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晨鸣纸业(000488)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈晨鸣纸业000488≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.18)
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最新提示:1)定于2018年12月28日召开股东大会
         2)12月18日(000488)晨鸣纸业:关于股东股份解除质押及业务续做的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本158420万股为基数,每10股派6元 转增5股;拟以总股
           本193641万股为基数,每10股派6元,转增5股股权登记日:2018-08-09;除
           权除息日:2018-08-10;红股上市日:2018-08-10;红利发放日:2018-08-10
           ;B股:预案公告日:2018-03-28;B股:股东大会审议日:2018-06-13;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:274888558股; 发行价格不低于:13.46元
           /股;预计募集资金:3700000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:包括
           公司控股股东晨鸣控股有限公司在内的不超过10名(含)特定投资者,
           除公司控股股东晨鸣控股有限公司外,其他发行对象为符合法律、法规
           规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、
           保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人
           等。
机构调研:1)2018年07月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:248115.78万 同比增:-8.50 营业收入:234.93亿 同比增:7.13
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.5400│  0.3600│  0.3100│  1.7000│  0.7700
每股净资产      │  6.4301│  6.0693│  9.6546│  9.1563│ 13.7348
每股资本公积金  │  1.8712│  2.6456│  3.1756│  3.1756│  3.1756
每股未分配利润  │  3.3570│  4.6099│  4.9323│  4.5789│  4.0326
加权净资产收益率│  8.7600│  5.7700│  3.3200│ 15.8000│  9.6500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.9093│  0.6541│  0.2868│  1.3815│  0.9938
每股净资产      │  9.1662│ 10.1437│ 10.5346│ 10.1809│  9.7475
每股资本公积金  │  1.8712│  1.8776│  2.2537│  2.2537│  2.2537
每股未分配利润  │  3.3570│  3.2716│  3.5005│  3.2496│  2.8619
摊薄净资产收益率│  9.9207│  6.4480│  2.7223│ 13.5692│ 10.1952
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:晨鸣纸业 代码:000488 │总股本(万):272850.645 │法人:陈洪国
B 股简称:晨鸣B 代码:200488    │A 股  (万):165706.2925│总经理:李伟先
H 股简称:晨鸣纸业 代码:01812  │B 股  (万):70638.5266 │行业:造纸及纸制品业
上市日期:2000-11-20 发行价:20.8│H 股  (万):35220.35
上市推荐:                     │限售流通A股(万):1285.4759
主承销商:西南证券有限责任公司 │主营范围:机制纸、纸板等纸品和造纸原料、
电话:86-536-2158008 董秘:袁西坤│造纸机械的生产、加工、销售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.5400│    0.3600│    0.3100
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    2017年        │    1.7000│    0.7700│    0.5000│    0.2900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.9500│    0.7400│    0.4500│    0.1800
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    2015年        │    0.5300│    0.2900│    0.1400│    0.0500
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    2014年        │    0.2600│    0.1800│    0.1200│    0.0400
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[2018-12-18](000488)晨鸣纸业:关于股东股份解除质押及业务续做的公告
    证券代码: 000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-168
山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于股东股份解除质押及业务续做的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    2018年12月17日,公司接到股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)
关于股份解除质押及业务续做的通知,现将有关事项公告如下:
    1、股东股份解除质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    股份类别
    质押股数(万)
    质押开始
    日期
    解除质押
    日期
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    晨鸣控股
    第一大股东
    A股
    3257.87
    2017-12-14
    2018-12-14
    西南证券股份有限公司
    4.03%
    A股
    225.00
    2018-06-22
    2018-12-14
    0.28%
    A股
    120.00
    2018-06-29
    2018-12-14
    0.15%
    A股
    150.00
    2018-07-10
    2018-12-14
    0.18%
    A股
    100.00
    2018-09-05
    2018-12-14
    0.12%
    合计
    -
    -
    3852.87
    -
    -
    -
    4.76%
    2、股东股份业务续做基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    股份类别
    质押股数(万)
    质押开始
    日期
    原质押到期
    日
    业务续做后质押到期日
    质权人
    本次续作业务占其所持股份比例
    用途
    晨鸣控股
    第一大股东
    A股
    3299.99
    2017-12-14
    2018-12-14
    2019-06-12
    山西证券股份有限公司
    4.08%
    融资
    A股
    275.00
    2018-10-11
    2018-12-14
    2019-06-12
    0.34%
    融资
    合计
    -
    -
    3574.99
    -
    -
    -
    4.42%
    3、股东股份累计质押的情况
    截至公告披露日,晨鸣控股持有本公司股份数量为A股444,146,128股,B股210,
717,563股,H股153,414,000股,合计持有本公司股份数量为808,277,691股,占公
司总股本的27.83%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为280,674,850股A股
,占其持有本公司股份的34.72%,占公司总股本的9.66%。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二○一八年十二月十七日

[2018-12-13](000488)晨鸣纸业:关于2018年第六次临时股东大会增加提案的公告
    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2018-166
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于2018年第六次临时股东大会增加提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
十二次临时会议决议,公司定于2018年12月28日(星期五)在山东省寿光市晨鸣研
发中心会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。详情请参阅公司于2018年11月1
0日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《
香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2018年11月12日发布在香港联交
所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
    2018年12月12日,公司第一大股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”
,截至本公告发布日,晨鸣控股持有公司股票808,277,691股,占公司总股本的27.8
3%)以书面函件形式向公司董事会提交了《关于增加晨鸣纸业2018年第六次临时股
东大会审议议案的提案函》。为提高决策效率,节约股东时间,晨鸣控股提议将《
关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》提交公司2018年
第六次临时股东大会审议。
    经公司董事会审核,晨鸣控股具备临时提案人资格,提案内容符合股东大会职
权范围,有明确的议题和具体决议事项,提出提案的时间为股东大会召开十个工作
日前。公司董事会认为上述提案符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事
规则》的有关规定,同意将上述议案作为公司2018年第六次临时股东大会的新增议案。
    除以上内容变更外,关于召开2018年第六次临时股东大会的其他事项不变。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十二日

[2018-12-13](000488)晨鸣纸业:关于召开2018年第六次临时股东大会的补充通知
    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2018-167
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于召开2018年第六次临时股东大会的补充通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三
十二次临时会议决议,公司定于2018年12月28日(星期五)在山东省寿光市晨鸣研
发中心会议室召开公司2018年第六次临时股东大会。详情请参阅公司于2018年11月1
0日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《
香港商报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及2018年11月12日发布在香港联交
所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
    2018年11月30日,公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于下
属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》,上述议案尚需提交公
司2018年第六次临时股东大会审议。
    2018年12月12日,公司董事会收到了公司股东晨鸣控股有限公司(现持有公司
股份数量为808,277,691股,占公司总股本的27.83%)以书面形式提交的《关于增加
晨鸣纸业2018年第六次临时股东大会审议议案的提案函》(详见公司同日披露于巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、联交所网站(www.hkex.com.hk)的《关于2018
年第六次临时股东大会增加提案的公告》)。上述提案经公司董事会审核后同意提
交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    公司董事会就增加提案后的2018年第六次临时股东大会相关事宜补充通知如下
:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会

    2、会议召集人:公司董事会
    本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第三十二次临时会议审议通过。
    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月28日14:00
    (2)网络投票时间为:
    采用交易系统投票的时间:2018年12月28日9:30—11:30,13:00—15:00
    采用互联网投票的时间:2018年12月27日15:00—2018年12月28日15:00
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
    6、A股股权登记日/B股最后交易日:2018年12月20日(星期四)。B 股股东应
在2018年12月20日(即B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参
会。
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人;
    截止2018年12月20日(B股最后交易日)下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股全体股东(含表决权恢复的优先股股东
)均有权出席股东大会;不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网
络投票。
    在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的公司H股股东(根据香港有关要求
发送通知、公告),不适用本通知。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及相关机构人员。
    8、现场会议地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    二、会议审议事项:
    1、关于修订《公司章程》的议案;
    2、关于修订《监事会议事规则》的议案;
    3、关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案。
    上述议案1经公司于2018年11月9日召开的第八届董事会第三十二次临时会议审
议通过。详细内容刊登在2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以
及2018年11月12日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
    上述议案2经公司于2018年11月9日召开的第八届监事会第十二次临时会议审议
通过。详细内容刊登在2018年11月10日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以及
2018年11月12日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
    上述议案3经公司于2018年11月30日召开的第八届董事会第三十三次临时会议审
议通过。详细内容刊登在2018年12月1日的《中国证券报》、《上海证券报》、《
证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)以
及2018年11月30日载于香港联交所网站(www.hkex.com.hk)上的相关公告。
    上述议案1、3为特别决议案;议案2为普通决议案。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式
    法人股股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡、持
股凭证、出席人身份证和公司2018年第六次临时股东大会回执进行登记。
    自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2018年
第六次临时股东大会回执办理登记手续;委托代表人必须持有授权委托书、委托人
身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2018年第六
次临时股东大会回执办理登记手续。
    前述股东大会适用的授权委托书和其他授权文件须在股东大会举行前24小时送
达公司证券投资部,方为有效。
    公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。
    2、登记时间:拟出席公司2018年第六次临时股东大会的股东,须于股东大会召
开前24小时办理登记手续。
    3、登记地点:山东省寿光市农圣东街2199号山东晨鸣纸业集团股份有限公司证
券投资部。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投
票具体操作流程详见附件。
    六、其他事项
    1、预计本次股东大会会期半天,出席会议人员的交通及食宿费用自理。
    2、公司办公地址:山东省寿光市农圣东街2199号邮 编:262705
    3、联系方式: 0536-2158008 传真:0536-2158977
    4、联系人:陈琳
    七、备查文件
    1、公司第八届董事会第三十二次临时会议决议;
    2、公司第八届监事会第十二次临时会议决议;
    3、公司第八届董事会第三十三次临时会议决议。
    特此通知。
    附件一:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会回执
    附件二:山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第六次临时股东大会授权委托
书
    附件三:山东晨鸣纸业集团股份有限公司股东参加网络投票的操作程序
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会二〇一八年十二月十二日
    附件一
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    2018年第六次临时股东大会回执
    股东姓名(法人股东名称)
    股东地址
    出席会议人员姓名
    身份证号码
    委托人(法定代表人姓名)
    身份证号码
    持 股 量
    股东代码
    联系人
    电 话
    传 真
    股东签字(法人股东盖章)
    年 月日
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司确认(章)
    年 月 日
    注:上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    附件二
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    2018年第六次临时股东大会授权委托书
    本人(本公司)作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)的
股东,委托先生(女士)代表本人(本公司)出席公司2018年第六次临时股东大会
。投票指示如下: 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    3.00
    关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案
    √
    注:1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号
,作出投票指示。
    2、如委托人未作出任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
    4、法人股东委托须加盖公章。
    委托人签名(盖章):
    身份证件号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人签名:
    身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    附件三
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    股东参加网络投票的操作程序
    在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交
易系统或者互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360488”,投票简称为“晨鸣
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月28日(星期五)的交易时间,即9:30—11:30 和13:0
0—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月27日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月28日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-08](000488)晨鸣纸业:关于股东股份质押的公告
    证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-165


    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    2018年12月7日,公司接到股东晨鸣控股有限公司(以下简称“晨鸣控股”)关
于股份质押的通知,现将有关事项公告如下:
    1、股东股份质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股份类别
    质押股数(万)
    质押开始
    日期
    质押
    到期日
    质权人
    本次质押占其所持股份比例
    用途
    晨鸣控股
    第一大股东
    A股
    3500.00
    2018-12-06
    2019-12-06
    安信证券股份有限公司
    4.33%
    融资
    合计
    -
    -
    3500.00
    -
    -
    -
    4.33%
    -
    截至公告披露日,晨鸣控股持有本公司股份数量为A股444,146,128股,B股210,
717,563股,H股153,414,000股,合计持有本公司股份数量为808,277,691股,占公
司总股本的27.83%。其所持有上市公司股份累计被质押的数量为319,203,500股A股
,占其持有本公司股份的39.49%,占公司总股本的10.99%。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二○一八年十二月七日

[2018-12-08]晨鸣纸业(000488):晨鸣纸业股东晨鸣控股质押3500万股,占其所持4.33%
    ▇挖贝网
  12月8日,山东晨鸣纸业集团股份有限公司(证券代码:000488)股东晨鸣控股有
限公司向安信证券股份有限公司质押股份3500万股,用于融资。
  本次质押股份3500万股,占其所持公司股份的4.33%。质押期限为2018年12月6
日至2019年12月6日。
  截至公告披露日,晨鸣控股持有本公司股份数量为A股4.44亿股,B股2.11亿股
,H股1.53亿股,合计持有本公司股份数量为8.08亿股,占公司总股本的27.83%。其
所持有上市公司股份累计被质押的数量为3.19亿股A股,占其持有本公司股份的39.
49%,占公司总股本的10.99%。
  晨鸣纸业是以制浆、造纸、金融、纤纱为主导,林业、矿业、物流等协同发展
的大型企业集团。

[2018-12-01](000488)晨鸣纸业:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2018-163
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、
准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会的会议通知已于201
8年10月12日、2018年11月16日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
;且已于2018年10月11日、2018年11月15日刊登于香港联交所(http://www.hkex.c
om.hk)。
    本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的
情形。
    二、会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月30日14:00。
    (2)网络投票时间:
    采用交易系统投票的时间:2018年11月30日9:30—11:30,13:00—15:00
    采用互联网投票的时间:2018年11月29日15:00—2018年11月30日15:00
    2、现场会议召开地点:山东省寿光市农圣东街2199号公司研发中心会议室
    3、会议召集人:公司董事会
    4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人:副董事长胡长青先生
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    出席的总体情况:
    有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为2,904,608,200股,实
际出席本次会议的股东(代理人)共94人,代表有表决权股891,165,924股,占公
司有表决权总股份的30.68%。其中,除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司5%以上股份股东以外的股东(代理人)90人,代表股份116,280,166 
股,占
    公司在本次会议有表决权总股份的4%。
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共56人,代表有表决权的股份
数为832,226,895股,占公司有表决权股份总数的28.65%。
    (2)通过网络系统投票的股东及股东代表共38人,代表有表决权的股份数为58,9
39,029股,占公司有表决权股份总数的2.03%。
    概没有赋予持有人权利可出席本2018年第五次临时股东大会但只可于会上表决
反对决议案的公司股份。
    其中:
    1、境内上市内资股(A股)股东出席情况:
    A股股东(代理人42人,代表股份453,959,464股,占公司A股有表决权总股份总
数的27.18%。
    2、境内上市外资股(B股)股东出席情况:
    B股股东(代理人)51人,代表股份266,186,250股,占公司B股有表决权总股份
总数的37.68%。
    3、境外上市外资股(H股)股东出席情况:
    H股股东(代理人)1人,代表股份171,020,210股,占公司H股有表决权总股份
总数的32.37%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、核数师出席了本次股东大会
。
    四、提案审议和表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述一项特别决议
案(该议案已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过),详细
表决情况请见本公告后所附《公司2018年第五次临时股东大会议案表决结果统计表
》),内容如下:
    特别决议案一项
    1、关于为全资下属公司提供担保的议案
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名:石鑫、顾辰晴
    3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司
章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序及表
决结果合法有效,本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议;
    2、《北京市金杜律师事务所关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司2018年第五次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    二○一八年十一月三十日
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会议案表决结果统计表
    序号
    审议事项
    股份类别
    有表决权股份数
    赞成
    反对
    弃权
    股数
    占该议案有表决权股东所持股份比例
    股数
    占该议案有表决权股东所持股份比例
    股数
    占该议案有表决权股东所持股份比例
    一
    特别决议案一项
    1
    关于为全资下属公司提供担保的议案
    总计:
    891,165,924
    886,217,500
    99.4447%
    4,948,424
    0.5553%
    0
    0.0000%
    其中:与会持股5%以下股东
    116,280,166
    111,777,088
    96.1274%
    4,503,078
    3.8726%
    0
    0.0000%
    境内上市内资股(A股)
    453,959,464
    453,674,814
    99.9373%
    284,650
    0.0627%
    0
    0.0000%
    境内上市外资股(B股)
    266,186,250
    261,967,822
    98.4152%
    4,218,428
    1.5848%
    0
    0.0000%
    境外上市外资股(H股)
    171,020,210
    170,574,864
    99.7396%
    445,346
    0.2604%
    0
    0.0000%

[2018-12-01](000488)晨鸣纸业:关于职工代表监事因退休辞职的公告
    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业晨鸣B 公告编号:2018-164
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于职工代表监事因退休辞职的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会职工代表监事杨
洪芹女士因达到法定退休年龄,申请辞去公司监事会职工代表监事职务,辞职后将
不再在公司担任任何职务。截止本公告披露日,杨洪芹女士未持有公司股票。
    公司于2018年11月9日召开第八届董事会第三十二次临时会议审议通过了《关于
修订<公司章程>的议案》、《关于修订<监事会议事规则>的议案》,对公司监事会
成员人数进行了修订,上述议案需经公司2018年第六次临时股东大会审议通过后生
效。在此之前,杨洪芹女士仍按照有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事
规则》的规定继续履行监事职责。
    公司对杨洪芹女士担任监事会职工代表监事期间的勤勉尽职以及为公司发展做
出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。山东晨鸣纸业集团股份有限公司监事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-12-01](000488)晨鸣纸业:公告
    关于子公司开展融资租赁业务及为其提供担保和资产抵押的公告
    证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-162


    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于子公司开展融资租赁业务及为其提供
    担保和资产抵押的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    一、交易概述
    为进一步拓宽融资渠道,满足生产经营的资金需求,优化负债结构,山东晨鸣
纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)全资子公司寿光美伦纸
业有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)拟与中铁建金融租赁有限公司(以下简
称“中铁建金租”)开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币10亿元(含10亿元
),融资期限不超过4年(含4年)。公司为寿光美伦开展上述融资租赁业务提供连
带责任保证担保。同时,由公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司(以
下简称“青岛晨鸣租赁”)以所属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为本次融
资租赁业务提供资产抵押。
    公司第八届董事会第三十三次临时会议审议通过了《关于寿光美伦开展融资租
赁业务的议案》及《关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议
案》,根据《深圳证券交易所股票上市规则》和本公司章程等有关规定,《关于下
属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议案》尚需提交公司2018年第
六次临时股东大会审议。
    公司与上述租赁公司无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市
公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、交易对方的基本情况
    公司名称:中铁建金融租赁有限公司
    成立日期:2016年6月27日
    注册资本:240,000.00万人民币
    法人代表:王秀明
    注册地址:天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路346号1001-1004
    经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业
务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款;同业拆
借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询。
    三、被担保人基本情况
    单位名称:寿光美伦纸业有限责任公司
    统一社会信用代码:91370783690649340B
    成立日期: 2009年06月30日
    注册地址:寿光市圣城街595号
    法人代表:耿光林
    注册资本:300,000万人民币
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:生产、销售:铜版纸、纸板、纸制品、造纸原料、造纸机械;销售
:纤维饲料、胚芽、蛋白粉、造纸助剂、化工产品(不含危险化学品和易制毒化学
品)、电力、热力、煤炭、石膏、造纸机械配件;造纸技术研发咨询服务;经营国
家允许范围内的货物、技术进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)
    股权结构:公司持有寿光美伦100%股权。
    寿光美伦最近一年及一期的主要财务数据
    单位:万元
    项目
    2018年09月30日
    2017年12月31日
    资产总额
    1,715,516.11
    988,225.39
    负债总额
    1,246,871.51
    528,604.20
    所有者权益合计
    468,644.60
    459,621.19
    项目
    2018年1-9月
    2017年度
    营业收入
    362,839.49
    494,059.83
    营业利润
    8,326.60
    21,950.71
    净利润
    9,023.41
    20,204.93
    注:2017年度财务数据已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计;2018年1
-9月财务数据未经审计。
    四、交易标的情况介绍
    名称:寿光美伦部分生产设备
    类别:固定资产
    权属状态:交易标的归属寿光美伦,标的之上不存在抵押、质押或者其他第三
人权利,亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结
等司法措施。融资租赁期内寿光美伦拥有交易标的物的使用权。
    五、抵押物基本情况
    名称:青岛保利中心第16层、第17层房屋产权
    类别:固定资产
    所在地:山东省青岛市崂山区青大三路8号保利中心
    权属状态:标的抵押物不存在抵押、质押或者其他第三人权利;不存在涉及有
关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。
    截止到2018年10月31日主要数据如下:
    单位:万元 序号 名称 资产原值 累计折旧 资产净值 1 青岛保利中心第16层
、第17层房屋产权 9,955.88 390.41 9,565.47
    六、拟交易合同的主要内容
    寿光美伦、公司及青岛晨鸣租赁将根据实际经营需要,分别与中铁建金租签署
《融资租赁合同》、《保证合同》及《抵押合同》等,最终实际融资金额将不超过
本次授予的融资额度。公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
    七、董事会意见
    根据本次融资租赁业务需要,寿光美伦与中铁建金租开展期限不超过4年(含4
年)、租赁本金金额为不超过人民币10亿元(含10亿元)的售后回租融资租赁业务
;公司董事会同意寿光美伦开展本次融资租赁业务;同意寿光美伦将部分生产设备
作为售后回租融资租赁项目标的物转让给中铁建金租,并由公司为本次融资租赁提
供连带责任保证担保。同时,由公司全资下属公司青岛晨鸣租赁以所属青岛保利中
心第16层、第17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。
    截止公告披露日,公司已经股东大会审议通过对寿光美伦的担保额度为人民币7
0亿元,已使担保额度为人民币9.63亿元,剩余担保额度为人民币60.37亿元。本次
拟为寿光美伦开展融资租赁业务提供担保在上述担保总额度范围内。
    八、独立董事意见
    我们认为:寿光美伦及青岛晨鸣租赁均为公司的全资下属公司,公司对其具有
绝对控制权,且寿光美伦经营稳定,资信状况良好,担保风险可控。青岛晨鸣租赁
为寿光美伦开展融资租赁业务提供资产抵押主要是为了保障其正常经营所需资金,
不会损害公司和股东的利益。公司能够严格按照《公司章程》有关规定,认真履行
资产抵押情况的信息披露义务,相关决策程序合法,没有损害公司和股东的利益。
    九、本次交易的目的及对公司的影响
    寿光美伦本次开展融资租赁业务,利用现有生产设备进行融资,有利于进一步拓
宽融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,提高现有固定资产的利用率
。有
    助于公司获得日常经营需要的长期资金支持,并进一步增强盈利能力及市场竞争
力。本次交易不影响公司对用于融资租赁的相关生产设备的正常使用,对生产经营
不会产生重大影响,也不会因此影响公司及全体股东的利益,不影响公司业务的独
立性,且回购风险可控。
    十、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司对控股子公司担保余额为人民币202.39 亿元、对合营
企业担保余额为人民币1.35 亿元,无其他对外担保情况。包括本次为寿光美伦开
展融资租赁业务提供的担保人民币10亿元,公司对外担保余额为人民币212.39 亿元
,占最近一期经审计净资产的比例为76.46%;公司无逾期的对外担保事项。
    十一、备查文件
    1、《公司第八届董事会第三十三次临时会议决议》;
    2、 独立董事意见。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-12-01](000488)晨鸣纸业:第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
    证券代码:000488 200488 证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-161
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    第八届董事会第三十三次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十三
次临时会议通知于2018年11月24日以书面、邮件方式送达各位董事,会议于2018年1
1月30日以通讯方式召开,会议应到董事11人,实到董事11人。本次董事会的召开
符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案,形成会议决议如下:
    一、审议通过了关于寿光美伦开展融资租赁业务的议案
    为进一步拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,同时盘活固定资产,补充流
动资金,进一步增强公司的盈利能力及市场竞争力。公司全资子公司寿光美伦纸业
有限责任公司(以下简称“寿光美伦”)拟与中铁建金融租赁有限公司开展融资租
赁业务,融资金额不超过人民币10亿元(含),融资期限不超过4年(含)。公司为
寿光美伦开展上述融资租赁业务提供担保,担保方式为连带责任保证。
    董事会同意授权公司管理层负责办理董事会批准交易方案内的融资租赁业务具
体事宜。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所
网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
    本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    二、审议通过了关于下属公司为寿光美伦开展融资租赁业务办理资产抵押的议
案
    为拓宽公司融资渠道,优化公司债务结构,公司全资子公司寿光美伦拟与中铁
建金融租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额不超过人民币10亿元(含),融
资期限不超过4年(含)。公司全资下属公司青岛晨鸣弄海融资租赁有限公司拟以所
属青岛保利中心第16层、第17层房屋产权为本次融资租赁业务提供资产抵押。截止
2018年10月31日,该资产账面价值为9,565.47万元,抵押期限至2022年12月。
    详细内容请参阅同日披露在巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)及香港联交所
网站(www.hkex.com.hk)的相关公告。
    本议案表决结果:同意票11票,反对票0票,弃权票0票。
    该议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月三十日

[2018-11-27](000488)晨鸣纸业:关于黄冈晨鸣化学木浆项目投产的公告
    证券代码:000488 200488 证券简称: 晨鸣纸业 晨鸣B 公告编号:2018-160


    山东晨鸣纸业集团股份有限公司
    关于黄冈晨鸣化学木浆项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东
大会审议通过了黄冈晨鸣浆纸有限公司建设年产30万吨化学木浆项目。为适应长江
经济带生态环境建设要求,该项目经过多次论证和方案调整,已于2018年11月13日
投产。
    该项目符合新兴产业要求,环保处理及清洁生产达到国际先进水平。该项目的
投产能够进一步提升公司木浆自给率,有效缓解木浆原料供求矛盾,降低生产成本
,拓宽产业链,增强公司产品市场综合竞争力,增加公司效益,提升公司整体盈利
能力和抗风险能力,为公司持续健康发展提供强有力的支持和保障。
    特此公告。
    山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月二十六日

一、签署《承诺书》。
二、采取问答方式,由公司相关负责人回答:
投资者关注的主要问题:
1、问:公司在建项目的推进情况?
   答:公司今年已投产或即将投产的项目有4个:海鸣矿业菱镁矿项目一期已于201
8年1月份投产,目前主要以生产高纯镁砂为主;寿光美伦化学浆项目,计划2018年
11月投产,产能为40万吨/年;寿光美伦高档文化纸项目,计划2018年四季度投产
,产能为51万吨/年;黄冈晨鸣针叶化学浆项目,预计2018年8月底投产,产能为30
万吨/年。其中,寿光化学浆项目主要供给寿光本地生产使用,黄冈浆项目主要供给
湖北、江西等使用,靠近长江建设有码头港口,水利运输便利。新建纸浆项目投产
后,公司的自制浆供给率将进一步提升。另外还有一条线从新闻纸机改造为文化纸
,产能50万吨,相当于文化纸总体新增100万吨。
2、问:文化纸新增产能会不会对价格有影响?
   答:公司认为,新增高档文化纸产能不会对价格带来太大影响,原因在于:(1
)受近年来环保趋严和供给侧改革的影响,部分小厂被迫关停,政策收缩后对文化
纸影响非常大,从去年开始文化纸价格一路上涨。(2)现在的价格下调是因为处于
市场淡季。一般来看,文化纸每年有两次旺季,约为4-5月和9-11月,寿光晨鸣高
档文化纸项目刚好在旺季投产,新增产能将在旺季被市场消化。(3)公司新增高档
文化纸产能,可以增加小纸,增加出口比例。
3、问:后续公司还有无更多新建造纸产能规划?
   答:公司目前浆纸产能1000多万吨,加上今年新增化学浆和文化纸产能,浆纸产
能的布局和规划逐步完善。在建项目陆续投产转资以后,目前暂无规划较大的在建
纸浆工程。目前在建项目主要是黄冈晨鸣二期和海鸣矿业二期。
4、问:从接单情况看,下游需求情况如何?
   答:公司目前的纸品生产和销售情况比较稳定,接单情况和去年相比稳中有增,
增长比例为2-3%。从中国造纸业2017年年度报告来看,全国纸及纸板生产量同比增
长2.5%,消费量同比增长4.6%。
5、问:公司目前的库存情况?
   答:公司目前的库存和去年相比,库存水平相差不大。目前来看,各个纸厂都比
较理性,尤其是大纸厂,当库存达到一定程度,就会相应减产、限产甚至停产。但
是,库存太少也不是好事情,会影响供给和发货,无法满足客户的需求。
6、问:公司如何看待白卡价格从4/5月份后经历较大幅度调整?
   答:前期,白卡价格出现回调,这与白卡纸市场淡季有关。现在白卡出厂价已经
回升,公司6月底发布提价函,白卡纸提价300元/吨,7月上旬再次发布提价函,白
卡纸提价200元/吨。其他纸企也在提价,价格提升幅度要看市场接受度。公司通过
分析认为,包装纸的需求不受互联网影响,而且在稳步增长。前期白卡纸价格降低
后,替代了一些灰底白板纸的使用。
7、问:明年行业内其他公司白卡纸新增产能项目投产对行业影响如何?
   答:公司认为,大项目投产的影响,很难用历史或前期的经验去判断。举例来看
,湛江晨鸣的白牛卡改成白卡纸,当时市场很多人认为100万吨产能会对市场造成
很大冲击,但实际上冲击并不大,反而市场价格有所增长。当前白卡纸价格相对低
,会替代低档的灰底白板纸。富阳之前灰底白至少600万吨产能,现在受环保、政府
要求腾挪等影响只有200-300万吨,后期可能还要减少,这部分市场可能就会被白
卡纸替代,而且该生产纸种相对低档,未来也会逐步被白卡纸替代。
8、问:湛江白卡当前的开工率水平?
   答:湛江白卡纸机基本处于开满状态。其设计产能为年产100万吨,但车速实际
不会达到设计的完全标准状态,去年实际产量70-80万吨,产能利用率约为80%。
9、问:租赁业务毛利较高的原因?
   答:在公司年报的会计处理中,我们充分考虑会计师的建议,因租赁公司成立时
间不长,总体盈利能力有限,很多资金是从集团获取的。公司作为生产型企业,后
期加入了金融业务,资金从集团流入租赁公司后,在做账时公司计入利息费用,租
赁计入营业成本。合并抵消后,毛利有80%多。但实际上该业务毛利和市场上融资
租赁毛利差不多,大约40%-50%。但这并不是会计差错,只是融资租赁的一部分成本
反映在了财务费用中。因此,报表中融资租赁的毛利率较高。
10、问:公司目前资产负债率偏高,将采取何种方式降低资产负债率?
    答:公司当前负债率较高,受近期金融市场融资成本影响,财务费用增加。针
对目前偏高的负债率,公司目前已制定了战略和方向,从自身实际出发,主动降负
债、去杠杆。首先,逐步收缩融资租赁的业务规模,这也是资金回笼的重要手段。
从4月份开始,公司已不再新增租赁业务的对外投放,以有效降低融资需求;其次,
公司新建项目将逐步投产,尤其是制浆项目投产后,进一步提升公司木浆的自给率
,进一步拉低生产成本。随着现有及新建项目的逐步稳定生产,公司的盈利能力将
进一步提升。再次,公司将继续积极运用其他合适的权益性融资工具,逐步改善负
债率偏高的现状。
在整个接待过程中,公司相关人员与参加调研的机构同仁进行了充分的交流与沟通
;公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整
、及时、公平,没有出现未公开重大信息泄露等情况。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-27 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.29 成交量:3939.00万股 成交金额:57708.00万元
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|                       买入金额排名前5名营业部                        |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
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|机构专用                              |1450.47       |--            |
|中国银河证券股份有限公司广州东风西路证|1118.22       |61.50         |
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |869.36        |725.75        |
|国信证券股份有限公司重庆红锦大道证券营|742.98        |299.53        |
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司上海崮山路证券营业|667.42        |79.97         |
|部                                    |              |              |
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|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3314.01       |
|湘财证券股份有限公司邵阳宝庆东路证券营|2.18          |2757.94       |
|业部                                  |              |              |
|宏信证券有限责任公司南充涪江路证券营业|0.72          |1832.95       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |1781.95       |
|机构专用                              |--            |1289.28       |
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(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
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|2018-02-13|15.00 |106.00  |1590.00 |光大证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海虹口|限公司东莞常平|
|          |      |        |        |区东大名路证券|大道证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
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(三)融资融券
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| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
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|2018-12-14|81772.43  |1197.97   |128.80  |0.00      |81901.24    |
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