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中成股份(000151)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中成股份000151≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.13)
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最新提示:1)11月10日(000151)中成股份:2018年第二次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本29598万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:20
           18-06-13;除权除息日:2018-06-14;红利发放日:2018-06-14;
机构调研:1)2018年08月24日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:6600.10万 同比增:0.48 营业收入:8.76亿 同比增:-44.75
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2230│  0.1925│  0.0413│  0.2952│  0.2200
每股净资产      │  3.3188│  3.2883│  3.3878│  3.3464│  3.2936
每股资本公积金  │  1.4934│  1.4934│  1.4934│  1.4934│  1.4934
每股未分配利润  │  0.3318│  0.3013│  0.4001│  0.3588│  0.3282
加权净资产收益率│  6.6900│  5.8000│  1.2300│  8.8200│  6.6800
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2230│  0.1925│  0.0413│  0.2952│  0.2219
每股净资产      │  3.3188│  3.2883│  3.3878│  3.3464│  3.2936
每股资本公积金  │  1.4934│  1.4934│  1.4934│  1.4934│  1.4934
每股未分配利润  │  0.3318│  0.3013│  0.4001│  0.3588│  0.3282
摊薄净资产收益率│  6.7191│  5.8552│  1.2194│  8.8202│  6.7412
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A 股简称:中成股份 代码:000151 │总股本(万):29598      │法人:刘艳
上市日期:2000-09-06 发行价:7.78│A 股  (万):26654.3967 │总经理:张晖
上市推荐:联合证券有限责任公司,国信证券股份有限公司│限售流通A股(万):2943.6033│行业:批发业
主承销商:国信证券有限责任公司 │主营范围:成套设备及技术进出口业务和境外
电话:010-84759518 董秘:张朋   │投资经营业务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2230│    0.1925│    0.0413
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    2017年        │    0.2952│    0.2200│    0.1749│    0.0749
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    2016年        │    0.3408│    0.2552│    0.1839│    0.0816
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    2015年        │    0.4547│    0.2884│    0.2382│    0.0806
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    2014年        │    0.3831│    0.4409│    0.2853│    0.0874
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[2018-11-10](000151)中成股份:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-47
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司
    二〇一八年第二次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、召开时间:
    现场会议召开日期和时间:2018年11月9日下午14:30。网络投票时间:2018年1
1月8日—11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2018年11月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月8日下午15:00—11月9日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦8层会议
室
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:公司半数以上董事共同推举董事顾海涛先生主持本
    次会议
    6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公
司章程》等有关规定,会议合法有效。
    (二)会议的出席情况
    截至本次股东大会股权登记日2018年11月2日,公司股份总数为295,980,000股
。
    出席本次会议的股东及股东授权委托代表6人,代表股份135,091,699股,占公
司有表决权股份总数的45.6422%。其中,参加现场投票的股东及授权委托代表2人,
代表股份134,662,608股,占公司有表决权股份总数的45.4972%;参加网络投票的
股东4人,代表股份429,091股,占公司有表决权股份总数的0.1450%。
    公司董事、监事、高级管理人员及律师出席、列席了本次股东大会。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式,审议通过了以下议案,
表决结果如下:
    (一)关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    同意135,072,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%;反
对18,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意820,866股,占
    出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.7727%;反
对18,700股,占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.2
273% ;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五
以下股东有效表决权股份总数的0%。
    表决结果:本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3以上通过。
    (二)关于公司增补监事候选人的议案(选举韩宏先生为公司第七届监事会监
事)
    同意135,072,999股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9862%;反
对18,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0138%;弃权0股(其中
,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
    其中,持股百分之五以下股东的表决情况:同意820,866股,占出席本次股东大
会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的97.7727%;反对18,700股,占出席
本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决权股份总数的2.2273% ;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会持股百分之五以下股东有效表决
权股份总数的0%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市竞天公诚律师事务所
    2、律师姓名:赵利娜、郝悦
    3、结论性意见:本所律师认为,公司二〇一八年第二次临时股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定
;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会决议
    2、北京市竞天公诚律师事务所关于中成进出口股份有限公司二〇一八年第二次
临时股东大会的法律意见书
    特此公告。
    中成进出口股份有限公司董事会
    二○一八年十一月十日

[2018-11-08]中成股份(000151):中成股份,并购补短
    ▇东方财富网
  A股向来不乏“铁公鸡”,但中成进出口股份有限公司(中成股份,000151.SZ)
多年来一直维持高比例分红,2015-2017的三年现金分红比例高达87.97%、88.02%、
84.70%。
  “公司经营业绩稳定发展是现金分红的前提,公司年度分红方式充分考虑投资
者利益,以较高比例的分红回报股东,这是上市公司对股东负责的最好表现。”接
受《英才》记者专访时,中成股份董事长刘艳说,“上市公司应当承担培育资本市
场长期投资理念,增强上市公司对资本市场的吸引力和活力,让投资者更加认可上
市公司投资价值理念。”
  全产业链
  中成股份是中国成套设备进出口集团有限公司(以下称中成集团)核心企业,公
司主业是成套设备出口和工程承包业务。中成集团于1959年11月经周恩来总理批准
而设立,代表中国政府统一组织实施国家对外经济技术援助项目,公司先后组织实
施了坦赞铁路、塞内加尔国家大剧院、牙买加国际会展中心等1600多个建设项目。2
009年,公司整体并入国家开发投资公司(现名为国家开发投资集团有限公司,简称
国投),成为其国际合作的平台,为国投“走出去”提供战略支撑和服务。
  中成股份所属的国际承包工程行业是我国企业较早实现走出去的重要行业之一
,是我国对外经济贸易的重要组成部分,在我国经贸总量增长中占有较大份额。随
着2017年商务部放开对外承包资质限制,越来越多的国内企业走出国门,国际承包
工程行业面临的竞争随之日趋激烈。
  因此,中成股份在集中优势资源做强做大主业的同时,也在创新发展模式,努
力实现业务转型升级。
  刘艳对《英才》记者介绍,面对竞争形势,中成股份及时调整公司战略,将业
务领域聚焦在化工、轻工、电力、环保、基建等重点行业,加强巩固埃塞俄比亚、
坦桑尼亚、孟加拉国、古巴等传统优势市场,集中公司优势资源,做大做强公司主
业。
  随着国际工程项目大型化、复杂化趋势日益明显,EPC、PPP等带资承包方式日
趋盛行,业主在项目规划、开发、融资、运营上对承包商综合服务能力的要求越来
越高。
  为了适应新的市场形势变化,中成股份也在尝试成为对外承包市场的综合服务
商,在不断加强自身传统工程建设能力的同时,逐步完善包括投资、融资、开发、
建设、运营和维护的境外项目运作全产业链综合服务能力,打造“投建营一体化”
企业,并积极与境内外及行业上下游的企业建立战略合作伙伴关系。
  “并购是快速补齐公司短板,打造优势行业全产业链服务能力的良好方式。”
刘艳介绍,目前中成股份正在以中成集团“十三五”发展规划为指导,积极寻求并
购优势行业产业链上下游相关资产,补齐企业短板,完善综合服务能力。
  在中成集团“十三五”发展规划中,并购已被列为重要事项,并明确了并购标
的的基本条件及并购方向——并购方向要属于公司优势行业领域;并购标的的股权
设置上,控股优先于参股;并购的标的公司要具备自我生存、自我运作及自我发展
能力,能够完善公司优势行业产业链上下游关系,快速补齐公司短板,提升公司核
心竞争力。
  融资新模式
  近年来,国际工程承包传统EPC项目面临发展瓶颈,越来越多的外国政府和业主
要求国际工程企业能够具有项目全产业链的综合服务能力,尤其是能有效整合利用
政策性、商业性和开发性资金的能力。
  受整体宏观经济形势的影响,更多的国际金融机构收缩对外放贷规模,解决工
程建设和投资的融资问题仍存在一定压力,中成股份许多在手待生效的项目也往往
是由于资金问题没有落实解决。
  面对项目融资难题,中成股份积极探索融资新模式,推动项目落地开工。刘艳
介绍,第一,可以利用国投主权评级境外发债,筹措资金。国投集团实力雄厚,是
惠誉、标普及穆迪三大国际评级机构主权及准主权级国际信用评级,可以在项目融
资中给予中成股份极大的支持和背书。
  另外,协助非洲进出口银行等境外金融机构与中国进出口银行、国家开发银行
等机构形成战略联盟,在各自区域交叉投资;同时研究探索融资租赁、应收账款保
理等方式,拓宽渠道,实现签约项目的落地生效。
  中成股份传统国际业务集中在亚非拉地区,部分国家和地区政局动荡,风险持
续,传统安全威胁和非传统安全威胁交织,项目开发、执行过程中面临着复杂的风
险。因此,对风险的防范及应对就显得尤为重要。
  “总结公司多年来对外承包工程项目的经验,公司面临的风险可以划分为三类
:一是外部环境风险,比如政治风险、政策与法律风险、自然环境风险等;二是合
同风险;三是承包商内部风险,比如融资风险、分包风险、采购风险、人员管理风
险等。”刘艳说。
  风险管控是公司持续经营的永恒课题,中成股份在经营发展中,也积累了一整
套行之有效的制度和经验。
  首先,要提高风险管理意识,充分认识到风险管理的必要性和重要性,才能从
源头上做好风险防控。其次,要增强风险识别和分析能力,境外工程自身及其外部
环境的复杂性给风险识别带来很多困难,对于承包商来说,已知的风险并不可怕,
可怕的是未知的风险。因此对风险的识别和分析必须尽可能全面、细致、准确。只
有在正确识别和分析的基础上,才能够主动选择适当有效的方法进行处理。
  另外,就是在正确识别风险的基础上对不同的风险采取不同的对策。比如中成
股份大多数项目使用美元或者当地币作为计价单位,导致公司面临着汇率波动风险
。为了减少汇率变动带来的风险,公司会合理利用远期合同、掉期保值等金融工具
,最大限度规避汇率带来的风险。

[2018-11-06](000151)中成股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-46
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司
    关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的提示性公告
    中成进出口股份有限公司董事会于2018年10月24日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于
召开公司二〇一八年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-44)。现将本
次股东大会的有关情况提示性公告如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:二〇一八年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有
限公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开日期和时间:2018年11月9日下午14:30
    网络投票时间:2018年11月8日—11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2018年11月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联
    网投票系统投票的具体时间为:2018年11月8日下午15:00—11月9日下午15:00
。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月2日
    7、出席对象:
    (1)截止2018年11月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东
;或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议
室
    二、会议审议事项
    1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
    2、关于公司增补监事候选人的议案。
    公司于2018年10月23日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次
会议审议通过了上述议案;具体内容详见公司同日在指定媒体发布的相关公告。上
述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露
;其中,议案1关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案为特别决议事项,
需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
    非累积投票议案
    1.00
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于公司增补监事候选人的议案
    (选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
    √
    四、会议登记方法
    1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到
公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2018年11月6日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)
    3、登记地点:
    (1)现场登记:公司证券部
    (2)传真方式登记:传真:010-64218032
    (3)信函方式登记:
    地址:北京市东城区安定门西滨河路9号
    邮政编码:100011
    4、登记办法:
    (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续;受委托
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见附件一)。异地股东
可通过信函或传真方式进行登记。
    5、会议联系方式:
    联系人:张朋、何亚蕾
    联系电话:010-84759518,传真:010-64218032
    电子邮箱:complant@complant-ltd.com
    邮政编码:100011
    6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二
。
    中成进出口股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月六日
    附件一:
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一八
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名:
    委托人营业执照/身份证号码:
    委托人持股数量:
    委托人股东账户号码:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    签署日期:
    对本次股东大会议案的明确投票意见: 议案编码 议案名称 备注
    同意
    反对
    弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
    非累积投票议案
    1.00
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于公司增补监事候选人的议案
    (选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
    √
    注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以在“
同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3、委托人为法人的,应加盖单位公章。
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票程序
    1、投票代码:360151。
    2、投票简称:中成投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于上述议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年11月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.c
om.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-10-24](000151)中成股份:第七届监事会第七次会议决议公告
    证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-43
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司第七届监事会第七次会议
    决议公告
    中成进出口股份有限公司监事会于2018年10月19日以书面及电子邮件形式发出
公司第七届监事会第七次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届监事会第七次
会议于2018年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3名,实到监事3名
。出席本次会议的监事占应到监事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规和公司章程的规定。本次监事会会议审议并表决了了以下议案:
    一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《公司2018年第三季
度报告》;
    公司监事会根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,
审议了《公司2018年第三季度报告》,认为:
    1、公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
及公司内部管理制度的有关规定;
    2、公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的
有关规定,所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司2018年第三季度的
经营管理情况和财务状况。
    二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司增补监事
候选人的议案》;根据《公司章程》规定,同意韩宏先生为公司第七届监事会监事
候选人,任期至第七届监事会结束。上述议案还需提交公司二〇一八年第二次临时
股东大会审议通过。
    特此公告。
    附件:韩宏先生简历
    备查文件:公司第七届监事会第七次会议决议
    中成进出口股份有限公司监事会
    二〇一八年十月二十四日
    附件:
    韩宏先生,大学本科学历,高级工程师。现任中国成套设备进出口集团有限公
司副总经理,中成国际糖业股份有限公司副董事长,华联国际(控股)有限公司执行
董事。历任中成国际糖业股份有限公司副总经理、总经理、董事长,中国成套设备
进出口(集团)总公司投资管理部经理,中国成套设备进出口集团有限公司董事、副
总经理。
    韩宏先生与持有公司5%以上股份的股东存在关联关系:现任控股股东中国成套
设备进出口集团有限公司副总经理;与公司实际控制人及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
    韩宏先生未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象;不
存在不得提名为监事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职
资格。

[2018-10-24](000151)中成股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
    证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-44
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司
    关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:二〇一八年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    3、公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于提议召开中成进出口股份有
限公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    现场会议召开日期和时间:2018年11月9日下午14:30
    网络投票时间:2018年11月8日—11月9日。其中,通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为:2018年11月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:0
0;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月8日下午15
:00—11月9日下午15:00。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
    cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2018年11月2日
    7、出席对象:
    (1)截止2018年11月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东。因故不能出席现场会议的股东,可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(授权委托书详见附件一),该股东代理人不必是本公司股东
;或在网络投票时间内参加网络投票。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    8、现场会议地点:北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司8层会议
室
    二、会议审议事项
    1、关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案;
    2、关于公司增补监事候选人的议案。
    公司于2018年10月23日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第七次
会议审议通过了上述议案;具体内容详见公司同日在指定媒体发布的相关公告。上
述议案为影响中小投资者利益的重大事项,需对中小投资者的表决单独计票并披露
;其中,议案1关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案为特别决议事项,
需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以
    上通过。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票
    100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
    非累积投票议案
    1.00
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于公司增补监事候选人的议案
    (选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
    √
    四、会议登记事项
    1、登记方式:股东参加会议,持股东账户卡或托管股票凭证及个人身份证,到
公司登记,也可以用信函或传真方式登记。
    2、登记时间:2018年11月6日(上午9:00—11:30,下午13:30—16:00)
    3、登记地点:
    (1)现场登记:公司证券部
    (2)传真方式登记:传真:010-64218032
    (3)信函方式登记:
    地址:北京市东城区安定门西滨河路9号
    邮政编码:100011
    4、登记办法:
    (1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
    (2)个人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
    记手续;受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书(详见
附件一)。异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
    5、会议联系方式:
    联系人:张朋、何亚蕾
    联系电话:010-84759518,传真:010-64218032
    电子邮箱:complant@complant-ltd.com
    邮政编码:100011
    6、会议费用:出席会议股东食宿和交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见附件二
。
    中成进出口股份有限公司董事会
    二〇一八年十月二十四日
    附件一:
    授权委托书
    兹委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席中成进出口股份有限公司二〇一八
年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
    委托人名称/姓名:
    委托人营业执照/身份证号码:
    委托人持股数量:
    委托人股东账户号码:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    签署日期:
    对本次股东大会议案的明确投票意见: 议案编码 议案名称 备注
    同意
    反对
    弃权 该列打勾的栏目可以投票
    100 总议案:除累积投票议案外的所有议案 √
    非累积投票议案
    1.00
    关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于公司增补监事候选人的议案
    (选举韩宏先生为公司第七届监事会监事)
    √
    注:1、本次股东大会委托人对受托人应有明确投票意见指示,授权指示以在“
同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,没有明确投票指示的,
应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    2、本授权委托有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
    3、委托人为法人的,应加盖单位公章。
    附件二:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、 网络投票程序
    1、投票代码:360151。
    2、投票简称:中成投票。
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
    对于累积投票议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举
票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(采用等额选举,如应选人数为3位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举监事(采用差额选举,如应选人数为2位)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
    4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为
准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年11月9日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月8日(现场股东大会召开前一
日)下午15:00,结束时间为2018年11月9日(现场股东大会结束当日)下午15:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资者网络服务身
份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.c
om.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-10-24](000151)中成股份:第七届董事会第十次会议决议公告
    证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2018-42
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中成进出口股份有限公司第七届董事会第十次会议
    决议公告
    中成进出口股份有限公司董事会于2018年10月19日以书面及电子邮件形式发出
公司第七届董事会第十次会议通知,中成进出口股份有限公司第七届董事会第十次
会议于2018年10月23日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名
。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,会议的召开符合《公司法》等有
关法律、行政法规和公司章程的规定。本次董事会会议审议并表决了如下议案:
    一、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《公司2018年第三季度报告》
。
    具体内容详见同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于增加公司经营范围及修
订<公司章程>的议案》。
    具体内容详见同日在指定媒体(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)发布的《关于
增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。
    三、以9票同意、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于提议召开中成进出口股
份有限公司二〇一八年第二次临时股东大会的议案》。
    公司定于2018年11月9日召开二〇一八年第二次临时股东大会。根据国家有关法
律法规及《公司章程》规定,本次董事会会议审议通过的《关于增加公司经营范围
及修订<公司章程>的议案》及第七届监事会第七次会议审议通过的《关于公司增补
监事候选人的议案》须提请股东大会审议批准。
    具体内容详见同日在指定媒体发布的《关于召开公司二〇一八年第二次临时股
东大会的通知》。
    特此公告。
    备查文件:公司第七届董事会第十次会议决议
    中成进出口股份有限公司董事会
    二〇一八年十月二十四日

[2018-10-24](000151)中成股份:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.223
    加权平均净资产收益率(%):6.69

[2018-09-29](000151)中成股份:关于监事辞职的公告
    中成进出口股份有限公司监事会于2018年9月28日收到公司监事会主席王庆和先
生的书面辞职报告。由于个人原因,王庆和先生申请辞去公司监事职务,辞职后不
担任公司任何职务。
    由于王庆和先生的辞职导致公司监事会人数低于法定人数,根据相关法律法规
及《公司章程》规定,在补选出新任监事前,王庆和先生仍将继续履行监事职责。
公司将根据《公司章程》规定,履行相应程序补选监事。截至本公告日,王庆和先
生持有公司股份5,000股,王庆和先生将严格按照证监会、深圳证券交易所有关董事
、监事、高级管理人员股份变动的有关规定及公司相关规定对所持公司股份进行管理。
    在此,公司对王庆和先生在担任公司监事期间所做的工作表示衷心地感谢!

[2018-09-21](000151)中成股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
    中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会于2018年9月20日召开
,审议通过
    关于修订《公司章程》的议案
    关于修订公司《董事会工作条例》的议案

[2018-09-15](000151)中成股份:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告
    中成进出口股份有限公司二〇一八年第一次临时股东大会定于2018年9月20日召
开,审议
    1、关于修订《公司章程》的议案;
    2、关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会工作条例》的议案。

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月24日
    调研公司:英才杂志社,英才杂志社
    接待人:董事长:刘艳
    调研内容:向来访人员介绍了公司情况,与其就公司取得的成绩、项目融资、风
险管理等内容进行了沟通。本次投资者活动没有发生未公开重大信息泄密的情况。
一、问:公司核心业务成套设备出口和工程承包取得了怎样的成绩?
    答:公司的发展及相关成绩的取得与控股股东中成集团的发展是一脉相承的。
近年来,随着公司深化改革,不断创新,已形成战略清晰、主业突出、优势明显的
经营格局,公司业绩保持在良好水平,在行业内的品牌知名度和综合实力得到显著
提升。2017年,公司再次获得承包商会和机电商会评选的AAA级(最高级别)信用企业
称号。公司承建的孟加拉国沙迦拉化肥厂项目获得2017年度境外工程“鲁班奖”,
国家主席习近平与哈西娜总理共同为项目揭牌。公司承建的埃塞俄比亚肯色糖厂、
OMO2、OMO3糖厂项目是典型的中非产能合作项目,采用中国标准、中国技术、中国
设备,大大提升了中埃制糖产业合作水平。此外,在拉美加勒比市场,公司业务已
形成梯级储备,可持续发展态势良好。
二、问:面对竞争及机遇,公司探索了哪些创新业务模式实现转型升级?
    答:近年来,公司积极响应国家“一带一路”倡议,加大结构调整力度,聚焦
重点国别市场,集中优势资源做强做大主业,创新发展模式,努力实现业务转型升
级。一是公司积极实施聚焦战略。及时调整公司战略,业务领域聚焦在重点行业,
加强巩固传统优势市场,集中公司优势资源,做大做强公司主业。二是逐步完善包
括投资、融资、开发、建设、运营和维护的境外项目运作全产业链综合服务能力,
努力打造“投建营一体化”企业。积极与境内外及行业上下游的企业加强合作,发
挥各自专业优势,补齐短板,不断提升核心竞争力。三是积极尝试并购优势行业产
业链上下游相关资产,补齐短板,完善综合服务能力。
三、问:公司得到了国投集团哪些重要支持?与国投集团企业之间发挥怎样的协同
效应? 
    答:国投集团对公司的支持主要表现在以下两个方面:一是融资支持;二是专
业化支持。国投集团子公司在电力、基建、交通等领域的专业化能力大大增强了我
公司在这些领域的竞争优势。公司积极与国投集团专业子公司开展合作,发挥协同
效应,实现优势互补,共同开拓国际市场。是公司作为国投集团海外业务重要平台
的应有之义和职责所在。
四、问:公司如何开拓融资渠道、破解项目融资难题,实现签约项目落地生效?
    答:公司积极探索融资新模式,推动项目尽早落地开工,积极探索利用国投主
权评级境外发债、中非基金、协助境外金融机构与中国有关银行形成战略联盟、融
资租赁、应收账款保理等方式,拓宽渠道。
五、问:公司并购规划和方向?
    答:并购是快速补齐公司短板,打造优势行业全产业链服务能力的良好方式。
在公司发展规划中,并购规划和方向是基于能够完善公司优势行业产业链上下游资
产,补齐短板,提升公司核心竞争力。并购的标的公司的选择则应具备自我生存、
自我运作及自我发展能力。
六、问:公司如何防控业务风险?
    答:公司面主要面临的风险一是外部政治、政策、法律等环境风险;二是合同
风险;三是承包商内部风险。公司在经营发展中,较好的控制了各类风险,积累了
一整套行之有效的制度和经验。一是要提高风险管理意识。二是要增强风险识别和
分析能力。三是在正确识别风险的基础上对不同的风险采取不同的对策。
七、问:公司近3年缘何持续维持高比例的分红?
    答:近年来,公司在不断发展的同时,维持了高比例的现金分红,更好回报投
资者,让中小股东一起享受公司的发展成果。公司经营业绩稳定发展是现金分红的
前提,公司的利润分配政策、分配方案完全契合了监管机构对于持续完善上市公司
现金分红机制的总体要求,公司年度分红方式充分考虑投资者利益,以较高比例的
分红真诚回报股东,这是上市公司对股东负责的最好表现。同时,公司作为公众公
司,对社会的回报也成为公司的追求和责任,上市公司应当承担培育资本市场长期
投资理念,增强上市公司对资本市场的吸引力和活力,让投资者更加认可上市公司
投资价值理念。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-10-24 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.24 成交量:1532.00万股 成交金额:16063.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|1074.00       |--            |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|788.11        |24.40         |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司北京东花市证券营业|647.93        |15.20         |
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |563.91        |5.64          |
|华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬|497.15        |1.57          |
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西南证券股份有限公司河北分公司        |--            |536.20        |
|财通证券股份有限公司南京中山北路证券营|322.05        |423.09        |
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司上海锦绣路证券营业|1.00          |353.90        |
|部                                    |              |              |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛经济技|--            |307.65        |
|术开发区井冈证券营业部                |              |              |
|广发证券股份有限公司锦州市府路证券营业|--            |288.99        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-11-12|33160.20  |2152.11   |314.47  |2.00      |33474.66    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
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