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合肥百货(000417)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈合肥百货000417≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)11月14日(000417)合肥百货:第八届监事会第十一次会议决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本77988万股为基数,每10股派1.5元 ;股权登记日:20
           18-06-21;除权除息日:2018-06-22;红利发放日:2018-06-22;
机构调研:1)2018年01月15日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:17158.56万 同比增:-32.14 营业收入:78.83亿 同比增:0.74
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2200│  0.2099│  0.1455│  0.2733│  0.3242
每股净资产      │  4.7650│  4.7542│  4.8409│  4.6974│  4.7471
每股资本公积金  │  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960
每股未分配利润  │  2.3611│  2.3509│  2.4366│  2.2911│  2.4355
加权净资产收益率│  4.6200│  4.3700│  3.0500│  5.8900│  6.9100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2200│  0.2099│  0.1455│  0.2733│  0.3242
每股净资产      │  4.7650│  4.7542│  4.8409│  4.6974│  4.7471
每股资本公积金  │  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960│  0.3960
每股未分配利润  │  2.3611│  2.3509│  2.4366│  2.2911│  2.4355
摊薄净资产收益率│  4.6173│  4.4147│  3.0054│  5.8183│  6.8298
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A 股简称:合肥百货 代码:000417 │总股本(万):77988.42   │法人:刘浩
上市日期:1996-08-12 发行价:5.8│A 股  (万):77902.7451 │总经理:王浩
上市推荐:安徽省证券公司       │限售流通A股(万):85.6749│行业:零售业
主承销商:安徽省证券公司       │主营范围:综合百货、进出口等
电话:0551-65771035 董秘:杨志春│
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2200│    0.2099│    0.1455
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    2017年        │    0.2733│    0.3242│    0.2263│    0.1438
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    2016年        │    0.3627│    0.2958│    0.2363│    0.1233
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    2015年        │    0.3358│    0.2790│    0.2251│    0.1394
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4693│    0.3704│    0.2901│    0.1846
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[2018-11-14](000417)合肥百货:第八届监事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-48
    合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监
事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议
于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实
到3人,监事袁卫东先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于推选公司第八届监事会监事会主席的议案》
    表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案
。
    为促使监事和监事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,满足公司监
事会日后规范运作,第八届监事会推选袁卫东先生为第八届监事会主席,任期至公
司第八届监事会届满之日。
    简历:袁卫东,男,56岁,中央党校大学学历,中共党员。历任安徽石台县黄
梅剧团工作人员,合肥橡胶厂团委干事、制帮分厂工作人员,合肥市青年俱乐部培
训部部长,合肥市团市委《合肥青年》编辑部编辑,合肥市团校副校长,市纪委、
监察局纠风办副科级、正科级纪检监察员,市纪委监察局纠风室(市政府纠风办)
副主任,市纪委、监察局党风廉政建设室副主任,市纪委、监察局机
    2
    关党委书记,合肥市纪委监委机关党委书记,现任本公司党委委员、纪委书记
、监事会主席。
    袁卫东先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董
事、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信
被执行人,不是失信责任主体。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
    2018年11月14日

[2018-11-14](000417)合肥百货:第八届董事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-47
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第十一次会议通知于2018年11月2日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议
于2018年11月13日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应表决董事11人,
实际表决董事11人。会议由董事长刘浩先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任王浩先生担任公司总经理。


    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    聘任王浩先生担任公司总经理,任期与公司第八届董事会任期一致。公司独立
董事对上述议案发表了独立意见,具体内容详见公司于巨潮资讯网(http://www.cn
info.com.cn)披露的独立董事独立意见。
    简历:王浩,男,49岁,省委党校研究生学历,中共党员。历任合肥市财政局
商贸科工作人员,合肥市国有资产管理局商贸处副处长、处长(挂任安徽开元集团
公司财务总监),合肥高新技术产业开发区财政局局长,合肥高新股份有限公司董
事长、总经理,合肥高新技术产业开发区工委办公室主任,合肥市政府
    2
    国有资产监督管理委员会副主任、党委委员,现任本公司党委副书记、董事、
总经理。
    王浩先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事
、监事、高级管理人员没有关联关系,未持有本公司股份,没有受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规
范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格,不是失信被
执行人,不是失信责任主体。
    2、审议通过《关于调整第八届董事会专业委员会成员的议案》
    表决结果:赞成票【11】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    鉴于公司部分董事成员发生变化,现对公司第八届董事会专业委员会组成人员
进行相应调整。
    1、刘浩先生、王浩先生、方福前先生、黄跃明先生、李承波先生、张同祥先生
、余綯先生为公司第八届董事会战略委员会成员,刘浩先生为召集人。
    2、刘京建先生、陈结淼先生、李承波先生为公司第八届董事会提名委员会成员
,刘京建先生为召集人。
    3、李姝女士、陈结淼先生、吴红女士为公司第八届董事会审计委员会成员,李
姝女士为召集人。
    4、陈结淼先生、刘京建先生、王浩先生为公司第八届董事会薪酬与考核委员会
成员,陈结淼先生为召集人。
    以上董事会各专业委员会任期与本届董事会任期一致。
    三、备查文件
    3
    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年11月14日

[2018-11-14](000417)合肥百货:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-46
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的情况
    1.现场会议召开时间:2018年11月13日(星期二)14:30
    网络投票时间:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月13
日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投
票系统的投票时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。
    2.召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司20层会
议室
    3.召开方式:现场投票和网络投票相结合
    4.召集人:公司董事会
    5.主持人:董事长刘浩先生
    6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    (二)会议出席情况
    2
    股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东32人,代表股份298,995,796
股,占上市公司总股份的38.3385%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份297
,477,496 股,占上市公司总股份的 38.1438%。通过网络投票的股东29人,代表股
份1,518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。
    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东31人,代表股份2,605,3
29股,占上市公司总股份的0.3341%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,
087,029股,占上市公司总股份的0.1394%。通过网络投票的股东29人,代表股份1,
518,300股,占上市公司总股份的0.1947%。
    (三)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,公司部分高级管理人员
及公司聘任的安徽天禾律师事务所律师列席了会议, 部分董事及高管因公务原因未
能出席或列席股东大会。
    二、提案审议情况
    (一)本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
    (二)本次会议审议形成以下决议:
    1.《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
    总表决情况:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%;
反对998,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.3340%;弃权12,500股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。
    中小股东总表决情况:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1
872%;反对998,700股,占出席会议中小股东所持股份的38.3330%;弃权12,500
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.4798%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    2.《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
    总表决情况:同意297,984,596股,占出席会议所有股东所持股份的99.6618%
;
    3
    反对992,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.3319%;弃权18,700股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0063%。
    中小股东总表决情况:同意1,594,129股,占出席会议中小股东所持股份的61.1
872%;反对992,500股,占出席会议中小股东所持股份的38.0950%;弃权18,700
股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.7178%。
    表决结果:该议案经与会股东表决通过。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称:安徽天禾律师事务所
    2.律师姓名:陈磊、吕光
    3.结论性意见
    天禾律师认为,公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格
及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大
会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.经与会董事签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股东大会决议;


    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年11月13日

[2018-11-09](000417)合肥百货:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018—45
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月27日在《
中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采
用现场投票与网络投票相结合的方式,现发布关于公司召开2018年第二次临时股东
大会的提示性公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十
次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间为:2018年11月13日(星期二)下午14:30
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月
13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。
    5.会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决
    2
    的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年11月7日
    7.出席对象
    (1)截至2018年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行
使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),或
在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公
司20层会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
    2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通
过,具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于补选公司第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第八届监事会监事的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    3
    (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授
权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证
、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理
登记手续。
    (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2.登记时间:2018年11月8日、11月9日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

    3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
    4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的
食宿及交通费自理;
    5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
另行通知。
    6. 会议联系方式:
    合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

    邮政编码:230031
    联 系 人:李晓波、胡楠楠
    电话:(0551)65771035
    传真:(0551)65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票(具体操作流程详见附件1)。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
    4
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年11月9日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。


    2.填报表决意见:
    对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2018年
第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。
    提案
    编码
    提案
    名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    关于补选公司第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第八届监事会监事的议案
    √
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数额:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2018-10-27](000417)合肥百货:第八届董事会第十次会议决议公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-38
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    第八届董事会第十次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 董事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第十次会议通知于2018年10月15日以专人或电子邮件形式送达各位董事,会议
于2018年10月26日以通讯方式召开。本次会议应表决董事10人,实际表决董事10人
。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2018年第三季度报告》
    表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    具体内容详见于2018年10月27日披露在巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》
全文及正文。
    2、审议通过《关于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》
    表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    为发挥供应链资源优势,提升经营发展质量,进一步创造新的经济增长点,公
司(含子公司)拟与合肥兴泰资产管理有限公司等部分股东,对合肥市兴泰小额贷
款有限公司进行增资扩股,将其注册资本由当前的2亿元增加至4亿元。其中本公司
(含子公司)共出资4287.2万元,占增资后注册资本的20%。
    2
    有关本次增资的具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网的《合肥百货大楼集团股份有限公司对外投
资公告》。
    3、审议通过《关于补选公司第八届董事会董事的议案》 表决结果:赞成票【1
0】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案。
    公司董事会近日收到公司副董事长戴登安先生的书面辞呈,戴登安先生因工作
原因,申请辞去第八届董事会董事、副董事长、总经理、公司第八届董事会战略委
员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。辞职后,戴登安先生将不再担任公司任何
职务。
    为完善公司治理结构,确保董事会规范运作,促进公司持续有效运营,现拟补
选王浩先生为第八届董事会董事,任职自股东大会审议通过之日起至第八届董事会
任期届满之日止。独立董事对该事项发表了独立意见,认为提名人的提名资格、董
事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,同
意提名其为公司第八届董事会董事候选人。
    具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于董事辞职及补选公司董事的公告》。
    本议案尚须提交公司股东大会进行审议。
    4、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果:赞成票【10】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议
案。
    具体内容详见于2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、巨潮资讯网的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
    3
    以上议案三尚须公司2018年第二次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1.与会董事通讯表决票及加盖董事会印章的董事会决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年10月27日

[2018-10-27](000417)合肥百货:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.22
    加权平均净资产收益率(%):4.62

[2018-10-27](000417)合肥百货:对外投资公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018—43
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    对外投资公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、对外投资概述
    合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)及子公司安徽
百大合家福连锁超市股份有限公司(简称“合家福超市”),拟与合肥兴泰资产管
理有限公司等部分股东,共同对合肥市兴泰小额贷款有限公司(简称“兴泰小贷公
司”)实施增资扩股,将注册资本由目前的2亿元增加至4亿元。其中本公司及合家
福超市共出资4287.2万元,占增资后注册资本的20%。
    2018年10月26日,公司以通讯表决方式召开第八届董事会第十次会议,应表决
董事10人,实际表决董事10人,会议以赞成10票、0票弃权、0票反对表决通过《关
于公司参与合肥市兴泰小额贷款有限公司增资的议案》。
    本次投资事项不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组,不构成借壳,不需要提交股东大会批准。
    二、交易对方介绍
    本次交易对方基本情况如下:
    (一)合肥兴泰资产管理有限公司
    1.公司住所:合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦6楼
    2.企业类型:有限责任公司(国有独资)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场16楼
    5.法定代表人:葛立新
    6.注册资本:50,000万
    2
    7.统一社会信用代码:913401007373061787
    8.经营范围:股权投资;资产管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动)。
    9.主要股东和实际控制人:合肥兴泰资产管理有限公司是合肥兴泰金融控股(
集团)有限公司的全资子公司,合肥兴泰金融控股(集团)有限公司是隶属于合肥
市国有资产监督管理委员会的国有独资公司,实际控制人为合肥市国有资产监督管
理委员会。
    (二)合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司
    1.公司住所:安徽省合肥市庐阳区百花井恢复楼五层14-20轴
    2.企业类型:有限责任公司(国有独资)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:安徽省合肥市庐阳区百花井恢复楼
    5.法定代表人:解光熙
    6.注册资本:10,000万
    7.统一社会信用代码:913401007330009133
    8.经营范围:区政府授权对国有资产经营的投资与管理,城市基础设施和基础
产业及公益性项目融资投资,房屋租赁。
    9.主要股东和实际控制人:合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司是合肥市
庐阳区区政府全资控股并实际控制的国有独资法人企业。
    (三)安徽报业投资有限公司
    1.公司住所:安徽省合肥市政务文化新区安徽报业大厦
    2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:安徽合肥市政务文化新区安徽报业大厦
    5.法定代表人:吴兴安
    6.注册资本:1,600万
    3
    7.统一社会信用代码:91340000590186211Y
    8.经营范围:一般经营项目:传媒及相关文化产业投资管理;房地产投资、开
发、销售、租赁;文化艺术交流;广告代理、制作;商务咨询;物业管理。
    9.主要股东和实际控制人:安徽报业投资有限公司是安徽报业传媒集团有限公
司的全资子公司,实际控制人是安徽日报社。
    (四)安徽报业传媒集团有限公司
    1.公司住所:安徽省合肥市政务新区潜山路1469号1508室
    2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:合肥市潜山路1469号
    5.法定代表人:郭强
    6.注册资本:8,000万
    7.统一社会信用代码:91340000758501618K
    8.经营范围: 一般经营项目:报业及相关文化产业投资管理;房地产投资及
管理;企业投资咨询服务;企业形象设计;企业市场营销策划;广告设计、制作,
报刊和其它媒体的广告代理,图文设计和制作;会展服务;商务咨询服务;物业管
理。
    9.主要股东和实际控制人:安徽报业传媒集团有限公司是安徽日报社全资控股
和实际控制的公司。
    (五)合肥报业传媒有限公司
    1.公司住所:合肥市包河区兰州路24号
    2.企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:合肥市包河区兰州路24号
    5.法定代表人:甄奎
    6.注册资本:5,000万
    4
    7.统一社会信用代码:91340100553251109P
    8.经营范围:国内广告设计、制作、发布;企业形象策划;信息咨询服务;公
关礼仪服务;印刷材料及器材、工艺美术品销售;印刷(凭许可证在有效期限内经
营);报刊发行,道路货物运输(限分支机构经营);文化传播及相关咨询、策划
;数据库直复营销(除专项审批);科技开发;家政服务;物业管理;自有房屋租
赁;教育投资;实业投资;新媒体网站开发、建设。日用百货、预包装食品销售、
香烟、五金交电、家用电器、服装鞋帽、纺织品、工艺礼品、电脑及配件、通讯器
材、办公用品、厨具、文体用品、化妆品、保健用品、汽车用品等销售(限分支机
构经营),会展服务、票务代理、金银首饰销售、钟表、家具销售、演艺活动策划
、汽车、电动车销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    9.主要股东和实际控制人:合肥报业传媒有限公司是合肥报业传媒集团全资控
股和实际控制的公司。
    (六)合肥报业传媒集团
    1.单位住所:安徽省合肥市新站区临泉中路
    2.组织类型: 事业法人
    3.登记证号:事证第134010000002号
    合肥报业传媒集团是中共合肥市委直属事业单位。
    以上交易各方非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
    三、投资标的基本情况
    (一)出资方式
    投资各方均以货币出资,其中本公司及合家福超市分别出资2143.6万元,合计
出资4287.2万元。
    (二)标的公司情况
    兴泰小贷公司成立于2012年6月,是经安徽省金融办批准设立的国有全资小额贷
款公司,由合肥市国有资产监督管理委员会实际控制,基本情况如下:
    5
    1.公司住所: 安徽省合肥市庐阳区长江中路168号招商大厦六楼
    2.企业类型:其他有限责任公司
    3.注册地:安徽省合肥市
    4.办公地点:合肥市政务区祁门路1688号兴泰金融广场16楼
    5.法定代表人:陈锐
    6.注册资本:20,000万
    7.统一社会信用代码:9134010059865848X3
    8.经营范围:发放小额贷款(在核准范围内及有效期内经营)。
    9.主要经营数据及财务指标:截止2017年末,公司总资产74,859.17万元,净
资产22,872.90万元,实现营业收入5,194.09万元,营业利润2,826.67万元,净利润
2,117.85万元,经营活动产生的现金流量净额-8,532.73万元;截止2018年9月30日
,公司总资产84,046.89万元,净资产26,088.78万元,实现营业收入6,019.15万元
,营业利润3,481.36万元,净利润2,823.34万元,经营活动产生的现金流量净额14
.67万元。
    兴泰小贷公司在章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条
款,该公司非失信责任主体人、非重大税收违法案件当事人。
    (三)本次增资基本情况
    为进一步扩大经营规模,增强资本实力,兴泰小贷公司拟实施增资扩股,将注
册资本增至4亿元,本公司(含子公司)及部分股东拟参与增资,增资价格按照兴泰
小贷公司经资产评估机构评估的2017年底(剔除2017年度应分配利润)的每股净资
产执行,折合每股价格为1.0718元。
    本次增资前后股权结构如下:
    股东名称
    增资前(万股)
    新增出资额
    (万元)
    出资后(万股)
    持股数
    持股
    比例
    持股数
    持股
    比例
    合肥兴泰资产管理有限公司
    6000
    30%
    15005.2
    20000
    50%
    6
    安徽报业投资有限公司
    2000
    10%
    0
    2000
    5%
    安徽报业传媒集团有限公司
    2000
    10%
    0
    2000
    5%
    合肥报业传媒集团
    2000
    10%
    0
    2000
    5%
    合肥报业传媒有限公司
    2000
    10%
    0
    2000
    5%
    合肥庐阳国有资产投资控股集团有限公司
    2000
    10%
    2143.6
    4000
    10%
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    2000
    10%
    2143.6
    4000
    10%
    安徽百大合家福连锁超市股份有限公司
    2000
    10%
    2143.6
    4000
    10%
    合计
    20000
    100%
    21436
    40000
    100%
    四、交易定价政策及本次投资主要内容
    经各方协商确定,兴泰小贷公司拟增加资本金2亿元,拟增资股东均以现金出资
,增资价格按照兴泰小贷公司经资产评估机构评估的2017年底(剔除2017年度应分
配利润)的每股净资产执行,折合每股价格为1.0718元。本公司及合家福超市分别
出资2143.6万元,合计出资4287.2万元(其中4000万元计入注册资本,287.2万元
计入资本公积)。本次兴泰小贷公司增资扩股需取得安徽省人民政府金融工作办公
室批准后,公司及拟增资股东履行出资义务。
    五、对外投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1.对外投资目的
    本次投资将进一步增强兴泰小贷公司的资本规模,提升业务能力,对本公司进
一步深化盈利模式转型升级起到积极作用,同时依托小额贷款业务,更好服务供应
链上游的客户需求,巩固供应链资源优势,加深相互业务依存度,提升经营质量和
效益水平。
    7
    2.存在的风险
    行业同质化严重,小贷公司的创新产品开发面临较大的压力,信贷政策等市场
监管环境变化为公司经营业绩带来一定的不确定性。此外,小额公司需要重点加强
风险防控,有效保障贷款资金的安全性,客观存在一定的经营风险。
    3.对公司的影响
    本次对兴泰小贷公司增资,进一步深化了公司实体经营与虚拟金融的结合,有
效获取新型投资收益,巩固与上游供应商的合作,拓宽业务领域,促进各方合作共
赢。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第十次会议决议;
    2.其他文件。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年10月27日

[2018-10-27](000417)合肥百货:第八届监事会第十次会议决议公告
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018-39
    合肥百货大楼集团股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    合肥百货大楼集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届监
事会第十次会议于2018年10月15日以专人或电子邮件形式送达各位监事,会议于201
8年10月26日在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到监事3人,实到3人
,监事会主席龚俊先生主持会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《公司2018年第三季度报告》。
    表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本议案
。
    经审核,公司监事会认为董事会编制和审议合肥百货大楼集团股份有限公司201
8年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    具体内容详见2018年10月27日披露在巨潮资讯网的《2018年第三季度报告》全
文及正文。
    2、审议通过《关于补选公司第八届监事会监事的议案》。
    表决结果:赞成票【3】票,反对票【0】票,弃权票【0】票,审议通过本
    2
    议案。
    公司近日收到监事会主席龚俊先生的书面辞呈,龚俊先生因工作原因,申请辞
去第八届监事会监事、监事会主席职务,鉴于其辞职将导致公司监事会成员低于法
定人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,龚俊先生的辞职申请将在公
司股东大会选举新任监事后方可生效。在此期间,龚俊先生仍将履行公司监事会主
席职责,不会影响公司监事会的正常运行。其辞职后不在公司担任其他职务。
    为促使监事和监事会有效履行监督职责,完善公司法人治理结构,满足公司监
事会日后规范运作,监事会同意增补袁卫东先生为公司第八届监事会监事,任期自
股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。
    具体内容详见2018年10月27日披露在《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、巨潮资讯网的《关于监事辞职及补选公司监事的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2、深交所要求的其他文件。
    以上决议,特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司监事会
    2018年10月27日

[2018-10-27](000417)合肥百货:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000417 证券简称:合肥百货 公告编号:2018—44
    合肥百货大楼集团股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第二次临时股东大会
    2.召集人:公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开已经公司第八届董事会第十
次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间为:2018年11月13日(星期二)下午14:30
    网络投票时间为:(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年11月
13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;(2)通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00。
    5.会议召开方式
    本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络形
式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年11月7日
    7.出席对象
    (1)截至2018年11月7日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参
加
    2
    表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并
行使表决权(授权委托书请见附件2,该被授权的股东代理人可以不是公司股东),
或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8.现场会议召开地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公
司20层会议室
    二、会议审议事项
    1、《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
    2、《关于补选公司第八届监事会监事的议案》
    (二)议案披露情况
    上述议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通
过,具体内容详见2018年10月27日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报
》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于补选公司第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第八届监事会监事的议案
    √
    四、会议登记等事项
    1.登记方式:
    (1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授
权委托书(授权委托书见附件2)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续
。
    (2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法
人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,或由授权委托代理人持本人身份证
、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理
登记手续。
    3
    (3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。
    2.登记时间:2018年11月8日、11月9日上午8:30-12:00,下午14:00-17:00。

    3.登记地点:合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502
室证券事务部。
    4. 本次股东大会的现场会议会期半天,出席本次现场会议的股东或其代理人的
食宿及交通费自理;
    5. 网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程
另行通知。
    6. 会议联系方式:
    合肥市蜀山区黄山路596号合肥百货大楼集团股份有限公司1502室证券事务部。

    邮政编码:230031
    联 系 人:李晓波、胡楠楠
    电话:(0551)65771035
    传真:(0551)65771005
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,公司将向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通
过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加
网络投票(具体操作流程详见附件1)。
    六、备查文件
    公司第八届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
    合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
    2018年10月27日
    4
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一.网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称:投票代码为“360417”,投票简称为“合百投票”。


    2.填报表决意见:
    对于本次投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二.通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月13日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月12日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥百货大楼集团股份有限公司2018年
第二次临时股东大会,并按照下列指示对会议议案行使表决权。
    提案
    编码
    提案
    名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累计投票提案
    1.00
    关于补选公司第八届董事会董事的议案
    √
    2.00
    关于补选公司第八届监事会监事的议案
    √
    委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中
打“√”为准,对同一项表决议案,不得有多项授权指示。
    本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    委托人签名(法人股东需法定代表人签字并加盖法人公章):
    委托人身份证号码:
    委托人股东账号:
    委托人持股数额:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    (本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

[2018-09-18](000417)合肥百货:关于完成工商变更登记的公告
    合肥百货大楼集团股份有限公司(简称“公司”或“本公司”)于2018年8月14
日召开第八届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章
程>的议案》,该议案已经公司2018年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于2018年8月16日及2018年9月4日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》(公告编号:2018-29)
、《2018年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-35)。
    近期,公司已完成工商变更登记手续,并已取得安徽省工商行政管理局核发的
《营业执照》,公司新取得的营业执照所载具体信息如下:
    1.名称:合肥百货大楼集团股份有限公司 
    2.统一社会信用代码:913400001490341376
    3.类型:股份有限公司(上市)
    4.住所:安徽省合肥市长江中路150号
    5.法定代表人:刘浩
    6.注册资本:柒亿柒仟玖佰捌拾捌万肆仟贰佰圆整
    7.成立日期:1996年07月29日
    8.营业期限:长期
    9.经营范围:预包装食品、酒、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)销售,烟、西药
制剂及中成药零售,汽车运输(以上限分支机构经营),土产品、纺织品、服装、
工艺美术品、轻工业品、百货、五金交电、化工产品(不含化学危险品)、针织品
、家具、食用农产品、汽车、摩托车及配件、劳保用品、通信设备销售及为网上销
售提供服务,自制饮品销售,糕点类食品制售,保健食品、6822医用光学器具、仪
器及内窥镜设备、音像制品、书刊、电子出版物及设备的零售,接受委托代办手机
入网及电话费收缴、销售服务,进出口业务(国家限制禁止的除外),黄金饰品零
售及修旧改制,服装、鞋帽、塑料制品加工,房屋租赁,玩具及轨道赛车服务,餐
饮、停车服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月15日
    调研公司:长江证券,国信证券,华融证券,新时代证券
    接待人:董事会秘书:戴登安
    调研内容:1、问:公司当前发展战略的出发点和目标?
   答:公司目前的主营业务分为百货零售业以及农产品交易市场两大板块。在百货
零售业板块方面,当前传统零售企业自主开发的线上业务并不如预期顺利,经过多
年摸索,重心已逐步回归线下,以切实做好实体经营为主。单体百货店生存空间已
呈渐趋压缩状态,家电领域品牌的集中度提升,市场竞争格局稳定,在超市方面,
区域性优质超市企业得到了行业龙头与资本领域的更多关注,随着线上巨头纷纷加
入线下阵营的抢夺,超市实体店发展前景广阔,公司未来将着力发展超市业态,开
发包括社区购物中心、大卖场、社区店在内的多层次、多定位、全面覆盖的连锁网
络体系,同时融合其他业态布局,加速进驻省内空白市场,促进经营效益再提升。
在农批市场方面,合肥市的农产品供应与消费市场存在广泛的发展空间,发展农批
市场得到了包括政府在内的社会各方面的一致支持,肥西百大农产品国际物流园项
目将与周谷堆大兴市场形成双向互补的“双核”保障,进一步占据市场,实现公司
农产品板块的前瞻性和战略性布局。
2、问:公司目前现金流的利用情况?
   答:公司现金的相当一部分是来自于占有供应商的应付账款及销售预付卡的销售
资金等,受到严格的监管要求,不能进行长期及高风险投资,以保障资金的安全。
确保现金流充足是支撑企业持续快速扩张和发展的前提条件,公司高度重视现金管
理,严格控制风险,积极运用多种手段保障流动性。
3、问:面对新零售,公司目前有什么应对措施?
   答:新零售包含了行业的多方面变革,当前并不存在既定的模式。作为零售企业
,需要回归行业本源,踏实做好线下市场,提升经营管理能力,优化企业资产结构
,积极发挥自身优势来面对线上的挑战。同时,也要适当运用互联网手段改造自己
,积极开展互联网营销,建立数字化的商品管理,以及充分挖掘会员大数据等,利
用现代数字化手段提升公司的运营水平。当前对供应链的改革优化也是一种趋势,
出现了众多开发海外供应链的企业,我们公司也建立了跨境电商平台及线下O2O直
营店,发展效益良好,但当前市场上的跨境采购仍以代理为主,需要通过加强自采
直营等手段,强化商品的管理与把控能力,拓宽渠道选择。
4、问:公司目前的利润情况如何,未来如何增效?
   答:互联网零售的诞生,打破了传统零售企业在价格和选择上的信息不对称优势
,新型市场环境下,零售企业要同时面临代理商和消费者的双重压力,利润空间不
可避免地要受到挤压。因此,回归零售本源,加强商品掌控与管理能力是提升盈利
的有效手段,尽管面临着渠道、经营、营销等多方面困难,公司依然着力强化“三
自”商品开发,尤其在超市方面取得了较好效果。
5、问:公司对于百货业改造有什么想法?
   答:公司的百货门店均位于市中心或区域中心位置,随着公共交通等基础设施的
改善,核心门店的优势得到进一步体现,市场地位会更加巩固。但鉴于省内的人均
经济能力和消费水平,并不能完全照搬一线城市的模式,如部分快消品类和轻奢餐
饮品牌等,并不能适应本地的消费需求。因此公司目前的单体百货店还是以商品销
售为主,突出购物功能,改善商品结构,优化体验环境,提高服务水平,突出百货
门店的特色;同时适当互联网化,对收银手段等进行升级改造;对于一些边缘化的
门店,则是要做到突出定位,强调主营特色,以此来吸引消费群体,增加客流量。
6、问:对于百货业态体验式消费的看法是什么?
   答:体验式消费将是线下零售商未来发展的重要方面,传统零售门店受到物业规
划、业态等多方面限制,在非商体验式消费上存在一定的制约,但依然可以适当引
入水吧、咖啡、简餐等辅助业态,增强现场消费者的购物体验,提升驻店时间;从
商品角度而言,提升商品质量特色,增加消费者试验、试穿环节的服务水平,通过
软硬件的调整,进行装饰升级,打造舒适的购物环境;同时,可以开展各类联动营
销,如与银行进行合作等,细分消费群体,进行针对性的专项营销活动,结合市场
消费数据,实现精准化销售,在此基础上,加大对于百货店引进品牌的把控力度,
敢于尝试,汰弱留强。 
7、问:公司农批市场未来的上升空间如何?
   答:在农批市场方面,一方面合肥市人口数量快速增加,农产品市场发展空间广
阔,另一方面,公司新市场规模快速扩大,有效提升了销售规模与交易量,带来收
入与盈利的快速提升,但同时农产品市场属于民生工程,受到了较强的宏观调控,
毛利上升空间有限,需要通过扩大市场体量、增加覆盖范围、抢占市场份额,以此
实现农产品业态的跨越式发展。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-12-24 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.18 成交量:6589.00万股 成交金额:80145.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证|1231.65       |36.37         |
|券营业部                              |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|1040.13       |768.35        |
|部                                    |              |              |
|平安证券有限责任公司深圳商报路奥林匹克|1020.34       |132.18        |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|中航证券有限公司北京慧忠路证券营业部  |987.79        |888.01        |
|宏源证券股份有限公司盐城大庆中路证券营|943.90        |0.48          |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山季华六路证券营|7.71          |3746.93       |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|16.46         |2428.96       |
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司福州连江北路证券营|23.89         |2184.93       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |2088.60       |
|中信建投证券股份有限公司海口海府大道证|29.35         |2038.17       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-26|5.37  |1822.65 |9787.63 |东方证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司莆田荔城|              |
|          |      |        |        |中大道营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-13|34764.26  |764.50    |197.53  |1.90      |34961.79    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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