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中兵红箭(000519)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中兵红箭000519≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.12)
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最新提示:1)定于2018年12月21日召开股东大会
         2)12月12日(000519)中兵红箭:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期每10股派0.4元 预案公告日:2018-12-06;股东大会审议日:2
           018-12-21;
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2017年06月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:26167.69万 同比增:885.08 营业收入:30.79亿 同比增:17.42
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1865│  0.1107│  0.0604│  0.0900│  0.0189
每股净资产      │  5.5559│  5.4812│  5.4293│  5.3647│  5.2761
每股资本公积金  │  2.5105│  2.5105│  2.5105│  2.5105│  2.4869
每股未分配利润  │  1.9441│  1.8683│  1.8180│  1.7577│  1.6910
加权净资产收益率│  3.4200│  2.0400│  1.1200│  1.6200│  0.3600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1865│  0.1107│  0.0604│  0.0898│  0.0189
每股净资产      │  5.5559│  5.4812│  5.4293│  5.3647│  5.2761
每股资本公积金  │  2.5105│  2.5105│  2.5105│  2.5105│  2.4869
每股未分配利润  │  1.9441│  1.8683│  1.8180│  1.7577│  1.6910
摊薄净资产收益率│  3.3559│  2.0192│  1.1118│  1.6736│  0.3587
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A 股简称:中兵红箭 代码:000519 │总股本(万):140346.1644│法人:陈建华
上市日期:1993-10-08 发行价:1  │A 股  (万):73517.4962 │总经理:魏军
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):66828.6682│行业:专用设备制造业
主承销商:                     │主营范围:超硬材料及其制品和内燃机配件的
电话:86-377-83880277 董秘:韩韬│研发、生产、销售
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.1865│    0.1107│    0.0604
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.0900│    0.0189│   -0.0014│   -0.0124
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1260│    0.0394│    0.0229│    0.0035
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2181│    0.2049│    0.1950│    0.0722
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5360│    0.3624│    0.2600│    0.0900
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[2018-12-12](000519)中兵红箭:公告
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理的进展公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-123
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
    使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开了第十届董
事会第七次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻
石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南
阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)和南阳北方向东工业有
限公司(以下简称“北方向东”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别
使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独
立董事、监事会和独立财务顾问已分别就此发表了同意意见。具体内容详见公司20
18年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上的《关于全资子公司
    中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
:2018-78)、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-79)。
    一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    1.2018年7月26日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称
“光大银行南阳分行”)办理了金额为人民币5,500万元的对公结构性存款产品。
具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向
东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:201
8-81)。
    该对公结构性存款产品于2018年10月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收
益率4.65%,获得收益人民币64.17万元。
    2.2018年8月1日,中南钻石在中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中
行南阳分行”)办理了金额为人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详
见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。
    该对公结构性存款产品于2018年10月30日到期后由中南钻石赎回,实际年化收
益率3.9%,获得收益人民币28.85万元。
    3.2018年8月1日,中南钻石在中信银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中
信银行南阳分行”)办理了金额为人民币12,000万元的对公结构性存款产品。具体
内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。
    该对公结构性存款产品于2018年11月16日到期后由中南钻石赎回,实际年化收
益率4.35%,获得收益人民币153.02万元。
    4.2018年8月27日,北方向东在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万
元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方
向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-92)。
    该对公结构性存款产品于2018年11月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收
益率4.4%,获得收益人民币54.85万元。
    5. 2018年9月7日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币2,500万
元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年9月8日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方
向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-94)。
    该对公结构性存款产品于2018年12月7日到期后由北方向东赎回,实际年化收益
率4.0%,获得收益人民币25万元。
    二、公司本次现金管理的基本情况
    北方向东在2018年12月7日现金管理到期赎回后,于2018年12月10日在光大银行
南阳分行办理了金额为人民币3,000万元的对公人民币结构性存款产品。
    光大银行南阳分行与公司、公司控股股东及其他一致行动人不存在关联关系,
上述事项不构成关联交易。
    现将相关具体事项公告如下:
    产品名称:2018年对公结构性存款统发第一二八期产品7
    协议银行名称:光大银行南阳分行
    产品类型:保本固定收益型
    结构性存款起息日:2018年12月10日
    结构性存款到期日:2019年6月10日
    到期支取利率:年利率4.0%
    利息支付方式:利随本清
    存款本金(人民币):3,000万元
    资金来源:闲置募集资金
    本息付款保证及违约责任:光大银行南阳分行声明及保证 北方向东本金的安全
,并及时支付北方向东相关收益。光大银 行南阳分行保证按合同规定还本付息。
如不能按时还本付息, 以实际拖欠的金额为基数,自拖欠之日起,光大银行南阳分
行 按每日万分之五的标准向北方向东支付违约金。
    三、风险控制措施
    1.北方向东本次所办理的光大银行南阳分行对公结构性存款为保本固定收益型
,且期限较短,风险可控。
    2.北方向东财务及其他相关人员应及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,
严格控制资金安全,发现存在可能影响资金安全风险的情况下,将采取相应措施,确
保资金按期足额收回。
    3.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
    四、对公司的影响
    1.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,是在确保其募投
项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响其主营业务的正常开
展。
    2.北方向东本次使用部分闲置募集资金办理对公结构性存款,有利于提高其募
集资金的使用效率,符合北方向东、公
    司及全体股东的利益,不存在损害投资者特别是中小投资者利益的情形。
    五、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况具体如
下:
    序号
    公司名称
    协议银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    期限
    预期年化收益率
    状态
    收益
    (万元)
    公告索引(购买)
    公告索引(赎回)
    1
    中南钻石
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 400
    6,000
    2018年7月26日至2019年1月26日
    4.65%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-81)
    --
    2
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 418
    4,000
    2018年7月26日至2019年1月26日
    4.65%
    未到期
    --
    --
    3
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 398
    5,500
    2018年7月26日至2018年10月26日
    4.65%
    到期赎回
    64.17
    www.cninfo.com.cn
    (2018-102)
    4
    中南钻石
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构21188期人民币结构性存款产品-C187Q0188
    12,000
    2018年8月1日至2018年11月16日
    4.35%至4.75%
    到期赎回
    153.02
    www.cninfo.com.cn
    (2018-83)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-105)
    5
    中行南阳分行
    中国银行股份有限公司单位结构性存款
    3,000
    2018年8月1日至2018年10月30日
    3.9%
    到期赎回
    28.85
    www.cninfo.com.cn
    (2018-102)
    序号
    公司名称
    协议银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    期限
    预期年化收益率
    状态
    收益
    (万元)
    公告索引(购买)
    公告索引(赎回)
    6
    北方向东
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构21555期人民币结构性存款产品
    5,000
    2018年8月27日至2018年11月26日
    4.4%至4.8%
    到期赎回
    54.85
    www.cninfo.com.cn
    (2018-92)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-109)
    7
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款统发第九十五期产品 4
    2,500
    2018年9月7日至2018年12月7日
    4%
    到期赎回
    25
    www.cninfo.com.cn
    (2018-94)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-122)
    8
    中南钻石
    中国银行股份有限公司南召支行营业部
    挂钩型结构性存款CNYRSD20180299
    1,500
    2018年11月7日至2019年2月12日
    3%至3.7%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-104)
    9
    挂钩型结构性存款CNYRSD20180300
    1,500
    10
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构22966 期人民币结构性存款产品
    12,000
    2018年11月23日至2019年5月24日
    4%至4.4%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-105)
    11
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第十一期产品 221
    5,000
    2018年11月22日至2019年5月22日
    4.1%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-108)
    12
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第十一期产品304
    5,000
    2018年11月29日至2019年5月29日
    4.1%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-110)
    六、备查文件
    北方向东与光大银行南阳分行签订的《结构性存款合同》、
    银行存单。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月12日

[2018-12-08](000519)中兵红箭:公告
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管
理到期赎回的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-122
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
    使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月16日召开了第十届董
事会第七次会议及第十届监事会第六次会议,审议通过了《关于全资子公司中南钻
石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于全资子公司南
阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公
司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)和南阳北方向东工业有
限公司(以下简称“北方向东”)在不影响募集资金投资项目实施的前提下,分别
使用不超过人民币25,000万元和13,000万元闲置募集资金进行现金管理,使用期限
自董事会审议通过之日起不超过12个月,在上述额度内资金可以滚动使用。公司独
立董事、监事会和独立财务顾问已分别就此发表了同意意见。具体内容详见公司20
18年7月18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上的《关于全资子公司
    中南钻石有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号
:2018-78)、《关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-79)。
    一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况
    1.2018年7月26日,北方向东在中国光大银行股份有限公司南阳分行(以下简称
“光大银行南阳分行”)办理了金额为人民币5,500万元的对公结构性存款产品。
具体内容详见公司2018年7月28日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司和南阳北方向
东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:201
8-81)。
    该对公结构性存款产品于2018年10月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收
益率4.65%,获得收益人民币64.17万元。
    2.2018年8月1日,中南钻石在中国银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中
行南阳分行”)办理了金额为人民币3,000万元的对公结构性存款产品。具体内容详
见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。
    该对公结构性存款产品于2018年10月30日到期后由中南钻石赎回,实际年化收
益率3.9%,获得收益人民币28.85万元。
    3.2018年8月1日,中南钻石在中信银行股份有限公司南阳分行(以下简称“中
信银行南阳分行”)办理了金额为人民币12,000万元的对公结构性存款产品。具体
内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司中南钻石有限公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2018-83)。
    该对公结构性存款产品于2018年11月16日到期后由中南钻石赎回,实际年化收
益率4.35%,获得收益人民币153.02万元。
    4.2018年8月27日,北方向东在中信银行南阳分行办理了金额为人民币5,000万
元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年8月3日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方
向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-92)。
    该对公结构性存款产品于2018年11月26日到期后由北方向东赎回,实际年化收
益率4.4%,获得收益人民币54.85万元。
    5. 2018年9月7日,北方向东在光大银行南阳分行办理了金额为人民币2,500万
元对公结构性存款产品。具体内容详见公司2018年9月8日刊登于《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司南阳北方
向东工业有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2018-94)。
    该对公结构性存款产品于2018年12月7日到期后由北方向东赎回,实际年化收益
率4.0%,获得收益人民币25万元。
    二、公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本
次到期赎回)具体如下:
    序号
    公司名称
    协议银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    期限
    预期年化收益率
    状态
    收益
    (万元)
    公告索引(购买)
    公告索引(赎回)
    1
    中南钻石
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 400
    6,000
    2018年7月26日至2019年1月26日
    4.65%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-81)
    --
    2
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 418
    4,000
    2018年7月26日至2019年1月26日
    4.65%
    未到期
    --
    --
    3
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第七期产品 398
    5,500
    2018年7月26日至2018年10月26日
    4.65%
    到期赎回
    64.17
    www.cninfo.com.cn
    (2018-102)
    序号
    公司名称
    协议银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    期限
    预期年化收益率
    状态
    收益
    (万元)
    公告索引(购买)
    公告索引(赎回)
    4
    中南钻石
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构21188期人民币结构性存款产品-C187Q0188
    12,000
    2018年8月1日至2018年11月16日
    4.35%至4.75%
    到期赎回
    153.02
    www.cninfo.com.cn
    (2018-83)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-105)
    5
    中行南阳分行
    中国银行股份有限公司单位结构性存款
    3,000
    2018年8月1日至2018年10月30日
    3.9%
    到期赎回
    28.85
    www.cninfo.com.cn
    (2018-102)
    6
    北方向东
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构21555期人民币结构性存款产品
    5,000
    2018年8月27日至2018年11月26日
    4.4%至4.8%
    到期赎回
    54.85
    www.cninfo.com.cn
    (2018-92)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-109)
    7
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款统发第九十五期产品 4
    2,500
    2018年9月7日至2018年12月7日
    4%
    到期赎回
    25
    www.cninfo.com.cn
    (2018-94)
    www.cninfo.com.cn
    (2018-122)
    8
    中南钻石
    中国银行股份有限公司南召支行营业部
    挂钩型结构性存款CNYRSD20180299
    1,500
    2018年11月7日至2019年2月12日
    3%至3.7%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-104)
    9
    挂钩型结构性存款CNYRSD20180300
    1,500
    10
    中信银行南阳分行
    共赢利率结构22966 期人民币结构性存款产品
    12,000
    2018年11月23日至2019年5月24日
    4%至4.4%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-105)
    序号
    公司名称
    协议银行
    产品名称
    金额
    (万元)
    期限
    预期年化收益率
    状态
    收益
    (万元)
    公告索引(购买)
    公告索引(赎回)
    11
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第十一期产品 221
    5,000
    2018年11月22日至2019年5月22日
    4.1%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-108)
    12
    北方向东
    光大银行南阳分行
    2018年对公结构性存款定制第十一期产品304
    5,000
    2018年11月29日至2019年5月29日
    4.1%
    未到期
    --
    www.cninfo.com.cn
    (2018-110)
    三、备查文件
    北方向东办理对公人民币结构性存款产品到期赎回相关凭证。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月8日

[2018-12-07](000519)中兵红箭:关于2018年度利润分配预案的补充公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-121
    中兵红箭股份有限公司关于2018年度
    利润分配预案的补充公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)已于2018年12月6日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《中兵红箭股份
有限公司关于2018年度利润分配预案的公告》,为维护广大投资者的利益,保证信
息披露的公平性,现对原公告内容进行如下补充:
    一、利润分配预案基本情况
    1.利润分配预案的具体内容
    提议人:公司董事会
    提议理由:公司董事会基于对公司2018年前三季度报告披露业绩的分析及2018
年第四季度盈利水平的判断,考虑公司及子公司目前未分配利润较为充足的因素,
提出公司在符合相关法律法规和《公司章程》规定并保障公司正常经营和长远发展
的前提下,进行2018年度利润分配,更好地回报全体股东。
    送红股(股)
    派息(元)
    公积金转增股本(股)
    每十股
    /
    0.4
    /
    分配总额
    拟以公司2018年12月31日总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民
币0.4元(含税)
    提示
    若方案实施前总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
    2.利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市
公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司确定的利润分配政策、股东长期
回报规划以及做出的相关承诺。
    3.利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并结合公司
未来的发展前景和长远战略规划,更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益,体现
了公司积极回报股东的原则,上述现金分红不会造成公司流动资金短缺,与公司经
营业绩及未来发展相匹配。
    二、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
    1.截至本次利润分配预案披露前6个月内,公司持股5%以上的股东及公司董事、
监事、高级管理人员持股未发生变动。
    2.公司持股5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺在本次利润分
配预案披露后6个月内不对公司股票实施减持。
    三、相关风险提示
    1.2018年公司三季度财务报表中母公司未分配利润3,385万元,可供分配利润暂
不能满足上述利润分配预案,但公司预计通过取得子公司现金分红等方式获取足够
的现金及可供分配利润,以保证利润分配预案的实施。如果年度报告前母公司无法
取得现金分红或取得现金分红金额有限,将存在无法完成利润分配预案的风险。
    2.本次利润分配预案尚需经公司2018年第三次临时股东大会审议批准,存在不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险。
    四、其他事项说明
    1.公司全体董事签署了《中兵红箭股份有限公司董事关于2018年度利润分配预
案的书面确认意见》,同意在2018年年度董事会上对年度利润分配方案投赞成票。
    2.在本预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,进行了内幕信息知
情人登记,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止
内幕信息的泄露。
    五、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司董事关于2018年度利润分配预案的书面确认意见;
    3.关于《中兵红箭股份有限公司董事会关于持股情况的询证函》的回函。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月7日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-119
    中兵红箭股份有限公司 关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    经中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十一次会议审
议通过,决定召开公司2018年第三次临时股东大会,现将有关事项公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1.会议届次:公司2018年第三次临时股东大会
    2.会议召集人:公司董事会。
    本次会议的召开已经由公司第十届董事会第十一次会议审议通过了召开本次股
东大会的议案。
    3.会议召集的合法性、合规性:公司董事会认为本次股东大会会议召集符合《
公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等
有关规定。
    4.会议召开的日期和时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日(周五)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
:2018年12月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为:2018年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15
:00中的任意时间。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,本公
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东(全部为普通股股
东)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。本公司同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种
以上方式重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年12月17日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代 理人:于2018年12月17
日(股权登记日)下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席公司股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
    (2)公司董事、监事及高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内
    二、会议审议事项
    1.审议《关于前期会计差错更正的议案》;
    2.审议《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承
诺所对应股份的议案》;
    3.审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜
的议案》;
    4.审议《关于2018年度利润分配预案的议案》;
    5.审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》;
    6.审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
    7.审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》;
    上述议案分别由公司2018年12月4日召开的第十届董事会第十一次会议和第十届
监事会第九次会议审议通过,具体内容详见公司于2018年12月6日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股
份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》、《中兵红箭股份有限公司第十
届监事会第九次会议决
    议公告》。
    其中,议案2属于关联交易事项,与该交易有关的关联股东豫西工业集团有限公
司、中兵投资管理有限公司、吉林江北机械制造有限责任公司、山东特种工业集团
有限公司、江南工业集团有限公司、上海迅邦投资有限公司、中国北方工业有限公
司、西安现代控制技术研究所将在股东大会上对上述议案回避表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于前期会计差错更正的议案
    √
    2.00
    关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应
股份的议案
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    6.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    7.00
    关于修订《关联交易决策制度》的议案
    √
    四、会议登记办法
    1.股东出席股东大会的登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年12月21日上午9:30至11:30,
下午14:00至17:00。
    3.登记地点:南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。
    4.股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    5.登记和表决时需提交文件的要求法人股股东持股东账户卡、法定代表人证明
文件或法人授权委托书(见附件2)、营业执照副本复印件和出席人身份证;个人股
股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;委托代理人持身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡。
    6.以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可,异地股东可凭以上有关证
件采取信函或传真方式登记(须在 2018年12月20日上午9:00点之前送达或传真到
公司),并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。
    7.会议联系方式:
    联系人:王新华,周颖
    联系电话:0377-83880277,0377-83880276
    传真:0377-83882888
    8.本次股东大会现场会议会期半天,出席会议者食宿、
    交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1参
加网络投票的操作流程”。
    六、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。
    特此通知
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:360519
    2.投票简称:中兵投票
    3.填报表决意见或选举票数:
    本次股东大会均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午3:00,结束时间为201
8年12月21日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席中兵红箭股份有限公司2018年第三
次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人姓名(名称): 委托人身份证号码(如有):
    委托人持股数量和性质: 委托人股东账号:
    受托人姓名: 受托人身份证号码:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于前期会计差错更正的议案
    √
    2.00
    关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应
股份的议案
    √
    3.00
    关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的议案
    √
    4.00
    关于2018年度利润分配预案的议案
    √
    5.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    6.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    7.00
    关于修订《关联交易决策制度》的议案
    √
    注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项下面的方框
    中选择一项,以打“√”为准。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体
指示的,受托人有权按自己的意愿表决。
    委托日期: 年 月 日
    委托有效期:自委托之日起至本次股东大会结束之日(含当日)
    委托人(签名或盖章): 受托人(签字):
    (委托人为法人的,应当加盖单位印章)

[2018-12-06](000519)中兵红箭:关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-117
    中兵红箭股份有限公司
    关于调整2018年度日常关联交易预计金额的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    1.日常关联交易概述
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月18日召开的第十届董
事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2018年5月15日召开的2017年度股东
大会,对2018年度公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易预计发生金额进
行了审议,具体内容包括:
    公司及子公司与关联方中国兵器工业集团有限公司(以下简称“兵器集团”)
及其附属企业和豫西工业集团有限公司(以下简称“豫西集团”)及其附属企业预
计发生的各类日常关联交易分别为:向关联方采购原材料、半成品金额分别为59,90
0万元和10,600万元,合计70,500万元;向关联方销售商品、产品金额分别为27,82
0万元和200万元,合计28,020万元;向关联方采购燃料和动力金额为1,560万元和0
万元,合计
    1,560万元;向关联方销售燃料和动力金额为0万元和300万元,合计300万元;
向关联方提供劳务、服务金额为2万元和48万元,合计50万元;接受关联方提供的劳
务、服务金额为2,310万元和0万元,合计2,310万元;向关联方出租房产、设备的
日常关联交易预计金额为0万元;向关联方承租房产、设备计金额为0万元和150万元
,合计150万元;接受关联方提供的贷款金额为108,000万元。
    为准确掌握公司及子公司与关联方之间发生的日常关联交易情况,公司对2018
年1-10月份与关联方之间发生的各类关联交易情况进行了梳理,并对2018年预计发
生的日常关联情况重新预计。
    截至目前,公司及子公司向关联方采购原材料、半成品,向关联方销售商品、
产品,向关联方采购燃料和动力,接受关联方提供的劳务、服务及接受关联方提供
的贷款等日常关联交易预计情况均未发生变化;向关联方销售燃料和动力及向关联
方提供劳务、服务,调整后预计金额低于年初预计,主要原因为实际发生金额较年
初预计减少;向关联方出租房产、设备及向关联方承租房产、设备,调整后预计金
额高于年初预计,主要原因为业务需要而新增关联方。
    2018年12月4日,公司召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次
会议,审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》。关联董事
陈建华、魏军、
    李晓颖、扈乃祥回避表决,其余参加会议的5名董事一致表决同意通过该项议案
。独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次日常
关联交易预计金额调整的议案属于董事会审议事项范围之内,此项议案无需提交股
东大会审议。
    2.调整2018年度日常关联交易预计金额情况
    单位:人民币万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    2018年原预计金额
    调整后2018年预计金额
    变动原因
    向关联方销售燃料和动力
    兵器集团及其附属企业合计
    燃料和电力
    不偏离市场价
    0
    0
    实际发生额较年初预计减少
    豫西集团及其附属企业合计
    燃料和电力
    不偏离市场价
    300
    220
    合计
    --
    --
    300
    220
    向关联方提供劳务、服务
    兵器集团及其附属企业合计
    检测费等
    不偏离市场价
    2
    0
    实际发生额较年初预计减少
    豫西集团及其附属企业合计
    检测费等
    不偏离市场价
    48
    30
    合计
    --
    --
    50
    30
    向关联方出租房产、设备
    兵器集团及其附属企业合计
    房屋及设备
    不偏离市场价
    0
    100
    业务需要新增关联方
    豫西集团及其附属企业合计
    房屋及设备
    不偏离市场价
    0
    0
    合计
    --
    --
    0
    100
    向关联方承租房产、设备
    兵器集团及其附属企业合计
    房屋及设备
    不偏离市场价
    0
    0
    业务需要新增关联方
    豫西集团及其附属企业合计
    房屋及设备
    不偏离市场价
    150
    200
    合计
    --
    --
    150
    200
    二、关联人介绍和关联关系
    公司关联方为兵器集团、豫西集团及附属企业,且关联交易多为国家要求保密
的军品业务。民品业务关联方均为公司多年的合作对象,履约能力强,从未发生未
向公司支付款项而形成坏账的情况;供应能力充足,能够有效满足公司对生产用备
件、劳务的需求。根据关联方经营状况以及与公司合作的经验来看,形成坏账的可
能性较小。
    军品关联购销业务是按照国家相关规定,经军方价格审核后确定并执行,成交
价格相对稳定但交易双方对定价原则没有决定权。
    三、关联交易主要内容
    公司从关联方采购的产品或接受的劳务以及提供给关联方的劳务等,均按照国
家物价关联部门规定的价格进行结算;若无国家物价关联部门规定的价格,则比照
当地的市场价格,市场价格获取办法为通过市场调研,了解其他方采购或销售价格
;若无可比的当地市场价格,则双方协商同意,以合理成本费用加上合理的利润确
定价格或按协议价结算,价格与其向第三方销售(采购)价格相同,确保关联交易
价格公允。
    军品价格则由军方确定。
    四、关联交易目的和对公司的影响
    (一)交易的必要性
    公司及子公司从上述关联方购买产品、接受劳务以及销售
    商品给其他关联方是基于与上述关联交易方的长期合作,是合理、必要的,公司
及子公司在今后年度可能持续与上述关联方保持交易。
    (二)对公司的影响
    公司及子公司与上述关联方的交易是基于资源合理配置,以效益最大化、经营
效率最优化为基础进行的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则
。公司的关联交易按照公开、公允、公正的原则进行交易,公司及子公司的主营业
务未对关联方形成依赖。关联交易对公司及子公司本期以及未来财务状况、经营成
果不会产生实质影响。
    五、独立董事意见
    (一)事前认可意见
    公司独立董事认为:公司2018年度的日常关联交易能够按照股东大会批准的决
议执行,交易行为遵循市场原则,交易价格公平、公正;交易各方诚实、守信地履
行交易协议的有关约定,交易行为符合有关法律法规的规定,不存在违规情形。
    因此,同意将本议案提交公司第十届董事会第十一次会议审议。
    (二)独立意见
    公司独立董事认为:公司对2018年度日常关联交易金额调整属于日常经营业务
,关联交易以市场价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则;关联交易事
项的审议程序合法、
    有效,符合《公司章程》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不
会对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。
    因此,同意公司《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》。
    六、监事会意见
    公司调整2018年度日常关联交易预计金额属于日常经营业务,关联交易以市场
价格为定价依据,遵循了公平、公正、公开的原则;关联交易事项的审议程序合法
、有效,符合《公司章程》等的规定;交易的履行符合公司和全体股东利益,不会
对公司独立性构成不利影响,不会损害公司和非关联股东的利益。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程
序合法有效。因此,同意公司《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》
。
    七、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议;
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见;
    4.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第
    十一次会议相关事项的独立意见;
    5.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见
。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:公告
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金
管理的公告
    - 1 -
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-116
    关于全资子公司南阳北方向东工业有限公司
    拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日召开第十届董事
会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于全资子公司南阳北
方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司全
资子公司南阳北方向东工业有限公司(以下简称“北方向东”)拟使用不超过人民
币5,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限自董事会审议通过之日起不超
过十二个月。现将有关情况公告如下:
    一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
    为提高自有资金使用效率,基于股东利益最大化原则,在保证生产经营资金需
求的前提下,北方向东拟使用部分闲置自有资金进行现金管理,具体情况如下:
    1.现金管理种类
    - 2 -
    本次北方向东进行现金管理包括办理对公结构性存款等安全性高,符合保本性
要求的业务;不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资
标的理财产品。
    2.现金管理额度
    在保证生产经营资金需求的前提下,本次北方向东拟使用闲自有集资金进行现
金管理额度为不超过人民币5,000万元,在此额度内资金可以滚动使用。
    3.现金管理有效期
    自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。
    二、风险控制措施
    1.北方向东将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
规定,选择办理对公结构性存款、定期存款等安全性高,符合保本性要求的业务。
北方向东财务相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况,发现存在可能
影响资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险。
    2.北方向东将在确保生产经营资金需求的前提下,合理安排并选择相适应理财
产品的种类和期限。
    3.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时有权聘
请独立的外部审计机构进行专项审计。
    4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时做好信息披露工作。
    - 3 -
    三、对公司的影响
    1.公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理,包括办理对公结构性存款等
安全性高,符合保本性要求的业务,是在确保公司生产经营所需资金和保证自有资
金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业
务的正常发展。
    2.通过对闲置的自有资金适时进行现金管理,有利于提高资金使用效率,符合
公司及全体股东的利益。
    四、独立董事意见
    北方向东在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以总额
不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资金办理对公结构性存款,期限在3-12个月之
间,符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效
率,不存在损害公司股东利益的情形。该事项的审议程序符合监管要求。同意全资
子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公
司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    五、监事会意见
    北方向东在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下,以总额
不超过人民币5,000万元暂时闲置自有资
    - 4 -
    金办理对公结构性存款,期限在3-12个月之间,符合国家法律法规及《公司章
程》的相关规定,有利于提高公司资金的使用效率,不存在损害公司股东利益的情
形,该事项的审议程序符合监管要求。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,程
序合法有效。同意全资子公司南阳北方向东工业有限公司拟使用部分闲置自有资金
进行现金管理事项。
    详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中兵红箭股份有限公
司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见》
    六、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议;
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见;
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见
;
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:公告
    关于提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份后注销相关事宜的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-115
    中兵红箭股份有限公司 关于提请股东大会授权公司董事会
    全权办理回购股份后注销相关事宜的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“中兵红箭”或“公司”)于2018年12月4日
召开第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会
全权办理回购股份后注销相关事宜的议案》。为保证公司因前期会计差错更正导致
再次触发重大资产重组业绩承诺补偿相关事项的顺利完成,同意董事会提请公司股
东大会授权公司董事会全权办理与补偿措施对应的股份回购注销的全部事宜,包括
但不限于:
    1.设立回购账户(已开立);
    2.支付对价(总价1元人民币);
    3.办理相关股份在证券登记结算机构登记和在深圳证券易所注销事宜;
    4.修订公司章程,办理工商变更登记,信息披露;
    5.办理与本次业绩补偿回购注销股份有关的其他事宜。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:公告
    前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份
的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-114
    中兵红箭股份有限公司前期会计
    差错更正导致再次触发回购重组标的资产
    未完成业绩承诺所对应股份的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“中兵红箭”或“公司”)于2018年12月4日
召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于前
期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资产未完成业绩承诺所对应股份的议案
》。前期会计差错更正完成后,交易对方尚需补偿股份数量为10,902,662股,该事
项尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,现将相关情况说明如下:
    2013年,中兵红箭股份有限公司(原湖南江南红箭股份有限公司)重大资产重
组期间,与中国兵器工业集团公司(以下简称“兵器集团”)、豫西工业集团有限
公司(以下简称“豫西集团”)、上海迅邦投资有限公司(以下简称“上海迅邦”
)、北京金万众科技发展有限公司(以下简称“北京金万众”)、王四清、喻国兵
、张奎、张相法、梁浩就标的资产中南钻石
    股份有限公司(以下简称“中南钻石”)业绩承诺事项签订了《发行股份购买
资产协议》,详见公司于2013年7月31日披露在巨潮资讯网上的《湖南江南红箭股份
有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》(修订稿)中的第
七章第六、七部分。鉴于公司前期会计差错更正导致再次触发重组标的资产中南钻
石2013年—2015年累计业绩未达承诺,公司拟回购未完成业绩承诺所对应的追加补
偿股份。具体情况如下:
    一、原盈利预测实现情况及股份赠与情况
    2013年至2015年,中南钻石实现扣非后净利润累计数109,225.55万元,较盈利
预测承诺累计相差17,221.84万元,累计盈利预测完成率86.38%。经计算,上述发行
对象应赠送给上市公司其他股东的股份数量为37,588,528股(按四舍五入取整数的
原则)。具体内容详见公司于2016年5月5日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
披露的《湖南江南红箭股份有限公司关于公司重大资产重组业绩承诺补偿股份赠与
实施公告》(公告编号:2016-33)。
    该股份赠送事项已于2016年5月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司实施完成。
    二、中兵红箭会计差错更正情况
    2018年10月31日,公司收到中国证券监督管理委员会湖南监管局送达的《行政
处罚决定书》([2018]3号)。根据《行
    政处罚决定书》的认定结果,本公司对前期差错采用追溯重述法进行了更正,
包括重组标的中南钻石的盈利实现情况。
    上述前期差错事项调整经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《中兵红
箭股份有限公司前期差错更正的专项说明》(大华特字[2018]004047号),中南钻
石按重组时股权结构口径的2013-2015年度扣除非经常性损益后的归属于母公司股东
的净利润实现数与预测数的比较情况如下:
    单位:人民币万元
    项目
    扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润(会计差错更正前)
    扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润(会计差错更正后)
    2013-2015年净利润预测累计数
    126,447.39
    126,447.39
    其中:2013年度
    38,699.56
    38,699.56
    2014年度
    42,068.81
    42,068.81
    2015年度
    45,679.02
    45,679.02
    2013-2015年实际实现净利润累计数
    109,225.55
    106,824.65
    其中:2013年度
    39,012.62
    39,012.62
    2014年度
    43,635.90
    43,556.25
    2015年度
    26,577.03
    24,255.78
    2013-2015年预测累计完成率
    86.38%
    84.48%
    会计差错更正后,中南钻石2013年至2015年实现扣非后净利润累计数106,824.6
5万元,累计盈利预测完成率84.48%。
    三、本次未进行股东权益资产减值测试的说明
    根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《中兵红箭股份有限公司由于
前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核
字[2018]00507
    5号),本次差错更正对承诺利润完成的累计影响金额为2,400.90万元。根据20
15年中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第223号《资产评估报告
》所载2015年12月31日标的资产的评估结果,结合本次更正数据,经调整后的股东
权益价值仍高于标的资产于2012年采用收益法评估的价值,标的资产未发生减值。
故本次不做股东权益资产减值测试。
    四、由于前期会计差错更正,导致再次触发未完成业绩承诺所对应股份补偿的
股份数量
    根据《发行股份购买资产协议》,标的资产中南钻石2013-2015三个会计年度的
预测净利润数额分别为人民币38,699.56万元、42,068.81万元、45,679.02万元。
发行对象承诺,中南钻石在2013-2015三个会计年度截至当期期末累计的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润合计数为126,447.39万元。
    根据大华会计师事务所出具的《关于湖南江南红箭股份有限公司公司注入资产
业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》(大华核字[2016]001129号),2013-2015
年中南钻石实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为39,012.6
2万元、43,635.90万元和26,577.03万元,其中:2014年、2015年更正后的净利润
分别为43,556.25元和24,255.78元,更正后2013-2015年累计实现的扣除非经常性
    损益后归属于母公司股东的净利润为106,824.65万元。根据《发行股份购买资
产协议》,九名发行对象需继续以股份补偿的形式履行业绩承诺。经计算,中南钻
石未能完成业绩承诺对应的股份数量为89,108,297股,具体计算过程如下:
    (一)基本计算公式
    1.每年实际回购股份数的计算公式为:
    每年补偿的股份数量=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积
实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺利润总和×发行对象认购股份总数-已补
偿股份数量
    假如上市公司在补偿期限内实施转增股本或送股分配的,则补偿股份数相应调
整为:按上述公式计算的补偿股份数量×(1+转增或送股比例)。
    2.发行对象各自回购数量
    发行对象按照其各自在交易中认购的股份数占该次重组中所发行股份总数的比
例分别计算各自应承担的补偿股份,计算公式为:
    发行对象各自每年应补偿股份=上市公司每年实际回购股份数*发行对象各自在
该次交易中认购的江南红箭发行股份数/该次交易中江南红箭发行股份数。
    (二)计算过程
    1.更正前补偿股份数
    =(126,447.39-109,225.55)/126,447.39*410,147,747*(1+0.4)
    =78,205,635股;
    2.更正后补偿股份数
    =(126,447.39-106,824.65)/126,447.39*410,147,747*(1+0.4)
    =89,108,297股。
    3.发行对象各自应补偿数量
    与会计差错更正前计算的按回购注销方式应补偿股份数量78,205,635股相比,
尚需补偿股份数量为10,902,662股,九名发行对象尚需补偿股份数量如下:
    股东名称
    会计差错更正前补偿股份数量(股)
    会计差错更正后补偿股份数量(股)
    尚需补偿股份数量(股)
    豫西工业集团有限公司
    50,715,877
    57,786,186
    7,070,309
    中兵投资管理有限责任公司
    10,738,572
    12,235,638
    1,497,066
    上海迅邦投资有限公司
    4,025,400
    4,586,582
    561,182
    北京金万众科技发展有限公司
    3,422,904
    3,900,092
    477,188
    王四清
    6,093,349
    6,942,824
    849,475
    喻国兵
    2,192,243
    2,497,864
    305,621
    张奎
    590,583
    672,916
    82,333
    张相法
    254,342
    289,800
    35,458
    梁浩
    172,365
    196,395
    24,030
    合计持股
    78,205,635
    89,108,297
    10,902,662
    五、回购股份注销预案
    公司拟召开2018年第三次临时股东大会审议定向回购豫西集团、中兵投资、上
海迅邦、北京金万众、王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等九名发行对象应补
偿股份事项,回购预案如下:
    1.回购股份目的:以上发行对象履行重组时业绩承诺,股份回购后注销。
    2.回购股份方式:定向回购以上发行对象所持公司部分股份。
    3.回购股份价格:总价1.00元人民币。
    4.回购股份数量 :10,902,662股,占公司股份总数的0.78%。
    5.回购股份资金来源:自有资金。
    6.回购股份期限:自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。
    7.预计回购后公司股权结构的变动情况如下: 本次变动前 本次变动增减(+
,-) 本次变动后 数量 比例(%) 股份回购 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 6
68,286,682 47.62 -9,128,557 659,158,125 47.33 1.国有法人持股 667,220,168
 47.54 -9,128,557 659,158,125 47,33 2.其他内资持股 1,066,514 0.08 其中:
境内法人持股 1,058,400 0.08 境内自然人持股 8,114 二、无限售条件股份 735,
174,962 52.38 -1,774,105 733,400,857 52.67 人民币普通股 735,174,962 52.3
8 -1,774,105 733,400,857 52.67 三、股份总数 1,403,461,644 100 -10,902,66
2 1,392,558,982 100
    8.回购股份对公司经营、财务及未来发展影响的分析
    本次回购对公司经营、财务及未来发展没有重大影响。
    前述回购股份事项将提请股东大会审议通过,且该股东大会须提供网络投票方
式,并经参加表决的与发行对象不存在关联关系的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
    大华会计师事务所对上述事项出具了《中兵红箭股份有限公司由于前期会计差
错更正导致重大资产重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2018]005
075号)。
    六、独立董事、监事会意见
    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见。
    (一)独立董事意见
    根据公司的汇报和提供的资料,独立董事认为:根据大华会计师事务所出具的
《中兵红箭股份有限公司重大资产重组由于差错事项更正导致业绩承诺实现情况说
明的审核报告》(大华核字[2018]005075号),会计差错更正后,中南钻石2013年
至2015年实现扣非后净利润累计数106,824.65万元,累计盈利预测完成率84.48%。
根据《发行股份购买资产协议》,调整后的补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净
利润数-截至当期期末累积实际净利润数)÷补偿期限内各年的承诺利润总和×发
行对象认购股份总数×(1+转增或送股比例)=(126447.39-106824.65)/126447.3
9*410147747*(1+0.4)=89,108,297股。与会计差错更正前计算的按回购注销方式应
补偿股份数量78,205,635股相比还需补偿10,902,662股。
    同意《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标的资
    产未完成业绩承诺所对应股份的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第三
次临时股东大会审议。
    请公司积极主动与前次重大资产重组各发行对象豫西工业集团有限公司、中兵
投资管理有限责任公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、
王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等进行沟通,督促各发行对象主动履行在前
次重大资产重组过程中所作出的承诺,切实保护投资者的权益。
    (二)监事会意见
    监事会认为:根据大华会计师事务所出具的《中兵红箭股份有限公司重大资产
重组由于差错事项更正导致业绩承诺实现情况说明的审核报告》(大华核字[2018]0
05075号),会计差错更正后,中南钻石2013年至2015年实现扣非后净利润累计数1
06,824.65万元,累计盈利预测完成率84.48%。根据《发行股份购买资产协议》,
调整后的补偿股份数=(截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实际净
利润数)÷补偿期限内各年的承诺利润总和×发行对象认购股份总数×(1+转增
或送股比例)=(126447.39-106824.65)/126447.39*410147747*(1+0.4)=89,108,297
股。与会计差错更正前计算的按回购注销方式应补偿股份数量78,205,635股相比还
需补偿10,902,662股。同意公司《关于前期会计差错更正导致再次触发回购重组标
的资产未完成业绩承诺所对应股份
    的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    公司将积极主动与前次重大资产重组各发行对象豫西工业集团有限公司、中兵
投资管理有限责任公司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、
王四清、喻国兵、张奎、张相法、梁浩等进行沟通,督促各发行对象主动履行在前
次重大资产重组过程中所作出的承诺,切实保护投资者的权益。
    七、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议;
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
事前认可意见
    4.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的
独立意见
    5.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见


    6.中兵红箭股份有限公司由于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺实
现情况说明的审核报告(大华核字[2018]005075号)
    7.关于会计差错更正事项导致重大资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉函


    8.湖南江南红箭股份有限公司与中国兵器工业集团公司、豫西工业集团有限公
司、上海迅邦投资有限公司、北京金万众科技发展有限公司、王四清、喻国兵、张
奎、张相法、梁浩发行股份购买资产协议
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:关于前期会计差错更正的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-113
    中兵红箭股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“中兵红箭”或“公司”)于2018年12月4日
召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于前
期会计差错更正的议案》。公司根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计
变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号-财务信息的
更正及相关披露》等有关规定,对前期会计差错进行了更正,该事项尚需提交公司
2018年第三次临时股东大会审议,现将相关情况说明如下:
    一、对会计差错更正事项的性质及原因的说明
    2017年8月1日,公司接到湖南证监局《中国证券监督管理委员会调查通知书》
(编号:湘稽调查字0579号),因公司涉嫌信息披露违法违规,根据《证券法》的
有关规定,湖南证监局决定对公司进行立案调查。2018年10月31日,公司收到湖南
证监局送达的《行政处罚决定书》([2018]3号)。
    该《行政处罚决定书》认定公司存在以下违法事实:
    公司全资子公司中南钻石有限公司(以下简称“中南钻石”)2014年至2016年
未按照企业会计准则要求核算销售收入、销售退回和应收账款坏账准备,导致公司
合并财务报表2014、2015年度分别虚增利润93.7万元、2,730.89万元;2016年度虚减
利润555.99万元。具体内容如下:
    1.2014年度虚增利润93.7万元:中南钻石未按企业会计准则的要求依据应收账款
的账龄核算坏账准备,2014年少计提93.7万元,导致公司2014年度虚增利润93.7万
元。
    2.2015年度虚增利润2,730.89万元:①中南钻石将不符合收入确认条件的相关
经济业务确认为销售收入,导致公司2015年度虚增收入1,711.8万元,虚增利润1,462
.34万元;②中南钻石未按企业会计准则要求核算销售退回,导致公司2015年度虚增
收入152.99万元,虚增利润124.12万元;③中南钻石未按企业会计准则的要求依据
应收账款的账龄核算坏账准备,2015年少计提坏账准备1,144.43万元,导致公司2015
年虚增利润1,144.43万元。上述三项合计导致公司2015年度虚增收入1,864.79万元
,少计提坏账准备1,144.43万元,虚增利润2,730.89万元。
    3.2016年度虚减利润555.99万元:中南钻石未按企业会计准则的要求依据应收账
款的账龄核算坏账准备,2016年多计提555.99万元,导致2016年度虚减利润555.99
万元。
    湖南证监局认为公司上述行为违反了《证券法》第六十三条“上市公司依法披
露的信息,必须真实、准确、完整,不得有虚假记载”的规定,构成《证券法》第
一百九十三条第一款之规定,对公司做出责令整改、警告及罚款的行政处罚决定。
    根据湖南证监局的上述处罚决定要求,公司对上述事项进行了更正。追溯调整
公司2014年、2015年、2016年及2017年度财务报表相关数据。
    二、前期会计差错更正事项对比较期间财务状况和经营成果的影响
    本公司对上述前期差错采用追溯重述法进行更正,相应对2014年度、2015年度
、2016年度和2017年度合并财务报表进行了追溯调整,追溯调整对合并财务报表相
关科目的影响具体如下:
    (一)对2014年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    应收账款
    416,890,090.43
    -937,078.66
    415,953,011.77
    递延所得税资产
    6,294,467.77
    140,561.80
    6,435,029.57
    资产合计
    4,909,085,188.83
    -796,516.86
    4,908,288,671.97
    负债合计
    921,361,316.98
    921,361,316.98
    未分配利润
    1,868,748,879.90
    -796,516.86
    1,867,952,363.04
    股东权益合计
    3,987,723,871.85
    -796,516.86
    3,986,927,354.99
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    资产减值损失
    23,444,452.22
    937,078.66
    24,381,530.88
    所得税费用
    80,800,739.12
    -140,561.80
    80,660,177.32
    净利润
    396,543,820.85
    -796,516.86
    395,747,303.99
    归属于母公司所有者的净利润
    396,696,557.00
    -796,516.86
    395,900,040.14
    每股收益
    (一)基本每股收益
    0.540
    -0.004
    0.536
    (二)稀释每股收益
    0.540
    -0.004
    0.536
    (二)对2015年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    应收账款
    603,393,946.26
    -28,199,364.08
    575,194,582.18
    存货
    1,467,928,257.09
    2,783,300.94
    1,470,711,558.03
    其他流动资产
    26,529,217.54
    5,501,353.52
    32,030,571.06
    递延所得税资产
    10,260,483.61
    1,857,204.61
    12,117,688.22
    资产合计
    5,173,758,502.45
    -18,057,505.01
    5,155,700,997.44
    预收款项
    21,857,058.49
    6,000,000.00
    27,857,058.49
    应交税费
    10,912,611.51
    -48,467.61
    10,864,143.90
    负债合计
    984,066,932.99
    5,951,532.39
    990,018,465.38
    未分配利润
    2,073,017,932.84
    -24,009,037.40
    2,049,008,895.44
    股东权益合计
    4,189,691,569.46
    -24,009,037.40
    4,165,682,532.06
    营业总收入
    1,548,164,668.63
    -18,647,863.21
    1,529,516,805.42
    其中:营业收入
    1,548,164,668.63
    -18,647,863.21
    1,529,516,805.42
    营业成本
    982,429,298.25
    -2,783,300.94
    979,645,997.31
    资产减值损失
    35,359,303.10
    11,444,285.42
    46,803,588.52
    所得税费用
    56,067,455.23
    -4,096,327.15
    51,971,128.08
    净利润
    248,974,564.04
    -23,212,520.54
    225,762,043.50
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    归属于母公司所有者的净利润
    248,550,088.30
    -23,212,520.54
    225,337,567.76
    每股收益
    (一)基本每股收益
    0.2406
    -0.0225
    0.2181
    (二)稀释每股收益
    0.2406
    -0.0225
    0.2181
    (三)对2016年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    应收账款
    1,021,416,900.02
    -6,821,422.53
    1,014,595,477.49
    递延所得税资产
    23,027,862.63
    1,023,213.38
    24,051,076.01
    资产合计
    10,266,501,171.00
    -5,798,209.15
    10,260,702,961.85
    负债合计
    2,896,556,555.61
    2,896,556,555.61
    未分配利润
    2,346,727,913.53
    -5,798,209.15
    2,340,929,704.38
    股东权益合计
    7,369,944,615.39
    -5,798,209.15
    7,364,146,406.24
    营业总收入
    3,782,264,517.80
    18,647,863.21
    3,800,912,381.01
    其中:营业收入
    3,782,264,517.80
    18,647,863.21
    3,800,912,381.01
    营业成本
    2,985,413,318.47
    2,783,300.94
    2,988,196,619.41
    资产减值损失
    63,409,500.78
    -5,559,941.55
    57,849,559.23
    所得税费用
    20,699,788.14
    3,213,675.57
    23,913,463.71
    净利润
    137,114,172.01
    18,210,828.25
    155,325,000.26
    归属于母公司所有者的净利润
    137,650,217.05
    18,210,828.25
    155,861,045.30
    每股收益
    (一)基本每股收益
    0.110
    0.016
    0.126
    (二)稀释每股收益
    0.110
    0.016
    0.126
    (四)对2017年度合并财务报表项目及金额具体影响如下:
    受影响的各个比较期间报表项目名称
    重述前金额
    重述金额
    重述后金额
    资产减值损失
    78,726,239.63
    -6,821,422.53
    71,904,817.10
    所得税费用
    29,486,957.47
    1,023,213.38
    30,510,170.85
    净利润
    114,456,613.74
    5,798,209.15
    120,254,822.89
    归属于母公司所有者的净利润
    120,210,979.00
    5,798,209.15
    126,009,188.15
    每股收益
    (一)基本每股收益
    0.0857
    0.0043
    0.0900
    (二)稀释每股收益
    0.0857
    0.0043
    0.0900
    截止2017年12月31日,上述事项对合并资产负债表项目无影响。
    三、上述前期会计差错更正事项对本公司合并现金流量表无影响;同时上述前
期会计差错更正事项对本公司母公司个别财务报表无影响。
    四、公司独立董事、监事会对此事项发表的意见
    (一)独立董事意见
    根据公司的汇报和提供的资料,公司独立董事认为:公司本次前期会计差错更
正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关
规定。更正后的财务数据能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果,没有损
害公司和全体股东的利益。同意公司《关于前期会计差错更正的议案》,并同意将
该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股
份有限公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    (二)监事会意见
    公司本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计
估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信
息的更正及相关披露》的有关规定,更正后的财务数据能够客观公允地反映公司的
财务状况和经营成果。董事会关于本次前期会计差错更正事项的审议和表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定,有利于维护公司与股东的合法利益。同意公
司《关于前期会计差错更正的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第三次临时
股东大会审议。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《中兵红箭股
份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见》。
    五、备查文件
    1.第十届董事会第十一次会议决议;
    2.第十届监事会第九次会议决议;
    3.独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项出具的独立意见;
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第
    九次会议相关事项的意见
    5.中兵红箭股份有限公司前期会计差错更正专项说明的审核报告(大华核字[20
18]005039号)
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-12-06](000519)中兵红箭:关于2018年度利润分配预案的公告
    证券代码:000519 证券简称:中兵红箭 公告编号:2018-118
    中兵红箭股份有限公司
    关于2018年度利润分配预案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中兵红箭股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月4日召开了第十届董
事会第十一次会议和第十届监事会第九次会议,审议通过了《关于2018年度利润分
配预案的议案》,该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。现将相关
情况公告如下:
    一、利润分配预案基本情况
    1.利润分配预案的具体内容
    公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币0.40元(含税)。
    若方案实施前总股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行
调整。
    2.利润分配预案的合法性、合规性
    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
    证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定
,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相
关承诺。
    3.利润分配预案与公司成长性的匹配情况
    本次利润分配预案基于公司及子公司持续的盈利能力和良好的财务状况,并考
虑了公司及子公司未来的发展前景和长远战略规划,体现了公司积极回报股东的原
则,同时也并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求。上述现金分红不会造成公司
及子公司流动资金短缺,与公司经营业绩及未来发展相匹配。
    4.其他事项说明
    本预案的实施将在2018年度财务决算报告和审计报告出具之后,在2018年年度
董事会上对年度利润分配方案进行审议。
    在本预案披露前,公司董事、监事和高级管理人员及相关工作人员等知悉内幕
信息的人员应严格执行公司内幕信息保密和管理的规定。
    二、独立董事意见
    公司董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、
资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相
关法律法规的规定。本次利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情
    况,同时也有利于公司健康、持续稳定发展。同意公司《关于2018年度利润分
配预案的议案》,并同意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《中兵红箭股份有限
公司独立董事关于第十届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
    三、监事会意见
    公司董事会提出的2018年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、
资金需求及未来发展等因素,符合《公司章程》中规定的利润分配政策,也符合相
关法律法规的规定。本次利润分配预案不存在损害股东特别是中小股东利益的情况
,同时也有利于公司健康、持续稳定发展。
    董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,程
序合法有效。同意公司《关于调整2018年度日常关联交易预计金额的议案》,并同
意将该议案提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的 《中兵红箭股份有限
公司监事会关于第十届监事会第九次会 议相关事项的意见》
    四、相关风险提示
    公司2018年度利润分配方案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议,敬
请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.中兵红箭股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议;
    2.中兵红箭股份有限公司第十届监事会第九次会议决议;
    3.中兵红箭股份有限公司独立董事关于第十届董事会第 十一次会议相关事项的
独立意见;
    4.中兵红箭股份有限公司监事会关于第十届监事会第九次会议相关事项的意见
。
    特此公告。
    中兵红箭股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年06月16日
    调研公司:太平洋证券股份有限公司,太平洋证券股份有限公司
    接待人:证券事务部:周颖,董事会秘书:温振祥
    调研内容:1、问:公司原有主业,即超硬材料主业经营现状如何?
   答:超硬材料板块,主要为钻石本部生产的金刚石和郑州杰特生产的立方氮化硼
两部分。人造金刚石和立方氮化硼在国内乃至世界都处于龙头地位,公司产业链是
最完整的,技术基础是最雄厚的,技术研发实力是最强的,有国家级技术中心,产
品储备是最多的,龙头地位稳固。2015年以来业绩出现负增长,主要是受到市场变
化影响。房地产行业受国家宏观调控影响很大,直接影响了我们的金刚石销量及价
格下跌。进而造成近一两年原有业务业绩下滑。但是,公司面对不利形势,对原有
业务积极进行结构调整,加快新产品开发和市场开拓,不断提升技术水平,已经取
得了初步效果。相信经过不懈努力,原有业务的业绩会逐步回升、稳定在一个理想水平。
2、问:超硬材料与房地产行业的关联关系及密切程度如何?
   答:公司的产品主要用于制造装修装饰用工具,因此,与房地产市场具有密切关
系。同时,也用来制造钻探、开采等工具。相关行业的需求也发生了较大变化,对
人造金刚石也带来了较大不利影响。
3、问:年报里钻石新产品合同2500多万美元的重大合同产品,采用的是什么技术?

   答:钻石新产品是公司进行产品结构调整、利用雄厚的技术基础进行新产品开发
和市场开拓的初步成果。其技术基础为公司的技术储备,同时,公司对原有设备设
施进行必要的改造,对相关工艺进行调整,很快就能满足市场需求。这对公司业绩
是有效、有益的补充和提升。
4、问:公司在超硬材料方面有何发展规划、计划?
   答:公司在超硬材料方面未来发展,概括起来:一是延伸并完善产业链;二是提
升技术水平、丰富产品线。在产业链方面,重点要把石墨产业及产品做好;同时要
在金刚石方面做深做细。在提升技术水平、丰富产品线方面,要把高品级新产品、
培育新产品等新一代产品做大做强做优。通过积极进取,相信公司会在经济新常态
下,在新的技术层面上和新的产品结构状态下,使超硬材料业务业绩稳定在一个理
想水平。
5、问:军品定价机制是什么?
   答:目前,由于军品的特殊性质,定价仍然是以成本为基础,加上一定的利润率
。
6、问:5家军品公司的毛利率是什么情况?
   答:5家具有军品业务的子公司,由于其产品结构不同,毛利率也不会一样。总
装企业与配套企业的毛利率也不一样。
7、问:从未来看军品定价机制会有怎样的趋势?
   答:随着国家军民融合战略的逐步实施,我们期待军品定价机制也会有相应的变
化。总体来说引入竞价机制对行业发展是有利的,我们是欢迎支持的。
8、问:汽车板块的红宇专汽在该行业有哪些技术领先优势?
   答:专汽是军民融合企业,民用冷藏保温车,产业属于冷链物流,随着人们生活
水平的提高,冷链物流发展前景比较乐观。红宇专汽具有核心技术优势,目前红宇
专汽冷藏保温车处于行业前三,军用爆破器材运输车市场占有率是行业第一。
9、问:今年出口有没有什么目标、计划?
   答:公司的业务按照军民品双主业模式来进行。公司军民品的业务发展一定会按
照相关性来考虑。公司致力于不断发展壮大,不会轻易放弃任何发展壮大的机遇。
就目前情况来看,暂无并购及资产注入安排,后续工作请以公司公告为准。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-11 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.47 成交量:3787.00万股 成交金额:34355.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|1822.00       |15.99         |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都南一环路第二证|1246.46       |3.66          |
|券营业部                              |              |              |
|方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营|1101.62       |4.27          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|1071.35       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司湖南分公司        |956.44        |9.23          |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |877.90        |
|招商证券股份有限公司沈阳惠工街证券营业|--            |538.38        |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|32.46         |321.39        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|华龙证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|--            |291.37        |
|业部                                  |              |              |
|中国民族证券有限责任公司上海浦明路证券|277.97        |287.16        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-14|7.20  |57.17   |411.62  |长江证券股份有|湘财证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京中央|限公司南京江东|
|          |      |        |        |路证券营业部  |中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
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