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长虹华意(000404)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈长虹华意000404≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.23)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月23日
         2)02月23日(000404)长虹华意:第八届董事会2019年第一次临时会议决议
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本69600万股为基数,每10股派0.26元 ;股权登记日:20
           18-06-12;除权除息日:2018-06-13;红利发放日:2018-06-13;
机构调研:1)2017年02月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:6268.18万 同比增:-47.75 营业收入:67.58亿 同比增:8.31
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0901│  0.0866│  0.0187│  0.1520│  0.1934
每股净资产      │  4.5058│  4.5568│  4.5459│  4.5200│  4.5551
每股资本公积金  │  2.2080│  2.2618│  2.2890│  2.2890│  2.2890
每股未分配利润  │  1.2278│  1.2243│  1.1824│  1.1637│  1.2151
加权净资产收益率│  1.9700│  1.9000│  0.4100│  3.4100│  4.6900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0901│  0.0866│  0.0187│  0.1395│  0.1724
每股净资产      │  4.5058│  4.5568│  4.5459│  4.5235│  4.5551
每股资本公积金  │  2.2080│  2.2618│  2.2890│  2.2890│  2.2890
每股未分配利润  │  1.2278│  1.2243│  1.1824│  1.1637│  1.2151
摊薄净资产收益率│  1.9988│  1.9003│  0.4122│  3.0849│  3.7843
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A 股简称:长虹华意 代码:000404 │总股本(万):69599.5979 │法人:杨秀彪
上市日期:1996-06-19 发行价:4.08│A 股  (万):69294.8073 │总经理:朱金松
上市推荐:华夏证券股份有限公司 │限售流通A股(万):304.7906│行业:通用设备制造业
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:冰箱压缩机及商用压缩机的研发、
电话:0798-8470237 董秘:史强   │生产和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.0901│    0.0866│    0.0187
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1520│    0.1934│    0.2171│    0.0941
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    2016年        │    0.4508│    0.3237│    0.2257│    0.0896
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.3894│    0.3248│    0.2183│    0.0689
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.3345│    0.2876│    0.2513│    0.0985
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[2019-02-23](000404)长虹华意:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2019-003
    长虹华意压缩机股份有限公司
    第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届董
事会2019年第一次临时会议通知于2019年2月19日以电子邮件形式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    会议于2019年2月22日上午9:00 以通讯方式召开
    3、董事出席会议情况
    公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。
    4、会议主持人:董事长杨秀彪先生
    5、会议列席人员:公司监事与高级管理人员列席会议
    6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》
    因公司经营周转资金需要,经与中国进出口银行江西省分行等二十家银行协商
,就公司授信额度达成一致意向,同意本次申请银行授信总额共计52亿元,各银行
授信情况分别如下:
    1、同意向中国进出口银行江西省分行申请5亿元综合授信额度,用于流动资金
贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;
    2、同意向中国工商银行景德镇分行申请4亿元综合授信额度,用于并购贷款、
流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;
    3、同意向中国农业银行景德镇分行申请1.5亿元综合授信额度,用于并购贷款
、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;
    4、同意向中国银行景德镇分行申请3亿元综合授信额度,用于并购贷款、流动
资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;
    5、同意向中国建设银行景德镇分行申请6亿元综合授信额度,用于并购贷款、
流动资金贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷、贸易融资等;
    6、同意向中国邮政储蓄银行景德镇分行申请5亿元综合授信额度,用于并购贷
款、流动资金贷款、内保外贷、贸易融资等;
    7、同意向招商银行景德镇分行申请5.5亿元(其中4亿元为票据池额度)授信额
度,用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、贸易融资等;
    8、同意向中国民生银行南昌分行申请2亿元综合授信额度,用于流动资金贷款
、开立信用证、贸易融资等;
    9、同意向中国光大银行南昌分行申请3亿元综合授信额度,用于流动资金贷款
、开立信用证、贸易融资等;
    10、同意向兴业银行南昌分行申请1.5亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、
开立信用证、贸易融资等;
    11、同意向中信银行南昌分行申请2.5亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、
开立信用证、贸易融资等;
    12、同意向广发银行南昌分行申请1亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、开
立信用证、贸易融资等;
    13、同意向华夏银行南昌分行申请1亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、开
立信用证、贸易融资等;
    14、同意向平安银行南昌分行申请2亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、开
立信用证、贸易融资等;
    15、同意向大华银行成都分行申请2.5亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、
开立信用证、内保外贷、贸易融资等;
    16、同意向汇丰银行南昌分行申请1.5亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、
开立信用证、内保外贷、贸易融资等;
    17、同意向东亚银行南昌分行申请1亿元综合授信额度,用于流动资金贷款、内
保外贷、贸易融资等;
    18、同意向中国信托商业银行上海分行申请1亿元综合授信额度,用于流动资金
贷款、开立银行承兑汇票、内保外贷等;
    19、同意向九江银行景德镇分行申请 2亿元综合授信额度,用于流动资金贷款
、开立银行承兑汇票、开立信用证等;
    20、同意向江西银行景德镇分行申请 1亿元综合授信额度,用于流动资金贷款
、开立银行承兑汇票、开立信用证等。
    以上授信额度具体金额、期限、用途等以银行批复为准,相关权利义务以合同
为准。
    同意授权公司总会计师余万春先生在上述额度内按规定办理融资业务事宜并签
订相关法律文件。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司董事会
    2019年2月23日

[2019-01-26](000404)长虹华意:收购报告书
    长虹华意收购报告书
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2019-01-17]长虹华意(000404):长虹华意股东四川长虹增持730万股,耗资约3000万元
    ▇挖贝网
  1月17日消息,长虹华意(000404)股东四川长虹电器股份有限公司在深圳证券交
易所通过集中竞价方式增持729.55万股,股份增加1.05%,权益变动后持股比例为3
0%,耗资约3000万元。
  截至本公告日,股东四川长虹在深圳证券交易所通过集中竞价方式完成729.55
万股的增持,权益变动前四川长虹持股28.95%,权益变动后持股比例为30%。
  据了解,本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司
控股股东、实际控制人发生变化。
  据资料显示,长虹华意主营业务为冰箱压缩机及商用压缩机的研发、生产和销
售,冰箱压缩机主要用于家用冰箱、冰柜等家用电器,商用压缩机主要用于超市冷
冻陈列柜、保鲜柜和机场、写字楼等楼宇的自动量贩机等领域。

[2019-01-16](000404)长虹华意:关于公司控股股东增持公司股份的公告
    证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2019-002
    长虹华意压缩机股份有限公司
    关于公司控股股东增持公司股份的公告
    长虹华意压缩机股份有限公司
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月15日收到公司
控股股东--四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”) 《关于增持公
司股份的通知》,现将有关情况公告如下:
    一、 本次增持情况
    1、增持人:四川长虹电器股份有限公司
    2、增持方式:通过深圳证券交易所交易系统在二级市场竞价买入方式
    3、增持目的:本次增持主要是基于对公司未来业务发展前景的认同,通过本次
收购进一步稳固对公司的控制权
    4、增持情况:
    增持日期
    增持方式
    增持数量
    (股)
    成交均价
    (元/股)
    增持金额
    (万元)
    占公司总股本比例
    2018/11/20
    集中竞价
    1,431,600
    4.16
    595.54
    0.2057%
    2018/11/21
    集中竞价
    368,900
    4.13
    152.45
    0.0530%
    2018/11/22
    集中竞价
    337,200
    4.20
    141.72
    0.0484%
    2018/11/23
    集中竞价
    2,564,300
    4.08
    1,046.51
    0.3684%
    2018/11/26
    集中竞价
    1,200
    4.05
    0.49
    0.0002%
    2018/11/27
    集中竞价
    348,300
    4.27
    148.80
    0.0500%
    2018/11/28
    集中竞价
    1,600
    4.20
    0.67
    0.0023%
    2018/11/30
    集中竞价
    448,000
    4.08
    182.87
    0.0644%
    2018/12/6
    集中竞价
    200,600
    4.08
    81.91
    0.0288%
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018/12/7
    集中竞价
    226,000
    4.09
    92.50
    0.0325%
    2018/12/10
    集中竞价
    537,606
    4.08
    219.10
    0.0772%
    2018/12/11
    集中竞价
    282,900
    4.08
    115.32
    0.0406%
    2018/12/12
    集中竞价
    313,200
    4.07
    127.50
    0.0450%
    2018/12/13
    集中竞价
    76,800
    4.07
    31.26
    0.0110%
    2019/1/15
    集中竞价
    157,300
    4.17
    65.61
    0.0226%
    合计
    7,295,506
    -
    3,002.25
    1.05%
    2018年11月20日至2019年1月15日期间,四川长虹通过证券交易所集中竞价交易
系统买入公司股票合计7,295,506股,占公司总股本的1.05%,增持金额3,002.25万
元。
    本次增持前,收购人四川长虹直接持有公司201,503,205股股份,占公司已发行
股份总数的28.95%。
    本次增持后,四川长虹直接持有公司208,798,711股股份,占公司已发行股份总
数的30.00%。
    二、 其他相关说明
    1、本次增持行为不存在违反《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办
法》等法律法规规定的情形。
    2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股
东、实际控制人发生变化。
    3、四川长虹承诺,在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
    4、根据《上市公司收购管理办法》及深圳证券交易所的相关规定,四川长虹尚
需就本次权益变动事宜披露《长虹华意压缩机股份有限公司收购报告书》及其摘要
。
    5、公司将继续关注控股股东增持公司股份的相关情况,并依据相关规定及时履
行信息披露义务。
    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月16日

[2019-01-15]长虹华意(000404):长虹华意,获四川长虹增持,持股比例达30%
    ▇证券时报
   长虹华意(000404)1月15日晚公告,公司控股股东四川长虹(600839)于2018年11
月20日至2019年1月15日期间,买入公司股票合计729.55万股,占公司总股本1.05%
,增持金额3002万元。本次增持后,四川长虹直接持有公司30%股份。四川长虹此
次收购系为巩固其对长虹华意的控制权。 

[2019-01-09](000404)长虹华意:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2019-001
    长虹华意压缩机股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”)2019年第一次临时股东大
会的通知已刊登于2018年12月22日《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.
com.cn)上,本次股东大会未出现否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通
过的决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)召集人:公司第八届董事会,公司第八届董事会2018年第五次临时会议决
定召开本次股东大会。
    (2)主持人:由于董事长杨秀彪先生出差在外,根据公司章程第六十八条规定
,经公司半数以上的董事推举,本次会议由公司董事史强先生主持。
    (3)召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (4)召开时间:
    现场会议时间:2019年1月8日下午14:30
    网络投票时间:2019年1月7日至2019年1月8日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月8日上午9
:30至11:30,下午13:00至15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年1月7日15:00至
2019年1月8日15:00期间的任意时间。
    (5)现场会议召开地点:江西省景德镇市高新区长虹大道1号公司会议室
    本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关
    法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、会议出席情况:
    出席本次会议的股东(代理人)共17名,代表有表决权股份257,525,085股,占
公司总股本的37.00%。其中,现场出席的股东(代理人)为5名,代表股份221,230,9
36股,占本公司总股本的31.79%。参与网络投票的股东为12名,代表有表决权股份
36,294,149股,占公司总股本的5.21%。
    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,福建君立律师事务所指派
的见证律师列席了会议。
    二、提案审议表决情况
    1、议案的表决方式:会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式表
决。
    2、表决结果
    第2、3项议案因涉及关联交易,交易对方为本公司控股股东四川长虹电器股份
有限公司与其控股股东、以及其所控制的下属子公司。因此,四川长虹电器股份有
限公司所持208,641,411股回避对第2、3项议案的表决 。
    议 案
    表决分类
    表决意见
    表决结果
    同意
    反对
    弃权
    股份数量(股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例(%)
    股份数量(股)
    占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比 例(%)
    股份数量(股)
    占出席本次股东大会有效表决权股 份总数的比例(%)
    1、《关于预计2019年度对外担保额度的议案》
    1.1为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元
    总的表决
    结果
    257,444,085
    99.97%
    81,000
    0.03%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    1.2为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元
    总的表决
    结果
    257,414,085
    99.96%
    111,000
    0.04%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,591,424
    99.77%
    111,000
    0.23%
    0
    0.00%
    1.3为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
    总的表决
    结果
    257,444,085
    99.97%
    81,000
    0.03%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    1.4为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元
    总的表决
    结果
    257,444,085
    99.97%
    81,000
    0.03%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    1.5加西贝拉为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司提供担保额度2,000万元
    总的表决
    结果
    257,444,085
    99.97%
    81,000
    0.03%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    1.6加西贝拉为上海威乐汽车空调器有限公司提供担保额度10,000万元
    总的表决
    结果
    257,444,085
    99.97%
    81,000
    0.03%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    2、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
    2.1预计向长虹美菱及其子公司销售产品等不超过73,000万元(不含税)
    总的表决
    结果
    48,698,674
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,517,424
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    2.2预计向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过2,000万元
(不含税)
    总的表决
    结果
    48,698,674
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,517,424
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    2.3预计向四川长虹及其子公司销售储能产品、扫地机器人等不超过600万元(
不含税)
    总的表决
    结果
    48,698,674
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,517,424
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    2.4预计向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过1,300万元(不
含税)
    总的表决
    结果
    48,802,674
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,621,424
    99.83%
    81,000
    0.17%
    0
    0.00%
    2.5 预计向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1,200万元(不含税
)
    总的表决
    结果
    37,012,148
    75.71%
    11,871,526
    24.29%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,830,898
    75.62%
    11,871,526
    24.38%
    0
    0.00%
    2.6预计向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器件及智
能家居清洁机器人等不超过4,750万元(不含税)
    总的表决
    结果
    37,012,148
    75.71%
    11,871,526
    24.29%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,830,898
    75.62%
    11,871,526
    24.38%
    0
    0.00%
    2.7预计向四川长虹电子控股集团有限公司及其子公司购买商品、原材料、接受
劳务服务、采购设备等不超过50,000万元(不含税)
    总的表决
    结果
    37,012,148
    75.71%
    11,871,526
    24.29%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,830,898
    75.62%
    11,871,526
    24.38%
    0
    0.00%
    2.8预计向四川长虹及其子公司购买产品及软件服务等不超过600万元(不含税
)
    总的表决
    结果
    36,982,148
    75.65%
    11,871,526
    24.29%
    30,000
    0.06%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,800,898
    75.56%
    11,871,526
    24.38%
    30,000
    0.06%
    2.9预计接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过3,000万元(不含
税)
    总的表决
    结果
    37,012,148
    75.71%
    11,871,526
    24.29%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,830,898
    75.62%
    11,871,526
    24.38%
    0
    0.00%
    2.10预计向长虹美菱及其子公司提供压缩空气、提供后勤服务等不超过130万元
(不含税)
    总的表决
    结果
    48,698,674
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,517,424
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    3、《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》

    总的表决
    结果
    37,012,148
    75.71%
    11,871,526
    24.29%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的1/2以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    36,830,898
    75.62%
    11,871,526
    24.38%
    0
    0.00%
    4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    总的表决
    结果
    257,340,085
    99.93%
    185,000
    0.07%
    0
    0.00%
    获得有效表决权股份总数的2/3以上通过
    其中:中
    小股东表
    决结果
    48,517,424
    99.62%
    185,000
    0.38%
    0
    0.00%
    注:修订后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.c
om.cn)上。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:福建君立律师事务所
    2、律师姓名:常晖、薛玢页
    3、结论性意见:长虹华意压缩机股份有限公司2019年第一次临时股东大会的召
集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议
的召集人和出席会议人员的资格合法有效,本次会议的表决程序和表决结果合法有
效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    2、法律意见书
    长虹华意压缩机股份有限公司董事会
    2019年1月9日

[2018-12-29](000404)长虹华意:关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
    证券代码:000404 证券简称:长虹华意 公告编号:2018-087
    长虹华意压缩机股份有限公司
    关于用暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    根据长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2016年
第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》,
同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前
提下,利用部分自有闲置资金不超过15亿元(该额度为动态余额,可以滚动使用)
投资产品期限在一年之内的低风险(风险评级较低或有保本约定类型)理财产品以
及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。
    根据公司第七届董事会2017年第一次临时会议和2017年第一次临时股东大会审
议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在确保
不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置非公开发行
股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财
产品,投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元(该额度可以滚动使用)。
    根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审
议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,同意公司在
确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置配股募
集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,
投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元(该额度可以滚动使用)。
    一、本次闲置募集资金购买理财产品情况
    2018年12月26日至28日,公司分别与大连银行成都双庆支行、中国银行绵阳分
行、中国建设银行景德镇昌江支行和交通银行景德镇分行签订理财产品协议及相关
文件,公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金3,000万元,暂时闲置配股募集资金
55,000万元,认购保本型理财产品。具体情况如下:
    产品名称
    大连银行单位大额存单2018年第196期3年
    中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】
    “乾元-龙悦”(按月-下旬)第1期(定制)开放式固定收益类人民币理财产品

    交通银行蕴通财富结构性存款 65 天
    产品期限
    3年
    无固定期限
    无固定期限
    65 天
    产品类型
    保本固定收益类
    保证收益型
    保本浮动收益类
    结构性存款(保本固定收益类)
    内部风险评级
    极低风险
    低风险
    较低风险
    极低风险
    投资起始日
    2018年12月26日
    2018 年 12 月 26 日
    2018 年 12 月 27 日
    2018 年 12 月 28 日
    投资到期日
    2021年12月26日
    无固定期限
    无固定期限
    2019 年 3 月 4 日
    投资总额
    20,000万元
    20,000万元
    10,000万元
    5,000万元
    3,000万元
    预期最高投资收益率
    3.73%
    3.85%
    4.4%
    4.5%
    公司与大连银行成都双庆支行、中国银行绵阳分行、中国建设银行景德镇昌江
支行和交通银行景德镇分行无关联关系。
    公司本次以暂时闲置非公开发行股票募集资金、暂时闲置配股募集资金合计58,
000万元购买保本型理财产品,投资金额占公司最近一期经审计的净资产的18.42%。
    二、对公司日常经营的影响
    公司使用暂时闲置募集资金进行短期低风险理财产品投资,是在确保不影响募
集资金项目建设和募集资金使用的前提下进行的,通过适度低风险的短期理财投资
,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资效益,为公司股东获取更多的投资
回报。
    三、公告日前十二个月内购买理财产品情况
    截至公告日,公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计92,70
0万元(含本次以暂时闲置募集资金购买的58,000万元),占最近一期经审计净资
产的29.44%,其中以暂时闲置非公开发行股票募集资金购买理财产品尚未到期的余
额为3,000万元,以暂时闲置配股募集资金购买理财产品余额为55,000万元,以自有
资金购买理财产品尚未到期的余额为34,700万元。前述购买理财产品事项在公司董
事会和股东大会授权范围内。
    四、备查文件
    1、公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议
    2、公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议
    3、公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议
    4、公司2016年第一次临时股东大会决议
    5、公司2017年第一次临时股东大会决议
    6、公司2017年第三次临时股东大会决议
    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司董事会
    2018年12月29日
    资金来源
    暂时闲置配股募集资金
    暂时闲置配股募集资金
    暂时闲置配股募集资金
    暂时闲置配股募集资金
    暂时闲置非公开发行股票募集资金
    投资方向
    银行存款类金融产品
    本理财计划投资于国债、中央银行票据、金融债;同业拆借、债券回购、银行
存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计
划等金融资产及其他符合监管要求的资产组合。
    本理财计划投资于货币市场工具、债券和资产支持证券类资产、证券投资基金
、股票和金融衍生品等权益类资产及其他符合监管要求的资产组合。
    人民币结构性存款
    资金到账日
    约定于提前兑付日(2019 年 3月 26 日)进行兑付,一次性全额支付本金和投
资收益。
    约定于开放日(2019 年 2月 28 日)挂单赎回,赎回的投资本金和收益将于两
日后返还至客户指定账户。
    约定于开放日(2019 年 2月 23 日)挂单赎回,赎回的投资本金和收益将于两
日后返还至客户指定账户。
    到期日当日,遇非工作日顺延至下一个工作日,一次性全额支付本金和投资收
益。

[2018-12-28](000404)长虹华意:更正公告
    证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2018-086
    长虹华意压缩机股份有限公司
    更正公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)于2018年1
2月22日在《证券时报》与巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《长虹华意
压缩机股份有限公司公司章程修正案》,由于工作人员疏忽,致使披露内容有误,
现对相关内容进行更正,具体如下:
    修订后的条款第二十五条,原为:
    “第二十五条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    上市公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行
信息披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六
)项规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。”
    现更正为:
    “第二十五条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。”
    除了上述更正内容外,原《长虹华意压缩机股份有限公司公司章程修正案》的
其他内容不变,由此给投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。
    更正后的《长虹华意压缩机股份有限公司公司章程修正案》(以最新发布为准
)全文如下:
    长虹华意压缩机股份有限公司
    公司章程修正案
    为进一步落实新公司法相关内容,维护公司价值及股东权益,结合公司实际情
况,同意公司修改《公司章程》回购相关条款。具体情况如下:
    原条款
    修订后条款
    第二十四条:公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。”
    第二十四条:公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    公司不得接受本公司的股票作为质押权的标的。
    第二十五条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第二十五条:公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司收购本公司股份的,应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息
披露义务。公司因本章程第二十四条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第二十六条:公司因本章程第二十四条第(一)项至第(三)项的原因收购本
公司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十四条规定收购本公司股份后,
属于第(一)项情形的,应当自收购之日起10 日内注销;属于第(二)项、第(四
)项情形的,应当在6 个月内转让或者注销。公司依照第二十四条第(三)项规定
收购的本公司股份,将不超过本公司已发行股份总额的5%;用于收购的资金应当从
公司的税后利润中支出;所收购的股份应当1 年内转让给职工。
    第二十六条:公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形收
购本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十四条第(三)项、第
(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以经三分之二以上董事出
席的董事会会议决议。收购本公司股份后,公司应当依照《证券法》的规定履行信
息披露义务。
    公司依照本章程第二十四条规定收购公司股份后,属于第(一)项情形的,应当
自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在6个月内转让或
者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本公司
股份数不得超过公司已发行股份总额的10%,并应当在三年内转让或者注销。
    第七十八条:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)发行公司债券;
    (三)公司的分立、合并、解散和清算;
    (四)本章程的修改;
    (五)回购本公司股票;
    (六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的;
    (七)股权激励计划;
    (八)现金分红政策调整或变更;
    (九)法律、行政法规或本章程规定
    第七十八条:下列事项由股东大会以特别决议通过:
    (一)公司增加或者减少注册资本;
    (二)发行公司债券;
    (三)公司的分立、合并、解散和清算;
    (四)本章程的修改;
    (五)本章程第二十四条第(一)项、第(二)项规定的情形回购本公司股票
的;
    (六)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审
计总资产30%的;
    (七)股权激励计划;
    (八)现金分红政策调整或变更;
    (九)法律、行政法规或本章程规定的,以
    的,以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议
通过的其他事项。
    及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的
其他事项。 第一百二十四条:董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会
作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
    第一百二十四条:董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。
    董事会审议本章程第二十四条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情
形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议。
    除上述的条款修改,公司章程其他内容不变。本章程修正案需提交股东大会审
议。
    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司董事会 2018年12月28日

[2018-12-22](000404)长虹华意:第八届监事会2018年第四次临时会议决议公告
    证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2018-084
    长虹华意压缩机股份有限公司
    第八届监事会2018年第四次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届监
事会2018年第四次临时会议通知于2018年12月18日以电子邮件形式送达全体监事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    (1)会议于2018年12月21日上午10:00以通讯方式召开
    (2)监事出席会议情况
    公司应参与表决的监事3名,实际参与表决的监事3名。
    (3)会议主持人:监事会主席李云强先生
    本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事充分讨论,以书面投票方式审议通过以下议案:
    (一)审议通过《关于预计2019年度对外担保额度的议案》
    经认真审阅公司提交的《关于预计2019年度对外担保额度的议案》,监事会认
为:公司担保额度系根据公司上一年度的实际担保情况及报告期经营需要而作出的
预计,符合公司实际情况,被担保对象的资产及资信状况良好,管理较为规范,经
营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。被担保对象为公司控股子公司或孙公司
,公司对被担保对象的经营有绝对控制权,担保风险较小,不会损害公司利益;被
担保对象均出具反担保承诺函,承诺用所有或者依法有权处分的全部资产作出相应
反担保。因此,同意《关于预计2019年度担保额度的议案》。
    由于被担保对象华意压缩机(荆州)有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任
公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债
率超过70%,根据《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年度对外担保额度的公告》。
    (二)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
    经认真审阅公司提交的《关于预计2019年度日常关联交易的议案》,监事会认
为:上述日常关联交易事项符合公司经营情况和需要,关联交易以市场价定价,交
易价格公允,未损害上市公司利益,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影
响,也不会影响公司的独立性。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法
》规定的重大资产重组。董事会在审议本议案时,关联董事回避了表决,履行了必
要的审批程序,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    本议案需提交股东大会审议,与该关联交易有利害关系的股东将放弃在股东大
会上对该议案的投票权。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
    (三)审议通过《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联
交易的议案》
    监事会认为:公司本次预计2019年与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“
长虹集团财务公司”)持续关联交易金额是以公司与其签署的为期三年的《金融服
务协议》为基础,并结合交易情况进行的合理预计。公司与长虹集团财务公司开展
的各项金融业务的定价遵循公平合理的市场化原则,不会对公司未来的财务状况、
经营成果及独立性产生负面影响。审议本议案时,关联董事回避表决,表决程序合
法合规,未损害公司及中小股东的利益。
    本议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的股东将在股东大
会上回避对该议案的表决。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公
告》。
    (四)审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》


    监事会认为:为支持威乐公司的发展,加西贝拉向威乐公司提供委托贷款,有
效解决低成本资金的需求问题。威乐公司的资产及资信状况良好,管理较为规范,
经营状况良好,从未发生过贷款逾期未还事项。加西贝拉对威乐公司的经营有绝对控
制权,提供委托贷款风险较小,不会损害公司及股东利益。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无
需提交股东大会审议批准。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司监事会
    2018年12月22日

[2018-12-22](000404)长虹华意:第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告
    证券简称:长虹华意 证券代码:000404 公告编号:2018-079
    长虹华意压缩机股份有限公司
    第八届董事会2018年第五次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、会议通知时间与方式
    长虹华意压缩机股份有限公司(以下简称“公司”或“长虹华意”)第八届董
事会2018年第五次临时会议通知于2018年12月18日以电子邮件形式送达全体董事。
    2、会议召开的时间、地点和方式
    会议于2018年12月21日上午9:00 以通讯方式召开
    3、董事出席会议情况
    公司应参与表决的董事9名,实际参与表决的董事9名。
    4、会议主持人:董事长杨秀彪先生
    5、会议列席人员:公司监事与高级管理人员列席会议
    6、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事充分讨论,以书面投票方式通过了以下议案:
    (一)审议通过《关于预计2019年度对外担保额度的议案》
    1、为华意压缩机(荆州)有限公司提供担保额度8,000万元;
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    2、为华意压缩机巴塞罗那有限责任公司提供担保额度4,700万欧元;
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    3、为长虹格兰博科技股份有限公司提供担保额度7,000万元
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    4、为湖南格兰博智能科技有限责任公司提供担保额度9,000万元
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    5、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为浙江加西贝拉科技服务股份有限公司
提供担保额度2,000万元
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    6、控股子公司加西贝拉压缩机有限公司为上海威乐汽车空调器有限公司提供担
保额度10,000万元
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    由于被担保对象华意压缩机(荆州)有限公司、华意压缩机巴塞罗那有限责任
公司、湖南格兰博智能科技有限责任公司、上海威乐汽车空调器有限公司资产负债
率超过70%,根据《公司章程》的规定,本议案需提交股东大会审议。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年度对外担保额度的公告》。
    (二)审议通过《关于预计2019年度日常关联交易的议案》
    因本议案的交易对方均为四川长虹电子控股集团有限公司(以下简称“长虹集
团”)及其下属子公司或四川长虹电器股份有限公司(以下简称“四川长虹”)及
其下属子公司,公司董事杨秀彪先生、何心坦先生在四川长虹任职,董事寇化梦先
生、史强先生在四川长虹控制的长虹美菱股份有限公司任职,因此,审议本议案时
,关联董事杨秀彪先生、何心坦先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
    公司根据2018年度日常关联交易情况及2019年度的业务计划,对2019年度公司
及控股子公司日常关联交易预计如下:
    1、预计2019年向长虹美菱股份有限公司及其子公司销售产品不超过73,000万元
(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    2、预计2019年向四川爱创科技有限公司销售储能产品和相关材料等不超过2,00
0万元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    3、预计2019年向四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司销售储能产品、
扫地机器人等不超过600万元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    4、预计2019年向四川长虹格润环保科技股份有限公司出售废料不超过1,300万
元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    5、预计2019年向四川长虹智能制造技术有限公司采购产品不超过1,200万元(
不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    6、预计2019年向四川爱创科技有限公司采购PCB、适配器、遥控器、电子元器
件及智能家居清洁机器人等不超过4,750万元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    7、预计2019年向四川长虹电子控股集团有限公司及其他下属子公司购买商品、
原材料、接受劳务服务、采购设备等不超过50,000万元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    8、预计2019年向四川长虹电器股份有限公司及其他下属子公司购买产品及软件
服务等不超过600万元(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    9、预计2019年接受四川长虹民生物流股份有限公司物流服务不超过3,000万元
(不含税);
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    10、预计2019年向长虹美菱股份有限公司及其子公司提供压缩空气、提供后勤
服务等不超过130万元(不含税)。
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的股东将在股东大
会上回避对该议案的表决。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。
    (三)审议通过《关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
    根据公司2017年与四川长虹集团财务有限公司(以下简称“长虹集团财务公司
”)签署的为期三年的《金融服务协议》,2019年,预计公司及下属子公司与长虹
集团财务公司发生的金融服务关联交易为:每日公司及下属子公司在长虹集团财务
公司的最高存款余额(包括应计利息及手续费)不超过人民币30亿元;每日公司及
下属子公司在长虹集团财务公司的最高未偿还贷款本息不超过人民币30亿元;长虹
集团财务公司对公司及下属子公司的授信额度不超过人民币30亿元;公司及下属子
公司在长虹集团财务公司办理票据开立业务的上限不超过人民币15亿元;公司及下
属子公司在长虹集团财务公司办理票据贴现业务的上限不超过人民币15亿元。
    四川长虹与长虹集团各持有长虹集团财务公司50%的股权,长虹集团财务公司属
于《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)款规定的关联法人,本公
司与长虹集团财务公司开展金融服务业务的行为构成关联交易。因公司董事杨秀彪
先生、何心坦先生在四川长虹任职,董事寇化梦先生、史强先生在四川长虹控制的
长虹美菱股份有限公司任职,因此,审议本议案时,关联董事杨秀彪先生、何心坦
先生、寇化梦先生、史强先生回避表决。
    表决结果:同意5票,回避4票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交公司股东大会审议,与该关联交易有利害关系的股东将在股东大
会上回避对该议案的表决。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于预计2019年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的公
告》。
    (四)审议通过《关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的议案》
    为支持加西贝拉压缩机有限公司(以下简称“加西贝拉”)控股子公司--上
    海威乐汽车空调器有限公司(以下简称“威乐公司”)的发展,同意加西贝拉
继续向威乐公司提供委托贷款,此次委托贷款申请额度不超过9,000万元(含9,000
万元),委托贷款期限为一年,委托贷款主要用于威乐公司生产经营与技改投入,
贷款利率按银行同期贷款基准利率执行(实际情况以委托贷款合同为准)。同意授
权加西贝拉经营层按规定办理委托贷款相关事宜。
    威乐公司主要经营管理人员由加西贝拉推荐,能及时了解其财务状况,有效地
实现风险控制,上述委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本议案无
需提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司关于向上海威乐汽车空调器有限公司提供委托贷款的公告》。
    (五)审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
    2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议审议通过了《全国人民
代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国公司法>的决定》(以下简称《修改
决定》),对公司法第一百四十二条有关公司股份回购的规定进行了专项修改。为
进一步落实新公司法相关内容,维护公司价值及股东权益,结合公司实际情况,同
意公司修改《公司章程》中股份回购相关条款。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    详细内容请参见同日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《长虹华意压缩机
股份有限公司<公司章程>修正案》。
    (六)审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》的规定,结合公司的实际情况,公司董事会决
定于2019年1月8日召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于预计2019年度对外
担保额度的议案》、《关于预计2019年度日常关联交易的议案》、《关于预计2019
年公司与四川长虹集团财务有限公司持续关联交易的议案》和《关于修改<公司章程
>部分条款的议案》。为方便股东表决,公司将向股东提供网络投票表决方式。
    表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
    具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《长虹华意压缩机股份
有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
    独立董事对第二、三项议案进行了事前认可,签署了书面事前认可意见,并对
第一、二、三、四、五项议案的相关事项发表了独立意见,公司保荐机构申万宏源
证券承销保荐有限责任公司对第二、三项议案出具了核查意见,详细内容参见巨潮
资讯网与《证券时报》同日刊登的相关公告。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
    2、公司独立董事对第八届董事会2018年第五次临时会议有关事项的事前认可意
见;
    3、公司独立董事对第八届董事会2018年第五次临时会议有关事项的独立意见;

    特此公告。
    长虹华意压缩机股份有限公司董事会
    2018年12月22日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年02月21日
    调研公司:天风证券
    接待人:副总经理、总会计师:庞海涛,证券事务代表:巢亦文,证券事务主管:张
宸军
    调研内容:主要交流的问题:
1、问:公司2016年12月公告收购上海威乐公司,这是否就是公司的第二主业,公司
对上海威乐公司的定位是怎样的,公司对第二主业的定位及方向是什么?
   答:公司控股子公司——加西贝拉压缩机有限公司以自有资金收购上海威乐空调
器有限公司75%的股权,符合国家产业导向,符合公司发展战略。威乐公司在汽车
空调器及压缩机研发与制造方面具备一定的技术能力及客户积累,是公司快速进入
电动汽车空调器及压缩机行业的一个平台,也是公司在新能源汽车领域的探索,通
过公司在管理、技术、采购等多方面的协同,威乐公司有望在汽车空调器与压缩机
领域获得更大的发展,取得较好的收益,成为公司新的利润增长点,进一步增强公
司综合竞争力。公司将继续积极拓展第二主业,加大项目调研力度,力争在第二主
业拓展方面取得突破,逐步形成新的收入、利润增长点。
2、问:变频压缩机的市场情况?
   答:变频冰箱在节能、静音、快速制冷等方面具有明显优势,随着国家节能标准
的提升以及能效“领跑者”制度的实施,压缩机的变频化趋势将更为明显。2016年
国内变频压缩机占比已有较大提升,但变频压缩机的占比仍处于较低水平,变频压
缩机还有很大的市场空间。基于对压缩机变频化的趋势判断及变频压缩机的盈利能
力分析,公司近几年来都将变频压缩机作为产品研发的重点,高度关注变频压缩机
的发展,通过持续的投入与技术储备,公司的变频压缩机在研发与市场方面都已处
于国内领先水平。公司对变频压缩的发展充满信心,将在2017年新建变频压缩机生
产线,不断提高变频压缩机的生产与销售占比,从而提高公司整体盈利水平。
3、问:公司对商用压缩机市场有何看法,和恩布拉科公司的差距在哪?
   答:全球商用压缩机主要生产商包括:恩布拉科、Secop、美国泰康、华意压缩
。随着冷链物流的发展,商用压缩机的市场需求将进一步增加,特别是国内商用压
缩机的市场潜力巨大。由于商用压缩毛利率较家用压缩机高,国内一些压缩机生产
厂家开始投资商用压缩机生产线,商用压缩机的竞争格局不排除有所变化。基于对
商用压缩机发展前景的判断,本公司通过收购全球第四大商用压缩机生产厂--西班
牙CUBIGEL公司已提前布局商用压缩机行业,通过资源整合、协同与管理,西班牙子
公司已步入良性发展,成立了欧洲技术中心和营销中心。公司通过对商用压缩的持
续投入,在技术、市场方面已领先于国内商用压缩机行业。公司对商用压缩机的发
展充满信心,将继续加大商用压缩机的投入,大力发展商用压缩机。恩布拉科是一
家非常优秀的公司,公司与恩布拉科在基础技术研究、国际化程度方面还有一定差
距。但随着公司通过华意巴塞罗那公司为平台,设立欧洲技术中心和营销服务中心
,提升了国际化技术水平与服务效率,公司海外业务快速发展,国际化程度已有较大提升。
4、问:公司成立的全资子公司——华意压缩机巴塞罗那有限责任公司,目前情况如
何?
   答:公司2012年收购西班牙Cubigel资产,并成立华意压缩机巴塞罗那有限责任公
司,通过几年的努力,现该公司运营良好。公司通过华意巴塞罗那公司为平台,设
立了欧洲技术中心和营销服务中心,提升国际化技术水平与服务效率。
5、问:公司配股项目进展如何,为何这边配股融资,而另一边又用大笔资金的投资
理财产品?
   答:公司2016年配股已于2016年12月21日经中国证监会发行审核委员会审核通过
,目前尚未收到正式的批文,在收到中国证监会予以核准的正式文件后方可实施。
公司购买理财产品是为提高资金使用效率,其资金来源为部分前次暂时闲置的募集
资金及自有资金,前次暂时闲置的募集资金将根据募投项目进度陆续投入到项目建
设中,自有资金主要来源于日常经营中利用应付和应收之差额形成的免息现金流,
该部分资金是公司日常的生产经营所需的流动资金,属于短期闲置资金。而公司本
次配股投资高效、变频压缩机智能化产业升级及配套能力提升项目和高效、商用、
变频压缩机研发能力建设项目属于长期投资项目,回收期较长,不适宜以短期资金
投入,因而通过配股募集资金解决项目资金需求。
6、问:公司目前产能多少,产能利用率如何,对整个压缩机行业有何看法?
   答:公司目前产能是4000多万台,产能利用率接近100%,相对整个行业而言,公
司的产能利用率较高。2017年国际、国内经济形势复杂,压缩机行业竞争激烈,主
要原材料—-钢、铜涨价,成本压力加大,行业形势也是非常严峻。但压缩机的发
展的机遇仍在,变频压缩机会有较大增长,商用压缩机及海外市场需求依然有一定
的增长,变频、商用压缩机仍具有较强的竞争力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-10-12 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-8.81 成交量:5501.00万股 成交金额:40268.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |1208.27       |--            |
|平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商|630.51        |5.34          |
|大厦证券营业部                        |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券|538.49        |52.13         |
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|511.79        |231.53        |
|部                                    |              |              |
|国海证券股份有限公司济南历山路证券营业|361.60        |--            |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |3551.50       |
|机构专用                              |--            |3203.44       |
|机构专用                              |--            |1966.76       |
|机构专用                              |--            |1383.82       |
|机构专用                              |--            |1172.22       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-09-05|4.16  |87.00   |361.92  |中国银河证券股|中国银河证券股|
|          |      |        |        |份有限公司北京|份有限公司北京|
|          |      |        |        |珠市口大街证券|珠市口大街证券|
|          |      |        |        |营业部        |营业部        |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-21|39992.55  |1857.80   |0.00    |0.00      |39992.55    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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