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通程控股(000419)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈通程控股000419≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:20.01.02)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月18日
         2)10月22日(000419)通程控股:2019年第三季度报告主要财务指标(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本54358万股为基数,每10股派1.6元 ;股权登记日:201
           9-08-22;除权除息日:2019-08-23;红利发放日:2019-08-23;
●19-09-30 净利润:13841.79万 同比增:25.61% 营业收入:26.69亿 同比增:-8.27%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2546│  0.1352│  0.0780│  0.2602│  0.2027
每股净资产      │  5.1960│  5.3948│  5.5775│  5.0860│  5.5084
每股资本公积金  │  0.7679│  0.7679│  0.7679│  0.7679│  0.7679
每股未分配利润  │  2.0078│  2.0484│  1.9912│  1.9132│  1.8654
加权净资产收益率│  4.8900│  2.5400│  1.4100│  6.3300│  5.1000
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2546│  0.1352│  0.0780│  0.2602│  0.2027
每股净资产      │  5.1960│  5.3948│  5.5775│  5.0860│  5.5084
每股资本公积金  │  0.7679│  0.7679│  0.7679│  0.7679│  0.7679
每股未分配利润  │  2.0078│  2.0484│  1.9912│  1.9132│  1.8654
摊薄净资产收益率│  4.9007│  2.5062│  1.3992│  5.1156│  3.6803
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A 股简称:通程控股 代码:000419 │总股本(万):54358.2655 │法人:周兆达
上市日期:1996-08-16 发行价:6.08│A 股  (万):54328.9983 │总经理:周兆达
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司│限售流通A股(万):29.2672│行业:零售业
主承销商:湘财证券有限责任公司 │主营范围:商贸零售、酒店旅游
电话:0731-85534994 董秘:杨格艺│
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2546│    0.1352│    0.0780
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    2018年        │    0.2602│    0.2027│    0.1492│    0.0774
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    2017年        │    0.2353│    0.1738│    0.1475│    0.1475
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    2016年        │    0.1881│    0.1529│    0.1376│    0.0619
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    2015年        │    0.1884│    0.1752│    0.1525│    0.0683
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[2019-10-22](000419)通程控股:2019年第三季度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.2546
    加权平均净资产收益率:4.89%

[2019-09-05](000419)通程控股:关于参加2019年湖南辖区上市公司投资者网上接待日活动的公告

    证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-028
    长沙通程控股股份有限公司
    关于参加2019年湖南辖区上市公司
    投资者网上接待日活动的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    为进一步做好投资者关系管理工作,增强与广大投资者的互动交流,长沙通程
控股股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由中国证券监督管理委员会湖南监
管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2019年湖南辖
区上市公司投资者网上集体接待日活动”,现将有关事项公告如下:
    本次投资者网上接待日活动将通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台,
采取远程网络的方式进行,投资者可以登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.n
et)或关注微信公众号:全景财经,参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时
间为2019年9月10日(星期二)下午15:00至17:00。
    届时,公司董事、董事会秘书杨格艺女士和证券事务代表文启明先生将通过网
络在线与投资者交流和沟通。欢迎广大投资者参与。
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2019年9月5日

[2019-08-24](000419)通程控股:第六届监事会第十次会议决议公告

    证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-025
    长沙通程控股股份有限公司
    第六届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2019年8月15日以通
讯形式向全体监事送达。此次会议于2019年8月23日在公司总部七楼会议室采取现
场投票方式进行。本次会议应到监事5人,实到监事5人,公司董事均全部亲自出席
。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程
序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范化
性文件的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议《公司2019年半年度报告》;(《公司2019年半年度报告》详见巨潮资
讯网www.cninfo.com)
    公司2019年半年度报告真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》;
    公司2019年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权
    3、审议《关于会计政策变更的议案》;(《公司关于会计政策变更的公告》详
见巨潮资讯网www.cninfo.com)
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政
策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。
    表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    上述议案不需经公司股东大会审议。
    三、备查文件
    长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    监事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](000419)通程控股:第六届董事会第十七次会议决议公告

    证券代码:000419 证券简称:通程控股 公告编号:2019-024
    长沙通程控股股份有限公司
    第六届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知于2019年8月15日以
书面形式向全体董事送达。此次会议于2019年8月22日在通程国际大酒店行政会议
室采取现场投票方式进行。本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司董事均全部
亲自出席。本次会议由公司董事长周兆达先生主持。本次董事会会议的召集、召开
程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范
化性文件的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议《公司2019年半年度报告》;(《公司2019年半年度报告》详见巨潮资
讯网www.cninfo.com)
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》;
    公司2019年半年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权
    3、审议《关于投资设立控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》;

    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.c
om.cn的《长沙通程控股股份有限公司投资设立控股子公司的公告》。
    4、审议《关于会计政策变更的议案》;
    表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    该项议案详细内容见同日刊登在《证券时报》和巨潮网站http://www.cninfo.c
om.cn的《长沙通程控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
    上述议案不需要提交股东大会审议。
    三、备查文件
    1、长沙通程控股股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](000419)通程控股:关于变更会计政策的公告

    证券代码: 000419 证券简称:通程控股 : 公告编号: 2019-027
    长沙通程控股股份有限公司
    关于变更会计政策的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2019 年8 月22日召开公司
第六届董事会第十七次会议,2019 年8 月23日召开第六届监事会第十次会议,分
别审议通过了《关于会计政策变更的议案》,本次会计政策变更无需提交股东大会
审议,现将具体内容公告如下:
    一、本次会计政策变更情况概述
    2019 年 4 月 30 日,财政部印发了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务 
报表格式的通知》(财会[2019]6 号),对一般企业财务报表格式进行了修订。要
求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制 2019 年度
中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。公司根据上述财会 [2019]6
号文件的要求,对财务报表格式的相关内容进行相应变更。
    二、会计政策变更的内容
    公司根据财会[2019]6号通知的修订要求拟对财务报表相关科目进行列报调整,
并对可比会计期间的比较数据进行了调整,具体情况如下:
    1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“
应收账款”两个项目;原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票 据”
及“应付账款”两个项目;
    2、将利润表“减:资产减值损失”调整为“加:资产减值损失(损失以‘-’ 
列示)”;“减:信用减值损失”调整为“加:信用减值损失(损失以“-”号填 
列)”。
    3、现金流量表明确了政府补助的填列口径,企业实际收到的政府补助,无论是
与资产相关还是与收益相关,均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列
。
    三、会计政策变更的影响
    本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响,对公司当期及前期列
报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。
    四、董事会对于本次会计政策变更的合理性说明
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度
一般企业财务报 表格式的通知》(财会[2019]6 号)等相关规定进行的调整,无需
提交股东大会审议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、净资产及
公司损益等 无实质性影响。公司董事会同意本次会计政策变更。
    五、独立董事关于会计政策变更的意见
    公司独立董事认为:本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的相应变更
,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映
公司的财务状况和经营成果。不存在损害
    公司利益和全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符
合相关法律及《公司章程》的规定,同意公司本次会计政策变更事宜。
    六、监事会关于政策变更的意见
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政
策作出的合理调整,执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及
经营成果;相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公
司及全体股东利益的情形。本,公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十七次会议决议;
    2、公司第六届监事会第十次会议决议;
    3、公司独立董事关于会计政策变更的独立意见。
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董 事 会
    2019 年8 月24日

[2019-08-24](000419)通程控股:关于投资设立控股子公司的公告

    证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-026
    长沙通程控股股份有限公司
    关于投资设立控股子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资情况概述 1、基本情况 长沙通程控
股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)根据企业发展战略,为进一步
丰富综合投资业务板块的业务结构,完善其经营功能,公司拟与福州永裕投资合伙
企业(有限合伙)在湖南省长沙市共同出资设立湖南通程非融资性担保有限公司(
暂定名,以下简称“通程非融担保”),通程非融担保注册资本为2亿元人民币,公
司占注册资本的85%。投资双方按比例首期共同出资3000万元。 2、审议程序 公司
于 2019 年8 月22日召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资设立
控股子公司湖南通程非融资性担保有限公司的议案》。本次投资事项在公司董事会
审批权限内,无需提交公司股东大会审议。
    3、根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定,公司本次对外投资事项不涉及
关联交易,也不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况
    交易对方:福州永裕投资合伙企业(有限合伙)
    1、统一社会信用代码:9135102MA32U7A78M
    2、类型:有限合伙企业
    3、主要经营场所:福建省福州市鼓楼区华大街道福飞路143号金屏新苑
    4、执行事务合伙人:阮翔雨
    5、注册资本:1,000万元人民币
    6、成立日期:2019年5月20日
    7、经营范围:对租赁和商务型服务业的投资;投资咨询服务(不含证券、期货
、保险);企业管理咨询服务;其他专业咨询。(依法须经批准的项目,经相关部
门批准后方可开展经营活动)
    8、股权结构: 9、业务及股东情况:福州永裕投资合伙企业(有限合伙)自成
立以来暂未开展任何经营活动。福州永裕投资合伙企业(有限合伙)及其股东与董
事、监事、高级管理人员、公司及前十名股东在产权、业务、
    合伙人姓名或名称
    认缴出资额(万元)
    出资比例
    出资方式
    合伙人性质
    阮翔雨
    670
    67%
    货币
    普通合伙人
    叶硕经
    330
    33%
    货币
    有限合伙人
    合计
    1,000
    100%
    /
    /
    资产、债权债务、人员等方面不存在其他关联关系及其他可能或已经造成对其
利益倾斜的其他关系。 三、本次投资标的的基本情况
    1、名称:湖南通程非融资性担保有限公司(暂定名)
    2、法定代表人:欧阳硕娃
    3、注册资本:20,000万元人民币
    4、公司类型:有限责任公司
    5、经营范围:工程项目担保服务;诉讼保全担保、财产保全担保、工程履约担
保、工程支付担保、投标担保、预付款担保、尾付款如约偿付 担保、原材料赊购
担保、设备分期付款担保、租赁合同担保、财政支付担保、联合担保、仓储监管担
保、其他经济合同担保;为中小企业提供信用担保;与担保业务有关的融资咨询、
财务顾问等中介服务;以自有资金投资。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)
    6、资金来源:公司自有资金
    7、出资方式及持股比例:
    上述信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    首期出资额
    出资比例
    出资方式
    1
    长沙通程控股股份有限公司
    17,000
    2,550
    85%
    货币
    2
    福州永裕投资合伙企业(有限合伙)
    3,000
    450
    15%
    货币
    合计
    合计
    20,000
    3,000
    100%
    /
    四、本次投资的目的、风险及对公司的影响
    1、对外投资的目的
    为响应《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》
(国办发〔2019〕11号)、《住房和城乡建设部等部门关于加快推进房屋建筑和市
政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见》(建市〔2019〕69号)等政策文件
指导精神,满足各类保证金的保函替代率上升的市场需求,帮助区域内的中小企业
减轻负担,助力区域内中小企业可持续发展,设立通程非融担保公司符合公司产业
发展规划,能完善综合投资板块的业务结构布局,通过集合资源,充分发挥综合投
资领域的业务协同效应,进一步提升公司的市场竞争力和风险应对能力。
    2、对外投资存在的风险
    通程非融担保公司成立后,可能会受宏观经济、行业发展趋势变化以及金融政
策变化等因素的影响。公司将通过完善内部风险控制体系的建设,强化决策程序和
操作标准控制的到位,充分利用和发挥股东各方的专业资源,提升业务开发、对应
操作、风险防范与处置的能力。
    公司本次投资不存行政审批的风险。 3、本次投资对公司的影响
    公司本次设立控股子公司通程非融担保投入的资金全部为公司自有资金,当前
公司主营业务稳健,本次投资事项不会对公司的财务状
    况带来重大影响,不存在损害公司和全体股东利益的情况。通程非融担保为新
设公司,短期内对公司的经营业绩不会产生重大影响。
    五、备查文件
    1、第六届董事会第十七次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2019年8月24日

[2019-08-24](000419)通程控股:2019年半年度报告主要财务指标

    基本每股收益(元/股):0.1352
    加权平均净资产收益率:2.54%

[2019-08-17](000419)通程控股:2018年年度权益分派实施公告

    证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-022
    长沙通程控股股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    长沙通程控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018年年度股
东权益分派方案已于2019年6月28日召开的公司2018年度股东大会审议通过,股东大
会决议公告于2019年6月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上。现将分红派息
事宜公告如下:
    一、股东大会审议通过的权益分派方案等情况
    1、公司2018年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为:以公司现有
总股本543,582,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),不
以资本公积金转增股本。
    2、自分配方案披露日至实施期间公司股本总额未发生变化。
    3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。
    4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过时间不超过两个月。 二、 分红
派息方案 本公司2018年年度权益分派方案为:以公司现有总股本543,582,655股为
基数,向全体股东每10股派1.60元人民币现金(含税;扣税后, QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派1.44元;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售
    流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,
待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。 【
注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含
1个月)以内,每10股补缴税款0.32元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股
补缴税款0.16元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
    三、 股权登记日、除权除息日 股权登记日:2019年8月22日 除权除息日:201
9年8月23日
    四、 权益分派对象 本次分派对象为:截止2019年8月22日下午深圳证券交易所
收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳
分公司”)登记在册的本公司全体股东。 五、 权益分派方法 (一)本公司此次
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2019年8月23日通过股东托管证券公司
(或其他托管机构)直接划入其资金账户。
    (二)以下A股股东的现金红利由本公司自行派发。
    序号
    股东帐号
    股东名称
    1
    08*****413
    长沙通程实业(集团)有限公司
    在权益分派业务申请期间(申请日: 2019年8月15 日至登记日:2019年8月 22
日),如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现
金红利不足的,一切法律责任与后果由我公司自行承担
    六、 咨询办法 咨询机构:长沙通程控股股份有限公司证券研发部
    咨询地址:长沙市雨花区劳动西路589号 咨询联系人:文启明 咨询电话:0731
-85534994
    七、备查文件
    (一)中国证券登记结算深圳分公司关于本次分红派息的相关确认文件
    (二)公司2018年度股东大会决议
    (三)公司第六届董事会第十四次会议决议
    特此公告。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会 2019年8月16日

[2019-06-29](000419)通程控股:2018年度股东大会决议公告
    证券简称:通程控股 证券代码:000419 公告编号:2019-021
    长沙通程控股股份有限公司
    2018年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误
    导性陈述或重大遗漏。
    重要提示
    1、在本次股东大会召开期间公司未增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开
情况
    1、会议名称:长沙通程控股股份有限公司2018年度股东大会
    2、现场会议召开时间:2019年6月28日(星期五)下午2:30
    3、网络投票时间:2019年6月27日—6月28日;其中,通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2019年6月28日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年6月27日下
午3:00至2019年6月28日下午3:00的任意时间。
    4、现场会议召开地点:长沙市韶山路通程国际大酒店五楼国际会议中心
    5、召开方式:现场投票与网络投票相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:董事长周兆达先生
    8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股东大会议事规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况
    1、股东(代理人)36人、代表股份263,345,629股、占公司有表决权总股份48.
45%。
    其中,现场出席情况:股东(代理人)12人、代表股份241,400,156股、占公司
有表决权股份总数的44.41%;网络出席情况:股东(代理人)24人、代表股份21,
945,473股、
    占公司有表决权股份总数的4.04%;
    2、中小股东出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共32人,代表有表决权的
股份为22,002,473股,占公司有表决权股份总数的4.05% 。
    3、公司全体董事、监事及部分高级管理人员;
    4、湖南启元律师事务所关于本次股东大会的见证律师。 四、提案审议和表决
情况
    公司2018年度股东大会审议的议案中第9项属特别决议,须经出席股东大会的股
东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上审议通过。其他议案均属普通决议,
须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以审议上通过。本次
股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,具体表决情况如下:
    (一)审议《公司2018年度报告》。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,444,170股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
6%;反对647,759股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%
;弃权253700股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.09%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,101,014股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.90%;反对647,759股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权2.94%;弃权253,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权1.16%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (二)审议《公司2018年度董事会工作报告》
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数263,345,629股,
同意262,419,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.65%
;反对747,759股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.28%;
弃权178,000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.07%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,076,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对747,759股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权
    3.40%;弃权178,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权0.80%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (三)审议《公司2018年度监事会工作报告》
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,419,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
5%;反对647,759股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%
;弃权278,000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,076,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对647,759股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权2.94%;弃权278,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权1.26%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (四)审议《公司2018年度财务决算报告》
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,419,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
5%;反对607,759股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.23%
;弃权318,000股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.12%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,076,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对607,759股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权2.76%;弃权318,000股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权1.44%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (五)审议《公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案》
    公司2018年度利润分配及公积金转增股本的方案为:以截止2018年12月31日公
司总股本543,582,655股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税),
不送红股,不以公积金转增股本。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,529,070股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
9%;反
    对816,559股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.31%;
弃权0股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,185,914股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权96.29%;反对816,559股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权3.71%;弃权0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权0%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (六)审议《公司关于聘请2019年度财务审计机构的议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务
审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币60万元。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,422,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
5%;反对669,059股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%
;弃权253,700股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,079,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对669,059股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权3.04%;弃权253,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权1.16%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (七)审议《公司关于聘请2019年度内部控制审计机构的议案》
    公司决定继续聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控
制审计机构。公司向其支付的年度报酬为不超过人民币15万元 。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,422,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
5%;反对669,059股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.25%
;弃权253,700股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.10%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,079,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对669,059股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权
    3.04%;弃权253,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权1.16%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (八)审议《关于公司2019年度申请银行授信额度的议案》
    公司为保证现金流量充足,满足发展所需流动资金,2019年公司拟向15家银行
继续申请总额不超过31.63亿元人民币的综合授信额度。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,354,070股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
2%;反对697,859股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.26%
;弃权293,700股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.12%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,010,914股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.49%;反对697,859股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权3.17%;弃权293,700股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权1.34%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    (九)审议《关于修改<公司章程>的议案》
    该项案属特别决议,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权
的2/3以上审议通过。
    1、总的表决情况:参加本次股东大会的有效表决权股份总数为263,345,629股
,同意262,422,870股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数99.6
5%;反对419,050股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.16%
;弃权503,709股,占出席本次股东大会所有股东所持有效表决权股份总数0.29%。
    其中,单独或者合计持有公司股份低于5%(不含,下同)的中小投资者对上述
议案的表决结果为:赞成21,079,714股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所
持有效表决权95.80%;反对419,050股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持
有效表决权1.90%;弃权503,709股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有
效表决权2.30%。
    2、表决结果:该项议案经表决审议通过。
    本次股东大会审议通过后的《公司章程》于同日刊载在巨潮资讯网上。 五、律
师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:湖南启元律师事务所
    2.律师姓名: 胡峰 高灵灵
    3.结论性意见:股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决
程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定,
合法、有效。 六、备查文件
    1、公司2018年度股东大会会议资料;
    2、公司2018年度股东大会决议;
    2、湖南启元律师事务所出具的法律意见书。
    长沙通程控股股份有限公司
    董事会
    2019年6月28日

[2019-06-28]通程控股(000419):通程控股董事长周兆达,进一步做强综投板块
    ▇证券时报
  一直以实现“产业+金融投资”全新格局为目标的通程控股(000419)计划继续扩
围综投板块。
  6月28日下午,通程控股召开2018年度股东大会。公司董事长周兆达主持会议,
他在会上表示,“公司综投板块将在做好典当、保理等核心业务的基础上,新开发
转贷基金和非融担保业务,新设通程奢品公司,扩展业务领域,培育新的利润增长
点。”
  公开资料显示,通程控股是湖南最早的商业类上市公司,公司的综合规模、业
态结构、门店数量、辐射区域位居湖南本土市场前列。
  2016年,公司将综合投资板块调整为公司的主业板块后,在充分论证、风控前
置的基础上持续不断加大投资。
  2018年,通程典当继续增资至5.38亿元,通程保理增资5000万至1亿元。与此同
时,公司增资长银五八消费金融公司9600万元,投资新设湖南通程中小企业转贷基
金(首期出资1.5亿元),投资新设湖南通程奢品科技有限公司以引领奢侈品消费新
方式,成为二手奢侈品全链服务运营商。
  “公司综合投资板块已成为公司新的利润增长点。”周兆达说。
  其中,值得关注的是公司今年4月新设成立的中小企业转贷基金。公告显示,通
程控股发起设立的转贷引导基金,基金规模为5亿元,首期出资1.5亿元。转贷基金
主要投向为优质中小企业提供转贷金融服务。
  公告称,综合投资板块已成为公司主营业务核心组成部分,公司将在资源投入
、战略支持等方面重点倾斜,以进一步做大做强做优综合投资板块,“通过设立转
贷基金,集合资源,能进一步延伸公司综投产业链,充分发挥公司在综合投资业务
领域的协同发展效应。”
  除综投板块重点布局外,2019年,公司商业板块将在真正的结构优化、商品经
营提质、新的店铺模式和新的运营模式等方面实现突破,适时适度拓展;通程电器将
以新模型店为标杆调整升级、拓展经营网点,同时推进电器社区店的扩张;酒店板
块将进一步整合资源,实现专项出品的产业化、规模化经营。
  此外,公司同时还将在相关联项目的改造、整合、并购等方向上发力,为公司
的主业延伸和创新发展积累资源。
  通程控股2018年财报显示,公司报告期内实现营收37.65亿元,同比减少4.05%;
归属于上市公司股东的净利润1.4亿元,同比增长10.55%;基本每股收益为0.26元,
同比增长10.58%。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-30 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.72 成交量:2784.00万股 成交金额:11568.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|414.00        |496.14        |
|券营业部                              |              |              |
|东方证券股份有限公司上海闵行区南江燕路|277.18        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|西部证券股份有限公司咸阳人民东路证券营|233.87        |--            |
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司永州南津中路证券营|225.97        |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券|189.38        |--            |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营|1.62          |1402.38       |
|业部                                  |              |              |
|广州证券股份有限公司南京庐山路证券营业|--            |654.67        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|414.00        |496.14        |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|83.58         |222.46        |
|第一证券营业部                        |              |              |
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|67.18         |214.40        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2013-05-20|4.45  |290.00  |1290.50 |海通证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司淮安淮海|限公司上海江宁|
|          |      |        |        |北路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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