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国药一致(000028)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈国药一致000028≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.02.18)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月25日
         2)02月01日(000028)国药一致:第八届董事会2019年第二次临时会议决议
           公告(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本42813万股为基数,每10股派3元 ;拟以总股本42813
           万股为基数,每10股派3元,股权登记日:2018-06-12;除权除息日:2018-06
           -13;红利发放日:2018-06-13;B股:预案公告日:2018-03-22;B股:股东大
           会审议日:2018-04-17;
机构调研:1)2017年04月21日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:92697.16万 同比增:15.42 营业收入:317.67亿 同比增:1.56
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.1650│  1.5000│  0.6800│  2.4700│  1.8760
每股净资产      │ 25.7312│ 23.1479│ 22.6318│ 21.9481│ 21.2772
每股资本公积金  │  9.3489│  7.4320│  7.4310│  7.4310│  7.3612
每股未分配利润  │ 14.8822│ 14.2160│ 13.7008│ 13.0171│ 12.4924
加权净资产收益率│  9.2100│  6.6400│  3.0700│ 11.9100│  9.1500
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  2.1652│  1.4989│  0.6837│  2.4707│  1.8759
每股净资产      │ 25.7312│ 23.1479│ 22.6318│ 21.9481│ 21.2772
每股资本公积金  │  9.3489│  7.4320│  7.4310│  7.4310│  7.3612
每股未分配利润  │ 14.8822│ 14.2160│ 13.7008│ 13.0171│ 12.4924
摊薄净资产收益率│  8.4146│  6.4754│  3.0212│ 11.2572│  8.8163
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A 股简称:国药一致 代码:000028 │总股本(万):42812.6983 │法人:林兆雄
B 股简称:一致B 代码:200028    │A 股  (万):30774.4355 │总经理:林兆雄
上市日期:1993-08-09 发行价:3.5│B 股  (万):5488.56    │行业:批发业
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):6549.7028
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:药品的研发、生产中西成药、中药
电话:0755-25875195 董秘:陈常兵│材、生物制品、生化药品、保健品、医疗器
                              │械的批发销售和连锁零售。
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    2.1650│    1.5000│    0.6800
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    2017年        │    2.4700│    1.8760│    1.3000│    0.6400
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    2016年        │    2.8000│    2.1490│    1.5580│    0.6000
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    2015年        │    2.2000│    1.5830│    1.0680│    0.5430
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    2014年        │    2.0000│    1.4970│    1.0730│    0.5820
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[2019-02-01](000028)国药一致:第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-07

    国药集团一致药业股份有限公司
    第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会2019年第二次临时会议于2019年1月24日以电话和电子邮件方
式发出通知和文件材料,会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。应参加会议
董事11名,实际参加表决董事11名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。本次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》。
    董事会同意选举马占军先生担任国药一致第八届董事会副董事长职务。
    表决结果:11 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年2月1日

[2019-01-25](000028)国药一致:2019年第一次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-07

    国药集团一致药业股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    本公司2019年第一次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。


    二、 会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月24日(星期四)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1
月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

    3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
    4、召集人:董事会
    2
    5、主持人:过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
    6、会议的出席情况
    (1)出席的总体情况
    股东及股东代理人58人、代表股份268,839,217 股、占本公司有表决权总股份6
2.7943%。其中,A股股东及股东代理人14人、代表股份248,817,058 股,占本公司
A股股东有表决权股份总数66.6638%;B股股东及股东代理人44人、代表股份20,022
,159 股,占本公司B股股东有表决权股份总数36.4798%。
    (2)出席现场会议的情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共53人,代表股份267,052,649股,占公司有
表决权总股份的62.3770%。
    (3)网络投票的情况
    通过网络投票的股东5人,代表股份1,786,568股,占公司有表决权总股份的0.4
173%。
    (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    三、 会议的表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的1/2以上通过,会议以普通决议通
过了提案1、2,具体表决情况如下:
    1、审议通过了《关于增补董事的议案》
    表决情况:
    3
    代表股份
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    268,839,217
    268,782,358
    99.9789%
    56,859
    0.0211%
    0
    0
    与会A股股东
    248,817,058
    248,812,558
    99.9982%
    4,500
    0.0018%
    0
    0
    与会B股股东
    20,022,159
    19,969,800
    99.7385%
    52,359
    0.2615%
    0
    0
    中小投资者
    28,839,226
    28,782,367
    99.8028%
    56,859
    0.1972%
    0
    0
    表决结果:马占军先生当选为公司第八届董事会董事。
    2、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
    表决情况:
    代表股份
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    268,839,217
    268,834,717
    99.9983%
    4,500
    0.0017%
    0
    0
    与会A股股东
    248,817,058
    248,812,558
    99.9982%
    4,500
    0.0018%
    0
    0
    与会B股股东
    20,022,159
    20,022,159
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0
    中小投资者
    28,839,226
    28,834,726
    99.9844%
    4,500
    0.0156%
    0
    0
    表决结果:苏薇薇女士当选为公司第八届董事会独立董事。
    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:何雪华、梁秀雯
    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出
席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议;
    2、国药集团一致药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    4
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年1月24日

[2019-01-18](000028)国药一致:第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-06

    国药集团一致药业股份有限公司
    第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年1月11日以电话和电子邮件方
式发出通知和文件材料,会议于2019年1月17日以通讯表决方式召开。应参加会议
董事9名,亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定。审议并通过了《关于増聘公司高级管理人员的议案》。
    董事会同意聘任刘天尧为公司副总经理。
    独立董事对聘任副总经理事项发表了独立意见(具体内容详见当日公告及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn)。
    表决结果:9票同意,0 票反对,0 票弃权。
    特此公告。
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年1月18日
    附:简历
    刘天尧先生,1979年出生,EMBA,政工师。2002年8月至2009年4月任中国医药
集团总公司人力资源部高级主管;2009年4月2017
    年5月先后任国药控股股份有限公司人力资源部副部长、人才发展部部长、人力
资源部部长、零售诊疗业务发展部部长;2013年12月至2016年7月兼任上海管理咨
询分公司总经理;2016年7月至2017年5月兼任国药控股医疗管理(上海)有限公司
总经理;2017年5月至今任国药控股股份有限公司人力资源总监兼人力资源部部长。
    刘天尧先生未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作
指引》第3.2.3 条所规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形,未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不是失信被执行人,不是失信责任
主体或失信惩戒对象,符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求
的任职条件。

[2019-01-16](000028)国药一致:公告
    关于实际控制人中国医药集团有限公司完成股权多元化改革的公告
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-05

    国药集团一致药业股份有限公司
    关于实际控制人中国医药集团有限公司
    完成股权多元化改革的公告
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    近日,本公司接到实际控制人中国医药集团有限公司(以下简称“国药集团”
)《关于完成股权多元化改革的告知函》,主要内容如下:
    根据党中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》(中发〔2015〕22
号)的有关要求,国药集团被国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院
国资委”)选定为中央企业股权多元化改革试点单位。国药集团由国有独资公司改
革为国务院国资委、国家开发投资集团有限公司及中国国新控股有限责任公司共同
持股的股权多元化有限责任公司。近日,国药集团已完成工商变更登记。
    改革完成后,国药集团继续作为国务院国资委履行出资人职责的中央企业,企
业党组织的领导关系保持不变。
    上述改革完成后,本公司控股股东及实际控制人未发生变更。
    特此公告。
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年1月16日

[2019-01-09](000028)国药一致:第八届董事会第九次会议决议公告
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-01

    国药集团一致药业股份有限公司
    第八届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第九次会议于2018年12月28日以电话和电子邮件方式发出通
知和文件材料,会议于2019年1月7日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,亲
自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
审议并通过了下列议案:
    一、审议通过了《关于增补董事的议案》
    经控股股东提名,公司董事会同意增补马占军先生为公司第八届董事会董事候
选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。公司独
立董事对该事项发表了同意的独立意见。马占军先生简历详见附件。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案尚须提交公司股东
大会表决通过。
    二、审议通过了《关于增补独立董事的议案》
    公司董事会同意提名苏薇薇女士为公司第八届董事会独立董事候选人,任期自
公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满日止。公司独立董事对该事
项发表了同意的独立意见。苏薇薇女士简历详见附件。
    按照《深圳证券交易所独立董事备案办法(2017年修订)》的规定,苏薇薇女
士书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格
证书。
    本议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后提交股东大会审议
。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。本议案尚须提交公司股东
大会表决通过。
    三、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn)
    特此公告。
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年1月9日
    附:第八届董事会董事候选人简历
    马占军先生,1960年生,药师,毕业于武汉化工学院,2000年12月至2003月12
月任武汉瑞普医药有限责任公司董事长,2004年1月至2005年04 月任国药集团医药
控股武汉有限公司总经理,2005年4月至2005年12月任国药控股湖北有限公司常务副
总经理,2006年1月至2014年12月任国药控股湖北有限公司总经理,2015年1
    月至2018年10月任国药控股湖北有限公司董事长,2018年11月起兼任国药控股
湖北有限公司副董事长。
    马占军先生现兼任公司控股股东下属子公司国药控股湖北有限公司副董事长,
其未持有公司股份,不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3
 条所规定的不得担任上市公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人,不是失信责任主体或失信惩戒对象
。符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定要求的任职条件。
    第八届董事会独立董事候选人简历
    苏薇薇女士,1959年出生,药学博士,中山大学生命科学学院教授、博士生导
师。1987年7月至2000年4月在广东药学院工作,历任助教、讲师、副教授、教授,2
000年5月至今任中山大学教授。
    苏薇薇女士多年来致力于创新药物的研究开发,已获化学一类新药临床批件2个
,中药五类新药临床批件1个,均具有自主知识产权。发表科研论文200余篇,其中
被SCI收录论文90篇;出版专著3部;获得中国发明专利授权55项、国际专利授权7
项。2008年获国家知识产权局、全国妇联、中国发明协会颁发的第四届新世纪巾帼
发明家评选优秀奖;2010年获中国发明协会颁发的第五届发明创业奖;2011年获中
国产学研合作创新奖;2013年获得中国专利奖优秀奖(排名第一); “一种化痰止咳
的药物及其生产方法”2016年12月获得国家知识产权局颁发的“第十八届中国专利优秀奖”。
    苏薇薇女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;没
有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有
明确结论的情况;没有与持有国药一致公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司
其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系;没有持有国药一致公司股份;不是
失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规
则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。按照《深圳证券交易所独立董事备
案办法(2017年修订)》的规定,苏薇薇女士书面承诺参加最近一次独立董事培训
并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

[2019-01-09](000028)国药一致:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2019-02


    国药集团一致药业股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2019年第一次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第九次会议审议通过了
《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定
。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2019年1月24日(星期四)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2019年1
月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24日下午15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一
种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
    6.会议的股权登记日:2019年1月18日。B股股东应在2019年1月15日(即B股股
东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2019年1月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.提交本次股东大会表决的提案
    序号 提案名称 是否需要特别决议通过 是否需要关联股东回避表决
    1
    关于增补董事的议案
    否
    否
    2
    关于增补独立董事的议案
    否
    否
    2.议案披露情况
    上述提案已经于2019年1月7日召开的公司第八届董事会第九次会议审议通过,
内容详见1月9日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网(www
.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于增补董事的议案
    √
    2.00
    关于增补独立董事的议案
    √
    四、现场会议登记等事项
    1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理
登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用电子邮件、信函、传真方式登记。
    2.登记时间:2019年1月23日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。
    3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6
楼)。
    4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照
、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权
    委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
、出席人身份证。
    5.会议联系方式:联系电话:0755-25875222;邮箱:gyyz0028@sinopharm.co
m;传真:0755-25195435;联系人:王先生。
    6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第九次会议关于召开2019年第一次临时股东大会的决议。

    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2019年1月9日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票
程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360028
    2、投票简称:一致投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年1月24日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月23日下午15:00至2019年1月24
日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    国药集团一致药业股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人出席2019年1月24日在深圳市福田区八卦四路15号一
致药业大厦5楼会议室召开的公司2019年第一次临时股东大会,并按下列授权代为行
使表决权。
    委托人姓名:
    委托人身份证号码:
    委托人持股种类:□ A 股□ B 股
    委托人证券帐户卡号码:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托人签名:
    委托书签发日期:年月日
    (注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书复印件有效。)
    本次股东大会提案表决意见
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目可以投票
    同意
    反对
    弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于增补董事的议案
    √
    2.00
    关于增补独立董事的议案
    √

[2018-11-27](000028)国药一致:2018年第三次临时股东大会决议公告
    1
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-49

    国药集团一致药业股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 重要提示
    本公司2018年第三次临时股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的事项。


    二、 会议召开和出席情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11
月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦五楼会议室。

    3、召开方式:现场投票结合网络投票表决的方式
    4、召集人:董事会
    2
    5、主持人:过半数董事共同推举林兆雄董事总经理主持
    6、会议的出席情况
    (1)出席的总体情况
    股东及股东代理人55人、代表股份266,258,619股、占本公司有表决权总股份62
.1915%。其中,A股股东及股东代理人14人、代表股份247,978,086 股,占本公司A
股股东有表决权股份总数66.4391%;B股股东及股东代理人41人、代表股份18,280,
533 股,占本公司B股股东有表决权股份总数33.3066%。
    (2)出席现场会议的情况
    出席现场会议的股东及股东代理人共50人,代表股份264,943,481 股,占公司
有表决权总股份的61.8843%。
    (3)网络投票的情况
    通过网络投票的股东5人,代表股份1,315,138股,占公司有表决权总股份的0.3
072%。
    (4)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
    三、 会议的表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的2/3以上通过,会议以特别决议通
过了提案1、2,具体表决情况如下:
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决情况:
    3
    代表股份
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    266,258,619
    266,258,619
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    与会A股股东
    247,978,086
    247,978,086
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    与会B股股东
    18,280,533
    18,280,533
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    中小投资者
    26,258,628
    26,258,628
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    表决结果:通过。
    2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况:
    代表股份
    同意(股)
    同意比例
    反对(股)
    反对比例
    弃权(股)
    弃权比例
    与会全体股东
    266,258,619
    266,258,619
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    与会A股股东
    247,978,086
    247,978,086
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    与会B股股东
    18,280,533
    18,280,533
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    中小投资者
    26,258,628
    26,258,628
    100.0000%
    0
    0
    0
    0
    表决结果:通过。
    四、 律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京德恒(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:何雪华、陈旭光
    3、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定,出
席会议的人员资格合法有效,表决程序合法有效,表决结果合法有效。
    五、 备查文件
    1、国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议;
    2、国药集团一致药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会法律意见书。
    特此公告。
    4
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2018年11月26日

[2018-11-10](000028)国药一致:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    证券代码:000028、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-48


    国药集团一致药业股份有限公司
    关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第三次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会。公司第八届董事会第八次会议审议通过了
《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的相关规定
。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年11月26日(星期一)下午14:30。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年11
月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月26日下午15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一
种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
    6.会议的股权登记日:2018年11月21日。B股股东应在2018年11月16日(即B股
股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2018年11月21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点:深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦5楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.提交本次股东大会表决的提案
    序号 提案名称 是否需要特别决议通过 是否需要关联股东回避表决
    1
    关于修订《公司章程》的议案
    是
    否
    2
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    是
    否
    2.议案披露情况
    上述提案已经2018年11月9日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过,内
容详见11月10日《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》及巨潮资讯网(ww
w.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注 该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √
    四、现场会议登记等事项
    1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理
登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用电子邮件、信函、传真方式登记。
    2.登记时间:2018年11月23日上午9:00至12:00,下午14:00至17:00。
    3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区八卦四路15号一致药业大厦6
楼)。
    4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照
、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权
    委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
、出席人身份证。
    5.会议联系方式:联系电话:0755-25875222;邮箱:gyyz0028@sinopharm.co
m;传真:0755-25195435;联系人:王先生。
    6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详
见附件一。
    六、备查文件
    1.公司第八届董事会第八次会议关于召开2018年第三次临时股东大会的决议。

    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2018年11月10日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可通过深圳证券交易
所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。网络投票
程序如下:
    一、网络投票的程序
    1、投票代码:360028
    2、投票简称:一致投票
    3、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2018年11月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年11月25日下午15:00至2018年11月2
6日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    国药集团一致药业股份有限公司
    2018年第三次临时股东大会授权委托书
    兹委托先生/女士代表本人出席2018年11月26日在深圳市福田区八卦四路15号一
致药业大厦5楼会议室召开的公司2018年第三次临时股东大会,并按下列授权代为
行使表决权。
    委托人姓名:
    委托人身份证号码:
    委托人持股种类:□ A 股□ B 股
    委托人证券帐户卡号码:
    委托人持股数:
    受托人姓名:
    受托人身份证号码:
    委托人签名:
    委托书签发日期:年月日
    (注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书复印件有效。)
    本次股东大会提案表决意见提案编码提案名称备注 该列打勾的栏目可以投票同
意 反对 弃权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于修订《公司章程》的议案
    √
    2.00
    关于修订《董事会议事规则》的议案
    √

[2018-11-10](000028)国药一致:第八届董事会第八次会议决议公告
    证券代码:000028 、200028 证券简称:国药一致、一致B 公告编号:2018-47

    国药集团一致药业股份有限公司
    第八届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    公司第八届董事会第八次会议于2018年10月29日以电话和电子邮件方式发出通
知和文件材料,会议于2018年11月9日以通讯表决方式召开。应参加会议董事9名,
亲自出席会议董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
审议并通过了下列议案:
    一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司工作安排,结合本公司实际,公司董事会同意增加两个董事席位(一
个董事席位,一个独立董事席位),并对现有的《公司章程》相关条款进行修订,
具体如下:
    修订前
    修订后
    第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股
东大会:(一)董事人数不足6人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认
为必要时; (五)监事会提议召开时;
    第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股
东大会:(一)董事人数不足8人时; (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3
时; (三)单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时; (四)董事会认
为必要时; (五)监事会提议召开时;
    (六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。(六)法律、行
政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。
    第一百〇九条 董事会由9名董事组成,设董事长1人,设副董事长1人。
    第一百〇九条 董事会由11名董事组成,设董事长1人,设副董事长1人。
    除上述修订条款外,其他条款内容不变。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会以特别
决议表决通过。(章程全文详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
)
    二、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据公司工作安排,结合本公司实际,公司董事会同意增加两个董事席位(一
个董事席位,一个独立董事席位),并对现有的《董事会议事规则》相关条款进行
修订,具体如下:
    修订前
    修订后
    第十三条 董事会由九名董事组成(含独立董事),设董事长一人,设副董事长一
人。
    第十三条 董事会由十一名董事组成(含独立董事),设董事长一人,设副董事长
一人。
    除上述修订条款外,其他条款内容不变。
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。本议案尚须提交公司股东大会以特别
决议表决通过。(规则全文详见当日公告及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn
)
    三、审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》
    表决结果: 9票同意,0 票反对,0 票弃权。(具体内容详见当日公告及巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn)
    特此公告。
    国药集团一致药业股份有限公司董事会
    2018年11月10日

[2018-10-27](000028)国药一致:2018年第三季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):2.165
    加权平均净资产收益率(%):9.21

    ★★机构调研
    调研时间:2017年04月21日
    调研公司:国海证券,广发证券,招商证券,太平洋证券,兴业证券,华泰证券,国泰
君安,东方证券,东兴证券,安信证券,华泰柏瑞基金,南方基金,鹏华基金,易方达基
金,招商基金,广发基金,国信证券,中银保诚,中信证券,广东新价值投资,招商局资本
,万杉资本,百毅资本,东方财智,崇智资产,中泰证券,易同投资,广东竣弘,徐星投资
,赛富投资,平安证券,摩根士丹利华鑫,广州基金,中科沃土基金,美银投资,翼虎投
资,西南证券,合心资本,智诚海威,丰岭资本
    接待人:董事、总经理:林兆雄,财务总监:魏平孝,副总经理、董事会秘书:陈常
兵
    调研内容:1、问:2016年度国大药房是否并入了公司合并报表范围?2016年国
大药房利润率改善的原因?
   答:公司重大资产重组后,根据会计准则,2016年度合并报表范围含国大药房1-
12月全年及工业1-10月份财务数据。国大药房利润改善主要是费用控制较好,其毛
利率处在平稳阶段,尚未大幅上升,主要是国大药房处方药业务、DTP业务占比上
升,影响了毛利率提升。公司对国大药房的管控目标是毛利率得以改善,费用得到
有效控制,净利率能得到好的表现。 
2、问:未来国大药房如何发展?如何提高国大药房毛利?
   答:零售业务是公司未来的发展重点。目前公司分销业务占三分之二,零售业务
占近三分之一。处方外流,降低药占比等政策推进均有利于零售发展,未来零售要
加快布点,一是建立省级平台,二是填补空白市场,三是加快整合,去年零售归属
于母公司净利润同比增长60%,其中整合也做了较大贡献。未来三年是零售高速发
展阶段,主要靠自开门店和外延并购。零售药店盈利跟规模、区域、市场资源有关
,去年资产重组完成后,公司对零售业务进行了整合,通过整合和资源配置,一定
程度上提升盈利水平,降低了费用,达到了提质增效的目的。2016年国大药房的应
收账款和资产质量在不断提升,此项工作还会继续推进。
3、问:公司如何看待处方外流?
   答:处方外流是长期趋势,公司为此已经提前在做布局,批零一体化战略,建立
省级平台,都是为了更好地承接这种态势,公司拥有多年的分销资源和经验,对医
院需求有较充分了解,在此方面具有优势。
4、问:国药一致批零一体化的协同效应体现在哪儿?
   答:一是在梳理品种上可以承接医保品种资源,同时兼顾零售品种资源,二是提
升议价能力,另一方面备受关注的两票制会使医药商业格局发生较大变化,公司原
来的分销主要做医院、商业、终端(含零售店等),两票制后公司的医院业务将进
一步拓展到社区、诊所和药店等,公司的经营模式随之也会做较大转变,将批零的
资源能够相互结合。
5、问:两广批发毛利情况?DTP药房是否全国布局?
   答:两广批发毛利率约在5-6%水平,广西稍高于广东,DTP药房毛利率约在8-9%
水平。两广DTP目前由国药一致管理,公司控股股东国药控股顺应市场变化,在全国
也有DTP布局。在公司重大资产重组中,国药控股也已就社会化零售药店业务出具
了避免同业竞争的承诺,同时在重组报告书中也已经披露。
6、问:国药一致2016年经营性现金流达到14亿元,应收账款大幅下降,未来对应收
账款的管控态度?
   答:公司从去年开始就在不断优化应收账款,财务费用率一直下降,目前仅为0.
25%左右,资金成本也低于银行基准利率,主要得益于近两年的提质增效,一方面
降低费用率,产品结构调整,提高了毛利率,另一方面盘活资金,采取了对相关业
务指标考核等举措,取得了一定成效,提升资金效率是公司持续最求的目标。
7、问:零售门店是否全部自身配送?
   答:国大药房拥有覆盖全国零售门店的物流配送体系,建立了包括上海全国物流
中心及二十多个省市级配送中心的物流配送网络,覆盖全国所有门店。
8、问:公司原披露的国际化进展如何?
   答:公司在重大资产重组期间,披露过公司实际控制人中国医药集团推进国际化
的事项,因2016年公司的重要任务是重大资产重组,该工作由集团在推进,目前公
司暂无此方面须披露的信息。
9、问:国企改革试点有无具体进展?
   答:国药一致作为中国医药集团下属企业被列为国企改革试点单位,2016年公司
控股股东国药控股已经在H股实施了股权激励,目前国药系下属的A股上市公司相关
改革尚处在酝酿阶段,公司暂无需要披露的信息。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-03-25 日跌幅偏离值达到7%
跌幅偏离值:-9.63 成交量:1130.00万股 成交金额:68533.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |6924.52       |--            |
|机构专用                              |4881.86       |--            |
|机构专用                              |3030.03       |--            |
|机构专用                              |3025.56       |--            |
|机构专用                              |3000.00       |--            |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |21328.48      |
|机构专用                              |--            |3969.04       |
|机构专用                              |--            |3739.11       |
|机构专用                              |--            |3006.94       |
|中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证|--            |2428.48       |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-10-10|43.80 |6.99    |306.16  |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-02-14|21086.58  |1287.67   |169.43  |0.36      |21256.01    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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