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丽珠集团(000513)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈丽珠集团000513≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.19)
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最新提示:1)预计2018年度净利润为112751.00万元~125051.34万元,比上年同期大幅
           下降:71.76%~74.54%  (公告日期:2018-10-26)
         2)定于2019年1 月7 日召开股东大会
         3)12月19日(000513)丽珠集团:第九届董事会第二十二次会议决议公告(详
           见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本55312万股为基数,每10股派20元 转增3股;股权登记
           日:2018-06-21;除权除息日:2018-06-22;红股上市日:2018-06-22;红利
           发放日:2018-06-22;
机构调研:1)2018年12月07日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:94010.47万 同比增:-77.86 营业收入:68.41亿 同比增:4.90
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3100│  0.8800│  0.6300│  8.0900│  5.9700
每股净资产      │ 14.8840│ 14.4316│ 20.0262│ 19.4700│ 19.1335
每股资本公积金  │  2.1511│  2.1771│  3.1005│  3.1005│  3.0906
每股未分配利润  │ 10.9457│ 10.5191│ 15.1547│ 14.5268│ 14.1819
加权净资产收益率│  8.6900│  5.7900│  3.1800│ 51.1700│ 49.4300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3074│  0.8808│  0.4831│  6.1591│  5.9053
每股净资产      │ 14.8840│ 14.4316│ 15.4080│ 14.9819│ 14.7212
每股资本公积金  │  2.1511│  2.1771│  2.3855│  2.3855│  2.3779
每股未分配利润  │ 10.9457│ 10.5191│ 11.6599│ 11.1768│ 10.9114
摊薄净资产收益率│  8.7841│  6.1034│  3.1353│ 41.1101│ 40.1147
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A 股简称:丽珠集团 代码:000513 │总股本(万):71905.024  │法人:朱保国
B 股简称:丽珠B(退市) 代码:200513│A 股  (万):45766.8199 │总经理:陶德胜
H 股简称:丽珠医药 代码:01513  │H 股  (万):24604.9398 │行业:医药制造业
上市日期:1993-10-28 发行价:6.38│限售流通A股(万):1533.2643
上市推荐:珠海证券有限公司     │主营范围:集团是一家主要从事医药产品研究
主承销商:珠海证券有限公司     │、开发、生产和销售的中国医药公司。
电话:0756-8135888 董秘:杨亮   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.3100│    0.8800│    0.6300
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    2017年        │    8.0900│    5.9700│    0.7000│    0.5100
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    2016年        │    1.5200│    1.2100│    1.0400│    0.6000
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    2015年        │    1.2500│    1.2700│    0.8900│    0.4800
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    2014年        │    1.3400│    1.4300│    0.9800│    0.4800
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[2018-12-19](000513)丽珠集团:第九届董事会第二十二次会议决议公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
09
    丽珠医药集团股份有限公司
    第九届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会
议于2018年12月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年12月12日以电子邮
件形式发送。本次会议应参会董事10人,实际参会董事10人。本次会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会董事认真审
议,作出如下决议:
    一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
    基于公司2017年度权益分派已实施完成,根据《丽珠医药集团股份有限公司限
制性股票激励计划(草案修订稿)》中发生资本公积转增股本、派送股票红利、股
票拆细时,股票授予数量和股票回购价格调整方法,对公司限制性股票预留授予的
授予数量及回购价格调整如下:
    预留授予的限制性股票数量由450,723股调整为585,940股(不含已解锁及已回
购股份),预留授予限制性股票的回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
    表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。
    《丽珠医药集团股份有限公司关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告》
已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司预留授予限制性股票的激励对象董建敏2017年度个人绩效考核结果为D
,其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件。
    基于公司2015年第一次临时股东大会授权,根据公司限制性股票激励计划
    的相关规定,同意对上述激励对象所持有的限制性股票2,028股进行回购注销,
回购价格为12.43元/股。
    表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。
    《丽珠医药集团股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》已于本公
告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的
议案》
    同意公司按照《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿
)》及《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
的相关规定办理预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜,本次符合解
锁条件的激励对象共计158人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为583,912
股,占尚未解锁的股权激励限售股份总数的99.65%,占目前公司股本总额的0.08%。
    表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。
    《丽珠医药集团股份有限公司关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解
锁期可解锁的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、审议通过《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    经公司与香港联合交易所对公司2018年11月20日披露的《丽珠医药集团股份有
限公司关于修订<公司章程>的公告》进行充分沟通,同意公司对原第九届董事会第
二十一次会议审议批准的《公司章程》部分拟修订条款进行更新,并取消原提交公
司股东大会审议的《关于修订<公司章程>的议案》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。
    《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>(更新)的公告》、《丽
    珠医药集团股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告
》已于本公告日同时披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    五、审议通过《关于修订公司董事会审计委员会职权范围的议案》
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录十四《企业管治守则》及
《企业管制报告》中有关条文的修订,对公司审计委员会职权范围作出相应修订。
详情如下:
    原“1 成员
    (c) 现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期(以日期较后
者为准)起计一年内,不得担任委员会的成员:
    (i) 他终止成为该核数公司合伙人的日期;或
    (ii) 他不再享有该核数公司财务利益的日期。”
    现修改为“1 成员
    (c) 现时负责审计公司账目的核数公司的前任合伙人在以下日期(以日期较后
者为准)起计二年内,不得担任委员会的成员:
    (i) 该名人士终止成为该核数公司合伙人的日期;或
    (ii) 该名人士不再享有该核数公司财务利益的日期。”
    表决情况:同意10票,弃权0票,反对0票。
    《董事会审计委员会职权范围》(于2018年12月18日采纳)已于本公告日披露
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:公告
    关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
13
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日召开了公
司第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议
案》,有关详情请参见公司于2018年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站上刊载的《丽珠医药集团股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2018-112)。
    根据回购注销议案,公司将以12.43元/股的价格回购并注销2,028股已不符合解
锁条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性A股股票,公司将于本次回购注销完
成后依法履行相应的减资程序。待本次回购注销手续完成后,公司注册资本将由人
民币719,050,240元变更为719,048,212元。
    根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定,现公告如下:
    公司债权人(为避免疑义,本公告的“公司债权人”并不包含“本公司子公司
的债权人”)自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内
,均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提
供有效担保。债权人如逾期未向公司申请债权,不会因此影响其债权的有效性,相
关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权申报所需材料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其
他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的,需同时携带法人营业执
照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外
,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人
为自然人的,需同时携带有效身份证件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述
文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
    公司债权人可采用信函或传真的方式申报,具体方式如下:
    1、申报时间:2018年12月20日至2019年2月3日期间,每工作日9:00-11:30、13
:30-17:00;
    2、申报地点及申报材料送达地点:
    广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠医药集团股份有限公司董事会秘书处
    联系人:王曙光、叶德隆
    邮政编码:519090
    联系电话:0756-8135888
    传真号码:0756-8891070
    3、其它:
    (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
    (2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:关于回购注销部分限制性股票的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
12
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于回购注销部分限制性股票的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十二次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》,董事会一致同意将已不符
合解锁条件的预留授予激励对象1人已获授但尚未解锁的限制性股票2,028股进行回
购注销,现将相关事项公告如下:
    一、回购注销部分限制性股票的原因
    根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以
下简称“《激励计划》”)规定,公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第
八次会议审议并通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》,限制性股
票首次授予日为2015年3月27日,授予对象458人,授予数量为866.04万股,授予价
格为25.20元/股。
    公司于2015年8月14日实施完成了2014年度权益分派方案,根据《激励计划》中
发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票数量和价格调整方法,
对首次授予限制性股票的授予数量、回购价格调整如下:调整后的首次授予限制性
股票数量为11,258,520股(不含预留部分);调整后首次授予限制性股票的回购价
格为19.308元/股;对预留授予限制性股票的授予数量调整如下:调整后的预留限
制性股票数量由原1,000,000股调整为1,300,000股。
    2015年10月27日,公司第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司限
制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁
的9.308万股限制性股票进行回购注销,回购价格为19.308元/股。
    2015年11月12日,公司第八届董事会第十八次会议、公司第八届监事会第十六
次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项的议
    案》,同意向184名激励对象授予130万股预留限制性股票,并确定限制性股票
预留授予日为2015年11月12日,授予价格为24.61元/股。在授予预留限制性股票的
过程中,因激励对象共计7人由于其个人原因自愿放弃认购,最终预留限制性股票授
予对象为177人,授予数量为128.57万股。
    2016年3月28日,公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司限
制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁
的3.25万股限制性股票进行回购注销,回购价格为19.308元/股。
    2016年5月16日,公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司限
制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁
的215,124股限制性股票进行回购注销,回购价格为19.308元/股;对公司限制性股
票激励计划已不符合激励条件的预留授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的10,0
00股限制性股票进行回购注销,回购价格为24.61元/股。
    2016年11月30日,公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注
销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司
限制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解
锁的103,974股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.81元/股;对公司限制性股
票激励计划已不符合激励条件的预留授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的29,3
00股限制性股票进行回购注销,回购价格为24.11元/股。
    2017年3月28日,公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于回购注销
已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司限
制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁
的6,240股限制性股票进行回购注销,回购价格为18.81元/股;对公司限制性股票
激励计划已不符合激励条件的预留授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的28,020
股限制性股票进行回购注销,回购价格为24.11元/股。
    2017年12月15日,公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》,对公司限制性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予
激励对象持有的已获授但尚未解锁的77,774股限制性股票进行回购注
    销,回购价格为14.08元/股;对公司限制性股票激励计划已不符合激励条件的
预留授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的12,324股限制性股票进行回购注销,
回购价格为18.16元/股。
    2018年3月29日,公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购注销已
不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,对公司限制
性股票激励计划已不符合激励条件的首次授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的
14,196股限制性股票进行回购注销,回购价格为14.08元/股;对公司限制性股票激
励计划已不符合激励条件的预留授予激励对象持有的已获授但尚未解锁的11,505股
限制性股票进行回购注销,回购价格为18.16元/股。
    现鉴于公司预留授予限制性股票的激励对象董建敏2017年度个人绩效考核结果
为D,其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件。根据公司《激励计划
》之“十三、公司/激励对象发生异动的处理”的规定,以及公司2015年第一次临
时股东大会之“授权董事会决定激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对
象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对
象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜;终止激励计划”,公司拟对上述激励
对象所持有的已获授但尚未解锁的2,028股限制性股票进行回购注销。本次回购注销
不影响公司限制性股票激励计划的实施。
    二、公司本次回购注销部分限制性股票的回购数量、价格和其它说明
    1、回购数量
    本次回购注销的限制性股票激励计划的对象为董建敏(2,028股)。本次回购注
销手续完成后,公司股份总数将由719,050,240股变更为719,048,212股,公司将于
回购注销完成后依法履行相应的减资程序。
    2、回购价格
    公司实施完成2017年度权益分派方案后,预留授予激励对象限制性股票的回购
价格调整为12.43元/股。公司本次应支付的回购价款共计人民币25,208.04元。
    3、股东大会授权
    根据公司于2015年3月13日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过
    的《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议
案》,公司董事会就决定实施本次回购注销的相关事宜,已取得公司股东大会合法
授权。公司董事会将根据股东大会的授权,办理上述回购注销、减少注册资本等各
项必需事宜。
    三、预计本次回购前后公司股本结构的变动情况表
    单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 其他 
小计 数量 比例 一、有限售条件股份 15,332,643 2.13% -2,028 -2,028 15,330,
615 2.13% 1、国家持股2、国有法人持股13,312,561 1.85% - - 13,312,561 1.85
% 3、其他内资持股2,020,082 0.28% -2,028 -2,028 2,018,054 0.28% 其中:境
内法人持股 境内自然人持股2,020,082 0.28% -2,028 -2,028 2,018,054 0.28% 4
、外资持股其中:境外法人持股 境外自然人持股二、无限售条件股份 703,717,597
 97.87% - - 703,717,597 97.87% 1、人民币普通股457,668,199 63.65% - - 457
,668,199 63.65% 2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股246,049,398 34.22%
 - - 246,049,398 34.22% 4、其他三、股份总数 719,050,240 100.00% -2,028 -
2,028 719,048,212 100.00%
    四、对公司业绩的影响
    本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作
职责,尽力为股东创造价值。
    五、独立董事意见
    公司限制性股票激励对象董建敏2017年度个人绩效考核结果为D,其所持有的当
期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件,公司拟对上述激励对象所持有的已获授
但尚未解锁的限制性股票共计2,028股进行回购注销。
    本次回购注销上述激励对象所持有的限制性股票事项,符合公司《激励计划》
及相关法律法规的规定,因此我们一致同意公司对上述部分限制性股票按照相关规
定进行回购注销。
    六、监事会意见
    鉴于公司激励对象董建敏2017年度个人绩效考核结果为D,其所持有的当期拟解
锁的限制性股票已不符合解锁条件;董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程
序符合相关规定,同意公司回购注销上述已获授但尚未解锁的2,028股限制性股票。
    七、法律意见
    北京市中伦律师事务所律师认为:本次回购注销部分限制性股票相关事项已履
行了相关批准程序,符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定,公司尚需就本
次回购注销事项向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、向工
商管理部门申请办理公司注册资本的变更登记等手续。
    八、备查文件
    1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议;
    2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议
事项的独立意见;
    3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议;
    4、北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司回购注销部分限制性
股票相关事项的法律意见书。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
    1
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2018-11
1
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于调整限制性股票激励计划相关事项的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年12月18日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第二十二次会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
,具体情况公告如下:
    一、公司限制性股票激励计划审批程序简述
    1、2014年12月15日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<丽珠医
药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,监事会对公
司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、2015年1月13日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案)经中国证监
会备案无异议。
    3、2015年1月23日,公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议
审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)
>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    4、2015年3月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<丽珠
医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、
《关于<丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
    5、2015年3月27日,公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、
    2
    《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见。
    6、2015年10月27日,公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注
销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,调整后
首次授予限制性股票的回购价格为19.308元/股。公司独立董事对此发表了独立意见。
    7、2015年11月12日,公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次
会议审议通过了《关于对<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限
制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2016年3月28日,公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的
议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2016年5月16日,公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    10、2016年6月15日,公司实施完成2015年度权益分派后,首次授予激励对象限
制性股票的回购价格将由19.308元/股调整为18.81元/股,预留授予激励对象限制
性股票的回购价格将由24.61元/股调整为24.11元/股。
    11、2016年11月30日,公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解
锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    12、2017年3月28日,公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十
八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁
的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    3
    13、2017年7月28日,公司实施完成2016年度权益分派后,首次授予激励对象限
制性股票的回购价格将由18.81元/股调整为14.08元/股,预留授予激励对象限制性
股票的回购价格将由24.11元/股调整为18.16元/股。
    14、2017年12月15日,公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激
励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    15、2018年3月29日,公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会
议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    二、调整事由及调整方法
    本公司实施完成了2017年度权益分派方案,以公司2017年度利润分配股权登记
日当天股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利20.00元(含税),以资本公积
金向全体股东每10股转增3股。
    根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量和回购价格调整
方法,对限制性股票预留授予的授予数量、回购价格调整如下(保留两位小数):
    Q=Q0×(1+n)=450,723×(1+0.3)=585,940股
    P=(P0-V)÷(1+n)=(18.16-2.00)÷(1+0.3)=12.43元
    其中:Q0为调整前的限制性股票数量;P0为调整前的授予价格;Q为调整后的限
制性股票数量;P为调整后的回购价格;V为每股的派息额;n为每股的资本公积转
增股本的比率(即每股股票经转增后增加的股票数量)。
    本次调整后,预留授予的限制性股票数量由450,723股调整为585,940股(不含
已解锁及已回购股份),回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
    三、独立董事意见
    根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中
    4
    发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量和回购价
格调整方法,对限制性股票的授予数量、回购价格调整,公司在实施完成2017年度
权益分派后,应对限制性股票预留授予的授予数量、回购价格进行调整。本次调整
后,预留授予的限制性股票数量由450,723股调整为585,940股(不含已解锁及已回
购股份),预留授予的限制性股票回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
    我们根据《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定对此次调整的相
关事宜进行了认真审查,认为本次调整程序合法合规,因此一致同意本次公司对限
制性股票预留授予的授予数量、回购价格进行调整。
    四、监事会意见
    根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量和回购价格调整
方法,对限制性股票的授予数量、回购价格调整,公司在2017年度权益分派实施完
成后,对限制性股票预留授予的授予数量、回购价格的调整符合《上市公司股权激
励管理办法(试行)》等相关规定,且本次调整事宜已取得公司股东大会授权,履
行的程序合法有效。
    本次限制性股票的授予数量、回购价格调整如下:预留授予的限制性股票数量
由450,723股调整为585,940股(不含已解锁及已回购股份),预留授予限制性股票
的回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
    五、法律意见书结论性意见
    北京市中伦律师事务所律师认为:本次激励计划调整相关事项已履行了相关批
准程序,符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:关于2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
16
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会调整相关议案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月20日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站
(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一
次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知》(公告编号:2018-106)。
    经公司与香港联合交易所对公司2018年11月20日披露的《丽珠医药集团股份有
限公司关于修订<公司章程>的公告》进行充分沟通,公司于2018年12月18日召开了
第九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>(更新)的议案
》,有关详情请见公司于2018年12月19日发布的相关公告。
    为确保《关于修订<公司章程>(更新)的议案》能顺利递交公司股东大会审议
,根据相关法律法规及公司章程的有关规定,经获得公司控股股东健康元药业集团
股份有限公司(以下简称“健康元”)的同意,健康元于2018年12月18日向公司董
事会书面提交了《关于增加丽珠集团2019年第一次临时股东大会议案的函》,提出
将《关于修订<公司章程>(更新)的议案》提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    根据《丽珠医药集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的第
第七十八条规定:“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召
开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东
大会补充通知,公告临时提案的内容。除前款规定的情形外,召集人在发出股东大
会通知公告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。”
    截至本公告日,健康元直接、间接持有及控制公司44.81%股份,因此,本次健
康元提交临时议案的资格、时间及相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的规
定。
    根据《公司章程》第八十四条“发出股东大会通知后,无正当理由,股东大会
不应延期或取消,股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情
形,召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。”的规定,为免歧
义及导致股东误解,同时为提高股东大会表决效率,公司董事会作为本次股东大会
召集人,决定取消原《关于修订<公司章程>的议案》。
    除上述议案变动外,公司董事会于2018年11月20日发出的《丽珠医药集团股份
有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知
》中列明的其他事项均未发生变更。
    公司董事会已于本公告日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上发布了《丽珠医药集团股
份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的
补充通知》,敬请各位投资者留意。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:关于修订《公司章程》(更新)的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2018-11
5
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于修订《公司章程》(更新)的公告
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月18日召开了第
九届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
,经公司与香港联合交易所进行充分沟通,对拟修订的《公司章程》部分条款进行
了更新。前后对照表如下:
    现行条款
    修订后条款
    第二十七条 公司出现以下情况,经本章程规定程序,并报国家有关主管机构批
准后,可以收购本公司的股份:
    (一)为减少公司资本而注销股份;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其
他情况。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    公司因第一款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东
大会决议。公司依照第一款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起10日内注销;属于第
    第二十七条 公司出现以下情形之一,可以收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的;
    (五)将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)为维护公司价值及股东权益所必需;
    (七)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其
他情况。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    公司因第一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经
股东大会决议;因第一款第(三)项至第(七)项规定的情形收购本公司股份的,
应当取得股东大会的授权后,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    (二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股
份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1年
内转让给职工。
    就A股而言,公司依照第一款规定收购本公司A股后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个
月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计
持有的本公司A股股数不得超过本公司已发行A股总额的百分之十,并应当在三年内
转让或者注销;属于第(七)项情形的,应当依照适用的法律、法规、规范性文件
和公司股票上市地证券监督管理机构的规定转让或者注销。
    就H股而言,公司依照第一款规定收购本公司H股后,应遵照《香港上市规则》
的规定尽快注销。
    收购本公司股份时,公司应当依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规
则》、《香港上市规则》的规定履行信息披露义务。
    第二十八条 公司经国家有关主管机构批准回购股份,可以选择下列方式之一进
行:
    (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;
    (二)在证券交易所通过公开交易方式购回;
    (三)在证券交易所外以协议方式购回;
    (四)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其
他情形。
    第二十八条 公司回购股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)向全体股东按照相同比例发出购回要约;
    (二)在证券交易所通过公开的集中交易方式购回;
    (三)在证券交易所外以协议方式购回;
    (四)法律、法规、规范性文件和公司股票上市地证券监督管理机构许可的其
他情形。
    因本章程第二十七条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形
收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第六十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    ......
    (八)对发行股票、股份回购、发行公司债券及其他融资工具作出决议;
    ......
    第六十四条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    ......
    (八)对发行股票、回购本公司股份、发行公司债券及其他融资工具作出决议
;
    ......
    第一百五十条 董事会行使下列职权:
    ......
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案;


    (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,公司股票上市地证券监督管理机构
和证券交易所另有规定的除外;
    (九)决定公司内部管理机构的设置;
    (十)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名聘任或者解聘公
司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十一)制订公司的基本管理制度;
    (十二)制订公司章程的修改方案;
    (十三)管理公司信息披露事项;
    (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
    (十六)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
    董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(十二)项及对外担保事项
必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余由全体董事的过半数表决同意。
    第一百五十条 董事会行使下列职权:
    ......
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案;


    (七)拟订公司重大收购、因本章程第二十七条第一款第(一)项、第(二)
项规定的情形收购本公司股份的或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
    (八)在股东大会授权范围内,决定因本章程第二十七条第一款第(三)项至
第(七)项规定的情形收购本公司股份;
    (九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押
、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项,公司股票上市地证券监督管理机构
和证券交易所另有规定的除外;
    (十)决定公司内部管理机构的设置;
    (十一)聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书;根据总裁的提名聘任或者解聘
公司副总裁、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
    (十二)制订公司的基本管理制度;
    (十三)制订公司章程的修改方案;
    (十四)管理公司信息披露事项;
    (十五)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
    (十六)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作;
    (十七)法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。
    董事会作出前款决议事项,除第(六)、(七)、(八)、(十三)项及对外
担保事项必须由三分之二以上的董事表决同意外,其余由全体董事的过半数表决同
意。
    本次修订《公司章程》(更新)的议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:公告
    关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
14
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期
    可解锁的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1、本期符合解锁条件的激励对象共计158人;
    2、本期限制性股票解锁数量为583,912股,占尚未解锁的股权激励限售股份总
数的99.65%,占目前公司股本总额的0.08%;
    3、本期解锁事宜需在有关机构的手续办理结束后方可解锁,届时将另行公告。

    2018年12月18日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董
事会第二十二次会议和第九届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司限制性股
票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》,同意按照《丽珠医药集团股份
有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》(以下简称“《激励计划》”)的
相关规定办理本期限制性股票解锁相关事宜,具体内容如下:
    一、限制性股票激励计划简述及实施情况
    1、2014年12月15日,公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于<丽珠医
药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》,监事会对公
司本次股权激励计划的激励对象名单进行核实,公司独立董事就本次股权激励计划
是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意
见。随后向中国证监会上报了申请备案材料。
    2、2015年1月13日,公司获悉报送的限制性股票激励计划(草案)经中国证监
会备案无异议。
    3、2015年1月23日,公司第八届董事会第六次会议和第八届监事会第六次会议
审议通过了《关于<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草
    案修订稿)>及其摘要的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    4、2015年3月13日,公司2015年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<丽珠
医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》、
《关于<丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的
议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本公司限制性股票激励计划有关事项
的议案》。
    5、2015年3月27日,公司第八届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议
审议通过了《关于调整限制性股票激励计划首次授予对象及数量的议案》、《关于
向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    6、2015年10月27日,公司第八届董事会第十六次会议和第八届监事会第十四次
会议审议通过了《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于回购注
销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》,调整后
的首次授予限制性股票数量为11,258,520股(不含预留部分),调整后首次授予限
制性股票的回购价格为19.308元/股。同时,董事会同意将已不符合激励条件的激
励对象已获授的限制性股票9.308万股全部进行回购注销。公司独立董事对此发表了
独立意见。
    7、2015年11月12日,公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十六次
会议审议通过了《关于对<丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划>预留限
制性股票数量进行调整的议案》、《关于向激励对象授予预留限制性股票相关事项
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    8、2016年3月28日,公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第二十
次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第一个解锁期可解锁的
议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性
股票的议案》。符合本期解锁条件的首次授予激励对象共计450人,可申请解锁并上
市流通的限制性股票数量为4,453,176股,占限制性股票总数的35.86%,占公司股
本总额的1.12%。同时,回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获授的
32,500股限制性股票。公司独立董事对此发表了独立意见。
    9、2016年5月16日,公司第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第二十
二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解
锁的限制性股票的议案》。回购注销了首次授予中已不符合激励条件的激励对象获
授的215,124股限制性股票,回购价格为19.308元/股;回购注销了预留授予中已不
符合激励条件的激励对象获授的10,000股限制性股票,回购价格为24.61元/股。公
司独立董事对此发表了独立意见。
    10、2016年6月15日,公司实施完成2015年度权益分派后,首次授予激励对象限
制性股票的回购价格将由19.308元/股调整为18.81元/股,预留授予激励对象限制
性股票的回购价格将由24.61元/股调整为24.11元/股。
    11、2016年11月30日,公司第八届董事会第三十二次会议和第八届监事会第二
十五次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划预留授予第一个解锁期可解
锁的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    12、2017年3月28日,公司第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十
八次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期可解锁
的议案》、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制
性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    13、2017年7月28日,公司实施完成2016年度权益分派后,首次授予激励对象限
制性股票的回购价格将由18.81元/股调整为14.08元/股,预留授予激励对象限制性
股票的回购价格将由24.11元/股调整为18.16元/股。
    14、2017年12月15日,公司第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会
议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激
励计划预留授予第二个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    15、2018年3月29日,公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第九次会
议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票的议案》、《关于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期可解锁
的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见。
    16、2018年12月18日,公司第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十
七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于公司限制性
股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的议案》。公司独立董事对此发表了独
立意见。
    二、《激励计划》设定的限制性股票第三个解锁期解锁条件成就情况
    (一)解锁期已届满
    根据公司《激励计划》关于锁定期的规定:“自授予日起36个月内为锁定期”
。公司预留授予的限制性股票授予日为2015年11月12日,截至2018年11月11日,预
留授予的限制性股票第三个锁定期已届满。
    (二)满足解锁条件情况的说明
    公司董事会对预留授予的限制性股票第三个解锁期规定的条件进行了审查,均
满足解锁条件。 序号限制性股票激励计划第三期解锁条件是否满足解锁条件的说明
1 公司未发生如下任一情形: (1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师
出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; (2)最近一年内因重大违法违规行
为被中国证监会予以行政处罚; (3)中国证监会认定的其他情形。公司未发生相
关任一情形,满足解锁条件。 2 激励对象未发生如下任一情形: (1)最近三年
内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的; (2)最近三年内因重大违法违
规行为被中国证监会予以行政处罚的; (3)具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、监事、高级管理人员情形的; (4)公司董事会认定其他严重违反公司有关
规定的。激励对象未发生相关任一情形,满足解锁条件。3 公司层面解锁业绩条件
: 预留授予限制性股票第三期解锁业绩条件需满足:以2014年净利润为基数,公司
2017年净利润增长率不低于73%;其中“净利润增长率”均以归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润作为计算依据。锁定期内归属于上市公司股东的净利
润公司业绩成就情况: (1)公司2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为820,022,556.09元,较2014年度增长77.10%。(2)公司2017年归属于上
市公司股东的净利润为4,428,684,564.57元,不低于授予日前最近三个会计年度(
即2012-2014年)的平均水平481,717,434.44元;公司2017年归属
    及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近
三个会计年度的平均水平且不得为负。于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润为820,022,556.09元,不低于授予日前最近三个会计年度(即2012-2014年)的平
均水平440,460,304.12元。4 个人业绩考核要求 根据公司制定的《丽珠医药集团
股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》,若激励对象上一年度个人绩效考
核结果为A/B/C档,则上一年度激励对象个人绩效考核“合格”,激励对象根据年度
考核分数对应的个人可解锁比例进行解锁。若激励对象上一年度个人绩效考核结果
为D档,则上一年度激励对象个人绩效考核为“不合格”,公司将按照本计划的规
定,将激励对象所获授的限制性股票当期拟解锁份额回购注销。本次申请解锁的158
名激励对象考核结果均符合解锁要求。
    综上所述,董事会认为限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解锁期
的解锁条件已满足。董事会根据公司2015年第一次临时股东大会之授权,同意按照
限制性股票激励计划的相关规定办理预留授予限制性股票第三个解锁期的解锁相关
事宜。
    三、预留授予的限制性股票第三个解锁期可解锁对象及可解锁数量
    根据《激励计划》中规定的解锁安排:锁定期届满后,满足解锁条件的,激励
对象可以分三期申请解锁,分别自授予日起12个月后、24个月后及36个月后分别申
请解锁所获授限制性股票总量的40%、30%、30%。
    本次符合解锁条件的激励对象共计158人,可申请解锁并上市流通的限制性股票
数量为583,912股,占尚未解锁的股权激励限售股份总数的99.65%,占目前公司股
本总额的0.08%。
    单位:股 职务持有限制性股票数量(含送转股份) 第三次可解锁限制性股票
数量剩余未解锁限制性股票数量
    中级管理人员、核心技术(业务)人员(158人)
    583,912
    583,912
    0
    合计
    583,912
    583,912
    0
    四、董事会薪酬与考核委员会对预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的核
实意见
    董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以
及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权
激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及公司《激励计划》
等有关法律、法规的规定,激励对象在考核年度内考核结果均符合解锁要求,且符
合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效,同意公司
按照《激励计划》的相关规定办理第三期解锁相关事宜。
    五、独立董事关于预留授予的限制性股票第三个解锁期解锁的独立意见
    1、截止2018年11月11日,《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第三个
锁定期已届满,解锁条件已成就。
    2、我们根据《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修
订稿)》(以下简称“《管理办法》”)及《激励计划》的相关规定,对公司的经
营业绩、个人绩效考核情况及激励对象名单进行了再次确认,认为公司的经营业绩
以及158名激励对象的绩效考核均符合《激励计划》中对预留授予的限制性股票第
三个解锁期的解锁要求。
    我们一致同意公司按照《激励计划》及《管理办法》的相关规定办理预留授予
的限制性股票第三个解锁期解锁的相关事宜,本次符合解锁条件的激励对象共计158
人,可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为583,912股,占尚未解锁的股权激
励限售股份总数的99.65%,占目前公司股本总额的0.08%。
    六、监事会关于预留授予的限制性股票第三个解锁期可解锁激励对象名单的核
查意见
    监事会认为《激励计划》所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已届满
,公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定,预留授予
限制性股票的158名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求,符合《管
理办法》中的相关考核规定。预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经
成就,同意公司办理限制性股票的相关解锁事宜。
    七、法律意见
    北京市中伦律师事务所律师认为:本次限制性股票解锁事项已履行了相关批
    准程序,符合《管理办法》、《激励计划》的相关规定。
    八、备查文件
    1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议;
    2、丽珠医药集团股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十二次会议审议
事项的独立意见;
    3、丽珠医药集团股份有限公司第九届监事会第十七次会议决议;
    4、北京市中伦律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划
预留授予第三个解锁期解锁事项的法律意见书。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日

[2018-12-19](000513)丽珠集团:公告
    关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的补充通知

    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2018-11
7
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会、
    2019年第一次A股类别股东会的补充通知本公司及董事会全体成员保证信息披露
内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:公司2019年第一次临时股东大会增加了《关于修订<公司章程>(更
新)的议案》,并相应取消了《关于修订<公司章程>的议案》,除上述变动外,原
关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会通知中的其他所
有事项不变,且所增加议案有明确议题和具体决议事项,调整议案程序符合有关法
律、法规和《公司章程》的要求,内容具体明确,属于股东大会决议范围。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年11月20日在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站
上刊登了《关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通
知》(公告编号:2018-106)。
    2018年12月18日,公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订<公
司章程>(更新)的议案》,有关详情请见公司于2018年12月19日发布的《丽珠医
药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告》(公告编号:2018-10
9)及《丽珠医药集团股份有限公司关于修订<公司章程>(更新)的公告》(公告
编号:2018-115)。
    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的
相关规定,将更新后的有关公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别
股东会的相关事项补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董
事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、20
19年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:
    ①2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午2:00;


    ②2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午3:00(
或紧随公司2019年第一次临时股东大会结束后)。
    (2)网络投票时间:
    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月6日下午3:0
0至2019年1月7日下午3:00;
    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月7日交易时间,即9
:30-11:30、13:00-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日:
    (1)A股股东股权登记日:2019年1月2日(星期三);
    (2)H股股东暂停过户日:2018年12月8日(星期六)至2019年1月7日(星期一
)(包括首尾两天)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    ①2019年第一次临时股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
    ②2019年第一次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、审计师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议
室。
    二、会议审议事项
    (一)2019年第一次临时股东大会审议的议案如下:
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于修订<公司章程>(更新)的议案》;
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。
    (二)2019年第一次A股类别股东会审议的议案如下:
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届董事会第二十二次会
议审议通过,有关详情请见公司分别于2018年11月20日、2018年12月19日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    本次股东大会无互斥提案。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:指所有提案
    √
    1.00
    《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    √
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    √
    3.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。
    2、登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2019年1月6日。
    3、登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘
书处。
    4、A股股东登记时应当提供的材料:
    ①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席
会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代
表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业
执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件
及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。
    ②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记
;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的
相关公告。
    6、会议联系方式
    联系人姓名:叶德隆、袁蔼铃
    联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书
处
    电话号码:(0756)8135888
    传真号码:(0756)8891070
    7、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、
交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A
股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东关于上述《关于授予董事会回购本公
司A股的一般授权》及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》的网络投票结
果将同时适用于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会两个会
议的表决。网络投票的具体操作说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日下午3:00,结束时间为2019
年1月7日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议;
    2、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议;
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2018年12月19日
    附件一:
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书(修订)
    丽珠医药集团股份有限公司:
    兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:__
___________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并
按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。委托人授权受托人表决事项如下:
    序号
    表决议案
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    3.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案
的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授
权委托无效。任何已交回本公司于二零一八年十一月二十日的股东大会之授权委托
书的股东,应当注意:
    若股东没有向本公司交回经修订的授权委托书,其已交回的首份授权委托书(
若填写正确无误)即被视作该股东交回的有效的授权委托书,但首份授权委托书第1
项决议案的投票将无效,且不被计为该议案的有权表决数。
    若股东在截止时间前向本公司交回填写正确无误的经修订的授权委托书,其已
交回的首份授权委托书将被撤销及取替,经修订的授权委托书即被视作该股东交回
的有效的授权委托书。
    股东于截止时间后向本公司提交的经修订的授权委托书,则该经修订的授权委
托书无效,且该股东已提交的首份授权委托书(如有)亦会被撤销。无效或被撤销
的授权委托书的受托人(不论是根据首份授权委托书或经修订授权委托书)
    所投票数将不被计为有权表决数。因此,建议股东于截止时间后不要提交经修
订的授权委托书。有关股东拟于临时股东大会上投票,则须亲自出席临时股东大会
并于会上投票。
    委托人签名(单位盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第一次A股类别股东会授权委托书
    丽珠医药集团股份有限公司:
    兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:__
___________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次A股类别股东会,并
按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。委托人授权受托人表决事项如下:
    序号
    表决议案
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    1.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案
的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授
权委托无效。
    委托人签名(单位盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2018-12-19](000513)丽珠集团:第九届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2018-1
10
    丽珠医药集团股份有限公司
    第九届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十七次会议
于2018年12月18日以通讯表决方式召开,会议通知已于2018年12月12日以电子邮件
形式发送。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议,
作出如下决议:
    一、审议通过《关于调整限制性股票激励计划相关事项的议案》
    根据《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》中发
生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细时,股票授予数量和股票回购价格
调整方法,公司在2017年度权益分派实施完成后对限制性股票预留授予的授予数量
、回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关规定,且本
次调整事宜已取得公司股东大会授权,履行的程序合法有效。
    本次限制性股票的授予数量、回购价格调整如下:预留授予限制性股票数量由4
50,723股调整为585,940股(不含已解锁及已回购股份),预留授予激励对象限制
性股票的回购价格由18.16元/股调整为12.43元/股。
    表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
    二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司预留授予限制性股票的激励对象董建敏2017年度个人绩效考核结果为D
,其所持有的当期拟解锁的限制性股票已不符合解锁条件。
    董事会审议本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定,监事会同意公
司回购注销上述激励对象所持有的限制性股票2,028股。
    表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
    三、审议通过《关于公司限制性股票激励计划预留授予第三个解锁期可解锁的
议案》
    监事会认为《丽珠医药集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)
》(以下简称“《激励计划》”)所规定的预留授予的限制性股票第三个锁定期已
届满,公司业绩及其他条件均符合《激励计划》中关于解锁条件的相关规定,预留
授予限制性股票的158名激励对象在锁定期内的绩效考核结果均符合解锁要求,符合
《丽珠医药集团股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》中的相
关考核规定。预留授予的限制性股票第三个解锁期的解锁条件已经成就,监事会同
意公司办理本次限制性股票的相关解锁事宜。
    表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司监事会
    2018年12月19日

[2018-12-06]丽珠集团(000513):丽珠集团叫停“芬太尼”老板借助“太太药业”曾创197亿身价
    ▇时间财经
  丽珠集团12月3日晚间发布公告称,近日,公司关注到网络媒体关于芬太尼的报
道,由于2017年7月原研产品在美国因为不能防止滥用而被终止上市,本项目无参
比对照药,已主动终止。 
  此前的11月30日,国家药监局发布“停止生产销售使用特酚伪麻片和特洛伪麻
胶囊公告”,这两款感冒药特酚伪麻片和特洛伪麻胶囊被即日起停用、停产。其中
,特酚伪麻片的生产企业就为丽珠集团丽珠制药厂。 
  今年中国整个医药行业跌宕起伏,长生生物疫苗案在医药板块动荡了整个夏天
,现在“芬太尼”一夜爆红又搅动了整个市场,“芬太尼概念股”丽珠集团立即撇
清了关系,国家药监局叫停的感冒药特酚伪麻片也迅速澄清。 
  根据丽珠集团公告显示,公司全资子公司丽珠集团丽珠制药厂于1994年获批生
产特酚伪麻片(批准文号:国药准字H10940182),于2013年12月起已主动停止生产。
特酚伪麻片有效期为两年,不存在召回情形。 
  东方证券认为,考虑到中国一直是对芬太尼为代表的一类精毒麻药品管制最强
的国家之一,对芬太尼的规范对相关公司实际影响有限,但受情绪面影响,短期股
价或承压。 
  中金公司发表研报称,中国对麻精类药物整个流程都有严格控制,严惩走私利
于麻精行业进一步规范,现有企业继续享有准入壁垒。由于中国政府对麻精类药品
进出口严格管控,目前国内企业在麻精产品的出口上体量仍较小,且无出口美国。
此次事件对于国内企业只是象征意义上的影响,对于实际经营不会产生影响。
  为何追逐芬太尼
  据不完全统计,A股上市公司中,人福医药、恩华药业、国药股份、羚锐制药4
家直接涉及芬太尼类药品。此外,还有包括丽珠集团、恒瑞医药、现代制药、仙琚
制药等在内10家间接涉及芬太尼类药品的上市公司,总体市值超过5000亿元。
  搅动了整个医药市场的“芬太尼”到底有何来头,为何能赢得丽珠集团等上市
公司的青睐。 
  芬太尼是一种强效的类阿片止痛剂,截至 2012 年,芬太尼是医学中使用最广
泛的合成阿片类药物,被称为“第三代毒品”。芬太尼本来是用于临床对病人的镇
痛和麻醉,但是由于其可以激活人体内的阿片受体,而具有欣快和舒适刺激作用。 
  芬太尼类物质更大的后果还在于,这是一种可以迅速翻新和衍生新品种的物质
。2012至2015年间总计仅发现6种芬太尼类物质,但2016年发现的新精神活性物质中
,芬太尼类物质就增加到了66种,成为增长最快、最多的阿片类药物。 
  据新京报报道,芬太尼可以人工合成且工序较为简单,从医疗用药可以简单跨
界为满足人们精神需求的毒品。 
  芬太尼价廉物美,药效是海洛因、吗啡的50-100倍,价格又比海洛因低,而且
用量小但见效极快,比海洛因更容易运输,因此成为新一代的毒品之王。 
  丽珠集团的在研品种盐酸羟考酮对乙酰氨基酚缓释片与芬太尼又有什么关系呢
? 
  某医师向时间财经介绍,羟考酮是一种半合成中枢神经止痛药,为阿片受体强
激动剂,止痛作用与吗啡近似,对乙酰氨基酚具有周围神经止痛作用,是苯胺类解
热镇痛药。羟考酮与对乙酰氨基酚合用,由于作用机制互补,理论上可增强镇痛效
果,适用于中至重度疼痛。其实,与芬太尼功效相比有过之无不及。 
  实际上芬太尼类药品应用已经相当广泛。中金公司统计数据显示,2017 年中国
重点医院阵痛药前十大销售品种中,芬太尼类药品占比接近 60%。 
  部分业内人士认为,芬太尼概念股稍微有些风吹草动就立即撇清关系,等风声
一过,关于芬太尼类药品的研制又会开始。 
  正如中国公安大学侦查与反恐怖学院副教授、禁毒研究专家包涵所说,“药品
和毒品之间在药理属性上并没有明显界限,很多类型的毒品都属于药品,也都有医
疗用途,新的芬太尼衍生物总在源源不断地出现,研发每天在和监管比速度。”
  太太口服液创始人
  说起丽珠集团就不得不提健康元,丽珠集团是健康元旗下子公司,健康元创始
人自2002年收购丽珠集团后很少在媒体露面。他5000元起家,25年创造出197亿的身
价,成为两家上市公司的老板——他是朱保国——中国女人保健第一品牌——太太
口服液的创造者。
  三株口服液、太阳神等保健品曾盛极一时。朱保国的医药梦也开始于这一时期
。1992年,他花9万元购买新乡一位老中医发明的女性保健口服液配方,正式开始涉
足医药行业。 
  公开资料显示,朱于1992年创建深圳爱迷尔食品有限公司(即现在的深圳太太药
业股份有限公司),5年后“太太口服液”公司才开始涉足制药领域。而健康元这一
股票的简称也是“太太药业”在沪挂牌上市两年后才变更而来。 
  公开资料显示,1993年10月,产品实现量产。朱保国给起的名字叫太太口服液
,“主攻成年女性。”作为国内第一个内服的女性保健品,太太口服液迅速获得了
市场的追捧。第一天,广州百货一个专柜卖出了30万元的货。当年,太太口服液当
年销售就达3000多万元,1994年销售1.6亿元。 
  随着生意越做越大,朱保国的眼睛开始瞄向资本市场。2001年6月8日,太太药
业成功登陆A股并成功募集了17.36亿元资金,为公司的发展壮大赢得了极为宝贵的
资金与口碑,朱保国身价也一跃至54亿元。 
  之后他用这17亿元频频出击,2002年收购了香港十大品牌之一的鹰牌。2002年4
月又闪电购得丽珠集团21.3%的股份,晋身第一大股东的位置。 
  丽珠是国内医药行业首家在A股、B股同时挂牌上市的公司,能接通国际资本市
场、品牌知名度高、自主研发能力强,还有不少具有核心优势的产品。 
  朱保国曾向媒体表示,“健康元的业务之前与丽珠集团有一定重合,现在调整
梳理后,避开同业竞争。我们花费了很长的时间在整合丽珠集团,因为收购一个企
业不难,难的是投后管理,如何将两个企业文化进行有效结合,尤其是丽珠集团原
来属于国有性质的企业。” 
  朱保国入主丽珠后,在解决丽珠营销瓶颈的同时,继续紧抓创新这个法宝,每
年在研发上的投入占销售收入的5%,超过6000万元,在国内保持了前五的水平,而
国内很多药企研发占比只有1%。 
  根据2017年丽珠集团年报,在境内实现74.54亿元,占总营业收入比达87.83%,
与2016年同比增8.55%;境外实现10.33亿元,同比增37.83%。 
  值得一提是,朱保国家族还一直因健康元和丽珠集团的关联交易受到投资者的
关注。丽珠集团2013年年报显示,其第一大供应商就是健康元旗下的焦作健康元。
数据显示,2013年丽珠集团总计向焦作健康元采购了总额近1.32亿元的原料,占到
丽珠集团全年对外采购金额的11.12%。 
  在熟悉健康元的人士看来,朱保国要做大医药帝国,如何提振健康元股价,减
少丽珠集团对健康元业绩的拖累,或是当务之急。因为,一旦健康元和丽珠集团成
立一个联营公司来运作发酵类原料药业务,那么,不仅两个公司之间的关联交易将
因此大幅减少,健康元的业绩也将会有一个显著好转。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月07日
    调研公司:方正证券,方正证券,路博迈,新韩法国巴黎资管,深圳前海普渡资本管
理有限公司,普渡资管
    接待人:投资者关系经理:陈文霞,董事会秘书:杨亮
    调研内容:一.参观集团展厅
二.参观丽珠制药厂高架仓库及激素冻干车间
三.问答环节
1、问:请问4+7带量采购对丽珠的影响?
   答:对于4+7带量采购相关政策公司一直在关注。近期来看,整体影响有限。目
前试点的品种没有丽珠的重点品种。丽珠重点产品中参芪扶正、艾普拉唑等都是独
家品种,不会受带量采购的影响。中长期来看,公司依旧会继续聚焦创新,目前已
上市品种中艾普拉唑是创新药,还有后续公司的研发还是以创新药为主。而且公司
的现有品种以注射剂为主,公司也将继续推进注射剂的一致性评价。
2、问:公司一致性评价的进展如何?
   答:目前有20个左右的品种在进行一致性评价工作,当中也包含了注射剂品种。
有2项已进入BE阶段,目前我们正在加速推进一致性评价工作。
3、问:目前公司的外延并购计划,主要方向是什么?
   答:并购的方向会主要专注于医药产业,符合公司特色专科药物和精准医疗的长
期发展战略:其一,是以特色专科领域为主,不断丰富现有专科领域的产品线及扩
充新的专科治疗领域;其二,吸纳新的高端技术平台;其三则主要集中在生物药与
精准医疗方面,对一些具有独特创新型的初期生物药企业,进行投资合作。
4、问:简单介绍未来几年单抗公司可能上市的新品种?
   答:目前单抗公司进展较快的几个品种:注射用重组人绒促性素Ⅲ期临床试验已
基本完成;注射用重组人源化抗人肿瘤坏死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试验完成;
重组人源化抗HER2单克隆抗体注射液I期临床试验完成;重组人源化抗PD-1单克隆
抗体在美国I期临床试验基本完成,国内正在进行I期临床。以上几个品种都有望在
未来几年内上市,我们也在全速加快研发。
5、问:简单介绍微球产品的研发进展?
   答:醋酸曲普瑞林微球(一个月)项目已获临床批件,目前正在准备临床工作;
注射用醋酸亮丙瑞林(三个月)已申报临床;后续已经立项的品种还包括戈舍瑞林
植入剂、阿立哌唑微球等。
6、问:微球研发的最大的难点是什么?
   答:产业化是微球制剂最大的壁垒,因为微球的生产不能直线放大,生产工艺复
杂,重复性和稳定性都有一定的难度。
7、问:促卵泡素较前几年增速放缓的原因?
   答:我们判断未来几年该品种还是会持平于整个辅助生殖的增速,稳定增长。个
别年份的销售波动还受到生育政策、生肖年份的影响。
8、问:公司原料药未来1到2年内持续性如何?
   答:通过过去两三年原料药事业部的不断改革优化、对环保的不断投入,以及国
际注册认证的不断推进、国际市场的不断开拓,预计未来一两年公司原料药板块依
旧能够保持较好的增长。而且原料药事业部也成立了研发部门,多个重点产品菌种
及发酵工艺优化工作取得了阶段性进展。
9、问:简单介绍集团对于2018年的经营的展望?
   答:总体而言,公司推行了新一轮的期权激励计划,考核指标是净利润增速复合
增长率不低于15%,公司将全力以赴实现期权激励考核目标。分板块而言:1.制剂
药板块中的西药部分,消化道领域、心脑血管领域、抗微生物领域、促性激素领域
都保持较好的增长;2.原料药及诊断试剂板块也呈现了稳定向好的局面;3.集团现
金流充裕,我们在不断积极寻找符合公司发展战略的潜在投资购并对象,希望进一
步完善产业架构。
10、问:公司如何看待参芪扶正注射液的影响?打算如何应对市场的压力?
    答:总体来讲,随着集团西药品种的规模及增速的稳步增长、以及原料药高毛
利品种销售收入的稳步增长,集团的产品结构及收入结构正在逐步优化,未来参芪
扶正注射液波动带来的影响肯定会越来越小。从销售策略而言,由于目前参芪扶正
注射液主要集中在级别医院,但是在这些医院的销售分布不均,所以级别医院的重
点工作是拉低产医院,抓空白医院。另外,我们仍然会继续推基层医院、挖民营医
院。软袋品种的上市也将进一步增强市场推广与销售的灵活性。
11、问:公司如何看待鼠神经生长因子在2018年的销售?
    答:2017年第四季度开始,鼠神经生长因子由于受到招标降价、新版医保以及
部分医院的限制目录等因素,销售出现了下滑,公司将密切关注该品种在各省的招
标动态,及时优化招投标策略,同时探讨销售应对策略,加大市场推广力度。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-07 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.98 成交量:1888.00万股 成交金额:54325.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |1386.41       |1371.38       |
|中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营|1225.03       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1190.63       |22.54         |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |947.16        |--            |
|天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业|929.53        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3221.80       |
|机构专用                              |--            |2958.96       |
|机构专用                              |--            |2541.62       |
|国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北|1.41          |2148.20       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |2082.60       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-12|59.91 |16.21   |971.14  |天风证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳平安|              |
|          |      |        |        |金融中心证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-17|44085.27  |1108.77   |174.98  |2.76      |44260.24    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   担任何责任。
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