (%)
    (%)
    A股
    4,634,812,206
    94.2892
    257,038,304
    5.2291
    23,676,729
    0.4817
    3、 议案名称:《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修
订版)》
    审议结果:通过
    表决情况:
    股东类型
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    A股
    2,050,930,342
    97.2100
    48,822,017
    2.3140
    10,039,611
    0.4760
    (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
    议案
    序号
    议案名称
    同意
    反对
    弃权
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    票数
    比例(%)
    2
    《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    1,812,699,480
    86.5906
    257,038,304
    12.2784
    23,676,729
    1.1310
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)
    2,034,552,885
    97.1882
    48,822,017
    2.3322
    10,039,611
    0.4796
    (三) 关于议案表决的有关情况说明
    1、议案 3涉及关联交易事项,关联股东三一集团有限公司及其一致行动人等关
联方均已回避表决,该议案获得出席会议非关联股东或股东代理人审议表决通过。
    4
    三、 律师见证情况
    1、 本次股东大会见证的律师事务所:湖南启元律师事务所
    律师:周琳凯、廖青云
    2、 律师见证结论意见:
    本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决
结 果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,合法、有效
。
    四、 备查文件目录
    1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
    三一重工股份有限公司
    2019年12月31日

[2019-12-31]三一重工(600031):40亿元关联收购遭异议三一重工降价6亿元“闯关”
    ▇上海证券报
  在12月30日的临时股东会上,三一重工33.8亿元现金关联收购案获得通过。
  此前,三一重工公告称,拟以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车
金融有限公司(下称“三一汽车金融”)91.43%股权,双方拟定交易金额为39.8亿元
。该公告一经发布,三一汽车金融裹挟的91.39亿元应收账款令人心惊,监管部门随
即发出紧急问询。不得已,该项交易在“听取了广大投资者的建议”后,降价6亿
元,但依然难以完全避免工程机械分期销售等信用风险“隐雷”。
  交易价格下调6亿元
  据介绍,三一汽车金融是中国工程机械行业首家汽车金融公司。2010年,其取
得金融许可证,当月获银监会批准开业,主要面向工程机械行业提供金融服务。若
前述交易顺利实施,三一重工控股股东将“拿走”巨额现金;三一重工持有三一汽车
金融的股权比例将由3%提高到94.43%。
  中小投资者很快对该项交易提出异议,鉴于三一汽车金融的巨额应收账款压力
与相对孱弱盈利能力,中小投资者对其估值与作价尤为不满。
  截至2019年10月末,三一汽车金融所有者权益账面价值约为29亿元。经市场法
评估,三一汽车金融的股东全部权益评估价值为46.17亿元,较账面价值评估增值17
亿元,增值率58.69%。
  上交所问询函则直指收购合理性、必要性及三一汽车金融估值等问题。对此,
三一重工回复称,鉴于三一汽车金融成立时间较长,已形成具有一定价值的品牌、
金融牌照等未在资产负债表上体现的无形资产,故采用市场法评估结果更能体现三
一汽车金融的市场价值。
  尽管强调估值与作价合理,三一重工最终还是将交易价格下调了6亿元。三一重
工称,近日,公司广泛听取了广大投资者的建议,并就投资者建议下调本次交易价
格的有关意见,与公司控股股东三一集团进行了进一步协商。经协商,双方就交易
标的三一汽车金融91.43%股权的交易价格调整达成意向。在此基础上,三一重工董
事会同意本次交易标的三一汽车金融91.43%股权的交易价格由39.8亿元调整为33.8亿元。
  三一重工是三一汽车金融的“金主”之一。截至2019年10月末,三一汽车金融
吸收三一重工10.55亿元的股东存款。根据议案,三一重工在三一汽车金融开展存款
业务,单日存款余额上限不超过40亿元。
  三一重工表示,收购将提升“便利”程度,并提高资金利用效率。具体来看,
届时,三一重工将能够为经销商与客户提供产品、服务和融资等一揽子解决方案,
提高便利性,进而提升赢单能力、客户黏性及营销服务效率;同时,三一重工货币资
金可以股东存款等方式进入三一汽车金融,三一重工资金收益率可从存款的1%及理
财的4%提升至6.00%-9.00%,三一汽车金融也将降低融资成本。
  “隐忧”难以完全避免
  但不容忽视的是,工程机械行业分期销售等信用风险也将直接进入上市公司体
系,未来新产生的应收账款风险将由上市公司承担。
  据披露,截至2019年10月末,三一汽车金融贷款余额为93.78亿元,其中经销商
贷款业务24.57亿元、按揭贷款业务67.14亿元、融资租赁业务2.07亿元。三一汽车
金融特别表示,大部分贷款不存在坏账损失风险,除严苛信用评级及抵押担保外,
在经销商回购担保的前提下,按工程机械行业惯例与三一重工签订最终回购条款。
  如若三一汽车金融进入上市公司体系内,届时极可能出现的情况是:三一重工
将大笔资金以股东存款形式置入三一汽车金融,进而贷给经销商或客户用于购买自
身工程机械产品,三一重工同时参与承担坏账回购义务。
  三一重工提示风险称,由于三一汽车金融所处行业的特殊性,可能对三一重工
整体资产负债率产生一定的不利影响;作为服务于工程机械业务的汽车金融公司,其
业务发展、业绩状况存在受工程机械行业发展状况变化影响的风险;若公司在业务
发展过程中风控措施不当,可能会出现经营业绩及业务增长受影响的风险。
  眼下是工程机械行业好光景,但其周期性明显。就在几年前,在工程机械行业
不景气之时,据三一重工2016年年报披露,截至2016年年末,其代客户垫付逾期按
揭款、逾期融资租赁款及回购款余额合计为47.17亿元,公司已将代垫和回购款项转
入应收账款并计提坏账准备。

[2019-12-30]三一重工(600031):三一重工公司收购三一汽车金融议案获股东大会通过
    ▇中国证券报
  三一重工(600031)12月30日在长沙召开2019年第四次临时股东大会,股东大
会审议通过了公司《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版
)》。
  三一重工总裁向文波在股东会上表示,公司此次收购三一汽车金融一方面是出
于业务需要,未来产品销售业务将与金融业务协同发展,增加公司竞争力,改善公
司利润来源构成。另一方面,三一汽车金融目前是属于三一集团的资产,收购三一
汽车金融可以减少公司与三一集团的关联交易,使公司经营更规范。
  “收购三一金融后,我们的利润来源将变成产品销售加金融服务,我们就可以
使单个产品性价比提高,增强产品的市场竞争力,同时金融服务业务的利润可以与
产品销售利润相互补充。另外,我们也用闲置的自有资金投入金融业务板块,这比
钱放在银行收益更好”,向文波说。
  相关公告显示,三一汽车金融为中国工程机械行业首家汽车金融公司,此次,
三一重工拟以自有资金收购控股股东三一集团持有的三一汽车金融91.43%股权,对
应的评估价值为42.21亿元,拟交易金额为33.8亿元。

[2019-12-23](600031)三一重工:第七届董事会第五次会议决议公告

    1
    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-110
    三一重工股份有限公司
    第七届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第五次会议于2019
年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事10人,实际参加表决的董
事10人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过以下议案:
    一、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订
版)》
    近日,公司广泛听取了广大投资者的建议,并就投资者建议下调本次交易价格
的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商,双方就
交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司董事会
拟同意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额人
民币39.80亿元调整为人民币33.8亿元,交易价格降低人民币6亿元。
    关联董事梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、 梁在中先生、
黄建龙先生回避表决。
    2
    表决结果:4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于调整收购三一
汽车金融有限公司股权交易价格等事项的公告》以及《2019年第四次临时股东大会
会议资料》。
    二、审议通过《关于取消公司2019年第四次临时股东大会部分议案的议案》
    鉴于公司董事会已审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易
的议案(修订版)》,公司董事会决定取消2019年第四次临时股东大会原议案3《关
于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》。
    表决结果: 10 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《关于2019年第四次
临时股东大会增加临时提案以及取消议案的公告》。
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十二日

[2019-12-23](600031)三一重工:第七届监事会第五次会议决议公告

    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-111
    三一重工股份有限公司
    第七届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第五次会议于2019
年12月20日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人,实际参加表决的监事
3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订
版)》
    近日,公司广泛听取了广大投资者的建议,并就广大投资者建议下调本次交易
价格的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商,双
方就交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司同
意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额人民币3
9.80亿元调整为人民币33.8亿元,交易价格降低人民币6亿元。
    监事会认为:本次交易的价格以评估价格为基础,同时在听取投资者建议的基
础上,与控股股东进行进一步协商后降低交易价格,属于正常的商业协商,不存损
害公司利益或股东利益的情形。
    表决结果:3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
    特此公告。
    三一重工股份有限公司监事会
    二〇一九年十二月二十二日

[2019-12-23](600031)三一重工:关于调整收购三一汽车金融有限公司股权交易价格等事项的公告

    1
    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-112
    三一重工股份有限公司
    关于调整收购三一汽车金融有限公司
    股权交易价格等事项的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2019年12月20日,三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第五次会议审议通过《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修
订版)》;公司董事会就本次交易标的交易价格调整事项公告如下:
    近日,公司广泛听取了广大投资者的建议,并就广大投资者建议下调本次交易
价格的有关意见与公司控股股东三一集团有限公司进行了进一步协商。经协商,双
方就交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格调整达成意向。公司董
事会同意本次交易标的三一汽车金融有限公司91.43%股权的交易价格由原交易金额
人民币39.80亿元调整为人民币33.8亿元,交易价格降低人民币6亿元。
    本次议案具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站的《2019年第
四次临时股东大会会议资料》。
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    二〇一九年十二月二十二日

[2019-12-23](600031)三一重工:关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案以及取消议案的公告

    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-113
    三一重工股份有限公司 关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案 以及取
消议案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 股东大会有关情况
    1. 股东大会类型和届次:
    2019年第四次临时股东大会
    2. 股东大会召开日期:2019年12月30日
    3. 股权登记日
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600031
    三一重工
    2019/12/18
    二、 增加临时提案的情况说明
    1. 提案人:三一集团有限公司
    2. 提案程序说明
    公司已于2019年12月12日公告了股东大会召开通知,单独或者合计持有30.00%
股份的股东三一集团有限公司,在2019年12月20日提出临时提案并书
    面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关
规定,现予以公告。
    3. 临时提案的具体内容
    鉴于公司第七届董事会第五次会议已于2019年12月20日审议通过《关于收购三
一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)》,现提请该项议案提交公
司2019年第四次临时股东大会审议。具体议案内容详见与本公告同日披露于上海证
券交易所网站的《关于调整收购三一汽车金融有限公司股权交易价格等事项的公告
》以及《2019年第四次临时股东大会会议资料》。
    三、 取消议案的情况说明
    1、 取消议案名称
    序号
    议案名称
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案》
    2、 取消议案原因
    2019年12月20日,公司召开第七届董事会第五次会议,审议通过《关于取消公
司2019年第四次临时股东大会部分议案的议案》: 鉴于公司董事会已审议通过《关
于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)》,公司董事会决
定取消2019年第四次临时股东大会原议案3《关于收购三一汽车金融有限公司股权
暨关联交易的议案》。
    四、 除了上述增加临时提案以及取消议案外,公司于2019年12月12日公告的《
关于2019年第四次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告》的通知事项不变,会
议最新提示性通知全文详见2019年12月22日在上海证券交易所网站公开披露的《关
于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告》。
    五、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
    (一) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间:2019年12月30日 14点30 分
    召开地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室
    (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月30日
    至2019年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (三) 股权登记日
    原通知的股东大会股权登记日不变。
    (四) 股东大会议案和投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
    √
    2
    《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    √
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司已分别于2019年12月12日、2019年12月23日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第四次会议决议公
告、第七届董事会第五次会议决议公告及相关议案的公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:3
    应回避表决的关联股东名称:公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人
梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    2019年12月22日
    ? 报备文件
    (一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    三一重工股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司
2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
    2
    《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订版)》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。

[2019-12-23](600031)三一重工:关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告

    证券代码:600031 证券简称:三一重工 公告编号:2019-114
    三一重工股份有限公司 关于召开2019年第四次临时股东大会的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示:
    ? 股东大会召开日期:2019年12月30日
    ? 股东大会召开地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室


    ? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统


    三一重工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2019年12月12日、2019年1
2月19日、2019年12月23日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券时报》刊登了《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》(公告
编号:2019-106)、《关于2019年第四次临时股东大会延期暨变更会议地址的公告
》(公告编号:2019-108)、《关于2019年第四次临时股东大会增加临时提案以及
取消议案的公告》(公告编号:2019-113),定于2019年12月30日采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项
提示公告如下:
    一、 召开会议的基本情况
    (一) 股东大会类型和届次
    2019年第四次临时股东大会
    (二) 股东大会召集人:董事会
    (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
    (四) 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开的日期时间:2019年12月30日14点30分
    召开地点:长沙市经济技术开发区三一产业园行政中心一号会议室
    (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自2019年12月30日
    至2019年12月30日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网
投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
    (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票
,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行
。
    (七) 涉及公开征集股东投票权
    无
    二、 会议审议事项
    本次股东大会审议议案及投票股东类型
    序号
    议案名称
    投票股东类型
    A股股东
    非累积投票议案
    1
    《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
    √
    2
    《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    √
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订)》
    √
    1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    公司已分别于2019年12月12日、2019年12月23日在《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露第七届董事会第四次会议决议公
告、第七届董事会第五次会议决议公告及相关议案的公告。
    2、 特别决议议案:无
    3、 对中小投资者单独计票的议案:2、3
    4、 涉及关联股东回避表决的议案:3
    应回避表决的关联股东名称:公司控股股东三一集团有限公司及其一致行动人
梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、周福贵、袁金华、毛中吾等。
    5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
    三、 股东大会投票注意事项
    (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既
可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可
以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投
票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台
网站说明。
    (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有
多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视
为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的
表决票。
    (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以
第一次投票结果为准。
    (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
    四、 会议出席对象
    (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    股份类别
    股票代码
    股票简称
    股权登记日
    A股
    600031
    三一重工
    2019/12/18
    (二) 公司董事、监事和高级管理人员。
    (三) 公司聘请的律师。
    (四) 其他人员
    五、 会议登记方法
    1、现场登记
    (1)个人股东应出示本人身份证和股东账户卡;个人股东委托他人出席会议的
,受托人应出示本人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证复印件和委
托人股东账户卡。
    (2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法定代表人有效证明、
加盖公章的法人股东营业执照复印件和股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议
的,代理人应出示本人身份证、加盖公章的法定代表人授权委托书、加盖公章的法
人股东的营业执照复印件和股东账户卡。
    (3)异地股东可以信函或传真方式登记,公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间:2019 年12月19日、20 日、23日、24日上午 9:00-12:00,下午1
4:30-17:30(信函以收到邮戳为准)。
    3、登记地点:公司证券事务部
    4、联 系 人:樊建军、杨琳
    5、联系电话:010-60738888 传 真:010-60738868
    6、电子邮件: fanjj2@sany.com.cn
    7、联系地址:北京市昌平区回龙观北清路 8 号三一产业园 邮编:102206
    六、 其他事项
    1、会期半天,出席者食宿及交通费自理。
    2、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发
重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    特此公告。
    三一重工股份有限公司董事会
    2019年12月22日
    附件1:授权委托书
    ? 报备文件
    提议召开本次股东大会的董事会决议
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    三一重工股份有限公司:
    兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年12月30日召开的贵公司
2019年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人持普通股数:
    委托人股东帐户号:
    序号
    非累积投票议案名称
    同意
    反对
    弃权
    1
    《关于开展按揭与融资租赁业务的议案》
    2
    《关于为子公司开展金票业务提供担保的议案》
    3
    《关于收购三一汽车金融有限公司股权暨关联交易的议案(修订)》
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日
    备注:
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√
”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行
表决。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-09-14 有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:12.69 成交量:29093.48万股 成交金额:209818.69万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部|7407.08       |--            |
|招商证券股份有限公司深圳深南大道车公庙|3638.47       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|日信证券有限责任公司北京中关村大街证券|3625.28       |--            |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广|3027.16       |--            |
|场证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |2785.34       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |6081.60       |
|安信证券股份有限公司佛山顺德政通路证券|--            |3862.84       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营|--            |1684.77       |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司北京三里河路证券营|--            |1378.30       |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业|--            |1281.53       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-15|13.13 |33.32   |437.49  |中信证券股份有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司总部(非 |限公司国际部  |
|          |      |        |        |营业场所)     |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-06-28|148420.16 |8758.48   |0.00    |66.59     |148420.16   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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