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渤海金控(000415)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈渤海金控000415≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.07.21)
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最新提示:1)2018年中报预约披露:2018年08月31日
         2)预计2018中期净利润为116000.00万元~136000.00万元,比上年同期增长
           :13.02%~32.50%  (公告日期:2018-07-14)
         3)定于2018年7 月30日召开股东大会
         4)07月21日(000415)渤海金控:公告(详见后)
分红扩股:1)2017年末期以总股本618452万股为基数,每10股派0.6元 ;股权登记日:2
           018-07-18;除权除息日:2018-07-19;红利发放日:2018-07-19;
         2)2017年中期利润不分配,不转增
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:426179604股; 发行价格不低于:6.57元/
           股;预计募集资金:2800000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超
           过10名特定投资者
         2)2016年拟非公开发行股份数量:430500683股; 发行价格:6.57元/股;预
           计募集资金:2828389500元; 方案进度:停止实施 发行对象:广州市泽达
           棉麻纺织品有限公司、海航集团有限公司
机构调研:1)2018年04月26日机构到上市公司调研(详见后)
●18-03-31 净利润:54224.70万 同比增:35.34 营业收入:74.13亿 同比增:-21.97
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  主要指标(元)  │18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0877│  0.4300│  0.3028│  0.1660│  0.0648
每股净资产      │  5.0313│  5.1156│  5.0536│  5.0138│  5.0601
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7848│  2.7905│  2.7885
每股未分配利润  │  1.3458│  1.2581│  1.1608│  1.0239│  0.9727
加权净资产收益率│  1.7300│  8.3700│  6.0000│  3.2900│  1.2800
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按最新总股本计算│18-03-31│17-12-31│17-09-30│17-06-30│17-03-31
每股收益        │  0.0877│  0.4253│  0.3028│  0.1660│  0.0648
每股净资产      │  5.0313│  5.1156│  5.0536│  5.0138│  5.0601
每股资本公积金  │  2.7615│  2.7615│  2.7848│  2.7905│  2.7885
每股未分配利润  │  1.3458│  1.2581│  1.1608│  1.0239│  0.9727
摊薄净资产收益率│  1.7427│  8.3140│  5.9923│  3.3101│  1.2803
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A 股简称:渤海金控 代码:000415 │总股本(万):618452.1282│法人:卓逸群
上市日期:1996-07-16 发行价:6  │A 股  (万):354790.3027│总经理:
上市推荐:南方证券有限公司     │限售流通A股(万):263661.8255│行业:租赁业
主承销商:新疆宏源信托投资股份有限公司│主营范围:市政基础设施租赁,电力设施和设
电话:010-57583606 董秘:王景然 │备租赁,交通运输基础设施和设备租赁以及新
                              │能源/清洁能源设施和设备租赁等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│        --│        --│    0.0877
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    2017年        │    0.4300│    0.3028│    0.1660│    0.0648
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    2016年        │    0.3700│    0.2328│    0.1186│    0.0348
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    2015年        │    0.3700│    0.2734│    0.1776│    0.0696
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    2014年        │    0.2700│    0.4283│    0.2953│    0.1426
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[2018-07-21](000415)渤海金控:公告
    关于参加新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动的公告
    为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况、发展战略、经营状况、融资计
划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题,渤海金控投资股份有限公司定
于2018年7月23日下午15:30-17:30参加由新疆上市公司协会联合深圳市全景网络有
限公司举办的新疆上市公司2018年度投资者网上集体接待日活动。现将有关事项公
告如下:
    本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远
程的方式举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或
关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日
活动,活动时间为2018年7月23日(星期一)15:30至17:30。
    出席本次集体接待日的人员有:公司财务总监陈曦女士、董事会秘书王景然先
生。
    欢迎广大投资者积极参与。

[2018-07-20](000415)渤海金控:股票交易异常波动公告
    一、股票交易异常波动的具体情况
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“渤海金控”或“公司”)股票(证券
简称:渤海金控,证券代码:000415)于2018年7月17日、7月18日、7月19日连续三
个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上,根据《深圳证券交易所交易规则
》的相关规定,属于股票交易异常波动。
    二、 公司关注并核实的情况
    针对公司股票异常波动的情况,公司董事会就相关事项进行了核实,现对有关
核实情况说明如下:
    1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
    2.公司未发现近期公众传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大
影响的未公开重大信息;
    3.公司预计近期经营情况及内外部经营环境不会发生重大变化;
    4.除公司控股股东海航资本集团有限公司(以下简称“海航资本”)正在筹划
涉及本公司的重大资产重组事项外,公司、控股股东海航资本及其控股股东海航集
团有限公司(以下简称“海航集团”)不存在关于本公司的应披露而未披露的重大
事项;
    5.公司控股股东海航资本正在筹划涉及本公司的重大资产重组事项,详见公司
于2018年7月17日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www
.cninfo.com.cn)的《关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号
:2018-138号);
    6.股票异常波动期间控股股东海航资本及其控股股东海航集团未买卖公司股票
。
    三、是否存在应披露而未披露信息的说明
    本公司董事会确认,除公司正在推进重大资产重组事项外,本公司目前没有任
何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项;董事会也
未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不
存在需要更正、补充之处。
    四、上市公司认为必要的风险提示
    1.公司目前正在推进重大资产重组事项,详见公司于2018年7月17日刊登在《证
券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于
继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告》(公告编号:2018-138号)。本次重大
资产重组事项尚存在较大不确定性,尚存在包括但不限于重大资产重组方案尚未最
终确定风险、交易前置审批风险、本次交易终止的风险等诸多风险,敬请广大投资
者注意投资风险;
    2.经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形;
    3.公司已于2018年7月15日披露了《2018年半年度业绩预告》(公告编号:2018
-136号)。截至本公告披露日,公司2018年半年度业绩实际情况与预计情况不存在
较大差异;
    4.公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(h
ttp://www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

[2018-07-18]渤海金控(000415):曲线上市又一例,渤海金控拟收购渤海信托51%股权
    ▇东方财富网
  7月17日,渤海金控(000415)发布继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告。
  该公告称,本次重大资产重组的标的初步确定为渤海信托的控股权。
  目前渤海信托股东为:海航资本持有51.23%,其中非限售股33.45%;北京海航
金融控股有限公司持有26.67%,均为限售股;中国新华航空集团有限公司持有22.10
%,均为限售股;。其控股股东为海航资本,实际控制人为海南省慈航公益基金会。
  截至2017年末,渤海信托总资产1,40.14亿元、净资产115.44亿元。
  2017年度营业收入21.36亿元、净利润12.64亿元。
  本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟通过发行股份购买海航资本持有的
渤海信托33.45%股权,并通过现金方式进一步向渤海信托增资,最终持有渤海信托5
1%股权。
  同时,上市公司拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过本
次交易拟购买资产交易价格的100%,募集配套资金用于上述对渤海信托的现金增资
。
  交易价格方面,以具有证券期货相关业务资格的评估机构对标的资产出具的评
估值为依据,由交易双方根据本次交易确定的方案进一步协商调整。业绩承诺方面
,业绩补偿主体的确定以及补偿事项的相关细节,将另行签署业绩补偿协议确定。
  渤海金控称,公司控股股东拟将其持有的渤海信托部分股权注入上市公司,意
在进一步提升上市公司的盈利能力、发挥信托与租赁的协同效应并降低上市公司资
产负债率。
  目前,相关各方正在就交易方案可能涉及的审批事项进行论证分析,本次重大
资产重组方案尚未最终确定,交易各方尚未就标的资产签署正式协议,上存在较大
不确定性。

[2018-07-18]渤海金控(000415):渤海金控拟成为渤海信托“新当家”,卖金租买信托为哪般?
    ▇证券日报
  在2016年底,信托业迎来信托公司“曲线上市”的高峰期,江苏信托、五矿信
托、昆仑信托、浙金信托等公司按照集团公司的整体安排,纷纷进军资本市场,并
随即获得大笔增资“红包”。而近期,渤海信托“曲线上市”的路径也逐渐清晰。
  7月16日晚间,渤海金控发布公告称,拟通过发行股份购买海航资本持有的渤海
信托33.45%股权,并通过现金方式进一步向渤海信托增资,最终持有渤海信托51.0
0%股权。在此次重大资产重组完成后,渤海金控将成为渤海信托的“新当家”。
  渤海金控
  或成渤海信托“新当家”
  在因重大资产重组事项停牌半年之际,渤海金控于7月16日晚间发布公告称,因
公司无法在期限内披露重组预案,公司股票将于7月17日开市起复牌,复牌后将继
续推进重大重组事项。
  而在此次渤海金控公告中,尚可一窥其“金租换信托”的初步方案。渤海金控
表示,本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟通过发行股份购买海航资本持有
的渤海信托33.45%股权,并通过现金方式进一步向渤海信托增资,最终持有渤海信
托51%股权。同时,渤海金控拟非公开发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不
超过本次交易拟购买资产交易价格的100%,募集配套资金用于对渤海信托的现金增资。
  公开信息显示,渤海信托前身为河北省国际信托投资有限责任公司,成立于198
3年12月份,2004年1月份获准重新登记。2015年8月份渤海信托完成股改,更名为
渤海国际信托股份有限公司。2017年2月份,渤海信托注册资本金增加到36亿元,其
中海航资本出资6.4亿元、海航金融出资9.6亿元。在增资完成后,目前渤海信托股
东分别为海航资本(持股51.23%)、海航金融(持股26.67%)、新华航空(持股22.10%)。
  此外,由于海航资本所持51.23%股权中,仅有33.45%股权为非限售股,且海航
金融、新华航空持有股权均处于限售状态,渤海金控意图取得渤海信托51%股权,则
需以增资扩股的方式进行。虽然渤海金控自海航资本处获得股权的对价尚未确定,
但以渤海信托36亿元的注册资本粗略计算,若渤海金控获得51%的控股权,在其他
股东均不参与增资的情况下,渤海信托的注册资本将可升至50亿元左右。
  渤海信托2017年年报显示,截至2017年12月31日,渤海信托总资产为140.14亿
元、净资产为115.44亿元。2017年渤海信托实现营业收入 21.36亿元,同比增长70.
61%,其中手续费及佣金净收入为16.82亿元,占比78.75%;实现净利润12.64亿元
,同比增长87.54%。2017年渤海信托营收和净利润增长幅度均接近80%,在业内68家
信托公司中排名进入中上等水平。
  记者就此次渤海金控增资的情况向渤海信托求证,公司相关负责人表示,此次
增资系股东之间的调整,作为集团旗下的子公司,暂不了解具体交易细节。
  金租换信托
  看中信托行业发展
  事实上,对于渤海金控此次大举购入渤海信托股权的交易细节,业内可谓是期
盼已久。根据深交所《上市公司停复牌业务备忘录》,原则上,上市公司筹划重大
资产重组累计停牌时间不得超过3个月;预计无法进入重组停牌程序后4个月内披露
重组预案的,公司应当披露具体复牌时间。今年年初,渤海金控发布停牌公告,3月
份初步透露重组标的为渤海信托,直至此次复牌,仍未披露具体的重组预案。
  对此,渤海金控表示,由于渤海信托系金融机构,本次重组方案可能涉及股权
转让及对渤海信托进一步增资事项,方案较为复杂,公司正在与相关主管部门咨询
、论证,且渤海信托资产规模较大,涉及的相关尽职调查、审计和评估工作量亦较
大,相关尽职调查、审计和评估工作仍在进行当中。
  早在今年3月份,渤海金控发布公告称,其全资子公司天津渤海租赁拟通过在产
权交易所征集及其他合法方式寻找意向投资人,拟转让其持有的控股子公司皖江金
融16.5亿股股权。若转让完成,其所持皖江金租的股权比例将由53.65%下降至17.7
8%。而在前一日,渤海金控刚刚透露重组标的为渤海信托的消息。
  作为唯一一家在新三板挂牌的金融租赁公司,皖江金租的金融租赁牌照十分宝
贵。不过,即使售出皖江金租16.5亿股股权,渤海金控旗下仍有天津渤海租赁、横
琴国际租赁等多个租赁业务子公司。而对于渤海信托并入渤海金控,海航资本或许
有着更多期待。
  据渤海金控表示,继续推进此次重组的原因之一,在于“发挥信托与租赁的协
同效应并降低上市公司资产负债率”。信托公司作为联系货币市场、资本市场和产
权市场的重要纽带,是资金运用范围最广的金融机构之一,渤海金控此次收购渤海
信托控股权,意在利用信托渠道推动租赁业务的发展,提升资产管理能力,有利于
提升渤海金控的盈利能力并降低公司资产负债水平。 
  此外,对于信托行业,渤海金控也表示高度看好。在公告中,渤海金控指出,
近年来,受益于我国宏观经济的高速增长,信托行业作为服务实体经济的重要金融
机构之一,实现了快速的发展。目前,在“去杠杆、防风险”的政策背景下,信托
公司的展业范围将逐渐从房地产、政府融资平台扩展至消费升级、产业升级等新兴
领域。随着居民财富的迅速积累、家族财富的传承、投资理财需求的释放,和多层
次资本市场的发展,财富管理和资产管理将是未来几年的发展方向,信托作为资产
管理的一种重要渠道,未来仍有较广阔的发展前景。
  不过,由于渤海金控后续对渤海信托增资将采用非公开发行股份的方式募集资
金,此次渤海信托“曲线上市”尚待时日。记者查询今年以来完成非公开发行的40
余家上市公司发行信息,在非公开发行方案获董事会批准后,往往还需要4个月至1
年的时间才能最终完成发行。与此同时,中粮信托、中原信托等多家信托公司均在
集团安排下,迈向资本市场;预计今后一段时间内,信托公司“曲线上市”将再次
迎来集中爆发期。

[2018-07-17](000415)渤海金控:关于继续推进重大资产重组暨股票复牌的公告
    特别提示:
    1.公司股票(证券简称:渤海金控,证券代码:000415)将于2018年7月17日(
星期二)开市起复牌。
    2.公司将于股票复牌后继续积极推进本次重大资产重组事项的各项工作,督促
公司聘请的相关中介机构加快工作,公司将根据事项进展情况,严格按照相关法律
法规的规定和要求及时履行信息披露义务。因本次重大资产重组事项最终方案尚未
确定,存在变更或终止的可能性,敬请广大投资者注意投资风险。
    一、本次重大资产重组停复牌基本情况
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)因控股股东海航资本集团有
限公司(以下简称“海航资本”)正在筹划涉及本公司的重大事项,经公司申请,
公司股票(证券简称:渤海金控;证券代码:000415)于2018年1月17日起停牌,并
于2018年1月18日发布了《重大事项停牌公告》(公告编号:2018-007号)。经初
步判断,本次重大事项涉及发行股份购买资产,为保证公平信息披露,维护投资者
利益,避免对公司股价造成重大影响,经公司申请,公司股票于2018年1月31日开市
起转入重大资产重组事项继续停牌,并于同日发布了《重大资产重组停牌公告》(
公告编号:2018-013号)。
    由于本次重大资产重组方案涉及的方案论证及尽职调查的工作量较大,且涉及
向相关主管部门咨询、论证,经公司申请,公司股票于2018年2月22日开市起继续停
牌,并于同日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:20
18-022号)。公司于2018年3月16日召开2018年第二次临时董事会,审议通过了《
关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》,经公司申请,公司股票于2018年3
月19日开市起继续停牌,并于3月17日发布了《关于筹划重组停牌期满申请继续停
牌公告》(公告编号:2018-037号)。
    公司于2018年3月29日、4月16日分别召开2018年第四次临时董事会及2018年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于筹划重组停牌期届满申请继续停牌的议案》
,2018年3月30日公司对外披露了《关于召开股东大会审议重组停牌期满继续停牌相
关事项的公告》(公告编号:2018-049号),2018年4月17日公司对外披露了《关
于筹划重组停牌期满申请继续停牌的公告》(公告编号:2018-057号)。停牌期间
,公司每五个交易日发布了一次重大资产重组进展公告。上述相关公告已刊登在《
证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    公司原预计于2018年7月17日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组预案(或报告书),
但目前公司无法在上述期限内披露重组预案。根据公司对股票停牌期限作出的预计
,公司股票拟于2018年7月17日(星期二)开市起复牌并继续推进本次重大资产重
组事项,提请投资者仔细阅读本公告披露的相关风险因素,注意投资风险。
    仅供参考,请查阅当日公告全文.

[2018-07-17]渤海金控(000415):海航旗下上市公司开始复牌,渤海金控打头阵
    ▇证券日报网
  7月17日,渤海金控正式复牌。此前该公司公告称,复牌后将继续推进收购渤海
信托事项。复牌前夕,渤海金控发布半年度业绩预告:上市公司股东净利润约为11
.6亿-13.6亿元,较上年同期增长约13.02%-32.50%。
  今年以来,控风险、结构性去杠杆成为市场热点。作为一家上市公司,渤海金
控88%的负债率已经引起其经营层的警觉。今年4月,该公司负责人曾在一次投资者
交流会上表示,渤海金控将主动降杠杆、降负债。
  2018年上半年,渤海金控开始启动剥离旗下负债较高的皖江金融租赁。在安徽
省投未能取得监管部门同意后,安徽交控接棒继续与渤海金控商谈收购皖江金租股
权事宜。同时,渤海金控拟收购海航资本控股的渤海信托股权并非公开发行股份继
续向渤海信托增资以获取其控股权。
  渤海金控方面表示,皖江金租的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主
,负债率较高,出售皖江金租后,公司资产负债率有望降低1%-2%。鉴于公司短期债
务压力主要来自于皖江金租,放弃后者控股权将使公司的短期负债压力大幅减轻。
而安徽省方面先后派出安徽省投与安徽交控与渤海金控接洽受让皖江金租股权事宜
,也显示出当地政府留下这家芜湖当地规模最大的金融机构的决心。同时,渤海金
控在复牌公告中表示,收购渤海信托将进一步提升上市公司的盈利能力、发挥信托
与租赁的协同效应并降低上市公司资产负债率,有利于利用信托渠道推动公司租赁
业务的发展,有利于提升公司的资产管理能力,有利于提升公司的盈利能力并降低
公司资产负债水平。截至2017年末,渤海信托负债率为17.6%。
  目前,渤海金控已经开始逐步盘活资产,探索“轻资产”运营模式。渤海金控
子公司Avolon将41架附带租约的飞机租赁资产出售给一家投资公司,回流资金55.86
亿元人民币。同时,Avolon将为上述飞机租赁资产提供管理服务,并按照上述飞机
租赁资产所产生租金收入的3%收取管理费。6月,Avolon又以相同的模式向信达租
赁出售7架附带租约的飞机租赁资产,回流资金约21.87亿元人民币。
  业内人士表示,上述轻资产模式能有效避免飞机技术更新较快带来的贬值压力
,是公司对飞机资产处置能力较强的一种表现,能够在降低资产负债率的同时,获
得稳定的收益和节约维护成本。
  对于渤海金控而言,其控股股东海航虽致力于将其打造为旗下金融产业的旗舰
平台,但从2016年由渤海租赁更名为渤海金控前后开始涉足金融资产股权至今,其
租赁业务始终占据超过99%的收入和资产比重,现为A股市场最大的租赁公司以及全
球第三大飞机租赁公司和全球第二大集装箱租赁公司。
  自2017年以来,渤海金控已经连续两年分红,公司业绩也连续多年保持着两位
数以上的增长。在财富杂志公布的最新一期中国500强名单中,渤海金控位列第205
位,较上期榜单上升了51位。

[2018-07-16]渤海金控(000415):渤海金控继续推进重大资产重组,17日复牌
    ▇中国证券网
  渤海金控公告,公司本次重大资产重组的初步方案为渤海金控拟通过发行股份
购买海航资本持有的渤海信托33.45%股权,并通过现金增资,最终持有渤海信托51%
股权。同时,上市公司同时拟定增募集配套资金。公司股票将于2018年7月17日(星
期二)开市起复牌,复牌后,继续推进重大资产重组事项。

[2018-07-14](000415)渤海金控:2018年半年度业绩预告
    渤海金控预计2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为116000.00万元~136
000.00万元,比上年同期增长:13.02%~32.50%

[2018-07-14](000415)渤海金控:公告
    关于Avolon Holdings Limited之全资SPV与海南航空控股股份有限公司开展飞
机租赁业务暨关联交易的进展公告
    渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”或“渤海金控”)于2018年4月
20日、5月21日分别召开第八届董事会第十三次会议及2017年年度股东大会审议通
过了《关于公司2018年度关联交易预计的议案》,详见公司于2017年4月24日、5月2
2日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn
)上刊登的2018-060号、2018-065号、2018-087号公告。
    根据上述授权,2018年公司与海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控
股”)发生的关联交易预计金额不超过17亿元人民币,关联交易额度预计期间至公
司2018年年度股东大会召开之日止。
    一、本次关联交易进展情况
    本公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司Avolon Holdings Limit
ed(以下简称“Avolon”)拟通过其全资子公司CIT Group Finance (Ireland)(
以下简称“CIT Finance”)与海航控股开展一架A330-300飞机经营性租赁业务,具
体情况如下:
    CIT Finance向空中客车公司(以下简称“空客公司”)购买一架A330-300飞机
,并在购机后将该架A330-300飞机经营租赁给海航控股使用,飞机产权归CIT Fina
nce所有,月基础租金为72.25万美元,实际租金将按协议约定在基础租金上进行适
度调整,租金按月支付,经营租赁租期为15年,飞机租赁保证金为216.75万美元,
租金水平系参考同期市场同类型飞机租金水平的基础上达成,飞机在正式交付并起
租后开始计收租金。
    因公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司对海航控
股施加重大影响,根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,本次交易构成
了关联交易。上述关联交易在2018年年度股东大会前预计发生金额约794.75万美元
(以美元兑人民币汇率1:6.6727计算折合约人民币5,303.13万元),纳入2018年度
公司与海航控股不超过17亿元人民币的关联交易预计额度内。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,此事项无需再次提交公司
董事会及股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组、不构成借壳,不需要经过有关部门批准。
    二、交易对方基本情况介绍
    1.公司名称:海南航空控股股份有限公司;
    2.注册地址:中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦;
    3.法定代表人:包启发;
    4.注册资本:168.06亿元人民币;
    5.企业类型:股份有限公司(中外合资、上市);
    6.经营范围:国际、国内(含港澳)航空客货邮运输业务;与航空运输相关的服务
业务;航空旅游;机上供应品,航空器材,航空地面设备及零配件的生产;候机楼服务
和经营;保险兼业代理服务(限人身意外险)。(以上凡涉及行政许可的项目须凭许可
证经营);
    7.截至2018年3月31日主要股东:大新华航空有限公司持股24.33%,海口美兰国
际机场有限责任公司持股5.13%,长江财富-浦发银行-上海浦东发展银行股份有限
公司海口分行持股4.91%,海航集团有限公司持股3.53%,长江租赁有限公司持股3.0
8%;
    8.财务数据:截至2017年12月31日,公司总资产1,973.48亿元,净资产739.57
亿元,2017年度主营业务收入599.04亿元,净利润38.82亿元;截至2018年3月31日
,公司总资产1,865.04亿元,净资产749.75亿元,2018年一季度主营业务收入168.0
9亿元,净利润13.71亿元(2018年一季度数据未经审计)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-07-13](000415)渤海金控:2017年年度分红派息实施公告
    以公司现有总股本6,184,521,282股为基数,向全体股东每10股派0.60元人民币
现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及
持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.54元;持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不
扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额;持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资
者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。
    1.本次分红派息股权登记日为:2018年7月18日;
    2.除权除息日为:2018年7月19日。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年04月26日
    调研公司:广发证券,太平洋证券,太平洋证券,东吴证券,国泰君安,中信建投证
券,安信证券,银河证券,方正富邦,钱景财富,钱景财富,中国证券报,北京市星石投资
管理有限公司,北京市星石投资管理有限公司,21世纪经济报道,平安证券,深圳东方
港湾投资管理股份有限公司,西南证券,中国日报,财经,新华网,界面,万联证券,万
联证券,北京嘉承金信投资有限公司,中阅资本,央视
    接待人:财务总监:陈曦,董事会秘书:王景然,董事长、首席执行官:卓逸群,运营
总裁:刘正伟
    调研内容:公司董事长兼首席执行官卓逸群向参会人员介绍了公司基本情况、发
展历程、境内外业务开展情况、主要投资亮点及公司2018年发展规划。(详见投资
者交流会演示材料附件)。
公司董事长、运营总裁、财务总监、董秘回答了投资者关注的相关问题。以下为此
次投资者交流会问答环节的主要内容:
1、问:公司近些年来通过外延式并购+内涵式增长实现了公司的迅速发展,未来公
司的发展规划是怎样的?是否仍有海外并购计划?
   答:近几年来,公司通过收购Avolon、Seaco、C2等世界领先的租赁公司,已成
为世界第三大飞机租赁公司、第二大集装箱租赁公司,行业龙头地位已经确立,全
球化布局业已完成。2018年,公司将定位“整合年”、“效益年”,没有进行海外
并购的计划,拟通过加强对现有资产的整合提升,提高管理水平,完善管控体系,
降低运营成本,提升运营效率,充分发挥公司在客户资源及全球布局方面的优势及
规模效应,实现效益的释放和提升。飞机租赁业务方面,一是继续以Avolon为平台
,深入推进对飞机租赁资产的整合工作,加强精细化管理,进一步减低管理成本,
推动整合效益的持续释放;二是探索并发展"资产管理型"的轻资产运营模式。今年3
月,Avolon成功向Sapphire Aviation出售了41架附带租约的飞机租赁资产,回笼
资金8.84亿美元。在交易完成后,Avolon将对Sapphire Aviation持有的上述41架飞
机租赁资产提供管理服务,并按照上述飞机租赁资产所产生租金收入的3%收取管理
费,处置飞机时,按照每架飞机处置价款的 1.5%收取佣金。集装箱租赁业务方面
,随着海运市场的逐步复苏,集装箱日租金价格和新箱价格逐渐走高,集装箱租赁
业务有望实现进一步增长,公司后续将一步加强集装箱境内外业务协同。境内租赁
业务方面,公司将以专业化、特色化经营为发展路径,专注发展特定业务领域和产
品,加强与中国高端设备制造企业合作,以创新的租赁模式助力中国高端设备走向
世界。同时,公司也将积极响应国家“去杠杆”、“防风险”的政策和监管要求,
通过优化资产结构、在母公司及子公司引入战略投资人、出售高杠杆类子公司股权
、收购低杠杆类优质资产等多种方式,切实降低公司整体资产负债水平,提高公司
应对外部环境变化的能力,为未来更好地发展打下坚实的基础。
2、问:公司出让皖江金租部分股权及购买渤海信托资产的逻辑和原因。
   答:公司拟出让皖江金租部分股权主要出于以下几点考虑;一是为满足银监会关
于金融租赁公司控股股东持股比例的相关监管要求,此次转让皖江金租部分股权,
有利于解决皖江金租的同业竞争问题,为皖江金租后续上市铺平道路。鉴于转让完
成后,公司仍持有皖江金租17.78%股权,如果未来皖江金租能顺利实现独立IPO,公
司将获得较大的投资收益。二是降低公司整体资产负债率的内在要求。目前金融租
赁公司的主要融资来源是银行间市场,以短期融资为主,普遍负债率较高。出售皖
江金租后,公司资产负债率有望降低1%~2%。三是出让皖江金租部分股权后,公司
能够实现较大的投资收益。公司已与安徽省投资集团签订框架协议,拟以不低于每
股净资产1.8 倍的价格转让皖江金租 16.5 亿股股权,具体价格仍需双方根据尽职
调查结果协商确定,如能按照上述价格转让公司将取得较为可观的投资收益。拟购
买渤海信托股权主要出于以下几点考虑:公司收购渤海信托控股权为公司落实发展
战略的一部分,有助于拓宽融资渠道,有助于降低上市公司资产负债率,有助于提
升公司的营运实力、抗风险能力和盈利能力。渤海信托以资产管理类业务为主,整
体负债率低于20%,购买信托资产符合公司今年“降杠杆”的整体考虑。
3、问:公司机队规模已经达到943架,位列世界第三,机队规模的扩大能够为公司
带来哪些实际的好处?
   答:飞机租赁行业是规模效应非常明显的行业。商用飞机制造业目前由波音、空
客两家制造商垄断,不同采购方的采购价格存在较大差别,亚洲企业的采购成本普
遍较高。机队规模的壮大使得公司对上游企业的议价能力进一步提升,在采购飞机
时具有成本优势,而飞机采购成本是衡量飞机租赁公司核心竞争力的重要指标之一
。2017年,公司全资子公司Avolon向波音公司采购75架B737 MAX系列飞机时的成本
显著低于此前Avolon和HKAC单独采购时的成本。同时,强大的机队规模使公司能够
在全球范围内灵活配置飞机,更好的为客户提供定制化服务,增强客户粘性。
4、问:国家目前对金控平台的监管趋严,会对公司产生哪些影响?
   答:渤海金控作为受证监会监管的深交所上市公司,始终秉持合法合规、审慎经
营的原则。公司虽然名字叫做“金控”,但是公司实际上一直专注于租赁主业,20
17年租赁主业收入占比近100%。公司的多元金融业态布局均是围绕公司的租赁主业
展开,以通过相关金融资源推动公司租赁业务发展为目的。公司在严格遵循相关监
管部门要求的前提下,主要投资了保险等与租赁业务具有天然协同性的金融业态。
公司目前持有渤海人寿20%股权,主要是考虑到根据行业发展特性和国际市场经验
,租赁业与保险业具有天然的合作基础和发挥协同效应的空间:在财务方面,租赁
属于资金密集型行业,且租赁资产具有能够创造长期稳定收益的特点,而保险公司
具有资金成本优势,是资本市场中重要的长期限、低风险、稳收益的投资主体,租
赁公司与保险公司可以在资金端建立长期稳定的合作关系。公司一直在探索同渤海
人寿的协同业务模式,实现互利共赢。公司目前在证券、互联网金融等领域的投资
比例非常小,非公司核心投资业务,公司亦没有加强在上述领域布局的计划。
5、汇率变动对公司业绩的影响
公司的美元资产与美元负债基本上是完全匹配的。公司海外收入占比近80%,且海外
收入主要来自于以美元为记账本位币的境外子公司,汇率波动对本公司报表主要影
响直接计入权益项下“其他综合收益”科目,除影响归属于母公司股东的净资产外
,不影响包括净利润在内的其他指标。因此美元价格变化影响资产负债表,对当期
损益影响很小。
对于存在外币货币性项目的子公司,人民币兑美元汇率的变化可能带来一定的汇兑
损益,但公司能过通过相应对冲措施减轻汇率变动带来的影响,且这部分对公司业
绩的影响不重大。
6、问:国内金融监管政策日趋严格,对公司融资成本是否有影响?
   答:在国家供给侧改革和降杠杆的背景下,公司在国内市场的融资成本有一定提
升。2017年公司共获得各大银行授信逾3300亿元,尚未使用授信600余亿元,且公
司今年以加强内部整合、提质增效为工作重点,外部规模扩张步伐放缓,融资需求
相对降低,公司整体融资压力可控。在国外市场上,随着公司全球布局的不断完善
,经营能力、市场竞争力、规模和地位的不断提升,Avolon等境外子公司的信用评
级进一步提升,融资成本有所下降。比如Avolon在2017年9月对此前为收购C2 100%
股权向境外银团申请的50亿美元贷款进行了重新定价——将利率由目前的Libor+2.7
5%下调至Libor+2.25%。公司目前已形成了全球化布局的竞争优势,抗风险能力稳
步提升,且境外资产和境外负债占比已近80%,利用全球主要资本市场资源推动公司
业务发展的能力显著增强,境内融资成本的上升对公司整体影响有限。
7、问:有消息称,融资租赁行业多头管理格局有望打破,未来融资租赁业务管理或
由商务部划转至银监会,这对公司境内租赁业务的开展有何影响?
   答:公司境内租赁业务主要通过天津渤海、皖江金租和横琴租赁开展,其中天津
渤海具有由商务部颁发的内资融资租赁牌照,皖江金租拥有银监会颁发的金融租赁
牌照,横琴租赁具有由地方商务厅颁发的中外合资租赁牌照。公司认为如果未来融
资租赁业务能够统一监管机构、统一监管标准,对租赁行业整体而言是利好。近些
年来,公司境内的三家租赁公司都严格按照监管要求,规范运作,公司对银监会的
相关监管要求也非常熟悉,未来如果监管格局变化,公司也能迅速适应新的监管要
求。这方面不会对公司业务的正常开展产生任何影响。
8、问:公司与海航集团旗下关联方的业务占比如何?
   答:2017年关联交易占公司收入比例约为6.4%,占比不大。公司关联交易主要为
公司主要与海航旗下航空公司包括海南航空、天津航空、首都航空等存在关联交易
,且上述飞机租赁业务主要通过Avolon操作,有些关联交易是渤海金控收购Avolon
、C2等公司前就存续的,关联交易定价公允。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-07-19 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%
累计跌幅偏离值:-26.95 成交量:24792.00万股 成交金额:114286.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中投证券有限责任公司中山石岐宏基路|4045.00       |2.36          |
|证券营业部                            |              |              |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |1728.29       |1556.56       |
|上海证券有限责任公司嘉定证券营业部    |1290.46       |6.63          |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|945.99        |2.82          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |5801.69       |
|机构专用                              |--            |3481.29       |
|机构专用                              |--            |3135.48       |
|机构专用                              |--            |3133.60       |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|3115.89       |2926.29       |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-15|6.83  |14417.06|98468.50|联讯证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京北苑|              |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-07-19|59034.61  |5296.67   |2.69    |0.00      |59037.30    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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