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中科金财(002657)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中科金财002657≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为0.00万元~11833.06万元  (公告日期:2018-10-
           26)
         2)定于2018年12月27日召开股东大会
         3)12月12日(002657)中科金财:关于召开2018年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年12月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:6756.08万 同比增:-44.55 营业收入:8.23亿 同比增:12.06
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2001│  0.2000│  0.0900│ -0.7000│  0.3609
每股净资产      │  7.6578│  7.6576│  7.5450│  7.4577│  8.5195
每股资本公积金  │  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527
每股未分配利润  │  1.2177│  1.2175│  1.1049│  1.0176│  2.1131
加权净资产收益率│  2.6500│  2.6500│  1.1600│ -8.9500│  4.3100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2001│  0.1999│  0.0874│ -0.7011│  0.3609
每股净资产      │  7.6578│  7.6576│  7.5450│  7.4577│  8.5195
每股资本公积金  │  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527│  5.2527
每股未分配利润  │  1.2177│  1.2175│  1.1049│  1.0176│  2.1131
摊薄净资产收益率│  2.6135│  2.6109│  1.1579│ -9.4005│  4.2363
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A 股简称:中科金财 代码:002657 │总股本(万):33757.6686 │法人:朱烨东
上市日期:2012-02-28 发行价:22 │A 股  (万):27639.5117 │总经理:沈飒
上市推荐:东北证券股份有限公司 │限售流通A股(万):6118.1569│行业:软件和信息技术服务业
主承销商:东北证券股份有限公司 │主营范围:应用软件开发、技术服务及相关的
电话:010-62309608 董秘:赵剑   │计算机信息系统集成服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2001│    0.2000│    0.0900
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    2017年        │   -0.7000│    0.3609│    0.2700│    0.1000
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    2016年        │    0.5300│    0.3600│    0.2700│    0.0700
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    2015年        │    0.5100│    0.3400│    0.2600│    0.0600
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    2014年        │    0.3000│    0.1600│    0.1200│    0.0200
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[2018-12-12](002657)中科金财:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-042
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次
会议于2018年12月11日召开,会议审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股
东大会的议案》。会议决定于2018年12月27日召开公司2018年第一次临时股东大会
(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会。
    (二)股东大会的召集人:公司董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2018年12月27日(星期四)下午14:00
    网络投票时间:2018年12月26日-2018年12月27日
    其中,交易系统:2018年12月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00
    互联网投票系统:2018年12月26日下午15:00-12月27日下午15:00
    (五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。
    1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委
托的代理人不必是公司的股东。
    2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投
票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一
种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交
易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。
    (六)股权登记日:2018年12月24日。
    (七)出席对象:
    1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自
出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投
票时间参加网络投票。
    2、公司董事、监事和高级管理人员。
    3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    (八)现场会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。
    (九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合。
    二、会议审议事项
    (一)会议审议议案
    1. 关于修改《公司章程》的议案
    2. 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者
的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
    (二)披露情况
    上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过,具体内容详见公司于2
018年12月12日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报
》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第四届董事会第十九次
会议决议公告》。
    (三)特别决议
    上述议案1《关于修改<公司章程>的议案》需以特别决议审议通过。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修改公司《董事会议事规则》的议案
    √
    四、出席现场会议登记方式
    (一)现场会议登记办法
    1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证
、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。
    2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的
营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的
,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。
    3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取
传真方式登记(须在2018年12月26日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以
传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
    4、登记时间:
    2018年12月26日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。
    5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;
    公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。
    五、参与网络投票的股东的投票程序
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票
的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项
    (一)会议联系方式:
    联 系 人:赵剑 李燕
    联系电话:010-62309608
    传 真:010-62309595
    公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层
    邮政编码:100191
    (二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理
    七、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年12月12日
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:362657
    2.投票简称:金财投票
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月27日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—1
5:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一日
)下午15:00,结束时间为2018年12月27日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn
在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件二:
    授权委托书
    兹委托_________(身份证号码为______________)代表本人出席北京中科金财
科技股份有限公司于2018年12月27日召开的2018年第一次临时股东大会,并代为行
使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。
    委托人股票账号:
    持股数: 股,股票性质:
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□
    本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。
    委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修改《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修改公司《董事会议事规则》的议案
    √
    说明:
    1、请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不
选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。
    委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):
    委托日期: 年 月 日
    注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

[2018-12-12](002657)中科金财:第四届董事会第十九次会议决议公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-041
    北京中科金财科技股份有限公司
    第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次
会议于2018年12月11日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年12月5
日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议应
到董事9名,出席董事9名(其中,独立董事顾凌云先生因工作原因委托独立董事白
涛女士代为出席,董事刘开同先生因工作原因委托董事赵学荣女士代为出席),公
司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法
规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改<公司章程>的议
案》。
    会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关规定,结合公司实际情况
对《公司章程》中涉及的回购本公司股份的相关条款进行修改。具体修改内容详见
附件一《公司章程修改对照表》。
    修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见2018年12月12日巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提请公司股东大会以特别决议审议通过。
    2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于修改公司<董事会议
事规则>的议案》。
    会议同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定,结
合公司实际情况对公司《董事会议事规则》中涉及的回购本公司股份等相关条款进
行修改。
    修订后的《北京中科金财科技股份有限公司董事会议事规则》详见2018年12月1
2日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    3.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人
员的议案》。
    (1)会议同意聘任王之瑜先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致
(王之瑜先生简历见附件二)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    (2)会议同意聘任路一名先生担任公司副总经理,任期与本届董事会任期一致
(路一名先生简历见附件二)。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    公司独立董事对于聘任公司高级管理人员发表了独立意见,详见2018年12月12
日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    4.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2018年第一
次临时股东大会的议案》。
    会议同意公司于2018年12月27日召开2018年第一次临时股东大会,并于该次股
东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。
    《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
》详见2018年12月12日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十九次会议决议。
    2. 独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年12月12日
    附件一:公司章程修改对照表
    修订前
    修订后
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十四条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的
情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十三条规定收
    公司依照第二十三条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当一年内转让给职工。
    购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属
于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项
、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司
已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内转让或者注销。
    第一百零八条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案
、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并
    第一百零八条 董事会行使下列职权:
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案
、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;(十)聘任或者解聘公司总经理、董事
会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理
人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订本章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
    检查总经理的工作;
    (十六)制订、实施公司股权激励计划;(十七)法律、行政法规、部门规章
或本章程授予的其他职权。
    (十六)制订、实施公司股权激励计划;(十七)经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议同意,决定公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第
(六)项规定的情形收购本公司股份;(十八)拟定公司因本章程第二十三条第(
一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的方案;
    (十九)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    附件二:高级管理人员简历
    王之瑜先生,男,1976年出生,中国国籍,无境外永久居留权。沈阳大学,本
科学历。曾任北京网新易尚科技有限公司沈阳办事处经理,2008年加入北京中科金
财科技股份有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司政府及公共业务群总经
理,具备丰富的产品研发、专业服务以及市场营销的能力和经验。王之瑜先生未持
有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其他董
事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处
罚和深圳证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级
管理人员任职资格规定的行为,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》、《公司
章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。
    路一名先生,男,1983年出生,中国国籍,无境外永久居留权。黑龙江工程学
院,本科学历。曾任同方知网(北京)技术有限公司销售总监,2011年加入北京中科
金财科技股份有限公司,现任北京中科金财科技股份有限公司智能银行和IT服务业
务群总经理,具备丰富的IT服务、技术开发、技术管理的能力和经验。路一名先生
未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门
的处罚和深圳证券交易所的公开谴责,不存在违反国家法律法规关于董事、监事及
高级管理人员任职资格规定的行为,亦不属于失信被执行人,符合《公司法》、《
公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。

[2018-11-29](002657)中科金财:关于公司高级管理人员辞职的公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-040
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于公司高级管理人员辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月28
日收到公司副总经理张京辉先生的书面辞职报告。
    张京辉先生因个人原因辞去公司副总经理职务。根据《公司法》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关
规定,张京辉先生辞去公司副总经理职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
张京辉先生辞职后,不再在公司担任职务。
    在此,公司及董事会谨向张京辉先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感
谢!
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年11月29日

[2018-11-29]中科金财(002657):中科金财副总经理张京辉辞职,年薪为44.55万元
    ▇挖贝网
  近日中科金财(002657)董事会于2018年11月28日收到公司副总经理张京辉的书
面辞职报告。张京辉辞职后,不再在公司担任职务。
  据了解,张京辉因个人原因辞去公司副总经理职务。据公司2017年财报显示张
京辉上年税前年薪为44.55万元。
  中科金财表示根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,张京辉辞去公司副总经理职
务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
  据资料显示,中科金财主要为中小银行等金融机构提供金融科技综合服务,以
及为政府与公用事业、企业等领域客户提供数据中心综合服务。

[2018-11-15](002657)中科金财:关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-039
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月14日收到
公司控股股东沈飒女士的通知,沈飒女士将其所持有的公司部分股份解除质押,具
体情况如下:
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    解除质押股数
    质押开始日
    解除质押日
    质权人
    本次解押占其所持股份比例
    沈飒
    是
    16,100,020
    2017-11-13
    2018-11-13
    华创证券有限责任公司
    28.20%
    合计
    16,100,020
    28.20%
    上述情况已通过中国证券登记结算公司深圳分公司办理完毕相关解除质押登记
手续。
    截至目前,沈飒女士持有公司股份57,092,918股,占公司总股本的16.91%,其
中共质押公司股份38,849,980股,占其持有公司股份总数的68.05%,占公司总股本
的11.51%。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年11月15日

[2018-11-02]中科金财(002657):中科金财董事刘开同合计减持188万股,权益变动后持股比例为3.98%
    ▇挖贝网
  11月2日消息,中科金财(002657)董事刘开同于2018年10月31日、11月1日在股
转系统通过大宗交易方式合计减持188万股,股份减少0.56%,当前持股比例为3.98%
。
  据了解,2018年10月31日、11月1日中科金财董事刘开同在全国中小企业股份转
让系统通过大宗交易方式合计完成188万股的减持。权益变动前刘开同持股4.54%,
权益变动后持股比例为3.98%。
  据了解,本次交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司
规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[201
7]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等规定。
  据资料显示,中科金财主要为中小银行等金融机构提供金融科技综合服务,以
及为政府与公用事业、企业等领域客户提供数据中心综合服务。

[2018-11-02](002657)中科金财:关于公司股东减持股份的公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-038
    北京中科金财科技股份有限公司
    关于公司股东减持股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事刘开同先生于2018
年10月31日、2018年11月1日通过大宗交易减持公司股份共计188万股,占公司总股
份的0.5569%,具体情况如下:
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份的具体情况
    股东名称
    减持时间
    减持方式
    减持价格
    减持数量
    减持股份占公司总股本的比例
    刘开同
    2018年10月31日
    大宗交易
    11.97元/股
    100万股
    0.2962%
    刘开同
    2018年11月1日
    大宗交易
    12.00元/股
    88万股
    0.2607%
    合计
    188万股
    0.5569%
    2.股东减持前后的持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持股
    本次减持后持股
    股数
    占总股本比例
    股数
    占总股本比例
    刘开同
    合计持股
    15,337,490
    4.5434%
    13,457,490
    3.9865%
    其中:无限售条件股份
    2,716,873
    0.8048%
    836,873
    0.2479%
    有限售条件股份
    12,620,617
    3.7386%
    12,620,617
    3.7386%
    二、其他相关说明
    1、本次交易行为符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》、
《深
    圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017]9号
)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细
则》等规定。
    2.刘开同先生关于发行股份购买资产时出具的关于股份锁定及股份减持的相关
承诺:
    (1)中科金财通过本次交易向本人发行的中科金财股份自股份上市之日起十二
个月内不得转让和质押。对于无法避免或有合理原因而发生的股份质押,需获得中
科金财实际控制人书面同意方可执行。在十二个月届满后按如下比例逐步解除限售:
    a.自本次股份发行交易完成之日起满十二个月,且审计机构对滨河创新2014年
度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除锁定股份的数量为因本次交易而获
得的中科金财股份数量的30%;
    b.审计机构对滨河创新2015年度实际盈利情况出具《专项审核报告》后,解除
锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的30%;
    c.审计机构对滨河创新2016年度实际盈利情况出具《专项审核报告》及《减值
测试报告》后,解除锁定股份的数量为因本次交易而获得的中科金财股份数量的40%
。
    (2)锁定期内,本人如因中科金财实施送红股、资本公积金转增股本事项而增
持的中科金财股份,亦应遵守上述锁定期限的约定,但相关法律法规、中国证券监
督管理委员会及深圳证券交易所另有规定的除外。
    (3)截至本公告日,刘开同先生严格遵守了上述承诺,未出现违反上述承诺的
行为。
    3.本次交易行为按规定不存在需要事先披露减持计划的情况;刘开同先生未做
出过最低减持价格承诺,也未违反股份锁定承诺。
    4.本次减持非公司控股股东、实际控制人减持。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年11月2日

[2018-10-26](002657)中科金财:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.2001
    加权平均净资产收益率(%):2.65

[2018-10-26](002657)中科金财:第四届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-034
    北京中科金财科技股份有限公司
    第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次
会议于2018年10月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年10月1
9日以电话、邮件等方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东先生主持,本次会议
应到董事9名,出席董事9名(董事沈飒女士因工作原因委托董事赵学荣女士代为出
席),公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》
等法律法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年第三季
度报告全文及正文的议案》。
    公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)。
    2. 会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    本次公司会计政策的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)进行的合理变更,符合相关规定和公
司实际情况。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成
果。本次会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定,符合《深圳证券交易所
中小企业板上市公司规范运作指引》相关要求,本次会计政策变更仅对公司财务报
表项目列示产生影响,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大
    影响,本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存
在损害公司及股东利益的情形。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年10月26日巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2018年10月26日巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)。
    三、备查文件
    1. 公司第四届董事会第十八次会议决议。
    2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 董事会
    2018年10月26日

[2018-10-26](002657)中科金财:第四届监事会第十次会议决议公告
    证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2018-035
    北京中科金财科技股份有限公司
    第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会召开情况
    北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十次会
议于2018年10月25日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2018年10月19
日以电话、邮件等方式通知各位监事。会议由监事会主席孙昕先生主持,本次会议
应到监事3名,出席监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律
法规的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于审议2018年第三季
度报告全文及正文的议案》。
    监事会对2018年第三季度报告全文及正文发表了审核意见,认为:2018年第三
季度报告的编制程序符合法律、行政法规及规范性文件的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    公司2018年第三季度报告全文及正文详见2018年10月26日巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)。
    2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于会计政策变更的议
案》。
    监事会对公司会计政策变更的事项发表了审核意见,认为:公司本次会计政策
的变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知
》(财会[2018]15号)进行的合理变更,本次变更会计政策不会对公司财务
    状况、经营成果产生重大影响;本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、
法规和《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东权
益的情形,同意公司本次会计政策变更。
    《关于公司会计政策变更的公告》详见2018年10月26日巨潮资讯网(www.cninf
o.com.cn)。
    三、备查文件
    1. 公司第四届监事会第十次会议决议。
    特此公告。
    北京中科金财科技股份有限公司 监事会
    2018年10月26日

一、介绍公司业务情况:
2016年以来,公司继续坚持以银行科技金融综合服务、第三方互联网银行平台综合
服务、资产证券化互联网综合服务及智能银行整体解决方案为核心业务的发展战略
,立足于各行业互联网转型及资产证券化的需求,深入推进资产证券化、互联网银
行、金融资产交易、资产管理、征信、大数据、供应链金融等科技金融创新业务。
在科技金融领域,公司继续深化转型,稳扎稳打。公司的科技金融发展模式进一步
得到政府部门和业界的认可,2016年上半年公司荣膺中国互联网金融协会首批理事
单位和中关村区块链产业联盟会员单位。金融资产交易所方面, 2016年上半年,公
司参股的大连金融资产交易所交易量突破500亿元,2016年9月,公司在金融资产交
易所集群建设上又取得了重大进展,2016年12月公司公告收购了大金所部分股权,
至此公司合计持有大金所50%的股权。互联网银行云平台方面,平台的建设推广工
作有序进行,相关产品正在稳步推进。资产端方面,公司与中航国际、中航新兴、
中航文创等合资成立的金网络公司,积极推进资产证券化、供应链金融等业务,并
已推出固定收益理财和中航员工消费贷等个人金融产品和服务。数据端方面,公司
参股的中关村互联网金融服务中心各部门都进行了深度的开发和拓展,其中综合服
务平台资产撮合业务上半年新开拓合作方40余家;公司还与国家信息中心展开合作
,增资国信新网,打造中国政务云和互联网增值服务领军企业。公司在科技金融业
务领域的布局已经初见成效,资产端、资金端、数据端、交易体系战略布局完整,
已初步形成了“互联网+金融+服务”的闭环生态圈。
二、主要问题回复:
1、问:大金所的经营情况及交易流水?
   答:在P2P网贷、众筹等行业受到严厉监管的同时,互联网金融资产交易行业正
在茁壮成长。金融资产交易平台越来越受到地方政府的欢迎和重视,包括中科金财
在内的互联网企业也开始意识到金融资产交易市场的价值。继2015年上半年中科金
财相继完成了对安徽金融资产交易所和大连金融资产交易所的入股后,2015年8月和
11月中国平安、蚂蚁金服分别入股了前海和天津金融资产交易所,到2016年上半年
,中国平安继续收购重庆金融资产交易所,百度也发起设立了西安百金互联网金融
资产交易中心。巨头们争相布局金融资产交易平台,一方面肯定了金融资产交易市
场蓝海的巨大价值,一方面也用实际行动证明了中科金财战略布局的前瞻性和价值
性。大连金融资产交易所成立于2011年,是经国务院批准设立的综合性金融资产和
相关产品专业交易平台,是大连市国资委控股的企业,是东北地区第一家、目前也
是唯一一家以“交易所”冠名的金融资产交易机构,立足大连,面向东北,辐射全
国,致力于成为东北亚地区最具影响力的非标金融资产交易所。业务主要包括:定
向融资计划、投资收益权业务、通道业务、不良资产处置等。在互联网金融行业规
范和监管进一步强化的大环境下,大连金融资产交易所自成立以来在业务上稳扎稳
打,经营情况良好。大金所网站于2015年9月20日正式对外开业,截至2016年上半
年,大连金融资产交易所交易量突破500亿元。2016年9月,公司在已有的金融资产
交易所实力优势基础上,引入了中国交易所行业“泰斗级”人物熊焰及其团队,发
挥国内最高水平的交易所管理及运营团队力量,投资建设并运营由政府部门正式批
准设立的金融资产交易所或交易中心,以期进一步扩大卡位优势和集群优势,实现
各金融资产交易所之间客户互换、资产互换,从而提升整个平台的效率和活跃度,
提升用户粘性,发挥规模效应,最终实现交易所集群对上市公司的利润贡献。2016
年12月,公司公告受让中鼎支付和浙金中心持有的大金所股权,至此公司合计持有
大金所50%的股权。公司坚定看好大金所的发展前景,本次交易有利于公司更好地分
享大金所业绩增长所产生的贡献,有利于进一步提升公司在金融资产交易所领域的
控制权,进一步扩大公司在资产证券化蓝海市场中的优势地位,为公司的科技金融
生态圈发展持续注入活力,符合公司长远发展的战略定位。
2、问:公司在区块链方面有什么设想?
   答:作为科技金融领域的核心技术之一,区块链技术在全球范围内受到越来越多
的关注;在国内,中国区块链研究联盟、中关村区块链产业联盟、中国分布式总账
基础协议联盟、金融区块链合作联盟等区块链相关组织也相继成立。在具体的技术
应用层面,区块链技术可提升数据安全性、降低数据维护成本、推动组织智能化发
展,未来有望在票据、支付体系、股权交易等金融领域广泛应用。经过中科金财多
年来深入推进互联网金融尤其是科技金融的相关业务落地的努力,公司科技金融生
态圈逐渐成型,也使公司具备了金融领域全方位的服务体系,积累了丰富的金融场
景。中科金财非常关注区块链技术的应用及发展,截至目前,公司已对国内外众多
的区块链公司做过考察,公司愿意提供一些金融场景,与致力于区块链技术研发的
广大专家和团队达成深度合作,共同开发适合国内金融坏境的区块链应用,推进国
内金融区块链的发展。
3、问:公司未来在牌照端会有哪些布局?
   答:目前公司已通过增资安粮期货,获得资产管理、风险管理、证券投资基金销
售、金融衍生品交易、期权股指期货、期货经纪等金融业务牌照。公司还参股了大
连金融资产交易所和安徽金融资产交易所,获得了金融资产交易机构牌照,未来还
将通过国富金财掌握更多金融资产交易牌照。公司在科技金融领域的布局已经初见
成效,资产端、资金端、数据端、交易体系战略布局完整,相关业务涉及到银行、
证券、保险、信托、征信等领域。2016年12月,公司公告与天津正信集团等公司共
同出资设立天津滨海征信资产管理有限公司,持续向资产管理行业深入布局。未来
公司还将在与公司科技金融生态建设有协同效应的牌照领域积极布局。
4、问:为什么熊焰要选择和公司进行合作?
   答:熊焰是中国金融资产交易所行业“泰斗级”人物,他和他的团队拥有国内最
高水平的金融资产交易所管理及运营能力;中科金财是A股上市公司中在金融资产
交易所领域较具优势的公司,布局的科技金融生态体系与熊焰团队的优势领域协同
效应非常明显。国富金财的设立,是中科金财与熊焰团队双向选择互利共赢的结果。
本次投资者关系活动介绍人为董事会秘书贺岩。接待过程中没有发生未公开重大信
息的泄密情况。同时公司严格按照深交所相关规定以及公司机构投资者接待管理办
法规定履行了相应程序,与参加调研的投资者签署了调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-20 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.33 成交量:2259.00万股 成交金额:33840.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|1428.34       |--            |
|营业部                                |              |              |
|长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业|1359.00       |0.30          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|1266.11       |143.41        |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海古北路证券营业|940.44        |--            |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司广州中山二路证券营|875.47        |0.76          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司石家庄师范街证券营|8.30          |1470.30       |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营|114.81        |1327.83       |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨|--            |1014.45       |
|路证券营业部                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司天津开华道证券|--            |755.00        |
|营业部                                |              |              |
|国海证券股份有限公司桂林中山中路证券营|0.88          |414.34        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-01|12.00 |88.00   |1056.00 |机构专用      |中信建投证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司天津|
|          |      |        |        |              |解放南路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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