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*ST地矿(000409)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈*ST地矿000409≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.03.01)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月29日
         2)预计2018年度净利润为3000.00万元左右  (公告日期:2019-01-31)
         3)03月01日(000409)*ST地矿:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●18-09-30 净利润:5145.79万 同比增:140.40 营业收入:9.68亿 同比增:-31.43
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1007│ -0.3499│ -0.1600│ -0.4401│ -0.2493
每股净资产      │  1.9379│  1.0436│  1.2352│  1.3935│  1.5834
每股资本公积金  │  1.2776│  0.8327│  0.8327│  0.8327│  0.8327
每股未分配利润  │ -0.3407│ -0.7913│ -0.6007│ -0.4414│ -0.2506
加权净资产收益率│  6.0500│-28.7200│-12.1200│-27.2900│-14.6000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1007│ -0.3499│ -0.1593│ -0.4401│ -0.2493
每股净资产      │  1.9379│  1.0436│  1.2352│  1.3935│  1.5834
每股资本公积金  │  1.2776│  0.8327│  0.8327│  0.8327│  0.8327
每股未分配利润  │ -0.3407│ -0.7913│ -0.6007│ -0.4414│ -0.2506
摊薄净资产收益率│  5.1970│-33.5304│-12.8979│-31.5798│-15.7440
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A 股简称:*ST地矿 代码:000409  │总股本(万):51093.1158 │法人:张虹
上市日期:1996-06-27 发行价:5.68│A 股  (万):40563.1244 │总经理:张宪依
上市推荐:北京证券股份有限公司,广东证券股份有限公司│限售流通A股(万):10529.9914│行业:综合
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:矿石的开采,加工及矿产品销售(分
电话:0531-88550409 董秘:马立东│支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资
                              │及资产管理
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1007│   -0.3499│   -0.1600
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    2017年        │   -0.4401│   -0.2493│   -0.1406│   -0.0600
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    2016年        │   -0.3788│    0.0040│    0.0060│    0.0100
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    2015年        │    0.1906│    0.0341│   -0.1000│   -0.0600
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    2014年        │   -0.0662│    0.0324│    0.0600│    0.0400
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[2019-03-01](000409)*ST地矿:公告
    关于重大诉讼进展暨公司股东持有公司股权完成司法过户的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-015
    山东地矿股份有限公司
    关于重大诉讼进展暨公司股东持有公司股权完成司法过户的
    公告
    特别提示:
    1.上海宿孛企业管理咨询中心(有限合伙)所持537,169股“*ST地矿”(证券
代码:000409)股票已过户至公司名下,存放于公司专用证券账户,用于代山东地
利投资有限公司偿还2014年度利润承诺应补偿股份,公司将根据利润承诺股份补偿
进展情况及时履行信息披露义务。
    2.本次诉讼对公司本期利润和期后利润无重大影响。
    山东地矿股份有限公司(“公司”或“山东地矿”)于近日收到山东省高级人
民法院(“山东省高院”)送达的《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之二)及中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券非交易过户登记申请确认书
》,山东省高院在执行公司诉讼山东地利投资有限公司(“山东地利”)、山东华
源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资有限责任公司和褚志邦重大资产重组201
4年度业绩承诺股份补偿一案中,将第三人上海宿孛企业管理咨询中心(有限合伙
)(“上海宿孛”)所持537,169股“*ST地矿”(证券代码:000409)股票过户至
公司名下,用于代偿山东地利应补偿股份。现将具体情况公告如下:
    一、重大诉讼事项的基本情况
    因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源创业投资有限公司、北京
宝德瑞创业投资有限责任公司、山东地利、褚志邦未按时履行2014年度利润承诺股
份补偿,公司已代表有受偿权的股东向山东省高院提起诉讼,相关诉讼已胜诉。公
司于2017年5月10日向山东省高院提交强制执行申请书,山东省高院已受理。执行过
程中,本案符合终结本次执行程序的条件,山东省高院于2018年7月11日依法裁定
本案终结本次执行程序。详细情况请参见公司于2015年6月10日至今在巨潮资讯网及
《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    报》发布的《重大诉讼公告》及相关进展公告(公告编号:2015-040、2015-04
6、2015-064、2016-017、2017-004、2017-042、2017-076、2017-096、2018-003
、2018-044、2018-058、2018-089、2018-099)。
    2018年11月14日,公司召开第九届董事会2018年第十四次临时会议,审议通过
了《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖
相关事宜的议案》,申请恢复本案强制执行。详细情况请参见公司同日披露的《第
九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》(公告编号:2018-138)等相关文件。
    2018年12月21日,公司召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于提
请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相关事宜的
议案》,同意申请本案恢复强制执行。详细情况请参见公司同日披露的《2018年第
八次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-146)。
    本次恢复强制执行后,经山东省高院调查核实,依法拍卖被执行人山东华源创
业投资有限公司相关资产,详细情况请参见公司于2019年2月27日披露的《关于重大
诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的进展公告》(公告编号:2019-0
14)。被执行人山东地利无可被执行财产,其股东上海宿孛向山东省高院出具书面
承诺,同意代山东地利履行应补偿股份537,169股。
    二、本次裁定情况
    公司本次收到山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之二)主要内容
如下:
    申请执行人山东地矿与被执行人山东地利、山东华源创业投资有限公司、北京
宝德瑞创业投资有限责任公司股权转让合同纠纷一案,本院依据已经发生法律效力
的(2016)最高法民终472号民事判决书向被执行人山东地利发出执行通知书,责令
其向山东地矿交付“*ST地矿”股份2,094,186股,被执行人山东地利尚有537,169
股未履行。现第三人上海宿孛向本院出具书面承诺,同意代山东地利向山东地矿交
付上述股份,依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五十四条第(十一)项之
规定,裁定如下:
    将第三人上海宿孛所持537,169股“*ST地矿”(证券代码:000409)股票过户至
申请人山东地矿名下。
    本裁定送达后立即生效。
    三、本次裁定执行情况
    2019年2月27日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司依据山东省高院《
执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之二),将第三人上海宿孛所持537,169股“*ST
地矿”(证券代码:000409)股票过户至公司名下。
    四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
    五、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    截止本公告日,公司已收到本次司法过户的537,169股“*ST地矿”(证券代码:
000409)股票,并存放于公司专用证券账户,用于代山东地利偿还2014年度利润承
诺应补偿股份,公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
    本次诉讼对公司本期利润和期后利润无重大影响。
    六、备查文件
    1.山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之二);
    2.《证券非交易过户登记申请确认书》。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年2月28日

[2019-02-28](000409)*ST地矿:公告
    关于重大诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的进展公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-014
    山东地矿股份有限公司
    关于重大诉讼暨司法拍卖山东华源创业投资有限公司资产的
    进展公告
    特别提示:
    1.本次司法拍卖山东华源创业投资有限公司相关资产扣除法院执行费用所得资
金合计940.7万元,存放于公司专用资金账户,用于公司2014年度利润承诺股份补偿
,公司将根据利润承诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
    2.本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。
    山东地矿股份有限公司(“公司”或“山东地矿”)于近日收到山东省高级人
民法院(“山东省高院”)邮寄送达的《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之一)
,对公司申请司法拍卖山东华源创业投资有限公司(“山东华源”)相关资产事项
作出裁定,现将具体情况公告如下:
    一、重大诉讼事项的基本情况
    因公司2012年度重大资产重组发行对象中的山东华源、北京宝德瑞创业投资有
限责任公司、山东地利投资有限公司、褚志邦未按时履行2014年度利润承诺股份补
偿,公司已代表有受偿权的股东向山东省高院提起诉讼,相关诉讼已胜诉。公司于2
017年5月10日向山东省高院提交强制执行申请书,山东省高院已受理。执行过程中
,本案符合终结本次执行程序的条件,山东省高院于2018年7月11日依法裁定本案
终结本次执行程序。详细情况请参见公司于2015年6月10日至今在巨潮资讯网及《证
券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和《中国证券报》发布的《重大诉讼公
告》及相关进展公告(公告编号:2015-040、2015-046、2015-064、2016-017、20
17-004、2017-042、2017-076、2017-096、2018-003、2018-044、2018-058、2018
-089、2018-099)。
    2018年11月14日,公司召开第九届董事会2018年第十四次临时会议,审议通过
了《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    议书的议案》和《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强
制执行及司法拍卖相关事宜的议案》,因被执行人山东华源已不持有公司股份,公
司与山东华源达成协议,申请本案恢复执行并依法拍卖山东华源持有的亨煤(菏泽
)煤化有限公司(“亨煤煤化”)29.009%股权、新疆兴陶大北矿业有限公司(“大
北矿业”)1.96%股权及其自有的奥迪轿车1辆。详细情况请参见公司同日披露的《
第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》(公告编号:2018-138)及《关
于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的公告
》(公告编号:2018-139)。
    2018年12月21日,公司召开2018年第八次临时股东大会,审议通过了《关于申
请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议书的议案》和
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍卖相
关事宜的议案》,详细情况请参见公司同日披露的《2018年第八次临时股东大会决
议公告》(公告编号:2018-146)。
    二、诉讼进展及裁定情况
    公司本次收到山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之一)主要内容
如下:
    由于申请执行人山东地矿与被执行人山东华源达成协议,申请本案恢复执行并
依法拍卖山东华源持有的亨煤煤化29.009%的股权、持有的大北矿业1.96%的股权及
其自有的奥迪轿车1辆(车牌号:鲁JNG036,发动机号:274328)。经查,本院于20
17年7月31日裁定冻结了被执行人山东华源所持亨煤煤化29.01%的股权及孳息;冻
结被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权及孳息,冻结期限三年。本院认为当
事人双方达成的协议是其真实意思表示,符合法律规定。遂裁定:一、本案恢复执
行;二、拍卖被执行人山东华源所持亨煤煤化29.009%的股权;三、拍卖被执行人
山东华源所持大北矿业1.96%的股权;四、拍卖被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆
(车牌号:鲁JNG036,发动机号:274328)。
    本院经依法拍卖,被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权由辰信矿业集团
有限公司以39万元竞买。被执行人山东华源所持亨煤煤化29.009%的股权由山东亨
达煤业有限公司以900万元竞买。被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆(车牌号:鲁J
NG036,发动机号:274328)由李繁以9.2万元竞买。根据《中华人民共和国民事诉
讼法》第二百四十四条之规定,裁定如下:
    1.将被执行人山东华源所持亨煤煤化29.009%的股权过户至买受人山东亨达
    煤业有限公司名下;
    2.将被执行人山东华源所持大北矿业1.96%的股权过户至买受人辰信矿业集团有
限公司名下;
    3.解除对上述两股权的冻结;
    4.将被执行人山东华源名下奥迪轿车1辆(车牌号:鲁JNG036,发动机号:2743
28)过户至买受人李繁(身份证号:3729**********0024)名下。
    本裁定送达后立即生效。
    三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至本公告日,公司无其他应披露而未披露的重大诉讼仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    本次司法拍卖山东华源相关资产共计948.2万元,法院执行费用为7.5万元。截
至本公告日,公司已收到本次司法拍卖扣除法院执行费用所得资金940.7万元,并存
放于公司专用资金账户,用于公司2014年度利润承诺股份补偿,公司将根据利润承
诺股份补偿进展情况及时履行信息披露义务。
    本次诉讼对公司本期利润和后期利润无重大影响。
    五、备查文件
    山东省高院《执行裁定书》([2018]鲁执恢17号之一)。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年2月27日

[2019-02-22](000409)*ST地矿:公告
    关于重大资产重组2014年度业绩承诺第二批股份补偿涉及未完成赠与股份出售
的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-013
    山东地矿股份有限公司
    关于重大资产重组2014年度业绩承诺第二批股份补偿涉及未完成赠与股份出售
的公告
    一、股份赠与情况概述
    山东地矿股份有限公司(“公司”或“上市公司”)于2018年5月24日召开第九
届董事会2018年第六次临时会议,审议通过了《关于拟实施重大资产重组2014年度
业绩承诺补偿股份的议案》。鉴于山东省高级人民法院在执行最高人民法院关于公
司诉讼山东地利投资有限公司、山东华源创业投资有限公司、北京宝德瑞创业投资
有限责任公司和褚志邦重大资产重组2014年度业绩承诺股份补偿一案的民事判决(
[2016]最高法民终472号)中,将被执行人持有的应补偿股份合计9,583,455股司法
过户至公司,公司拟向监管部门申请实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿。详
情请参见公司同日发布的《第九届董事会2018年第六次临时会议决议公告》(公告
编号:2018-053)等相关公告。
    2018年7月31日,公司发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批
补偿股份赠与实施公告》(公告编号:2018-105),公司重大资产重组2014年度业
绩承诺补偿股份采用分步赠与的实施方式,应赠与股份总数为101,323,895股,首
批赠与的股份总数为65,074,611股,已于2015年7月21日实施完成。本次第二批赠与
股份总数为9,583,455股,获赠股份到账日为2018年8月3日,赠与股份于2018年8月
6日可以上市交易流通。
    经公司申请,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(“中国结算”),
已于2018年8月3日将公司第二批赠与股份办理了股份过户手续,本次应赠与股份总
数9,583,455股,其中已完成股份赠与9,403,814股,上述赠与股份于2018年8月6日
可以上市交易流通,剩余179,641股股份共涉及34户投资者因账户信息不全未能完成
股份赠与,暂存公司证券账户待进一步实施赠与过户处理。
    截至2018年8月31日,尚有一家股东过入方证券账号“**51598109”、账
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    户名称“从持有表增补”涉及262股应赠与股份因账户信息不全无法实施赠与;
另有一家股东过入方证券账号“0600360119”、证件号码“3302**********4820”
、账户名称“周张凯”明确放弃应赠与股份3股;以上合计265股。经公司申请,中
国结算已于2018年8月31日将剩余179,376股办理完成股份过户手续,上述赠与股份
于2018年9月3日可以上市交易流通。本次股份过户后,公司重大资产重组业绩承诺
补偿股份第二批股份赠与已经实施完成。详情请参见公司于2018年9月4日披露的《
关于重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份第二批赠与实施完成的公告》(公告
编号:2018-120)。 二、未完成赠与股份处理情况
    对于未能完成赠与的265股股份,公司将予以出售,所得现金将存放在公司专用
资金账户,相关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时,在向
公司提供相关权属文件并在验证上述权属文件的真实有效性后,公司将以现金方式
返还。
    北京大成(济南)律师事务所对该事项出具了《关于山东地矿股份有限公司履
行<盈利预测补偿协议>涉及未能完成赠与股份予以出售之专项核查法律意见书》,
详情请参见公司于2018年12月19日披露的相关公告。
    2018年12月21日,公司召开2018年第八次临时股东大会会议审议通过《关于提
请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及无法完成
赠与股份的议案》,详细情况请参见公司于同日披露的《2018年第八次临时股东大
会决议公告》(公告编号:2018-146)。
    经公司申请,中国结算于2019年2月20日办理完成上述265股股份的限售锁定,
公司于2019年2月21日完成上述265股股份出售,平均每股出售价格4.86元,扣除手
续费后所得资金共计1,280.61元。
    三、备查文件
    股份出售相关证明材料。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年2月21日

[2019-02-02](000409)*ST地矿:第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-011
    山东地矿股份有限公司
    第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    山东地矿股份有限公司(“公司”)第九届董事会2019年第一次临时会议于201
9年1月31日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议室召开。本
次会议通知于2019年1月28日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在保障所有董
事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会议应参加表
决董事8名,实际参加表决董事7名,董事何宏满先生因公出差未参与表决。公司部
分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事张宪依先生主持,符合《
公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议经投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》
    同意公司向关联方兖矿集团有限公司借款3,200万元,借款利率4.35%,借款期
限3个月。具体内容详见公司同日披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》(
公告编号:2019-012)。
    公司独立董事发表事前认可意见和独立意见,详见公司同日公告。
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年2月1日
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-02-01](000409)*ST地矿:重大事项进展公告
    1
    股票代码:000409 股票简称:*ST地矿 公告编号:2019-009
    山东地矿股份有限公司
    重大事项进展公告
    特别提示:
    1.本次股权划转涉及公司股份85,356,551股,占公司总股本16.71%,划出方为
山东地矿集团有限公司,划入方为兖矿集团有限公司;划转完成后,公司控股股东
将发生变更。
    2.山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司已就本次股权划转签署无偿划转
协议。该事项尚需依法履行相关程序,并经国有资产监督管理部门等有权部门事前
审批,股权过户尚需证券监管部门同意,存在无法获得审批同意通过的风险。若内
外部环境出现变化,存在延期实施或无法继续实施的可能性,敬请广大投资者注意
风险。
    3.本次股权划转对公司经营独立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来
发展战略的影响尚不确定,敬请广大投资者注意风险。
    山东地矿股份有限公司(“公司”)收到控股股东山东地矿集团有限公司(“
地矿集团”)通知,地矿集团及其上级国有资产监督管理部门正筹划涉及公司股权
重大事项,可能构成公司控股权变更。本次控股权变更事项系山东省属国有企业之
间的国有股权无偿划转,涉及地矿集团持有公司股份85,356,551股,占公司总股本1
6.71%。该事项相关交易对手方为兖矿集团有限公司(“兖矿集团”),划转完成
后,公司控股股东将由地矿集团变更为兖矿集团。公司已经就此分别于2019年1月14
日、2019年1月15日、2019年1月20日披露《重大事项停牌公告》(2019-001)、《
重大事项进展情况暨公司股票复牌的公告》(2019-002)、《重大事项进展公告》
(2019-004)。
    近日,地矿集团通知公司,地矿集团就本次股权划转已经与本次股权划转的划
入方兖矿集团签署《山东地矿集团有限公司与兖矿集团有限公司关于山东地矿股份
有限
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    公司之国有股份无偿划转协议》,该协议须经有权国有资产监督管理机构批准
后生效。
    相关各方将依法履行相关程序,推进实施本次股权划转事项。该事项所涉及具
体事项尚需依法履行相关程序,并经国有资产监督管理部门等有权部门事前审批,
股权过户尚需证券监管部门同意,存在无法获得审批同意通过的风险。若内外部环
境出现变化,存在延期实施或无法继续实施的可能性。本次股权划转对公司经营独
立性和本期财务状况无实质性影响,对公司未来发展战略的影响尚不确定。
    公司将根据相关事项进展情况,严格按照相关法律、法规的规定及时履行信息
披露义务。公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注
意投资风险。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司董事会
    2019年1月31日

[2019-02-01](000409)*ST地矿:关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
    股票代码:000409 股票简称:*ST地矿 公告编号:2019-010
    山东地矿股份有限公司
    关于公司董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告
    山东地矿股份有限公司(“公司”)董事会于2019年1月30日收到公司董事长张
虹先生的辞职报告,张虹先生因工作调整原因,辞去公司董事长、董事、董事会战
略委员会主任委员和董事会提名委员会委员等职务,辞职后不在公司担任任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》(“《公司法》”)、《山东地矿股份有限公
司章程》(“《公司章程》”)的有关规定,张虹先生的辞职未导致公司董事会成
员人数低于法定最低人数要求,张虹先生的辞职不影响公司董事会的正常运转以及
公司正常生产经营。张虹先生的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。张虹
先生不持有公司股份,其与公司董事会并无意见分歧。
    张虹先生在公司任职期间,勤勉尽责、锐意进取,推动公司转型发展,公司董
事会向张虹先生所作出的积极贡献表示衷心感谢!
    根据《公司法》《公司章程》的有关规定,经公司半数以上董事推举,自即日
起至公司董事会选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理张宪依先生代行公
司董事长职责。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年1月31日
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-01-31](000409)*ST地矿:公告
    关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的进展公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-008
    山东地矿股份有限公司
    关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%
    股权的进展公告
    一、本次挂牌转让基本情况
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年12月21
日召开第九届董事会2018年第十六次临时会议,审议通过了《关于控股子公司挂牌
转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的议案》,同意公司控股子公司山东鲁
地矿业投资有限公司(以下简称“鲁地投资”)通过山东产权交易中心以不低于50
0万元价格公开挂牌转让其持有的滨州市力之源生物科技有限公司(以下简称“力
之源”)40%股权(以下简称“本次挂牌转让”)。详情请参见公司于2018年12月24
日发布的《关于控股子公司挂牌转让滨州市力之源生物科技有限公司40%股权的公
告》(公告编号:2018-148)。
    二、交易进展情况
    鲁地投资于2018年12月28日在山东产权交易中心公开挂牌转让力之源40%股权,
挂牌底价为人民币500万元。鲁地投资于近日收到山东产权交易中心《产权交易挂牌
公告结果通知》,根据该通知:截至2019年1月25日,上述产权交易项目挂牌公告
期满。在公告期间,没有单位或个人对该产权交易项目提出受让申请。公司若需继
续挂牌转让,需到山东产权交易中心办理延期挂牌手续。
    鉴于上述情况,本次挂牌转让事宜对公司经营情况和财务状况无影响,公司将
根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司董事会
    2019年1月30日
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2019-01-31](000409)*ST地矿:2018年度业绩预告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-007
    山东地矿股份有限公司
    2018年度业绩预告
    一、本期业绩预计情况
    1.业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日
    2.预计的经营业绩:□亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 项目 本报告
期 (2018年1月1日-2018年12月31日) 上年同期 (2017年1月1日-2017年12月31
日) 重组前 重组后
    归属于上市公司
    股东的净利润
    盈利:约3,000万元
    亏损:22,484.18万元
    盈利:约18,959.24万元
    基本每股收益
    盈利:约0.0587元/股
    亏损:0.4401元/股
    盈利:约0.3711元/股
    注:2018年半年度归属于上市公司股东的净利润为-178,786,365.72元,2018年
前三季度归属于上市公司股东的净利润为51,457,947.86元,公司前三季度经营业
绩扭亏为盈。
    报告期内,公司实施重大资产重组,通过山东产权交易中心出售淮北徐楼矿业
有限公司100%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%
股权,出售完成后上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围。 二、业绩预告预
审计情况
    本次业绩预告未经注册会计师审计。
    三、业绩变动原因说明
    2018年度公司扭亏为盈,扣除非经常性损益的净利润为负值。报告期内受市场
行情低迷及财务费用负担较重影响,公司主营业务依旧亏损,公司扭亏主要原因一
是公司实施重大资产重组,通过山东产权交易中心挂牌转让淮北徐楼矿业有限公司1
00%股权、娄烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权取得
投资收益;二是公司全资子公司山东鲁地矿业投资有限公司实施增
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    资引入一名战略投资者,增资款主要用于偿还有息负债,减少了公司财务费用
支出。
    四、其他相关说明
    本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果,未经审计机构审计,具体财务
数据将在2018年年度报告中详细披露。
    公司2016年度及2017年度连续两个会计年度经审计的净利润为负值,深圳证券
交易所对公司股票实行退市风险警示处理。若公司2018年度经审计净利润为正值,
且不存在其他需要实施退市风险警示情形,公司将在董事会审议通过并披露2018年
度报告后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施退市风险警示,相关事项
需经深圳证券交易所核准。
    公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国
证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),敬请广大投资者谨慎决策,注意投
资风险。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年1月30日

[2019-01-31]*ST地矿(000409):*ST地矿,董事长张虹因工作调整辞职
    ▇证券时报
  *ST地矿(000409)1月31日晚公告,公司董事长张虹因工作调整原因辞职,辞职
后不在公司担任任何职务。选举产生新任董事长之前,由公司董事、总经理张宪依
代行董事长职责。 

[2019-01-28](000409)*ST地矿:公告
    关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2019-006
    山东地矿股份有限公司
    关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的
    公告
    重要提示:
    公司判断本次收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书涉及的违法行
为不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定的
重大违法强制退市的情形。
    2018年5月16日,山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”或“山东地矿”)
收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》(鲁证调查字[2018]10号)。因公司
涉嫌信息披露违法违规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,中国证券监
督管理委员会(以下简称“中国证监会”)决定对公司进行立案调查。具体内容详
见公司于2018年5月17日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关
公告(公告编号:2018-049)。
    公司及相关当事人于近日收到中国证监会的《行政处罚事先告知书》(处罚字[
2019]19号),现将该告知书内容公告如下:
    “山东地矿股份有限公司、张虹、张宪依、薛希凤、胡向东、郭长洲、万中杰
、林少一、王传进、李玉峰、何宏满、王乐锦、陈志军、王爱、马立东:
    山东地矿股份有限公司(以下简称:山东地矿)涉嫌信息披露违法违规案已由
我会调查完毕,我会依法拟对你们作出行政处罚。现将我会拟对你们作出行政处罚
所根据的违法事实、理由和依据及你们享有的相关权利予以告知。
    经查明,山东地矿涉嫌未在法定期限内披露2017年年度报告及2018年第一季度
报告,具体如下:
    山东地矿2016年度亏损1.94亿元,若2017年再度亏损,公司股票将会被实行退
市风险警示。2016年以来,山东地矿流动资金持续紧张,如果被实行退市风险警示
,公司融资环境会进一步恶化,给公司经营带来巨大困难。为此,公司在2017
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    年9月,拟通过办公楼出资成立子公司产生资产评估增值收益的方式,使2017年
业绩由亏转盈。
    2018年2月27日,山东地矿原拟聘任的审计机构北京中证天通会计师事务所(特
殊普通合伙)不再承接公司2017年度财务报表和内部控制审计委托。3月15日,公
司与山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称山东和信)签订了《审计
业务约定书》。山东和信认为,因山东地矿办公楼存在抵押情况,按照有关规定,
该项出资不能确认评估增值的1.49亿元收益。若此,公司2017年度就会继续亏损。
对于这个结果,山东地矿无法接受,与山东和信产生了巨大分歧。
    2018年4月27日,山东地矿第九届董事会2018年第四次临时会议审议通过了《关
于重新选聘2017年度审计机构的议案》,与山东和信解除了审计业务约定,4月28
日,山东地矿发布了《第九届董事会2018年第四次临时会议决议公告》(公告编号
:2018-032)、《关于重新选聘公司2017年度审计机构的公告》(公告编号:2018-
033)、《关于预计无法在法定期限内披露定期报告及公司股票可能存在终止上市
的风险提示性公告》(公告编号:2018-035)等系列公告。其中,《关于预计无法
在法定期限内披露定期报告及公司股票可能存在终止上市的风险提示性公告》指出
,公司“原定于2018年4月28日披露2017年年度报告和2018年一季度报告,公司董事
会预测无法在2018年5月1日前披露上述定期报告”。
    2018年5月14日,山东地矿2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于重新选
聘公司2017年度审计机构的议案》。6月22日,山东地矿发布了《2017年年度报告
》及《2018年第一季度报告》,经深圳证券交易所问询后于7月19日重新发布了《20
17年年度报告》。
    以上事实,有山东地矿相关公告,董事会及股东大会会议资料,审计机构提供
的说明、审计业务约定书、审计底稿,以及相关当事人的询问笔录和说明等证据证
明。
    山东地矿未在2017会计年度结束之日起四个月内披露2017年年度报告,涉嫌违
反《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第六十六条的规定,构成《
证券法》第一百九十三条第一款所述的“未按照规定披露信息”的行为;未在2018
会计年度第3个月结束后的1个月内编制完成并披露2018年第一季度报告,涉嫌违反
《上市公司信息披露管理办法》(以下简称《信息披露管理办法》)第二十条第一
款的规定,构成《信息披露管理办法》第六十一条所述的“信息披露义务人未在规
定期限内履行信息披露义务……按照《证券法》第一百九十三条处
    罚”的行为。
    根据《信息披露管理办法》第三条、第三十八条、第五十八条第一款和第三款
的规定,山东地矿未及时披露2017年年度报告和2018年第一季度报告,公司时任董
事长张虹、时任总经理张宪依、时任财务总监薛希凤应当承担主要责任,是直接负
责的主管人员;时任董事胡向东、郭长洲、万中杰、林少一、何宏满,时任独立董
事王乐锦、陈志军、王爱,时任监事王传进、李玉峰,时任董事会秘书马立东,作
为山东地矿时任董事、监事、高级管理人员,没有提供足够证据证明已尽勤勉尽责
义务,是山东地矿未及时披露2017年年度报告和2018年第一季度报告的其他直接责任人员。
    根据当事人违法行为的事实、性质、情节与社会危害程度,依据《证券法》第
一百九十三条第一款的规定,我会拟决定:
    一、对山东地矿给予警告,并处以30万元罚款;
    二、对张虹给予警告,并处以15万元罚款;
    三、对张宪依、薛希凤给予警告,并分别处以10万元罚款;
    四、对胡向东、郭长洲、万中杰、林少一、王传进、李玉峰,给予警告,并分
别处以5万元罚款;
    五、对何宏满、王乐锦、陈志军、王爱、马立东,给予警告,并分别处以3万元
罚款。
    根据《中华人民共和国行政处罚法》第三十二条、第四十二条及《中国证券监
督管理委员会行政处罚听证规则》(证监会令第119号)相关规定,就我会拟对你们
实施的行政处罚,你们享有陈述、申辩的权利,上述第一、二、三、四项所列当事
人还有要求听证的权利。你们提出的事实、理由和证据,经我会复核成立的,我会
将予以采纳。如果你们放弃陈述、申辩和听证的权利,我会将按照上述事实、理由
和依据作出正式的行政处罚决定。
    请你们在收到本告知书之日起3日内将《事先告知书回执》传真至我会指定联系
人,并于当日将原件递交中国证监会,逾期则视为放弃上述权利。”
    以上为中国证监会《行政处罚事先告知书》主要内容,公司目前经营情况正常
,本次处罚对公司经营和财务状况无影响,公司将根据该事项的进展情况及时履行
信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。
    公司本次收到行政处罚事先告知书涉及的违法行为不触及《深圳证券交易所股
票上市规则》第13.2.1条第七项至第九项规定的重大违法强制退市情形。公司
    不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他严重损害证券市场秩序的重大违
法行为,且严重影响上市地位,其股票应当被终止上市的情形,不存在涉及国家安
全、公共安全、生态安全、生产安全和公众健康安全等领域的违法行为,情节恶劣
,严重损害国家利益、社会公共利益,或者严重影响上市地位,其股票应当被终止
上市的情形,不触及《上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第
五条规定的重大违法强制退市的情形。
    公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关公司信息均以在上述
指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2019年1月25日


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-23 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
累计跌幅偏离值:-12.74 成交量:3144.00万股 成交金额:15978.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司顺德大良证券营|517.69        |413.58        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证|490.41        |47.99         |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司海南分公司        |370.09        |5.15          |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|331.12        |183.31        |
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星|270.83        |--            |
|海街证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源西部证券有限公司海口龙昆北路证|0.15          |3059.42       |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳彩田路证券营业|28.53         |2573.54       |
|部                                    |              |              |
|中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业|218.23        |850.52        |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司海口国兴大道证券营|1.02          |587.20        |
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司海口国贸大道证券营|4.93          |539.69        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-02-02|5.37  |49.70   |266.89  |中国中投证券有|东莞证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司北京|限公司东莞虎门|
|          |      |        |        |北三环东路证券|分公司        |
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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