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珠海港(000507)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈珠海港000507≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.18)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)定于2019年1 月17日召开股东大会
         3)01月18日(000507)珠海港:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本78954万股为基数,每10股派0.36元 ;股权登记日:20
           18-04-24;除权除息日:2018-04-25;红利发放日:2018-04-25;
增发预案:1)2017年拟非公开发行股份数量:157908183股;预计募集资金:133060000
           0元; 方案进度:2018年12月25日公布证监会批准 发行对象:包括控股股
           东珠海港集团在内的不超过10名特定投资者,包括证券投资基金管理公
           司、证券公司、资产管理公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投
           资者、合格境外机构投资者及其它符合法律法规规定的其他法人投资者
           和自然人等。
机构调研:1)2018年08月30日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:14323.11万 同比增:27.90 营业收入:17.17亿 同比增:32.50
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1814│  0.1535│  0.0264│  0.1781│  0.1418
每股净资产      │  3.6226│  3.5918│  3.5001│  3.4737│  3.4372
每股资本公积金  │  0.9993│  0.9993│  0.9993│  0.9993│  0.9993
每股未分配利润  │  1.4423│  1.4119│  1.3204│  1.2945│  1.2583
加权净资产收益率│  5.1100│  4.3400│  0.7600│  5.2500│  4.2000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1814│  0.1535│  0.0264│  0.1781│  0.1418
每股净资产      │  3.6226│  3.5918│  3.5001│  3.4737│  3.4372
每股资本公积金  │  0.9993│  0.9993│  0.9993│  0.9993│  0.9993
每股未分配利润  │  1.4423│  1.4119│  1.3204│  1.2945│  1.2583
摊薄净资产收益率│  5.0078│  4.2723│  0.7533│  5.1268│  4.1267
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A 股简称:珠海港 代码:000507   │总股本(万):78954.0919 │法人:欧辉生
上市日期:1993-03-26 发行价:   │A 股  (万):77214.3778 │总经理:黄志华
上市推荐:深圳经济特区证券公司,广东发展银行珠海分行证券公司│限售流通A股(万):1739.7141│行业:水上运输业
主承销商:深圳经济特区发展财务公司│主营范围:港口及其配套设施的项目投资; 电
电话:0756--3292216 董秘:薛楠  │力项目投资;玻璃纤维制品项目投资;饮料项
                              │目投资,化工原料及化工产品项目投资.
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.1814│    0.1535│    0.0264
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1781│    0.1418│    0.1253│    0.0193
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1320│    0.1064│    0.0924│    0.0317
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0996│    0.0656│    0.0631│   -0.0244
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.0217│   -0.0351│   -0.0342│   -0.0186
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[2019-01-18](000507)珠海港:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港公告编号:2019-013
    珠海港股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)召开情况:
    1、召开时间
    (1)现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午14:30。
    (2)网络投票时间
    ①深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年1月17日的交易时间,即9:30-
11:30,13:00-15:00。
    ②互联网投票系统投票时间为:2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日下
午15:00。
    2、现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
    4、股东大会的召集人:公司董事局。
    5、主持人:董事李少汕先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
,会议合法有效。
    (二)会议的出席情况
    通过现场和网络投票的股东32人,代表股份205,825,287股,占上
    2
    市公司总股份的26.0690%。
    其中:通过现场投票的股东3人,代表股份204,777,347股,占上市公司总股份
的25.9363%。
    通过网络投票的股东29人,代表股份1,047,940股,占上市公司总股份的0.1327
%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    (一)议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。
    (二)议案表决结果
    议案1.00关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    总表决情况:
    同意205,462,747股,占出席会议所有股东所持股份的99.8239%;反对265,840
股,占出席会议所有股东所持股份的0.1292%;弃权96,700股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0470%。
    中小股东总表决情况:
    同意1,538,800股,占出席会议中小股东所持股份的80.9324%;反对265,840股
,占出席会议中小股东所持股份的13.9817%;弃权96,700股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.0859%。
    议案2.00关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期
的议案
    总表决情况:
    同意204,803,247股,占出席会议所有股东所持股份的99.5034%;反对1,022,0
40股,占出席会议所有股东所持股份的0.4966%;弃权0
    3
    股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%
。本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
    中小股东总表决情况:
    同意879,300股,占出席会议中小股东所持股份的46.2463%;反对1,022,040股
,占出席会议中小股东所持股份的53.7537%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    议案3.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案
    总表决情况:
    同意205,035,947股,占出席会议所有股东所持股份的99.6165%;反对785,340
股,占出席会议所有股东所持股份的0.3816%;弃权4,000股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。本议案获得有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
    议案4.00 关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    总表决情况:
    同意1,167,000股,占出席会议所有股东所持股份的61.3778%;反对637,640股
,占出席会议所有股东所持股份的33.5363%;弃权96,700股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的5.0859%。
    公司控股股东珠海港控股集团有限公司持有公司203,923,947股股份,为本议案
关联股东,已回避表决。
    中小股东总表决情况:
    同意1,167,000股,占出席会议中小股东所持股份的61.3778%;反对637,640股
,占出席会议中小股东所持股份的33.5363%;弃权96,700股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的5.0859%。
    议案5.00 关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司
    4
    为其提供担保的议案
    总表决情况:
    同意204,981,447股,占出席会议所有股东所持股份的99.5900%;反对740,740
股,占出席会议所有股东所持股份的0.3599%;弃权103,100股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0501%。
    三、律师出具的法律意见。
    1、律师事务所名称:广东德赛律师事务所;
    2、律师姓名:易朝蓬、林一斌;
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《
股东大会规则》及公司《章程》的规定,召集和出席股东大会人员资格及股东大会
的表决程序合法有效,本次股东大会对议案的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议;
    2、法律意见书。
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月18日

[2019-01-14](000507)珠海港:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-012
    珠海港股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事局全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)分别于2019年1月2日
、1月4日、1月7日在《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn
上刊登了的《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、
《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》及《珠
海港股份有限公司关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通
知的公告》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事
项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2018年12月29日召开第九届
董事局第七十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午14:30。
    2
    2、网络投票时间
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年1月17日的交易时间,即9:
30-11:30,13:00-15:00。
    (2)互联网投票系统投票时间为:2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日
下午15:00。
    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    (六)会议的股权登记日: 2019年1月14日。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司法律顾问。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案;
    2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
;
    3、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
    4、关于公司2019年预计日常关联交易的议案;
    5、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担
    3
    保的议案。
    (二)披露情况:议案内容详见分别于2018年12月10日、2019年1月2日和2019
年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《
关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》,《关于延长非公
开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》、《关于修订<公司
章程>部分条款的公告》,《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交易的公告
》及《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公告》。
    (三)上述第1、2、4项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大
会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    (四)上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    (五)鉴于公司控股股东珠海港控股集团有限公司和董事、总裁黄志华先生为
第4项议案涉及的关联股东,在对该议案表决时应回避表决。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    √
    5.00
    关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;
    因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委
托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代
    4
    表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方
式登记。
    2、登记时间: 2019年1月15日9:00-17:00。
    3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。
    4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-329221
6;联系人:黄一桓、李然。
    5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
    六、备查文件
    1、公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开2019
年第一次临时股东大会议案的决议》;
    2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2019年度第一次临时股东大
会临时提案的函》。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月14日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360507。
    2、投票简称:珠港投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00,结束时间
为2019年1月17日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    珠海港股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年1月17日召开的珠海港股份有
限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打
“√”)行使表决权。议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    √
    5.00
    关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
    √
    注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表
本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视
为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    持股性质:
    委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
    受托人身份证号码: 受托人(签字):
    委托日期:2019年 月 日 有限期限至: 年月 日

[2019-01-08](000507)珠海港:公告
    关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-011
    珠海港股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案
    暨股东大会补充通知的公告本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实
、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)定于2019年1月17日(
星期四)下午14:30召开2019年第一次临时股东大会,具体内容详见分别刊登于20
19年1月2日、1月4日《证券时报》、《中国证券报》和http://www.cninfo.com.cn
的《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《珠海港
股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告》。
    2019年1月6日下午,公司董事局收到公司控股股东珠海港控股集团有限公司(
以下简称“珠海港集团”)提交的《关于提请增加珠海港股份有限公司2019年度第
一次临时股东大会临时提案的函》,为提高公司股东大会议事效率,其提议将《关
于公司2019年预计日常关联交易的议案》和《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行
申请贷款并由公司为其提供担保的议案》作为临时提案,提交公司2019年第一次临
时股东大会审议。
    上述两项议案已经公司于2019年1月6日上午召开的第九届董事局第七十五次会
议审议通过,具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和h
ttp://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交易的公
告》和《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的公
告》。
    2
    根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《珠海港股份有限公司章程》
规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至本公告披露日,珠海港集团直接持有本公司股份2
03,923,947股,占公司总股本的25.83%,上述临时提案在股东大会召开10天前提出
并送达股东大会召集人公司董事局。经董事局审核,珠海港集团具有提出临时提案
的资格,提出增加临时提案的事项符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《珠
海港股份有限公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,并
有明确的议题和具体决议事项,公司董事局同意将上述议案提交2019年第一次临时
股东大会审议。
    除增加上述临时提案,并相应调整提案编码外,原通知中列明的公司2019年第
一次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。现将2019 年
第一次临时股东大会具体事项补充通知如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2018年12月29日召开第九届
董事局第七十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午14:30。
    2、网络投票时间
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年1月17日的交易
    3
    时间,即9:30-11:30,13:00-15:00。
    (2)互联网投票系统投票时间为:2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日
下午15:00。
    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    (六)会议的股权登记日: 2019年1月14日。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司法律顾问。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案;
    2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
;
    3、关于修订《公司章程》部分条款的议案;
    4、关于公司2019年预计日常关联交易的议案;
    5、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
。
    (二)披露情况:议案内容详见分别于2018年12月10日、2019年1
    4
    月2日和2019年1月7日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cni
nfo.com.cn的《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》,
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》、
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》,《珠海港股份有限公司2019年预计日常
关联交易的公告》及《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其
提供担保的公告》。
    (三)上述第1、2、4项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大
会表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    (四)上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    (五)鉴于公司控股股东珠海港集团和董事、总裁黄志华先生为第4项议案涉及
的关联股东,在对该议案表决时应回避表决。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    √
    5.00
    关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;
    因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委
托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书
、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真
    5
    等方式登记。
    2、登记时间: 2019年1月15日9:00-17:00。
    3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。
    4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-329221
6;联系人:黄一桓、李然。
    5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
    六、备查文件
    1、公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开2019
年第一次临时股东大会议案的决议》;
    2、珠海港集团《关于提请增加珠海港股份有限公司2019年度第一次临时股东大
会临时提案的函》。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月7日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360507。
    2、投票简称:珠港投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00,结束时间
为2019年1月17日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    7
    附件2:
    珠海港股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年1月17日召开的珠海港股份有
限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打
“√”)行使表决权。议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    4.00
    关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    √
    5.00
    关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议案
    √
    注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表
本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视
为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    持股性质:
    委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
    受托人身份证号码: 受托人(签字):
    委托日期:2019年 月 日 有限期限至: 年月 日

[2019-01-08](000507)珠海港:第九届董事局第七十五次会议决议公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-008
    珠海港股份有限公司
    第九届董事局第七十五次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第七十五次会议通知
于2019年1月4日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年1月6日
上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《公司
章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于公司2019年预计日常关联交易的议案
    为了满足日常经营的实际需要,在遵照公平、公正的市场原则基础上,公司拟
在2019年与公司控股股东珠海港控股集团有限公司及其控股、参股公司,公司参股
企业珠海碧辟化工有限公司等关联企业开展若干日常关联交易,预计交易金额累计
达到43,963.11万元。具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券
报》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司2019年预计日常关联交
易的公告》。
    本次交易构成关联交易,参与该项议案表决的董事4人,同意4人;反对0人,弃
权0人。关联董事欧辉生先生、黄志华先生、李少汕先生和周娟女士已回避表决。
在本次交易提交董事局会议审议前,已获全体独立董事事前同意,独立董事并对该
关联交易事项发表了独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。
    二、关于公司向中国进出口银行广东省分行申请授信的议案
    2
    根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向中国进出口银行广东省分行申
请:金额人民币1亿元,有效期至2019年8月10日的授信额度,用于办理流动资金借
款。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    三、关于公司向中国银行珠海分行申请授信的议案
    根据公司经营发展的需要,公司拟以信用方式向中国银行珠海分行申请:金额
人民币3亿元,期限1年的授信额度,用于公司及下属子公司日常流动资金需求及置
换他行贷款。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    四、关于超短期融资券募集说明书的议案
    现根据实际经营情况,公司拟择机发行第一期超短期融资券,《珠海港股份有
限公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书》主要内容包括:发行条款、募集
资金运用、发行人基本情况、发行人主要财务状况、发行人资信状况等。同时,提
请董事局授权公司管理层,后续根据每期超短期融资券实际发行情况,在公司2018
年第三次临时股东大会决议授权范围内,对每期超短期融资券募集说明书中发行规
模、发行期限及募集资金用途等相关内容进行调整。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    五、关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其提供担保的议
案
    公司下属控股企业珠海港(梧州)港务有限公司(以下简称“梧州港务”)为
推动3#、4#泊位项目建设,拟向农业银行梧州分行申请金额人民币10,600万元的固
定资产贷款,贷款期限17年,宽限期4年,贷款利率不高于人民银行同期同档次基准
利率。同时,由梧州
    3
    港务各方股东按出资比例提供连带责任保证。公司持有梧州港务72%股权,拟按
持股比例对上述贷款中的7,632万元提供连带责任保证,梧州港务以保证方式向公
司提供反担保。相关担保协议尚未签署。
    具体内容详见刊登于2019年1月7日《证券时报》、《中国证券报》和http://ww
w.cninfo.com.cn的《关于梧州港务拟向农业银行梧州分行申请贷款并由公司为其
提供担保的公告》。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    因含本次担保金额在内的公司累计担保金额超过公司最近一期经审计净资产的5
0%,该事项尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月7日

[2019-01-04](000507)珠海港:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-007
    珠海港股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事局全体成员保
证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年1月2日在中
国证监会指定的信息披露媒体上发布了《珠海港股份有限公司关于召开2019年第一
次临时股东大会的通知》。
    公司将于2019年1月17日(星期四)下午14:30召开2019年第一次临时股东大会
,审议《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案》、《关于
延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案》及《关于
修订<公司章程>部分条款的议案》,本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的
方式召开。现将有关事项再次提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2018年12月29日召开第九届
董事局第七十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    (四)会议召开时间:
    2
    1、现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午14:30。
    2、网络投票时间
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年1月17日的交易时间,即9:
30-11:30,13:00-15:00。
    (2)互联网投票系统投票时间为:2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日
下午15:00。
    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
    (六)会议的股权登记日: 2019年1月14日。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司法律顾问。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案;
    2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
;
    3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    (二)披露情况:议案内容详见分别于2018年12月10日和2019年
    3
    1月2日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的
《关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》、《关于延长非
公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》及《关于修订<公
司章程>部分条款的公告》。
    (三)上述第1、2项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会
表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    (四)上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;
    因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委
托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书
、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
    2、登记时间: 2019年1月15日9:00-17:00。
    3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。
    4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-329221
6;联系人:黄一桓、李然。
    4
    5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
    六、备查文件
    公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开2019年
第一次临时股东大会议案的决议》。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月4日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360507。
    2、投票简称:珠港投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00,结束时间
为2019年1月17日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    珠海港股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年1月17日召开的珠海港股份有
限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打
“√”)行使表决权。议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表
本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视
为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    持股性质:
    委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
    受托人身份证号码: 受托人(签字):
    委托日期:2019年 月 日 有限期限至: 年月 日

[2019-01-02](000507)珠海港:第九届董事局第七十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-001
    珠海港股份有限公司
    第九届董事局第七十四次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事局第七十四次会议通知
于2018年12月27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于2018年12月2
9日上午10:00以通讯表决方式召开,会议应到董事8人,实到董事8人。会议符合《
公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效
期的议案
    鉴于公司2017年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股东大会对董事局授
权有效期即将到期,为确保顺利推进本次非公开发行股票的相关工作,拟提请股东
大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事局授权有效期,自前次
决议有效期届满之日起延长十二个月。公司本次非公开发行股票方案包括本次发行
数量、发行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数额等其他内容均保持不
变。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和http://w
ww.cninfo.com.cn的《关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董
事局授权有效期的公告》。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案
    2
    根据《中华人民共和国公司法》及中国证监会2018年新修订的《上市公司治理
准则》等相关规定和要求,结合公司实际情况、经营现状及持续健康发展需要,拟
对《公司章程》进行修订。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中
国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
    三、关于核销部分资产的议案
    为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,客观、真实、公允地反映公司
的资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,结合公司实
际情况,拟对公司及各成员企业截至2018年11月30日部分资产进行核销,金额共计1
7,829,890.80元。本次核销预计对公司2018年损益影响为-122,385.20元,不会对
公司2018年度经营业绩构成重大影响。
    公司独立董事认为:公司本次部分资产的核销,符合《企业会计准则》等相关规
定和公司实际情况,有利于真实、公允的反映公司财务状况,核销依据充分;本次
核销不涉及公司关联方,不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事局审议
本项议案时,表决程序合法有效,符合《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市
规则》的有关规定。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    四、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
    鉴于第九届董事局第七十一次会议及第九届董事局第七十四次
    3
    会议审议的部分议案需要提交公司股东大会审议,公司拟定于2019年1月17日(
星期四)下午14:30以现场和网络相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大
会,具体审议内容详见股东大会通知。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    五、关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的议案
    为实现资源优化配置,促进公司持续健康发展,公司拟将全资企业珠海港惠融
资租赁有限公司、珠海港瑞基金管理有限公司及珠海港瑞商业保理有限公司的100%
股权作为资产包,在广东联合产权交易中心有限公司通过公开挂牌竞价的方式进行
转让,挂牌底价为223,176,902.85元,最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确
定。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中国证券报》和http://ww
w.cninfo.com.cn的《关于拟公开挂牌转让下属企业100%股权的公告》。
    本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。
本次交易以公开挂牌转让的方式进行,存在交易成功与否的风险,且最终交易对方
、交易价格等存在不确定性,尚无法判断是否构成关联交易。公司将根据竞价结果
,按规定履行相应程序。
    参与该项议案表决的董事8人,同意8人;反对0人,弃权0人。
    特此公告
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月2日

[2019-01-02](000507)珠海港:第九届监事会第二十一次会议决议公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-002
    珠海港股份有限公司
    第九届监事会第二十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议通知
于2018年12月27日以专人、传真及电子邮件方式送达全体监事。会议于2018年12月2
9日上午10:30以通讯表决方式召开,会议应到监事3人,实到监事3人。会议符合《
公司章程》的有关规定,合法有效。会议审议并通过了如下议案:
    一、关于核销部分资产的议案
    为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,客观、真实、公允地反映公司
的资产和财务状况,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,结合公司实
际情况,拟对公司及各成员企业截至2018年11月30日部分资产进行核销,金额共计1
7,829,890.80元。本次核销预计对公司2018年损益影响为-122,385.20元,不会对
公司2018年度经营业绩构成重大影响。
    监事会认为:按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定,公司本次核
销部分资产符合公司资产实际情况和相关政策规定,相关决策程序合法合规,核销
资产具有合理性。
    参与该项议案表决的监事3人,同意3人;反对0人,弃权0人。
    二、关于延长2017年非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效
期的议案
    鉴于公司2017年非公开发行A股股票股东大会决议有效期及股
    2
    东大会对董事局授权有效期即将到期,为确保顺利推进本次非公开发行股票的
相关工作,拟提请股东大会延长本次非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事
局授权有效期,自前次决议有效期届满之日起延长十二个月。公司本次非公开发行
股票方案包括本次发行数量、发行价格及定价原则、发行对象、募集资金用途及数
额等其他内容均保持不变。具体内容详见刊登于2019年1月2日《证券时报》、《中
国证券报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于延长2017年非公开发行股票股东
大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》。
    参与该项议案表决的监事3人,同意3人;反对0人,弃权0人。该事项尚需提交
公司股东大会审议。
    特此公告
    珠海港股份有限公司监事会
    2019年1月2日

[2019-01-02](000507)珠海港:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2019-006
    珠海港股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事局全体成员保证信息
披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2019年第四次临时股东大会
    (二)股东大会的召集人:本公司董事局。公司于2018年12月29日召开第九届
董事局第七十四次会议,审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》。
    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事局召集本次股东大会会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议时间:2019年1月17日(星期四)下午14:30。
    2、网络投票时间
    (1)深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019年1月17日的交易时间,即9:
30-11:30,13:00-15:00。
    (2)互联网投票系统投票时间为:2019年1月16日下午15:00至2019年1月17日
下午15:00。
    (五)会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)向公司
股东提供网络形式的投票平台,流通股股
    2
    东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (六)会议的股权登记日: 2019年1月14日。
    (七)出席对象:
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午
收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会
,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、公司法律顾问。
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)现场会议地点:公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)
    二、会议审议事项
    (一)议案名称:
    1、关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案;
    2、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
;
    3、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
    (二)披露情况:议案内容详见分别于2018年12月10日和2019年1月2日刊登于
《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn的《关于珠海港物流
与珠海可乐开展日常合作业务关联交易的公告》、《关于延长非公开发行股票股东
大会决议有效期及对董事局授权有效期的公告》及《关于修订<公司章程>部分条款
的公告》。
    (三)上述第1、2项议案属于公司独立董事已发表独立意见的事项,股东大会
表决结果中将对中小股东表决情况单独计票。
    (四)上述第2、3项议案需要股东大会以特别决议方式通过,即由出席股东大
会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
    3
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    √
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式:出席现场会议的股东,持本人身份证、股东帐户;
    因故不能出席现场会议者,可授权委托代表出席,委托代表持身份证、授权委
托书(附后)、委托人股东帐户;法人股股东持单位证明、法定代表人授权委托书
、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函、传真等方式登记。
    2、登记时间: 2019年1月15日9:00-17:00。
    3、登记地点:公司董事局秘书处(珠海情侣南路278号2楼204室)。
    4、会议联系方式:联系电话:0756-3292216,3292215;传真:0756-329221
6;联系人:黄一桓、李然。
    5、会议费用:出席现场股东大会的人员食宿费用、交通费用及其它有关费用请
自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络投票时涉及具体操作需要说明
的内容和格式详见附件1:参加网络投票的具体操作流程)
    六、备查文件
    公司于2018年12月29日召开的第九届董事局第七十四次会议《关于召开
    4
    2019年第一次临时股东大会议案的决议》。
    附件:1、参加网络投票的具体操作流程;
    2、珠海港股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托书。
    珠海港股份有限公司董事局
    2019年1月2日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360507。
    2、投票简称:珠港投票。
    3、填报表决意见:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统投票开始投票的时间为2019年1月16日下午3:00,结束时间
为2019年1月17日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    珠海港股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    茲委托 先生/女士代表本公司(本人)出席2019年1月17日召开的珠海港股份有
限公司2019年第一次临时股东大会,并代表本人依照以下指示(在相应的意见栏打
“√”)行使表决权。议案编码 议案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    关于珠海港物流与珠海可乐开展日常合作业务的关联交易议案
    √
    2.00
    关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及对董事局授权有效期的议案
    3.00
    关于修订《公司章程》部分条款的议案
    注:对于委托人未对上述议案作出具体指示,被委托人(有权□无权□)代表
本人进行表决。(请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择,则视
为代理人无权代表委托人就该项议案进行表决。)
    委托人股东帐户: 委托人持股数:
    持股性质:
    委托人身份证号码: 委托人签字(法人加盖印章):
    受托人身份证号码: 受托人(签字):
    委托日期:2019年 月 日 有限期限至: 年月 日

[2018-12-25](000507)珠海港:公告
    关于2017年非公开发行A股股票获得中国证监会核准批复的公告
    1
    证券代码:000507 证券简称:珠海港 公告编号:2018-109
    珠海港股份有限公司
    关于2017年非公开发行A股股票
    获得中国证监会核准批复的公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年12月24日,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)收到中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准珠海港股份有限公司非公开
发行股票的批复》(证监许可[2018]2098号,以下简称“批复”)。批复主要内容
如下:
    一、核准公司非公开发行不超过157,908,183股新股。
    二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。
    三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前,公司如发生重大事项,应及时
报告中国证监会并按有关规定处理。
    公司董事局将按照上述批复文件的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内
办理本次非公开发行股票相关事宜,并及时履行信息披露义务。
    本次非公开发行股票的发行人、保荐机构(主承销商)的联系方式如下:
    1、发行人:珠海港股份有限公司
    联系人:黄一桓、李然
    联系电话:0756-3292215、3292216
    传 真:0756-3292216
    电子邮箱:zph916@163.com
    2
    2、保荐机构(主承销商):中国银河证券股份有限公司
    保荐代表人: 邢仁田、张龙
    联系人:董德森
    电 话:010-66568876
    电子邮箱:dongdesen@chinastock.com.cn
    特此公告
    珠海港股份有限公司董事局
    2018年12月25日

[2018-12-24]珠海港(000507):珠海港斥资3700万元收购广源物流55%股权
    ▇资本邦
  珠海港股份有限公司(以下简称“珠海港”,证券代码:000507)发布关于拟投
资并购广西广源物流有限公司股权的公告。
  公告显示,珠海港拟收购广西金源生物化工实业有限公司(以下简称“金源生物
”)持有的广西广源物流有限公司(以下简称“广源物流”)55%股权,交易对价为3,
700.95万元。如成功收购广源物流55%股权,广源物流将成为公司控股子公司。
  珠海港已于2018年12月21日召开的第九届董事局第七十二次会议审议通过上述
收购事项。
  据悉,珠海港股份有限公司成立于1986年6月,1993年在深交所挂牌上市,主营
产品包括港口交通运输业务、房地产开发、进出口业务。港口交通运输业务、房地
产开发、进出口业务。
  广源物流成立于2011年1月28日,注册资本为人民币6,738万元,主要建设和经
营广西贵港港桂平港区蒙圩棉宠作业区一期码头工程(以下简称“桂平港新龙码头”
),规划建设3个3000吨级多用途泊位。
  珠海港收购桂平港新龙码头,是实施“西江战略”的又一重要举措。通过收购
可在当地及周围城市开展业务,使珠海港在巩固原有西江经济带物流网络优势的基
础上,进一步加强与西江流域港口、航运、物流企业的深度合作,共同拓展港航物
流需求,同时节省企业物流成本。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月30日
    调研公司:兴业证券,广发基金,前海人寿,东吴人寿,申万宏源,一创投资,升恒投
资
    接待人:副总裁、董事局秘书:薛楠,财务总监:陈虹,董事、总裁:黄志华,证券事
务代表:黄一桓,董事局主席:欧辉生
    调研内容:1、问:目前珠海港集团旗下港口资产规模较大,而上市公司港口资
产较小,是否有具体整合规划?
   答:公司控股股东珠海港控股集团主要专注于集装箱码头的建设、培育,旗下控
股码头均位于珠海市内,由于国际经济环境不佳,整个港口行业处于周期低谷,加
之珠海所处区域腹地经济较为薄弱,相关码头仍处于培育阶段,目前尚不具备整合
进入上市公司的条件,公司会积极关注有关情况的变化。珠海港控股集团为了避免
未来与上市公司存在同业竞争,经2016年5月12日召开的2016年第一次临时股东大
会审议通过,承诺加大对港弘码头的培育支持力度,在港弘码头正式运营并实现连
续两个会计年度盈利后,或者根据上市公司的战略考虑和提议,择机将其届时持有
及控制的港弘码头适当比例股权整合进入珠海港股份有限公司,以减少与上市公司
之间存在的同业竞争。目前港弘码头尚不具备注入上市公司的条件。
2、问:公司前身粤富华主业曾涉及化纤、房地产、能源化工等业务,目前公司是否
涉及房地产业务?
   答:公司目前着力培育港口航运、物流供应链、能源环保、港城建设、航运金融
五大战略业务,其中港城建设业务板块包括港城开发、物业管理及生产制造,港城
开发以代建工程为主要模式,开展与港口物流相关的配套建设项目,致力于推动港
城一体化,为港口主业拓展规模提供支撑。目前公司不涉及房地产业务。
3、问:公司与广州港、深圳港等周围的港口相比,有什么优势?
   答:公司采用差异化竞争与其他港口进行错位发展,考虑到珠海高栏港的地理优
势及产业基础,主要以干散货、石油等为突破口。公司参股30%的神华粤电珠海港
是珠三角等级最高的专业煤炭码头,三方股东神华集团、粤电集团和珠海港股份,
实现供应商、用户、港口优势互补的强强合作。公司参股45%的中化珠海石化储运码
头是中国华南地区最具规模的第三方液体石化物流基地,为国内外客户提供原油、
燃料油、成品油和液体化工品的储存、中转、保税等第三方物流服务。具体竞争优
势包括:一是“西江战略”的实施,使珠海港腹地延伸至广西、云贵川一带,沿江
城市的快速发展,为珠海港提供了充足货源保证;二是珠海港集疏运体系逐步完善
,通过广珠铁路、江海联运、海铁联运至湖南、贵州、江西等内陆区域的货量将逐
步增加,江海联运、海铁联运双通道核心优势进一步显现;三是随着港珠澳大桥的
即将通车,珠海将成为连接粤港澳最便利的物流节点之一,区位优势更加突出。
4、问:珠海港昇未来有转到主板的打算么?
   答:2018年电力集团控股的珠海港昇再次成功进入新三板创新层,成为珠海市首
家连续两年进入新三板创新层的国有控股公众公司,也是新三板风电行业中业绩最
优企业,资本市场形象有效提升。根据目前政策,港昇不能在国内进行转板,我们
一直在关注新三板+H的具体政策出台情况,并评估珠海港昇实施的可行性。
5、问:公司对分红如何考虑?
   答:2017年公司权益分派方案为:以公司总股本789,540,919股为基数,向全体
股东每10股分派股利人民币0.36元(含税)。该权益分配已于2018年4月25日实施完
毕。公司上市以来一直把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果当作
应尽的责任和义务,把现金分红当作实现投资回报的重要形式,未来会继续坚持实
施稳定的分红政策。
6、问:煤炭海铁联运近况及发展趋势?
   答:公司全资子公司珠海港物流发展有限公司与珠海国际货柜码头(高栏)有限
公司(以下简称“高栏国码”)及珠海港高栏港务有限公司(以下简称“高栏港务
”)于2017年出资成立“珠海港捷多式联运有限公司”,专业从事多式联运项目的
建设及运营。目前已开通17条海铁联运通道线路,上半年集装箱联运量同比增长29
2%。高栏港作为珠海港最重要的母港,具有海铁联运、江海联运的独特条件和竞争
优势。珠海港捷多式联运有限公司三方股东中,珠海港物流是珠中江地区知名的区
域性综合物流服务商,具有发展综合物流的良好基础;高栏国码拥有多条外贸支线
,货源腹地覆盖珠中江等珠三角西岸主要城市,且是西江流域货物经水路中转出口
的绝佳选择;高栏港务主要从事内贸散杂货和集装箱的装卸、仓储、中转业务,是
珠海港内贸集疏运体系最完善的码头。三方合作具备内外贸货源优势及物流服务优
势,具有较强的市场竞争力。未来公司将采取差异化竞争,依托珠海港港口枢纽,
通过沿线设立无水港的方式拓展西江流域及西南地区货源,实现珠海港多式联运的
发展与产业链的延伸,将珠海港的腹地延伸至我国的西南区域,促进公司港口物流主业的进一步发展。
7、问:目前公司拥有五大风电场,未来的发展趋势是什么?
   答:未来公司将加快电力板块转型步伐,在国家实施新电改的大背景下,多主线
布局在新能源领域的投资发展机会,通过新建、并购等方式,加大项目开发力度,
促进电力板块可持续健康发展;重点投资风电及相关战略新兴产业,外延式并购是
比较快速有效的手段,有匹配公司战略的项目均会考虑。
8、问:公司定增将投入到哪些项目?
   答:公司2017年拟非公开发行股票募集资金投入港口设备升级项目及港航江海联
动配套项目,具体包括:云浮新港设备购置项目,新建6艘拖轮项目,新建40艘350
0吨级内河多用途船,购置3艘沿海12000吨级海船项目,新建2艘沿海45000吨级海
船项目、新建2艘沿海22500吨级海船项目以及分别购置、新建1艘沿海22500吨级海
船项目。
9、问:上半年股价持续下跌,公司管理层如何判断?
   答:公司股价是投资者给出的价格判断,是建立在市场投资理念基础上的,建立
在对公司业绩、核心竞争力及未来增长空间的基础之上。同时,股价也受到了国家
宏观经济、资本市场发展、行业政策变化和市场供求关系等各种因素的影响。在市
场波动股价走低的情况下,公司首先是要坚持战略方向、落实好各项经营举措,加
快创新发展步伐,切实做好主业,打造良好的基本面;在此基础上,还需积极传递
公司投资价值,吸引长期战略投资者。公司相信在以价值投资为主流的市场环境下
,公司的股价走势会与公司的业绩增长保持同步。
10、问:投资收益目前占比较高,后期公司主营业务能否对公司业绩形成支撑?
    答:2018上半年公司投资收益金额为93,292,829.80元,占利润总额比例为57.6
2%,主要是2018年广珠发电和中海油珠海气电分红,确认联营公司中化珠海投资收
益。目前公司投资收益占比较大是由于过往一些重点投资项目均是参股形式。为了
进一步突出主业,平滑投资收益的波动,公司在后续的投资中始终围绕主业定位,
加强控股地位,通过这几年的努力,公司港口物流服务板块的主营业务收入和净利
润也在逐步提升,综合能源业务亦在不断壮大,未来通过主业板块的不断夯实,努
力呈现主营利润和投资收益并举的良好局面。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-08-03 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:7.01 成交量:10562.00万股 成交金额:122318.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营|2101.24       |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|1068.91       |386.25        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|876.60        |778.92        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|713.24        |498.47        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司江苏分公司        |677.06        |309.75        |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华龙证券股份有限公司兰州永昌路证券营业|5.05          |1052.39       |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|876.60        |778.92        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|浙商证券股份有限公司永康九铃东路证券营|64.75         |732.91        |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营|16.00         |659.33        |
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司河源和平证券营业部|--            |647.83        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-06-12|4.47  |231.32  |1034.01 |广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司珠海情侣|限公司珠海情侣|
|          |      |        |        |中路证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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