京粮控股(000505)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈京粮控股000505≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.04)
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最新提示:1)2018年年报预约披露：2019年03月30日
         2)12月24日京粮控股(000505):京粮控股拟收购小王子25.22%股权(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2018年11月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:10226.44万 同比增:0.42 营业收入:55.39亿 同比增:0.44
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1500│  0.0900│  0.0500│  0.2000│  0.1600
每股净资产      │  3.2139│  3.1518│  3.1092│  3.0600│  3.9375
每股资本公积金  │  2.3222│  2.3222│  2.3222│  2.3222│  5.0298
每股未分配利润  │ -0.2870│ -0.3488│ -0.3909│ -0.4362│ -2.3489
加权净资产收益率│  4.7500│  2.7300│  1.4700│  5.0100│  5.4500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1491│  0.0874│  0.0453│  0.1890│  0.1485
每股净资产      │  3.2139│  3.1518│  3.1092│  3.0641│  2.4502
每股资本公积金  │  2.3222│  2.3222│  2.3222│  2.3222│  3.1299
每股未分配利润  │ -0.2870│ -0.3488│ -0.3909│ -0.4362│ -1.4616
摊薄净资产收益率│  4.6398│  2.7722│  1.4558│  6.1676│  6.7745
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A 股简称:京粮控股 代码:000505 │总股本(万):68579.0364 │法人:王国丰
B 股简称:京粮B 代码:200505    │A 股  (万):40612.7806 │总经理:王春立
上市日期:1992-12-21 发行价:1  │B 股  (万):6497.5     │行业:农副食品加工业
上市推荐:深圳国际信托投资公司,海南省证券公司│限售流通A股(万):21468.7558
主承销商:海南省信托投资公司   │主营范围:植物油加工、食品制造及土地修复
电话:010-51672029 董秘:赵寅虎 │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1500│    0.0900│    0.0500
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    2017年        │    0.2000│    0.1600│    0.0900│    0.0500
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    2016年        │    0.3100│   -0.2100│   -0.1100│   -0.0900
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    2015年        │   -0.0300│   -0.0800│    0.0500│    0.1600
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    2014年        │   -0.4100│   -0.2800│   -0.1800│   -0.0800
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[2018-12-24]京粮控股(000505):京粮控股拟收购小王子25.22%股权
    ▇资本邦
　　12月24日，京粮控股于12月24日发布了关于签署股权收购意向性协议暨关联交
易的提示性公告。
　　公告显示，2018年12月21日，海南京粮控股股份有限公司与王岳成签署了《股
权收购意向性协议》。
　　公司有意向以现金及发行股份购买资产方式收购浙江小王子食品有限公司25.22
84%股权，其中，收购王岳成持有的目标公司23.2152%股权，收购其余6名自然人股
东合计持有的目标公司2.0132%股权，使公司及全资子公司北京京粮食品有限公司
最终合计持有目标公司95%股权。
　　目标公司100%股权的估值暂定为14.09亿元人民币。
　　海南京粮控股股份有限公司的主业为植物油加工、食品制造及土地修复行业。



[2018-12-22](000505)京粮控股:关于签署股权收购意向性协议暨关联交易的提示性公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-071
    海南京粮控股股份有限公司
    关于签署股权收购意向性协议暨关联交易的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次签署的《股权收购意向性协议》为本次交易的意向性文件，本次交易除
王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟
通，具体以交易各方签署的正式交易协议为准。
    2、本次交易的主要交易对方王岳成为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。但根
据公司初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
    3、本次交易尚需对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，本次交易尚
需履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。
    4、公司将根据本次交易相关事项的进展情况，依法履行相应的内部决策、审批
程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、股权收购意向概述
    2018年12月21日，海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）与王岳成
签署了《股权收购意向性协议》。公司有意向以现金及发行股份购买资产方式收购
浙江小王子食品有限公司（以下简称“浙江小王子”或“目标公司”）25.2284%股
权，其中，收购王岳成持有的目标公司23.2152%股权，收购其余6名自然人股东合计
持有的目标公司2.0132%股权，使公司及全资子公司北京京粮食品有限公司（以下
简称“京粮食品”）最终合计持有目标公司95%股权（以下简称“本次交易”）。本
次交易除王岳成外，其
    2
    他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟通，具体
以交易各方签署的正式交易协议为准。
    本次交易的主要交易对方王岳成为公司副总经理，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》（2018年修订）等相关规定，本次交易构成了公司的关联交易。但根据
公司初步测算，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
    二、交易对方的基本情况
    本次交易的主要交易对方为自然人王岳成，基本情况如下：
    姓名：王岳成
    住所：浙江省临安市锦城街道**
    就职单位：海南京粮控股股份有限公司、浙江小王子食品有限公司
    王岳成是公司现任副总经理，为公司关联自然人。
    经查询，王岳成不是失信被执行人。
    本次交易除王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自
然人股东进行沟通，公司将根据沟通情况，及时披露其他交易对方的基本情况。
    三、标的公司基本情况
    1、基本情况：
    公司名称：浙江小王子食品有限公司
    统一社会信用代码：91330000704202479R
    法定代表人：王建
    注册资本：5,156万元人民币
    设立时间：1998年4月10日
    注册地：浙江省杭州市临安区锦城街道临天路1548号
    经营范围：膨化食品、薯类食品、食品添加剂、糕点的生产、加工、销售；经
营进
    3
    出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、主要股东及各自持股比例：
    序号
    股东名称
    出资额（万元）
    持股比例
    1
    北京京粮食品有限公司
    3,597.4253
    69.7716%
    2
    王岳成
    1,454.7767
    28.2152%
    3
    其他6名自然人股东
    103.7980
    2.0132%
    合计
    5,156.0000
    100%
    3、主要财务数据：根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市
规则》等规定，公司尚需对目标公司进行尽职调查、审计、评估，待尽职调查、审
计、评估完成后将及时披露。
    4、经查询，浙江小王子不是失信被执行人。
    四、《股权收购意向性协议》的主要内容
    1、目标公司股权估值
    目标公司100%股权的估值暂定为14.09亿元人民币。最终估值结果以公司聘请的
具有证券、期货从业资格的资产评估机构的评估值为基础，由双方协商确定。本次
交易的评估基准日为2018年12月31日。
    2、股权收购安排
    公司拟以现金及发行股份的方式购买目标公司25.2284%股权，其中：现金对价
覆盖王岳成应缴纳的股权增值个人所得税及相关费用，及除王岳成外其他6名自然人
股东的股权收购款；发行股份对价覆盖王岳成剩余股权的收购。由于其他6名自然
人股东的出售意愿尚不明确，具体股权收购比例及具体对价支付方式以交易各方签
署的正式交易协议为准。
    3、股份发行安排
    3.1股份发行价格
    4
    为拟议交易之目的，公司拟向王岳成发行股份。最终的股份发行价格和发行数
量，应在符合中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等规范性文件关于定
价基准日、可选的市场参考价等相关规定，由交易双方协商确定。具体发行价格以
交易各方签署的正式交易协议为准。
    3.2股份数量
    双方同意，王岳成获得公司发行股份的股票数量按如下方式计算：
    （目标公司估值* 王岳成持股比例23.2152% -王岳成获得的现金对价）/股份发
行价格
    3.3股份锁定期
    公司向王岳成发行的股份，自新增股份发行上市之日起36个月内不以任何方式
转让。
    如果相关法律、法规、规章和规范性文件规定的锁定期以及中国证监会及/或深
圳证券交易所等监管部门要求的锁定期长于36个月的，股份锁定期还应符合相关规
定及要求。
    4、保证与承诺
    公司承诺本次交易完成后在2025年6月30日前以现金方式完成收购王岳成剩余的
目标公司5%股权。
    5、协议生效
    5.1 本协议自公司盖章并王岳成签字之日起生效。但本次交易的实施应以交易
各方签署正式交易协议、交易各方已完成全部内部决策审议程序、本次交易已取得
国资监管机构和中国证监会核准为前提。
    5.2 本协议为本次交易的意向性文件，除双方另行达成一致外，双方后续签署
的正式交易文件应遵循本协议规定的原则。
    五、对上市公司的影响
    本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，浙江小王子为公司间接控
股子
    5
    公司，经营业绩稳定，发展势头良好，本次交易有利于提高公司对浙江小王子
的持股比例，有利于提升公司的盈利能力。
    六、风险提示
    1、本次签署的《股权收购意向性协议》为本次交易的意向性文件，本次交易除
王岳成外，其他6名自然人股东的出售意愿尚不明确，尚需与6名自然人股东进行沟
通，具体以交易各方签署的正式交易协议为准。
    2、本次交易尚需对目标公司进行全面尽职调查、审计和资产评估，本次交易尚
需履行必要的内外部决策、审批程序，本次交易相关事项尚存在不确定性。
    3、公司将根据本次交易相关事项的进展情况，依法履行相应的内部决策、审批
程序，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件
    1、《股权收购意向性协议》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月22日

[2018-12-22](000505)京粮控股:关于变更公司LOGO和电子邮箱的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-072
    海南京粮控股股份有限公司
    关于变更公司LOGO和电子邮箱的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    鉴于海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年3月完成公司
名称变更，为更准确、全面地反映公司实际业务情况和未来发展战略布局，强化各
业务板块的协同性和战略性，进一步提升公司形象、影响力和知名度，公司决定从
即日起启用新一代企业标识（以下简称“LOGO”）同时，变更公司电子邮箱，具体
信息如下：
    变更事项
    变更前
    变更后
    公司LOGO
    公司电子邮箱
    hnpearlriver@21cn.net
    JLKG@vip.163.com
    公司LOGO以中文“田”字为设计原创点，由公司品牌传承而来。标志的金（黄
）色，代表着企业的在金融市场上金色璀璨的未来，同时从行业的角度也诠释了丰
收的喜悦；标志的负形以麦芒的抽象造型为单位元素组合成四方连续图案，与整个
标志所显现出的立体视觉效果展现了公司包容、开放、向上的企业文化；此外，田
字下面有一个象征着胜利的“V”又似一直飞翔的鸟儿，象征公司兼容并蓄，开拓进
取，蓬勃发展的态势。
    本次LOGO及电子邮箱的变更不会对公司生产经营造成重大影响，公司相关宣传
资料的内容将同步进行更改。除上述变更内容外，公司注册地址、联系电话等其他
联系方式均保持不变，敬请投资者关注。
    2
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月22日

[2018-12-22]京粮控股(000505):京粮控股拟收购浙江小王子25%股权,以提升盈利能力
    ▇新京报
　　12月21日下午，京粮控股发布公告称，已与王岳成签署了《股权收购意向性协
议》。
　　根据公告可知，京粮控股有意向以现金及发行股份购买资产方式收购浙江小王
子食品有限公司(以下简称：浙江小王子)25.2284%股权，其中，收购王岳成持有的
浙江小王子23.2152%股权，收购其余6名自然人股东合计持有的目标公司2.0132%股
权，使公司及全资子公司京粮食品最终合计持有浙江小王子95%股权。
　　由于王岳成为京粮控股的副总经理，根据相关规定，本次交易构成关联交易。


　　作为交易标的，浙江小王子设立于1998年4月10日，经营范围为膨化食品、薯类
食品、食品添加剂，糕点的生产、加工、销售；经营进出口业务。(依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　浙江小王子100%股权的估值暂定为14.09亿元，最终估值结果以公司聘请的具有
证券、期货从业资格的资产评估机构的评估值为基础，由双方协商确定，本次交易
的评估基准日为2018年12月31日。
　　京粮控股表示，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营需要，浙江小王
子为公司间接控股子公司，经营业绩稳定，发展势头良好，本次交易有利于提高公
司对浙江小王子的持股比例，有利于提升公司的盈利能力。

[2018-12-21]京粮控股(000505):京粮控股拟增持浙江小王子
    ▇大众证券报
　　京粮控股(000505)周五晚间发布公告称，公司签署股权收购意向性协议，拟以
现金及发行股份购买资产方式，收购浙江小王子食品有限公司25.23%股权。交易完
成后，公司及全资子公司京粮食品最终合计持有目标公司95%股权。
　　2018年12月21日，京粮控股与王岳成签署了《股权收购意向性协议》。公司有
意向以现金及发行股份购买资产方式收购浙江小王子25.23%股权。其中，收购王岳
成持有的目标公司23.22%股权，收购其余6名自然人股东合计持有的目标公司2.01%
股权，使公司及全资子公司京粮食品最终合计持有目标公司95%股权。
　　浙江小王子主营业务为膨化食品、薯类食品、食品添加剂、糕点的生产、加工
、销售。公司100%股权的估值暂定为14.09亿元人民币。
　　京粮控股于2017年完成了重大资产重组，公司主营业务由房地产开发、酒店旅
游、物业管理变更为植物油加工、食品制造及土地修复。公司2018年三季度实现营
收19亿元，同比下滑14.91%，实现净利4234.54万元，同比增长0.43%；2018年年初
至9月30日，实现营收55.39亿元，同比增长0.44%，实现净利1.02亿元，同比增长0.
42%。
　　对于本次收购，京粮控股表示，本次交易符合公司的战略发展方向和实际经营
需要，浙江小王子为公司间接控股子公司，经营业绩稳定，发展势头良好，本次交
易有利于提高公司对浙江小王子的持股比例，有利于提升公司的盈利能力。

[2018-12-21]京粮控股(000505):京粮控股拟收购浙江小王子25.23%股权
    ▇证券时报
　　京粮控股(000505)12月21日晚间公告，公司签署股权收购意向性协议，拟以现
金及发行股份购买资产方式，收购浙江小王子食品有限公司25.23%股权，浙江小王
子100%股权的估值暂定14.09亿元。浙江小王子为公司间接控股69.77%的子公司，此
次交易有利于提高公司对浙江小王子的持股比例，提升公司盈利能力。 

[2018-12-20](000505)京粮控股:关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-070
    海南京粮控股股份有限公司
    关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开了第八
届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用闲
置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起一年内，在不影
响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，在资金安全、投资风险得到有效
控制的前提下，以北京京粮食品有限公司（以下简称“京粮食品”）为现金管理实
施主体，使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺，具有合法
经营资格的金融机构销售的短期理财产品或者结构性存款产品，最高额度不超过35
,000万元，购买额度根据募集资金投资计划及实际使用情况递减，在决议有效期内
，上述购买额度可滚动使用。公司独立董事、财务顾问已分别对此发表同意意见，
具体内容详见公司于2018年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
《海南京粮控股股份有限公司关于使用募集资金进行现金管理的公告》（2018-029）。
    2018年6月30日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资
金进行现金管理的进展公告》（2018-044），2018年7月6日，公司披露了《海南京
粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-045
）。
    二、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
    2018年7月4日，京粮食品使用闲置募集资金20,000万元购买了东兴证券股份有
限公司东兴金鹏66号收益凭证，产品期限166天，具体内容详见公司于2018年7月6日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使
    2
    用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2018-045）。2018年12月17日，
上述收益凭证到期，2018年12月19日，资金兑付到账，收回本金20,000万元，实际
收益436.60万元，实际收益率4.8%，符合预期。
    三、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况
    截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如
下：
    单位：万元
    发行人
    产品名称
    产品
    期限
    金额
    认购日
    到期日
    是否已赎回
    到期
    收益
    中信证券股份有限公司
    中信证券股份有限公司2018年度第113期收益凭证（本金保障型收益凭证）
    91天
    6,000
    2018年6月29日
    2018年9月28日
    是
    59.84
    东兴证券股份有限公司
    东兴金鹏66号收益凭证
    166天
    20,000
    2018年7月4日
    2018年12月17日
    是
    436.60
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月20日

[2018-12-19]京粮控股(000505):京粮控股公司与中粮集团部分企业有业务合作
    ▇中国证券网
　　京粮控股19日在互动平台上回答投资者提问时表示，公司与中粮集团部分企业
有业务合作。

[2018-12-14](000505)京粮控股:2018年第五次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-069
    海南京粮控股股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开时间：2018年12月13日（星期四）下午14：30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018
年12月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日下午15
：00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4、召集人：公司第八届董事会
    5、主持人： 王春立
    6、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    2
    （二）会议的出席情况
    1、出席的总体情况：
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共10人，代表股份3
83,571,674股，占本公司有表决权股份总数的55.9313%。其中A股股东及股东代理
人共7人，代表股份360,954,372股，占本公司A股股东表决权股份总数的58.1420%。
B股股东及股东代理人共3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股
份总数的34.8092%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份359,778,472
股，占本公司有表决权股份总数的52.4619%。其中A股股东及股东代理人共3人，代
表股份359,778,472股，占本公司A股股东表决权股份总数的57.9526% 。B股股东及
股东代理人共0人，代表股份0股，占本公司B股股东表决权股份总数的0%。
    3、网络投票情况：
    通过网络投票的股东7人，代表股份23,793,202股，占本公司有表决权股份总数
的3.4695%。通过网络投票的A股股东4人，代表股份1,175,900股，占本公司A股股
东表决权份总数0.1894%；通过网络投票的B股股东3人，代表股份22,617,302股，占
本公司B股股东表决权份总数34.8092%。
    4、中小股东出席的总体情况
    参加本次股东大会表决的中小股东8人，代表股份46,621,653股，占本公司有表
决权股份总数的6.7982%。其中A股中小股东及股东代理人共5人，代表股份24,004,
351股，占本公司A股股东表决权股份总数的3.8666%。B股中小股东及股东代理人共
3人，代表股份22,617,302股，占本公司B股股东表决权股份总数的34.8092%。
    5、公司部分董事、监事、高管和北京市中伦律师事务所李艳丽、黄伟祥出席会
议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行表决，审
议了如下议案：
    3
    1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
    表决结果：
    分类
    有表决权
    股份数
    同意
    股数
    同意
    比例%
    反对
    股数
    反对
    比例%
    弃权
    股数
    弃权
    比例%
    A股股东表决情况
    360,954,372
    360,812,072
    99.9606
    142,300
    0.0394
    0
    0
    B股股东表决情况
    22,617,302
    22,617,302
    100
    0
    0
    0
    0
    总体表决情况
    383,571,674
    383,429,374
    99.9629
    142,300
    0.0371
    0
    0
    其中：中小股东表决情况
    46,621,653
    46,479,353
    99.6948
    142,300
    0.3052
    0
    0
    本议案属于特别决议事项，经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（
包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过了该项议案。
    《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《海南京粮控股股份有限
公司章程》。
    2、审议通过了《关于公司董事会议事规则的议案》
    表决结果：
    分类
    有表决权
    股份数
    同意
    股数
    同意
    比例%
    反对
    股数
    反对
    比例%
    弃权
    股数
    弃权
    比例%
    A股股东表决情况
    360,954,372
    360,812,072
    99.9606
    142,300
    0.0394
    0
    0
    B股股东表决情况
    22,617,302
    22,617,302
    100
    0
    0
    0
    0
    总体表决情况
    383,571,674
    383,429,374
    99.9629
    142,300
    0.0371
    0
    0
    其中：中小股东表决情况
    46,621,653
    46,479,353
    99.6948
    142,300
    0.3052
    0
    0
    经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包括股东代理人）所持有效
表决权的二分之一以上审议通过了该项议案。
    《董事会议事规则》全文详见公司于2018年11月28日在巨潮资讯网披露的《海
南京粮控股股份有限公司董事会议事规则》。
    3、审议通过了《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度
暨
    4
    关联交易的议案》
    表决结果：
    分类
    有表决权
    股份数
    同意
    股数
    同意
    比例%
    反对
    股数
    反对
    比例%
    弃权
    股数
    弃权
    比例%
    A股股东表决情况
    24,004,351
    23,862,051
    99.4072
    142,300
    0.5928
    0
    0
    B股股东表决情况
    22,617,302
    22,617,302
    100
    0
    0
    0
    0
    总体表决情况
    46,621,653
    46,479,353
    99.6948
    142,300
    0.3052
    0
    0
    其中：中小股东表决情况
    46,621,653
    46,479,353
    99.6948
    142,300
    0.3052
    0
    0
    本议案涉及关联交易，关联股东回避表决。经参加本次股东大会现场投票、网
络投票的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的二分之一以上审议通过了该项
议案。
    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李艳丽、黄伟祥出席了本次股东大会并出具了法律
意见书，该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《
股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席人员的资格及召集人资
格均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程
》、《股东大会议事规则》的规定；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《
股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议决议》
    2、《北京市中伦律师事务所关于海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时
股东大会的法律意见书》
    特此公告。
    海南京粮控股股份有限公司
    董事会
    2018年12月14日

[2018-12-11](000505)京粮控股:关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码：000505 200505 证券简称：京粮控股 京粮B 公告编号：2018-068
    海南京粮控股股份有限公司
    关于召开2018年第五次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议
审议通过了《关于召开公司2018年第五次临时股东大会的议案》，公司定于2018年1
2月13日召开2018年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于2018年11月28日分
别在《中国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《
海南京粮控股股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知》。为进一
步维护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将会议有关
事项提示如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司第八届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2018年12月13日（星期四）下午14：30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月13日上午9:30—11:30、下午13：00—15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月12日下午15
：00至2018年12月13日下午15:00期间的任意时间。
    2
    5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。
    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。
    （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投
票时间内，通过上述系统行使表决权。
    （3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券
交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为
准。
    6、会议的股权登记日：2018年12月6日（星期四）
    B股股东应在2018年12月3日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司
股票方可参会。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代
理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦1517会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于修订公司章程的议案》
    2、《关于公司董事会议事规则的议案》
    3、《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易
的议案》
    上述议案已经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，议案内容详见公司于


    3
    2018年11月28日在《中国证券报》、《大公报》及巨潮资讯网刊登的相关公告
及文件。
    议案1属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
；议案3涉及关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会
上对该议案的投票权。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    2.00
    《关于公司董事会议事规则的议案》
    √
    3.00
    《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的
议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、具备出席会议资格的股东，请于2018年12月12日上午9：30—12：00，下午1
4：30—17：00进行登记。个人股东持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证进行登
记；被委托人持本人身份证、授权委托书及授权人身份证复印件、证券帐户卡、持
股凭证进行登记；法人股东持法人营业执照复印件、法定代表人证明书或授权委托
书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记。
    2、异地股东可以通过信函或传真方式办理登记手续（以2018年12月12日17:00
前收到传真或信件为准）。公司传真：010-51672010
    3、公司不接受电话通知方式进行登记。
    4、登记地点：北京市朝阳区东三环中路16号京粮大厦15层证券事务部
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在公司本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件
1，
    4
    授权委托书详见附件2。
    六、其他事项
    1、会议联系人：赵寅虎
    联系电话：010-51672029 传真：010-51672010
    2、会期半天、出席会议股东的食宿及交通费用自理。
    七、备查文件：
    1、海南京粮控股股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议
    2、海南京粮控股股份有限公司2018年第五次临时股东大会会议资料
    海南京粮控股股份有限公司
    董事会
    2018年12月11日
    5
    附件1：
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360505
    2、投票简称：京控投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2018年12月13日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月12日（现场股东大会召开前一
日）下午15：00，结束时间为2018年12月13日（现场股东大会结束当日）下午15：
00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2：
    海南京粮控股股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席海南京粮控股股份有限公司2018
年第五次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权： 提案编
码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案：除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于修订公司章程的议案》
    √
    2.00
    《关于公司董事会议事规则的议案》
    √
    3.00
    《关于公司向控股股东北京粮食集团有限责任公司申请借款额度暨关联交易的
议案》
    √
    委托人/单位签字（盖章）：
    委托人身份证号码/营业执照号码：
    委托人股东帐号：
    委托人持股数量：
    受托人：
    受托人身份证号码：
    委托日期： 年 月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年11月16日
    调研公司:太平洋证券,太平洋证券,国开泰富基金,安邦资管,衍航投资,中意资
产,南华基金,联合运通,中信农业产业基金,中信农业产业基金
    接待人:综合事务部:董志林,副总经理、董事会秘书:赵寅虎,证券事务部:高德
秋,证券事务部:孙晓云
    调研内容:一、公司基本情况介绍
公司副总经理、董事会秘书赵寅虎就行业发展状况、公司业务构成、经营模式、公
司产品等进行了详细的介绍。公司将以建设创新型粮油食品生态系统为战略目标，
结合线上与线下联动的营销网络，以大健康、大农业、大粮商为发展方向，不断提
升行业内的品牌影响力，在保持粮油食品和休闲食品两大主业稳定发展的基础上，
以资本运作为纽带，向业务多元化和结构合理化方向发展，以实现公司建设创新型
粮油食品生态系统的战略目标。
二、沟通交流环节
1、问：公司土地修复业务的进展情况？
   答：公司为开展土地修复业务，与新沂窑湾旅游产业园开发有限公司、石柱土家
族自治县宇金柱农业合伙企业(普通合伙)、北京京粮鑫牛润瀛股权投资基金（有限
合伙）共同设立了京粮田园综合体建设运营（新沂）有限公司，占股比例45%，已
于2018年1月10日注册成立，目前正在做项目概算、规划等工作。2018年4月16日，
公司完成对京粮（曹妃甸）农业开发有限公司的增资，占股比例51%，启动唐山曹妃
甸项目，已经完成设计招标，设计方案通过了唐山市国土专家的评审，后续将平稳
推进工程施工、政府验收及耕地指标的申报销售工作。
2、问：公司土地修复业务的盈利模式？
   答：公司土地修复业务，主要依据国家耕地占补平衡政策，与地方政府、专业土
地修复机构合作，通过土地修复、指标调剂获得稳定利润。
3、问：田园综合体建设投入较大，是否能达到预期盈利？
   答：项目还在设计测算当中，预计前期投入会比较大，但随着建设进度会配合销
售逐步回款，按照目前的政策和规划来看，基本可以达到预期盈利。
4、问：公司油脂业务未来是如何考虑的？
   答：公司的油脂业务主要集中在京津冀区域，品牌包括“古船”、“绿宝”、“
古币”、“火鸟”等，产品有大豆油、菜籽油、葵花籽油、香油、麻酱等。未来将
主要在小品种油方面加大研发、营销力度，尤其是深挖药辅价值，走细分化、差异
化路线，结合公司目前油脂业务形态，深入研究分析香油、亚麻籽油、山茶油等小
品种油脂行业情况和竞争格局，选准切入点和发力点，在至少一类小品种油脂领域
占据龙头地位。
5、问：公司休闲食品业务增长情况？
   答：公司休闲食品业务主要集中在小王子公司，近几年，小王子公司业务增速很
快，利润逐年提升，大单品“董小姐”和“坚强的土豆”保持稳定的收入增长，新
推出的“每日合桃”、“蒸蛋糕”、“多一道巧克力干蛋糕”等产品，也赢得了较
好的市场反应。小王子公司联合功夫动漫推出的大型教育题材动画片《小王子与土
豆仔》在北京卡酷少儿、江苏优漫卡通和腾讯视频等平台播出后，好评无数，在北
京卡酷少儿首轮播出以收视率第一名完美收官。超高的收视率、口碑人气为接下来
的品牌发展打下了坚实的基础。配合动画片的播出，小王子公司适时推出了动漫版
系列零食，市场反应良好。
6、问：公司目前的利润构成情况？
   答：目前，公司植物油加工和休闲食品各一半。
7、问：公司未来并购的方向？
   答：为了进一步提升公司盈利能力、拓展业务能力，公司持续在寻求相关领域的
并购机会，主要沿着公司的战略发展方向，在大农业、大健康方面布局。
8、问：公司是否考虑海外并购，获取土地资源？
   答：公司暂未有海外并购的考虑。
会议结束。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:11.18 成交量:1262.00万股 成交金额:7183.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜方正证券股份有限公司长沙黄兴中路证券营｜593.00        ｜1.03          ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业｜410.21        ｜--            ｜
｜部                                    ｜              ｜              ｜
｜国泰君安证券股份有限公司江西分公司    ｜365.95        ｜--            ｜
｜国泰君安证券股份有限公司赣州章江南大道｜335.98        ｜2.86          ｜
｜证券营业部                            ｜              ｜              ｜
｜国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券｜270.21        ｜1.22          ｜
｜营业部                                ｜              ｜              ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜申万宏源证券有限公司海南分公司        ｜2.77          ｜157.05        ｜
｜招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务｜--            ｜128.99        ｜
｜大厦证券营业部                        ｜              ｜              ｜
｜中信建投证券股份有限公司重庆南坪西路证｜--            ｜104.43        ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
｜海通证券股份有限公司辽源人民大街证券营｜42.34         ｜99.56         ｜
｜业部                                  ｜              ｜              ｜
｜国元证券股份有限公司北京东直门外大街证｜0.57          ｜84.95         ｜
｜券营业部                              ｜              ｜              ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-08-04｜9.91  ｜200.00  ｜1982.00 ｜华泰证券股份有｜招商证券股份有｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜限公司盐城分公｜限公司广州华穗｜
｜          ｜      ｜        ｜        ｜司            ｜路证券营业部  ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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