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中航善达(000043)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中航善达000043≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.11)
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最新提示:1)定于2018年12月26日召开股东大会
         2)12月11日(000043)中航善达:关于修订《公司章程》的公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本66696万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018-
           06-05;除权除息日:2018-06-06;红利发放日:2018-06-06;
机构调研:1)2018年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:83067.32万 同比增:1257.88 营业收入:40.09亿 同比增:7.07
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.2455│  0.1887│  0.1013│  0.2258│ -0.1076
每股净资产      │  7.4145│  6.3594│  6.3738│  6.2649│  5.9385
每股资本公积金  │  0.8119│  0.8136│  0.8153│  0.8170│  0.8187
每股未分配利润  │  5.1256│  4.0688│  4.0815│  3.9802│  3.6485
加权净资产收益率│ 18.1500│  2.9900│  1.6000│  3.6400│ -1.7900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.2455│  0.1887│  0.1013│  0.2258│ -0.1076
每股净资产      │  7.4145│  6.3594│  6.3738│  6.2649│  5.9385
每股资本公积金  │  0.8119│  0.8136│  0.8153│  0.8170│  0.8187
每股未分配利润  │  5.1256│  4.0688│  4.0815│  3.9802│  3.6485
摊薄净资产收益率│ 16.7976│  2.9669│  1.5897│  3.6039│ -1.8113
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A 股简称:中航善达 代码:000043 │总股本(万):66696.1416 │法人:石正林
上市日期:1994-09-28 发行价:5.5│A 股  (万):66681.9666 │总经理:钟宏伟
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,中国银行深圳国际信托咨询公司│限售流通A股(万):14.175│行业:房地产业
主承销商:中国银行深圳国际信托咨询公司│主营范围:工业实业、旅游服务业(包括四星
电话:86-755-83244503 董秘:杨祥│级标准酒店、酒楼、干洗公司)、房地产(包
                              │括物业、建筑装饰)
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.2455│    0.1887│    0.1013
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2258│   -0.1076│   -0.2107│   -0.1147
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    2016年        │    0.2421│   -0.0393│    0.0050│   -0.2349
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    2015年        │    0.6000│   -0.2537│   -0.1671│   -0.1023
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.7384│   -0.1030│   -0.0393│    0.0721
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[2018-12-11](000043)中航善达:关于修订《公司章程》的公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-59
    中航善达股份有限公司
    关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、事项概述
    2018年12月10日,公司第八届董事会第三十四次会议以通讯表决方式审议通过
了《关于修订<公司章程>的议案》(9票同意,0票反对,0票弃权)。根据国务院国
资委全面推进依法治企建设的总体要求,并结合2018年10月26日公布并施行的《全
国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及《上市公
司章程指引》等有关法律法规的规定,为进一步完善公司治理结构,董事会同意对
《公司章程》中部分条款进行修订,增加依法治企、公司股份收购和回购,以及股
东大会相关规定等内容。具体如下:
    修订前
    修订后
    第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根
据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和国家其他有关规定,制订
本章程。
    第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,遵
守国家法律、法规,坚持依法治企、合规经营,加强法治建设,提高依法治企管理
水平,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国共产
党章程》和国家其他有关规定,制订本章程。
    第二十九条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股票:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给公司员工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。
    公司因前款第(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份的,应当经股东大
会批准。公司依照前款规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,应当自收
购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个月内转让
或者注销。
    公司依照第一款第(三)项规定收购的本公司股份,不得超过本公司已发行股
份总额的百分之五。用于收购的资金应在
    第二十九条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和公司章
程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应当经股
东大会决议;公司因前款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
    公司因前款第(一)项规定的情形收购本
    2
    公司的税后利润中支出,所收购的公司股份应当在一年内转让给员工。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
    公司股份后,应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情
形的,应当在六个月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项
情形的,公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十
,并应当在三年内转让或者注销。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股票的活动。
    第三十条 公司收购本公司股份,可依下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    第三十条 公司收购本公司股份,可依下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方式。
    公司因本章程第二十九条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    第三十三条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年以内不得转让。
    董事、监事以及高级管理人员应当在其任职期间内定期向公司申报其所持有的
本公司股份;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
    第三十三条 发起人持有的公司股份,自公司成立之日起一年以内不得转让。公
司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内
不得转让。
    董事、监事以及高级管理人员应当在其任职期间内定期向公司申报其所持有的
本公司股份;在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之
二十五;所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职
半年内,不得转让其所持有的本公司股份。
    第四十八条 公司召开股东大会,除现场会议投票方式外,还可按照相关法律、
法规和规章的规定,在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,
包括提供网络形式的投票平台等现代化信息技术手段,扩大股东参与股东大会的比
例;但同一股份只能选择现场投票、网络投票或其他方式中的一种表决方式。
    第四十八条 公司召开股东大会的地点为:公司住所地或股东大会通知指明的召
开地点。
    股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参
加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。采用网络方式
参加股东大会的,公司将通过证券交易所交易系统或互联网投票系统确认股东身份
的合法有效。
    第六十二条公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
    第六十二条 公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%
以上股份的股东,有权向公司提出提案。
    单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临
时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知,
公告临时提案的内容。
    除前款规定的情形外,召集人在发出股东大会通知公告后,不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。
    股东大会通知中未列明或不符合本章程第六十一条规定的提案,股东大会不得
进行表决并作出决议。
    3
    第一百二十条 董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票、变更公司形式或者合并、分立和
解散方案;
    …
    第一百二十条 董事会行使下列职权:
    (一)负责召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    (二)执行股东大会的决议;
    (三)决定公司的经营计划和投资方案;
    (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
    (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
    (六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
    (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票、变更公司形式或者合并、分立和
解散方案;其中,经三分之二以上董事出席的董事会会议决议,决定本章程第二十
九条第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的回购本公司股票事项;
    …
    除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    二、其他说明
    本次有关章程修订的议案尚需经过公司股东大会以特别决议事项审议,待审议
通过后方可实施。
    三、备查文件
    第八届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月十日

[2018-12-11](000043)中航善达:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-60
    中航善达股份有限公司
    关于召开2018年第四次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第四次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:2018年12月10日,公司第八届董事会第三十四次
会议审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月26日下午2:00;
    (2)网络投票时间:2018年12月25日至12月26日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月26日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年12月
25日下午15:00至12月26日下午 15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记日登记在
册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应
    2
    当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本
次股东大会的表决权总数。
    6、会议的股权登记日:2018年12月19日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2018年12月19日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司
董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室


    二、会议审议事项
    《关于修订<公司章程>的议案》
    说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十四次会议审
议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议
公告(公告编号:2018-58),以及《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2
018-59)。
    (2)本次大会审议的议案为特别决议议案,需经参加表决的股东所持有效表决
权三分之二以上通过。
    (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议
的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    3
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
    个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人
持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
    异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间:
    2018年12月20-21日、24-25日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    3、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
    中航善达股份有限公司董事会秘书处
    4、会议联系方式:
    电话:0755-83244503
    传真:0755—83688903
    邮编;518031
    联系人:宋丹蕾、张译尹
    5、与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    第八届董事会第三十四次会议决议。
    特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    4
    附件2:授权委托书
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月十日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航
投票”。
    2、填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年12月26日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月25日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年12月26日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航善达股份有限公司2018年第四
次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票议案
    1.00
    《关于修订<公司章程>的议案》
    √
    注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票
表示。
    2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

[2018-12-11](000043)中航善达:第八届董事会第三十四次会议决议(通讯表决)公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-58
    中航善达股份有限公司
    第八届董事会第三十四次会议决议(通讯表决)公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会2018年12月4日以电子邮件、书面传真和专人送达
方式发出召开公司第八届董事会第三十四次会议通知。会议于2018年12月10日以通
讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、张
志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议:
    (一)《关于修订<公司章程>的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权),提交
公司股东大会审议。
    根据国务院国资委全面推进依法治企建设的总体要求,并结合2018年10月26日
公布并施行的《全国人民代表大会常委会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决
定》以及《上市公司章程指引》等有关法律法规的规定,为进一步完善公司治理结
构,董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订,增加依法治企、公司股份收
购和回购,以及股东大会相关规定等内容。
    本次《公司章程》修订的具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时
报》上的《关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2018-59)。修订后的《公司
章程》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。
    (二)审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》(9票同意,
0票反对,0票弃权)。
    根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,
董事会同意公司于2018年12月26日召开公司2018年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2018
年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-60)。
    2
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月十日

[2018-11-28](000043)中航善达:关于受托管理事项的关联交易公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-57
    中航善达股份有限公司
    关于受托管理事项的关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、关联交易概述
    (一)关联交易事项基本情况
    中航国际地产(肯尼亚)有限公司(以下简称“肯尼亚地产”)拟聘请公司为
其位于肯尼亚首都内罗毕的环球贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程
管理,服务期暂定三年,服务费预计为人民币2,250万元。
    (二)关联关系
    肯尼亚地产是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中
航国际”)的全资下属企业,因此本次受托管理事项构成公司的关联交易。
    (三)决策程序
    2018年11月27日,公司第八届董事会第三十三次会议以通讯表决方式审议通过
了《关于公司与关联方之间受托管理事项的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)
。关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对本议案的表
决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通对本议案进行表决。公司独立董事对此
次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。
    本次交易事项不需提交股东大会审议,也不构成重大资产重组。
    二、交易方情况介绍
    (一)基本情况
    企业名称:中航国际地产(肯尼亚)有限公司
    注册地址:7th Floor, orbit place, Westland Road, Nairobi,-Kenya
    法定代表人:王龙
    注册资本:肯尼亚先令壹佰万整
    经营范围:房地产开发经营;房屋租赁;物业管理;利用自有资金对外投资;
停车场服务;贸易等。
    2
    (二)股权结构:中航国际(香港)集团公司的全资子公司KOPO Investment L
imited、MAHON Investment Limited分别持有肯尼亚地产80%、20%股权。中航国际
(香港)集团公司是中航国际的全资子公司。
    (三)肯尼亚地产最近一年又一期的主要财务数据(单位:人民币万元):
    年度
    资产总额
    净资产
    营业收入
    净利润
    是否已审计
    2017年
    91,371.00
    -1,498.00
    0
    -1,532.00
    否
    2018年9月
    170,636
    67,645.00
    0
    -743.00
    否
    (四)关联关系:肯尼亚地产是公司实际控制人中航国际的全资下属企业,因
此肯尼亚地产是公司关联方。
    (五)其他说明
    本次关联交易方不存在交易主体为失信责任主体的情形。
    三、关联交易标的基本情况介绍
    本次公司拟受托管理的是关联方肯尼亚地产开发的中航国际内罗毕环球贸易中
心项目。该项目位于非洲肯尼亚首都内罗毕的westland商务区,包括一栋42层的3A
级写字楼,一栋35层的豪华酒店,四栋高约100米左右的高端公寓,以及8,000平方
米的商业,总建筑面积30万平方米的大型高档综合体。
    四、交易的定价政策及定价依据
    本次交易定价政策和依据是以市场化为原则,双方在充分参考市场公允价格的
情况下协商确定交易价格。 五、拟签订的《肯尼亚环球贸易中心业务流程管理协议
》主要内容
    (一)签约方
    甲方:中航国际地产肯尼亚有限公司(以下简称“肯尼亚地产”)
    乙方:中航善达股份有限公司(以下简称“中航善达”)
    (二)服务项目:肯尼亚环球贸易中心项目(具体情况详见上文“关联交易标
的基本情况介绍”)。业务流程管理范围包括对本项目所有公寓、酒店、办公楼、
商业的开发设计、招标采购、工程建设、销售租赁、财务管理、项目运营等领域进
行专业支持和监督管理。
    (三)服务原则
    1、权责对等原则:肯尼亚地产委托中航善达对本项目的开发建设开展业务流程
管理服务,中航善达承担与自身权责相对应的责任。
    3
    2、信息透明原则:肯尼亚地产需按照本协议的约定,将涉及本项目开发中的建
设、进度、成本、市场、销售等信息定期以报表的形式报送给中航善达;对一些突
发的重大影响本项目经营的信息,肯尼亚地产需及时准确地报送给中航善达。
    (四)服务内容
    1、项目设计业务流程管理;2、项目招采业务流程管理;3、项目成本业务流程
管理;4、项目工程业务流程管理;5、项目销售租赁业务流程管理;6、项目运营
业务流程管理;7、项目行政人力法务业务流程管理;8、项目财务业务流程管理。
    (五)服务期限:自2018年1月1日起,至项目全部竣工交付使用之日止,暂定
三年,以项目实际竣工交付日期为准。
    (六)业务流程管理服务费用:
    1、本项目的业务流程管理服务费用为每月人民币62.5万元整,按季度支付,每
季度人民币187.5万元整。
    2、费用的支付以美元支付,折算汇率以甲方付款当日中国外汇交易中心公开牌
价中间价折算支付。
    3、费用组成主要为服务期间中航善达人员(不含外派人员)的薪酬、补助津贴
、办公费、中国境内缴交的税费等。中航善达人员的差旅费用(含交通、住宿等)
由肯尼亚地产承担;涉及项目的审计、检查等专项工作,如需中航善达配合,相关
费用由肯尼亚地产承担。
    4、首期业务流程管理服务费应在本协议签署后14个工作日内支付(包括一次性
支付本协议签署前已发生的业务流程管理服务费用),以后支付时间为当季度第一
个月14日之前。
    (七)协议生效条件:协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司公章
之日起生效。
    六、本次交易的目的和对公司的影响
    公司受托为关联方开发的房地产项目提供业务流程管理服务,可以充分发挥公
司的专业性优势和运营管理能力,并获取一定的经济收益,将对公司的经营管理产
生积极影响。
    七、2018年初至披露日公司与肯尼亚地产累计已发生的各类关联交易的总
    4
    金额
    2018年初至披露日,公司未与肯尼亚地产发生关联交易事项。
    八、独立董事事前认可和独立意见
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对本次关联交易发表了独立意见,一致
认为:本次公司受托管理事项,有利于公司战略转型的平稳过渡,获取一定的经济
效益。同时,交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,不
存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,公司
关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案
提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于
公司与关联方之间受托管理事项的议案》的决议。
    九、备查文件
    (一)第八届董事会第三十三次会议决议;
    (二)经独立董事签字的独立董事意见。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月二十七日

[2018-11-28](000043)中航善达:第八届董事会第三十三次会议决议(通讯表决)的公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-56
    中航善达股份有限公司
    第八届董事会第三十三次会议决议(通讯表决)的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会2018年11月22日以电子邮件、书面传真和专人送
达方式发出召开公司第八届董事会第三十三次会议通知。会议于2018年11月27日以
通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、
张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于公司与关联方之间受托管理事项的议案》(3票同意、0
票反对、0票弃权)。
    董事会同意公司受聘为中航国际地产(肯尼亚)有限公司位于肯尼亚首都内罗
毕的环球贸易中心项目的开发建设及运营工作提供业务流程管理,服务期暂定三年
,服务费预计为人民币2,250万元。
    中航国际地产(肯尼亚)有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有
限公司的全资下属企业,因此本次受托管理事项构成公司的关联交易。董事会在审
议前述议案时,关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了
对该议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:本
次公司受托管理事项,有利于公司战略转型的平稳过渡,获取一定的经济效益。同
时,交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合理,不存在损害
公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事项的表决程序合法,公司关联董事
进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意将该议案提交董事
会审议,并同意公司第八届董事会第三十三次会议做出的审议通过《关于公司与关
联方之间受托管理事项的议案》的决议。
    2
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于受
托管理事项的关联交易公告》(公告编号:2018-57)。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月二十七日

[2018-11-17](000043)中航善达:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-55
    中航善达股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2018年11月16日下午2:00;
    2、网络投票时间:2018年11月15日至11月16日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月
15日下午15:00至11月16日下午 15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日:2018年11月9日
    4、会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:公司董事、总经理钟宏伟先生(公司董事长石正林先生因工作原因
不能出席会议,由公司过半数董事推举)
    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共189人,代
表股份71,746,879股,占公司有表决权股份总数666,961,416的10.7573%。其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共3人,代表股份6,450,194股
,占公司有表决权股份总数666,961,416的0.9671%。
    参加本次股东大会网络投票的股东共186人,代表股份65,296,685股,占公司有
表决权股份总数666,961,416的9.7902%。
    2
    通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股东
代理人共188人,代表股份23,919,021股,占公司有表决权股份总数666,961,416的3
.5863%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金
融服务协议>的议案》。
    表决情况:58,718,901股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的81.
8417%),13,027,978股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的18.1583
%), 0股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%)。
    其中,中小股东表决情况:10,891,043股同意(占出席本次股东大会中小股东
有表决权股份的45.5330%),13,027,978股反对(占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份的54.4670%),0股弃权(占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的
0%)。
    中航工业集团财务有限责任公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司,
中国航空工业集团有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司的控
股股东,因此上述金融服务交易构成公司的关联交易事项。公司关联股东中国航空
技术深圳有限公司、中航国际控股股份有限公司及股东代理人未参加对该议案的表
决,由非关联股东及股东代理人对该议案进行表决。
    三、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召
集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定
,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
    3、本次股东大会全套会议资料。
    3
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月十六日

[2018-11-10](000043)中航善达:关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-54
    中航善达股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    公司已于2018年10月31日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八届董事
会第三十二次会议决议(通讯表决)公告》和《关于召开2018年第三次临时股东大
会的通知》。公司2018年第三次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位
股东行使股东大会表决权,现披露关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:2018年10月30日,公司第八届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年11月16日下午2:00;
    (2)网络投票时间:2018年11月15日至11月16日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月
15日下午15:00至11月16日下午 15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    2
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记
日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
    6、会议的股权登记日:2018年11月9日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东
大会审议的议案为关联交易事项,关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际
控股股份有限公司及其一致行动人需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行
回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。 (2)公司董事、监事和
高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室


    二、会议审议事项
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审
议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议
公告(公告编号:2018-47),以及《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号:2018-51)。
    3
    (2)本次股东大会审议的议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
    (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议
的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
    个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人
持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
    异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间:
    2018年11月12-15日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    3、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
    中航善达股份有限公司董事会秘书处
    4、会议联系方式:
    电话:0755-83244503
    传真:0755—83688903
    邮编;518031
    联系人:宋丹蕾、张译尹
    4
    5、与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    第八届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月九日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航
投票”。
    2、填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航善达股份有限公司2018年第三
次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票
表示。
    2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

[2018-10-31](000043)中航善达:第八届董事会第三十二次会议决议(通讯表决)公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-47
    中航善达股份有限公司
    第八届董事会第三十二次会议决议(通讯表决)公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会2018年10月25日以电子邮件、书面传真和专人送
达方式发出召开公司第八届董事会第三十二次会议通知。会议于2018年10月30日以
通讯表决方式召开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、
张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、宋博通。本次会议的召集、召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议:
    (一)审议通过了《关于2018年三季度投资性房地产公允价值处理的议案》(9
票同意、0票反对、0票弃权)。
    根据公司资产运营单位出具的《投资性房地产市场价值估测调研报告》:截止
到2018年三季度末,公司投资性房地产公允价值总体变动幅度为0.93%,其中:公司
控股孙公司龙岩紫金中航房地产开发有限公司持有并开发建设的龙岩中航紫金云熙
项目商业部分的存货本期转为投资性房地产核算存在减值,计入公允价值变动收益
为-4,728.04万元;其他各项资产公允价值变动幅度均未超过5%,其房地产价格波
动对公司投资性房地产价值的影响不大。根据《投资性房地产公允价值计量管理办
法(修订)》规定,单项资产公允价值变动幅度未超过5%的,不进行公允价值变动
会计处理,因此董事会同意公司2018年三季度除龙岩中航紫金云熙项目商业部分的
存货转为投资性房地产核算,产生公允价值变动收益外,其他资产不确认投资性房
地产公允价值变动收益。
    (二)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(9票同意、0票反对、0票
弃权)。
    根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(
财会〔2018〕15号)相关规定,董事会同意公司对会计政策进行相应变更,
    2
    并对财务报表格式相关内容进行调整,于以上文件规定的起始日开始执行上述
企业会计政策。
    公司董事会认为,本次公司会计政策变更系根据国家财政部规定变更,本次会
计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定,不存在损害公司及股
东利益的情形,董事会同意本次变更。
    公司独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为
:公司依据财政部的要求,对公司会计政策进行相应变更,符合财政部、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果;其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公
司及股东利益的情形。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八
届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于公司会计政策变更的议案》的决议。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于会
计政策变更的公告》(公告编号:2018-49)。
    (三)审议通过了《公司2018年第三季度报告全文及正文》(9票同意、0票反
对、0票弃权)。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《2018年第
三季度报告正文》(公告编号:2018-50),以及刊登在巨潮资讯网上的《2018年第
三季度报告全文》。
    (四)审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报
告》(3票同意、0票反对、0票弃权)。
    根据公司与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”
)于2017年9月25日签订的《金融服务协议》,航空工业财务公司在其经营范围内,
为公司及全资及控股子公司提供存款、贷款及结算等业务。截至2018年9月30日,
公司在航空工业财务公司存款余额为69,900万元(不含季末结息),未发生贷款业
务。按照有关监管规定,公司根据航空工业财务公司的资料对其出具了风险持续评
估报告,董事会审议同意前述评估报告。
    航空工业财务公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司,中国航空工业
集团有限公司是公司实际控制人中国航空技术国际控股有限公司(以下简称“中航
国际”)的控股股东,因此航空工业财务公司为公司提供金融服务的事项
    3
    构成公司关联交易。董事会在审议前述对关联方做出的风险持续评估报告时,
关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对议案的表决,
由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:基
于公司出具的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》,及
其对航空工业财务公司经营资质、业务和风险状况的结论,我们认为该报告充分反
映了航空工业财务公司的经营资质、内部控制、经营管理和风险管理状况,公司与
航空工业财务公司之间的金融服务交易风险在公司控制范围内。因此,我们同意将
该评估报告提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第三十二次会议做出的审议
通过《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》的决议。
    报告具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对中航工业集团财务
有限责任公司的风险持续评估报告》。
    (五)审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务
协议>的议案》(3票同意、0票反对、0票弃权),提交公司股东大会审议。
    2017年9月29日,公司2017年第三次临时股东大会审议通过了第八届董事会第十
八次会议通过的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>
的议案》,同意公司与航空工业财务公司签订《金融服务协议》(以下简称“原协
议”)。根据原协议内容,航空工业财务公司在经营范围许可内,为公司及全资及
控股子公司(以下简称“子公司”)提供存款、贷款及结算等业务。自原协议生效
之日起三年内每日最高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币7亿元(含外
币折算人民币);综合授信额度均为不超过人民币14亿元(含外币折算人民币)。
    截至2018年9月30日,公司在航空工业财务公司存款余额为69,900万元(不含季
末结息),未发生贷款业务。目前,该协议尚在履行中。
    根据公司战略转型需要,为提高资金使用效益,节约交易成本和费用,董事会
同意公司与航空工业财务公司终止原协议并重新签订《金融服务协议》。根据拟重
新签订的协议内容,航空工业财务公司将在其经营范围内,为公司及子公司提供存
款、贷款及结算等业务。自协议生效之日起三年内公司在航空工业财务公司每日最
高存款结余(包括应计利息)均为不超过人民币14亿元(含外币折算
    4
    人民币);航空工业财务公司为公司提供的综合授信额度均为不超过人民币28
亿元(含外币折算人民币)。
    航空工业财务公司的实际控制人是中国航空工业集团有限公司,中国航空工业
集团有限公司是公司实际控制人中航国际的控股股东,因此上述金融服务交易构成
公司的关联交易事项。董事会在审议该议案时,关联董事石正林、汪名川、张志标
、钟宏伟、郭剑、肖章林回避了对前述议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁
、宋博通进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:本
次公司重新签订金融服务协议有利于加速公司资金周转,节约交易成本和费用,提
高资金使用水平和效益,且协议内容遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定
价公允、合理,不存在损害公司及广大股东利益的情况。公司现有的风险处置预案
能够有效保障公司关联存贷款业务的资金安全。该事项的审议表决程序符合证券监
管要求,关联董事均按规定回避表决。因此,我们同意将该议案提交董事会审议,
并同意公司第八届董事会第三十二次会议做出的审议通过《关于公司与中航工业集
团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》的决议。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于与
中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号
:2018-51)。
    (六)审议通过了《关于公司下属企业拟与关联方签订委托管理协议补充协议
的议案》(3票同意,0票反对,0票弃权)。
    2017年10月30日,公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司全
资子公司受托管理关联方房地产项目的议案》,同意公司全资子公司深圳市中航城
投资有限公司(以下简称“中航城投资”)与中航国际签订《北京中航国际大厦项
目委托管理协议》(以下简称“原协议”)。中航国际委托中航城投资管理其所属
中航国际科技创新大厦项目(即“北京中航国际大厦”),开工前委托管理费为50
万元/月,开工后至竣工交付委托管理费为120万元/月,委托管理期限自2017年9月1
日起,委托期限为4年。
    现因项目的立项审批事项延后,项目开工时间已顺延至2019年度。鉴于2018年
度项目的管理工作未能全面开展,董事会同意中航城投资与中航国际签署补充协议
,从2018年8月1日至2018年12月31日,委托管理费用调整为每月10
    5
    万元(壹拾万元整)。2019年1月1日之后,中航城投资仍按照原协议约定收取
委托管理费用,如出现不可预测因素导致项目开发计划发生重大变化,则双方另行
商议并签署相关协议。前述补充协议签订后,本次受托管理事项合同总金额预计不
超过5,000万元。
    中航国际是公司实际控制人,因此本次签订委托管理协议补充协议事项构成公
司关联交易。董事会在审议前述议案时,关联董事石正林、汪名川、张志标、钟宏
伟、郭剑、肖章林回避了对该议案的表决,由非关联董事郭明忠、华小宁、宋博通
进行表决。
    独立董事郭明忠、华小宁、宋博通对前述议案发表了独立意见,一致认为:本
次中航城投资与中航国际签订委托管理协议补充协议,符合项目实际开发情况,有
利于公司战略转型的平稳过渡。同时,交易遵循了市场公平、公正、公开的原则,
交易定价公允、合理,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次关联交易事
项的表决程序合法,公司关联董事进行了回避,符合有关法律、法规和公司章程的
规定。我们同意将该议案提交董事会审议,并同意公司第八届董事会第三十二次会
议做出的审议通过《关于公司下属企业拟与关联方签订委托管理协议补充协议的议
案》的决议。
    本事项具体情况详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于下
属企业拟签订委托管理协议补充协议的关联交易公告》(公告编号:2018-52)。
    (七)审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》(9票同意,
0票反对,0票弃权)。
    根据公司经营管理的实际情况,按照有关法律、法规和《公司章程》的规定,
董事会同意公司于2018年11月16日召开公司2018年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网和《证券时报》上的《关于召开2018
年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-53)。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月三十日

[2018-10-31](000043)中航善达:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-53
    中航善达股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2018年第三次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:2018年10月30日,公司第八届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年11月16日下午2:00;
    (2)网络投票时间:2018年11月15日至11月16日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年11月16日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2018年11月
15日下午15:00至11月16日下午 15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http
://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记日登记在
册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场
投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重
复表决的以第一次投票结果为准。
    2
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
    6、会议的股权登记日:2018年11月9日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2018年11月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,本次股东
大会审议的议案为关联交易事项,关联股东中国航空技术深圳有限公司、中航国际
控股股份有限公司及其一致行动人需回避表决。在本次股东大会上对上述议案进行
回避表决的关联股东,不可接受其他股东委托进行投票。 (2)公司董事、监事和
高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室


    二、会议审议事项
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审
议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议
公告(公告编号:2018-47),以及《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订<
金融服务协议>的关联交易公告》(公告编号:2018-51)。
    (2)本次股东大会审议的议案涉及关联交易,关联股东需回避表决。
    (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议
的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    3
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
    个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人
持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
    异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间:
    2018年11月12-15日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    3、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
    中航善达股份有限公司董事会秘书处
    4、会议联系方式:
    电话:0755-83244503
    传真:0755—83688903
    邮编;518031
    联系人:宋丹蕾、张译尹
    5、与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    4
    六、备查文件
    第八届董事会第三十二次会议决议。
    特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十月三十日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航
投票”。
    2、填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月16日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月15日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2018年11月16日(现场股东大会结束当日)下午3:00
。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航善达股份有限公司2018年第三
次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    非累积投票议案
    1.00
    《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》
    √
    注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票
表示。
    2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

[2018-10-31](000043)中航善达:第八届监事会第十四次会议决议(通讯表决)公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2018-48
    中航善达股份有限公司
    第八届监事会第十四次会议决议(通讯表决)公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司监事会2018年10月25日以电子邮件、书面传真和专人送
达方式发出召开公司第八届监事会第十四次会议通知。会议于2018年10月30日以通
讯表决方式召开,应参加表决5人,实际参加表决5人,分别为文涛、张军民、朱俊
春、苏星、邹民。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规
定,表决形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议经审议做出了如下决议:
    (一)审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》(5票同意,0票反对,0票
弃权)。
    监事会认为:本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更,符合《企业会计准则》及相关规定,符合公司实际情况,其决策程序符合有关
法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,监
事会同意公司本次会计政策变更。 (二)审议通过了《公司2018年第三季度报告全
文及正文》(5票同意,0票反对,0票弃权)。
    监事会对公司2018年第三季度报告出具了书面审核意见:经审核,监事会认为
董事会编制和审议公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监
会的规定,报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    2
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十月三十日

投资者来公司进行调研,就公司未来发展战略、经营情况等方面进行咨询,主要内
容为:
一、公司未来发展战略
2016年12月,公司实施重大资产出售,转让了房地产开发业务相关的资产与负债。
未来公司将聚焦物业资产管理业务,以物业管理和商业运营业务为主,资产结构以
“轻重并举,以轻为主”为方向。公司的主业范围为:物业资产管理(物业管理、设
备设施管理、资产经营以及服务外包等);商业物业资产的投资与经营;项目开发
服务(项目咨询、开发服务);创新项目孵化。
二、公司下属企业中航物业管理有限公司基本情况
1、公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)是中国物业管
理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。在全国物业管理行业综合排名中,中航物
业名列机构类物业特色服务前茅。中航物业作为全国物业服务标准化技术委员会秘
书处单位,国家级物业服务标准化试点单位,是机构客户核心服务产品——会务、
应急、绿化、清洁的地方标准、国家标准探索者和制定者。
2、中航物业近年来营业收入一直保持稳定增长,物业管理业务继续保持高品质快速
发展,在业务方向和内部管控的转型升级上迈出了坚实步伐。截至2018年9月30日
,公司物业管理业务共实现营业收入25.6亿元。截至2018年6月,中航物业全国物业
管理项目475个,管理面积5574万平方米,业务辐射到珠三角、长三角、华中、华
北、华南各个区域,拥有庞大的机构客户服务群体。
3、在服务产品类型方面,中航物业聚焦机构物业市场,在政府、高校、企业总部等
机构物业领域竞争优势明显。(1)服务的政府类物业有:国家司法部、最高人民
检察院、国家环境保护部、中国人民银行总行等等。(2)服务的公众类物业有:场
馆类包括国家图书馆、中国科学技术馆等;医院类包括深圳大学总医院、广州医科
大学附属第三医院等;高校类包括中山大学、南开大学等;公共交通类包括广州白
云国际机场、武汉地铁等等。(3)服务的总部类物业有:中国银行江西分行与济
南分行、中国工商银行深圳分行、广东移动全球通大厦、中国移动深圳信息大厦、
深圳腾讯与腾讯武汉研发中心等等。
三、公司商业运营情况
1、公司下属中航九方资产管理有限公司(以下简称“中航九方”)是公司持有型商
业物业的商业运营业务管理单元及资产管理平台,在整合资源、打造专业商业运营
管理团队等方面都起到非常重要的推动作用。
2、公司在商业资产经营方面已经初具规模,形成了以“九方购物中心”品牌为核心
的商业运营管理能力。自2011年至今,赣州、成都、深圳龙华、九江、昆山、深圳
华强北等六家九方购物中心相继开业运营,总经营面积已超过53万平方米。其中,
深圳华强北与深圳龙华九方购物中心为公司受托经营管理项目。赣州巨亿、湖南浏
阳、张家界印象城、深圳侨城坊等管理输出项目也陆续进驻并开业运营。中航九方
已初步建立了中高端购物中心的品牌形象,具备一定的影响力,管理的部分项目如
华强北九方、龙华九方及赣州九方等在本地区或区域有较强的代表性和影响力。
四、中航物业与腾讯公司合作情况
2018年10月,在“2018中国智慧社区生态大会”上,中航物业与深圳市腾讯计算机
系统有限公司(以下简称“腾讯公司”)达成了战略合作签约。
腾讯公司在互联网toC端市场的积累丰富。中航物业在前期超级前台的建设中,已在
楼宇配套、企业服务、社群运营等方面取得了阶段性成效。双方将充分发挥各自行
业和资源优势,凭借原有的平台基础,融合海纳开放平台和中航物联平台,打通写
字楼科技资源。
腾讯公司在互联网行业有多年的技术和资源积累,结合中航物业对写字楼经营的深
刻理解和多年耕耘,将物业管理更好的走进科技创新智能化管理服务平台,更好、
更快捷、更精准的服务于写字楼运营建设。
中航物业将与腾讯联手打造更为完善和智能的写字楼解决方案,携手行业合作伙伴
共同推动物业行业标准制定,构建更加健康可持续的社区生态。双方将重点围绕智
慧写字楼行业秩序建设、写字楼商业科技化提升、云上楼宇新平台建设、写字楼人
性化办公、低碳化办公、绿色办公等领域进行深度合作。
五、公司与航空工业财务公司重新签订《金融服务协议》的原因
1、2018年11月16日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航
工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。公司本次新签的《金融
服务协议》对存贷款额度进行了调整,自协议生效之日起三年内公司在中航工业集
团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)每日最高存款结余(包括
应计利息)均为不超过人民币14亿元(含外币折算人民币);航空工业财务公司为
公司提供的综合授信额度均为不超过人民币28亿元(含外币折算人民币)。公司将
根据自身经营情况和资金需求统筹安排,保证公司的资金安全和经营发展。
2、本次金融服务协议内容遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合
理,公司现有的风险处置预案能够有效保障公司关联存贷款业务的资金安全,事项
的审议表决程序符合证券监管要求。
3、从近年来的资金市场情况来看,金融环境变化快且政策导向性逐渐加强。本次公
司与航空工业财务公司签署《金融服务协议》有利于公司依托央企背景优势,增加
融资渠道,加强与大股东的合作,取得大股东的资源支持,提高公司未来抵御资金
风险的能力。
六、公司目前的资金使用计划
1、公司根据自身经营情况和资金需求统筹安排,保证公司的资金安全和经营发展。
2018年第三季度公司偿还借款支付的现金主要用于归还“一年内到期的非流动负债
”。截至2018年9月30日,公司一年内到期的非流动负债为395,101,700元;而截至
2018年6月30日,公司一年内到期的非流动负债为2,057,101,700元。
2、公司目前正处于战略转型发展中,对资产结构和业务结构进行调整。今年以来公
司继续推动剩余房地产开发项目的转让工作,持续优化资产结构;物业管理业务继
续加大市场拓展力度,商业经营业务持续优化经营和管控模式,加快市场拓展步伐
。未来公司将聚焦商业物业资产管理业务,积极探索“适度轻资产,轻重资产并行
发展”模式,努力降低资产负债率,稳步推进各项经营管理工作,努力实现公司战
略发展目标和长期稳定发展,维护中小投资者权益。
七、公司2018年度经营业绩情况
公司2018年营业收入目标为67.65亿元。截至2018年三季度末,公司已实现营业收入
约40亿元。目前公司经营工作一切正常,公司将全力推进战略转型落地,持续提升
运营效率和效益,力争实现年度经营目标。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-14 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.63 成交量:1738.00万股 成交金额:15036.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司河南分公司        |1001.53       |--            |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路|643.66        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中原证券股份有限公司郑州分公司        |563.73        |8.81          |
|中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证|485.15        |486.44        |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|457.67        |439.49        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |95.76         |1592.92       |
|广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业|--            |564.87        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|8.70          |542.93        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证|485.15        |486.44        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |468.54        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-10-22|5.40  |860.00  |4644.00 |光大证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海西藏|限公司上海宁波|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-10|30388.43  |114.04    |22.75   |0.07      |30411.18    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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