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广州浪奇(000523)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈广州浪奇000523≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.29)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月27日
         2)定于2019年1 月31日召开股东大会
         3)01月29日(000523)广州浪奇:关于召开2019年第一次临时股东大会的提
           示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本52294万股为基数,每10股派0.2元 转增2股;股权登
           记日:2018-08-23;除权除息日:2018-08-24;红股上市日:2018-08-24;红
           利发放日:2018-08-24;
机构调研:1)2017年10月11日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:2102.33万 同比增:-6.59 营业收入:88.11亿 同比增:6.39
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0340│  0.0330│  0.0200│  0.0800│  0.0430
每股净资产      │  3.0034│  3.5967│  3.5462│  3.5284│  3.4187
每股资本公积金  │  1.5756│  2.0907│  2.0353│  2.0353│  1.9747
每股未分配利润  │  0.3320│  0.3911│  0.3961│  0.3782│  0.3351
加权净资产收益率│  1.1300│  0.9200│  0.5000│  2.2000│  1.2700
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0335│  0.0274│  0.0149│  0.0637│  0.0359
每股净资产      │  3.0034│  2.9972│  2.9552│  2.9403│  2.8490
每股资本公积金  │  1.5756│  1.7423│  1.6961│  1.6961│  1.6456
每股未分配利润  │  0.3320│  0.3259│  0.3301│  0.3152│  0.2792
摊薄净资产收益率│  1.1155│  0.9131│  0.5033│  2.1664│  1.2589
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A 股简称:广州浪奇 代码:000523 │总股本(万):62753.3125 │法人:傅勇国
上市日期:1993-11-08 发行价:6.9│A 股  (万):62696.9726 │总经理:陈建斌
上市推荐:中国平安保险公司证券业务部,广州证券公司│限售流通A股(万):56.3399│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:广州证券公司         │主营范围:“浪奇” 、“高富力”和“维可
电话:86-20-82162933 董秘:王志刚│倚”等品牌的洗涤用品和磺酸、精甘油、AE
                              │S等化工原料的开发、生产和销售。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0340│    0.0330│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0800│    0.0430│    0.0330│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0800│    0.0390│    0.0200│    0.0100
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0700│    0.0600│    0.0300│    0.0110
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.1000│    0.0560│    0.0294│    0.0090
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[2019-01-29](000523)广州浪奇:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇公告编号:2019-007
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本公司董事会于2019年1月15日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《广州市浪奇实业股份有限公司关于召开
2019年第一次临时股东大会的通知》,本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台,根据有关规定,现对本次股东大会
进行提示性公告,具体内容如下:
    根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有
关规定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
四次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知
如下:
    一. 本次股东大会召开的基本情况
    1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十四次会议审议通过
,决定召开2019年第一次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议召开的日期及时间:
    (1) 现场会议召开时间:2019年1月31日(星期四)下午14:30
    (2) 网络投票时间:
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日15:00至2
019年1月31日15:00的任意时间。
    2
    5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    (1) 现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议;
    (2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权;
    (3) 公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日:2019年1月24日(周四)
    7. 出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至股权登记日
2019年1月24日(周四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
    (3) 公司聘请的律师;
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有
限公司内2号楼1号会议室
    二. 会议审议事项
    (一)会议审议议案
    1. 审议公司《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》;
    2. 审议公司《2019年日常关联交易预计的议案》;
    需要逐项审议各关联交易:
    2.01 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品
有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易;
    2.02 审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有
限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易;
    2.03审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品
有限公司、
    3
    广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交
易;
    2.04审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科
技有限公司购销原料的日常关联交易;
    2.05审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有
限公司购销原料的日常关联交易;
    2.06审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易;
    2.07审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易;
    2.08审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易;
    2.09审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易。
    3.00审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》;
    4.00审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》;
    5.00审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事
宜的议案》;
    上述第1-5项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,议项内容详见
公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninf
o.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。
    (二)注意事项
    1、上述第2项议案须逐项表决,关联股东应回避表决;
    2、上述第1-5项议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权过半数同意。
    三. 提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》
    √
    2.00
    《2019年日常关联交易预计的议案》
    √
    2.01
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、
    √
    4
    广州浪奇日用品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
    2.02
    审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公
司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
    √
    2.03
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联
交易
    √
    2.04
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有
限公司购销原料的日常关联交易
    √
    2.05
    审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公
司购销原料的日常关联交易
    √
    2.06
    审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.07
    审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易
    √
    2.08
    审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易
    √
    2.09
    审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
    √
    3.00
    审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》
    √
    4.00
    审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》
    √
    5.00
    审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的
议案》
    √
    四. 会议登记方法:
    1. 登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应
出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或
持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由
国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应
出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本
人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由
代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席会议的
,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代
理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不
能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事
会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小
    5
    时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。
    2. 登记地点:广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘
书处。
    3. 登记时间:2019年1月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
    五. 参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。
    六. 其他事项
    1. 会议联系方式:
    公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司
    联系电话:(020)82162933或(020)82161128-6228
    邮箱:dm@lonkey.com.cn
    传真:(020)82162986
    邮编:510660
    联系人:王志刚先生、张晓敏女士
    2. 注意事项:
    (1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    (2) 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出
席会议的股东提前到场。
    (3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
    七. 备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月二十八日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360523”,投票简称为“
浪奇投票”。
    (二)优先股的投票代码与投票简称:公司无优先股,所以没有优先股的投票
代码与投票简称。
    (三)填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年1月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月30日下午3:00,结束时间为201
9年1月31日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2019年第
一次临时股东大会。
    委托人名称: 被委托人名称:
    委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    委托人(签字): 被委托人(签字):
    委托日期:
    委托书有效期限:
    委托权限如下(请在您的选择项下面的“□”内打“√”):
    根据本人意愿,被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项(□ 具有 □ 不
具有)表决权
    被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案(□ 具有 □ 不具有)表决
权
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》
    √
    2.00
    《2019年日常关联交易预计的议案》
    √
    2.01
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.02
    审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公
司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
    √
    2.03
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联
交易
    √
    2.04
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有
限公司购销原料的日常关联交易
    √
    8
    2.05
    审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公
司购销原料的日常关联交易
    √
    2.06
    审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.07
    审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易
    √
    2.08
    审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易
    √
    2.09
    审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
    √
    3.00
    审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》
    √
    4.00
    审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》
    √
    5.00
    审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的
议案》
    √
    被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下,可投

[2019-01-25](000523)广州浪奇:关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
    1
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2019-006
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于非公开发行股份解除限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次解除限售股份数量为92,084,058股,占公司总股本的14.67%。
    2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2019年1月29日。
    一、本次解除限售股份取得的基本情况
    (一)本次解除限售股份概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市浪奇实业股份有限公司非公开发
行股票的批复》(证监许可[2015]3108号)核准,广州市浪奇实业股份有限公司(
以下简称“公司”)向广州国资发展控股有限公司(以下简称“广州国发”)、广
州市浪奇实业股份有限公司-第1期员工持股计划(以下简称“浪奇第1期员工持股
计划”)2名特定投资者非公开发行人民币普通股股票不超过76,736,715股。
    上述股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并
于2016年1月28日在深圳证券交易所上市。有关情况详见2016年1月27日刊登在《证
券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《广州市浪奇实业股份有限公司发行
情况报告暨上市公告书》。
    (二)本次限售股形成后公司股本变动情况
    1、本次非公开发行股份完成后公司总股本由446,024,023股增加至522,760,738
股。
    2、2015年6月30日,公司召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于股
票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》,公司董事会认为《股票期权激励计
划(草案修订稿)》设定的第二个行权期行权条件已经成就,满足条件的47位激励
对象本次可行权的股票期权数量为104.3968万份,行权期自2015年8月3
    2
    日起至2016年7月25日止。自非公开发行股份完成后,激励对象进行股票期权激
励计划行权,增加股本183,533股。公司总股本由522,760,738股增加至522,944,27
1股。
    3、2018年6月28日,公司召开2017年度股东大会,审议通过了《2017年度利润
分配及资本公积转增股本方案》,以股本溢价形成的资本公积向全体股东每10股转
增2股;不送股。公司总股本由522,944,271股增加至627,533,125股。其中,广州国
发及浪奇第1期资管计划持股数量由76,736,715股,增加至92,084,058股。
    二、本次限售股份可上市流通安排
    1、本次限售股份可上市流通时间为2019年1月29日;
    2、本次可上市流通股份的总数为92,084,058股,占公司总股本的14.67%。
    3、本次解除限售股份上市流通的股东为广州国发及浪奇第1期资管计划,共2名
特定投资者,本次解除限售股份上市流通情况如下:
    序号
    限售股份持有人名称
    持有限售股份数量(股)
    本次解除限售股份数量(股)
    本次解除限售股份占公司无限售条件股份的比例(%)
    本次解除限售股份占公司总股本的比例(%)
    1
    广州国资发展控股有限公司
    89,256,197
    89,256,197
    16.69
    14.22
    2
    广州市浪奇实业股份有限公司-第1期员工持股计划
    2,827,861
    2,827,861
    0.53
    0.45
    合计:
    92,084,058
    92,084,058
    17.22
    14.67
    三、本次解除限售后公司的股本结构
    3
    股份类型
    本次限售股份上市流通前
    本次变动数
    本次限售股份上市流通后
    股数(股)
    比例
    股数(股)
    比例
    一、有限售条件的流通股
    92,647,457
    14.76%
    -92,084,058
    563,399
    0.09%
    1.国家持股
    2.国有法人持股
    89,256,197
    14.22%
    -89,256,197
    0
    0.00%
    3.境内一般法人持股
    2,827,861
    0.45%
    -2,827,861
    0
    0.00%
    4.境内自然人持股
    5.境外法人持股
    6.境外自然人持股
    7.内部职工股
    8.高管股份
    563,399
    0.09%
    0
    563,399
    0.09%
    9.机构投资者配售股份
    二、无限售条件的流通股
    534,885,668
    85.24%
    92,084,058
    626,969,726
    99.91%
    1.人民币普通股
    534,885,668
    85.24%
    92,084,058
    626,969,726
    99.91%
    2.境内上市的外资股
    3.境外上市的外资股
    4.其他
    三、股份总数
    627,533,125
    100.00%
    0
    627,533,125
    100.00%
    四、本次申请解除限售股东的承诺及承诺履行情况
    参与广州浪奇本次非公开发行股份的2名发行对象承诺:本次非公开发行的股票
自发行结束之日起,36个月内不得转让。
    经公司董事会核查,截至公告日,上述股东均已严格遵守以上承诺事项;上述
股东不存在对上市公司的非经营性资金占用的情况,不存在上市公司对上述股东违
规担保等损害上市公司利益行为的情况。
    五、保荐机构对本次解除限售的核查意见
    经核查,公司保荐机构华泰联合证券有限责任公司(以下简称“华泰联合证券
”)
    4
    认为:本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、
部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定
,公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。华泰联合证券对于公司
非公开发行股份解除限售并上市流通事项无异议。
    六、备查文件
    1、公司解除股份限售申请表;
    2、股本结构表和限售股份明细表;
    3、公司董事会出具的《关于解除限售股东的有关情况说明》;
    4、华泰联合证券《关于公司限售股份上市流通事项的核查意见》。特此公告。

    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    二O一九年一月二十三日

[2019-01-15](000523)广州浪奇:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇公告编号:2019-005
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    根据《中华人民共和国公司法》和《广州市浪奇实业股份有限公司章程》的有
关规定,经广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
四次会议审议通过,决定召开2019年第一次临时股东大会,现将会议有关事项通知
如下:
    一.本次股东大会召开的基本情况
    1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召集人:公司董事会。经公司第九届董事会第十四次会议审议通过
,决定召开2019年第一次临时股东大会。
    3. 会议召开的合法性及合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4. 会议召开的日期及时间:
    (1) 现场会议召开时间:2019年1月31日(星期四)下午14:30
    (2) 网络投票时间:
    通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月31日上午9:30-11:30,下
午13:00-15:00;
    通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月30日15:00至2
019年1月31日15:00的任意时间。
    5. 会议召开方式:本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。
    (1) 现场表决:股东本人亲自出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议;
    (2) 网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp
.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票
时间内通过上述系统行使表决权;
    2
    (3) 公司股东只能选择上述一种投票方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 会议的股权登记日:2019年1月24日(周四)
    7. 出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 截至股权登记日
2019年1月24日(周四)下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代
理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
    (3) 公司聘请的律师;
    (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8. 现场会议召开地点:广州市天河区黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有
限公司内2号楼1号会议室
    二. 会议审议事项
    (一)会议审议议案
    1. 审议公司《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》;
    2. 审议公司《2019年日常关联交易预计的议案》;
    需要逐项审议各关联交易:
    2.01 审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品
有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易;
    2.02 审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有
限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易;
    2.03审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品
有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常
关联交易;
    2.04审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科
技有限公司购销原料的日常关联交易;
    2.05审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有
限公司购销原料的日常关联交易;
    3
    2.06审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易;
    2.07审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易;
    2.08审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易;
    2.09审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易。
    3. 审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》;
    4. 审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》;
    5. 审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜
的议案》;
    上述第1-5项议案已经公司第九届董事会第十四次会议审议通过,议项内容详见
公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(网址:http://www.cninf
o.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》刊登的相关公告。
    (二)注意事项
    1、上述第2项议案须逐项表决,关联股东应回避表决;
    2、上述第1-5项议案均为普通表决事项,需经出席股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权过半数同意。
    三.提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》
    √
    2.00
    《2019年日常关联交易预计的议案》
    √
    2.01
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.02
    审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公
司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
    √
    2.03
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司、广州市日用化学工业研究所有
    √
    4
    限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联交易
    2.04
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有
限公司购销原料的日常关联交易
    √
    2.05
    审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公
司购销原料的日常关联交易
    √
    2.06
    审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.07
    审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易
    √
    2.08
    审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易
    √
    2.09
    审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
    √
    3.00
    审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》
    √
    4.00
    审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》
    √
    5.00
    审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的
议案》
    √
    四.会议登记方法:
    1. 登记方式:个人股东出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证。法人股东
应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的应
出示法人营业执照复印件、本人身份证、能证明其有法定代表人资格的有效证明或
持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示法人营业执照复印件、本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。国有股股东由
国有股权代表出席或其委托的代理人出席会议;委托代理人出席会议的,代理人应
出示国有股权代表书面委托书。由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示本
人身份证、委托人身份证复印件、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书。由
代理人转委托第三人代表股东(包括法人股东、个人股东、即委托人)出席会议的
,应出示委托人身份证复印件、持股凭证、由委托人盖章或签字并经公正的授权代
理人可以转委托第三人出席会议的书面授权委托书、第三人的身份证。有资格但不
能出席本次股东大会的股东,亦可传真或函寄上述有效证件复印件委托本公司董事
会或董事代为行使表决权。授权委托书在会议召开的24小时前备置于本次会议登记点——董事会秘书处。
    2. 登记地点:广州市黄埔大道东128 号广州市浪奇实业股份有限公司董事会秘
书处。
    5
    3. 登记时间:2019年1月29日上午9:00-11:30,下午14:00-16:00。
    五.参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会公司向股东提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系
统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。
    六.其他事项
    1. 会议联系方式:
    公司通讯地址:广州市黄埔大道东128号广州市浪奇实业股份有限公司
    联系电话:(020)82162933或(020)82161128-6228
    邮箱:dm@lonkey.com.cn
    传真:(020)82162986
    邮编:510660
    联系人:王志刚先生、张晓敏女士
    2. 注意事项:
    (1) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
    (2) 股东大会工作人员将于会议开始前10分钟结束实际与会人数统计,请出
席会议的股东提前到场。
    (3) 与会代表在参会期间的交通、通讯、食宿费用自理。
    七. 备查文件
    1、公司第九届董事会第十四次会议决议。
    广州市浪奇实业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月十四日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    (一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360523”,投票简称为“
浪奇投票”。
    (二)优先股的投票代码与投票简称:公司无优先股,所以没有优先股的投票
代码与投票简称。
    (三)填报表决意见或选举票数:
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (四)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (五)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年1月31日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月30日下午3:00,结束时间为201
9年1月31日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托 先生(女士)代表本人出席广州市浪奇实业股份有限公司2019年第
一次临时股东大会。
    委托人名称: 被委托人名称:
    委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:
    委托人股东帐号:
    委托人持股数:
    委托人(签字): 被委托人(签字):
    委托日期:
    委托书有效期限:
    委托权限如下(请在您的选择项下面的“□”内打“√”):
    根据本人意愿,被委托人对列入本次股东大会议程的审议事项(□ 具有 □ 不
具有)表决权
    被委托人对可能纳入本次股东大会议程的临时提案(□ 具有 □ 不具有)表决
权
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》
    √
    2.00
    《2019年日常关联交易预计的议案》
    √
    2.01
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.02
    审议公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流有限公
司提供物流仓储运输服务的日常关联交易
    √
    2.03
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用品有限
公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日常关联
交易
    √
    2.04
    审议公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有
限公
    √
    8
    司购销原料的日常关联交易
    2.05
    审议子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团有限公
司购销原料的日常关联交易
    √
    2.06
    审议公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易
    √
    2.07
    审议公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易
    √
    2.08
    审议公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易
    √
    2.09
    审议公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易
    √
    3.00
    审议公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》
    √
    4.00
    审议公司《关于申请发行债务融资工具的议案》
    √
    5.00
    审议公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相关事宜的
议案》
    √
    被委托人对每一临时提案具有表决权的情况下,可投

[2019-01-15](000523)广州浪奇:第九届董事会第十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2019-001
    广州市浪奇实业股份有限公司
    第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2019年1月4日以电子邮件方式发出召开
第九届董事会第十四次会议的通知,并于2019年1月14日以通讯方式召开了会议。应
到董事7人,实到董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议
。本次会议由傅勇国董事长主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和
《公司章程》的规定,投票表决的人数超过董事总数的二分之一,表决有效。经会议
讨论形成如下决议:
    一、审议通过公司《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》。(表决结
果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
    为确保审计工作的独立性和客观性,并结合公司未来业务发展的需要,经综合
评估,公司决定变更会计师事务所。经公司董事会审计委员会确认,提议变更中审
众环会计师事务所为公司2018年度财务和内控的审计机构,聘期一年。同时,公司
支付给中审众环会计师事务所有关财务和内控审计服务的年度报酬为79.5万元。
    二、逐项审议通过公司《2019年日常关联交易预计的议案》。
    1、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用
品有限公司与广州百花香料股份有限公司的日常关联交易;(傅勇国、黄兆斌、符
荣武、陈建斌和李峻峰五位关联董事回避表决,其余2位董事表决结果为2票同意,
0票反对,0票弃权。)
    2、审议通过公司及子公司广州市岜蜚特贸易有限公司接受广州市奇天国际物流
有限公司提供物流仓储运输服务的日常关联交易;(表决结果为7 票同意,0 票反
对,0 票弃权。)
    2
    3、审议通过公司及子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司、广州浪奇日用
品有限公司、广州市日用化学工业研究所有限公司与广州市奇宁化工有限公司的日
常关联交易;(表决结果为7 票同意,0 票反对,0 票弃权。)
    4、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与江苏琦衡农化科技有
限公司购销原料的日常关联交易;(表决结果为7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
)
    5、审议通过子公司广东奇化化工交易中心股份有限公司与广州市塑料工业集团
有限公司购销原料的日常关联交易;(傅勇国、黄兆斌和符荣武三位关联董事回避
表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0票反对,0票弃权。)
    6、审议通过公司与广州市人民印刷厂股份有限公司的日常关联交易;(傅勇国
、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0 票
反对,0 票弃权。)
    7、审议通过公司与佛山市三水飞马包装有限公司的日常关联交易;(傅勇国、
黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0 票反
对,0 票弃权。)
    8、审议通过公司与广州人印包装材料有限责任公司的日常关联交易;(傅勇国
、黄兆斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0 票
反对,0 票弃权。)
    9、审议通过公司与广州化工进出口有限公司的日常关联交易;(傅勇国、黄兆
斌及符荣武三位关联董事回避表决,其余4位董事表决结果为4票同意,0 票反对,
0 票弃权。)
    三、审议通过公司《关于确定2019年银行等机构授信总额度的议案》。(表决
结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
    公司2018年度的银行等授信额度已陆续到期,为满足公司生产经营持续发展需
要,公司董事会同意公司2019年获得银行等机构的敞口授信额度为26亿元人民币范
围内,即在敞口总额不超过26亿元范围内办理2019年银行等机构授信融资业务。具
体向各机构申请的授信额度将视各机构批准情况而定。决议有效期届满后,如遇决
议事项未作调整的情况时,为保障公司能正常使用银行等授信额度,决议有效期自
动延长至确定下一年度银行等机构授信总额度前。
    3
    四、审议通过公司《关于申请发行债务融资工具的议案》。(表决结果为7票同
意,0票反对,0票弃权。)
    为了确保公司生产经营资金需要,现需继续申请发行短期融资券等债务融资工
具。公司拟向中国银行间市场交易商协会、中国证监会等申请注册及发行不超过公
司最近一期的期末净资产(合并口径)净资产40%的融资产品,并拟向融资担保公司
申请为该融资提供担保增信,业务品种包括但不限于短期融资券、公司债、中期票
据、超短期融资券、永续类债券、资产支持类债券等结构化融资产品,或者上述品
种的组合。
    五、审议通过公司《关于提请股东大会授权办理本次申请发行债务融资工具相
关事宜的议案》。(表决结果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
    为保证本次发行顺利进行,董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会
授权公司管理层在决议有效期内可根据公司需要以及其他市场条件全权处理与本次
发行债务融资工具有关的一切事宜,包括但不限于:
    1.在可发行的额度范围内,决定公司发行的直接债务融资工具的具体品种,包
括但不限于境内外市场的公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、永续
类债券和资产支持类债券等;
    2.在上述范围内根据公司具体需要决定募集资金的具体用途;
    3.根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件,决定每次发行的直接债
务融资工具的具体条款和条件以及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的直
接债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、发行配售安
排等;
    4.如监管政策或市场条件发生变化,可依据监管机构的意见对本次发行的具体
方案等相关事项进行相应调整;
    5.根据发行直接债务融资工具的实际需要,委任各中介机构,包括但不限于主
承销商、评级机构、律师事务所等,并谈判、签署及修订相关合同或协议,以及签
署与每次发行、登记、上市相关的所有必要文件,并代表公司向相关监管部门办理
每次直接债务融资工具的申请、注册或备案等所有必要手续;
    6.办理与发行直接债务融资工具相关、且上述未提及到的其他事项;
    4
    7. 本议案所述授权的有效期自股东大会通过本议案授权之日起24 个月。如果
董事会及(或)其转授权人士已于授权有效期内决定有关发行,且公司亦在授权有
效期内取得监管部门的发行批准、许可或登记的,则公司可在该等批准、许可或登
记确认的有效期内完成有关发行。
    六、审议通过公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。(表决结
果为7票同意,0票反对,0票弃权。)
    决定于 2019 年1 月31 日(星期四)在本公司会议室召开2019 年第一次临时
股东大会。
    公司独立董事对第一、二项议案所涉事项发表了事前认可意见,对第一、二、
四项议案发表了独立意见,详见公司于同日在巨潮资讯网(网址:http://www.cnin
fo.com.cn)上披露的相关公告;上述第一至五项议案尚须提交股东大会审议。特
此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 二O一九年一月十四日

[2018-11-26](000523)广州浪奇:关于职工代表监事去世的公告
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-071
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于职工代表监事去世的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)职工代表监事吉文立先生
于2018年11月23日因病抢救无效,不幸去世。吉文立先生在担任公司职工代表监事
期间,恪尽职守,勤勉尽责,为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此,
公司监事会对吉文立先生在任期间为公司发展所做的努力和贡献深表感谢。
    根据《公司章程》规定,公司监事会中职工代表监事的比例不得少于监事总人数
的三分之一,吉文立先生去世后,公司职工代表监事人数低于《公司章程》规定,
公司职工代表大会将按照有关规定履行相关程序,尽快完成职工代表监事的补选工
作。
    特此公告。
    广州市浪奇实业股份有限公司 监 事 会 二O一八年十一月二十六日

[2018-11-02](000523)广州浪奇:关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-070
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于股东回馈日活动的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州浪奇自从上市至今,始终秉承创造生活无限美的理念,致力于绿色清洁用
品的可持续发展,为消费者提供优质、环保的家庭洗护产品。为答谢股东长期以来
的关心和支持,同时让股东体验到公司的产品,公司将与互惠联盟网联合举办“股
东回馈日”活动。现将活动内容公告如下:
    一、活动时间
    2018年11月7日、8日、9日(周三、周四、周五),为期3天
    二、参加活动股东范围
    2018 年 9 月 19 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体自
然人股东。
    三、活动内容
    活动期间,凡本公司股东登录上市公司互惠联盟网平台(http://www.hhlme.co
m)或互惠联盟微信商城,可凭登记在册手机号注册登录,免费领取价值218元的股
东回馈礼包一份(内含浪奇植物洗衣皂珠1盒、浪奇防串染色片1盒、浪奇便携去渍
笔1支)。
    详情请登录“上市公司互惠联盟网平台(http://www.hhlme.com)”或本公司
官方网站(http://www.lonkey.com.cn)查阅具体的活动。
    四、注意事项
    所有广州浪奇股东在上市公司互惠联盟网注册成功后,凭有效参与活动股东登
记在册手机号获取验证码领取,若因设备原因未能成功注册或领取,请咨询互惠联
盟电商平台官网或微信公众号客服进行处理。
    此次股东回馈日活动最终解释权归本公司所有。
    五、活动举办地
    互惠联盟电商平台官方网站:www.hhlme.com
    互惠联盟微信商城二维码:
    六、活动咨询电话
    1、互惠联盟网咨询方式:
    (1)互惠联盟微信公众号(hhlmesz)
    (2)互惠联盟咨询电话:400-023-0333
    2、广州浪奇咨询方式:
    咨询联系人:王志刚、张晓敏
    联系电话:020-82162933
    以上咨询时间为工作日上午 8:30-12:00,下午 13:30-17:30。
    广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 二O一八年十一月一日

[2018-10-30](000523)广州浪奇:第九届董事会第十三次会议决议公告
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-066
    广州市浪奇实业股份有限公司
    第九届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司董事会于2018年10月19日以电子邮件方式发出召
开第九届董事会第十三次会议的通知,并于2018年10月29日在公司会议室召开了会
议。应到董事7人,实到董事7人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席
会议。本次会议由傅勇国董事长主持,全体监事列席了会议。会议符合《公司法》
等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表决的人数超过董事总数的
二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:
    一、审议通过公司《2017年第三季度报告》。(表决结果为7票同意,0票反对
,0票弃权。)
    二、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》;(表决结果为7票同意,0票
反对,0票弃权。)
    公司独立董事对第二项议案发表了独立意见,独立董事意见及上述第一、二项
议案相关内容详见同日在中国证监会制定网站巨潮资讯网(网址:http://www.cnin
fo.com.cn)上披露的公告。特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 
二O一八年十月二十九日

[2018-10-30](000523)广州浪奇:第九届监事会第八次会议决议公告
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇 公告编号:2018-067
    广州市浪奇实业股份有限公司
    第九届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司监事会于2018年10月19日以电子邮件方式发出召
开第九届监事会第八次会议的通知,并于2018年10月29日在公司会议室召开了会议
。监事应到3人,实到3人,占应到人数的100%。本次会议由监事会主席李云女士主
持,会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定, 投票表
决的人数超过监事总数的二分之一,表决有效。经会议讨论形成如下决议:
    1.审议通过公司《2018年第三季度报告》。(表决结果为3票同意,0票反对,0
票弃权。)
    根据《证券法》68条的相关要求,本公司监事会对公司《2018年第三季度报告
》进行审核,审核意见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实
际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2. 审议通过公司《关于会计政策变更的议案》;(表决结果为3票同意,0票反
对,0票弃权。)
    审核意见如下:经审核,监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部颁布的
最新会计准则进行的合理变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等
规定,执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    特此公告。
    广州市浪奇实业股份有限公司 监 事 会 二O一八年十月二十九日

[2018-10-30](000523)广州浪奇:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.034
    加权平均净资产收益率(%):1.13

[2018-10-25](000523)广州浪奇:关于企业法人营业执照变更的公告
    1
    证券代码:000523 证券简称:广州浪奇公告编号:2018-065
    广州市浪奇实业股份有限公司
    关于企业法人营业执照变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    广州市浪奇实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月28日召开的20
18年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围的议案》,具体内容详见
公司于2018年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninf
o.com)的相关公告(广州市浪奇实业股份有限公司2018年第一次临时股东大会决
议公告,公告编号为2018-061号;广州市浪奇实业股份有限公司第九届董事会第十
二次会议决议公告,公告编号为2018-050号)。
    根据上述决议,公司已于近日完成以上工商变更登记手续,并取得广州市工商
行政管理局换发的企业法人营业执照。企业法人营业执照的变更具体内容如下:
    1、原为:注册资本:人民币522,944,271元
    变更后为:注册资本:人民币627,533,125元
    2、原为:经营范围:化学原料和化学制品制造业(具体经营项目请登录广州市
商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动。)
    注:原经营范围包括:香料、香精制造;口腔清洁用品制造;化妆品制造;肥
皂及合成洗涤剂制造;有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);其他
非危险基础化学原料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);
专项化学用品制造(监控化学品、危险化学品除外);纸和纸板容器制造;塑料包
装箱及容器制造;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;婴儿用品批发;石油制
品批发(成品油、危险化学品除外);化肥批发;非金属矿及制品批发(国
    2
    家专营专控类除外);香精及香料批发;包装材料的销售;商品批发贸易(许
可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售
(食品零售除外);日用杂品综合零售;化工产品零售(危险化学品除外);场地
租赁(不含仓储);机械设备租赁;工程和技术研究和试验发展;化工产品检测服
务;商品信息咨询服务;食品添加剂批发;农药批发(危险化学品除外);化工产
品批发(含危险化学品;不含成品油、易制毒化学品);预包装食品批发。
    变更后为:经营范围:化学原料和化学制品制造业(具体经营项目请登录广州
市商事主体信息公示平台查询。依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动。)
    注:变更后经营范围包括:香料、香精制造;口腔清洁用品制造;肥皂及合成
洗涤剂制造;有机化学原料制造(监控化学品、危险化学品除外);专项化学用品
制造(监控化学品、危险化学品除外);纸和纸板容器制造;塑料包装箱及容器制
造;化妆品及卫生用品批发;清洁用品批发;婴儿用品批发;其他非危险基础化学
原料制造;其他合成材料制造(监控化学品、危险化学品除外);化妆品制造;石
油制品批发(成品油、危险化学品除外);化肥批发;非金属矿及制品批发(国家
专营专控类除外);香精及香料批发;包装材料的销售;日用杂品综合零售;化工
产品零售(危险化学品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出
口(专营专控商品除外);技术进出口;百货零售(食品零售除外);场地租赁(
不含仓储);商品信息咨询服务;食品添加剂批发;机械设备租赁;工程和技术研
究和试验发展;化工产品检测服务;商标代理等服务;汽车租赁;其他仓储业(不
含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);化工产品批发(含危险化学品;
不含成品油、易制毒化学品);预包装食品批发;农药批发(危险化学品除外);
非药品类易制毒化学品销售。
    其它登记项不变。
    特此公告。 广州市浪奇实业股份有限公司 董 事 会 二〇一八年十月二十五日


    ★★机构调研
    调研时间:2017年10月11日
    调研公司:宏利资产管理,野村投资管理香港有限公司,Matthews Intl Cap Mgt 
Llc,威灵顿管理香港有限公司
    接待人:董事会秘书:王志刚
    调研内容:1.问:浪奇公司在中国日化行业的地位如何?在日用消费品行业有何
发展的新思路?
  答:浪奇是中国为数不多的日化上市公司,在中国日化行业的前列,以技术进步
和创新带动行业的发展。近几年,日化行业面临市场渠道投入等成本提高的影响。
公司不断地进行着新的尝试,迎合消费者的理念推出新型轻便环保的产品,面对外
部市场环境及企业自身的问题,浪奇公司日用消费品板块在产品推广上以“推陈、
创新、利基”思维开展推广传播,提升公司品牌市场知名度和社会公信力;通过持
续推动产品品牌建设,提升消费者品牌忠诚度;通过持续推动消费者推广体系的产
品营销,提升产品市场流动性。对公司日化产品结构进行主动调整,使产品盈利水
平得到了改善。面对品牌老化的问题,公司不仅对原有品牌产品不断升级,同时也
在目前更注重生活质量的消费理念推动下,创新推出了限量版新品——LONKEY“唔
洗繁”洗衣珠。在品牌推广方面也更加侧重于品牌年轻化建设,分别在产品的技术
完善、品牌战略规划定位以及创新品牌传播方面全面构建品牌的核心资产以及核心
能力,为未来品牌快速成长奠定坚实的基础。公司与中科院组建联合实验室开发前
瞻性绿色日化产品;与广州基金合作设立产业并购基金,实现新的拓展。在如今的
经济大环境下寻求稳步发展,夯实基础,力求稳中求进,有所作为。
2.问:奇化网现状及未来发展筹划?
  答:奇化网是广东省政府重点支持的项目,自成立以来,奇化网依托广州浪奇的
雄厚产业背景,已经步入新的升级阶段。奇化网率先在中国推出新的互联网商业模
式,致力于打造全球化工产业链深度垂直资源整合平台,深度参与到产业链条的每一
个环节中,通过以互联网连接行业的企业等不同的单元,整合行业资源以实现价值
创新。奇化网交易在2017年上半年有所突破,实现营业收入26.99亿元,同比去年
大幅度增长。今年年初,奇化网举办了网站全球版发布仪式暨全球战略启动仪式,重
点进行国际化战略部署;与《南风窗》签署了战略合作协议,并共同发起2017“调
研中国”项目,欲通过实地调研用实例和数据描绘以“互联网+”实现中国化工产
业发展的现状、障碍与前景;2017年,奇化公司荣获“3?15互联网诚信企业重点单
位”、“2017年中国大宗商品电商百强企业”、“广东省守合同重信用企业”等多
项荣誉称号。奇化公司在信用评估、业务成熟度、战略模式和商业模型等方面,已
在行业内获得了普遍的认可与赞誉。目前奇化网正在按照公司的战略规划稳步发展中。
3.问:公司在国企改革方面工作进展如何?
  答:广东包括广州国企改革工作一直处于全国国企改革的前列。通过国企改革工
作可以提高效率,创造更大的社会价值。浪奇公司将在做好经营管理的基础上,继
续就此项工作进行部署。公司的国企改革工作将重点探索以资产证券化进行资源配
置优化,通过对资源进行有效整合,提升国有资产的价值,从而实现国有资产的价
值最大化。
4.问:公司在对产品的推广方面有何新意?
  答:公司在广州32个门店、社区开展“橙色风暴”品牌推广活动,营销人员将重
心放在消费者的购物体验上,以绿行天下品牌传播、区域门店产品推广、社区推广为
主体,线下的电梯门贴、线上的H5营销及微信平台等宣传方式为辅,以品质优异的
浪奇产品为载体、以消费者的购物体验为重心,与消费者进行亲密的交流。通过以
集中的时间、多点的覆盖,提高品牌曝光力度、吸引消费者关注度,以一套灵活、
多层次、多方法的动销提升采购商的信心,也传递了“创造生活无限美”的企业理
念,借助此次活动,更拉近了与消费者的距离,让浪奇品牌在市场发出最强音。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-09 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-22.99 成交量:2040.00万股 成交金额:13073.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营|296.20        |32.32         |
|业部                                  |              |              |
|太平洋证券股份有限公司北京海淀大街证券|288.00        |--            |
|营业部                                |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州东风西路证|254.12        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|安信证券股份有限公司北京远大路证券营业|222.41        |--            |
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业|193.73        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5532.02       |
|机构专用                              |--            |914.09        |
|招商证券股份有限公司广州天河北路证券营|8.07          |162.56        |
|业部                                  |              |              |
|东北证券股份有限公司武汉香港路证券营业|--            |153.41        |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州中山三路中华广|33.35         |141.64        |
|场证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-09|4.25  |215.00  |913.75  |海通证券交易单|海通证券交易单|
|          |      |        |        |元(016606)    |元(016606)    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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