大智慧实时超赢数据&指南针全赢数据查询
WWW.BESTOPVIEW.COM
欢迎来到散户查股网,致力于提供专业的股票数据分析!
您的位置:散户查股网 > 个股最新消息 > 良信电器(002706)

良信电器(002706)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

新闻查询
最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈良信电器002706≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.17)
────────────────────────────────────
最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月22日
         2)预计2018年度净利润为21020.01万元~27326.01万元,比上年同期增长:0
           .00%~30.00%  (公告日期:2018-10-20)
         3)定于2019年1 月16日召开股东大会
         4)01月17日(002706)良信电器:关于取得专利证书的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本52402万股为基数,每10股派2.5元 转增5股;股权登
           记日:2018-04-24;除权除息日:2018-04-25;红股上市日:2018-04-25;红
           利发放日:2018-04-25;
机构调研:1)2018年12月19日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:21975.24万 同比增:20.10 营业收入:12.26亿 同比增:10.52
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2800│  0.1600│  0.0800│  0.4100│  0.2300
每股净资产      │  2.2771│  2.1500│  3.3071│  3.2200│  3.1995
每股资本公积金  │  0.4790│  0.4774│  1.2075│  1.1995│  1.1796
每股未分配利润  │  0.7305│  0.6108│  1.0025│  0.9254│  0.9134
加权净资产收益率│ 10.8100│  7.3200│  1.7900│ 13.1600│  9.3900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2799│  0.1604│  0.0510│  0.2677│  0.2330
每股净资产      │  2.2793│  2.1551│  2.2069│  2.1511│  2.1362
每股资本公积金  │  0.4795│  0.4779│  0.8058│  0.8008│  0.7876
每股未分配利润  │  0.7312│  0.6114│  0.6690│  0.6179│  0.6099
摊薄净资产收益率│ 12.2779│  7.4410│  2.3122│ 12.4440│ 10.9078
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:良信电器 代码:002706 │总股本(万):78525.072  │法人:任思龙
上市日期:2014-01-21 发行价:19.1│A 股  (万):54351.7216 │总经理:陈平
上市推荐:东吴证券股份有限公司 │限售流通A股(万):24173.3504│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:东吴证券股份有限公司 │主营范围:低压电器产品的研发、生产与销售
电话:021-68586651 董秘:程秋高 │
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2800│    0.1600│    0.0800
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.4100│    0.2300│    0.1400│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.3300│    0.2700│    0.1600│    0.1000
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2800│    0.4800│    0.2700│    0.1600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4550│    0.9900│    0.5700│    0.2000
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2019-01-17](002706)良信电器:关于取得专利证书的公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-004
    上海良信电器股份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成
员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局
颁发的2项外观设计专利证书及1项发明专利证书,具体情况如下:
    专利号
    专利名称
    专利类型
    申请日
    有效期
    证书号
    ZL 2018 3 0301721.5
    窗户传感器
    外观设计
    2018.6.13
    10年
    第4987161号
    ZL 2018 3 0300857.4
    智能门铃
    外观设计
    2018.6.13
    10年
    第4976879号
    ZL 2015 1 0642286.8
    一种真空断路器接触系统
    发明
    2015.9.30
    20年
    第3193824号
    以上专利的专利权人为:上海良信智能电工有限公司;上海良信电器股份有限
公司。
    上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于
发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
    特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会2019年1月17日

[2019-01-17](002706)良信电器:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编码: 2019-003 上海良信电器
股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证
公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示:
    1、本次股东大会召开期间没有增加或否决议案情况发生。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式;
    二、会议召开的情况:
    1、召集人:公司第五届董事会
    2、召开方式:现场投票、网络投票相结合
    3、召开时间:
    (1)现场会议:2019年1月16日(星期三)下午13:30。
    (2)网络投票:2019年1月15日至2019年1月16日:其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上午9:30-11:30,下午13:00
-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月15日下
午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:公司一号会议室(地址:上海市浦东新区申江南路路20
00号)。
    5、主持人:公司董事长任思龙先生
    6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上
市规则》及《公司章程》等有关规定。
    三、会议的出席情况:
    1、会议总体出席情况:出席本次股东大会的股东及股东代理人15人,代表
    股份289,278,545股,占公司总股本的36.84%。其中:参加本次股东大会表决的
中小股东及股东代理人7人,代表股份30,125,555股,占公司股本总数的3.84%;
    2、现场会议出席情况:出席现场投票的股东及股东代理人11人,代表有表决权
的股份274,876,550股,占公司总股本的35%。
    3、网络投票情况:通过网络投票的股东4人,代表有表决权的股份14,401,995
股,占公司总股本的1.8341%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况:
    本次股东大会按照会议议程,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行
了表决。审议表决结果如下:
    1、审议并通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
    表决结果:上述议案,同意289,277,615股,占出席会议有表决权股份的99.999
7%;反对780股,占出席会议有表决权股份的0.0003%;弃权150股,占出席会议有
表决权股份的0.0001%。
    其中中小投资者的表决情况为:同意30,124,625股,占出席会议有表决权的中
小投资者所持表决权的99.9969%;反对780股,占出席会议有表决权的中小投资者所
持表决权的0.0026%;弃权 150股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权
的0.0005%。
    五、律师出具的法律意见:
    国浩律师(上海)事务所律师到会见证了本次股东大会,并出具了法律意见书
。该法律意见书认为:通过现场见证,本所律师确认,本次股东大会的召集、召开
程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程
》等相关规定,出席会议的人员具有合法有效的资格,召集人资格合法有效,表决
程序和结果真实、合法、有效,本次股东大会形成的决议合法有效。
    六、备查文件目录:
    1、上海良信电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(上海)事务所关于上海良信电器股份有限公司2019年第一次临时
股东大会的法律意见书。
    特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会 2019年1月17日

[2019-01-02](002706)良信电器:关于回购公司股份的进展公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-002 上海良信电器股
份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容
的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月19日和2018年
11月5日分别召开了第五届董事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于回购公司股份的预案》,2018年11月14日,公司披露了《回购报告书
》(2018-108)。2018 年11月30日,公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》
(公告编号:2018-123)。上述具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券
日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等相关规定,公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内
公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
    截至2018 年12月31日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份数量共计8,303,708股,占公司目前总股本的 1.06%,最高成交价为6.2
99元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为49,991,163.54元(不含交易费
用)。
    公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法律、 
法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    上海良信电器股份有限公司董事会 2019年1月2日

[2019-01-02](002706)良信电器:关于回购公司股份超过总股本1%的公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2019-001 上海良信电器股
份有限公司 关于回购公司股份超过总股本1%的公告 本公司及董事会全体成员保证
公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018年10月19日和2018年
11月5日分别召开了第五届董事会第二次会议和2018年第二次临时股东大会,审议
通过了《关于回购公司股份的预案》,2018年11月14日,公司披露了《回购报告书
》(2018-108)。公司已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用
证券账户。上述具体内容详见信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    2018 年11月29日,公司首次实施了股份回购,并于2018年11月30日披露了《关
于首次回购公司股份的公告》(公告编号:2018-123),2018年12月5日披露了《
关于回购公司股份的进展公告》(公告编号:2018-124),详见公司刊登于指定信
息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集
中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方
式回购股份业务指引》等相关规定,公司回购股份占上市公司总股本的比例每增加1
%,应当在事实发生之日起3日内予以公告。现将公司回购股份的进展情况公告如下:
    截至2018 年12月28日,公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回
购公司股份数量共计8,303,708股,占公司目前总股本的 1.06%,最高成交价为6.2
99元/股,最低成交价为5.82元/股,支付总金额为49,991,163.54元(不含交易费
用)。
    公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划,并根据相关法
    律、 法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
    特此公告。 上海良信电器股份有限公司董事会 2019年1月2日

[2018-12-28](002706)良信电器:关于取得专利证书的公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-136 上海良信电器股
份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局
颁发的8项实用新型及3项发明专利证书,具体情况如下:
    专利号
    专利名称
    专利类型
    申请日
    有效期
    证书号
    ZL 2018 2 0039733.X
    配电抽屉柜用垂直母排组件
    实用新型
    2018-1-10
    10年
    第8195756号
    ZL 2018 2 0040180.X
    一种用于垂直母排系统的桥型触头
    实用新型
    2018-1-10
    10年
    第8195757号
    ZL 2017 2 1722797.1
    一种电磁式脱扣器
    实用新型
    2017-12-12
    10年
    第8178592号
    ZL 2018 2 0046843.9
    一种断路器脱扣执行单元的锁扣结构
    实用新型
    2018-1-11
    10年
    第8179991号
    ZL 2018 2 0148661.2
    易于安装型断路器温度采集装置安装结构
    实用新型
    2018-1-29
    10年
    第8182663号
    ZL 2018 2 0464175.1
    一种开关的防回弹改良结构
    实用新型
    2018-3-30
    10年
    第8182596号
    ZL 2018 2 0506982.5
    一种弹片式接线端子改良结构
    实用新型
    2018-4-10
    10年
    第8183866号
    ZL 2018 2 0570562.3
    一种断路器的灭弧室
    实用新型
    2018-4-20
    10年
    第8192589号
    ZL 2014 1 0851857.4
    断路器更换控制器用内置式保护模块控制电路
    发明
    2014-12-31
    20年
    第3174973号
    ZL 2014 1 0854628.8
    断路器欠电压/分励一体化脱扣器的控制电路
    发明
    2014-12-31
    20年
    第3174975号
    ZL 2015 1 0481382.9
    电磁开关器柔性支撑限位结构
    发明
    2015-8-3
    20年
    第3173536号
    以上专利的专利权人为:上海良信电器股份有限公司。
    上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于
发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
    特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会2018年12月28日

[2018-12-27](002706)良信电器:关于签署投资协议并设立全资子公司的公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2018-134 上海良信电器
股份有限公司 关于签署投资协议并设立全资子公司的公告 本公司及监事会全体成
员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    风险提示:
    投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序,相关项目投资所涉建设周
期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。
    一、对外投资概述
    1、对外投资的基本情况
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月8日与浙江省海
盐经济开发区管理委员会签订了《项目投资框架协议》(详见公告2018-126)。20
18年12月26日公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于签署投资协议并
设立全资子公司的议案》,同意公司以注册资金人民币40,000.00万元在浙江省海
盐经济开发区设立全资子公司-良信电器海盐有限公司(暂定名,以工商行政管理部
门核定的为准),并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相
关事宜及文件签署。
    为加快该项目实施进度,公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了投资
合同。
    2、对外投资审批情况
    2018年12月26日,公司第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议审
议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所
股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次议案需提交公司股东大会审议。
    3、本次对外投资不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。
    二、对外投资协议主要内容
    (一)合同主体
    甲方:浙江省海盐经济开发区管理委员会(以下简称甲方)
    乙方:上海良信电器股份有限公司 (以下简称乙方)
    (二)合同书主要内容
    1、乙方在浙江省海盐经济开发区成立具有独立企业法人资格的全资子公司(以
下简称项目公司),由项目公司负责实施该项目。
    该项目计划总投资约11亿元,共计占地面积约206亩,主要建设低压电器生产基
地。
    2、项目性质:新建。
    3、投资规模:项目计划总投资额约11亿元人民币,分期实施。
    4、项目用地:本次项目选址在海盐经济开发区,总占地面积约206亩。
    5、关于土地出让:项目一期用地在本协议签署后3个月内甲方根据乙方项目要
求启动土地招拍挂流程;二期用地计划于2019年第二季度启动土地招拍挂流程。
    6、关于基础设施及配套:在交付土地时,宗地达到场地平整和周围基础设施具
备“七通一平”的交付标准。(七通一平包括:道路、燃气、给水、排水、供暖、
供电、通讯、土地平整。)甲方将把基础设施配套至乙方用地的规划红线附近。
    7、协议签署日期:2018年12月26日,协议生效尚需经过股东大会决议通过。
    三、对外投资设立全资子公司的基本情况
    1、公司名称:良信电器海盐有限公司(暂定名)
    2、注册地址:浙江省海盐经济开发区
    3、注册资本:人民币40,000.00万元,公司出资100%
    4、法定代表人:任思龙
    5、资金来源:自有资金、银行贷款及其他
    6、持股比例:公司持股100%
    7、经营范围:电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技
术服务,电器产品及配件的销售,机器设备的融物租赁,自有房屋的租赁,经营各
类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)(涉
及许可经营的凭许可证经营)。
    注:上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准
内容为准。
    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、对外投资的目的
    本次投资选址在规范专业的工业园区且距离上海不足百公里,有利于完善公司
的供应链布局,做好公司的中长期规划,能够提升公司产品的工艺水平和关键零部
件品质及加工能力,进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。
    2、可能存在的风险
    (1)本次对外投资金额较大,可能对公司现金流造成一定影响,公司将统筹资
金安排,控制投资节奏,确保项目顺利实施。公司将加强对项目公司的资金管理和
投资风险管理,与专业机构合作,对投资项目进行充分评估、调查和分析,通过专
业化的运作和管理等方式降低风险。
    (2)考虑到未来市场和经营情况的不确定性,本次对外投资设立子公司存在一
定的市场风险和经营风险,如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发
生变化,项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险,但不会对公司目前经营产
生重大影响。项目公司为公司的全资子公司,经营及资金管理均在公司可控范围内。
    3、本次投资对公司的影响
    (1)公司的主营业务为电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、
销售及技术服务,电器产品及配件的销售等,本次对外投资设立子公司的主营方向
符合公司的经营方向,此次投资不会导致公司主营业务发生重大变化。
    (2)此次对外投资,是充分利用公司自身的技术、资金、管理等优势,提升公
司品牌影响力和技术实力。
    五、备查文件
    1、上海良信电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议;
    2、上海良信电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议;
    3、上海良信电器股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的
独立意见;
    4、良信电器项目投资协议书; 特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会 2018年12月27日

[2018-12-27](002706)良信电器:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-135
    上海良信电器股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规
定和要求,上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)决定召开公司2019年
第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2、会议召集人:公司第五届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:召开本次股东大会的议案已经公司第五届董事会
第三次会议及第五届监事会第三次会议审议通过,符合《中华人民共和国公司法》
、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
    4、会议召开时间:
    现场会议召开日期和时间:2019年1月16日(星期三)下午13:30
    网络投票日期和时间:2019年1月15日-2019年1月16日
    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    2
    (2)公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票或网络投票等投票方式中的一种方式行使表决权,如
果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019年1月11日(星期五)
    7、会议出席对象
    (1)截至2019年1月11日下午15:00收市后,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人;
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点:上海市浦东新区申江南路2000号一号会议室
    二、会议审议事项:
    1、审议《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
    (1)、上述议案已经公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议
审议通过,内容详见2018年12月27日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报
》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);
    (2)、上述议案均将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计
票并公开披露。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    3
    1.00
    《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:以现场、信函或传真的方式进行登记。(采用信函或传真形式登
记的,请进行电话确认。)
    (1)自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记;
    (2)自然人股东委托代理人出席会议的,须持委托人有效身份证复印件、授权
委托书(自然人股东签字)、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进登记;
    (3)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记;
    (4)法人股东由委托代理人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、
法定代表人身份证复印件、法人授权委托书(加盖公章)、法人证券账户卡和代理
人身份证进行登记。
    上述材料除注明复印件外均要求为原件,对不符合要求的材料须于表决前补交
完整。身份证复印件均需正反面复印。
    2、登记时间:2019年1月15日,9:00-11:30,13:00-17:00。
    3、登记地点:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
    2、联系方式
    地址:上海市浦东新区申江南路2000号良信电器董事会办公室;
    邮编:201206
    联系人:方燕
    电话:021-68586632
    4
    传真:021-23025798
    七、备查文件
    1、第五届董事会第三次会议决议;
    2、第五届监事会第三次会议决议;
    特此公告。
    上海良信电器股份有限公司
    董事会
    2018年12月27日
    5
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码:362706; 投票简称:良信投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月16日的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019年1月15日(现场股东大会召开前一
日)下午 3:00,结束时间为 2019年1月16日(现场股东大会结束当日) 下午 3
:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    授权委托书
    上海良信电器股份有限公司:
    本人/本公司/本机构(委托人)现为上海良信电器股份有限公司(以下简称“
良信电器”)股东,兹全权委托 先生/女士(身份证号 )代理本人/本公司/本机构
出席良信电器2019年第一次临时股东大会,对提交该次会议审议的所有议案行使表
决权,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书有效期限为:
自本授权委托书签署之日起,至该次股东大会结束时止。
    委托人对受托人的表决指示如下(如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿
表决):
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》
    √
    投票说明:
    1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏□内打“√”
表示。
    2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖
法人单位印章。
    委托人签名(或盖章):
    委托人身份证或营业执照号码:
    委托人深圳股票帐户卡号码:
    委托人持股数:
    受托人签名:
    受托人身份证号:
    委托日期: 年 月 日

[2018-12-27](002706)良信电器:第五届监事会第三次会议决议公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号: 2018-133 上海良信电器
股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公
告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通
知于会议召开三日前以电话、电子邮件方式发出,会议于2018年12月26日在良信公
司三号会议室以现场方式召开,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议
由监事会主席吴煜先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》
和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求,会议决议合法有效。
    一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于签署投资协议并设
立全资子公司的议案》。
    经审核,公司监事会认为:本次对外投资事项符合公司的经营方向,此次投资
事项的审议程序符合要求。
    《关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》详见2018年12月27日《证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告! 上海良信电器股份有限公司 监事
会 2018年12月27日

[2018-12-27](002706)良信电器:第五届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-132 上海良信电器股
份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告
内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会议于2
018年12月26日在公司一号会议室召开,本次会议通知和议案已于会议召开三日前
以电话、电子邮件等形式发出。本次会议采取现场表决与通讯表决相结合的方式,
应参加本次会议表决的董事为9人,实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任
思龙先生主持会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有
效。 会议审议并通过了以下议案: 一、审议通过了《关于签署投资协议并设立全
资子公司的议案》 董事会认为本次投资设立全资子公司有利于完善公司的供应链布
局,做好公司的中长期规划,能够提升公司产品的工艺水平和关键零部件品质及加
工能力,进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。
    《关于签署投资协议并设立全资子公司的公告》详见2018年12月27日信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本项议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    二、审议通过了《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》详见2018年12月27日信
    息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票 特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会 2018年12月27日

[2018-12-21](002706)良信电器:关于取得专利证书的公告
    证券代码:002706 证券简称:良信电器 公告编号:2018-131 上海良信电器股
份有限公司 关于取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真
实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”),于近日取得国家知识产权局
颁发的1项外观设计专利证书,具体情况如下:
    专利号
    专利名称
    专利类型
    申请日
    有效期
    证书号
    ZL 2018 3 0301712.6
    探测面板
    外观
    设计
    2018.6.13
    10年
    第4931030号
    以上专利的专利权人为:上海良信智能电工有限公司;上海良信电器股份有限
公司。
    上述专利的取得不会对我公司生产经营产生重大影响,但在一定程度上有利于
发挥我公司的自主知识产权优势,促进技术创新,提升公司的竞争能力。
    特此公告!
    上海良信电器股份有限公司 董事会2018年12月21日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月19日
    调研公司:平安证券,平安证券
    接待人:企业关系及发展部:王锐,董事会秘书:程秋高
    调研内容:一、公司参观及公司介绍
公司发展历程、标志工程,公司产品、技术、客户、营销情况介绍;
厂区及生产车间参观。
二、交流环节
1、问:今年下半年国家经济增速放缓,企业是否受到影响?今年行业及公司的增长
情况预计如何?
   答:今年下半年宏观经济低迷,低压行业受到光伏531政策和房地产调控,加上
中美贸易战等因素影响,下半年增速放缓。公司今年增速放缓原因主要有几点:1)
受531政策影响,光伏市场产品销量下降;2)OEM产品销量下降。
2、问:2017年和2018年公司下游行业销售分布情况如何?未来地产及工建领域整体
情况如何?
   答:2017年良信的下游领域占比中,智能楼宇约占45%,通讯、电力及基础设施
、新能源各约占15%,剩余约10%主要为工控客户;2018年,地产客户占比仍超过50%
,其他领域有不同程度变化。预计明年,通信及工建行业将是公司的主打方向;通
信领域的5G放量预计要到2020年。我们明年仍聚焦于传统的三大运营商、电信设备
制造商和BATJ等,公司有专门的部门和行业专家开发市场。
3、问:今年地产领域增速如何?判断明年地产领域情况将如何?
   答:2018年,公司在地产领域的销售增长超过20%,我们的房产客户比较集中优
质,地产大客户每年自身收入还是在上升的,明年预计仍会维持较高增速。
4、问:房企当前资金紧张,公司报表中销售商品现金收入和营收相比有所下降,是
否受其影响;公司地产客户的账期如何?
   答:有一部分影响,房企如果回款提供票据,则现金流入不会在当期产生。同时
有一定季节性影响,一般12月的最后几天会有大量回款。地产大客户主要是由良信
进行开发的,但是中间销售环节由经销商开展,为良信提供垫资及物流,公司应收
账期约在30-35天;
5、问:未来是否存在新的增长机会?
   答:在新的下游行业拓展方面,良信有一定优势,如快速的产品研发能力和全方
位的服务客户能力。传统行业进入壁垒较高,需要长期耕耘。
6、问:今年营收增速放慢,但是前三季度公司的利润增速也超过20%,主要原因有
哪些?
   答:主要是毛利率提升带来的贡献:其一是今年公司系统降本措施体现一定成效
,其二是收入结构发生一定变化,毛利较高的产品占比上升。
7、问:施耐德推出了可互联互通的MTZ产品,新型产品是否会对公司有一定的影响
?
   答:良信的新产品开发主要根据市场需求情况,如果是市场前沿和客户需求的产
品,良信一定会快速响应;良信有自己的实验室和预研仿真平台,能针对市场需求
快速响应;良信发明专利数量每年大幅增加,研发周期逐步缩短,效率大幅提升。
8、问:今年电力领域提升较快,主要是下游哪里的需求?国家配电网建设加快,公
司内部是否感受到环境带来的影响?
   答:主要是良信今年在部分地方供电系统中入围,大环境方面,国家基建加大,
配电网提升都会和公司产生正相关作用,全社会用电量加大,地方电力系统项目增
多,都会最终落实到低压电器行业中,公司身处市场,也分享的到市场红利。
9、问:预期公司明年下游各行业增速情况如何?
   答:地产将保持高增速、同时光伏领域会有一定恢复性增长。
10、问:子公司智能电工的业务及发展情况如何?
    答:智能电工当前主要业务收入在开关面板和信号箱,公司战略投入的重点在
后续的智能家居,目前产品在研发、试制中,因此今年研发投入较大。预计明年自
主研发的智能家居产品将在样板房中少量供货,后年逐步放量。
11、问:公司的新能源汽车产品情况如何?
    答:到年底全系列高压直流继电器产品将全部做齐。
12、问:公司后续的投资规划如何?是否考虑做增发和可转债?
    答:未来几年,公司大的资本开支主要在浙江新投建生产基地项目上,具体投
资规模和方案还在研讨设计中。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-10-23 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.11 成交量:463.00万股 成交金额:27113.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业|584.18        |1100.08       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司北京复外大街证券营|369.37        |--            |
|业部                                  |              |              |
|湘财证券股份有限公司杭州教工路证券营业|292.47        |118.50        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司合肥长江中路证券营|245.01        |--            |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司西安金花北路证券营|223.34        |79.47         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|12.33         |1742.72       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|45.44         |1510.71       |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业|584.18        |1100.08       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业|4.14          |998.79        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业|39.43         |926.86        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-11|5.90  |150.00  |885.00  |华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海浦东|限公司上海徐汇|
|          |      |        |        |新区福山路证券|区天钥桥路证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                                

新宝股份 众信旅游