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利欧股份(002131)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈利欧股份002131≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为21059.14万元~29482.80万元,比上年同期下降:3
           0.00%~50.00%  (公告日期:2018-10-29)
         2)12月14日(002131)利欧股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通
           知(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本558786万股为基数,每10股派0.11元 ;股权登记日:2
           018-06-05;除权除息日:2018-06-06;红利发放日:2018-06-06;
机构调研:1)2018年05月22日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:25087.27万 同比增:-43.67 营业收入:98.63亿 同比增:27.37
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0500│  0.0300│  0.0200│  0.1200│  0.0800
每股净资产      │  1.5002│  1.4774│  1.4765│  1.3590│  1.3686
每股资本公积金  │  0.1691│  0.1678│  0.1743│  0.0768│  0.0834
每股未分配利润  │  0.3339│  0.3177│  0.3179│  0.2982│  0.3026
加权净资产收益率│  3.1100│  2.1500│  1.4400│  5.6200│  5.9000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0451│  0.0307│  0.0198│  0.0758│  0.0801
每股净资产      │  1.5002│  1.4852│  1.4843│  1.3666│  1.3807
每股资本公积金  │  0.1691│  0.1687│  0.1753│  0.0772│  0.0841
每股未分配利润  │  0.3339│  0.3194│  0.3196│  0.2998│  0.3052
摊薄净资产收益率│  3.0084│  2.0646│  1.3331│  5.5446│  5.8031
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:利欧股份 代码:002131 │总股本(万):555859.1812│法人:王相荣
上市日期:2007-04-27 发行价:13.69│A 股  (万):338509.8555│总经理:王相荣
上市推荐:广发证券股份有限公司 │限售流通A股(万):217349.3257│行业:互联网和相关服务
主承销商:广发证券股份有限公司 │主营范围:微型小型水泵、工业泵、园林机械
电话:021-60158601 董秘:张旭波 │、清洗和植保机械的研发、设计、制造、销
                              │售业务
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0500│    0.0300│    0.0200
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    2017年        │    0.1200│    0.0800│    0.0569│    0.0300
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    2016年        │    0.1100│    0.0800│    0.0517│    0.0900
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    2015年        │    0.1900│    0.1462│   10.0600│    0.0500
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    2014年        │    0.1600│    0.1268│    0.3300│    0.2400
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[2018-12-14](002131)利欧股份:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    利欧集团股份有限公司
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    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2019-123
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:
    一、 召开会议的基本情况
    1、召集人:利欧集团股份有限公司董事会
    2、会议时间:
    现场会议召开时间:2019年1月3日下午15:00
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019
年1月3日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2019年1月2日下午15:00至2019年1月3日下午15:00期间的任
意时间。
    3、会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《利欧集团股份有限公司章程》等规定。
    4、会议召开方式:
    本次股东大会采用现场投票方式、网络投票相结合的方式本次股东大会将通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
    5、参加会议的方式:公司股东只能选择现场、网络投票等方式中的一种。同一
表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、现场会议召开地点:浙江省温岭市城东街道万昌北路806号青商大厦27楼公


    利欧集团股份有限公司
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    司会议室
    7、出席对象:
    (1)本次会议的股权登记日为:2018年12月24日,于股权登记日下午深圳证券
交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出
席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不
能出席的,可委托授权代理人出席。
    (2)本公司董事、监事及高管人员等。
    (3)公司聘请的律师等相关人员。
    二、会议审议事项
    1. 《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
    2. 《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    3. 《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    4. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
    上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,具体内容详见2018年1
2月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股
份的股东以外的其他股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 本列打勾的栏目 可以投票
    100
    总议案:所有议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
    √
    2.00
    《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    √
    利欧集团股份有限公司
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    3.00
    《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    √
    4.00
    《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
    √
    注:100代表对总议案进行表决,即对本次股东大会审议的所有议案进行表决。

    四、会议登记方法
    1、登记方式
    (1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议
的,须持委托人身份证复印件、代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行
登记。
    (2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身
份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理
人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。
    (3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,须在2019年1月2日15:30之
前送达或传真至本公司,不接受电话登记。
    2、登记时间:2018年12月28日-2019年1月2日(工作日9:30—11:30、13:00—1
5:30)
    3、登记地点:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼利欧股份董
事会办公室
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、其他事项
    1、会议联系人:张旭波、周利明
    联系电话:021-60158601
    传 真:021-60158602
    地 址:上海市普陀区中山北路2900号东方国际元中大厦13楼
    邮 编:200062
    2、参会人员的食宿及交通费用自理。
    3、请各位股东协助工作人员做好登记工作,并届时参会。
    特此通知。
    利欧集团股份有限公司
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    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日
    利欧集团股份有限公司
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    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362131 投票简称:利欧投票
    2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反
对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月3日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月2日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月3日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
    利欧集团股份有限公司
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    附件2:授权委托书格式:
    授权委托书
    兹委托______先生(女士)代表本公司(本人)出席2019年1月3日召开的利欧
集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就
下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。
    1、《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    2、《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    3、《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    4、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
    同意 □ 反对 □ 弃权 □
    委托人签名(盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数量:
    受托日期:

[2018-12-14](002131)利欧股份:公告
    关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票
的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 7 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2018-120
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票
的公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议审议
通过了《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的
限制性股票的议案》,现将相关事项公告如下:
    一、公司限制性股票激励计划实施情况
    1、2016年6月20日,公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事
会第十二次会议,审议并通过了《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其
摘要的议案》和《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
》,公司独立董事对此发表了独立意见。
    2、2016年7月4日,公司召开2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于<第
一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性
股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公
司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司第一期限制性股票激励计划
得到批准。
    3、2016年7月4日,公司召开第四届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于
<对第一期限制性股票激励计划(草案)进行调整>的议案》、《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》,独立董事对相关事宜发表独立意见,认为激励对象主体资格
合法有效,公司对本次股权激励计划的调整及确定的授予日符合相关规定。
    4、2016年7月4日,公司召开第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于核
实公司第一期限制性股票激励计划激励对象名单的议案》、《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》。
    利欧集团股份有限公司
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    5、2017年3月30日,公司召开第四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》,回购注销451.985万股限制性股票。公司2016年
第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更
与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股
票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终
止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    6、2017年10月27日,公司召开第四届董事会第四十二次会议审议通过了《关于
调整限制性股票回购价格和回购数量的议案》和《关于回购注销部分限制性股票的
议案》,回购注销159.46万股限制性股票,回购价格为2.4151元/股。公司2016年
第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股
票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更
与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股
票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终
止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    7、2018年4月26日,公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》,回购注销29,346,625股限制性股票,回购价格为2.4
151元/股。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董
事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决
定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对
象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票
的补偿和继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    8、2018年6月12日,公司召开第五届董事会第六次会议审议通过了《关于调整
限制性股票回购价格的议案》,回购价格为2.4041元/股。公司2016年第三次临时股
东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有
关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括
但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,
办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司股
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 7 页
    权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    9、2018年8月28日,公司召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于回购
注销部分限制性股票的议案》,回购注销498.75万股限制性股票,根据2017年10月2
7日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格
和回购数量的议案》和2018年6月12日公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关
于调整限制性股票回购价格的议案》,本次限制性股票的回购价格为2.4041元/股
。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激
励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解
锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和
继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    10、2018年12月13日,公司召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于
终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的
议案》,鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票
激励计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益
,结合公司未来发展计划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励
计划,并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票5,302.08万股。根据2017年10月2
7日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格
和回购数量的议案》和2018年6月12日公司第五届董事会第六次会议审议通过的《关
于调整限制性股票回购价格的议案》,本次限制性股票的回购价格为2.4041元/股
。公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理
公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,根据议案中“授权董事会决定股权激
励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解
锁的限制性股票回购注销,办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和
继承事宜,终止公司股权激励计划”,上述议案无需再提交股东大会审议。
    二、终止实施限制性股票激励计划的说明及回购注销相关事项
    1、本次终止实施激励计划的情况说明
    利欧集团股份有限公司
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    鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励
计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,结
合公司未来发展计划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划
,并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。
    2、回购注销的数量
    公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计102人,回购注销第一期限制性股票
激励计划授予股份合计5,302.08万股,占公司回购前股本总数的0.8753%。预计本
次回购注销完成后,公司股份总数将由6,057,261,779股变更为6,004,240,979股。
    注:股份总数为截止2018年12月10日公司的股本总数。
    3、回购价格及定价依据
    根据2017年10月27日公司第四届董事会第四十二次会议审议通过的《关于调整
限制性股票回购价格和回购数量的议案》和2018年6月12日公司第五届董事会第六次
会议审议通过的《关于调整限制性股票回购价格的议案》,本次限制性股票的回购
价格为2.4041元/股。
    4、本次回购的资金来源
    本次回购事项所需资金来源于公司自有资金。
    三、限制性股票回购说明表
    内容说明
    回购股票种类 限制性股票
    回购股票数量(股) 53,020,800
    全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量(股) 53,020,800
    占全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量比例 100%
    股份总数(股) 6,057,261,779
    占股份总数的比例 0.8753%
    回购单价(元) 2.4041
    回购金额(元) 127,467,305.28
    资金来源 自有资金
    注:“全部已授予的股权激励计划标的限制性股票数量(股)”为本次回购前
中国登记结算公司登记在册的股数,减去按第五届董事会第九次会议审议通过的《
关于回购注销部分限制性股票的议案》拟回购注销但尚未办理注销手续的498.75万
股。
    利欧集团股份有限公司
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    四、预计公司本次回购注销完成后股本结构变动表
    单位:股
    本次变动前
    本次变动增减
    (+,-)
    本次变动后
    数量
    比例%
    数量
    比例%
    一、有限售条件股份
    2,174,832,331
    35.90
    2,174,832,331
    35.90
    01高管锁定股1,242,163,673 20.51 1,242,163,673 20.51
    02首发后限售股874,660,358 14.44 874,660,358 14.44
    03股权激励限售股58,008,300 0.96 -53,020,800 4,987,500 0.08
    二、无限售条件股份
    3,882,429,448
    64.10
    3,882,429,448
    64.10
    三、股份总数
    6,057,261,779
    100.00
    -53,020,800
    6,004,240,979
    100.00
    注:上述变动前的股本结构截止2018年12月10日的数据。
    五、终止实施限制性股票激励计划对公司的影响及后续处理措施
    根据《企业会计准则》的相关规定,本次终止实施激励计划后对于已计提的股
份支付费用不予转回,对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用在2018年加
速确认。公司第一期限制性股票激励计划需在2018年加速确认股份支付费用约5,900
万元,将影响公司当期利润,但不影响股东权益,最终影响以会计师事务所出具的
审计报告为准。
    本次终止激励计划符合公司第一期限制性股票激励计划及相关法律法规、规范
性文件的有关规定,本次终止激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不
会对公司的日常经营产生重大影响,不会影响公司管理团队、核心业务人员的稳定
和勤勉尽责。公司仍对未来长期发展充满信心,第一期限制性股票激励计划终止后
,公司将通过进一步完善内部激励体系等方式继续充分调动公司管理层和核心业务
员工的积极性。公司承诺自审议通过本次事项的公告之日起三个月内,不再审议和
披露股权激励计划相关事项。
    六、公司独立董事的独立意见
    公司拟终止实施限制性股票激励计划符合公司激励计划及相关法律法规、规范
性文件的有关规定,回购数量、回购价格、终止的程序合法合规,不存在损害公司
及全体股东利益的情形,不会对公司日常经营产生重大影响。因此,我们同意董事
会关于终止实施限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解锁的5,302.08万股限
制性股票的决定。
    七、公司监事会的核查意见
    利欧集团股份有限公司
    第 6 页 共 7 页
    鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励
计划继续实施难以达到预期的激励效果。经核查,公司本次终止实施第一期限制性
股票激励计划并回购注销已授予未解锁限制性股票的程序符合相关规定,同意公司
终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予但未解锁的限制性股票5,302
.08万股。
    八、法律意见书
    浙江天册律师事务所律师认为:
    1、截至本法律意见书出具日,利欧股份本次终止实施第一期限制性股票激励计
划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票已履行现阶段必要的决策程序,其回
购原因、数量、价格及定价依据均符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企
业板信息披露业务备忘录第 4号:股权激励》及《利欧集团股份有限公司第一期限
制性股票激励计划》和《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的规定。
    2、同时,因本次终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未
解锁的限制性股票事宜将导致公司注册资本的减少,公司尚需按照《公司法》、《
上市公司股权激励管理办法》及深交所有关规范性文件履行通知债权人、公告、完
成股份注销登记及工商变更登记等程序,以及相应的信息披露义务。
    九、其他事项
    根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司董事会就决定终止实施第
一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的相关事宜,
已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2016年第三次临时股东大会的授
权,办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
    十、 备查文件
    1、公司第五届董事会第十二次会议决议
    2、公司第五届监事会第八次会议决议
    3、独立董事对相关事项的独立意见
    4、《关于利欧集团股份有限公司终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注
销已授予但尚未解锁的限制性股票的法律意见书》
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司
    第 7 页 共 7 页
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 5 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份公告编号:2018-119
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、上海智趣广告有限公司(以下简称“智趣广告”、“标的公司”)原股东
的业绩承诺和股份补偿的约定情况
    2015年12月7日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)与迹象信息、徐
佳亮、徐晓峰签订了《利欧集团股份有限公司与徐佳亮、徐晓峰、迹象信息技术(
上海)有限公司之业绩补偿协议》(“《补偿协议》”),对本次发行股份购买资
产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定:
    徐佳亮、徐晓峰、迹象信息承诺标的公司于2016年度、2017年度及2018年度应
实现的年度经审核税后净利润应分别不低于人民币5,800万元、7,540万元、9,802万
元,即“承诺净利润”。
    “承诺净利润”均指标的公司合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以
扣除非经常性损益前后孰低者为准。
    盈利差异的补偿:
    根据会计师事务所出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿期间内
任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末承诺净利润累计数,
则利欧股份应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十(10)日内,以书面方式
通知原股东关于标的公司在该年度实际净利润累计数小于承诺净利润累计数的事实
,并要求原股东进行补偿。具体补偿顺位如下:
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 5 页
    ① 应首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的上市公司股份予以补偿,
徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股份对价比例予
以分配;
    ② 在依照前款约定徐佳亮、徐晓峰名下的上市公司股份不足以全额补偿的,由
徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿,徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于
本次交易中取得的现金对价比例予以分配,徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连
带责任;
    ③ 在利欧股份发出要求补偿的书面通知后三十(30)日内,徐佳亮、徐晓峰未
足额补偿的,就尚未补偿的部分由迹象信息以其持有的上市公司股份予以补偿;
    ④ 如依照前款约定仍未足额补偿的,由迹象信息以现金方式按照其在本次交易
中取得的现金对价(即人民币25,510,009元)为限予以补偿;
    ⑤ 如依照上述约定仍未能足额补偿的,则由徐佳亮、徐晓峰以现金方式予以补
偿,且徐佳亮、徐晓峰就上述补偿责任承担连带责任。
    具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下:
    当年应补偿金额=(标的公司截至当期期末承诺净利润累计数-标的公司截至当
期期末实际净利润累计数)÷标的公司业绩承诺期间内各年度的承诺净利润数总和
×标的资产交易总价格-已补偿金额
    当年应补偿股份数=当年应补偿金额/本次发行股份及支付现金购买资产的股份
发行的发行价格
    当年应补偿现金金额=当年应补偿金额-当年已补偿股份数×本次发行股份及支
付现金购买资产的股份发行的发行价格
    在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿金额时,若当年应补偿股份
数或应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不冲回。股份及现金
补偿的顺位适用《智趣广告盈利补偿协议》及其补充协议的相关约定。
    补偿股份数量的调整:
    如果利润补偿期内利欧股份实施资本公积金转增股本或送股而导致原股东持有
的利欧股份之股份数量发生变化,则应补偿股份数调整为:当年应补偿股份数(调
整后)=当年应补偿股份数×(1﹢转增或送股比例)
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 5 页
    若利欧股份在利润补偿期间实施现金分红的,现金分红的部分原股东应作相应
返还,计算公式为:返还金额=每股已分配现金股利×补偿股份数量。
    利润补偿方式具体如下:
    ① 股份补偿方式首先采用股份回购注销方案,即由利欧股份回购原股东所持有
的等同于当年应补偿股份数的利欧股份部分股份,该部分股份不拥有表决权且不享
有股利分配的权利。利欧股份应在会计师事务所出具《专项审核报告》后四十(40
)个工作日内召开董事会及股东大会审议关于回购原股东应补偿的股份并注销的相
关方案。
    ② 若利欧股份股东大会审议通过该股份回购议案,利欧股份将以人民币1.00元
的总价定向回购当年应补偿股份,并予以注销,且同步履行通知债权人等法律、法
规关于减少注册资本的相关程序。利欧股份应在股东大会决议公告后十(10)个工
作日内将股份回购数量书面通知原股东。原股东有义务协助利欧股份尽快办理该等
股份的回购、注销事宜。
    ③ 若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则利欧股份将在股东大会决议公
告后十(10)个交易日内书面通知原股东实施股份赠送方案,并在自股东大会决议
公告之日起三十(30)日内,授权利欧股份董事会按有关规定确定并公告股权登记
日,将等同于上述应补偿数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的其他股东(指
上市公司股东名册上除原股东外的其他股东),上市公司其他股东按其持有的股份
数量占股权登记日上市公司扣除原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。
    二、2017年度经营业绩未达盈利预测的股份补偿实施方案
    根据天健审〔2017〕7883号《上海智趣广告有限公司2016年度承诺业绩实现情
况专项审核报告》,上海智趣广告有限公司(以下简称“智趣广告”)2016年度实
现审核税后净利润32,239,594.87元,与业绩承诺5,800万元相差25,760,405.13元,
未达到业绩承诺要求。
    根据天健审〔2018〕8225号《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情
况专项审核报告》,智趣广告2017年度实现审核税后净利润36,689,479.02 元,与
业绩承诺7,540万元相差38,710,520.98元,未达到业绩承诺要求。
    根据《补偿协议》规定,2017年度补偿情况具体如下:
    利欧集团股份有限公司
    第 4 页 共 5 页
    2017年应补偿金额=(58,000,000+75,400,000-32,239,594.87-36,689,479.02
)/(58,000,000+75,400,000+98,020,000)*754,000,000-83,931,144.53=126,124,5
04.45元
    2017年应补偿股份数=126,124,504.45/16.17= 7,799,908股
    根据《补偿协议》,应首先由徐佳亮、徐晓峰以其在本次交易中取得的上市公
司股份予以补偿,徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得
的股份对价比例予以分配。则徐佳亮和徐晓峰本次分别应补偿的股份数量为5,459,9
36股和2,339,972股。
    2016年度公司实施权益分派,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元(
含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
    根据《补偿协议》,如果利润补偿期内利欧股份实施资本公积金转增股本或送
股而导致原股东持有的利欧股份之股份数量发生变化,则应补偿股份数作相应调整
。徐佳亮和徐晓峰2017年应补偿股份数(调整后)分别为19,109,776股和8,189,902
股。
    2016年度智趣广告未达到业绩承诺要求,徐佳亮已注销补偿股份数量12,716,84
1股,徐晓峰已注销补偿股份数量5,450,074股;另外,2017年,徐佳亮以其持有的
公司股份合计15,395,737股、徐晓峰以其持有的公司股份合计6,598,172股赠送给
公司其他股东。截止目前,徐佳亮和徐晓峰剩余股份数分别为2,675,298股和1,146,
558股。徐佳亮和徐晓峰剩余股份数不足以支付本次业绩补偿所需的股份数。
    根据《补偿协议》的约定,徐佳亮、徐晓峰名下的上市公司股份不足以全额补
偿的,由徐佳亮、徐晓峰以现金方式补偿,徐佳亮、徐晓峰就应补偿金额总额按照
其各自于本次交易中取得的现金对价比例予以分配。在利欧股份发出要求补偿的书
面通知后三十(30)日内,徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的,就尚未补偿的部分由迹
象信息以其持有的上市公司股份予以补偿。
    徐佳亮本次现金补偿的金额为75,927,270.81元,徐晓峰本次现金补偿的金额为
32,540,258.92元。
    利欧集团股份有限公司
    第 5 页 共 5 页
    本次业绩补偿的方案为:公司拟定向回购、注销徐佳亮、徐晓峰合计应补偿股
份数3,821,856股。除上述股份补偿外,就2017年度业绩承诺事项,徐佳亮应承担的
现金补偿责任金额75,927,270.81元,徐晓峰应承担的现金补偿责任金额32,540,25
8.92元,徐佳亮、徐晓峰就现金补偿责任承担连带责任。在公司发出要求补偿的书
面通知后三十日内,徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的,就尚未补偿的部分由迹象信息
以其持有的上市公司股份予以补偿,由上市公司定向回购、注销。
    上述事项已经公司董事会会议审议通过,公司将就上述事项提交股东大会审。
若该等事宜获得股东大会通过,公司将以总价1.00元的价格定向回购2017年度应补
偿的股份并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则公司将在股东
大会决议公告后10个交易日内书面通知标的公司原股东,并在自股东大会决议公告
之日起30日内,授权公司董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述
应补偿数量的股份赠送该股权登记日在册的其他股东(指上市公司股东名册上除智
趣广告原股东外的其他股东),公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日上
市公司扣除智趣广告原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。
    同时,根据《补偿协议》,“若利欧股份在利润补偿期间实施现金分红的,现
金分红的部分原股东作相应返还,计算公式:返还金额=每股已分配现金股利*补偿
股份数量”。则徐佳亮和徐晓峰应将对应现金分红的部分应相应返还至利欧股份指
定账户内。其中,徐佳亮应返还现金分红的金额为57,710.00元;徐晓峰应返还现金
分红的金额为24,732.89元。若徐佳亮、徐晓峰未足额补偿的,就尚未补偿的部分
由迹象信息以其持有的利欧股份股票予以补偿,则迹象信息返还现金分红的金额由
其股份补偿数做相应的计算。
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 3 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2018-116
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、概述
    2015年12月,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)完成收购徐先明、
淮安明硕投利明信息咨询中心(有限合伙)持有的江苏万圣伟业网络科技有限公司
(以下简称“万圣伟业”)100%股权。公司与徐先明、淮安明硕投利明信息咨询中
心(有限合伙)(以下简称“淮安明硕”)签订《江苏万圣伟业网络科技有限公司
之股权转让合同》,合同规定:“上市公司同意,在2017年度《专项审核报告》出
具后,将2015年度、2016年度、2017年度累计实现的审核税后净利润数和业绩承诺
指标总数进行对比考核,对于超额完成业绩承诺指标的部分(即累计实现审核税后
净利润与业绩承诺指标总数的差额),上市公司同意将其中50%的金额(税前),由
标的公司以现金方式向交易对方及/或由交易对方确认的公司员工进行奖励。上述
奖励计入标的公司当期费用,在考核业绩承诺指标完成情况时将上述奖励费用视同
非经常性损益处理。具体奖励方案由上市公司董事会审议确认。”
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《江苏万圣伟业网络科技有限
公司2015年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天健审(2016)7277号)、《江
苏万圣伟业网络科技有限公司2016年度承诺业绩实现情况专项审核报告》(天健审
(2017)8224号)、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况
专项审核报告》(天健审(2018)8227号),万圣伟业业绩实现情况如下:
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 3 页
    项目
    扣除非经常性损益后的净利润(万元)
    2015年
    2016年
    2017年
    累计
    实际盈利数(a)
    17,906.76
    22,553.48
    19,038.75
    59,498.99
    承诺业绩(b)
    14,800.00
    18,561.00
    23,125.00
    56,486.00
    差异(a-b)
    3,106.76
    3,992.48
    -4,086.25
    3,012.99
    2017年2月9日,徐先明和淮安明硕与公司签署《江苏万圣伟业网络科技有限公
司之股权转让合同之补充合同(二)》,决定放弃2016年度和2017年度超额完成业
绩的奖励。由于万圣伟业2017年未完成业绩承诺数,经测算,2015年度超额奖金数
需相应减少。
    经公司核算,万圣伟业超额完成业绩承诺指标的超额奖金数为15,064,991.69元
。现经万圣伟业原股东提议,拟将上述金额的超额奖金分配给以下万圣伟业员工,
具体人员名单如下:
    序号
    拟分配的人员
    序号
    拟分配的人员
    1
    陈贵
    15
    张冬梅
    2
    徐庆薇
    16
    王虹轶
    3
    朱云
    17
    纪倩
    4
    林琳
    18
    晏亚婕
    5
    魏婷
    19
    王本东
    6
    吴珍涛
    20
    卢云飞
    7
    王芳
    21
    吴慧蓉
    8
    徐焕
    22
    张晓玉
    9
    宋虹
    23
    张正山
    10
    谢静
    24
    陈慢慢
    11
    陈海琼
    25
    贡胜君
    12
    陈欣童
    26
    颜晓丽
    13
    王晓薇
    27
    裴永清
    14
    张云
    二、备查文件
    1、第五届董事会第十二次会议决议;
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 3 页
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 4 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份公告编号:2018-118
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、北京微创时代广告有限公司(以下简称“微创时代”、“标的公司”)原
股东的业绩承诺和股份补偿的约定情况
    2015年5月5日,利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)与刘璐、何若萌
签订了《利欧集团股份有限公司与刘璐、何若萌之业绩补偿协议》(“《补偿协议
》”),对本次发行股份购买资产涉及的利润补偿具体事项进行了如下约定:
    刘璐、何若萌承诺标的公司于2015年度、2016年度及2017年度应实现的年度经
审核税后净利润应分别不低于人民币6,000万元、7,200万元、9,360万元,即“承诺
净利润”。
    “承诺净利润”均指标的公司合并报表口径下归属于母公司股东的净利润,以
扣除非经常性损益前后孰低者为准。
    盈利差异的补偿:
    (1)根据会计师事务所出具的《专项审核报告》,如果标的公司在利润补偿期
间内任一会计年度的当年期末实际净利润累计数未能达到当年期末预测净利润累计
数,则上市公司应在该年度的《专项审核报告》披露之日起十(10)日内,以书面
方式通知原股东关于标的公司在该年度实际净利润累计数小于预测净利润累计数的
事实,并要求原股东优先以股份补偿的方式进行利润补偿,不足部分以现金补偿的
方式进行利润补偿。
    (2)具体股份补偿数额和现金补偿金额的计算方式如下:
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 4 页
    当年应补偿股份数=(标的公司截至当期期末预测净利润累计数-标的公司截
至当期期末实际净利润累计数)÷标的公司业绩承诺期间内各年度的预测净利润数
总和×标的资产交易总价格÷发行价格-已补偿股份数量
    若原股东持股数量不足以补偿时,差额部分由原股东以现金补偿,具体补偿金
额计算方式如下:
    当年应补偿现金金额=(每一测算期间应补偿股份数-每一测算期间已补偿股
份数)×发行价格-已补偿现金金额
    在计算任一会计年度的当年应补偿股份数或应补偿金额时,若当年应补偿股份
数或应补偿金额小于零,则按零取值,已经补偿的股份及金额不冲回。
    利润补偿方式具体如下:
    股份补偿方式首先采用股份回购注销方案,即由利欧股份回购原股东所持有的
等同于当年应补偿股份数的利欧股份部分股份,该部分股份不拥有表决权且不享有
股利分配的权利。利欧股份应在会计师事务所出具《专项审核报告》后40个工作日
内召开董事会及股东大会审议关于回购原股东应补偿的股份并注销的相关方案。
    若利欧股份股东大会审议通过该股份回购议案,利欧股份将以人民币1.00元的
总价定向回购当年应补偿股份,并予以注销,且同步履行通知债权人等法律、法规
关于减少注册资本的相关程序。利欧股份应在股东大会决议公告后10个工作日内将
股份回购数量书面通知原股东。原股东有义务协助利欧股份尽快办理该等股份的回
购、注销事宜。
    若股东大会未能审议通过该股份回购议案,则利欧股份将在股东大会决议公告
后10个交易日内书面通知原股东实施股份赠送方案,并在自股东大会决议公告之日
起30日内,授权利欧股份董事会按有关规定确定并公告股权登记日,将等同于上述
应补偿数量的股份赠送给该股权登记日登记在册的其他股东(指上市公司股东名册
上除原股东外的其他股东),上市公司其他股东按其持有的股份数量占股权登记日
上市公司扣除原股东合计持有的股份数后的股本数量的比例获赠股份。
    如股份补偿数额不足以补偿时,差额部分由原股东在股份补偿的同时,按上述
公式计算的应补偿现金金额向上市公司进行现金补偿。
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 4 页
    原股东根据其各自转让的标的公司股权比例分担上述应补偿股份数和应补偿现
金金额。
    二、经营业绩未达盈利预测的股份补偿实施方案
    2015-2017年度,微创时代实现的年度经审核税后净利润应分别为70,467,132.4
0元、73,853,533.98元、70,848,384.77元,其中,2017年度未达到业绩承诺要求
。
    根据《补偿协议》规定,业绩补偿情况具体如下:
    应补偿金额=(60,000,000+72,000,000+93,600,000-70,467,132.40-73,853,53
3.98-70,848,384.77)/(60,000,000+72,000,000+93,600,000)*840,000,000=38,8
38,639.34元
    应补偿股份数=38,838,639.34/22.77=1,705,694股
    根据《补偿协议》,应首先由刘璐、何若萌以其在本次交易中取得的上市公司
股份予以补偿,刘璐、何若萌就应补偿金额总额按照其各自于本次交易中取得的股
份对价比例予以分配。则刘璐、何若萌本次分别应补偿的股份数量为852,847股和85
2,847股。
    2015半年度公司实施权益分派,以资本公积金向全体股东每10股转增20股。
    2016年度公司实施权益分派,向全体股东每10股派发现金股利人民币0.37元(
含税),同时,以资本公积金向全体股东每10股转增25股。
    根据《补偿协议》,如果利润补偿期内利欧股份实施资本公积金转增股本或送
股而导致原股东持有的利欧股份之股份数量发生变化,则应补偿股份数作相应调整
。刘璐、何若萌应补偿股份数(调整后)分别为8,954,894股和8,954,894股。
    公司拟定向回购注销刘璐、何若萌合计应补偿股份数17,909,788股。上述事项
已经公司董事会审议通过,公司将就刘璐、何若萌需补偿股份的回购及后续注销实
施事宜提交股东大会审议。若该等事宜获得股东大会通过,公司将以总价1.00元的
价格定向回购应补偿的股份并予以注销;若股东大会未能审议通过该股份回购议案
,则公司将在股东大会决议公告后10个交易日内书面通知刘璐、
    利欧集团股份有限公司
    第 4 页 共 4 页
    何若萌,并在自股东大会决议公告之日起30日内,授权公司董事会按有关规定
确定并公告股权登记日,将等同于上述应补偿数量的股份赠送该股权登记日在册的
其他股东(指上市公司股东名册上除微创时代原股东外的其他股东),公司其他股
东按其持有的股份数量占股权登记日上市公司扣除微创时代原股东合计持有的股份
数后的股本数量的比例获赠股份。
    同时,根据《补偿协议》,“若利欧股份在利润补偿期间实施现金分红的,现
金分红的部分原股东作相应返还,计算公式:返还金额=每股已分配现金股利*补偿
股份数量”。则刘璐、何若萌应将对应现金分红的部分应相应返还至利欧股份指定
账户内。其中,刘璐应返还现金分红的金额为269,926.08元;何若萌应返还现金分
红的金额为269,926.08元。
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(一)
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 2 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2018-121
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(一)
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励
计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,结
合公司未来发展计划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划
,并回购注销已授予但尚未解锁的全部限制性股票。
    公司终止本次激励计划涉及的激励对象共计102人,回购注销第一期限制性股票
激励计划授予股份合计5,302.08万股。
    上述事项完成后,公司注册资本将减少,公司需要对《公司章程》的部分内容
作以下修改:
    原公司章程条款
    修订后公司章程条款
    第六条 公司注册资本为人民币555,352.9747万元。
    第六条 公司注册资本为人民币550,050.8947万元。
    第十九条公司股份总数为555,352.9747万股,公司的股本结构为:普通股555,3
52.9747万股,无其他种类股份。
    第十九条 公司股份总数为550,050.8947万股,公司的股本结构为:普通股550,
050.8947万股,无其他种类股份。
    根据公司2016年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事
会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》,公司董事会就决定终止实施第
一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的相关事宜,
已取得公司股东大会合法授权。公司董事会将根据2016年第三次临时股东大会的授
权,办理上述回购注销、减少注册资本等各项必需事宜。
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 2 页
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:第五届监事会第八次会议决议公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 1 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2018-115
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    第五届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议于2018
年12月13日在浙江省温岭市东部产业集聚区第三街1号公司会议室召开。会议应出席
监事3人,实到3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席林仁勇先生主持,与会监事就议案进行了审议、表决,形成
如下决议:
    一、审议通过《关于终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予但
尚未解锁的限制性股票的议案》
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励
计划继续实施难以达到预期的激励效果。公司董事会经审慎论证后拟终止实施限制
性股票激励计划并回购注销已授予未解锁的全部限制性股票,合计5,302.08万股。
经核查,公司本次终止实施第一期限制性股票激励计划并回购注销已授予未解锁限
制性股票的程序符合相关规定,同意公司终止实施第一期限制性股票激励计划并回
购注销已授予但未解锁的限制性股票5,302.08万股。
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司监事会
    2018年12月14日

[2018-12-14](002131)利欧股份:第五届董事会第十二次会议决议公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 4 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 公告编号:2018-114
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
    利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议于201
8年12月6日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,本次会议于2018年12
月13日以通讯表决的方式召开,会议应出席董事9名,实际出席9名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。
    与会董事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:
    一、审议通过《关于万圣伟业等三家子公司2017年度承诺业绩实现情况的议案
》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“天健审〔2018〕8225 号”《
上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审核报告》、“天健审〔20
18〕8227号”《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审
核报告》、“天健审〔2018〕8226号”《北京微创时代广告有限公司2017年度承诺
业绩实现情况专项审核报告》,2017年度,上述三家公司的审核税后净利润均未实
现各自的业绩承诺指标。
    专项审核报告的具体内容详见公司于2018年12月14日刊登于巨潮资讯网(http:/
/www.cninfo.com.cn)上的《上海智趣广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专
项审核报告》、《江苏万圣伟业网络科技有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项
审核报告》、《北京微创时代广告有限公司2017年度承诺业绩实现情况专项审核报
告》。
    利欧集团股份有限公司
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    二、审议通过《关于重大资产重组标的资产减值测试的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    经测试,江苏万圣伟业网络科技有限公司和北京微创时代广告有限公司100%股
东权益没有发生减值。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.
cn)上的《减值测试鉴证报告》(天健审(2018)8255号)。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    三、审议通过《关于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于对并购标的管理团队实施超额奖励方案的公告》(公告编号:2018-116)。
    四、审议通过《关于上海智趣2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明的议
案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于上海智趣广告有限公司2017年度经营业绩未达盈利预测的情况说明》(公告编号
:2018-117)。
    五、审议通过《关于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于北京微创时代广告有限公司原股东业绩补偿的公告》(公告编号:2018-118)。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    六、审议通过《关于上海智趣广告有限公司原股东业绩补偿的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于上海智趣
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 4 页
    广告有限公司原股东业绩补偿的公告》(公告编号:2018-119)。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    七、审议通过《关于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    鉴于当前宏观经济、市场环境发生了较大的变化,公司第一期限制性股票激励
计划继续实施难以达到预期的激励效果。为保护公司及广大投资者的合法利益,结
合公司未来发展计划,经审慎论证后公司董事会决定终止实施限制性股票激励计划
,并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票5,302.08万股。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的公告
》(公告编号:2018-120)。
    八、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(一)》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    因公司终止实施限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁的限制性股
票。公司需变更注册资本并修订公司章程。根据公司2016年第三次临时股东大会审
议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的
议案》,公司董事会就决定终止实施第一期限制性股票激励计划暨回购注销已授予
但尚未解锁的限制性股票的相关事宜,已取得公司股东大会合法授权。公司董事会
将根据2016年第三次临时股东大会的授权,办理上述回购注销、减少注册资本等各
项必需事宜。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(一)》(公告编号:2018-121)。
    九、审议通过《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案(二)》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    北京微创时代广告有限公司2017年度实现审核税后净利润未达到业绩承诺要
    利欧集团股份有限公司
    第 4 页 共 4 页
    求。北京微创时代广告有限公司原股东刘璐和何若萌分别应补偿的股份数量为8
,954,894股和8,954,894股。公司将在股东大会通过后,以1.00元的总价定向回购
上述应补偿的股份,并予以注销。公司需变更注册资本并修订公司章程。
    有关内容详见公司2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《
中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于变更公司注册资本并修订公司章程的公告(二)》(公告编号:2018-122)。
    该议案需提交公司股东大会审议批准。
    十、审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议代表的100%。
    有关内容详见公司于2018年12月14日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、
《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-123)。
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日

[2018-12-05](002131)利欧股份:关于为全资子公司提供保证担保的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 4 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2018-113
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于为全资子公司提供保证担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2018年4月16日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第四次会议及2018年5月17日召开的公司2017年度股东大会审议批准了《关于201
8年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意2018年度公司为纳入合并报表范围
的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过46.90亿元人民币,其中为全资子
公司江苏万圣伟业网络科技有限公司(以下简称“万圣伟业”)提供的担保为不超
过38,500万元人民币。具体内容详见公司于2018年4月27日在《上海证券报》、《
证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股
及全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-036)。
    万圣伟业与江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行(以下简称“江苏紫
银城南支行”)签署了《流动资金借款合同》(合同编号:紫银(城南公司部)流
借字【2018】第029号)。公司与江苏紫银城南支行签订了《保证合同》(合同编号
:紫银(城南)保字[2018]第029号),公司为贷款人江苏紫银城南支行与借款人
万圣伟业之间自2018年11月23日起至2019年11月22日止发生的债权债务提供连带责
任保证担保。担保债权本金最高限额4,000万元人民币。
    二、被担保人基本情况
    1.江苏万圣伟业网络科技有限公司
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 4 页
    被担保人:江苏万圣伟业网络科技有限公司
    成立日期:2011年6月15日
    注册地址:南京市雨花台区雨花东路65号
    法定代表人:陈贵
    注册资本:500万元人民币
    经营范围:计算机软硬件及网络设备销售、研发、技术咨询;设计、制作、代
理、发布国内各类广告;电子产品、服装、初级农产品、家用电器的销售及网上销
售;电子产品安装;网络文化经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方
可开展经营活动)
    被担保人与公司关系:公司全资子公司。
    被担保人的财务状况:
    2017年,万圣伟业实现营业收入2,345,317,573.75元,净利润223,269,515.65
元。截止2017年12月31日,万圣伟业资产总额为1,118,980,406.41元,净资产为676
,457,186.22元。
    三、保证合同主要内容
    保证人:利欧集团股份有限公司
    债权人:江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行
    借款人:江苏万圣伟业网络科技有限公司
    1、本合同项下的主合同
    主债权为贷款人江苏紫金农村商业银行股份有限公司城南支行与借款人江苏万
圣伟业网络科技有限公司订立的编号为紫银(城南公司部)流借字【2018】第029号
《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”)项下的借款本金人民币(大写)肆
仟万元整。
    2、借款人履行债务的期限为12个月,自2018年11月23日起至2019年11月22日止
。
    3、保证期间
    (1)保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
本款所述债务人履行债务期限届满之日包括主合同债务人分期清偿债务的情况下,
每一笔债务到期之日。
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 4 页
    (2)银行承兑汇票承兑、假面保证金开证和保函项下的保证期间为债权人垫付
款项之日起二年。
    (3)商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起二年。
    (4)债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担
保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起二年。
    (5)若发生法律、法规规定或主合同约定的事项,导致主合同债务提前到期的
,债权人有权要求保证人提前履行保证责任,保证人保证期间自主合同债务提前到
期之日起二年。
    4、保证范围
    本保证合同担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、逾期利息、罚息、
复利、手续费、违约金、损害赔偿金、公证费、税金、评估费、拍卖费、公告费、
送达费、诉讼费、执行费、保全费、鉴定费、律师代理费、差旅费和实现债权的其
他一切费用。
    5、保证方式
    本合同保证方式为连带责任保证。
    四、董事会意见
    此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要,有利于子公司
筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。本次担保对象均为公司的全资子公
司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为125,096.64万元,均为
公司对全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2017年度合并报表)
的16.47%。
    截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议
    2、公司2017年度股东大会决议
    3、《流动资金借款合同》(合同编号:紫银(城南公司部)流借字【2018】
    利欧集团股份有限公司
    第 4 页 共 4 页
    第029号)
    4、《借款保证合同》(合同编号:紫银(城南)保字[2018]第029号)
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年12月5日

[2018-12-01](002131)利欧股份:关于为全资子公司提供保证担保的公告
    利欧集团股份有限公司
    第 1 页 共 3 页
    证券代码:002131 证券简称:利欧股份 编号:2018-112
    债券代码:128038 债券简称:利欧转债
    利欧集团股份有限公司
    关于为全资子公司提供保证担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    2018年4月16日召开的利欧集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事
会第四次会议及2018年5月17日召开的公司2017年度股东大会审议批准了《关于201
8年度授信规模及对外担保额度的议案》,同意2018年度公司为纳入合并报表范围
的全资及控股子公司的银行授信提供的担保不超过46.90亿元人民币,其中为全资子
公司上海聚胜万合广告有限公司(以下简称“聚胜万合”)提供的担保为不超过49
,400万元人民币。具体内容详见公司于2018年4月27日在《上海证券报》、《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于为控股及全
资子公司提供担保的公告》(公告编号:2018-036)。
    聚胜万合与上海银行股份有限公司广中路支行(以下简称“上海银行广中路支
行”)签署了《流动资金借款合同》(合同编号:240180149)。公司与上海银行广
中路支行签订了《借款保证合同》(合同编号:DB 240180149),公司为贷款人上
海银行广中路支行与借款人聚胜万合之间自2018年11月29日起至2019年11月29日止
发生的债权债务提供连带责任保证担保。担保债权本金最高限额10,000万元人民币。
    二、被担保人基本情况
    1.上海聚胜万合广告有限公司
    被担保人:上海聚胜万合广告有限公司
    利欧集团股份有限公司
    第 2 页 共 3 页
    成立日期:2009年12月17日
    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区张江路91号6幢115室
    法定代表人:郑晓东
    注册资本: 17,050.00万元人民币
    经营范围:广告设计、制作、代理、发布,企业营销策划,广告艺术交流活动
策划,企业形象策划,会务服务,计算机软硬件的开发、销售(除计算机信息系统
安全专用产品),并提供相关的技术咨询、技术服务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)
    被担保人与公司关系:公司全资子公司。
    被担保人的财务状况:
    2017年,聚胜万合实现营业收入2,949,592,793.23元,净利润10,617,306.91元
。截止2017年12月31日,聚胜万合资产总额为2,428,785,002.20元,净资产为142,
780,938.29元。
    三、最高额保证合同主要内容
    保证人:利欧集团股份有限公司
    债权人:上海银行股份有限公司广中路支行
    借款人:上海聚胜万合广告有限公司
    1、本合同项下的主合同
    主债权为贷款人上海银行股份有限公司广中路支行与借款人上海聚胜万合广告
有限公司订立的编号为240180149的《流动资金借款合同》(以下简称“主合同”)
项下的借款本金人民币(大写)壹亿元整。
    2、借款人履行债务的期限自2018年11月29日起至2019年11月29日止。分次提款
的,最后提款日不迟于2019年2月28日。
    3、保证期间
    (1)保证人承担保证责任的期间为自本合同第2条所述借款人履行债务的期限
届满之日起2年。
    (2)若本合同所述主合同项下债务人可分期履行还款义务的,保证人承担保证
责任的期间为最后一笔债务履行期限届满之日起2年。
    (3)因借款人违约,贷款人提前收回贷款时,保证期间相应提前。
    利欧集团股份有限公司
    第 3 页 共 3 页
    4、保证担保范围
    保证担保范围为债权人在本合同第1条所指主合同项下所享有的全部债权,包括
借款本金、利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的费用(包括但不限于案件受
理费、律师费)。
    5、保证方式
    本保证是无条件、不可撤销的连带责任保证。
    四、董事会意见
    此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展的需要,有利于子公司
筹措资金,开展业务,符合上市公司整体利益。本次担保对象均为公司的全资子公
司,因此本次担保风险较小并可控,不会损害上市公司的利益。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司及控股子公司实际担保余额为128,657.64万元,均为
公司对全资子公司的担保,占本公司最近一期经审计净资产(2017年度合并报表)
的16.94%。
    截止本公告披露日,公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因
担保被判决败诉而应承担损失的情况。
    六、备查文件
    1、公司第五届董事会第四次会议决议
    2、公司2017年度股东大会决议
    3、《流动资金借款合同》(合同编号:240180149)
    4、《借款保证合同》(合同编号:DB 240180149)
    特此公告。
    利欧集团股份有限公司董事会
    2018年11月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年05月22日
    调研公司:中信建投证券股份有限公司,银河基金,金鹰基金,兴业基金,中海基金
,长安基金,宝钢集团财务有限责任公司,华泰保兴基金,申港证券股份有限公司,兴
全基金,兴全基金,长城国瑞证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:张旭波,证券事务代表:周利明
    调研内容:一、介绍公司情况
1)介绍公司的发展历程
回顾公司上市后的资本运作,主要介绍了公司的历次并购,包括收购工业泵公司以
及转型互联网业务。
2)介绍2017年公司主要的财务数据
公司2017年实现营业收入1,057,263.07万元,同比增长45.06%;实现归属于上市公
司股东的净利润42,118.28万元,同比下降25.13%;归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润30,588.91万元,同比下降41.19%。业绩下降的主要原因有:(1
)制造业板块:原材料价格上涨,新厂区启用导致固定资产折旧增加,共同导致产
品毛利率下降;(2)数字营销板块部分子公司经营业绩未达预期,对其投资形成
的商誉计提减值准备;(3)上海漫酷及微创时代两家子公司,期末对应收乐视体系
款项,预计难以收回,按照100%比例全额计提应收账款坏账准备,合计近4000万元。
二、Q&A环节
1、问:公司经营活动现金流净额是负数的原因?
   答:主要原因有以下两个方面:1)为进一步拓展业务市场,公司将部分优质客
户的实际结算账期延长,导致应收账款回款周期变长;2)部分媒体的媒介成本支付
周期缩短。
2、问:公司媒介代理业务毛利的构成?
   答:主要是媒体返点和服务费。
3、问:如何提高数字营销业务的毛利率?
   答:公司已经在这方面做了相关的努力。比如,万圣伟业作为市场份额国内领先
的长尾流量运营商,公司持续推进流量直销模式,提高流量的价值,并取得较好的
效果。除此之外,公司还在探索新的业务合作模式。
4、问:媒介代理业务的行业壁垒情况?
   答:主要体现在人力资源、品牌效应、资金实力、媒介资源、技术和数据能力等
方面。
5、问:商誉产生的原因、构成及如何确定商誉是否存在减值?
   答:公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的差额,确认为商誉;公司财务报表上的商誉主要是公司历次收购工业泵和数
字营销板块公司形成的。其中收购万圣伟业形成商誉约17亿、微创时代和智趣广告
各约6个多亿以及收购其他一些公司形成的商誉。公司会聘请会计师和评估机构在
各会计年度末进行减值测试,来确定商誉是否需要计提减值准备。
6、问:万圣伟业的业务模式?
   答:1)PC端流量整合业务:在采购环节,PC端流量整合业务主要面向各类中小网
站、论坛、自媒体等零散媒介购买其流量资源;其销售的主要内容系将整合后的流
量定向导入目标数字媒体,获取流量导入收益。2)移动端流量整合业务:采购的内容
主要系向各类APP推广服务商采购其推广服务,其销售的主要内容系将购买的流量资
源定向导入目标APP,获取流量导入收益。
7、问:公司的应收账款情况?
   答:公司应收账款账面余额较大,有40多亿,账龄在一年以内的超过90%。
8、问:公司应收账款金额较大,占用大量资金,如何保证公司的资金链稳定?
   答:主要是采取以下措施:1)扩宽公司的融资渠道;2)加强应收账款的催收工
作;3)采取稳健的销售政策。
9、问:公司股权激励的实施情况?
   答:第一年和第二年由于业绩未达标,均未能解锁。按比例回购注销股份。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-12 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.68 成交量:6833.00万股 成交金额:13636.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司重庆春晖路证券营业|1431.06       |6.57          |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|1122.73       |0.60          |
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司宁波分公司        |1036.36       |--            |
|大同证券有限责任公司朔州开发南路证券营|707.77        |--            |
|业部                                  |              |              |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|485.25        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |461.48        |
|恒泰证券股份有限公司杭州凤起路证券营业|2.09          |376.41        |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |294.91        |
|中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营|61.17         |206.25        |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司南宁分公司        |--            |193.09        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-25|2.57  |404.67  |1040.00 |国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司上海|份有限公司上海|
|          |      |        |        |九江路证券营业|九江路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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