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深圳机场(000089)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深圳机场000089≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.28)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月30日
         2)定于2019年2 月21日召开股东大会
         3)01月28日深圳机场(000089):深圳机场签订T3航站楼商业委托管理合同,
           推进非航价值有效变现(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本180021万股为基数,每10股派1.1元 ;股权登记日:20
           18-06-13;除权除息日:2018-06-14;红利发放日:2018-06-14;备注:2008
           年1月29日,公司非公开发行购买资产的250,560,000股股份在中国结算
           深圳分公司完成股权登记。本公司2008年2月21日公告的《深圳市机场股
           份有限公司非公开发行股份购买资产情况暨上市公告书》约定:公司截
           至本次非公开发行股份购买资产交割日前的可分配利润,由公司股东按
           照本次发行完成前的股权比例享有,本次非公开发行股份购买资产交割
           日后的可分配利润,由公司按照本次发行完成后的股权比例共同享有。
           向机场集团非公开发行的250,560,000股股份不享有本次现金股利分配,
           所余未分配利润结转下年度。
机构调研:1)2019年01月17日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:57608.93万 同比增:14.56 营业收入:26.63亿 同比增:9.59
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2809│  0.1802│  0.0769│  0.3225│  0.2452
每股净资产      │  5.6304│  5.5298│  5.5233│  5.4464│  5.3697
每股资本公积金  │  1.3635│  1.3637│  1.3639│  1.3639│  1.3645
每股未分配利润  │  2.8756│  2.7749│  2.7681│  2.6913│  2.6341
加权净资产收益率│  5.0600│  3.2500│  1.4000│  6.0500│  4.6200
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2809│  0.1802│  0.0769│  0.3225│  0.2452
每股净资产      │  5.6304│  5.5298│  5.5233│  5.4464│  5.3697
每股资本公积金  │  1.3635│  1.3637│  1.3639│  1.3639│  1.3645
每股未分配利润  │  2.8756│  2.7749│  2.7681│  2.6913│  2.6341
摊薄净资产收益率│  4.9893│  3.2584│  1.3916│  5.9212│  4.5665
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A 股简称:深圳机场 代码:000089 │总股本(万):205076.9509│法人:陈敏生
上市日期:1998-04-20 发行价:6.38│A 股  (万):205076.9509│总经理:陈繁华
上市推荐:中国东方信托投资公司 │                      │行业:航空运输业
主承销商:华夏证券有限公司     │主营范围:航空客货地面运输及过港保障与服
电话:0755-23456331 董秘:孙郑岭│务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2809│    0.1802│    0.0769
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    2017年        │    0.3225│    0.2452│    0.1548│    0.0702
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    2016年        │    0.2743│    0.1996│    0.1289│    0.0650
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    2015年        │    0.2739│    0.1814│    0.1230│    0.0543
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    2014年        │    0.1584│    0.1130│    0.0741│    0.0374
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[2019-01-28]深圳机场(000089):深圳机场签订T3航站楼商业委托管理合同,推进非航价值有效变现
    ▇东方财富网
  公司公告:采取委托经营方式将 T3 航站楼商业资源委托集团全资子公司运营
管理。商业资源收入归属公司,公司支付委托管理费。
  委托范围: T3 航站楼商业规划点位 324 个及商业配套仓库,面积 2.97 万平
。
  委托期: 3+2,即三年合同制 2021 年 12 月 31 日,到期协商无异议可续期
两年。
  保底: 2019 年保底为 3.4 亿元, 2020 年 4.0 亿元, 2021 年保底指标为2
020年保底指标*(1+2020 年度旅客吞吐量增长率的 80%) , 保底指标不包含免税
网点收入,免税网点招商完成后对原保底指标进行调整。
  委托费标准: 基础委托管理费用和超额委托管理费。 其中基础委托管理费原
则上按照商业收入(含税)的 6%进行支付, 2019-20 年分别为 2063 万和 2411万;
 超额委托管理费为商业收入高于保底指标时支付,采用累进支付方式, 补差金额
上限均为 1000 万元。
  委托专业机构,有助于商业资源价值的有效变现。 1) 过去为公司商业开发分
公司经营候机楼商业业务。 根据公司定期报告披露,分公司 17 年实现营业收入(
免税与含税合计) 3.78 亿, 18 年上半年为 1.97 亿元, 利润总额分别为 2.2亿
元与 1.21 亿元。 2)新合同约定保底,锁定非航业务价值, 2020 年提升较大。根
据公告测算, 2019 年坪效为 1.16 万, 20 年为 1.35 万, 21 年可达到 1.44 
万(假设吞吐量增速 8%),超过上海机场 2017 年水平(1.42 万) ,扣除 2019及 2
0 年管理费, 公司含税业务净收入为 3.23 及 3.76 亿元。特别的, 2020 年较 
19 年同比增长 16.4%(或 0.53 亿元),相当于 19 年预计净利润的 6%,认为截止
 10 月底,公司商业资源招商已超过 150 家,引进众多国内外一二线品牌店(新店
往往有免租期),全部招商预计可于 19 年上半年完成, 因此完整年度的 2020 年
随着商业网点品牌优化获取较大幅度提升。 3)此举也将促使公司由经营型机场转向管理型机场。
  流量为本, 2018年公司旅客增速一线机场领先,尤其国际线维持最快增速。1)
深圳机场起降及旅客吞吐量增速均为一线机场领先。 2018 年浦东、白云、深圳、
首都起降架次分别增长 1.6%、 2.7%、 4.7%及 2.8%,旅客吞吐量分别为7400.65
、 6974.48、 4934.7 万及 1.01 亿人次,同比分别增长 5.7%、 6.0%、 8.2%及 5
.4%。 2)公司国际线开拓最快, 18 年新增国际客运通航城市 15 个,其中洲际通
航城市 9 个(包括伦敦、巴黎等世界一线城市) 为历年之最, 今年1月开通至南非
约翰内斯堡,航线通达五大洲。 公司官网统计目前洲际通航城市19 个,亚洲 27 
个, 以及港澳台地区 4 个,合计 50 个。 15-18 年公司国际旅客人数始终维持 
30%以上增速,预计 2019 年公司国际旅客增速仍可保持25%-30%的快速增长。
  投资建议:看好公司处于潜力释放期,长期看外资配置或持续提升。 1)公司目
前处于“特区、自贸区、大湾区”三区叠加战略期, 主基地航司国航系发力国际
线进行时, 公司国际线增速位于珠三角第一,商业开发及免税招商或构成催化。 2
) 维持 2018 年盈利预测,即实现归属净利 7.57 亿元,考虑 2019年航空旅客增
速较 18 年或有所放缓,小幅调整 2019-20 年盈利预测分别至 9.37与 11.13 亿元
(此前预测为 9.61 及 11.45 亿元,调整幅度为 2.5%及 2.8%),对应 18-20 年 P
E分别为 21、 17 和 15 倍。维持目标价 10.3 元,预计较现价有31%的空间,强
调“强推”评级。
  风险提示:经济下行,国际化战略不及预期,非航招商不及预期。

[2019-01-26](000089)深圳机场:第七届监事会第五次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-004
    深圳市机场股份有限公司
    第七届监事会第五次临时会议决议公告
    本公司及监事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届监事会第五次临时会议于2019年1月25日16:30在深圳宝安国际机场T
3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知已于2019年1月22日发送各位监事。
会议应到监事3人,实到3人,吴悦娟、张子胜、田立新监事亲自出席了本次会议。
会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席吴悦娟主
持,审议并逐项表决通过如下议案:
    1. 关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计
机构和内部控制审计机构的议案;
    公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)连续多
年为公司提供财务报表和内部控制审计服务,瑞华在过往为公司提供年度审计服务
期间均出具了标准无保留意见审计报告,公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
    鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务,2018年,公司通过公开招
标方式选聘会计师事务所,最终天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“天职国际”)中标。经过审查,公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务
能力,具有丰富的审计经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘
请天职国际为公司2018年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,费用为人民币8
0万元(含差旅费)。
    公司监事会对该事项出具审核意见如下:公司本次更换会计师事务所符合相关
法律、法规和《公司章程》的有关规定,天职国际拥有国有特大型企业审计业务等
国家实施资质管理的执业资质,能够满足公司未来业务的发展和未来审计的需要,
不存在损害公司
    2
    利益和股东利益的情形。
    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    2. 关于深圳机场卫星厅工程及T3航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交
易议案;
    监事会认为:公司拟采取委托代建方式由控股股东-深圳市机场(集团)有限
公司(以下简称“机场集团”)代建深圳机场卫星厅工程及T3航站楼适应性改造项
目(以下简称“本项目”)具备必要性和可行性。代建制是国际比较成熟的基建项
目管理模式,我国也已经逐步形成了较为完善的代建制度。机场集团具备机场范围
内基建项目规划、管理和施工的专业能力;本项目复杂程度高,技术难度大,安全
要求高,由机场集团代建管理能够在设计、施工、运行配合等方面实现统一协调,
有效集中专业资源,满足项目专业化、高品质的建设需要。本项目采取委托代建管
理模式有可参照的机场行业惯例。深圳机场前期T3航站楼扩建项目等多个项目也采
取委托代建方式,能够有效提高建设效率,降低工程管理成本,代建协议得到严格
执行。因此本项目委托机场集团实施工程代建管理具备可行性。项目代建管理费费
率的确定,是以政府规定的指导费率为原则,主要用于弥补机场集团在代建管理实
施过程中发生的合理成本和费用,符合公允性原则,不会损害公司和中小股东利益。
    公司对本关联交易事项进行了认真、充分的论证,关联交易审议和表决程序符
合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序,
关联董事回避了关联交易的表决;公司与控股股东-机场集团及其关联方之间的关
联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争情形,本关
联交易事项不需提交股东大会审议。
    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    3. 关于深圳机场T3航站楼商业资源委托经营管理的关联交易议案;
    监事会认为:深圳机场航空城运营管理有限公司(以下简称“航空城运管公司
”)为机场集团全资子公司,是机场集团下属专业的商业资产运营与管理机构,负
责机场集团持有型商业资产的统筹规划、产品定位策划与运营管理、商业项目的招
商及营销推广工
    3
    作。航空城运管公司对深圳机场范围内的商业业务运营较为熟悉,目前已积累
了一定的机场商业规划、招商及经营管理经验,掌握了较为丰富的商业客户资源,
具备专业的商业规划、招商及经营管理能力。鉴于此,公司将T3商业资源委托航空
城运管公司进行全链条一体化管理,借助其在商业综合体招商组织、运营管理等方
面的专业优势,有助于促进深圳机场商业资源价值和服务品质的可持续提升。同时
,也是公司作为专业机场运营商,实现从经营型机场向管理型机场转变的重要战略举措。
    本项目委托费用标准综合考量行业及深圳市城市综合体委托经营的市场价格标
准确定,并设置激励机制,定价政策能够符合公允性原则,能够确保合理实现商业
资源价值最大化,符合公司和全体股东的利益。公司对本关联交易事项进行了认真
、充分的论证,关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股
票上市规则》和《公司章程》的法定程序,关联董事回避了关联交易的表决;公司
与航空城运管公司之间的关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,
不存在同业竞争情形,本关联交易事项不需提交股东大会审议。
    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    4. 关于调整GTC委托运营管理部分内容的关联交易议案;
    监事会认为:机场集团为深圳机场T3航站楼配套附属设施综合交通换乘中心(
以下简称“GTC”)的资产和运营主体,公司前期与机场集团签订委托管理协议,机
场集团将GTC的经营性资源和公共服务及保障整体委托公司进行管理,该协议于201
8年12月31日到期。鉴于机场集团已成立专业的商业管理机构,并对其持有型商业
资产进行统一运营管理,现拟对GTC委托运营管理部分内容进行调整,GTC商业、办
公用房资源交由机场集团自营,公司负责管理GTC广告资源和公共服务及保障。将GT
C的服务保障及设施统一委托公司进行管理能够实现GTC与T3航站楼公共服务一体化
管理,统一公共服务标准,增强旅客整体体验,提升服务保障资源效率。委托运营
管理部分内容调整后将有利于公司更专注于GTC安全服务保障水平与运行管理效率
的提升,同时机场集团可以实现相关资源的统一专业化管理,最大化提升资源管理
水平和资源价值,且能为公司带来一定收益,因此该项交易具备必要性。
    4
    委托管理价格采用成本加成原则定价,在平等、自愿、协商一致的基础上确定
价格,机场集团按照GTC日常运营管理成本与GTC广告收入的差额,并考虑一定的利
润,向公司支付委托管理费。定价政策能够符合公允性原则,符合公司和全体股东
的利益。公司对本关联交易事项进行了认真、充分的论证,关联交易审议和表决程
序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程
序,关联董事回避了关联交易的表决;公司与控股股东-机场集团及其关联方之间
的关联交易存在一定的相互依赖,但不形成被其控制状态,不存在同业竞争情形,
本关联交易事项不需提交股东大会审议。
    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    5. 关于2018年度超额关联交易追认的议案。
    2018年度,公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2018年初的预计范围,
监事会认为:2018年度日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司正常经营活动
的需要,由于关联人业务增加,公司向关联人收取的广告经营费等增加,导致实际
交易金额超出预计发生金额。公司关联交易事项定价合理,体现了公平、公正、公
开的原则,符合公司发展规划和经营管理的需要,有利于公司的稳定发展,不存在
损害公司其他股东利益的情形,符合全体股东的利益,本关联交易事项不需提交股
东大会审议。
    本项议案以3票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    上述第一项议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市机场股份有限公司监事会
    二〇一九年一月二十五日

[2019-01-26](000089)深圳机场:第七届董事会第八次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-003
    深圳市机场股份有限公司
    第七届董事会第八次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第七届董事会第八次临时会议于2019年1月25日15:30在深圳宝安国际机场T
3商务办公楼A座702会议室召开,本次会议通知已于2019年1月22日发送各位董事。
会议应到董事9人,实到9人,其中独立董事3人。董事长陈敏生、董事陈金祖、王穗
初、陈繁华、徐燕、陈志荣,独立董事黄亚英、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议
。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事3人、高管5人列席了
会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案:
    一、关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审
计机构和内部控制审计机构的议案;
    公司原聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“瑞华”)连续多
年为公司提供财务报表和内部控制审计服务,瑞华在过往为公司提供年度审计服务
期间均出具了标准无保留意见审计报告,公司与瑞华不存在重要意见不一致的情况。
    鉴于瑞华审计团队已连续多年为公司提供审计服务,2018年,公司通过公开招
标方式选聘会计师事务所,最终天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“天职国际”)中标。经过审查,公司认为天职国际拥有较强的实力和专业服务
能力,具有丰富的审计经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力。公司决定聘
请天职国际为公司2018年度财务审计和内控审计机构,聘期为一年,费用为人民币8
0万元(含差旅费)。本议案已获得全体独立董事事前认可意见与独立意见。
    2
    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    二、关于深圳机场卫星厅工程及T3航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联
交易议案;
    具体内容请参见2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场
卫星厅工程及T3航站楼适应性改造项目委托代建管理的关联交易公告》。
    本项议案为关联交易事项,关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决;以6
票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    三、关于深圳机场T3航站楼商业资源委托经营管理的关联交易议案;
    具体内容请参见2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于深圳机场
T3航站楼商业资源委托经营管理的关联交易公告》。
    本项议案为关联交易事项,关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决;以6
票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    四、关于调整GTC委托运营管理部分内容的关联交易议案;
    具体内容请参见2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于调整GTC
委托运营管理部分内容的关联交易公告》。
    本项议案为关联交易事项,关联方董事陈敏生、陈金祖、王穗初回避表决;以6
票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
    五、关于2018年度超额关联交易追认的议案;
    具体内容请见2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯
网(http://www.cninfo.com.cn)上的《深圳市机场股份有限公司关于2018年度超
额关联交易追认的公告》。
    本项议案为关联交易事项,关联方董事徐燕回避表决;以8票同意,0票反对,0
票弃权获得通过。
    3
    六、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定,公司董事会提议召开
公司2019年第一次临时股东大会,时间定于2019年2月21日(星期四)14:30,会议
地点定于深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室,会议采用现场记名投票表
决与网络投票表决相结合的方式。
    本项议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
    具体内容请见公司2019年1月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》。
    上述第一项议案须提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
    特此公告。
    深圳市机场股份有限公司董事会
    二〇一九年一月二十五日

[2019-01-26](000089)深圳机场:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-010
    深圳市机场股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员,保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议届次:2019年第一次临时股东大会。
    (二)会议召集人:公司董事会。经公司第七届董事会第八次临时会议审议通
过,公司定于2019年2月21日(星期四)在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会
议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会。
    (三)会议召开的合法、合规性:本次会议的召集和召开符合法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    (四)会议召开的日期、时间:
    1.现场会议时间:2019年2月21日(星期四)14:30
    2.网络投票时间:2019年2月20日-2019年2月21日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月21日交易时间,
即上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为2019年2月20日15:00至2019年2月21日15:00期间的任意时间。
    (五)会议的召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
。
    1.现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;
    2.网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东
可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使
表决权。
    2
    投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳
证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份出现重复投票表决
的以第一次投票表决结果为准。
    (六)股权登记日:2019年2月14日。
    (七)出席对象:
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    截止股权登记日2019年2月14日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以
书面形式授权委托代理人(授权委托书见附件2)出席会议和参加表决,该股东代
理人不必是本公司股东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    (八)会议地点:深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座702会议室。
    二、会议审议事项
    (一)会议议案
    本次股东大会审议的议案有1项,具体审议事项如下:
    议案一:关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财
务审计机构和内部控制审计机构的议案。
    (二)议案内容的披露情况
    上述议案内容详见刊登在2019年1月26日的《中国证券报》和《证券时报》及巨
潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第七届董事会第八次临时会议决议
公告》、《第七届监事会第五次临时会议决议公告》。
    (三)特别事项说明
    1.议案一为普通决议事项,已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过,
并同意提交公司股东大会审议。
    2.上述议案为普通表决议案,为影响中小投资者(除单独或合计持有上市公司


    3
    5%以上股份的股东以外的其他股东)利益的重大事项,公司将对中小投资者的
表决单独计票,并将计票结果公开披露。
    三、提案编码
    本次股东大会不设总议案。
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案
    √
    四、会议登记等事项
    (一)股东登记方式
    出席会议的自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证;委托代
理人出席会议的,需持股东授权委托书(见附件2)、本人身份证、委托人身份证原
件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
    出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的,需持股东单位营业执照复印件
(盖公章)、本人身份证、法定代表人证明书、股东账户卡及有效持股凭证办理登
记手续;委托代理人出席会议的,代理人需持股东单位营业执照复印件(盖公章)
、本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书(见附件2)、法定代表人证明书
、法定代表人身份证复印件(盖公章)、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续。
    异地股东可以使用传真或信函方式登记。
    (二)登记时间:2019年2月19日-2019年2月20日(8:30-11:30,13:30-
17:00)
    (三)登记地点:公司董事会办公室
    (四)联系方式
    地址:深圳市宝安国际机场T3商务办公楼A座1005室
    4
    电话:0755-23456331
    传真:0755-23456327
    邮编:518128
    联系人:林俊、郝宇明
    (五)参加本次股东大会会议的人员交通、食宿等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://
wltp.cninfo.com.cn) 进行网络投票,具体投票流程详见附件1。
    六、备查文件
    (一)公司第七届董事会第八次临时会议决议公告。
    (二)公司第七届监事会第五次临时会议决议公告。
    特此公告。
    深圳市机场股份有限公司董事会
    二〇一九年一月二十五日
    5
    附件1
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    (一)投票代码与投票简称:投票代码为“360089”,投票简称为“机场投票
”。
    (二)议案设置
    本次股东大会不设总议案。
    本次股东大会提案编码示例表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案
    √
    (三)填报表决意见
    对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    (四)股东对具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    (一)投票时间:2019年2月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00
。
    (二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的程序
    (一)互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月20日(现场股东大会召开前
一日)15:00,结束时间为2019年2月21日(现场股东大会结束当日)15:00。
    (二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    (三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.
cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本公司(个人)出席深圳市机场股份有限公司2019
年第一次临时股东大会,并代理行使表决权。
    委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示见下表:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目
    可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    关于聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机
构和内部控制审计机构的议案
    √
    委托人签名(法人股东加盖公章): 委托人持股数:
    委托人身份证号码: 委托人股东账号:
    受托人签名: 受托人身份证号码:
    委托日期:
    有效期限:自签署日至本次股东大会结束

[2019-01-12](000089)深圳机场:关于2018年12月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-002
    深圳市机场股份有限公司
    关于2018年12月份生产经营快报的
    自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
    三大指标
    业务量
    同比增长
    本月
    累计
    本月
    累计
    旅客吞吐量(万人次)
    422.93
    4,934.71
    4.9%
    8.2%
    货邮吞吐量(万吨)
    10.79
    121.79
    0.8%
    5.1%
    航空器起降(万架次)
    3.07
    35.59
    3.3%
    4.5%
    深圳市机场股份有限公司董事会
    二〇一九年一月十一日

[2019-01-11]深圳机场(000089):深圳机场2018年旅客吞吐量同比增长8.2%
    ▇证券时报
  深圳机场(000089)1月11日晚间披露经营快报,12月,公司旅客吞吐量422.93万
人次,同比增长4.9%,货邮吞吐量10.79万吨,同比增长0.8%,航空器起降3.07万
架次,同比增长3.3%;2018年,公司旅客吞吐量4934.71万人次,同比增长8.2%,货
邮吞吐量121.79万吨,同比增长5.1%,航空器起降35.59万架次,同比增长4.5%。 

[2019-01-05](000089)深圳机场:独立董事辞职公告
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2019-001
    深圳市机场股份有限公司
    独立董事辞职公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司董事会于近日收到独立董事黄亚英先生递交的书面辞职报告。根据其所在
任职单位关于领导干部兼职管理的要求,黄亚英先生申请辞去公司第七届董事会独
立董事职务,并相应辞去董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、薪酬与考核
委员会委员职务。黄亚英先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    鉴于黄亚英先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成
员的三分之一,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司
章程》等有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
在此之前,黄亚英先生仍将按照有关法律、法规以及《公司章程》等规定继续履行
独立董事及董事会专门委员会成员相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名
新的独立董事候选人,在报送深圳证券交易所审核无异议后,提交公司股东大会审议。
    黄亚英先生担任公司独立董事期间, 独立公正、勤勉尽责,为公司规范运作发挥
了积极作用。公司董事会谨向黄亚英先生在任期间对公司发展所作出的贡献表示衷
心感谢。
    特此公告。
    深圳市机场股份有限公司董事会
    二〇一九年一月四日

[2018-12-11](000089)深圳机场:关于2018年11月份生产经营快报的自愿性信息披露公告
    证券代码:000089 证券简称:深圳机场 公告编号:2018-057
    深圳市机场股份有限公司
    关于2018年11月份生产经营快报的
    自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。本公告属自愿性信息披露。
    三大指标
    业务量
    同比增长
    本月
    累计
    本月
    累计
    旅客吞吐量(万人次)
    412.45
    4,511.78
    4.2%
    8.5%
    货邮吞吐量(万吨)
    11.07
    111.01
    3.4%
    5.5%
    航空器起降(万架次)
    2.95
    32.52
    2.1%
    4.7%
    深圳市机场股份有限公司董事会
    二〇一八年十二月十日

[2018-12-10]深圳机场(000089):深圳机场1-11月旅客吞吐量4512万人次,同比增8.5%
    ▇证券时报
  深圳机场(000089)12月10日晚披露的生产经营快报显示,11月份,公司旅客吞
吐量412.45万人次,同比增长4.2%;货邮吞吐量11.07 万吨,同比增长3.4%;1-11
月份,公司旅客吞吐量4511.78万人次,同比增长8.5%;货邮吞吐量111.01万吨,同
比增长5.5%。

[2018-12-07]深圳机场(000089):深圳机场,T3航站楼已完成约150个商业网点招商工作
    ▇证券时报
  深圳机场(000089)在最新投资者关系活动记录表披露,公司积极响应深圳城市
对于创意、品质、时尚、社交场合等需求升级,以及致力于打造“国际枢纽,深圳
气质”的商业新形象。公司已启动了新一轮商业网点的招商工作,通过持续挖潜航
站楼商业资源价值,积极推进业态调整和品牌升级。截至2018年10月,T3航站楼已
完成共计约150个商业网点招商工作,引进了众多国际一、二线品牌店。 

1、问:公司时刻放量情况?
   答:目前深圳机场高峰小时容量为52架次。
2、问:T3航站楼(含税)商业资源和免税资源招商进展情况?
   答:截至2018年10月底,T3航站楼已完成共计约150个商业网点招商工作,引进了
众多国内外一、二线品牌店。公司进境免税店总面积为377平方米,已于2017年完
成招标,中标单位为深免集团,2017年第四季度起已正式营业。公司出境免税店也
由深免集团运营。
3、问:公司国际航线开拓情况及2019年拓展规划?
   答:截至2018年12月31日,深圳机场新增国际客运通航城市15个,其中新增洲际
客运通航城市9个,分别为布鲁塞尔、马德里、圣彼得堡、温哥华、达尔文、苏黎
世、维也纳、伦敦、巴黎,新增数量为历年之最。2019年,深圳机场国际航空枢纽建
设将进一步加快。公司将积极推进144小时过境免签、24小时过境免检政策的落地,
推动口岸功能进一步完善,强化作为枢纽的中转吸引力,促进国际业务快速发展。
2019年,深圳机场首条新开洲际客运航线——深圳-南非约翰内斯堡航线已于1月4
日开通,这标志着深圳机场深圳始发国际航线网络已通达全球五大洲。
4、问:卫星厅投资建设规划及资本开支计划?
   答:卫星厅位于T3航站楼北侧,建筑面积23.5万平方米,用地面积16.3万平方米。
建筑整体构型呈X型,建筑层高为四层,业务规模目标为旅客吞吐量2,200万人次。2
018年12月21日,深圳机场卫星厅工程项目已正式动工。根据规划,卫星厅工程项
目预计将于2021年竣工并投入使用,建成后将与现在的T3航站楼通过捷运系统相互
连接。预计项目投资总额为681,334万元(土地费用暂估12,268万元),其中静态总
投资659,438万元。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-06-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:12.16 成交量:12742.00万股 成交金额:188733.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部|15448.46      |10.00         |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|8080.89       |539.76        |
|业部                                  |              |              |
|齐鲁证券有限公司奉化南山路证券营业部  |6751.02       |2.02          |
|国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营|4651.37       |1.08          |
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|4602.45       |338.35        |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业|3.18          |11182.64      |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业|240.31        |4968.41       |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业|272.69        |2743.40       |
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司广州番禺环城东路证|1381.95       |2177.49       |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|4354.79       |2154.11       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-11-09|9.04  |250.00  |2260.00 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-25|27429.74  |385.96    |384.80  |5.35      |27814.55    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

=========================================================================
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2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
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