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长虹美菱(000521)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈长虹美菱000521≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月29日
         2)01月15日(000521)长虹美菱:关于持股5%以上股东减持股份的进展公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本104460万股为基数,每10股派0.6元 ;拟以总股本104
           460万股为基数,每10股派0.6元,股权登记日:2018-07-03;除权除息日:20
           18-07-04;红利发放日:2018-07-04;B股:预案公告日:2018-03-30;B股:股
           东大会审议日:2018-05-10;
机构调研:1)2018年12月28日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:6563.85万 同比增:-45.40 营业收入:132.49亿 同比增:0.53
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0628│  0.0485│  0.0539│  0.0311│  0.1151
每股净资产      │  4.8329│  4.8168│  4.8849│  4.8354│  4.9255
每股资本公积金  │  2.5698│  2.5698│  2.5702│  2.5702│  2.5707
每股未分配利润  │  0.9007│  0.8864│  0.9517│  0.8979│  0.9819
加权净资产收益率│  1.3000│  1.0000│  1.1100│  0.6400│  2.3400
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0628│  0.0485│  0.0539│  0.0311│  0.1151
每股净资产      │  4.8329│  4.8168│  4.8849│  4.8354│  4.9255
每股资本公积金  │  2.5698│  2.5698│  2.5702│  2.5702│  2.5707
每股未分配利润  │  0.9007│  0.8864│  0.9517│  0.8979│  0.9819
摊薄净资产收益率│  1.3002│  1.0073│  1.1026│  0.6429│  2.3366
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A 股简称:长虹美菱 代码:000521 │总股本(万):104459.7881│法人:李伟
B 股简称:虹美菱B 代码:200521  │A 股  (万):80254.0493 │总经理:寇化梦
上市日期:1993-10-18 发行价:4.8│B 股  (万):16159.658  │行业:电气机械及器材制造业
上市推荐:安徽省证券公司,南方证券有限公司│限售流通A股(万):7919.3388
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:主要从事冰箱冰柜空调等家电产品
电话:0551-62219021 董秘:李霞  │的研发制造和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0628│    0.0485│    0.0539
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    2017年        │    0.0311│    0.1151│    0.0881│    0.0587
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    2016年        │    0.2717│    0.2164│    0.1440│    0.0703
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    2015年        │    0.0355│    0.2128│    0.2071│    0.0707
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    2014年        │    0.3795│    0.3132│    0.2083│    0.0648
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[2019-01-15](000521)长虹美菱:关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
003
    长虹美菱股份有限公司
    关于持股5%以上股东减持股份的进展公告
    特别提示:
    长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“长虹美菱”)于2
018年10月12日收到公司持股5%以上股东财通基金管理有限公司(以下简称“财通
基金”)《关于长虹美菱股份有限公司股份减持计划的通知》,财通基金通过旗下
资产管理计划合计持有公司66,990,871股(占公司总股本的6.41%),其计划自2018
年10月13日起六个月内,以证券交易所集中竞价交易或大宗交易或其他合法方式减
持本公司股份不超过62,675,866股(不超过公司总股本的6%)。具体情况详见公司
于2018年10月13日在《中国证券报》《证券时报》《香港商报》及巨潮资讯网上披
露的《长虹美菱股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》(公告编
号:2018-055号)。
    2019年1月14日,公司收到财通基金的《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股
份有限公司股份减持计划进展情况的告知函》,截至2019年1月13日,财通基金较
上述减持股份预披露公告披露的股份减持时间已过半,根据中国证监会《上市公司
股东、董监高减持股份的若干规定》(中国证监会公告[2017]9号)及《深圳证券
交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的有关规定
,现将财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)减持计划实施进展情况公告如下:
    一、股东减持情况
    1.股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(%)
    财通基金管理有限
    集中竞价交易
    2018年11月5日-2019年1月13日
    3.13
    10,252,434
    0.9815%
    持股5%以上的股东财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)保证向本公
司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    公司(代表旗下资产管理计划)
    大宗交易
    2018年10月18日-2019年1月13日
    3.39
    1,907,864
    0.1826%
    其它方式
    -
    -
    -
    -
    合 计
    -
    -
    12,160,298
    1.1641%
    注:(1)股份来源:财通基金(代表旗下资产管理计划)通过认购公司2016年非
公开发行股份合计持有公司95,169,946股,占公司总股本的9.11%。另外,2017年1
0月20日至2019年1月13日期间,财通基金已通过集中竞价交易和大宗交易合计减持
40,339,373股,占公司总股本的3.86%。
    (2)减持价格区间及次数:2018年11月5日-2019年1月13日期间,财通基金(代
表旗下资产管理计划)通过集中竞价方式在2.91~4.22元之间对所持本公司股票进
行了48次减持交易(每个交易日算作一次)。
    2.股东本次减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    财通基金管理有限公司(代表旗下资产管理计划)
    合计持有股份
    66,990,871
    6.41%
    54,830,573
    5.25%
    其中:无限售条件股份
    66,990,871
    6.41%
    54,830,573
    5.25%
    有限售条件股份
    -
    -
    -
    -
    二、其他相关说明
    1.财通基金本次所减持的股份均来源于长虹美菱非公开发行的股份。
    2.截止公司收到函告日,财通基金本次股份减持计划的实施情况与此前披露的
减持计划一致,符合《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员
减持股份实施细则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、
规范性文件等相关规定。
    3.公司将继续关注财通基金减持计划的实施进展情况,并按照相关法律法规的
规定及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1.《财通基金管理有限公司关于长虹美菱股份有限公司股份减持计划进展情况
的告知函》。
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年一月十五日

[2019-01-13]长虹美菱(000521):长虹美菱总裁吴定刚辞职
    ▇挖贝网
  近日长虹美菱(000521)董事会已收到公司总裁吴定刚的书面辞职报告。该公司2
017年年报显示,吴定刚持股57万股,身价180万元,年薪48.09万。
  吴定刚因个人工作变动原因申请辞去其担任的本公司总裁职务,但将继续担任
公司副董事长、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。
  吴定刚,男,汉族,四川遂宁人, 1973 年 3 月生,中共党员,大学本科学历
,天津商学院(现天津商业大学)制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器
股份有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理,四川长虹电器股份有限公
司四川、重庆营销管理处处长,长虹电器(中国)营销公司副总经理,长虹多媒体产
业公司市场策划中心总经理,乐家易连锁管理有限公司董事、总经理,四川长虹空
调有限公司董事、总经理,本公司副总裁等职务。现任本公司副董事长、总裁,中
山长虹电器有限公司董事长,四川长虹空调有限公司董事长,中科美菱低温科技股
份有限公司董事长等职务。
  长虹美菱表示根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事
会之日起生效,公司董事会同意吴定刚的辞职请求。
  吴定刚的辞职不会对公司的生产经营产生不利影响,公司董事会已授权公司董
事、副总裁寇化梦代行总裁职责,公司将按照有关规定尽快完成新总裁的聘任工作
。

[2019-01-12](000521)长虹美菱:第九届董事会第十八次会议决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2019-
002
    长虹美菱股份有限公司
    第九届董事会第十八次会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    1.长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第
十八次会议通知于2019年1月9日以电子邮件方式送达全体董事。
    2.会议于2019年1月11日以通讯方式召开。
    3.本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。
    4.会议由董事长李伟先生主持,董事吴定刚先生、史强先生、雍凤山先生、寇
化梦先生、胡照贵先生、干胜道先生、任佳先生、路应金先生以通讯表决方式出席
了本次董事会。
    5.本次会议的召开符合《公司法》及本公司章程等有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责的议案》
    鉴于吴定刚先生已辞去其所担任的公司总裁职务,但将继续担任公司副董事长
、董事会下属战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。按照《公司法》、中
国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定,为保证公司日常经营管理
事项的顺利进行,经公司董事会下属提名委员会审查通过,同意授权公司董事、副
总裁寇化梦先生代行总裁职责,代理期限自本次董事会决议生效之日即2019年1月11
日起至董事会聘任新的总裁之日止。
    公司独立董事已就本次授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁职责事项发
表了同意的独立意见,详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网上披露的《长虹美菱
股份有限公司独立董事关于总裁辞职及授权公司董事、副总裁寇化梦先生代行总裁
职责的独立意见》。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    三、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十八次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一九年一月十二日

[2019-01-11]长虹美菱(000521):吴定刚辞任长虹美菱总裁,副总裁寇化梦代行总裁职责
    ▇中国经济网
  深交所上市公司长虹美菱股份有限公司(长虹美菱,000521)今日晚间发布公告
称,公司董事会已收到总裁吴定刚的书面辞职报告,吴定刚因个人工作变动原因申
请辞去其担任的公司总裁职务,但将继续担任公司副董事长、董事会下属战略委员
会委员、薪酬与考核委员会委员职务。 
  长虹美菱称,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,辞职报告自送达董事
会之日起生效,公司董事会同意吴定刚的辞职请求。吴定刚的辞职不会对公司的生
产经营产生不利影响,公司董事会已授权公司董事、副总裁寇化梦代行总裁职责,
公司将按照有关规定尽快完成新总裁的聘任工作。 
  相关人员简历
  吴定刚,男,汉族,四川遂宁人,1973年3月生,中共党员,大学本科学历,天
津商学院(现天津商业大学)制冷设备与低温技术专业毕业。历任四川长虹电器股份
有限公司遂宁销售分公司、成都销售分公司总经理,四川长虹电器股份有限公司四
川、重庆营销管理处处长,长虹电器(中国)营销公司副总经理,长虹多媒体产业公
司市场策划中心总经理,乐家易连锁管理有限公司董事、总经理,四川长虹空调有
限公司董事、总经理,本公司副总裁,长虹美菱总裁等职务。现任长虹美菱副董事
长,中山长虹电器有限公司董事长,四川长虹空调有限公司董事长,中科美菱低温
科技股份有限公司董事长等职务。 

[2019-01-09]长虹美菱(000521):长虹美菱,子公司与小米在空调产品方面合作进展顺利
    ▇全景网
  长虹美菱(000521)在全景网投资者关系互动平台上透露,目前,公司下属子公
司四川长虹空调有限公司和小米在空调产品方面合作进展顺利。 

[2018-12-29](000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2018-
081
    长虹美菱股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1
1月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、20
18年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意
公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投
资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期
限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意
的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
    2018年6月28日,公司与东亚银行(中国)有限公司合肥分行签订《结构性理财产
品申请书》,基于公司与东亚银行(中国)有限公司合肥分行已签署的《东亚银行
(中国)有限公司合肥分行结构性理财产品投资协议》,公司以闲置募集资金10,0
00万元向东亚银行(中国)有限公司合肥分行申请叙做结构性理财产品。详细情况公
司于2018年6月29日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2018-042号公告)进行了披
露。目前,前述理财产品已于2018年12月19日到期。
    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金10,000万元购买中国光大银行股份有限公司绵阳分行的结构性
存款银行保本理财产品,现将有关情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的主要情况
    认购中国光大银行股份有限公司绵阳分行结构性存款的保本理财产品
    2018年12月28日,公司与中国光大银行股份有限公司绵阳分行签订《结构性存
款合同》,公司以闲置募集资金10,000万元认购中国光大银行股份有限公司绵阳分
行的结构性存款理财产品。具体情况如下:
    1.产品名称:2018年对公结构性存款统发第一三七期产品1
    2.产品类型:保本保收益型
    3.产品期限:31天
    4.起息日:2018年12月28日
    5.到期日:2019年1月28日
    6.预期收益率:3.75%(年化)
    7.投资总额:10,000万元
    8.资金来源:公司闲置募集资金
    9.到期本金及收益兑付:本存款保本保收益,利随本清。
    10.关联关系说明:公司与中国光大银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金10,000万元购买光大银行保本保收益型理财产品,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.98%。
    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并
视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质
押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金10,000万元购买银
行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途
的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。
    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期
的余额共计111,000万元(含本次购买的10,000万元),占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的21.98%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额
20,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.96%;公司
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计91,000万元,占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的18.02%。本次公司购买银行理财产品的事项在
公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关
    合同文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相
对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向
、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险。
    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的账务核算工作。
    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的
投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。
    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理
财以及相应的损益情况。
    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担
相应责任。
    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回
)岗位分离。
    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    五、备查文件
    1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
    3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月二十九日

[2018-12-28](000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2018-
080
    长虹美菱股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1
1月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、20
18年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意
公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投
资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期
限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意
的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
    2018年6月28日、9月27日,公司与交通银行股份有限公司安徽省分行签订理财
产品认购协议,公司以闲置募集资金合计36,000万元认购前述银行发行的保本型理
财产品。详细情况公司于2018年6月29日、9月28日在指定信息披露媒体《证券时报
》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式
(2018-042号、2018-053号公告)进行了披露。目前,前述理财产品已于2018年12
月26日到期。
    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金33,000万元分别购买上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
、广发银行股份有限公司合肥分行的保本理财产品,现将有关情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的主要情况
    (一)认购上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行的“上海浦东发展银行利
多多对公结构性存款产品”银行理财产品
    2018年12月26日,公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《利多
多对公结构性存款产品合同》,公司以闲置募集资金23,000万元认购上海浦东发展
银行股份有限公司合肥分行的“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品”银
行理财产品。具体情况如下:
    1.产品名称:上海浦东发展银行利多多对公结构性存款产品
    2.产品类型:保本保收益型
    3.产品期限:35天
    4.起息日:2018年12月26日
    5.到期日:2019年1月30日
    6.预期收益率:3.95%(年化)
    7.投资总额:23,000万元
    8.资金来源:公司闲置募集资金
    9.投资范围:主要投资于银行市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票
据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等,同时银行通过主动性管理和运用结
构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
    10.到期本金及收益兑付:兑付日为产品到期日当天或在乙方行使提前终止权时
的提前终止日当天,如到期日(或提前终止日)为非工作日,则兑付日顺延至下一
工作日。
    11.关联关系说明:公司与上海浦东发展银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金23,000万元购买浦发银行保本保收益型理财产品,占
公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的4.55%。
    (二)认购广发银行股份有限公司合肥分行的“广发银行‘薪加薪16号’人民
币结构性存款”银行理财产品
    2018年12月27日,公司与广发银行股份有限公司合肥分行签订《广发银行“薪
加薪16号”人民币结构性存款合同》,公司以闲置募集资金10,000万元认购广发银
行股份有限公司合肥分行的“广发银行‘薪加薪16号’人民币结构性存款”银行理
财产品。具体情况如下:
    1.产品名称:广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
    2.产品类型:保本浮动收益型
    3.产品期限:32天
    4.起息日:2018年12月27日
    5.到期日:2019年1月28日
    6.投资总额:10,000万元
    7.资金来源:公司闲置募集资金
    8.投资范围:本结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作
管理,投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间
为20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中
期票据,公司债)等金融资产的比例区间为0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币
的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇
率在观察期内的表现。
    9.挂钩标的:结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港
币的最终汇率是指2019年01月04日路透页面香港时间上午11:30“HKDFIX”公布的
美元兑港币汇率。如果届时约定的数据提供商路透资讯(Reuters)页面不能给出适
用的价格水平,或者用于价格水平确定的版面或时间发生变化,广发银行将本着公
平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
    汇率区间为(7.0000,9.0000),即汇率区间下限为7.0000,汇率区间上限为9.
0000。
    10.预期收益率:
    (1)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内(不含边界点),则到期
时结构性存款收益率为3.9%(年化收益率);
    (2)如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外(含边界点),则到期时
结构性存款收益率为2.6%(年化收益率)。
    11.到期本金及收益兑付:本结构性存款成立且投资者持有该结构性存款直至到
期日,则广发银行在结构性存款到期日向投资者偿付全部人民币本金,并按照规定
向投资者支付结构性存款收益。
    12.关联关系说明:公司与广发银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金10,000万元购买广发银行保本浮动收益型理财产品,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的1.98%。
    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并
视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质
押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金33,000万元购买银
行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途
的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。
    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期
的余额共计101,000万元(含本次购买的33,000万元),占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的20.00%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额
20,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.96%;公司
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计81,000万元,占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的16.04%。本次公司购买银行理财产品的事项在
公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的
稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的账务核算工作。
    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的
投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。
    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理
财以及相应的损益情况。
    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担
相应责任。
    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回
)岗位分离。
    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    五、备查文件
    1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
    3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月二十八日

[2018-12-28](000521)长虹美菱:2018年第四次临时股东大会决议公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2018-
079
    长虹美菱股份有限公司
    2018年第四次临时股东大会决议公告
    特别提示:长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年第
四次临时股东大会通知及提示性公告已于2018年12月11日、12月19日在《证券时报
》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)进行
了公告(公告编号:2018-076号、2018-077号)。本次股东大会没有出现否决提案
的情形;亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1.现场会议召开时间为:2018年12月27日(星期四)下午13:30开始
    网络投票时间为:2018年12月26日~12月27日,其中,通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30~11:30,下午13:00~1
5:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12月
26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00的任意时间。
    2.现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号会议
室。
    3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    4.召集人:公司董事会。
    5.主持人:副董事长、总裁吴定刚。
    6.本次会议的通知已于2018年12月11日、12月19日发出,会议的议题及相关内
容于同日公告于《证券时报》《中国证券报》《香港商报》和巨潮资讯网。
    7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1.会议出席的总体情况
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    出席会议的股东(含代理人)共计163人,共持有352,079,224股有表决权股份
,占公司有表决权股份总数的33.70%,其中,现场投票的股东(含代理人)46人,
代表股份333,889,503股,占公司有表决权股份总数的31.96%;通过网络投票的股东
共计117人,代表股份18,189,721股,占公司有表决权股份总数的1.74%。
    2.A股股东出席情况
    A股股东(代理人)158人,代表股份320,608,476股,占公司A股股东表决权股
份总数的36.36%。
    3.B股股东出席情况
    B股股东(代理人)5人,代表股份31,470,748股,占公司B股股东表决权股份总
数的19.32%。
    4.其他人员出席情况
    公司部分董事、监事和高级管理人员、本公司所聘请的律师。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用记名投票现场表决与网络投票相结合的方式,经审议,通过
了如下决议:
    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的过半数通过,本次会议以普通决
议方式通过了议案1、2。
    1.审议通过《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议
案》
    该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
    总的表决情况:同意61,182,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的77.3351%,反对17,931,121股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的22.66
49%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中,中小股东的表决情况:同意57,520,189股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的76.2348%,反对17,931,121股,占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的23.7652%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权中
小股东股份总数的0%。
    A股股东的表决情况:同意56,789,831股,占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的76.0026%;反对17,931,121股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的23.9974%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的A股股
东所持股份的0%。
    B股股东的表决情况:同意4,392,951股,占出席本次股东大会有效表决权的
    B股股东所持股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东
所持股份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%
。
    2.审议通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》
    该项议案属于关联交易,关联股东四川长虹电器股份有限公司、长虹(香港)
贸易有限公司审议该事项回避表决。
    (1)审议通过《关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(
不包括四川长虹电器股份有限公司)的日常关联交易》
    总的表决情况:同意62,918,882股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的79.5295%,反对16,056,721股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.29
57%,弃权138,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1748%。
    其中,中小股东的表决情况:同意59,256,289股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的78.5358%,反对16,056,721股,占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的21.2809%,弃权138,300股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0.1833%。
    A股股东的表决情况:同意58,525,931股,占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的78.3260%;反对16,056,721股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的21.4889%;弃权138,300股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0.1851%。
    B股股东的表决情况:同意4,392,951股,占出席本次股东大会有效表决权的B股
股东所持股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股
份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
    (2)审议通过《关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包
括长虹华意压缩机股份有限公司)的日常关联交易》
    总的表决情况:同意62,912,782股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的79.5218%,反对16,098,521股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.34
85%,弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1297%。
    其中,中小股东的表决情况:同意59,250,189股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的78.5277%,反对16,098,521股,占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的21.3363%,弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0.1360%。
    A股股东的表决情况:同意58,519,831股,占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的78.3178%;反对16,098,521股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的21.5449%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的0.1373%。
    B股股东的表决情况:同意4,392,951股,占出席本次股东大会有效表决权的B股
股东所持股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股
份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
    (3)审议通过《关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日
常关联交易》
    总的表决情况:同意63,005,666股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的79.6392%,反对16,032,837股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的20.26
55%,弃权75,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0953%。
    其中,中小股东的表决情况:同意59,343,073股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的78.6508%,反对16,032,837股,占出席本次股东大会有效
表决权中小股东股份总数的21.2492%,弃权75,400股,占出席本次股东大会有效表
决权中小股东股份总数的0.0999%。
    A股股东的表决情况:同意58,612,715股,占出席本次股东大会有效表决权的A
股股东所持股份的78.4421%;反对16,032,837股,占出席本次股东大会有效表决权
的A股股东所持股份的21.4569%;弃权75,400股,占出席本次股东大会有效表决权的
A股股东所持股份的0.1009%。
    B股股东的表决情况:同意4,392,951股,占出席本次股东大会有效表决权的B股
股东所持股份的100%;反对0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股
份的0%;弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权的B股股东所持股份的0%。
    三、律师出具的法律意见
    安徽承义律师事务所接受本公司的专项委托,指派胡国杰律师、郑朔律师出席
了本次股东大会,并对本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人
员资格、提案、表决程序和表决结果等相关事项出具了法律意见书,认为公司本次
股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序
和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文
件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1.经与会董事和记录人等签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.安徽承义律师事务所出具的法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月二十八日

[2018-12-21](000521)长虹美菱:关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2018-
078
    长虹美菱股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2018年1
1月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、20
18年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》,在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下,同意
公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金(该额度可以滚动使用)投
资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品,授权期
限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意
的独立意见,公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。
    2018年8月8日,公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构性
存款产品交易协议书》,公司以闲置募集资金48,000万元认购渤海银行股份有限公
司成都分行的“渤海银行【S18969】号结构性存款产品”的银行理财产品。详细情
况公司于2018年8月9日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上以公告形式(2018-046号公告)进行了
披露。目前,前述理财产品已于2018年12月19日到期。
    为提高募集资金使用效率,本着股东利益最大化原则,降低财务成本,近日,
公司以闲置募集资金48,000万元购买渤海银行股份有限公司成都分行的保本理财产
品,现将有关情况公告如下:
    一、本次购买理财产品的主要情况
    认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S181816】号结构性存款产
品”
    2018年12月20日,公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构
性存款产品交易协议书》,公司以闲置募集资金48,000万元认购渤海银行股份有限
公司成都分行的“渤海银行【S181816】号结构性存款产品”的银行理财产品。具体
情况如下:
    1.产品名称:渤海银行【S181816】号结构性存款产品
    2.产品类型:保本浮动收益型
    3.产品评级:R2-较低风险
    4.产品期限:171天
    5.起息日:2018年12月21日
    6.到期日:2019年6月10日
    7.挂钩标的:3个月期美元计伦敦同业拆借利率(3-month USD Libor )
    8.预期收益率:
    (1)如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%,则客户预期收益率为4.20%(
年化);
    (2)如果挂钩标的的期末价格大于9.5%,则客户预期收益率为0.30%(年化)
,即当期人民币活期存款利率。
    9.投资总额:48,000万元
    10.资金来源:公司闲置募集资金
    11.投资范围:本产品为结构性存款产品,其结构性衍生产品部分与3个月期美
元计伦敦同业拆借利率(Libor)挂钩。
    12.到期本金及收益兑付:渤海银行将于实际到期日后3个工作日内支付存款本
金及收益。
    13.关联关系说明:公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。
    公司本次以闲置募集资金48,000万元购买渤海银行保本浮动收益型理财产品,
占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的9.50%。
    二、公司募集资金进行理财产品投资的影响
    1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公
司募集资金投资计划和安全使用的前提下,以闲置募集资金进行理财产品投资,并
视公司资金情况决定具体投资期限,合理进行产品组合,且所投资的产品不进行质
押,同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金48,000万元购买银
行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行,不存在变相改变募集资金用途
的行为,且有利于提高资金的使用效率和收益。
    2.通过适度的低风险保本型理财产品投资,能获得一定的投资效益,可进一步
提升公司整体业绩水平,为公司股东获取更多的投资回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至本公告披露日,公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期
的余额共计104,000万元(含本次购买的48,000万元),占公司最近一期经审计归属
于上市公司股东的净资产的20.59%,其中,公司以自有闲置资金购买理财产品金额
20,000万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的3.96%;公司
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计84,000万元,占公司最近一期经
审计归属于上市公司股东的净资产的16.63%。本次公司购买银行理财产品的事项在
公司董事会和股东大会授权范围内。
    四、投资风险及风险控制措施
    (一)针对募集资金存放与使用风险,拟采取措施如下:
    1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同
文件,由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的
稳健型的保本型理财产品投资品种,及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进
展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
    2.建立台账管理,对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目,做好资金
使用的账务核算工作。
    3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的
预计各项投资可能发生的收益和损失,并向董事会报告。
    4.公司建立了《募集资金管理制度》,对暂时闲置的募集资金进行现金管理的
投资范围及决策审批进行了明确的规定,有效防范风险。
    5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进
行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
    6.公司将依据上市公司的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理
财以及相应的损益情况。
    (二)针对投资相关人员操作和道德风险,拟采取措施如下:
    1.公司投资参与人员负有保密义务,不应将有关信息向任何第三方透露,公司
投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品,否则将承担
相应责任。
    2.实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回
)岗位分离。
    3.资金密码和交易密码分人保管,并定期进行修改。
    4.负责投资的相关人员离职的,应在第一时间修改资金密码和交易密码。
    五、备查文件
    1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议;
    2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议;
    3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月二十一日

[2018-12-19](000521)长虹美菱:关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000521、200521 证券简称:长虹美菱、虹美菱B 公告编号:2018-
077
    长虹美菱股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的提示性公告
    长虹美菱股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年12月11日
在《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上刊登了《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》,根据中国证监
会《关于加强社会公众股东权益保护若干规定》及《公司章程》等有关规定,现将
召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    (二)本次股东大会的召开时间
    1.现场会议召开时间为:2018年12月27日(星期四)下午13:30开始
    2.网络投票时间为:2018年12月26日~12月27日,其中,通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的具体时间为2018年12月27日上午9:30~11:30,下午13:00
~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年12
月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00期间的任意时间。
    (三)A股股权登记日/B股最后交易日:2018年12月18日(星期二),其中,B
股股东应在2018年12月18日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票
方可参会。
    (四)现场会议召开地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心一号
会议室
    (五)会议召集人:公司董事会。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
    (六)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票
平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (七)投票规则:股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投
票。具体规则为:同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场
投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    (八)本次股东大会出席对象
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东大会的A股股
权登记日/B股最后交易日为2018年12月18日。于股权登记日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    特别提示:本次股东大会审议的《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公
司持续关联交易的议案》《关于预计2019年日常关联交易的议案》属于关联交易,
关联股东审议该项议案时须回避表决,同时也不可接受其他股东委托对该项议案进
行投票。前述议案详见本公司2018年12月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》
《香港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第十七次会议决议公告。
    2.公司董事、监事和高级管理人员;
    3.公司聘请的律师;
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    二、会议审议事项
    (一)提案名称
    提案序号
    审议事项
    是否为特别决议事项
    1.00
    《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
    否
    2.00
    《关于预计2019年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
    否
    2.01
    关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹
电器股份有限公司)的日常关联交易
    否
    2.02
    关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩
机股份有限公司)的日常关联交易
    否
    2.03
    关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
    否
    议案1和2均属于关联交易,请关联股东审议前述议案时回避表决。议案2采用逐
项表决的方式进行表决。
    对上述提案,公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者,是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股
    东以外的其他股东。
    (二)披露情况
    上述议案详见本公司2018年12月11日刊登在《证券时报》《中国证券报》《香
港商报》及巨潮资讯网上的第九届董事会第十七次会议决议公告。
    (三)特别强调事项
    公司股东既可参与现场投票,也可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统参加网络投票。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于预计2019年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
    √作为投票对象的子议案数:(3)
    2.01
    关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹
电器股份有限公司)的日常关联交易
    √
    2.02
    关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩
机股份有限公司)的日常关联交易
    √
    2.03
    关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
    √
    股东大会对多项议案设置“总议案”(总议案中不包含累积投票提案,累积投
票提案需另外填报选举票数),对应的议案编码为100,议案编码1.00代表议案1,
议案编码2.00代表议案2,以此类推。
    四、本次股东大会现场会议的登记方法
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2018年12月26日(星期三)的上午9:00—11:30,下午13:00
—17:00。
    (三)登记地点:合肥市经济技术开发区莲花路2163号行政中心二楼董事会秘
书室。
    (四)会议登记办法:参加本次会议的非法人股东,2018年12月26日持股东账
户卡及个人身份证办理登记手续,委托代理人出席会议的应持代理人身份证、
    授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续。法人股东由法定代表
人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明及本人身份证和股东账
户卡办理登记手续;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托人身份证、
代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和股东账户卡
办理登记手续。(授权委托书样式详见附件2)
    (五)会议联系方式
    1.公司地址:合肥市经济技术开发区莲花路2163号
    2.邮政编码:230601
    3.电话:0551-62219021
    4.传真:0551-62219021
    5.联系人:朱文杰、黄辉
    6.电子邮箱:wenjie.zhu@meiling.com
    (六)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
    (七)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http:
//wltp.cninfo.com.cn)参加投票,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使
表决权。(网络投票的相关事宜具体说明详见附件1)
    六、备查文件
    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此公告
    长虹美菱股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月十九日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360521”,投票简称为“美菱
投票”。
    2.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月27日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月27日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    四、网络投票其他注意事项
    股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的,视为该
股东出席股东大会,按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表
决权总数。对于该股东未表决或不符合本细则要求投票的议案,该股东所持表决权
数按照弃权计算。
    附件2:授权委托书
    授 权 委 托 书
    兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2018年12月27日召开的长虹美菱
股份有限公司2018年第四次临时股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下
列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使
表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)承担。(说明:请投票选择时打
√符号,该议案都不选择的,视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√,视为废
票) 提案编码 提案名称 备注 表决意见或投票数
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    填报表决意见
    √
    同意
    反对
    弃权
    回避
    1.00
    《关于预计2019年与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》
    √
    2.00
    《关于预计2019年日常关联交易的议案》(需逐项表决)
    √作为投票对象的子议案数:(3)
    2.01
    关于预计与四川长虹电子控股集团有限公司及其控股子公司(不包括四川长虹
电器股份有限公司)的日常关联交易
    √
    2.02
    关于预计与四川长虹电器股份有限公司及其控股子公司(不包括长虹华意压缩
机股份有限公司)的日常关联交易
    √
    2.03
    关于预计与长虹华意压缩机股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易
    √
    委托人(签名或盖章): 受托人(签名或盖章):
    委托人证件号码: 受托人证件号码:
    委托人股东账号:
    委托人持有股份性质和数量:
    授权委托书签发日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束
    注:法人股东须加盖公章,授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。



    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月28日
    调研公司:招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,东方证券资产管理有
限公司
    接待人:董事会秘书:李霞,证券事务代表:朱文杰,投资管理员:潘海云,副总裁:
黄大年
    调研内容:投资者与公司代表互动交流问答
1.问:公司如何看待行业发展状况?
  答:公司所处的家电行业已经从快速增长期进入逐渐稳定的更新换代期,由大盘
式增长进入侵蚀性增长,行业竞争进一步加剧,品牌集中度进一步提高。一方面,
随着消费结构和观念的提升,家电产品向高端化、智能化转型升级,已成为行业的
主旋律。另一方面,随着城镇化发展和居民生活水平提升,品质消费时代已来临,
新消费群体的崛起更加注重对高品质、智能化及健康环保产品的追求。因此,品质
消费时代,高端化、智能化已经成为家电行业发展的必然之选。
2.问:公司中高端产品转型升级情况?
  答:2018年上半年,公司完成多款“M鲜生”冰箱(柜)产品的上市,进一步促进
了公司冰箱(柜)产品升级,市场表现良好,并取得了消费者的高度认可。与此同
时,公司CHiQ冰箱销量同比提升21.0%,CHiQ空调销量同比提升27.3%,智能化高端
产品市场影响力显著提升。2018年下半年,公司发布了拥有“全语音交互技术、语
音开关门、私厨空间、水分子激活保鲜技术、科技看得见”等5大行业首创的美菱M
鲜生语音智能冰箱,以及集“听声识人、语音定位、听声调速”三大核心功能于一
体的CHiQ5代空调。此外,通过建立高端产品品质精细化标准及测评指标,提升高
端产品品质,通过“五化两易”工程和“三品”提升工程的持续推进,实现了产品整体升级。
3.问:空调项目搬迁扩能进展情况?
  答:目前公司下属子公司四川长虹空调有限公司正在积极推进搬迁及扩能升级项
目,预计2019年年初完成。该项目完成后将形成年产420万套空调的生产基地,通过
此次搬迁扩能项目的实施,长虹空调的资产规模和产能将扩大,产品结构也将进一
步优化,有利于增强其产品盈利能力。
4.问:公司渠道构成情况?
  答:公司建立了较为完善的销售网络及服务体系,不断加强营销队伍建设,在连
锁、批发、电子商务等多种渠道均衡发展,推动长虹美菱生活馆、智能产品体验店
建设,重视新兴的电商渠道。同时,公司积极开拓海外市场。
5.问:公司与小米合作的内容?
  答:公司下属子公司四川长虹空调有限公司和小米在空调产品方面有业务合作。


6.问:汇率波动及中美贸易摩擦对公司的影响?
  答:公司积极应对人民币汇率及大宗原材料波动影响,通过优化产品结构和客户
结构,提升风冷、变频产品占比,做好重点客户及重点市场的维护、开拓和布局工
作,实现海外销售规模的保证与提升。公司从中国出口到美国地区的产品收入占比
较小。公司将密切关注中美贸易摩擦的动态,降低可能对公司出口的风险。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露真实、准
确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所要
求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.47 成交量:7862.00万股 成交金额:26333.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|512.70        |--            |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业|483.88        |0.70          |
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司大连金马路证券|386.01        |12.12         |
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|244.56        |127.50        |
|券营业部                              |              |              |
|浙商证券股份有限公司瑞安塘河北路证券营|220.38        |0.37          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务|4.08          |621.86        |
|中心证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司天津霞光道证券营业|0.84          |517.44        |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司湖南分公司        |--            |366.43        |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|0.67          |337.50        |
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司成都南一环路证|0.97          |336.73        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-05|3.49  |51.61   |180.12  |中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |太阳宫中路证券|              |
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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