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渤海租赁(000415)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈渤海租赁000415≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)02月25日(000415)渤海租赁:关于控股股东被动减持公司股份的进展公
           告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本618452万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:20
           18-07-18;除权除息日:2018-07-19;红利发放日:2018-07-19;
机构调研:1)2018年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:243557.50万 同比增:30.05 营业收入:293.68亿 同比增:4.31
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3938│  0.2085│  0.0877│  0.4300│  0.3028
每股净资产      │  5.7410│  5.3600│  5.0313│  5.1156│  5.0536
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848
每股未分配利润  │  1.5919│  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608
加权净资产收益率│  7.2600│  3.9800│  1.7300│  8.3700│  6.0000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3938│  0.2085│  0.0877│  0.4253│  0.3028
每股净资产      │  5.7410│  5.3601│  5.0313│  5.1156│  5.0536
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7615│  2.7848
每股未分配利润  │  1.5919│  1.4067│  1.3458│  1.2581│  1.1608
摊薄净资产收益率│  6.8598│  3.8907│  1.7427│  8.3140│  5.9923
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A 股简称:渤海租赁 代码:000415 │总股本(万):618452.1282│法人:卓逸群
上市日期:1996-07-16 发行价:6  │A 股  (万):354787.8027│总经理:
上市推荐:南方证券有限公司     │限售流通A股(万):263664.3255│行业:租赁业
主承销商:新疆宏源信托投资股份有限公司│主营范围:市政基础设施租赁,电力设施和设
电话:010-57583606 董秘:王景然 │备租赁,交通运输基础设施和设备租赁以及新
                              │能源/清洁能源设施和设备租赁等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3938│    0.2085│    0.0877
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    2017年        │    0.4300│    0.3028│    0.1660│    0.0648
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    2016年        │    0.3700│    0.2328│    0.1186│    0.0348
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    2015年        │    0.3700│    0.2734│    0.1776│    0.0696
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    2014年        │    0.2700│    0.4283│    0.2953│    0.1426
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[2019-02-25](000415)渤海租赁:关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-014
    渤海租赁股份有限公司
    关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
    公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公
告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2019年1月26日
披露了《关于控股股东被动减持公司部分股份暨可能继续被动减持公司股份的预披
露公告》。因控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)与相关质
权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款,海航资本被动减持了公司部分股份
并可能继续被动减持公司股份,自首次被动减持之日起90天内以集中竞价方式减持
公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%,即不超过约61,845,212股(不含海航
资本原通过二级市场增持的公司股票)。自本次首次被动减持之日起至2019年1月3
1日,海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票38,130,226股,约
占公司总股本的0.62%,具体详见公司于2019年1月26日、2月2日在《证券时报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的2019-008、2019-010号公告。
    公司于2019年2月21日收到海航资本的《通知函》,自本次首次被动减持之日起
至2019年2月20日,海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票63,69
2,108股,约占公司总股本的1.03%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:
    一、本次控股股东被动减持进展情况
    股东名称
    被动减持方式
    被动减持期间
    被动减持均价
    被动减持股数(股)
    占总股本比例
    海航资本集团有限公司
    集中竞价
    2019年1月21日-2019年2月20日
    3.60
    63,692,108
    1.03%
    注:相关质权人于2019年1月21日至2月20日通过集中竞价交易方式合计减持海
航资本持有的63,692,108股渤海租赁股票,其中,50,731,600股股票来源为海航资
本认购的公司非公开发行股票;12,960,508股股票来源为海航资本原通过二级市场
增持的公司股票。
    二、本次控股股东被动减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    被动减持前持股
    被动减持后持股
    持股数量(股)
    占总股本比例
    持股数量(股)
    占总股本比例
    海航资本集团有限公司
    合计持有股份
    2,135,945,474
    34.54%
    2,072,253,366
    33.51%
    其中:无限售条件股份
    1,608,762,608
    26.01%
    1,545,070,500
    24.98%
    有限售条件股份
    527,182,866
    8.52%
    527,182,866
    8.52%
    注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致。
    三、其他相关说明
    1.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响,亦不会导致公司
控制权发生变更。
    2.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
    四、备查文件
    1.关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2019年2月24日

[2019-02-21](000415)渤海租赁:关于公司回购股份事宜的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-013
    渤海租赁股份有限公司
    关于公司回购股份事宜的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司分别于2018年10月30日、2018年11月16日召开2018年第十六次临时董事会
、2018年第十二次临时股东大会,审议通过了《关于<以集中竞价交易方式回购公司
股份的预案>的议案》及相关议案,同意公司以自有资金或自筹资金回购当前公司
总股本1%的股份,回购金额不超过人民币5亿元,推进公司股价与内在价值相匹配。
本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6
个月。自股东大会审议通过回购股份方案之日后,公司积极推进股份回购准备工作
,并于2018年12月1日披露了《关于以集中竞价方式回购公司股份的回购报告书》、
《北京大成律师事务所关于公司回购公司股份的法律意见书》。具体内容详见公司
于2018年10月31日、11月17日、12月1日在在《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的2018-239号、2018-243号、2018-
266、2018-270号公告。
    根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《深圳证券交易所上市
公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司在回购股份方案规
定的回购实施期限过半时,仍未实施回购的,董事会应当公告未能实施回购的原因
和后续回购安排。截至本公告披露日,根据公司回购股份计划的整体工作安排,尚
未实施股份回购。
    公司将根据本次股份回购方案在回购期限内择机开展股份回购工作,并将按照
相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2019年2月20日

[2019-02-16](000415)渤海租赁:公告
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司融资进展的提示性公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-012
    渤海租赁股份有限公司
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited下属子公司
    融资进展的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、融资的进展情况
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海租赁”)于2018年4月20日
、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通过了
《关于公司及下属子公司2018年贷款额度预计的议案》,详见公司于2018年4月24日
、5月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上披露的2018-060、2018-087号公告。
    根据上述审议授权事项,公司控股子公司Avolon Holdings Limited(含全资或
控股SPV及子公司)2018年贷款额度合计不超过70亿美元或等值外币,授权有效期
至2018年度股东大会召开之日止。
    为满足公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)的业
务发展需求,Avolon拟以全资子公司Avolon Holdings Funding Limited(以下简
称“Avolon Funding”)、Park Aerospace Holdings Limited(以下简称“Park”
)分别作为票据发行人,向相关金融机构非公开发行总计不超过11亿美元优先无抵
押票据。2019年2月14日(纽约时间),Avolon Funding、Park完成了上述优先无
抵押票据的定价工作,具体情况如下:
    ㈠Avolon Funding作为票据发行人
    Avolon Funding拟向相关金融机构非公开发行8亿美元优先无抵押票据,票面利
率为5.25%,到期日为2024年5月15日。为保证上述融资业务的顺利开展,Avolon及
其下属子公司将就上述8亿美元优先无抵押票据提供连带责任保证担保。本次优先
无抵押票据的发行工作预计将于2019年3月1日完成,Avolon及Avolon Funding将根
据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。
    ㈡Park作为票据发行人
    2017年2月3日,Park与Wells Fargo Bank,National Association(以下简称
“Wells Fargo”)签署《融资协议》,Park作为票据发行人,Wells Fargo
    作为受托人,共发行30亿美元优先无抵押票据。其中,17.5亿美元融资期限为5
.5年,票面利率为5.25%;12.5亿美元融资期限7年,票面利率为5.50%,详见公司
于2017年2月6日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cnin
fo.com.cn)上披露的2017-015号公告。
    Park拟在上述17.5亿美元优先无抵押票据项下,向相关金融机构新增非公开发
行3亿美元,发行价格为票面金额的101.375%,票面利率为5.25%保持不变,到期日
及其他条款亦保持不变。Avolon及其下属子公司将就上述新增3亿美元优先无抵押票
据提供连带责任保证担保。本次优先无抵押票据的发行工作预计将于2019年3月1日
完成,Avolon及Park将根据本次优先无抵押票据发行进展情况签署相关协议。
    截至本公告日,Avolon(含全资或控股SPV及子公司)已使用2018年度贷款授权
额度约31.07亿美元(不含本次融资金额)。本次优先无抵押票据发行额度将纳入
公司2018年对Avolon及其下属子公司不超过70亿美元或等值外币贷款额度内,不需
再次提交公司董事会及股东大会审批。
    二、风险提示
    上述Avolon Funding、Park总计发行不超过11亿美元优先无抵押票据工作仍在
推进过程中,该融资事项能否最终完成及完成时间仍存在不确定性,该融资事项将
根据各方最终签署的融资协议确定。公司将根据本次融资事项进展情况及时履行披
露义务,敬请投资者关注本公司公告并注意投资风险。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2019年2月15日

[2019-02-15]渤海租赁(000415):国际三大评级机构上调渤海租赁控股子公司信用评级
    ▇中国证券报
  记者从渤海租赁(000415)获悉,近日,国际三大评级机构分别对渤海租赁控股
子公司Avolon信用评级及评级展望进行了上调。
  据悉,标普在对Avolon公司主体评级BB+的基础上,上调Avolon债券评级至BB+
,评级展望为稳定。2017年以来,标普已先后两次上调了Avolon主体与债券评级。
  惠誉方面则上调了Avolon主体及债券评级至BB+(之前为BB),评级展望为积极。
BB+评级距标普和惠誉评级体系下的投资级仅一步之遥。
  穆迪在此前将Avolon主体信用评级由Ba2上调至Ba1的基础上,提升Avolon的评
级展望为积极。

[2019-02-15]渤海租赁(000415):国际三大评级机构上调渤海租赁控股子公司信用评级
    ▇证券时报
    记者从渤海租赁(000415)获悉,近日,国际三大评级机构分别对渤海租赁控股
子公司Avolon信用评级及评级展望进行了上调。其中,标普在对Avolon公司主体评
级BB+的基础上,上调Avolon债券评级至BB+,评级展望为稳定。惠誉则上调Avolon
主体及债券评级至BB+(之前为BB),评级展望为积极。穆迪在将Avolon主体信用评
级由Ba2上调至Ba1的基础上,提升Avolon的评级展望为积极。

[2019-02-14]渤海租赁(000415):渤海租赁子公司Avolon2018年实现净利润7.17亿美元,同比增30.36%
    ▇中国证券报
  2月14日早间,渤海租赁(000415)公告称,公司控股子公司Avolon Holdings Li
mited(简称:Avolon)于2019年2月13日(都柏林时间)通过其官方网站向其债券投资
者发布了2018年度主要财务数据及相关资料。2018年度,Avolon实现总收入25.74
亿美元,同比增长8.7%,实现净利润7.17亿美元,同比增长30.36%,主要系Avolon
于2017年4月4日将C2 Aviation Capital LLC纳入合并报表而本报告期合并了C2 Avi
ation Capital LLC全年利润以及国际会计准则变化影响等。
  此前,2016年10月10日,公司公告,为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的
影响力和市场占有率,提高公司盈利能力,公司拟通过Avolon及其下属全资子公司P
ark以支付现金方式收购CIT Leasing持有的C2 Aviation Capital LLC 100%股权。
2017年4月4日(纽约时间),CIT Leasing已将其持有的C2 Aviation Capital LLC 1
00%股权交割至Avolon之全资子公司Park名下,标的资产完成股权过户。
  截至2018年12月31日,Avolon总资产为271.53亿美元,较2017年末增长0.16%,
净资产为76.17亿美元,较2017年末增长3.89%。
  Avolon为全球第三大飞机租赁公司。截至2018年12月31日,Avolon及下属子公
司自有、管理及订单机队规模达到971架,其中自有飞机512架,管理飞机49架,订
单飞机410架,自有飞机平均机龄约为5.0年,平均剩余租约期限约为6.8年,2018年
度飞机出租率达到99.5%。
  公司提醒,Avolon2018年度主要财务数据系Avolon按照国际会计准则编制,公
司将按照中国会计准则对Avolon财务数据进行转换和调整后纳入公司合并财务报表
,该等财务数据与按照中国会计准则进行转换和调整后的财务数据可能因会计准则
转换存在一定差异。同时,Avolon仅为公司主要子公司之一,Avolon的财务数据及
变动情况亦不能完全反应或代表公司2018 年度合并财务报表数据及其变动情况。

[2019-02-14]渤海租赁(000415):渤海租赁Avolon2018年净利润同比增长逾30%
    ▇上海证券报
    渤海租赁14日早间披露控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avol
on”)2018年度主要财务数据及相关资料。截至2018年12月31日,Avolon总资产27
1.53亿美元,较2017年末增长0.16%,净资产76.17亿美元,较2017年末增长3.89%
;2018年度,Avolon实现总收入25.74亿美元,较去年同期增长8.70%,实现净利润7
.17亿美元,较去年增长30.36%,主要系因Avolon于2017年4月4日将C2 Aviation C
apital LLC纳入合并报表而本报告期合并了C2 Aviation Capital LLC全年利润以
及国际会计准则变化影响等。

[2019-02-14]渤海租赁(000415):渤海租赁控股子公司Avolon信用评级进一步提升
    ▇上海证券报
  国际三大评级机构中的标普(S&P)和惠誉(Fitch)近日同时上调了对渤海租赁控
股子公司Avolon信用评级。
  标普在对Avolon公司主体评级BB+的基础上,上调Avolon债券评级至BB+,评级
展望为稳定。2017年以来,标普已先后两次上调了Avolon主体与债券评级。
  惠誉上调Avolon主体及债券评级至BB+(之前为BB),评级展望为积极。BB+评级
距标普和惠誉评级体系下的投资级仅一步之遥。
  此前,穆迪(Moody)将Avolon主体信用评级由Ba2上调至Ba1,评级展望为稳定。

  Avolon信用评级缘何得以上调?一方面,Avolon2018年业绩稳定增长,净利润同
比增长30.36%。
  2月13日, Avolon向其债券投资者发布的2018年度主要财务数据及相关资料显
示,截至2018年12月31日,Avolon总资产271.53亿美元,较2017年末增长0.16%;净
资产76.17亿美元,较2017年末增长3.89%。2018年度,Avolon实现总收入25.74亿美
元,较去年同期增长8.70%;实现净利润7.17亿美元,较去年增长30.36%。
  另一方面,Avolon机队规模达971架,机型组合进一步优化。根据Avolon向其债
券投资者发布的2018年度主要财务数据及相关资料显示,截至2018年12月31日,Av
olon及下属子公司自有、管理及订单机队规模达到971架,其中自有飞机512架,管
理飞机49架,订单飞机410架。自有飞机平均机龄约为5.0年,为全球前三大飞机租
赁公司中最年轻的;平均剩余租约期限约为6.8年;2018年度飞机出租率达到99.5%。
  2018年,Avolon共完成153笔租赁交易,新引进并交付飞机33架,其中包括全球
首架A330 NEO型客机。2019年计划新交付的飞机出租率达到100%。
  Avolon CEO Domhnal Slattery表示,2018年是Avolon业务创纪录的一年,进一
步提升评级水平至投资级将是Avolon 2019年的一个重要目标。

[2019-02-14](000415)渤海租赁:公告
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2018年度主要财务数据的自愿性信
息披露公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-011
    渤海租赁股份有限公司
    关于控股子公司Avolon Holdings Limited 2018年度
    主要财务数据的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本公告中公司控股子公司Avolon 2018年度主要财务数据系Avolon按照国际会计
准则编制,公司将按照中国会计准则对Avolon财务数据进行转换和调整后纳入公司
合并财务报表,该等财务数据与按照中国会计准则进行转换和调整后的财务数据可
能因会计准则转换存在一定差异。同时,Avolon仅为公司主要子公司之一,Avolon
的财务数据及变动情况亦不能完全反应或代表公司2018年度合并财务报表数据及其
变动情况,公司2018年度合并财务报告正在编制过程中,公司2018年度主要财务数
据将在公司《2018年年度报告》中披露,敬请投资者关注。投资者应注意不恰当信
赖或使用该等信息可能造成的投资风险。
    公司控股子公司Avolon Holdings Limited(以下简称“Avolon”)于2019年2
月13日(都柏林时间)通过其官方网站(http://www.avolon.aero)向其债券投资
者发布了2018年度主要财务数据及相关资料。Avolon 2018年度财务报告系Avolon按
照国际会计准则编制,安永(爱尔兰)会计师事务所对Avolon 2018年度财务报告
出具了无保留意见审计报告。
    公司控股子公司Avolon为全球第三大飞机租赁公司。截至2018年12月31日,Avo
lon及下属子公司自有、管理及订单机队规模达到971架,其中自有飞机512架,管
理飞机49架,订单飞机410架,自有飞机平均机龄约为5.0年,平均剩余租约期限约
为6.8年,2018年度飞机出租率达到99.5%。
    2018年度,Avolon经审计的合并财务报表(国际会计准则)主要财务数据如下
:
    1、合并资产负债表主要财务数据
    单位:千美元 2018年12月31日 2017年12月31日
    总资产
    27,153,403
    27,109,128 总负债
    19,536,221
    19,777,466 净资产
    7,617,182
    7,331,662
    2、合并利润表主要财务数据
    单位:千美元 2018年度 2017年度 总收入
    2,573,521
    2,367,609 税前利润
    758,426
    625,242 净利润
    716,907
    549,948
    注:公司全资子公司Global Aviation Leasing Co., Ltd(以下简称“GAL”)
向日本ORIX Corporation下属子公司ORIX Aviation Systems Limited(以下简称
“ORIX Aviation”)转让Avolon 30%股权已于2018年11月5日正式完成交割。股权
转让完成后,公司全资子公司GAL持有Avolon 70%股权,ORIX Aviation持有Avolon 
30%股权。自2018年11月5日起,Avolon经营收益由双方按照股权比例享有。
    截至2018年12月31日,Avolon总资产271.53亿美元,较2017年末增长0.16%,净
资产76.17亿美元,较2017年末增长3.89%;2018年度,Avolon实现总收入25.74亿
美元,较去年同期增长8.70%,实现净利润7.17亿美元,较去年增长30.36%,主要系
因Avolon于2017年4月4日将C2 Aviation Capital LLC纳入合并报表而本报告期合
并了C2 Aviation Capital LLC全年利润以及国际会计准则变化影响等。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2019年2月14日

[2019-02-02](000415)渤海租赁:关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
    证券代码:000415 证券简称:渤海租赁 公告编号:2019-010
    渤海租赁股份有限公司
    关于控股股东被动减持公司股份的进展公告
    公司控股股东海航资本集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确
、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公
告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    渤海租赁股份有限公司(以下简称“渤海租赁”或“公司”)于2019年1月26日
披露了《关于控股股东被动减持公司部分股份暨可能继续被动减持公司股份的预披
露公告》。因控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)与相关质
权人操作的股票质押式回购业务触发违约条款,海航资本被动减持了公司部分股份
并可能继续被动减持公司股份,自首次被动减持之日起90天内以集中竞价方式减持
公司股份的总数合计不超过公司总股本的1%,即不超过约61,845,212股(不含海航
资本原通过二级市场增持的公司股票),具体详见公司在《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登的2019-008号公告。
    公司于2019年2月1日收到海航资本的《通知函》,自本次首次被动减持之日起
至2019年1月31日,海航资本已通过集中竞价交易方式累计被动减持公司股票38,130
,226股,约占公司总股本的0.62%。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干
规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》等有关规定,现将有关情况公告如下:
    一、本次控股股东被动减持进展情况
    股东名称
    被动减持方式
    被动减持期间
    被动减持均价
    被动减持股数(股)
    占总股本比例
    海航资本集团有限公司
    集中竞价
    2019年1月21日-2019年1月31日
    3.61
    38,130,226
    0.62%
    注:相关质权人于2019年1月21日至1月31日通过集中竞价交易方式合计减持海
航资本持有的38,130,226股渤海租赁股票,其中,29,252,800股股票来源为海航资
本认购的公司非公开发行股票;8,877,426股股票来源为海航资本原通过二级市场增
持的公司股票。
    二、本次控股股东被动减持前后持股情况
    股东名称
    股份性质
    被动减持前持股
    被动减持后持股
    持股数量(股)
    占总股本比例
    持股数量(股)
    占总股本比例
    海航资本集团有限公司
    合计持有股份
    2,135,945,474
    34.54%
    2,097,815,248
    33.92%
    其中:无限售条件股份
    1,608,762,608
    26.01%
    1,570,632,382
    25.40%
    有限售条件股份
    527,182,866
    8.52%
    527,182,866
    8.52%
    注:上表若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的,均为四舍五入所致。
    三、其他相关说明
    1.本次被动减持暂不会对公司治理结构及持续经营产生影响,亦不会导致公司
控制权发生变更。
    2.公司将持续关注被动减持的后续进展情况,并就本次被动减持的进展情况及
时、依法履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证
券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者理性投资,
注意投资风险。
    四、备查文件
    1. 关于持有渤海租赁股份有限公司股份被动减持进展的通知函。
    特此公告。
    渤海租赁股份有限公司董事会
    2019年2月1日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月26日
    调研公司:广发证券,太平洋证券,太平洋证券,东吴证券,国泰君安,中信建投证
券,安信证券,银河证券,方正富邦,钱景财富,钱景财富,中国证券报,北京市星石投资
管理有限公司,北京市星石投资管理有限公司,21世纪经济报道,平安证券,深圳东方
港湾投资管理股份有限公司,西南证券,中国日报,财经,新华网,界面,万联证券,万
联证券,北京嘉承金信投资有限公司,中阅资本,央视
    接待人:财务总监:陈曦,董事会秘书:王景然,董事长、首席执行官:卓逸群,运营
总裁:刘正伟
    调研内容:公司董事长兼首席执行官卓逸群向参会人员介绍了公司基本情况、发
展历程、境内外业务开展情况、主要投资亮点及公司2018年发展规划。(详见投资
者交流会演示材料附件)。
公司董事长、运营总裁、财务总监、董秘回答了投资者关注的相关问题。以下为此
次投资者交流会问答环节的主要内容:
1、问:公司近些年来通过外延式并购+内涵式增长实现了公司的迅速发展,未来公
司的发展规划是怎样的?是否仍有海外并购计划?
   答:近几年来,公司通过收购Avolon、Seaco、C2等世界领先的租赁公司,已成
为世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司,行业龙头地位已经确立,全
球化布局业已完成。2018年,公司将定位“整合年”、“效益年”,没有进行海外
并购的计划,拟通过加强对现有资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,
降低运营成本,提升运营效率,充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及
规模效应,实现效益的释放和提升。飞机租赁业务方面,一是继续以Avolon为平台
,深入推进对飞机租赁资产的整合工作,加强精细化管理,进一步减低管理成本,
推动整合效益的持续释放;二是探索并发展"资产管理型"的轻资产运营模式。今年3
月,Avolon成功向Sapphire Aviation出售了41架附带租约的飞机租赁资产,回笼
资金8.84亿美元。在交易完成后,Avolon将对Sapphire Aviation持有的上述41架飞
机租赁资产提供管理服务,并按照上述飞机租赁资产所产生租金收入的3%收取管理
费,处置飞机时,按照每架飞机处置价款的 1.5%收取佣金。集装箱租赁业务方面
,随着海运市场的逐步复苏,集装箱日租金价格和新箱价格逐渐走高,集装箱租赁
业务有望实现进一步增长,公司后续将一步加强集装箱境内外业务协同。境内租赁
业务方面,公司将以专业化、特色化经营为发展路径,专注发展特定业务领域和产
品,加强与中国高端设备制造企业合作,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向
世界。同时,公司也将积极响应国家“去杠杆”、“防风险”的政策和监管要求,
通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权
、收购低杠杆类优质资产等多种方式,切实降低公司整体资产负债水平,提高公司
应对外部环境变化的能力,为未来更好地发展打下坚实的基础。
2、问:公司出让皖江金租部分股权及购买渤海信托资产的逻辑和原因。
   答:公司拟出让皖江金租部分股权主要出于以下几点考虑;一是为满足银监会关
于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求,此次转让皖江金租部分股权,
有利于解决皖江金租的同业竞争问题,为皖江金租后续上市铺平道路。鉴于转让完
成后,公司仍持有皖江金租17.78%股权,如果未来皖江金租能顺利实现独立IPO,公
司将获得较大的投资收益。二是降低公司整体资产负债率的内在要求。目前金融租
赁公司的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主,普遍负债率较高。出售皖
江金租后,公司资产负债率有望降低1%~2%。三是出让皖江金租部分股权后,公司
能够实现较大的投资收益。公司已与安徽省投资集团签订框架协议,拟以不低于每
股净资产1.8 倍的价格转让皖江金租 16.5 亿股股权,具体价格仍需双方根据尽职
调查结果协商确定,如能按照上述价格转让公司将取得较为可观的投资收益。拟购
买渤海信托股权主要出于以下几点考虑:公司收购渤海信托控股权为公司落实发展
战略的一部分,有助于拓宽融资渠道,有助于降低上市公司资产负债率,有助于提
升公司的营运实力、抗风险能力和盈利能力。渤海信托以资产管理类业务为主,整
体负债率低于20%,购买信托资产符合公司今年“降杠杆”的整体考虑。
3、问:公司机队规模已经达到943架,位列世界第三,机队规模的扩大能够为公司
带来哪些实际的好处?
   答:飞机租赁行业是规模效应非常明显的行业。商用飞机制造业目前由波音、空
客两家制造商垄断,不同采购方的采购价格存在较大差别,亚洲企业的采购成本普
遍较高。机队规模的壮大使得公司对上游企业的议价能力进一步提升,在采购飞机
时具有成本优势,而飞机采购成本是衡量飞机租赁公司核心竞争力的重要指标之一
。2017年,公司全资子公司Avolon向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机时的成本
显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。同时,强大的机队规模使公司能够
在全球范围内灵活配置飞机,更好的为客户提供定制化服务,增强客户粘性。
4、问:国家目前对金控平台的监管趋严,会对公司产生哪些影响?
   答:渤海金控作为受证监会监管的深交所上市公司,始终秉持合法合规、审慎经
营的原则。公司虽然名字叫做“金控”,但是公司实际上一直专注于租赁主业,20
17年租赁主业收入占比近100%。公司的多元金融业态布局均是围绕公司的租赁主业
展开,以通过相关金融资源推动公司租赁业务发展为目的。公司在严格遵循相关监
管部门要求的前提下,主要投资了保险等与租赁业务具有天然协同性的金融业态。
公司目前持有渤海人寿20%股权,主要是考虑到根据行业发展特性和国际市场经验
,租赁业与保险业具有天然的合作基础和发挥协同效应的空间:在财务方面,租赁
属于资金密集型行业,且租赁资产具有能够创造长期稳定收益的特点,而保险公司
具有资金成本优势,是资本市场中重要的长期限、低风险、稳收益的投资主体,租
赁公司与保险公司可以在资金端建立长期稳定的合作关系。公司一直在探索同渤海
人寿的协同业务模式,实现互利共赢。公司目前在证券、互联网金融等领域的投资
比例非常小,非公司核心投资业务,公司亦没有加强在上述领域布局的计划。
5、汇率变动对公司业绩的影响
公司的美元资产与美元负债基本上是完全匹配的。公司海外收入占比近80%,且海外
收入主要来自于以美元为记账本位币的境外子公司,汇率波动对本公司报表主要影
响直接计入权益项下“其他综合收益”科目,除影响归属于母公司股东的净资产外
,不影响包括净利润在内的其他指标。因此美元价格变化影响资产负债表,对当期
损益影响很小。
对于存在外币货币性项目的子公司,人民币兑美元汇率的变化可能带来一定的汇兑
损益,但公司能过通过相应对冲措施减轻汇率变动带来的影响,且这部分对公司业
绩的影响不重大。
6、问:国内金融监管政策日趋严格,对公司融资成本是否有影响?
   答:在国家供给侧改革和降杠杆的背景下,公司在国内市场的融资成本有一定提
升。2017年公司共获得各大银行授信逾3300亿元,尚未使用授信600余亿元,且公
司今年以加强内部整合、提质增效为工作重点,外部规模扩张步伐放缓,融资需求
相对降低,公司整体融资压力可控。在国外市场上,随着公司全球布局的不断完善
,经营能力、市场竞争力、规模和地位的不断提升,Avolon等境外子公司的信用评
级进一步提升,融资成本有所下降。比如Avolon在2017年9月对此前为收购C2 100%
股权向境外银团申请的50亿美元贷款进行了重新定价——将利率由目前的Libor+2.7
5%下调至Libor+2.25%。公司目前已形成了全球化布局的竞争优势,抗风险能力稳
步提升,且境外资产和境外负债占比已近80%,利用全球主要资本市场资源推动公司
业务发展的能力显著增强,境内融资成本的上升对公司整体影响有限。
7、问:有消息称,融资租赁行业多头管理格局有望打破,未来融资租赁业务管理或
由商务部划转至银监会,这对公司境内租赁业务的开展有何影响?
   答:公司境内租赁业务主要通过天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展,其中天津
渤海具有由商务部颁发的内资融资租赁牌照,皖江金租拥有银监会颁发的金融租赁
牌照,横琴租赁具有由地方商务厅颁发的中外合资租赁牌照。公司认为如果未来融
资租赁业务能够统一监管机构、统一监管标准,对租赁行业整体而言是利好。近些
年来,公司境内的三家租赁公司都严格按照监管要求,规范运作,公司对银监会的
相关监管要求也非常熟悉,未来如果监管格局变化,公司也能迅速适应新的监管要
求。这方面不会对公司业务的正常开展产生任何影响。
8、问:公司与海航集团旗下关联方的业务占比如何?
   答:2017年关联交易占公司收入比例约为6.4%,占比不大。公司关联交易主要为
公司主要与海航旗下航空公司包括海南航空、天津航空、首都航空等存在关联交易
,且上述飞机租赁业务主要通过Avolon操作,有些关联交易是渤海金控收购Avolon
、C2等公司前就存续的,关联交易定价公允。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-26.95 成交量:24792.00万股 成交金额:114286.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路|4045.00       |2.36          |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |1728.29       |1556.56       |
|上海证券有限责任公司嘉定证券营业部    |1290.46       |6.63          |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|945.99        |2.82          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5801.69       |
|机构专用                              |--            |3481.29       |
|机构专用                              |--            |3135.48       |
|机构专用                              |--            |3133.60       |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-26|4.11  |101.58  |417.49  |申万宏源证券有|申万宏源证券有|
|          |      |        |        |限公司吉林分公|限公司吉林分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-21|54384.22  |5720.20   |9.00    |0.00      |54393.22    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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