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万年青(000789)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈万年青000789≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.12)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月29日
         2)预计2018年度净利润为106400.00万元~125000.00万元,比上年同期大幅
           增长:130.00%~170.00%  (公告日期:2019-01-10)
         3)01月12日(000789)万年青:第八届董事会第四次临时会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本61336万股为基数,每10股派3.5元 ;股权登记日:201
           8-05-10;除权除息日:2018-05-11;红利发放日:2018-05-11;
机构调研:1)2018年11月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:87194.08万 同比增:272.58 营业收入:70.18亿 同比增:52.06
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.4216│  0.8378│  0.3675│  0.7542│  0.3816
每股净资产      │  6.1375│  5.5538│  5.4331│  5.0656│  4.6929
每股资本公积金  │  0.3927│  0.3927│  0.3927│  0.3927│  0.3928
每股未分配利润  │  4.4076│  3.8238│  3.7032│  3.3357│  3.0369
加权净资产收益率│ 25.1200│ 15.4400│  7.0000│ 15.6089│  8.1300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.4216│  0.8378│  0.3675│  0.7542│  0.3816
每股净资产      │  6.1375│  5.5538│  5.4331│  5.0656│  4.6929
每股资本公积金  │  0.3927│  0.3927│  0.3927│  0.3927│  0.3928
每股未分配利润  │  4.4076│  3.8238│  3.7032│  3.3357│  3.0369
摊薄净资产收益率│ 23.1620│ 15.0859│  6.7648│ 14.8896│  8.1303
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A 股简称:万年青 代码:000789   │总股本(万):61336.4368 │法人:江尚文
上市日期:1997-09-23 发行价:4.26│A 股  (万):61334.9824 │总经理:李世锋
上市推荐:君安证券有限责任公司 │限售流通A股(万):1.4544│行业:非金属矿物制品业
主承销商:君安证券有限责任公司 │主营范围:硅酸盐水泥熟料及硅酸盐水泥的生
电话:86-791-88120789 董秘:彭仁宏│产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.4216│    0.8378│    0.3675
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    2017年        │    0.7542│    0.3816│    0.1427│    0.0106
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    2016年        │    0.3738│    0.2703│    0.1096│    0.0085
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    2015年        │    0.4053│    0.2327│    0.1595│    0.0942
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    2014年        │    0.8966│    0.6110│    0.4110│    0.2512
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[2019-01-12](000789)万年青:第八届董事会第四次临时会议决议公告
    证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-03
    江西万年青水泥股份有限公司
    第八届董事会第四次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次临时
会议通知于2019年1月7日以电子邮件和公司网上办公系统方式发出,会议于2019年1
月11日以通讯方式召开。
    会议应出席董事9名,实际出席董事9名,全体监事和部分高管列席了本次会议
。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于挂牌转让江西东鑫混凝土有限公司65%股权的议案》。
    公司子公司江西东鑫混凝土有限公司(以下简称:东鑫公司)因落实南昌市企
业“退城进园”政策,在南昌经济技术开发区新货场路租赁土地经营。由于租赁后
的搅拌站没有通过环评等审核,东鑫公司目前生产经营处于停顿状态。鉴于此,董
事会同意公司聘请具有证券从业资质的审计、评估机构,对标的股权进行审计、评
估,并按照企业国有产权转让有关规定将公司持有的东鑫公司65%的股权进行挂牌出
让。董事会授权公司经营管理层根据公开挂牌竞价结果签署有关股权受让协议和交
易文件,并办理相关交易过户手续。
    本次交易不构成公司关联交易,截至2018年12月31日东鑫公司总资产、净资产
占公司最近一期经审计合并报表的总资产、净资产分别为0.40%、0.55%,本次交易
不需要提交股东大会审议。标的股权资产不存在抵押、担保情况,公司也没有对其
提供财务资助或担保。本次交易完成后,公司不再持有东鑫公司股份。
    表决结果:9票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议;
    2、深圳证券交易所要求的其他相关文件。
    特此公告。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇一九年一月十一日

[2019-01-10](000789)万年青:2018年度业绩预增公告
    证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2019-01
    江西万年青水泥股份有限公司
    2018年度业绩预增公告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日。
    2.预计的经营业绩:同向上升
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:106,400.00万元–125,000.00万元
    盈利:46,262.82万元
    (或)比上年同期增长:130%-170%
    基本每股收益
    盈利:约1.7347元-2.0379元
    盈利:0.7542元
    二、业绩预告预审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升、销售价格上涨。
    四、其他相关说明
    1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,具体数据以公司2018年度报
告为准。
    2.本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准
,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    2019年1月9日
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-01-10]万年青(000789):万年青2018年净利最高12.50亿,比上年同期增长170%
    ▇挖贝网
  万年青(000789)近日发布2018年业绩预增,预计净利最高可达12.50亿元,比上
年同期增长170%。
  公告显示,2018年1月1日—2018年12月31日,归属于上市公司股东的净利润为1
0.64亿元–12.50亿元,比上年同期增长130%-170%,预计每股收益约1.7347元-2.0
379元。
  据了解,业绩变动主要原因是本报告期较上年同期水泥、商砼产品销量上升、
销售价格上涨。
  资料显示,万年青主要从事硅酸盐水泥、商品混凝土以及新型墙材的生产和销
售。

[2019-01-09]万年青(000789):万年青2018年净利预增130%-170%,因产品销量售价上涨
    ▇中国证券网
  万年青发布业绩预增公告。2018年度预盈10.64亿元至12.5亿元,同比增长130%
-170%。报告期水泥、商砼产品较上年同期销量上升、售价上涨。

[2019-01-09]万年青(000789):万年青,2018年净利预增130%-170%
    ▇证券时报
  万年青(000789)1月9日晚间披露业绩预增公告,2018年度预盈10.64亿元至12.5
亿元,同比增长130%-170%。本报告期水泥、商砼产品较上年同期销量上升、售价
上涨。 

[2019-01-08]万年青(000789):万年青受雨雪天气等影响,近期公司水泥价格出现下跌
    ▇证券时报
  万年青(000789)在互动平台上表示,受周边区域跌价影响,以及江西雨雪天气
的影响,近期公司水泥价格出现了下跌。 

[2018-12-29](000789)万年青:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-69
    江西万年青水泥股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次股东大会没有增加、否决和变更提案。
    一、会议召开情况
    1、会议召集人:江西万年青水泥股份有限公司董事会;
    2、会议时间: ⑴现场会议召开时间:2018年12月28日14:30;
    ⑵网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年12
月27日15:00至2018年12月28日的15:00期间的任意时间;通过深圳证券交易所交易
系统投票的时间:2018年12月28日的9:30-11:30和13:00-15:00;
    3、现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼205室会议室;
    4、会议方式:现场投票与网络投票相结合;
    5、会议主持人:董事长江尚文先生;
    6、本次会议通知于2018年12月13日发出。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    二、会议出席情况
    1、参加本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份275,425,597股,占公
司股份总数的44.9041%。其中:出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共4
人,所持(代表)股份为262,220,557股,占公司总股份的42.7512%;本次会议通过网
络投票的股东5人,代表股份13,205,040股,占公司总股份的2.1529%。
    中小股东出席的总体情况:通过网络投票参加本次会议的中小股东5人,代表股
份13,205,040股,参与现场投票的中小股东2人,代表股份数1,006,303股,
    合计14,211,343股,占公司总股份的2.3169%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了会议,符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定。
    三、议案审议表决情况
    1、总体审议结果:本次股东大会用现场投票表决和网络投票表决相结合,全部
议案均获得出席会议股东所持有效表决权表决通过。
    2、提案逐项审议情况:
    (1)《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协
议书的议案》;
    表决情况:
    同意275,418,297股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%;
    反对7,300股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%;
    弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0
%;
    表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    其中中小股东总表决情况:
    同意14,204,043股,占出席会议中小股东所持股份的99.9486%;反对7,300股
,占出席会议中小股东所持股份的0.0514%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0%。
    (2)《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》;
    表决情况:
    同意272,002,934股,占出席会议有效表决权股份总数的98.7573%;
    反对2,168,763股,占出席会议有效表决权股份总数的0.7874%;
    弃权1,253,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股
份总数的0.4553%;
    表决结果:获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    其中中小股东总表决情况:
    同意10,788,680股,占出席会议中小股东所持股份的75.9160%;反对
    2,168,763股,占出席会议中小股东所持股份的15.2608%;弃权1,253,900股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的8.8232%。
    四、律师出具的法律意见
    北京市金杜律师事务所陈倩思、杨思源律师为本次股东大会进行了法律见证并
出具法律意见书,认定本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格及表决程序、表决结果等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则
》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范
性文件和公司章程的规定,合法有效。
    五、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书。
    特此公告。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    2018年12月28日

[2018-12-22](000789)万年青:公告
    关于签署《江西国资创新发展基金(有限合伙)合伙协议》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-68
    江西万年青水泥股份有限公司
    关于签署《江西国资创新发展基金(有限合伙)
    合伙协议》的公告
    一、协议签署情况
    2018年12月4日公司第八届董事会第二次临时会议审议通过了《关于参与投资组
建江西国资创新发展基金的议案》(详见公司2018年12月5日披露的2018-61、63号
公告)。董事会同意公司出资3亿元人民币参与投资组建江西国资创新发展基金(
简称:国资创新基金)。国资创新基金是由江西省省属国有企业资产经营(控股)
有限公司牵头,联合江西省发展升级引导基金(有限合伙)和其他省属企业共同组
建,基金管理公司是江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司。相关方于2018年1
2月19日在南昌签署了《江西国资创新发展基金(有限合伙)合伙协议》(以下简
称“本协议”)。
    二、协议相关方情况
    1、江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司
    成立时间:2017年09月28日。注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道9
29号吉成大厦27层。法定代表人:项立平。注册资本:1000万元人民币。经营范围
:投资管理(未经有关部门依法批准,不得以公开方式募集资金,不得发放贷款,
不得从事融资担保、
    代客理财等金融服务,不得向投资者承诺投资本金不受损失或承诺最低收益。
需经中国证券投资基金业协会登记备案)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
    2、江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
    成立时间:2004年05月08日。注册地址:江西省南昌市青云谱区洪城路8号。法
定代表人:周应华。注册资本:600000万元人民币。经营范围:国有资产及国有股
权的管理和运营;资本运营;企业改制重组顾问、投资咨询和财务顾问;资产托管和
代理;省国资委授权的其他业务。(以上项目国家有专项规定的除外)(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 。
    3、江西省发展升级引导基金(有限合伙)
    成立时间:2017年05月08日。注册地址:江西省南昌市临空经济区儒乐湖大道3
99号4楼403号室。执行事务合伙人:江西省财投股权投资基金管理有限公司。主营
业务:投资管理,资产管理,投资咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动) 。
    4、新余新钢投资管理有限公司
    成立时间:2018年06月22日。注册地址:江西省新余市渝水区冶金路1号。法定
代表人:王青。注册资本:50000万元人民币。经营范围:投资管理与咨询服务(不
含金融、证券、期货、保险业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动) 。
    5、江西省投资集团有限公司
    成立时间:1989年08月10日。注册地址:江西省南昌市东湖区
    省政府大院西二路(省计委综合楼)。法定代表人:揭小健。注册资本:60000
0万元人民币。经营范围:对能源、交通运输、高新技术、社会事业及其他行业基
础设施项目的投资、建设和运营管理;现代服务业、战略性新兴产业及其他新兴产业
的投资、项目建设和运营管理;建设项目的评估及咨询服务,企业管理服务、投资咨
询和财务顾问;利用外资和对外投资;省国资委授权的其他业务。(依法须经批准的
项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    以上合伙人与公司不存在关联关系。
    三、协议的主要内容
    (一)合伙经营范围和经营期限
    经营范围:股权投资,投资管理。【以工商管理部门最终核准登记为准】。
    经营期限:本合伙企业的经营期限为5年,其中投资期为3年,退出期为2年,自
合伙企业成立之日起计算。合伙企业营业执照颁发之日,为合伙企业成立之日。合
伙企业合伙期限届满的,经全体合伙人同意,可以延长一次,延长期限不超过2年。
    (二)合伙人名称及住所
    类型
    名称
    住所
    普通合伙人
    江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司
    江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道929号吉成大厦27层
    有限合伙人
    江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
    江西省南昌市青云谱区洪城路8号
    有限合伙人
    江西省发展升级引导基金(有限合伙)
    江西省南昌市西湖区系马桩318号
    有限合伙人
    新余新钢投资管理有限公司
    江西省新余市渝水区冶金路1号
    有限合伙人
    江西省投资集团有限公司
    中国江西省南昌市高新开发区火
    炬大街539号
    有限合伙人
    江西万年青水泥股份有限公司
    江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
    (三)合伙人出资方式、数额及缴付期限
    1、合伙人出资方式、数额及缴付期限如下表所示:
    2、出资额的缴付期限
    以上认缴出资应于2023年12月20日前缴付,首期实缴出资60100万元应于2018年
12月31日前缴付,剩余认缴出资240000万元按照投资决策委员会的项目投资要求缴
付。出资由合伙人按照执行事务合伙人(即基金管理人,同时为本协议所述的普通
合伙人)的出资指令缴付,各合伙人应当在收到执行事务合伙人发出的缴款通知后
5个工作日内将应缴出资款足额支付。
    (四) 合伙企业的会议机制、决策机制、合伙事务执行
    1、合伙人会议由全体合伙人组成,是合伙企业的最高权力机构。
    2、合伙企业在领取营业执照后的10日内设立投资决策委员会,投资决策委员会
作为对外投资的最高决策机构,投资决策委员会设委
    姓名和名称
    出资方式
    认缴出资额
    认缴比例
    实缴出资额
    江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司
    人民币
    100万元
    0.033%
    100万元
    江西省省属国有企业资产经营(控股)有限公司
    人民币
    150000万元
    49.983%
    30000万元
    江西省发展升级引导基金(有限合伙)
    人民币
    50000万元
    16.661%
    10000万元
    新余新钢投资管理有限公司
    人民币
    40000万元
    13.329%
    8000万元
    江西省投资集团有限公司
    人民币
    30000万元
    9.997%
    6000万元
    江西万年青水泥股份有限公司
    人民币
    30000万元
    9.997%
    6000万元
    合计
    300100万元
    100%
    60100万元
    员7人,设主任委员1名。投资决策委员会中,江西省省属国有企业资产经营(
控股)有限公司推荐2名成员,江西省发展升级引导基金(有限合伙)推荐1名成员
,江西省国资汇富产业整合投资管理有限公司推荐1名成员,新余新钢投资管理有限
公司推荐1名成员,江西省投资集团有限公司推荐1名成员,江西万年青水泥股份有
限公司推荐1名成员,其中江西省发展升级引导基金(有限合伙)推荐的成员具有一
票否决权。
    3、合伙企业由执行事务合伙人负责合伙事务的执行。执行事务合伙人可以全权
处理本企业所有经营管理事务。本协议约定合伙企业执行事务合伙人为江西省国资
汇富产业整合投资管理有限公司。执行事务合伙人每季度向有限合伙人提交合伙企
业的财务及运营报告。
    (五)企业解散及清算
    1、以下情形下,本企业解散:
    (1)合伙期限届满,合伙人决定不再经营;
    (2)全体合伙人决定解散;
    (3)合伙人已不具备法定人数满30天;
    (4)合伙协议约定的合伙目的已经实现或者无法实现;
    (5)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;
    (6)法律、行政法规规定的其他原因。
    2、清算
    合伙企业清算办法应当按《合伙企业法》的规定进行清算。
    3、清算结束后,清算人应当编制清算报告,经全体合伙人签名、
    盖章后,在15日内向企业登记机关报送清算报告,申请办理合伙企业注销登记
。
    (六)违约责任
    1、合伙人违反本协议约定期限逾期缴纳出资的,应以逾期实缴金额为基数,按
日息万分之三计算逾期违约金。违约金由守约合伙人按各自实际出资占守约合伙人
实际出资总额的比例分配。
    2、本合伙企业在约定出资期限到期后即依据实际出资人数和出资额度到工商管
理部门进行工商变更和登记备案。除非经所有已出资合伙人一致同意,合伙企业出
资额不得增加或减少。所有合伙人按照实际出资比列分享收益,按照实缴出资比例
承担损失。
    3、执行事务合伙人违反本协议给本企业或有限合伙人造成损失的,应当赔偿本
企业或有限合伙人的全部损失。
    4、有限合伙人未经授权以有限合伙企业名义与他人进行交易,给本合伙企业或
者其他合伙人造成损失的,该有限合伙人应当承担赔偿责任。
    5、有限合伙人违反《合伙企业法》及本协议执行合伙事务给本企业造成损失的
,该有限合伙人应当承担赔偿责任。
    (七)争议的解决
    1、任何因本协议而引起的争议,各方应通过友好协商解决。如争议发生后30日
内未能通过协商解决争议,则任何一方可将争议向南昌仲裁委员会提出仲裁申请,
并按其仲裁程序和规则进行仲裁。仲裁结果为终局裁决,对签约各方均有约束力。
    2、在争议仲裁期间,除提交争议事项所涉及的权利和义务外,各
    方应继续履行其在本协议内规定的义务和行使其权利。
    四、协议对上市公司的影响
    公司本次参与国资创新基金,有助于引进优质产业资源,延伸产业链,实现公
司的多元化发展。
    本次投资受资本市场投资环境变化的影响,后期的运行及盈利能力尚存在不确
定性,敬请投资者注意投资风险。
    五、备查文件:
    1、经与会董事签字的董事会决议。
    2、《江西国资创新发展基金(有限合伙)合伙协议》。
    特此公告。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月二十一日

[2018-12-15](000789)万年青:公告
    中证鹏元关于关注公司控股权拟发生变更的公告
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-12-13](000789)万年青:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2018-67
    江西万年青水泥股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:2018年12月12日召开的公司第八届董事会第三次
临时会议审议通过了《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》,会议的
召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    现场会议时间:2018年12月28日14:30
    网络投票时间:2018年12月27日至2018年12月28日,其中通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月28日9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年12月27日15:00至20
18年12月28日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:本次股东大会设置现场会议,采用现场表决和网络投票相
结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提
供网络形式的投票平台。截止2018年12月24日下午交易结束后,在中国登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权,或参加现场股东大会行使表决权。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的以第一次表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年12月24日。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人:截至2018年12月24日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园
公司二楼205室会议室。
    二、会议审议事项
    1.提案名称
    ⑴审议《关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁
协议书的议案》;
    ⑵审议《关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案》。
    2.提案审议及披露情况:本次股东拟审议议案⑴经公司第八届董事会第二次临
时会议审议通过;拟审议议案⑵经公司第八届董事会第三次临时会议审议通过。议
案⑴、议案⑵内容分别刊登在2018年12月5日和2018年12月13日的《中国证券报》
、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。上述议案均须经
出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    三、提案编码
    3
    本次临时股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的
议案
    √
    2.00
    关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记手续:
    (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有
法人授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续;受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
    (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    2、登记时间:2018年12月25日至12月27日的9:00-11:30和13:00-17:00。
    3、登记地点:江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司
大楼225室公司证券部。
    4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    5、会议联系方式:
    联系人:彭仁宏、李宝珍、易学东
    联系电话:0791-88120789,传真:0791-88160230
    4
    6、其他事项:本次现场会议时间半天,参加现场会议的与会人员食宿及交通费
用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜及具体操作内容详见附件
1 。
    六、备查文件
    1.江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第三次临时会议决议;
    2、江西万年青水泥股份有限公司第八届董事会第二次临时会议决议;
    3、深交所要求的其他文件。
    江西万年青水泥股份有限公司董事会
    2018年12月12日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,在股权登记日登记在册
的公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
    一、网络投票的程序
    1、本次投票代码与投票简称:投票代码为“360789”,投票简称为“江泥投票
”。
    2、填报表决意见:
    对于本次会议提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月28日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    致:江西万年青水泥股份有限公司
    兹委托 先生(女士)代表本人/本单位出席江西万年青水泥股份有限公司2018
年第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。并按以下投票指
示代表本人(或本公司)进行投票。
    本次股东大会提案表决意见示例表
    提案编码
    提案名称
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    关于签署江西瑞金万年青水泥有限责任公司卫生防护距离内居民搬迁协议书的
议案
    2.00
    关于公司2019年度申请银行综合授信及担保授权的议案
    注:1、委托人应该对授权书的每一表决事项选择同意、反对、弃权,并在相应
的空格内划“○”,三者必选一项,多选或未作选择的,则视为无效委托。本授权
书打印、复制或按照以上格式自制均有效。
    2、如果委托人不做出指示,受托人可否按照自己的意思表决:□是□ 否
    3、委托人签名(或盖章);委托人为法人的,应当加盖单位印章。
    委托人签名:
    受托人签名:
    委托人身份证件号码:
    受托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数:
    委托日期:
    委托效期:自签署日至本次股东大会结束

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月13日
    调研公司:海通证券,海通证券,海通证券
    接待人:证券部部长:李宝珍,财务部部长助理:周兰,助理:易学东
    调研内容:了解1-3季度江西省水泥供需状况及公司生产经营情况,分析研判四
季度至明年一季度江西水泥市场形势等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-29 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.02 成交量:6137.00万股 成交金额:70016.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司惠州下埔路证券营业|1785.27       |9.87          |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|1455.21       |88.48         |
|部                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博分公司|1222.51       |6.80          |
|中信证券(山东)有限责任公司淄博美食街|1177.00       |0.24          |
|证券营业部                            |              |              |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区春晓路|1170.94       |--            |
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业|98.78         |824.66        |
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|424.44        |754.49        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司中山中山四路证券营|5.50          |628.70        |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|95.94         |543.89        |
|广发证券股份有限公司上海民生路证券营业|--            |497.11        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-12-01|12.29 |298.47  |3668.20 |国金证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司沈阳北陵|限公司北京金融|
|          |      |        |        |大街证券营业部|大街证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-10|45530.21  |2001.60   |135.41  |3.38      |45665.62    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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