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振兴生化(000403)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈振兴生化000403≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.03.02)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)预计2018年度净利润为7774.88万元~10474.50万元,比上年同期大幅增
           长:260.00%~385.00%  (公告日期:2019-01-12)
         3)定于2019年3 月19日召开股东大会
         4)03月02日(000403)振兴生化:关于解除股份限售的提示性公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年03月08日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:8038.81万 同比增:91.56 营业收入:6.34亿 同比增:23.21
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2949│  0.2447│  0.1000│  0.0800│  0.1540
每股净资产      │  2.3407│  2.2906│  2.2019│  2.0370│  2.2490
每股资本公积金  │  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180
每股未分配利润  │  0.7000│  0.6498│  0.4998│  0.3963│  0.5470
加权净资产收益率│ 13.5000│ 11.3300│  4.9600│  3.9700│  5.9300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2949│  0.2447│  0.1036│  0.0792│  0.1540
每股净资产      │  2.3407│  2.2906│  2.2019│  2.0370│  2.2490
每股资本公积金  │  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180
每股未分配利润  │  0.7000│  0.6498│  0.4998│  0.3963│  0.5470
摊薄净资产收益率│ 12.5993│ 10.6851│  4.7039│  3.7760│  6.8455
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A 股简称:振兴生化 代码:000403 │总股本(万):27257.7599 │法人:黄灵谋
上市日期:1996-06-28 发行价:3.78│A 股  (万):26528.8674 │总经理:朱光祖
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,上海申银证券有限公司│限售流通A股(万):728.8925│行业:医药制造业
主承销商:上海申银证券有限公司 │主营范围:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(
电话:86-351-7038776 董秘:黄灵谋│pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋
                              │白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球
                              │蛋白
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.2949│    0.2447│    0.1000
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    2017年        │    0.0800│    0.1540│    0.1636│    0.0700
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1838│    0.2100│    0.1600│    0.0600
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.2800│    0.2500│    0.2000│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4500│    0.4400│    0.3700│    0.3800
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[2019-03-02](000403)振兴生化:关于解除股份限售的提示性公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-016
    振兴生化股份有限公司
    关于解除股份限售的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日获悉,公司股东天津红翰
科技有限公司(以下简称“天津红翰”)所持有的公司限售股已被司法裁定解除限
售。根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司(以下简称“中登公司”)《限售股
份明细数据表》显示,天津红翰持有公司6,090,000股股份,占公司股份总数的2.23
42%,已于2019年1月22日全部解除限售。根据中登公司《证券质押及司法冻结明细
表》显示,天津红翰持有公司6,090,000股股份全部被山西省高级人民法院司法冻
结,解冻日期至2020年8月8日。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年三月二日

[2019-03-01](000403)振兴生化:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-015
    振兴生化股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第八届董事会第三次会
议(临时会议)决议召开。
    3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
    4. 会议召开时间:
    现场会议时间:2019年3月19日(星期二)14:30开始,会期半天
    网络投票时间:
    其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2019年3月19日上午9:
30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间
为:2019年3月18日下午3:00至2019年3月19日下午3:00期间的任意时间。
    5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日:2019年3月12日(星期二)
    7. 出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
    2
    公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会,并可以书面
委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员
    (3)公司股东大会见证律师
    8.召开地点:上海市浦东新区丁香路555号东怡大酒店三楼丁香厅。
    二、会议审议事项
    (一) 议案名称
    1、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
    (二) 披露情况
    议案内容详见公司同日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第八届董事会
第三次会议(临时会议)决议公告》,公告编号:2019-014。
    (三) 特别事项说明
    1、本次股东大会议案由公司股东大会以普通决议通过,即经出席股东大会会议
的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
    2、本次审议议案中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所
备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表: 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可
以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    四、会议登记事项
    1. 登记方式:
    法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务
合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;委
托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事
    3
    务合伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理
人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续;
    异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    2. 登记时间:2019年3月13日-2019年3月15日9:00-11:30,14:00-17:00。
    3. 登记地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。
    4. 联系电话:0351-7038776;传真:0351-7038776。
    5. 联系人:赵玉林。
    6. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作
内容详见附件1。
    六、备查文件
    振兴生化股份有限公司第八届董事会第三次会议(临时会议)决议。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年三月一日
    4
    附件1:
    参见网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:“360403;投票简称:“生化投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年3月19日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月18日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年3月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    5
    附件2
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2019年第一
次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    表决意见
    该列打钩的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票提案
    1.00
    关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    □可以 □不可以
    委托人签名(企业股东加盖公章):
    委托日期:二〇一九年 月 日
    有效期限:二〇一九年 月 日至二〇一九年 月 日

[2019-03-01](000403)振兴生化:第八届董事会第三次会议(临时会议)决议公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-014
    振兴生化股份有限公司
    第八届董事会第三次会议(临时会议)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议(临时
会议)于2019年2月28日以通讯方式召开,会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持
。本次会议通知于2019年2月26日以通讯方式发出,会议应出席董事6人,实际出席
董事6人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
    1、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
    根据公司《章程》第一百零八条规定,董事会由7名董事组成,设独立董事3人
。目前公司董事6名,其中独立董事2名,尚缺1名独立董事。
    经董事会推荐,提名何晴女士为公司第八届董事会独立董事候选人(简历附后
),任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    2、《关于任命广东双林生物制药有限公司执行董事和法定代表人的议案》
    近日,公司收到子公司广东双林生物制药有限公司执行董事杨成成女士的书面


    2
    辞职报告,杨成成女士因工作调整原因辞去执行董事职务并不再担任法定代表
人。杨成成女士继续担任公司财务总监职务。
    经公司研究,拟任命黄灵谋先生担任广东双林生物制药有限公司执行董事和法
定代表人,任期三年,自公司董事会审议通过之日起生效。
    表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。
    3、《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
    公司将于2019年3月19日在上海市召开2019年第一次临时股东大会,审议《关于
选举公司第八届董事会独立董事的议案》。
    表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。本议案表决结果为通过。
    三、备查文件
    第八届董事会第三次会议(临时会议)决议。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年三月一日
    3
    附:
    何晴女士简历:
    何晴,女,1974年生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,现任特发富
海股权投资基金管理(深圳)有限公司副总经理,曾任深圳市特发投资有限公司投
资总监、深圳联创创业投资管理有限公司高级副总裁、深圳市宝明堂中药饮片有限
公司董事长助理、中瑞岳华会计师事务所有限公司深圳分所所长助理等。何晴女士
同时还担任深圳市艾比森光电股份有限公司、深圳市芭田生态工程股份有限公司、
深圳市劲拓自动化设备股份有限公司和贵州东峰锑业股份有限公司的独立董事。
    截止本公告日,何晴女士未持有振兴生化股份,其与持有公司5%以上股份的股
东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、
监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

[2019-03-01]振兴生化(000403):两大股东阵营休战,浙民投“统帅”振兴生化
    ▇上海证券报
    波澜起伏的剧情之后,振兴生化两大股东阵营再度言和。振兴生化2月28日晚间
公告,公司董事会会议以全票通过的结果,补选了一名独董,并调整了旗下核心子
公司双林生物的董事及法人席位。据记者了解,补缺的独董何晴系佳兆业方面委派
,意味着浙民投与佳兆业双方的“第二季”股权争斗暂时“熄火”。
    据公告,1974年出生的何晴现任特发富海股权投资基金管理(深圳)有限公司
副总经理,同时还担任深圳多家上市公司的独立董事。另外,振兴生化子公司双林
生物执行董事和法人代表将由振兴生化董事长黄灵谋出任。
    全票通过的结果,显示此前分庭抗礼的浙民投和佳兆业两大阵营“重归于好”
。
    2017年末,浙民投天弘通过要约收购的方式,以29.99%的股份成为ST生化(振
兴生化当时的简称)第一大股东。其间,振兴生化原大股东引入“白衣骑士”佳兆
业,向后者转让18.57%股权和4.04%的股份表决权。浙民投天弘胜出之后,双方一度
搁置争议携手合作,ST生化顺利“摘帽”。但到了2018年底,双林生物董事会突然
罢免了公司总经理朱光祖,引发双方对双林生物控制权的激烈争夺,控股权争斗进
入“第二季”。
    2018年12月17日,振兴生化召开的临时股东大会上,佳兆业推选的独董人选刘
书锦被否决,由此出现了一名独董的空缺。至此,佳兆业在振兴生化董事会中的席
位仅剩下罗军、郑毅两位。同日,浙民投委派的黄灵谋当选上市公司董事长,并聘
任遭罢免的双林生物总经理朱光祖出任上市公司总经理。经过一番博弈,浙民投方
面逐步控制了振兴生化董事会及经营层,并重新掌控了双林生物的主导权。
    本次补选独董,便是在上述背景下发生的。
    昨晚,浙民投天弘人士向记者证实,目前双方已达成和解,将由浙民投全面主
导上市公司。双方一致看好上市公司未来发展,支持新一届董事会的工作,双方股
东将充分利用各自资源平台支持管理层的工作,为企业稳步、快速发展提供必要的
支持。
 

[2019-02-19](000403)振兴生化:关于股东股份质押的公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-013
    振兴生化股份有限公司
    关于股东股份质押的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日收到公司股东深
圳市航运健康科技有限公司(以下简称“航运健康”)通知,获悉航运健康持有本
公司股份被质押,具体事项如下:
    一、股东股份质押的基本情况
    1、股东股份被质押基本情况
    股东名称
    是否为第一大股东及一致行动人
    质押股数
    质押开始 日
    结束质押 日期
    质权人
    本次质押 占其所持 股份比例
    用途
    航运健康
    否
    50,621,064
    2019-02-15
    9999-01-01
    中融国际信托有限公司
    100%
    补充流动性资金
    2、股东股份累计被质押的情况
    截至公告披露日,航运健康持有公司股份50,621,064 股,占公司总股本的18.5
7%;其中累计质押股数为50,621,064股,占公司总股本的 18.57%。
    二、备查文件
    1、证券质押登记证明;
    2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十八日

[2019-02-19](000403)振兴生化:关于股东完成股权过户的公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-012
    振兴生化股份有限公司
    关于股东完成股权过户的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月18日收到深圳市航运
健康科技有限公司(以下简称“航运健康”)提供的中国证券登记结算有限责任公
司出具的《证券过户登记确认书》,振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)
转让其持有本公司50,621,064股股份给航运健康的股权过户登记手续已于2019年2
月14日办理完毕。现公告如下:
    一、股份转让情况
    公司于2017年11月29日至今陆续在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于
公司股东权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书》、《关于收到股份转
让申请确认书的公告》等关于振兴集团与航运健康协议转让所持公司50,621,064股
股份事宜的公告,公告编号:2017-103、2017-113、2017-114、2017-117、2017-12
3、2018-006、2018-118。
    二、本次股份转让前后持股情况
    股东名称
    转让前
    转让后
    持股数
    持股比例
    股份性质
    持股数
    持股比例
    股份性质
    振兴集团
    56,171,064
    20.61%
    无限售流通股
    5,550,000
    2.04%
    无限售流通股
    航运健康
    0
    0
    -
    50,621,064
    18.57%
    无限售流通股
    本次股权转让后,公司第二大股东由振兴集团变为航运健康。
    三、备查文件
    证券过户登记确认书。
    特此公告。
    2
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十八日

[2019-02-16](000403)振兴生化:重大诉讼进展公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-011
    振兴生化股份有限公司
    重大诉讼进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    近日,公司收到天津市第一中级人民法院送达的《民事上诉状》。
    一、诉讼事项的基本情况
    公司已分别于2018年12月4日、2019年1月30日发布了天津红翰科技有限公司诉
振兴生化股份有限公司与公司有关的纠纷一案的《重大诉讼公告》和《重大诉讼进
展公告》,详情见2018年12月5日、2019年1月31日刊登在《证券时报》和巨潮资讯
网上的公告,公告编号:2018-111、2019-008。
    二、上诉情况
    上诉人(一审原告):天津红翰科技有限公司
    被上诉人(一审被告):振兴生化股份有限公司
    上诉人天津红翰科技有限公司(以下简称红翰科技)因与被上诉人振兴生化股
份有限公司(以下简称振兴生化)与公司有关纠纷一案,不服天津市武清区人民法
院2019年1月25日作出的(2018)津0114民初15122号民事判决书,现提起上诉。
    上诉请求:
    1、撤销(2018)津0114民初15122号民事判决书第二项即“原、被告其他诉讼
请求不予支持”的判决,依法改判被上诉人赔偿上诉人不能参与要约收购经济损失1
5746913元。
    2、本案的一审、二审诉讼费用全部由被上诉人承担。
    上诉人陈述的事实理由:
    原审判决认定的事实清楚,证据确凿充分,但一审判决仅支持了资金占用利息
,
    2
    而对不能参与要约收购交易经济损失没有支持是适用法律错误。
    三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    公司不服天津市武清区人民法院(2018)津0114民初15122号民事判决,现已向
天津市第一中级人民法院提起上诉,具体情况如下:
    上诉请求:
    1、撤销(2018)津0114民初15122号民事判决;
    2、改判驳回红翰科技的起诉,或驳回红翰科技全部诉讼请求。
    公司上诉陈述的事实与理由:
    1、红翰科技提起本案诉讼属重复起诉,依法应当驳回起诉,一审认定红翰科技
不构成重复起诉是错误的。
    2、振兴生化不存在拒绝履行判决的行为,6906号判决至今未能执行完毕是红翰
科技拒绝配合导致的,一审认定红翰科技没有任何配合责任是错误的。
    3、振兴生化并未占用红翰科技的资金,本案并不存在红翰科技主张的利息损失
。
    本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润造成的影响尚不确定。
    五、备查文件
    1、天津红翰科技有限公司《民事上诉状》
    2、振兴生化股份有限公司《民事上诉状》
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月十五日

[2019-02-02](000403)振兴生化:关于重大诉讼的公告
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-010
    振兴生化股份有限公司
    关于重大诉讼的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本次重大诉讼受理的基本情况
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日收到太原市
小店区人民法院(以下简称“太原小店区法院”)送达的案号为(2019)晋0105民
初705号《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》及案号为(2019)晋0105民初
912号《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》等相关诉讼材料。
    二、案号为(2019)晋0105民初705号诉讼的基本情况
    1、诉讼各方当事人
    原告:王东
    被告:振兴生化股份有限公司
    2、诉讼请求
    (1)判令撤销被告振兴生化股份有限公司于2018年12月14日作出的《第七届董
事会第四十五次会议(临时会议)决议》;
    (2)本案诉讼费由被告承担。
    3、原告陈述的事实与理由
    “被告振兴生化股份有限公司(以下简称“振兴生化”)是深交所主板A股上市
公司,证券代码000403。原告是被告的股东。振兴生化是广东双林生物制药有限公
司(以下简称“广东双林”)的股东,持有其100%股权。
    2018年12月14日,振兴生化召开了第七届董事会第四十五次会议(临时会议)
,本次董事会程序、内容违反章程规定,应当予以撤销。
    一、会议召集、召开、表决程序违反公司《董事会议事规则》
    根据公司《董事会议事规则》,董事会在召开会议前应当通知全体董事。根据
公告,公司原董事长在2018年12月14日晚19:47突然紧急召集董事会,部分董事于当
天20:15方电话接到董事会开会通知。会议要求各位董事须在当晚20:30前进行表决
,否则视为弃权,具体召开时间仅40分钟,而议案资料约有1万字左右,甚至部分
董事在20:17才进入会议见到会议资料。
    本次会议在全体董事未通知到位的情形下已经召开,并在与会董事未充分阅读
材料、了解情况并进行充分讨论的基础上,强制与会董事在极短的时间内作出表决
意见,召开、表决程序严重违反了公司《董事会议事规则》。
    二、公司董事会无权撤销公司已作出的股东决定
    本次会议通过了《关于撤销广东双林生物制药有限公司股东决定(关于改选广
东双林生物制药有限公司董事会及修订广东双林生物制药有限公司章程事宜)的议
案》,并同时修订了广东双林章程,改董事会为执行董事。
    根据《公司法》第二十二条,对于已作出的股东决定,其是否可撤销应当经司
法机关依法审判以后由司法机关决定,董事会无权作出。
    三、董事会的决议内容违反了《公司章程》
    根据广东双林的章程修正案,如果要改选广东双林的董事会或者修订章程,需
由被告振兴生化的股东大会作出决议,董事会无权就此作出决议。
    因此,第七届董事会第四十五次会议(临时会议)的召开、表决程序及决议内
容都违法。
    综上所述,公司的上述决议已严重危害到公司及广大股东的利益。根据《公司
法》第二十二条第二款,请求法院查明事实,依法撤销上述决议。”
    三、案号为(2019)晋0105民初912号诉讼的基本情况
    1、诉讼各方当事人
    原告:王东
    被告:振兴生化股份有限公司
    2、诉讼请求
    (1)判令撤销被告振兴生化股份有限公司于2018年12月17日作出的《2018年第
四次临时股东大会决议》;
    (2)判令撤销被告振兴生化股份有限公司第八届董事会于2018年12月17
    日作出的《第八届董事会第一次会议(临时会议)决议》;
    (3)本案诉讼费由被告承担。
    3、原告陈述的事实与理由
    “被告振兴生化股份有限公司(以下简称“振兴生化”)是深交所主板A股上市
公司,证券代码000403。原告是被告的股东。振兴生化于2018年12月17日作出《20
18年第四次临时股东大会决议》,振兴生化第八届董事会于2018年12月17日作出《
第八届董事会第一次会议(临时会议)决议》。
    一、股东大会决议的表决方式违反规定,依法应当予以撤销
    根据振兴生化章程中的《振兴生化股份有限公司股东大会议事规则》第三十二
条规定,公司的控股股东控股比例在30%以上时,应当采用累积投票制。
    振兴生化的控股股东杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“
浙民投”)及其一致行动人已合计持有振兴生化81,773,180股股份,应认定浙民投
及其一致行动人的控股比例已达30%,股东大会应当采用累积投票制。
    然而根据2018年11月30日振兴生化发布的《关于召开2018年第四次临时股东大
会的通知》,该次股东大会全部议案均为非累积投票议案。
    因此,振兴生化本次股东大会议未采取累积投票的表决方式,股东大会会议表
决方式违法,依法应当予以撤销。
    二、董事会决议的召集程序、决议内容违反章程规定以及行政法规定,依法应
当予以撤销
    (一)召集程序违反章程规定
    根据公告,本次董事会是紧急召开,但涉及的议案长达75页,证明相关议案是
事先经过充分准备的,不属于紧急召开董事会的范围。另外,临时紧急召开的董事
会,董事根本没有时间认真阅读长达75页的议案材料,没有履行认真勤勉的义务。
因此,董事会召集程序违反了振兴生化《董事会议事规则》。
    (二)董事会决议内容违法
    1、董事黄灵谋的董事任职资格存疑
    根据公告,董事黄灵谋在国泰君安的任职至2018年5月结束。然而事实上,黄灵
谋2018年8月13日才与国泰君安解除劳动合同,中国证券业协会网站的执业信息显
示其2018年12月13日才办理离职备案,因此,黄灵谋向公司董事会作出了虚假称述
,根据相关规定,其不符合董事任职资格。
    2、朱光祖有在其他单位兼职,不符合总经理的任职资格
    《药品生产质量管理规范(2010年修订)》第二十条规定,药品生产企业的负
责人必须为专职,不得在其他单位兼职。董事会决议聘任朱光祖为总经理,违反了
上述规定,朱光祖不符合任职资格。
    综上,原告特依据《公司法》第二十二条第二款规定,特依法提起本诉讼,请
求法院查明事实,依法撤销诉请决议。”
    四、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
    五、本次公告的诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
    目前,上述诉讼事项尚未判决,本次公告的诉讼对公司本期利润和期后利润的
影响尚无法预测。
    六、备查文件
    1、(2019)晋0105民初705号《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》
    2、(2019)晋0105民初912号《传票》、《民事起诉状》、《应诉通知书》
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董事会
    二〇一九年二月一日

[2019-02-02]振兴生化(000403):浙民投增持振兴生化至30%
    ▇证券时报
  通过要约收购成为振兴生化(000403)控股股东后,浙江民营企业联合投资股份
有限公司(下称“浙民投”)为巩固控制权再度增持振兴生化。
  2月1日振兴生化公告称,截至2019年1月27日,浙民投及其一致行动人合计持有
上市公司8177万股股份,占公司已发行股份总数的29.99%。
  2019年1月28日,浙民投通过深交所集中竞价交易系统增持100股上市公司股份
,增持价格为25.7元。
  本次增持完成后,浙民投持有上市公司32万股股份,与其一致行动人合计持有
上市公司8177万股股份,占上市公司已发行股份总数的30%。
  此前在2018年10月20日,振兴生化曾公告称,浙民投及其一致行动人计划自公
告披露起的6个月内通过深圳证券交易所交易系统增持上市公司股份,增持股份金额
不低于3000万元。
  公告表示,浙民投作为上市公司控股股东的一致行动人,基于对上市公司未来
发展前景的坚定信心和对上市公司股票价值的合理判断,增持上市公司股份。
  截至收购报告签署日,浙民投及其一致行动人目前暂无在未来12个月内通过直
接或间接的方式继续增持或处置上市公司股份的计划,但不排除因市场情况、进一
步巩固控制权目的或自身战略安排等原因导致收购人及其一致行动人持有上市公司
的权益发生变动的情形。
  不过公告也显示,浙民投及一致行动人合计持有上市公司的30%股份中,质押股
份已占上市公司总股本的29.99%。
  浙民投此番扩大持股比例,或是意欲巩固控制权。2017年6月,浙民投旗下浙民
投天弘以36元/股的价格要约收购上市公司7492万股,占总股份比例27.49%,与其
一致行动人合计持股29.99%,目标直指上市公司实控权。
  此次要约收购受到振兴生化原实控方振兴集团的强烈抵制。此后,振兴集团引
入佳兆业等各方,合计持有上市公司22.61%投票权,在浙民投获得要约收购成功后
,与之近乎分庭抗礼。
  2018年末,维持了短期和平的股权争斗风云再起。12月19日振兴生化公告第八
届董事会第一次会议(临时会议)决议,位于公司高管层的佳兆业人士被悉数罢免。
进入2019年后,斗争双方更为了重要子公司广东双林生物制药有限公司(下称“广东
双林”)的控制权争夺,引发了“抢公章”事件。
  1月12日,证券时报·e公司记者从相关方获悉,振兴生化监事会主席、广东双
林副总经理王卫征于当天上午10点半左右,在湛江市被湛江开发区公安带走协助调
查。13日记者进一步采访广东双林相关人士获悉,王卫征已于12日晚间返回公司,
但广东双林公章被保全扣留。目前该公章已被浙民投方人员取走。
  此后在1月15日振兴生化公告表示,公司及广东双林已启用新公司公章,原公司
公章及其所形成的空白凭证和空白文件一律作废并不得再使用,继续使用原公司公
章所产生的一切法律责任均由使用当事人自行承担。
  虽然如今上市公司和广东双林的控制权都已握入手中,但浙民投依然面临振兴
集团和佳兆业方的威胁。1月15日晚间振兴生化公告称,公司近日收到湛江经开区法
院送达的《传票》、《民事起诉状》、《民事裁定书》等相关诉讼材料,案由为“
公司决议效力确认纠纷”。本次诉讼被告方包括振兴生化和广东双林,而原告方则
是上市公司此前的实控人史跃武。

[2019-02-01](000403)振兴生化:关于控股股东的一致行动人披露收购报告书的提示性公告
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2019-009
    振兴生化股份有限公司
    关于控股股东的一致行动人披露收购报告书的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
    载、误导性陈述或者重大遗漏。
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2019年1月29
日收到公司控股股东杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(“浙民投天弘”
)的一致行动人杭州浙民投实业有限公司(“浙民投实业”、“信息披露义务人”
)的通知,浙民投实业通过深圳证券交易所集中竞价交易系统增持100股上市公司股
份。本次增持完成后,浙民投实业及其一致行动人合计持有上市公司81,773,280股
股份,达到上市公司已发行股份总数的30.00%。
    根据《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式
准则第16号——上市公司收购报告书》及深圳证券交易所的相关规定,本次增持触
发了权益变动报告义务。信息披露义务人已提交收购报告书等相关文件,将一并公
告。
    公司将根据相关规定,持续关注控股股东及一致行动人增持公司股份进展情况
,及时履行信息披露义务。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月三十一日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年03月08日
    调研公司:华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,中国国际金融股份有
限公司,安信证券股份有限公司,兴业全球基金管理有限公司,交银施罗德基金管理
有限公司,华商基金管理有限公司,上海彤源投资发展有限公司,浙江浙商证券资产管
理有限公司,广发资产管理,九泰基金管理有限公司,创金合信基金管理有限公司,上
海美都勤远资产管理有限公司,华夏财富创新投资管理有限公司,开源证券,拾贝投
资管理(北京)有限公司,深圳宏鼎财富管理有限公司,德福资本,北京恒天财富投资
管理有限公司,景泰利豐资产管理有限公司,西南证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:闫治仲
    调研内容:1、 问:血浆站的建设规划及进展情况如何?
    答:公司2015年12月18日披露的《非公开发行A股股票预案》中计划筹建10家单
采血浆有限公司。2015年底至2016年初公司已获批建设东源双林、廉江双林两家单
采血浆有限公司。截止目前廉江双林已建成投入采浆东源双林正在建设。公司将积
极推进其他单采血浆有限公司的行政审批尽快取得设置批复等有关文件。同时积极
推进山西地区已有的4家单采血浆有限公司的验收、批复工作争取尽快投入运营。
2、 问:猪肺表面活性物质及Ⅷ因子的研发进展及未来预期如何?
    答:猪肺表面活性物质的研发进展情况:在项目的开展过程中公司生产了多批
次的“猪肺表面活性物质混悬液”目前已完成的106例临床试验有效病例结果显示我
们研发的生产工艺可靠产品质量稳定临床使用安全无毒副作用治疗效果与“固尔苏
”相近。预计在现有临床进度不发生重大变化的情况下两年内完成临床试验。Ⅷ因
子的研发进展情况:已经召开Ⅲ期临床试验启动会获取组长单位伦理批件。目前已
进入Ⅲ期临床试验阶段。预计2017年完成Ⅲ期临床试验 2018年获得生产批文。
3、 问:公司其他风险警示何时撤销?
    答:目前公司尚不具备撤销其他风险警示的条件公司正在积极解决有关问题待
条件成熟后公司将向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
累计涨幅偏离值:13.10 成交量:425.00万股 成交金额:11627.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |2653.53       |--            |
|机构专用                              |426.15        |--            |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|407.11        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |371.10        |--            |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证|359.53        |321.54        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营|5.83          |2718.09       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券|7.00          |384.69        |
|营业部                                |              |              |
|山西证券股份有限公司河津泰兴东路证券营|8.96          |379.75        |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证|321.59        |354.63        |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证|359.53        |321.54        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-29|28.20 |114.71  |3234.76 |平安证券股份有|光大证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳金田|限公司汕头华山|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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