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英特集团(000411)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈英特集团000411≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.14)
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最新提示:1)11月27日(000411)英特集团:关于收到《中国证监会行政许可申请受理
           单》的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行股份数量:41489989股;预计募集资金:650000000
           元; 方案进度:2018年11月06日股东大会通过 发行对象:华润医药商业集
           团有限公司
机构调研:1)2018年05月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:7485.33万 同比增:23.97 营业收入:152.66亿 同比增:9.55
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3608│  0.2400│  0.1113│  0.4000│  0.2911
每股净资产      │  4.4106│  4.2953│  4.1597│  4.0655│  3.9411
每股资本公积金  │  0.1571│  0.1572│  0.1463│  0.1651│  0.1610
每股未分配利润  │  3.1343│  3.0138│  2.8848│  2.7735│  2.6621
加权净资产收益率│  8.5100│  5.7500│  2.7100│ 10.4200│  7.6600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3608│  0.2403│  0.1113│  0.4025│  0.2911
每股净资产      │  4.4106│  4.2953│  4.1597│  4.0655│  3.9411
每股资本公积金  │  0.1571│  0.1572│  0.1463│  0.1651│  0.1610
每股未分配利润  │  3.1343│  3.0138│  2.8848│  2.7735│  2.6621
摊薄净资产收益率│  8.1809│  5.5938│  2.6748│  9.8993│  7.3853
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A 股简称:英特集团 代码:000411 │总股本(万):20744.9946 │法人:姜巨舫
上市日期:1996-07-16 发行价:4.6│A 股  (万):20730.1321 │总经理:罗国良
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):14.8625│行业:批发业
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:药品、中药材、医疗器械
电话:0571-86022582 董秘:谭江  │
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3608│    0.2400│    0.1113
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    2017年        │    0.4000│    0.2911│    0.2000│    0.1024
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    2016年        │    0.4200│    0.2876│    0.1900│    0.0886
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    2015年        │    0.3300│    0.2663│    0.1700│    0.0811
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    2014年        │    0.3200│    0.2521│    0.1600│    0.0709
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[2018-11-27](000411)英特集团:关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-057
    浙江英特集团股份有限公司
    关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018 年11月26日收到中国
证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《中国证监会行政许可申
请受理单》(受理序号:181879)。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公
开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,决定对该
行政许可申请予以受理。
    公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定
性。公司将根据上述事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法
规的规定和要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司董事会 2018年11月27日

[2018-11-07](000411)英特集团:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-056
    浙江英特集团股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    本次股东大会没有出现否决议案的情形,不存在涉及变更前次股东大会决议的
情形。
    一、会议召开和出席情况
    ㈠会议召开情况
    1、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2018年11月6日14:30。
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年11
月6日9:30至11:30,13:00至15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间:2018年11月5日15:00至2018年11月6日15:00期间的任意时间。
    2、会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。
    3、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合。
    4、会议召集人:公司董事会
    5、会议主持人:董事长姜巨舫
    6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
    ㈡会议出席情况
    1、参加本次会议的股东及股东代理人14人,代表股份114,700,171股,占公司
有表决权股份总数的55.2905%。其中出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股
份106,677,583股,占公司有表决权股份总数的51.4233%;通过网络投票出席会议
的股东12 人,代表股份8,022,588股,占公司有表决权股份总数的3.8672%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会
议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进
行了表决:
    1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.关于本次非公开发行股票方案的议案
    2.01发行股票的种类和面值
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.02发行方式和发行时间
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    2.03发行对象
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.04发行价格和定价原则
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.05发行股票的数量和认购方式
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的
    三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.06上市地点
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.07限售期
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.08募集资金总额及用途
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.09 本次非公开发行前的滚存利润安排
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    2.10 本次非公开发行决议的有效期
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    3.关于本次非公开发行股票预案的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    4.关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    5.关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    6. 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表
    决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    7. 关于批准公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    8. 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    9. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表
    决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权
的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    10. 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    11. 关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案
    表决情况:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权股份总数的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股东
代理人所持有效表决权股份总数的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    审议本议案时,出席本次会议的股东浙江省国际贸易集团有限公司(持有公司
股票61,986,136股,占公司总股本的29.88%)、浙江华辰投资发展有限公司(持有
公司股票44,691,447股,占公司总股本的21.54%)与本次交易存在关联关系,表决
时进行了回避。
    表决结果:通过。
    12. 关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:通过。
    13. 关于修订《公司章程》的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    14. 关于修订《董事会议事规则》的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资
者所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有
效表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    15. 关于修订《监事会议事规则》的议案
    表决情况:同意114,642,234股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持
有效表决权股份总数的99.9495%;反对57,937股,占出席本次股东大会的股东及股
东代理人所持有效表决权股份总数的0.0505%;弃权0股,占出席本次股东大会的股
东及股东代理人所持有效表决权股份总数的0.0000%。
    其中中小投资者表决情况为:同意7,964,651股,占出席本次股东大会的中小投
资者所
    持有效表决权的99.2778%;反对57,937股,占出席本次股东大会的中小投资者
所持有效表决权的0.7222%;弃权0股,占出席本次股东大会的中小投资者所持有效
表决权的0.0000%。
    表决结果:本议案经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的三分之二以上同意,以特别决议方式通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京大成(杭州)律师事务所
    2、律师姓名:何江良、李纯
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序,出席会议人员资格和召
集人资格及表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及
《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    2018年11月7日

[2018-10-31](000411)英特集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-051
    浙江英特集团股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    浙江英特集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日在证券时
报和巨潮资讯网上披露了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编
号:2018-049)。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,根据
中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》,现发布关于召开201
8年第二次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    2018年9月25日,公司八届二十四次董事会议审议通过了《关于召开2018年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    ⑴现场会议召开的日期和时间
    2018年11月6日14:30。
    ⑵网络投票的日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年11月6日9:30至11
:30,13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年11月5日15:00至2018
年11月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    现场表决与网络投票相结合的方式。
    2
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    6、出席对象
    ⑴截至2018年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),
或在网络投票时间内参加网络投票。
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
    ⑶公司邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    2、逐项审议公司《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
    3、审议公司《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
    4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
;
    5、审议公司《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
    6、审议公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
    7、审议公司《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议
案》;
    8、审议公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
    9、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
    10、审议公司《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
    11、审议公司《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》;
    12、审议公司《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议
案》;
    13、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
    14、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    15、审议公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    3
    本次会议审议事项已经公司八届二十四次董事会议、八届十六次监事会议审议
通过,审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事
项的相关资料刊登在9月26日的证券时报和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上。
    第2项议案需逐项表决,第1-10项议案、第13-15项议案均属于需以特别决议通
过的提案。上述第1-9项议案、第11项、第12项议案均为关联交易,与该议案有关联
关系的股东须回避表决。
    三、提案编码提案编码 提案名称 备注(该列打勾的栏目可以投票)
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于本次非公开发行股票方案的议案
    √作为投票对象的子议案数:(10)
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行对象
    √
    2.04
    发行价格和定价原则
    √
    2.05
    发行股票的数量和认购方式
    √
    2.06
    上市地点
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    募集资金总额及用途
    √
    2.09
    本次非公开发行前的滚存利润安排
    √
    2.10
    本次非公开发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于本次非公开发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    7.00
    关于批准公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    4
    8.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
    √
    11.00
    关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案
    √
    13.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    14.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    15.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    四、现场股东大会登记办法
    ㈠登记方式:现场、信函或传真方式。
    ㈡登记时间:2018年11月2日、11月5日9:00至17:00,以及11月6日9:00至13:30
。
    ㈢登记地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部
(董事会办公室)。
    ㈣登记和表决时需提交文件的要求
    ⑴个人股东亲自出席会议的,个人股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代
理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
    ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡
;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业
执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
    六、其他事项
    ㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
    ㈡公司联系人:裘莉
    联系电话:0571-85068752
    5
    传 真:0571-85068752
    邮 编:310051
    七、备查文件
    1、公司八届二十四次董事会决议;
    2、公司八届十六次监事会决议。
    特此公告。
    附件1、授权委托书
    2、参加网络投票的具体操作流程
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    2018年10月31日
    6
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席浙江英特集团股份有限公司2018年
第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于本次非公开发行股票方案的议案
    √ 作为投票对象的子议案数:10
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行对象
    √
    2.04
    发行价格和定价原则
    √
    2.05
    发行股票的数量和认购方式
    √
    2.06
    上市地点
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    募集资金总额及用途
    √
    2.09
    本次非公开发行前的滚存利润安排
    √
    2.10
    本次非公开发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于本次非公开发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    7.00
    关于批准公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    8.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
    √
    11.00
    关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案
    √
    7
    13.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    14.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    15.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述
议案行使表决权。
    注意事项:表决时,如对表决的议案赞成,请在该议案相对应的赞成一栏打上
“√”;如反对,请在反对一栏打上“√”;如弃权,请在弃权一栏打上“√”。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日 委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束
    8
    附件2 :
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360411
    2、投票简称:英特投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月5日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2018年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-10-31](000411)英特集团:八届十七次监事会议决议公告
    1
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-053浙江英特集团股
份有限公司
    八届十七次监事会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月25日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全
体监事发出了召开八届十七次监事会议的通知。会议于2018年10月30日采用通讯方
式召开。会议应到监事5人,实际出席会议的监事5人,缺席会议的监事0人。本次会
议的召集、召开及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
    一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》(同意5票、反对0票、弃
权0票)
    经审核,监事会认为董事会编制和审议浙江英特集团股份有限公司2018年第三
季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报
上。
    二、审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》(同意5
票、反对0票、弃权0票)
    监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定计提资产减
值准备,符合公司实际情况,更能公允地反映公司的资产、财务状况。
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报
上。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司监事会
    2018年10月31日

[2018-10-31](000411)英特集团:八届二十五次董事会议决议公告
    1
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-052
    浙江英特集团股份有限公司
    八届二十五次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月25日,浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全
体董事发出了召开八届二十五次董事会议的通知。会议于2018年10月30日以通讯表
决方式召开。会议应到董事9人,实际出席会议的董事9人,缺席会议的董事人数0人
。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议采用记名表决方式对通知中所列事项进行了表决,形成以下决议:
    一、审议通过了《2018年第三季度报告全文及正文》(9票同意,0票反对,0票
弃权)
    相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报
上。
    二、审议通过了《关于公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》(同意9
票、反对0票、弃权0票)
    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定,
依据充分,计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务
状况。相关内容披露在同日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时
报上。
    独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见,相关独立意见披露在同日的巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
    特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    2018年10月31日

[2018-10-31](000411)英特集团:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3608
    加权平均净资产收益率(%):8.51

[2018-10-25](000411)英特集团:关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-050
    浙江英特集团股份有限公司
    关于非公开发行股票事宜获得浙江省国资委批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月24日,浙江英特集团股份有限公司(以下简称“英特集团””或“
公司”)收到控股股东浙江省国际贸易集团有限公司(以下简称“国贸集团”)转
来的《浙江省国资委关于浙江英特集团股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复
》(浙国资产权〔2018〕29号),主要内容如下: 一、同意英特集团非公开发行A
股股票方案,即:英特集团向华润医药商业集团有限公司非公开发行A股股票,发
行数量不超过本次发行前公司总股本的20%,发行价格不低于定价基准日前20个交易
日公司股票交易均价的90%,募集资金总额不超过65000万元。二、要按照国有股权
管理有关规定,正确行使股权,维护国有股权益,促进股份公司健康发展。在本次
非公开发行完成后,及时将发行情况书面报告。本次非公开发行股票尚需获得公司
股东大会审议通过,并需获得中国证券监督管理委员会的核准后方可实施。公司将
根据上述事项进展情况,严格按照上市公司非公开发行股票相关法律法规的规定和
要求及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    2018年10月25日

[2018-10-19](000411)英特集团:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000411 证券简称:英特集团 公告编号:2018-049
    浙江英特集团股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性
    2018年9月25日,公司八届二十四次董事会议审议通过了《关于召开2018年第二
次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合国家有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期和时间
    ⑴现场会议召开的日期和时间
    2018年11月6日14:30。
    ⑵网络投票的日期和时间
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2018年11月6日9:30至11
:30,13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间:2018年11月5日15:00至2018
年11月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式
    现场表决与网络投票相结合的方式。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网
络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现
场和网络投票系统重复进行表决的,以第一次表决结果为准。
    6、出席对象
    2
    ⑴截至2018年10月30日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是本公司股东),
或在网络投票时间内参加网络投票。
    ⑵公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
    ⑶公司邀请的其他人员。
    7、现场会议召开地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·公司会议室。

    二、会议审议事项
    1、审议公司《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
    2、逐项审议公司《关于本次非公开发行股票方案的议案》;
    3、审议公司《关于本次非公开发行股票预案的议案》;
    4、审议公司《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
;
    5、审议公司《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
    6、审议公司《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
    7、审议公司《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>的议
案》;
    8、审议公司《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
    9、审议公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》;
    10、审议公司《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》;
    11、审议公司《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》;
    12、审议公司《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议
案》;
    13、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
    14、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
    15、审议公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
    本次会议审议事项已经公司八届二十四次董事会议、八届十六次监事会议审议
通过,审议事项合法、完备。公司董事会议决议公告、监事会议决议公告及审议事
项的相关资料刊登在9月26日的证券时报和巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)
上。
    第2项议案需逐项表决,第1-10项议案、第13-15项议案均属于需以特别决议通
过的提案。上述第1-9项议案、第11项、第12项议案均为关联交易,与该议案有关联
关系的股东须回避表决。
    3
    三、提案编码提案编码 提案名称 备注(该列打勾的栏目可以投票)
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于本次非公开发行股票方案的议案
    √作为投票对象的子议案数:(10)
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行对象
    √
    2.04
    发行价格和定价原则
    √
    2.05
    发行股票的数量和认购方式
    √
    2.06
    上市地点
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    募集资金总额及用途
    √
    2.09
    本次非公开发行前的滚存利润安排
    √
    2.10
    本次非公开发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于本次非公开发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    7.00
    关于批准公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    8.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
    √
    11.00
    关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案
    √
    4
    13.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    14.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    15.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    四、现场股东大会登记办法
    ㈠登记方式:现场、信函或传真方式。
    ㈡登记时间:2018年11月2日、11月5日9:00至17:00,以及11月6日9:00至13:30
。
    ㈢登记地点:杭州市滨江区江南大道96号·中化大厦·战略规划与证券事务部
(董事会办公室)。
    ㈣登记和表决时需提交文件的要求
    ⑴个人股东亲自出席会议的,个人股东应持本人身份证、股东账户卡;委托代
理人出席会议的,代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
    ⑵法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的,应持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡
;委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业
执照复印件(加盖公章)、法人股东账户卡。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件2。
    六、其他事项
    ㈠参加会议的股东食宿及交通费用自理。
    ㈡公司联系人:裘莉
    联系电话:0571-85068752
    传 真:0571-85068752
    邮 编:310051
    七、备查文件
    1、公司八届二十四次董事会决议;
    5
    2、公司八届十六次监事会决议。
    特此公告。
    附件1、授权委托书
    2、参加网络投票的具体操作流程
    浙江英特集团股份有限公司董事会
    2018年10月19日
    6
    附件1:授权委托书
    授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(公司)出席浙江英特集团股份有限公司2018年
第二次临时股东大会,并对以下事项代为行使表决权。
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    1.00
    关于公司符合非公开发行股票条件的议案
    √
    2.00
    关于本次非公开发行股票方案的议案
    √ 作为投票对象的子议案数:10
    2.01
    发行股票的种类和面值
    √
    2.02
    发行方式和发行时间
    √
    2.03
    发行对象
    √
    2.04
    发行价格和定价原则
    √
    2.05
    发行股票的数量和认购方式
    √
    2.06
    上市地点
    √
    2.07
    限售期
    √
    2.08
    募集资金总额及用途
    √
    2.09
    本次非公开发行前的滚存利润安排
    √
    2.10
    本次非公开发行决议的有效期
    √
    3.00
    关于本次非公开发行股票预案的议案
    √
    4.00
    关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
    √
    5.00
    关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
    √
    6.00
    关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
    √
    7.00
    关于批准公司与认购对象签订《附条件生效的股份认购协议》的议案
    √
    8.00
    关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
    √
    9.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
    √
    10.00
    关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
    √
    11.00
    关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案
    √
    12.00
    关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案
    √
    7
    13.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    14.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    15.00
    关于修订《监事会议事规则》的议案
    √
    如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示,被委托人可自行酌情对上述
议案行使表决权。
    注意事项:表决时,如对表决的议案赞成,请在该议案相对应的赞成一栏打上
“√”;如反对,请在反对一栏打上“√”;如弃权,请在弃权一栏打上“√”。
    委托人签名: 身份证号码:
    委托人持有股数: 委托人股东账号:
    受托人签名: 身份证号码:
    委托日期: 年 月 日 委托有效期:自签署之日起至该次股东大会结束
    8
    附件2 :
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360411
    2、投票简称:英特投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会不涉及累积投票,对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、
反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月6日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月5日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为 2018年11月6日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-09-29]英特集团(000411):英特集团股东增持4149万股,权益变动后持股比例为16.67%
    ▇挖贝网
  英特集团(000411)股东华润医药商业集团有限公司通过取得上市公司发行的新
股的方式增持4149万股,权益变动后持股比例为16.67%。
  据了解,股东华润医药商业集团有限公司通过取得上市公司发行的新股的方式
完成4149万股的增持,权益变动前华润医药商业集团有限公司不持有英特集团股份
,权益变动后持股比例为16.67%。
  据了解,信息披露义务人不存在对英特集团未清偿的负债,也不存在英特集团
为信息披露义务人负债提供的未解除的担保,或其他损害英特集团及其股东利益的
情况。
  2018年上半年,公司实现营业收入100.96亿元,同比增长9.88%;实现归属于上
市公司股东的净利润4984.40万元,同比增长18.15%。

[2018-09-26](000411)英特集团:董监事会决议公告
    浙江英特集团股份有限公司本次董监事会议于2018年9月25日召开,
    一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
    二、审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》
    公司拟向特定对象非公开发行A股股票,具体方案逐项表决如下:
    1.发行股票的种类和面值
    本次非公开发行的股票种类为人民币普通股(A股),每股面值人民币1.00元。

    2.发行方式和发行时间
    本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式,在中国证监会核准后
,按中国证监会有关规定择机发行。
    3.发行对象
    本次非公开发行的发行对象为华润医药商业集团有限公司。
    4.发行价格和定价原则
    本次非公开发行A股股票的发行价格为定价基准日前二十个交易日公司股票交易
均价的90%。本次发行的定价基准日为发行期首日。
    公司股票在定价基准日至发行日期间,如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项,本次非公开发行价格将按以下办法作相应调整:
    假设调整前发行价格为P0,每股送股或转增股本数为N,每股派息/现金分红为D
,调整后发行价格为P1,则:
    派息/现金分红:P1=P0-D;
    送股或转增股本:P1=P0/(1+N);
    两项同时进行:P1=(P0-D)/(1+N)。
    5.发行股票的数量和认购方式
    本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确定,
计算公式为:本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。
    本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元。华润医药商业集团有限公司
以现金认购本次发行的全部股票。
    本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的20%。截至目前,
上市公司总股本为207,449,946股,按此计算,本次非公开发行股票数量不超过41,
489,989股(含本数)。
    在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至发行日期间,上市公司若发生
派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项引起公司股份变动的,则本次
发行股份数量的上限将作相应调整。
    若本次非公开发行的股份总数及募集资金总额因监管政策变化或根据发行核准
文件的要求予以调整的,则本次股份发行数量及募集资金总额届时将相应调整。
    在上述范围内,最终发行的股票数量将提请公司股东大会授权公司董事会根据
本次发行时的实际情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    6.上市地点
    本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市。
    7.限售期
    华润医药商业集团有限公司认购的本次非公开发行的股票自本次发行结束之日
起36个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次非公开发行的股票因公司分配
股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份锁定安
排。本次发行对象取得的公司股票在限售期届满后减持还需遵守《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律
、法规、规范性文件的相关规定。
    8.募集资金总额及用途
    本次非公开发行募集资金总额不超过65,000万元。扣除发行费用后的募集资金
净额全部用于补充流动资金。
    9.本次非公开发行前的滚存利润安排
    在本次非公开发行完成后,新老股东将有权根据持股比例共享本次非公开发行
完成前本公司的滚存未分配利润。
    10.本次非公开发行决议的有效期
    本次非公开发行决议的有效期限为股东大会审议通过本次非公开发行股票议案
之日起12个月。
    公司本次发行的有关事项经公司董事会审议通过后,尚需按照国有资产监督管
理机构规定完成批准或核准程序、公司股东大会审议通过并向中国证监会申报,最
终以中国证监会核准的方案为准。
    三、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》
    四、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
案》
    五、审议通过了《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
    六、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
    七、审议通过了《关于批准公司与认购对象签订<附条件生效的股份认购协议>
的议案》
    八、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》


    九、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》
    十、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票
相关事宜的议案》
    十一、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案》

    十二、审议通过了《关于子公司英特药业现金分红并增资暨关联交易的议案》


    十三、审议通过了《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计
的议案》
    十四、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    十五、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    十六、审议通过了《关于修订公司<募集资金使用管理制度>的议案》
    十七、审议通过了《关于修订公司<子公司管理制度>的议案》
    十八、审议通过了《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份
及其变动管理制度>的议案》
    十九、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

一、公司基本情况介绍
二、投资者提问与回答
1、公司实际控制人变更
2017年12月22日,公司完成了国有股权无偿划转事项在中国证券登记结算有限责任
公司的证券过户登记手续。公司控股股东由浙江省华龙实业集团有限公司变更为浙
江省国际贸易集团有限公司,公司实际控制人由中国中化集团公司变更为浙江省人
民政府国有资产监督管理委员会。本次实际控制人变更后,公司发展进入新的历史
阶段。
2、公司未来发展战略
公司将继续聚焦国内医药市场,放眼全球医药产业,整合产业资源,构建产业链优
势,打造浙江省医药健康产业发展旗舰平台。公司将围绕“产业为本、金融为器、
创新为魂”的发展理念,以“改革激活、创新驱动”为主线,以“提质增效、服务
浙江”为核心。以流通为基础,服务为手段,以“外延式扩张、内涵式增长、整合
式提升、创新式发展、生态圈协同”为战略路径;开展生物制药、医疗器械、中药
等战略业务孵化;提升主业优势,通过并购和投资,突进战略协同业务,整合资源
,发育能力;立足医药健康产业,寻求大健康产业链有限延伸;融合生态发展,借
助信息技术,优化业务结构、提高资源配置效率,调整优化组织结构,促进管理提
升;强化事业经理人队伍建设和绩效考核,实现健康产业新的突破。
3、公司投资并购情况
2017年,公司完成了对浦江英特药业、淳安英特药业、英特明州医药、台州英特药
业、温州一洲的并购,完成除丽水外的浙江省内药械分销布局,外延扩张迈出有力
步伐。
4、公司核心竞争力
1)药品招标市场网络覆盖能力
公司是浙江省医药流通区域龙头企业之一,从重点市场覆盖向全省网络拓展,从高
端医疗机构为主向基层医疗机构拓展,从院内市场向院外市场拓展;随着浙江省“
两票制”政策的出台实施,公司在平稳过渡招标业务的基础上扩大对招标市场的覆
盖,实现浙江省内招标业务全品种、全客户、全覆盖,形成全省完整的县及县以上
医疗机构和基层医疗机构全网络配送,有效配送率达94%。
2)电子商务一体化
拥有英特药谷交易平台(http://www.drugoogle.com),实现了线下交易向线上交
易的转移,提升了经营效率,降低了交易成本,并实现了与政府交易平台的链接。
随着新政策的出台实施,公司及时调整业务结构,正式成立英特药业电商分公司,
借助公司医药电子商务平台即“英特药谷,确立招标业务与非招标业务不同发展路
径,为上下游客户提供更全面的增值服务和便捷高效的用户体验,提高了交易效率。
3)专业的现代医药物流体系
2017年公司以杭州、宁波、金华、温州四个现代医药物流中心为基础,进一步完善
并提高现代医药物流能力,仓储面积达22万平米,冷库2万立方,阴凉库14万平方,
专业物流人员750余人,配送车300余辆,冷藏车50余辆,随着金华、温州两个物流
中心物流信息系统的上线,初步形成了浙江省内医药供应保障“四库联动”的网络
格局,更好地满足了浙江省内及周边地区的客户服务需求。同时,公司致力于信息
、物联网的技术的提升,打造了英特公共医药物流信息服务平台,进一步发挥了在
线平台与分销网络的协同效应,实现了客户便捷服务、信息集成管理、物流统一配
送的一体化运营格局,不断为上下游客户提供多功能、一体化的综合服务。
4)经营品种优势 
公司坚持“以基本药物为基础、以名特新优为特色”,从化学药制剂、中成药、中
药材、普通耗材经营为主,向大健康全品类经营方向发展,现经营品规包括生物制
品、血液制品、中药饮片、诊断试剂、高值耗材、大型设备、疫苗、抗体药物等,
品种齐全。公司与世界前50强制药企业中的40家有业务合作,除原料药企业外,公
司基本与国内100强制药企业建立了合作关系,在县以上医疗机构及基层医疗机构的
用药满足率上名列浙江省前列。
5)发展零售业务布局大健康产业
公司以终端零售与健康管理部为主导,聚焦终端客户的健康服务和管理,持续布局
终端零售网络,拥有连锁药房品牌6个,共计门店125家,覆盖省内八个地级市。大
力发展医院合作业务,稳步推进院内(边)店的全省布局;社区门店着眼慢病管理
项目拓展,DTP业务拓展,提升门店运营能力、专业药学服务能力;紧跟行业前进步
伐,加快B2C业务发展,努力探索中医门诊业务发展模式,积极参与PBM业务的讨论
与落地,推进医药供给模式和药品流通体制改革,为深入实施“健康中国”战略助力。
6)品牌与市场地位突出
作为浙江省内的医药商业龙头企业之一,公司致力于成为中国最优秀的医药健康服
务商。英特药业是浙江省省级医药储备、现代物流、药品第三方物流的重点核心企
业,是中国医药商业协会、浙江省医药行业协会和浙江省预防医学会副会长单位。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-09-26 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.27 成交量:279.00万股 成交金额:3911.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路|856.43        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山南海罗村证券营|408.12        |--            |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|348.09        |--            |
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司成都天泰路证券营业|284.72        |--            |
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营|230.28        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营|--            |322.75        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业|--            |118.28        |
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营|--            |112.32        |
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证|--            |98.57         |
|券营业部                              |              |              |
|第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券|--            |85.36         |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-01|21.00 |100.25  |2105.25 |光大证券股份有|国金证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京月坛|限公司南京江东|
|          |      |        |        |北街证券营业部|中路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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