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中航善达(000043)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈中航善达000043≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.26)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月13日
         2)预计2018年度净利润为80300.00万元~89300.00万元,比上年同期大幅增
           长:433.24%~493.01%  (公告日期:2019-01-30)
         3)02月26日(000043)中航善达:"16中航城"公司债券2019年付息公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本66696万股为基数,每10股派1元 ;股权登记日:2018-
           06-05;除权除息日:2018-06-06;红利发放日:2018-06-06;
机构调研:1)2018年11月30日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:83067.32万 同比增:1257.88 营业收入:40.09亿 同比增:7.07
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.2455│  0.1887│  0.1013│  0.2258│ -0.1076
每股净资产      │  7.4145│  6.3594│  6.3738│  6.2649│  5.9385
每股资本公积金  │  0.8119│  0.8136│  0.8153│  0.8170│  0.8187
每股未分配利润  │  5.1256│  4.0688│  4.0815│  3.9802│  3.6485
加权净资产收益率│ 18.1500│  2.9900│  1.6000│  3.6400│ -1.7900
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  1.2455│  0.1887│  0.1013│  0.2258│ -0.1076
每股净资产      │  7.4145│  6.3594│  6.3738│  6.2649│  5.9385
每股资本公积金  │  0.8119│  0.8136│  0.8153│  0.8170│  0.8187
每股未分配利润  │  5.1256│  4.0688│  4.0815│  3.9802│  3.6485
摊薄净资产收益率│ 16.7976│  2.9669│  1.5897│  3.6039│ -1.8113
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A 股简称:中航善达 代码:000043 │总股本(万):66696.1416 │法人:石正林
上市日期:1994-09-28 发行价:5.5│A 股  (万):66681.9666 │总经理:钟宏伟
上市推荐:国泰君安证券股份有限公司,中国银行深圳国际信托咨询公司│限售流通A股(万):14.175│行业:房地产业
主承销商:中国银行深圳国际信托咨询公司│主营范围:工业实业、旅游服务业(包括四星
电话:86-755-83244503 董秘:杨祥│级标准酒店、酒楼、干洗公司)、房地产(包
                              │括物业、建筑装饰)
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    1.2455│    0.1887│    0.1013
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    2017年        │    0.2258│   -0.1076│   -0.2107│   -0.1147
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    2016年        │    0.2421│   -0.0393│    0.0050│   -0.2349
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    2015年        │    0.6000│   -0.2537│   -0.1671│   -0.1023
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    2014年        │    0.7384│   -0.1030│   -0.0393│    0.0721
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[2019-02-26](000043)中航善达:"16中航城"公司债券2019年付息公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-13
    债券代码:112339 债券简称:16中航城
    中航善达股份有限公司
    “16中航城”公司债券2019年付息公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:
    中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债(债券代码:112
339,债券简称:16中航城)将于2019年3月1日支付自2018年3月1日至2019年2月28
日期间的利息3.29元(含税)/张。 本次付息的债权登记日为2019年2月28日,凡
在2019年2月28日(含)前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息;2019
年2月28日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
    中航善达股份有限公司(原名“中航地产股份有限公司”,以下简称“本公司
”)于2016年3月1日发行的中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行
公司债(以下简称“16中航城”或“本期债券”)至2019年3月1日将期满3年。根据
《中航地产股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书(面向合格投资者)
》(以下简称“募集说明书”)和《公司债券上市公告书》有关条款的规定,在本
期债券的计息期限内,每年付息一次,现将有关事项公告如下:
    一、本期债券基本情况
    1、债券名称:中航地产股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债
    2、债券简称:16中航城
    3、债券代码:112339
    4、发行总额:人民币15亿元
    根据《募集说明书》关于投资者回售选择权的约定,本公司分别于2019年1月10
日、1月11日、1月14日在巨潮资讯网披露了《关于“16中航城”票面利率调
    2
    整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于
    “16中航城”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关
于“16中航城”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编
号:2019-05、2019-06、2019-07)。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的债券回售申报数据,“16中航城”
的回售数量为840,000张,回售金额为84,000,000.00元(不含利息)。公司将于20
19年3月1日完成债券回售兑付事宜。本次回售兑付完成后,本期债券在中国结算深
圳分公司剩余托管数量为14,160,000张,债券规模为人民币14.16亿元。
    5、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投
资者回售选择权。
    6、债券形式:实名制记账式
    7、债券利率:本期债券存续期前3年票面利率为3.29%。根据《募集说明书》设
定的回售选择权,在本期债券的第3年末,本公司选择上调本期债券票面利率91个
基点,即本期债券存续期后2年票面利率为4.20%并固定不变。
    8、起息日:债券期限内每年的3月1日为该计息年度的起息日
    9、付息日:本期债券的付息日为2017年至2021年每年的3月1日。如投资者行使
回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2017年至2019年每年的3月1日。(如遇
法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日,每次付息款项不另计利息。)
    10、兑付日:本期债券的兑付日为2021年3月1日。如投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的兑付日为2019年3月1日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延
至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息。)
    11、下一付息期起息日:2019年3月1日
    12、担保情况:中国航空技术深圳有限公司为本次债券的还本付息提供全额无
条件不可撤销的连带责任保证担保。
    13、信用级别:经中诚信证券评估有限公司评定,本公司的主体信用等级为AA
,本期债券的信用等级为AAA。2018年6月11日,中诚信证券评估有限公司出具了本
期债券跟踪评级报告,维持公司主体信用等级为AA,评级展望稳定,维持本期债券
的信用等级为AAA。
    3
    14、上市时间和地点:本期债券于2016年4月15日在深圳证券交易所上市交易。

    15、债券受托管理人:华创证券有限责任公司。
    16、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国结算深圳分公司
    二、本次付息方案
    按照《中航善达股份有限公司2016年面向合格投资者公开发行公司债票面利率
公告》,本期债券票面利率为3.29%,每10张面值1,000.00元的本期债券派发利息为
:32.90元(含税)。扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为
:26.32元;扣税后非居民企业(包含QFII、RQFII)取得的实际每手派发利息为:3
2.90元。
    三、付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日:2019年2月28日
    2、除息日:2019年3月1日
    3、付息日:2019年3月1日
    4、下一计息期起息日:2019年3月1日
    5、下一计息期利率:4.20%
    四、付息对象
    本次付息对象为:截止2019年2月28日(该日期为债权登记日)下午深圳证券交
易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“16中航城”持有人(界定标
准请参见本公告的“特别提示”)。
    五、付息办法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。
    在本次付息日3个交易日前,本公司会将本期债券本次利息足额划付至中国结算
深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后,通过资金结算系统
将本期债券本次利息划付给相应的付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部
或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。
    本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定,如本公司未按时足额将债券付
息资金划入中国结算深圳分公司指定的银行账户,则后续付息工作由本公司自行负
责办理,相关实施事宜以本公司的相关公告为准。
    4
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、个人投资者缴纳公司债券利息个人所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定,
本期债券个人(包括证券投资基金)持有者应缴纳债券利息个人所得税,征税税率
为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工
作的通知》(国税函[2003]612号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息
网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《财政部、税务总局关
于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》(财税[2018]108号
)等规定,自2018年11月7日起至2021年11月6日止,对境外机构投资境内债券市场
取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范
围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债
券利息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构:中航善达股份有限公司
    地址:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦六楼
    联系人:栗战雨
    咨询电话:0755-83990168
    传真:0755-83688903
    八、相关机构:
    1、主承销商:中航证券有限公司
    地址:江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层
    联系人:阮杰
    联系电话:010-59562438
    传真:010-59562436
    5
    2、托管人名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
    地址:广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28楼
    邮编:518038
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-26](000043)中航善达:关于"16中航城"债券持有人回售结果的公告
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-14
    债券代码:112339 债券简称:16中航城
    中航善达股份有限公司
    关于“16中航城”债券持有人回售结果的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    根据《中航地产股份有限公司2016年公开发行公司债券募集说明书(面向合格
投资者)》(以下简称“募集说明书”)关于投资者回售选择权的约定,中航善达
股份有限公司(原名“中航地产股份有限公司”,以下简称“公司”)分别于2019
年1月10日、1月11日、1月14日在巨潮资讯网披露了《关于“16中航城”票面利率调
整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《关于“16中航城”票面利率调整
及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“16中航城”票面利率调整及
投资者回售实施办法第三次提示性公告》(公告编号:2019-05、2019-06、2019-07)。
    根据《募集说明书》设定的回售选择权,“16中航城”债券持有人有权选择在
投资者回售登记期2019年1月11日至2019年1月17日(限交易日)内进行登记,将其
持有的“16中航城”债券按面值全部或部分回售给发行人,回售价格为人民币100元
/张(不含利息),回售部分债券享有2018年3月1日至2019年2月28日期间利息,票
面利率为3.29%。
    根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据,“1
6中航城”的回售数量为840,000张,回售金额为84,000,000.00元(不含利息),
回售完成后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为14,160,00
0张。
    本次“16中航城”回售部分债券的本金及利息已足额支付至中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司指定银行账户,于回售资金发放日划付至投资者资金账户
,回售资金发放日为2019年3月1日。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年二月二十五日

[2019-02-21](000043)中航善达:第八届董事会第三十七次会议决议(通讯表决)公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-12
    中航善达股份有限公司
    第八届董事会第三十七次会议决议(通讯表决)公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    中航善达股份有限公司董事会2019年1月30日以电子邮件和电话方式发出召开公
司第八届董事会第三十七次会议的通知。会议于2019年2月20日以通讯表决方式召
开,应参加表决9人,实际参加表决9人,分别为石正林、汪名川、张志标、钟宏伟
、郭剑、肖章林、郭明忠、华小宁、陈英革。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的有关规定,表决形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》(9票同意、0
票反对、0票弃权)。
    2019年1月29日,公司2019年第一次临时股东大会审议通过了第八届董事会第三
十六次会议通过的《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》,选举陈英革先
生为公司第八届董事会独立董事,任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事
会届满。
    鉴于上述公司董事会成员的变动,董事会同意由新任独立董事陈英革先生接替
原独立董事宋博通先生在公司董事会专门委员会中的任职。调整后的公司董事会专
门委员会组成人员名单如下: 1、董事会战略委员会 成员:石正林、张志标、钟宏
伟、肖章林、陈英革 主席:石正林 2、董事会提名和薪酬委员会 成员:郭明忠、
华小宁、陈英革、汪名川、肖章林 主席:郭明忠 3、董事会审核委员会 成员:华
小宁、郭明忠、陈英革、汪名川、郭剑
    2
    主席:华小宁
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年二月二十日

[2019-01-30](000043)中航善达:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-10
    中航善达股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、现场会议时间:2019年1月29日下午2:00;
    2、网络投票时间:2019年1月28日至1月29日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月28
日下午15:00至1月29日下午 15:00期间的任意时间。
    3、股权登记日:2019年1月22日
    4、会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼第五会议室
    5、会议召开方式:现场投票与网络投票表决相结合
    6、召集人:公司董事会
    7、主持人:公司董事长石正林先生
    8、本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和公司章程的规定。
    (二)会议出席情况
    1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东(股东代理人)共53人,代表
股份294,587,854股,占公司有表决权股份总数666,961,416的44.1686%。其中:
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人,代表股份289,262,586
股,占公司有表决权股份总数666,961,416的43.3702%。
    参加本次股东大会网络投票的股东共47人,代表股份5,325,268股,占公司有表
决权股份总数666,961,416的0.7984%。
    通过现场和网络参加本次会议的中小股东(指除上市公司董事、监事、高级管
理
    2
    人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东,下同)及股
东代理人共51人,代表股份7,994,652股,占公司有表决权股份总数666,961,416的1
.1987%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议通过了以下议案:
    (一)审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于增补公司第八届
董事会独立董事的议案》。
    表决情况:291,526,362股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98
.9608%),2,489,892股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8452%
),571,600股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1940%)。
    其中,中小股东表决情况:4,933,160股同意(占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份的61.7057%),2,489,892股反对(占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的31.1445%),571,600股弃权(占出席本次股东大会中小股东有表决权股
份的7.1498%)。
    (二)审议通过了第八届董事会第三十六次会议通过的《关于对中航物业管理
有限公司提供贷款担保额度的议案》。
    表决情况:290,076,104股同意(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98
.4685%),4,511,750股反对(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5315%
),0股弃权(占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%)。
    其中,中小股东表决情况:3,482,902股同意(占出席本次股东大会中小股东有
表决权股份的43.5654%),4,511,750股反对(占出席本次股东大会中小股东有表
决权股份的56.4346%),0股弃权(占出席本次股东大会中小股东有表决权股份的0%
)。
    三、律师出具的法律意见书
    广东信达律师事务所饶春博律师、郭琼律师出席了本次股东大会并出具了法律
意见书(同日刊登于巨潮资讯网上)。该法律意见书认为,公司本次股东大会的召
集与召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》等规定
,召集人和出席会议人员的资格有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    3
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、广东信达律师事务所出具的法律意见书;
    3、本次股东大会全套会议资料。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年一月二十九日

[2019-01-30](000043)中航善达:2018年度业绩预告
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-11
    中航善达股份有限公司
    2018年度业绩预告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、本期业绩预计情况
    1、业绩预告期间:2018年1月1日—2018年12月31日
    2、预计的经营业绩:同向上升
    3、业绩预告情况表
    项目
    本报告期
    上年同期
    归属于上市公司股东的净利润
    盈利:80,300.00万元~89,300.00万元
    盈利:15,058.78万元
    比上年同期增长:433.24%~493.01%
    基本每股收益
    盈利:1.2040元/股~1.3389元/股
    盈利:0.2258元/股
    二、业绩预告是否经过注册会计师预审计
    本次业绩预告未经注册会计师预审计。
    三、业绩变动原因说明
    公司2018年1-12月(以下简称“本报告期”)预计实现归属于上市公司股东的
净利润约为80,300.00万元~89,300.00万元,较上年同期15,058.78万元增加65,241.
22万元~74,241.22万元,同比上升433.24%~493.01%,其中:扣除非经常性损益
的净利润亏损同比减少1.90亿元~2.40亿元,非经常性损益同比增加4.62亿元~5.0
2亿元。主要情况说明如下:
    1、本报告期公司预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
亏损1.44亿元~1.94亿元,较上年同期亏损减少1.90亿元~2.40亿元,主要系:
    (1)本报告期公司计提存货跌价准备合计约3.03亿元,较上年同期减少约2.27
亿元;
    (2)本报告期公司收入较上年同期有所增加,毛利较上年同期增加约0.54亿元
;
    (3)本报告期公司房地产开发业务进一步减少,期间费用较上年同期减少约1.
59亿元;
    (4)本报告期公司部分房地产项目土地增值税清算,税金及附加较上年同期增
加约0.38亿元;
    (5)本报告期公司利润总额较上年同期增加,经常性损益所得税费用较上年同
期增加约0.21亿元;
    (6)本报告期公司归属于少数股东的经常性损益较上年同期增加约1.79亿元。

    2、本报告期公司预计实现非经常性损益为9.97亿元~10.37亿元,较上年同期
增加4.62亿元~5.02亿元,主要系:
    (1)本报告期公司确认中航城置业(上海)有限公司、贵阳中航房地产开发有
限公司及惠东县康宏发展有限公司股权转让收益约12.37亿元,上年同期无此类事
项发生;
    (2)本报告期公司确认的投资性房地产公允价值变动收益较上年同期减少约6.
98亿元;
    (3)本报告期公司非经常性损益所得税较上年期增加约0.86亿元;
    (4)本报告期公司归属于少数股东的非经常性损益较上年同期减少约0.26亿元
。
    四、其他相关说明
    上述预测为公司财务部门初步估算,公司2018年度实际盈亏情况以公司2018年
度报告披露的数据为准,敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二〇一九年一月二十九日

[2019-01-30]中航善达(000043):中航善达2018年净利润同比预增至少433.24%
    ▇中国网地产
  1月29日晚间,中航善达发布2018年度业绩预告。公司2018年1-12月预计实现归
属于上市公司股东的净利润约为8.03亿元~8.93亿元,较上年同期1.51亿元增加6.5
2亿元~7.42亿元,同比上升433.24%~493.01%;基本每股收益预计盈利1.2040元/股
~1.3389元/股。
  其中:扣除非经常性损益的净利润亏损同比减少1.90亿元~2.40亿元,非经常性
损益同比增加4.62亿元~5.02亿元。

[2019-01-29]中航善达(000043):中航善达2018年度净利润预增433.24%~493.01%
    ▇格隆汇
  1月29日丨中航善达(000043.SZ)发布2018年度业绩预告,预计2018年度归属于
上市公司股东的净利润约8.03亿元~8.93亿元,较上年同期1.51亿元增加6.52亿元~7
.42亿元,同比上升433.24%~493.01%,其中:扣除非经常性损益的净利润亏损同比
减少1.90亿元~2.40亿元,非经常性损益同比增加4.62亿元~5.02亿元。

[2019-01-29]中航善达(000043):中航善达,2018年净利预增433%-493%
    ▇证券时报
  中航善达(000043)1月29日晚间发布业绩预告,预计2018年度净利润8.03亿元-8
.93亿元,同比增长433.24%-493.01%;每股收益1.2元-1.34元。报告期,公司预计
实现非经常性损益9.97亿元-10.37亿元,预计扣非净利亏损1.44亿元-1.94亿元。 

[2019-01-29]中航善达(000043):中航善达2018年净利预增逾4倍,扣非后预亏
    ▇中国证券网
  中航善达发布业绩预告。预计2018年度净利润8.03亿元-8.93亿元,同比增长43
3.24%-493.01%;每股收益1.2元-1.34元。报告期,公司预计实现非经常性损益9.9
7亿元-10.37亿元,预计扣非净利亏损1.44亿元-1.94亿元,较上年同期亏损减少1.
90亿元-2.40亿元。

[2019-01-23](000043)中航善达:关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    1
    证券代码:000043 证券简称:中航善达 公告编号:2019-09
    中航善达股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    公司已于2019年1月11日在巨潮资讯网和《证券时报》上刊登了《第八届董事会
第三十六次会议决议(通讯表决)公告》和《关于召开2019年第一次临时股东大会
的通知》。公司2019年第一次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。为保护投资者合法权益,方便各位股
东行使股东大会表决权,现披露关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告。
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2019年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人:本公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性:2019年1月10日,公司第八届董事会第三十六次
会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会
议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月29日下午2:00;
    (2)网络投票时间:2019年1月28日至1月29日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年1月29日上午
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的时间为2019年1月28
日下午15:00至1月29日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议;
    (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
    2
    (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。根据公司章程,股东大会股权登记
日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能
选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决
权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与
现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大
会的表决权总数。
    6、会议的股权登记日:2019年1月22日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年1月22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决(授权委托书详见附件2),该股东代理人不必是本公司股东。 (2)公司董
事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
    8、现场会议地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座六楼第五会议室


    二、会议审议事项
    1、审议《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》;
    2、审议《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》。
    说明:(1)本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第三十六次会议审
议通过。具体情况详见公司刊登在巨潮资讯网和《证券时报》上的前述董事会决议
公告(公告编号:2019-02),以及《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保
额度的公告》(公告编号:2019-03)。
    (2)议案1为审议增补公司独立董事,需经深圳证券交易所对独立董事候选人
备案无异议后方可提交股东大会审议。
    (3)根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,本次股东大会审议
的议案为影响中小投资者利益的重大事项,将对中小投资者(即对单独或合
    3
    计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票并披露。
    三、议案编码 议案编码 议案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票议案外的所有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
    √
    2.00
    《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式
    法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法
定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还必须持本人身
份证和法人代表授权委托书办理登记手续;
    个人股东登记:个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记;委托代理人
持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续。
    异地股东可以通过信函、传真方式登记。 2、登记时间:
    2019年1月23-25日、1月28日上午9:30-11:30,下午2:00-5:00。
    3、登记地点:深圳市福田区振华路163号飞亚达大厦西座6楼
    中航善达股份有限公司董事会秘书处
    4、会议联系方式:
    电话:0755-83244503
    传真:0755—83688903
    邮编;518031
    联系人:宋丹蕾、张译尹
    5、与会股东住宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    4
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为h
ttp://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查文件
    第八届董事会第三十六次会议决议。
    特此公告
    附件1:参加网络投票的具体操作流程
    附件2:授权委托书
    中航善达股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年一月二十二日
    5
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360043”。投票简称为“中航
投票”。
    2、填报表决意见。
    本次会议议案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月29日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月28日(现场股东大会召开前一
日)下午3:00,结束时间为2019年1月29日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件2:
    授权委托书
    兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席中航善达股份有限公司2019年第一
次临时股东大会,并授权其全权行使表决权。
    议案编码
    议案名称
    备注
    表决意见
    该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票议案外的所
    有议案
    √
    非累积投票议案
    1.00
    《关于增补公司第八届董事会独立董事的议案》
    √
    2.00
    《关于对中航物业管理有限公司提供贷款担保额度的议案》
    √
    注:1、上述审议事项,委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”,做出投票
表示。
    2、委托人未作任何投票表示,则受托人可以按照自己的意愿表决。
    委托人(签名): 委托人身份证号码:
    委托人股东账户: 委托人持股数:
    受托人(签名): 受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    (本授权委托书复印件及剪报均有效)

投资者来公司进行调研,就公司未来发展战略、经营情况等方面进行咨询,主要内
容为:
一、公司未来发展战略
2016年12月,公司实施重大资产出售,转让了房地产开发业务相关的资产与负债。
未来公司将聚焦物业资产管理业务,以物业管理和商业运营业务为主,资产结构以
“轻重并举,以轻为主”为方向。公司的主业范围为:物业资产管理(物业管理、设
备设施管理、资产经营以及服务外包等);商业物业资产的投资与经营;项目开发
服务(项目咨询、开发服务);创新项目孵化。
二、公司下属企业中航物业管理有限公司基本情况
1、公司全资子公司中航物业管理有限公司(以下简称“中航物业”)是中国物业管
理协会副会长单位、深圳知名品牌企业。在全国物业管理行业综合排名中,中航物
业名列机构类物业特色服务前茅。中航物业作为全国物业服务标准化技术委员会秘
书处单位,国家级物业服务标准化试点单位,是机构客户核心服务产品——会务、
应急、绿化、清洁的地方标准、国家标准探索者和制定者。
2、中航物业近年来营业收入一直保持稳定增长,物业管理业务继续保持高品质快速
发展,在业务方向和内部管控的转型升级上迈出了坚实步伐。截至2018年9月30日
,公司物业管理业务共实现营业收入25.6亿元。截至2018年6月,中航物业全国物业
管理项目475个,管理面积5574万平方米,业务辐射到珠三角、长三角、华中、华
北、华南各个区域,拥有庞大的机构客户服务群体。
3、在服务产品类型方面,中航物业聚焦机构物业市场,在政府、高校、企业总部等
机构物业领域竞争优势明显。(1)服务的政府类物业有:国家司法部、最高人民
检察院、国家环境保护部、中国人民银行总行等等。(2)服务的公众类物业有:场
馆类包括国家图书馆、中国科学技术馆等;医院类包括深圳大学总医院、广州医科
大学附属第三医院等;高校类包括中山大学、南开大学等;公共交通类包括广州白
云国际机场、武汉地铁等等。(3)服务的总部类物业有:中国银行江西分行与济
南分行、中国工商银行深圳分行、广东移动全球通大厦、中国移动深圳信息大厦、
深圳腾讯与腾讯武汉研发中心等等。
三、公司商业运营情况
1、公司下属中航九方资产管理有限公司(以下简称“中航九方”)是公司持有型商
业物业的商业运营业务管理单元及资产管理平台,在整合资源、打造专业商业运营
管理团队等方面都起到非常重要的推动作用。
2、公司在商业资产经营方面已经初具规模,形成了以“九方购物中心”品牌为核心
的商业运营管理能力。自2011年至今,赣州、成都、深圳龙华、九江、昆山、深圳
华强北等六家九方购物中心相继开业运营,总经营面积已超过53万平方米。其中,
深圳华强北与深圳龙华九方购物中心为公司受托经营管理项目。赣州巨亿、湖南浏
阳、张家界印象城、深圳侨城坊等管理输出项目也陆续进驻并开业运营。中航九方
已初步建立了中高端购物中心的品牌形象,具备一定的影响力,管理的部分项目如
华强北九方、龙华九方及赣州九方等在本地区或区域有较强的代表性和影响力。
四、中航物业与腾讯公司合作情况
2018年10月,在“2018中国智慧社区生态大会”上,中航物业与深圳市腾讯计算机
系统有限公司(以下简称“腾讯公司”)达成了战略合作签约。
腾讯公司在互联网toC端市场的积累丰富。中航物业在前期超级前台的建设中,已在
楼宇配套、企业服务、社群运营等方面取得了阶段性成效。双方将充分发挥各自行
业和资源优势,凭借原有的平台基础,融合海纳开放平台和中航物联平台,打通写
字楼科技资源。
腾讯公司在互联网行业有多年的技术和资源积累,结合中航物业对写字楼经营的深
刻理解和多年耕耘,将物业管理更好的走进科技创新智能化管理服务平台,更好、
更快捷、更精准的服务于写字楼运营建设。
中航物业将与腾讯联手打造更为完善和智能的写字楼解决方案,携手行业合作伙伴
共同推动物业行业标准制定,构建更加健康可持续的社区生态。双方将重点围绕智
慧写字楼行业秩序建设、写字楼商业科技化提升、云上楼宇新平台建设、写字楼人
性化办公、低碳化办公、绿色办公等领域进行深度合作。
五、公司与航空工业财务公司重新签订《金融服务协议》的原因
1、2018年11月16日,公司2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司与中航
工业集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》。公司本次新签的《金融
服务协议》对存贷款额度进行了调整,自协议生效之日起三年内公司在中航工业集
团财务有限责任公司(以下简称“航空工业财务公司”)每日最高存款结余(包括
应计利息)均为不超过人民币14亿元(含外币折算人民币);航空工业财务公司为
公司提供的综合授信额度均为不超过人民币28亿元(含外币折算人民币)。公司将
根据自身经营情况和资金需求统筹安排,保证公司的资金安全和经营发展。
2、本次金融服务协议内容遵循了市场公平、公正、公开的原则,交易定价公允、合
理,公司现有的风险处置预案能够有效保障公司关联存贷款业务的资金安全,事项
的审议表决程序符合证券监管要求。
3、从近年来的资金市场情况来看,金融环境变化快且政策导向性逐渐加强。本次公
司与航空工业财务公司签署《金融服务协议》有利于公司依托央企背景优势,增加
融资渠道,加强与大股东的合作,取得大股东的资源支持,提高公司未来抵御资金
风险的能力。
六、公司目前的资金使用计划
1、公司根据自身经营情况和资金需求统筹安排,保证公司的资金安全和经营发展。
2018年第三季度公司偿还借款支付的现金主要用于归还“一年内到期的非流动负债
”。截至2018年9月30日,公司一年内到期的非流动负债为395,101,700元;而截至
2018年6月30日,公司一年内到期的非流动负债为2,057,101,700元。
2、公司目前正处于战略转型发展中,对资产结构和业务结构进行调整。今年以来公
司继续推动剩余房地产开发项目的转让工作,持续优化资产结构;物业管理业务继
续加大市场拓展力度,商业经营业务持续优化经营和管控模式,加快市场拓展步伐
。未来公司将聚焦商业物业资产管理业务,积极探索“适度轻资产,轻重资产并行
发展”模式,努力降低资产负债率,稳步推进各项经营管理工作,努力实现公司战
略发展目标和长期稳定发展,维护中小投资者权益。
七、公司2018年度经营业绩情况
公司2018年营业收入目标为67.65亿元。截至2018年三季度末,公司已实现营业收入
约40亿元。目前公司经营工作一切正常,公司将全力推进战略转型落地,持续提升
运营效率和效益,力争实现年度经营目标。


(一)龙虎榜

【交易日期】2018-05-14 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.63 成交量:1738.00万股 成交金额:15036.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司河南分公司        |1001.53       |--            |
|华泰证券股份有限公司上海浦东新区福山路|643.66        |--            |
|证券营业部                            |              |              |
|中原证券股份有限公司郑州分公司        |563.73        |8.81          |
|中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证|485.15        |486.44        |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|457.67        |439.49        |
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |95.76         |1592.92       |
|广发证券股份有限公司北京朝阳门证券营业|--            |564.87        |
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|8.70          |542.93        |
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳龙翔大道证|485.15        |486.44        |
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|--            |468.54        |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2012-10-22|5.40  |860.00  |4644.00 |光大证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海西藏|限公司上海宁波|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-22|31132.10  |629.47    |7.48    |0.01      |31139.58    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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