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华东科技(000727)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈华东科技000727≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.26)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月30日
         2)预计2018年度净利润为-99900.00万元~-95000.00万元,比上年同期大幅
           下降:8255.00%~8675.00%  (公告日期:2019-01-30)
         3)02月26日(000727)华东科技:股票交易异常波动公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年11月17日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-157503.84万 同比增:-471.44 营业收入:35.52亿 同比增:-19.58
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3477│ -0.2109│ -0.0529│  0.0026│ -0.0609
每股净资产      │  2.0326│  2.1695│  2.3272│  2.3800│  2.3171
每股资本公积金  │  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4512
每股未分配利润  │ -0.4418│ -0.3049│ -0.1468│ -0.0939│ -0.1560
加权净资产收益率│-15.7600│ -9.2700│ -2.2500│  0.1100│ -2.5900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3477│ -0.2109│ -0.0529│  0.0026│ -0.0609
每股净资产      │  2.0326│  2.1695│  2.3272│  2.3799│  2.3171
每股资本公积金  │  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4512
每股未分配利润  │ -0.4418│ -0.3049│ -0.1468│ -0.0939│ -0.1560
摊薄净资产收益率│-17.1073│ -9.7193│ -2.2733│  0.1080│ -2.6261
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A 股简称:华东科技 代码:000727 │总股本(万):452956.698 │法人:周贵祥
上市日期:1997-05-20 发行价:6.16│A 股  (万):293065.4957│总经理:孙学军
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,江苏证券有限责任公司│限售流通A股(万):159891.2023│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:触摸屏、晶体元器件、液晶显示、
电话:025-66852686 董秘:吴毓臻 │显示玻壳、吸气剂、电源、变压器、逆变器
                              │、导光板、磁芯、动力供应及租赁费、平板
                              │显示
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.3477│   -0.2109│   -0.0529
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    2017年        │    0.0026│   -0.0609│   -0.0492│   -0.0551
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    2016年        │    0.0052│   -0.0088│   -0.0060│   -0.0050
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    2015年        │    0.0025│   -0.0033│   -0.0014│   -0.0033
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    2014年        │    0.0020│    0.0129│    0.0135│   -0.0212
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[2019-02-26](000727)华东科技:股票交易异常波动公告
    1
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-011
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    股票交易异常波动公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、股票交易异常波动情况
    南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称华东科技或公司)股票(股票
简称华东科技,股票代码000727)交易价格连续三个交易日内(2019年2月21日、22
日、25日)日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据深圳证券交易所的有关
规定,属于股票交易异常波动。
    二、关注、核实的情况说明
    公司董事会通过自查、向控股股东书面问询等方式,核实了以下关注问题:
    1、公司于 2019 年 1 月 30 日在指定媒体上披露了《2018年度业绩预告》,
公司未发现业绩预告披露前出现业绩泄漏,或者因业绩传闻导致公司股票及其衍生
品种交易异常波动的未公开重大信息;公司前期披露的信息不存在需要补充、更正
之处公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2、近期公司未发现公共媒体报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项
,或处于筹划阶段的重大事项;
    4、公司控股股东及实际控制人在本公司股票价格波动期间未有买卖公司股票。

    三、不存在应披露而未披露信息的说明
    公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》有关规定
应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会
也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
    2
    四、本公司认为必要的风险提示
    1、经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。
    2、公司披露的2019-010《2018 年度业绩预告》中,预计公司 2018 年归属于
上市公司股东的净利润亏损约95000万元-99900万元,基本每股收益亏损约0.2097元
/股-0.2206元/股。公司未向除为公司审计的会计师事务所以外的第三方提供未公
开的业绩信息;
    3、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 
(http://www.cninfo.com.cn ),有关公司的所有信息均以在上述指定媒体刊登的
信息为准,请广大投资者理性投资,注意风险。
    南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    2019年2月26日

[2019-01-30](000727)华东科技:2018年度业绩预告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-010南京华东电子信
息科技股份有限公司
    2018年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日至2018年12月31日
    2、预计的经营业绩:√亏损  扭亏为盈  同向上升  同向下降
    项 目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    亏损:95,000万元–99,900万元
    盈利:1,165万元
    比上年同期下降:8255%-8675%
    基本每股收益
    亏损:约0.2097元-0.2206元
    盈利:0.0021元
    二、业绩预告预审计情况
    业绩预告未经过注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    2018年液晶面板市场价格同比下跌明显,公司液晶面板产品盈利能力下降,根
据市场需求仍在进行产品结构的调整;触控产品市场持续低迷,订单不足,仍未扭
亏为盈;公司因汇率波动形成了汇率折算的汇兑损失,预计全年净利润亏损。
    四、其他相关说明
    上述数据是公司财务部门初步测算,具体数据以公司 2018 年年度报告为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年01月30日

[2019-01-30](000727)华东科技:第九届监事会第三次临时会议决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-009
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    第九届监事会第三次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第三次临时会议通知于2019
年1月23日以电邮方式发出,2019年1月29日上午9:30以通讯方式召开,本次会议应
到监事3人,实到监事 3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议
合法有效。
    会议审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经与会监事决定,一致同意选举钟友祥先生为公司第九届监事会主席,任期与
第九届监事会一致。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年1月30日

[2019-01-29](000727)华东科技:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-008
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    二○一九年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间:2019年1月28日下午2:30
    网络投票时间:2019年1月27日——2019年1月28日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日
(周一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年1月27日(周日)下午3:00至2019年1月28日(周一)下
午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人:董事兼总经理 孙学军
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共43人,代表股份2,108,454,491股,占
公司股份总数的46.5487%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人,代表股份2,090,962,39
2股,占公司股份总数的46.1625%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共38人,代表股份17,492,099股,占公司股份总数的0.386
2%。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的
议案》
    本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资
集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司所持股份合计数2,087,114,340股,
回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151股,表决情况:
    同意13,397,724股,占参加本次会议有表决权股份总数的62.7818%;
    反对 7,942,427 股,占参加本次会议有表决权股份总数的37.2182%;
    弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意13,397,724股,占参加本次会议中小股东所持股份的62.7818%;
    反对 7,942,427 股,占参加本次会议中小股东所持股份的37.2182%;
    弃权 0 股,占参加本次会议中小股东所持股份的 0 %。
    2、审议通过《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议
案》
    本次出席会议中关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京新工投资
集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司所持股份合计数2,087,114,340股,
回避了对该议案的表决。本次会议有效表决股份为21,340,151股,表决情况:
    同意10,884,524股,占参加本次会议有表决权股份总数的51.0049%;
    反对10,455,627股,占参加本次会议有表决权股份总数的48.9951%;
    弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0 %。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意10,884,524股,占参加本次会议中小股东所持股份的51.0049%;
    反对10,455,627股,占参加本次会议中小股东所持股份的48.9951%;
    弃权 0 股,占参加本次会议中小股东所持股份的0 %。
    3、审议通过《关于补选公司第九届监事会候选人议案》
    表决情况:
    同意2,107,478,691 股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9537%;
    反对 975,800 股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0463%%;
    弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公
    司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意20,364,351股,占参加本次会议中小股东所持股份的95.4274%;
    反对 975,800 股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.5726%;
    弃权 0 股,占参加本次会议中小股东所持股份的0 %。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2、律师姓名:景忠、 孙宪超
    3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○一九年第一次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的
人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司二○一九年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○一九年第一次临时股东大会的法律意
见书。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董事会
    2019年1月29日

[2019-01-29]华东科技(000727):华东科技,2018年预亏9.5亿至9.99亿元
    ▇证券时报
  华东科技(000727)1月29日晚发布业绩预告,预计2018年净利亏损9.5亿元-9.99
亿元,上年同期盈利1165万元。2018年液晶面板市场价格同比下跌明显,公司液晶
面板产品盈利能力下降,根据市场需求仍在进行产品结构的调整;触控产品市场持
续低迷,订单不足,仍未扭亏为盈;公司因汇率波动形成了汇率折算的汇兑损失。 

[2019-01-29]华东科技(000727):华东科技年报净利预亏9.5亿-9.99亿元
    ▇中国证券网
  华东科技发布业绩预告。预计2018年净利亏损9.5亿元-9.99亿元,上年同期盈
利1165万元。2018年液晶面板市场价格同比下跌明显,公司液晶面板产品盈利能力
下降,根据市场需求仍在进行产品结构的调整;触控产品市场持续低迷,订单不足
,仍未扭亏为盈;公司因汇率波动形成了汇率折算的汇兑损失。

[2019-01-11](000727)华东科技:公司与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-006
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    与中国电子财务有限责任公司签署金融服务协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    1、鉴于公司与中国电子财务有限责任公司(以下简称中电财务公司)合作多年
,且公司业务发展所需,将与中电财务公司继续签署《金融服务协议》,由中电财
务公司为本公司及其子公司提供存贷款、担保、票据、承兑等业务,其中本公司及
子公司在中电财务公司结算余额、商业票据承兑、贴现、及保函的保证金及各类存
款余额不超过人民币22亿元,中电财务公司按照信贷规则给予本公司及子公司的授
信额度不超过人民币24亿元,贷款利率不高于同期商业银行贷款利率。贷款、票据
贴现、结售汇业务、各类理财等金融业务发生额不超过人民币125亿元。
    2、中国电子信息产业集团公司(以下简称中国电子)和南京中电熊猫信息产业
集团有限公司(以下简称中电熊猫)分别持有中电财务公司公司61.3835%和25.129
3%的股权,中国电子是本公司的实际控制人,因此中电财务公司公司是本公司的关
联法人,根据《上市规则》的规定,此交易构成关联交易。
    3、该事项经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,关联董事周贵祥、陈
宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表决,其余三名独立董事对此事进行
了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。同时,公司委托具有执行证券、
期货业务评估资格的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务公司进行了风
险评估,其出具了信会师报字[2018]第ZG29635号《关于中国电子财务有限责任公
司风险评估报告》,公司已制定了《公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业
务<风险应急处置预案>》。
    此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中电熊
猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
    二、关联方介绍
    1、基本情况
    中国电子财务有限责任公司的前身是中国信息信托投资公司。中国信息信托
    投资公司1988年3月15日经中国人民银行批准,同年4月21日在国家工商行政管
理局登记注册,为全国性非银行金融机构,是电子工业部的直属企业,业务受中国
人民银行、国家外汇管理局领导、管理、监督、协调和稽核。
    2000年11月6日经中国人民银行批准,中国信息信托投资公司改组为企业集团财
务公司,并更名为中国电子财务有限责任公司,2001年起开始正式运营,并领取《
金融机构法人许可证》,证号为L0014H211000001。
    (1)注册地:北京市海淀区中关村东路66号甲1号楼二十、二十一层
    (2)法定代表人:田伟
    (3)统一社会信用代码:91110000102090836Y
    (4)注册资本:人民币壹拾柒亿伍仟零玖拾肆万叁仟元整
    (5)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代
理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位办理票据承兑与贴现;办
理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存
款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;经批准发行财务公司债券;
承销成员单位的企业债券;有价证券投资.(企业依法自主选择经营项目,开展经营
活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得
从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    (6)主要股东: 股东名称 投资金额 持股比例(%) 中国电子信息产业集团有
限公司 1,074,789,000.00 61.3835 南京中电熊猫信息产业集团有限公司 440,000,
000.00 25.1293 武汉中原电子集团有限公司 100,000,000.00 5.7112 中国电子进
出口总公司 86,857,000.00 4.9606 中电智能卡有限责任公司 37,560,000.00 2.1
451 中国中电国际信息服务有限公司 11,737,000.00 0.6703 合 计 1,750,943,00
0.00 100.00
    (7)资本充足率:截止2018年09月30日,资本充足率为16.07%,符合《企业集
团财务公司管理办法》不得低于10%的规定。
    2、关联方主业发展和主要财务情况
    中电财务公司不断完善金融服务功能,提高资金使用效益,强化风险控制,与
成员单位建立了良好的合作互利关系,为成员单位提供资金支持的规模不断增
    长。
    在国家实施宏观经济调控,国家货币政策调整引起的金融市场震荡等严峻形势
下,公司业务仍然保持了稳健发展。同时公司不断与各大银行密切配合、增强互信
,不断提高银行授信额度。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务公司进行了审计并出具了信会
师报字[2018]第ZG26692号审计报告,截至2017年12月31日,公司资产总额 441.4
2亿元,净资产26.43 亿元;2017年度实现利息净收入3.44亿元,经营利润3.57亿
元,净利润2.85亿元。
    截至2018年9月30日,公司资产总额 309.38亿元,净资产28.64亿元;实现利息
净收入2.91亿元,经营利润3.26亿元,净利润 2.4亿元。(上述数据未经审计)
    3、关联关系说明
    受同一控制人控制。
    三、关联交易主要内容
    甲方:本公司
    乙方:中电财务公司
    双方签署了金融服务协议,乙方在其许可经营范围内,为甲方及其子公司提供
如下服务:
    1.1吸收存款;
    1.2办理贷款及融资租赁;
    1.3提供担保;
    1.4办理结算业务,协助实现交易款项的收付;
    1.5办理票据承兑和贴现;
    1.6甲方及其控股子公司需要乙方提供的、符合乙方经营范围的、经中国银行业
监督管理委员会批准的其他业务。
    2、具体服务内容:
    2.1 甲方及其控股子公司在乙方办理存款业务,存款余额不超过人民币22亿元
。
    2.2甲方及其控股子公司在乙方的存款利率不低于同期商业银行存款利率。
    2.3甲方及其控股子公司在乙方的授信最高额授信不超过人民币24亿元,贷款发
生额不超过人民币125亿元。甲方及其控股子公司在乙方的贷款利率不高
    于同期商业银行贷款利率。
    2.4因甲方及其控股子公司向第三方贷款需要乙方担保而向乙方支付的担保费用
不高于同期商业银行对外担保所收取的费用。
    2.5对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的结算业务,若在乙
方的经营范围内且对甲方及其控股子公司有利均可以通过乙方进行。
    2.6对于甲方及其控股子公司原与银行或其他金融机构发生的票据承兑和贴现业
务,若在乙方的经营范围内且对甲方及其控股公司有利均可以通过乙方进行。
    2.7 甲方同意,对于乙方在其经营范围内所提供的其他金融服务,在与第三方
的服务条件相同时,优先使用乙方的服务。
    3、协议有效期叁年,本协议需经甲方股东大会批准方可生效。
    四、公司风险控制情况
    公司已制定了《南京华东电子信息科技股份有限公司与中国电子财务有限责任
公司办理存款业务风险应急处置预案》,通过成立存款风险防范及处置工作领导小
组,建立存款风险报告制度,定期向董事会报告公司资产、损益、现金流等情况;
若发生重大风险,则启动应急处置程序,制度处置方案;存款风险事件解除后,及
时进行分析、总结,完善制度和预案,若风险因素不能消除,则可撤出全部存款,
以确保相关存款安全性。
    五、中电财务公司风险评估情况
    为降低本次关联交易风险,本公司委托具有执行证券、期货业务评估资格的立
信会计师事务所(特殊普通合伙)对中电财务进行了风险评估,其出具了信会师报
字[2018]第ZG29635号《关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告》:中国电子
财务有限责任公司严格按银监会《企业集团财务管理办法》规定经营,经营业绩良
好,根据我们对风险管理的了解和评价,我们未发现中国电子财务有限责任公司截
止2018年9月30日与财务报表相关资金、信贷、中间业务、投资、稽核、信息管理
风险控制体系存在重大缺陷。
    六、交易目的和对公司影响
    1、交易目的:公司与中电财务公司已合作多年,其提供便利、快捷的服务,有
利于公司优化财务管理,加速资金周转,提高运作效率,降低融资成本和风险。
    2、影响:中电财务公司为公司长远发展提供了支持和畅通的融资渠道,不存在
损害公司及中小股东利益情况,不影响公司的独立性。
    七、独立董事意见
    1、中电财务作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的,具有《金融许
    可证》、《企业法人营业执照》的规范性非银行金融机构,在其经营范围内为
公司及其下属子公司提供金融服务,符合国家法律法规的要求。
    2、公司与中电财务签署的《金融服务协议》遵循了自愿平等、互惠、互利的原
则,双方在公平、公正、公开的基础上进行交易,不存在损害公司及中小股东利益
的情形。
    3、公司出具的《中国电子财务有限责任公司风险评估报告》能够充分反映财务
公司的经营、业务和风险状况,其业务范围、业务流程、内控风险等措施均受中国
银监会的严格监管,能够较好的控制风险。
    4、公司出具的《与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案
》能够及时、有效的控制和化解在中电财务的资金风险,维护资金安全。
    八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    年初至披露日,本公司与中电财务公司贷款累计发生额0万元,授信额度共占用
7,500万元(其中贷款余额7,500万元),存款余额80,816万元。
    九、备查文件
    1、第九届董事会第二次临时会议决议;
    2、独立董事事前认可及独立意见;
    3、关于中国电子财务有限责任公司风险评估报告;
    4、公司与中国电子财务有限责任公司办理存款业务风险应急处置预案;
    5、中电财务公司营业执照复印件;
    6、中电财务公司金融许可证复印件;
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月11日

[2019-01-11](000727)华东科技:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-007
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,决定
召开2019年第一次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2019年1月28日下午2:30
    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2019
年1月28日(周一)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2019年1月27日(周日)下午3:00至2019年1月28日(周一)下午3:0
0期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2019年1月21日
    7.出席对象:
    (1)截至2019年1月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    (二)提案名称:
    1、审议《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案
》
    2、审议《关于公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

    3、审议《关于补选公司第九届监事会候选人议案》
    (三)以上提案的具体内容详见2019年1月11日、2018年12月28日《中国证券报
》、《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的2019-005《2019年度日常关联交易预计和
2018年度日常关联交易完成情况的公告》、2019-006《关于公司与中国电子财务有
限责任公司签署<金融服务协议>的公告》和2018-080《第九届监事会第一次临时会
议决议》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:本次所有提案
    √
    1.00
    2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案
    √
    2.00
    关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
    √
    3.00
    关于补选公司第九届监事会候选人议案
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2019年1月25日上
午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2019年
1月27日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达的
时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托
书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
    邮政编码:210033
    联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606
    传真号码:025-66852680
    电子邮箱:wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第二次临时会议决议。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月11日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:360727。
    投票简称为:华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2019年1月28日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月27日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.c
ninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有
限公司2019年第一次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”
): 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:本次所有提案
    √
    1.00
    2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况的议案
    √
    2.00
    关于公司与中国电子财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
    √
    3.00
    关于补选公司第九届监事会候选人议案
    √
    委托人股东账户: 委托人持有股数: 股
    委托人身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名): 受托人身份证号:
    委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期:2019年 月 日
    注:法人单位委托需要加盖单位公章。

[2019-01-11](000727)华东科技:公告
    2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情况公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-005
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    2019年度日常关联交易预计
    和2018年度日常关联交易完成情况公告
    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易概述
    2019年度公司在日常经营中预计与南京中电熊猫信息产业集团有限公司(以下
简称中电熊猫)、冠捷显示科技(武汉)有限公司等关联方发生业务往来,预计全
年发生关联采购商品及接受劳务总额约为6.29亿元、关联销售商品及提供劳务总额
约为31.57亿元、关联租赁金额约为0.07亿元。
    本交易属于关联交易,经公司2019年1月9日召开的第九届董事会第二次临时会
议审议通过,关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚兆年回避表
决,其余三名独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见,一致同意该交易。
    此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人中电熊
猫、南京新工投资集团有限公司、南京机电产业(集团)有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
    (二)预计日常关联交易类别和金额
    1、2019年度日常关联交易预计情况
    单位:人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合
同签订金额或预计金额 截至披露日已发生金额 上年发生金额(未审)
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    49,572.17
    6.29
    -
    46,126.79
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    采购商品/接受劳务
    其中:1、南京熊猫电子制造有限公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    36,000.00
    -
    33,465.46
    2、其他
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    13,572.17
    -
    12,661.33
    彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    4,944.96
    -
    6,000.00
    南京彩虹新能源有限公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    900.28
    -
    220.00
    北京中电凯尔设施管理有限公司
    接受劳务
    参照市场价格
    240.80
    -
    226.85
    中国电子系统工程第二建设有限公司
    接受劳务
    参照市场价格
    190.00
    -
    89.96
    捷达国际运输有限公司
    接受劳务
    参照市场价格
    100.00
    -
    80.00
    南京神彩供应服务有限公司
    接受劳务
    参照市场价格
    500.00
    -
    450.00
    武汉中原电子信息公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    3,500.00
    -
    3,200.00
    陕西彩虹新材料有限公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    2,800.00
    -
    2,837.89
    中电基础产品装备公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    85.00
    -
    79.90
    中国电子系统工程第四建设有限公司
    采购商品及接受劳务
    参照市场价格
    100.00
    -
    50.00
    小计
    62,933.21
    59,361.39
    销售商品/提供劳
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    131,115.00
    -
    52,235.96
    务
    其中:1、南京中电熊猫家电有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    25,000.00
    -
    10,051.65
    2、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    100,000.00
    -
    36,114.14
    3、其他
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    6,115.00
    -
    6,070.17
    冠捷显示科技(武汉)有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    25,000.00
    -
    10,377.53
    嘉捷科技(福清)有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    26,000.00
    -
    15,005.90
    冠捷显示科技(厦门)有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    25,000.00
    -
    21,927.89
    (TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    50.00
    -
    6.08
    Top Victory Investments Limited
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    30,000.00
    -
    30,661.98
    福建捷联电子有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    10,000.00
    -
    6,219.87
    深圳中电国际信息科技有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    24,500.00
    -
    17,701.52
    中国电子器材国际有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    24,000.00
    -
    3,178.18
    深圳长城开发科技股份有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    13.00
    -
    10.10
    晶门科技有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    10.00
    -
    冠捷显示科技(青岛)有限公司
    销售商品及提供劳务
    参照市场价格
    20,000.00
    -
    19,695.83
    小计
    315,688.00
    -
    177,020.84
    房屋租赁及附属设施
    南京华东电子集团有限公司
    租赁费
    协议价
    690.00
    -
    657.14
    小计
    690.00
    -
    657.14
    2、2018年度日常关联交易完成情况(未经审计)
    单位:人民币万元 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 预计金
额 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期
及索引
    采购商品/接受劳务
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司
    采购商品及接受劳务
    46,126.79
    60,000.00
    77.71
    -23.12
    2018年1月26日刊登于巨潮资讯网2018-005《2018年度日常关联预计和 2017年
度日常关联交易完成情况补充公告》
    其中:1、南京熊猫电子制造有限公司
    采购商品及接受劳务
    33,465.46
    36,000.00
    56.38
    -7.04
    同上
    2、南京中电熊猫照明有限公司
    采购商品及接受劳务
    4,158.64
    8,570.00
    7.01
    -51.47
    同上
    3、其他
    采购商品及接受劳务
    8,502.69
    15,430.00
    14.32
    -44.90
    同上
    晶门科技有限公司
    采购商品及接受劳务
    1,000.00
    -100.00
    同上
    彩虹显示器件股份有限公司
    采购商品及接受劳务
    6,000.00
    17,100.00
    10.11
    -64.91
    同上
    南京彩虹新能源有限公司
    采购商品及接受劳务
    220.00
    900.28
    0.37
    -75.56
    同上
    北京中电凯尔设施管理有限公司
    接受劳务
    226.85
    435.00
    0.38
    -47.85
    同上
    中国电子系统工程第四建设有限公司
    接受劳务
    50.00
    50.00
    0.08
    0.00
    同上
    中国电子系统工程第二建设有限公司
    接受劳务
    89.96
    551.00
    0.15
    -83.67
    同上
    捷达国际运输有限公司
    接受劳务
    80.00
    200.00
    0.13
    -60.00
    同上
    南京神彩供应服务有限公司
    接受劳务
    450.00
    1,500.00
    0.76
    -70.00
    同上
    武汉中原电子信息公司
    采购商品及接受劳务
    3,200.00
    3,200.00
    5.39
    0.00
    同上
    陕西彩虹新材料有限公司
    采购商品及接受劳务
    2,837.89
    4,000.00
    4.78
    -29.05
    同上
    中电基础产品装备公司
    采购商品及接受劳务
    79.90
    350.00
    0.13
    -77.17
    同上
    小计
    59,361.39
    89,286.28
    销售商品/提供劳务
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司及其控制公司
    销售商品及提供劳务
    52,235.96
    210,000.00
    29.51
    -75.13
    2018年1月26日刊登于巨潮资讯网2018-005《2018年度日常关联预计和 2017年
度日常关联交易完成情况补充公告》
    其中:1、南京中电熊猫家电有限公司
    销售商品
    10,051.65
    65,000.00
    5.68
    -84.54
    同上
    2、南京中电熊猫液晶显示科技有限公司
    销售材料及提供劳务
    26,000.00
    -100.00
    同上
    3、Panda LCD Technology (Hong Kong) CO.,Limited
    销售商品及提供劳务
    36,114.14
    100,000.00
    20.10
    -63.89
    同上
    4、PANDA ELECTRONICS IMP.&EXP.(HONG KONG)CO LTD
    销售商品及提供劳务
    1,673.63
    5,000.00
    0.95
    -66.53
    同上
    5、南京熊猫电子进出口有限公司
    销售商品及提供劳务
    6.68
    10,000.00
    0.00
    -99.93
    同上
    6、其他
    销售商品及提供劳务
    4,389.87
    4,000.00
    2.48
    9.75
    同上
    冠捷显示科技(武汉)有限公司
    销售商品及提供劳务
    10,377.53
    30,000.00
    5.86
    -65.41
    同上
    嘉捷科技(福清)有限公司
    销售商品及提供劳务
    15,005.90
    25,000.00
    8.48
    -39.98
    同上
    冠捷显示科技(厦门)有限公司
    销售商品及提供劳务
    21,927.89
    30,000.00
    12.39
    -26.91
    同上
    (TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.
    销售商品及提供劳务
    6.08
    50.00
    0.00
    -87.84
    同上
    Top Victory Investments Limited
    销售商品及提供劳务
    30,661.98
    40,000.00
    17.32
    -23.35
    同上
    福建捷联电子有限公司
    销售商品及提供劳务
    6,219.87
    10,000.00
    3.51
    -37.80
    同上
    深圳中电国际信息科技有限公司
    销售商品及提供劳务
    17,701.52
    20,300.00
    10.00
    -12.80
    同上
    中国电子器材国际有限公司
    销售商品及提供劳务
    3,178.18
    20,000.00
    1.80
    -84.11
    同上
    深圳长城开发科技股份有限公司
    销售商品及提供劳务
    10.10
    58.50
    0.01
    -82.74
    同上
    晶门科技有限公司
    销售商品及提供劳务
    17.00
    -100.00
    同上
    冠捷显示科技(青岛)有限公司
    销售商品及提供劳务
    19,695.83
    32,000.00
    11.13
    -38.45
    2018年11月14日刊登于巨潮资讯网2018-069《新增2018年度日常关联预计的公
告》
    小计
    177,020.84
    417,425.50
    房屋租赁及附属设施
    南京华东电子集团有限公司
    承租费
    657.14
    690
    100
    -4.76
    小计
    657.14
    690
    日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    2018 年度实际交易金额与预计金额差异的主要原因是:1、受面板市场价格波
动影响,本年产品价格整体下跌幅度较大,收入减少;2、根据面板尺寸市场需求变
动,公司采购、生产、销售计划作出相应调整,实际发生额与年初预计产生较大差
异。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司2018年日常关联交易实际发生金额较预计金额差异较大,经核查,公司董
事会对2018年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和
公司实际情况,公司与关联方的交易是正常生产经营行为,交易遵循公平、公正、
公开的原则,未发现损害公司和全体股东利益的行为。
    2018年度的日常关联交易金额为公司财务部门核算数据,尚未经审计,实际的
日常关联交易金额经审计后将在年度报告中披露。
    二、关联方介绍和关联关系
    1、关联方基本信息
    关联方名称
    注册资本
    注册地址
    法人代表
    主营业务
    关联关系
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司
    543,363.29万元
    南京市下关区建宁路37号
    徐国飞
    电子信息技术研发、服务、转让;电子产品研发、制造、销售及相关服务;电
子工程的设计、施工及先关服务;房地产投资;物业管理;实业投资及资产经营管
理服务
    控股股东
    冠捷科技(青岛)有限公司
    3000万美元
    山东省青岛市高新区火炬路99号
    陈怡仁
    液晶显示器、液晶电视、TFT-LCD平板显示屏、LCM模组、其他显示产品及其相
关零组件的研发、制造、销售和售后维修服务。 (依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    晶门科技有限公司
    3400万美元
    南京市高新区星火路17号创智大厦B座21层
    吴晓东
    集成电路、电子产品研发、制造、销售、进出口、技术咨询、技术服务。(依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司
    203000万人民币
    安徽省合肥市新站区工业园
    杨国洪
    液晶用玻璃基板、其他玻璃制品和相关产品投资、建设、开发、生产和销售;
进出口贸易(国家限定企业经营及禁止进出口的除外)。
    同一实际控制人
    南京彩虹新能源有限公司
    7000万人民币
    南京经济技术开发区天佑路33号
    袁官清
    新能源项目、光伏发电工程开发、建设、运营;售电业务、电力生产;光伏发
电技术咨询、技术服务;合同能源管理;电力设备销售、技术咨询、技术服务。(
依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    北京中电凯尔设施管理有限公司
    1000万人民币
    北京市丰台区南四环西路188号三区23号楼6层(园区)
    万铜良
    物业管理;技术咨询;专业承包;销售机械设备。(企业依法自主选择经营项目
,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营
活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    同一实际控制人
    中国电子系统工程第二建设有限公司
    10000万人民币
    无锡市蠡溪路888号
    杨良生
    建筑工程施工总承包壹级;机电工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承
包叁级;建筑机电安装工程专业承包壹级;消防设施工程专业承包壹级;电子与智
能化工程专业承包壹级;建筑装修装饰工程专业承包壹级;环保工程专业承包叁级
;建筑智能化系统设计专项甲级;锅炉的安装、改造、维修(3级);压力管道的安
装(GC2级);压力容器的安装、维修(1级);承装(修、试)电力设施业务:承
装类四级(限变电、电缆)、承修类四级(限变电、电缆);医疗器械的销售(按
许可证所列项目经营);承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目;对外
派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;防火调节阀、电子计算机及配件、空调设
备附件、电动工具、建筑五金、其它建筑用金属制品的制造;机电设备、电动工具
修理;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口
的商品和技术除外);水及污水处理系统设备的生产、加工、组装;自有房屋租赁
;物业管理;餐饮服务;住宿;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    捷达国际运输有限公司
    10000万人民币
    北京市朝阳区安定路39号长新大厦1501室
    徐效臣
    普货运输、大型物件运输(1)、货物专用运输(集装箱)。承接总公司一般经
营项目(凭许可证经营的项目除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    南京神彩供应链服务有限公司
    2500万人民币
    南京经济技术开发区经天路6号
    郎建国
    普通货运、货物专用运输(集装箱)。承办海运、陆运、空运进出口货物的国
际运输代理业务(包括:揽货、托运、订舱、仓储、中转、集装箱拼装、结算运杂
费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及运输咨询业务);仓储(危险品除
外);搬运、装卸(限自有库区作业);电子产品、纺织品销售;自营和代理各类
商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    武汉中原电子信息有限公司
    5000万人民币
    洪山区关东科技工业园二号产业区一号厂房
    周任飞
    光电产品、光电通信系统产品的研究设计、开发、生产、零售与技术服务;软
件产品的开发、生产、零售;电子工程的设计、施工;信息系统方案设计、信息系
统集成及服务业务;消防工程的设计、施工;电力工程的设计、安装、运行管理与
维护;计算机、办公自动化设备、仪器仪表、电子元器件、通信产品(专营除外)
及配件的生产、批发零售与售后服务;家用电器的批发零售;光电子设备租赁;计
量器具的研发、制造、批发兼零售及售后服务。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    陕西彩虹新材料有限公司
    9500万人民币
    陕西省咸阳市秦都区彩虹二路
    吕明
    生产各类显示器件及照明器件用发光材料;电子浆料;各类3C产品及动力汽车
用电池材料;TFT-LCD用靶材、光阻等功能化学品;各种光伏玻璃用镀膜液;销售自
产产品;煤炭的批发;化工材料的批发;自营和代理货物的进出口。(依法须经批
准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    中电基础产品装备有限公司
    10000万人民币
    北京市石景山区石景山路23号
    陈滨
    承包电子系统工程及配套设施、电子工程成套设备;电子基础工程的设计及论
证;电子元器件、工艺设备、仪器仪表、通用电子器材、工模具、通讯产品及装备
、电子器材、家用电器、办公自动化设备、化工原料(不含危险化学品)、建筑材料
、室内防静电系列产品及其零部件、配件的开发和销售;进出口业务;工程专业承
包;与主营业务有关的技术咨询、技术服务、汽车销售、汽车零部件销售;仓储、
装饰、装修;日用百货、针纺织品的销售;物业管理;停车场的经营;焦炭、煤炭
的销售(不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动);销售木材、五金交电、软
件及辅助设备、医疗器械Ⅰ类;销售食品;工程勘察设计。(企业依法自主选择经
营项目,开展经营活动;销售食品以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    同一实际控制人
    冠捷显示科技(武汉)有限公司
    2700万美元
    武汉市经济技术开发区沌口小区11号地
    宣建生
    生产销售新型平板显示器件(液晶显示屏、液晶显示器、等离子显示器)、数
字电视机(液晶电等离子电视、视频投影机)、显示管显示器及其半成品、套件、
零配件;研发、生产TFT-LCD/LED模组、TFT-LCD/LED电视、背光板等相关应用产品
及其零组件;销售自产产品;提供上述产品及零组件维修等相关服务。
    同一实际控制人
    嘉捷科技(福清)有限公司
    3500万美元
    福建省福州市福清市融侨经济技术开发区
    陈优珠
    触控系统(触控屏幕、触控组件等)制造,TFT-LCD、PDP、OLED 等平板显示屏
、显示屏材料制造(6代及6代以下 TFT-LCD 玻璃基板除外),电源适配器、电脑
及周边设备、电信终端设备(多媒体终端、会议电视终端,手机等相关产品)、平
板电脑等其他显示产品及其相关零件的研发、设计、生产和销售,机械设备、电子
计算机及其配件的批发,提供电子产品的信息咨询、技术支持和相关售后维修服务
。(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许
可证等专项管理的商品)。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部
门的许可后方可经营)
    同一实际控制人
    冠捷显示科技(厦门)有限公司
    2500万美元
    厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路1号
    宣建生
    电视机制造;音响设备制造;影视录放设备制造;计算机整机制造;计算机零
部件制造;计算机外围设备制造;其他计算机制造;通信系统设备制造;通信终端
设备制造;光电子器件及其他电子器件制造;电子元件及组件制造;印制电路板制
造;其他电子设备制造;模具制造;家用厨房电器具制造;其他家用电力器具制造
;幻灯及投影设备制造;电气信号设备装置制造;机器人及智能设备的设计、研发
、制造及销售(不含须经许可审批的项目);其他未列明电气机械及器材制造;其
他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);其他质检技术服务。
    同一实际控制人
    (TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.
    27735301.55 USD
    8F,No.166,Jianyi Rd.,Zhonghe,DistNew Taipei City 23553,Taiwan
    谢继琮
    液晶平面电视、等离子电视、液晶显示器、平面彩色显示器
    福建捷联电子有限公司、电子书、(数码像框)的研发、制造、销售
    同一实际控制人
    TopVictory Investments Limited
    1410.26 USD
    UNITS 1208-16 12/F C-BONS INTERNATIONAL CENTER KWUN TONG KL
    宣建生
    电视(包括液晶显示屏/等离子显示屏/高清数字电视), 影像显示器
    同一实际控制人
    福建捷联电子有限公司
    4500万美元
    福清市融侨经济技术开发区
    宣建生
    研发、生产和销售自产产品:电子产品、机电设备、通讯设备、汽车配件及汽
车电子类产品(后视镜、车用导航器、车用影像系统等)、智能车载终端设备、智
能机器人、微电子产品,系统集成工程、数码产品、家用电器、办公自动化设备、
电脑及周边设备、TFT-LCD平板显示屏、工模具、新型平板显示器件(液晶显示器屏
、液晶显示器、等离子显示器等)、数字电视机(液晶电视、等离子电视、视频投影
仪等)、电信终端设备(多媒体终端、会议电视终端,手机,路由器等相关产品)、显
像管显示器、监视器、电脑一体机、医用影像系统及成像设备、平板电脑、电源适
配器,充电器,电子产品的维修业务,显示器、电视机的检验检测服务;其他显示
产品及其半成品、套件、零配件等相关产品的批发;自营和代理各类商品和技术的
进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。(以上经营范围涉
及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营)(以上商品进出口不涉
及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品)
(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    深圳长城开发科技股份有限公司
    人民币14.71亿元
    深圳市福田区彩田路7006号
    谭文鋕
    开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪
表及其零部件、原器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(
以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD
/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪
器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商
用机器(含税控设备、税控系统)的开发、设计、生产、销售及服务。
    同一实际控制人
    深圳中电国际信息科技有限公司
    56992.5073万人民币
    深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公
司)
    宋健
    电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、仪表配件、数字电
视播放产品及通讯产品的技术开发与销售;电子产品的技术开发、技术咨询;信息
技术的开发;计算机、计算机软件及辅助设备的销售;软件和信息技术服务业;互
联网和相关服务;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
;企业管理咨询(不含限制项目);在网上从事商务活动及咨询业务(不含限制项
目);从事广告业务(法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的,需取得
许可后方可经营)。
    同一实际控制人
    中国电子器材技术有限公司
    UNIT B 9/F UNISON INDUSTRIAL CENTRE 27-31 AU PUI WAN STREET SHATIN
    以元器件分销、进出口贸易、会展、广电和终端五大核心业务板块。
    同一实际控制人
    南京熊猫电子制造有限公司
    2000万美元
    南京经济技术开发区恒通大道1号
    胡回春
    开发、生产数字视音频产品、信息家电、通信系统及终端、IT产品和电子元器
件、工模夹具;销售自产产品并提供配套服务;对外承接相关产品的设计、加工、
组装、测试业务;表面贴装设备的安装、调试及维修业务;设备租赁;技术服务、
技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一控股股东
    南京中电熊猫家电有限公司
    30000万人民币
    南京经济技术开发区恒通大道1号
    邓伟明
    电视机、收/录音机、DVD播放机、功放、音响、家庭影院、家用电器的设计、
生产、销售;计算机软硬件、液晶显示设备、安防设备、视频设备、智能设备开发
、生产、销售;网络设备销售;计算机系统集成服务;技术服务和售后服务;制作
、代理、发布国内各类广告;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)
    同一控股股东
    Panda LCD Technology(Hong Kong) CO.,Limited
    1万美元
    30/F TIMES TOWER 391-403 JAFFE ROAD WANCHAI HK
    自营和代理各类电子、机械等商品及技术研发、进出口业务等
    同一控股股东
    中国电子系统工程第四建设有限公司
    10125万人民币
    河北省石家庄市新华区合作路285号
    万铜良
    机电安装工程施工总承包;房屋建筑工程施工总承包、石油化工工程施工总承
包;电力工程施工总承包;市政公用工程施工总承包;消防设施工程专业承包;机
电设备安装工程专业承包;建筑智能化工程专业承包;电子工程专业承包;钢结构
工程专业承包;建筑装修装饰工程专业承包;环保工程专业承包;炉窑工程专业承
包;对外经营承包工程业务;电子通信广电行业工程设计;建筑智能化系统集成工
程设计;化工石化医药行业工程设计(以上凭资质证书核定的业务范围经营);承
装(修、试)电力设施四级;压力管道安装;压力容器安装;电磁屏蔽设备研制;
电磁屏蔽设备及材料销售;工程技术研发、技术转让及咨询服务;商品和技术的进
出口业务(法律、法规、国务院禁止或需审批的除外);自有房屋租赁;建筑材料
、金属材料(稀贵金属、国家专控除外)、机械设备、五金交电、电子产品、卫生
洁具、电气设备、电线电缆、制冷设备、仪器仪表的销售;餐饮服务;停车场经营
;汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    同一实际控制人
    履约能力:上述关联方经营、财务状况良好,具备履约能力。
    2、关联方主要财务指标:
    单位:万元人民币
    关联方名称
    总资产
    净资产
    主营收入
    净利润
    数据时间截点
    南京中电熊猫信息产业集团有限公司
    8,001,777.78
    2,503,607.17
    2,484,823.62
    -274,194.23
    2018.09.30(未审计)
    晶门科技有限公司
    11,749,20万美元
    8,608.40万美元
    4,568.50万美元
    214.70万美元
    2018.6.30
    (未审核)
    彩虹(合肥)液晶玻璃有限公司
    413,112.54
    69,858.92
    18,059.16
    -4,509.24
    2018.9.30
    (未审计)
    南京彩虹新能源有限公司
    11,601.26
    6,431.31
    791.68
    470.81
    2018.11.30(未审计)
    北京中电凯尔设施管理有限公司
    5,592.03
    3,726.89
    10,113.36
    703.33
    2018.9.30
    (未审计)
    中国电子系统工程第四建设有限公司
    427,115.18
    83,138.33
    534,645.81
    13,916.82
    2018.9.30
    (未审计)
    中国电子系统工程第二建设有限公司
    561,649.9
    67,234.5
    560,888.10
    15,972.20
    2018.9.30
    (未审计)
    捷达国际运输有限公司
    26,017
    21,473
    38,165
    1,302
    2018.9.30
    (未审计)
    南京神彩供应链服务有限公司
    3,336.27
    2,790.70
    4,072.70
    142.78
    2018.9.30
    (未审计)
    武汉中原电子信息有限公司
    33,802.57
    11,843.96
    121,816.95
    1,015.64
    2018.10.31(未审计)
    陕西彩虹新材料有限公司
    43,668.93
    25,156.96
    34,001.27
    1,013.46
    2018.10.31(未审计)
    中电基础产品装备有限公司
    63,022.11
    35,993.97
    112,758.18
    1,740.45
    2018.9.30
    (未审计)
    冠捷显示科技(武汉)有限公司
    243,721.31
    110,928.38
    526,265.51
    6,322.04
    2017.12.31(已审计)
    冠捷显示科技(厦门)有限公司冠捷科技有限公司
    612,240.65
    107,250.98
    1,806,697.75
    -4,883.66
    2017.12.31(已审计)
    嘉捷科技(福清)有限公司
    57,091.92
    37,968.29
    94,757.79
    5,811.94
    2017.12.31(已审计)
    (TPV Technology) Top Victory Electronics(Taiwan) Co., Ltd.
    548,900万美元
    146,300万美元
    224,500万美元
    1,200万美元
    2018.9.30
    (未审计)
    Top Victory Investments Limited
    2,554,870.27
    540,493.65
    6,441,325.99
    90,382.95
    2017.12.31(已审计)
    福建捷联电子有限公司
    889,628.53
    302,614.42
    1,898,517.32
    10,733.13
    2017.12.31(已审计)
    深圳中电国际信息科技有限公司
    464,613.31
    169,588.25
    414,722.32
    2,549.27
    2018.9.30
    (未审计)
    中国电子器材国际有限公司
    291,616.45
    11,442.53
    612,129.99
    1,197.85
    2018.9.30
    (未审计)
    深圳长城开发科技股份有限公司
    1,419,819.00
    618,025.00
    1,261,111.00
    44,083.00
    2018.09.30(未审计)
    南京熊猫电子制造有限公司
    79,437.35
    40,850.69
    56,955.38
    3,204.36
    2018.9.30
    (未审计)
    南京中电熊猫家电有限公司
    69,369.44
    8,600.47
    92,228.14
    -5,870.41
    2018.9.30
    (未审计)
    Panda LCD Technology(Hong Kong) CO.,Limited
    14,909.99
    165.28
    60,278.67
    98.59
    2018.9.30
    (未审计)
    冠捷显示科技(青岛)有限公司
    106,225.40
    27,476.28
    165,759.94
    1,718.44
    2017.12.31(已审计)
    三、关联交易主要内容
    (一)定价政策和定价依据
    本期本公司与关联方交易参照市场价格制定,无高于或低于正常价格的情况。


    (二)关联交易协议签署情况
    1、2019年度公司以签署协议、合同或订单形式进行交易。
    2、本公司与中电熊猫将签署《采购和销售框架协议》,本公司及控制公司对中
电熊猫及其控制的公司发生采购金额4.96亿元,本公司及控制公司对中电熊猫及其
控制的公司发生销售金额13.11亿元,具体内容以交易双方实际发生签订的订单为
准,协议有效期为2019年1月1日至2019年12月31日。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    上述日常关联交易具有持续性,公司与各关联方已形成稳定的合作关系。在采
购方面的关联交易,能为公司提供持续、稳定的原材料;销售方面的关联交易,公
司可利用其销售平台,扩大销售渠道;双方交易行为遵循市场公允原则,属正常生
产经营性交易,可以降低关联双方的运营成本,该交易不构成对公司独立性影响,
公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。
    五、独立董事意见
    此议案经独立董事事前认可,同意提交公司第九届董事会第二次临时会议审议
;
    2019年度日常关联交易预计的独立意见:公司日常关联交易属于正常生产经营
所需,关联交易定价方法客观、公允,交易方式和价格符合市场规则,决策程序符
合相关法律法规,未有损害全体股东合法权益的行为。此议案尚须提交股东大会审
议。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第二次临时会议决议;
    2.独立董事事前认可说明;
    3.独立董事发表独立意见;
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月11日

[2019-01-11](000727)华东科技:第九届监事会第二次临时会议决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2019-004南京华东电子信
息科技股份有限公司
    第九届监事会第二次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第二次临时会议通知于2019
年1月3日以电邮方式发出。2019年1月9日下午4:30在公司行政楼会议室召开,会议
应到监事3人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会
议合法有效。
    一、审议通过了《2019年度日常关联交易预计和2018年度日常关联交易完成情
况的议案》
    关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行
为。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《本公司与中国电子财务有限责任公司签署<金融服务协议>议
案》
    该关联交易遵循了三公原则,审议程序合法,定价依据充分,董事会对中国电
子财务有限责任公司委托立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了风险评估报告
,并制定了风险应急处置预案,风险管控措施完善,能够维护公司和中小股东合法
权益。
    此议案尚须提交股东大会审议。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    监 事 会
    2019年1月11日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月17日
    调研公司:广发证券,银座金服
    接待人:董事会秘书:胡进文,副总经理:钟敏鸿
    调研内容:公司董事会秘书胡进文先生向来访调研者介绍了公司的基本情况、行
业发展前景以及产业发展规划,副总经理钟敏鸿针对公司8.5代液晶面板生产线生
产运营情况作了重点介绍,最后双方就投资者关心的问题进行了交流回答。(Q:问
题  A:回答)
1、问:介绍一下公司8.5代液晶面板生产线生产的液晶屏的特点和优势?
   答:公司8.5代液晶面板生产线生产的液晶屏集结了金属氧化物(IGZO)TFT技术
:可实现400ppi的超高清晰度,续航能力进一步增强,在触屏上能精确识别,操作
更舒适;UV2A光配向技术:能够精确控制液晶分子的预倾角,实现高对比、广视角
,黑色无限深邃;减薄技术:可实现在线减去面板厚度。
2、问:公司G8.5代液晶面板生产线目前运营情况?
   答:公司G8.5代液晶面板生产线坚持以提高产能良率为中心,加强精细化管理和
技术上的攻坚克难,加快小尺寸全面屏的研发和攻关,继续加强营销市场的开拓力
度,在稳固原有客户的基础上,根据市场行情,不断优化产品组合,与同行实现产
品差异化竞争。
其他问题可见公司2017年9月29日发布的2017-2《投资者关系活动记录表》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-02-25 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:22.57 成交量:79042.00万股 成交金额:172054.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营|4083.07       |1.18          |
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营|3319.50       |99.25         |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|2602.23       |2802.62       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|2327.87       |1254.97       |
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证|1531.02       |1648.94       |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业|1375.45       |5975.06       |
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|2602.23       |2802.62       |
|中心证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证|1531.02       |1648.94       |
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|1327.25       |1397.36       |
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|102.85        |1386.12       |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-12|2.72  |9456.00 |25720.32|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司南京|              |
|          |      |        |        |王府大街证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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