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富奥股份(000030)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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最新消息 最新公告 新闻资讯

≈≈富奥股份000030≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.09)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)01月09日(000030)富奥股份:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本129325万股为基数,每10股派2元 送4股;拟以总股本
           129325万股为基数,每10股派2元,送4股股权登记日:2018-07-25;除权除
           息日:2018-07-26;红股上市日:2018-07-26;红利发放日:2018-07-26;B股
           :预案公告日:2018-04-26;B股:股东大会审议日:2018-06-28;
机构调研:1)2016年09月13日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:66111.64万 同比增:2.57 营业收入:56.88亿 同比增:11.65
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3651│  0.3700│  0.1800│  0.6400│  0.3560
每股净资产      │  3.4036│  4.6253│  4.6272│  4.4467│  4.3041
每股资本公积金  │  0.2944│  0.4116│  0.4104│  0.4123│  0.4129
每股未分配利润  │  1.8168│  2.8046│  2.8096│  2.6327│  2.5515
加权净资产收益率│ 11.2300│  8.0300│  3.9100│ 15.2200│ 11.9100
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3651│  0.2659│  0.1266│  0.4593│  0.3560
每股净资产      │  3.4036│  3.3038│  3.3051│  3.1762│  3.0744
每股资本公积金  │  0.2944│  0.2940│  0.2931│  0.2945│  0.2949
每股未分配利润  │  1.8168│  2.0033│  2.0069│  1.8805│  1.8225
摊薄净资产收益率│ 10.7281│  8.0482│  3.8304│ 14.4598│ 11.5797
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A 股简称:富奥股份 代码:000030 │总股本(万):181055.2111│法人:甘先国
B 股简称:富奥B 代码:200030    │A 股  (万):175056.2118│总经理:甘先国
上市日期:1993-09-29 发行价:4.55│B 股  (万):4781.8915  │行业:汽车制造业
上市推荐:深圳国际信托投资公司 │限售流通A股(万):1217.1078
主承销商:深圳国际信托投资公司 │主营范围:汽车零部件及相关产品的研究,设
电话:86-431-85122797 董秘:王晓平│计,制造;国内销售及售后服务
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3651│    0.3700│    0.1800
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    2017年        │    0.6400│    0.3560│    0.3500│    0.1700
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    2016年        │    0.5200│    0.4000│    0.2900│    0.1200
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    2015年        │    0.3900│    0.2800│    0.2200│    0.1200
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.4800│    0.3700│    0.2500│    0.1200
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[2019-01-09](000030)富奥股份:2019年第一次临时股东大会决议公告
    股票代码:000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2019 - 01
    富奥汽车零部件股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况:本公司召开2019年第一次临时股东大会的通知刊登于2018年
12月24日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2018-58)
    2、召开时间:
    ⑴ 现场会议召开时间: 2019年1月8日(星期二)下午2:00
    ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
1月8日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2
019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00。
    3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
    2
    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    5、召集人:董事会
    6、主持人:副董事长张志新先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东11人,代表股份1,209,714,688股,占上市公司总股
份的66.8147%。其中:通过现场投票的股东9人,代表股份1,209,708,328股,占
上市公司总股份的66.8143%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,360股,占上市
公司总股份的0.0004%。
    2、外资股东的出席情况
    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000
%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东7人,代表股份8,997,661股,占上市公司总股份的0
.4970%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份8,991,301股,占上市公司总
股份的0.4966%。通过网络投票的股东2人,代表股份6,360股,占上市公司总股份
的0.0004%。
    4、外资股中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000
%。
    3
    5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
    四、议案审议和表决情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:
    议案1.00 《关于审议公司2019年投资预算报告的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,708,328股,占出席会议所有股东所持股份的99.9995%;反对6,360
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0005%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,991,301股,占出席会议中小股东所持股份的99.9293%;反对6,360股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0707%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案2.00 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
    总表决情况:
    4
    同意767,718,055股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,260股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案3.00 《关于2018年资产处置的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,713,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    5
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案4.00 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理
制度>的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,713,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    6
    表决结果:通过。
    议案5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,713,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况: 同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.000
0%;反对0股,占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,713,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席
    7
    会议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    议案7.00 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
    总表决情况:
    同意1,209,713,428股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意8,996,401股,占出席会议中小股东所持股份的99.9860%;反对1,260股,
占出席会议中小股东所持股份的0.0140%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席


    8
    会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权
0股),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股
东大会决议合法、有效。
    六、备查文件
    1. 富奥汽车零部件股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议;
    2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2019年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
    3. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2019年1月8日

[2018-12-24](000030)富奥股份:关于2019年第一次临时股东大会通知的公告
    1
    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018-58
    富奥汽车零部件股份有限公司
    关于2019年第一次临时股东大会通知的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开会议的基本情况
    1. 股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2. 股东大会的召集人:董事会(公司第九届董事会第五次会议审议通过《关于
提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》)
    3. 会议召开的合法合规性:本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司
法》《上市公司股东大会规则》的有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。
    4. 会议召开的日期、时间:
    ⑴ 现场会议召开时间:2019年1月8日(星期二)下午2:00
    ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年
1月8日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2
019年1月7日下午3:00至2019年1月8日下午3:00。
    2
    5. 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    ⑴ 现场投票:股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现
场会议;
    ⑵ 网络投票:通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为http:/
/wltp.cninfo.com.cn)提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权;同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时,应当通
过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。
    6. 会议的股权登记日:本次会议的股权登记日为2019年1月2日,B股股东应在2
018年12月26日(即B股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
    7. 出席对象:
    ⑴ 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司
普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    ⑵ 公司董事、监事和高级管理人员。
    ⑶ 北京市金杜律师事务所的律师。
    8. 现场会议召开地点:长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室


    二、 会议审议事项
    (一)提案名称
    3
    1. 《关于审议公司2019年投资预算报告的议案》
    2. 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
    3. 《关于2018年资产处置的议案》
    4. 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的
议案》
    5.《关于修改<公司章程>的议案》
    6.《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    7.《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
    上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议审议通过
,详情请见本通知披露同日刊登在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网www
.cninfo.com.cn和深圳证券交易所网站www.szse.cn上公告的相关公告。
    (二)特别提示
    议案2涉及关联交易,公司关联股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决
,不接受其他股东对该议案的委托投票。公司将对中小投资者即对单独或合计持有
上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案5、议案6
须提请股东大会以特别决议审议批准。
    三、提案编码 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于审议公司2019年投资预
    √
    4
    算报告的议案》
    2.00
    《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
    √
    3.00
    《关于2018年资产处置的议案》
    √
    4.00
    《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议
案》
    √
    5.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    6.00
    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
    √
    7.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
    √
    四、 会议登记事项
    1. 登记方式
    ⑴ 法人股东的法定代表人,须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续;受委托代理出席的股东代理人
,还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。
    ⑵ 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续;受委托出席的股东
代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。
    ⑶ 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。
    2. 登记地点:长春市汽车产业开发区东风南街777号公司董事会办公室。
    3. 登记时间:2019年1月7日(8:30-12:00;13:30-17:00)
    五、 参加网络投票的具体操作流程
    5
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.
com.cn)参加投票,网络投票的相关事宜请见附件二。
    六、 其他事项
    联系人:王淼
    联系电话:0431-85122792,传真:0431-85122756
    出席现场会议股东的食宿及交通费自理。
    七、 备查文件
    1. 董事会决议
    2. 深交所要求的其他文件
    附件一:授权委托书
    附件二:参加网络投票的操作程序
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年12月21日
    附件一:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士),代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限
公司2019年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本
次会议有关审议事项及全部内容,表决意见如下:
    提案编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于审议公司2019年投资预算报告的议案》
    √
    2.00
    《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
    √
    3.00
    《关于2018年资产处置的议案》
    √
    4.00
    《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议
案》
    √
    5.00
    《关于修改<公司章程>的议案》
    √
    6.00
    《关于修改<股东大会议事规
    √
    则>的议案》
    7.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
    √
    注:委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见
    委托人(签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章):
    委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
    委托人持有股数:
    委托人持股的股份性质:
    委托人股东账户代码:
    受托人签名:
    受托人身份证号码:
    委托日期:
    委托书有效期限:
    授权委托书签发日期: 年 月 日
    注:授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效;单位委托需加盖单位
公章。
    8
    附件二:
    富奥汽车零部件股份有限公司
    股东参加网络投票的操作程序
    本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360030
    2、投票简称:富奥投票
    3、填报表决意见:
    对于本次股东大会议案(均为非累积投票议案),填报表决意见:同意、反对
、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月8日交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票
    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日(现场股东大会召开前一日
)下午3:00,结束时间为2019年1月8日 现场股东大会结束当日)下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者投
资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认
    9
    证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn 
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

[2018-12-24](000030)富奥股份:董事会决议公告
    1
    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018–54
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告
    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日(星期
五)以现场方式召开第九届董事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已
于2018年12月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席董事9名,实际
出席董事6名,吴云星董事因工作原因未能参加本次会议,委托甘先国董事行使表
决权;梁毕明独立董事因工作原因未能参加本次会议,马新彦独立董事因身体原因
未能参加本次会议,均委托马野驰独立董事行使表决权。公司董事张丕杰先生、张
志新先生、周晓峰先生、王振勃先生、甘先国先生、马野驰先生均现场参加了本次
会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、 关于审议公司2019年投资预算报告的议案
    公司依据发展规划和内外部市场分析,并结合经营实际,编制了公司2019年投
资预算报告。2019年投资预算总额预计为31,613万元。
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    特别提示:上述投资预算为公司2019年度经营计划的内部管理控制指标,能否
按期实施完成还受汽车行业的发展趋势和市场状况变化等多种因素的影响,存在不
确定性,请投资者注意。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    二、 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
    公司与关联方一汽集团及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、
金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时,公司还与公司部分下属子公司发生
采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司
维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利
益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依
据遵照公正、公平、公开原则。
    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司2019年度
日常关联交易进行预计,具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《
大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(
编号:2018-56)。
    独立董事就此议案发表了事前认可意见和独立意见。
    表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权;关联董事张丕杰先生、王振勃先生、
张志新先生回避了表决;
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投
资(天津)有限公司需回避表决。
    3
    三、 关于2018年资产处置的议案
    为了提高资产使用效率,清理非经营性房产,2018年内公司新增如下资产处置
计划:
    资产名称:综合楼
    投入使用时间:1995年4月
    建筑面积:206.53平方米
    资产状态:闲置
    规划用途:办公
    坐落位置:福镇街(泵业分公司原址西侧)
    资产原值:155,400.01元
    资产净值:39,294.16元
    拟出售价格:以实际评估结果为准
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    四、 关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》
的议案
    为加强董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票及持股变动管理,根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管
理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事
、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的相关规定,结合本公司实际情况,特制定本制度。《董
    4
    事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度》全文详见深交所网
站及巨潮资讯网。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    五、 关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案
    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等综合因素影响,经过审慎评估后,公司决
定终止实施2018年限制性股票激励计划,与之相关的《富奥汽车零部件股份有限公
司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》《富奥汽车零部件股份有限公司2018
年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》《富奥汽车零部件股份有限公司2018年
限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件一并终止。独立董事就此议案
发表独立意见。
    具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯
网上刊登的《关于终止2018年限制性股票激励计划的公告》(编号:2018-57)。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    六、 关于修改《公司章程》的议案
    公司2017年度权益分派方案已于2018年6月28日召开的2017年年度股东大会审议
通过。公司以2017年末总股本1,293,251,508股为基数,向全体股东每10股派发现
金红利2.00元(含税)、每10股送4股(含税),本次派发现金股利258,650,301.60
元,派发红股数517,300,603.20股,共计775,950,904.80元,剩余未分配利润2,59
4,149,816.29元,结转下一年度分配。本次转增完成后,公司总股本将增加至1,81
0,552,111股。上述利润分配方案已于2018年
    5
    7月26日实施完成,公司总股份由1,293,251,508股变更为1,810,552,111股,注
册资本由1,293,251,508元变更为1,810,552,111元。
    2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华人民
共和国公司法》有关回购股份的修改决定。
    鉴于上述总股本、注册资本变动及《中华人民共和国公司法》修改决定并结合
公司实际情况,对现行《公司章程》中的相关条款拟修改,具体如下:
    序号
    原条款
    修订后条款
    1.
    第六条 公司注册资本为人民币1,293,251,508元。
    第六条 公司注册资本为人民币1,810,552,111元。
    2.
    第二十一条 公司股份总数为1,293,251,508股,均为普通股。
    第二十一条 公司股份总数为1,810,552,111股,均为普通股。
    3.
    第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份的。除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    第二十五条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程
的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
    (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
    (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购其
股份;
    (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;
    (六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。
    除上述情形外,公司不进行买卖本公司股份的活动。
    4.
    第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方
    第二十六条 公司收购本公司股份,可以选择下列方式之一进行:
    (一)证券交易所集中竞价交易方式;
    (二)要约方式;
    (三)中国证监会认可的其他方
    6
    式。
    式。
    公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
    5.
    第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项至第(三)项的原因收购本公
司股份的,应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后,属
于第(一)项情形的,应当自收购之日起10日内注销;属于第(二)项、第(四)
项情形的,应当在6个月内转让或者注销。
    公司依照第二十五条第(三)项规定收购的本公司股份,将不超过本公司已发
行股份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出;所收购股份应当1
年内转让给职工。
    第二十七条 公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收购
本公司股份的,应当经股东大会决议;公司因本章程第二十五条第(三)项、第(
五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的,应当经三分之二以上董事出席
的董事会会议决议。
    公司依照本章程第二十五条规定收购本公司股份后,属于第(一)项情形的,
应当自收购之日起十日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,应当在六个
月内转让或者注销;属于第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,公司合计
持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十,并应当在三年内
转让或者注销。
    6.
    第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ……
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使
。
    第四十二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ……
    (十六)审议公司因本章程第二十五条第(一)项、第(二)项规定的情形收
购本公司股份的回购方案;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的
其他事项。
    上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使
。
    7.
    第一百一十条 董事会行使下列职权:
    第一百一十条 董事会行使下列职权:
    7
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    ……
    (十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    (一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;
    ……
    (十六)决定公司因本章程第二十五条第(三)项、第(五)项、第(六)项
规定的情形收购本公司股份事项;
    (十七)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
    8.
    第一百二十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议
,必须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    第一百二十一条 除本章程另有规定外,董事会会议应有过半数的董事出席方可
举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。
    董事会决议的表决,实行一人一票。
    9.
    第二百零九条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数;“不满
”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。
    第二百零九条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”、“不得超过”,都
含本数;“不满”、“以外”、“低于”、“多于”、“超过”不含本数。
    提请股东大会授权董事会办理与修改《公司章程》相关的工商变更备案手续。


    经修订的《公司章程》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。
    七、 关于修改《股东大会议事规则》的议案
    根据2018年10月26日,第十三届全国人大常委会第六次会议表决通过了《中华
人民共和国公司法》有关股份回购的修改决定,对现行《富奥汽车零部件股份有限
公司股东大会议事规则》中的相关条款拟修改,具体如下:
    序号
    原条款
    修订后条款
    1.
    第十三条股东大会职权
    第十三条 股东大会职权
    8
    股东大会依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ……
    (十六)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。
    股东大会依法行使下列职权:
    (一)决定公司的经营方针和投资计划;
    ……
    (十六)审议公司因《公司章程》第二十五条第(一)项、第(二)项规定的
情形收购本公司股份的回购方案;
    (十七)审议法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会
决定的其他事项。
    经修订的《股东大会议事规则》全文详见深交所网站及巨潮资讯网。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚须提请股东大会以特别决议审议批准。
    八、 关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案
    公司于2018年4月24日召开了第八届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于
审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》,于2018年6月7日召开了第八届董事会
第三十八次会议,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理利润分配相关事
宜的议案》,并于2018年6月28日召开了2017年年度股东大会,审议通过了《关于
审议<公司2017年度利润分配预案>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理
利润分配相关事宜的议案》。
    公司以2017年末总股本1,293,251,508股为基数,向全体股东每10股派发现金红
利2.00元(含税)、每10股送4股(含税),本次派发现金股利258,650,301.60元
,派发红股数517,300,603.20股,共计775,950,904.80元,剩余未分配利润2,594,1
49,816.29元,结转下一年度分配。2018年7月26日 ,公司已于中国证券登记结算
有限责任公司办理完毕分红配股登记事宜,公司总股份由1,293,251,508股登记变更
为1,810,552,111股,注册资本由
    9
    1,293,251,508元变更为1,810,552,111元。同时拟对《公司章程》进行修订,
即第六条由“公司注册资本为人民币1,293,251,508元”变更为“公司注册资本为人
民币1,810,552,111元”;第二十一条由“公司股份总数为1,293,251,508股,均为
普通股”变更为“公司股份总数为1,810,552,111股,均为普通股”。
    为具体实施2017年利润分配后续工商变更登记事宜,公司董事会提请股东大会
授权董事会办理注册资本变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    本议案尚须提请股东大会审议批准。
    九、 关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案
    公司拟于2019年1月8日在长春市汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
召开公司2019年第一次临时股东大会。该次股东大会拟审议如下议案:
    1. 《关于审议公司2019年投资预算报告的议案》;
    2. 《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》;
    3. 《关于2018年资产处置的议案》;
    4. 《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的
议案》;
    5. 《关于修改<公司章程>的议案》;
    6. 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
    7. 《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》。
    10
    表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权;
    表决结果:通过。
    备查文件:
    1.经董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    2.独立董事关于本次董事会决议的事先认可意见及独立意见。
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-24](000030)富奥股份:关于终止2018年限制性股票激励计划的公告
    1
    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018-57
    富奥汽车零部件股份有限公司
    关于终止2018年限制性股票激励计划的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日召开第
九届董事会第五次会议,会议审议通过了《关于终止公司2018年限制性股票激励计
划的议案》,公司董事会决定终止实施2018年限制性股票激励计划。具体情况如下:
    一、 2018年限制性股票激励计划的决策程序
    2018年4月28日,公司第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第二十三次
会议分别审议通过了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励
计划(草案)>及其摘要的议案》及《关于制订<富奥汽车零部件股份有限公司2018年
限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司拟授予激励对象的限
制性股票数量不超过公司总股本4.74%,即6,135万股公司股票,涉及的标的股票种
类为人民币A股普通股,未超过公司股本总额的10%。
    2018年7月2日,公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议分别
审议通过了《关于<富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案
修订稿)>及其摘要的议案》等议案,对拟激励对象范围及数量进行了相应
    2
    调整。
    截止本公告日,2018年限制性股票激励计划尚未提交股东大会审议,公司也未
实施授予、登记等程序。
    二、 关于终止2018年限制性股票激励计划的情况说明
    鉴于当前宏观经济形势、市场环境等因素影响,经过审慎评估后,公司第九届
董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议分别审议通过了《关于终止公司2018
年限制性股票激励计划的议案》,决定终止实施2018年限制性股票激励计划,与之
相关的《富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)》
《富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要》《
富奥汽车零部件股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配
套文件一并终止。公司独立董事就此议案发表了独立意见。
    公司终止2018年限制性股票激励计划不违反《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件的规定。根据《上市公司股权激励管理办法》相关规定,公司董事会承诺自本次
终止2018年限制性股票激励计划的董事会决议公告之日起3个月内,不再审议股权激
励计划,相关法律法规变动除外。
    本次激励计划终止实施后,公司将继续通过优化薪酬体系、完善绩效考核制度
等方式来充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。公司将结合相关法律法规和自
身实际,继续研究推出其他有效的激励方式,以促进公司的长期持续、健康发展。
    三、 关于终止2018年限制性股票激励计划对公司的影响
    由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议,公司尚未完成权益授
出,激励对象未实际获得限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支付费用
,董事会终止本次激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形,不会对公司股
本结构、日常经营及财务情况产生影响,也不会影响公司中高层管理人员及核心骨
干员工的勤勉尽责。
    3
    四、 监事会意见
    经审核,监事会认为:公司决定终止实施2018年限制性股票激励计划,决策依
据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录3号:股权激励及员工持股计划》
等有关法律法规和规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
同时,由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议,公司尚未完成权益
授出,激励对象未实际获得限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支付费
用,不存在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形。因此,监事会同意
公司终止实施2018年限制性股票激励计划。
    五、 独立董事意见
    经审核,我们认为:公司推出2018年限制性股票激励计划的主要目的是通过本
次限制性股票激励计划充分调动公司核心人员的积极性,将股东利益、公司利益和
员工利益紧密结合在一起,确保公司未来发展规划和经营目标的实现。但鉴于当前
宏观经济形势、市场环境等因素影响,继续推进和实施将影响预期效果。
    同时,由于2018年限制性股票激励计划尚未通过股东大会审议,公司尚未完成
权益授出,激励对象未实际获得限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支
付费用,本次终止不会对公司日常经营业绩产生重大影响,不存在损害公司全体股
东利益的情形。公司终止2018年限制性股票激励计划,符合相关法律、法规及《富
奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    综上所述,我们一致同意公司终止实施2018年限制性股票激励计划,相关配套
文件一并终止。
    六、 法律意见书
    北京市金杜律师事务所认为:截至法律意见书出具日,公司已经履行了现阶段
终止本计划的必要法定程序。本次终止符合《中华人民共和国公司法》《上市公司
股权激励管理办法》及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》等有关规定,不存在
明显损害上市公司及全体股东利益的情形。公司尚需按照《上市公司股权激励管理
办法》的相关规定就本次终止及时履行信息披露义务。
    4
    备查文件
    1.公司第九届董事会第五次会议决议;
    2.公司第九届监事会第五次会议决议;
    3.公司独立董事关于相关事项的独立意见;
    4.北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司终止2018年限制性
股票激励计划之法律意见书。
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-24](000030)富奥股份:关于预计公司2019年度日常关联交易的公告
    1
    股票代码: 000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B
    公告编号: 2018-56
    富奥汽车零部件股份有限公司
    关于预计公司2019年度日常关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    1.2019年度内,公司将与关联方中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团
”)及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、金融存贷款服务等类型
的日常关联交易。同时,公司还将与公司部分下属子公司发生采购、销售商品等类
型的日常关联交易。
    2.公司于2018年12月21日召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于预计
公司2019年度日常关联交易的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)的
有关规定,在此项议案进行表决时,关联董事张丕杰先生、王振勃先生、张志新先
生回避了表决,非关联董事表决通过了该议案。
    3.上述关联交易尚需获得公司股东大会的批准。在股东大会审议时,公司关联
股东一汽股权投资(天津)有限公司需回避表决。
    2
    (二)2019年预计关联交易类别和金额
    单位:万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    关联交易定价原则
    合同签订金额或预计金额
    截至披露日已发生金额
    上年发额(2018年预计)
    向关联人采购商品/接收劳务
    蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
    协作件等
    市场定价
    8,952
    -
    5,351
    一汽解放汽车有限公司
    协作件等
    市场定价
    6,671
    -
    1,225
    长春富奥东睦粉末冶金有限公司
    协作件等
    市场定价
    4,364
    -
    3,258
    大众一汽平台零部件有限公司
    协作件等
    市场定价
    3,303
    -
    5,151
    中国第一汽车股份有限公司
    协作件、动能等
    市场定价
    1,997
    -
    2,053
    采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司
    协作件等
    市场定价
    1,793
    -
    385
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    协作件等
    市场定价
    1,439
    -
    29
    启明信息技术股份有限公司
    网络服务、设备等
    市场定价
    841
    -
    475
    其他关联人小计
    协作件、保险服务等
    市场定价
    6,013
    -
    1,062
    合计
    35,373
    -
    18,989
    向关联人销售商品/提供劳务
    中国第一汽车股份有限公司
    零部件等
    市场定价
    37,663
    -
    6,757
    一汽吉林汽车有限公司
    零部件等
    市场定价
    36,694
    -
    6,016
    一汽-大众汽车有限公司
    零部件等
    市场定价
    318,868
    -
    168,267
    一汽解放汽车有限公司
    零部件等
    市场定价
    313,069
    -
    240,444
    一汽轿车股份有限公司
    零部件等
    市场定价
    134,624
    -
    78,144
    大众一汽平台零部件有限公司
    零部件、劳务等
    市场定价
    67,246
    -
    68,931
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    零部件、劳务等
    市场定价
    17,819
    -
    8,745
    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    零部件等
    市场定价
    2,406
    -
    676
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    零部件等
    市场定价
    1,471
    -
    1,743
    蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
    零部件、劳务等
    市场定价
    1,432
    -
    692
    中国第一汽车集团进出口有限公司
    零部件等
    市场定价
    1,174
    -
    548
    采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司
    零部件、劳务等
    市场定价
    1,102
    -
    468
    其他关联人小计
    零部件、劳务等
    市场定价
    10,059
    -
    2,914
    合计
    943,627
    -
    584,345
    出租资产
    大众一汽平台零部件有限公司
    租赁服务
    市场定价
    915
    -
    759
    3
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    租赁服务
    市场定价
    242
    -
    203
    其他关联人小计
    租赁服务
    市场定价
    200
    -
    167
    合计
    1,357
    -
    1,130
    收取商标权使用费
    长春富奥石川岛增压器有限公司
    商标权使用费
    协议定价
    1,000
    -
    0
    天合富奥商用车转向器(长春)有限公司
    商标权使用费
    协议定价
    335
    -
    200
    合计
    1,335
    -
    200
    存款余额
    一汽财务有限公司
    存款余额
    40,000
    -
    40,000
    贷款余额
    一汽财务有限公司
    贷款余额
    20,000
    -
    2,100
    委托贷款
    一汽财务有限公司
    委托贷款
    12,000
    -
    12,000
    利息收入
    一汽财务有限公司
    利息收入
    702
    -
    614
    利息支出
    一汽财务有限公司
    利息支出
    458
    -
    41
    备注:按照《深交所上市规则》关于应披露交易的规定,公司2019年日常关联
交易的审议需在2018年12月进行,因此对2018年度日常关联交易披露数据为预计数
,将与2018年审计报告实际发生金额存在差异,特此说明。
    (三)2018年日常关联交易预计发生情况
    单位:万元
    关联交易类别
    关联人
    关联交易内容
    预计发生金额
    披露金额
    预计发生额占同类业务比例(%)
    预计发生额与披露金额差异(%)
    披露日期及索引
    向关联人 采购商品/ 接收劳务
    蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
    协作件等
    5,351
    8,250
    29%
    -35%
    公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露《关于预计公司2018年度日常关联交易
的公告》(公告编号2018-09)、公司于2018年10月17日在巨潮资讯网披露《2018
年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46
    大众一汽平台零部件有限公司
    协作件等
    5,151
    5,543
    27%
    -7%
    长春富奥东睦粉末冶金有限公司
    协作件等
    3,258
    4,649
    17%
    -30%
    中国第一汽车股份有限公司
    协作件、动能等
    2,053
    4,265
    11%
    -52%
    一汽解放汽车有限公司
    协作件等
    1,225
    1,825
    7%
    -33%
    启明信息技术股份有限公司
    网络服务、设备等
    475
    800
    3%
    -41%
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    协作件等
    29
    710
    0%
    -96%
    其他关联人小计
    协作件、保险服务等
    1,447
    2,107
    6%
    -43%
    合计
    18,989
    28,149
    100%
    -33%
    向关联人
    一汽解放汽车有限公司
    零部件等
    240,444
    267,134
    41%
    -10%
    4
    销售商品/ 提供劳务
    一汽-大众汽车有限公司
    零部件等
    168,267
    168,806
    29%
    0%
    公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露《关于预计公司2018年度日常关联交易
的公告》(公告编号2018-09)、公司于2018年10月17日在巨潮资讯网披露《2018
年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46
    一汽轿车股份有限公司
    零部件等
    78,144
    99,987
    13%
    -22%
    大众一汽平台零部件有限公司
    零部件、劳务等
    68,931
    89,916
    12%
    -23%
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    零部件、劳务等
    8,745
    23,715
    2%
    -63%
    中国第一汽车股份有限公司
    零部件等
    6,757
    7,559
    1%
    -11%
    一汽吉林汽车有限公司
    零部件等
    6,016
    13,330
    1%
    -55%
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    零部件等
    1,743
    4,230
    0%
    -59%
    蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
    零部件、劳务等
    692
    1,126
    0%
    -39%
    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    零部件等
    676
    4,765
    0%
    -86%
    中国第一汽车集团进出口有限公司
    零部件等
    548
    1,274
    0%
    -57%
    长春富奥万安制动控制系统有限公司
    零部件等
    485
    1,323
    0%
    -63%
    采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司
    零部件、劳务等
    468
    1,262
    0%
    -63%
    长春富奥石川岛增压器有限公司
    零部件、劳务等
    11
    5,552
    0%
    -100%
    其他关联人小计
    零部件、劳务等
    2,418
    3,154
    0%
    -81%
    合计
    584,345
    693,133
    100%
    -16%
    出租资产
    大众一汽平台零部件有限公司
    租赁服务
    759
    869
    67%
    -13%
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    租赁服务
    203
    230
    18%
    -12%
    5
    长春富奥万安制动控制系统有限公司
    租赁服务
    149
    157
    13%
    -5%
    公司于2018年4月26日在巨潮资讯网披露《关于预计公司2018年度日常关联交易
的公告》(公告编号2018-09)、公司于2018年10月17日在巨潮资讯网披露《2018
年度新增日常关联交易预计的公告》(2018-46
    其他关联人小计
    租赁服务
    18
    139
    2%
    -87%
    合计
    1,130
    1,395
    100%
    -19%
    收取商标 权使用费
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    商标权使用费
    1,154
    6,130
    85%
    -81%
    天合富奥商用车转向器(长春)有限公司
    商标权使用费
    200
    304
    15%
    -34%
    合计
    1,355
    6,434
    100%
    -79%
    存款余额
    一汽财务有限公司
    存款余额
    40,000
    40,000
    100%
    0%
    贷款余额
    一汽财务有限公司
    贷款余额
    2,100
    20,000
    100%
    -90%
    委托贷款
    一汽财务有限公司
    委托贷款
    12,000
    12,000
    100%
    0%
    利息收入
    一汽财务有限公司
    利息收入
    614
    1,053
    100%
    -42%
    利息支出
    一汽财务有限公司
    利息支出
    41
    435
    100%
    -91%
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司2018年日常关联交易中存在单项关联交易实际发生金额低于预计金额20%以
上的情况,主要受市场需求波动等因素影响。上述关联交易符合相关法律法规及制
度的规定,双方的交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行,交易价格是公
允的,没有损害公司和股东的利益。
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明
    公司2018年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但存在与关联方在采购
、销售、劳务等单项业务交易额低于预计交易额20%的情况,是公司根据市场和自身
情况,结合生产安排的及时调整,符合公司实际生产经营的需要;公司日常关联交
易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则,不存在损害上市公司和股东利
益的情形。
    二、关联人介绍和关联关系
    序号
    关联人
    关联人情况
    1
    一汽解放汽车有限公司
    法定代表人:董春波
    注册资本:798,500万元
    注册地址:长春东风大街76号
    主营业务:生产和销售中重型载重车、整车、汽车总成及零部件、机械加工、
仓储物流、汽车修理。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联人符
合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    6
    2
    一汽-大众汽车有限公司
    法定代表人:徐留平
    注册资本:781,200万元
    注册地址:吉林省长春市东风大街安庆路5号
    主营业务:生产德国大众A级系列和奥迪C/D级系列轿车、奥迪V6系列发动机及
其总成、零部件、销售自产产品、提供售后服务。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司控股的中外合资公司,该关
联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    3
    一汽轿车股份有限公司
    法定代表人:王国强
    注册资本:162,750万元
    注册地址:高新区蔚山路4888号
    主营业务:开发、制造、销售轿车、旅行车及其配件,修理汽车,加工非标设备,
机械配件,机电产品(不含小轿车)销售;
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东控股的上市公司,该关联人符合《
股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产1,853,795万元,净资产799,339万元
,营业收入2,790,221万元,净利润31,790万元。
    4
    一汽吉林汽车有限公司
    法定代表人:王国强
    注册资本:157,982万元
    注册地址:吉林市高新区东山街2888号
    主营业务:轻、微型汽车及其配件的制造、销售;汽车维修。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联人符
合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产378,321万元,净资产128,575万元,
营业收入484,587万元,净利润-91,618万元。
    5
    天津一汽夏利汽车股份有限公司
    法定代表人:王国强
    注册资本:159,517.40万元
    注册地址:天津市西青区京福公路578号
    主营业务:生产及销售“夏利、威乐、威姿、威志牌”系列经济型轿车,CA4GA
、CA3GA2系列发动机,5T063、5T065系列变速器及相关产品的开发设计。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联人符
合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产490,030万元,净资产8,831万元,营
业收入145,137万元,净利润-163,986万元。
    6
    中国第一汽车集团进出口有限公司
    法定代表人:秦焕明
    注册资本:5,825万元
    注册地址:吉林省长春市东风大街3025号
    主营业务:承包本行业境外工程和境内国际招标工程;上述境外工程所需的设
备、材料出口;经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联人符
合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    7
    中国第一汽车股份有限公司
    法定代表人:徐留平
    注册资本:7,800,000万元
    注册地址:长春市西新经济技术开发区东风大街2259号
    7
    主营业务:汽车制造及再制造,新能源汽车制造;金属铸锻、模具加工;工程
技术研究与试验;专业技术服务;计算机及软件服务;火力发电及电力供应;热力
生产和供应;水和燃气供应;道路货物运输;仓储业;机械设备、五金交电、电子
产品及车用材料销售;机械设备租赁;广告设计制作发布;商务服务;劳务服务;
汽车及二手车销售(法律法规禁止的不得经营;法律法规规定应取得前置审批的未
获批准前不得经营)。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司,该关联人符合《股
票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    8
    启明信息技术股份有限公司
    法定代表人:吴建会
    注册资本:40,855万元
    注册地址:长春净月高新技术产业开发区百合街1009号
    主营业务:从事汽车业管理软件与汽车电子产品研发、制造及服务。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东的下属子公司,该关联人符合《股
票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    9
    长春一汽富维汽车零部件股份有限公司
    法定代表人:张丕杰
    注册资本:42,305万元
    注册地址:吉林省长春市汽车产业开发区东风南街1399号
    主营业务:汽车改装(除小轿车、轻型车)、制造汽车零部件;经销汽车配件
、汽车、小轿车;仓储、劳务、设备及场地租赁;技术服务;汽车保险杠、相关汽
车零部件及塑料制品的开发、制造、售后服务;汽车保险杠蒙皮、保险杠总成、门
槛总成、前围模块总成、防擦条、格栅总成及扰流板的开发、制造和销售;开发、
制造、销售汽车的电镀、喷涂、披覆、注塑及表面处理类零件总成;设计、测试、
开发、生产和销售各类车灯以及安装车灯的电子器件,出口销售相关产品,进口用
于生产上述产品的设备、模具、材料、零部件、技术和专利;企业管理服务、汽车
配件技术研发服务。
    关联关系:该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的上市公司
,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产883,938万元,净资产516,905万元,
营业收入1,273,278万元,净利润58,083万元。
    10
    一汽财务有限公司
    法定代表人:滕铁骑
    注册资本:160,000万元
    注册地址:长春市净月经济开发区生态大街3688号
    主营业务:办理中国第一汽车集团公司内部金融业务及中国人民银行批准的业
务。
    关联关系:该公司为本公司持股5%以上股东子公司的下属子公司,该关联人符
合《股票上市规则》第10.1.3条第四款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产9,996,093万元,净资产817,533万元
,营业收入505,528万元,净利润169,004万元。
    11
    长春富奥东睦粉末冶金有限公司
    法定代表人:曹阳
    注册资本:2,800万元
    注册地址:高新区越达路超达双德工业园9号厂房(住所期限至2018年5月1日止
)
    8
    主营业务:机电产品零部件及模具生产,新金属材料制品的研究、开发。
    关联关系:该公司为本公司联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产5,640万元,净资产4,543万元,营业
收入8,559万元,净利润1,084万元。
    12
    采埃孚富奥底盘技术(长春)有限公司
    法定代表人:祖学忠
    注册资本:17,449万元
    注册地址:长春市经济技术开发区东南湖大路5000号
    主营业务:开发、生产、检测、装配汽车底盘系统及部件、悬架系统及部件、
转向系统及部件
    关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产126,036万元,净资产43,280万元,营
业收入424,388万元,净利润15,602万元。
    13
    天合富奥汽车安全系统[长春]有限公司
    法定代表人:王晓平
    注册资本:10,400万元
    注册地址:高新开发区硅谷大街4579号
    主营业务:开发、生产汽车底盘系统及相关零部件、制动系统及相关零部件、
设计、开发、制造汽车气囊系统,座椅安全带和方向盘及其零部件。
    关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产255,840万元,净资产105,736万元,
营业收入767,212万元,净利润27,966万元。
    14
    大众一汽平台零部件有限公司
    法定代表人:穆乐岳
    注册资本:47,600万元
    注册地址:高新开发区光谷大街3999号
    主营业务:研制、开发、生产汽车平台零部件。
    关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产295,555万元,净资产98,853万元,营
业收入858,102万元,净利润15,136万元。
    15
    天合富奥商用车转向器(长春)有限公司
    法定代表人:王晓平
    注册资本:13,300万元
    注册地址:长春经济开发区东南湖大路4789号
    主营业务:商用车动力转向器产品的应用设计、制造、装配及售后服务。
    关联关系:该公司为本公司合营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产41,286万元,净资产19,157万元,营
业收入35,781万元,净利润5,822万元。
    16
    蒂森克虏伯富奥辽阳弹簧有限公司
    法定代表人:甘先国
    注册资本:2127.77万美元
    注册地址:辽阳市繁荣路中段
    主营业务:生产、销售、加工汽车悬架圆簧、扭杆、稳定杆及研发技术服务。


    9
    关联关系:该公司为本公司联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产85,628万元,净资产45,190万元,营
业收入80,666万元,净利润2,737万元。
    17
    长春富奥石川岛增压器有限公司
    法定代表人: 野角忠司
    注册资本:15,830万元
    注册地址: 长春经济技术开发区洋浦大街3377号
    主营业务: 开发、制造汽车内燃机用涡轮增压器及相关产品。
    关联关系:该公司为本公司联营公司,该关联人符合《股票上市规则》第10.1.
3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产171,664万元,净资产31,451万元,营
业收入254,558万元,净利润21,644万元。
    关联关系:该公司为本公司的关联自然人担任董事、高级管理人员的公司,该
关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。
    财务数据:截止2017年末,该公司总资产485,418万元,净资产226,920万元,营
业收入525,348万元,净利润54,697万元。
    关联人履约能力分析:以上关联人与公司具有长期的协作配套关系,有较强的
履约能力,基本上不会形成本公司的坏账损失。
    关联方不是失信被执行人。
    三、关联交易主要内容
    1.关联交易的定价依据和定价方法
    上述日常关联交易的定价依据公开及市场公允原则。
    上述日常关联交易的定价方法主要为遵循市场价格;如果没有市场价格,按照
成本加成定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价
定价。
    2.关联交易协议签署情况
    2012年2月8日,公司与一汽集团签署了附生效条件的《关联采购框架协议》、
《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》;同日,公司与一汽财务有限公司
签署了附生效条件的《金融服务框架协议》。该等协议已经2012年3月12日公司2012
年第一次临时股东大会审议通过,并于交割日起生效,有效期为三年,有效期届满
后,双方对协议项下的条款均无异议,该协议将自动延长。2013
    10
    年4月,公司与一汽财务有限公司对《金融服务框架协议》进行了修订,该事项
已经公司第八届董事会第二次会议、2013年第四次临时股东大会审议通过。2017年
4月,公司召开第八届董事会第二十八次会议,审议通过《关于审议公司与中国第
一汽车集团公司签署的<关联采购框架协议>等的议案》,公司与一汽车集团公司签
署的《关联采购框架协议》、《关联销售框架协议》、《综合服务框架协议》仍处
于有效期,同时审议通过了《关于公司与一汽财务有限公司重新签署<金融服务框架
协议>的议案》,详情见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)刊登的《富奥汽车零部件股份有限公司董事会决议公告》(公告编号:2017- 07 )。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    上述日常关联交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生产经营之需要,
有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与关联方发生的日
常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正、公平、公开原则。
    五、独立董事意见
    1.独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可,同意提交董事会审议。
    2.独立董事发表了独立意见认为:该等日常关联交易的产生是基于公司及下属
子公司维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,交易定价政策和
定价依据遵照公正、公平、公开原则,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》等相关规定,符合公司和全体股东利益。公司董事会在审议日常关联交易
相关议案时,关联董事已回避表决,董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规
和《公司章程》的规定,同意公司2019年度日常关联交易预计。
    六、备查文件
    1.公司第九届董事会第五次会议决议;
    2.独立董事事前认可意见及独立董事意见;
    11
    3.深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-12-24](000030)富奥股份:监事会决议公告
    1
    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018–55
    富奥汽车零部件股份有限公司监事会决议公告
    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月21日(星期
五)以现场方式召开第九届监事会第五次会议。本次会议的会议通知及会议资料已
于2018年12月14日以电话、传真、电子邮件等方式发出。会议应出席监事3名,实际
出席监事3名,公司监事初加宁先生、赵立勋先生、宋子会先生以现场表决的方式
参加了本次会议。本次会议的通知及召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
    本次会议审议通过了以下议案:
    一、 关于预计公司2019年度日常关联交易的议案
    公司与关联方一汽集团及其下属企业发生原材料采购、产品销售、综合服务、
金融存贷款服务等类型的日常关联交易。同时,公司还与公司部分下属子公司发生
采购、销售商品等类型的日常关联交易。该等交易的产生是基于公司及下属子公司
维持正常生产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利
益。公司与关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证
券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依
据遵照公正、公平、公开原则。
    现根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求,对公司2019年度
日常关联交易进行预计,具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《
大公报》、巨潮资讯网上刊登的《关于预计公司2019年度日常关联交易的公告》(
编号:2018-56)。
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    2
    公司监事会审核后认为:该等交易的产生是基于公司及下属子公司维持正常生
产经营之需要,有助于公司市场的稳定与拓展,符合公司和全体股东利益。公司与
关联方发生的日常关联交易是在市场化运作方式下,严格遵循《深圳证券交易所主
板上市公司规范运作指引》等相关规定进行的,交易定价政策和定价依据遵照公正
、公平、公开原则。
    表决情况:2票同意,0票反对,0票弃权;关联监事初加宁先生回避了表决;
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。股东大会审议此议案时,关联股东一汽股权投
资(天津)有限公司需回避表决。
    二、 关于2018年资产处置的议案
    为了提高资产使用效率,清理非经营性房产,2018年内公司新增如下资产处置
计划:
    资产名称:综合楼
    投入使用时间:1995年4月
    建筑面积:206.53平方米
    资产状态:闲置
    规划用途:办公
    坐落位置:福镇街(泵业分公司原址西侧)
    资产原值:155,400.01元
    资产净值:39,294.16元
    拟出售价格:以实际评估结果为准
    监事会认为:公司本次资产处置符合公司资产的实际情况及相关政策的要求,
公司资产处置后,能够更加公允地反映公司的资产状况。
    表决情况:3票同意,0票反对,0票弃权;
    3
    表决结果:通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    三、 关于终止公司2018年限制性股票激励计划的议案`
    经审核,监事会认为:公司决定终止实施2018年限制性股票激励计划,决策依
据和决策程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《主板信息披露业务备忘录3号:股权激励及员工持股计划》
等有关法律法规和规范性文件以及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
    同时,由于本次激励计划尚未通过股东大会审议,公司尚未完成权益授出,激
励对象未实际获得限制性股票,因此本次终止事项不产生相关股份支付费用,不存
在损害公司全体股东利益和违反有关法律法规的情形。因此,监事会同意公司终止
实施2018年限制性股票激励计划。
    具体内容详见本决议公告日同日在《证券时报》和香港《大公报》、巨潮资讯
网上刊登的《关于终止2018年限制性股票激励计划的公告》(编号:2018-57)。
    表决结果:3票同意,0票反对,0弃权;
    表决结果:通过。
    备查文件
    经监事签字的监事会决议
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司监事会
    2018年12月21日

[2018-12-24](000030)富奥股份:关于控股子公司对外提供担保的公告
    1
    证券代码:000030、200030 证券简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018-59
    富奥汽车零部件股份有限公司
    关于控股子公司对外提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、担保情况概述
    1.担保情况
    富奥汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司富奥威泰克
汽车底盘系统有限公司(以下简称“富奥威泰克”,公司持股70%)持有富奥威泰克
汽车底盘系统成都有限公司(以下简称“富奥威泰克成都”)100%的股权,富奥威
泰克成都为富奥威泰克全资子公司。因业务和经营需要,富奥威泰克为富奥威泰克
成都向成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洛带支行申请的人民币贷款、银行承
兑汇票承兑等业务提供担保,担保的债权金额为6,000万人民币。
    2.担保审批情况
    根据深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第2号—交易和关联交易》的规
定,上市公司控股子公司对外担保,担保对象为上市公司合并报表范围内的控股子
公司的,上市公司控股子公司履行审议程序,上市公司履行信息披露义务。
    2
    2018年11月13日,富奥威泰克第一届董事会第六次会议审议通过《富奥威泰克
汽车底盘系统有限公司董事会同意保证担保决议》,经董事会全体董事一致通过。
    二、被担保人基本情况
    公司名称:富奥威泰克汽车底盘系统成都有限公司
    成立日期: 2017年11月08日
    注册资本:3,000万元
    注册地址: 四川省成都经济技术开发区(龙泉驿区)南二路268号4栋1-3层1号

    法定代表人:尹贵军
    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    经营范围:开发、制造、销售汽车底盘部件及车身结构件和相关产品以及为其
提供售后服务;货物及技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可
开展经营活动;未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)。
    股东构成:富奥威泰克汽车底盘系统有限公司持股100%
    主要财务指标情况:
    单位:元
    财务指标
    2018年9月30日
    2017年12月31日
    资产总额
    191,225,134.63
    162,428,532.68
    负债总额
    173,078,769.78
    132,320,631.48
    其中:流动负债
    172,843,831.61
    126,691,728.20
    非流动负债
    234,938.17
    5,628,903.28
    银行借款余额
    0.00
    0.00
    或有负债
    0.00
    0.00
    3
    净资产
    18,146,364.85
    30,107,901.20
    财务指标
    2018年9月30日
    2017年12月31日
    营业收入
    86,219,524.40
    14,740,964.99
    利润总额
    -12,038,964.15
    128,269.65
    净利润
    -12,014,752.06
    107,901.20
    富奥威泰克成都公司不是失信被执行人。
    三、担保的具体情况
    本次担保形式是保证担保,担保金额6,000万元。被保证的债权是指自2018年11
月16日至2019年11月15日期间,成都农村商业银行股份有限公司龙泉驿洛带支行为
富奥威泰克成都办理约定的各类业务,而实际形成的一系列债权。各类业务具体包
括(1)人民币贷款2,500万元整 (2)银行承兑汇票承兑敞口授信3,500万元整。
保证期间为自每笔借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日,公司及控股子公司的担保额度总金额为6,000万元,即本次
担保发生金额,占上市公司最近一期经审计净资产的1.04%。
    公司及控股子公司不存在逾期债务对应的担保余额、涉及诉讼的担保金额及因
被判决败诉而应承担的担保金额等。
    五、备查文件
    1.富奥威泰克汽车底盘系统有限公司第一届董事会第六次会议决议
    2.深交所要求的其他文件
    4
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年12月21日

[2018-11-07]富奥股份(000030):溢价转让股权,“一汽系”股东相继撤离亿安保险
    ▇中国证券报
  日前,北京产权交易所发布转让信息,富奥汽车零部件股份有限公司(简称“
富奥股份”)欲转让亿安保险经纪有限公司(简称“亿安保险”)15%的股权,转让
底价为382万元,此价格与去年相比上涨近5成。分析人士认为,导致中介牌照溢价
转让的原因是近两年保险牌照的审批收紧。资本竞逐保险中介牌照应谨慎,对保险
业了解不足而盲目进入,很难形成与原有业务的协同效应。
  牌照价格一年飙涨近五成
  这并非亿安保险股权首次被“一汽系”股东出手。去年10月,四家“一汽系”
股东集体挂牌转让亿安保险共计69%的股权。一汽财务、一汽轿车、长春一汽富维汽
车零部件股份有限公司和一汽资产经营管理有限公司四家股东分别转让34%、15%、
10%、10%的股权,转让底价为578万元、255万元、170万元、170万元。
  上述转让过后,亿安保险的股权结构发生了改变,剩余股东仅三家,持股比例
分别为上海大观置业有限公司持股69%,一汽财务有限公司持股16%,富奥汽车零部
件股份有限公司持股比例15%。
  同样为“一汽系”的富奥股份,则在今年4月的董事会决议中披露了出售亿安保
险股权的议案。富奥股份表示,为集中优势资源发展核心业务,增强公司竞争能力
,公司拟转让所持吉林亿安保险经纪有限责任公司15%的股权。一旦此次股权转让
完成,“一汽系”仅剩一汽财务持有亿安保险16%的股权。
  业内人士表示,亿安保险股权屡次被股东转手的背后,与近几年亿安保险盈利
连年下降有关。相关数据显示,截至2016年底,亿安保险营业收入为205万元,净利
润143万元;到了2017年底,营业收入下降为39万元,净利润为54万元。此次转让
信息中显示,其盈利能力在今年已经转为负,截至今年9月30日,公司营业收入为-6
1.79万元,净利润-66.99万元。
  值得注意的是,虽然亿安保险盈利能力连年下降,此次股权转让底价与去年的
底价相比,已经上升了近50%。富奥股份以382万元底价转让15%的股份,而去年一汽
轿车转让15%亿安保险的股份的底价为255万元。业内人士表示,近年监管趋严,保
险牌照审批收紧,资本绕道保险经纪牌照布局保险市场,导致了保险经纪牌照一再
升温。
  竞逐经纪牌照需谨慎
  保险经纪公司股权价格上涨,亿安保险并非孤例。今年10月,东吴保险经纪在
新三板挂牌一年之后,被大自然科技股份有限公司的全资子公司收购其64%的股权,
收购价格4038.61万元,而东吴保险经纪的全部净资产账面价值为1618.50万元。
  同样经营不善却被高价收购的还有鼎力保险经纪,其净利润在2016年和2017年
分别亏损388.7万元和694.6万元。今年10月17日,珍爱网以5036.5万元的价格收购
鼎力保险全部股权,而截至2018年4月30日,鼎力保险全部股东权益评估值为2320.2
9万元。
  一位保险经纪公司负责人表示,保险经纪公司股权高价转让,反映了资本布局
保险中介市场的意愿强烈。这一方面是因为保险牌照审批严格,资本寻求进入保险
行业所以绕道保险经纪,造成保险经纪牌照价格逐年上涨。另一方面表明资本看好
保险业,希望保险和自己原有业务形成协同效应,将消费场景与保险结合。同时,
该负责人提示,资本竞逐保险经纪牌照需要谨慎。对保险行业了解不足而盲目进入
,很难与原有优势结合,一旦经营不善还会成为股东的拖累,资本的冲击也更加考
验保险经纪公司的治理能力。
  

[2018-11-02](000030)富奥股份:2018年第三次临时股东大会决议公告
    股票代码:000030、200030 股票简称:富奥股份、富奥B
    公告编号:2018-53
    富奥汽车零部件股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、特别提示
    1、本次股东大会没有否决议案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    1、会议通知情况:本公司召开2018年第三次临时股东大会的通知刊登于2018年
10月17日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。(公告号 2018-48)
    2、召开时间:
    ⑴ 现场会议召开时间: 2018年11月1日(星期四)下午2:00
    ⑵ 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年
11月1日,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2018年10月31日下午3:00至2018年11月1日下午3:00。
    3、现场会议召开地点:长春汽车经济技术开发区东风南街777号公司会议室
    2
    4、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    5、召集人:董事会
    6、主持人:副董事长张志新先生
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、法规及《公司章程》的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东13人,代表股份1,232,245,254股,占上市公司总股
份的68.0591%。其中:通过现场投票的股东11人,代表股份1,232,206,814股,占
上市公司总股份的68.0570%。通过网络投票的股东2人,代表股份38,440股,占上
市公司总股份的0.0021%。
    2、外资股东的出席情况
    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000
%。
    3、中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东6人,代表股份35,487,971股,占上市公司总股份的
1.9601%。其中:通过现场投票的股东4人,代表股份35,449,531股,占上市公司
总股份的1.9579%。通过网络投票的股东2人,代表股份38,440股,占上市公司总股
份的0.0021%。
    4、外资股中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.0000
%。
    3
    5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜律师事务所律师出席或
列席了本次股东大会。
    四、议案审议和表决情况
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,本次股东
大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决,表决结果如下:
    议案1.00 关于新增2018年投资预算暨公司购买土地使用权的议案
    总表决情况:
    同意1,232,243,994股,占出席会议所有股东所持股份的99.9999%;反对1,260
股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%;弃权0股(其中,因未投票默认弃
权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意35,486,711股,占出席会议中小股东所持股份的99.9965%;反对1,260股
,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    4
    议案2.00 关于新增2018年日常关联交易预计的议案
    总表决情况:
    同意790,248,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.9998%;反对1,260股
,占出席会议所有股东所持股份的0.0002%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    外资股股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000%;反对0股,占出席会
议外资股股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占
出席会议外资股股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况:
    同意35,486,711股,占出席会议中小股东所持股份的99.9965%;反对1,260股
,占出席会议中小股东所持股份的0.0036%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0
股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    外资股中小股东的表决情况:
    同意0股,占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;反对0股,占出席
会议外资股中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股
),占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000%。
    表决结果:通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市金杜律师事务所律师现场见证,并出具了法律意见书,
认为:公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股
东大会决议合法、有效。
    5
    六、备查文件
    1. 富奥汽车零部件股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议;
    2. 《北京市金杜律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2018年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
    3. 深交所要求的其他文件。
    特此公告。
    富奥汽车零部件股份有限公司董事会
    2018年11月1日

[2018-10-30](000030)富奥股份:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.3651
    加权平均净资产收益率(%):11.23

    ★★机构调研
    调研时间:2016年09月13日
    调研公司:渤海证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,渤海证券股份有限公
司,渤海证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,渤海证券股份有限公司,东莞证
券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份有
限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东
莞证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份有限公司,东莞证券股份
有限公司,东莞证券股份有限公司,深圳中潮信基金管理有限公司,深圳中潮信基金
管理有限公司,深圳中潮信基金管理有限公司,深圳中潮信基金管理有限公司
    接待人:董事会秘书:黄薇,证券事务代表:杨时哲
    调研内容:1、问:节能膜项目进展如何?
   答:公司积极推动节能膜生产项目实施,成功研发出高端光控隔热窗膜、高阻高
透隔热窗膜、金属溅镀隔热窗膜、高端防爆隔热窗膜等各系列节能膜产品,红外线
、紫外线阻隔率等各项指标均达到先进水准,其中,高端光控隔热窗膜具有光致变
色功能,可根据太阳光强度自动调节可见光透过率和窗膜色相。目前公司正抓紧节
能膜生产项目的建设进度及市场拓展,设备进入调试后期阶段,项目已开展了客户
送样、销售渠道拓展等布局工作。
2、问: 节能膜项目的市场前景如何?
   答:公司节能膜项目主要产品为中高端节能膜,主要应用于汽车玻璃和建筑物玻
璃行业。从汽车行业来看,测算汽车玻璃用节能膜每年的市场需求将在1亿平方米
以上,其中,中高档节能膜每年的市场需求预计在3,000万平方米以上;从建筑行业
来看,全世界约1/3的玻璃在中国生产和消耗,预测节能膜市场需求规模为2,100万
平方米。除此之外,我国既有建筑95%以上是高耗能建筑,单位面积能耗为发达国
家的2-3倍,对既有建筑玻璃的改造更新也存在较大的市场空间。未来,随着我国建
筑节能领域相关法规的完善及国民环保意识的提高,建筑玻璃用节能膜市场前景广阔。
3、问:公司进入节能膜领域的优势?
   答:公司在纸制品包装材料业务方面积累了十多年涂布、复合、真空蒸镀等技术
工艺经验,在功能性薄膜业务上在国内率先掌握了磁控溅射卷绕镀膜技术工艺。而
节能膜主要生产工艺包括磁控溅射、涂布、复合等,整合了公司现有的技术资源,
在技术储备上有先发优势。
4、问:公司高阻隔膜产品开发进度如何?
   答:目前,公司高阻隔膜产品可应用于Qled量子点膜及Oled封装,目前处于客户
试样阶段,试样时间视下游客户的开发进度、市场情况而定。
5、问:纸包装材料业务整体发展情况?
   答:上半年,受烟草行业去库存影响,公司纸包装材料业务收入同比有所下滑,
随着下游库存的消耗,业务逐步恢复。公司继续加大社会产品包装市场的开拓,与
“蒙牛”等品牌包装客户的合作取得了一定成果。
6、问:铝箔业务整体发展情况?
   答:上半年,大宗商品铝价格逐步企稳回升,整体市场环境趋好,铝箔业务盈利
水平逐步恢复。公司积极拓展锂电池领域市场,持续推动电池箔、锂电池用软包装
箔、超级电容池箔的布局及创新,并在电池箔领域取得了突破,电池箔已进入“比
亚迪”等主流电池企业供应链。
7、问:公司为何看好功能性薄膜业务发展?
   答:公司通过成功开发、生产导电膜,已顺利切入功能性薄膜业务领域,其后开
发的智能窗膜用导电膜、节能膜等项目,均系在导电膜技术工艺基础上的延伸与创
新;此外,公司已投资的多台进口磁控溅射镀膜生产线,使公司具备大批量生产各
类功能性薄膜产品的产能优势。公司看好功能性薄膜业务的发展前景,随着未来产
品不断丰富,有望成为公司的增长点。
8、问:公司员工激励情况如何?
   答:公司面向董事、监事、高管和骨干员工推出的第一期员工持股计划已于今年
2月初实施完成,购买公司股票1010万股,占公司总股本的2.30%,均价为12.00元/
股。此外,为激励控股公司管理团队积极性,江苏中基管理层前期出资成立合伙公
司,以7991万元入股增资江苏中基,占江苏中基总股本8%,目前江苏中基已获准在
新三板挂牌,正在办理挂牌手续。


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-08-03 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:23.56 成交量:5969.00万股 成交金额:69283.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京金融大街证券营|12337.72      |--            |
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业|2904.41       |40.20         |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司上虞江扬路证券营业|1267.22       |402.08        |
|部                                    |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|998.85        |1032.32       |
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司天津育梁道证券|734.79        |7.67          |
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营|39.82         |4312.72       |
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券|998.85        |1032.32       |
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |10.22         |855.16        |
|东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业|2.41          |826.85        |
|部                                    |              |              |
|中信证券(浙江)有限责任公司乐清鸣阳路|8.34          |727.60        |
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-27|3.67  |650.00  |2385.50 |国泰君安证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司长春|              |
|          |      |        |        |临河街证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-08|9401.36   |73.20     |32.83   |0.84      |9434.19     |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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