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东诚药业(002675)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈东诚药业002675≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.03.04)
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最新提示:1)03月04日(002675)东诚药业:简式权益变动报告书(二)(详见后)
分红扩股:1)2018年末期拟以总股本80221万股为基数,每10股派0.48元 预案公告日:
           2019-02-01;股东大会审议日:2019-02-26;
         2)2018年中期利润不分配,不转增
增发实施:1)2017年非公开发行股份数量:71895606股,发行价:11.4500元/股(实施,
           增发股份于2018-06-14上市),发行对象:由守谊、耿书瀛、罗志刚、李毅
           志、李泽超、戴文慧、钱伟佳、温昊、南京世嘉融企业管理合伙企业(
           有限合伙)、天津玲华企业管理合伙企业(有限合伙)、天津诚正企业
           管理合伙企业(有限合伙)、天津壹维企业管理合伙企业(有限合伙)
           、厦门鲁鼎志诚股权投资管理合伙企业(有限合伙)、南京陆晓诚安企
           业管理合伙企业(有限合伙)、北京中融鼎新投资管理有限公司、南京
           瑞禾吉亚企业管理合伙企业(有限合伙)
         2)2017年非公开发行股份数量:26715685股,发行价:8.1600元/股(实施,增
           发股份于2018-11-01上市),发行对象:中国北方工业有限公司、上海国鑫
           投资发展有限公司、九泰基金管理有限公司
机构调研:1)2018年11月06日机构到上市公司调研(详见后)
●18-12-31 净利润:28042.67万 同比增:62.44 营业收入:23.33亿 同比增:46.20
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3699│  0.2662│  0.1591│  0.0617│  0.2454
每股净资产      │  5.2152│  5.3280│  4.9009│  4.1677│  4.1253
每股资本公积金  │  2.9266│  3.0685│  2.8139│  2.0759│  2.0759
每股未分配利润  │  1.0764│  1.0261│  0.9207│  0.9443│  0.8826
加权净资产收益率│  7.7300│  5.9200│  3.7800│  1.4900│  6.0900
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.3496│  0.2415│  0.1396│  0.0541│  0.2152
每股净资产      │  5.2152│  5.1505│  4.7377│  3.6554│  3.6182
每股资本公积金  │  2.9266│  2.9663│  2.7201│  1.8207│  1.8207
每股未分配利润  │  1.0764│  0.9919│  0.8900│  0.8282│  0.7741
摊薄净资产收益率│  6.7028│  4.6881│  2.9458│  1.4800│  5.9476
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A 股简称:东诚药业 代码:002675 │总股本(万):80221.4326 │法人:由守谊
上市日期:2012-05-25 发行价:26 │A 股  (万):63027.7209 │总经理:忻红波
上市推荐:民生证券股份有限公司 │限售流通A股(万):17193.7117│行业:医药制造业
主承销商:民生证券有限责任公司 │主营范围:肝素钠原料药,硫酸软骨素的研发
电话:0535-6371119 董秘:白星华 │,生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.3699│    0.2662│    0.1591│    0.0617
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    2017年        │    0.2454│    0.1965│    0.1035│    0.0444
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    2016年        │    0.1968│    0.1472│    0.0835│    0.0253
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    2015年        │    0.1434│    0.1333│    0.2845│    0.1378
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    2014年        │    0.6016│    0.4500│    0.3200│    0.1411
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[2019-03-04](002675)东诚药业:简式权益变动报告书(二)
    东诚药业简式权益变动报告书(二)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-03-04](002675)东诚药业:简式权益变动报告书(一)
    东诚药业简式权益变动报告书(一)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-03-04](002675)东诚药业:公告
    关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变
动的提示性公告
    证券代码:002675
    证券简称:东诚药业
    公告编号:2019-042
    烟台东诚药业集团股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人拟通过协议转让部分股份引入战略投资者暨权益变
动的提示性公告
    特别提示:
    1、烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东
诚药业”)控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”或“甲方
1”)、实际控制人由守谊先生(以下简称“甲方2”),拟将其持有公司部分股份
转让嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴聚力”)。同
时,东诚药业、东益生物与嘉兴聚力执行事务合伙人国投聚力投资管理有限公司(
以下简称“国投聚力”)签署了《战略合作协议》。转让完成后,嘉兴聚力持有公
司5.00%股份,成为公司持股5%(含)以上股东,也将成为公司的战略股东之一。
    2、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变更;
    3、本次股份转让需深圳证券交易所进行合规性确认后方能在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司办理股份协议转让过户手续;
    4、截至公告披露日,实际控制人由守谊先生拟转让股份中部分股份尚存在质押
情况,本次转让价款主要用于归还质权人,解除股份质押。如所涉质押部分股份未
能按股份转让协议的约定解除质押,本次交易是否能够完成尚存在不确定性。
    5、若本次股份协议转让各方未能严格按照协议约定履行相关义务,本次交
    公司控股股东烟台东益生物工程有限公司、实际控制人由守谊先生和嘉兴聚力
叁号股权投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    易是否能够最终完成尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、股份转让概述
    2019年3月1日,公司收到公司控股股东东益生物和实际控制人由守谊先生的通
知,该两名股东与嘉兴聚力于2019年2月28日签署了《股份转让协议》。嘉兴聚力是
由国投聚力作为执行事务合伙人的专业投资机构,国投聚力因看好公司发展前景,
有意与公司和控股股东结成战略合作伙伴,公司控股股东东益生物、实际控制人由
守谊先生分别向嘉兴聚力转让其持有的公司13,135,951股(占公司总股本的1.64%
)、26,974,766股(占公司总股本的3.36%)。
    本次股份转让前后各方持股情况如下
    股东名称
    本次变动前
    本次增减变动
    本次变动后
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    增减数量(股)
    增减比例(%)
    持股数量(股)
    持股比例(%)
    东益生物
    138,024,000
    17.21
    -13,135,951
    -1.64
    124,888,049
    15.57
    由守谊
    107,899,065
    13.45
    -26,974,766
    -3.36
    80,924,299
    10.09
    嘉兴聚力
    0
    0
    40,110,717
    5.00
    40,110,717
    5.00
    二、转让双方基本情况
    (一)出让方
    1、烟台东益生物工程有限公司
    注册地址:烟台开发区华新国际商务大厦11层07室
    注册资本:500万元
    法定代表人:由守谊
    成立日期:2001年3月28日
    经营范围:生物工程产品的研发,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
    股权结构:由守谊持有东益生物51%股份;宋淑玲持有东益生物25%股份;由赛
持有东益生物24%股份。
    2、由守谊
    性别:男
    国籍:中国
    身份证号:370611196105******
    是否取得其他国家或地区居留权:否
    出让方由守谊先生未被列为失信被执行人、未被列入涉金融严重失信人名单,
亦不是海关失信企业及其法定代表人(负责人)、董事、监事、高级管理人员。由
守谊先生现任公司董事长,东益生物执行董事,东益生物和由守谊先生属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    (二)受让方
    企业名称:嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)
    注册地址:浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号基金小镇1号楼143室-2
    执行事务合伙人:国投聚力投资管理有限公司
    成立日期:2019年1月24日
    经营范围:股权投资、投资咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    认缴出资:根据交易相关方提供的工商登记资料,截至公告日,认缴出资额为5
0,000万元。
    出资结构:根据交易相关方提供的工商登记资料,截至公告日,国投聚力投资
管理有限公司认缴出资10万元,占认缴出资总额的0.02%;国投聚力并购股权投资基
金(上海)合伙企业(有限合伙)认缴出资49,990万元,占认缴出资总额的99.98%。
    2019年2月26日,国投聚力、国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有
限合伙)和哈尔滨哈投创业投资有限公司(以下简称“哈投创业”)签订了新的《
嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》,各合伙人合计认缴出资
额调整为40,000万元,新的出资结构为:国投聚力投资管理有限公司出资10万元,
占认缴出资总额的0.025%;国投聚力并购股权投资基金(上海)合伙企业(有限合
伙)出资34,990万元,占认缴出资总额的87.475%;哈尔滨哈投创业投资有限公司
出资5,000万元,占认缴出资总额的12.5%。目前,嘉兴聚力正在办理相关工商变更
及产品备案事宜。嘉兴聚力与上市公司、上市公司控
    股股东及董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。
    三、转让协议的主要内容
    (一)协议转让各方:
    甲方1(转让方1):烟台东益生物工程有限公司
    甲方2(转让方2):由守谊
    乙方(受让方):嘉兴聚力叁号股权投资合伙企业(有限合伙)
    甲方1、甲方2合称为甲方,甲方及乙方以下单独称“一方”,合称“双方”。


    (二)股份转让
    甲方1向乙方转让13,135,951(占公司总股本的1.64%)股东诚药业股份;甲方2
向乙方转让26,974,766(占公司总股本的3.36%)股东诚药业股份;甲方合计向乙
方转让40,110,717(占公司总股本的5.00%)股东诚药业股份。
    (三)股份转让款
    本次标的股份转让价格为每股人民币9.63元,即为本协议经甲乙双方共同签署
之日前一个交易日东诚药业股票收盘价格的0.92倍(以下简称“每股价格”)。本
次股份转让的股份转让款按转让股份数乘以每股价格确定,共计386,266,204.71元
(大写:叁亿捌仟陆佰贰拾陆万陆仟贰佰零肆元柒角壹分),其中应向甲方1支付12
6,499,208.13元(大写:壹亿贰仟陆佰肆拾玖万玖仟贰佰零捌元壹角叁分),应向
甲方2支付259,766,996.58元(大写:贰亿伍仟玖佰柒拾陆万陆仟玖佰玖拾陆元伍
角捌分)。
    自本协议签署日至过户日为过渡期(以下简称“过渡期”)。过渡期内,上市
公司如有发生派息、送股、资本公积金转增股本等除息、除权事项,则将根据深圳
证券交易所的相关规定对每股转让价格做相应调整。
    (四)本次股份转让价款支付
    双方确认,本协议生效后5个工作日内,甲乙双方共同配合以甲方1或甲方2的名
义开设一个共管账户(以下简称“共管账户”),用于接受甲方在本协议项下的股
份转让款,股权转让款由乙方一次性支付至该共管账户。
    双方应于过户日后5个工作日内向共管账户银行共同下达指令,将共管账户中除
解除质押款(如有)以外的全部转让款划入甲方指定账户,同时配合解除共管账户
的共管状态。
    (五)标的股份的过户
    双方同意,在不违反相关法律法规及监管规则的条件下,双方应相互配合,尽
快完成标的股份过户手续。
    (六)协议生效
    协议自双方签章之日起生效。
    四、合作对上市公司的影响和存在的风险
    (一)本次股份转让前,东益生物持有公司股份138,024,000股,持股比例为17
.21%,为公司控股股东;由守谊先生持有公司股份107,899,065股,持股比例为13.
45%,为公司实际控制人。嘉兴聚力未持有公司任何股份。
    (二)本次股份转让后,东益生物持有公司股份124,888,049股,持股比例为15
.57%,为公司控股股东;由守谊先生持有公司股份80,924,299股,持股比例为10.0
9%,为公司实际控制人。嘉兴聚力持有公司股份40,110,717股,占公司总股本的5.
00%。 双方不存在一致行动关系。
    (三) 本次股份转让完成后,将在优化控股股东和实际控制人财务状况的同时,
为公司引进了战略投资者,优化了公司的股东结构,有助于提升公司治理能力、加
快实施公司的发展战略、促进公司的长期稳定发展。
    (四) 本次权益变动未导致上市公司控股权发生变更,因此,本次权益变动不会
导致上市公司实际控制人发生变化,也不存在损害上市公司及其他股东利益的情形
。
    五、相关承诺及履行情况
    (一)控股股东东益生物承诺情况
    1、首次公开发行时所作承诺:(1)自公司本次发行的股份上市交易之日起36
个月内,不转让或委托他人管理所持有的公司股份,也不由公司回购该股份。(2)
上述股份锁定期满后,每年转让公司的股份不超过其所持有公司股份总数的25%。
    2、2015年资产重组时所作承诺:东益生物承诺本次交易前其持有的东诚药业股
份锁定期为本次交易完成后12个月。
    3、2018年承诺不通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票:自2018年10月18
日起6个月内(即2018年10月18日至2019年4月18日)不通过集
    中竞价和大宗交易方式减持东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚即
将于2018年10月19日限售期限届满的股票,数量分别为92,822,895股和17,502,915
股。
    (二)实际控制人由守谊先生承诺情况
    1、首次公开发行时所作承诺:自公司股票上市之日起36个月内,不转让或者委
托他人管理其所持东益生物的股权,也不由该公司回购其所持股权;不转让或者委
托他人管理其间接持有的公司股份,也不由公司回购其间接持有的股份。上述承诺
锁定期届满后,在其任职期间内,每年转让其所持东益生物的股权不超过其所持该
公司股权的25%,每年转让其间接持有公司的股份不超过其间接持有的公司股份总
数的25%;离职后半年内,不转让其所持东益生物的股权及其间接持有的公司股份。
    2、2015年资产重组时所作承诺:本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业
股份自股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让;如本次交易完成后6个月内公
司股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价,或者本次交易完成后6个月
期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的,本人/本企业持有的因本次交易认购的
股份的锁定期自动延长至少6个月。自股份上市之日起36个月后,本人/本企业在本
次交易中所认购的东诚药业的股份在与东诚药业签署的《业绩补偿协议》执行完毕
之前不得对外转让。
    3、2015年增持上市公司股票时所作承诺:在增持完成后6个月内不减持本公司
股份。
    4、2017年增持上市公司股票时所作承诺:在增持期间及在增持完成后6个月内
不减持本公司股份。
    5、2018年承诺不通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股票:自2018年10月18
日起6个月内(即2018年10月18日至2019年4月18日)不通过集中竞价和大宗交易方
式减持东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚即将于2018年10月19日限售
期限届满的股票,数量分别为92,822,895股和17,502,915股。
    6、2017年资产重组时所作承诺:本人/本企业在本次交易中所认购的东诚药业
股份自股份上市之日起36个月内不得以任何方式转让;如本次交易完成后
    6个月内公司股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价,或者本次交易
完成后6个月期末公司股票收盘价低于认购股份发行价的,本人/本企业持有的因本
次交易认购的股份的锁定期自动延长至少6个月。截至 2018 年 7月 28 日,公司
股价在本次交易完成后 6 个月内存在连续 20 个交易日收盘价低于本次认购股份发
行价 11.45 元/股的情形,因此股份的锁定期在上市之日起三十六个月后自动延长
六个月。本人承诺按照上述不得转让和质押的期限对相关股票进行锁定,依法办理
锁定手续。在锁定期届满后按照国家法律规定依法转让上述股份,并履行相关信息
披露义务。本人本次交易所认购东诚药业新股的限售期,最终将按照中国证券监督
管理委员会或深圳证券交易所的审核要求执行。 截至本公告日,控股股东东益生
物和实际控制人由守谊先生均遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的行为。
    六、其他相关事项的说明
    (一)本次协议转让未违反《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级
管理人员减持股份实施细则》等有关法律、法规、部门规章及规范性文件和《公司
章程》的规定,也不存在因本次协议转让而违反尚在履行的承诺的情形。
    (二)本次协议转让完成后,转让方和受让方承诺其股份变动将严格按照中国
证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上市公司收购管理办法
》和《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等相关规定执行。
    (三)根据《上市公司收购管理办法》等有关规定,上述公司权益变动相关信
息披露义务人已按规定履行信息披露义务,具体情况详见同日披露于巨潮资讯(www
.cninfo.com.cn)上的《简式权益变动报告书(一)》、《简式权益变动报告书(
二)》。
    (四)本次协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性确认后方能在中国结算深
圳分公司办理股份转让过户登记手续。公司将持续关注相关事项的进展,及时披露
进展情况,并督促交易双方按照有关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请
广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
    2019年3月4日

[2019-03-04](002675)东诚药业:关于签署战略合作协议的公告
    证券代码:002675
    证券简称:东诚药业
    公告编号:2019-041
    烟台东诚药业集团股份有限公司
    关于签署战略合作协议的公告
    特别提示:
    1、本战略合作协议的签署仅代表各方的合作意愿和合作前提的框架性约定,付
诸实施以及实施过程中均存在变动的可能性,请广大投资者注意投资风险;
    2、本协议为公司、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司与国投聚力投资管
理有限公司签订的框架合作协议,具体投资实施以日后签订的正式合同为准,所涉
及到任何具体的交易标的和标的金额具体实施时,相关内容如需提交董事会或股东
大会审议的,应提交公司董事会或股东大会审议,并根据合作事项的进展情况,及
时履行信息披露义务;
    3、本协议仅是框架性协议,正式合作协议尚未签订,故暂时无法预计对公司当
年经营业绩造成的影响。
    烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“东诚药业”、“公司”或“上市
公司”)、公司控股股东烟台东益生物工程有限公司(以下简称“东益生物”)与
国投聚力投资管理有限公司(以下简称“国投聚力”)于2019年2月28日签订了《战
略合作协议》,各方共同在加强核医药相关领域(包括但不限于核药中心建设与收
购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发及生产企业收购等)的投资上
,达成了战略合作意向。
    合作背景:东诚药业和国投聚力于2018年9月签署了《关于核医药领域投资之框
架合作协议》,就共同加强核医药相关领域的投资方面,包括但不限于核药中心(
核药中心即可进行放射性药品的生产、管理、配送、服务基地)建设与收购,达成
了初步合作意向。各方为进一步加深合作关系,东诚药业、东益生物和国投聚力再
次签署了本战略合作协议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、合作方基本情况
    (一)公司名称:国投聚力投资管理有限公司
    注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3647V室
    注册资本:10000万元
    法定代表人:祁榕
    经营范围:投资管理,资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    国投聚力是由国家开发投资集团有限公司发起、13家省市国有投资公司及其他
民营股东共同出资设立的私募基金管理公司,主要从事并购基金的管理与投资工作
。
    国投聚力与上市公司、上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人员之间不
存在关联关系。
    (二)公司名称:烟台东益生物工程有限公司
    注册地址:烟台开发区华新国际商务大厦11层07室
    注册资本:500万元
    法定代表人:由守谊
    经营范围:生物工程产品的研发,以自有资金投资(未经金融监管部门批准,
不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务)。
    股权结构:由守谊持有东益生物51%股份;宋淑玲(由守谊妻子)持有东益生物
25%股份;由赛(由守谊女儿)持有东益生物24%股份。
    东益生物为上市公司控股股东,东益生物法定代表人为上市公司实际控制人、
董事长,东益生物与上市公司具有关联关系。
    二、协议主要内容
    (一)合作原则
    1、平等原则。各方在资源、平等的前提下签署本协议,并在此基础上进行战略
合作。
    2、长期、稳定合作原则。各方的合作基于彼此充分信任,着眼于长远利益,致
力于长期、稳定的合作。
    3、共同发展原则。本协议符合各方的根本利益,旨在促进共同发展,最终实现
共赢。
    4、资源共享原则。各方通过资源共享、优势互补与业务创新,共同推动产业和
资本的赋能型结合,实现跨越式发展。
    5、诚实守信、市场化原则。各方恪守本协议中所作承诺,具体合作事项按市场
化方式运作。
    (二)合作内容和合作方式
    1、公司和国投聚力双方作为长期战略合作伙伴,共同在核医药领域(包括但不
限于核药中心建设与收购、核医药治疗项目建设与收购、核医药新产品研发生产企
业收购等)寻求资本运作、产业发展、投融资结合等方面的长期、全面战略合作机
会。
    2、根据东诚药业产业发展需要,各方共同开展核医药及相关领域行业研究,进
一步扩大东诚药业在核医药领域的市场规模,提升东诚药业的市场影响力。
    3、各方充分发挥各自在资金筹措、资源整合、产业发展、资本运作等方面的优
势和经验,共同促进东诚药业在核医药领域的发展,并提高其市场占有率。
    (三)合作机制
    1、高层沟通。各方高层定期会晤,进行信息沟通与交流、商议项目合作模式、
推进合作项目落地。
    2、建立信息共享平台。各方建立信息共享平台,及时向其他方提供政策变动、
项目投资、经营发展等方面的资料和信息。
    3、加强宣传。各方通过媒体、举办大型活动等方式,向外界多层次、全方位展
示合作成果。
    三、合作对上市公司的影响和存在的风险
    1、公司、东益生物与国投聚力在优势和需求上存在较大互补,通过签署《战略
合作协议》,公司在借助国投聚力资金支持的同时,也可以基于国投聚力的项目运
作经验和渠道资源,协助公司更好的完成产业整合及内部管理提升工作。
    2、本次签署的协议属于框架合作协议,框架合作协议作为相关工作开展、推进
的依据,后续公司将视具体情况,对该事项可行性进行分析论证,经公司履行必要
审批程序后再行签署正式协议,正式协议的签订时间、金额、方式及规模
    目前均可能存在变化,且正式协议须经公司相关决策机构审议通过后方能生效
。在正式的具体合作协议签订并生效以前,尚存在不确定性。
    公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求
履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
    2019年3月4日

[2019-02-27](002675)东诚药业:2018年度股东大会决议公告
    证券代码:002675
    证券简称:东诚药业
    公告编号:2019-039
    烟台东诚药业集团股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    特别提示:
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开情况
    (一)召开时间:
    现场会议时间:2019年2月26日(星期二)下午14:30;
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年2月26日上午 9:30—11:30,下午 13:00-15:00 ;通过深圳证券交易所互联网投
票系统进行网络投票的具体时间为2019年2月25日下午15:00至2019年2月26日下午 
15:00 的任意时间。
    (二)现场会议地点:烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室;
    (三)表决方式:现场投票、网络投票;
    (四)会议召集人:公司董事会;
    (五)会议主持人:董事长由守谊先生;
    (六)本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及
规范性文件的规定。
    二、会议出席情况
    参加本次会议的股东及股东代理人共26人,代表公司有表决权的股份320,889,3
37股,占公司有表决权股份总数的40.0005%。其中:1、出席本次现场会议的股东
及股东代表共13人,代表有表决权的股份数281,572,837股,占公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    有表决权总股份的35.0995%; 2、通过网络投票系统出席本次会议的股东共13
人,代表有表决权的股份数39,316,500股,占公司有表决权总股份的4.9010%;
    出席会议的中小投资者(即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共22人,代表有表决权的股份数54,
406,589股,占公司有表决权总股份的6.7821%。
    出席会议的还有公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师。
    三、提案审议表决情况
    经与会股东审议,本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方
式,审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了《2018年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (二)审议通过了《2018年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (三)审议通过了《2018年度报告及其摘要》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (四)审议通过了《2018年度财务决算报告》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (五)审议通过了《2018年度利润分配预案》;
    表决结果:同意320,889,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的100.
0000%,反对0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,406,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的100.0000%;
反对0股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股
    份总数的0.0000%。
    (六)审议通过了《关于2019年度公司向银行及其他金融机构申请授信额度的
议案》;
    表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
973%,反对8,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,397,889股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%;
反对8,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (七)审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司201
9年度审计机构的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (八)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议
案》;
    表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
973%,反对8,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,397,889股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%;
反对8,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (九)审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
    表决结果:同意320,880,637股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
973%,反对8,700股,占出席会议有表决权股份总数的0.0027%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,397,889股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9840%;
反对8,700股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0160%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    (十)以特别决议方式审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条
件的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十一)以特别决议方式逐项审议通过了《关于公开发行可转换公司债券
    方案的议案》;
    11.01 本次发行证券的种类
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.02 发行规模
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.03 票面金额和发行价格
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审
    议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.04 债券期限
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.05 债券利率
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股
    份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.06 还本付息的期限和方式
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.07 担保事项
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.08 转股期限
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.09 转股价格的确定及其调整
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.10 转股价格向下修正条款
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.11 转股股数确定方式
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.12 赎回条款
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.13 回售条款
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.14 转股年度有关股利的归属
    表决结果:同意320,875,137股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
956%,反对14,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%,弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,392,389股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9739%;
反对14,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0261%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.15 发行方式及发行对象
    表决结果:同意320,875,137股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
956%,反对14,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%,弃权0
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,
审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,392,389股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9739%;
反对14,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0261%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.16 向公司原股东配售的安排
    表决结果:同意320,875,137股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
956%,反对14,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%,弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,392,389股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9739%;
反对14,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0261%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.17 债券持有人会议相关事项
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.18 本次募集资金用途
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.19 募集资金存管
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    11.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十二)以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券预案的议
案》;
    表决结果:同意320,761,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
601%,反对128,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0399%,弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,278,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7647%;
反对128,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2353%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00
00%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十三)以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券募集资金
使用可行性分析报告的议案》;
    表决结果:同意320,761,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
601%,反对128,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0399%,弃权0
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,
审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,278,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.7647%;
反对128,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.2353%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.00
00%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十四)以特别决议方式审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案
》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十五)以特别决议方式审议通过了《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期
回报的影响及填补措施的议案》;
    表决结果:同意320,875,137股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
956%,反对14,200股,占出席会议有表决权股份总数的0.0044%,弃权0股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,392,389股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9739%;
反对14,200股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0261%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.000
0%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十六)以特别决议方式审议通过了《关于制定<烟台东诚药业集团股份有限公
司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十七)以特别决议方式审议通过了《关于确认公司最近三年关联交易不存在
损害公司和非关联股东利益的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股
    份总数的0.0000%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十八)以特别决议方式审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    (十九)以特别决议方式审议通过了《修改及制定<烟台东诚药业集团股份有限
公司未来三年(2019-2021年度)股东分红回报规划>的议案》;
    表决结果:同意320,886,337股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9
991%,反对3,000股,占出席会议有表决权股份总数的0.0009%,弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议有表决权股份总数的0.0000%,审议通过。
    其中中小股东的表决情况为:
    同意54,403,589股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9945%;
反对3,000股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0055%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000
%。
    本议案为特别决议事项,获得了出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数
的三分之二以上同意。根据《公司章程》规定,本议案获得通过。
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市中伦律师事务所顾平宽律师、刘允豪律师现场见证,并
出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定
。公司本次股东大会决议合法有效。
    五、备查文件
    (一)公司2018年度股东大会决议;
    (二)北京市中伦律师事务所出具的《关于烟台东诚药业集团股份有限公司201
8年度股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
    2019年2月27日

[2019-02-27](002675)东诚药业:公告
    关于全资子公司南京江原安迪科正电子研究发展有限公司收购股权的公告
    证券代码:002675
    证券简称:东诚药业
    公告编号:2019-040
    烟台东诚药业集团股份有限公司
    关于全资子公司南京江原安迪科正电子
    研究发展有限公司收购股权的公告
    特别提示:
    1、本次交易存在标的公司经营风险等风险;
    2、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重
大资产重组,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,
本次对外投资额度在公司董事长审批权限之内,无需提交公司董事会和股东大会审
议。
    烟台东诚药业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”或“东诚
药业”)于2019年1月8日披露了《关于签署股权转让意向协议的公告》,公司与广
东高尚集团有限公司(以下简称“高尚集团”)签署了《股权转让意向协议》,公
司拟通过收购控股广东回旋医药科技股份有限公司(以下简称“广东回旋”)、湖
南省回旋医药科技有限公司(以下简称“湖南回旋”)、昆明回旋医药科技有限公
司(以下简称“昆明回旋”)、四川省回旋医药科技有限公司(以下简称“四川回
旋”),拟通过收购参股广东高尚医学影像科技有限公司。
    具体内容详见2019年1月8日公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于
签署股权转让意向协议的公告》(公告编号:2019-001)。
    一、协议签署概述
    为了进一步推进双方合作,近日公司全资子公司南京江原安迪科正电子研究发
展有限公司(以下简称“安迪科”)与高尚集团全资子公司广东高尚医药科技
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    有限公司(以下简称“高尚医药”)签署了《股权转让协议》,安迪科通过收
购控股广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋(以上四家公司统称“标的公司
”)。
    本次股权收购不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产管组管理办法》
规定的重大资产重组情况。根据相关法律法规和《公司章程》等相关规定,本次对
外投资额度在公司董事长审批权限之内,无需提交公司董事会和股东大会审议。
    二、交易方基本情况
    (一)广东高尚医药科技有限公司
    公司名称:广东高尚医药科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    统一社会信用代码:91440101340197030T
    成立时间:2015年4月28日
    注册地址:广州市天河区体育西路191号B塔4317室
    注册资本:10,000万人民币
    法定代表人:王明芳
    营业范围:药品研发;生物医疗技术研究;医疗技术研发;医学研究和试验发
展;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;数字医学影像软件的技术开发
与技术服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;生物技术咨询、交流
服务;健康科学项目研究成果技术推广;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材
零售(不含药品及医疗器械);医疗设备租赁服务;医院管理;企业管理服务(涉
及许可经营项目的除外);企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业自有资金投资
;许可类医疗器械经营。
    股权结构:高尚集团持有高尚医药100%股权。
    高尚医药与上市公司、安迪科及上市公司控股股东及董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系。
    (二)南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
    公司名称:南京江原安迪科正电子研究发展有限公司
    企业性质:有限责任公司(法人独资)
    统一社会信用代码:913201157621364304
    成立时间:2006年3月7日
    注册地址:南京市江宁区科学园乾德路5号8号楼(紫金方山)
    注册资本:25,033.846万人民币
    法定代表人:罗志刚
    营业范围:体内放射性药品的生产、销售;正电子示踪剂和分子探针及配套设
施的技术开发、技术转让、咨询服务及配套服务和销售配套产品。(涉及配额及许
可证管理、专项管理规定的商品,按照国家有关规定办理)
    股权结构:东诚药业持有安迪科100%股权。
    三、标的公司基本情况
    (一)广东回旋医药科技股份有限公司
    企业性质:股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)
    统一社会信用代码:91440116591512736C
    成立时间:2012年3月21日
    注册地址:广州经济技术开发区东旋路1号(临编)
    注册资本:10,000万人民币
    法定代表人:王明芳
    营业范围:药品研发(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);医学研究和
试验发展(人体干细胞、基因诊断与治疗技术除外);科技中介服务;科技信息咨
询服务;有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);物业管理;房屋租赁
;场地租赁(不含仓储);货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的
商品除外);技术进出口;生物技术推广服务(我国稀有和特有的珍贵优良品种,国
家保护的原产于我国的野生动、植物资源开发除外);放射性药品批发;化学药品
原料药制造;生物药品制造;放射性药品生产;放射性药品零售。
    股权结构:联合医疗(香港)有限公司持有广东回旋53.4577%的股份、高尚医
药持有广东回旋27.0423%的股份、广州市正电子医药科技合伙企业(有限合伙)持
有广东回旋10%的股份、广州市正派医药研发中心(有限合伙)持有广东回旋8%的股
份和北京四派投资管理企业(有限合伙)持有广东回旋1.5%的股份。
    主要财务数据:广东回旋2018年度未经审计的资产总额为93,484,284.07元,营
业收入为10,416,630.56元,营业利润为-3,536,624.39元,资产净额为
    60,351,061.91元,净利润-2,379,548.19元,归属于母公司所有者的净利润为-
642,478.01元。
    (二)湖南省回旋医药科技有限公司
    企业性质:其他有限责任公司
    统一社会信用代码:91430100MA4L28EY3G
    成立时间:2015年12月18日
    注册地址:长沙高新开发区长乐路12号
    注册资本:8,000万人民币
    法定代表人:胡彩云
    营业范围:医学研究和试验发展;药品研发;自然科学研究和试验发展;放射
性药品生产(限分支机构);工程和技术研究和试验发展;信息技术咨询服务;有
机化学原料制造(限分支机构);化学药品原料药制造(限分支机构)。
    股权结构:高尚医药持有湖南回旋60%的股权和高尚集团持有湖南回旋40%的股
权。
    主要财务数据:湖南回旋2018年度未经审计的资产总额为47,986,549.92元,营
业收入为0元,营业利润为-2,029,091.61元,资产净额为28,723,489.32元,净利
润-2,029,091.61元,归属于母公司所有者的净利润为-1,217,454.966元。
    (三)昆明回旋医药科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    统一社会信用代码:91530100MA6NAPX87X
    成立时间:2018年7月13日
    注册地址:云南省昆明市高新区昌源北路1389号航空航天及IT科技园(原生物
孵化器)大楼基地A幢第1楼103-78号
    注册资本:5,000万人民币
    法定代表人:胡建华
    营业范围:医学研究和试验发展;药品研发及技术咨询服务;自然科学研究和
实验发展;工程和技术研究和试验发展;放射性药品生产(限分支机构);有机化
学原料制造(限分支机构);化学药品原料药制造(限分支机构)。
    股权结构:高尚医药持有昆明回旋100%的股权。
    主要财务数据:昆明回旋2018年度未经审计的资产总额为2,062,495.75元,营
业收入为0元,营业利润为-52,509.00元,资产净额为567,491.00元,净利润-52,50
9.00元,归属于母公司所有者的净利润为-52,509.00元。
    (四)四川省回旋医药科技有限公司
    企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    统一社会信用代码:91510182MA6CHXH85U
    成立时间:2018年7月4日
    注册地址:四川省彭州工业开发区西河东路29号
    注册资本:3,000万人民币
    法定代表人:蔡涛
    营业范围:研究、开发、生产体内放射性药品、生物药品、生化试剂及化学产
品;正电子示踪剂、自动化合成仪、分子探针和医用材料及配套设施的技术开发、
技术转让;核科学技术研究服务;影像软件的设计与开发(涉及配额许可证管理、
专项规定管理的产品按国家有关规定办理)
    股权结构:高尚医药持有四川回旋100%的股权。
    主要财务数据:四川回旋2018年度未经审计的资产总额为650,969.13元,营业
收入为0元,营业利润为-191,410.96元,资产净额为619,589.04元,净利润 -191,4
10.96元,归属于母公司所有者的净利润为-191,410.96元。
    (五)交易标的的权属情况
    截至本公告日,广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司均为合法
设立并有效存续的有限责任公司,其股东的出资符合《公司法》的相关规定;交易
对方持有的标的公司股权权属清晰,不存在抵押、质押或其他第三人权利,不涉及
重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司主要从事氟[18F]脱氧葡萄
糖注射液(18F-FDG)等正电子放射性药物的规范化生产、配送和核医学领域相关
技术服务,属于核药中心业务模式。核药中心是经营短半衰期核素药物的生产配送
基地,是销售区域扩张的立足点,也是核素药物市场竞争的战略资源。核药中心建
成投产后,即可将产品销售覆盖到周边区域,满足周边区域医院对核素
    药物的需求。
    四、协议主要内容
    (一)广东回旋医药科技股份有限公司
    1、股权转让
    由于高尚医药目前名下仅持有广东回旋27.0423%的股份,为顺利实施本次股份
转让,本次股份转让的步骤为:1、高尚集团促使联合医疗(香港)有限公司将其持
有的广东回旋股权53.4577%转让给高尚医药,同时将广东回旋的企业性质由中外合
资企业变更为内资企业;2、高尚医药将广东回旋45%之股权转让给安迪科。根据初
步审计结果,根据《股权转让意向协议》的约定,广东回旋的总估值暂定为人民币
1.6亿元,据此双方确定标的股份的转让价格暂定为人民币7,200万元。
    2、广东回旋董事会成员为5名,其中安迪科委派3名,高尚医药委派2名;财务
经理由高尚医药提名。
    (二)湖南省回旋医药科技有限公司
    1、股权转让
    高尚医药将其持有湖南回旋45%的股权转让予安迪科。根据初步审计结果,根据
《股权转让意向协议》的约定,湖南回旋的总估值暂定为人民币7,000万元,据此
双方确定标的股权的转让价格为人民币暂定为人民币3,150万元。
    2、湖南回旋董事会成员为5名,其中安迪科委派3名,高尚医药及其关联股东委
派2名;财务经理由高尚医药提名。
    (三)昆明回旋医药科技有限公司
    1、股权转让
    高尚医药将其持有昆明回旋45%的股权转让予安迪科。根据初步审计结果,根据
《股权转让意向协议》的约定,昆明回旋的总估值暂定为人民币212万元,据此双
方确定标的股权的转让价格为人民币暂定为人民币95.4万元。
    2、昆明回旋董事会成员为5名,其中安迪科委派3名,高尚医药委派2名;财务
经理由高尚医药提名。
    (四)四川省回旋医药科技有限公司
    1、股权转让
    高尚医药将其持有四川回旋45%的股权转让予安迪科。根据初步审计结果,根据
《股权转让意向协议》的约定,四川回旋的总估值暂定为人民币81.1万元,据此双
方确定标的股权的转让价格为人民币暂定为人民币36.495万元。
    2、四川回旋董事会成员为5名,其中安迪科委派3名,高尚医药委派2名;财务
经理由高尚医药提名。
    鉴于上述标的公司股份转让尚需履行审计、评估程序,标的公司的估值及标的
股份的转让价格最终以评估结果为准。
    五、其他补充事项
    关于2019年1月8日披露的《关于签署股权转让意向协议的公告》中,拟通过收
购参股广东高尚医学影像科技有限公司之意向,协议双方尚在就交易核心条款进行
磋商,公司将根据相关规定及时披露进展。
    六、本次交易对上市公司的影响和存在的风险
    1、公司基于战略规划和经营发展的需要,公司全资子公司安迪科签署了本次股
权转让协议。广东回旋、湖南回旋、昆明回旋、四川回旋四家公司的成功收购,公
司分别在广东、湖南、云南和四川这四个省区快速各新增了一个核药中心,将加快
公司核药中心全国布局的步伐,促进公司尽快建成覆盖全国主要区域的核药中心的
战略规划,更好的满足市场对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求,促进公司
效益的提升和我国核素药物行业的发展。
    本次收购有利于公司发挥协同效应,扩大公司业务规模,提升上市公司盈利水
平,巩固公司在核药行业的市场地位。本次拟收购事项,将有助于加速公司核医药
的布局,符合公司长期战略发展。
    2、鉴于上述股权转让尚需履行审计、评估程序,各标的公司的估值及标的股权
的转让价格最终以评估结果为准。
    公司将根据该事项的进展情况依据《公司章程》及相关法律法规的规定和要求
履行相应的决策程序并进行相应的信息披露。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    烟台东诚药业集团股份有限公司董事会
    2019年2月27日

[2019-02-22](002675)东诚药业:回购报告书
    东诚药业回购报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-02-22]东诚药业(002675):东诚药业若鸡骨、猪骨价格上涨会推动硫酸软骨素销售价格提高
    ▇上海证券报
  东诚药业22日在互动平台上回答投资者提问时表示,公司肝素产品的主要原材
料为肝素粗品,公司肝素粗品库存通常保持接近1年的用量,目前备货情况正常。如
果国内鸡骨、猪骨的价格上涨,将导致国产硫酸软骨素原料药成本上升,有利于推
动硫酸软骨素销售价格提高,同时公司泰国子公司的成本优势将凸显,进而带动公
司软骨素产品整体的毛利率的提高。

[2019-02-15]东诚药业(002675):东诚药业加快核药中心拓展,密切关注核药资源整合机会
    ▇中国证券报
  东诚药业(002675)董事长由守谊在2月15日上午举行的年报业绩说明会上表示,
公司“二次创业”以“全球肝素专家、中国核药领军企业”为奋斗目标,公司将以
核素药物作为企业核心竞争力,继续加大核药中心拓展投入,完善国内核药网络布
局;继续密切关注国内外核医药资源的整合机会,特别是治疗领域的新产品新技术
将是关注的重点;加大公司内部核药资源的整合。
  公司上市之初主要从事肝素钠原料药和硫酸软骨素的研发、生产与销售。2013
年以来,公司加快了对外扩张步伐,2015年通过收购成都云克药业正式进入了高技
术壁垒和高盈利能力的核医药领域,此后又相继并购东诚欣科药业、上海益泰医药
、南京安迪科,完成了从单光子药物到正电子药物全覆盖,成为一家完善的核药和
核医学解决方案的提供商,巩固了公司在核医药领域的领先地位。
  公司副总、董秘白星华介绍,核药的核心原料药主要是各类放射性元素,受制
于监管因素,国内还没有专业的生产放射性原素的企业,目前以进口为主,例外的
是F18产品,其为核药中心用小型回旋加速器自产,公司子公司安迪科F18原料药即
为自行生产。白星华表示,公司有计划通过大型加速器进行常用医用同位素的生产
,但具体时间待定。
  在核药领域,核药中心是经营短半衰期核素药物的生产配送基地,也是核素药
物市场竞争的战略资源。核药中心建成投产后,即可将产品销售覆盖到周边区域,
核药中心的布局将形成全国范围内的核药高速路网,除满足自用外,也是国际核药
新产品、新技术进入中国市场的快速通道。白星华介绍,未来3-5年,公司将在现有
9个有F18生产资质的核药中心的基础上,新增20个核药中心,以适应需求的增长。
核药中心建设主要在公司2018年收购的南京安迪科平台上推进,以自建为主。
  公司2015年的并购标的云克药业,在完成了三年业绩承诺后,2018年经营业绩
继续保持较快速增长。对于其未来发展前景,白星华表示,云克药业的主营产品是
云克注射液,未来的增长点是新医院客户的开发以及新科室适应症的开拓。此外,
云克注射液当前进入5个省市的医保,市场空间还较大,能成长为公司一个重要现金
流产品。
  制剂业务板块,公司注射用那屈肝素钙于2015年获得药品注册批件;2018年,注
射用那屈肝素钙顺利完成一致性评价资料并提交注册,2018年实现销售收入同比增
长137.58%。由守谊表示,公司2015年那屈肝素钙获批上市后,大力开展营销网络
建设,河北、广东等主要市场快速上量,随着该产品中标省份的增加,预计今后两
年该产品仍能保持快速增长。
  对于公司拟发行可转债募资回购公司股票及公司正在推进的回购方案的关系,
白星华也做了详细解释。他表示,公司目前的回购方案是以自有资金回购1亿-2亿元
,回购价格不超过10.5 元/股。可转债募投项目之一的股份回购总金额不超过 4亿
元,将待募集资金到位后确定回购价格,但公司先行以自有资金回购的,对先行投
入部分将在募集资金到位之后予以全额置换。

[2019-02-14]东诚药业(002675):东诚药业拟发可转债,募资8亿元半数用于回购
    ▇中国证券报
   2月13日,国内核药龙头东诚药业发布公告称,公司拟发行可转债募资不超过8
亿元,用于回购股份、新建和扩建核药中心以及偿还并购贷款。其中,拟用于回购
股份、新建和扩建核药中心以及偿还并购贷款的资金分别为4亿元、1.6亿元和2.4
亿元。
   “在发行可转债的同时实施股份回购,可以在转股的时候用回购的股份来支付
,这将减少转股时新增股票数量,进而减少对原有股东权益的摊薄。”有业内人士
表示。
   事实上,这是公司第二次推出股权回购计划。此前,公司曾在1月份推出了一
份回购预案,拟使用自有或自筹资金以不超过10.5元/股(含)回购公司股份,回购
总金额为1亿元至2亿元。这一次,东诚药业回购总金额上限为4亿元,回购股份数
量不超过公司已发行股份总额的10%。
   短时间内东诚药业推出两次回购计划。在东诚药业看来,“2018年下半年以来
,由于受到国内外宏观经济环境等多重因素的影响,目前公司股价未能真实反映公
司的内在价值,公司长期投资价值存在一定程度的低估。”
   东诚药业相关人士表示,“我们对公司未来发展和公司实际价值有信心,为稳
定投资者长期投资预期,增强投资者信心,我们希望通过回购股份,引导公司股价
向长期投资价值合理回归。”
   东诚药业信心的背后,是企业近年来的快速发展。这家设立之初主营肝素原料
药、硫酸软骨素的医药企业,近年来通过收购多家核医药制造企业,已经发展成为
一家横跨原料药、普通制剂(化药和中药)、核医药三大业务板块,集药品研发、
生产、销售于一体的集团公司。在原料药领域,公司是国内规模最大的肝素原料药
生产企业之一,硫酸软骨素生产规模居于世界首位;在核医药领域,公司是国内规
模最大的两家企业之一,产销规模仅次于中国同辐股份有限公司;在制剂领域,以
那屈肝素钙(百力舒)为代表的产品销售收入迅速增长。
   伴随着业务版图的扩张,公司的经营业绩实现了快速增长。2016年至2018年,
东诚药业分别实现销售收入11.58亿元、15.96亿元和23.33亿元,归属于母公司股
东的净利润分别为1.31亿元、1.73亿元和2.80亿元。
   核医药板块是公司近年来重点打造的新的战略发展平台。2015年以来,东诚药
业相继并购成都云克药业、东诚欣科药业、上海益泰医药以及南京安迪科,成为一
家完善的核药和核医学解决方案的提供商。太平洋证券认为,核药业务已经成为公
司利润最主要的贡献者,2018年的利润占比已超过70%。
   公司在南京、河南、辽宁核药中心建设和扩建项目就是由安迪科来实施的。“
该项目完成后,将能满足医院对核素药物尤其是短半衰期核素药物的需求,同时继
续扩展公司核药中心的建设布局,获得区域市场的先发优势,提高公司核素药物的
市场占有率。”东诚药业表示。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月06日
    调研公司:长城证券,宝盈基金,上海混沌道然资产,上海泊通投资
    接待人:证券事务代表:王永辉,副总经理、董事会秘书:白星华,副总经理:刘晓
杰
    调研内容:主要交流内容:
会议采取问答的形式,对各位投资者关注的问题予以现场解答
1、问:肝素原料药和硫酸软骨素价格情况,和未来价格趋势,上游原材料情况?
   答:今年硫酸软骨素价格一直维持在底部区域。但是,前三季度公司软骨素业务
毛利整体同比增长5成,原因是2016年收购的中泰生物(泰国),取得了成本竞争
优势,在2018年客户认证逐渐通过,硫酸软骨素的销量和毛利率均比去年同期有所
提高。我们预计未来两年,随着供求关系的回暖,未来价格会逐渐上行。肝素原料
药收入是增长的,毛利有所下降,导致利润贡献降低。从目前情况来看,这种情况
正在逐步得到改善。
2、问:那曲肝素制剂的市场推广情况?前三季度销量和预计2018、2019年全年销量
?
   答:那屈肝素钙产品目前已累计开发医院客户896家,其中第三季度新开发医院1
05家,前三季度销量超过250万支。随着整体市场需求增加和公司推广工作进一步
深入,未来几年该产品仍将保持较高速的增长。
3、问:公司核药板块业绩增长情况?
   答:2018年前三季度安迪科FDG药品收入增速超过30%,受加速器设备销售收入确
认延迟的影响,影响了前三季度整体归母净利润,但预计全年目标实现能够确保,
云克药业收入和净利润同比增长均接近30%,东诚欣科归母净利润同比增长15%左右
,均实现了不错的经营业绩,贡献了集团超过50%的净利润。
4、问:从目前的情况来看,PET/CT配置证放开后,各省申报和实际审批发放的配置
证的情况如何?预计何时会是发放配置证的高峰?民营医疗机构和第三方影像中心
采购PET/CT的增量情况如何?
   答:目前总体处在上级政策落地阶段。自2018年4月,国家卫生健康委员会发布
了《大型医用设备配置许可管理目录(2018年)》,明确乙类大型医用设备由省级
卫生健康行政部门负责配置管理并核发配置许可证,2018年5月,国家卫生健康委员
会、国家药品监督管理局联合印发《大型医用设备配置与使用管理办法(试行)》
。从2018年8月份开始各省市开始陆续发布修订后各省市的《大型医用设备配置与
使用管理办法》(试行),几个“征求意见稿”也基本完成,明确了申报、审评的
细则,个别省市的PET/CT审评的专家组也在陆续组成。目前各省市具体的管理办法
行政管理文件程序基本完成。目前除2018年6月甘肃省审批了两台外,还没有其他省
市有审批。从各省市颁布的细则,均采用集中申报审批的方法,第四季度是每年最
后一次申报时间点,审评审批时间有明确规定,一般2-3月完成。预计明年春节后
的第二季度应该会有比较密集的审批出现。2018年8月份《国务院关于在上海浦东新
区暂时调整实施有关行政法规规定的决定》明确对浦东新区试点区域内的社会办医
疗机构配置乙类大型医用设备不实行许可管理,加强事中事后监管;试点后陆续推
广到全上海。我们相信会如商事制度改革一样将推行到全国。目前资本、设备生产
商、原设备投资企业成为PET/CT民营投资的主要力量。平安好医的几个场地已经建
设完成,上海联影成立了独立的医疗服务公司。从最近不完全统计,有意向新增设
备中,民营医疗机构和第三方影像中心比重不断加大,有平分市场的趋势。
5、问:安迪科各地核药中心建设的进度?广东核药中心拿到GMP证书,是否已经可
以开始销售F18?
   答:截止到第三季度,安迪科在按照年初6+6+6的计划,新建成了核药中心6个,
新开工核药中心7个(超额完成),新立项核药中心4个。2018年上海、广东获得GM
P证书,取得GMP证书核药中心数量达到8个。目前西安核药中心GMP已进入审批流程
。广东核药中心10月份拿到GMP后3个工作日就开始配送销售,目前正在全面展开进
医院的工作。
6、问:公司的整体发展战略规划?
   答:在战略上,核医药产业是公司的战略发展业务,公司将依靠产业和资本优势
,整合国内外核医药资源,逐步把公司打造成为国内领先的核医药上市公司平台,
推动国际先进核医药诊断和治疗产品在中国的应用和发展,大大增强公司可持续发
展能力。在管理上,坚持以利润为中心的经营策略,“原料药、普通制剂、核医药
”三大业务各自在同行业对标管理,稳住阵脚,扎实推进向创新型核药企业的转型升级。
7、问:公司大股东质押是否存在平仓风险?关于限售股解禁之后有没有减持计划?

   答:据向公司股东核实,截止目前控股股东东益生物及实际控制人由守谊合计持
有东诚药业股票245,923,065股,累计质押174,824,966股,累计质押股份占所持股
份总数的71.09%,股权质押风险总体可控,目前不存在平仓风险。公司控股股东东
益生物、实际控制人由守谊先生、公司股东鲁鼎思诚承诺:自2018年10月18日起6
个月内(即2018年10月18日至2019年4月18日)不通过集中竞价和大宗交易方式减持
东诚药业股票。以上承诺包含由守谊和鲁鼎思诚于2018年10月30日限售期限届满上
市流通的股票,数量分别为92,822,895股和17,502,915股。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-28 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.90 成交量:894.00万股 成交金额:10231.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1155.99       |--            |
|中信证券(山东)有限责任公司莱西上海路|636.61        |4.67          |
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司威海青岛北路证券营|395.27        |--            |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司大庆昆仑大街证券营|158.80        |--            |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业|144.31        |101.44        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |--            |366.86        |
|财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券|6.43          |315.45        |
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司武汉洞庭街证券|0.34          |214.50        |
|营业部                                |              |              |
|金元证券股份有限公司上海徐汇区漕溪北路|9.10          |157.65        |
|证券营业部                            |              |              |
|广州证券股份有限公司武汉中南路证券营业|0.34          |138.17        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-04|8.20  |81.00   |664.20  |中信建投证券股|长江证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |西翠路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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