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丽珠集团(000513)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈丽珠集团000513≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月28日
         2)预计2018年度净利润为112751.00万元~125051.34万元,比上年同期大幅
           下降:71.76%~74.54%  (公告日期:2018-10-26)
         3)02月15日(000513)丽珠集团:关于卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本55312万股为基数,每10股派20元 转增3股;股权登记
           日:2018-06-21;除权除息日:2018-06-22;红股上市日:2018-06-22;红利
           发放日:2018-06-22;
机构调研:1)2019年01月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:94010.47万 同比增:-77.86 营业收入:68.41亿 同比增:4.90
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3100│  0.8800│  0.6300│  8.0900│  5.9700
每股净资产      │ 14.8840│ 14.4316│ 20.0262│ 19.4700│ 19.1335
每股资本公积金  │  2.1511│  2.1771│  3.1005│  3.1005│  3.0906
每股未分配利润  │ 10.9457│ 10.5191│ 15.1547│ 14.5268│ 14.1819
加权净资产收益率│  8.6900│  5.7900│  3.1800│ 51.1700│ 49.4300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3074│  0.8808│  0.4831│  6.1591│  5.9053
每股净资产      │ 14.8840│ 14.4316│ 15.4080│ 14.9819│ 14.7212
每股资本公积金  │  2.1511│  2.1771│  2.3855│  2.3855│  2.3779
每股未分配利润  │ 10.9457│ 10.5191│ 11.6599│ 11.1768│ 10.9114
摊薄净资产收益率│  8.7841│  6.1034│  3.1353│ 41.1101│ 40.1147
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A 股简称:丽珠集团 代码:000513 │总股本(万):71905.024  │法人:朱保国
B 股简称:丽珠B(退市) 代码:200513│A 股  (万):45825.2111 │总经理:唐阳刚
H 股简称:丽珠医药 代码:01513  │H 股  (万):24604.9398 │行业:医药制造业
上市日期:1993-10-28 发行价:6.38│限售流通A股(万):1474.8731
上市推荐:珠海证券有限公司     │主营范围:集团是一家主要从事医药产品研究
主承销商:珠海证券有限公司     │、开发、生产和销售的中国医药公司。
电话:0756-8135888 董秘:杨亮   │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.3100│    0.8800│    0.6300
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    2017年        │    8.0900│    5.9700│    0.7000│    0.5100
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    2016年        │    1.5200│    1.2100│    1.0400│    0.6000
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    2015年        │    1.2500│    1.2700│    0.8900│    0.4800
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    2014年        │    1.3400│    1.4300│    0.9800│    0.4800
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[2019-02-15](000513)丽珠集团:关于卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-0
07
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)全资子公司丽珠集
团丽珠制药厂(以下简称“丽珠制药厂”)收到世界卫生组织(WHO)出具的PQ(预
认证)确认函,确认其自主研发的卡那霉素注射液通过了WHO的PQ认证。现将有关
详情公告如下:
    药品名称:卡那霉素注射液
    剂型:小容量注射剂
    规格:500 mg/2 ml、1000 mg/3 ml
    适应症/功能主治:卡那霉素注射液与其他抗结核药物联用,主要用于治疗由结
核分枝杆菌引起的各种形式的结核。
    截至本公告日,卡那霉素注射液累计研发投入约为人民币638万元。
    2017年,卡那霉素制剂全球销售总额为6,115.10万美元,较2016年增长38.44%
。其中,卡那霉素注射剂销售总额为324.26万美元,较2016年增长24.72%。
    本次卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证,列入WHO推荐采购清单,为卡那霉素制
剂销售国际市场打开了渠道,为本公司进一步拓展海外市场提供了有力的支持,并
为后续高端制剂产品的国际认证打下坚实基础。
    因国际业务易受海外市场环境变化、汇率波动等因素影响,敬请广大投资者理
性投资,注意投资风险。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年2月15日

[2019-02-15](000513)丽珠集团:2019年第二次临时股东大会决议公告
    丽珠集团股东大会决议
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-0
08
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    公司2019年第二次临时股东大会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股
东大会已通过的决议。
    一、会议的召集、召开和出席情况
    1.股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
二次临时股东大会(以下简称“股东大会”)。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年12月28日召开了第九届董
事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议
案》。
    3.会议召开的合法、合规性:公司董事会保证本次临时股东大会的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章
程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2019年2月14日(星期四)下午2:00
    (2)网络投票时间:
    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月13日下午3:
00至2019年2月14日下午3:00;
    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月14日交易时间,即
9:30-11:30、13:00-15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠集团股东大会决议
    6.会议的股权登记日:
    (1)A股股东股权登记日:2019年2月11日(星期一);
    (2)H股股东暂停过户日:2019年1月15日(星期二)至2019年2月14日(星期
四)(包括首尾两天)。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在
册的公司H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、审计师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议
室。
    9、本次股东大会出席情况如下:
    出席现场会议的股东及股东代理人数
    6
    其中:
    A股股东人数
    5
    H股股东人数
    1
    所持有表决权的股份总数(股)
    350,210,611
    其中:
    A股股东所持有表决权的股份总数
    184,446,321
    H股股东所持有表决权的股份总数
    165,764,290
    占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    48.7046%
    其中:
    A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例
    25.6514%
    H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例
    23.0532%
    通过网络投票出席会议的A股股东人数
    26
    丽珠集团股东大会决议
    所持有表决权的股份总数(股)
    8,466,005
    占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    1.1774%
    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数
    32
    所持有表决权的股份总数(股)
    358,676,616
    占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    49.8820%
    通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数
    29
    所持有表决权的股份总数(股)
    9,675,692
    占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    1.3456%
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了以下议
案(普通决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过、
特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过):
    普通决议案:
    1、审议及批准《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准
其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    2、审议及批准《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    鉴于本公司董事长朱保国先生及其联系人为天诚实业有限公司的董事,根据《
香港联合交易所有限公司证券上市规则》相关规定,审议本议案时,天诚实业有限
公司已回避表决。
    特别决议案:
    丽珠集团股东大会决议
    3、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港交易及结算所有限公司
网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。
    丽珠集团股东大会决议
    三、决议案投票结果
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    1
    《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为
每年人民币柒万贰千元正》
    总计
    358,676,616
    357,014,495
    99.5366%
    1,662,121
    0.4634%
    0
    0.0000%
    是
    其中:A股中小投资者
    9,675,692
    9,254,211
    95.6439%
    421,481
    4.3561%
    0
    0.0000%
    A股
    192,912,326
    192,490,845
    99.7815%
    421,481
    0.2185%
    0
    0.0000%
    H股
    165,764,290
    164,523,650
    99.2516%
    1,240,640
    0.7484%
    0
    0.0000%
    2
    《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
    总计
    240,671,873
    232,606,473
    96.6488%
    15,400
    0.0064%
    8,050,000
    3.3448%
    是
    其中:A股中小投资者
    9,675,692
    9,660,292
    99.8408%
    15,400
    0.1592%
    0
    0.0000%
    A股
    192,912,326
    192,896,926
    99.9920%
    15,400
    0.0080%
    0
    0.0000%
    H股
    47,759,547
    39,709,547
    83.1447%
    0
    0.0000%
    8,050,000
    16.8553%
    丽珠集团股东大会决议
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    3
    《关于修订<公司章程>的议案》
    总计
    358,676,616
    358,668,516
    99.9977%
    8,100
    0.0023%
    0
    0.0000%
    是
    其中:A股中小投资者
    9,675,692
    9,667,592
    99.9163%
    8,100
    0.0837%
    0
    0.0000%
    A股
    192,912,326
    192,904,226
    99.9958%
    8,100
    0.0042%
    0
    0.0000%
    H股
    165,764,290
    165,764,290
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%
的A股股东。
    本公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),于本次股东大会上担任点
票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事
代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
    丽珠集团股东大会决议
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证,并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会
的法律意见书》,认为:“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及
《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会
的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、《丽珠医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》;
    2、《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第二次临时股
东大会的法律意见书》。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年2月15日

[2019-02-14]丽珠集团(000513):丽珠集团卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证
    ▇上海证券报
  丽珠集团公告,公司全资子公司丽珠制药厂收到世界卫生组织(WHO)出具的PQ
(预认证)确认函,确认其自主研发的卡那霉素注射液通过了WHO的PQ认证。卡那
霉素注射液与其他抗结核药物联用,主要用于治疗由结核分枝杆菌引起的各种形式
的结核。截至本公告日,卡那霉素注射液累计研发投入约为人民币638万元。

[2019-02-14]丽珠集团(000513):丽珠集团卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证
    ▇证券时报
    丽珠集团(000513)2月14日晚公告,近日,公司全资子公司丽珠制药厂收到世界
卫生组织(WHO)出具的PQ(预认证)确认函,确认其自主研发的卡那霉素注射液
通过了WHO的PQ认证。卡那霉素注射液与其他抗结核药物联用,主要用于治疗由结核
分枝杆菌引起的各种形式的结核。此次卡那霉素注射液通过WHO的PQ认证,列入WHO
推荐采购清单,为卡那霉素制剂销售国际市场打开了渠道。 

[2019-02-13](000513)丽珠集团:关于获得药品注册申请受理通知书的公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-0
06
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于获得药品注册申请受理通知书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“本公司”)控股附属公司珠海
市丽珠单抗生物技术有限公司(以下简称“丽珠单抗”)收到国家药品监督管理局
(以下简称“药监局”)签发的《受理通知书》,由丽珠单抗提交的注射用重组人
绒促性素申报生产的注册申请已获正式受理。现将有关详情公告如下:
    一、受理通知书主要内容
    申请事项:按新药管理的申请:治疗用生物制品15类
    项目名称:注射用重组人绒促性素
    申请人:丽珠集团丽珠制药厂、珠海市丽珠单抗生物技术有限公司
    结论:根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定,经审查,决定
予以受理。受理号:CXSS1900006国。
    二、该药物研发及相关情况
    注射用重组人绒促性素是丽珠单抗按照生物类似药研发的治疗用生物制品。首
次提交注射用重组人绒促性素临床试验申请获得受理的时间为2014年12月(受理号
:CXSL1400155粤)。获得临床批件的时间为2016年10月(批件号:2016L08624),
目前已完成所有临床研究申报生产。
    人绒促性素(hCG)作为促黄体生成素(LH)的类似物,在女性不孕症的诊疗与
体外辅助生殖技术(ART)中发挥着极其重要的作用。本公司品种系通过基因工程
技术将人绒促性素的基因克隆,经载体转染中国仓鼠卵巢(CHO)细胞,然后利用筛
选到的稳定高表达CHO细胞株进行发酵生产。
    截至本公告日,注射用重组人绒促性素累计研发投入约为人民币9,970万元。
    三、同类药物的市场情况
    人绒促性素根据其制备来源分为尿源人绒促性素(u-hCG)和重组人绒促性素(
r-hCG)。目前,全球仅有一家公司的重组人绒促性素药物上市销售,商品名:艾
泽(英文Ovidrelr),该产品于2005年在中国获批进口。 根据IQVIA数据库,人绒
促性素2017年国内销售总额(包括尿源与重组)为1.52亿元,2018年前三季度国内
销售额为1.28亿元。重组人绒促性素2017年在国内的销售额为6,266.67万元,2018
年前三季度国内销售额为5,305.48万元。
    截至目前,国内无其他厂家申报此品种(包括临床申请、上市申请及进口注册
申请)。
    四、产品上市尚需履行的审批程序及风险提示
    注射用重组人绒促性素申报生产受理后,尚需通过相关审评程序批准后方可投
入生产,本公司将根据相关规定及时披露申报进展情况。药品研发存在诸多不确定
性,敬请广大投资者理性投资,注意风险。
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年2月13日

[2019-02-12](000513)丽珠集团:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-0
05
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月29日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cni
nfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股
东大会的通知》(公告编号:2018-127)。现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年12月28日召开了第九届董
事会第二十三次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议
案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:2019年2月14日(星期四)下午2:00;
    (2)网络投票时间:
    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月13日下午3:
00至2019年2月14日下午3:00;
    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年2月14日交易时间,即
9:30-11:30、13:00-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日:
    (1)A股股东股权登记日:2019年2月11日(星期一);
    (2)H股股东暂停过户日:2019年1月15日(星期二)至2019年2月14日(星期
四)(包括首尾两天)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的
H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、审计师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议
室。
    二、会议审议事项
    普通决议案:
    1、审议及批准《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准
其董事袍金为每年人民币柒万贰千元正》;
    2、审议及批准《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》;
    特别决议案:
    3、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过,有关详情请见公司
于2018年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。本次股东
大会无互斥提案。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:指所有提案
    √
    1.00
    《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为
每年人民币柒万贰千元正》
    √
    2.00
    《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
    √
    3.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。
    2、登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2019年2月13日。
    3、登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘
书处。
    4、A股股东登记时应当提供的材料:
    ①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席
会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代
表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证、营业
执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件
及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。
    ②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记
;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的
相关公告。
    6、会议联系方式
    联系人姓名:叶德隆、袁蔼铃
    联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书
处
    电话号码:(0756)8135888
    传真号码:(0756)8891070
    7、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、
交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年2月14日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月13日下午3:00,结束时间为201
9年2月14日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议;
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年2月12日
    附件一:
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会授权委托书
    丽珠医药集团股份有限公司:
    兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:__
___________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会,并
按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。委托人授权受托人表决事项如下:
    序号
    表决议案
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    1.00
    《关于选举唐阳刚先生为本公司第九届董事会执行董事,并批准其董事袍金为
每年人民币柒万贰千元正》
    2.00
    《关于调整本公司董事长及副董事长袍金的议案》
    3.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案
的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授
权委托无效。
    委托人签名(单位盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数额:
    委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2019-01-09]丽珠集团(000513):丽珠集团,优化产品研发管线,重点发展创新药
    ▇中证网
  丽珠集团在(000513)1月9日发布的投资者关系记录表中表示,仿制药企业需要
适应低价采购的大方向,可通过降低成本、保证质量、做好环保来应对,公司在策
略上会重点以创新药为主,加大创新药品的研发进度,优化产品研发管线。
  公司表示,未来丽珠将重点发展及布局六个研发平台:化药研发平台、特殊制
剂(微球等)研发平台、生物药研发平台、多肽制剂研发平台、宠物药物制剂研发平
台、原料药研发平台。
  目前,丽珠集团的创新药—重组人源化抗HER2单克隆抗体、生物类似药—重组
抗IL-6人源化单克隆抗体、正处临床阶段的重组人源化抗PD-1单克隆抗体以及治疗
银屑病、银屑病关节炎和强直性脊柱炎的IL-17A/F单抗等都是该公司的特色品种。
  对于公司原料药未来的增长动力问题,公司表示,目前丽珠的部分高附加值及
独家原料药品种已经成为国内、国际大型药厂的稳定供应商,公司不断对核心技术
进行改造升级,确保优势品种的市场地位。另外,在高端抗生素领域,预计有几个
品种还会有持续稳定的增长。
  对于诊断试剂业务布局问题,公司表示,过去几年,诊断试剂的业务主要集中
在产品代理,近两年来,试剂公司一直在积极进行研发布局及业务聚集与调整转型
,在保证现有代理品种持续稳定增长的前提下,积极开发自有品种,未来将会在高
端化学发光、分子诊断平台上取得突破,开发独特的产品,预计2019年起会陆续会
有极具竞争力的相关产品上市。
  在研发方面,丽珠集团布局了短、中、长期的产品研发管线。目前原料药事业
部成立了30余人的开发团队,在高端抗生素及高端宠物药的原料药品种已有多个在
研,近几年将不断有新的产品上市。
  此外,公司表示,公司投资并购的整体方向应符合公司特色专科药物和精准医
疗的长期发展战略,可以吸纳好的企业或是好的品种:首先,是以特色专科领域为
主,不断丰富现有专科领域的产品线,也可以扩充新的领域;其次,吸纳新的高端
技术平台;此外,公司将在生物药与精准医疗方面展开投资合作。

[2019-01-08](000513)丽珠集团:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2019-00
4
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月31日召开了第九
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
》,有关详情请见公司于2018年8月1日在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)上
发布的《丽珠医药集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》
(公告编号:2018-070)。有关使用闲置募集资金进行现金管理的进展详情请见公
司于2018年8月3日、2018年10月27日及2018年12月29日发布的相关公告(公告编号
:2018-071、2018-100、2018-128)。
    2019年1月4日、2019年1月7日,公司分别与光大银行股份有限公司(以下简称
“光大银行”)、渤海银行股份有限公司(以下简称“渤海银行”)签订了结构性
存款相关协议。详情如下:
    一、结构性存款协议的主要内容
    1、与光大银行签订的结构性存款协议的主要内容为:
    产品名称:光大银行结构性存款产品
    产品类型:保本型
    产品规模:人民币60,000万元
    预计年收益率:4.2%
    产品起息日:2019年1月4日
    产品结息日:2019年6月27日
    关联关系说明:本公司与光大银行无关联关系。
    合同的生效条款:本合同自双方盖章,并经双方法定代表人或其授权代理人签
字之日起生效。
    2、与渤海银行签订的结构性存款协议的主要内容为:
    产品名称:渤海银行【S190028】号结构性存款产品
    产品类型:保本浮动收益型
    产品规模:人民币20,000万元
    预计年收益率:4.2%
    产品起息日:2019年1月8日
    产品结息日:2019年6月27日
    关联关系说明:本公司与渤海银行无关联关系。
    合同的生效条款:本合同的签署,应由客户加盖单位公章,并经银行签署后生
效。
    合同有效期至客户与银行完全履行本合同项下的义务为止。
    二、最近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日,公司在过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的详情
如下:
    单位:万元 产品名称 受托人名称 产品投资规模 产品起息日 产品收益 说明


    渤海银行【S190028】号结构性存款产品
    渤海银行
    20,000
    2019年1月8日
    /
    未到期
    光大银行结构性存款
    光大银行
    60,000
    2019年1月4日
    /
    未到期
    光大银行结构性存款
    光大银行
    60,000
    2018年10月26日
    404.03
    已于2018年12月28日到期
    渤海银行【S18912】号结构性存款产品
    渤海银行
    20,000
    2018年8月2日
    362.47
    已于2018年12月27日到期
    招商银行结构性存款CSZ01341
    招商银行
    60,000
    2018年4月26日
    1,421.10
    已于2018年10月25日到期
    招商银行结构性存款CSZ00933
    招商银行
    60,000
    2017年10月26日
    1,374.61
    已于2018年4月25日到期
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2019-01-08](000513)丽珠集团:公告
    2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股
类别股东会决议公告
    丽珠集团股东大会决议
    1
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2019-00
3
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股
类别股东会决议公告
    特别提示:
    公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次
H股类别股东会没有出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议
。
    一、会议的召集、召开和出席情况
    1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董
事会第二十一次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、20
19年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:
    ①公司2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午2:0
0;
    ②公司2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日(星期一)紧随公
司2019年第一次临时股东大会结束后。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠集团股东大会决议
    2
    ③公司2019年第一次H股类别股东会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午紧
随2019年第一次A股类别股东会结束后。
    (2)网络投票时间:
    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月6日下午3:0
0至2019年1月7日下午3:00;
    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月7日交易时间,即9
:30-11:30、13:00-15:00。
    5、会议的召开方式:公司2019年第一次临时股东大会及2019年第一次A股类别
股东会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开;公司2019年第一次H股类别股
东会采用现场表决方式召开。
    6、会议的股权登记日:
    (1)A股股东股权登记日:2019年1月2日(星期三);
    (2)H股股东暂停过户日:2018年12月8日(星期六)至2019年1月7日(星期一
)(包括首尾两天)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    ①公司2019年第一次临时股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前
在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
    ②公司2019年第一次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东
均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
    ②公司2019年第一次H股类别股东会:于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证
券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司H股普通股股东均有权出席股
东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是
本公司股东。
    丽珠集团股东大会决议
    3
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、审计师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议
室。
    9、本次股东大会出席情况如下:
    (1)公司2019年第一次临时股东大会出席情况
    出席现场会议的股东及股东代理人数
    7
    其中:
    A股股东人数
    6
    H股股东人数
    1 所持有表决权的股份总数(股)
    350,654,034
    其中:
    A股股东所持有表决权的股份总数
    186,360,325
    H股股东所持有表决权的股份总数
    164,293,709 占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    48.7663%
    其中:
    A股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例
    25.9176%
    H股股东所持有表决权的股份总数占本公司有表决权股份总数的比例
    22.8487%
    通过网络投票出席会议的A股股东人数
    70 所持有表决权的股份总数(股)
    20,095,982 占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    2.7948%
    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东代理人数
    77 所持有表决权的股份总数(股)
    370,750,016 占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    51.5611%
    通过现场和网络投票出席会议的A股中小股东及股东代理人数
    74 所持有表决权的股份总数(股)
    23,219,673 占本公司有表决权股份总数的比例(%)
    3.2292%
    (2)公司2019年第一次A股类别股东会出席情况
    出席现场会议的A股股东及股东代理人数
    6 所持有表决权的A股股份总数(股)
    186,360,325
    丽珠集团股东大会决议
    4
    占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)
    39.3996%
    通过网络投票出席会议的A股股东人数
    70 所持有表决权的A股股份总数(股)
    20,095,982 占本公司有表决权的A股股份总数的比例(%)
    4.2486%
    (3)公司2019年第一次H股类别股东会出席情况
    出席现场会议的H股股东及股东代理人数
    1 所持有表决权的H股股份总数(股)
    164,293,709 占本公司有表决权的H股股份总数的比例(%)
    66.7727%
    二、议案审议表决情况
    (一)公司2019年第一次临时股东大会
    本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开,审议通过了以下
议案(特别决议案均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过
):
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于修订<公司章程>(更新)的议案》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    修订后的《丽珠医药集团股份有限公司章程》已于本公告日披露于中国证监会
指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、香港交易及结算所有限公司
网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.livzon.com.cn)。
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    丽珠集团股东大会决议
    5
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    (二)公司2019年第一次A股类别股东会
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    (三)公司2019年第一次H股类别股东会
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》;
    表决结果:通过。
    具体表决情况,详见决议案投票结果。
    丽珠集团股东大会决议
    6
    三、决议案投票结果
    1、公司2019年第一次临时股东大会决议案投票结果
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    特别决议案
    1
    《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    总计
    370,750,016
    369,114,525
    99.5589%
    1,626,691
    0.4388%
    8,800
    0.0024%
    是
    A股
    206,456,307
    206,027,196
    99.7922%
    420,311
    0.2036%
    8,800
    0.0043%
    其中:A股中小投资者
    23,219,673
    22,790,562
    98.1520%
    420,311
    1.8102%
    8,800
    0.0379%
    H股
    164,293,709
    163,087,329
    99.2657%
    1,206,380
    0.7343%
    0
    0.0000%
    2
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    总计
    370,750,016
    369,055,579
    99.5430%
    1,693,737
    0.4568%
    700
    0.0002%
    是
    A股
    206,456,307
    205,968,250
    99.7636%
    487,357
    0.2361%
    700
    0.0003%
    其中:A股中小投资者
    23,219,673
    22,731,616
    97.8981%
    487,357
    2.0989%
    700
    0.0030%
    H股
    164,293,709
    163,087,329
    99.2657%
    1,206,380
    0.7343%
    0
    0.0000%
    丽珠集团股东大会决议
    7
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    3
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    总计
    370,750,016
    369,121,315
    99.5607%
    1,627,691
    0.4390%
    1,010
    0.0003%
    是
    A股
    206,456,307
    206,033,986
    99.7954%
    421,311
    0.2041%
    1,010
    0.0005%
    其中:A股中小投资者
    23,219,673
    22,797,352
    98.1812%
    421,311
    1.8145%
    1,010
    0.0043%
    H股
    164,293,709
    163,087,329
    99.2657%
    1,206,380
    0.7343%
    0
    0.0000%
    注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%
的A股股东。
    2、公司2019年第一次A股类别股东会决议案投票结果
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    1
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    A股
    206,456,307
    205,968,250
    99.7636%
    487,357
    0.2361%
    700
    0.0003%
    是
    其中:A股中小投资者
    23,219,673
    22,731,616
    97.8981%
    487,357
    2.0989%
    700
    0.0030%
    丽珠集团股东大会决议
    8
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    2
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    A股
    206,456,307
    206,033,986
    99.7954%
    421,311
    0.2041%
    1,010
    0.0005%
    是
    其中:A股中小投资者
    23,219,673
    22,797,352
    98.1812%
    421,311
    1.8145%
    1,010
    0.0043%
    注:A股中小投资者:单独或合计持有本公司股份数量占公司总股本比例低于5%
的A股股东。
    3、公司2019年第一次H股类别股东会决议案投票结果
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表决权股份数
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    股数
    占出席会议有表决权股份数的比例
    1
    審議及批准授予董事會回購本公司A股的一般授權
    H股
    164,293,709
    163,087,329
    99.2657%
    1,206,380
    0.7343%
    0
    0.0000%
    是
    2
    審議及批准授予董事會回購本公司H股的一般授權
    H股
    164,293,709
    163,087,329
    99.2657%
    1,206,380
    0.7343%
    0
    0.0000%
    是
    本公司聘任的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙),于本次股东大会上担任点
票监察员。本公司的中国法律顾问广东德赛律师事务所、两名股东代表及一名监事
代表共同担任本次股东大会投票表决的监票人。
    丽珠集团股东大会决议
    9
    四、律师出具的法律意见
    本次股东大会经广东德赛律师事务所王先东律师和谢翔律师现场见证,并出具
《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会
、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的法律意见书》,认
为:“公司股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的召集、召开程序符合法律
、法规及《公司章程》的规定,出席股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的
人员资格、召集人资格及股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的表决程序合
法有效,本次股东大会、A股类别股东会、H股类别股东会的对议案的表决结果合法有效。”
    五、备查文件
    1、《丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A
股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会决议》;
    2、《广东德赛律师事务所关于丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股
东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的法律意见书
》。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2019-01-04](000513)丽珠集团:公告
    关于召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的提示性公
告
    证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药公告编号:2019-00
2
    丽珠医药集团股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会、
    2019年第一次A股类别股东会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披
露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月20日、2018年1
2月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开20
19年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会的通知》(公告编号:201
8-106)及《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会、201
9年第一次A股类别股东会的补充通知》(公告编号:2018-117)。现将有关事项再
次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第
一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董
事会第二十一次会议,审议通过了关于召开公司2019年第一次临时股东大会及2019
年第一次A股类别股东会的议案。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开日期、时间:
    ①2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午2:00;


    ②2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日(星期一)下午3:00(
或紧随公司2019年第一次临时股东大会结束后)。
    (2)网络投票时间:
    ①通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月6日下午3:0
0至2019年1月7日下午3:00;
    ②通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间:2019年1月7日交易时间,即9
:30-11:30、13:00-15:00。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召
开。
    6、会议的股权登记日:
    (1)A股股东股权登记日:2019年1月2日(星期三);
    (2)H股股东暂停过户日:2018年12月8日(星期六)至2019年1月7日(星期一
)(包括首尾两天)。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    ①2019年第一次临时股东大会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东;于暂停过户日前一日下午收市前在卓
佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是本公司股东。
    ②2019年第一次A股类别股东会:于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的见证律师、审计师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议
室。
    二、会议审议事项
    (一)2019年第一次临时股东大会审议的议案如下:
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于修订<公司章程>(更新)的议案》;
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。
    (二)2019年第一次A股类别股东会审议的议案如下:
    特别决议案:
    1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》;
    2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。
    上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议及第九届董事会第二十二次会
议审议通过,有关详情请见公司分别于2018年11月20日、2018年12月19日在巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。
    本次股东大会无互斥提案。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:指所有提案
    √
    1.00
    《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    √
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    √
    3.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:现场登记、信函登记、传真登记。
    2、登记时间:通过信函、传真方式登记的截止时间为2019年1月6日。
    3、登记地点:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘
书处。
    4、A股股东登记时应当提供的材料:
    ①法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出
    席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人身份证办理登记;法人股东委托代理人出席的,需持代理人本人身份证
、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证
复印件及法定代表人授权委托书(附件一)办理登记。
    ②自然人股东出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记
;委托代理人出席会议的,需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复
印件、委托人股东账户卡及持股凭证办理登记。
    5、H股股东登记及出席须知请参阅本公司于披露易(www.hkexnews.hk)发布的
相关公告。
    6、会议联系方式
    联系人姓名:叶德隆、袁蔼铃
    联系地址:广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼董事会秘书
处
    电话号码:(0756)8135888
    传真号码:(0756)8891070
    7、预计本次股东大会现场会议会期不超过1天,与会股东或股东代理人食宿、
交通费及其他有关费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为htt
p://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。由于网络投票系统的限制,本公司只能向A
股股东提供一次网络投票机会。因此,A股股东关于上述《关于授予董事会回购本公
司A股的一般授权》及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》的网络投票结
果将同时适用于2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会两个会
议的表决。网络投票的具体操作说明如下:
    (一)网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称:投票代码为“360513”,投票简称为“丽珠投票”。

    2、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
    具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月7日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    (三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月6日下午3:00,结束时间为2019
年1月7日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    六、备查文件
    1、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议;
    2、丽珠医药集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议;
    特此公告。
    丽珠医药集团股份有限公司董事会
    2019年1月4日
    附件一:
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书(修订)
    丽珠医药集团股份有限公司:
    兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:__
___________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会,并
按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。委托人授权受托人表决事项如下:
    序号
    表决议案
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    1.00
    《关于修订<公司章程>(更新)的议案》
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    3.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案
的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授
权委托无效。任何已交回本公司于二零一八年十一月二十日的股东大会之授权委托
书的股东,应当注意:
    若股东没有向本公司交回经修订的授权委托书,其已交回的首份授权委托书(
若填写正确无误)即被视作该股东交回的有效的授权委托书,但首份授权委托书第1
项决议案的投票将无效,且不被计为该议案的有权表决数。
    若股东在截止时间前向本公司交回填写正确无误的经修订的授权委托书,其已
交回的首份授权委托书将被撤销及取替,经修订的授权委托书即被视作该股东交回
的有效的授权委托书。
    股东于截止时间后向本公司提交的经修订的授权委托书,则该经修订的授权委
托书无效,且该股东已提交的首份授权委托书(如有)亦会被撤销。无效或被撤销
的授权委托书的受托人(不论是根据首份授权委托书或经修订授权委托书)
    所投票数将不被计为有权表决数。因此,建议股东于截止时间后不要提交经修
订的授权委托书。有关股东拟于临时股东大会上投票,则须亲自出席临时股东大会
并于会上投票。
    委托人签名(单位盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)
    丽珠医药集团股份有限公司
    2019年第一次A股类别股东会授权委托书
    丽珠医药集团股份有限公司:
    兹全权委托___________(先生/女士)代表本人/本公司(委托人持股数额:__
___________股)出席丽珠医药集团股份有限公司2019年第一次A股类别股东会,并
按照下列指示行使对会议议案的表决权。
    本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时
止。委托人授权受托人表决事项如下:
    序号
    表决议案
    表决意向
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:指所有提案
    1.00
    《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》
    2.00
    《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》
    委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项决议案,不得有多项授权指示。如果委托人对有关决议案
的表决未作具体指示或者对同一项决议案有多项授权指示的,则受托人将认定其授
权委托无效。
    委托人签名(单位盖章): 受托人签名:
    委托人身份证号码: 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 委托人持股数额: 委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

    ★★机构调研
    调研时间:2019年01月21日
    调研公司:华泰证券,华泰证券,嘉实基金,大成基金,工银瑞信,交银施罗德,中欧
基金,人寿资管,淡水泉,泰康资管,华夏未来,泓澄投资,兴全基金,UBS
    接待人:投资者关系经理:陈文霞,副总经理:王燕清,董事会秘书:杨亮,副总裁:
傅道田,集团总裁:唐阳刚
    调研内容:1、问:公司2019年提出了“改革、责任、创新、发展”,请问在集
团销售方面的“改革”主要体现在哪些方面?
   答:首先体现在销售管理与考核上,细化了医院及地办以下一线人员的考核,除
了考核品种的销量和毛利贡献之外,还重点强化在医院覆盖率、低产医院的上量、
多品种进院比率等细节指标与处罚力度。其次,不同产品也在逐步考虑划分及培育
按领域实施分线销售的模式推进,之前我们已经区分了辅助生殖专科领域,现在精
神领域的专科销售也在强化,未来可能还会有更多的专科领域划分出来。
2、问:公司预计未来在研发费用及销售费用上会有怎样的变化?
   答:公司会始终坚持研发创新驱动,不断加大研发投入,随着现有研发品种陆续
进入临床,尤其是部分单抗药物进入三期及微球品种的开始一期临床,以及一致性
评价工作的开展,未来研发费用肯定会有所上升,但具体使用方面会更注重效率与
效果,加速重点品种的上市进程。随着行业药品招标价格不断下降及销售模式及产
品结构的不断优化,销售费用率应该会有一定的下降。
3、问:简单介绍集团2019年的经营规划?
   答:总体而言,公司经营的目标是至少努力实现集团期权激励的目标,我们会将
15%的增速分解到集团各板块、各部门,都有量化的考核——数量、质量、时间限
量。经营情况,分研发、生产、销售几个层面:从研发层面来看,创新药是丽珠未
来发展的重要动力,目前我们布局了以创新药为主,涵盖metoo、mebetter产品的短
、中、长期的研发管线,分布在六个研发平台(化药研发平台、特殊制剂(微球等
)研发平台、生物药研发平台、多肽制剂研发平台、宠物药物制剂研发平台、原料
药研发平台)。化药的一致性评价工作也在推进。从生产层面看,针对现有上市品
种,我们在持续不断的优化技术、工艺水平,争取降本增效,同时加强推广,扩大
市占率。从销售层面看,我们今年还在深化营销改革,除了营销体系、绩效考核的
改革之外,我们认为原料药由非规范市场到规范市场的路径是可以供制剂销售参考
的,在海外制剂销售方面,先将公司部分产品推向非规范市场,快速形成销售并建立优势。
4、问:公司原料药未来几年的展望?
   答:通过过去几年原料药事业部的内部组织机构及资源整合,集团原料药板块已
经完成了两大转型:一是产品的转型,由大宗原料药转型为高端特色原料药;二是
市场的转型,由非规范市场转型为欧美等规范市场。目前丽珠的部分高附加值及独
家原料药品种已经成为国内、国际大型药厂的稳定供应商。目前原料药事业部也成
立了开发团队,负责菌种筛选、新品研发、客户定制药品研发等。多个重点产品菌
种及发酵工艺优化工作取得了阶段性进展,近几年将不断有新的产品面市。随着国
际注册认证的不断推进、国际市场的不断开拓,预计未来一两年公司原料药板块依
旧能够保持较好的增长。
5、问:简单介绍未来两三年公司可能上市的新品种?
   答:以下几个品种都有望在未来几年内上市:1.注射用重组人绒促性素Ⅲ期临床
试验已完成;2.重组人源化抗PD-1单克隆抗体国内正在进行I期临床;3.化药当中
,有几个仿制药目前已报产,一致性评价中也有已进入临床的品种,都会在近两年
上市。
6、问:公司的投资并购主要方向是什么?
   答:投资并购的整体方向应符合公司特色专科药物和精准医疗的长期发展战略,
可以吸纳好的企业或是好的品种;首先,是以特色专科领域为主,不断丰富现有专
科领域的产品线,也可以扩充新的领域;其次,吸纳新的高端技术平台;然后就是
生物药与精准医疗方面的投资合作。
7、问:目前国内已上市的单抗品种愈来愈多,公司计划如何加快临床研究?
   答:首先是“三量”的考核,单抗公司今年的考核分解到了要拿多少个临床批件
、要有几个品种进入几期临床。所以考核都是可以量化的。目前我们正在重新梳理
及评估单抗的在研项目,集中精力推进重点的、有一定市场竞争力的核心品种。同
时也成立了临床运营团队及分布在几大城市的临床中心,并积极与营销团队配合,
推进临床工作的落地。
8、问:单抗公司目前的研发进展?
   答:注射用重组人绒促性素Ⅲ期临床试验已完成;注射用重组人源化抗人肿瘤坏
死因子α单克隆抗体Ⅱ期临床试验完成,目前正在讨论III期临床方案;重组人源
化抗HER2单克隆抗体注射液I期临床试验顺利完成,正准备Ⅱ期、III期临床;重组
人源化抗PD-1单克隆抗体国内正在进行I期临床,单药及联合用药的适应症都已经明
确;重组人鼠嵌合抗CD20单克隆抗体处于I期临床试验;重组全人抗RANKL单克隆抗
体处于I期临床试验;重组抗IL-6R人源化单克隆抗体正在准备临床。
9、问:请问公司认为单抗产品中比较有特色的品种是哪些?
   答:重组人源化抗HER2单克隆抗体,这个品种是创新药。因为是抗HER2结构域II
抗体,避开了Herceptin类似药的国内激烈竞争,同时,也有与Herceptin联用的市
场机会。其次是重组抗IL-6人源化单克隆抗体,该品种是生物类似物,适用于类风
湿性关节炎及细胞因子风暴;另外是我们已经在中、美双临床同时进行的重组人源
化抗PD-1单克隆抗体,单药、联合用药的方案都在推进;还有治疗银屑病、银屑病
关节炎和强直性脊柱炎的IL-17A/F单抗,以上都是具有特色的品种。
10、问:简单介绍微球产品的研发进展?
    答:醋酸曲普瑞林微球(一个月)项目已获临床批件,临床方案已经确认,目
前正在准备临床工作;注射用醋酸亮丙瑞林(三个月)已申报临床;后续已经立项
的品种还包括戈舍瑞林植入剂、阿立哌唑微球等。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-12-07 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.98 成交量:1888.00万股 成交金额:54325.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |1386.41       |1371.38       |
|中国银河证券股份有限公司汕头潮阳证券营|1225.03       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业|1190.63       |22.54         |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |947.16        |--            |
|天风证券股份有限公司武汉八一路证券营业|929.53        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3221.80       |
|机构专用                              |--            |2958.96       |
|机构专用                              |--            |2541.62       |
|国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北|1.41          |2148.20       |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |--            |2082.60       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-06-12|59.91 |16.21   |971.14  |天风证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳平安|              |
|          |      |        |        |金融中心证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-14|36129.16  |1530.34   |97.33   |1.23      |36226.49    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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