大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 华森制药(002907)

华森制药(002907)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈华森制药002907≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.09.11)
────────────────────────────────────
最新提示:1)预计2018三季净利润为9614.00万元~11920.00万元,比上年同期增长:3.
           65%~28.52%  (公告日期:2018-08-08)
         2)09月11日华森制药(002907):华森制药放量涨停(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本40006万股为基数,每10股派0.71元 ;股权登记日:2
           018-06-21;除权除息日:2018-06-22;红利发放日:2018-06-22;
机构调研:1)2018年09月07日机构到上市公司调研(详见后)
●18-06-30 净利润:6230.15万 同比增:35.09 营业收入:3.53亿 同比增:24.13
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.1557│  0.0736│  0.3054│  0.2600│  0.1281
每股净资产      │  1.8843│  1.8732│  1.8000│  1.5400│  1.4100
每股资本公积金  │  0.2671│  0.2671│  0.2671│  0.0010│  0.0010
每股未分配利润  │  0.5462│  0.5351│  0.4615│  0.4899│  0.3604
加权净资产收益率│  8.3500│  4.0100│ 20.6700│ 18.2700│  9.5200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30
每股收益        │  0.1557│  0.0736│  0.2799│  0.2319│  0.1153
每股净资产      │  1.8843│  1.8732│  1.7996│  1.3852│  1.2686
每股资本公积金  │  0.2671│  0.2671│  0.2671│  0.0009│  0.0009
每股未分配利润  │  0.5462│  0.5351│  0.4615│  0.4409│  0.3243
摊薄净资产收益率│  8.2645│  3.9297│ 15.5550│ 16.7400│  9.0868
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:华森制药 代码:002907 │总股本(万):40006      │法人:游洪涛
上市日期:2017-10-20 发行价:4.53│A 股  (万):4006       │总经理:刘小英
上市推荐:第一创业摩根大通证券有限责任公司│限售流通A股(万):36000 │行业:医药制造业
主承销商:第一创业摩根大通证券有限责任公司│主营范围:中成药、化学药的研发、生产和销
电话:023-67038855 董秘:游雪丹 │售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│        --│    0.1557│    0.0736
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3054│    0.2600│    0.1281│    0.0601
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2659│    0.2100│        --│    0.0616
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2051│        --│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │        --│        --│        --│        --
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-09-11]华森制药(002907):华森制药放量涨停
    ▇中国证券报
  昨日,华森制药放量涨停,截至收盘,华森制药上涨9.99%,报26.75元。成交
额为1.88亿元,换手率达到18.24%,成交量方面较近期成交放量明显。
  基本面方面,华森制药中报显示,上半年营业收入3.53亿元,同比增长24.13%
;归属于上市公司股东的净利润6230万元,同比增长35.09%。基本每股收益0.1557
元。
  同时,华森制药发布的2018年前三季度业绩预告显示,预计公司2018年1-9月净
利润为9614.00万元-1.19亿元,上年同期为9275.00万元,同比增长3.65%-28.52%
。华森制药表示,做出上述预测,是基于以下原因:公司业务正常开展,生产经营
稳步发展,研发投入逐步增加,符合发展规划。
  另一方面,华森制药拟发行不超过3亿元(含)可转换公司债券,募集资金将全
部用于“第五期新建GMP生产基地项目”。华森制药表示,上述项目建设期为4.5年
,追加总投资概算并完全达产后,预计将实现年销售收入10.41亿元,净利润1.24
亿元,内部收益率为15.97%,投资回收期(所得税后)为4.81年(不含建设期),
预期经济效益良好。
  

[2018-09-01](002907)华森制药:2018年第二次临时股东大会决议公告
    重庆华森制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月31日召开,

    (一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    (二)逐项审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    (三)审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券预案》的议案
    (四)审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分
析报告》的议案
    (五)审议通过了关于公司《公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回
报措施》的议案
    (六)审议通过了关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案
    (七)审议通过了关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议案
    (八)审议通过了关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可
转换公司债券相关事宜的议案

[2018-08-20]华森制药(002907):华森制药打造智能化数字工厂,未来力争无人化生产
    ▇重庆商报
  华森制药,这家目前重庆最年轻的上市公司,去年10月才刚刚登陆资本市场。
尽管上市时间不长,但其智能化发展的道路却已经有10个年头。
  智能化融合促提效提质
  早在2008年,华森制药就开始探索医药制造业的智能化融合了。“当时的智能
化融合,主要是在无菌制剂连线生产、中药提取智能化、产品包装和原料合成自动
控制方面。”华森制药相关负责人表示。
  据了解,在智能化方面,华森制药目前已经实施ERP、OA、CRM、实验室系统等
信息系统,实现财务与业务的信息集成与协同办公。同时,目前华森制药逐步开展
对生产制造、物流仓储管理、大数据分析等各个环节的综合集成,实现供、产、销
、财务一体化全流程、全生命周期的智能化管理。
  “经过十年实践,我们目前在提升产品质量、保证工艺重现、数据完整、工作
效率提高、减少人为差错等方面都取得较好成就。”华森制药相关负责人表示,比
如目前华森制药在实行外包装智能化后,与传统人工包装相比,产品外包装效率至
少提高50%,而工作差错则降低90%以上。
  IPO成功促进智能化发展
  华森制药董事长游洪涛告诉记者,对于医药制造企业来讲,智能化发展除了可
以提高药品产量、提高工作效率外,更重要的是,能够保障药品安全生产储运,防
止人为差错,保证每批产品质量稳定、均一。
  2017年10月,华森制药通过IPO发行4006万股,募得资金净额为1.47亿元。“IP
O的成功,为公司打开了资本市场的大门,企业融资途径将更加多元化,融资成本
也大幅降低,对公司实现智能化发展起到了强有力的促进作用。”华森制药相关负
责人表示,智能化发展是全球制造业发展的大势所趋,华森制药智能化制造,不仅
能够促进企业转型升级,增强企业发展动力,也反向提升了投资者对公司的信心。
  智能工厂按照欧美标准打造
  据了解,华森制药的智能数字工厂,即“第五期新建GMP生产基地项目”,位于
重庆市荣昌区,占地约10万平方米。主要建设包括中药前处理车间、中药提取车间
、无菌制剂车间、口服制剂车间等,项目建成后,公司产能将大幅提升。“目前,
该生产基地的主体工程已经全面完工,预计2020年投入生产。”游洪涛表示。
  事实上,华森制药在该生产基地的资金投资也不小。据了解,华森制药“第五
期新建GMP生产基地项目”总投资原本约3.51亿元,今年8月6日,华森制药通过增加
概算,将总投资金额增加至6.23亿元,增加幅度超过七成。
  华森制药表示,总投资金额增加,主要是对募投项目中的部分设备投入计划进
行升级,并拟采用MES系统,且按将照欧美cGMP标准打造智能车间。“目前,在MES
系统建设方面,以及cGMP车间美国FDA和欧盟认证方面,公司已经开始着手大量的工
作。”华森制药相关负责人表示。
  力争实现无人化生产
  “目前在全国范围内,医药制造业的智能化发展,其实都是处于刚刚起步的阶
段,但大部分企业现在已经意识到智能化发展的趋势和紧迫性,如今也开始向智能
化发展努力转型。”游洪涛表示。
  也正是因为如此,游洪涛表示,作为其中一员的华森制药,未来将继续探索、
拓展和完善药品研发、生产制造、过程控制、流程管理、数据统计分析与运用、自
动智能仓储物流、产品全生命周期的质量信息跟踪,向最少人工干预或无人化生产
方面努力迈进。 

[2018-08-17](002907)华森制药:关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    重庆华森制药股份有限公司(以下简称“华森制药”或“公司”)第一届董事
会、第一届监事会将于2018年8月18日任期届满。鉴于公司第二届董事会候选人的提
名工作尚未完成,为确保相关工作的连续性,公司董事会和监事会将延期换届,董
事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
    公司将根据相关工作进展情况,及时推进换届工作,并履行信息披露义务。在
完成换届之前,公司第一届董事会、第一届监事会全体成员及公司高级管理人员将
依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定在换届完成之前继续积极履行对公司
的勤勉义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

[2018-08-16](002907)华森制药:关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告
    重庆华森制药股份有限公司2018年第二次临时股东大会定于2018年8月31日召开
,审议
    (一)《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
    (二)《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》;
    (三)《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》;
    (四)《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告>的
议案》;
    (五)《关于<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施
>的议案》;
    (六)《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
    (七)《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》;
    (八)《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司
债券相关事宜的议案》。

[2018-08-16](002907)华森制药:董监事会决议公告
    重庆华森制药股份有限公司本次董监事会议于2018年8月14日召开,
    1、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    2、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
    公司拟在深圳证券交易所公开发行可转换公司债券,该可转债及未来转换的A股
股票将在深圳证券交易所上市交易。因该等证券发行活动申请程序的需要,公司拟
定了本方案,有关内容如下:
    2.1、本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转债及未
来转换的A股股票将在深圳证券交易所上市。
    2.2、发行规模
    根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司财务状况和投资计划,本次
发行可转债拟募集资金总额不超过人民币3亿元(含3亿元)。具体发行数额提请股
东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    2.3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。
    2.4、可转债存续期限
    本次发行可转债的期限为自发行之日起6年。
    2.5、票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率水平提请公司股东大会授权公司董事会在
发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定
。
    2.6、还本付息的期限和方式
    本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和最后一年利
息。
    2.6.1年利息计算
    年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一
年可享受的当期利息。
    年利息的计算公式为:I=B*i
    I:指年利息额;
    B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每年”)付
息债权登记日持有的可转债票面总额;
    i:指可转债的当年票面利率。
    2.6.2付息方式
    (1)本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可转债发
行首日。
    (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。
如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公
司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括
付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息
年度及以后计息年度的利息。
    (4)可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。
    2.7、转股期限
    本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止。
    2.8、转股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
    本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时,转股数量Q的计算方式为:Q=
V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额;P为申请转股当日有效
的转股价。
    可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足转换为一股的
可转债余额,公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定,在可转债持有人转股
当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及其所对应的当期应计
利息。
    2.9、转股价格的确定及其调整
    2.9.1初始转股价格的确定依据
    本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司
股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,
则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交
易日公司股票交易均价,具体初始转股价格提请公司股东大会授权公司董事会在发
行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    其中,前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/
该二十个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司
股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    2.9.2转股价格的调整方法及计算公式
    在本次发行之后,当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况(不包括因可转债转股而增加的股本)使公司股价发生变化时,将
按下述公式进行转股价格的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A*K)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A*k)/(1+n+k);
    派送现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A*k)/(1+n+k)。
    其中:P1为调整后转股价,P0为调整前转股价,n为送股或转增股本率,A为增
发新股价或配股价,k为增发新股或配股率,D为每股派送现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,并
在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告,并于公告中载
明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次
发行的可转债持有人转股申请日或之后,转换股份登记日之前,则该持有人的转股
申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量
和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍
生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行
的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依
据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
    2.10、转股价格的向下修正条款
    2.10.1修正条件及修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有
十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下
修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东
大会进行表决时,持有公司本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格
应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司
股票交易均价较高者。同时,修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净
资产值和股票面值。
    若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    2.10.2修正程序
    如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露
媒体上刊登股东大会公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等。从股权
登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
    2.11、赎回条款
    2.11.1到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行可转债的票面面
值上浮一定比率(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债
。具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐人(主承销商)
协商确定。
    2.11.2有条件赎回条款
    在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权
决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:
    (1)在本次发行的可转债转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);
    (2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365。
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价
格计算。
    2.12、回售条款
    2.12.1有条件回售条款
    本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日
的收盘价格低于当期转股价格的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或
部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在上述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增
发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利
等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修
正的情况,则上述三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每个计息年度回售条件
首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持
有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使
回售权,可转债持有人不能多次行使部分回售权。
    2.12.2附加回售条款
    若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的事实情况与公司在募集说明书中
的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改变募集资金用
途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次回售的权利
。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加当期应计利息的价
格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报
期内进行回售,本次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。
    上述有条件回售和附加回售中当期应计利息的计算公式为:IA=B*i*t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额;
    i:指可转债当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数(
算头不算尾)。
    2.13、转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转债转股而增加的公司A股股票享有与原A股股票同等的权益,
在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东(含因可转债转股形成的
股东)均参与当期股利分配,享有同等权益。
    2.14、发行方式及发行对象
    本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主承销商)协
商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法
律、法规禁止者除外)。
    2.15、向原股东配售的安排
    本次发行的可转债向公司原A股股东实行优先配售,向原A股股东优先配售的具
体比例提请股东大会授权董事会根据发行时具体情况确定,并在本次可转债的发行
公告中予以披露。原A股股东优先配售之外和原A股股东放弃优先配售后的部分采用
网下对机构投资者发售和通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式
进行,余额由承销团包销。
    2.16、债券持有人会议相关事项
    2.16.1债券持有人的权利与义务
    (1)可转债债券持有人的权利
    ①依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行
使表决权;
    ②根据约定条件将所持有的可转债转为本公司股份;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及本公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
债;
    ⑤依照法律、本公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求本公司偿付可转债本息;
    ⑦法律、行政法规及《公司章程》所赋予的其作为本公司债权人的其他权利。


    (2)可转债债券持有人的义务
    ①遵守本公司发行可转债条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转债数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、法规规定及《可转债募集说明书》另有约定之外,不得要求本公司
提前偿付可转债的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及《公司章程》规定应当由可转债持有人承担的其他义务。


    2.16.2债券持有人会议的召集
    在本次可转债存续期间内,当出现以下情形之一时,公司董事会应当召集债券
持有人会议:
    (1)公司拟变更《可转债募集说明书》的约定;
    (2)公司不能按期支付本次可转债本息;
    (3)公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解
散或者申请破产;
    (4)保证人或者担保物发生重大变化;
    (5)其他对债券持有人权益具有重大影响的事项。
    (6)根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及本次债券《债券持
有人会议规则》的规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
    2.17、担保事项
    本次可转债采用股份质押的担保方式。出质人成都地方建筑机械化工程有限公
司及游洪涛将其合法拥有的部分公司股票作为质押资产进行质押担保。担保范围为
公司经中国证监会核准发行的可转债本金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权
的合理费用,担保的受益人为全体债券持有人,以保障本次可转债的本息按照约定
如期足额兑付。
    投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债,即视
同认可并接受本次可转债的担保方式,授权本次可转债保荐机构(主承销商)作为
债券持有人的代理人代为行使担保权益。
    2.18、募集资金用途
    公司本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额(含发行费用)不超过3亿元
(含3亿元),募集资金净额拟用于以下项目:
    单位:万元
    序号:1
    实施主体:重庆华森制药股份有限公司
    项目名称:第五期新建GMP生产基地项目
    项目总投资:62,340.58
    本次可转债募集资金拟投资额:30,000.00
    第五期新建GMP生产基地项目为公司首次公开发行并上市(以下简称“IPO”)
之募投项目,原计划投资35,125.94万元,使用IPO募集资金投入金额14,654.25万元
。
    由于募投项目建设周期长、执行标准高,与2015年确定募投项目时的市场环境
相比,目前的医药行业发生了较大变化,对药品的质量等提出更高要求,互联网、
大数据、人工智能与医药制造业的深度融合是公司实现高质量发展的必然要求。在
此背景下,公司对募投项目中的部分设备投入计划进行了升级,并拟采用MES系统(
ManufacturingExecutionSystem,即制造企业生产过程执行系统,是一套面向制造
企业车间执行层的生产信息化管理系统),且按照欧美cGMP(CurrentGoodManufac
turePractices的缩写,动态药品生产管理规范)标准打造智能车间。由于拟采购
较为先进的生产设备,生产环境要求指标提升,因此本募投项目中设备购置费、建
筑工程费及其他工程费、安装工程费、预备费等费用随之增加。其中:因采用新设
备、新生产线,设备购置费增加15,976.62万元;因生产环境要求指标提升,建筑工
程费及其他工程费用增加7,424.04万元;因设备采购量及采购金额的增加,安装工
程费增加1,278.13万元;因项目投资额增加,预备费增加1,233.94万元。此外,公
司产品市场认可度高,随着先进设备的投入使用、生产能力及产品质量的进一步提
升,使得募投项目铺底流动资金需求相应增加1,301.91万元。相应地,“第五期新
建GMP生产基地项目”总投资概算由35,125.94万元增加至62,340.58万元,增加额
为27,214.64万元。本项目建设期为4.5年,追加总投资概算并完全达产后,本项目
将实现年销售收入104,108.47万元,净利润12,392.80万元,内部收益率为15.97%,
投资回收期(所得税后)为4.81年(不含建设期),预期经济效益良好。
    上述增加总投资概算事项已经公司第一届董事会第二十四次会议及2018年第一
次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司于2018年7月19日发布在《中国证券报
》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.c
ninfo.com.cn)的相关公告。
    截至2018年6月30日,第五期新建GMP生产基地项目已经投入17,476.76万元,其
中IPO募集资金净额14,654.25万元已经全部投入,另以自有资金投入2,822.51万元
。按照最新项目投资计划,公司尚需自筹资金投入金额44,863.82万元。公司将根
据实际情况以其他资金先行投入,并于本次可转债募集资金到位后予以置换。如实
际募集资金(扣除发行费用后)少于拟投入募集资金总额,不足部分将由公司以自
有资金或者其他融资方式解决。
    2.19、募集资金管理及存放账户
    公司已经制订了募集资金管理相关制度,本次发行可转债的募集资金将存放于
公司董事会指定的募集资金专项账户中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确
定,并在发行公告中披露募集资金专项账户的相关信息。
    2.20、本次决议的有效期
    公司本次公开发行可转债方案的有效期为十二个月,自发行方案通过股东大会
审议之日起计算。
    3、审议通过《关于公司<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
    4、审议通过《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报
告>议案》
    5、审议通过《关于<公司关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回
报措施>的议案》
    6、审议通过《关于公司<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
    7、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    8、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换
公司债券相关事宜的议案》
    9、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

[2018-08-13]华森制药(002907):华森制药早盘涨停
    ▇中国证券报
  8月10日,华森制药早盘就以直线拉升的走势涨停,其后涨停价也未被打开。截
至收盘,报26.47元,上涨10.02%。数据显示,昨日该股全天成交9994.95万元,换
手率为9.65%。
  消息面上,此前,华森制药发布2018年半年报,公司2018年1-6月实现营业收入
3.53亿元,同比增长24.13%;中药行业平均营业收入增长率为22.36%;归属于上市
公司股东的净利润6230.15万元,同比增长35.09%,中药行业平均净利润增长率为2
4.53%,公司每股收益为0.16元。
  报告期内,公司一致性评价工作取得里程碑式进展,公司全国基药289目录品种
长松(聚乙二醇4000散)成为全国第一个报入CDE中心的聚乙二醇4000散品种,目前
处于一致性评价审评队列。6月7日,上海阳光医药采购网发布的《上海市医疗机构
第三批集中带量招标采购拟中标结果公告》显示长松(聚乙二醇4000散)入围,成为
唯一一家入围上海市集中带量招标采购的聚乙二醇4000散生产厂家。目前公司亦在
积极推进其他重点品种的固体口服制剂仿制药一致性评价工作。
  同时公司预计2018年1-9月归属上市公司股东的净利润9614.00万元至1.19亿元
,同比变动3.65%至28.52%,中药行业平均净利润增长率为24.53%。公司基于以下原
因作出上述预测:公司业务正常开展,生产经营稳步发展,研发投入逐步增加,符
合发展规划。
  展望未来,华森制药表示,公司将继续稳步推进现有品种的市场开拓工作,同
时,也将着力于研发创新工作,丰富公司产品储备拓展产品管线,确保未来公司业
绩可持续增长。

[2018-08-08]华森制药(002907):华森制药中报净利增35%,项目追加2.7亿元
    ▇重庆商报
  去年10月登陆中小板的重庆华森制药交出了上市后的首份半年报。8月7日晚间
,华森制药(002907)发布的2018年半年报显示,实现营收3.533亿元,同比增长24.1
3%,归属于上市公司股东的净利润6230万元,同比增长35.09%,每股收益0.16元。
扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润5696万元,同比增长27.69%。
  华森制药表示,上半年业绩持续快速增长,来自三个方面:一是权重产品报告
期内持续放量。二是产品结构优化,冻干粉针剂型产品持续导入市场。三是渠道拓
展成效明显。
  未来,公司将继续推进现有品种市场开拓,同时,也着力研发创新工作,拓展
产品线。
  据了解,华森制药募投项目“第五期新建GMP生产基地”总投资概算,由35125.
94万元,增加至62340.58万元,即增加约2.72亿元,将自筹资金解决,8月6日,华
森制药董事长游洪涛表示,这是人工智能和大数据的发展必然要求。

[2018-08-08]华森制药(002907):华森制药上半年净利润6230万元,同比增长35%
    ▇中国经济网
  昨日晚间,华森制药(002907)披露半年报。华森制药2018年上半年实现营业收
入3.53亿元,同比增长24.13%;实现归属于上市公司股东的净利润6230.15万元,同
比增长35.09%;基本每股收益0.1557元/股。

[2018-08-08](002907)华森制药:董监事会决议公告
    重庆华森制药股份有限公司本次董监事会议于2018年8月7日召开,
    (一)审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
    (二)审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
>的议案》

    ★★机构调研
    调研时间:2018年09月07日
    调研公司:国元证券股份有限公司,国元证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:游雪丹,证券事务代表:葛磊,证券事务主管:王念頔
    调研内容:一、签署《承诺书》。
二、采取问答方式,由董事会秘书游雪丹女士负责回答:
1、问:公司现有产品中中西药的销售收入比例?
   答:公司主要从事化学药、中成药的研发、生产和销售业务,自设立以来主营业
务未发生重大变化。多年来公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重点治疗
领域深度耕耘,形成中西药优势互补的发展态势和独具特色的系列产品布局。公司
“中西并重”的产品策略比较稳定,中成药与化学药销售收入分别占公司销售收入
近乎各占一半,化学药产品所占比重逐年有一定幅度的增加。
2、问:化药一致性评价进展?
   答:今年上半年,公司一致性评价工作取得里程碑式进展,公司全国基药289目
录品种长松(聚乙二醇4000散)成为全国第一个报入CDE中心的聚乙二醇4000散品种
,目前处于一致性评价审评队列。2018年6月7日,上海阳光医药采购网发布的《上
海市医疗机构第三批集中带量招标采购拟中标结果公告》显示长松(聚乙二醇4000
散)入围,成为唯一一家入围上海市集中带量招标采购的聚乙二醇4000散生产厂家
。目前公司亦在积极推进其他重点品种的固体口服制剂仿制药一致性评价工作,并
且已经开始准备注射剂一致性评价的相关工作。
3、问:公司主要产品的招标情况进展?
   答:公司销售网络遍布全国31个省、市及自治区,重点产品在全国大部分省市均
有中标,截至目前主要产品具体中标情况如下:
序号	产品名称	              中标省(省级市)	全国中标省(省级市)数量
1	威地美(铝碳酸镁片)	重庆、浙江、云南、天津、四川 	27
                                上海、 陕西、山西、宁夏、辽宁
                                江西、吉林、湖北、黑龙江、河南
                                河北、海南、广西、广东、甘肃、北京
                                湖南、山东、安徽、新疆、贵州、内蒙古
2	甘桔冰梅片	重庆、云南、天津、四川、上海、陕西、山西	27
                        山东、宁夏、辽宁、江西、吉林、湖北、黑龙江
                        河南、河北、海南、广西、广东、甘肃、北京
                        湖南、安徽、内蒙古、贵州、江苏、新疆
3	长松(聚乙二醇4000散)	重庆、浙江、云南、天津、四川	29
                                上海、山西、山东、宁夏、辽宁
                               江西、吉林、湖北、黑龙江、河南
                               河北、海南、广西、广东、甘肃
                                陕西、北京、福建、青海、湖南
                                安徽、内蒙古、贵州、新疆
4	都梁软胶囊	重庆、浙江、云南、天津、四川	28
                        上海、陕西、山西、山东、宁夏
                        辽宁、江西、吉林、湖北、黑龙江
                        河南、河北、广西、广东、甘肃
                        北京、福建、湖南、安徽、内蒙古
                        贵州、江苏、新疆
5	痛泻宁颗粒	重庆、云南、天津、四川、上海	22
                        山西、山东、宁夏、辽宁、江西
                        吉林、湖北、黑龙江、河南、河北
                        广西、广东、甘肃、湖南、贵州
                        江苏、新疆
4、问:公司的主要产品应用于慢性疾病较多,需求每年比较稳定,公司未来的主要
利润增长点在哪里?公司的潜力产品最有前景的是哪个?
   答:公司主要围绕三大优势领域(消化、神经、耳鼻喉)的“常见病”、“多发
病”和“慢性病”进行布局,主要以疗效确切、患者依从性高的产品为主。公司未
来利润增长点主要集中在如下几个方面:(1)一致性评价产品替代原研趋势明确
;2018年6月7日,上海阳光医药采购网发布的《上海市医疗机构第三批集中带量招
标采购拟中标结果公告》显示长松(聚乙二醇4000散)入围,成为唯一一家入围上
海市集中带量招标采购的聚乙二醇4000散生产厂家。上海市在本次带量采购药品目
录的遴选原则上坚持遵循国家药品采购“质量优先,价格合理”的政策导向,紧跟
一致性评价政策步伐,以带量采购的方式优先采购原研、参比制剂或通过一致性评
价等的品种。目前公司产品“长松(聚乙二醇4000散)”在一致性评价评审中走在
前列,这次长松(聚乙二醇4000散)入围上海市医疗机构第三批集中带量招标采购
体现了公司产品高性价比的特性,也侧面印证了目前优质国产仿制药企业正在对原
研药发起价格冲击的国产仿制药优势,替代原研的逻辑。2018年8月3日,国家医保
局药品集中采购试点座谈会在北京召开,全国多省市药品招标采购行政部门参会。
会议的重点是,讨论如何以通过一致性评价的仿制药替代原研药,从而推动药价的
下降。根据相应规定,如果国家医保局的政策落地,意味着全国70%的市场份额或将
由前3家通过一致性评价的本土药企分享。2018年9月4日,上海市食品药品监督管
理局官网发布《关于印发<上海市食品药品监督管理局关于深化“放管服”改革优化
行政审批的实施意见>的通知》,在清单第9项“药品再注册”时,明确“加强对再
注册药品的事中事后监管”、“对国家基本药物目录中口服制剂未通过一致性评价
的不予再注册”、“对国家基本药物中口服固体制剂不符合要求的药品予以淘汰”
。通过近段时间国家、地方发布的各类政策性文件,可以预见,国产仿制药正在一
步步走向规范市场、严控质量、创造品牌的道路,而各地方也在医药招采的环节,
追求药品质量和高性价比。相信经过仿制药一致性评价锤炼后的国产仿制药,相比
原研药品更具性价比优势,在未来各地招标过程,质优、性价比高的国产仿制药更
能脱颖而出受到公立医院采购平台的青睐。目前公司正聚焦资源开展公司重点口服
固体制剂的一致性评价工作,并且已经开始着手布局部分重点注射剂的一致性评价
工作。长期来看,公司品种通过一致性评价之后将有利于公司发展。(2)拓宽销
售渠道,深挖市场潜能公司坚持以公立医院为主战场,积极拓展民营医院、基层医
疗机构、零售连锁药房以及电商平台协同发展,共享通路资源,进一步扩大市场网
络。截至2018年6月30日公司的公立医疗机构客户有4000余家,其中二级以上公立医
院终端客户3200余家,拥有基层医疗机终端客户800余家。在KA零售(大型医药零
售终端)渠道建设方面,2018年公司与全国KA百强连锁开展了广泛而深入的合作,
客户包含大参林、一心堂、桐君阁、成大方圆、贵州一树大药房等,公司20余年公
立医院学术推广的积累为带动KA零售连锁终端放量打下了铺垫。虽然公立医院终端
客户与基层医疗机构终端客户分别有不同程度的增长,但是公司还有较大的市场空
间可以拓展。未来随着通过一致性评价的成熟产品的市场推进,新的储备产品通过
现有渠道及销售队伍的快速导入,也将成为未来业绩的驱动因素。(3)产品结构优
化,储备品种上市公司于2016年取得16个冻干粉针剂型产品进一步丰富了公司过去
以口服固体制剂为主的产品结构。在今年,冻干粉针剂型的销售收入基数较小,但
是值得肯定的是市场导入已经开始有一定的成效。基于公司20多年在相关用药领域
累积的基础,未来也会继续加强冻干粉针的推广。围绕公司战略及研发策略,2018
上半年公司按现行一致性评价的相关要求进一步推进雷沙吉兰(精神神经系统用药
领域-帕金森病)项目的相关研究工作,若未来产品上市,将夯实公司在精神神经
系统用药领域的市场地位。2018年6月,公司与百奥药业签约合作开发奥美拉唑碳酸
氢钠胶囊按一致性评价有关要求开展研究工作,该产品已经于2018年7月13日报入
国家CDE中心申请产品生产批件,并于2018年7月26日获得国家药品监督管理局受理
通知书,这预示着公司核心优势领域—消化系统用药领域将很有可能再添储备品种
。这两种药分别又是处于公司的三大优势领域之一的药品,分别是精神神经系统用
药领域以及消化系统用药领域,凭借公司多年来在市场上累积的知识与资源,相信
快速导入市场可能性较大。多年来公司在消化系统、精神神经系统、耳鼻喉科等重
点治疗领域深度耕耘,形成中西药优势互补的发展态势和独具特色的系列产品布局
。公司主要产品在公司持续的创新投入下不断丰富,产品梯队及续航能力建设良好
,拳头明星产品阵营建设初步形成。以威地美(铝碳酸镁片)、长松(聚乙二醇400
0散)、痛泻宁颗粒、都梁软胶囊以及甘桔冰梅片为首的拳头明星产品已逐步成长
为各自细分领域的权重产品。威地美(铝碳酸镁片)、都梁软胶囊和甘桔冰梅片作
为公司成熟产品,继续保持稳定增长的态势。冻干粉针剂型重点产品注射用甲磺酸
加贝酯、注射用奥美拉唑钠在2018年上半年均实现不错的销售。特色潜力品种胆舒
软胶囊、八味芪龙颗粒、六味安神胶囊、上清片等亦保持了良好的发展态势,在研
项目品种雷沙吉兰片及奥美拉唑碳酸氢钠胶囊均围绕公司优势领域亦有不错的市场空间。公司产品各有特色,应都具有一定的潜力。
5、问:公司研发产品注册进展?研发人员及研发投入?
   答:公司产品注册进展顺利,目前重点项目为重点固体制剂及注射剂的一致性评
价工作、雷沙吉兰片的研究工作以及奥美拉唑碳酸氢钠胶囊的相关工作。2017年底
,公司拥有研发人员112名,占比11.46%,研发人员数量及占比均呈逐年上升的态
势。2018年上半年,公司研发投入5,974,878.02元,占营收比例为1.69%。比重有所
下降,主要原因是2016年度公司全部完成了由外部转让获得的16个药品注药品注册
批件的大部分批件转让工作,相关费按照公司会计政策全部用计入资本化支出;20
17年,公司完成余下两个药品生产批件的转让,开发支出大幅减少;2018年上半年
无资本化研发投入,故导致开发支出减少,研发投入比重下降。
6、问:公司的可转债发行进展?募集资金使用情况?
   答:公司可转债的《发行预案》已于2018年8月16日进行了公告,并于2018年8月
31日通过了股东大会决议。本次公司发行不超过3亿元(含3亿元)的可转换公司债
券,将全部投入公司“第五期新建GMP生产基地项目”。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-02 日振幅值达到15%
振幅值:15.25 成交量:432.00万股 成交金额:10720.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业|263.54        |--            |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|220.17        |5.26          |
|中银国际证券股份有限公司三亚新风路证券|131.40        |170.19        |
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|120.80        |13.04         |
|路第二证券营业部                      |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营|104.83        |0.25          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广发证券股份有限公司南通工农南路证券营|--            |618.45        |
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券股份有限公司三亚新风路证券|131.40        |170.19        |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|17.12         |162.28        |
|司                                    |              |              |
|民生证券股份有限公司驻马店交通路证券营|--            |113.00        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营|2.21          |95.06         |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

华阳集团 德生科技