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哈三联(002900)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈哈三联002900≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.10)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月24日
         2)01月10日哈三联(002900):实施期限届满,哈三联回购股份累计耗资8575
           万元(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本31159万股为基数,每10股派6.5元 ;股权登记日:201
           9-06-03;除权除息日:2019-06-04;红利发放日:2019-06-04;
●19-09-30 净利润:15076.04万 同比增:-17.05% 营业收入:16.31亿 同比增:3.52%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4800│  0.3700│  0.1700│  0.6500│  0.5700
每股净资产      │  5.7258│  5.6704│  6.1514│  6.1512│  6.0751
每股资本公积金  │  3.3881│  3.3881│  3.3881│  3.3881│  3.3881
每股未分配利润  │  1.2328│  1.1374│  1.6157│  1.4624│  1.3914
加权净资产收益率│  7.9900│  6.0400│  2.7300│ 10.8700│  9.5800
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.4762│  0.3695│  0.1691│  0.6501│  0.5740
每股净资产      │  5.7258│  5.6704│  6.1514│  6.1512│  6.0751
每股资本公积金  │  3.3881│  3.3881│  3.3881│  3.3881│  3.3881
每股未分配利润  │  1.2328│  1.1374│  1.6157│  1.4624│  1.3914
摊薄净资产收益率│  8.3164│  6.5158│  2.7490│ 10.5683│  9.4489
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:哈三联 代码:002900   │总股本(万):31660.005  │法人:秦剑飞
上市日期:2017-09-22 发行价:18.07│A 股  (万):11942.655  │总经理:秦剑飞
上市推荐:安信证券股份有限公司 │限售流通A股(万):19717.35│行业:医药制造业
主承销商:安信证券股份有限公司 │主营范围:化学药品制剂的研发、生产和销售
电话:0451-57355689 董秘:赵庆福│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│    0.4800│    0.3700│    0.1700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.6500│    0.5700│    0.4600│    0.2900
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    2017年        │    1.0600│    0.8000│    0.5100│    0.5100
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    2016年        │    1.1100│    0.7300│        --│        --
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    1.0500│        --│        --│    0.3500
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[2020-01-10]哈三联(002900):实施期限届满,哈三联回购股份累计耗资8575万元
    ▇上海证券报
   哈三联1月10日午间公告称,截至1月8日,公司回购股份实施期限已届满。
  公告显示,哈三联2018年12月21日召开第二届董事会第十九次会议、2019年1月
9日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购部分公司社会公众股
份的预案》,同意公司以不超过14元/股的价格回购公司股份,回购资金总额不低于
8000万元、不超过1.6亿元,回购实施期限为自2019 年第一次临时股东大会审议通
过回购股份方案之日起12个月。
  哈三联表示,公司于2019年1月30日首次通过集中竞价交易方式实施回购股份,
截至2020年1月8日,本次回购股份期限届满并实施完毕。公司累计通过股份回购证
券专用账户以集中竞价交易方式回购公司股份681万股左右,占公司总股本的2.152
6%,最高成交价为13.89元/股,最低成交价为11.15元/股,成交总金额为8575万元
。(不含交易费用)。
  哈三联表示,公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且不超过回
购资金总额上限,已按回购方案完成回购。
  哈三联表示,本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间回购股份
不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本
次回购股份将用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在股份回购完成之后36个
月内实施上述计划,回购股份应全部予以注销。

[2020-01-10](002900)哈三联:关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告

    1
    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2020-002
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 12 月 21 日
召
    开第二届董事会第十九次会议、2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股
东大
    会,审议通过了《关于回购部分公司社会公众股份的预案》,同意公司以不超
过
    14 元/股的价格回购公司股份,回购资金总额不低于 8,000 万元、不超过 16,
000
    万元,回购实施期限为自 2019 年第一次临时股东大会审议通过回购股份方案
之
    日起 12 个月。2019 年 1 月 22 日,公司披露了《关于以集中竞价交易方式
回购
    公司股份的回购报告书》,具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券
报》、
    《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)
    上刊登的相关公告。
    截至 2020 年 1 月 8 日,公司本次回购股份实施期限已届满,现将回购实施


    结果公告如下:
    一、回购股份实施情况
    公司于 2019 年 1 月 30 日首次通过集中竞价交易方式实施回购股份,并于
    2019 年 1 月 31 日披露了《关于首次回购公司股份的公告》。截至 2020 年 
1 月 8
    日,本次回购股份期限届满并实施完毕。公司累计通过股份回购证券专用账户
以
    集中竞价交易方式回购公司股份 6,815,183 股,占公司总股本的 2.1526%,最
高
    成交价为 13.89 元/股,最低成交价为 11.15 元/股,成交总金额为 85,754,6
96.02
    元(不含交易费用)。
    二、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
    公司回购股份实际执行情况与公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的
    2
    回购方案不存在差异。公司回购金额已达回购方案中的回购资金总额下限,且
不
    超过回购资金总额上限,已按回购方案完成回购。
    三、本次回购股份对公司的影响
    本次回购股份事项不会对公司财务、经营、研发、债务履行能力和未来发展
    等产生重大影响,本次股份回购实施完成后,不会导致公司控制权发生变化,
不
    会改变公司的上市公司地位,也不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
    四、股份回购实施期间相关主体买卖公司股票情况
    回购股份实施期间,公司实际控制人秦剑飞先生受让由部分董事、监事、高
    级管理人员及其他核心人员持股的员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司


    (以下简称“盛德发展”)的部分出资额,因本次出资额转让不涉及盛德发展
减
    持哈三联股份行为,故盛德发展持有哈三联股份总数量及比例均未发生变化。
公
    司已于 2019 年 11 月 7 日及 2019 年 12 月 7 日在指定信息披露媒体披露
了相关公
    告,具体内容请查阅公司《关于公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公
司
    出资额转让的公告》及《关于公司员工持股平台哈尔滨利民盛德发展有限公司
完
    成工商变更登记的公告》。本次盛德发展标的出资额转让完成前后,公司实际
控
    制人及董事、监事、高级管理人员直接及间接持股情况对比如下:
    姓名 任职情况
    盛德发展标的出资额转让前 盛德发展标的出资额转让后
    直接持有哈三联
    股份比例(%)
    通过盛德发展间
    接持有哈三联股
    份比例(%)
    直接持有哈三联
    股份比例(%)
    通过盛德发展间
    接持有哈三联股
    份比例(%)
    秦剑飞
    实际控制人、
    控股股东、
    董事长兼总经理
    39.0730 0.9772 39.0730 1.7101
    王明新 副总经理 0.8102 0.0527 0.8102 0.0395
    姚发祥 副总经理 0.4051 0.2357 0.4051 0.1768
    赵庆福 董事、副总经理、
    董事会秘书 0.3948 0.3198 0.3948 0.2399
    3
    姓名 任职情况
    盛德发展标的出资额转让前 盛德发展标的出资额转让后
    直接持有哈三联
    股份比例(%)
    通过盛德发展间
    接持有哈三联股
    份比例(%)
    直接持有哈三联
    股份比例(%)
    通过盛德发展间
    接持有哈三联股
    份比例(%)
    梁延飞 董事、副总经理 0.2985 0.1804 0.2985 0.1353
    范庆吉 副总经理 0.2734 0.2078 0.2734 0.1559
    关成山 副总经理 -- 0.0693 -- 0.0520
    丛学智
    监事会主席(已于
    2019年12月18日
    离任)、内审负责
    人(已于2019年1
    月14日辞职)
    -- 0.0570 -- 0.0428
    合计 41.2550 2.1000 41.2550 2.5522
    五、其他说明
    公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时间段符合《实
    施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。
    1、未在下列期间内回购公司股票:
    1)公司定期报告、业绩预告或业绩快报公告前 10 个交易日内;
    2)自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
    决策过程中,至依法披露后 2 个交易日内;
    3)中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
    2、未在下列交易时间进行回购股份的委托:
    1)开盘集合竞价;
    2)收盘前半小时内。
    3、公司首次回购股份事实发生日(2019 年 1 月 30 日)前五个交易日公司
    股票累计成交量为 7,958,077 股。因此,根据《实施细则》相关规定,每五个
交
    易日最大回购股份数量不得超过 7,958,077 股的 25%,即 1,989,519 股;
    4、本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。
    4
    六、已回购股份的后续安排
    本次回购股份存放于公司回购专用证券账户,存放期间回购股份不享有股东
    大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。本次回购
股
    份将用于股权激励或员工持股计划,若公司未能在股份回购完成之后 36 个月
内
    实施上述计划,回购股份应全部予以注销。公司将根据后续进展情况及时履行
信
    息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2020 年 1 月 10 日

[2019-12-24](002900)哈三联:关于公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告

    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-101
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于公司控股股东、实际控制人部分股份
    解除质押及再质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司控股股东
、实际控制人秦剑飞先生的通知,获悉秦剑飞先生将其持有的公司部分股份办理解
除质押及再质押,具体事项如下:
    一、控股股东、实际控制人部分股份解除质押及再质押的基本情况
    1、控股股东、实际控制人部分股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否第一大股东及其一致行动人
    本次解除质押股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    起始日
    解除日期
    质权人
    秦剑飞
    是
    15,500,000
    12.53%
    4.9%
    2018-12-10
    2019-12-20
    山西证券股份有限公司
    合计
    -
    15,500,000
    12.53%
    4.9%
    -
    -
    -
    2、控股股东、实际控制人部分股份再质押的基本情况
    股东名称
    是否第一大股东及其一致行动人
    本次质押数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    是否为限售股
    是否为补充质押
    质押起始日
    质押到期日
    质权人
    质押用途
    秦剑飞
    是
    10,610,000
    8.58%
    3.35%
    首发前限售
    否
    2019-12-19
    2020-9-23
    招商证券股份有限公司
    用于置换山西证券股份有限公司融资
    合计
    -
    10,610,000
    8.58%
    3.35%
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    3、股东股份被冻结、拍卖或设定信托基本情况
    截至公告披露日,秦剑飞先生所持有公司的股份不存在被冻结、拍卖或设定信
托的情况。
    4、股东股份累计被质押的情况
    股东名称
    持股数量
    持股比例
    本次质押前质押股份数量(股)
    本次质押后质押股份数量(股)
    占其所持股份比例
    占公司总股本比例
    已质押股份
    情况
    未质押股份
    情况
    已质押股份限售和冻结数量(股)
    占已质押股份比例
    未质押股份限售和冻结数量(股)
    占未质押股份比例
    秦剑飞
    123,705,000
    39.07%
    28,600,000
    23,710,000
    19.17%
    7.49%
    23,710,000
    100%
    99,995,000
    100%
    合计
    123,705,000
    39.07%
    28,600,000
    23,710,000
    19.17%
    7.49%
    23,710,000
    100%
    99,995,000
    100%
    二、其他说明
    上述股份质押行为不会导致公司实际控制权的变更。公司控股股东、实际控制
人秦剑飞资信状况良好,具备资金偿还能力,股票质押回购交易产生的相关风险在
可控范围内,其所持有的股份目前不存在平仓风险。后续如出现平仓风险,秦剑飞
将采取包括但不限于补充质押、提前还款等措施应对风险。上述质押事项如若出现
其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。未来股份变动若
达到《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形,公司将严格遵照
权益变动披露的相关规定,及时履行信息披露业务。
    三、备查文件
    1、山西证券股份有限公司股票质押提前购回申请书;
    2、招商证券股份有限公司股票质押式回购交易业务交易清单;
    3、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月23日

[2019-12-23](002900)哈三联:关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告

    1
    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-099
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于选举董事长、副董事长、董事会各专门委员会、
    监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月20日召开第
三届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事
长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任
公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于聘任
公司内部审计负责人的议案》,同日召开的第三届监事会第一次会议,审议通过了
《关于选举公司第三届监事会主席的议案》,现将相关情况公告如下:
    一、公司第三届董事会董事长、副董事长选举情况
    董事长:秦剑飞先生,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。


    副董事长:诸葛国民先生,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。
    二、公司第三届董事会专门委员会委员选举情况
    公司第三届董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委
员会,具体组成如下:
    1.1提名委员会:游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生,其中游松先生任召集人
;
    1.2薪酬与考核委员会:曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生,其中曾国林
先生任召集人;
    2
    1.3审计委员会:王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生,其中王福胜先生任召
集人;
    1.4战略委员会:秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松
先生,其中秦剑飞先生任召集人。
    上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年3月20
日止(即在公司连任满六年),其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。
    三、公司监事会主席选举情况
    监事会主席:胡玉庆先生,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会
届满。
    四、公司高级管理人员聘任情况
    总经理:秦剑飞先生
    副总经理:王明新先生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生
、韩冰女士、关成山先生
    董事会秘书:赵庆福先生
    财务总监:韩冰女士
    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    五、公司证券事务代表聘任情况
    证券事务代表:沈晓溪女士,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会
届满。
    六、公司内审负责人聘任情况
    内部审计负责人:霍盛池先生,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会届满。
    上述人员(简历详见附件)均具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在
    3
    《公司法》第一百四十六条规定的情况;不存在被中国证监会确定为市场禁入
者并且尚未解除的情况;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,亦不是失信被执行人。
    公司独立董事发表了关于选举第三届董事会董事长、副董事长和聘任公司高级
管理人员明确同意的独立意见,具体内容详见同时刊登在巨潮资讯网(http://www.
cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见
》。
    赵庆福先生、沈晓溪女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书
,任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定,赵庆福先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下:
    电话:0451-57355689
    传真:0451-57355699
    邮箱:medisan1996@126.com
    地址:哈尔滨市利民开发区北京路
    七、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议;
    2、公司第三届监事会第一次会议决议;
    3、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月20日
    4
    附件:相关人员个人简历
    一、秦剑飞先生简历
    秦剑飞先生,1963年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于沈
阳药科大学,本科学历,高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加
滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理,现任哈尔滨
三联药业股份有限公司董事长兼总经理,全资子公司北京哈三联科技有限责任公司
、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司执行董事,哈尔滨裕迈投资有
限公司执行董事。目前,秦剑飞先生直接持有公司股份12,370.50万股,占公司总股
本39.07%,与持股5%以上股东周莉女士系配偶关系,合计持有公司股份16,049.25
万股,占公司总股本50.69%,为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与秦剑涛
先生系兄弟关系。除此之外秦剑飞先生与其他持股超过5%以上股东不存在关联关系
,且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    二、诸葛国民先生简历
    诸葛国民先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国药科大
学,硕士研究生。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长,济南循道科技有限公
司执行董事、总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副董事长。目前,
诸葛国民先生直接持有公司股份数2,700万股,占公司总股本8.53%,与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《
公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯
    5
    罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属
于失信被执行人。
    三、赵庆福先生简历
    赵庆福先生,1963年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于黑
龙江广播电视大学工业会计专业。曾任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长,齐齐哈尔
美术印刷厂常务副厂长,哈尔滨三联药业有限公司董事、副总经理,现任哈尔滨三
联药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,全资子公司哈尔滨裕实投资有
限公司执行董事。目前,赵庆福先生直接持有公司股份125万股,占公司总股本0.39
%,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    四、梁延飞先生简历
    梁延飞先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于长江商学院,
硕士研究生。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制
药,历任哈尔滨三联药业有限公司副总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司副
总经理。目前,梁延飞先生直接持有公司股份94.5万股,占公司总股本0.30%,与公
司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    五、游松先生简历
    6
    游松先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,
药物化学博士。历任沈阳药科大学讲师,沈阳药科大学生物制药教研室副教授、硕
士生导师。现任沈阳药科大学生物制药系教授、博士生导师,哈尔滨三联药业股份
有限公司独立董事。游松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前未
持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国
证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不
属于失信被执行人。
    六、王福胜先生简历
    王福胜先生,1964年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈
尔滨工业大学,管理科学与工程博士。历任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份
有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、
哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事,现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授
、博士生导师,兼任黑龙江广播电视网络股份有限公司独立董事、哈尔滨市城市建
设投资集团有限公司外部董事。王福胜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书,在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年,目前未持有公司
股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    七、曾国林先生简历
    曾国林先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国政法
    7
    大学,法律硕士研究生,具有律师执业资格。历任北京万商天勤律师事务所律
师,北京中伦律师事务所律师,现任北京德恒律师事务所律师。截止本公告日,曾
国林先生尚未取得上市公司独立董事资格证书,根据监管规则,其承诺参加最近一
次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。曾国林先生目前未持有公
司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存
在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会
采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚
,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    八、王明新先生简历
    王明新先生,1960年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于沈
阳药科大学,本科学历,教授级高级工程师。历任中国医药研究开发中心药物分析
实验室主任,国家医药局北京药品质量检测中心副主任,中国医药研究开发中心有
限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副总经理,全资子公司
哈尔滨三联礼德生物科技有限公司执行董事。目前,王明新先生直接持有公司股份2
56.50万股,占公司总股本0.81%,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%
以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未
受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形,不属于失信被执行人。
    九、姚发祥先生简历
    姚发祥先生,1961年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学
,本科学历。历任山西省大同第二制药厂车间主任、研究所所长,山西同振药业有
限公司副总经理,阿拉宾度-同领药业有限公司副总经理,哈尔滨三联药
    8
    业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联药业股份有限公司副总经理,全资子公
司哈尔滨裕阳进出口有限公司执行董事。目前,姚发祥先生直接持有公司股份128.2
5万股,占公司总股本0.41%,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上
股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,
不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易
所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到
中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批
评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形,不属于失信被执行人。
    十、范庆吉先生简历
    范庆吉先生,1963年出生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于
沈阳药科大学,本科学历,高级工程师,执业药师。历任吉林市制药厂研究所工程
师、合成药物研究室主任、所长,吉林制药股份有限公司董事、副总经理,吉林吉
尔吉药业有限公司副总经理,哈尔滨三联药业有限公司副总经理。现任哈尔滨三联
药业股份有限公司副总经理。目前,范庆吉先生直接持有公司股份86.55万股,占公
司总股本0.27%,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东
之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中
国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定
为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会
行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在
因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,
不属于失信被执行人。
    十一、韩冰女士简历
    韩冰女士,1968年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大学
审计系专业,注册会计师。曾任华普天健会计师事务所哈尔滨分所高级经理,中准
会计师事务所黑龙江分所副所长,哈尔滨三联药业股份有限公司审计总监。现任哈
尔滨三联药业股份有限公司副总经理、财务总监。韩冰女士未持有公司股份,与公
司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监
    9
    会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行
政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因
涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不
属于失信被执行人。
    十二、关成山先生简历
    关成山先生,1976年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于黑
龙江中医药大学,本科学历,主任药师。历任哈药集团世一堂制药厂质量部,哈尔
滨三联药业有限公司针剂车间主任、质量总监。现任哈尔滨三联药业股份有限公司
副总经理、质量受权人。关成山先生未直接持有公司股份,与公司董事、监事、高
级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚
未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌
违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    十三、胡玉庆先生简历
    胡玉庆先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大
学,硕士研究生,高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发经理、总
经理助理,哈尔滨三联药业有限公司研发部经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公
司监事、研发技术中心主任(总监级)。胡玉庆先生未持有公司股份,与公司董事
、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不
    10
    属于失信被执行人。
    十四、沈晓溪女士简历
    沈晓溪女士,1984年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈
尔滨商业大学,本科学历,中级会计师,具有证券、基金从业资格。曾任哈尔滨三
联药业有限公司上市办副经理、证券投资部经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公
司董事长助理(总监级)、证券事务代表,全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司总
经理。沈晓溪女士未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5
%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的
情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证
券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内
未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上
通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    十五、霍盛池先生简历
    霍盛池先生,1972年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于牡
丹江师范学院,本科学历,高级工程师。曾任哈尔滨三联药业有限公司生产车间主
任、能源环保部总监,现任哈尔滨三联药业股份有限公司内部审计负责人。霍盛池
先生未持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的
股东之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证
监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情
形,不属于失信被执行人。

[2019-12-23](002900)哈三联:第三届董事会第一次会议决议公告

    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-097
    哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体
董事发出,经全体董事一致同意,本次会议豁免提前2日通知。
    2、本次会议于2019年12月20日上午9:00以通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应出席董事9人,实际出席会议并表决的董事9人。
    4、会议由半数以上董事推选秦剑飞先生主持,公司监事列席会议。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定
。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过以下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,公司董事
会选举秦剑飞先生为第三届董事会董事长,选举诸葛国民先生为第三届董事会副董
事长,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
    表决结果:通过
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登
在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告
。
    2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《公司法》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定,公司
董事会选举董事会各专门委员会成员情况如下:
    1.1提名委员会:游松先生、秦剑飞先生、曾国林先生,其中游松先生任召集人
;
    1.2薪酬与考核委员会:曾国林先生、诸葛国民先生、王福胜先生,其中曾国林
先生任召集人;
    1.3审计委员会:王福胜先生、赵庆福先生、曾国林先生,其中王福胜先生任召
集人;
    1.4战略委员会:秦剑飞先生、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先生、游松
先生,其中秦剑飞先生任召集人。
    上述人员中独立董事游松先生任期自本次董事会审议通过之日起至2022年3月20
日止(即在公司连任满六年),其他委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届
董事会届满。
    表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
    表决结果:通过
    3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事长秦剑飞先生提名,董事会同意聘任秦剑飞先生为公司总经理、聘任赵
庆福先生为公司董事会秘书;经总经理秦剑飞先生提名,董事会同意聘任王明新先
生、姚发祥先生、赵庆福先生、梁延飞先生、范庆吉先生、韩冰女士、关成山先生
为公司副总经理,聘任韩冰女士为公司财务总监。
    赵庆福先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,其董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
    表决结果:通过
    公司独立董事对该议案发表了独立意见。
    《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》详见同日刊登
在公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告
。
    4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经公司董事会提名委员会提名,董事会同意聘任沈晓溪女士为公司证券事务代
表,协助董事会开展各项工作,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届
满。
    表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
    表决结果:通过
    5、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
    经公司董事会审计委员会提名,董事会同意聘任霍盛池先生为公司内部审计负
责人,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。
    表决情况:有效表决9票,同意9票,反对0票,弃权0票
    表决结果:通过
    三、备查文件
    1、公司第三届董事会第一次会议决议;
    2、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月20日

[2019-12-23](002900)哈三联:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

    1
    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-100
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展
公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月14日召开第
二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》,并于2019年10月30日召开2019年第二次临
时股东大会,审议通过了该议案,同意公司使用不超过人民币6.1亿元的闲置募集资
金进行现金管理,用于购买投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)、有
保本承诺的理财产品,使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内,在上述额
度及期限内,可循环使用。公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
    《公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-07
0)已于2019年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)上。
    近日,公司赎回了购买的部分理财产品,同时继续购买理财产品。现将具体情
况公告如下:
    一、使用闲置募集资金购买保本型理财产品到期赎回的情况
    币种:人民币
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    实际收回本金
    (万元)
    到期收益
    (万元)
    1
    中国农业银行股份有限公司哈尔
    中国农业银行“汇利丰”2019年第
    保本浮动收益型
    26,000
    2019-09-11
    2019-12-13
    26,000
    218.61
    2
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    实际收回本金
    (万元)
    到期收益
    (万元)
    滨香坊支行
    5702期对公定制人民币结构性存款产品(HF195702)
    合 计
    26,000
    26,000
    218.61
    上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司本次理财产品赎回本
金26,000万元,取得收益218.61万元。
    二、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
    近日,公司使用暂时闲置募集资金26,000万元,购买了银行保本型理财产品,
现将有关情况公告如下:
    币种:人民币
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品
    类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    预计年化收益率
    关联
    关系
    1
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第6248期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
96248)
    保本浮动收益型
    26,000
    2019-12-20
    2020-03-20
    3.40%
    否
    合 计
    26,000
    -
    -
    -
    -
    三、关联关系的说明
    公司及控股子公司与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行不存在关联关
系。
    四、需履行的审批程序
    《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第二届董事会
第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议以及2019年第二次临时股东大会审议
通过,公司独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。本次购买银
行理财产品的额度和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。
    3
    五、现金管理的风险及控制措施
    1、投资风险
    (1)现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策
发生变化的影响,存有一定的系统性风险。
    (2)相关工作人员的操作风险。
    2、针对投资风险,公司将采取以下措施控制风险:
    (1)严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效
益好、资金运作能力强的单位所发行的产品;
    (2)公司将建立投资台账,安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展
情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,
控制投资风险;
    (3)公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各
项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告;
    (4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请
专业机构进行审计;
    (5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
    六、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
    公司合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在不影响募集资金投资项目
建设的情况下实施的,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同
时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资回报。
    七、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品及结构性存款情
况
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品
    类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    实际收回本金金额(万元)
    到期收益
    (万元)
    4
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品
    类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    实际收回本金金额(万元)
    到期收益
    (万元)
    1
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    7,900
    2019-02-19
    2019-05-20
    7,900
    81.87
    2
    中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
    2019年对公结构性存款定制第二期产品246
    保本保息型
    3,000
    2019-02-21
    2019-05-21
    3,000
    28.50
    3
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第4482期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
94482)
    保本浮动收益型
    24,000
    2019-02-22
    2019-05-24
    24,000
    221.39
    4
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第4550期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
94550)
    保本浮动收益型
    30,000
    2019-03-01
    2019-05-31
    30,000
    276.74
    5
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期
    保证收益型
    7,900
    2019-05-22
    2019-08-20
    7,900
    77.15
    6
    中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
    2019年对公结构性存款统发第五十三期产品3
    保本保息型
    3,000
    2019-05-22
    2019-08-22
    3,000
    27.75
    7
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第5028期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
95028)
    保本浮动收益型
    24,000
    2019-05-29
    2019-11-29
    24,000
    441.60
    8
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第5067期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
95067)
    保本浮动收益型
    30,000
    2019-06-05
    2019-09-06
    30,000
    275.18
    5
    序号
    受托人名称
    产品名称
    产品
    类型
    认购金额(万元)
    起息日
    到期日
    实际收回本金金额(万元)
    到期收益
    (万元)
    9
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    7,900
    2019-08-21
    2019-11-19
    7,900
    75.19
    10
    中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
    2019年对公结构性存款定制第八期产品344
    保本保息型
    3,000
    2019-08-23
    2019-12-02
    3,000
    30.53
    11
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第5702期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
95702)
    保本浮动收益型
    26,000
    2019-09-11
    2019-12-13
    26,000
    218.61
    12
    上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行
    上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)
    保本浮动收益型
    7,900
    2019-11-20
    2020-02-18
    未到期
    未到期
    13
    中国光大银行股份有限公司黑龙江分行
    2019年对公结构性存款统发第一零九期产品3
    保本保息型
    2,500
    2019-12-02
    2020-03-02
    未到期
    未到期
    14
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第6172期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
96172)
    保本浮动收益型
    24,000
    2019-12-04
    2020-06-12
    未到期
    未到期
    15
    中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行
    中国农业银行“汇利丰”2019年第6248期对公定制人民币结构性存款产品(HF1
96248)
    保本浮动收益型
    26,000
    2019-12-20
    2020-03-20
    未到期
    未到期
    公司使用募集资金进行委托理财,审批额度合计不超过人民币6.1亿元,在审批
核准的投资期限内,该理财额度可循环使用。截至本公告日,使用募集资金购买的
理财产品尚未到期的金额为6.04亿元(含本次公告金额),未超过公司董事会、股
东大会授权使用闲置募集资金购买理财产品的额度范围。
    6
    八、闲置募集资金签订协定存款合同的情况
    为进一步提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,公司分
别与中国农业银行股份有限公司哈尔滨香坊支行、中国光大银行股份有限公司哈尔
滨阳光支行、上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了单位协定存款协议
,约定募集资金专项账户作为协定存款账户进行利息结算。相关内容详见公司于201
7年11月13日、2018年11月30日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n)上《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理及签订协定存款合同的公告》(
公告编号:2017-018)、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继
续进行现金管理的进展及签订协定存款合同的公告》(公告编号:2018-069)。
    九、备查文件
    1、中国农业银行结构返本业务凭证;
    2、中国农业银行结构派息业务凭证;
    3、中国农业银行结构性存款认购业务凭证;
    4、中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月20日

[2019-12-23](002900)哈三联:第三届监事会第一次会议决议公告

    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-098
    哈尔滨三联药业股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会
议(以下简称“本次会议”)通知以书面及电子邮件形式于2019年12月19日向全体
监事发出,经全体监事一致同意,本次会议豁免提前2日通知。
    2、本次会议于2019年12月20日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。


    3、本次会议应出席监事3人,实际出席会议并表决的监事3人。
    4、会议由半数以上监事推选胡玉庆先生主持。
    5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关规定
。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案:
    1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    监事会选举胡玉庆先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过
之日起至第三届监事会届满。
    表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
    表决结果:通过
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第一次会议决议。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    监事会
    2019年12月 20日

[2019-12-19](002900)哈三联:关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告

    1
    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-096
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于公司董事会、监事会完成换届选举的公告
    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月18日召开公
司2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事
的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》、《关于公司监事会换届
选举非职工代表监事的议案》,经逐项审议并通过累积投票方式选举了公司第三届
董事会成员、第三届监事会非职工监事成员;公司于2019年11月25日召开职工代表
大会,经民主选举产生了公司第三届监事会职工代表监事。具体情况如下:
    一、公司第三届董事会成员
    非独立董事:秦剑飞先生、周莉女士、诸葛国民先生、赵庆福先生、梁延飞先
生、秦剑涛先生
    独立董事:游松先生、王福胜先生、曾国林先生
    公司第三届董事会由以上九名董事共同组成,任期自本次股东大会审议通过之
日起三年,其中独立董事游松先生的任期为自本次股东大会审议通过之日至2022年3
月20日(即在公司连任满六年止)。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司
董事任职资格,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监
会和证券交易所的任何处罚和惩戒,亦不属于“失信被执行人”。公司第三届董事
会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立
董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。三名独立董事的任职资格和独立性已
经深圳证券交易所备案审核无异议,其中独立董事曾国林
    2
    先生尚未取得独立董事资格证书,其已书面承诺参加最近一次的独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
    二、公司第三届监事会成员:
    非职工代表监事:胡玉庆先生、邹环宇先生
    职工代表监事:王昕偊女士
    公司第三届监事会由以上三名监事组成,任期为自本次股东大会选举通过之日
起三年。上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格,不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在被中国证监会确
定为市场禁入者且尚未解除的情况,未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚
和惩戒,亦不属于“失信被执行人”。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三
分之一。公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公
司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。公
司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未
担任公司监事。
    三、公司部分董事、监事离任情况
    因任期届满,公司第二届董事会独立董事王栋先生、刘志伟先生不再担任公司
独立董事,且不担任公司任何职务。截至本公告日,王栋先生、刘志伟先生未持有
公司股份。
    因任期届满,公司第二届董事会董事王明新先生不再担任公司董事,将继续担
任公司副总经理职务。截至本公告日,王明新直接持有公司股份256.50万股,占公
司总股本的0.81%。因任期届满,公司第二届董事会董事秦剑波先生不再担任公司董
事,将继续担任公司其他职务。截至本公告日,秦剑波先生未持有公司股份。
    因任期届满,公司第二届监事会监事丛学智先生不再担任公司监事,将继续担
任公司其他职务。截至本公告日,丛学智先生未直接持有公司股份。
    公司第二届董事会、监事会在任职期间勤勉尽责,为公司的规范运作和可持
    3
    续发展发挥了积极作用,公司对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心
感谢。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月18日
    4
    附件:
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    第三届董事会、监事会人员简历
    一、公司第三届董事会成员简历
    秦剑飞先生,1963年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于沈
阳药科大学,本科学历,高级工程师。曾任四川省成都制药三厂技术员、哈尔滨加
滨药业有限公司副总经理、哈尔滨三联药业有限公司董事长兼总经理,现任哈尔滨
三联药业股份有限公司董事长兼总经理,全资子公司北京哈三联科技有限责任公司
、济南循道科技有限公司、兰西哈三联制药有限公司执行董事,哈尔滨裕迈投资有
限公司执行董事。目前,秦剑飞先生直接持有公司股份12,370.50万股,占公司总股
本39.07%,与持股5%以上股东周莉女士系配偶关系,合计持有公司股份16,049.25
万股,占公司总股本50.69%,为公司控股股东、实际控制人。秦剑飞先生与秦剑涛
先生系兄弟关系。除此之外秦剑飞先生与其他持股超过5%以上股东不存在关联关系
,且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,不存在《公司法》第
一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未
届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管
理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公
开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    周莉女士,1962年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,
本科学历,副主任药师。曾任四川省抗菌工业研究所助理工程师、哈尔滨制药总厂
研究所工程师、哈尔滨三联药业有限公司董事,现任哈尔滨三联药业股份有限公司
董事,哈尔滨裕迈投资有限公司监事。目前,周莉女士直接持有公司股份3,678.75
万股,占公司总股本11.62%,与持股5%以上股东秦剑飞先生系配偶关系,为公司控
股股东、实际控制人。周莉女士与秦剑涛先生系兄嫂关系。除此之外周莉女士与其
他持股超过5%以上股东不存在关联关系,且与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,不存在《公司法》第一百四十六条规定的
    5
    情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三
年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    诸葛国民先生,1965年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国药科大
学,硕士研究生。曾任深圳海滨制药有限公司研究所副所长,济南循道科技有限公
司执行董事、总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司董事、副董事长。目前,
诸葛国民先生直接持有公司股份数2,700万股,占公司总股本8.53%,与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《
公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    赵庆福先生,1963年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于黑
龙江广播电视大学工业会计专业。曾任齐齐哈尔第三印刷厂财务副厂长,齐齐哈尔
美术印刷厂常务副厂长,哈尔滨三联药业有限公司董事、副总经理,现任哈尔滨三
联药业股份有限公司董事、副总经理兼董事会秘书,全资子公司哈尔滨裕实投资有
限公司执行董事。目前,赵庆福先生直接持有公司股份125万股,占公司总股本0.39
%,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    6
    梁延飞先生,1967年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于长江商学院,
硕士研究生。曾任职于哈尔滨市建成机械厂、哈尔滨电子外贸公司、哈尔滨一洲制
药,历任哈尔滨三联药业有限公司副总经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公司副
总经理。目前,梁延飞先生直接持有公司股份94.5万股,占公司总股本0.30%,与公
司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场
禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内
未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    秦剑涛先生,1970年生,中国国籍,无境外永久居留权。现任哈尔滨三联药业
股份有限公司总经理助理,全资子公司哈尔滨裕实投资有限公司监事,参股公司黑
龙江威凯洱生物技术有限公司董事,二级控股子公司北京湃驰泰克医药科技有限公
司监事。秦剑涛先生与持股5%以上股东秦剑飞先生系兄弟关系,与持股5%以上股东
周莉女士系兄嫂关系,除此之外秦剑涛先生与其他持股超过5%以上股东不存在关联
关系,且与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份
,不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市
场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年
内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    游松先生,1963年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于沈阳药科大学,
药物化学博士。历任沈阳药科大学讲师,沈阳药科大学生物制药教研室副教授、硕
士生导师。现任沈阳药科大学生物制药系教授、博士生导师,哈尔滨三联药业股份
有限公司独立董事。游松先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,目前未
持有公司股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之
间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,
    7
    不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未
受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通
报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案调查的情形,不属于失信被执行人。
    王福胜先生,1964年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈
尔滨工业大学,管理科学与工程博士。历任龙建路桥股份有限公司、哈药集团股份
有限公司、哈尔滨中飞新技术股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、
哈尔滨秋林集团股份有限公司独立董事,现任哈尔滨工业大学管理学院会计系教授
、博士生导师,兼任黑龙江广播电视网络股份有限公司独立董事、哈尔滨市城市建
设投资集团有限公司外部董事。王福胜先生已取得中国证监会认可的独立董事资格
证书,在上市公司兼任独立董事未超过5家且连任时间未超过六年,目前未持有公司
股份,与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在
关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采
取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担
任上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,
最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    曾国林先生,1979年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中国政法大学
,法律硕士研究生,具有律师执业资格。历任北京万商天勤律师事务所律师,北京
中伦律师事务所律师,现任北京德恒律师事务所律师。截止本公告日,曾国林先生
尚未取得上市公司独立董事资格证书,根据监管规则,其承诺参加最近一次独立董
事培训并取得深交所认可的独立董事资格证书。曾国林先生目前未持有公司股份,
与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关
系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券
市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三
年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,
    8
    不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查的情形,不属于失信被执行人。
    二、公司第三届监事会成员:
    胡玉庆先生,1982年生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于哈尔滨商业大
学,硕士研究生,高级工程师。历任黑龙江省智诚医药科技有限公司研发经理、总
经理助理,哈尔滨三联药业有限公司研发部经理,现任哈尔滨三联药业股份有限公
司监事、研发技术中心主任(总监级)。胡玉庆先生未持有公司股份,与公司董事
、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在
《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措
施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到
证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    邹环宇先生,1983年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于牡
丹江师范大学,本科学历。历任哈尔滨三联药业有限公司运输部副经理,现任哈尔
滨三联药业股份有限公司储运部经理。邹环宇先生未持有公司股份,与公司董事、
监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。不存在《
公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施
或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查
或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。
    王昕偊女士,1980年生,中国国籍,中共党员,无境外永久居留权。毕业于哈
尔滨商业大学,硕士研究生。历任蒙牛奶品事业部采供部统计,红博商业集团企划
部文案策划,哈尔滨三联药业有限公司办公室副经理、经理,现任哈尔滨三联药业
股份有限公司职工代表监事、党群部部长。王昕偊女士未持有公司股份,
    9
    与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关
联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最
近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不属于失信被执行人。

[2019-12-19](002900)哈三联:2019年第三次临时股东大会决议公告

    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-095
    哈尔滨三联药业股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况;本次股东大会上无新提议案提
交表决;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投
资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:
    (1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;
    (2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    一、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年12月18日(星期三)下午14:30时;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2019年12月18日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为:2019年12月18日9:15-15:00期间任意时间。
    2、会议召开和表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    3、召集人:哈尔滨三联药业股份有限公司董事会。
    4、现场会议召开地点:哈尔滨市利民开发区北京路哈尔滨三联药业股份有限公
司会议室。
    5、现场会议主持人:公司董事长秦剑飞先生及副董事长诸葛国民先生因工作原
因,无法主持本次股东大会,根据《公司章程》的相关规定,本次股东大会由半数
以上董事推举的董事会秘书赵庆福先生主持。
    6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》(以下
简称“《公司章程》”)的规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(代理人)共计6名,代表股份数
为205,656,100股,占公司有表决权股份总数310,025,867股的66.3351%。
    中小股东出席会议的总体情况:通过现场及网络投票的中小股东为3名,代表股
份11,255,600股,占公司有表决权股份总数310,025,867股的3.6305%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会的股东(代理人)共4名,代表股份205,650,500股,占公司
有表决权股份总数310,025,867股的66.3333%。
    3、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股东共2名,代表股份5,600股,占公司有表决权
股份总数310,025,867股的0.0018%。
    4、其他人员出席情况
    公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高管、见证律师、保
荐机构代表人及部分候选人列席了本次会议。
    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如
下决议:
    1、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制,具体表决情况如下:
    1.1选举秦剑飞先生为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,501股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,001股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    1.2选举周莉女士为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,651,251股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,751股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
    表决结果:通过
    1.3选举诸葛国民先生为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    1.4选举赵庆福先生为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    1.5选举梁延飞先生为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,503股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,003股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    1.6选举秦剑涛先生为第三届董事会非独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    2、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
    本议案采用累积投票制,具体表决情况如下:
    2.1选举游松先生为第三届董事会独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,503股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,003股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    2.2选举王福胜先生为第三届董事会独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,650,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    2.3选举曾国林先生为第三届董事会独立董事;
    总体表决情况:
    同意205,651,252股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,752股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
    表决结果:通过
    3、审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    本议案采用累积投票制,具体表决情况如下:
    3.1选举胡玉庆先生为第三届监事会非职工代表监事;
    总体表决情况:
    同意205,651,252股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9976%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,752股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9569%。
    表决结果:通过
    3.2选举邹环宇先生为第三届监事会非职工代表监事;
    总体表决情况:
    同意205,650,502股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%。
    中小股东总表决情况:
    同意11,250,002股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.9503%。
    表决结果:通过
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所;
    2、律师姓名:李娜律师、杨怡然律师;
    3、结论性意见:北京市中伦律师事务所认为,公司本次股东大会的召集和召开
程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定, 表决
结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议;
    2、北京市中伦律师事务所关于哈尔滨三联药业股份有限公司2019年第三次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月18日

[2019-12-18](002900)哈三联:关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告

    证券代码:002900 证券简称:哈三联 公告编号:2019-094
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    关于全资子公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    哈尔滨三联药业股份有限公司收到全资子公司兰西哈三联制药有限公司的通知
,其对经营范围进行了变更,并已完成工商变更登记手续,取得了兰西县市场监督
管理局换发的《营业执照》。具体变更情况如下:
    变更前:
    经营范围:大容量注射剂、原料药,单位自有房屋租赁服务,医药设备租赁服
务、生物工程技术开发、药学研究服务,化学药品原料的研发、制造、销售;多层
共挤膜输液用袋(国家禁止的除外)生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动)
    变更后:
    经营范围:大容量注射剂、原料药、贴膏剂(凝胶贴膏),单位自有房屋租赁
服务,医药设备租赁服务、生物工程技术开发、药学研究服务,化学药品原料的研
发、制造、销售;多层共挤膜输液用袋(国家禁止的除外)生产、销售。(依法须
经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    除经营范围变更外,兰西哈三联制药有限公司《营业执照》的其他登记事项均
保持不变。
    备查资料
    1、兰西哈三联制药有限公司营业执照。
    特此公告。
    哈尔滨三联药业股份有限公司
    董事会
    2019年12月17日


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-23 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-10.45 成交量:1058.00万股 成交金额:17159.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业|356.51        |0.81          |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司丽水证券营业部|268.06        |1.45          |
|中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大|233.89        |--            |
|厦证券营业部                          |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|194.18        |15.00         |
|华林证券股份有限公司呼和浩特昭乌达路证|128.56        |--            |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|5.14          |384.11        |
|国盛证券有限责任公司南昌物资大楼证券营|--            |215.33        |
|业部                                  |              |              |
|上海证券有限责任公司虹口新市路证券营业|0.49          |206.18        |
|部                                    |              |              |
|太平洋证券股份有限公司昆明金碧路证券营|--            |205.27        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司如皋福寿路证券营业|20.25         |139.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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