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华东科技(000727)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈华东科技000727≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.10)
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最新提示:1)定于2018年12月26日召开股东大会
         2)12月09日华东科技(000727):华东科技控股子公司与成都显示签署6亿元
           技术服务合同(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年11月17日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:-157503.84万 同比增:-471.44 营业收入:35.52亿 同比增:-19.58
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3477│ -0.2109│ -0.0529│  0.0026│ -0.0609
每股净资产      │  2.0326│  2.1695│  2.3272│  2.3800│  2.3171
每股资本公积金  │  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4512
每股未分配利润  │ -0.4418│ -0.3049│ -0.1468│ -0.0939│ -0.1560
加权净资产收益率│-15.7600│ -9.2700│ -2.2500│  0.1100│ -2.5900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │ -0.3477│ -0.2109│ -0.0529│  0.0026│ -0.0609
每股净资产      │  2.0326│  2.1695│  2.3272│  2.3799│  2.3171
每股资本公积金  │  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4517│  1.4512
每股未分配利润  │ -0.4418│ -0.3049│ -0.1468│ -0.0939│ -0.1560
摊薄净资产收益率│-17.1073│ -9.7193│ -2.2733│  0.1080│ -2.6261
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A 股简称:华东科技 代码:000727 │总股本(万):452956.698 │法人:周贵祥
上市日期:1997-05-20 发行价:6.16│A 股  (万):293065.4957│总经理:孙学军
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,江苏证券有限责任公司│限售流通A股(万):159891.2023│行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国泰证券有限公司     │主营范围:触摸屏、晶体元器件、液晶显示、
电话:025-66087777-5606 董秘:吴毓臻│显示玻壳、吸气剂、电源、变压器、逆变器
                              │、导光板、磁芯、动力供应及租赁费、平板
                              │显示
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│   -0.3477│   -0.2109│   -0.0529
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    2017年        │    0.0026│   -0.0609│   -0.0492│   -0.0551
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    2016年        │    0.0052│   -0.0088│   -0.0060│   -0.0050
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    2015年        │    0.0025│   -0.0033│   -0.0014│   -0.0033
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    2014年        │    0.0020│    0.0129│    0.0135│   -0.0212
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[2018-12-09]华东科技(000727):华东科技控股子公司与成都显示签署6亿元技术服务合同
    ▇证券日报网
  12月7日晚,华东科技(000727)发布公告称,鉴于公司控股子公司南京中电熊猫
平板显示科技有限公司(简称“平板显示”)拥有液晶显示的建设、生产技术经验,
公司参股公司成都中电熊猫显示科技有限公司(简称“成都显示”)与平板显示拟签
署技术支持相关文件。
  资料显示,公司持有平板显示57.65%股权,持有成都显示11.43%股权。根据合
同协议,由平板显示向成都显示项目提供提升产品品质、生产线运营效率、产品良
率等技术支持,并收取成都显示6亿元的费用,合同期限为1年。
  记者了解到,成都显示为国有企业,成立于2015年12月,注册资本140亿元,主
营业务为薄膜晶体管液晶显示(TFT-LCD)面板和模组、液晶显示器、电视机、仪器
仪表、机械设备及配件研发、生产、销售及技术服务;货物进出口和技术进出口对
外贸易。
  财务数据显示,其2017年经审计的营业收入为0元,净利润-764.78万元,2017
年12月31日净资产139.92亿元;2018年1-10月营业收入2.89亿元。净利润-1.02亿元
,2018年10月31日净资产138.896亿元。今年年初至本公告披露日,公司及控股子
公司与其累计已发生各类交易额1914.09万元。
  公司称,鉴于国内面板产业的不断扩张,通过平板显示提供的经验技术,使成
都显示产品在原有技术规格基础上,尽早实现产品新技术更新并导入应用,以快速
占领新技术产品市场份额,有利于公司投资项目尽快达成投资效益。本次交易将产
生技术服务收入,公司财务以其他业务收入计入,增加公司当期收益。

[2018-12-08](000727)华东科技:第九届董事会第一次临时会议决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-074南京华东电子信
息科技股份有限公司
    第九届董事会第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次临时会议通知于2018
年12月4日以电邮方式发出。2018年12月7日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人
,实到董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法
有效。
    一、审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下
简称平板显示)与成都中电熊猫显示科技有限公司(以下简称成都显示)签署技术
服务合同的议案》
    成都显示与平板显示拟签署技术支持相关文件,由平板显示向成都显示项目提
供提升产品品质、生产线运营效率、产品良率等技术支持,并收取成都显示6亿元的
费用。
    此交易为关联交易,关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚
兆年均回避表决,其余三名独立董事一致同意。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成
都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、确定公司2018年第七次临时股东大会相关事宜
    详见公司2018-076《关于召开2018年第七次临时股东大会的通知》。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日

[2018-12-08](000727)华东科技:关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-076
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    关于召开2018年第七次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第七次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第一次临时会议审议通过,决定
召开2018年第七次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2018年12月26日下午2:30
    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2018
年12月26日(周三)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2018年12月25日(周二)下午3:00至2018年12月26日(周三)下午
3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年12月18日
    7.出席对象:
    (1)截至2018年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    (二)提案名称:
    审议《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显
示科技有限公司签署技术服务合同的议案》
    (三)以上提案的具体内容详见2018年12月8日《中国证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上刊登的2018-075《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限
公司与成都中电熊猫显示科技有限公司签署技术服务合同的公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科
技有限公司签署技术服务合同的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2018年12月25日上
午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018
年12月25日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达
的时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托
书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见附件1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
    邮政编码:210033
    联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606
    传真号码:025-66852680
    电子邮箱:wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第一次临时会议决议。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月8日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:360727。
    投票简称为:华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月26日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有
限公司2018年第七次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”
): 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司与成都中电熊猫显示科
技有限公司签署技术服务合同的议案》
    √
    委托人股东账户: 委托人持有股数: 股
    委托人身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名): 受托人身份证号:
    委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期:2018年 月 日
    注:法人单位委托需要加盖单位公章。

[2018-12-01](000727)华东科技:2018年第六次临时股东大会决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-073
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    二○一八年第六次临时股东大会决议公告
    特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间:2018年11月30日下午2:30
    网络投票时间:2018年11月29日——2018年11月30日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月30
日(周五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2018年11月29日(周四)下午3:00至2018年11月30日(周五)
下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人:董事长 周贵祥
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共30人,代表股份2262560316 股,占公
司股份总数的49.9509%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份2254796616股
,占公司股份总数的49.7795%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共23人,代表股份7763700股,占公司股份总数的0.1714 %
。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    同意2262036316股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.977 %;
    反对 524000 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0.023 %;
    弃权 0 股,占参加本次会议有表决权股份总数的 0 %。
    此议案属于特别决议通过情形,获得了本次会议有效表决权股份总数的2/3以上
股东的同意通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2、律师姓名:孙宪超、顾泽皓
    3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第六次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的
人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司二○一八年第六次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○一八年第六次临时股东大会的法律意
见书。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董事会
    2018年12月1日

[2018-11-30](000727)华东科技:关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-072南京华东电子信
息科技股份有限公司
    关于控股子公司开展融资租赁业务的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、交易概述
    1、交易事项
    2018年1月25日,南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称公司)召开第
八届董事会第十八次临时会议审议通过了《关于控股子公司南京中电熊猫平板显示
科技有限公司(以下简称平板显示)开展融资租赁业务的议案》。公司董事会授权
公司经营管理层在批准的额度内办理融资租赁业务的具体事宜。详见公司2018年1
月26日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的2018-002《第八届董
事会第十八次临时会议决议公告》。
    2018年11月27日,平板显示与信达金融租赁有限公司(以下简称信达金租)签
署了《融资租赁合同》[合同编号:XDZL2018-065-002],平板显示以售后回租方式
与信达金租开展融资租赁业务,租赁物的购买价款为人民币1亿元整,租赁期限为5
年,租赁年利率5.225%。
    2、本公告所述交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方基本情况
    企业名称:信达金融租赁有限公司
    统一社会信用代码:916200002243416057
    法定代表人:余伟
    注册资本:350524.883800万人民币
    住所:兰州市东岗西路638号(兰州财富中心26层)
    经营范围:融资租赁业务;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;接受承
租人的租赁保证金;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;同业拆
借;向金融机构借款;境外借款;租赁物品变卖及处理业务;经济咨询;在境内保
税地区设立项目公司开展融资租赁业务;为控股子公司、项目公司对外融资提供担
保业务;资产证券化业务;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
    截至2017年末,公司总资产规模481.25亿元,净资产71.86亿元,2017年总收入
12.29亿元,2017年税后净利润6.19亿元。
    经核查,信达金租不是失信被执行人。
    三、交易标的基本情况
    1、标的名称:平板显示的相关生产工艺设备
    2、资产类型:固定资产
    3、标的资产权属:融资租赁交易前标的资产归属公司控股子公司平板显示,融
资租赁期间标的资产归属于信达金租,回购后标的资产归属公司控股子公司平板显
示。
    上述资产不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况,不存在涉及有关资产的
重大争议、诉讼或仲裁事项,不涉及司法查封、冻结等情况。
    4、所在地:江苏省南京市
    5、资产的账面价值:设备评估价值原值为人民币157,640,113.68元,净值为人
民币131,432,444.78元。
    四、签订的融资租赁合同主要内容
    出租人:信达金融租赁有限公司
    承租人:南京中电熊猫平板显示科技有限公司
    租赁物:平板显示的相关生产工艺设备。
    融资金额:10,000万元人民币。
    融资租赁方式:采用售后回租方式。
    租赁期限:5年。
    租赁利率:5.225%。
    租金支付期间:等额本金法,每3个月的最末月10日支付一次,期末后付。
    租赁风险抵押金:人民币3,000,000元。
    五、本次融资租赁对公司的影响
    平板显示通过开展融资租赁拓宽了融资渠道,能够更加有效地满足对资金的需
求。
    六、备查文件
    1、公司第八届董事会第十八次临时会议决议;
    2、平板显示与信达金融签署的《融资租赁合同》。
    特此公告。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月30日

[2018-11-16](000727)华东科技:关于控股子公司获得财政补助的公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-071南京华东电子信
息科技股份有限公司
    关于控股子公司获得财政补助的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、获取补助的基本情况
    南京华东电子信息科技股份有限公司(以下简称本公司)持有57.65%股份的控
股子公司南京中电熊猫平板显示科技有限公司(以下简称平板显示)于2018年11月1
3日获得财政补贴943509.87元人民币。具体情况如下:
    根据市人力资源和社会保障局、财政局《关于进一步做好失业保险支持企业稳
定岗位工作的通知》(宁人社[2015]132号)规定,平板显示于2018年11月13日收到南
京市社会保险管理中心拨付的财政补助资金人民币943509.87元。
    二、补助的类型及其对上市公司的影响
    1、补助的类型
    根据《企业会计准则16号—政府补助》的规定,与资产相关的政府补助,是指
企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府
补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
    2、补助的确认和计量
    按照《企业会计准则16号—政府补助》等有关规定,将上述政府补助确认为与
收益相关,在当月确认为当期损益,计入其他收益。
    3、补助对公司的影响
    本次获得的政府补助,预计将会增加平板显示税前利润943509.87元。
    4、风险提示和其他说明
    本次获得政府补助的具体会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准,敬
    请投资者注意投资风险。
    三、备查文件
    1、有关补助的政府批文;
    2、收款凭证。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月16日

[2018-11-14](000727)华东科技:第九届董事会第一次会议决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-067南京华东电子信
息科技股份有限公司
    第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2018年11
月7日以电邮方式发出。2018年11月13日下午4:00在华东科技三楼会议室召开,本次
会议应到董事9人,实到董事6人,其中董事徐国飞先生因工作原因未能出席本次会
议,其委托董事周贵祥先生代为表决;董事陈宽义先生因工作原因未能出席本次会
议,其委托董事孙学军先生代为表决;董事姚兆年先生因工作原因未能出席本次会
议,其委托董事周贵祥先生代为表决。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定,会议合法有效。
    一、审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
    经与会董事提名,选举周贵祥先生为公司第九届董事会董事长,陈宽义先生为
公司第九届董事会副董事长。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员及主任委员的议
案》
    经董事会研究决定,董事会各专门委员会成员及主任委员如下:
    战略委员会成员:周贵祥(主任委员)、陈宽义、姚兆年、郭振隆、张百哲
    提名委员会成员:李郁祥(主任委员)、周贵祥、林雷
    审计委员会成员:林雷(主任委员)、周贵祥、李郁祥
    薪酬与考核管理委员会成员:林雷(主任委员)、周贵祥、李郁祥
    任期与第九届董事会一致。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经董事长提名,续聘孙学军先生为公司总经理,吴毓臻女士为公司董事会秘
    书。
    经孙学军先生推荐,续聘孙梅女士、顾葆华先生、简宏旭先生、钟敏鸿先生、
彭建中先生为公司副总经理;续聘艾兴海先生为公司总会计师。
    以上高级管理人员任期与第九届董事会一致。
    独立董事对聘任高级管理人员发表了独立意见:
    1、任职资格合法:我们审阅了被提名者的履历,未发现有《公司法》第一百四
十六条规定情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况,也未
曾受过中国证监会及其他有关部门的任何处罚和惩戒。经核查,未有存在作为失信
被执行人的情形。
    2、聘任程序合法:公司在聘任总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书的审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
    高级管理人员简历附后。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    2018年10月26日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议表决通过
了《中华人民共和国公司法》(以下称公司法)有关股份回购的修改决定。为进一
步完善公司法人治理制度,根据《公司法》修改决定并结合公司实际情况,公司拟
对《公司章程》相关条款进行修订,具体如下:
    修订前
    修订后
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十三条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十五条 公司因本章程第二十二条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司
    第二十五条 公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)项的原因收购本公
司
    股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,
属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四
)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十二条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应
当1年内转让给职工。
    股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五
)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的
董事会会议决议同意。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自
收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让
或者注销。
    公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属于第(三)项、第(五)项、
第(六)项情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额
的10%,并应当在三年内转让或者注销。
    公司因第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公
司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    除上述条款外,原《公司章程》其他内容不变。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    五、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
    随着市场的不断开拓,公司在日常经营中预计与冠捷显示科技(青岛)有限公司
关联方发生业务往来,预计全年发生关联销售商品总额约为3.20亿元。
    此交易为关联交易,关联董事周贵祥、陈宽义、徐国飞、孙学军、郭振隆、姚
兆年进行了回避表决,其余董事一致同意。
    详见2018-069《关于新增2018年度日常关联交易预计的公告》。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    六、确定公司2018年第六次临时股东大会相关事宜
    详见2018-070《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》。
    同意9票,反对0票,弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月14日
    高级管理人员简历:
    1、孙学军,男,1965年3月出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任南京夏
普电子有限公司媒体事业部副事业部长、液晶实装事业部副事业部长,江苏昊泰气
体设备科技有限公司总经理,中电熊猫信息产业集团有限公司液晶项目办公室副主
任,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理、常务副总经理、党委书记,南
京中电熊猫平板显示科技有限公司临时党委书记、副总经理、常务副总经理。现任
南京华东电子信息科技股份有限公司董事,南京中电熊猫平板显示科技有限公司总
经理,成都中电熊猫显示科技有限公司董事长。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    2、孙梅,女,1966年1月出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任南京长江
电子信息产业集团公司设计所设计员,党委工作部干事,办公室秘书、办公室副主
任/主任、总经理助理兼办公室主任、党委委员、副总经理、党委委员兼长江电器设
备公司总经理,南京科瑞达电子装备有限责任公司党委书记、副总经理、纪委书记
、工会主席,南京华东电子信息科技股份有限公司党委书记、纪委书记。现任南京
华东电子信息科技股份有限公司党委书记。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    3、顾葆华,男,1969年6月出生,博士研究生学历,研究员级高级工程师。曾
任熊猫电子集团机电仪产业集团副总工、总工,南京熊猫电子股份有限公司副总工
,南京熊猫电子装备有限公司总工程师,南京熊猫电子装备研发中心主任,南京中
电熊猫液晶显示科技有限公司总经理助理。现任本公司副总经理,南京中电熊猫平
板显示科技有限公司副总经理。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    4、艾兴海,男,1962年6月出生,大专学历,会计师。曾任南京化建产业(集
团)有限公司资产管理部部长,南京新工投资集团有限公司财务管理部部长。现任
本公司总会计师,南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    5、简宏旭,男,1971年8月出生,硕士研究生学历。曾任瀚宇彩晶业务部处长
,瀚斯宝丽亚太地区(含中东)区域主管,龙腾光电业务中心主管,AOC(中国北京
)全球采购中心副总,优派国际消费性显示器产品事业部副总,Philips/AOC显示
器(北美)北美显示器事业部总经理。现任本公司副总经理,南京中电熊猫平板显
示科技有限公司副总经理。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    6、钟敏鸿,男,1971年2月出生, 硕士研究生学历。曾任联友光电股份有限公
司工程部部经理,奇美电子股份有限公司厂长(新世代厂建厂、生产制造、生产技术
运营),友达光电股份有限公司副厂长(TFT-LCD前段制程、生产技术运营),群创光
电股份有限公司触控事业部处长,南京华东电子信息科技股份有限公司总经理特别
助理。现任本公司副总经理,南京中电熊猫平板显示科技有限公司副总经理。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
    7、彭建中,男,1968年1月出生,硕士研究生学历,高级工程师。曾任南京华
东电子集团有限公司军品中心技术科长、室主任,南京华日液晶显示科技有限公司
技术部长、副总经理、常务副总经理,南京中电熊猫液晶材料科技有限公司总工程
师、副总经理、总经理,南京中电熊猫液晶显示科技有限公司副总经理。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等
    法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的
情形;经核查,未有存在作为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要
求的任职资格。
    8、吴毓臻,女,1968年9月出生,研究生学历,高级会计师、注册会计师。曾
任南京无线电厂经营处会计、熊猫电子新产业集团财务处副处长/处长、南京熊猫移
动通信设备有限公司财务副总监兼资财部部长、南京熊猫电子股份有限公司财务处
处长、资财部部长、南京中电熊猫家电有限公司财务总监、南京中电熊猫平板显示
科技有限公司财务部部长。现任南京中电熊猫平板显示科技有限公司总会计师、南
京华东电子信息科技股份有限公司总经理助理兼财务中心主任。
    未有在股东方任职情况,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违
规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未有存在《公司法》等法律法
规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形;经核
查,未有存在作为失信被执行人的情形;吴毓臻女士已于2018年6月取得相关董事会
秘书资格证书。任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定。

[2018-11-14](000727)华东科技:关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-070
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    关于召开2018年第六次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2018年第六次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第一次会议审议通过,决定召开2
018年第六次临时股东大会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司
章程》的有关规定。
    4.会议召开日期和时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2018年11月30日下午2:30
    (2)网络投票时间:网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统(http://wltp.cninfo.com.cn)。通过交易系统进行网络投票的时间为2018
年11月30日(周五)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过互联网投票系统进行网
络投票的时间为2018年11月29日(周四)下午3:00至2018年11月30日(周五)下午
3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.
com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现
重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年11月26日
    7.出席对象:
    (1)截至2018年11月26日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。
    上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.会议地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。
    (二)提案名称:
    审议《关于修订<公司章程>的议案》
    (三)以上提案的具体内容详见2018年11月14日《中国证券报》、《证券时报
》和巨潮资讯网上刊登的2018-067《第九届董事会第一次会议决议公告》。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    注:本次股东大会议案为特别决议议案。
    四、会议登记方法
    1.登记方式、登记时间和登记地点:凡参加会议的股东,请于2018年11月29日上
午8:30-11:30,下午2:00-4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2018
年11月29日前(含该日),以信函或传真方式登记,其登记时间以信函或传真抵达
的时间为准。
    2.个人股东持股东账户卡、本人身份证和持股凭证(委托出席者需持授权委托
书及本人身份证),法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出
席人身份证办理登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为
    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程可详见
附件1。
    六、其他
    与会代表交通及食宿费自理。
    联系地址:南京市栖霞区天佑路7号华东科技证券部。
    邮政编码:210033
    联系电话:025-66852686/66852685,025-66087777-5606
    传真号码:025-66852680
    电子邮箱:wyz@huadongtech.com
    七、备查文件
    第九届董事会第一次会议决议
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董 事 会
    2018年11月14日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码为:360727。
    投票简称为:华电投票。
    2.议案设置及意见表决。
    (1)本次股东大会投票议案为非累积投票议案。
    (2)填报表决意见:同意、反对、弃权;
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月30日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月29日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月30日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京华东电子信息科技股份有
限公司2018年第六次临时股东大会,并按以下权限行使股东权力:
    本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下(请在相应表决意见栏目打“√”
): 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    委托人股东账户: 委托人持有股数: 股
    委托人身份证号码(或营业执照注册号):
    受托人(签名): 受托人身份证号:
    委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期:2018年 月 日
    注:法人单位委托需要加盖单位公章。

[2018-11-14](000727)华东科技:第九届监事会第一次会议决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-068南京华东电子信
息科技股份有限公司
    第九届监事会第一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    南京华东电子信息科技股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年11
月7日以电邮方式发出。2018年11月13日下午4:30以现场方式召开,会议应到监事3
人,实到监事3人;会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    一、审议通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
    经与会监事决定,一致同意选举涂昌柏先生为公司第九届监事会主席,任期与
第九届监事会一致。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    二、审议通过了《关于新增2018年度日常关联交易预计的议案》
    关联交易定价合理、公允,协议内容公平、公正,未有损害中小股东权益的行
为。
    同意3票,反对0票,弃权0票。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    监 事 会
    2018年11月14日

[2018-11-14](000727)华东科技:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2018-066
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    二○一八年第五次临时股东大会决议公告
    特别提示:本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
    一、会议召开的情况
    1、现场会议时间:2018年11月13日下午2:30
    网络投票时间:2018年11月12日——2018年11月13日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月13
日(周二)上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2018年11月12日(周一)下午3:00至2018年11月13日(周二)
下午3:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:南京市栖霞区天佑路7号华东科技三楼会议室
    3、会议召集人:南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
    4、会议投票方式:现场投票与网络投票相结合
    5、会议主持人:董事长 周贵祥
    6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律法规的规定,会议有效。
    二、会议的出席情况
    1、出席的总体情况
    参加本次股东大会的股东及股东代理人共17人,代表股份2,257,018,816股,占
公司股份总数的49.8286%。
    2、现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共7人,代表股份2,254,796,61
6股,占公司股份总数的49.7795%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东共10人,代表股份2,222,200股,占公司股份总数的0.0491
%。
    4、其他出席情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    三、提案审议和表决情况
    1、审议通过了《关于董事会换届的议案》
    1.01选举周贵祥为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,951,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9970%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意6,002,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的98.8913%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权0股,占参加本次会议中小股东所持股份的0%。
    1.02选举陈宽义为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,761,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9886%;
    反对7,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0003%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,812,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的95.7613%;
    反对7,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的0.1203%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.03选举徐国飞为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.04选举孙学军为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.05选举郭振隆为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.06选举姚兆年为第九届董事会非独立董事
    表决情况:
    同意2,256,761,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9886%;
    反对7,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0003%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,812,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的95.7613%;
    反对7,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的0.1203%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.07选举张百哲为第九届董事会独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.08选举林雷为第九届董事会独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    1.09选举李郁祥为第九届董事会独立董事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    2、审议通过了《关于监事会换届的议案》
    2.01选举涂昌柏为第九届监事会非职工监事
    表决情况:
    同意2,256,951,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9970%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权0股,占参加本次会议有表决权股份总数的0%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公
    司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意6,002,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的98.8913%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权0股,占参加本次会议中小股东所持股份的0%。
    2.02选举王成君为第九届监事会非职工监事
    表决情况:
    同意2,256,701,516股,占参加本次会议有表决权股份总数的99.9859%;
    反对67,300股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0030%;
    弃权250,000股,占参加本次会议有表决权股份总数的0.0111%。
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市
公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:
    同意5,752,952股,占参加本次会议中小股东所持股份的94.7729%;
    反对67,300股,占参加本次会议中小股东所持股份的1.1087%;
    弃权250,000股,占参加本次会议中小股东所持股份的4.1184%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(南京)事务所
    2、律师姓名:景忠、孙宪超
    3、结论性意见:南京华东电子信息科技股份有限公司二○一八年第五次临时股
东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定,出席股东大会的
人员资格合法有效,大会对议案的表决程序合法,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、公司二○一八年第五次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(南京)事务所关于公司二○一八年第五次临时股东大会的法律意
见书。
    南京华东电子信息科技股份有限公司
    董事会
    2018年11月14日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年11月17日
    调研公司:广发证券,银座金服
    接待人:董事会秘书:胡进文,副总经理:钟敏鸿
    调研内容:公司董事会秘书胡进文先生向来访调研者介绍了公司的基本情况、行
业发展前景以及产业发展规划,副总经理钟敏鸿针对公司8.5代液晶面板生产线生
产运营情况作了重点介绍,最后双方就投资者关心的问题进行了交流回答。(Q:问
题  A:回答)
1、问:介绍一下公司8.5代液晶面板生产线生产的液晶屏的特点和优势?
   答:公司8.5代液晶面板生产线生产的液晶屏集结了金属氧化物(IGZO)TFT技术
:可实现400ppi的超高清晰度,续航能力进一步增强,在触屏上能精确识别,操作
更舒适;UV2A光配向技术:能够精确控制液晶分子的预倾角,实现高对比、广视角
,黑色无限深邃;减薄技术:可实现在线减去面板厚度。
2、问:公司G8.5代液晶面板生产线目前运营情况?
   答:公司G8.5代液晶面板生产线坚持以提高产能良率为中心,加强精细化管理和
技术上的攻坚克难,加快小尺寸全面屏的研发和攻关,继续加强营销市场的开拓力
度,在稳固原有客户的基础上,根据市场行情,不断优化产品组合,与同行实现产
品差异化竞争。
其他问题可见公司2017年9月29日发布的2017-2《投资者关系活动记录表》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-13 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:8.37 成交量:12432.00万股 成交金额:20457.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司宁波分公司        |1048.45       |--            |
|东海证券股份有限公司洛阳周山路证券营业|727.51        |32.42         |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司韶关乐昌人民南路证|666.01        |904.60        |
|券营业部                              |              |              |
|联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业|614.76        |0.86          |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券|402.68        |5.56          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司韶关乐昌人民南路证|666.01        |904.60        |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都马家花园证|54.62         |610.76        |
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |255.01        |569.02        |
|浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营|6.72          |275.03        |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司西安解放路证券营业|1.04          |186.07        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-05-12|2.72  |9456.00 |25720.32|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司南京|              |
|          |      |        |        |王府大街证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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