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藏格控股(000408)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈藏格控股000408≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.15)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月26日
         2)01月15日(000408)藏格控股:关于子公司碳酸锂项目投产的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
增发预案:1)2018年拟非公开发行,预计募集资金:1500000000元; 方案进度:停止实
           施 发行对象:不超过10名特定投资者
         2)2018年拟非公开发行股份数量:746341463股; 发行价格:12.3元/股;预
           计募集资金:9180000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:西藏藏格创
           业投资有限公司、西藏中胜矿业有限公司、西藏汇百弘实业有限公司
机构调研:1)2018年06月06日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:75334.06万 同比增:11.57 营业收入:18.35亿 同比增:-7.21
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3778│  0.2168│  0.0422│  0.6100│  0.3258
每股净资产      │  3.6648│  3.4972│  3.3198│  3.2776│  2.8909
每股资本公积金  │  0.5400│  0.5400│  0.5400│  0.5400│  0.4828
每股未分配利润  │  1.9007│  1.7397│  1.5651│  1.5229│  1.2264
加权净资产收益率│ 10.8500│  6.4000│  1.2800│ 18.4900│ 10.7800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3778│  0.2168│  0.0422│  0.6091│  0.3387
每股净资产      │  3.6648│  3.4972│  3.3198│  3.2776│  3.0047
每股资本公积金  │  0.5400│  0.5400│  0.5400│  0.5400│  0.5018
每股未分配利润  │  1.9007│  1.7397│  1.5651│  1.5229│  1.2746
摊薄净资产收益率│ 10.3102│  6.1990│  1.2701│ 18.5831│ 11.2714
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A 股简称:藏格控股 代码:000408 │总股本(万):199377.9522│法人:肖永明
上市日期:1996-06-28 发行价:4.8│A 股  (万):44663.2801 │总经理:肖瑶
上市推荐:河北证券有限责任公司 │限售流通A股(万):154714.6721│行业:化学原料及化学制品制造业
主承销商:河北证券有限责任公司 │主营范围:矿业投资以及国际、国内贸易及珠
电话:028-65531312 董秘:蒋秀恒 │宝等业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3778│    0.2168│    0.0422
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    2017年        │    0.6100│    0.3258│    0.1518│    0.0140
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    2016年        │    0.5000│    0.3216│    0.1231│    0.0240
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    2015年        │    0.5900│    0.3067│   -0.0166│    0.0022
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    2014年        │    0.5900│   -0.2553│    0.0150│    0.0016
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[2019-01-15](000408)藏格控股:关于子公司碳酸锂项目投产的公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2019-01
    藏格控股股份有限公司
    关于子公司碳酸锂项目投产的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到子公司格尔木藏格锂业
有限公司(以下简称“藏格锂业”)通知,获悉藏格锂业“年产2万吨碳酸锂项目一
期工程”( 年产1万吨碳酸锂) 已于近日顺利建成投产,首批产品经权威部门检
验全部达到电池级标准。
    该项目装置采用吸附法提锂---反渗透浓缩纳滤除杂---MVR浓缩---碳酸钠沉淀
工艺,吸附工段采用国产新型吸附剂和模拟连续吸附工艺,纳滤除杂及反渗透、MVR
浓缩的应用既确保了产品品质又大大降低了能耗,尤其首次应用膜法除硼的技术,
彻底解决了盐湖锂产品中硼含量高的问题。经过连续多日的调试和试车,各项指标
均达到设计要求,于近日投产后一次性得到碳酸锂含量大于99.6%的合格产品。截
止目前整个一期项目设备运行负荷已达到20%,预计将于2019年上半年进入满负荷生产状态。
    藏格锂业面对自身察尔汗盐湖卤水资源锂含量低、镁锂比高且卤水中伴生硼、
钾、镁、钠等众多元素成分复杂等不利因素,加大科技攻关的力度,与各单位合作
共同开创了从极低浓度卤水提锂的先例,为柴达木盆地低浓度锂含量盐湖提锂走出
了一条新路子。该项目投产标志着公司正式进入锂原料生产行业,对公司发展具有
积极推动意义,有利于进一步完善公司的业务布局,提高公司核心竞争力,增强公
司盈利能力和利润增长的稳定性。
    由于该项目从投产运行到全面达产尚需一定时间,且未来的市场变化存在不确
定性,敬请广大投资者谨慎投资决策,注意投资风险。
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司董事会
    2019年1月14日

[2018-12-19](000408)藏格控股:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-88
    藏格控股股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    特别提示:
    1、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1、现场会议时间:2018年12月18日(星期二)14:30。
    2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018
年12月18日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
    3、召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室。
    4、召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式 。
    5、召集人:公司董事会。
    6、主持人:副董事长曹邦俊
    7、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    二、会议出席情况
    出席公司本次股东大会的股东及股东代理人(包括网络投票方式)共17人,共
计持有公司股份1,501,881,169股,占公司股份总数的75.3283%,其中:
    1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表(含股东代理人)共计5人,
共计持有公司股份1,464,255,140股,占公司股份总数的73.4412%。
    2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果,参加本次股东大会网络投
票的股东共计12人,共计持有公司有表决权股份数37,626,029股,占公司股份总数
的1.8872%。
    出席本次股东大会参与表决的中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或合计持股5%以上(含持股5%)的股东之外的股东,下同)共计14人,代表
公司有表决权股份数38,956,945股,占公司股份总数的1.9539%。
    出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司
聘请的见证律师。
    三、议案审议和表决情况
    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,经投票表决通过了以下议案
:
    1、关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    总表决情况:
    同意38,823,345股,占出席会议有表决权股份的99.6571%;反对133,600股,
占出席会议有表决权股份的0.3429%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议有表决权股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意38,823,345股,占出席会议中小股东所持股份的99.6571%;反对133,600
股,占出席会议中小股东所持股份的0.3429%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及控股股东及一致行动人,关联股东回避表决。
    表决结果:通过。
    2、关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    总表决情况:
    同意38,803,345股,占出席会议有表决权股份的99.6057%;反对153,600股,
占出席会议有表决权股份的0.3943%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),
占出席会议有表决权股份的0.0000%
    中小股东总表决情况:
    同意38,803,345股,占出席会议中小股东所持股份的99.6057%;反对153,600
股,占出席会议中小股东所持股份的0.3943%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    本议案涉及控股股东及一致行动人,关联股东回避表决。
    表决结果:通过。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦律师事务所
    2、律师姓名:汤士永 李 杨
    3、结论性意见:公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集
人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录;
    2、法律意见书。
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年12月18日

[2018-12-14](000408)藏格控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码: 000408 证券简称:藏格控股 公告编号: 2018-87
    藏格控股股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月1日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网站(www.cninfo.com
.cn)上刊登了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将
采取现场与网络表决相结合的方式,现将公司召开2018年第二次临时股东大会的有
关情况提示公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、召集人:公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通
过,公司决定召开2018年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月18日(星期二)14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:20
18年12月18日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
    6、会议股权登记日:2018年12月11日
    7、出席对象:
    (1)截止2018年12月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项如下:
    1、审议《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
    上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过,议案内容详见
公司于2018年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2、审议《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》
    上述议案已经第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,议案内容详见公司
于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    (二)特别强调事项
    以上议案1、2涉及关联交易,关联股东在股东大会上对本议案应回避表决,其
所持股份不计入有效表决权总数。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证
复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代
表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司
办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
    2、登记地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1107。
    3、登记时间:2018年12月17日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。
    4、会议联系方式:
    联 系 人:蒋秀恒
    联系电话:028-65531312
    传 真:028-65531312
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议;
    2、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议;
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年12月13日
    附件 1 :
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360408”。
    2. 投票简称为“藏格投票”。
    3. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    所有议案
    100
    议案 1
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    1.00
    议案 2
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    2.00
    (2)填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日下午15:00,结束时间为
2018年12月18日下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2 :
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2018年度第二次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托方(签字或盖章):
    委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
    委托方持股数:
    委托方股东帐号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    √

[2018-12-13]藏格控股(000408):藏格控股,藏格投资等补偿义务人正筹措资金解除质押
    ▇中证网
  12月13日,就藏格投资等补偿义务人未完成回购股份注销的原因,藏格控股(00
0408)在深交所表示,目前股份回购尚未履行主要原因系由于主要补偿义务人持有
的公司股份绝大部分目前处于质押状态,无法进行回购注销。公司已经多次督促补
偿义务人并与独立财务顾问研究以及赴深交所、青海证监局请教解决途径,目前尚
未解决该问题。目前藏格投资等补偿义务人正采取处置名下部分土地房产、与多家
金融机构沟通合作等措施积极筹措资金解除质押。公司下一步还将继续督促补偿义
务人尽快履行承诺,如有进展将及时进行公告。
  根据2016年资产重组时的业绩承诺,藏格投资、永鸿实业、肖永明、林吉芳承
诺藏格钾肥2016年、2017年、2018年实现的扣除非经常性损益的预测净利润分别为1
1.45亿元、15.02亿元、16.27亿元。
  藏格钾肥2017年度实现扣除非经常性损益后的归属于母公司的净利润12.42亿元
,未完成2017年度业绩承诺。根据《重组利润补偿协议》,公司会在年度报告披露
后15个工作日内由公司董事会向股东大会提出回购股份的议案,并在股东大会通过
该议案后60内办理完毕股份注销事宜。

[2018-12-11](000408)藏格控股:关于控股股东变更名称的公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-86
    藏格控股股份有限公司
    关于控股股东变更名称的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到控股股东西藏藏格创业
投资有限公司(以下简称“藏格投资”)通知,因经营发展需要,经西藏自治区工
商行政管理局核准,藏格投资的名称变更为“西藏藏格创业投资集团有限公司”。
除名称变更外,藏格投资工商营业执照其他登记信息不变。
    上述变更事项不涉及公司控股股东及实际控制人的变动,公司与控股股东及实
际控制人之间的控制权结构及比例均未发生变化,对公司的经营活动不构成影响。
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年12月10日

[2018-12-03]藏格控股(000408):藏格控股大股东更名为藏格集团,公司未公告
    ▇新京报
  上市公司藏格控股大股东悄然更名。
  全国企业信用信息系统显示,11月30日,西藏藏格创业投资有限公司(简称藏格
创业)的名称变更为西藏藏格创业投资集团有限公司(简称藏格集团)。
  根据2018年第三季度报显示,藏格创业是藏格控股的大股东,持股比例达43.08
%。
  目前,藏格控股尚未就此发布公告。12月3日,藏格控股相关人士对新京报记者
表示,“必须他们(指藏格创业)那边给我们资料之后,我们后续才能公告,还得问
一下情况。”
  据介绍,藏格控股股份有限公司的实际控制人为青海首富肖永明,下属全资子
公司格尔木藏格钾肥有限公司主要从事氯化钾的生产和销售,公司拥有察尔汗盐湖
开采面积724.3493平方公里,年生产能力达200万吨。子公司现已发展成为国内氯化
钾行业第二大生产企业。
  2018年胡润百富榜上,肖永明家族以210亿元财富,名列青海首富,这个来自四
川的饭店老板,正崛起为青藏高原上身价最高的富豪。
  除了藏格控股大股东的身份外,藏格集团是肖永明资产的主要控股平台。
  企业工商资料查询工具“企查查”显示,藏格集团对外投资了16家企业,控股
企业达53家,西藏巨龙铜业有限公司即是其中之一。
  7月15日,藏格控股披露重大资产重组预案,公司拟发行股份收购巨龙铜业100%
股权,后者暂作价280亿元。巨龙铜业的净资产预估值为280亿元,较所有者权益20
亿元增值 260亿元,增值率1300%,引发市场轰动。
  此番资本运作如若成功,将意味着在国内第二大钾肥企业藏格钾肥注入藏格控
股(原证券简称金谷源)后,拥有国内最大铜矿的巨龙铜业也将注入这一上市平台,
而这两大资产的实际控制人均为肖永明。
  不过,这次资本运作频生波折。
  9月3日,藏格控股公告,公司拟调整本次发行股份购买资产并募集配套资金暨
关联交易方案,即收购西藏巨龙铜业有限公司51%股权,待相关工作完成后,公司将
再次召开董事会审议本次重组的相关事项,披露本次重组报告书及其他相关公告。
  本次重组方案主要调整的内容包括:藏格控股以发行股份方式向交易对方购买
其持有的巨龙铜业51%股权,巨龙铜业100%股权暂作价为180亿元,本次购买51%股权
的暂作价为91.8亿元。
  高溢价重组计划大幅“缩水”背后,是巨龙铜业近年持续亏损。2016年-2017年
其净利润分别为-1.3亿元和-1.5亿元,今年上半年为-9523.78万元。
  重组方案显示,本次重组拟置入资产短期内无法达成,在投产前,标的资产无
法实现盈利,甚至出现亏损。
  9月17日,藏格控股公告,公司董事会经慎重考虑,经与各重组方商议,决定终
止本次重大资产重组事项。
  藏格控股称,因此次重大资产重组涉及的矿山权证办理、评估等工作无法在预
计时间内完成,巨龙铜业土地权属办理、矿业权变更审批等较复杂,影响本次重大
资产重组的项目进度等多个因素,双方同意终止此次重大资产重组事宜。公司承诺
:自终止本次重大资产重组事项之日起三个月内,不再筹划重大资产重组事项。

[2018-12-01](000408)藏格控股:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    证券代码: 000408 证券简称:藏格控股 公告编号: 2018-85
    藏格控股股份有限公司
    关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次:2018年第二次临时股东大会。
    2、召集人:公司第七届董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第二十九次临时会议审议通
过,公司决定召开2018年度第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月18日(星期二)14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:20
18年12月18日9:30~11:30, 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为:2018年12月17日15:00至2018年12月18日15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通
过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向股东提供网络形式
的投票平台,公司股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一
表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一
次投票结果为准。
    6、会议股权登记日:2018年12月11日
    7、出席对象:
    (1)截止2018年12月11日(本次会议股权登记日)下午15:00时收市后,在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东
大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室
。
    二、会议审议事项
    (一)本次会议审议事项如下:
    1、审议《关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案》
    上述议案已经公司第七届董事会第二十四次临时会议审议通过,议案内容详见
公司于2018年9月18日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    2、审议《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》
    上述议案已经第七届董事会第二十九次临时会议审议通过,议案内容详见公司
于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
    (二)特别强调事项
    以上议案1、2涉及关联交易,关联股东在股东大会上对本议案应回避表决,其
所持股份不计入有效表决权总数。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:个人股东持股东帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记;委托
代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡及持股证明、授权人身份证
复印件;法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、法定代
表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原
    件到公司办理登记手续(异地股东可以传真或信函的方式登记)。
    2、登记地点:成都市高新区天府大道中段279号成达大厦11楼1107。
    3、登记时间:2018年12月17日(上午9:30-11:30,下午13:30-16:00)。
    4、会议联系方式:
    联 系 人:蒋秀恒
    联系电话:028-65531312
    传 真:028-65531312
    5、本次股东大会现场会议会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交
易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具
体投票流程请见本股东大会通知的附件1。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十四次临时会议决议;
    2、公司第七届董事会第二十九次临时会议决议;
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年11月30日
    附件 1 :
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码为“360408”。
    2. 投票简称为“藏格投票”。
    3. 议案设置及意见表决。
    (1)议案设置。
    表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
    议案序号
    议案名称
    议案编码
    总议案
    所有议案
    100
    议案 1
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    1.00
    议案 2
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    2.00
    (2)填报表决意见或选举票数。
    本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相
同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表
决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决
,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月18日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月17日下午15:00,结束时间为
2018年12月18日下午15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
    者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2 :
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本公司/人出席藏格控股股份有限公司2018年度第二次临
时股东大会,并代为行使表决权。
    委托方(签字或盖章):
    委托方居民身份证号码或《企业法人营业执照》号码:
    委托方持股数:
    委托方股东帐号:
    受托人(签字):
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    1.00
    关于实际控制人为全资子公司提供担保的议案
    √
    2.00
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案
    √

[2018-12-01](000408)藏格控股:公告
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-84
    藏格控股股份有限公司
    关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的公告
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)于近日接到公司实际控制人肖永
明先生的一致行动人林吉芳女士的通知,获悉林吉芳女士拟申请延期实施增持公司
股份计划。现将有关情况公告如下:
    一、前次增持计划公告情况
    2018年2月2日,公司发布了《关于实际控制人的一致行动人计划增持公司股份
的公告》,基于对公司未来持续发展的信心及对公司长期投资价值的认可,同时为
了积极维护公司中小股东的利益,更好地支持公司未来持续、稳定、健康的发展,
作为公司实际控制人的一致行动人,林吉芳女士计划在未来6个月内,即2018年2月2
日至2018年8月1日(该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或
法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间顺延),通过法律法规允许的
方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易等)择机通过二级市场增持2000万股至39
00万股(即公司总股本的1.003%-1.956%)公司股份。
    后由于增持期间公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信息披露敏感
期交易,林吉芳女士未能2018年8月1日前完成增持计划。为了更好的实施增持计划
,林吉芳女士将增持计划实施期限顺延4个月,即增持计划于2018年12月1日前实施
完成,具体内容详见公司于2018年8月3日在巨潮资讯网上发布的相关公告。
    二、前次增持计划实施情况
    截止本公告日,林吉芳女士通过深圳证券交易所系统累计增持公司股份1,832,7
80股,约占公司总股本的0.0919%,累计增持金额2400万元。截止目前,林吉芳女
士累计持有公司股份4,161,675股,占公司总股本的0.21%。
    三、延期履行增持计划的原因
    原增持计划实施期间,受公司股价异常波动、重大资产重组停牌以及避免信
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    息披露敏感期交易等因素的影响,加之市场流动性持续偏紧,林吉芳女士融资
渠道受限,未能及时筹措增持资金,增持计划的实施遇到困难。近日,受政策松动
鼓舞,融资渠道逐步放宽,林吉芳女士正积极协调筹措资金,以尽快推进增持计划
,但预计无法在原定增持期限内完成。
    受上述客观因素及后续市场环境与制定增持计划时发生了重大变化等因素的影
响,林吉芳女士未能在实施期限内完成增持。本着诚信履行承诺原则,从主观意愿
和基于对公司未来发展的坚定信心,林吉芳女士希望继续履行增持承诺,完成增持
计划,现申请将上述增持计划的实施期限延长6个月(即从2018年12月1日延长至201
9年6月1日,该期间内如遇法律法规规定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法
规等规则限定的交易期间,则相应的截止时间顺延)。
    四、延期实施增持计划的具体安排
    基于上述原因,为继续履行原增持计划,林吉芳女士拟申请将增持承诺的履行
时间延长6个月,即增持计划于2019年6月1日前实施完成(该期间内如遇法律法规规
定的限制买卖期间、公司停牌期间或法律法规等规则限定的交易期间,则相应的截
止时间顺延)。除此之外增持计划其他内容不变。
    五、会议审议情况
    公司于 2018 年11月30日召开第七届董事会第二十九次(临时)会议及第七届
监事会第十七次(临时)会议审议通过了上述事项。公司独立董事对上述事项发表
了独立意见。
    上述事项尚须经公司2018年第二次临时股东大会审议。
    六、其他事项说明
    1.本次增持行为符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》等有关规定。
    2.林吉芳女士承诺:将严格遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有
关法律法规的规定,在本次增持期间以及法定期限内不减持其所持有的公司股份,
不进行内幕及短线交易,不在敏感期买卖本公司股票。
    3.本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不影响公司上市地位
。
    4.公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息
    披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年11月30日

[2018-12-01](000408)藏格控股:第七届监事会第十七次会议决议公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-83
    藏格控股股份有限公司
    第七届监事会第十七次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次会议通知
于2018年11月26日发出,会议于2018年 11月30日在青海省格尔木市昆仑南路15-2号
公司会议室召开。会议由监事会主席邵 静女士主持,应到监事3人,实到监事3人
。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定,会
议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    对《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的议案》的审议意
见
    监事会认为:实际控制人一致行动人林吉芳女士拟实施的增持计划预计不能在
原定期限内完成。本着诚信原则,林吉芳女士拟延期实施增持公司股份计划。除此
之外,原增持计划的其他内容不变。该调整符合《公司法》、《上市公司监管指引
第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》
等法律法规的规定,不存在损害公司利益,不存在损害投资者尤其是广大中小股东
合法权益的情况。因此,监事会同意林吉芳女士提出的延期实施增持公司股份计划的申请。
    本议案尚须提交公司股东大会审议,届时关联股东将对本议案回避表决。
    表决结果:同意3票,弃权0票,反对0票。
    三、备查文件
    第七届监事会第十七次会议决议
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司监事会
    2018年11月30日

[2018-12-01](000408)藏格控股:第七届董事会第二十九次会议决议公告
    证券代码:000408 证券简称:藏格控股 公告编号:2018-82
    藏格控股股份有限公司
    第七届董事会第二十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    藏格控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第七届董事会第二十九次(临时
)会议通知及文件于2018年11月26日以专人送达、电子邮件和电话通知等方式送达
给各位董事,会议于2018年11月30日在成都市高新区天府大道中段279号成达大厦1
1楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议由公司董
事长肖永明先生主持。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《藏格控股
股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于实际控制人一致行动人延期实施增持公司股份计划的
议案》
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告,同
意将本议案提请公司临时股东大会审议。
    (本议案属关联交易事项,关联董事肖永明、肖瑶回避表决)
    表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
    (二)审议通过了《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》;
    根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《藏格控股股份
有限公司章程》的相关规定,董事会提议于2018年12月18日下午14:30点在成都市高
新区天府大道中段279号成达大厦11楼会议室召开公司2018年第二次临时股东大会
,审议第七届董事会第二十四次会议和本次会议需由股东大会审议的议案。具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的的公告。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票
    三、备查文件
    第七届董事会第二十九次会议决议
    特此公告。
    藏格控股股份有限公司董事会
    2018年11月30日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年06月06日
    调研公司:招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公司,招商证券股份有限公
司,招商证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,华泰证券股份有限公司,方正证
券股份有限公司,第一创业证券股份有限公司,浙江新干线传媒投资有限公司,中国
人保资产管理有限公司,平安资产管理有限责任公司,平安资产管理有限责任公司,财
通证券股份有限公司,财通证券股份有限公司,前海人寿保险股份有限公司,泰康资
产管理有限责任公司,泰康资产管理有限责任公司,深圳前海珞珈方圆资产管理有限公司
    接待人:董事会秘书:蒋秀恒,证券事务代表:曹东林,副总经理:张生顺
    调研内容:首先公司董事会秘书蒋秀恒先生介绍了公司基本情况,氯化钾、碳酸
锂的生产工艺,市场现状,未来发展趋势和公司潜力。
1、问:公司碳酸锂项目目前建设进度如何,预计何时投产?
   答:公司此次年产2万吨碳酸锂项目建设周期为18个月,已经公司董事会及股东
大会审议通过,目前项目吸附、脱吸工段及氯化锂分离、提纯、浓缩工段的设备的
招投标工作均已完成。公司将加快碳酸锂项目的建设,先期建设1万吨力争于 2018
年年底陆续投产,争取早日达产。
2、问:公司与蓝晓科技签署“设备购销合同”是否支付了预付款,蓝晓科技何时开
始提供吸附剂?
   答:公司已按照合同约定向蓝晓科技支付了预付款;依据协议,蓝晓科技将于20
18年7月份向公司提供首套提锂装置设备及配套树脂。
3、问:公司碳酸锂项目产品为工业级碳酸锂还是电池级碳酸锂?工业级碳酸锂与电
池级碳酸锂制取工艺是否有显著差别?
   答:公司年产两万吨碳酸锂项目产品为电池级碳酸锂。制取工业级碳酸锂和电池
级碳酸锂的差别只是在生产过程中的精细化控制的差异,与主工艺没有关系。通过
吸附法工艺提取合格锂溶液后,经过除杂浓缩得到精制氯化锂溶液,用碳酸钠沉淀
后得到碳酸锂产品,是否是工业级还是电池级取决于除杂过程,与专利技术关系不
大。工业级碳酸锂和电池级碳酸锂的技术路线、提取工艺等方面并不存在显著差异。
4、问:公司用于生产碳酸锂产品的卤水是否需要经过二次摊晒?提锂后的老卤水如
何处理,是否存在环境污染?
   答:公司直接使用生产氯化钾之后排出的老卤水进行碳酸锂产品生产,不需要进
行二次摊晒。提锂后的老卤水将重新回灌察尔汗盐湖,形成循环,并不会对环境造
成污染。
5、问:公司生产碳酸锂的优势有哪些?
   答:公司生产碳酸锂优势如下:(1)技术优势公司生产碳酸锂采用的是吸附法
,该提锂工艺技术具有操作简便、成本低、产品纯度高、工艺稳定性强的特点,并
且对盐湖卤水的镁/锂比没有苛刻的要求。且目前已有企业以较低的成本采用吸附
法成功量产,以实践证明了该工艺先进、技术可靠,成本可控,利用此技术建设年
产2万吨碳酸锂项目不仅可满足国内日益增长的锂需求,也为加快盐湖资源综合利用
,实现盐湖地区循环经济和可持续发展将起到积极的作用。(2)资源优势公司所
处察尔汗盐湖拥有氯化锂总储量833万吨,公司占察尔汗盐湖面积五分之二,氯化锂
资源储量近200万吨。除上述资源外,子公司藏格钾肥正在瞄准储量大、品位高的
柴达木西部盐湖资源及地下深层卤水资源,为标的公司后续发展提供进一步的资源
保障。(3)成本优势公司依托察尔汗盐湖丰富的锂资源,矿区基础设施完善,碳酸
锂的生产成本相对同行具有相对优势,也适合锂产业大规模布局。
6、问:公司碳酸锂项目一年生产周期多久,冬季气温较低能否生产?
   答:公司碳酸锂项目按照每年270天的生产天数设计,并配备相应的锅炉设施,
在冬季仍可正常生产。
7、问:公司目前拥有资源情况如何?
   答:公司采矿区位于中国最大的可溶性钾镁盐矿床--察尔汗盐湖,其中公司拥有
青藏铁路以东矿区724.35平方公里的钾盐采矿权证,矿区内氯化钾储量约6700万吨
,氯化锂储量200多万吨,察尔汗盐湖充足的资源储量为公司可持续发展提供了保
障。除上述资源外,子公司藏格钾肥正在瞄准储量大、品位高的柴达木西部盐湖资
源及地下深层卤水资源,并已取得青海省茫崖行委大浪滩黑北钾盐矿492.56平方公
里探矿权,为公司后续发展提供进一步的资源保障。
8、问:公司盐湖除了钾、锂外,还有哪些矿产资源,是否有规划提取镁?
   答:公司所处察尔汗盐湖察尔汗盐湖是一个固、液矿并存,钾、镁、钠、硼、溴
、碘等多种组份共(伴)生的第四纪综合性盐类矿床。公司目前并无明确规划提取金
属镁。
9、问:公司采矿权证何时到期?
   答:根据子公司藏格钾肥与青海省国土厅签订了《矿权出让合同(察尔汗盐湖钾
镁矿)》(2014-13号),藏格钾肥察尔汗盐湖钾镁矿采矿权出让期为15.3年,截
至2029年至12月。采矿权到期后,藏格钾肥将根据届时的实际状况,决定该采矿权
是否续期。
10、问:公司大浪滩黑北钾盐矿探矿进展如何,预计何时能够开发?
    答:目前大浪滩黑北钾盐矿仍处在勘探进程中,待勘探工程结束后,公司将及
时将探矿情况进行公告,并及时办理探转采相关手续。
接待过程中,公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通,严格按照《信息披
露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现
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(一)龙虎榜

【交易日期】2018-08-06 日振幅值达到15%
振幅值:16.71 成交量:1295.00万股 成交金额:16036.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海共和新路证券营|1180.12       |--            |
|业部                                  |              |              |
|中国国际金融股份有限公司杭州教工路证券|854.68        |--            |
|营业部                                |              |              |
|天风证券股份有限公司深圳深南大道华润城|500.54        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业|462.32        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |449.08        |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |2053.80       |
|光大证券股份有限公司深圳海德二路证券营|--            |1521.24       |
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |--            |1055.68       |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|7.68          |479.82        |
|营业部                                |              |              |
|联讯证券股份有限公司成都人民南路证券营|65.48         |422.96        |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-04-18|16.30 |387.00  |6308.10 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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