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中集集团(000039)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈中集集团000039≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:18.12.07)
────────────────────────────────────
最新提示:1)定于2019年1 月15日召开股东大会
         2)12月06日(000039)中集集团:公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本298496万股为基数,每10股派2.7元 ;股权登记日:20
           18-07-19;除权除息日:2018-07-20;红利发放日:2018-07-20;
增发预案:1)2016年拟非公开发行股份数量:391900718股; 发行价格不低于:15.31元
           /股;预计募集资金:6000000000元; 方案进度:停止实施 发行对象:不超
           过10名(含10名)特定投资者
机构调研:1)2018年01月16日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:231704.60万 同比增:76.96 营业收入:669.06亿 同比增:23.99
────────┬────┬────┬────┬────┬───────
  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7590│  0.3061│  0.1409│  0.8100│  0.4187
每股净资产      │ 10.8292│ 10.2700│ 10.3492│ 10.8800│  9.5930
每股资本公积金  │  1.3681│  1.4235│  1.4190│  1.4113│  1.1593
每股未分配利润  │  7.0507│  6.5979│  6.7063│  6.6159│  6.2262
加权净资产收益率│  7.1700│  2.9500│  1.3600│  8.0000│  4.4900
────────┼────┼────┼────┼────┼───────
按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.7762│  0.3234│  0.1495│  0.8406│  0.4387
每股净资产      │ 10.8292│ 10.2725│ 11.0381│ 10.8748│ 10.2540
每股资本公积金  │  1.3681│  1.4235│  1.4188│  1.4103│  1.1579
每股未分配利润  │  7.0507│  6.5979│  6.7057│  6.6113│  6.2188
摊薄净资产收益率│  7.1680│  3.1484│  1.3545│  7.7300│  4.2779
────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴───────
A 股简称:中集集团 代码:000039 │总股本(万):298496.1436│法人:王宏
B 股简称:中集B(退市) 代码:200039│A 股  (万):126750.4301│总经理:麦伯良
H 股简称:中集集团 代码:02039  │H 股  (万):171657.6609│行业:金属制品业
上市日期:1994-04-08 发行价:8.5│限售流通A股(万):88.0526
上市推荐:招商银行证券业务部   │主营范围:登机桥及车库业务、消防及救援车
主承销商:招商银行证券业务部   │辆业务、自动化物流系统业务、作业车辆业
电话:86-755-26691130 董秘:于玉群│务(含摆渡车、升降平台车等)。
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────┬─────┬─────┬─────┬────────
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │        --│    0.7590│    0.3061│    0.1409
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.8100│    0.4187│    0.2554│    0.1624
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.1400│   -0.0898│   -0.1444│    0.1291
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.7400│    0.6440│    0.5681│    0.1861
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.9300│    0.6086│    0.3885│    0.0480
─────────┴─────┴─────┴─────┴────────
[2018-12-06](000039)中集集团:公告
    2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行结果公告
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准,中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行
面值总额不超过人民币120亿元的公司债券,采用分期发行模式。
    根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行可续期公司债券(第一期)发行公告》, 中国国际海运集装箱(集团)股份有
限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(以下简称“本
期债券”)发行规模为20亿元。本期债券以每M计息年度为一个重定价周期,在每
个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M年)或
在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。发行价格100元/张,采取网下面向合
格投资者公开发行的方式发行。
    本期债券发行工作已于 2018年 12月 6日结束,经发行人 与主承销商共同 协
商确定,本期债券的实际发行规模为 20亿元,最终票面利率为 4.85%。

[2018-12-05](000039)中集集团:公告
    关于分拆所属企业中集车辆(集团)有限公司境外上市获得中国证监会受理的
公告
    股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC
】2018-116
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    关于分拆所属企业中集车辆(集团)有限公司
    境外上市获得中国证监会受理的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)于2018年8
月9日及2018年9月26日分别召开了第八届董事会2018年度第12次会议及2018年第二
次临时股东大会、2018年第一次A股类别股东大会和2018年第一次H股类别股东大会
,审议批准了关于本公司分拆下属公司中集车辆(集团)有限公司(以下简称“中
集车辆”)到香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)主板上市的相
关议案。具体内容可参见本公司分别于2018年8月10日、2018年8月15日、2018年9
月15日及2018年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的公告(公告
编号:【CIMC】2018-064、【CIMC】2018-067、【CIMC】2018-078、【CIMC】2018-
082)及在香港联交所网站(www.hkexnews.hk)发布的公告。
    根据相关监管规定,中集车辆已于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会
(以下简称“中国证监会”)行政许可申请受理单(受理序号:181913)。中国证
监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了审查,认为该申请材料齐全,
决定对该行政许可申请予以受理。
    中集车辆境外上市事项尚需取得中国证监会、香港联交所及其他有关监管机构
的批准,并考虑市场情况以及其他因素,方可实施。能否获得批准尚存在不确定性
。本公司将按照相关法律法规的规定,根据中集车辆境外上市事项的进展情况,及
时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月四日

[2018-12-05](000039)中集集团:公告
    关于按照《香港上市规则》公布2018年11月份证券变动月报表的公告
    1
    证券代码:000039、299901 证券简称:中集集团、中集H代 公告编号【CIMC】
2018-115
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    关于按照《香港上市规则》公布
    2018年11月份证券变动月报表的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”
)13.25B条关于披露股份发行人的证券变动月报表的要求及《深圳证券交易所股票
上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求,特此披露中国国际海运集装箱(集
团)股份有限公司在香港联交所披露易网站(www.hkexnews.hk)刊登的截至2018年
11月30日的证券变动月报表,供参阅。
    特此公告。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    董事会
    二〇一八年十二月四日
    2
    股份發行人的證券變動月報表
    截至月份(日/月/年):
    30/11/2018
    致:香港交易及結算所有限公司
    公司名稱
    中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
    呈交日期
    二零一八年十二月四日
    I. 法定股本變動
    1. 普通股
    (1) 股份代號:
    02039
    說明:
    H 股
    普通股數目
    面值
    (人民幣)
    法定股本
    (人民幣)
    上月底結存
    1,716,576,609
    1.00
    1,716,576,609
    增加/(減少)
    0
    0
    本月底結存
    1,716,576,609
    1.00
    1,716,576,609
    (2) 股份代號
    000039
    說明:
    A股
    普通股數目
    面值
    (人民幣)
    法定股本
    (人民幣)
    上月底結存
    1,268,384,827
    1.00
    1,268,384,827
    增加/(減少)
    0
    0
    本月底結存
    1,268,384,827
    1.00
    1,268,384,827
    3
    2. 優先股
    股份代號:
    不適用
    說明:
    不適用
    優先股數目
    面值
    (請註明貨幣)
    法定股本
    (請註明貨幣)
    上月底結存
    不適用
    不適用
    不適用
    增加/(減少)
    不適用
    不適用
    本月底結存
    不適用
    不適用
    不適用
    3. 其他類別股份股份代號:
    不適用
    說明:
    不適用
    其他類別股份數目
    面值
    (請註明貨幣)
    法定股本
    (請註明貨幣)
    上月底結存
    不適用
    不適用
    不適用
    增加/(減少)
    不適用
    不適用
    本月底結存
    不適用
    不適用
    不適用
    本月底法定股本總額(人民幣)
    2,984,961,436
    4
    II. 已發行股本變動
    普通股數目
    優先股數目
    其他類別股份數目
    (1)
    H 股
    (2)
    A股
    上月底結存
    1,716,576,609
    1,268,384,827
    不適用
    不適用
    本月增加/(減少)
    0
    0
    不適用
    不適用
    本月底結存
    1,716,576,609
    1,268,384,827
    不適用
    不適用
    III. 已發行股本變動詳情
    股份期權(根據發行人的股份期權計劃)
    股份期權計劃詳情,包括股東特別大會通過日期(日/月/年) 及可發行股份類別

    本月內變動
    本月內因此發行的發行人新股份數目
    本月底因此可能發行的發行人新股份數目
    授出
    行使
    註銷
    失效
    1. 根據本公司於2010年9月17日臨時股東大會通過的A股股票期權激勵計劃,第
一批A股股票期權經考核合格的激勵對象在第二個行權期(即:2014年9月28日至20
20年9月27日止)內可以自主行權共計39,660,000份A股股票期權。截止2018年11月
30日,第一批A股股票期權的第二個行權期已合計行權23,040,460份A股股票期權。
    (截至30/11/2018)
    普通股 – A股
    0
    0
    0
    0
    0
    16,619,540
    5
    2. 根據本公司於2010年9月17日臨時股東大會通過的A股股票期權激勵計劃,第
二批A股股票期權經考核合格的激勵對象在第二個行權期(即2015年9月22日至2020
年9月27日止)內可以自主行權共計4,132,500份A股股票期權。截止2018年11月30
日,第二批A股股票期權的第二個行權期已合計行權1,906,950份。
    (截至30/11/2018)
    普通股– A股
    0
    0
    0
    0
    0
    2,225,550
    總數A. (普通股)
    0
    (優先股)
    不適用
    (其他類別股份)
    不適用
    本月內因行使期權所得資金總額(人民幣)
    0.00
    6
    承諾發行將予上市的發行人股份的權證
    權證說明
    (到期日– 日/月/年)
    面值貨幣
    上月底面值
    本月內已行使
    本月底面值
    本月內因此發行的發行人新股份數目
    本月底因此可能發行的發行人新股份數目
    1. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    ( / / )
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    2. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    ( / / )
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    3. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    ( / / )
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    4. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    ( / / )
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    總數B. (普通股)
    不適用
    (優先股)
    不適用
    (其他類別股份)
    不適用
    7
    可換股票據(即可轉換為將予上市的發行人股份)
    類別及說明
    發行貨幣
    上月底
    已發行總額
    本月內已換股款額
    本月底
    已發行總額
    本月內
    因此發行的發行人
    新股份數目
    本月底因此可能發行的發行人新股份數目
    1. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    2. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    3. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    4. 不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    不適用
    股份代號 (如已上市)
    不適用
    可發行股份類別
    (註1)
    不適用
    認購價
    不適用
    股東特別大會通過日期(如適用)
    (日/月/年)
    ( / / )
    總數C. (普通股)
    不適用
    (優先股)
    不適用
    (其他類別股份)
    不適用
    8
    為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排,包括期權(但不包
括根據股份期權計劃發行的期權)
    詳情,包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別
    本月內
    因此發行的
    發行人新股份數目
    本月底
    因此可能發行的
    發行人新股份數目
    1.
    不適用
    ( / / ) 股 (註1)
    不適用
    不適用
    2.
    不適用
    ( / / )
    股 (註1)
    不適用
    不適用
    3.
    不適用
    ( / / )
    股 (註1)
    不適用
    不適用
    總數D. (普通股)
    0
    (優先股)
    不適用
    (其他類別股份)
    不適用
    已發行股本的其他變動
    發行類別
    本月內
    因此發行
    的發行人
    新股份
    數目
    本月底因此
    可能發行
    的發行人
    新股份
    數目
    1. 供股
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    2. 公開招股
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    9
    發行類別
    本月內
    因此發行
    的發行人
    新股份
    數目
    本月底因此
    可能發行
    的發行人
    新股份
    數目
    3. 配售
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    4. 紅股發行
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    5. 以股代息
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    6. 購回股份
    所購回股份類別(註1)
    註銷日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    10
    發行類別
    本月內
    因此發行
    的發行人
    新股份
    數目
    本月底因此
    可能發行
    的發行人
    新股份
    數目
    7. 贖回股份
    所贖回股份類別(註1)
    贖回日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    8. 代價發行
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    9. 資本重組
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ________
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    10. 其他
    (請註明)
    價格:
    請註明貨幣
    可發行股份類別(註1)
    發行及配發日期:
    (日/月/年)
    股東特別大會通過日期:
    (日/月/年)
    ( / / )
    ( / / )
    不適用
    不適用
    總數E. (普通股)
    不適用
    (優先股)
    不適用
    (其他類別股份)
    不適用
    11
    本月普通股增加/(減少)總額(即A至E項的總和): (1)
    H股:0股
    (2)
    A股:0股
    本月優先股增加/(減少)總額(即A至E項的總和):
    不適用
    本月其他類別股份增加/(減少)總額(即A至E項的總和):
    不適用
    (此數目應相等於上文第II項(「已發行股本變動」)內的相關數字。)
    備註(如有):
    不適用
    呈交者: 于玉群
    職銜: 公司秘書
    (董事、秘書或其他獲正式授權的人員)
    註:
    1. 請註明股份類別(如普通股、優先股或其他類別股份) 。
    2. 如空位不敷應用,請附加指定的續頁。

[2018-12-04](000039)中集集团:公告
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可
续期公司债券(第一期)
    票面利率公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕1858号文核准,中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司(以下简称"发行人")获准面向合格投资者公开发行面
值总额不超过人民币120亿元的公司债券,采用分期发行模式。本期发行为本次债券
项下第一期债券,债券名称为"中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年
面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)"(以下简称"本期债券")。本
期债券发行总规模为人民币20亿元。本期债券以每M计息年度为一个重定价周期,
在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M年
)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M 为3年。 
    发行人和主承销商于2018年12月3日在网下向合格投资者进行了簿记建档,根据
簿记建档结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券最终
票面利率为4.85%。
    发行人将按上述票面利率于2018年12月3日-2018年12月5日面向合格投资者网下
发行,具体认购方法请参见2018年11月30日刊登在深圳证券交易所网站(http://w
ww.szse.cn)上的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告》。
    特此公告。
    (本页无正文,为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》盖章页)
    发行人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    年月日
    (本页无正文,为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》盖章页)
    牵头主承销商:中信证券股份有限公司
    年月日
    (本页无正文,为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合
格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)票面利率公告》盖章页)
    主承销商:中信建投证券股份有限公司 
    年月日

[2018-12-04](000039)中集集团:公告
    关于延长公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)簿记
建档时间的公告
    关于延长中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者
    公开发行可续期公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"发行人"或"公司")面
向合格投资者公开发行不超过120亿元的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2018〕1858号文核准。
    根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开
发行可续期公司债券(第一期)发行公告》,发行人及簿记管理人将于2018年12月3
日14:00-18:00以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结
果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。
    因簿记建档当日债券市场变化较为剧烈,经发行人、簿记管理人及全体投资人
协商一致,决定将簿记建档结束时间延长至12月3日19:00。
    特此公告。
    (以下无正文)
    (本页无正文,为《关于延长中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖
章页)
    发行人:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    年月日
    (本页无正文,为《关于延长中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖
章页)
    牵头主承销商/簿记管理人:中信证券股份有限公司
    年月日
    (本页无正文,为《关于延长中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018
年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)簿记建档时间的公告》之盖
章页)
    主承销商:中信建投证券股份有限公司
    年月日

[2018-12-04]中集集团(000039):中集集团分拆所属企业中集车辆境外上市获证监会受理
    ▇证券时报
  中集集团(000039)12月4日晚间公告,公司下属公司中集车辆已收到中国证监会
行政许可申请受理单。中国证监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了
审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。 

[2018-12-04]中集集团(000039):中集集团分拆所属企业中集车辆境外上市获受理
    ▇资本邦
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司此前审议批准了关于公司分拆下属公
司中集车辆(集团)有限公司到香港联合交易所有限公司主板上市的相关议案。
  根据相关监管规定,中集车辆已于2018年12月3日收到中国证券监督管理委员会
行政许可申请受理单。中国证监会对中集车辆境外上市的行政许可申请材料进行了
审查,认为该申请材料齐全,决定对该行政许可申请予以受理。
  中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司主要从事制造修理集装箱及其有关业
务,利用该公司现有设备加工制造各类零部件结构件和有关设备,并提供以下加工
服务:切割、冲压成型、铆接、表面处理,包括喷沙喷漆、焊接和装配;集装箱租
赁。

[2018-12-01](000039)中集集团:公告
    关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权暨关联交易的签约进展公
告
    股票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代公告编号:【CIMC
】2018-114
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权
    暨关联交易的签约进展公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 关联交易签约进展概述
    2018年11月23日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本
公司”)收到北京产权交易所有限公司(以下简称“北京产权交易所”)出具的《
交易签约通知书》。根据《交易签约通知书》,本公司下属四家控股子公司(以下
简称“摘牌公司”):深圳市集星发展有限公司(以下简称“集星发展”)、深圳
市集盛发展有限公司(以下简称“集盛发展”)、深圳市集宇发展有限公司(以下
简称“集宇发展”)及深圳市集达发展有限公司(以下简称“集达发展”),分别
在北京产权交易所以挂牌起始价成功摘牌本公司关联方招商局蛇口工业区控股股份
有限公司(以下简称“招商蛇口”)全资子公司深圳市太子湾商融置业有限公司(
以下简称“商融置业”)、深圳市太子湾商泰置业有限公司(以下简称“商泰置业
”)、深圳市商启置业有限公司(以下简称“商启置业”)及深圳市乐艺置业有限
公司(以下简称“乐艺置业”)(以下合称“目标公司”)公开挂牌的股权增资项
目,成为上述股权增资项目的最终投资方,成交价格合计为人民币632,011.282万元
(以下简称“本次关联交易”)。
    2018年11月30日,集星发展与招商蛇口及商融置业签署了《关于深圳市太子湾
商融置业有限公司之增资协议》;集盛发展与招商蛇口及商泰置业签署了《关于深
圳市太子湾商泰置业有限公司之增资协议》;集宇发展与招商蛇口及商启置业签署
了《关于深圳市商启置业有限公司之增资协议》;集达发展与招商蛇口及乐艺置业
签署了《关于深圳市乐艺置业有限公司之增资协议》(以下合称“《增资协议》”
)。有关《增资协议》的主要条款以及本次关联交易的具体内容可参见本公司于201
8年11月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(w
ww.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc.com)发布的《中国国际海运集装箱
(集团)股份有限公司关于子公司公开摘牌获取太子湾片区目标公司的股权暨关联
交易的进展公告》(公告编号:【CIMC】2018-109)及香港联交所披露易网站(ww
w.hkexnews.hk)发布的公告。
    二、 备查文件
    《增资协议》
    特此公告。
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
    董事会 二〇一八年十一月三十日

[2018-11-30](000039)中集集团:公告
    2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)发行公告
    1、本次债券发行总额:发行人经证监许可〔2018〕1858号批文核准拟面向合格
投资者公开发行不超过120亿元的公司债券,采用分期发行方式,具体分期发行方
案待发行前根据市场情况及发行人需求确定。现拟发行本次债券项下第一期债券“
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期
公司债券(第一期)”,具体参见下文条款说明。
    2、本期债券名称:中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格
投资者公开发行可续期公司债券(第一期)。
    3、本期债券发行规模:人民币20亿元。
    4、债券期限及发行人续期选择权:本期债券以每M计息年度为一个重定价周期
,在每个重定价周期末,发行人有权选择将债券期限延续1个重定价周期(即延续M
年)或在该周期末到期全额兑付该期债券。M为3年。发行人将于续期选择权行权年
度付息日前30个交易日,在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。
    5、债券利率及确定方式:本期债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复
利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。
    首个周期的票面利率将由发行人与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档
结果在预设区间范围内协商确定,在首个周期内固定不变,其后每个周期重置一次
。
    首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差,后续周期的票面利率调整
为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去
初始基准利率。即后续周期票面利率公式为:当期票面利率=当期基准利率+初始利
差+300个基点。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利
率重置日不可得,当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。
    基准利率的确定方式:初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息
网(www.chinabond.com.cn)(或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站
)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重定价周期同等期限
的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%);后续周期的当期基准利率为
票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网(或中央国债登记结算有限责任公司
认可的其他网站)公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中,待偿期为与重定
价周期同等期限的国债收益率算术平均值(四舍五入计算到0.01%)。

[2018-11-30](000039)中集集团:2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)更名公告
    中国际海运集装箱(团)股份有限公司 中国际海运集装箱(团)股份有限公司
 中国际海运集装箱(团)股份有限公司 中国际海运集装箱(团)股份有限公司 
中国际海运集装箱(团)股份有限公司 中国际海运集装箱(团)股份有限公司 中
国际海运集装箱(团)股份有限公司 中国际海运集装箱(团)股份有限公司 中国
际海运集装箱(团)股份有限公司
    2018 年公开发行司债券(面向合格投资者) 年公开发行司债券(面向合格投
资者) 年公开发行司债券(面向合格投资者) 年公开发行司债券(面向合格投资
者) 年公开发行司债券(面向合格投资者) 年公开发行司债券(面向合格投资者
) 年公开发行司债券(面向合格投资者) 年公开发行司债券(面向合格投资者) 
更名 公告
    中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合
格投资者)于2018年11月13日获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国国际海
运集装箱(集团)股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》(证监许
可〔2018〕1858号)。由于首期发行品种为可续期公司债券,按照公司债券命名惯
例,并征得主管部门同意,本期债券名称由封卷时的“中国国际海运集装箱(集团
)股份有限公司2018年公开发行公司债券(面向合格投资者)”变更为“中国国际
海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券
(第一期)”。
    本期债券发行公告文件募集说明书及其摘要、评级报告及发行公告等文件涉及
本期债券名称均为“中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投
资者公开发行可续期公司债券(第一期)”。
    本次债券其他非公告申报文件(包括但不限于主承销商出具的核查意见、法律
意见书、债券受托管理协议、债券持有人会议规则等)及其他非申报文件均不做变
更,且上述文件法律效力不受影响,相关约定及意见等均适用于“中国国际海运集
装箱(集团)股份有限公司2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一
期)”。
    特此公告。
    (以下无正文 )
    (本页无正文 ,为《中国际海运集装箱(团)股份有限公司 2018 年公开发 
行公司债券(面向合格投资者)更名告 》之盖章页)
    中国际海运集装箱(团)股份有限公司
    年 月 日

    ★★机构调研
    调研时间:2018年01月16日
    调研公司:招商证券
    接待人:证券事务代表:王心九,董秘办主任:吴三强
    调研内容:访谈主要内容包括:
1、问:公司集装箱业务近况?
   答:自2016年第四季度以来,干货集装箱行业需求大幅回升,经过2017年二季度
“油改水”工艺升级的短暂产能受限后,三季度需求出现井喷,销量高于预期;第
四季度进入传统淡季,销量相比三季度有小幅回落,但去年全年销量呈现比较平均
的状态,没有明显的淡旺季之分。2017年下半年价格基本稳定在2200美元/TEU左右
,到2018年年初小幅回落至2100-2200美元/TEU之间,订单生产周期通常为1-3个月
。目前集装箱行业全球保有量在3500万TEU左右,每年更新需求大概占全部需求的1
/3。集装箱的使用寿命通常为12-13年,在景气度比较差的年份,由于客户收缩资
本开支,单箱使用年限也有可能达到15年。目前行业闲置存箱量大概在60-70万TEU
,2016年年底最低的时候只有30万TEU。集装箱行业集中度相对比较高,行业格局保
持平衡。预计未来干货集装箱格局不会有太大的变化,冷藏箱、特种箱则有可能发生变化。
2、问:中集集团集装箱业务的优势?
   答:集装箱行业壁垒较高,一是港口布局土地的需求量大,现阶段已经很难有新
进入者能大规模布局沿海港口;二是集装箱单条生产线成本较高(历史上一条生产
线投资大概15亿左右),投入较大;另外,由于配套不足、生产效率等问题,集装
箱制造业目前看来也很难转移到东南亚。公司未来还会考虑增加集装箱的数字化投
资,加大自动化投入。本公司集装箱业务除了销售集装箱给客户之外,还提供堆存
、修理、买卖二手箱等服务。本公司立足集装箱全生命周期的服务,形成完整的生态链。
3、问:道路运输车辆业务未来战略?
   答:2017年,道路运输车辆行业景气度高于预期,本公司车辆业务从去年前三季
度来看同比有40%的增长,主要原因:一方面,2016年8月,新国标《汽车、挂车及
汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值(GB1589)》发布,这是自2002年以来国家标
准制定后第一次大规模修改,导致市场需求量大幅增长;另一方面,来自国内物流
运输基础建设的持续增长,是国内需求量的最大驱动力。除国内市场外,海外市场
的需求也好于预期,北美市场持续稳定增长,欧洲市场、新兴市场虽占比不大,也
均有不错的表现。2018年公司会将更多的精力集中在对北美、欧洲布局和协同,全
球统一采购,资源全球调配,未来的增长点主要在海外。全年有望持续20%的增长
,利润贡献或能与集装箱业务接近。
4、问:今年“煤改气”带来LNG市场供不应求大幅涨价,请问公司怎么看,对公司
业务有何影响?如何看明年的市场预期?
   答:本公司认为这是季节性短缺和“煤改气”政策实施力度过大的双重作用的结
果,不具有可持续性(近期LNG价格已经有所回落),但势必会对国内中期能源结
构调整、天然气供应格局、天然气装备市场带来持续深远影响。加大天然气消费规
模的大趋势不可逆转,我们对未来5年天然气基础设施建设、资本开支增长持乐观态
度。由于LNG加气站建设周期较短,如果不考虑土建,仅设备制造、安装周期较短
,设备投资金额较小,特别是相对气源供应量而言,加气站设施建设滞后,与可供
气量并不匹配,因此加气站建设增长空间大,有机会提速。目前国内每年加气站(
压缩+液化)需求约400多座。相应地,围绕加气站作业的配送车辆也要匹配。在加
气站市场,中集安瑞科约占20-30%份额。此外,预计未来政府将推动天然气调峰站
投资建设,这方面,中集安瑞科的能力和份额也占明显优势。最近国内油气公司也
在开始采用LNG集装箱方式进口天然气,预计未来会与大型LNG船进口方式形成合理
互补。而LNG集装箱方面,中集安瑞科占绝对领先优势。中集安瑞科已通过收购过
南通太平洋(SOE)进军中型液货船设计建造领域,在国内保持竞争优势,预计SOE
未来能为公司带来盈利贡献。
5、问:海工是否在推进重组?现在有进展吗?
   答:近期油价已经有回暖趋势,从最低的20美元回升到将近70美元,而海洋工程
业务目前仍处于底部,不过行业内已经出现询价,也出现了几起大型并购,说明行
业正处于缓慢复苏的阶段。海洋工程业务属于长周期、重资产业务,本公司不排除
会与行业内其他公司重组或继续引入战略投资者,降低公司负担。
6、问:前海土地评估是否有进展?
   答:前海土地目前正在做土地评估,快的话近期能完成。前海土地将在未来3-5
年分期开发,先期启动项目用地面积5.7万平方米,希望能在年内进入开发阶段。土
地重估的价值将通过营业外收入计入利润表,增厚公司业绩。
7、问:A股定增何时拿到批文?价格还是15.31元吗?
   答:本公司已于1月12日向中国证监会提交第一次反馈意见的回复,近期会对申
报文件进行更新并重新提交证监会审核。国家政策目前支持实体经济的发展,顺利
的话,有机会在短期内获得批文。目前暂无改变非公开发行底价的计划。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-11-15 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.52 成交量:9225.00万股 成交金额:151366.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |6110.98       |--            |
|东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中|5915.47       |--            |
|路证券营业部                          |              |              |
|机构专用                              |5768.57       |--            |
|机构专用                              |2961.69       |--            |
|德邦证券股份有限公司长春西安大路证券营|2377.42       |--            |
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤|3.58          |3303.52       |
|凰大厦营业部证券营业部                |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营|701.53        |3246.79       |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳笋岗路证券营业|8.02          |2798.81       |
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |--            |2478.91       |
|招商证券股份有限公司深圳科技园高新南一|55.86         |2365.54       |
|道证券营业部                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-08-02|12.00 |213.96  |2567.52 |国泰君安证券股|海通证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司深圳|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |华发路证券营业|大道证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2018-12-06|82241.16  |817.88    |298.57  |4.82      |82539.73    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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