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特发信息(000070)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈特发信息000070≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.11.14)
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最新提示:1)11月14日(000070)特发信息:董事会第七届二次会议决议公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本62699万股为基数,每10股派0.36元 ;股权登记日:2
           018-05-23;除权除息日:2018-05-24;红利发放日:2018-05-24;
机构调研:1)2018年01月29日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:16427.68万 同比增:-4.40 营业收入:40.27亿 同比增:7.25
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2620│  0.1556│  0.0810│  0.4236│  0.2741
每股净资产      │  3.3865│  3.2800│  3.2414│  3.1604│  3.0109
每股资本公积金  │  1.1784│  1.1784│  1.1784│  1.1784│  1.1784
每股未分配利润  │  1.1234│  1.0170│  0.9784│  0.8974│  0.7622
加权净资产收益率│  8.0000│  4.8000│  2.5300│ 14.2900│  9.4500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.2620│  0.1556│  0.0810│  0.4236│  0.2741
每股净资产      │  3.3865│  3.2800│  3.2414│  3.1604│  3.0109
每股资本公积金  │  1.1784│  1.1784│  1.1784│  1.1784│  1.1784
每股未分配利润  │  1.1234│  1.0170│  0.9784│  0.8974│  0.7622
摊薄净资产收益率│  7.7368│  4.7429│  2.4980│ 13.4047│  9.1026
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A 股简称:特发信息 代码:000070 │总股本(万):62699.4746 │法人:蒋勤俭
上市日期:2000-05-11 发行价:7.9│A 股  (万):54176.8438 │总经理:杨洪宇
上市推荐:国信证券股份有限公司,中信证券股份有限公司│限售流通A股(万):8522.6308│行业:电气机械及器材制造业
主承销商:国信证券有限公司     │主营范围:光纤、光缆、通信设备的生产和销
电话:86-755-26506648 董秘:张大军│售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.2620│    0.1556│    0.0810
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    2017年        │    0.4236│    0.2741│    0.1689│    0.0700
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    2016年        │    0.3123│    0.1985│    0.1252│    0.1114
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    2015年        │    0.1675│    0.1954│   34.9000│    0.0497
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    2014年        │    0.2051│    0.1680│    0.0967│    0.0341
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[2018-11-14](000070)特发信息:董事会第七届二次会议决议公告
    1
    股票代码:000070 股票简称:特发信息公告编号:2018-53
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会第七届二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年11月13日,深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”、“发行
人”)董事会以通讯方式召开了董事会第七届二次会议。会议通知于2018年11月8日
以书面方式发送。应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人。会议通知、议
案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合
《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。会议对各项议案作出决议如下:
    一、会议逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》 
。
    公司分别于2017年11月10日、2017年11月29日召开董事会第六届三十五次会议
、2017年第一次临时股东大会,会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全
权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》,具体内容详见2017年11月1
4日和2017年11月30日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)上的相关公告。公司董事会在前述议案授权范围内,确定本次公开发行可转换
公司债券具体方案如下:
    1、发行规模和发行数量
    根据相关法律、法规及规范性文件的要求,并结合公司财务状况和投资计划,
本次拟公开发行可转换公司债券募集资金总额为41,940.00万元,发行数量为419.4
万张。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    2
    2、债券利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三
年为1.00%、第四年为1.50%、第五年为2.00%。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    3、转股价格的确定
    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为6.78元/股,不低于募集说明书公
告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除
息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
    前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十
个交易日公司股票交易总量;前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交
易总额/该日公司股票交易量。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    4、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内,公司将以本次发行的可转债的票面
面值的108%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    5、发行方式及发行对象
    发行方式
    本次发行向股权登记日(2018年11月15日,T-1日)收市后登记在册的发行人原
股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深
圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行。
    (1) 原股东可优先配售的可转债数量
    原股东可优先配售的数量为其在股权登记日(2018年11月15日,T-1日)
    3
    收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.6689元可转债的比例计算,
并按100元/张转换成张数,每1张为一个申购单位。
    发行人现有总股本为626,994,746股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可
优先配售的可转债上限总额为4,193,967张,约占本次发行的可转债总额的99.99%
。由于不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中
国结算深圳分公司”)配股业务指引执行,最终优先配售总数可能略有差异。
    (2)原股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额部分的网上申购。

    (3)原股东的优先配售通过深交所交易系统进行,配售代码为“080070”,配
售简称为“特发配债”。原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分按照
中国结算深圳分公司配股业务指引执行,即所产生的不足1张的优先认购数量,按数
量大小排序,数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东,以达到最小记账单
位1张,循环进行直至全部配完。
    原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部,则以托管
在各营业部的股票分别计算可认购的张数,且必须依照深交所相关业务规则在对应
证券营业部进行配售认购。
    (4)社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行。网上发行申购代码为
“070070”,申购简称为“特发发债”。每个账户最小申购单位为10张(1,000元
),每10张为一个申购单位,超过10张的必须是10张的整数倍,每个账户申购上限
是1万张(100万元),超出部分为无效申购。
    投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模,合理确定申购金额
。保荐人(主承销商)长城证券股份有限公司(以下简称“保荐人”、“主承销商
”)发现投资者不遵守行业监管要求,则该投资者的申购无效。投资者应自主表达
申购意向, 不得全权委托证券公司代为申购。
    发行对象
    (1)公司原股东:发行公告公布的股权登记日(即2018年11月15日,T-1
    4
    日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。
    (2)社会公众投资者:持有中国结算深圳分公司证券账户的境内自然人、法人
、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(国家法律法规禁止购买者除
外)。
    (3)本次发行的主承销商成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    6、向原股东配售的安排
    原股东原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日(2018年11月15日,T
-1日)收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售0.6689元可转债的比例计算
,并按100元/张转换为张数,每1张为一个申购单位。
    发行人现有总股本为626,994,746股,按本次发行优先配售比例计算,原股东可
优先配售的可转债上限总额为4,193,967张,约占本次发行的可转债总额的99.99%
。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行,最终优先配售总数
可能略有差异。
    原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分通过深交所交易系
统网上定价发行的方式进行,余额由承销商包销,包销比例原则上不超过本次发行
总额的30%,即原则上最大包销金额为12,582万元。
    当实际包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部风
险控制与安全运营委员会评估程序,并与发行人协商沟通:如确定继续履行发行程
序,保荐人(主承销商)将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的金
额,并及时向中国证券监督管理委员会报告;如确定采取中止发行措施的,保荐人
(主承销商)和发行人将及时向中国证券监督管理委员会报告,公告中止发行原因
,并将在批文有效期内择机重启发行。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、会议逐项审议通过《关于印度投资项目议案》 。
    5
    同意公司与印度INCAP公司、自然人股东Srinivas Tummala先生、自然人股东So
on Ming Chan先生,四方共同投资,在印度安德拉邦注册成立合资公司SDGI India
 Private Limited(暂定名),生产普通光缆、电力光缆和皮线缆。投资总额为12
00万美元。
    合资公司注册资本为8.00亿印度卢比,公司出资7.20亿印度卢比,持股比例90%
;INCAP公司出资0.40亿印度卢比,持股比例5%;Srinivas Tummala先生出资0.32
亿印度卢比,持股比例4%;Soon Ming Chan先生出资0.08亿印度卢比,持股比例1%
。合资公司董事会由5名董事组成,公司有权任命4名董事,INCAP公司有权任命1名
董事。
    授权公司副总经理刘涛签署合资合同,并在深圳政府部门、金融机构办理相关
的登记备案手续。刘涛先生也可以转授权其他人士办理上述登记备案手续。授权陈
成杰先生,在印度安德拉邦为注册成立合资公司签署所有相关文件并采取所有必要
的步骤。授权Srinivas Tummala先生在印度安德拉邦申请合资公司名称批准事宜。
    表决结果: 9票赞成、0票反对、0票弃权。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月十三日

[2018-11-14](000070)特发信息:公开发行可转换公司债券网上路演公告
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-55
    深圳市特发信息股份有限公司
    公开发行可转换公司债券网上路演公告
    保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“发行人”或“特发信息”)公开发
行4.1940亿元可转换公司债券(以下简称“本次公开发行的可转换公司债券”或“
本次发行”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018] 1627号文核准。
    本次公开发行的可转换公司债券将向在股权登记日收市后登记在册的原股东实
行优先配售,优先配售后余额部分(原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公
众投资者通过深圳证券交易交易系统发售的方式进行。
    本次发行的可转换公司债券募集说明书摘要和发行公告已刊登于2018年11月14
日(T-2日)的《证券时报》,本次公开发行的可转换公司债券募集说明书全文及相
关资料可在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)查询。
    为便于投资者了解特发信息的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和保荐
机构(主承销商)长城证券股份有限公司将就本次发行举行网上路演。
    一、网上路演时间:2018年11月15日(周四)14:00-16:00
    二、网上路演网址:全景网:http://rs.p5w.net
    三、参加人员:发行人管理层主要成员和保荐机构(主承销商)相关人员。
    敬请广大投资者关注。
    发行人:深圳市特发信息股份有限公司
    保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
    2018年11 月14日
    (本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页)
    发行人:深圳市特发信息股份有限公司
    2018年11 月14日
    (本页无正文,为《深圳市特发信息股份有限公司公开发行可转换公司债券网
上路演公告》之盖章页)
    保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
    2018年11 月14日

[2018-11-14](000070)特发信息:公开发行可转换公司债券发行公告
    1、发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司
债券及未来转换的A股股票将在深交所上市。
    2、发行规模
    本次拟发行可转债募集资金总额为人民币41,940.00万元,共计419.4000万张。

    3、票面金额和发行价格
    本次发行的可转债按面值发行,每张面值为人民币100元。
    4、可转债基本情况
    (1)债券期限:本次发行的可转债期限为自发行之日起五年,即2018年11月16
日至2023年11月16日。
    (2)票面利率:第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.00%、第四年为1
.50%、第五年为2.00%。
    (3)付息方式:
    1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日为可
转换公司债券发行首日,即2018年11月16日。
    2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如
该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公
司董事会根据相关法律法规及深圳证券交易所的规定确定。
    3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司
将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付
息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不再向其持有人支付本计息年
度及以后计息年度的利息。
    4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
    (4)初始转股价格:6.78元/股(不低于募集说明书公告日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价)。
    (5)转股起止日期:本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2018年
11月22日,即募集资金划至发行人账户之日)起满6个月后的第一个交易日起至可
转债到期日止,即2019年5月22日至2023年11月16日。
    (6)信用评级:主体信用级别评级为AA,本次可转债的信用级别评级为AA。
    (7)信用评级机构:鹏元资信评估有限公司。
    (8)担保事项:本次发行的可转债未提供担保。
    5、发行时间
    本次发行原股东优先配售日和网上申购日为2018年11月16日(T日)。
    仅供参考,请查阅当日公告全文。

[2018-11-09](000070)特发信息:公告
    关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审
负责人的公告
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2018-52
    深圳市特发信息股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举、聘任高级管
理人员
    及证券事务代表、内审负责人的公告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月8日召开2018
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届的议案》和《关于监事会换
届的议案》;同日,公司召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会
议,分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会各专业委员会
组成人员名单的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会
秘书、证券事务代表、内审负责人的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、
《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于选举第七届监事会主席的议案》。现将
公司董事会、监事会换届选举、聘任高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的
具体情况公告如下:
    一、公司第七届董事会、第七届监事会组成情况
    1、公司第七届董事会成员:蒋勤俭先生、李明俊女士、常琦先生、杨洪宇先生
、邓树娥女士、李增民先生、韦岗先生、王宇新先生、唐国平先生。其中,韦岗先
生、王宇新先生、唐国平先生为独立董事。蒋勤俭先生任董事长。
    2、公司第七届监事会成员:罗伯均先生、吴锐楷先生、张虽女士。其中,张虽
女士为职工代表监事。罗伯均先生任监事会主席。
    二、聘任公司高级管理人员及证券事务代表、内审负责人的情况
    总经理:杨洪宇先生
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    副总经理:刘阳先生、黄红女士、刘涛先生、张大军先生
    财务总监:李增民先生
    董事会秘书:张大军先生(办公电话:0755-26506648;传真:0755--26506800
;电子邮箱:zhangdj@sdgi.com.cn)
    证券事务代表:杨文女士(办公电话:0755-26506649;传真:0755--26506800
;电子邮箱:zhangdj@sdgi.com.cn)
    内审负责人:叶操女士
    三、公司董事离任情况
    公司第六届董事会独立董事王继中先生在任期届满后不再担任公司独立董事职
务,也不担任公司其他职务。公司第六届监事会职工代表监事覃伟清女士在任期届
满后不再担任公司职工代表监事,仍在公司担任其他职务。公司副总经理李彬学先
生、罗涛先生在任期届满后不再担任公司副总经理,仍在公司担任其他职务。截止
本公告披露日,王继中先生、覃伟清女士未持有公司股票,不存在应当履行的股份
锁定承诺;李彬学先生持有公司股票45,000股,罗涛先生持有公司股票22,500股,
李彬学先生和罗涛先生承诺离任后六个月内不转让所持股份,本公司也将在李彬学
先生和罗涛先生申报离任后2个交易日内到结算公司办理相关股份锁定事宜。
    公司董事会及监事会对王继中先生、覃伟清女士、李彬学先生、罗涛先生在任
职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事 会
    2018年11月8日

[2018-11-09](000070)特发信息:董事会第七届一次会议决议公告
    1
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-50
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事会第七届一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)在 2018年11月8日召开201
8年第二次临时股东大会选举产生第七届董事会后,通过电话、口头方式发出会议
通知,于2018年11月8日在公司18楼会议室召开第七届董事会第一次会议。会议由蒋
勤俭董事长主持,应到董事9人,实到董事7人,董事常琦先生因公务未能出席会议
,委托董事蒋勤俭先生代为行使表决权;董事邓树娥女士因公出差未能出席会议,
委托董事李明俊女士代为行使表决权。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开
符合《公司法》、本公司章程和董事会议事规则。经过认真审议,会议以举手表决
的方式逐项审议通过了以下议案:
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    经举手表决,选举蒋勤俭先生为公司董事长。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    二、审议通过《关于董事会各专业委员会组成人员名单的议案》
    1、战略委员会:
    主任委员:蒋勤俭
    委 员:蒋勤俭、李明俊、常琦、杨洪宇、韦岗
    2、审计委员会
    主任委员:唐国平
    委 员:唐国平、韦岗、王宇新、李明俊、李增民
    3、薪酬与考核委员会
    主任委员:王宇新
    委 员:王宇新、韦岗、唐国平、李明俊、邓树娥
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    2
    聘任杨洪宇先生为公司总经理。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    四、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表、内审负责人的议案
》
    聘任张大军先生为公司董事会秘书,聘任杨文女士为公司证券事务代表,聘任
叶操女士为公司内审负责人。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    聘任刘阳先生、黄红女士、刘涛先生、张大军先生为公司副总经理。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    聘任李增民先生为公司财务总监。
    表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。
    以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月八日
    附:
    蒋勤俭,男,1962年8月生,汉族,注册会计师、审计师。毕业于湖南财经学院
财政系,大学本科。历任深圳中南酒店管理公司财务总监,深圳人民银行金融培训
中心主任助理,深圳市特发集团有限公司计划财务部副经理、经理,本公司财务总
监、总经理。现任公司董事长。最近五年任公司财务总监、总经理董事长。持有公
司股票45,300股。蒋勤俭先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人
员之间不存在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查的情形;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相
    3
    关法律法规规定的不得担任董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和
规定及《公司章程》要求的董事任职条件。
    杨洪宇,男,1978年5月生,汉族, CFA特许金融分析师、中级经济师。毕业于
中山大学金融系,经济学硕士。历任深圳市远致投资有限公司投资部副部长,深圳
市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会秘书。最近
五年任深圳市特发集团有限公司企业一部副部长、董事会秘书办公室主任、董事会
秘书,公司总经理。现任公司总经理。持有公司股票100,000股。杨洪宇先生与其
他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,
不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的情形,符
合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    张大军,男,1965年5月生,汉族,经济师。毕业于吉林大学,法学硕士。历任
深圳市蛇口企业(集团)公司,企管部职员、投资部职员、下属服装公司总经理,
深圳经济特区发展财务公司职员,深圳市特发集团有限公司职员。最近五年任公司
董事会秘书。现任公司董事会秘书,持有15,150股公司股票。张大军先生与其他持
股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存
在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    杨文,女,1970年10月生,汉族,硕士,经济师、会计师,国际注册内审师。
毕业于西安理工大学,财务管理专业硕士。历任工商银行四川分行营业部会计稽核
处科员,特发信息吉光电子分公司会计,本公司计财部会计。最近五年任公司证券
事务代表。现任公司董事会秘书处证券事务代表。未持有公司股票。杨文女士与其
他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有
    4
    因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形
;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,
符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    叶操,女,汉族,1985年2月生,会计师,国际注册内审师,毕业于南京审计学
院,审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理,深圳市同方多媒体
科技有限公司审计部审计主管,公司审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部
审计管理专员、审计部副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操
女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被
执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    刘阳,男,1962年4月生,汉族,高级工程师。先后毕业于清华大学和电子部54
所,硕士研究生毕业。历任电子部54所微波通信事业部助工、工程师,电子部36所
通信事业部副主任、主任、工程师、高级工程师,深圳市通讯工业股份有限公司技
术开发部经理、总工程师,深圳市特发光纤有限公司(筹)总经理,本公司企管部
经理、总工程师。最近五年任公司副总经理。现公司副总经理。持有本公司股票15
,000股。刘阳先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系;没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;
没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形
;不是失信被执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理
人员的情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    黄红,女,1966年11月生,汉族,助理政工师。毕业于东北财经大学,本科。
历任深圳市旅游(集团)公司团委副书记、团委书记,深圳市国际旅行社党支部书
记、总经理,深圳市旅游(集团)公司物业部部长、办公室副主任,深圳市欧维朗
商贸公司董事长,深圳市贸促会品牌促进会副秘书长,深圳市特发小梅沙旅游中心
副总经理。最近五年任深圳市特发小梅沙旅游中心副总经理公司副总
    5
    经理。现任公司副总经理。黄红女士未持有本公司股票。黄红女士与其他持股5
%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存在
《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》
等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    刘涛,男,1967年11月生,汉族,工程师。毕业于长春光学精密机械学院,本
科。历任公司光缆事业部销售部大区经理、销售部副经理、光缆事业部副总经理、
光缆事业部总经理。最近五年任公司光缆事业部副总经理、光缆事业部总经理,公
司副总经理。现任公司副总经理。刘涛先生未持有本公司股票。刘涛先生与其他持
股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;没有受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被执行人,不存
在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    李增民,男,1978年8月生,汉族,高级会计师。毕业于首都经贸大学,硕士学
历。历任佛山中油高富石油有限公司财务总监,中石油燃料油有限责任公司财务处
负责人,深圳优普泰服装科技有限公司财务总监。最近五年任中石油燃料油有限责
任公司财务处负责人,深圳优普泰服装科技有限公司财务总监,深圳市特发信息股
份有限公司财务管理部经理。现任公司财务管理部经理。未持有公司股票。李增民
先生与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被
执行人;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任董事、高级管理人员的
情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2018-11-09](000070)特发信息:2018年第二次临时股东大会决议公告
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-49
    深圳市特发信息股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    1.本次股东大会的议案全部获得通过,未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。
    一、会议的召开和出席情况
    1、会议召开情况
    (1)会议时间:
    现场会议召开时间:2018年11月8日14:30;
    网络投票起止时间:2018年11月7日-11月8日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
进行网络投票的具体时间为:从2018年11月7日下午15:00至2018年11月8日下午15
:00 期间的任意时间。
    (2)现场会议召开地点:深圳市南山区高新区中区科丰路2号特发信息港大厦B
栋18楼公司会议室
    (3)召开方式: 现场记名投票与网络投票相结合的方式
    (4)股权登记日:2018年11月1日
    (5)召集人: 公司董事会
    (6)主持人:董事长 蒋勤俭先生
    (7)公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有
关法律、法规的规定。
    2、会议出席情况
    (1)出席会议的总体情况
    出席会议的股东及股东授权代表(以下统称股东)共计 9人,代表股份254,623,
354股,占公司总股本626,994,746股的40.6101%。
    (2)现场会议出席情况
    出席现场股东大会的股东及股东授权代表5人,代表6名股东,代表股份254, 59
0,654股,占公司总股本的40.6049%。
    (3)网络投票情况
    通过网络投票的股东3人,代表股份32,700股,占公司总股本的0.0052%。
    公司董事长、董事、监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。
    公司聘请广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师出席了会议并出具了法
律意见书。
    二、议案的审议和表决情况
    1、提案的审议情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了如下提案
: 提案序号 提案名称
    提案1
    关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购协议的议案
    提案2
    关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案
    提案3
    关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案
    提案4
    关于公司《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》的议案
    提案5
    关于修订《独立董事制度》的议案
    提案6
    关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案
    提案7
    选举第七届董事会非独立董事(采用累积投票制)
    提案7.1
    选举蒋勤俭先生为公司第七届董事会非独立董事
    提案7.2
    选举李明俊女士为公司第七届董事会非独立董事
    提案7.3
    选举常琦先生为公司第七届董事会非独立董事
    提案7.4
    选举杨洪宇先生为公司第七届董事会非独立董事
    提案7.5
    选举邓树娥女士为公司第七届董事会非独立董事
    提案7.6
    选举李增民先生为公司第七届董事会非独立董事
    提案8
    选举第六届董事会独立董事(采用累积投票制)
    提案8.1
    选举韦岗先生为公司第七届董事会独立董事
    提案8.2
    选举王宇新先生为公司第七届董事会独立董事
    提案8.3
    选举唐国平先生为公司第七届董事会独立董事
    提案9
    选举第六届监事会非职工代表监事(采用累积投票制)
    提案9.1
    选举罗伯均先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    提案9.2
    选举吴锐楷先生为公司第七届监事会非职工代表监事
    以上提案1至6为普通决议提案,提案7至9适用累积投票制进行投票。
    深圳证券交易所未对公司独立董事候选人的任职资格和独立性提出异议,故将
独立董事候选人提交本次股东大会进行选举。
    2、提案的表决情况
    本次股东大会对前述提案的表决结果如下: 提案序号 同意 反对 弃权 表决结
果 股数 占比注1 股数 占比注1 股数 占比注1
    提案1
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案2
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案3
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案4
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案5
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案6
    254,591,654
    99.9876%
    31,700
    0.0124%
    0
    0.0000%
    通过
    提案7
    提案7.1
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    ---
    当选
    提案7.2
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.3
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.4
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.5
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.6
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8
    提案8.1
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8.2
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8.3
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案9
    提案9.1
    254,590,655
    99.9872%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案9.2
    254,592,655
    99.9879%
    --
    --
    --
    --
    当选
    注1:占比,指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。
    其中,中小投资者(指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东)对前述提案的表决结果如下: 提案
序号 同意 反对 弃权 表决结果 股数 占比注2 股数 占比注2 股数 占比注2
    提案1
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案2
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案3
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案4
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案5
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案6
    656,362
    95.3929%
    31,700
    4.6071%
    0
    0.0000%
    通过
    提案7
    提案7.1
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    ---
    当选
    提案7.2
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.3
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.4
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.5
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案7.6
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8
    提案8.1
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8.2
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案8.3
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案9
    提案9.1
    655,363
    95.2477%
    --
    --
    --
    --
    当选
    提案9.2
    657,363
    95.5383%
    --
    --
    --
    --
    当选
    注2:占比,指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

    三、律师见证情况
    本次大会业经广东盟凯律师事务所陈志谋律师、陈跃龙律师现场见证,并出具
了法律意见书。法律意见书认为公司本次股东大会的召集、召开方式、出席本次会
议的人员资格、表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定,表决
结果合法有效。
    四、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议;
    2、广东盟凯律师事务所法律意见书。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司董事会
    二〇一八年十一月八日

[2018-11-09](000070)特发信息:监事会第七届一次会议决议公告
    1
    股票简称:特发信息股票代码:000070 公告编号:2018-51
    深圳市特发信息股份有限公司
    监事会第七届一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)在2018年11月8日召开2018
年第二次临时股东大会选举产生第七届监事会后,通过电话、口头方式发出会议通
知,于2018年11月8日在特发信息港大厦公司会议室召开第七届监事会第一次会议
。本次会议应到董事3名,出席董事3名。会议的召开符合《公司法》、公司《章程
》的有关规定。会议由监事罗伯均先生主持,会议经过举手投票,逐项审议通过了
如下决议:
    1、审议通过《关于选举第七届监事会主席的议案》
    选举罗伯均先生为公司第七届监事会主席。任期三年,自本次监事会审议通过
之日起至第七届监事会届满之日止。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权
    罗伯均先生简历详见公司于2018年10月24日刊登在《证 券 时 报 》和巨潮资
讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会第六届二十次会议决议公告》。
    2、审议通过《关于聘任监事会秘书的议案》
    经监事会主席推举,同意聘任叶操女士为公司第七届监事会秘书。
    表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权
    特此公告
    2
    深圳市特发信息股份有限公司
    监事会
    2018年11月8日
    附:简历
    叶操,女,汉族,1985年2月生,会计师,国际注册内审师,毕业于南京审计学
院,审计学本科。历任深圳马洪会计师事务所审计部项目经理,深圳市同方多媒体
科技有限公司审计部审计主管,公司审计部审计管理专员。最近五年任公司审计部
审计管理专员、审计部副经理。现任公司审计部副经理。未持有本公司股票。叶操
女士与其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;
没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;不是失信被
执行人,不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得任职的情形,符合《公司法
》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。

[2018-11-08](000070)特发信息:关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2018-48
    深圳市特发信息股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公
告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司第六届董事会第
四十八次会议决议,决定于2018年11月8日召开公司2018年第二次临时股东大会,公
司《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》刊登在2018年10月24日的《证券
时报》和巨潮资讯网上。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决,现将本次会议有关
事项提示如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次: 2018年第二次临时股东大会
    2、股东大会召集人:公司董事会召集, 2018年10月22日公司第六届董事会第四
十八次会议审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定
。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月8日 下午14:30;
    (2)网络投票起止时间:2018 年11月7日~2018 年11月8日
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月8
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    网投票系统进行网络投票的具体时间为:从2018年11月7日下午15:00至2018年
11月8日下午15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式:
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会
议。
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、股权登记日:2018年11月1日
    7、出席对象:
    (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人:于2018年11月1日
(股权登记日)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决(授权委托书见附件1),该股东代理人不必是本公司股东;
    (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
    (3) 公司聘请的律师。
    8、现场会议召开地点:
    深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼公司会议室


    9、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到达会场。
    二、会议审议事项
    提交本次股东大会表决的提案如下:
    3
    提案1:审议《关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购
协议的议案》;
    提案2:审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案
》;
    提案3:审议《关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案》;
    提案4:审议《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;


    提案5:审议《关于修订<独立董事制度>的议案》;
    提案6:审议《关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案》;
    提案7:审议《关于董事会换届的议案》;
    提案8:审议《关于监事会换届的议案》。
    上述议案已于2018年10月22日经公司董事会第六届四十八次会议审议通过,详
见2018年10月24日在《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊
登的《董事会第六届四十八次会议决议公告》、《监事会第六届二十次会议决议公
告》及相关公告。
    提案7和提案8采用累积投票表决方式。本次股东大会应选非独立董事6人,应选
独立董事3人,应选监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量
乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事和独立董事实
行分开投票。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议,股东大会方可进行表决。
    公司第七届监事会将由3名监事组成,经本次股东大会选举产生的2名监事将与
公司工会委员会推举的职工监事1名共同组成公司第七届监事会。
    本次股东大会议案属于影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者
的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除公司董事
、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东
)。
    4
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购协议的议
案》
    √
    2.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
    √
    3.00
    审议《关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案》
    √
    4.00
    审议《关于公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
    √
    5.00
    审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
    √
    6.00
    审议《关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案》
    √
    累计投票提案
    -
    审议《关于董事会换届的议案》
    -
    7.00
    选举公司第七届董事会非独立董事
    应选人数6人
    7.01
    选举蒋勤俭先生为公司第七届董事会非独立董事
    √
    7.02
    选举李明俊女士为公司第七届董事会非独立董事
    √
    7.03
    选举常琦先生为公司第七届董事会非独立董事
    √
    7.04
    选举杨洪宇先生为公司第七届董事会非独立董事
    √
    7.05
    选举邓树娥女士为公司第七届董事会非独立董事
    √
    7.06
    选举李增民先生为公司第七届董事会非独立董事
    √
    8.00
    选举公司第七届董事会独立董事
    应选人数3人
    8.01
    选举韦岗先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.02
    选举王宇新先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    8.03
    选举唐国平先生为公司第七届董事会独立董事
    √
    9.00
    审议《关于监事会换届的议案》
    应选人数2人
    9.01
    选举罗伯均先生为公司第七届监事会监事
    √
    9.02
    选举吴锐楷先生为公司第七届监事会监事
    √
    四、现场会议登记事项
    5
    1、登记时间:2018年11月7日上午8:30-11:30,下午13:30-17:00
    2018年11月8日上午8:30-11:30,下午13:30-14:00
    2、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记
    3、登记手续:
    (1)法人股东登记。由法定代表人出席会议的,需持有股东账户卡、加盖公司
公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记手续;由法定代表人委托代理
人出席的,需持受托代理人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委
托书和委托人股东账户卡办理登记手续。
    (2)自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户卡办理登记手续
;委托代理人出席的,需持有受托代理人身份证、授权委托书和股东账户卡办理登
记手续。
    (3)异地股东可以书面信函或传真办理登记。
    4、登记地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18
楼深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。
    5、其他事项:传真及信函登记请同时进行电话确认。异地股东可采用信函或传
真的方式登记(登记时间以收到传真或信函时间为准)。
    6、信函送达地点详情如下:
    收件人:深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处。(信封请注明“股东大
会”字样,并请致电0755-26506648、26506649查询)
    通讯地址:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼


    邮政编码:518057
    传真号码:0755-26506800
    五、参加网络投票的具体操作流程
    6
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。本次股东大会网络投票的具体操作 内容
详见本股东大会通知的附件 2《参加网络投票的具体操作流程》。
    六、 投票规则
    公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络
投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统
和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票
将按以下规则处理:1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票
结果为准;2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
    七、 其他事项
    1、本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。
    2、联系方式:
    联系电话:0755-26506648、26506649 (董事会秘书处)
    联系人:张大军、杨文
    联系地点:深圳市南山区高新区中区科技园科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼
深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处
    指定传真:0755-26506800 (传真请标明:董事会秘书处收)
    八、备查文件
    1、深圳市特发信息股份有限公司董事会第六届四十八次会议决议;
    2、深圳市特发信息股份有限公司监事会第六届二十次会议决议。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董 事 会
    7
    2018年11月7 日
    8
    附件1:
    深圳市特发信息股份有限公司
    2018年第二次临时股东大会授权委托书
    兹委托 代表本人(本公司)出席深圳市特发信息股份有限公司2018年第二次临
时股东大会,并在委托权限内代为行使表决权: 同意 反对 弃权 备注 提案编码 
提案名称
    非累积投票提案
    1.00
    审议《关于拟收购北京神州飞航科技有限责任公司70%股权及签署收购协议的议
案》
    2.00
    审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》
    3.00
    审议《关于聘请2018年度审计机构及支付报酬的议案》
    4.00
    审议《关于公司〈未来三年(2018-2020 年)股东回报规划〉的议案》
    5.00
    审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
    6.00
    审议《关于确定第七届董事会独立董事酬金的议案》
    累积投票提案
    -
    审议《关于董事会换届的议案》
    填报投给候选人的选举票数
    7.00
    选举公司第七届董事会非独立董事
    应选人数 6 人
    7.01
    选举蒋勤俭先生为公司第七届董事会非独立董事
    7.02
    选举李明俊女士为公司第七届董事会非独立董事
    7.03
    选举常琦先生为公司第七届董事会非独立董事
    7.04
    选举杨洪宇先生为公司第七届董事会非独立董事
    7.05
    选举邓树娥女士为公司第七届董事会非独立董事
    7.06
    选举李增民先生为公司第七届董事会非独立董事
    8.00
    选举公司第七届董事会独立董事
    应选人数 3 人
    8.01
    选举韦岗先生为公司第七届董事会独立董事
    8.02
    选举王宇新先生为公司第七届董事会独立董事
    8.03
    选举唐国平先生为公司第七届董事会独立董事
    9.00
    审议《关于监事会换届的议案》
    应选人数 2人
    9.01
    选举罗伯均先生为公司第七届监事会监事
    9.02
    选举吴锐楷先生为公司第七届监事会监事
    说明:1、对非累积投票提案,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做
出投票表示。
    9
    2、对累积投票提案,委托人如同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董
事、监事,请在该候选人“填报投给候选人的选举票数”栏目内填写相应的投票数
;如不同意选举相关候选人为公司非独立董事或独立董事、监事,在该候选人“投
票数”栏目内填0。
    3、如委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    4、本授权委托书之复印及重新打印件均有效。
    委托人姓名或名称(签章)
    委托人持股数:
    委托人身份证号码(营业执照号码)
    委托人股东账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号:
    委托书有效期限:
    委托日期: 年 月 日
    (授权委托书下载或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。)
    10
    附件2:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码为“360070”,投票简称为“特发投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每
个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时,
其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候
选人投 0 票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报


    对候选人A投X1票
    X1票
    对候选人B投X2票
    X2票
    …
    …
    合 计
    不超过该股东拥有的选举票数
    各议案股东拥有的选举票数举例如下:
    (1)选举非独立董事(如议案7.00,采用等额选举,应选人数为6人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
    股东可以将票数平均分配给6位非独立董事候选人,也可以在6位非独立董事候
选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    (2)选举独立董事(如议案8.00,采用等额选举,应选人数为3人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3位独立董事候选人
中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    11
    (3)选举监事(如议案9.00,采用等额选举,应选人数为有2人)
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人,也可以在2位股东代表监
事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2018年11月8日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00
。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月7日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月8日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-11-02](000070)特发信息:公告
    关于公司收购北京神州飞航科技有限责任公司股权涉及军工事项审查获得国防
科工局正式批复及事项进展的公告
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编号:2018-47
    深圳市特发信息股份有限公司
    关于公司收购北京神州飞航科技有限责任公司股权
    涉及军工事项审查获得国防科工局正式批复
    及事项进展的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”或“特发信息”)拟以现金
方式收购北京神州飞航科技有限责任公司(以下简称“神州飞航”)的股东李建国
、王雨辰、范宜敏、古春江所持有的神州飞航70%股权的事项,已经公司董事会第六
届四十八次会议审议通过(会议决议和相关公告详见2018年10月24日的《证券时报
》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。现就该事项后续进展情况公告如下:
    一、公司收购神州飞航股权涉及军工事项审查获得国防科工局正式批复
    2018年11月1日,神州飞航收到北京市国防科学技术工业办公室(简称“北京市
国防科工办”)转发的国家国防科工局《国防科工局关于北京神州飞航科技有限责
任公司资产重组涉及军工事项审查的意见》(科工计[2018]1439号),经对相关军
工事项进行审查,原则同意深圳市特发信息股份有限公司收购北京神州飞航科技有
限责任公司部分股权。
    至此,公司本次收购神州飞航股权涉及军工事项审查已获得国防科工局的正式
批复。
    二、神州飞航经审计的主要财务数据
    近日,公司收到天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意
见审计报告。现对相关内容进一步公告如下:
    1、简要资产负债表
    单位:万元 项目 2018年6月30日2017年12月31日2016年12月31日
    应收账款
    5,545.18
    3,233.51
    3,813.63
    流动资产
    9,665.88
    7,385.34
    6,832.86
    非流动资产
    312.52
    307.87
    184.00
    资产总计
    9,978.40
    7,693.22
    7,016.86
    流动负债
    4,226.23
    2,867.49
    3,006.17
    非流动负债
    --
    --
    --
    负债合计
    4,226.23
    2,867.49
    3,006.17
    所有者权益
    5,752.17
    4,825.73
    4,010.69
    负债及所有者权益合计
    9,978.40
    7,693.22
    7,016.86
    2、简要利润表
    单位:万元 项目 2018年1-6月2017年度2016年度
    营业收入
    3,998.86
    5,891.84
    4,805.72
    营业成本
    1,207.36
    2,144.62
    2,334.62
    利润总额
    1,023.77
    903.98
    467.69
    净利润
    926.44
    815.04
    383.91
    3、简要现金流量表
    单位:万元 项目 2018年1-6月2017年度2016年度
    经营活动产生的现金流量净额
    -818.68
    335.23
    -471.79
    投资活动产生的现金流量净额
    --
    -196.93
    -22.88
    筹资活动产生的现金流量净额
    455.51
    102.50
    145.44
    汇率变动对现金及现金等价物的影响
    --
    --
    --
    现金及现金等价物净增加额
    -363.18
    240.80
    -349.22
    神州飞航的业务数据以上述经审计的财务数据为准。
    4、其他说明
    截止本报告日,神州飞航不存在为他人提供担保、财务资助等情况,不存在或
有负债。
    截至本报告日,神州飞航不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或
者存在其他妨碍权属转移的情况。
    公司将积极推进相关事项的后续工作,并及时履行信息披露义务。公司指定信
息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),有关信
息请以上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司 董事会
    二〇一八年十一月一日

[2018-11-01](000070)特发信息:公告
    关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会核准批复的公告
    证券代码:000070 证券简称:特发信息 公告编码: 2018-46
    深圳市特发信息股份有限公司 关于公开发行可转换公司债券申请
    获得中国证监会核准批复的公告
    深圳市特发信息股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月31日收到中
国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)出具的《关于核准深圳市特发
信息股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2018】1627号)
(以下简称“批复”),批复内容具体如下:
    一、核准公司向社会公开发行面值总额41,940万元可转换公司债券,期限5年。

    二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及
发行公告实施。
    三、该批复自核准发行之日起6个月内有效。
    四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前,公司如发生重大事
项,应及时报告中国证监会并按有关规定处理。
    公司董事会将根据上述批复文件及公司股东大会的授权,在批复有效期内办理
本次公开发行可转换公司债券的相关事宜,并及时履行信息披露义务。
    特此公告。
    深圳市特发信息股份有限公司
    董事 会
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2018年10月31日

在三季度报披露的内容基础上,介绍了公司各产业线的大致的运营情况、产业布局
及战略发展规划。
主要问答:
1、问:简要介绍未来市场对各产业线的影响?
   答:近几年,在国家一系列政策的推动下,通信基础设施建设力度不断加大,光
通信产业持续处于景气周期,光纤光缆市场需求旺盛;同时,特发东智的PON、OTT
等终端产品需求也快速增长;军工信息化市场逐渐打开,傅立叶业绩得到改善,新
产品落地也进一步打开市场空间。
2、问:就光棒供应紧张情况,公司采取什么举措?
   答:目前公司正积极采取措施,拓宽光棒的来源,努力争取尽早解决这个问题,
促进公司业绩进一步提升。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-04-23 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.20 成交量:1740.00万股 成交金额:16018.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司蚌埠分公司        |821.37        |3.71          |
|机构专用                              |632.10        |--            |
|招商证券股份有限公司北京安立路证券营业|463.54        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证|453.94        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司北京市陶然桥证券营|248.73        |12.56         |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |1076.58       |
|国元证券股份有限公司芜湖文化路证券营业|1.35          |851.94        |
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|22.41         |422.25        |
|券营业部                              |              |              |
|深圳分公司红岭南路证券营业部          |1.82          |395.38        |
|深股通专用                            |156.67        |314.83        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-01-15|10.22 |38.78   |396.33  |国海证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南宁白沙|限公司合肥望江|
|          |      |        |        |大道证券营业部|西路证券营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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