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振兴生化(000403)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈振兴生化000403≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)定于2018年12月17日召开股东大会
         2)12月07日(000403)振兴生化:详式权益变动报告书(补充披露)(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年03月08日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:8038.81万 同比增:91.56 营业收入:6.34亿 同比增:23.21
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2949│  0.2447│  0.1000│  0.0800│  0.1540
每股净资产      │  2.3407│  2.2906│  2.2019│  2.0370│  2.2490
每股资本公积金  │  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180
每股未分配利润  │  0.7000│  0.6498│  0.4998│  0.3963│  0.5470
加权净资产收益率│ 13.5000│ 11.3300│  4.9600│  3.9700│  5.9300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2949│  0.2447│  0.1036│  0.0792│  0.1540
每股净资产      │  2.3407│  2.2906│  2.2019│  2.0370│  2.2490
每股资本公积金  │  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180│  0.4180
每股未分配利润  │  0.7000│  0.6498│  0.4998│  0.3963│  0.5470
摊薄净资产收益率│ 12.5993│ 10.6851│  4.7039│  3.7760│  6.8455
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A 股简称:振兴生化 代码:000403 │总股本(万):27257.7599 │法人:陈耿
上市日期:1996-06-28 发行价:3.78│A 股  (万):26528.8674 │总经理:罗军
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,上海申银证券有限公司│限售流通A股(万):728.8925│行业:医药制造业
主承销商:上海申银证券有限公司 │主营范围:人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(
电话:86-351-7038776 董秘:闫治仲│pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋
                              │白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球
                              │蛋白
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2949│    0.2447│    0.1000
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    2017年        │    0.0800│    0.1540│    0.1636│    0.0700
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    2016年        │    0.1838│    0.2100│    0.1600│    0.0600
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    2015年        │    0.2800│    0.2500│    0.2000│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4500│    0.4400│    0.3700│    0.3800
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[2018-12-07](000403)振兴生化:详式权益变动报告书(补充披露)
    振兴生化详式权益变动报告书(补充披露)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-12-07](000403)振兴生化:简式权益变动报告书(补充披露)
    振兴生化简式权益变动报告书(补充披露)
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-12-05](000403)振兴生化:重大诉讼公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2018-111
    振兴生化股份有限公司
    重大诉讼公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、本案诉讼受理的基本情况
    近日,振兴生化股份有限公司(以下简称“本公司”)收到天津市武清区人民
法院送达的(2018)津0114民初15122号《传票》、《民事裁定书》、《民事起诉状
》及(2018)津0114执保1257号《执保裁定书》等诉讼文件。
    二、有关本案的基本情况
    (一)当事人
    原告:天津红翰科技有限公司
    被告:振兴生化股份有限公司
    (二)诉讼请求
    1、判令被告因延迟解禁而占用原告资金利息2572509.8元(自2017年9月13日至
2018年11月13日);赔偿原告不能参与要约收购经济损失15746913元。两项合计18
319422.8元(人民币大写:壹仟捌佰叁拾壹万玖仟肆佰贰拾贰元零捌角整)。
    2、判令被告承担本案诉讼费用(包括诉讼费、财产保全费和财产保全担保费用
)。
    (三)事实与理由
    原告于2012年12月通过受让湖南衡阳国资委持有的振兴生化即被告公司的609万
股股票而成为被告公司在册股东。根据相关法律法规,609万股股票应于2014
    2
    年2月8日具备申请解禁条件。原告于2014年4月8日申请解禁,但被告始终没有
为原告解禁股票。2017年6月13日,原告将被告诉至天津市武清区人民法院。武清区
人民法院于2017年9月30日作出津0114民初6906号判决。该判决中判令被告赔偿原
告损失16710962元及履行解禁义务。被告不服判决,上诉至天津市第一中级人民法
院。天津一中院于2018年5月2日以津01民终8582号判决,最终判决维持原判。在该
案审理过程中,原告诉讼请求所主张的资金占用利息只计算到2017年9月12日(首次
开庭日),而2017年9月13日至今,609万股股票仍处于限售状态。原告有权继续主
张此期间的利息。同时,在诉讼期间,浙江民营企业联合投资股份有限公司(简称
浙民投)要约收购ST生化即被告公司股票。收购价格为每股36元。根据最终统计,
收购比例为持股的51%。依此计算,原告共有310.59万股可通过要约被收购(609万
*51%)。因被告责任,此部分股票由于限售而被排除收购范围。这直接造成了原告
不能交易导致巨大经济损失。原告为维护自身合法权益,遂起诉至贵院,请求依法判决。
    (四)裁定情况
    (2018)津0114民初15122号《民事裁定书》裁定如下:
    冻结被申请人振兴生化股份有限公司名下的中国银行股份有限公司太原长治路
支行账户(账号:139209522253)、南洋商业银行(中国)有限公司深圳分公司账
户(账号:04346900014741)的银行存款人民币2572509.8元。
    (2018)津0114执保1257号《执保裁定书》裁定如下:
    冻结被申请人振兴生化股份有限公司名下的中国银行股份有限公司太原长治路
支行账户(账号:139209522253)、南洋商业银行(中国)有限公司深圳分公司账
户
    3
    (账号:04346900014741)的银行存款人民币2572509.8元。
    三、简要说明是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项
    截至公告之日,本公司无应披露而未披露的其他诉讼及仲裁事项。
    四、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响
    由于上述案件尚未判决,本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润和期后利润的
影响尚无法预测。
    五、其他说明
    因天津红翰科技有限公司所持本公司609万股股份未能办理解禁,2017年6月,
天津红翰科技有限公司将本公司、振兴集团有限公司、西南证券股份有限公司诉至
天津市武清区人民法院,要求公司为其所持609万股股份办理解禁并赔偿相应损失。
公司分别于2017年6月22日、2017年10月9日、2018年5月14日、2018年9月26日和20
18年11月6日发布了关于天津红翰科技有限公司与振兴生化股份有限公司、振兴集
团有限公司、西南证券股份有限公司之间与公司有关的纠纷案件的《重大诉讼公告
》和《重大诉讼进展公告》,详情见:2017年6月23日、2017年10月10日、2018年5
月15日、2018年9月27日和2018年11月7日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网上的公
告,公告编号:2017-033、2017-086、2018-049、2018-079、2018-099号。
    公司已于2018年6月依据天津市第一中级人民法院作出的(2017)津01民终8582
号《民事判决书》支付相应赔偿款项。为尽快履行解禁义务,公司于收到(2017)
津01民终8582号《民事判决书》后,先后多次电话联络天津红翰科技有限公司相关
人员,但始终未能取得联系。后公司通过电话、短信及快递文件等方式向天津市
    4
    武清区人民法院发送了关于天津红翰科技有限公司解禁资料的清单,希望其予
以转告。公司作为上市公司,对外有公告的地址、电话和邮箱,但自该案起诉至201
8年12月3日前,公司始终未曾接到过天津红翰科技有限公司的电话、邮件咨询,也
未收到过其邮寄的解禁材料。至2018年12月3日,公司才收到由天津市武清区人民
法院寄送的天津红翰科技有限公司解禁申请材料,公司将尽快对其解禁申请材料进
行审核并办理其股票解禁事宜。
    六、备查文件
    (2018)津0114民初15122号《传票》、《民事裁定书》、《民事起诉状》及(
2018)津0114执保1257号《执保裁定书》。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月四日

[2018-12-01](000403)振兴生化:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2018-110
    振兴生化股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
    假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1. 股东大会届次:2018年第四次临时股东大会
    2. 股东大会召集人:公司董事会,本次股东大会经公司第七届董事会第四十四
次会议(临时会议)决议召开。
    3. 会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公
司法》、《振兴生化股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。
    4. 会议召开时间:
    现场会议时间:2018年12月17日(星期一)14:30开始,会期半天
    网络投票时间:
    其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为:2018年12月17日上午9
:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间
为:2018年12月16日下午3:00至2018年12月17日下午3:00期间的任意时间。
    5. 会议召开方式:会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开
    公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn
)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6. 股权登记日:2018年12月12日(星期三)
    7. 出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日下
    2
    午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事、高级管理人员
    (3)公司股东大会见证律师
    8. 召开地点:上海东郊宾馆逸心厅A区,地址:上海市浦东新区金科路1800号
东楼三楼。
    二、会议审议事项
    (一) 议案名称
    1、《关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    2、《关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    3、《关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    4、《关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议案》
    5、《关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案》
    6、《关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案》
    7、《关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案》
    8、《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    9、《关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》

    (二) 披露情况
    议案1-7内容详见公司2018年12月1日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《
第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议公告》,公告编号:2018-108;议
案8、9内容详见公司2018年12月1日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《第七届
监事会第二十四次会议(临时会议)决议公告》,公告编号:2018-109。
    (三) 特别事项说明
    1、本次股东大会全部议案均由公司股东大会以普通决议通过,即经出席股东大
会会议的股东(包括股东代理人)所持表决权二分之一以上通过。
    2、上述议案5至议案7,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交
易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
    3
    3、若上述议案的表决结果导致公司董事会、监事会成员人数不足有效的《振兴
生化股份有限公司章程》规定人数时,公司将另行召开临时股东大会审议补选其余
空缺的董事、监事事宜。
    4、本次股东大会全部议案均为非累积投票议案,符合《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》、《振兴生化股份有限公司章程》、《振兴生化股份有限公
司股东大会议事规则》等相关规定。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注 该列打钩的栏目可以
投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    议案1:关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    议案2:关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    议案3:关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    4.00
    议案4:关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    5.00
    议案5:关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    6.00
    议案6:关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    7.00
    议案7:关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    8.00
    议案8:关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非
    √
    4
    职工代表监事的议案
    9.00
    议案9:关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    √
    四、会议登记事项
    1. 登记方式:
    法人股东出席会议须持有营业执照复印件(盖公章),法定代表人或执行事务
合伙人(执行事务合伙人委派代表)证明书、身份证,证券账户卡及持股凭证;委
托代理人出席的,除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人(执行事务合
伙人委派代表)授权委托书、出席人身份证办理登记手续;
    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证;委托代理
人出席会议的,除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续;
    异地股东可采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
    2. 登记时间:2018年12月14日9:00-11:30,14:00-17:00。
    3. 登记地点:山西省太原市长治路227号高新国际大厦16层1602室。
    4. 联系电话:0351-7038776;传真:0351-7038776。
    5. 联系人:董事会秘书 闫治仲。
    6. 会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及的具体操作
内容详见附件1。
    六、备查文件
    振兴生化股份有限公司第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议。
    5
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月三十日
    6
    附件1:
    参见网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:“360403;投票简称:“生化投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3. 股东对总议案进行投票,视为对所有非累积投票提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年12月17日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月16日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
    7
    网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    8
    附件2
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席振兴生化股份有限公司2018年第四
次临时股东大会并代为行使表决权。
    委托人股票帐号: 持股数: 股
    委托人身份证号码(企业股东统一社会信用证代码):
    被委托人(签名): 被委托人身份证号码:
    委托人对下述议案表决如下(请在相应表决意见栏目打“√”):
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打钩的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    议案1:关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    2.00
    议案2:关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    3.00
    议案3:关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事的议案
    √
    4.00
    议案4:关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事的议
    √
    9
    案
    5.00
    议案5:关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    6.00
    议案6:关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    7.00
    议案7:关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事的议案
    √
    8.00
    议案8:关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    √
    9.00
    议案9:关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事的议案

    √
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,被委托人可否按自己决定表决:


    □可以 □不可以
    委托人签名(企业股东加盖公章):
    委托日期:二〇一八年 月 日

[2018-12-01](000403)振兴生化:第七届监事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2018-109
    振兴生化股份有限公司
    第七届监事会第二十四次会议(临时会议)决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”、“振兴生化”)第七届监事会第
二十四次会议(临时会议)通知于2018年10月28日以通讯方式发出,会议于2018年1
1月30日以通讯方式召开。会议由监事会主席周冠鑫先生主持,应到监事3名,实到
监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    与会监事经过认真讨论,审议通过了以下议案:
    1、《关于换届选举暨选举周冠鑫为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的
议案》。
    鉴于公司第七届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐,提名周冠鑫
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(相关简历见附件),任期三年,自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    2、《关于换届选举暨选举王卫征为公司第八届监事会非职工代表监事候选人的

    议案》。
    鉴于公司第七届监事会监事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司监事会按照相关程序进行换届选举。经公司监事会推荐,提名王卫征
为公司第八届监事会非职工代表监事候选人(相关简历见附件),任期三年,自公
司股东大会审议通过之日起生效。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    三、备查文件
    第七届监事会第二十四次会议(临时会议)决议
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    监 事 会
    二〇一八年十一月三十日
    附件:
    非职工代表监事简历
    周冠鑫,中国国籍,无境外永久居留权,男,1971年生。1993年本科毕业于杭
州大学地理系水资源与环境专业。先后任职于金华市水利局、金华市委办公室、浙
江省食品药品监督管理局、浙江省工商业联合会。2015年5月至今任浙江民营企业联
合投资股份有限公司副总裁。
    截止本公告日,周冠鑫先生未持有振兴生化股份,周冠鑫先生为浙江民营企业


    联合投资股份有限公司副总裁;浙江民营企业联合投资股份有限公司、其全资
出资的企业杭州浙民投实业有限公司以及杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙
)直接和间接合计持有振兴生化29.99%股份,除此之外周冠鑫先生与持有振兴生化5
%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系,与振兴生化其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系。周冠鑫先生未曾受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的
情形,不属于失信被执行人。
    王卫征,中国国籍,无境外永久居留权,男,1982年生。2005年本科毕业于西
安工程大学人力资源管理专业,2009年硕士毕业于西安交通大学企业管理专业。曾
任中兴通讯股份有限公司组织发展总监、佳兆业地产集团总经理助理。2018年1月至
今任广东双林生物制药有限公司副总经理。
    截止本公告日,王卫征先生未持有振兴生化股份,其与持有振兴生化5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

[2018-12-01](000403)振兴生化:第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:振兴生化 公告编号:2018-108
    振兴生化股份有限公司
    第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”、“振兴生化”)第七届董事会第
四十四次会议(临时会议)于2018年11月30日以通讯方式召开,会议由公司董事长
陈耿先生召集并主持。本次会议通知于2018年11月28日以通讯方式发出,会议应出
席董事7人,实际出席董事7人,会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真讨论,审议了以下议案:
    1、《关于换届选举暨选举黄灵谋为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
》
    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名黄灵谋
为公司第八届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东
大会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    2、《关于换届选举暨选举袁华刚为公司第八届董事会非独立董事候选人的议
    2
    案》
    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名袁华刚
为公司第八届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东
大会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    3、《关于换届选举暨选举郑毅为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名郑毅为
公司第八届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    4、《关于换届选举暨选举罗军为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名罗军为
公司第八届董事会非独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    3
    5、《关于换届选举暨选举张晟杰为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名张晟杰
为公司第八届董事会独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    6、《关于换届选举暨选举余俊仙为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名余俊仙
为公司第八届董事会独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    7、《关于换届选举暨选举刘书锦为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

    鉴于公司第七届董事会董事任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》等相
关规定,公司董事会按照相关程序进行换届选举。经公司董事会推荐,提名刘书锦
为公司第八届董事会独立董事候选人(相关简历详见附件),任期三年,自股东大
会审议通过之日起生效。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    本议案需提交股东大会进行审议。
    4
    8、《关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
    公司将于2018年12月17日在上海东郊宾馆召开2018年第四次临时股东大会。
    表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    第七届董事会第四十四次会议(临时会议)决议。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月三十日
    附件:
    1、非独立董事候选人简历
    黄灵谋,中国国籍,无境外永久居留权,男,1963年生。1983年高中专科毕业
于浙江贸易学校统计与会计专业,1990年大学专科毕业于浙江行政学院经济管理专
业,2003年在职研究生毕业于云南大学经济学院国际金融与贸易专业。历任浙江象
山粮食局会计主管、浙江象山西周区粮油食品厂支部书记兼厂长、中国建设银行台
州分行信托办事处业务主管、国泰证券有限公司台州营业部副总经理、总经理、国
泰君安证券股份有限公司昆明营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司杭州营业
部总经理、国泰君安证券股份有限公司浙江营销总部/浙江分公司总经理、国泰君安
证券股份有限公司总裁助理、国泰君安证券股份有限公司营运总监。
    5
    截止本公告日,黄灵谋先生未持有振兴生化股份,其与持有振兴生化5%以上股
份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司
董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
    袁华刚,中国国籍,无境外永久居留权,男,1973年生。1997年本科毕业于浙
江大学经济学专业,1999年取得澳门大学银行和金融专业工商管理硕士学位。历任
国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副总经理职务、保
荐代表人,2015年6月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司投委会成员、管理
合伙人。
    截止本公告日,袁华刚先生未持有振兴生化股份,袁华刚先生为浙江民营企业
联合投资股份有限公司投委会成员、管理合伙人;浙江民营企业联合投资股份有限
公司、其全资出资企业杭州浙民投实业有限公司以及杭州浙民投天弘投资合伙企业
(有限合伙)合计持有振兴生化29.99%股份,除此之外,袁华刚先生与持有振兴生
化5%以上股份的其他股东及实际控制人不存在关联关系,与振兴生化其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系。袁华刚先生未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形,不属于失信被执行人。
    郑毅,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年生。2003年毕业于中南财经
政法大学。先后就职于深圳市光进实业发展有限公司、深圳市土地房产交易中心,
    6
    现任佳兆业集团控股有限公司执行董事、广东明家联合移动科技股份有限公司
董事长。
    截止本公告日,郑毅先生未持有振兴生化股份,郑毅先生为佳兆业集团控股有
限公司执行董事,佳兆业集团控股有限公司系深圳市航运健康科技有限公司关联方
,深圳市航运健康科技有限公司拟受让振兴集团有限公司持有的振兴生化18.57%股
份,目前拥有振兴生化22.61%股份比例的投票权,振兴集团有限公司持有振兴生化2
2.61%股份;除此之外,郑毅先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引
》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员
的情形,不属于失信被执行人。
    罗军,中国国籍,无境外永久居留权,男,1980年生。2003年本科毕业于南京
财经大学。曾先后担任世联地产顾问(深圳)有限公司营销部高级策划师、深圳市
英联国际不动产有限公司营销部策划总监、佳兆业地产(深圳)有限公司营销总监
、佳兆业集团控股有限公司总监、佳兆业地产(深圳)有限公司广州分公司董事长
兼总经理、佳兆业集团控股有限公司副总裁,现任佳兆业健康集团控股有限公司(0
0876.HK)董事会主席及执行董事、振兴生化(000403)总经理。
    截止本公告日,罗军先生未持有振兴生化股份,罗军先生为佳兆业健康集团控
股有限公司(00876.HK)董事会主席及执行董事,佳兆业健康集团控股有限公司(0
0876.HK)系深圳市航运健康科技有限公司关联方,深圳市航运健康科技有限公司
拟受让振兴集团有限公司持有的振兴生化18.57%股份,目前拥有振兴生化22.61%
    7
    股份比例的投票权,振兴集团有限公司持有振兴生化22.61%股份;除此之外,
罗军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理
人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司
章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
    2、独立董事候选人简历
    张晟杰,中国国籍,无境外永久居留权,男,1970年生。1992年本科毕业于中
南财经政法大学经济法专业,2008年硕士毕业于西南政法大学法学专业。曾任万向
集团法务秘书、浙江新世纪律师事务所(现浙江长川律师事务所)专职律师、副主
任、浙江钱塘律师事务所执行合伙人、浙江君安世纪律师事务所主任、上海锦天城
(杭州)律师事务所高级合伙人,2017年5月至今任北京中伦(杭州)律师事务所主任。
    截止本公告日,张晟杰先生未持有振兴生化股份,其与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事
、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
    余俊仙,女,1965年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历,教授
级高级会计师、注册会计师、注册资产评估师、注册税务师,现任浙江天平投资咨
询有限公司董事长,1988年8月至1998年12月,浙江财经学院任教。1999年1月至今
任浙江天平会计师事务所合伙人。2013年7月至2018年4月任宁波海天精工股份有限
    8
    公司独立董事。2015年1月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。2017年
1月至今任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。
    截止本公告日,余俊仙女士未持有振兴生化股份,其与持有公司5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事
、监事、高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。
    刘书锦,中国国籍,无境外永久居留权,男,1969年生。会计学硕士、注册会
计师、注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理;甘肃证券公司投资银行
部高级经理;海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经理;长城证券有限责
任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经理;联合证券有限责任公司销
售交易部副总经理;第一创业证券有限责任公司质量控制部执行董事、副总经理;
太平洋证券股份有限公司投资银行总部(深圳)执行总经理;新时代证券股份有限公
司投资银行总部董事总经理。现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经
理,兼任陕西金叶科教集团股份有限公司(000812)独立董事、惠州中京电子科技
股份有限公司(002579)独立董事、吉林成城集团股份有限公司(600247)及振兴生化独立董事。
    刘锦书先生未持有振兴生化股份,其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人
    9
    员的情形,不属于失信被执行人。

[2018-11-30]振兴生化(000403):振兴生化董事会换届,非独董佳兆业两席、浙民投一席
    ▇观点地产网
  11月30日,振兴生化股份有限公司发布公告称,其第七届董事会第四十四次会
议(临时会议)于2018年11月30日以通讯方式召开。
  公告指出,会议审议通过了7项提名非独立董事以及独立董事的议案以及召开公
司2018年第四次临时股东大会的议案,共8项议案。
  据观点地产新媒体了解,议案提名黄灵谋、袁华刚、郑毅以及罗军为公司第八
届董事会非独立董事候选人,提名张晟杰、余俊仙以及刘书锦为公司第八届董事会
独立董事候选人。
  其中,黄灵谋历任浙江象山粮食局会计主管、浙江象山西周区粮油食品厂支部
书记兼厂长、中国建设银行台州分行信托办事处业务主管、国泰证券有限公司台州
营业部副总经理、总经理、国泰君安证券股份有限公司昆明营业部总经理、国泰君
安证券股份有限公司杭州营业部总经理、国泰君安证券股份有限公司浙江营销总部/
浙江分公司总经理、国泰君安证券股份有限公司总裁助理、国泰君安证券股份有限
公司营运总监。
  袁华刚历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部执行董事、董事总经理、副
总经理职务、保荐代表人,2015年6月至今任浙江民营企业联合投资股份有限公司投
委会成员、管理合伙人。
  郑毅先后就职于深圳市光进实业发展有限公司、深圳市土地房产交易中心,现
任佳兆业集团控股有限公司执行董事、广东明家联合移动科技股份有限公司董事长
。
  罗军现任佳兆业健康集团控股有限公司董事会主席及执行董事、振兴生化总经
理。
  张晟杰曾任万向集团法务秘书、浙江新世纪律师事务所(现浙江长川律师事务所
)专职律师、副主任、浙江钱塘律师事务所执行合伙人、浙江君安世纪律师事务所
主任、上海锦天城(杭州)律师事务所高级合伙人,2017年5月至今任北京中伦(杭州)
律师事务所主任。
  余俊仙2015年1月至今任甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事。2017年1月至今
任杭州新坐标科技股份有限公司独立董事。
  刘书锦现任华林证券股份有限公司投资银行事业部董事总经理,兼任陕西金叶
科教集团股份有限公司(000812)独立董事、惠州中京电子科技股份有限公司(002579
)独立董事、吉林成城集团股份有限公司(600247)及振兴生化独立董事。

[2018-11-21]ST生化(000403):深市打不死的小强,ST生化历时12年摘帽成功
    ▇挖贝网
  ST生化(000403)发布公告称,公司股票交易于2018年11月21日停牌1天,于2018
年11月22日开市时起复牌。与此同时,11月22日开市时起撤销其他风险警示。证券
简称由“ST生化”变更为“振兴生化”,证券代码不变。日涨跌幅限制恢复为10%。
  1996年,*ST生化登陆深圳主板市场。10年之后,*ST生化陷入困境,并因此“
戴帽”。
  2006年5月9日,因公司在2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显
示净利润均为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》中“特别处理”的有关
规定,公司股票被实行退市风险警示的特别处理。证券简称由“三九生化”变更为
“*ST生化”,证券代码仍为“000403”。
  2007年4月27日,因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,根据中国证监
会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》及《深圳证券交易
所股票上市规则》14.1.1、14.1.2条的规定,公司股票自2007年4月27日起暂停上
市。
  通过持续提升经营管理,公司恢复盈利能力,2012年12月31日公司收到深交所
《关于同意振兴生化股份有限公司股票恢复上市的决定》(公司股票被核准恢复上市
。自2013年2月8日起,公司股票恢复上市,公司证券简称为“*ST生化”,证券代
码为“000403”。
  恢复上市,迎来转机。不过大股东带来的风险并没有得到解决。2014年10月28
日,对当时的公司控股股东振兴集团的担保尚未解除,故公司于2014年10月28日向
深圳证券交易所递交了撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。经深圳证券
交易所审核批准,公司股票交易自2014年11月7日起撤销退市风险警示并实施其他风
险警示。公司证券简称由“*ST生化”变更为“ST生化”。
  ST生化称,自2013年2月恢复上市以来,公司积极采取了多项措施来解决历史遗
留问题,改善经营和管理,公司的持续盈利能力和规范运营水平较以前均大幅提升
。
  更大转机来自公司实控人的变更。2017年6月,杭州浙民投天弘投资合伙企业(
有限合伙)发起要约收购,收购ST生化27.49%股份,并于2017年12月完成要约收购,
加上浙民投天弘一致行动人浙江民营企业联合投资股份有限公司及杭州浙民投实业
有限公司持有的2.51%股份,浙民投天弘实际控制ST生化29.99%股份及表决权,成
为上市公司第一大股东。
  2017年11月,中国信达资产管理股份有限公司深圳市分公司、深圳市航运健康
科技有限公司、振兴集团、山西振兴集团有限公司签署了《债务重组三方协议》(以
下简称“三方协议”),振兴集团与航运健康签署了《股份转让协议》、《投票权
委托协议》;信达深分与航运健康签署了《投票权委托协议》。根据上述协议,振
兴集团拟将其持有的ST生化18.57%股份转让给航运健康,4.04%的股份转让给信达深
分;上述股权完成过户前,振兴集团将其持有的上述22.61%股份的投票权委托给航
运健康;信达深分在受让ST生化股份过户后12个月内,将其股份的投票权委托给航
运健康。上述股权转让过户手续尚在办理过程中。航运健康的控股股东为佳兆业集
团控股有限公司。
  2018年5月2日,公司召开了股东大会,补选了7名董事和3名监事。

[2018-11-21](000403)ST生化:公告
    关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公司75%股权的进展公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:ST 生化 公告编号:2018-106
    振兴生化股份有限公司
    关于以公开拍卖方式转让子公司湖南唯康药业有限公司
    75%股权的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    振兴生化股份有限公司(以下简称“公司”)为了优化资产结构与资源配置,
剥离非核心业务,盘活存量资产,提高资金使用效益,拟通过公开拍卖方式转让子
公司湖南唯康药业有限公司(以下简称“湖南唯康”)75%的股权(具体情况详见公
司于2018年8月3日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的公告,公告编号:2018-0
65)。
    2018年10月9日,公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于以公开拍卖
方式转让子公司湖南唯康药业有限公司75%股权的进展公告》(公告编号:2018-08
1)。公司委托上海联合产权交易所对湖南唯康75%股权项目进行意向挂牌征集意向
受让方,挂牌价:面议,有效期至2018年10月29日。
    由于上述委托期限内未征集到受让方,公司再次委托上海联合产权交易所对湖
南唯康75%股权项目进行意向挂牌征集意向受让方,挂牌价:面议,有效期至2019年
2月14日。
    本次挂牌未确定具体出让价格,待意向受让方及交易价格确定后,公司将依照
《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,履行相应的审批程序。
    公司将密切关注湖南唯康75%股权转让的进展情况,并及时进行公告。请广大投
资者注意投资风险。
    特此公告。
    2
    振兴生化股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十日

[2018-11-21](000403)ST生化:关于股票交易撤销其他风险警示的公告
    1
    证券代码:000403 证券简称:ST 生化公告编号:2018-107
    振兴生化股份有限公司
    关于股票交易撤销其他风险警示的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈
    述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、公司股票交易于2018 年11 月21 日停牌1 天,于2018 年11 月22 日开
    市时起复牌;
    2、股票交易自2018 年11 月22 日开市时起撤销其他风险警示。证券简称由
    “ST 生化”变更为“振兴生化”;证券代码不变,仍为“000403”;日涨跌幅
限
    制恢复为10%。
    自2013年2月恢复上市以来,公司积极采取了多项措施来解决历史遗留问题,
    改善经营和管理,公司的持续盈利能力和规范运营水平较以前均大幅提升。201
7
    年12月,杭州浙民投天弘投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“浙民投天弘
”)
    及其关联方通过要约收购成为公司第一大股东,持有公司29.99%股权;另外,2
017
    年11月底,公司原控股股东振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)所持
公
    司股权拟向深圳市航运健康科技有限公司(以下简称“航运健康”)及中国信
达
    资产管理股份有限公司深圳市分公司(以下简称“信达深分”)转让,若该次
股
    权转让完成,振兴集团将不再持有公司股份。因上市公司原有董事、监事等集
体
    辞职,公司于2018年5月2日通过股东大会,决议修改了公司章程,并于当日补
选
    了7名董事和3名监事。在新任董事、监事带领下,公司的治理结构进一步完善
,
    规范运营水平进一步提升。
    一、公司股票被实施警示的情况
    1、2006年5月9日,退市风险警示
    因公司在2004年和2005年连续两个会计年度的审计报告结果显示净利润均
    2
    为负值,根据深圳证券交易所《股票上市规则》中"特别处理"的有关规定,公
司
    股票于2006年5月9日开始被实行退市风险警示的特别处理。证券简称由“三九
生
    化”变更为“*ST生化”,证券代码仍为“000403”。
    2、2007年4月27日,暂停上市
    公司接到深圳证券交易所深证上【2007】68号《关于三九宜工生化股份有限
    公司股票暂停上市的决定》,因公司2004年、2005年、2006年连续三年亏损,根
据
    中国证监会颁布的《亏损上市公司暂停上市和终止上市实施办法(修订)》及《
深
    圳证券交易所股票上市规则》14.1.1、14.1.2条的规定,决定公司股票自2007年
4
    月27日起暂停上市。
    3、2013年2月8日,恢复上市
    通过持续提升经营管理,公司恢复盈利能力,2012年12月31日公司收到深圳
    证券交易所《关于同意振兴生化股份有限公司股票恢复上市的决定》(深证上


    【2012】475号),公司股票被核准恢复上市。自2013年2月8日起,公司股票恢
复
    上市,公司证券简称为“*ST生化”,证券代码为“000403”。
    4、2014年11月7日,其他风险警示
    由于公司控股子公司山西振兴集团电业有限公司(以下简称“振兴电业”)
    对当时的公司控股股东振兴集团的担保尚未解除,故公司于2014年10月28日向
深
    圳证券交易所递交了撤销退市风险警示并实施其他风险警示的申请。经深圳证
券
    交易所审核批准,公司股票交易自2014年11月7日起撤销退市风险警示并实施其

    他风险警示。公司证券简称由“*ST生化”变更为“ST生化”。
    二、第一大股东变更事项说明
    2017年6月,浙民投天弘发起要约收购,收购ST生化27.49%股份,并于2017
    年12月完成要约收购,加上浙民投天弘一致行动人浙江民营企业联合投资股份
有
    限公司及杭州浙民投实业有限公司持有的2.51%股份,浙民投天弘实际控制ST生

    化29.99%股份及表决权,成为上市公司第一大股东。
    2017年11月,信达深分、航运健康、振兴集团、山西振兴集团有限公司(以
    3
    下简称“振兴有限”)签署了《债务重组三方协议》(以下简称“三方协议”
),振
    兴集团与航运健康签署了《股份转让协议》、《投票权委托协议》;信达深分
与航
    运健康签署了《投票权委托协议》。根据上述协议,振兴集团拟将其持有的ST
生
    化18.57%股份转让给航运健康,4.04%的股份转让给信达深分;上述股权完成过

    户前,振兴集团将其持有的上述22.61%股份的投票权委托给航运健康;信达深
分
    在受让ST生化股份过户后12个月内,将其股份的投票权委托给航运健康。上述
股
    权转让过户手续尚在办理过程中。航运健康的控股股东为佳兆业集团控股有限
公
    司。
    2018年5月2日,公司召开了股东大会,对第七届董事会、监事会成员进行了
    补选。
    三、公司股票交易符合撤销其他风险警示的依据
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》第13.3.7条及13.3.8条的规定,“上
    市公司认为其出现的本规则13.3.1条第(一)至(四)项规定的情形已消除的
,
    可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示”。
    公司认为目前已满足上述规定的条件,符合申请撤销其他风险警示的情形,
    具体对照《深圳证券交易所股票上市规则》13.3.1条第(一)至(四)项说明
如
    下:
    (一)公司生产经营活动受到严重影响且预计在三个月以内不能恢复正常
    公司生产经营活动正常,不存在“公司生产经营活动受到严重影响且预计在
    三个月以内不能恢复正常”的情形。
    (二)公司主要银行账号被冻结
    公司目前不存在“公司主要银行账号被冻结”的情形。
    公司之前存在过非主要银行账号被冻结情形,目前已解除,说明如下:
    公司在中国银行股份有限公司太原长治路支行开立的“139209522253”的银
    行账号,因债务问题曾被法院冻结。被冻结银行账户系母公司账户,母公司无
实
    际经营业务,不属于公司主要银行账号。该银行账号目前已解除冻结,针对该
事
    4
    项,致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2018年1月18日出具了《关于振兴生

    化股份有限公司及其主要子公司银行账户状况核查的专项说明》,致同会计师
事
    务所经核查认为,振兴生化股份有限公司及其主要子公司广东双林生物制药有
限
    公司、湖南唯康药业有限公司银行账户状态正常。
    (三)公司董事会无法正常召开会议并形成董事会决议
    公司董事会召开正常,能形成有效董事会决议,不存在“公司董事会无法正
    常召开会议并形成董事会决议”的情形。
    (四)公司向控股股东或者其关联人提供资金或者违反规定程序对外提供担
    保且情形严重的
    (1)公司不存在“公司向控股股东或者其关联人提供资金”的情形。
    公司分别于2009年4月13日、2009年4月17日与振兴集团签订《协议书》,约
    定由振兴集团承接公司对三九集团昆明白马制药有限公司(以下简称“昆明白


    马”)、上海唯科生物制药有限公司(以下简称“上海唯科”)的全部银行借
款
    担保责任,因未能承接对昆明白马、上海唯科的担保而给公司造成损失的,由
振
    兴集团赔偿。
    后因转接担保工作未能顺利完成,2011年公司因承担上海唯科、昆明白马担
    保责任共计产生损失1.1亿元。
    2011年11月28日,公司向运城市中级人民法院提起诉讼,要求振兴集团进行
    赔偿,并申请诉前财产保全强制措施,请求法院查封、冻结了振兴集团拥有的
“山
    西金兴大酒店”资产。2012年2月28日,公司收到运城市中级人民法院民事判决

    书,判令由振兴集团向公司分别赔偿7,958万元和3,092万元。2012年11月30日
,
    公司与振兴集团签订《执行和解协议》。2012年12月17日,公司2012年第二次
临
    时股东大会审议通过了振兴集团通过“以资抵债”方式偿还对公司非经营性资
欠
    款1.1亿元的执行和解议案。2012年12月19日,公司与振兴集团办理了移交手续
。
    后经公司了解,2012年4月23日,因山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
    司诉振兴有限确认合同权利纠纷一案,运城市中级人民法院作出(2011)运中
商
    5
    初字第53号《民事判决书》判决:原告山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公
司
    与被告振兴有限签定《关于合作建设经营现“山西金兴大酒店”的合同书》之
转
    让协议,载明的归被告振兴有限所有的权利归原告山西阳煤丰喜肥业(集团)
有
    限责任公司所有。但在该判决之前,山西金兴大酒店的所有权归振兴集团所有
,
    并不归振兴有限所有。
    2016年9月,公司与振兴集团签署了《振兴生化股份有限公司与振兴集团有
    限公司关于山西金兴大酒店之附条件生效的转让协议》(以下简称“《转让协


    议》”)。约定:以115,770,500元的价格将公司所持山西金兴大酒店转让给振

    兴集团。该《转让协议》已经公司第七届董事会第十二次会议及2016年第一次
临
    时股东大会审议通过。
    2016年12月,公司与信达深分签订《债权转让合同》。约定:公司将《转让
    协议》下公司对振兴集团享有的全部债权(115,770,500元)转让给信达深分。

    该《债权转让合同》已经公司第七届董事会第十六次临时会议和2016年第二次
临
    时股东大会审议通过。
    2016年12月23日,公司收到信达深分债权转让款115,770,500元。自此,公
    司与信达深分关于转让因出售山西金兴大酒店而对振兴集团形成的债权而签订


    的《债权转让合同》履行完毕。
    至此,该事项对公司的影响已经消除。
    公司目前不存在向控股股东或者其关联人提供资金情形。
    2018年4月25日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于振兴生
    化股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》(致同专字


    (2018)第110ZA4754 号), 专项说明显示公司不存在向控股股东及其关联方

    提供资金的情况,控股股东及其关联方也不存在非经营性占用公司资产的情况
。
    详见公司2018年4月26日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《关于振兴生化

    股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
    (2)公司不存在“公司向控股股东或者其关联人违反规定程序对外提供担
    保且情形严重的”的情形。
    6
    2006年6月20日,由山西振兴集团电业有限公司(以下简称“振兴电业”)的
    股东本公司、振兴集团有限公司(以下简称“振兴集团”)、史跃武签署通过
《股
    东会决议》,同意用振兴电业的部分固定资产534,025,200元(其中建筑物评估

    价值234,704,200元,及其设备评估价值299,321,000元,)为振兴集团在中国
银
    行股份有限公司运城市分行2006年6月29日——2009年6月29日所办理授信进行


    担保,最高额不超过贰亿元。
    2006年6月29日,振兴电业与中行运城分行签订了2006年振兴抵字03号《最
    高额抵押合同》,合同第三条第一款约定的担保范围为:“自2006年06月29日
至
    2009年06月29日止债权人与债务人之间[依据授信协议]所产生的全部债务,
    本金金额不超过贰亿元”。
    2016年11月29日,公司与振兴集团签署《关于山西振兴集团电业有限公司之
    附条件生效的股权转让协议》(以下简称“《附条件股权转让协议》”),约
定
    公司向振兴集团转让持有的振兴电业65.216%的股权,交易价格为4,612.82万元
,
    另振兴电业欠上市公司8,678.04万元,两项合计,振兴集团向公司支付的全部
交
    易价款为13,290.86万元。该《附条件股权转让协议》已经公司第七届董事会第

    十五次会议和2016年第二次临时股东大会审议通过。
    2017年6月,振兴集团已全部支付完上述股权转让款。
    2017年9月4日,振兴集团向公司出具《指令函》,指令公司将振兴电业65.216%

    股权过户至史跃朋名下,同时《指令函》中明示《附条件股权转让协议》所涉
及
    的振兴电业65.216%的股权与公司无关,因振兴电业65.216%股权引起的纠纷均
由
    振兴集团承担。
    2017年9月4日,振兴电业召开股东会,全体股东一致同意史跃朋受让振兴电
    业65.216%的股权,公司与史跃朋签订《股权转让协议》,将公司持有的振兴电

    业65.216%的股权转让给史跃朋。
    2017年9月5日,振兴电业就上述股权变更向河津市工商和质量监督管理局办
    理了变更登记。振兴电业的股东由史跃武(10%)、振兴集团(24.784%)、振
兴
    生化股份有限公司(65.216%)变更为史跃武(10%)、振兴集团(24.784%)、

    7
    史跃朋(65.216%)。
    山西国晋律师事务所已针对上述事项于2018年2月出具了法律意见书(国晋
    意字[2018] 010号),认为:“截止本法律意见书出具之日,上市公司已将持有

    的山西振兴集团电业有限公司的65.216%股权转让给史跃朋,且在河津市工商和

    质量监督管理局办理完毕股权变更登记,上市公司不再持有山西振兴集团电业
有
    限公司的股权,山西振兴集团电业有限公司签订的2006年振兴抵字03号《最高
额
    抵押合同》对上市公司的影响已经消除。”
    公司认为,已将持有的振兴电业的65.216%股权转让给史跃朋,已收到转让
    对价款,已在河津市工商和质量监督管理局办理完毕股权变更登记,公司不再
持
    有振兴电业的股权,振兴电业签订的2006年振兴抵字03号《最高额抵押合同》
对
    公司的影响已经消除。
    故公司不存在“公司向控股股东或者其关联人违反规定程序对外提供担保且
    情形严重的”的情形。
    四、其他说明
    2018年8月30日,经公司第七届董事会第三十八次会议审议通过,公司进行
    前期会计差错更正,对2017年度会计报表进行调整。公司董事会、独立董事、
监
    事会对本次会计差错均已发表意见,认为更正后的财务报表更加客观公允地反
映
    公司实际情况和财务状况,不存在损害公司及中小股东利益的情形;大华会计
师
    事务所(特殊普通合伙)为本次会计差错更正出具了《振兴生化股份有限公司
前
    期重大会计差错更正的专项说明》(大华特字[2018]003930号),认为“综上
,
    由于前述案件造成的损失在2017年度满足企业会计准则对预计负债的确认要求
,
    应将上述损失计入2017年度营业外支出”,即认可本次会计差错更正。详见201
8
    年10月31日披露在《证券时报》和巨潮资讯网上的《振兴生化股份有限公司前
期
    重大会计差错更正的专项说明》。
    本次会计差错更正后,公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为
    2,159.69万元,没有导致公司2017年度盈亏性质发生变化。经核对,公司不存
在
    《深圳证券交易所股票上市规则》13.2.1所列情形,不存在导致公司股票实行
退
    8
    市风险警示的情形。
    五、公司申请事项获得深圳证券交易所审核同意
    2018年11月13日,公司召开第七届董事会第四十三次会议(临时会议),审
    议通过了《关于向深圳证券交易所申请撤销公司股票其他风险警示的议案》,
公
    司于2018年11月13日向深圳证券交易所提交了撤销公司股票交易其他风险警示


    的申请。
    经深圳证券交易所核准,同意公司股票交易自2018年11月22日开市起撤销其
    他风险警示。公司股票交易于2018年11月21日停牌1天,于2018年11月22日开市

    时起复牌。证券简称由“ST 生化”变更为“振兴生化”;证券代码不变,仍为

    “000403”;日涨跌幅限制恢复为10%。
    公司指定的信息披露媒体是《证券时报》和巨潮资讯网,所有信息均以上述
    媒体披露为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    振兴生化股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十一月二十日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年03月08日
    调研公司:华创证券有限责任公司,华创证券有限责任公司,中国国际金融股份有
限公司,安信证券股份有限公司,兴业全球基金管理有限公司,交银施罗德基金管理
有限公司,华商基金管理有限公司,上海彤源投资发展有限公司,浙江浙商证券资产管
理有限公司,广发资产管理,九泰基金管理有限公司,创金合信基金管理有限公司,上
海美都勤远资产管理有限公司,华夏财富创新投资管理有限公司,开源证券,拾贝投
资管理(北京)有限公司,深圳宏鼎财富管理有限公司,德福资本,北京恒天财富投资
管理有限公司,景泰利豐资产管理有限公司,西南证券股份有限公司
    接待人:董事会秘书:闫治仲
    调研内容:1、 问:血浆站的建设规划及进展情况如何?
    答:公司2015年12月18日披露的《非公开发行A股股票预案》中计划筹建10家单
采血浆有限公司。2015年底至2016年初公司已获批建设东源双林、廉江双林两家单
采血浆有限公司。截止目前廉江双林已建成投入采浆东源双林正在建设。公司将积
极推进其他单采血浆有限公司的行政审批尽快取得设置批复等有关文件。同时积极
推进山西地区已有的4家单采血浆有限公司的验收、批复工作争取尽快投入运营。
2、 问:猪肺表面活性物质及Ⅷ因子的研发进展及未来预期如何?
    答:猪肺表面活性物质的研发进展情况:在项目的开展过程中公司生产了多批
次的“猪肺表面活性物质混悬液”目前已完成的106例临床试验有效病例结果显示我
们研发的生产工艺可靠产品质量稳定临床使用安全无毒副作用治疗效果与“固尔苏
”相近。预计在现有临床进度不发生重大变化的情况下两年内完成临床试验。Ⅷ因
子的研发进展情况:已经召开Ⅲ期临床试验启动会获取组长单位伦理批件。目前已
进入Ⅲ期临床试验阶段。预计2017年完成Ⅲ期临床试验 2018年获得生产批文。
3、 问:公司其他风险警示何时撤销?
    答:目前公司尚不具备撤销其他风险警示的条件公司正在积极解决有关问题待
条件成熟后公司将向深圳证券交易所申请撤销其他风险警示。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-11-16 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券:
累计涨幅偏离值:13.10 成交量:425.00万股 成交金额:11627.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |2653.53       |--            |
|机构专用                              |426.15        |--            |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|407.11        |--            |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |371.10        |--            |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证|359.53        |321.54        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司沈阳长江南街证券营|5.83          |2718.09       |
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司泸州星光路证券|7.00          |384.69        |
|营业部                                |              |              |
|山西证券股份有限公司河津泰兴东路证券营|8.96          |379.75        |
|业部                                  |              |              |
|东方证券股份有限公司上海长宁区长宁路证|321.59        |354.63        |
|券营业部                              |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证|359.53        |321.54        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-11-26|24.09 |258.91  |6237.19 |西部证券股份有|长城证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳前海|限公司深圳登良|
|          |      |        |        |证券营业部    |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
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