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皇庭国际(000056)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈皇庭国际000056≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月23日
         2)01月25日(000056)皇庭国际:关于公司第一大股东增持公司股份计划的
           进展公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本117535万股为基数,每10股派0.4元 ;拟以总股本117
           535万股为基数,每10股派0.4元,股权登记日:2018-08-14;除权除息日:20
           18-08-15;红利发放日:2018-08-15;B股:预案公告日:2018-04-21;B股:股
           东大会审议日:2018-06-22;
机构调研:1)2018年12月14日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:15189.23万 同比增:-6.08 营业收入:6.85亿 同比增:22.31
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1300│  0.0900│  0.0500│  0.1500│  0.1400
每股净资产      │  4.5942│  4.5558│  4.5552│  4.5100│  4.5005
每股资本公积金  │  1.6451│  1.6507│  1.6509│  1.6509│  1.6485
每股未分配利润  │  1.9747│  1.9307│  1.9299│  1.8846│  1.8830
加权净资产收益率│  2.8100│  1.8900│  1.0000│  3.4100│  3.1000
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.1292│  0.0861│  0.0453│  0.1513│  0.1376
每股净资产      │  4.5942│  4.5558│  4.5552│  4.5099│  4.5005
每股资本公积金  │  1.6451│  1.6507│  1.6509│  1.6509│  1.6485
每股未分配利润  │  1.9747│  1.9307│  1.9299│  1.8846│  1.8830
摊薄净资产收益率│  2.8129│  1.8907│  0.9950│  3.3547│  3.0575
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A 股简称:皇庭国际 代码:000056 │总股本(万):117534.5368│法人:郑康豪
B 股简称:皇庭B 代码:200056    │A 股  (万):90373.3208 │总经理:陈小海
上市日期:1996-07-08 发行价:4.78│B 股  (万):24302.2941 │行业:房地产业
上市推荐:招银证券公司         │限售流通A股(万):2858.9219
主承销商:招银证券公司         │主营范围:商业、房地产开发、物业管理和林
电话:0755-82281888 董秘:曹剑  │业种植
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.1300│    0.0900│    0.0500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1500│    0.1400│    0.0900│    0.0500
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    2016年        │    0.1000│    0.0700│    0.0400│    0.0200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.0500│    0.0300│    0.0300│    0.0167
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    2014年        │   -0.7300│   -0.9900│   -0.3657│   -0.1400
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[2019-01-25](000056)皇庭国际:关于公司第一大股东增持公司股份计划的进展公告
    1
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2019-05


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    关于公司第一大股东增持公司股份计划的进展公告
    深圳市皇庭投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整
,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    重要提示:
    1、增持计划:本公司第一大股东深圳市皇庭投资管理有限公司(以下简称“皇
庭投资”)计划于2018年10月24日起六个月内,以资管计划的形式,通过深圳证券
交易所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持公司股份,
增持金额不少于人民币1亿元,增持价格在人民币14元/股以内。
    2、实施情况:截至本公告日,本次股份增持计划实施期限已过半。因用于增持
计划的产品尚未完成设立,皇庭投资及其关联公司尚未增持本公司股份。
    一、增持主体的基本情况
    增持主体:皇庭投资及其关联公司。
    截至本公告日,本公司实际控制人郑康豪先生本人及其控股公司所持本公司股
份总数为579,834,967股,占本公司总股本的49.33%;其中,皇庭投资持本公司股份
总数为253,891,877股,占本公司总股本的21.60%。
    二、增持计划的主要内容
    1、增持目的:基于对本公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理
判断,皇庭投资及其关联公司拟增持公司股份以切实维护广大投资者利益,促进公
司持续、稳定、健康发展。
    2、增持金额及资金来源:以自有资金或自筹资金不少于1亿元人民币增持公司
股份。
    3、增持价格:在人民币14元/股以内的价格增持。
    4、增持期间:自2018年10月24日起六个月内。
    5、增持方式:拟以资管计划的形式,通过深圳证券交易所交易系统允许的
    2
    方式(包括但不限于集中竞价和大宗交易)增持。
    三、增持计划实施的不确定性风险
    本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无
法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或
无法实施的风险。
    四、增持计划实施情况
    截至本公告日,本次股份增持计划实施期限已过半。因用于增持计划的产品尚
未完成设立,截至目前,皇庭投资及其关联公司尚未增持本公司股份。
    五、其他相关说明
    1、本次增持符合《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律
、法规及相关制度的规定。
    2、本次增持计划的实施不会影响上市地位,不会导致本公司股权分布不具备上
市条件,不会导致本公司控股股东及实际控制人发生变化。
    3、皇庭投资及其关联公司将严格遵守有关规定,在股份增持实施期间以及法定
期限内不减持所持有的本公司股票。
    4、本公司将持续关注本次增持计划的进展情况,并依据相关规定及时履行信息
披露义务。
    六、备查文件
    1、皇庭投资关于增持计划进展情况的告知函。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董 事 会
    2019年1月25日

[2019-01-10](000056)皇庭国际:关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告
    1
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2019-04


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    关于股东减持股份计划期限届满并拟继续减持股份的公告
    特别提示:
    持本公司股份107,887,676股(占本公司总股本比例9.18%)的股东和瑞九鼎计
划以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份合计不超过70,520,722股(占本公
司总股本比例不超过6%)。其中,通过集中竞价方式进行减持的,减持期间为本公
告披露之日起15个交易日后的6个月内;通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为
本公告披露之日起3个交易日后的6个月内。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“本公司”、“皇庭国际”)于2
018年9月11日披露了《关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告》(公告编号:
2018-67),持股5%以上股东苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)(以下简称“和瑞
九鼎”)计划以集中竞价、大宗交易及法律、法规允许的其他方式减持本公司股份
不超过32,541,078股(占本公司总股本比例不超过2.77%)。其中,通过集中竞价方
式进行减持的,减持期间为该公告披露之日起15个交易日后的3个月内;通过大宗
交易等方式进行减持的,减持期间为该公告披露之日起3个交易日后的3个月内。
    近日,本公司收到和瑞九鼎出具的《关于减持所持深圳市皇庭国际企业股份有
限公司股份的减持计划实施完毕的告知函》。截至2019年1月8日,上述减持计划期
限已届满。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告[2017
]9号)、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实
施细则》的有关规定,现将和瑞九鼎股份减持计划完成情况披露如下:
    股东苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准
确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
    2
    一、 股东减持股份情况
    (一)股东减持股份情况
    股东名称
    减持方式
    减持期间
    减持均价(元/股)
    减持股数(股)
    减持比例(%)
    苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
    集中竞价
    2018/10/12-2019/1/8
    5.96
    11,753,400
    1.00%
    合计
    -
    -
    5.96
    11,753,400
    1.00%
    注:股份来源:本公司非公开发行的股份和利润分配送转的股份;
    减持价格区间:5.7-11.91元/股。
    (二)股东本次减持前后持股情况如下:
    股东名称
    股份性质
    本次减持前持有股份
    本次减持后持有股份
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    股数(股)
    占总股本比例(%)
    苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
    合计持股
    119,641,076
    10.18%
    107,887,676
    9.18%
    其中:
    有限售条件股份
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    无限售条件股份
    119,641,076
    10.18%
    107,887,676
    9.18%
    (三)其他相关说明
    1、本次减持不存在违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法
》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市
公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规和规范
性文件的规定。
    2、本次减持与此前已披露的减持意向、承诺及减持计划一致,实际减持股份数
量未超过计划减持股份数量。
    3、和瑞九鼎不是本公司的控股股东和实际控制人,和瑞九鼎本次减持计划的实
施不会导致本公司控制权发生变更,不会对本公司治理结构和持续经营产生影响。
    二、拟计划继续减持股份情况
    (一)股东的基本情况
    3
    1、股东名称:苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
    2、股东持有股份的总数量、占公司总股本的比例:截至本公告披露之日,和瑞
九鼎持有本公司股份107,887,676股,占本公司总股本的9.18%。
    (二)本次减持计划的主要内容
    1、减持股东名称:苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)
    2、减持原因:基金出资人资金需求
    3、股份来源:皇庭国际非公开发行的股份和利润分配送转的股份
    4、减持方式:包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。
    5、减持期间: 通过大宗交易方式减持的,减持期间为减持计划公告披露之日
起3个交易日后的6个月内;通过集中竞价方式减持的,减持期间为减持计划公告披
露之日起15个交易日后的6个月内。
    6、拟减持数量及比例:在遵守相关法律法规规定的前提下,本次和瑞九鼎拟计
划减持不超过持有皇庭国际的70,520,722股,即不超过皇庭国际总股本的6%(若计
划减持期间皇庭国际有送股、资本公积转增股本等变动事项,应对上述减持数量做
相应调整)。减持方式采取集中竞价交易方式的,自减持计划公告披露日起15个交
易日后,在任意连续90日内,减持股份的总数不超过皇庭国际总股本的1%;采取大
宗交易方式的,自减持计划公告披露日起3个交易日后,在任意连续90日内,减持
股份的总数不超过皇庭国际总股本的2%。
    7、减持价格:根据减持时的二级市场价格及交易方式确定。
    本次拟减持事项与和瑞九鼎此前已披露的意向、承诺一致。
    (三)其他说明
    1、和瑞九鼎将根据市场情况、本公司股价变化等,决定是否实施本次股份减持
计划,存在减持时间、减持价格等实施的不确定性。
    2、和瑞九鼎不属于本公司控股股东、实际控制人。本次减持计划实施不会导致
上市公司控制权发生变更,不会对治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
    3、本次减持计划不存在违反《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股
    4
    份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人
员减持股份实施细则》等有关法律法规的情况。
    4、在本次减持计划实施期间,本公司将督促和瑞九鼎严格遵守《证券法》、《
上市公司收购管理办法》等法律法规及规范性文件的规定,若发生相关权益变动事
项或其他应披露的事项,及时履行信息披露义务。
    三、备查文件
    1、股东出具的《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国
际企业股份有限公司股份的减持计划实施完毕的告知函》。
    2、股东出具的《苏州和瑞九鼎投资中心(有限合伙)关于减持所持深圳市皇庭国
际企业股份有限公司股份的减持计划告知函》。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董事会 2019年1月10日

[2019-01-09]皇庭国际(000056):皇庭国际股东和瑞九鼎计划继续减持不超6%股份
    ▇中国证券网
  皇庭国际公告,股东和瑞九鼎计划在未来6个月内,以集中竞价、大宗交易等方
式减持公司股份合计不超过70,520,722股(占公司总股本比例不超过6%)。2018年9
月11日公司披露股东和瑞九鼎在未来3个月内,拟减持公司股份不超过32,541,078股
(占公司总股本比例不超过2.77%),截至2019年1月8日,和瑞九鼎减持了公司1%股
份,上述减持计划期限已届满。

[2019-01-09]皇庭国际(000056):和瑞九鼎计划继续减持皇庭国际不超6%总股本
    ▇观点地产网
  1月9日,深圳市皇庭国际企业股份有限公司发布公告称,由于基金出资人资金
需求,公司股东和瑞九鼎投资中心(有限合伙)将继续减持公司股份合计不超过7052.
07万股(占公司总股本比例不超过6%)。
  其中,通过集中竞价方式进行减持的,减持期间为公告披露之日起15个交易日
后的6个月内;通过大宗交易方式进行减持的,减持期间为公告披露之日起3个交易
日后的6个月内。
  目前,和瑞九鼎持有皇庭国际约1.08亿股,占总股本9.18%。
  观点地产新媒体了解到,2018年9月11日,和瑞九鼎计划减持皇庭国际不超过 3
254.11亿股(即不超总股本2%)。彼时,和瑞九鼎持有皇庭国际约1.20亿股。
  截止至2019年1月8日,上述减持期已满,和瑞九鼎通过集中竞价的方式减持皇
庭国际1175.34万股,减持比例占总股本1%,减持均价5.96元/股,减持价格区间5.7
-11.91元/股。该次减持完后,和瑞九鼎持有皇庭国际约1.08亿股,占总股本9.18%。

[2019-01-05](000056)皇庭国际:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    1
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2019-02


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会
    二○一九年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    本公司于2018年12月29日以专人送达和电子邮件的方式发出召开第八届董事会
二〇一九年第一次临时会议的通知,会议于2019年1月3日以现场结合通讯表决方式
在公司会议室召开。出席会议的有:郑康豪、邢福俊、陈小海、刘海波、李亚莉、
曹剑、熊楚熊、王培、汪军民。公司应出席董事九人,实际出席会议董事九人(其
中:熊楚熊、王培、汪军民以通讯表决方式出席)。会议由郑康豪董事长主持。会
议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。会议通过了以下决议:
    一、审议通过《关于为公司全资公司重庆皇庭提供担保的议案》。
    内容详见同日刊登于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网的《关于为
公司全资公司重庆皇庭提供担保的公告》。
    议案表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。
    该议案需提交股东大会审议通过,股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董事会
    2019年1月5日

[2019-01-03](000056)皇庭国际:关于回购股份的债权人通知公告
    1
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2019-01


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    关于回购股份的债权人通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月8日
、2018年12月25日召开了第八届董事会2018年第十三次临时会议及2018年第二次临
时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》等相关
议案,具体内容详见公司于2018年12月10日、2018年12月26日刊登在《证券时报》
、香港《大公报》、巨潮资讯网的相关公告。
    根据回购股份方案,回购股份的种类为公司部分已发行社会公众股份,包括A股
和B股(以下简称“本次回购”)。回购资金来源为公司自有或自筹资金。本次回
购总金额不低于人民币20,000万元,不超过人民币30,000万元,本次回购A股股份价
格为不高于人民币8.9元/股,本次回购B股股份价格为不高于等值人民币3.5元/股
(汇率为回购前一工作日的港币对人民币汇率中间价)。按照A股最高回购金额上限
人民币20,000万元、回购价格上限8.9元/股进行测算,若全部以最高价回购,预计
A股回购股份数量为2,247万股,约占公司目前总股本的1.91%;按照B股最高回购金
额上限人民币10,000万元、回购价格上限等值人民币3.5元/股(汇率为回购前一工
作日的港币对人民币汇率中间价)进行测算,若全部以最高价回购,预计B股回购
股份数量为2,857万股,约占公司目前总股本的2.43%。本次回购预计回购股份总数
量不低于5,104万股,约占公司目前总股本的4.34%。具体回购股份的数量以回购期
满时实际回购的股份数量为准。
    股份回购的实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内
。本次回购股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划的股票来源、用于转
换公司发行的可转债等法律法规允许的情形,公司董事会将根据证券市场变化确定
股份回购的实际实施进度,若公司未能实施上述用途中的一项或多项,
    2
    未使用部分将依法予以注销,公司注册资本将相应减少。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法(试
行)》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,自本公告披露之日起45天
内,凭有效债权证明文件及凭证向公司申报债权,并主张相关法定权利。债权人如
逾期未向公司申报债权,不会因此影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公
司根据原债权文件的约定继续履行。
    债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报,具体方式如下:
    1、申报时间:
    2019年1月3日至2019年2月16日每个工作日9:00—11:30,14:00-17:00
    2、申报材料送达地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心五十八层
    联系人:吴小霜、马晨笛
    联系电话:0755-82535565;0755-22669143
    联系传真:0755-82566573
    电子信箱:sgs000056@163.com
    3、申报所需材料
    公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印
件到公司申报债权。
    债权人为法人的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身
份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和
代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的,需同时携带有效身份证
件的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理
人有效身份证件的原件及复印件。
    4、其他
    (1)以邮寄方式申报的,申报日以寄出邮戳日为准;
    (2)以传真或邮件方式申报的,请注明“申报债权”字样。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董事会
    2019年1月3日

[2019-01-02]皇庭国际(000056):皇庭国际尾盘异动,直线涨停
    ▇格隆汇
  皇庭国际尾盘异动,直线拉涨停,现报5.20元,盘面上约8万手涨停封单。
  该股自2018年10月11日至今跌幅达67%,皇庭国际12月公告,拟以2亿元-3亿元
回购股份,回购A股价格不超过8.9元/股,回购B股价格不超过等值人民币3.5元/股
。

[2018-12-29](000056)皇庭国际:关于资产置换暨关联交易的进展公告
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2018-95


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    关于资产置换暨关联交易的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年12月8日召
开的第八届董事会二〇一八年第十三次临时会议和2018年12月25日召开的二〇一八
年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》,同意
本公司以持有的公司旗下的深圳市同心投资基金股份公司(以下简称“同心基金”
)22.34%股份与公司关联方深圳市皇庭集团有限公司(以下简称“皇庭集团”)旗
下的重庆皇庭珠宝广场有限公司(以下简称“重庆皇庭”)100%股权进行资产置换
(以下简称“本次资产置换”)。具体内容详见本公司2018年12月10日、2018年12
月24日分别刊载于《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上的《关于公司资
产置换暨关联交易的公告》(公告编号:2018-87)和《关于公司资产置换暨关联
交易的补充公告》(公告编号:2018-92)。
    近日,置入资产重庆皇庭已完成股权过户等相关工商变更登记及备案手续,并
取得重庆市工商行政管理局九龙坡区分局下发的《准予变更登记通知书》和变更后
的《营业执照》。本次股权变更完成后,重庆皇庭的股权结构为:
    股东名称
    认缴出资额(万元)
    持股比例
    深圳市皇庭不动产管理有限公司
    2000.00
    100%
    合计
    2000.00
    100%
    置出资产同心基金22.34%股份已完成股份过户手续,并取得深圳联合产权交易
所出具的《权益交割清单》。本次股份过户完成后,皇庭集团旗下子公司持有同心
基金65,680.92万股股份,占同心基金注册资本比例为22.34%;本公司旗下子公司仍
持有同心基金35,794.08万股股份,占同心基金注册资本比例为12.18%。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董 事 会
    2018年12月29日

[2018-12-29](000056)皇庭国际:公告
    关于公司全资子公司皇庭不动产为其全资子公司提供担保的公告
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭 B 公告编号:2018-96

    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    关于公司全资子公司皇庭不动产为其全资子公司提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别风险提示:
    本公司对资产负债率超过70%的单位担保的金额(全部为本公司对控股子公司或
控股子公司之间的担保)超过本公司最近一期经审计净资产50%,提请投资者充分
关注担保风险。
    一、担保情况概述
    (一)担保基本情况
    本公司全资子公司深圳市皇庭不动产管理有限公司(以下简称“皇庭不动产”
)拟将其持有的重庆皇庭珠宝广场有限公司(以下简称“重庆皇庭”)100%股权为
重庆皇庭的融资事项提供最高额质押担保。
    重庆皇庭系公司近期通过资产置换交易收购的全资公司。收购前因自身融资需
求,重庆皇庭向平安银行股份有限公司重庆分行(以下简称“平安银行”)申请了
贷款,贷款余额为人民币2.4亿元,重庆皇庭原股东重庆皇庭九龙珠宝产业开发有限
公司(以下简称“重庆九龙珠宝”)将其持有的重庆皇庭100%股权为该笔贷款提供
质押担保。
    为办理重庆皇庭100%股权过户手续,重庆九龙珠宝已解除了重庆皇庭100%股权
质押的担保责任。近期,置入资产重庆皇庭已完成股权过户的工商变更手续,变更
完成后皇庭不动产现直接持有重庆皇庭100%股权。为保障重庆皇庭的正常经营和资
金良性循环,皇庭不动产将以持有重庆皇庭100%股权继续为上述贷款提供质押担保
。根据平安银行的相关要求,皇庭不动产已与平安银行签订《最高
    额质押合同》,保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行
期限届满之日后两年,授信展期的,则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
    皇庭不动产与重庆皇庭均属于本公司并表范围内企业。
    (二)本次担保皇庭不动产内部决策程序
    上述担保事项已经皇庭不动产股东会审议通过,无需经过本公司董事会及股东
大会审议。
    二、各方基本情况
    (一)担保人
    公司名称:深圳市皇庭不动产管理有限公司
    成立日期:2015年9月14日
    注册地点:深圳市福田区福田街道金田路2028号皇岗商务中心主楼58楼05、06A

    法定代表人:陈小海
    注册资本:人民币5000万元
    经营范围:房地产经纪;自有物业租赁;物业管理;为酒店提供管理服务。(法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)
    与公司关系:系本公司纳入合并报表范围的全资子公司。
    股权架构图:
    最近一年及一期主要财务数据:
    单位:元
    项 目
    2018年9月30日/2018年1-9月(未经审计)
    2017年12月31日/2017年1-12月(经审计)
    资产总额
    1,422,197,503.41
    1,287,906,688.17
    负债总额
    1,324,837,474.49
    1,173,895,657.59
    归属于母公司股东的净资产
    76,389,810.47
    90,745,941.15
    营业收入
    189,075,169.98
    231,254,211.42
    利润总额
    -16,432,632.66
    117,400,872.34
    归属于母公司股东的净利润
    -14,356,130.69
    87,696,306.57
    经查询,皇庭不动产不存在被认定为失信被执行人的情形。
    (二)被担保人
    公司名称:重庆皇庭珠宝广场有限公司
    成立日期:2013年7月3日
    注册地点:重庆市九龙坡区九龙园区火炬大道16号九龙园区科技孵化楼8楼
    法定代表人:何颖
    注册资本:人民币2000万元
    经营范围:商业广场管理;承办经批准的文化艺术交流活动;展示展览服务;
会场布置策划;婚庆礼仪服务;市场管理;市场推广宣传;金属辐工;金属工艺品
制造;珠宝制造加工;珠宝手饰批发及零售;企业形象设计策划;装饰设计;商业
管理服务、物业管理(凭资质证书执业)、酒店管理;房地产营销策划;房地产开发
经营(凭资质证书执业);房地产经纪(凭资质证书执业);房地产投资顾问;房地产
置业咨询;经济信息咨询(不含金融业务);利用自有资金从事对酒店、商业、科技
、服务业项目投资;房屋租赁(不含住宿服务)。[法律、法规禁止的项目不得经营;
法律、法规限制的项目取得许可后方可经营]
    与公司关系:系本公司纳入合并报表范围的全资公司。
    股权架构图:
    最近一年及一期主要财务数据:
    单位:元
    项 目
    2018年10月31日/2018年1-10月(经审计)
    2017年12月31日/2017年1-12月(经审计)
    资产总额
    810,919,385.88
    891,772,498.32
    负债总额
    760,064,195.80
    835,285,421.08
    归属于母公司股东的净资产
    50,855,190.08
    56,487,077.24
    或有事项涉及的总额
    -
    -
    营业收入
    98,547,799.52
    108,525,891.50
    利润总额
    -5,631,887.16
    -57,761,473.36
    归属于母公司股东的净利润
    -5,631,887.16
    -57,761,473.36
    经查询,重庆皇庭不存在被认定为失信被执行人的情形。
    三、担保协议的主要内容
    1、担保金额:人民币贰亿肆仟万元整。
    2、保证范围:债务人主合同项下全部债务(包括或有债务)本金、利息、复利
及罚息、实现债权的费用及保管和维护质物所产生的费用。
    3、保证方式:最高额质押担保。
    4、保证期间:从本合同生效日起至主合同项下具体授信债务履行期限届满之日
后两年,授信展期的,则保证期间延续至展期期间届满之日后两年。
    本次担保事项系皇庭不动产将其持有的重庆皇庭100%股权为上述2.4亿元贷款提
供质押担保,重庆皇庭100%股权的基本情况详见“二、各方基本情况 (二)被担
保人”。
    四、皇庭不动产董事会意见
    在皇庭不动产收购重庆皇庭股权前,重庆皇庭系重庆九龙珠宝持股100%的公司
。重庆九龙珠宝为了配合重庆皇庭自身银行融资事项,将其持有的重庆皇庭100%股
权质押给平安银行作为担保。
    为办理重庆皇庭100%股权过户手续,重庆九龙珠宝已解除了重庆皇庭100%股权
质押的担保责任。近期,置入资产重庆皇庭已完成股权过户的工商变更手续,变更
完成后皇庭不动产现直接持有重庆皇庭100%股权。
    为保障重庆皇庭的正常经营和资金良性循环,皇庭不动产拟以持有重庆皇庭100
%股权继续为该笔贷款提供质押担保。本次提供担保符合公司经营发展合理需求。
担保对象为公司合并报表范围内的全资公司,公司及子公司提供担保的财务风险处
于可控的范围之内,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
    我们一致同意本次为重庆皇庭提供担保事项。
    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日,公司累计对外担保金额为人民币358,147.85万元(含本次担保
事项),占公司最近一期(2017年12月31日)经审计净资产的67.57%。公司不存在
逾期担保、涉诉担保等情形。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董事会
    2018年12月29日

[2018-12-26](000056)皇庭国际:2018年第二次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000056、200056 证券简称:皇庭国际、皇庭B 公告编号:2018-94


    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    二○一八年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
    一、会议召开情况
    1、召开时间:2018年12月25日(星期二)下午14:30;
    2、召开地点:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心皇庭V酒店27层;
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;
    4、会议召集人:深圳市皇庭国际企业股份有限公司第八届董事会;
    5、主持人:董事长郑康豪先生。
    本公司于2018年12月10日在《证券时报》、香港《大公报》及巨潮资讯网披露
了《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-89)。
    会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和本公司《公司章程》的有关
规定。
    二、会议出席情况
    1、出席的总体情况:
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共36人,代表股份7
69,702,565股,占本公司有表决权股份总数的65.49%。其中A股股东及股东代理人
共21人,代表股份643,673,485股,占本公司A股股东表决权股份总数的69.12%。B股
股东及股东代理人共15人,代表股份126,029,080股,占本公司B股表决权股份总数
的51.64%。
    2
    2、现场会议出席情况:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共23人,代表股份 650,393,97
3股,占本公司有表决权股份总数的55.34%。其中A股股东及股东代理人共8人,代
表股份524,364,893股,占本公司A股股东表决权股份总数的56.30%。B股股东及股东
代理人共15人,代表股份126,029,080股,占本公司B股表决权股份总数的51.64%。
    3、网络投票情况:
    通过网络投票的股东13人,代表股份119,308,592股,占本公司有表决权股份总
数的10.15%。通过网络投票的A股股东13人,代表股份119,308,592股,占本公司A
股股东表决权份总数12.81%;通过网络投票的B股股东0人,代表股份0股,占本公司
B股股东表决权份总数0.00%。
    4、出席、列席本次股东大会的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人
员及公司聘请的见证律师。
    3
    三、提案审议和表决情况 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式对议案进行了表决。议案二、三、四为特别决议,已获得出席本次股东大会有
效表决权股份总数的2/3 以上通过;议案二逐项表决;其他议案为普通决议,已获
得出席本次股东大会有效表决权股份总数的过半数通过。
    2、本公司实际控制人郑康豪先生及其控股的百利亚太投资有限公司、皇庭国际
集团有限公司、深圳市皇庭投资管理有限公司和深圳市皇庭产业控股有限公司合计
持股数量为579,834,967股,对涉及关联事项的议案一回避表决,其所持有的股份
不计入该议案有效表决权股份数。
    3、会议表决结果如下:
    投票结果汇总
    议案
    表决意见
    表决结果
    分类
    赞成
    反对
    弃权
    股数
    比例
    股数
    比例
    股数
    比例 一、《关于公司资产置换暨关联交易的议案》
    A股
    150,321,056
    99.88%
    178,400
    0.12%
    0
    0.00%
    通过
    B股
    39,368,142
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    189,689,198
    99.91%
    178,400
    0.09%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    107,887,676
    56.82%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    81,801,522
    43.08%
    178,400
    0.09%
    0
    0.00% 二、《关于回购公司部分社会公众股份的预案的议案》
    议案二逐项表决 2.01 拟回购股份的目的及用途
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    4
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01% 2.02 拟回购股份的方式
    A股
    643,583,985
    99.99%
    89,500
    0.01%
    0
    0.00%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,613,065
    99.99%
    89,500
    0.01%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,960,738
    12.08%
    89,500
    0.01%
    0
    0.00% 2.03 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资
金总额
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01% 2.04 拟用于回购的资金来源
    A股
    643,543,985
    99.98%
    76,900
    0.01%
    52,600
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    76,900
    0.01%
    52,600
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    76,900
    0.01%
    52,600
    0.01% 2.05 拟回购股份的价格、价格区间或定价原则
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    5
    2.06 拟回购股份的实施期限
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01% 2.07 回购决议的有效期
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01% 三、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事
宜的议案》
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01% 四、《关于修订<公司章程>的议案》
    A股
    643,543,985
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    通过
    B股
    126,029,080
    100.00%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    合计
    769,573,065
    99.98%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    其中,持股5%以上股东表决情况
    676,652,327
    87.91%
    0
    0.00%
    0
    0.00%
    其中,持股5%以下股东表决情况
    92,920,738
    12.07%
    89,500
    0.01%
    40,000
    0.01%
    4、修订后的公司章程全文详见2018年12月26日公司指定的披露媒体巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
    6
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所;
    2、律师姓名:庄浩佳、王玻羚;
    3、结论性意见:
    本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司
章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席会议的人员
均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
    五、备查文件
    1、二〇一八年第二次临时股东大会相关会议文件;
    2、经与会董事和记录员签字确认的股东大会决议及记录;
    3、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的股东大会法律意见书。
    特此公告。
    深圳市皇庭国际企业股份有限公司
    董事会
    2018年12月26日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年12月14日
    调研公司:安信证券股份有限公司,深圳前海海谊投资控股有限公司
    接待人:证券事务代表:吴小霜
    调研内容:一、介绍公司概况:
概要介绍公司历史沿革、发展情况、近三年主要经营业绩;公司战略布局及战略进
展情况。
二、与投资者交流的主要情况:
(一)公司目前战略及业务布局情况
根据公司发展战略,公司将致力于成为中国领先的商业不动产综合解决方案提供商
。公司将聚焦主业,创新商业发展模式,充分发挥综合优势做大做强商业不动产运
营管理业务,推动金融与产业融合,形成金融与不动产运营管理、商业的协同发展。
2018年以来,公司商业不动产管理项目已经先后在珠三角、江浙、华中、西北、西
南等多个区域落地,初步完成了全国的业务布局,目前整体商业不动产管理面积已
达到一百多万平方米。在商业不动产运营管理业务上,公司将打造“商管+资管+品
牌孵化投资+互联网大数据+金融服务+智能化”为一体的6M综合性商业管理模式,规
模化、市场化向外拓展项目。
(1)购物中心项目:公司主要通过经营管理自持商场和委管商场,为商户、消费者
和合作方提供全面服务。一方面公司积极提升自持的购物中心皇庭广场的营业收入
和品牌知名度,另一方面依托公司丰富的商业品牌和管理经验、招商资源,积极推
动品牌输出,在珠三角、江浙等区域拓展了多个项目,为其提供商业运营管理服务等。
近期,公司拟资产置入重庆皇庭广场,扩大商业自持管理规模,有利于避免同业竞
争,推动皇庭广场品牌的影响力走向全国。重庆皇庭广场房屋建筑面积7.8万平方米
,目前商户签约率占比约为85.8%。
(2)写字楼运营项目:公司委托管理的皇岗商务中心、皇庭中心、自持的成都皇庭
中心目前招租及运营情况良好。
(3)公寓运营项目:公司购入了位于重庆市九龙坡区148套商住公寓用于开展长租
公寓业务,购买房产的总建筑面积为0.90万平方米。公司将不断扩大长租公寓业务
规模,提升长租公寓服务能力。
(二)公司金融业务的发展
公司未来的金融业务主要以商业不动产的场景为基础,融入管理运营的商业不动产
的多样化场景,为商户租户提供供应链金融、融资租赁等多样化的金融服务,为消
费者、办公客群提供信用支持,提供消费小额信贷、创业小额信贷,同时通过大规
模管理的商业不动产,发掘有成长性的消费品牌,开展品牌孵化等投资业务。
公司金融业务未来将主要围绕和商业不动产运营管理密切的再贷款、直接贷款和融
资租赁业务。上市公司通过增资和并购,目前已经完全控股同心小额再贷款公司和
瑞泽租赁公司,未来与公司自身的商业不动产运营服务会产生较大的协同效应。
(三)公司资产置换的情况
为了落实公司战略发展需要,集中资源做好公司主业,同时避免同业竞争,扩大商
业不动产管理规模,公司拟以公司旗下的同心基金22.34%股份与公司关联方皇庭集
团旗下的重庆皇庭珠宝广场有限公司(简称“重庆皇庭”)100%股权进行资产置换。
目前重庆皇庭主要资产为自持运营重庆皇庭广场。
重庆皇庭广场房屋建筑面积7.8万平方米,商场地上4层,地下1层,停车位近千个,
已于2016年12月24日开业。重庆皇庭广场定位为集精品超市、时尚购物、亲子教育
、休闲娱乐、特色餐饮、互动体验为一体的精致社区购物中心。目前商户签约率占
比约为85.8%,盒马鲜生、大地影院、华尔顿盛宴等知名品牌均已进驻,其他主力
店和品牌也在不断洽谈中。
本次置入重庆皇庭100%股权,有利于避免同业竞争,扩大商业不动产管理规模,公
司进入重庆乃至西南市场,有利于完善全国市场布局,有利于推动皇庭广场品牌的
影响力走向全国,公司主业将得到强化和突出,符合公司长远利益。预计收购整合
完成后会对公司未来的财务状况、经营成果、业务布局产生积极影响。
本次资产置换事项尚需提交公司股东大会审议。
(四)公司发行CMBN产品的情况
为改善公司债务融资结构、拓宽公司融资渠道,促进公司可持续稳定发展,公司拟
向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币46亿元的债务融资工
具。
本次发行CMBN产品,是由于公司核心项目深圳的皇庭广场已经运营成熟,具备稳定
的现金流,满足资产证券化的发行条件,有利于调整公司资产结构,提高资产的流
动性,降低财务费用,完善商业不动产的运营模式,形成完整的“运营-提升-资产
证券化”的商业模式。
该事项尚需提交公司股东大会审议后报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后
实施。
(五)公司子公司戴维斯商业的商业模式
依托上市公司皇庭国际的商业管理能力,戴维斯商业将“资本+互联网”融入商管行
业,以包括研策定位、工程代建、招商运营、市场推广在内的全方位商管服务为基
础,为合作伙伴提供高附加值的6M服务,包括“商业管理、金融服务、资产管理、
互联网大数据服务、品牌孵化投资、人工智能化综合服务”等综合管理服务,激活
更多元的收入模型。
今年年初以来,戴维斯商业已经陆续为汕头领荟湾?皇庭广场、黄石?华夏未来城、
柳州?恒隆汇、西安?百花村二期商业项目以及郑州?皇庭广场项目提供品牌输出、规
划定位研策服务、招商顾问服务、运营管理、顾问服务等全套商业管理服务。目前
还有10多个项目已展开深度沟通,有望在明年先后落地。
(六)深圳皇庭广场运营情况
因2018年下半年起,深圳皇庭广场部分商户合约陆续到期,皇庭广场顺势启动品牌
升级调整,调整方向为“品牌升级,精准客群定位,丰富品类”,续签及新签品牌
租金水平大幅提升。
(七)公司回购股份情况
公司已于近期披露《关于回购公司部分社会公众股份的预案公告》,拟回购总金额
为不低于人民币20,000万元,不超过人民币30,000万元。回购包括A股和B股。该事
项尚需提交公司股东大会审议。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-01-02 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.91 成交量:1925.00万股 成交金额:9678.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司桂林中山中路证券营|1047.96       |0.26          |
|业部                                  |              |              |
|天风证券股份有限公司广州华夏路证券营业|344.77        |--            |
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|261.56        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|232.86        |34.01         |
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|174.48        |22.28         |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|26.02         |234.00        |
|国泰君安证券股份有限公司海口国贸大道证|--            |225.72        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司宁波北仑新大路证券|--            |222.48        |
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|93.04         |209.65        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|中国中投证券有限责任公司深圳深南大道证|0.42          |202.49        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-09|4.69  |292.00  |1369.48 |天风证券股份有|天风证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司广州华夏|
|          |      |        |        |大道国际创新中|路证券营业部  |
|          |      |        |        |心证券营业部  |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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