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荣安地产(000517)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈荣安地产000517≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.05.21)
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最新提示:1)05月17日(000517)荣安地产:关于公司股东部分股权质押的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年末期利润不分配,不转增
           2)2018年中期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年12月10日机构到上市公司调研(详见后)
●19-03-31 净利润:58623.80万 同比增:1528.62 营业收入:18.66亿 同比增:1883.87
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  主要指标(元)  │19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1841│  0.1911│  0.1279│  0.0548│ -0.0129
每股净资产      │  1.7069│  1.4915│  1.4282│  1.3597│  1.3120
每股资本公积金  │ -0.5358│ -0.5358│ -0.5359│ -0.5312│ -0.5312
每股未分配利润  │  1.2127│  0.9973│  0.9351│  0.8620│  0.8143
加权净资产收益率│ 11.6300│ 13.5600│  9.2600│  4.0400│ -0.9700
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按最新总股本计算│19-03-31│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31
每股收益        │  0.1841│  0.1911│  0.1279│  0.0548│ -0.0129
每股净资产      │  1.7069│  1.4915│  1.4282│  1.3597│  1.3120
每股资本公积金  │ -0.5358│ -0.5358│ -0.5359│ -0.5312│ -0.5312
每股未分配利润  │  1.2127│  0.9973│  0.9351│  0.8620│  0.8143
摊薄净资产收益率│ 10.7871│ 12.8137│  8.9580│  4.0321│ -0.9823
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A 股简称:荣安地产 代码:000517 │总股本(万):318392.2485│法人:王久芳
上市日期:1993-08-06 发行价:3.3│A 股  (万):303574.4816│总经理:王丛玮
上市推荐:中国银行深圳国际信托咨询公司,工商银行宁波市信托投资公司│限售流通A股(万):14817.7669│行业:房地产业
主承销商:                     │主营范围:房地产开发和经营
电话:0574-87312566 董秘:邓华堂│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2019年        │        --│        --│        --│    0.1841
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.1911│    0.1279│    0.0548│   -0.0129
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    2017年        │    0.1702│    0.1505│    0.1475│    0.1096
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.0468│    0.0064│    0.0056│    0.0008
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    2015年        │    0.0324│    0.0047│    0.0040│    0.0007
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[2019-05-17](000517)荣安地产:关于公司股东部分股权质押的公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-035
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    关于公司股东部分股权质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于近日接到公司股
东王久芳先生的通知,因融资需要,王久芳先生将其所持有本公司的部分股份办理
了股份质押,具体事项公告如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    股东
    名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数(万股)
    质押开始日期
    质押到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    王久芳
    是
    4,875
    2019/05/14
    至质权人申
    请解除质押
    登记日
    恒丰银行 宁波分行
    25%
    合计
    -
    4,875
    25%
    截至本公告披露日,王久芳先生持有公司股份195,000,000 股,占公司总股本 
(3,183,922,485 股)的6.12% ;王久芳先生及其一致行动人合计持有公司股份 2
,470,939,995 股,占公司总股本(3,183,922,485 股)的 77.61%。
    本次部分股权质押后,王久芳先生所持本公司股权累计质押股数为4,875万股,
占其所持本公司股份的25.00%,占本公司总股份的1.53%;王久芳先生及其一致行
动人所持本公司股权累计质押股数为145,235万股,占王久芳先生及其一致行动人合
计持有公司股份的58.78%,占本公司总股份的45.62%。
    二、备查文件
    1、证券质押登记证明;
    特此公告。
    2
    荣安地产股份有限公司董事会
    二○一九年五月十六日

[2019-05-17](000517)荣安地产:关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-036
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)已于2019年4月30日
在 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.co
m.cn)上刊登了《荣安地产股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》 (
公告编号:2019-032),定于2019年5月21日召开公司2018年度股东大会。本次股东
大会将采取现场表决与网络表决相结合的方式召开。根据相关规定,现发布本次股
东大会的提示性公告,将有关事项再次通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会名称:2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第三十
六次会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性:
    公司董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定,合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:45。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通
    2
    过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年5月14日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:公司20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦
)。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    3、审议《2018年度财务决算报告》
    4、审议《2018年度利润分配预案》
    5、审议《2018年年度报告》及摘要
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、审议《关于修改公司章程的议案》(此议案为股东大会特别决议事项)
    8、审议《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    9、审议《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。
    (三)披露情况
    (议案内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    3
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    7.00
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    8.00
    《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    √
    9.00
    《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    √
    四、会议登记方式
    1、登记时间:2019年5月17日 9:00-16:30
    2、登记地点:董事会办公室
    3、登记方式:
    (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席
人身份证办理出席会议资格登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人
身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
    (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波
的时间为准。
    4、会议联系方式
    联系人:郑思思
    地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F
    邮编:315010
    电话:0574-87312566 传真:0574-87310668
    5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    4
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
    六、备查文件
    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司董事会
    二〇一九年五月十六日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为“同意”、“反对”
或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托____________先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有
限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章): 被委托人签名:
    委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 持有股数:
    委托日期: 有效日期:
    委托表决事项:
    序号
    议案名称
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    5.00
    《2018年年度报告》及摘要
    6.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    7.00
    《关于修改公司章程的议案》
    8.00
    《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    9.00
    《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中
的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一
。
    2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单
位公章。

[2019-05-11](000517)荣安地产:关于聘任高级管理人员的公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-034
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    关于聘任高级管理人员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月10日召开第十届董事
会第三十七次临时会议,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,经公司总
经理提名,公司董事会提名委员会资格审核通过,公司董事会聘任郑伟红女士担任
公司财务总监一职(简历附后),任期与本届董事会同期,自董事会通过之日起生
效。
    公司独立董事一致同意本次董事会关于聘任公司高级管理人员的事项。
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司董事会
    二○一九年五月十一日
    2
    附件:简历
    郑伟红,女,1975年11月出生,汉族,中共党员,大学本科,高级会计师、经
济师、税务师。现任公司财务管理部经理,曾任公司会计、宁波城市公司财务经理
。
    截至本公告日,郑伟红女士未持有荣安地产股份有限公司股票,与持有公司股
份5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员间不存在关联关系,不存在涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形,不属于“
失信被执行人”,不属于“失信责任主体”或“失信惩戒对象”,不存在《公司法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级
管理人员的情形,其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。

[2019-05-11](000517)荣安地产:第十届董事会第三十七次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-033
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    第十届董事会第三十七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十七次临时会议通知于2019年5月7日
以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年5月10日以通讯方式召开,应到董
事8名,实际参加表决董事8名,会议由董事长王久芳提议召开,会议符合《公司法
》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
    会议形成如下决议:
    一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    议案相关内容详见与本公告同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国
证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于聘任高级管理人员的
公告》(公告编号:2019-034)
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司董事会
    二○一九年五月十一日

[2019-04-30](000517)荣安地产:关于召开2018年度股东大会的通知
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-032
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会名称:2018年度股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。本次股东大会由公司第十届董事会第三十
六次会议决定召开。
    3、会议召开的合法、合规性:
    公司董事会认为,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《
中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规
定,合法有效。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月21日(星期二)下午14:45。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年5月21日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2019年5月20日15:00-2019年5月21日15:00的任意时间。
    5、会议召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
    2
    网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2019年5月14日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、会议地点:公司20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦
)。
    二、会议审议事项
    (一)审议的议案
    1、审议《2018年度董事会工作报告》
    2、审议《2018年度监事会工作报告》
    3、审议《2018年度财务决算报告》
    4、审议《2018年度利润分配预案》
    5、审议《2018年年度报告》及摘要
    6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
    7、审议《关于修改公司章程的议案》(此议案为股东大会特别决议事项)
    8、审议《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    9、审议《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    (二)公司独立董事将在本次年度股东大会上做2018年度述职报告。
    (三)披露情况
    (议案内容详见公司于2019年4月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告)。
    3
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    √
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    √
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    √
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    √
    5.00
    《2018年年度报告》及摘要
    √
    6.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    √
    7.00
    《关于修改公司章程的议案》
    √
    8.00
    《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    √
    9.00
    《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    √
    四、会议登记方式
    1、登记时间:2019年5月17日 9:00-16:30
    2、登记地点:董事会办公室
    3、登记方式:
    (1)法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席
人身份证办理出席会议资格登记手续;
    (2)自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续;受托代理人持本人
身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续;
    (3)股东可以现场登记,或用传真、信函等方式登记,传真或信函以抵达宁波
的时间为准。
    4
    4、会议联系方式
    联系人:郑思思
    地址:浙江省宁波市鄞州区天童南路700号荣安大厦18F(A)、19F、20F
    邮编:315010
    电话:0574-87312566 传真:0574-87310668
    5、本次会议预期半天,股东食宿、交通等费用自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件1。
    六、备查文件
    荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程
    2、授权委托书
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司董事会
    二〇一九年四月三十日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360517,投票简称:荣安投票。
    2、填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票的议案,填报表决意见为“同意”、“反对”
或“弃权”。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年5月21日的交易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月20日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2019年5月21日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深圳交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹全权委托____________先生/女士代表(本单位/本人)出席荣安地产股份有
限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。
    委托人签名(盖章): 被委托人签名:
    委托人身份证号码: 被委托人身份证号码:
    委托人股东帐号: 持有股数:
    委托日期: 有效日期:
    委托表决事项:
    序号
    议案名称
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    1.00
    《2018年度董事会工作报告》
    2.00
    《2018年度监事会工作报告》
    3.00
    《2018年度财务决算报告》
    4.00
    《2018年度利润分配预案》
    5.00
    《2018年年度报告》及摘要
    6.00
    《关于续聘会计师事务所的议案》
    7.00
    《关于修改公司章程的议案》
    8.00
    《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    9.00
    《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    注:1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中
的“同意”、
    7
    “反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果,三者中只能选其一。
    2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。
    3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托,需加盖单
位公章。

[2019-04-30](000517)荣安地产:第十届监事会第九次会议决议公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-030
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    第十届监事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届监事会第九
次会议通知于2019年4月15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年4月2
6日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波
市鄞州区天童南路700号)。
    本次会议公司应到监事5名,实际出席会议监事5名,其中监事余亚萍以通讯方
式出席本次会议,本次会议由监事会主席张怀满主持。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
    二、会议审议情况
    会议形成如下决议:
    1、审议通过《2018年度监事会工作报告》
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年度监事
会工作报告》。
    2、审议通过《2018年度财务决算报告》
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查,认为公司2018年度财
务决算报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
    2
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报
告》第十一节财务报告部分。
    3、审议通过《2018年度利润分配预案》
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并归属于全体股
东的净利润为608,483,095.43元,期末合并报表中可供分配的利润为3,175,216,751
.35元。公司(母公司)期初未分配利润257,913,610.50元,母公司2018年实现净
利润32,579,452.47元,按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积3,257,945.25元,
利润分配63,678,449.70元。报告期末累计可供股东分配利润223,556,668.02元。
    基于公司目前经营情况及净资产规模,为进一步拓展壮大公司主业,并结合公
司的行业特点及发展战略,拟定公司2018年度不派发现金红利,不派送红股,不以
公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    4、审议通过《2018年年度报告》及摘要
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    审核意见:公司《2018年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》
、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;公司年报的
内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏;监事会在提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报
告》及摘要(公告编号:2019-024)。
    5、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    审核意见:根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式(2016年修订)》
的有关规定,监事会对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实后
    3
    认为,公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立
、健全和执行的现状及目前存在的主要问题,对内部控制的总体评价是客观、准确
的。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份
有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
    6、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    审核意见:公司《2019年第一季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定;公司2019年第
一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏;监事会在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季
度报告》全文及正文(公告编号:2019-026)。
    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    表决结果:5票同意、0票反对、0票弃权。
    审核意见:本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的相关规定要求进行的合
理变更,不会使公司盈亏性质发生改变,对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响。因此,监事会同意本次会计政策的变更。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计
政策变更的公告》(公告编号:2019-025)。
    三、备查文件
    1、荣安地产股份有限公司第十届监事会第九次会议决议。
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司监事会
    二○一九年四月三十日

[2019-04-30](000517)荣安地产:第十届董事会第三十六次会议决议公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-023
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    第十届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    荣安地产股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第十届董事会第三
十六次会议通知于2019年4月15日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年
4月26日以现场结合通讯方式召开,现场会议地点为荣安大厦20楼会议室(浙江省
宁波市鄞州区天童南路700号)。
    本次会议应出席董事8名,实际出席会议董事8名。本次会议由董事长王久芳主
持,监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强列席了会议。
    会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议有效成立。
    二、会议审议情况
    会议形成如下决议:
    1、审议通过《2018年度总经理工作报告》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    2、审议通过《2018年度董事会工作报告》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度
董事会工作报告》。
    3、审议通过《2018年度财务决算报告》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    2
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年
度报告》第十一节财务报告部分。
    4、审议通过《2018年度利润分配预案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度合并归属于全体股
东的净利润为608,483,095.43元,期末合并报表中可供分配的利润为3,175,216,751
.35元。公司(母公司)期初未分配利润257,913,610.50元,母公司2018年实现净
利润32,579,452.47元,按母公司净利润的10%,提取法定盈余公积3,257,945.25元,
利润分配63,678,449.70元。报告期末累计可供股东分配利润223,556,668.02元。
    基于公司目前经营情况及净资产规模,为进一步拓展壮大公司主业,并结合公
司的行业特点及发展战略,拟定公司2018年度不派发现金红利,不派送红股,不以
公积金转增股本。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    5、审议通过《2018年年度报告》及摘要
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年年
度报告》及摘要(公告编号:2019-024)
    6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告
和内控报告的审计机构,聘期一年。同时,提请公司2018年度股东大会授权公司经
营层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项,并签署相关法律文件。
    本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
    7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    3
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《关于公司
会计政策变更的公告》及摘要(公告编号:2019-025)
    8、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度
内部控制自我评价报告》
    9、审议通过《2018年度社会责任报告》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2018年度
社会责任报告》
    10、审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》
    表决结果: 5票同意, 0票反对, 0票弃权。
    公司第十届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2018年度履行职责情况
进行了认真的考核和审查,对公司高管人员在2018年度所做的工作给予肯定。董事
会根据薪酬与考核委员会考核结果,审议确定了公司高管人员2018年度的年度薪酬
标准。由于公司董事总经理王丛玮、 董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬
,因此回避了对该事项的表决, 其他董事一致审议通过本议案。
    相关内容详见公司《2018年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和
员工情况”之“四、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。
    11、审议通过《2019年第一季度报告》全文及正文
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年第一季
度报告》全文及正文(公告编号:2019-026)
    12、审议通过《关于修改公司章程的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修改公司

    4
    章程的公告》(公告编号:2019-027)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    13、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对向参股
公司提供财务资助进行授权管理的公告》(公告编号:2019-028)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    14、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于对购买经
营性土地事项进行授权管理的议案》(公告编号:2019-029)
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    15、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2018年度股东大会的议案》
    表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。
    相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份
有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-032)
    公司独立董事邱妘、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见,同意
上述事项。相关内容详见同日刊登于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报
》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《荣安地产股份有限公司独立董事关于
第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
    三、备查文件
    1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
    2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事
    项的独立意见
    特此公告。
    5
    荣安地产股份有限公司董事会
    二○一九年四月三十日

[2019-04-30](000517)荣安地产:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1911
    加权平均净资产收益率(%):13.56

[2019-04-30](000517)荣安地产:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1841
    加权平均净资产收益率(%):11.63

[2019-04-20](000517)荣安地产:2019年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000517 证券简称:荣安地产 公告编号:2019-022
    债券代码:112262 债券简称:15荣安债
    荣安地产股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年4月19日(星期五)下午14:45;
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月19日9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行网络投票的具体时间为2019年4月18日15:00-2019年4月19日15:00的任意时间。
    2、召开地点:荣安大厦20楼会议室(浙江省宁波市鄞州区天童南路700号)。


    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:荣安地产股份有限公司董事会。
    5、主持人:公司董事长王久芳。
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
    (二)会议出席情况
    1、出席的总体情况
    参与投票的股东(代理人)共15人,代表股份2,474,638,376股,占公司有
    2
    表决权股份总数的77.7229%。
    2、现场会议出席情况
    现场出席股东大会的股东(代理人)共8人,代表股份2,474,475,176股,占公
司有表决权股份总数的77.7178%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东(代理人)共7人,代表股份163,200股,占公司有表决权
股份总数的0.0051%。
    4、中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东)出席
情况
    参加本次股东大会的中小投资者(代理人)共9人,代表股份3,335,100股,占
公司有表决权股份总数的0.1047%。
    5、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东
大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程,采用现场记名投票和网络投票表决相结合的表决
方式,审议并通过了以下议案,表决情况如下:
    审 议 案
    投票情况
    股份数(股)
    赞成股份(股)
    反对股份(股)
    弃权股份(股)
    赞成率(%)
    1、《关于对外提供担保的议案》
    全体投票
    2,474,638,376
    2,474,588,176
    50,200
    0
    99.9980%
    其中:现场投票
    2,474,475,176
    2,474,475,176
    0
    0
    100.0000%
    网络投票
    163,200
    113,000
    50,200
    0
    69.2402%
    中小投资者投票
    3,335,100
    3,284,900
    50,200
    0
    98.4948%
    2、《关于公司拟发行境外债券的议案》
    全体投票
    2,474,638,376
    2,472,230,476
    2,407,900
    0
    99.9027%
    其中:现场投票
    2,474,475,176
    2,472,117,476
    2,357,700
    0
    99.9047%
    网络投票
    163,200
    113,000
    50,200
    0
    69.2402%
    中小投资者投票
    3,335,100
    927,200
    2,407,900
    0
    27.8013%
    3、《关于开展物业费资产支持专项计划的议案》
    全体投票
    2,474,638,376
    2,474,588,176
    50,200
    0
    99.9980%
    其中:现场投票
    2,474,475,176
    2,474,475,176
    0
    0
    100.0000%
    网络投票
    163,200
    113,000
    50,200
    0
    69.2402%
    中小投资者投票
    3,335,100
    3,284,900
    50,200
    0
    98.4948%
    3
    表决结果:上述议案获得本次有效表决权股份总数2/3以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:浙江和义观达律师事务所
    2、出席律师:肖玥、陈农
    3、结论性意见:经办律师认为,公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合
法律、法规和公司章程的有关规定,出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符
合法律、法规和公司章程的规定,本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、荣安地产股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
    2、浙江和义观达律师事务所出具的法律意见书
    特此公告。
    荣安地产股份有限公司董事会
    二○一九年四月十九日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月10日
    调研公司:天风证券研究所
    接待人:董事长:王久芳,证券事务代表:郑思思,董事会秘书:邓华堂
    调研内容:围绕公司经营情况、土地储备、宁波房地产市场形势、发展战略、公
司融资规划等问题回答相关提问,主要如下:
1、问:公司的基本情况介绍
   答:荣安地产是一家拥有近二十多年房地产开发经验的专业房地产公司,公司经
过多年的深耕和积淀,在长三角地区特别是浙江省内拥有较高的品牌知名度和品牌
影响力,在宁波市场更是具有较强的溢价能力。公司坚持做专做精主业,追求一流
的产品、一流的品牌,力求打造安居、乐居、宜居的住宅精品,满足人们日益增长
的更美好生活的需要,让城市提升品位。
2、问:公司目前的土地储备,及未来拿地计划和策略
   答:公司截止目前在建和拟建的项目共计四十余个,其中2018年至今,通过招拍
挂和合作方式共计取得18个地块项目,其中宁波9个、嘉兴2个、温州5个、台州1个
、重庆1个。目前房地产行业拿地回归理性,公司未来会继续严格遵守拿地操作规
范,坚持“宁可少拿一块地,不可错拿一块地”的原则,把握时机审慎拿地,主要
拿面向改善型需求,拥有教育、医疗等核心居住配套的地块,扎根宁波、深耕浙江
,围绕国家级城市群规划进行跨区域布局,为公司未来的发展增加优质的土地储备。
3、问:在建项目销售情况及公司未来销售计划
   答:公司2018年至今在宁波、杭州、嘉兴、重庆等地的已开盘项目销售去化情况
良好,为完成年度销售指标奠定了坚实的基础。公司2018年底及2019年上半年计划
开盘项目有:宁波地区的候潮府、涌清府、云堇台、星光大道项目,杭州地区的柳
岸闻莺、印江南项目,嘉兴地区的汇隽公馆项目,温州地区的都会壹号项目,台州
地区的东宸华庭项目等。
4、问:公司目前资产负债率情况及未来融资计划
   答:截止2018年第三季度,公司总资产负债率约为79.67%,有息负债率约为18.4
8%,净借贷比率约为28.68%,在同行业中仍然处于较低水平。未来公司会根据经营
发展的需要适当提高杠杆率,积极拓宽融资渠道,优化资产结构,助推公司高质量
的规模增长。
5、问:对房地产行业未来的看法及公司的未来的战略规划
   答:虽然房地产行业趋势性机会减弱,随着城市化水平的不断提高、人们对生活
品质的追求、房屋更新换代等等因素使得房地产行业的结构性机会还是大量存在,
公司对于房地产行业的未来发展充满信心。公司未来会一如既往的做专做精主业,
坚守“工匠精神”,打造更多的住宅精品,提升品牌价值,增强核心竞争力,提高
市场份额。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-19 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.38 成交量:6748.00万股 成交金额:17666.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司杭州解放路证券营业|1074.15       |5.79          |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|732.61        |--            |
|部                                    |              |              |
|万联证券股份有限公司广州荔湾分公司    |607.60        |7.02          |
|广发证券股份有限公司泉州涂门街证券营业|398.10        |5.09          |
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|293.53        |354.34        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营|--            |634.47        |
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |267.86        |423.66        |
|光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业|293.53        |354.34        |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司佛山分公司        |--            |228.89        |
|中国中投证券有限责任公司沈阳三好街证券|43.46         |208.74        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-01-11|5.40  |130.00  |702.00  |长城证券股份有|世纪证券有限责|
|          |      |        |        |限公司深圳龙岗|任公司上海威海|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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