德赛电池(000049)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

≈≈德赛电池000049≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.04)
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最新提示:1)2018年年报预约披露：2019年04月30日
         2)12月27日(000049)德赛电池:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本20524万股为基数,每10股派2.5元 ;股权登记日:201
           8-05-08;除权除息日:2018-05-09;红利发放日:2018-05-09;
机构调研:1)2018年08月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:27452.63万 同比增:47.38 营业收入:116.92亿 同比增:50.19
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3376│  0.6498│  0.3706│  1.4643│  0.9075
每股净资产      │  7.9247│  7.2337│  7.2137│  6.8454│  6.2922
每股资本公积金  │  0.0279│  0.0279│  0.0398│  0.0398│  0.0398
每股未分配利润  │  6.5815│  5.8937│  5.8645│  5.4939│  4.9853
加权净资产收益率│ 18.1400│  9.1700│  5.2700│ 23.6300│ 15.2600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.3376│  0.6498│  0.3706│  1.4643│  0.9075
每股净资产      │  7.9247│  7.2337│  7.2137│  6.8454│  6.2922
每股资本公积金  │  0.0279│  0.0279│  0.0398│  0.0398│  0.0398
每股未分配利润  │  6.5815│  5.8937│  5.8645│  5.4939│  4.9853
摊薄净资产收益率│ 16.8783│  8.9832│  5.1372│ 21.3908│ 14.4234
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A 股简称:德赛电池 代码:000049 │总股本(万):20524.3738 │法人:刘其
上市日期:1995-03-20 发行价:4.95│A 股  (万):20524.3738 │总经理:何文彬
上市推荐:中国工商银行深圳市信托投资公司,中国人民建设银行深圳市信托投资公司证券部│                      │行业:电气机械及器材制造业
主承销商:中国工商银行深圳市信托投资公司│主营范围:无汞碱锰电池,一次锂电池,锌空气
电话:86-755-86299888 董秘:王锋│电池,镍氢电池,铿聚合物电池,燃料电池及其
                              │他种类电池,电池材料,配件和设备的技术开
                              │发和销售等
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.3376│    0.6498│    0.3706
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    2017年        │    1.4643│    0.9075│    0.5578│    0.3362
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    2016年        │    1.2439│    0.6498│    0.3536│    0.1894
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    2015年        │    1.1217│    0.8430│    0.5603│    0.2880
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    2014年        │    1.1428│    0.7023│    0.4227│    0.2419
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[2018-12-27](000049)德赛电池:公告
    关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的公告
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—040
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立
    全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十
次（临时）会议于2018年12月26日审议通过了《关于惠州电池签署投资协议并对外
投资设立全资子公司的议案》。现将具体情况公告如下：
    一、对外投资概述
    为了推进落实公司的战略规划，更好的满足公司核心客户的需求，公司控股子
公司惠州市德赛电池有限公司（以下简称“惠州电池”）拟与望城经济技术开发区
管理委员会签署投资协议，在湖南省长沙市望城经济技术开发区投资设立全资子公
司（以下简称“项目公司”），建设运营德赛电池望城智造产业园，从事中小型锂
电池封装集成业务，开展手机、笔记本等电池的研发生产销售工作。
    该项目投资的总投资额为3亿元人民币，资金来源为惠州电池自有资金。项目公
司的注册资本为人民币2,000万元，经营范围为锂离子电池及配件的研究、开发、
生产、销售和技术服务，货物进出口业务。
    二、交易决策程序
    2018年12月26日，公司第八届董事会第二十次（临时）会议审议通过了《关于
惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的议案》，全体董事一致同意通
过了该议案。
    本次对外投资的金额为人民币3亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》、《审批权限表》的相关规定，该议案不需提交公司股东大会审议。
    本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规
定的重大资产重组。
    三、投资协议基本情况
    （一）协议双方当事人
    甲方：望城经济技术开发区管理委员会
    乙方：惠州市德赛电池有限公司
    （二）协议主要内容
    1、项目名称：德赛电池望城智造产业园
    2、项目位置：过渡厂房位于望城经开区赤岗路277号埃尔凯电器钢结构厂房，
正式厂房位于望城经开区航空路以北、望城大道以东的手机智能终端配件产业园1号
栋厂房
    3、投资规模与建设内容：德赛电池望城智造产业园项目总投资3亿元，建设智
能终端锂电池模组项目，其中设备、装修等固定资产投资1亿元，流动资产投资2亿
元；如果预留的正式厂房2-3层投入使用，将进一步加大投资。正式厂房第1层全面
投产后，员工约800人，预计年产能约4000万块锂电池，年营业收入达20亿元，上缴
税收4000万元以上；正式厂房第1—3层全面投产后，员工约2400人，预计年产能约
10000万块锂电池，年营业收入达40亿元，上缴税收10000万元以上。
    4、合作方式：先以租赁厂房的方式入驻，后续乙方或乙方项目公司有权以成本
价购买租赁的厂房，乙方在签订本协议之后10个工作日内向甲方交纳履约保证金30
0万元人民币。
    5、产业扶持：甲方根据协议约定为乙方或乙方项目公司提供场地租金、搬迁、
设备投资、厂房装修、劳动用工、水电后勤以及高管、技术骨干个人所得税等方面
的补贴或资源支持，并根据乙方项目投产后的产值和税收承诺完成情况，按协议约
定给予乙方产业扶持资金奖励。
    6、甲方义务：
    （1）甲方实行“一站式服务”，负责落实相关优惠政策，确保乙方项目如期推
进。
    （2）甲方承诺提供项目审批绿色通道，协助办理好营业执照和税务备案。
    （3）甲方应切实履行产业扶持兑现义务，根据本协议兑现乙方或乙方项目公司
的各类产业扶持政策。同时，甲方积极支持和协助乙方或乙方项目公司争取其他关
于本项目应享受的优惠政策。
    7、乙方义务：
    （1）乙方承诺在签订本协议后1个月内在甲方所在地注册成立具有独立法人资
格的全资或控股项目公司（即乙方项目公司），办理好营业执照和税务备案，注册
地址须包含“望城经济技术开发区”字样，乙方保证乙方项目公司的所有应当在甲
方所在地缴纳的税收和规费在甲方所在地缴纳。
    （2）乙方负责办理项目立项、可研、环评等方面手续，并承担全部费用。
    （3）乙方项目应符合甲方及环保部门的要求，乙方项目生产经营产生的工业污
水由乙方自行建设运营的污水处理设施进行处理。如因乙方生产造成环境污染，乙
方应负责治理，并承担相应责任。
    （4）乙方必须依法依规经营管理，保证乙方项目公司在甲方所在地（望城经开
区）注册登记后经营10年以上，否则，甲方将追回乙方在甲方享受的所有奖励资金
。因乙方项目公司所属行业发展、政策调整、产品新材料替代、市场及客户的调整
与变化等乙方及乙方项目公司不可控的原因导致业务缩减、产能降低，或因此而导
致的乙方项目公司经营不善、搬离、清算、注销等情形除外。
    8、违约责任：
    （1）乙方有下列情形之一的，甲方有权解除合同，同时乙方交纳的履约保证金
不予退还，乙方并负责赔偿甲方损失：
    （a）因乙方原因，在签订本协议后1个月内，乙方未按协议约定在甲方所在地
注册成立具有独立法人资格的全资或控股项目公司，并办理税务备案的；
    （b）本合同项目未通过环境影响评价的；
    （c）乙方单方面更改项目产业定位，或降低投资强度、未按时投产或者变更、
取消项目的（因为甲方违约导致的原因除外）。
    （2）甲方未按本协议约定时间及时支付或兑现相关产业扶持的，乙方可依法追
究甲方的责任，并负责赔偿乙方损失。
    （3）双方在履约过程中出现的其他违约行为，按法律、法规和政策的有关规定
由违约方承担相应违约责任。
    四、项目公司基本情况
    1、公司名称：德赛电池（长沙）有限公司（以工商局核准登记为准）
    2、注册资本：人民币2,000万元
    3、出资方式：货币方式出资，所需资金由惠州电池自筹
    4、法定代表人：曾剑云
    5、注册地址：望城经济技术开发区，具体以工商登记注册的为准。
    6、经营范围：锂离子电池及配件的研究、开发、生产、销售和技术服务，货物
进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    7、产权及控制关系：惠州电池持有100%股权。
    本次对外投资不涉及进入新的行业、领域的情形。
    五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    （一）本次投资的目的
    本次惠州电池签订投资协议并设立全资子公司是为了推进落实公司的战略规划
，更好的满足公司核心客户的需求，通过新设子公司，享受当地政府的产业优惠政
策，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划，有助于提高公司持续经营能
力，促进公司可持续发展。
    （二）本次交易存在的风险
    行业及政策风险：如果锂电池行业发展状况发生重大变化或子公司所在地区地
方政府产业政策发生重大变化，将会对行业及区域内企业产生不利影响；公司将加
强对行业发展趋势的研判，并努力把握子公司所在地区经济发展及政策变化，尽力
规避可能潜在的风险。
    管理及人力资源风险：惠州电池全资子公司注册成立且项目投产后，公司生产
经营规模进一步扩大，存在公司管理、资源配置、人力资源整合等风险，将对现有
的管
    理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经
验，建立了规范的法人治理结构和健全有效的内部控制制度，生产经营能保持有序
运行，但是如公司管理水平不能随公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展
构成一定的制约风险。公司将不断完善子公司的法人治理结构，建立完善的内部控
制流程，组建良好的经营管理团队，确保对子公司有效的管理，以不断适应业务要
求及市场变化，积极防范和应对风险。
    （三）本次交易对公司的影响
    本次惠州电池签订投资协议、在望城经济技术开发区设立全资子公司，有助于
公司更好的满足核心客户的需求，强化与核心客户的合作关系，保证公司的可持续
发展。不存在损害公司和全体股东利益的情形。
    六、备查文件
    （一）第八届董事会第二十次会议（临时）决议
    （二）德赛电池望城智造产业园项目投资协议书
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年12月27日

[2018-12-27](000049)德赛电池:第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—039
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    第八届董事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第二十次（临时）会议通知于2018年12月21日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于2018年12月26日在惠州市德赛大厦23楼会议室召
开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员
列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了议案：
    1、《公司战略规划（2019-2023）》
    公司愿景为致力于成为全球领先的新能源及智能控制产业服务商，公司经营理
念为经营革新、技术超越、专业制造、服务领先。2019年至2023年，公司将立足于
现有移动电源管理系统及电池组装产业，进一步巩固中小型锂电池电源管理及封装
业务，控制节奏稳步拓展大型动力电池电源管理及封装业务，积极寻找机会推进新
兴业务拓展。
    2、《关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的议案》
    为了推进落实公司的战略规划，更好的满足公司核心客户的需求，董事会同意
公司控股子公司惠州市德赛电池有限公司与望城经济技术开发区管理委员会签署投
资协议，在湖南省长沙市望城经济技术开发区投资设立全资子公司，建设运营德赛
电池望城智造产业园，从事中小型锂电池封装集成业务，开展手机、笔记本等电池
的研发生产销售工作。
    该项目投资的总投资额为3亿元人民币，资金来源为惠州电池自有资金。项目公
司的注册资本为人民币2,000万元，经营范围为锂离子电池及配件的研究、开发、
生产、销售和技术服务，货物进出口业务。
    详情请见公司登载于2018年12月27日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为2018—040的《关于惠州电池签署投资协议并对外投资设立全资子公司的公告》。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议
    特此公告
    2
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年12月27日

[2018-12-26]德赛电池(000049):德赛电池控股子公司拟3亿元设立新公司,发力锂电池生产
    ▇中证网
　　德赛电池(000049)12月26日晚间发布公告，为了推进落实公司的战略规划，公
司控股子公司惠州市德赛电池有限公司(以下简称“惠州电池”)拟与望城经济技术
开发区管理委员会签署投资协议，投资设立全资子公司(以下简称“项目公司”)，
建设运营德赛电池望城智造产业园，从事中小型锂电池封装集成业务，开展手机、
笔记本等电池的研发生产销售工作。
　　根据公告，该项目投资的总投资额为3亿元，资金来源为惠州电池自有资金，项
目公司的注册资本为2000万元，经营范围为锂离子电池及配件的研究、开发、生产
、销售和技术服务，货物进出口业务。根据规划，设备、装修等固定资产投资1亿
元，流动资产投资2亿元，如果预留的正式厂房2-3层投入使用，将进一步加大投资。
　　经计算，正式厂房第1层全面投产后，员工约800人，预计年产能约4000万块锂
电池，年营业收入达20亿元，上缴税收4000万元以上；正式厂房第1—3层全面投产
后，员工约2400人，预计年产能约1亿块锂电池，年营业收入达40亿元，上缴税收1
亿元以上。
　　德赛电池表示，本次惠州电池通过新设子公司，享受当地政府的产业优惠政策
，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远规划，有助于提高公司持续经营能力
，促进公司可持续发展。

[2018-10-30](000049)德赛电池:第八届监事会第六次会议决议公告
    1
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—034
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    第八届监事会第六次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届监事会第六次会议通知于2018年10月19日以电子邮件形式发出，会
议于2018年10月29日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。公司实有监事3人，实际出
席会议3人。会议由监事会主席夏志武先生主持，会议符合《中华人民共和国公司
法》和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
    一、监事会会议审议情况
    会议采取举手投票表决的方式，以3票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下议
案：
    （1）公司《2018年第三季度报告》
    全体监事认为：董事会编制和审议《公司2018年第三季度报告》的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （2）关于修订公司审批权限与流程一览表的议案
    （3）关于会计政策变更的议案
    公司依据财政部的要求，对公司原会计政策及相关会计科目进行修订，符合《
企业会计准则》及相关法律、法规的规定。不会对当期及会计政策变更之前公司财
务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
    （4）《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
    全体监事认为：《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市
公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激
励制度有关问题的通知》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本次激励计划的
实施将有利于上市公司的持续健康发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
    2
    （5）《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》
    （6）《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    （7）关于对公司2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单的核查意见
    全体监事认为：列入《公司2018年限制性股票激励计划激励对象人员名单》的
人员符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股
上市公司（境内）实施股权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股
权激励制度有关问题的通知》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励
计划规定的任职资格；不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形
；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存
在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取
市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符
合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励
对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于10日。监事会将于股东大会审议激励计划前5日披
露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。
    二、备查文件
    经与会监事签字的监事会决议。
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司监事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000049)德赛电池:第八届董事会第十八次会议决议公告
    1
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—033
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    第八届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别说明：公司本次董事会审议通过的《深圳市德赛电池科技股份有限公司限
制性股票激励计划（草案）》及相关事项，尚需取得惠州市人民政府国有资产监督
管理委员会、广东省人民政府国有资产监督管理委员会审核通过后方能提交股东大
会审议，该次股东大会召开的时间和具体事宜将另行通知。
    公司第八届董事会第十八次会议通知于2018年10月18日以电子文件形式通知董
事、监事和高管，会议于2018年10月29日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出
席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会
议。本次会议符合《公司法》和《章程》的规定，所做的决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案：
    （1）公司《2018年第三季度报告》
    没有董事对公司2018年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证
或存在异议。
    出席会议的9名董事9票赞成，0票弃权，0票反对。
    公司《2018年第三季度报告》全文登载于2018年10月30日的巨潮资讯网，《201
8年第三季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。
    （2）《关于修订公司审批权限与流程一览表的议案》
    出席会议的9名董事9票赞成，0票弃权，0票反对。
    （3）《关于会计政策变更的议案》
    出席会议的9名董事9票赞成，0票弃权，0票反对。
    详情请见公司登载于2018年10月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为2018—036的《关于公司会计政策变更的公告》。
    （4）《关于惠州电池采购自动化生产设备的关联交易议案》
    关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议
的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。
    2
    详情请见公司登载于2018年10月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为2018—037的《关于惠州电池采购自动化生产设备的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    （5）《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
    为进一步建立、健全公司的激励机制，充分调动公司管理团队和核心技术（业
务）人员的积极性，提升核心团队凝聚力和竞争力，保障公司战略目标的实现，同
意公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规并结合公司实际情况拟订的《公
司2018年限制性股票激励计划（草案）》。
    董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无
关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需经惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、广东省人民政府国有
资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知
。
    《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》全文登载于2018年10月30日的巨
潮资讯网，《公司2018年限制性股票激励计划（草案）摘要》登载于同日的巨潮资
讯网和《证券时报》。
    （6）《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》
    为贯彻落实公司2018年限制性股票激励计划，明确限制性股票激励计划的管理
机构及其职责、实施流程、授予及解除限售程序、特殊情况的处理等各项内容，同
意公司董事会薪酬与考核委员会制定的《公司2018年限制性股票激励计划管理办法
》。
    董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无
关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需经惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、广东省人民政府国有
资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知
。
    《公司2018年限制性股票激励计划管理办法》全文登载于2018年10月30日的巨
潮资讯网。
    （7）《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    为保证公司2018年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营
目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，同意公司董事会薪酬与考
核委员会制定的《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无

    3
    关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
    本议案尚需经惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、广东省人民政府国有
资产监督管理委员会审核通过并提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知
。
    《公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文登载于2018年10月3
0日的巨潮资讯网。
    （8）《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划
有关事项的议案》
    为具体实施公司2018年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董
事会办理与公司2018年限制性股票激励计划有关的以下事项：
    1、授权董事会确定激励计划的授予日；
    2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股
、配股等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票的数量进行相应的调整；
    3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股
、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价
格进行相应的调整；
    4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限
制性股票所必需的全部事宜；
    5、授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，为符
合条件的激励对象办理激励对象解除限售所必需的全部事宜；
    6、授权董事会在出现激励计划所列明的需要回购注销激励对象尚未解除限售的
限制性股票时，办理该部分限制性股票回购注销所必需的全部事宜；
    7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换激励计划业绩考核对标企业样本；
    8、授权董事会办理实施激励计划所需的包括但不限于修改公司章程、公司注册
资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法律文件明确规定需由股东大会行使的权
利除外。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划
或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授
权的适当人士代表董事会直接行使。
    董事刘其先生、何文彬先生为本次激励对象，回避表决，出席会议的其余7名无
关联董事7票赞成，0票弃权，0票反对。
    4
    本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间将另行通知。
    二、备查文件
    （1）经与会董事签字的董事会决议；
    （2）公司独立董事意见。
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年10月30日

[2018-10-30](000049)德赛电池:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益（元/股）：1.3376
    加权平均净资产收益率(%)：18.14

[2018-10-27](000049)德赛电池:关于薪酬与考核委员会委员变更的公告
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018-032
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    关于薪酬与考核委员会委员变更的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    近日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到李
兵兵先生、白小平先生辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员的书面辞呈。因工
作原因，李兵兵先生、白小平先生申请辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员。
辞去第八届董事会薪酬与考核委员会委员后，李兵兵先生仍担任公司第八届董事会
董事、审计委员会委员；白小平先生仍担任公司董事。
    为保证公司第八届董事会薪酬与考核委员会工作正常开展，公司于2018年10月2
6日召开第八届董事会第十九次（临时）会议审议通过了《关于增补公司第八届董
事会薪酬与考核委员会委员的议案》，同意增补钟晨先生、余孝海先生为第八届董
事会薪酬与考核委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。
    公司董事会对李兵兵先生、白小平先生在任薪酬与考核委员会委员期间所做的
工作表示衷心的感谢！
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日

[2018-10-27](000049)德赛电池:第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—031
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    第八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第十九次（临时）会议通知于2018年10月24日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于2018年10月26日上午以通讯表决方式召开。应出
席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
    一、董事会会议审议情况
    会议采取通讯表决方式，以9票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于增
补公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
    董事会同意增补钟晨先生、余孝海先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员
，任期与第八届董事会任期一致。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年10月27日

[2018-10-16](000049)德赛电池:公告
    关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告

[2018-10-16](000049)德赛电池:第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    1
    证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2018—029
    深圳市德赛电池科技股份有限公司
    第八届董事会第十七次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第十七次（临时）会议通知于2018年10月10日以电子文件形
式通知董事、监事和高管，会议于2018年10月15日上午以通讯表决方式召开。应出
席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，
所做的决议合法有效。
    一、会议表决情况
    会议采取通讯表决方式，表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生
、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反
对，审议通过了《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易议案》。
    为支持惠州新源的发展，补充惠州新源的流动资金短期需求，提高其融资效率
，公司控股股东德赛集团拟增加向惠州新源提供余额不超过人民币3,000万元的财务
资助，总计向惠州新源提供余额不超过人民币6,000万元的财务资助，有效期限为1
年，借款利率为中国人民银行同期贷款基准利率,资助金额在该余额范围内可循环
滚动使用。
    详情请见公司登载于2018年10月16日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号
为2018—030的《关于惠州新源增加接受公司控股股东财务资助的关联交易公告》。
    公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审
议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。
    二、备查文件
    经与会董事签字的董事会决议
    特此公告
    深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
    2018年10月16日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年08月16日
    调研公司:光大证券,光大证券,天弘基金,中金公司,毕盛资产,长江资管,鲍尔太
平有限公司,平安证券,平安证券,平安证券,基石资本
    接待人:董事会秘书:王锋
    调研内容:一、签署《调研来访承诺书》；
二、介绍公司经营情况及经营计划:
2018年上半年，公司实现营业收入63.12亿元，同比增长35.22%；实现利润总额2.20
亿元，同比增长11.11%；实现净利润1.67亿元，同比增长16.98%；其中归属于上市
公司股东的净利润1.33亿元，同比增长16.49%。2018年上半年业绩增长主要是公司
传统优势业务继续保持了良好的增长态势，市场份额进一步巩固，产品销售数量和
金额同比均保持增长。
2018年，公司力争实现合并营业收入138亿元。公司将继续坚持“核心聚焦、创新驱
动、效益优先”的经营方针，在传统的消费类电子产品业务领域，公司将紧紧围绕
行业排名前列的核心客户，强化合作的广度和深度，稳定智能手机电池业务的市场
份额，提升笔记本电脑电池业务的市场占比，并积极拓展智能穿戴等新兴市场电池
产品业务；在电动工具和无刷控制业务领域，公司将深入挖掘吸尘器等智能家居类
产品的市场潜力，努力提升现有核心客户的供应份额；在动力电池业务领域，公司
将进一步聚焦，业务拓展以动力电池电源管理系统业务为主，以封装业务为辅，力
争乘用车项目的定点及海外战略客户的业务量产。
三、回答调研提问，主要问答简述如下：
1、问：二季度财务费用5000多万元，大幅增加的原因是什么？
   答：由于人民币贬值，公司二季度产生了较大汇兑损失，过去很长的一段时间美
元负债利率低于人民币负债，公司通过贸易融资的方式进行美元融资，以降低公司
的融资成本，导致美元负债大于美元资产，近期人民币出现较大幅度的贬值，公司
出现汇损失，致财务费用较高。
2、问：动力电池业务进展情况？
   答：动力电池业务并没有得到明显的改善，2018年上半年亏损同比有所下降，主
要原因为公司在进行业务聚焦、减员控制成本，业务拓展向附加值更高的电源管理
系统业务方向聚焦，我们希望下半年亏损能进一步下降。
3、问：公司的毛利率趋势如何？
   答：在现有的业务结构下，现阶段公司既面临原材料价格的上涨，又面对客户的
降价压力，毛利率存在下行压力，但公司内部也在积极开展各项精益活动以降低成
本。
4、问：被动元器件涨价对公司有影响么？
   答：被动元器件涨价对公司电动工具、吸尘器等中型电源业务影响较大，相关产
品毛利率出现下降。
5、问：公司智能手机电池产品价格情况如何？
   答：总的来说，公司智能手机电池业务单机电池价格处于上升的过程中，比去年
同期上升10%-20%。
6、问：笔记本电脑电池业务情况如何？
   答：笔记本电脑电池业务进展顺利，有较好的增长，但整体营收规模还比较小，
占公司总营收的比重还很低。


(一)龙虎榜

【交易日期】2017-11-24 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.91 成交量:1073.00万股 成交金额:50708.00万元
┌───────────────────────────────────┐
｜                       买入金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用                              ｜1119.03       ｜--            ｜
｜机构专用                              ｜944.70        ｜--            ｜
｜机构专用                              ｜834.14        ｜--            ｜
｜安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部｜619.05        ｜95.50         ｜
｜机构专用                              ｜475.76        ｜--            ｜
├───────────────────┴───────┴───────┤
｜                       卖出金额排名前5名营业部                        ｜
├───────────────────┬───────┬───────┤
｜              营业部名称              ｜买入金额(万元)｜卖出金额(万元)｜
├───────────────────┼───────┼───────┤
｜机构专用                              ｜--            ｜7976.19       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜4073.82       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜2005.06       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1844.15       ｜
｜机构专用                              ｜--            ｜1695.10       ｜
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
｜交易日期  ｜成交价｜成交数量｜成交金额｜  买方营业部  ｜  卖方营业部  ｜
｜          ｜格(元)｜ (万股) ｜ (万元) ｜              ｜              ｜
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
｜2017-07-20｜52.98 ｜8.38    ｜443.97  ｜机构专用      ｜机构专用      ｜
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
｜ 交易日期 ｜ 融资余额 ｜融资买入额｜融券余额｜融券卖出量｜融资融券余额｜
｜          ｜  (万元)  ｜  (万元)  ｜（万元）｜  (万股)  ｜   (万元)   ｜
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
｜2019-01-03｜24307.72  ｜788.58    ｜87.77   ｜0.86      ｜24395.49    ｜
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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