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美的集团(000333)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈美的集团000333≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.17)
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最新提示:1)定于2018年12月21日召开股东大会
         2)12月17日美的集团(000333):库卡、东芝更换掌门人,美的开启全球大整
           合(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本658402万股为基数,每10股派12元 ;股权登记日:201
           8-05-03;除权除息日:2018-05-04;红利发放日:2018-05-04;
机构调研:1)2018年11月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:1790023.90万 同比增:19.35 营业收入:2074.05亿 同比增:10.46
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.7200│  1.9700│  0.8000│  2.6600│  2.3100
每股净资产      │ 12.5042│ 11.9666│ 12.0331│ 11.2387│ 10.8760
每股资本公积金  │  2.6656│  2.6141│  2.4393│  2.4251│  2.3660
每股未分配利润  │  8.6729│  7.9472│  8.0321│  7.2591│  7.1534
加权净资产收益率│ 22.6500│ 16.4300│  6.8700│ 25.8800│ 22.6100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.6939│  1.9470│  0.7910│  2.6011│  2.2572
每股净资产      │ 12.4708│ 11.9347│ 11.9233│ 11.0973│ 10.7180
每股资本公积金  │  2.6656│  2.6071│  2.4171│  2.3946│  2.3215
每股未分配利润  │  8.6729│  7.9260│  7.9588│  7.1677│  7.0189
摊薄净资产收益率│ 21.6018│ 16.3134│  6.6345│ 23.4395│ 21.0597
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A 股简称:美的集团 代码:000333 │总股本(万):664465.6857│法人:方洪波
上市日期:2013-09-18 发行价:44.56│A 股  (万):649803.5222│总经理:方洪波
上市推荐:中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):14662.1635│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中国国际金融有限公司,中信证券股份有限公司│主营范围:以家电产业为主, 涉足电机,物流
电话:0757-23274957 董秘:江鹏  │等领域,旗下分为四大业务板块,分别为大家
                              │电,小家电,电机及物流
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    2.7200│    1.9700│    0.8000
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    2017年        │    2.6600│    2.3100│    1.6700│    0.6700
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    2016年        │    2.2900│    2.0000│    1.4800│    0.6100
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    2015年        │    2.0000│    1.7300│    1.3200│    0.7900
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    2014年        │    1.6600│    2.1200│    1.5700│    0.6000
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[2018-12-17]美的集团(000333):库卡、东芝更换掌门人,美的开启全球大整合
    ▇证券日报
  在吸收合并小天鹅、整合事业部的同时,美的集团的库卡和东芝的掌门人也相
继换帅,美的的这一轮整合蔓延至全球。
  近日有消息称,美的控股的德国工业机器人公司库卡(Kuka)CEO蒂尔·罗伊特提
前离职,同时美的国际业务负责人、美的集团副总裁王建国也将接任现任董事长石
渡敏郎成为美的已收购的东芝家电的新一任董事长。
  业内人士认为:“目前市场整体出现下滑,大环境不确定性增加,企业都开始
转型。美的此次整合的目的是精兵简政,减员增效,用更多权力下放和更大激励力
度激发组织活力。”
  库卡、东芝更换掌门人
  据了解,近日,德国工业机器人公司库卡(Kuka)CEO蒂尔·罗伊特(Till Reuter
)提前离职。其于2009年加入公司,曾经带领库卡走出经济危机,并参与库卡被中
国家电厂商美的集团收购的过程。罗伊特从2009年起担任库卡首席执行官,原定任
期至2022年。
  对于库卡离职的原因,有知情人士透露,罗伊特与美的副总裁、库卡监事会主
席顾炎民就库卡与美的在华合资业务的经营策略出现分歧。这名知情人士表示,罗
伊特很失望,他也想要继续担任库卡的首席执行官,但他接受现在由美的说了算的
事实(美的拥有库卡近95%的股份),并将配合找到一个解决方案。
  不过,对此,美的方面暂未回应。
  而美的此前收购的东芝家电公司也在近日换帅。
  有消息称,美的国际业务负责人、美的集团副总裁王建国将接任现任董事长石
渡敏郎成为新一任东芝家电董事长。
  两年前,美的宣布收购东芝白色家电业务。双方约定,东芝将继续开发、制造
和销售东芝品牌的白色家电,包括冰箱、洗衣机、吸尘器以及其他小家电。美的则
可在全球范围内使用东芝家电品牌,许可期限为40年。
  公开资料显示,现年42岁的王建国,1999年加入美的,曾任家用空调事业部供
应链管理部总监、行政与人力资源部总监、冰箱事业部总经理等职务,现任公司副
总裁。
  此次库卡、东芝的相继换帅并非偶然。有业内人士认为:“美的对其收购企业
的人事调整是在意料之中的,其要想迅速进行资源整合,并在国际市场拓展,就必
须打通一切资源和渠道,包括砍去人事和体制上的阻碍。在当下严峻的市场环境中
,美的已经没有更多时间去等待外部资源的慢慢融合。”
  吸收小天鹅、整合事业部
  而此前美的已经在内部开始了调整。两个月前,美的集团发布公告称,公司拟
以发行A股方式,换股吸收合并无锡小天鹅,资产交易价格为143.83亿元,合并完成
后美的集团承接小天鹅全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务
。无锡小天鹅彻底“南飞”。
  此后,小天鹅方面提议在本次换股吸收合并经中国证监会核准后正式实施前,
小天鹅进行一次现金分红,每股现金分红的金额为人民币4元(合计总金额约为人民
币25.3亿元,约占2018年第三季度末小天鹅母公司未分配利润的85%)。
  美的集团表示,本次合并完成后,合并双方将有效整合全球业务,在全球范围
内提供更为全面且具有竞争力的产品组合,提升美的集团全球市场拓展的效率及效
果。
  除了对品牌的整合,美的集团对事业部的整合也在进行中,近日其将原有的生
活电器与环境电器事业部合并。
  业内人士认为,环境电器与生活电器的整合,一方面是这两大类产品都与家居
生活有关,销售渠道相近,另一方面厨电在今年上半年的年报中显示,业绩下滑明
显,这也是两大事业部整合的原因之一。
  有知情人士透露:“美的对事业部的整合还会持续。清洁电器、冰箱和洗衣机
、家用空调和中央空调都是潜在的整合对象。”

[2018-12-15]美的集团(000333):美的集团CIO张小懿,美的如何“玩转”工业互联网?
    ▇证券时报
  “工业互联网”在今年以来成为一个热词,不仅资本市场燃起一阵“概念之火
”,实体企业也纷纷摩拳擦掌跃跃欲试。近期,工信部公示了工业互联网试点示范
项目名单,72个项目被遴选为试点,国家也对工业互联网寄予了制造业转型升级新
引擎的厚望。在这份试点名单中,美的集团(000333)旗下的“美的工业互联网平台
”赫然在列。今年10月,美的刚刚发布了全新的工业互联网平台M.IoT,成为国内第
一家自主开发、兼备“制造业知识、软件、硬件”三位一体,且实力领先的完整的
工业互联网平台提供商。
  作为一家有着50年历史的家电业巨擘,美的集团如何理解工业互联网?公司为什
么要切入这一领域?工业互联网将如何改变制造业的形态?近日,美的集团副总裁、
首席信息官(CIO)兼IT总监张小懿做客证券时报·e公司微访谈,以工业互联网为主
题展开了交流。
  科技驱动
  谈及美的推出工业互联网平台的初衷,张小懿坦言是科技发展的趋势推动:“
以前做电器,买回去能用就好,不会想到让它去联机,跟人互动。但是从前几年开
始,随着科技发展,大家发现,需要跟电器有更多的交流,于是,我们就成立了IoT
平台。”
  做电器的交流,第一步就是把人和机器连接起来,协作互动,给消费体验一个
大幅提升。在技术落地的过程中,一些此前没有想到的新场景浮现出来,那就是在
工厂生产中,将人与机器连接起来。“美的工厂前几年跟绝大多数制造企业面临的
挑战是一样的,产品品质要越做越好,效率要持续不断提升,工人工资每年都在增
长,压力不小。”张小懿表示,但现在的年轻人,对一些环境较差的工作不太愿意
干,公司不得不借助机器人、机械设备和数字化技术提升效率的同时提升品质,一
些比较脏乱、环境差的活让机器去干。在一系列布局机器人、布局自动化及软件的
智能化升级过程中,美的工业互联网的雏形由此形成。
  对于目前市场上对工业互联网不同的定义,张小懿有着自己独特的见解。他认
为,真正的工业互联网必须打通了研发端、生产设备端、供应链端、业务端、物流
端和用户端,才能真正做到“零”库存生产、100%物流追踪管理和“单”个起订的C
2M定制。过去制造业的大部分流程,如研发、供应链、生产、物流、销售及售后,
都是和消费者割裂开的,而“美的集团”版工业互联网的终极目标,就是通过实现
智能化生产、网络化协同,让整个产业链闭环以客户需求为中心高效运转。
  重新定义“黑灯工厂”
  如今的美的工业互联网平台,已经达到怎样的水平?张小懿告诉记者,一间注塑
车间经历一系列的工业互联网改造后,原材料库存能够减少80%,智能装备提升生
产整体效率17%以上,故障响应时间缩减80%,故障率减少36%,停机时间缩短57%,
品质也得到有效提升。此外,工厂的检验成本下降55%,外观检测精度上升80%;以往
需要人工24小时监控的烘干机、色母机等设备,由于改为智能预警,异常响应时间
缩短75%,黑点率和色差率也有效降低。
  为了更形象地介绍工业互联网平台的功能,张小懿以美的内部正在试点的两家
工厂向记者举例。一是微波炉核心部件磁控管的工厂。过去微波炉车间一直是公认
的劳动力最密集的车间之一,但现在已然发生改变。用张小懿的话说,美的微波炉
磁控管工厂已经重新定义了“黑灯工厂”。过去,制造业普遍推崇“黑灯工厂”的
概念,就是把灯关了,不用人干预,全自动化生产照常运转。但在这一过程中,数
据的收集依然是痛点,仍需要人工在“开灯”的条件下采集数据。而美的磁控管工
厂却能够实现车间内、生产线上各个环节所有数据信息的实时采集,在“黑暗”中
也能掌握一切信息动态。在张小懿看来,这才是一个全新意义的全自动化工厂。包
括外部供应商,通过协作云全部连接起来,从进料、材料输送到每台设备的运作,
都已经实现互联。供应商知道什么时间点必须把料送到哪一个卸货台上,就连来料
的品质,工厂都可以实现自动检测。
  第二个例子是位于广州南沙的家用空调智能工厂。在这个工厂内,公司将绝大
部分的品质检验的岗位,都替换成了AI智能检验,实现了在质检流程上的全部自动
化。
  开放平台
  张小懿指出,通过软件和硬件协同,联通七大环节,美的集团现有的云平台已
经可以支持全球40多个基地生产和运作1万多种产品,能够为多层加工、复杂加工提
供灵活的解决方案。同时,美的的工业互联网平台不再仅仅应用于自身,旗下独立
公司美云智数已向其他行业和公司输出成熟产品与解决方案。
  “我们内部做工业互联网,投入了大量的资源,一年研发的投入就有几十个亿
,还走了不少弯路。如果每个企业都要自己去试,那么成本会非常高,所以希望我
们的试验成果能够推广到别的企业,不要再走这个弯路。”张小懿表示,“中小企
业很难承受这么大的投入,但如果他们希望跟上工业互联网的步伐,去改造他们的
工厂,实际上有更便宜的解决方案,我认为上云、上平台对他们是一个非常好的契
机,可以借助先进工业互联网企业已成型的一些产品和云服务。”
  事实上,相比目前市面上大多数只能提供电子或者单一行业的工业互联网供应
商,美的工业互联网平台已经能覆盖电子、流水线及离散制造等其他领域。而这也
得益于美的过去50年在制造业发展中丰富的经验,无论是注塑、钣金,还是装配、
电子等各项生产流程都了如指掌。目前,美的工业互联网平台的客户已经囊括国产
汽车品牌龙头长安汽车(000625)、中国最大的电动工具厂商宝时得、零售业龙头永
辉超市(601933)等。
  张小懿告诉记者,目前美的工业互联网对外的服务集中于子公司美云智数。“
美云智数的产品系列现在也非常全面,有大数据、有智能制造全价值链的软件,也
有HR管理、费用管理这些软件、移动平台等。现在我们整合之后,美云智数这些软
件能力已经全部整进了工业互联网这个大平台。”另一方面,美的2016年成功并购
的德国机器人巨头库卡也为工业互联网平台提供了不小的助力。据张小懿介绍,库
卡旗下的Visual Components仿真软件是全球最顶尖的仿真软件之一,该软件已经在
公司内部全面启用,占据了仿真软件的制高点。不仅如此,工业互联网中有一个核
心的连接键——智能网关,而库卡拥有世界顶级的智能网关技术,美的在其基础上
做了改进,形成了美云智数的智能网关。不仅能够实现一系列最先进的功能,而且
性价比还非常突出,为美的工业互联网平台的竞争力带来很大提升。
  作为“工业4.0”概念的诞生地德国,同样也有一些企业开始对外推广工业互联
网的模式,但在中国市场却或多或少地遭遇了“水土不服”。张小懿认为,这些企
业主要专注的是大的框架。例如空客、波音这些企业,更多考虑的是总装以及全球
供应链协作的这一层,不需要考虑非常详细的部装工厂的应用。“但相比之下,中
国制造行业的复杂程度非常高,我们的核心能力更多在于部装及零部件加工,直接
将海外的经验灌输给中小企业是比较困难的,应该贴合中国的实际情况,实实在在
地把这些部装、零部件加工的一些过程考虑进去。”

[2018-12-14]美的集团(000333):10月以来近400家公司实施回购,美的出手提振家电股
    ▇证券时报
  美的集团(000333)12月12日晚公告,公司已累计回购6773万股,占公司总股本
的1.02%,回购总金额约29.4亿元。受回购消息刺激,叠加地产股反弹,昨日家电股
集体走强。截至收盘,家电行业板块整体涨逾2%,其中老板电器涨停,长青集团、
华帝股份、浙江美大、美的集团、青岛海尔、小天鹅A涨幅都在5%以上。
  值得注意的是,进入四季度后,上市公司掀起了“回购热”。Wind统计显示,1
0月以来沪深两市共计397家公司实施股票回购,累计回购金额达288.85亿元。
  美的集团
  回购金额居首
  由于此前美的集团设定的回购金额上限为40亿元,这意味目前美的集团实际回
购金额达到回购上限的约3/4,这样的回购力度在A股市场也相当高。美的集团也是
四季度以来回购金额最大的A股上市公司。
  美的集团今年7月推出40亿元回购计划,是A股史上最大规模的回购行动。不过
回购计划却并没有稳住公司股价,从7月5日宣布回购计划当日至12月12日收市,其
股价仍累计下跌约13%。
  今年三季报显示,美的集团前三季度共实现营业收入2057.57亿元,净利润179
亿元,分别同比增长10.06%和19.35%。美的集团表示,公司目前收入和利润持续增
长,现金流充沛,前不久还对产业拼图进行战略级整合,换股合并吸收了小天鹅,
这将利于未来深入推动双方产业整合,发挥协同战略。
  目前,三大白电巨头中,美的依然稳占榜首。格力电器今年前三季度共实现营
收1500.50亿元,同比增长33.94%;净利润211.18亿元,同比上升36.59%。青岛海尔
今年前三季度共实现营收1381亿元,同比增长12.77%;净利润61亿元,同比增长9.35
%。
  政策支持
  回购规模猛增
  值得注意的是,在监管层出台政策鼓励上市公司回购股份的刺激下,10月份以
来,上市公司回购力度大幅增加。Wind统计显示,四季度以来,截至12月13日,沪
深两市共计397家公司实施股票回购,累计回购金额达288.85亿元。其中,美的集团
29亿元回购金额高举榜首,均胜电子18亿元回购金额紧随其后。
  均胜电子11月24日发布公告称,截至11月23日公司累计回购股份数量达7195.82
万股,占公司总股本的7.58%,支付的资金总额为18.01亿元,本次回购股份方案实
施完毕。
  今年四季度回购金额累计在5亿元以上的公司还有陕西煤业、分众传媒、世纪华
通、龙蟒佰利和鲁泰B。
  上述397家实施回购的公司中,目前已有168家预告今年年度业绩,其中114家公
司预告净利润最大变动为正,年度业绩保持增长。
  其中,威华股份预计2018年全年净利润为1.80亿元至1.93亿元,同比增长585.4
1%至634.91%,居业绩增幅首位。公司表示,业绩增长在于锂盐业务产能逐步释放
,对公司利润增长有较大贡献;纤维板业务的盈利能力较上年有大幅增长。今年第四
季度,威华股份已累计回购433.15万股公司股份,回购金额累计3703.79万元。此
外,三维通信、金固股份、常宝科技、梦洁股份、爱康科技、恒大高新、华峰股份
等7家公司预告今年年度业绩增幅最高在200%以上。
  从二级市场表现来看,四季度实施回购的397只个股中,截至12月12日,有125
家公司股价实现不同程度上涨,占比31%。其中,八菱科技涨幅居首,今年四季度以
来累计涨幅达69%。紧随其后的是,和仁科技涨49%,阳光电源涨38%,隆基股份涨3
1%。四季度以来,八菱科技累计回购1682.69万股,回购金额共2.12亿元。
  4家公司
  发行可转债回购股份
  2018年以来,支持上市公司回购股份的政策不断出台。东莞证券研报指出,年
初至今实际完成回购总金额已超过2014年至2017年4年回购金额总和。
  值得注意的是,近期已经有多家上市公司宣布通过发行可转换债券的方式来募
集资金,试水“可转债+回购”,其中12月份以来就达到了4例。
  12月1日,腾邦国际发布方案,计划发行可转债募集资金总额不超过8.4亿元,
其中的5.9亿元将被投入到股份回购项目,另外的2.5亿元用来补充流动资金。12月1
0日,东旭光电披露计划发行可转债募资总额不超过35亿元,其中回购资金投入25
亿元,剩下10亿元用作补充公司流动资金。12月11日,齐翔腾达计划公开发行总额
不超过14亿元的可转债,所募资金中的10亿元用来回购,4亿元用来补充流动资金。
12月12日,东方时尚披露,拟发行可转债募资总金额不超过7.1亿元,其中的3亿元
投向新能源车购置项目,2亿元投向回购,2.1亿元用来偿还银行贷款和补充流动资金。
  有市场人士指出,发行可转债回购股权可以帮助上市公司缓解资金压力,又能
因可流通股减少而稳定股价,等于是帮助大股东解困,缓解了公司的短期经营压力
。

[2018-12-14](000333)美的集团:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-104
    美的集团股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    美的集团股份有限公司(以下称“本公司”或“公司”)董事会于2018 年11 
月22 日发布了《关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知》(该公告已刊登于
当日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网),本公司
定于2018 年12 月 21 日以现场投票与网络投票相结合的方式,召开公司2018 年第
三次临时度股东大会。根据有关法律、法规和规范性文件的要求,现发布公司2018
 年第三次临时股东大会提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次
    本次召开的股东大会为美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第
三次临时股东大会。
    2、会议召集人:公司董事会。
    《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》经公司第三届董事会第四次会
议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性情况:召开本次临时股东大会会议符合《公司法》
、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期与时间:
    (1)现场会议召开时间为:2018年12月21日(星期五)下午14:30。
    (2)网络投票时间为:2018年12月20日—2018年12月21日。其中,通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月21日上午9:30-11:30,下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018
年12月20日下午15:00至2018年12月21日下午15:00的任意时间。
    2
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台
,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。
    (3)为进一步提高中小股东参与公司2018年第三次临时股东大会的投票程度,
公司董事会作为征集人向除美的控股有限公司以外的公司其他社会公众股东征集本
次股东大会的投票权。具体详见2018年11月24日公告的《董事会征集投票权报告书
》及《关于公开征集投票权的公告》。
    股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表
决权,同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
表决方式。同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2018年12月13日(星期四)。
    7、出席对象:
    (1)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    8、现场会议地点:广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼C407会议室
。
    9、中小投资者的表决应当单独计票
    公司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单
独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会将审议以下议案: 序号 审议议案
    3
    序号 审议议案
    1
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    2
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案
    2.01
    合并主体
    2.02
    合并方式
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    2.05
    换股发行的对象
    2.06
    美的集团的发行价格
    2.07
    小天鹅的换股价格
    2.08
    换股比例
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    2.13
    换股实施日
    2.14
    换股方法
    2.15
    公司发行的股票上市流通
    2.16
    零碎股处理方法
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    2.18
    滚存未分配利润安排
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    2.22
    本次吸收合并的交割
    2.23
    决议有效期
    3
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    4
    关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
    5
    关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
    6
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    7
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    8
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    9
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议
案
    4
    序号 审议议案
    10
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    11
    关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股
吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    12
    关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
    13
    关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案


    14
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    2、议案披露情况
    上述议案已经公司第三届董事会第二次、第三届董事会第四次会议审议通过,
具体内容详见公司于2018年10月24日、2018年11月22日在《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的相关公
告。
    3、特别决议提示
    以上全部议案均为特别决议议案,须经出席股东大会的股东(包括股东代理人)
所持有效表决权的2/3以上通过;其中,议案2需逐项审议通过。
    4、单独计票提示
    以上全部议案,公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况进行单独计
票并公开披露。
    5、涉及关联事项提示
    以上议案均不涉及关联交易。
    三、提案编码议案编码 审议议案 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    √
    2.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案(需逐项表决)
    √作为投票对象的子议案数:(23)
    2.01
    合并主体
    √
    2.02
    合并方式
    √
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    √
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    √
    5
    议案编码 审议议案 该列打勾的栏目可以投票
    2.05
    换股发行的对象
    √
    2.06
    美的集团的发行价格
    √
    2.07
    小天鹅的换股价格
    √
    2.08
    换股比例
    √
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    √
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    √
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    √
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    √
    2.13
    换股实施日
    √
    2.14
    换股方法
    √
    2.15
    公司发行的股票上市流通
    √
    2.16
    零碎股处理方法
    √
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    √
    2.18
    滚存未分配利润安排
    √
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    √
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    √
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    √
    2.22
    本次吸收合并的交割
    √
    2.23
    决议有效期
    √
    3.00
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
    √
    5.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
    √
    6.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    √
    7.00
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    √
    8.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    √
    9.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议
案
    √
    10.00
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    √
    11.00
    关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股
吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    √
    12.00
    关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
    √
    13.00
    关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案


    √
    6
    议案编码 审议议案 该列打勾的栏目可以投票
    14.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    √
    四、会议登记事项
    (一) 登记时间
    2018年12月17日至12月19日工作日上午9:00-下午17:00。
    (二) 登记手续
    1、法人股东登记
    法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、
法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委
托书和出席人身份证。
    2、个人股东登记
    个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续;委托代理人
出席的,还须持有出席人身份证和授权委托书(见附件)。
    3、登记地点
    登记地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的总部大楼。
    4、其他事项
    (1)本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    (2)联系方式:
    联系电话:0757-26637438
    联系人:犹明阳
    联系地点:广东省佛山市顺德区北滘镇美的大道6号美的总部大楼
    邮政编码:528311
    指定传真:0757-26605456
    电子邮箱:IR@midea.com
    异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准
)。传真登记请发送传真后电话确认。
    (3)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进
程按当日通知进行。
    7
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜具体详见“附件1、
参加网络投票的具体操作流程”。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第二次、第四次会议决议
    2、公司第三届监事会第二次、第四次会议决议
    特此公告。
    美的集团股份有限公司董事会
    2018年12月14日
    8
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程一、网络投票的程序
    1、投票代码:360333
    2、投票简称:美的投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议
案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其
他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月20日下午15:00,结束时间为2
018年12月21日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.
cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。
    9
    附件2:
    授权委托书
    兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席美的集团股份有限公司于2018年1
2月21日召开的2018年第三次临时股东大会,并代表本人依照以下指示对下列议案
投票。
    一、本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下: 提案编码提案
名称 该列打勾的栏目可以投票同意 反对 弃权
    100
    总议案
    √
    1.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
符合相关法律、法规规定的议案
    √
    2.00
    关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有限公司
之方案的议案(需逐项表决)
    √
    2.01
    合并主体
    √
    2.02
    合并方式
    √
    2.03
    合并生效日和合并完成日
    √
    2.04
    换股发行的股票种类及面值
    √
    2.05
    换股发行的对象
    √
    2.06
    美的集团的发行价格
    √
    2.07
    小天鹅的换股价格
    √
    2.08
    换股比例
    √
    2.09
    美的集团换股发行的股份数量
    √
    2.10
    美的集团异议股东的收购请求权
    √
    2.11
    小天鹅异议股东的现金选择权
    √
    2.12
    美的集团异议股东收购请求权价格及小天鹅异议股东现金选择权价格的调整机
制
    √
    2.13
    换股实施日
    √
    2.14
    换股方法
    √
    2.15
    公司发行的股票上市流通
    √
    2.16
    零碎股处理方法
    √
    2.17
    权利受限的小天鹅股份的处理
    √
    2.18
    滚存未分配利润安排
    √
    2.19
    本次吸收合并涉及的债权债务
    √
    2.20
    本次换股吸收合并的过渡期安排
    √
    2.21
    本次吸收合并涉及的员工安置
    √
    2.22
    本次吸收合并的交割
    √
    2.23
    决议有效期
    √
    10
    提案编码提案名称 该列打勾的栏目可以投票同意 反对 弃权
    3.00
    关于审议《美的集团股份有限公司发行A股股份换股吸收合并无锡小天鹅股份有
限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
    √
    4.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成关联交易的议案
    √
    5.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重大资产重组的议案
    √
    6.00
    关于公司本次换股吸收合并不构成重组上市的议案
    √
    7.00
    关于签署附条件生效的《换股吸收合并协议》的议案
    √
    8.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条以及
《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定议案
    √
    9.00
    关于本次换股吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理》第四十三条规定议
案
    √
    10.00
    关于本次换股吸收合并有关财务报告的议案
    √
    11.00
    关于确认《中信证券股份有限公司关于美的集团股份有限公司发行A股股份换股
吸收合并无锡小天鹅股份有限公司暨关联交易之估值报告》的议案
    √
    12.00
    关于本次换股吸收合并摊薄即期回报及填补措施的议案
    √
    13.00
    关于公司作为本次换股吸收合并中美的集团异议股东收购请求权提供方的议案


    √
    14.00
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并有关事宜的议案
    √
    二、本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权____/
无权____按照自己的意见投票。
    委托人名称: 委托人证件号码:
    委托人持股数量及性质: 委托人股票账户卡号码:
    受托人姓名: 受托人证件号码:
    委托人姓名或名称(签章):
    委托日期:2018年月 日
    有效期: 2018年月 日至2018年月 日

[2018-12-14]美的集团(000333):美的吸并小天鹅,17个点的肉,你吃到了吗?
    ▇环球老虎财经
  与中国长城合并套利的“蚊子腿肉”相比,美的与小天鹅的合并套利空间,让
很多保守套利玩法的股市玩家大赚。
  12月13日,美的集团股价收涨6个点,并在收盘突破40元大关。3天前,美的集
团股价在连续下跌之下一度跌至37元以下,与美的吸并小天鹅中,美的股东的现金
选择权36.27元差之毫厘。
  如果在此之前,复牌后的最低点买入美的,你将获得约16.87%的正收益。而做
出买入的判断,其实只要稍加研究便并不复杂。
  10月23日,美的集团发布了“发行A股股份换股吸收合并小天鹅”预案,在这份
预案中,美的集团将36.27元定为美的集团股东的现金选择权价格。根据预案,有
异议的股东,可在表决此次吸收合并的股东大会上,就合并方案和合并协议表决时
,均投出反对票,以36.27元向美的集团兑现股票。
  在此份预案公布之后,10月29日美的集团复牌,当日股价跌停至36.27元;次日
开盘下跌至34.1元,市场失去了理智。
  然而在此之后,美的发起了市值管理公示,分红,提高分红比例,择时回购,
构成了美的的保底大战,而在市场充分吸收其信息之后,股价随后便回升至39.75元
,两者相差16.87%。
  现金选择权的博弈
  这笔交易的核心点,在于双方换股过程中涉及的“现金选择权”。
  所谓现金选择权,实际上是在一公司要吸收合并另一公司时,持有其中任意一
家公司股票的中小投资者可以行使这一权利,对吸收合并议案透出反对票,来请求
上市公司按照合理的价格收购其股权。这是在吸收合并过程中,保护中小投资者的
措施。
  一般而言,吸收合并对于一些投资者而言,是一次套利的机会。吸收合并换股
一般有两个收益点:
  1、如果换股前两个股票价格相对于现金选择权价格有折价,那么在最后换股前
会有所回升;如果有溢价,那就是套利的点;
  2、吸收合并换股上市第一天一般会上涨。
  翻译过来就是,美的36.27元的现金选择权,可能就是美的的底价。
  不过在实际案例中,现金选择权更像是一次博弈。
  在此次美的吸收合并小天鹅的过程中,若是美的集团的股价在股东大会之前未
能远离现金选择权,那么在股东大会之时,中小股东则为了保住自己的利益,选择
投反对票来确保现金选择权。而在投了反对票之后,就会导致该方案被否,那么现
金选择权的保底价也会随之而消失。
  这无论是对中小股东还是重组方来说,现金选择权都不是最佳选择,更是主导
吸并的美的集团不愿意看到的。因此在吸并的过程中,在股东大会前股价若是能远
离现金选择权的价格,则会促使本次合并顺利完成。
  留下的“坑”?
  根据预案,美的吸并小天鹅的换股比分别是:小天鹅A换美的集团比例是1.211:
1;小天鹅B换美的集团比例是1.0007:1,小天鹅B转换为美的集团的汇率按1港元对
0.869人民币兑换。
  这就意味着,二者在停牌前涨跌幅要保持一致,否则就会留下一定的套利空间
。因此在一般套利行为中,投资者会将目光投放在第一点。
  不过此次美的集团吸收合并小天鹅,为中小股东留下了一个“坑”,而这个坑
,曾经导致长城信息与长城电脑在合并中临时跌破现金选择权,导致赌合并套利玩
家蒙受损失。
  在预案中,美的集团表示,异议股东的现金选择权具有调整的风险,其触发的
条件为:
  1、深证综指(399106.SZ)在任一交易日前的连续二十个交易日中有至少十个交
易日收盘点位较定价基准日前一交易日收盘点位跌幅超过 20%,且在该交易日前美
的集团每日的交易均价在连续二十个交易日中有至少十个交易日较定价基准日前二
十个交易日美的集团的交易均价跌幅超过 20%;
  2、申万白色家电指数(801111.SI)在任一交易日前的连续二十个交易日中有至
少十个交易日收盘点位较定价基准日前一交易日收盘点位跌幅超过 20%, 且在该交
易日前美的集团每日的交易均价在连续二十个交易日中有至少十个交易日较定价基
准日前二十个交易日美的集团的交易均价跌幅超过 20%。
  这一风险就在于,如果受大盘影响,导致标的大跌的情况下,36.27元将不再是
保底价,而这一风险将完全由投资者自己承担。
  风险几何?
  事实上,在A股通过吸收合并来套利的案例并不少。在换股吸收合并的案例中,
主要有两种方式:
  首发上市,相当于IPO获得A股代码的换股吸收合并,如招商公路吸收合并北华
高速;
  增发上市,A公司吸收注销B公司,并以A公司的证券代码持续交易,此次美的吸
收小天鹅就是案例之一。
  2015年,温氏股份通过换股吸收合并大华农,在当年的11月2日上市当天温氏股
份上涨了27.05%,让持有大华农的投资者获益颇多。
  按照1:0.8的换股比例,1股大华农可换0.8股温氏股份。10月16日停牌前,大华
农收于45.72元,折算成温氏股份股价为55.9元,至11月2日温氏股份上市开盘价71
.98元,大华农退市时的股价上涨近30%,如在退市前10个交易日买入大华农,则获
利将高达50%~70%。
  这一案例在A股历史上有不少,如2015年6月南北车合并,新股上市排盘换股涨
幅为18.88%,复牌开板后到退市前的涨幅高达162%;东方明珠吸并百视通涨幅也高
达60%。
  不过,吸收合并也会造成亏损,比如前年的长城信息与长城电脑。
  2016年,长城信息换股吸收合并长城电脑,而由于众所周知的股灾,长城电脑
与长城信息的合并为预防现金选择权涉及反对票反过来影响并购,预设了下调条款
,导致投资者质疑其合并决心与合并成功率。
  由此,长城信息复牌开板到退市前下跌了11%,而吸并方长城电脑,如今的中国
长城,也在此前跌去3%以上。
  而长城电脑和长城信息,曾在大盘2016年5月的大盘下跌中,下调过当初公布的
现金选择权价格,并且在长城电脑的现金选择权价格在最初基础上折价超过10%,
而长城信息则折价超过20%。
  美的的决心?
  存在下修选择权条款,为什么后来又能涨的如此欢呢?原因是对美的与小天鹅
的深度交融的判断。
  2008年,美的电器(美的集团前身)以16.8亿元收购小天鹅24.01%的股权,让分
踞珠三角和长三角的两家家电企业发生交集。是年,美的电器在与四川长虹的竞争
中获胜,使得小天鹅成为当时“国退民进”的代表。
  多年以来,美的集团与小天鹅一直保持着母子公司的控制模式,在品牌上则维
持美的、小天鹅“双品牌”运行,并多派遣管理层进行
  从战略上,美的需要小天鹅的互补。
  冰洗行业的品牌集中度相对比较高,消费者指牌购买率较大,美的品牌虽然有
较高的知名度,荣事达从零到有,虽然有了一些增长,毕竟还只是冰洗行业的一支
新军,多数消费者并不认可。
  某咨询机构首席咨询顾问认为,如果此次并购成功,将对中国白色家电行业将
产生重要的影响。将由此形成几家著名的综合白色家电产业集团,进入寡头垄断的
地位,比如美的集团、海尔集团、海信集团、长虹集团等。尤其在洗衣机行业,将
直接形成美的与海尔两强对峙的局面。
  新玩法!大笔分红增厚套利空间
  当然,与长城不同的地方,在于美的集团的“财大气粗”。
  9月发布合并消息之后,美的并未在市场沉浮中随波逐流,而是积极进行“市值
管理”。
  今年11月19日,美的集团发布公告,建议小天鹅于换股前派发25.3亿现金股利
,而根据小天鹅截止12月14日63.2亿股本,300亿市值计算,由于居民免除分红税,
单次现金分红股息率约在8.4%,约合每股分红4元。
  简单来说,只要持有小天鹅股票,意味着现金选择权作为美的小天鹅合并“保
护性看跌期权组合”,其行权价将在分红的基础上到达41.85+4=45.85元。而其按照
换股比例折合的美的集团“保护性看跌期权价格”,将达到37.85元。
  除此之外,美的集团亦表示将提高公司年度分红比例,而公司2017年年度现金
分红股息率约在2.08%,这意味着持有小天鹅股票的预期收益将会更高,其也限制了
合并成功后的下跌空间。
  而除去现金分红,美的在直接市值管理上也不遗余力。
  根据12月12日的回购公告显示,截至2018年12月12日,美的集团累计回购股份
数量为67,738,517股,占公司截止2018年11月30日总股本的1.0180%,最高成交价为
48.40元/股,最低成交价为37.28元/股,支付的总金额约29.4亿元。如此大资金的
回购,在A股实属罕见。
  回购本身并不稀奇,给了美的在关键点位买入自家股票的权利,才是重要的事
儿。
  所以虽然有与中国长城一样调整条款,但美的小天鹅的合并套利依旧火热,股
价坚挺,目前两只股票也都分别在45.85与37.85元上方。而一旦股票回调至该水准
,买盘拖市力度便会较大(12月12日市场走势为例)。
  如果大盘走得不好,做做美的与小天鹅的短线,未尝不可。

[2018-12-13]美的集团(000333):美的已斥近30亿元人民币回购,惟期内股价跌逾16%
    ▇经济通中国站
  美的集团(深:000333)今年7月推出40亿元(人民币。下同)回购计划,是A股史
上最大规模的回购行动,昨日(12日)美的集团发布回购进展公告,指截至当日,公
司累计回购6773.85万股,占公司总股本的1.02%,最高成交价为48.4元,最低成交
价为37.28元,支付的总金额约29.4亿元,回购计划已完成接近四分之三。
  不过回购计划却无助公司稳住股价,从7月5日宣布回购计划当日至昨日收市,
其股价累计下挫16.34%,期内一度创去年6月以来新低。

[2018-12-13]美的集团(000333):美的集团已累计回购29.4亿元公司股份
    ▇东方财富网
  12月12日,美的集团发布公告,截至2018年12月12日,美的集团累计回购股份
数量为67,738,517股,占公司截止2018年11月30日总股本的1.0180%,最高成交价为
48.40元/股,最低成交价为37.28元/股,支付的总金额约29.4亿元。
  今年7月美的集团通过了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》,同意以
集中竞价的方式使用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币50元/
股。
  美的集团表示,后续将依据公司的股份回购方案,继续推动实施股份回购计划
,进一步稳定市值与股东回报,维护股东利益。
  今年7月以来,美的集团股价一路下行,截至发稿美的股价报38.03元。

[2018-12-13](000333)美的集团:关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告
    证券代码:000333 证券简称:美的集团 公告编号:2018-103
    美的集团股份有限公司
    关于回购公司股份达1%暨回购进展情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导
    性陈述或重大遗漏。
    美的集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月4日召开第二届董事


    会第三十七次会议、于2018年7月23日召开2018年第一次临时股东大会审议通过

    了《关于回购部分社会公众股份的预案的议案》,同意公司以集中竞价的方式
使
    用自有资金回购部分公司股份,回购价格为不超过人民币50元/股;公司于2018

    年7月26日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》(具体内容请参见公
司
    于2018年7月5日、7月24日、7月26日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报
刊
    的相关公告)。
    根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以
    集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中
竞
    价方式回购股份业务指引》等相关规定,上市公司回购股份占公司总股本的比
例
    每增加1%,应当在事实发生之日起3日内予以公告。
    现将公司回购股份的进展情况公告如下:截至2018年12月12日,公司累计回
    购股份数量为67,738,517股,占公司截止2018年11月30日总股本的1.0180%,最
高
    成交价为48.40元/股,最低成交价为37.28元/股,支付的总金额约29.4亿元(
具体
    金额为2,940,393,700元,不含交易费用)。
    公司后续将依据公司的股份回购方案,继续推动实施股份回购计划,进一步
    稳定市值与股东回报,维护股东利益。
    特此公告。
    美的集团股份有限公司董事会
    2018年12月13日

[2018-12-13]美的集团(000333):美的集团40亿元回购已完成70%,累计回购金额达29.4亿元
    ▇证券日报
  12月12日晚间,美的集团发布了关于回购公司股份进展的公告,截至2018年12
月12日,公司累计回购股份数量为6773.85万股,占公司截至2018年11月30日总股本
的1.02%,最高成交价为48.40元/股,最低成交价为37.28元/股,支付的总金额约2
9.4亿元
  对于公司此次回购的进展情况,《证券日报》记者采访了美的集团董秘江鹏,
他表示,“根据公司回购的进展情况可以看出公司是切实维护股东利益,这也彰显
了公司对自身长期价值成长的信心。”
  40亿元回购已完成70%
  7月5日,美的集团发布公告称,拟以自有资金不超过40亿元回购公司股份。7月
23日,美的集团召开2018年第一次临时股东大会,审议通过了回购预案。3天后,
公司就正式开始了回购。截至目前,美的集团仅用了不到半年的时间,就完成了此
次回购计划的70%。按公司目前的回购进度来看,有望成为A股历史上实际完成的最
大规模常规回购。
  实际上,一直以来,美的集团对于股东利益以及股东回报就十分重视。
  据江鹏介绍,公司历来就关注股东利益与股东回报,2013整体上市以来现金分
红近300亿元,保持了稳定的分红政策。而为完善公司治理,关注公司长期价值成长
,美的推出了股权激励、限制性股票、合伙人持股计划等长期激励机制,覆盖人次
达数千人。同时,江鹏表示,“过去美的就有快速完成大规模回购的先例。2015年
美的推出回购方案,并迅速完成了10亿元回购。美的管理团队与股东利益高度一致
,美的愿意与全体股东继续共享美的长期的价值成长。”
  值得一提的是,为彰显诚意回馈投资者,美的集团还提议小天鹅合并前大额分
红。
  11月21日晚,小天鹅发布公告称,公司收到控股股东美的集团提议分红的函件
,提议在本次换股吸收合并经中国证监会核准后正式实施前,小天鹅进行一次现金
分红,每股现金分红的金额为4元,合计总金额约为25.3亿元,约占2018年第三季度
末小天鹅母公司未分配利润的85%。
  专注主业业绩稳健增长
  美的集团重视股东利益以及回报不光体现在分红回购上,自2013年上市以来,
美的集团业绩就一直保持着稳健的增长趋势。
  作为主要家电品类皆占据了行业领先优势的全球家电龙头,美的通过库卡收购
高起点切入了机器人与工业自动化领域。目前,美的有完整的产品品类,清晰的业
务结构,深入的全球产业布局,完整配套的产业链及数字化高效运营的能力,在产
品力提升上,据科睿唯安报告显示,美的过去5年研发投入超过200亿元,全球研发
机构20家,在家电领域连续三年发明专利居全球第一。
  据公司三季报显示,2018年前三季度,美的集团实现营业收入2057.57亿元,同
比增长10.06%;实现净利润179亿元,同比增长19.35%;实现扣非后净利润172.52
亿元,同比增长23.49%。

[2018-12-13]美的集团(000333):美的集团张小懿,科技发展推动美的设立工业互联网平台
    ▇证券时报
  谈及美的推出工业互联网平台的初衷,美的集团副总裁张小懿接受e公司访谈时
表示,实则是被科技发展的趋势所推动的。“我们以前做电器,大家买回去能用就
好,不会想太多让它去连机,跟人互动。但是从前几年开始,科技发展的程度,让
大家发现我们也需要跟电器有更多的交流,所以说我们就成立了IoT平台,去跟电
器做这样一个交流。” 

1、问:请介绍一下美的集团2018年在小家电领域创新的成就?
   答:凭借持续的技术创新驱动,美的小家电产品连年获得国内外权威奖项,彰显
了国际一流的产品竞争力。作为中国电饭煲行业的领导品牌,美的斩获2018AWE创
新和产品两项艾普兰大奖大奖的电饭煲产品拥有多项行业领先科技,运用多段IH技
术,压力、智能控制技术及内胆技术,使得米饭舞动沸扬,粒粒均匀;美的厨房创
新FUN智能烤箱,内置了高清摄像头,采用的图像识别算法自动识别8大类60种不同
的食材,配备5英寸高清TFT触摸屏以及1080P高清摄像头,可通过手机APP智能操控
,即时发布美食大片,开启烤箱社交圈;美的变频微波炉采用多级逐波限流技术、
低功率控制技术、智能启动保护技术提高加热速度、保全营养成分还具备智能诊断
能力和系统健康管理能力;美的取暖器,采用黑晶双面发热,全面升温更快速,360
°防水溅的功能,能安心置于浴室,更具有一体式双面的烘衣架,烘衣随心;美的
创新净化器,采用双引力离心风轮增压进风,以双重集成滤网+五层专效滤网,超
强净化甲醛、雾霾、二手烟等多种污染空气,达到双倍洁创新净空气速度;美的嵌
入式洗碗机,为业内唯一获艾普兰奖产品,搭载9项专利的全球首创热风干燥技术,
在强效烘干餐具,赶走水汽和霉菌的同时能够保证餐具72小时洁净干爽;美的免安
装洗碗机,具有行业首创75℃消毒和语音播报功能,同时设计了奶瓶洗、玩具洗等
婴幼儿用品专门洗涤程序,呵护宝宝健康;美的热水器事业部比佛利“未来”套系
之变储能电热水器,通过加热和储放热原理的颠覆,实现电热水器结构和形态的全
新突破,体积减小55%、挂墙承重减少30kg,适应更多安装场景,荣获艾普兰创新
奖;东芝无线吸尘器搭载有最大每分钟12万次回转的高功率马达以及运转时间最长
为60分钟的“大容量锂电池”,获得了”IAUD奖2017”和“iF产品设计奖”两个奖项。
2、问:请简单介绍公司线上渠道的布局?
   答:美的集团的线上渠道持续以产品和用户为核心,依托全品类产品优势、通过
自建互联网大数据平台和京东、天猫等平台达成战略合作项目,持续深入探索数字
化精准营销模式,完善用户运营体系,深入洞察挖掘用户价值和需求,打造更加符
合互联网市场定位,具备行业竞争力的产品;启动会员通项目,建设统一会员池,
实现线上线下数据拉通,进而实现所有用户身份统一、权益统一、资产统一,提升
整个线上用户购物体验;继续稳步推行线上产品的结构优化,在保持规模有效增长
的基础上,推动盈利能力逐步改善。2018年上半年,美的电商全网销售规模达250
亿,同比增长33%。行业占比稳步提升,超过20%,在京东、天猫、苏宁易购等主流
电商平台继续保持家电全品类第一的行业地位。
3、问:美的集团上半年在研发创新上取得了什么成就?
   答:2018年上半年,美的集团主导开展了包含“卧式尘杯吸尘器低噪声关键技术
研究及产业化”、“智能楼宇管理系统高效节能技术(M-BMS)的研究与应用”、 “
情景防干烧技术和燃气泄露报警技术”及“高效均匀燃烧技术的研究与应用”、“
燃气热水器有害气体低排放技术研究及其产业化“、“R290(丙烷)房间空调器关
键技术及应用“、”热风机强制热能力与高舒适关键技术研究及应用“、”房间微
气候多维调节关键技术研究及应用“在内的十多项科技成果鉴定,由高校院士、教
授、研究员;中国家电协会理事长、中国家电研究院院长、教授级高级工程师等技
术专家进行评审,并全部取得了“国际领先”认定。美的电饭煲获中国国家专利金
奖;“热水器及其的排污装置和排污控制方法“等12项专利获中国国家专利优秀奖
;高智能指数房间空调器关键技术研究及产业化获中国轻工业协会一等奖;美的厨
电可靠性体系建设、基于系统可靠性保证在冰箱新品开发环节的运用 获得中国质
量协会一等奖;美的高智能指数房间空调器关键技术研究及产业化获得中国轻工业协会一等奖。
4、问:美的集团在全球业务上有什么布局。
   答:美的进一步推动全球业务布局,稳固美的全球化的基础与能力,搭建全球供
应协同机制,强化海外本地运营,推进产品全球化,全球共设立15个海外生产基地
,员工超35,000人,强化海外本地运营,优化本地化供应链比例,全球设立销售运
营机构24个,遍布北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲,业务涉及200多
个国家和地区;以市场为导向,以用户为中心,前瞻性地布局未来产品技术,在美
国、意大利、德国、印度、新加坡等9个国家设立共20个全球研发中心。持续拓展销
售渠道,稳步推进海外自有品牌业务的增长,2018上半年自有品牌收入同比实现两
位数增长。推动海外区域总部试点运作,东盟和印度业务实行独立运营,加强区域
市场产研销体系整合,强化聚合效应;加快海外电商的拓展速度,探索境外多种电
商平台和模式,培育新的潜力增长点;探索海外分公司产品经理制,加强本地化的
以用户需求为中心的产品管理,市场调研和产品开发,强化海外分公司管控,统一
规则,推动美的商业语言和体系的一致性和协同性。
接待过程中,公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息披露的真实、
准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情况,同时已按深交所
要求签署调研《承诺书》。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-29 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.98 成交量:9812.00万股 成交金额:361073.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |46865.20      |104483.12     |
|机构专用                              |17129.18      |1569.70       |
|机构专用                              |15364.86      |--            |
|机构专用                              |7064.53       |--            |
|机构专用                              |6267.45       |17435.48      |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |46865.20      |104483.12     |
|机构专用                              |6267.45       |17435.48      |
|机构专用                              |--            |6759.50       |
|机构专用                              |--            |6384.14       |
|机构专用                              |--            |6273.09       |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-13|33.97 |178.98  |6079.95 |光大证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司佛山顺德|份有限公司厦门|
|          |      |        |        |北滘证券营业部|嘉禾路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-14|239076.26 |7860.44   |1936.62 |5.35      |241012.88   |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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