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*ST地矿(000409)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈*ST地矿000409≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.11)
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最新提示:1)定于2018年12月21日召开股东大会
         2)12月11日(000409)*ST地矿:关于2018年第八次临时股东大会增加临时提
           案的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:232506345股; 发行价格:8.81元/股;预
           计募集资金:2048380900元; 方案进度:停止实施 发行对象:莱州鸿昇矿
           业投资有限公司
         2)2016年拟非公开发行股份数量:105561861股; 发行价格:8.81元/股;预
           计募集资金:930000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:曾鸿斌、蚌
           埠阳光投资股份有限公司、山东地矿民间资本管理有限公司、徐燎燃、
           明石创新投资集团股份有限公司、宁波梅山保税港区翰耀投资管理合伙
           企业(有限合伙)
●18-09-30 净利润:5145.79万 同比增:140.40 营业收入:9.68亿 同比增:-31.43
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1007│ -0.3499│ -0.1600│ -0.4401│ -0.2493
每股净资产      │  1.9379│  1.0436│  1.2352│  1.3935│  1.5834
每股资本公积金  │  1.2776│  0.8327│  0.8327│  0.8327│  0.8327
每股未分配利润  │ -0.3407│ -0.7913│ -0.6007│ -0.4414│ -0.2506
加权净资产收益率│  6.0500│-28.7200│-12.1200│-27.2900│-14.6000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1007│ -0.3499│ -0.1593│ -0.4401│ -0.2493
每股净资产      │  1.9379│  1.0436│  1.2352│  1.3935│  1.5834
每股资本公积金  │  1.2776│  0.8327│  0.8327│  0.8327│  0.8327
每股未分配利润  │ -0.3407│ -0.7913│ -0.6007│ -0.4414│ -0.2506
摊薄净资产收益率│  5.1970│-33.5304│-12.8979│-31.5798│-15.7440
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A 股简称:*ST地矿 代码:000409  │总股本(万):51093.1158 │法人:张虹
上市日期:1996-06-27 发行价:5.68│A 股  (万):40563.1244 │总经理:张宪依
上市推荐:北京证券股份有限公司,广东证券股份有限公司│限售流通A股(万):10529.9914│行业:综合
主承销商:广东证券股份有限公司 │主营范围:矿石的开采,加工及矿产品销售(分
电话:0531-88550409 董秘:马立东│支机构经营);矿业开发及管理咨询;对外投资
                              │及资产管理
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1007│   -0.3499│   -0.1600
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    2017年        │   -0.4401│   -0.2493│   -0.1406│   -0.0600
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    2016年        │   -0.3788│    0.0040│    0.0060│    0.0100
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    2015年        │    0.1906│    0.0341│   -0.1000│   -0.0600
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    2014年        │   -0.0662│    0.0324│    0.0600│    0.0400
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[2018-12-11](000409)*ST地矿:关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-144
    山东地矿股份有限公司
    关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告
    一、股东大会通知情况
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月6日召开第九届董事
会2018年第十五次临时会议,决议于2018年12月21日召开公司2018年第八次临时股
东大会。《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》(公告编号:2018-1
42),已于2018年12月7日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登。
    二、增加临时议案情况
    2018年12月10日,公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司书面提交的
《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》,提议公司2018年第八次临
时股东大会增加《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承
诺股份补偿涉及无法完成赠与股份的议案》一项临时议案,议案具体内容如下:
    公司于2018年7月31日发布了《关于公司重大资产重组2014年度业绩承诺第二批
补偿股份赠与实施公告》,公司重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份采用分步
赠与的实施方式,应赠与股份总数为101,323,895股,首批赠与的股份总数为65,07
4,611股,已于2015年7月21日实施完成。第二批赠与股份总数为9,583,455股,获
赠股份到账日为2018年8月3日,赠与股份于2018年8月6日可以上市交易流通。
    截至2018年8月31日,尚有262股应赠与股份因账户信息不全无法实施赠与,另
有一家股东明确放弃应赠与股份3股,共计265股暂存贵公司账户。
    根据公司于2018年5月24日召开的第九届董事会2018年第六次临时会议审议通过
的《关于拟实施重大资产重组2014年度业绩承诺补偿股份的议案》,对未能完成赠
与股份,若投资者未在赠与实施日后2个月内联系公司,公司将未
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    执行完成赠与的相关股份予以出售,所得现金将存放在公司专用资金账户,相
关投资者未来主张领取未能完成赠送的业绩补偿股份的权利时,公司核实相关证明
文件后将以现金方式返还。
    按照中国证监会保护中小投资者权益的相关文件精神,为切实保护中小投资者
权益,结合本次股东大会审议的2014年度利润承诺股份补偿事项进展情况,提议将
《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿涉及
无法完成赠与股份的议案》提交2018年第八次临时股东大会一并审议,提请股东大
会授权公司董事会全权办理出售上述265股无法完成赠与股份及未来可能因2014年度
业绩承诺股份补偿无法完成赠与股份的出售事宜。
    三、董事会关于增加临时提案的意见
    根据《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》等相关法律法规的
规定:单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出
临时提案并书面提交召集人。截至公告披露日,山东地矿集团有限公司持有公司85,
356,551股,占公司现有总股本的16.71%。
    经公司董事会审核,山东地矿集团有限公司提案人的身份符合有关规定,其提
案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围,提案程序
符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东大会议事
规则》等有关规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2018年第八次临时股
东大会审议。
    公司董事会将聘请律师对上述议案所述事项的合法合规性发表意见,并不晚于
本次股东大会召开前2日披露。
    四、增加临时议案后股东大会的有关情况
    (一)会议审议事项调整为:
    1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协
议书的议案》;
    2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法
拍卖相关事宜的议案》;
    3.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补
偿涉及无法完成赠与股份的议案》。
    (二)其他情况说明
    除上述增加临时提案外,公司董事会于2018年12月7日发布的《关于召开
    2018年第八次临时股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更。调整后的
补充通知详见公司于2018年12月11日刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券
报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2018
年第八次临时股东大会通知的补充公告》(公告编号:2018-145)。
    五、备查文件
    山东地矿集团有限公司《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案的函》
。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年12月10日

[2018-12-11](000409)*ST地矿:关于召开2018年第八次临时股东大会通知的补充公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-145
    山东地矿股份有限公司
    关于召开2018年第八次临时股东大会通知的补充公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月7日在《证券日报》
《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上刊登和公告了《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告》(公告
编号:2018-141),公司定于2018年12月21日召开2018年第八次临时股东大会。20
18年12月10日,公司董事会收到控股股东山东地矿集团有限公司发来的《关于增加
2018年第八次临时股东大会临时提案的函》,提出增加一项临时提案,议案内容详
见公司同日发布的《关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》(公告
编号:2018-144),经审核,公司董事会同意将该提案提交公司2018年第八次临时
股东大会审议。增加临时提案后的公司2018年第八次临时股东大会通知为:
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2018年第八次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,2018年12月6日公司第九届董事会2018年第
十五次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日14:00。
    (2)网络投票时间:2018年12月20日--2018年12月21日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月2
1日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为:2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意
时间。
    5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年12月17日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2018
年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理
人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东
地矿股份有限公司19层会议室。
    二、 会议审议事项
    (一)议案名称
    1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协
议书的议案》;
    2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法
拍卖相关事宜的议案》;
    3. 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补
偿涉及无法完成赠与股份的议案》
    (二)披露情况
    上述议题1-2已由公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议通过,议案具
体内容详见2018年11月15日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证
券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司
第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》等相关公告。
    议题3由公司控股股东山东地矿集团有限公司以临时提案方式提出,具体内容请
详见公司同日发布的《关于2018年第八次临时股东大会增加临时提案的公告》(公
告编号:2018-144)。
    (三)特别强调事项
    1.以上议案均为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
    2.山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限
公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京保德瑞创业投资有限责任公司、山东
华源创业投资有限公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需回避表决。
    3.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单
独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议
书的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍
卖相关事宜的议案》
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿
涉及无法完成赠与股份的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:
    (1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    (2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持
受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效
证件的复印件)。
    2.登记时间:2018年12月18日—2018年12月20日9:00至17:00。
    3.登记地点:山东地矿股份有限公司证券部。
    4.会议联系方式:
    联 系 人:马立东、贺业峰
    联系电话:0531-88550409
    传 真:0531-88190331
    邮 编:250014
    5.其他事项
    本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通
知。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    (一)公司第九届董事会2018年第十四次临时会议决议;
    (二)公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议;
    (三)山东地矿集团有限公司《关于增加2018年第八次临时股东大会临时提案
的函》;
    (四)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年12月10日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日15:00,结束时间为2018
年12月21日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2018年第八
次临时股东大会 ,并代为行使表决权。
    本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决
。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议
书的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍
卖相关事宜的议案》
    √
    3.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理出售2014年度业绩承诺股份补偿
涉及无法完成赠与股份的议案》
    √
    备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"
明确授意委托人投票,其他空格内划"-"。
    委托人签名(或盖章): 受托人签字:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人股东账号: 委托人持股数量:
    委托书有效期限: 委托日期:2018年 月 日

[2018-12-07](000409)*ST地矿:关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-142
    山东地矿股份有限公司
    关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:山东地矿股份有限公司2018年第八次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会,2018年12月6日公司第九届董事会2018年第
十五次临时会议审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年12月21日14:00。
    (2)网络投票时间:2018年12月20日--2018年12月21日。
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年12月2
1日9:30至11:30,13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的具体时间为:2018年12月20日15:00至2018年12月21日15:00期间的任意
时间。
    5.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    (1)现场投票:本人出席或填写授权委托书授权代理人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    (3)公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交
易所互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以
第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:2018年12月17日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;于股权登记日2018
年12月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决
,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8.会议地点:山东省济南市历下区工业南路57—1号济南高新万达J3写字楼山东
地矿股份有限公司19层会议室。
    二、 会议审议事项
    (一)议案名称
    1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协
议书的议案》;
    2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法
拍卖相关事宜的议案》。
    (二)披露情况
    上述议题已由公司第九届董事会2018年第十四次临时会议审议通过,议案具体
内容详见2018年11月15日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券
报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的《山东地矿股份有限公司第
九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告》等相关公告。
    (三)特别强调事项
    1.以上议案均为股东大会特别决议事项,需经出席会议股东所持有效表决权股
份总数的2/3以上通过。
    2.山东地矿集团有限公司、山东省地矿测绘院、山东省国有资产投资控股有限
公司、北京正润创业投资有限责任公司、北京保德瑞创业投资有限责任公司、山东
华源创业投资有限公司、山东地利投资有限公司、褚志邦需回避表决。
    3.本次股东大会各议案均对中小投资者的表决单独计票,中小投资者是指除单
独或者合计持有5%以上股份的股东以外的其他股东。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议
书的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍
卖相关事宜的议案》
    √
    四、会议登记方法
    1.登记方式:
    (1)法人股股东持股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人
授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
    (2)社会公众股股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续,委托出席的持
受托人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书办理登记手续。
    (3)异地股东可通过信函或传真方式进行登记(需提供上述1、2项规定的有效
证件的复印件)。
    2.登记时间:2018年12月18日—2018年12月20日9:00至17:00。
    3.登记地点:山东地矿股份有限公司证券部。
    4.会议联系方式:
    联 系 人:马立东、贺业峰
    联系电话:0531-88550409
    传 真:0531-88190331
    邮 编:250014
    5.其他事项
    本次股东大会现场会议预计半天,与会股东的食宿及交通费用自理。
    网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通
知。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会提供了网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联
网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。
    参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    (一)公司第九届董事会2018年第十四次临时会议决议;
    (二)公司第九届董事会2018年第十五次临时会议决议;
    (三)深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码:“360409”,投票简称:“地矿投票”。
    2.填报表决意见
    本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
    同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日15:00,结束时间为2018
年12月21日15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 先生/女士代表我单位(本人)出席山东地矿股份有限公司2018年第八
次临时股东大会 ,并代为行使表决权。
    本人对本次会议审议事项未做出指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决
。
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协议
书的议案》
    √
    2.00
    《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法拍
卖相关事宜的议案》
    √
    备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"、"弃权"项的格内选择一项用"√"
明确授意委托人投票,其他空格内划"-"。
    委托人签名(或盖章): 受托人签字:
    委托人身份证号: 受托人身份证号:
    委托人股东账号: 委托人持股数量:
    委托书有效期限: 委托日期:2018年 月 日

[2018-12-07](000409)*ST地矿:第九届董事会2018年第十五次临时会议决议公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-140
    山东地矿股份有限公司
    第九届董事会2018年第十五次临时会议决议公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第十五次临
时会议于2018年12月6日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会议
室召开。本次会议通知于2018年11月30日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在
保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
    会议经投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司签订委托管理事项补充协议的
公告》(公告编号:2018-141)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表同意的独立意见,详情请参见公司同日公告。
    二、审议通过《关于召开公司2018年第八次临时股东大会的议案》
    公司定于2018年12月21日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开2
018年第八次临时股东大会,审议以下议题:
    1.《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意司法拍卖协
议书的议案》;
    2.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行及司法
拍卖相关事宜的议案》。
    详情请见公司于同日披露的《关于召开2018年第八次临时股东大会通知的公告
》(公告编号:2018-142)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年12月6日

[2018-11-15](000409)*ST地矿:第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-138
    山东地矿股份有限公司
    第九届董事会2018年第十四次临时会议决议公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第十四次临
时会议于2018年11月14日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会
议室召开。本次会议通知于2018年11月7日以传真、当面送达或邮件的形式发出,在
保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。会
议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司部分监事及高级管理人员列席
了本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定。
    会议经投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制执行及签署同意
司法拍卖协议书的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于申请恢复2014年度利润承诺股份补偿强制
执行及签署同意司法拍卖协议书的公告》(公告编号:2018-139)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    公司独立董事发表同意的独立意见,详情请参见公司同日公告。
    二、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制
执行及司法拍卖相关事宜的议案》
    为保证公司重大资产重组2014年度利润承诺股份补偿相关事项顺利完成,公司
拟提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次申请恢复强制执行、协助法院完
成司法拍卖有关全部事宜。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    以上2项议案尚需提交公司股东大会审议,山东地矿集团有限公司、山东省地矿
测绘院、山东省国有资产投资控股有限公司、北京正润创业投资有限责任公司、北
京保德瑞创业投资有限责任公司、山东华源创业投资有限公司、山东地利
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    投资有限公司、褚志邦需回避表决,公司尚未确定股东大会召开具体日期,股
东大会召开日期另行通知。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司董事会
    2018年11月14日

[2018-11-13](000409)*ST地矿:公告
    关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-137
    山东地矿股份有限公司
    关于重大资产出售暨关联交易之标的资产过渡期间损益情况的公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“山东地矿”、或“公司”)重大资产出售
暨关联交易相关事项(以下简称“重大资产出售”)经公司2018年第七次临时股东
大会审议批准,详细情况请参见公司于2018年9月22日在《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》《中国证券报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《201
8年第七次临时股东大会决议公告》(公告编号:2018-127)。
    截止2018年9月30日,本次交易之标的资产淮北徐楼矿业有限公司100%股权、娄
烦县鲁地矿业有限公司100%股权及山东盛鑫矿业有限公司70%股权(以下简称“标
的资产”)已完成过户及相关工商变更登记手续。在上述标的资产交割完成后,公
司聘请了中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)作为专项审计机构对标的资产自
评估基准日至资产交割日期间(过渡期)的损益进行过渡期专项审核,并出具了专
项审计报告。
    一、本次重大资产重组相关资产交割过渡期间
    本次交易的评估基准日为2017年12月31日。本次交易之标的资产已于2018年9月
30日完成过户及相关工商变更登记手续。本次交易标的资产交割过渡期确定为2018
年1月1日起至2018年9月30日止(以下简称“过渡期间”)。
    二、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益安排
    根据公司与本次交易对方山东地矿集团投资有限公司(以下简称:地矿投资)
签订的《产权交易合同》(以下简称“交易合同”)约定:标的公司在过渡期间产
生的盈利由原股东享有,亏损由受让方承担。
    三、本次重大资产重组相关资产过渡期间损益审计情况
    根据中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于淮北徐楼矿业有限
公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(中审亚太审字【2018】020941号)、
《关于山东盛鑫矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》(中审亚太
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    审字【2018】020942号)及《娄烦县鲁地矿业有限公司资产交割过渡期损益的
专项审计报告》(中审亚太审字【2018】020945号)确定:淮北徐楼矿业有限公司
过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-3,710.40万元,娄烦县鲁地矿业有限公司
过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-2,314.05万元,山东盛鑫矿业有限公司7
0%股权过渡期间归属于母公司所有者的净利润为-1018.77万元。根据《产权交易合
同》约定,上述亏损均由地矿投资承担,标的资产交易对价保持不变。
    四、备查文件
    1.《关于淮北徐楼矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》;
    2.《关于山东盛鑫矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》;
    3.《娄烦县鲁地矿业有限公司资产交割过渡期损益的专项审计报告》。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年11月12日

[2018-10-31](000409)*ST地矿:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.1007
    加权平均净资产收益率(%):6.05

[2018-10-31](000409)*ST地矿:第九届董事会2018年第十三次临时会议决议公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-133
    山东地矿股份有限公司
    第九届董事会2018年第十三次临时会议决议公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会2018年第十三次临
时会议于2018年10月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3写字楼19层会
议室召开。本次会议通知于2018年10月24日以传真、当面送达或邮件的形式发出,
在保障所有董事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方式进行表决。
会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。公司监事及高级管理人员列席了
本次会议。会议由公司董事长张虹先生主持,符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    会议经投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东地
矿股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文(公告编号2018-135)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相
应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况
和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及
对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形
。董事会同意本次会计政策变更。
    详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-13
6)。
    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司董事会
    2018年10月30日
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。

[2018-10-31](000409)*ST地矿:关于会计政策变更的公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-136
    山东地矿股份有限公司
    关于会计政策变更的公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于2018年10月30
日召开第九届董事会2018年第十三次临时会议和第九届监事会2018年第五次临时会
议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》,同意公司根据中华人民共和国财政
部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企
业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的规定和要求,对公司财务报表格
式进行修订。本次会计政策变更,将对公司财务报表相关科目列示产生影响,不会
对当期和本次会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生任何
影响。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下:
    一、本次会计政策变更概述
    (一)变更原因
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题,规范企业财务
报表列报,提高会计信息质量,财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018
年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),对一般企业财务报表
格式进行了修订。根据上述会计准则的修订要求,公司需对会计政策相关内容进行
相应变更,按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则
和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。
    (二)变更日期
    根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会[2018]15号),公司从2018年第三季度报告起按照文件的要求编制公司的财务
报表。
    (三)变更前后采用会计政策的变化
    1.变更前采用的会计政策
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和
各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定。
    2.变更后采用的会计政策
    本次变更后,公司按照财政部2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一
般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的相关规定执行。除上述会计
政策变更外,其他未变更部分,公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基
本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以
及其他相关规定执行。
    二、本次会计政策变更对公司的影响
    (一)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会[2018]15号)的要求,公司调整以下财务报表的列报,并对可比期间的比较数
据相应进行调整:原“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账
款”;“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”;“应收
利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示;“应付利息”和“应付股利”并
入“其他应付款”列示;“固定资产清理”并入“固定资产”列示;“工程物资”
并入“在建工程”列示;“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
    (二)根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会[2018]15号)的要求,公司在利润表中新增“研发费用”项目;在利润表中财
务费用项下新增“利息费用”和“利息收入”项目。
    (三)该会计政策的变更对会计政策变更之前及当期公司资产、负债总额、净
资产及净利润不产生影响。
    (四)本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整。
    三、公司董事会审议本次会计政策变更的情况
    公司董事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财
务报表格式进行相应变更,符合相关规定,执行新的会计政策能够客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果。本次变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无
重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
    四、独立董事关于会计政策变更的意见
    公司全体独立董事认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的
    要求对财务报表格式进行相应变更,符合相关规定。本次会计政策变更的决策
程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更对公司财务状
况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害
公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,公司独立董事同意本次会计政策变更。
    五、监事会关于会计政策变更的意见
    公司监事会认为:本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财
务报表格式进行相应变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定
。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对
以前年度的追溯调整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。
监事会同意公司本次会计政策变更。
    六、备查文件
    (一)山东地矿股份有限公司第九届董事会2018年第十三次临时会议决议;
    (二)山东地矿股份有限公司第九届监事会2018年第五次临时会议决议;
    (三)第九届董事会2018年第十三次临时会议独立董事意见。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司
    董事会
    2018年10月30日

[2018-10-31](000409)*ST地矿:第九届监事会2018年第五次临时会议决议公告
    证券代码:000409 证券简称:*ST地矿 公告编号:2018-134
    山东地矿股份有限公司
    第九届监事会2018年第五次临时会议决议公告
    山东地矿股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第九届监事会201
8年第五次临时会议于2018年10月30日在济南市历下区工业南路57-1号高新万达J3
写字楼19层会议室召开。本次会议通知于2018年10月24日以传真、当面送达或邮件
的形式发出,在保障所有监事充分表达意见的情况下,本次会议采用现场和通讯方
式进行表决。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,公司高级管理人员
列席了本次会议。会议由公司监事会主席陈耀辉先生主持,符合《中华人民共和国
公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》等有关规定。
    会议经投票表决,通过了以下决议:
    一、审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《山东地
矿股份有限公司2018年第三季度报告》全文及正文(公告编号2018-135)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相
应变更,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变
更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调
整,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本
次会计政策变更。
    详情请见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2018-13
6)。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    特此公告。
    山东地矿股份有限公司监事会
    2018年10月30日
    本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
累计涨幅偏离值:14.13 成交量:168.00万股 成交金额:731.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司乐清伯乐东路证券营|136.29        |--            |
|业部                                  |              |              |
|信达证券股份有限公司上海铁岭路证券营业|129.30        |--            |
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨金珠西|82.67         |0.49          |
|路第二证券营业部                      |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨江苏东|59.56         |3.97          |
|路证券营业部                          |              |              |
|广发证券股份有限公司上海控江路证券营业|53.36         |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司杭州艮山西路证|--            |77.58         |
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海普陀区兰溪路证|--            |67.97         |
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司北京分公司|--            |29.22         |
|光大证券股份有限公司烟台锦华街证券营业|--            |28.32         |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司北京建外大街证券营|--            |21.55         |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-02-02|5.36  |280.00  |1500.80 |中国中投证券有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司北京|限公司永嘉阳光|
|          |      |        |        |北三环东路证券|大道证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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