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深纺织A(000045)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深纺织A000045≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
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最新提示:1)12月06日(000045)深纺织A:关于参股公司解散清算的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
           2)2017年末期利润不分配,不转增
机构调研:1)2016年07月25日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:1226.88万 同比增:-63.59 营业收入:10.72亿 同比增:0.11
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0240│  0.0200│  0.0110│  0.1000│  0.0665
每股净资产      │  4.7201│  4.7141│  4.7010│  4.6900│  4.6845
每股资本公积金  │  3.6598│  3.6565│  3.6531│  3.6497│  3.6271
每股未分配利润  │ -0.0391│ -0.0442│ -0.0521│ -0.0631│ -0.0939
加权净资产收益率│  0.5100│  0.4000│  0.2300│  2.2300│  1.4300
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.0240│  0.0189│  0.0110│  0.1032│  0.0659
每股净资产      │  4.7201│  4.7141│  4.7010│  4.6892│  4.6409
每股资本公积金  │  3.6598│  3.6565│  3.6531│  3.6497│  3.5934
每股未分配利润  │ -0.0391│ -0.0442│ -0.0521│ -0.0631│ -0.0931
摊薄净资产收益率│  0.5084│  0.4003│  0.2337│  2.2013│  1.4202
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A 股简称:深纺织A 代码:000045  │总股本(万):51127.4149 │法人:朱军
B 股简称:深纺织B 代码:200045  │A 股  (万):45701.6599 │总经理:朱梅柱
上市日期:1994-08-15 发行价:3.9│B 股  (万):4942.8     │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
上市推荐:中国南方证券有限公司 │限售流通A股(万):482.955
主承销商:南方证券有限公司     │主营范围:以液晶显示用偏光片的研发、生产
电话:0755-83776043 董秘:姜澎  │、营销为代表的高新技术产业,同时还有以
                              │地处深圳繁华商业区为主的物业经营管理业
                              │务及保留的高档纺织服装业务。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.0240│    0.0200│    0.0110
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    2017年        │    0.1000│    0.0665│    0.0300│    0.0085
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    2016年        │   -0.1700│   -0.1000│   -0.0600│   -0.0200
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    2015年        │    0.0200│    0.0100│    0.0150│   -0.0100
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    2014年        │   -0.2200│   -0.0800│   -0.0430│   -0.0217
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[2018-12-06](000045)深纺织A:关于参股公司解散清算的公告
    1
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-55
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    关于参股公司解散清算的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到参股公司安
徽华鹏纺织有限公司(以下简称“华鹏公司”)的股东会会议决议,经华鹏公司股
东会审议通过,同意华鹏公司解散,依法成立清算组,开展华鹏公司清算工作,现
将具体情况公告如下:
    一、华鹏公司基本情况
    公司名称:安徽华鹏纺织有限公司
    统一社会信用代码:913408007373146102
    企业地址:安徽省安庆市黄土坑东路30号
    企业类型:有限责任公司
    法定代表人:倪俊龙
    注册资本:5,000万元人民币
    成立时间:2002年3月27日
    经营范围:纱线的生产、漂白、印染、加工、销售;纺织面料、服装生产、加
工、销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    股权结构:公司持股50%,安徽华茂纺织股份有限公司持股40%,安徽华茂集团
有限公司持股10%。
    财务状况:截止2017年12月31日,华鹏公司经审计的资产总额为5,502.78万元
,负债总额为279.15万元,净资产为5,223.63万元,2017年营业收入
    2
    8,998.24万元,实现净利润-137.09万元。
    截止2018年10月31日,华鹏公司未经审计的资产总额为5,537.21万元,负责总
额为434.25万元,净资产为5,102.96万元,1-10月营业收入为8,048.28万元,实现
净利润-120.67万元,华鹏公司未占用本公司资金。
    二、清算概述
    2018年12月3日,华鹏公司召开了股东会,会议决定对华鹏公司解散清算,决议
主要内容如下:
    (一)鉴于华鹏公司长期亏损,无法持续经营,股东会同意华鹏公司解散,并
自本决议作出之日起停止营业,进行清算,在清算结束后向登记机关申请注销登记
;
    (二)华鹏公司成立清算组,清算组由全体股东组成;
    (三)同意由清算组聘请全体股东认可的会计师事务所和税务师事务所;
    (四)清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规
定行使职权,开展华鹏公司清算的相关工作。
    三、本次清算对公司的影响
    华鹏公司作为公司的参股公司,不纳入公司合并报表范围,其解散清算对公司
的经营发展影响较小。目前华鹏公司已进入清算程序,对公司损益的影响目前暂无
法判断,公司将根据清算工作的后续进展情况,按照有关法律法规的规定和要求,
及时履行相关审议程序和信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月六日

[2018-11-20](000045)深纺织A:公告
    关于子公司开立募集资金专户及签订募集资金四方监管协议的公告
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-54

    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    关于子公司开立募集资金专户及签订募集资金
    四方监管协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    一、募集资金基本情况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织(集团)股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2号),深圳市纺织(集团)股份有限公司
(以下简称“公司”)于2013年通过非公开发行人民币(币种下同)普通股170,000,
000股,每股发行价格人民币5.83元,本次非公开发行股票募集资金总额为人民币9
91,100,000.00元,扣除各项发行费用人民币29,348,999.15元,实际募集资金净额
为人民币961,751,000.85元,上述募集资金已由长江证券承销保荐有限公司(主承
销商)(以下简称“长江保荐”)于2013年3月7日汇入江苏银行股份有限公司深圳
分行科技园支行募集资金专用账户(账号:19230188000042866),上述资金到位
情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证,并由其出具勤信验字【2013】第6号
《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管理。
    公司于2015年年度股东大会审议通过了《关于变更TFT-LCD用偏光片二期项目部
分募集资金用途的议案》,将募集资金中用于原7号线项目建设的资金30,927.22万
元变更为永久补充流动资金。截至2018年11月12日,募集资金专用账户累计利息收
入为11,639.27万元,其中,公司募集资金专用账户利息收
    入4,235.90万元,子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称“盛波光电
”)募集资金专用账户利息收入7,403.37万元。
    综上,公司实际可使用募集资金净额为76,887.15万元。
    截至2018年11月12日,公司累计使用募集资金28,268.35万元,用于投资TFT-LC
D用偏光片二期6号线项目(以下简称“6号线项目”)。
    截至2018年11月12日,节余募集资金转入新开立募集资金专用账户前,6号线项
目募集资金账户余额为48,618.80万元。
    二、节余募集资金使用安排
    鉴于公司2013年非公开发行募集资金投资项目已实施完毕,6号线项目已达到预
定可使用状态,为提高资金使用效率,公司于2018年8月14日召开第七届董事会第
十三次会议审议通过了《关于募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目结项的议案
》、《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议
案》,同意公司对募投项目TFT-LCD用偏光片二期6号线项目进行结项,将应付未付
合同金额和预留的尚未支付铺底流动资金合计13,471.72万元继续存放于募集资金
专户,用于6号线项目后续支出,并按计划进行支付;同意公司在投资超大尺寸电视
用偏光片产业化项目(7号线)的议案经股东大会审议通过后,将TFT-LCD用偏光片
二期6号线项目节余募集资金40,307.27万元(具体金额以资金转出当日银行结息为
准)用于投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线),具体详见2018年8月15
日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于募投项目结项及使用节余
募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的公告》(2018-34号)。
    2018年8月31日,公司召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于投资建
设超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》及《关于使用节余募集资
金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)的议案》,详见
    巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《2018年第二次临时股东大会
决议公告》(2018-41号)。
    三、四方监管协议签订和募集资金专户的开立情况
    为了确保募集资金专用于募投项目,规范公司募集资金管理,切实保护投资者
权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,公司于2018年10月29日召开第七届董
事会第十五次会议,审议通过了《关于子公司开立募集资金专用账户及签订募集资
金四方监管协的议案》,同意子公司盛波光电开立募集资金专用账户,用于超大尺
寸电视用偏光片产业化项目(7号线)募集资金的存储和使用;同意公司、盛波光
电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行(以下简称“招行深纺支行”)、长
江证券承销保荐有限公司签订募集资金四方监管协议。
    根据节余募集资金使用安排,2018年11月12日,公司将6号线项目节余募集资金
8,035.69万元继续存放于6号线项目募集资金专户(截至2018年11月12日,已支付5
,436.03万元用于6号线项目后续支出),并按计划进行支付;将节余募集资金40,5
83.11万元转入新开立的7号线项目募集资金专用账户,用于超大尺寸电视用偏光片
产业化项目(7号线)募集资金的存储和使用。公司、盛波光电于2018年11月19日
与招行深纺支行、长江保荐签订了《募集资金四方监管协议》,对募集资金进行专
项存储和管理。
    本次开立的募集资金专用账户开立和存储情况如下:
    账户名
    开户行
    账户号码
    账户余额(截至2018年11月12日)
    资金用途
    深圳市盛波光电科技有限公司
    招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
    755901289810707
    40,583.11万元
    超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)募集资金的存储和使用
    四、《募集资金四方监管协议》的主要内容
    1、盛波光电作为公司控股子公司和超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线
)的实施主体,已在招行深纺支行开设募集资金专项账户,账号为755901289810707
,截至2018年11月12日,专户余额为40,583.11万元,该专户仅用于超大尺寸电视
用偏光片产业化项目(7号线)募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    2、公司、盛波光电、招行深纺支行三方应当共同遵守《中华人民共和国票据法
》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
    3、长江保荐作为公司保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工
作人员对公司募集资金使用情况进行监督。长江保荐应当依据《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及公司制订的募集资金管理制度履行
其督导职责,并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。长江保荐每半
年对公司和盛波光电募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。
    4、公司授权长江保荐指定的2名保荐代表人可随时到招行深纺支行查询、复印
盛波光电专户的资料;招行深纺支行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关
专户的资料。
    5、招行深纺支行每月在指定日期前向公司、盛波光电出具对账单,并抄送长江
保荐。招行深纺支行应当保证对账单内容真实、准确、完整。
    6、盛波光电一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过五千万元或者募
集资金净额的10%的,招行深纺支行应当及时以传真方式通知长江保荐,同时提供
专户的支出清单。
    7、长江保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。长江保荐更换保荐代表
人的,应当将相关证明文件书面通知招行深纺支行,同时书面通知更换后保荐代表
人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    8、招行深纺支行连续三次未及时向长江保荐出具对账单或者向长江保荐通知专
户大额支取情况,以及存在未配合长江保荐调查专户情形的,公司、盛波光电可以
主动或者在长江保荐要求下单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    9、本协议自四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生
效,至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。
    五、备查文件
    《募集资金四方监管协议》
    特此公告。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月二十日

[2018-11-16](000045)深纺织A:公告
    关于挂牌转让华联发展集团有限公司股权获得国资备案的公告
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-53

    深圳市纺织(集团)股份有限公司关于挂牌
    转让华联发展集团有限公司股权获得国资备案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月29日召
开的公司第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于转让华联发展集团有限公
司股权的议案》,同意公司以不低于评估值15,249.36万元人民币的价格在深圳联合
产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的华联发展集团有限公司2.8694%股权,
最终挂牌价格不低于国有资产管理部门备案核准的评估结果。内容详见2018年10月3
0日《第七届董事会第十五次会议决议公告》(2018-45号)、《关于挂牌转让华联
发展集团有限公司股权的公告》(2018-48号)。
    2018年11月14日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于转让华联
发展集团有限公司股权的议案》,内容详见2018年11月15日《2018年第三次临时股
东大会决议公告》(2018-52号)。
    2018年11月15日,公司收到深圳市投资控股有限公司《国有资产评估项目备案
表》(备案号:深投控评备【2018】018号),公司转让华联发展集团有限公司股权
事项已获得国有资产管理部门备案,经备案确认的评估结果为15,246.92万元,较
备案前评估结果15,249.36万元调低2.44万元,主要原因是部分投资性房地产的修正
过程考虑因素有所欠缺,故进行了调整。公司最终公开挂牌价格将不低于国有资产
管理部门备案核准的评估结果15,246.92万元。
    特此公告
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月十六日

[2018-11-15](000045)深纺织A:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-52

    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    1、本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议;
    3、本次股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者的表决
单独计票。
    一、会议召开的情况
    1、会议召开时间:
    (1)现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午3:00
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日,
上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日下午3
:00至2018年11月14日下午3:00中的任意时间。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
    4、召集人:公司董事会
    5、主持人:朱军董事长
    6、会议合法合规性:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司《章程》的规定。
    二、会议的出席情况
    2
    1、出席股东大会的总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份250,313,868股
,占公司总股份的48.9588%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代
表股份250,198,468股,占公司总股份的48.9363%;通过网络投票的股东4人,代表
股份115,400股,占公司总股份的0.0226%。
    2、A股股东出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共6人,代表股份250,313,868股
,占公司总股份的48.9588%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代
表股份250,198,468股,占公司总股份的48.9363%;通过网络投票的股东4人,代表
股份115,400股,占公司总股份的0.0226%。
    3、B股股东出席情况
    本次股东大会无B股股东及股东授权委托代表出席。
    4、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议,高级管理人员、见证律师列
席了会议。
    三、议案审议表决情况
    本次会议审议通过了《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》,表决结
果如下:
    代表股份
    同意
    反对
    弃权
    股份
    比例
    股份
    比例
    股份
    比例
    与会全体股东
    250,313,868
    250,243,368
    99.9718%
    70,500
    0.0282%
    0
    0%
    其中:
    A股股东
    250,313,868
    250,243,368
    99.9718%
    70,500
    0.0282%
    0
    0%
    B股股东
    0
    0
    0%
    0
    0%
    0
    0%
    其中,中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东)表决结果:
    3
    代表股份
    同意
    反对
    弃权
    股份
    比例
    股份
    比例
    股份
    比例
    中小股东
    115,400
    44,900
    38.9081%
    70,500
    61.0919%
    0
    0%
    其中:
    A股股东
    115,400
    44,900
    38.9081%
    70,500
    61.0919%
    0
    0%
    B股股东
    0
    0
    0%
    0
    0%
    0
    0%
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:广东盛唐律师事务所
    2、律师姓名:贺喜明、韦京东
    3、结论性意见:
    律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、
表决程序等事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果以及会议所形
成的决议合法有效。
    五、备查文件
    1、公司《2018年第三次临时股东大会决议》;
    2、广东盛唐律师事务所《关于深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年第三次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月十五日

[2018-11-15]深纺织A(000045):深纺织A,挂牌转让华联发展集团股权获得国资备案
    ▇证券时报·e公司
  深纺织A(000045)11月15日晚公告,公司转让华联发展集团有限公司股权事项已
获得国有资产管理部门备案,经备案确认的评估结果为1.52亿元,较备案前评估结
果调低2.44万元,主要原因是部分投资性房地产的修正过程考虑因素有所欠缺,故
进行了调整。 

[2018-11-14](000045)深纺织A:公告
    关于子公司签署《技术支援合同书》暨《技术合作合同书》的进展公告
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-51

    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    关于子公司签署《技术支援合同书》暨
    《技术合作合同书》的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示
    1、本合同是2017年11月6日召开的第七届董事会第六次会议审议通过的《技术
合作合同书》约定所签署的技术支援合同;
    2、本合同于2018年11月13日由深圳市盛波光电科技有限公司与日东电工株式会
社与签署;本次签署的合同不构成关联交易,无需提交董事会审议,对公司2018年
度的经营成果不会产生重大影响。
    一、技术合作情况概述
    鉴于深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)为引进全球领先
的日本偏光片企业技术,筹建幅宽为2,500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目
(以下简称“7号线项目”),公司之控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以
下简称“盛波光电”)于2017年11月6日与杭州锦江集团有限公司(以下简称“锦
江集团”)、昆山之奇美材料科技有限公司就引进日本日东电工株式会社(以下简
称“日东电工”)2,500mm偏光片生产线技术的相关事项与日东电工签署了《技术合
作合同书》,该合同是基于日东电工以及前述支援对象就有关合作所规定的基本条
件为目的签订,除合作合同以外,还计划在以后签署技术支援合同和附件。详见20
17年11月7日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于子公司签署<技
术合作合同书>的公告》(2017-53号)。
    二、技术合作进展情况
    截至本公告日,《技术合作合同书》正常履行中,公司已与日东电工就7号线项
目的进度计划、厂房规划设计、设备规格参数等进行沟通确认。2018年11月13日,
盛波光电与日东电工签署了《技术支援合同书(第2制造线)》(以下简称“本合
同”),第1制造线为昆山之奇美材料科技有限公司2,500mm产线,本合同是基于《
技术合作合同书》约定所签署的技术支援合同,本合同适用《技术合作合同书》的约定。
    三、技术支援合同的基本内容
    (一)技术支援内容
    日东电工就超宽幅偏光片生产技术提供关于“设备的启动支援”、“制造know 
how的指导”、“技术支援(品质维持支援)”等方面的详细内容进行约定并签署
本合同。
    (二)技术支援的各项费用及支付
    1、本技术支援实施之际,日东电工实际产生的各项费用,按照双方另行协商确
定的费用标准由盛波光电负担,应承担的费用项目包括交通费、住宿费、补贴。日
东电工关于技术支援相关的出差(出差人员、目的及期限)应事先向盛波光电申请
并获得同意后方可进行。
    2、盛波光电每个月应负担的技术支援费用的总额由日东电工进行计算,并于当
月月末起次月15日之前向盛波光电发送请求书。盛波光电在受领该请求书后,应在
受领该请求书次月的月末之前将该本技术支援费用以日元向日东电工指定的银行账
户汇款支付。
    3、技术支援费用应缴纳的税金中,企业所得税由日东电工负担。企业所得税以
外征收的增值税、城市维护建设税及教育附加税等其他税费,由盛波光电承担,若
有免税措施,可就享受免税措施办理手续。
    除此之外,就本合同的签订及履行时发生的相关费用及税金,各自负担。
    (三)合同的有效期
    本合同的有效期为本合同签署之日起至2022年11月5日止,到期将另行协商有效
期是否延长,技术支援的内容及条件等。
    四、本合同签署对上市公司的影响
    本合同的签署有助于尽早吸收引进日东电工超宽幅偏光片生产技术,加快推进7
号线项目建设。本合同的履行对公司的业务独立性不构成影响,公司不存在因履行
本合同而对合作方形成依赖的情形,对公司2018年度的经营成果不会产生重大影响
。公司将持续披露合同履行情况,并根据前述事项的进展情况及时履行信息披露义务。
    五、合同的审议程序
    本合同是经公司第七届董事会第六次会议审议通过的《技术合作合同书》约定
所签署的技术支援合同,经盛波光电董事会审议批准,无需提交公司董事会审议。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第六次会议决议;
    2、《技术合作合同书》;
    3、《技术支援合同书(第2制造线)》。
    特此公告。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月十四日

[2018-10-30](000045)深纺织A:第七届董事会第十五次会议决议公告
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-45


    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    第七届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日以
专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届董事会第十五次会议的通知,本
次董事会会议于2018年10月29日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议3人)
,独立董事贺强、何祚文、蔡元庆以通讯表决方式出席会议。会议由董事长朱军主
持,公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和公司《
章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2018年第三季度报
告》;
    二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于子公司开立募集资
金专用账户及签订募集资金四方监管协的议案》;
    同意子公司深圳市盛波光电科技有限公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大
厦支行开立募集资金专用账户,用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目(7号线)募
集资金的存储和使用;同意公司、子公司深圳市盛波光电科技有限公司与招商银行
股份有限公司深圳深纺大厦支行、长江证券承销保荐有限公司签订募集资金四方监
管协议。
    募集资金专用账户的开立信息及监管协议的具体内容将在四方监管协议签订后
另行公告。
    三、以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过了《关于2017年度公司高
级管理人员绩效考核结果的报告》:
    同意对公司高级管理人员2017年度的绩效考核结果。本议案董事朱梅柱、宁毛
仔回避表决。
    四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于转让华联发展
集团有限公司股权的议案》;
    同意公司以不低于评估值15,249.36万元人民币(该评估结果尚需经国资管理部
门备案审核无异议)的价格在深圳联合产权交易所以公开挂牌方式转让公司持有的
华联发展集团有限公司2.8694%股权,最终挂牌价格不低于国资管理部门备案核准
的评估结果;本议案独立董事对本事项发表了同意意见。具体详见2018年10月30日
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关于挂牌转让华联发展集团有限
公司股权的公告》(2018-48号)和《独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
    五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更
的议案》;
    同意公司根据财政部修订及颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表
格式的通知》(财会〔2018〕15号)进行合理变更。本议案独立董事发表了同意意
见,具体详见2018年10月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关
于会计政策变更的公告》(2018-49号)和《独立董事关于第七届董事会第十五次会
议相关事项的独立意见》。
    六、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2018年第三次
临时股东大会的议案》。
    具体详见2018年10月30日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公司《关
于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知》(2018-50号公告)。
    特此公告
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月三十日

[2018-10-30](000045)深纺织A:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-50
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    (二)股东大会召集人:公司董事会,2018年10月29日召开的第七届董事会第
十五次会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    (三)会议合法合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司《章程》的要求
    (四)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间:2018年11月14日(星期三)下午3:00
    2、网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018年11月14日,
上午9:30-11:30、下午1:00-3:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年11月13日下午3
:00至2018年11月14日下午3:00中的任意时间。
    (五)召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式,公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。
    2
    (六)会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2018年11月5日(星期一)
,B股股东应在2018年11月5日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司
股票方可参会。
    (七)会议出席对象:
    1、截至2018年11月5日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员;
    3、公司聘请的律师。
    (八)会议地点:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
    二、会议审议议案
    审议《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》。
    上述议案已经第七届董事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2018年10月3
0日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《香港商
报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第十五次
会议决议公告》(2018-45号)。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》
    √
    四、现场会议登记及会议出席办法
    (一)登记手续:
    1、法人股东应持股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代
    3
    表授权委托书(详见附件2)及出席人身份证办理登记手续;
    2、个人股东应持本人身份证、证券账户卡;授权委托代理人应持身份证、授权
委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
    异地股东可采用信函或传真的方式登记。
    (二)登记地点及授权委托书送达地点:
    深圳市纺织(集团)股份有限公司董事会办公室
    地址:深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼
    邮政编码:518031
    联系电话:0755-83776043
    指定传真:0755-83776139
    联系人:高敬宇
    (三)登记时间:2018年11月13日(星期二)上午9:00-11:30,下午2:00-5:
30。
    (四)出席会议:出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体流程
(详见附件1)。
    六、其它事项
    (一)本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
    (二)网络投票期间,如投票系统遇重大突发事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    公司第七届董事会第十五次会议决议
    4
    特此公告
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月三十日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一. 网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360045”,投票简称为“深纺
投票”。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二. 通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2018年11月14日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。


    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月13日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月14日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授 权 委 托 书
    兹委托 代表本人出席深圳市纺织(集团)股份有限公司2018年第三次临时股东
大会,并代为行使表决权。
    委托人证券账号: 持股数: 股
    委托人身份证件号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持股种类:□ A 股 □ B 股
    受托人(签字): 受托人身份证件号码:
    本人/公司(委托人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
    本次股东大会提案表决意见 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于转让华联发展集团有限公司股权的议案》
    √
    注:委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格 内
划“√”,三者中只能选其一,选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委 托
无效。如未选择的,视为全权委托受托人行使投票权。
    委托人签字(法人股东加盖公章):
    委托日期:2018年 月 日

[2018-10-30](000045)深纺织A:第七届监事会第十一次会议决议公告
    1
    证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2018-46

    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    第七届监事会第十一次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月19日以
专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第七届监事会第十一次会议的通知,本
次会议于2018年10月29日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本
次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中,监事邹志威以通讯表决方式出席
)。会议由监事会主席王维星主持,本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规
定。现将会议审议通过的有关事项公告如下:
    一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《2018年第三季度报告》
;
    监事会认为,董事会编制和审核的《2018年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情
况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议
案》;
    监事会认为,公司依据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知
》(财会〔2018〕15号)的要求对公司会计政策进行相应变更,执行变更后的会计
政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股东利益
的情形,监事会同意公司本次会计政策变更。
    特此公告
    2
    深圳市纺织(集团)股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十月三十日

[2018-10-30](000045)深纺织A:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.024
    加权平均净资产收益率(%):0.51

1、问:公司发展偏光片业务的背景?
   答:公司前身为深圳市纺织工业公司,成立于1984年,1994年改制上市。由于偏
光片的生产工艺、流程和纺织有一定关联性,公司将募集资金主要投向了偏光片项
目。1995年,公司和美国ADS公司共同出资组建了深圳盛波偏光器件有限公司(盛
波光电的前身),投资建设1号偏光片生产线(窄幅生产线)。由于美方技术不成熟
于1998年退出。经过盛波光电自有技术人员的努力攻关,于1999年生产出国内第一
张小尺寸黑白偏光片。2001年盛波光电与乐凯集团合作,公司更名为深纺乐凯光电
子材料有限公司,投资建设2号、3号偏光片生产线(窄幅生产线)。
2008年基于平板显示行业及偏光片产线向宽幅发展的需要,以及国家产业政策导向
,公司提出从传统纺织服装产业向高科技偏光片产业转型,分二期建设“三宽一窄
”四条偏光片生产线的TFT-LCD用偏光片项目总体建设方案。乐凯集团因自身战略发
展规划需要,于2009年提出转让其所持有的盛波光电52%的股份,为保持盛波光电
的稳定经营,及公司偏光片战略规划的实施,公司收购了乐凯集团持有的52%股份
,盛波光电成为公司全资子公司。2009年该方案经深圳市政府批准,公司于2010年
开始建设TFT-LCD用偏光片一期项目。
2、问:OLED替代LCD对公司的影响?
   答:OLED具有自发光、柔性显示、超薄特性、发光效率更好、对比度出色、反应
速度快等优点,这是LCD技术所无法相比的,但其在尺寸、成本、良率等方面的限
制,目前多使用于小尺寸产品。OLED未来应该会有很大的发展,但截至目前全球平
板显示产业投资的90%都用于LCD,其不足的地方已被逐步改进、提升,加之LCD具有
成本低、良率高等特点,应该说在未来5至10年还将占据平板显示器市场的主导地
位,不会被替代。
LCD上下需要2张偏光片,OLED仅需要1张偏光片,二者偏光片在工艺、原材料上略有
不同。公司目前正在建设的6号线充分考虑了两者的工艺特点,既可以生产LCD用偏
光片,也可以生产OLED用偏光片。综上,OLED替代LCD对公司影响不大。
3、问:偏光片上游原材料供应情况?
   答:生产偏光片的主要原材料基本进口,其中,生产TAC膜的供应商主要是日本
富士、柯尼卡和韩国晓星,生产PVA膜的供应商主要是日本日合和可乐丽。乐凯集团
目前也能够生产TAC膜,但品质上与境外供应商存在一定差距,由于其幅宽为650mm
,也只能用于小尺寸产品。
4、问:公司偏光片业务亏损的主要原因是什么?
   答:主要是规模小,面对原材料供应商及下游客户议价能力较弱,同时面对多客
户、多品种进行产品切换,辊轮更换,一定程度上影响了设备的稳定性及产品良率
和损耗率,这也是造成公司偏光片业务亏损的主要原因。2015年公司通过提升良率
、降低损耗、控制成本,偏光片业务亏损面明显收窄,但今年上半年由于日元大幅
升值,造成原材料成本和汇兑损失较去年同期大幅增加,给公司偏光片经营带来了
很大压力,仍处于亏损状况。
5、问:公司良率和稼动率情况?
   答:目前公司TV类偏光片产品良率稳定在95%左右,处于行业平均水平,但与一
流企业如日东电工、住友化学、LG化学(良率约为98%~99%)相比仍存在一定差距
。由于公司多品种切换,辊轮更换,以及产线保养,在一定程度上了影响正常生产
时间,从稼动率数值上看不是很高,但对于产线本身来说基本处于满产。
6、问:6号线项目投产对公司的影响?
   答:6号线建成后,将逐步改善一期项目4号线单线生产的不利影响,实现双线生
产,分摊固定费用,丰富产品线,并在资源有效配置、原材料采购、行业话语权、
产业合作等方面显现优势。
7、问:公司的主要客户包括哪些?
   答:主要有华星光电、京东方、深超光电、龙腾光电、天马、信利等。
8、问:公司未来发展的规划?
   答:公司一直将发展偏光片产业作为公司的主导产业,也明确了“十三五”期间
继续坚定不移发展偏光片产业的战略目标。目前,公司推进盛波光电引入战略投资
者的工作,通过引入1名行业资源型战略投资者,解决盛波光电当前的经营困难,
提升盛波光电的技术、管理水平和盈利能力,扩大产业规模,丰富和延伸上下游产
业链,增强盛波光电整体竞争力。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-03-26 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-7.00 成交量:3190.00万股 成交金额:29159.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司郑州经三路证券营业|335.61        |90.03         |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司广东分公司        |257.33        |27.30         |
|招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业|212.64        |14.98         |
|部                                    |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|208.30        |194.26        |
|务中心证券营业部                      |              |              |
|华西证券股份有限公司遂宁遂州南路证券营|189.27        |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|14.68         |2176.63       |
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|11.44         |1585.21       |
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业|4.73          |918.20        |
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州西北街证券营业|4.50          |732.35        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司重庆民权路证券|--            |392.05        |
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-08-18|9.13  |200.00  |1826.00 |华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司深圳海德|              |
|          |      |        |        |三道证券营业部|              |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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