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丰原药业(000153)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈丰原药业000153≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.23)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月26日
         2)01月23日(000153)丰原药业:关于全资子公司获得药品GMP证书的公告(
           详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
●18-09-30 净利润:5643.51万 同比增:-6.47 营业收入:22.31亿 同比增:24.56
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1780│  0.1201│  0.0361│  0.2091│  0.1933
每股净资产      │  4.0123│  3.9356│  3.8428│  3.8491│  3.8602
每股资本公积金  │  1.6067│  1.6022│  1.5978│  1.5933│  1.5311
每股未分配利润  │  1.1621│  1.1042│  1.0202│  0.9841│  0.9837
加权净资产收益率│  4.5000│  3.0900│  0.9400│  5.5300│  5.1200
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1808│  0.1220│  0.0367│  0.2094│  0.1933
每股净资产      │  4.0758│  3.9978│  3.9036│  3.9099│  3.8602
每股资本公积金  │  1.6322│  1.6276│  1.6230│  1.6185│  1.5311
每股未分配利润  │  1.1805│  1.1217│  1.0364│  0.9997│  0.9837
摊薄净资产收益率│  4.4359│  3.0517│  0.9390│  5.3544│  5.0079
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A 股简称:丰原药业 代码:000153 │总股本(万):31214.123  │法人:何宏满
上市日期:2000-09-20 发行价:18.8│A 股  (万):31197.723  │总经理:卢家和
上市推荐:联合证券有限责任公司 │限售流通A股(万):16.4  │行业:医药制造业
主承销商:联合证券有限责任公司 │主营范围:主要产品:中药及其制剂化学合成
电话:86-551-64846153 董秘:张军│药及其制剂生物药及其制剂
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1780│    0.1201│    0.0361
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2091│    0.1933│    0.1395│    0.0300
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1468│    0.1380│    0.0843│    0.0208
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.1127│    0.1117│    0.0652│    0.0209
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    2014年        │    0.1407│    0.1147│    0.0600│    0.0129
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[2019-01-23](000153)丰原药业:关于全资子公司获得药品GMP证书的公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2019—003
    安徽丰原药业股份有限公司关于
    全资子公司获得药品GMP证书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司全资子公司淮南泰复制药有限公司,于近日收到安徽省药品监督管理局
颁发的《药品GMP证书》,证书相关信息如下:
    证书编号: AH20190556
    企业名称: 淮南泰复制药有限公司
    地 址: 安徽淮南经济技术开发区
    认证范围: 干混悬剂(青霉素类)
    有效期至:2024年1月9日
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月二十二日

[2019-01-09](000153)丰原药业:关于收到搬迁补偿款的公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2019—002
    安徽丰原药业股份有限公司
    关于收到搬迁补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与无为县人民政府于2012年12月1
9日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》(下称“整
体搬迁补偿协议”)。
    2012年12月25日,公司召开第五届二十二次(临时)董事会,审议通过了《关
于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司2013年第一次临时股东大会审
议通过。议案相关内容请详见公司于2012年12月26日在巨潮资讯网上披露的《公司
第五届二十二次(临时)董事会决议公告》(公告编号2012-050)。
    根据整体搬迁补偿协议,公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民
币1,002.47万元。
    截止目前,公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币14,732.96万元。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月八日

[2019-01-08](000153)丰原药业:关于限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告
    1
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2019—001
    安徽丰原药业股份有限公司关于
    限制性股票回购注销及股票期权注销完成的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份,占注销
前公司总股本的1.56%;回购注销124名激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股
票493.64万股,占注销前公司总股本的1.56%。
    2、本次限制性股票的回购价格为6.42495元/股(即授予价格6.33元/股加上银
行同期存款利息之和)。
    3、本次回购注销完成后,公司股份总数由317,077,630股变更为312,141,230股
。
    4、经中国证券登记结算有限公司深圳分公司确认,公司本次股票期权注销及限
制性股票回购注销事项已于2019年1月4日办理完毕。
    一、公司2017年股权激励计划简述
    1、2017年3月16日,公司召开第七届董事会第九次(临时)会议、第七届监事
会第七次会议审议通过了《关于<公司2017年股票期权和限制性股票激励计划(草案
)>及摘要的议案》。
    2、2017年4月6日,公司召开2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于<安
徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计划(草案)>及摘要的
议案》、《关于<安徽丰原药业股份有限公司2017年股票期权和限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股
票期权和限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    3、2017年11月9日,公司召开第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十
一次会议,审议通过了《关于调整股票期权与限制性股票激励计划激励对象及授予
数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》。
    2017年11月24日,公司完成了2017年股票期权与限制性股票的授予登记工作。
授予日为2017年11月9日,授予股份的上市日期为2017年11月28日,授予对象124人
,股票期权数量合计493.64万份,授予的股票期权的行权价格为12.65元/
    2
    股;限制性股票数量合计493.64万股,授予价格为6.33元/股。
    4、2018年10月29日,公司召开第七届董事会第二十次(临时)会议、第七届监
事会第十五次会议,审议通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计
划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》,公司董事会决定终止实施公司2017
年股票期权与限制性股票激励计划。
    5、2018年11月19日,公司召开2018年第一次临时股东大会,审议通过《关于终
止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的
议案》,同意公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及相关配套文件
,并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份及已授予但
尚未解除限售的限制性股票493.64万股。
    二、终止实施股权激励计划的说明及回购注销相关事项
    (一)终止原因
    公司于2017年推出股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“激励计划”)
后,由于市场环境变化,公司股票价格发生了较大波动,公司认为继续推进激励计
划难以达到预期的激励目的和激励效果。为此,经审慎研究后公司决定终止实施激
励计划及相关配套文件,并对已授予但尚未行权/解除限售的股票期权与限制性股票
进行回购注销。
    (二)限制性股票回购价格
    根据公司《2017年股票期权和限制性股票激励计划》的相关规定,本次限制性
股票的回购价格为6.42495元/股(即授予价格6.33元/股加上银行同期存款利息之和
)。
    银行同期存款利息根据中国人民银行公布的金融机构人民币一年期定期存款基
准利息1.5%计算,124名激励对象出资款利息金额=本金×年利率×天数÷365天=468
711.18元,每股利息=124名激励对象出资款利息总金额÷授予总股数=0.09495元/
股。
    根据上述计算得出本次限制性股票每股回购价格为6.33+0.09495=6.42495元。


    (三)本次终止实施股权激励计划对2018年损益的影响
    根据《企业会计准则》的相关规定,公司终止实施股权激励计划后对于已计提
的股份支付费用不予转回,对于原本应在剩余等待期内确认的股份支付费用应在201
8年加速提取。因此,公司假设不终止股权激励计划,则应当分别在2018、2019年
、2020年和2021年确认股份支付费用的金额为570.16万元、529.44万元、298.64万
元和135.76万元,但本次终止实施股权激励计划应作为加速行权处理,则应当在
    3
    2018年的股票回购日全额确认上述剩余未确认的股份支付费用1106.38万元(其
中2018年1-9月已确认股份支付费用427.62万元);另公司在限制性股票回购时回
购价格高于回购日的公允价值(股价),高于回购日公允价值的部分增加当期费用
,金额为180.15万元,除此之外无其他需确认的额外回购费用。上述总计1714.15万
元股份支付费用将计入公司2018年度当期费用,最终结果以会计师事务所出具的年
度审计报告为准。
    (四)注销股票期权与回购注销限制性股票数量
    本次注销的股票期权数量合计493.64万份,占目前公司总股本的1.56%;回购注
销的限制性股票数量合计493.64万股,占目前公司总股本的1.56%。
    1、124名激励对象所授予的股票期权注销情况
    序号
    姓名
    职务
    已授予但尚未行权的股票期权数量(万份)
    本次注销的股票期权数量(万份)
    1
    何宏满
    董事长
    25.00
    25.00
    2
    卢家和
    董事、总经理
    20.00
    20.00
    3
    徐桦木
    党委书记
    20.00
    20.00
    4
    章绍毅
    董事、副总经理
    6.00
    6.00
    5
    胡月娥
    董事、副总经理
    11.14
    11.14
    6
    李国坤
    副总经理
    10.00
    10.00
    7
    汝添乐
    副总经理
    10.00
    10.00
    8
    朱晓庆
    副总经理
    4.00
    4.00
    9
    周自学
    总经济师
    10.00
    10.00
    10
    张军
    董事、董事会秘书
    8.00
    8.00
    11
    李俊
    财务总监
    8.00
    8.00
    12
    中层管理人员(共85人)
    315.00
    315.00
    13
    核心骨干(共28人)
    46.50
    46.50
    合计
    493.64
    493.64
    2、124名激励对象所授予的限制性股票回购注销情况:
    序号
    姓名
    职务
    已授予但尚未解除限售的限制性股票数量(万股)
    本次回购注销的限制性股票数量
    (万股)
    1
    何宏满
    董事长
    25.00
    25.00
    2
    卢家和
    董事、总经理
    20.00
    20.00
    3
    徐桦木
    党委书记
    20.00
    20.00
    4
    章绍毅
    董事、副总经理
    6.00
    6.00
    5
    胡月娥
    董事、副总经理
    11.14
    11.14
    6
    李国坤
    副总经理
    10.00
    10.00
    7
    汝添乐
    副总经理
    10.00
    10.00
    4
    8
    朱晓庆
    副总经理
    4.00
    4.00
    9
    周自学
    总经济师
    10.00
    10.00
    10
    张军
    董事、董事会秘书
    8.00
    8.00
    11
    李俊
    财务总监
    8.00
    8.00
    12
    中层管理人员(共85人)
    315.00
    315.00
    13
    核心骨干(共28人)
    46.50
    46.50
    合计
    493.64
    493.64
    三、本次回购注销后公司股权结构变化情况
    类别
    注销回购前
    本次回购注销数量(股)
    注销回购后
    股份数量(股)
    比例(%)
    股份数量(股)
    比例
    一、有条件限售股份
    5,100,400
    1.61%
    4,936,400
    164,000
    0.05%
    1、其他内资持股
    5,100,400
    1.61%
    4,936,400
    164,000
    0.05%
    其中:境内法人持股
    164,000
    0.05%
    -
    164,000
    0.05%
    境内自然人持股
    4,936,400
    1.56%
    4,936,400
    二、无限售条件股份
    311,977,230
    98.39%
    -
    311,977,230
    99.95%
    1、人民币普通股
    311,977,230
    98.39%
    -
    311,977,230
    99.95%
    三、股份总数
    317,077,630
    100.00%
    4,936,400
    312,141,230
    100.00%
    特此公告
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月七日

[2018-12-07](000153)丰原药业:关于收到搬迁补偿款的公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—030
    安徽丰原药业股份有限公司
    关于收到搬迁补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与无为县人民政府于2012年12月1
9日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》(下称“整
体搬迁补偿协议”)。
    2012年12月25日,公司召开第五届二十二次(临时)董事会,审议通过了《关
于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司2013年第一次临时股东大会审
议通过。议案相关内容请详见公司于2012年12月26日在巨潮资讯网上披露的《公司
第五届二十二次(临时)董事会决议公告》(公告编号2012-050)。
    根据整体搬迁补偿协议,公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民
币730.49万元。
    截止目前,公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币13,730.49万元。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十二月六日

[2018-11-30](000153)丰原药业:关于收到搬迁补偿款的公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—029
    安徽丰原药业股份有限公司
    关于收到搬迁补偿款的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)与无为县人民政府于2012年12月1
9日签订了《安徽丰原药业股份有限公司无为药厂整体搬迁补偿协议》(下称“整
体搬迁补偿协议”)。
    2012年12月25日,公司召开第五届二十二次(临时)董事会,审议通过了《关
于公司无为药厂整体搬迁的议案》。该议案并经公司2013年第一次临时股东大会审
议通过。议案相关内容请详见公司于2012年12月26日在巨潮资讯网上披露的《公司
第五届二十二次(临时)董事会决议公告》(公告编号2012-050)。
    根据整体搬迁补偿协议,公司于近日收到无为县人民政府拨付搬迁补偿款人民
币2,000万元。
    截止目前,公司已累计收到该项搬迁补偿款人民币13,000万元。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十九日

[2018-11-29]丰原药业(000153):丰原药业累计收到无为药厂搬迁补偿款1.3亿元
    ▇证券时报
  丰原药业(000153)11月29日晚间公告,根据公司无为药厂整体搬迁补偿协议,
公司近日收到无为县政府拨付的搬迁补偿款2000万元。截至目前,公司已累计收到
该项搬迁补偿款1.3亿元。 

[2018-11-22](000153)丰原药业:公告
    关于回购注销2017年股权激励计划限制性股票的债权人通知的公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—028
    安徽丰原药业股份有限公司关于
    回购注销2017年股权激励计划限制性股票
    的债权人通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月19日召开2018
年第一次临时股东大会,审议通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激
励计划暨回购注销相关期权及限制性股票的议案》,同意公司终止实施2017年股票
期权与限制性股票激励计划及相关配套文件,并回购注销124名激励对象已授予但尚
未行权的股票期权493.64万份及已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。
    公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划,相关回购注销事项完成
后,公司注册资本将由317,077,630元减少至312,141,230元。
    公司本次回购注销限制性股票将导致公司注册资本减少,根据《中华人民共和
国公司法》等相关法律、法规的规定,公司特作如下通知:
    公司债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自本公告之日起45日
内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述
权利的,公司本次回购注销限制性股票将按法定程序继续实施。
    公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和
国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求,并随附有关证明文件办
理。
    公司联系人:张军、张群山;联系电话:0551-64846153。
    特此公告。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月二十一日

[2018-11-20](000153)丰原药业:2018年第一次临时股东大会决议公告
    1
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—027
    安徽丰原药业股份有限公司
    2018年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    重要内容提示:
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月19日下午14:00。
    (2)网络投票时间:2018年11月18日至2018年11月19日;其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票时间为:2018年11月19日9:30-11:30、13:00-15:00
;通过互联网投票系统投票时间为:2018年11月18日15:00至2018年11月19日15:00 
期间的任意时间。
    2、现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室。

    3、会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    4、召集人:公司第七届董事会。
    5、现场会议主持人:公司董事长何宏满先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    (二)出席情况
    公司总股本317,077,630股,出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共
27人,所持(代表)股份103,625,233股,占公司有表决权总股份的32.6813%,其
中:出席现场会议的股东及股东代表2人,所持(代表)股份22,332,030股,占公司
有表决权总股份的7.0431%;参加网络投票的股东25人,所持(代表)股份81,293,
203股,占公司有表决权总股份的25.6383%;出席本次会议的持股5%以下中小股东
所持(代表)股份8,642,608股。
    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
    2
    二、议案的审议和表决情况
    (一)审议通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购
注销相关期权及限制性股票的议案》。
    表决结果:同意102,005,725股,占出席会议有表决权股份总数的98.4371%;反
对1,619,508股,占出席会议有表决权股份总数的1.5629%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0%。
    其中持股5%以下中小股东同意7,023,100股,占出席会议中小股东所持股份的81
.2614%;反对1,619,508股,占出席会议中小股东所持股份的18.7386%;弃权0股
,占出席会议中小股东所持股份的0%。
    (二)审议通过《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    表决结果:同意101,990,725股,占出席会议有表决权股份总数的98.4227%;反
对1,634,508股,占出席会议有表决权股份总数的1.5773%;弃权0股,占出席会议
有表决权股份总数的0%。
    其中持股5%以下中小股东同意7,008,100股,占出席会议中小股东所持股份的81
.0878%;反对1,634,508股,占出席会议中小股东所持股份的18.9122%;弃权0股
,占出席会议中小股东所持股份的0%。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由安徽径桥律师事务所委派常合兵、常凯律师予以见证,并出具
了法律意见书,认为公司2018年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议
人员的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励
管理办法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司201
7年股票期权和限制性股票激励计划》的有关规定,本次股东大会所通过的决议合
法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第一次临时股东大会决议。
    2、安徽径桥律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会法律意见书。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二〇一八年十一月十九日

[2018-10-31](000153)丰原药业:第七届十五次监事会决议公告
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018-023
    安徽丰原药业股份有限公司
    第七届十五次监事会决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十五次会议
于2018年10月29日在公司办公楼第二会议室召开。本次会议通知于2018年10月19日
以送达或电子邮件等方式向公司全体监事发出。参会监事应到3人,实到3人。会议
由公司监事会主席杨杰先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的有关规定。
    经与会监事认真审议并以记名式书面表决的方式,一致通过如下议案:
    一、通过《公司2018年第三季度报告》。
    同意票3票,无反对和弃权票。
    二、通过《关于公司2018年第三季度报告的审核确认意见》。
    经公司监事会审核确认:公司董事会对《公司2018年第三季度报告》的编制及
审议程序符合《公司章程》和证券监管部门的要求。公司2018年第三季度报告真实
地反映了公司的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    同意票3票,无反对和弃权票。
    三、通过《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相
关期权及限制性股票的议案》。
    经审核,监事会认为:公司终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划及
回购注销相关期权及限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法
律法规、规范性文件的相关规定。监事会同意公司终止实施2017年股权激励计划及
相关配套文件,并回购注销124名激励对象已授予但尚未行权的股票期权493.64万份
及已授予但尚未解除限售的限制性股票493.64万股。其中,限制性股票的回购价格
为6.33元/股加上同期银行存款利息之和。
    同意票3票,无反对和弃权票。
    本议案尚需提交股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含
)通过。
    安徽丰原药业股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十月二十九日

[2018-10-31](000153)丰原药业:关于召开2018年第一次临时股东大会通知
    1
    股票简称:丰原药业 股票代码:000153 公告编号:2018—026
    安徽丰原药业股份有限公司关于
    召开2018年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    安徽丰原药业股份有限公司(下称“公司”)定于2018年11月19日召开2018年
第一次临时股东大会,现将有关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    (一)股东大会届次:公司2018年第一次临时股东大会
    (二)会议召集人:公司第七届董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:公司第七届二十次董事会审议通过,决定召
开2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)召开的日期、时间:
    1、现场会议召开时间:2018年11月19日下午14:00
    2、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018年11月19日上午9:
30-11:30,下午13:00-15:00;
    通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2018
年11月18日15:00至2018年11月19日15:00期间的任意时间。
    (五)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
    (六)会议的股权登记日:本次股东大会股权登记日为:2018年11月13日。
    (七) 出席对象
    1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于本次股东大会股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人(详见附件2:
授权委托书)出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    2
    2、本公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的见证律师;
    4、根据相关法规应当出席本次股东大会的其他相关人员。
    (八)现场会议召开地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼会议室
。
    二、会议审议事项
    1、审议《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关
期权及限制性股票的议案》;
    2、审议《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。
    上述议案已经公司第七届二十次董事会及第七届十五次监事会审议通过,具体
内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。
    上述两项议案须经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的2/3
以上(含)通过。其中第一项议案属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资
者的表决将作单独计票和披露。
    特别提示:公司2017年股权激励计划中已授予限制性股票的124名激励对象为第
一项议案的关联股东,需回避表决,亦不接受该等股东接受其他股东委托进行投票
。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及
限制性股票的议案》
    √
    2.00
    《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    四、参加现场股东大会会议登记办法
    (一)登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。
    (二)登记时间:2018年11月15日上午8:30-11:30,下午2:30-5:30。
    3
    (三)登记地点:合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼证券部。
    (四)登记手续:
    1、个人股股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证的复印件,委托代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或持股凭证的复印件和委托人身份证
复印件。
    2、法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡或持股凭证的复印件、法定代表
人身份证或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    3、异地股东可将本人身份证、股东账户卡或持股凭证通过信函或传真方式登记
。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:
//wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权(详见附件1:参加网络投票的操作流程)。
    六、其他事项
    1、会议联系方式:
    联系人:张军 张群山
    联系电话:0551—64846153 传 真:0551—64846000 邮编:230051
    通讯地址:合肥市包河区大连路16号安徽丰原药业股份有限公司证券部。
    2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件影响,则股东大会的进程按当日
通知进行。
    3、出席会议的股东费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第七届二十次董事会决议。
    2、公司第七届十五次监事会决议。
    安徽丰原药业股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月二十九日
    4
    附件1:参加网络投票的操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称:投票代码为“360153”,投票简称为“丰原投票”。

    2.填报表决意见。
    本次股东大会填报表决意见为:同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月19日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。


    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月18日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月19日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    5
    附件2: 授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席安徽丰原药业股份有限公司2018年
第一次临时股东大会,并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权:
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    《关于终止实施2017年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销相关期权及
限制性股票的议案》
    √
    2.00
    《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    √
    注:委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。委托人若无明确指示
,受托人可自行投票。
    委托人签名(或盖章): 委托人为法人的,应当加盖单位印章
    委托人身份证号:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人姓名及身份证号:
    授权委托书签发日期及有效期限:


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.24 成交量:1048.00万股 成交金额:5556.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |368.85        |--            |
|世纪证券有限责任公司樟树富通街证券营业|258.02        |--            |
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|206.10        |890.96        |
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司哈尔滨经纬二道街证|103.40        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|大同证券有限责任公司大同新平旺证券营业|99.94         |2.69          |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|206.10        |890.96        |
|业部                                  |              |              |
|国联证券股份有限公司无锡五爱北路证券营|0.05          |172.91        |
|业部                                  |              |              |
|东兴证券股份有限公司福州杨桥中路证券营|--            |150.52        |
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海互联网证券分公|5.78          |111.03        |
|司                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|26.67         |96.78         |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2016-10-28|11.85 |700.00  |8295.00 |长城国瑞证券有|长城国瑞证券有|
|          |      |        |        |限公司北京远大|限公司北京远大|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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