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深圳能源(000027)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈深圳能源000027≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.25)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年04月04日
         2)01月24日(000027)深圳能源:2018年年度业绩快报(详见后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本396449万股为基数,每10股派0.8元 ;股权登记日:20
           18-06-21;除权除息日:2018-06-22;红利发放日:2018-06-22;
●18-12-31 净利润:73068.00万 同比增:-2.49 营业收入:185.18亿 同比增:19.12
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  主要指标(元)  │18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │  0.1843│  0.1523│  0.1355│  0.0153│  0.1890
每股净资产      │  6.1000│  5.3190│  5.2911│  5.3191│  5.3800
每股资本公积金  │      --│  1.0086│  1.0086│  1.0086│  1.0086
每股未分配利润  │      --│  2.1351│  2.1182│  2.0886│  2.0733
加权净资产收益率│  3.2100│  2.7900│  2.4900│  0.2800│  3.3900
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按最新总股本计算│18-12-31│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31
每股收益        │      --│  0.1523│  0.1355│  0.0153│  0.1890
每股净资产      │      --│  5.3190│  5.2911│  5.3191│  5.3830
每股资本公积金  │      --│  1.0086│  1.0086│  1.0086│  1.0086
每股未分配利润  │      --│  2.1351│  2.1182│  2.0886│  2.0733
摊薄净资产收益率│      --│  2.8637│  2.5602│  0.2882│  3.5113
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A 股简称:深圳能源 代码:000027 │总股本(万):396449.1597│法人:熊佩锦
上市日期:1993-09-03 发行价:3.5│A 股  (万):396449.1597│总经理:王平洋
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │                      │行业:电力、热力生产和供应业
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:各种常规能源(包括电、热、煤、
电话:0755-83684138 董秘:邵崇  │油和气)和新能源的开发
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │    0.1843│    0.1523│    0.1355│    0.0153
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.1890│    0.2027│    0.1017│    0.0283
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    2016年        │    0.3400│    0.3375│    0.2150│    0.0515
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    2015年        │    0.4500│    0.4007│    0.2589│    0.0919
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2014年        │    0.5100│    0.3887│    0.2606│    0.1554
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[2019-01-24](000027)深圳能源:2018年年度业绩快报
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2019-001
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
    深圳能源集团股份有限公司
    2018年年度业绩快报
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本公告所载2018年年度的财务数据仅为初步核算数据,未经会计师
事务所审计,与2018年年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投
资风险。
    一、2018年度主要财务数据和指标 项目 本报告期(未审计) 上年同期(已审
计) 增减幅度
    营业收入(万元)
    1,851,843
    1,554,585
    19.12%
    营业利润(万元)
    119,174
    129,222
    -7.78%
    利润总额(万元)
    121,992
    130,741
    -6.69%
    归属于母公司所有者的净利润(万元)
    73,068
    74,934
    -2.49%
    基本每股收益(元)
    0.1843
    0.1890
    -2.49%
    净资产收益率
    3.21%
    3.39%
    下降0.18个百分点 本报告期末 (未审计) 本报告期初 (已审计) 增减幅度

    总资产(万元)
    8,686,494
    7,723,093
    12.47%
    归属于母公司所有者权益(万元)
    2,417,010
    2,134,105
    13.26%
    股本(万股)
    396,449
    396,449
    0.00%
    归属于母公司所有者的每股净资产(元)
    6.10
    5.38
    13.38%
    二、经营业绩和财务状况情况说明
    1、报告期内,由于售电量增加及电力花园出售等原因,公司营业收入同比上升
;但同时受燃料成本上涨、电价下降、财务费用上升及联营企业投资收益下降等因
素影响,公司利润同比下降。
    2、报告期内,新项目的投资及收购、对外融资规模扩大等因素,导致总资产比
年初有所增加。
    三、其他说明
    公司近期须按照相关法规要求向有关部门提供2018年年度相关财务数据,根据
信息披露管理制度的规定,为公平对待所有投资者,现将公司2018年年度业绩快报
予以公告。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二○一九年一月二十四日

[2019-01-23]深圳能源(000027):深圳能源2018年净利润为7.31亿元,同比减少2.49%
    ▇挖贝网
  深圳能源(000027)近日发布2018年业绩快报,2018年营业收入为185.18亿元,
较上年同期增长19.12%;归属于母公司所有者的净利润为7.31亿元,较上年同期减
少2.49%;基本每股收益为0.1843元,上年同期0.1890元。
  公告显示,深圳能源总资产为868.65亿元,较本报告期初增长12.47%。
  据了解,报告期内,由于售电量增加及电力花园出售等原因,公司营业收入同
比上升;但同时受燃料成本上涨、电价下降、财务费用上升及联营企业投资收益下
降等因素影响,公司利润同比下降。
  报告期内,新项目的投资及收购、对外融资规模扩大等因素,导致总资产比年
初有所增加。
  资料显示,深圳能源主要业务是各种常规能源和新能源的开发、生产、购销,
以及城市固体废物处理、城市燃气供应和废水处理等。

[2018-12-29](000027)深圳能源:董事会七届九十四次会议决议公告
    1
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-081
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
    深圳能源集团股份有限公司
    董事会七届九十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十四次会议于2018年12月28日以通讯
表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年12月19日分别以专
人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人,实际出席
董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于财务公司为樟洋公司开具保函的议案》(详见《
关于财务公司为樟洋公司开具保函的公告》<公告编号:2018-082>),此项议案获
得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    董事会审议:
    1、同意由深圳能源财务有限公司在授信额度内为东莞深能源樟洋电力有限公司
开具天然气合同保函,保函总额不超过人民币2,500万元。
    2、同意将本议案提交股东大会审议。
    (二)会议审议通过了《关于财务公司为丰达公司开具保函的议案》(详见《
关于财务公司为丰达公司开具保函的公告》<公告编号:2018-083>),此项议
    2
    案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    董事会审议:
    1、同意由深圳能源财务有限公司在授信额度内为惠州深能源丰达电力有限公司
开具天然气合同保函,保函总额不超过人民币3,900万元。
    2、同意将本议案提交股东大会审议。
    (三)会议审议通过了《关于收购格尔木特变电工新能源有限责任公司100%股
权的议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零
票反对,零票弃权。
    1、概述
    公司全资子公司深能北方能源控股有限公司(以下简称:北方控股公司)拟收
购格尔木特变电工新能源有限责任公司(以下简称:格尔木特变电工)100%股权,
股权收购价格为人民币6,633.85万元。
    本次收购行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议
。
    2、格尔木特变电工
    统一社会信用代码:91632801579928325T。
    成立时间:2012年02月02日。
    注册资本:人民币1,000万元。
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)。
    法定代表人:侯永清。
    注册地址:格尔木市昆仑经济开发区东海路。
    经营范围:太阳能发电项目的投资、建设与安装调试、技术咨询服务。光伏发
电。光伏发电项目管理。
    经查询,格尔木特变电工不是失信被执行人。
    股东结构:深圳市科陆能源服务有限公司持有100%股权。
    主要财务数据:
    单位:人民币万元
    项 目
    2018年9月30日(未审计)
    2017年12月31日(已审计)
    资产总额
    19,323.09
    18,667.85
    负债总额
    12,062.87
    12,034.00
    所有者权益总额
    7,260.23
    6,633.85
    3
    或有事项涉及的总额
    -
    -
    项 目
    2018年1-9月(未审计)
    2017年(已审计)
    营业收入
    1,858.45
    2,545.01
    营业利润
    629.58
    632.59
    利润总额
    634.94
    826.62
    归属于母公司股东的净利润
    586.24
    804.56
    经营活动产生的现金流净额
    2,580.72
    2,965.02
    3、交易对方基本情况
    公司名称:深圳市科陆能源服务有限公司。
    统一社会信用代码:91440300567084540A。
    成立时间:2010年12月30日。
    注册资本:人民币50,000万元。
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)。
    法定代表人:鄢玉珍。
    注册地址:深圳市南山区科技园北区宝深路科陆大厦A座17楼。
    经营范围:合同能源管理;节能技术的开发、咨询、维护、转让;计算机网络
软硬件的研发及技术维护;节能环保设备、输变电配套设备、电子产品及通讯设备
、光机一体化设备开发、销售;电子节能工程的承接并提供技术维护。
    股东结构:深圳市科陆电子科技股份有限公司持有100%股权。
    本公司与本次交易对方不存在关联关系。
    经查询,本次交易对手方不是失信被执行人。
    4、收购股权情况
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至专项审计基准日2017年1
2月31日,格尔木特变电工总资产为18,667.85万元,总负债为12,034万元,净资产
为6,633.85万元。经深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司采用收益法评估
,截至资产评估基准日2017年12月31日,格尔木特变电工股东全部权益价值为6,88
4.14万元,较账面净资产评估增值250.28万元,增值率3.77%。
    经协商,北方控股公司以人民币6,633.85万元收购格尔木特变电工100%股权。
收购完成后,北方控股公司将持有格尔木特变电工100%股权。
    5、项目投资情况
    格尔木特变电工投资的2万千瓦光伏发电项目位于青海省格尔木市光伏产业园区
,30年平均的年日照时数为3,059.8小时,该项目已于2013年1月并网发电。
    6、收购目的及对公司的影响
    通过收购格尔木特变电工股权将拓展青海省新能源市场,进一步增加公司的
    4
    清洁能源比重,是落实公司“十三五”战略目标重要举措。
    7、投资风险及控制措施
    格尔木特变电工投资的2万千瓦光伏发电项目尚存在市场化交易风险及限电风险
。针对此风险,公司将加强与地方政府和相关部门的沟通协调,提高电力营销力度
,以控制项目各项风险。
    8、董事会审议意见
    (1)同意北方控股公司收购格尔木特变电工100%股权,股权收购价为人民币6,
633.85万元。
    (2)同意公司为本项目向北方控股公司增资人民币6,633.85万元。
    (四)会议审议通过了《关于收购泸水辉力水电发展有限公司100%股权的议案
》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反对,
零票弃权。
    1、概述
    公司全资子公司四川深能电力投资有限公司(以下简称:四川公司)拟收购云
南省泸水辉力水电发展有限公司(以下简称:泸水辉力)100%股权,股权收购价格
为人民币10,709万元。
    本次收购行为不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。根据公司《章程》,本次收购事项不须提交公司股东大会审议
。
    2、泸水辉力情况
    统一社会信用代码:91533321760400728C。
    成立时间:2003年12月01日。
    注册资本:人民币5,650万元。
    企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)。
    法定代表人:林佳辉。
    注册地址:云南省怒江傈僳族自治州泸水市六库镇穿城路世纪广场12楼。
    经营范围:水力发电。
    股东结构:林佳辉持有32%股权,周衍柳持有27%股权,林加法持有22%股权,蔡
方桂持有12%股权,吕增国持有7%股权。
    经查询,泸水辉力不是失信被执行人。
    5
    主要财务数据:
    单位:人民币万元 项目2018年9月30日(未审计) 2017年12月31日(已审计)
    资产总额
    8,913.73
    8,464.18
    负债总额
    6,784.36
    7,374.02
    所有者权益总额
    2,129.37
    1,090.16
    或有事项涉及的总额
    -
    - 项目 2018年1-9月(未审计) 2017年12月31日(已审计)
    营业收入
    1,413.67
    2,231.52
    营业利润
    546.74
    -332.69
    利润总额
    262.53
    -424.14
    归属于母公司股东的净利润
    252.72
    -440.20
    经营活动产生的现金流净额
    638.16
    1,541.69
    3、交易对方基本情况
    自然人姓名:林佳辉、周衍柳、林加法、蔡方桂、吕增国。
    本公司与本次交易对方不存在关联关系。
    经查询,本次交易对手方不是失信被执行人。
    4、收购股权情况
    经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至专项审计基准日2017年1
2月31日,泸水辉力总资产为8,464.18万元,总负债为7,374.02万元,净资产为1,0
90.16万元。经北京天健兴业资产评估有限公司采用收益法评估,截至资产评估基
准日2017年12月31日,泸水辉力股东全部权益价值为9,735.92万元,较账面净资产
评估增值8,645.75万元,增值率793.06%。
    经协商,四川公司以人民币10,709万元收购泸水辉力100%股权。收购完成后,
四川公司将持有泸水辉力100%股权。
    5、项目投资情况
    泸水辉力投资的芭蕉河一级水电站和芭蕉河二级水电站位于云南省怒江傈僳族
自治州南部泸水县大兴地与称杆乡交界处,装机容量均为3×5兆瓦,芭蕉河一级水
电站于2007年11月并网发电,芭蕉河二级水电站2010年11月并网发电。
    6、收购目的及对公司的影响
    通过收购泸水辉力100%股权可增加公司的清洁能源比重,符合公司发展规划,
同时进一步扩充在云南地区水电资源腹地的战略布局,与公司在该地区已拥有的水
电站一起发挥同片区管理的协同效应,降低运营管理成本。
    7、投资风险及控制措施
    6
    本次投资尚存在着或有事项风险及限电风险。针对此风险,公司将依据股权转
让合同保证公司利益,同时提高电力营销力度,以控制项目各项风险。
    8、独立董事意见
    (1)公司董事会关于收购泸水辉力100%股权事项的表决程序合法有效。
    (2)泸水辉力于评估基准日2017年12月31日的股东全部权益账面净资产值1,09
0.16万元,评估值为9,735.92万元,评估增值8,645.75万元,增值率为793.06%。
本次收购价格以资产评估价格为作价依据,经过双方谈判协商,拟定泸水辉力100%
股权的转让价格为人民币10,709万元,经可研报告经济测算,项目资本金财务内部
收益率为13.80%。不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    (3)同意公司收购泸水辉力100%股权事宜。
    9、董事会审议意见
    (1)同意四川公司收购泸水辉力100%股权,股权收购价格为人民币10,709万元
。
    (2)同意公司为本项目向四川公司增资人民币10,709万元。
    (五)会议审议通过了《关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的
议案》(详见《关于设立加纳风电项目离岸SPV公司及当地项目公司的公告》<公告
编号:2018-084>),此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    董事会审议:
    1、同意深能(香港)国际有限公司为开展加纳风电项目前期工作设立离岸SPV
公司Africa Renewable Power Investment Limited(名称以注册登记为准),注册
资本金为500,000美元,首期认缴资本金10,000美元。
    2、同意Africa Renewable Power Investment Limited(名称以注册登记为准
)为开展加纳风电项目前期工作设立当地项目公司Ghana Ada Wind Power Limited
(名称以注册登记为准),注册资本金为500,000美元,首期认缴资本金10,000美元。
    3、同意授权公司董事长根据加纳风电项目进展情况和实际资金需求确定上述增
资进度。
    4、同意将本议案提交公司股东大会审议。
    7
    (六)会议审议通过了《关于制定公司职等职级与薪酬体系优化方案的议案》
,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十四次会议决议。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二○一八年十二月二十九日

[2018-12-28](000027)深圳能源:2018年第五次临时股东大会决议公告
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-080
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01 公司债券代码:112806 公司债券简称:18 深能 Y1
    深圳能源集团股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示:本次股东大会没有出现否决议案,本次股东大会不涉及变更前次股
东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开的情况
    1、召开时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月27日(星期四)下午15:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12
月27日上午9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00。
    2、现场会议召开地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
    3、召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、召集人:董事会。
    5、主持人:公司董事长熊佩锦先生。
    6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则
》及公司《章程》的规定。
    (二)会议的出席情况
    出席本次会议的股东(代理人)共14名,代表有表决权股份2,898,230,237
    股,占公司有表决权股份总数的73.1047%。其中,现场出席的股东(代理人) 6
名,代表有表决权股份2,892,664,292股,占公司有表决权股份总数的72.9643%;参
与网络投票的股东8名,代表有表决权股份5,565,945股,占公司有表决权股份总数
的0.1404%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
    二、 提案审议情况
    本次会议提案的表决方式:现场书面投票表决和网络投票表决。
    1、审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行
额度的议案》。
    表决情况:同意 2,897,881,152股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9880
%;反对348,385 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0120%;弃权700股,占
出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    2、审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券
发行额度的议案》。 表决情况:同意 2,897,881,152股,占出席会议有效表决权股
份总数的99.9880%;反对348,385 股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0120%
;弃权700股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所。
    2、律师姓名:丁明明、林彤。
    3、结论性意见:公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召
集人的资格、本次大会的表决程序及表决结果等事项,符合有关法律法规及
    《公司章程》的规定,本次股东大会的表决结果真实、合法、有效。
    四、备查文件
    1、公司2018年第五次临时股东大会决议。
    2、公司2018年第五次临时股东大会法律意见书。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二〇一八年十二月二十八日

[2018-12-20]深圳能源(000027):深圳能源,与中国能建签战略合作框架协议
    ▇证券时报
  记者获悉,12月18日,深圳能源与中国能源建设股份有限公司签署战略合作框
架协议,双方同意在清洁能源、生态环保、国际合作、资本投资等领域建立全面战
略合作伙伴关系。 

[2018-12-13](000027)深圳能源:公告
    2018年面向合格投资者公开发行可续期公司债券(第一期)上市公告书
    证券简称:18深能Y1
    证券代码:112806
    发行总额:30亿元
    上市时间:2018 年12 月17 日
    上市地点:深圳证券交易所

[2018-12-12](000027)深圳能源:监事会七届三十六次会议决议公告
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-079
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01
    深圳能源集团股份有限公司
    监事会七届三十六次会议决议公告
    公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    深圳能源集团股份有限公司监事会七届三十六次会议于2018年12月11日以通讯
表决方式召开完成。本次会议的通知与相关文件已于2018年12月6日分别以专人、传
真、电子邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事七人,实际出席监事七人,符
合《公司法》、公司《章程》的规定。
    一、审议通过了《关于新隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销的
议案》,此项议案获得七票赞成,零票反对,零票弃权。
    监事会认为:经审核, 库尔勒新隆热力有限责任公司对10蒸吨及以下燃煤锅炉
、附属设施进行资产核销,理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则。
本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效。
    二、审议通过了《关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑
物资产核销的议案》,此项议案获得七票赞成,零票反对,零票弃权。
    监事会认为:经审核,东莞深能源樟洋电力有限公司对燃油供应储存系统、厂
前区办公楼及附属建筑物进行资产核销,理由和依据充分,符合公司实际情
    况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序
合法有效。
    深圳能源集团股份有限公司 监事会
    二○一八年十二月十二日

[2018-12-12](000027)深圳能源:2018年第五次临时股东大会通知
    1
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-078
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01
    深圳能源集团股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会通知
    公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载
、误导性陈述或重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    1.股东大会届次:2018年第五次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会,公司第七届董事会第九十三次会议审议通
过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
    3.会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议时间:2018年12月27日(星期四)下午15:00。
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2018年12
月27日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的时间为2018年12月26日下午15:00至2018年12月27日下午15:00。
    5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一
种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
    (1)如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票为准。
    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准。
    2
    6.会议的股权登记日:2018年12月21日
    7.出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2018年12月21日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。
    8.现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
    二、会议审议事项
    1.提交本次股东大会表决的提案
    提案1:关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议
案。
    提案2:关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度
的议案。
    提交本次股东大会审议的提案均已经2018年12月11日召开的公司董事会七届九
十三次会议审议通过。详见2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公司《董事会决议公告》。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案
    √
    2.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
    √
    3
    四、现场会议登记等事项
    1.登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份证办理
登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证
办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
    2.登记时间:2018年12月26日上午9:00至12:00,下午14:30至17:00。
    3.登记地点:公司董事会办公室(深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼)
。
    4.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营业执照
、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件
、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
    5.会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;联系人
:何烨淳。
    6.会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程
详见附件一。
    六、备查文件
    1.公司董事会七届九十三次会议关于召开2018年第五次临时股东大会的决议。

    2.2018年12月12日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会决议
公告》。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二○一八年十二月十二日
    4
    附件一:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:360027。
    投票简称:深能投票。
    2.议案设置及意见表决
    (1)议案设置:
    股东大会议案对应“议案编码”一览表 提案编码 提案名称
    100
    总议案
    1.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融资券发行额度的议案
    2.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
    本次股东大会设置总议案,提案编码100代表总议案。提案编码1.00代表提案1
,提案编码2.00代表提案2,以此类推。
    (2)填报表决意见
    本次会议全部提案均为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权
。股东对“总提案”进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
    (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018年12月27日的交易时间,即9:30-11:30 和13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年12月26日下午3:00,结束时
    5
    间为2018年12月27日下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    6
    附件二:
    深圳能源集团股份有限公司
    2018年第五次临时股东大会授权委托书
    兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司2018年
第五次临时股东大会,并按下列指示代为行使表决权。
    提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
    1.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元
    短期融资券发行额度的议案
    2.00
    关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期融资券发行额度的议案
    注:在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,受托人可否按自己决定表决:□
可以 □不可以
    委托人: 受托人:
    委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:
    委托人股东账号: 受托日期:
    委托人持股数:
    (本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)

[2018-12-12](000027)深圳能源:董事会七届九十三次会议决议公告
    1
    证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2018-077
    公司债券代码:112615 公司债券简称:17 深能 01
    公司债券代码:112616 公司债券简称:17 深能 02
    公司债券代码:112617 公司债券简称:17 深能 G1 公司债券代码:112713 公
司债券简称:18 深能 01
    深圳能源集团股份有限公司
    董事会七届九十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    深圳能源集团股份有限公司董事会七届九十三次会议于2018年12月11日以通讯
表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2018年12月4日分别以专人
、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应出席董事九人,实际出席董
事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    (一)会议审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册60亿元短期融
资券发行额度的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    经通过“信用中国”网站等途径查询,公司不是失信责任主体。
    为充分利用公司整体信用优势,保障公司经营和发展中的资金需求,储备多种
融资方式,降低融资成本,董事会审议:
    1、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请不超过人民币60亿元的短期融资
券注册额度,额度有效期为24个月;
    2、同意公司在上述短期融资券注册额度有效期内在中国境内分期发行待偿还余
额不超过人民币60亿元的短期融资券;
    3、授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款
和条件以及其他相关事宜,包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行
    2
    的短期融资券金额和期限,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披
露;
    4、同意将本议案提交股东大会审议。
    (二)会议审议通过了《关于向银行间市场交易商协会申请注册120亿元超短期
融资券发行额度的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    经通过“信用中国”网站等途径查询,公司不是失信责任主体。
    为充分利用公司整体信用优势,保障公司经营和发展中的资金需求,储备多 种
融资方式,降低融资成本,董事会审议:
    1、同意公司向中国银行间市场交易商协会申请不超过人民币120亿元的超短期
融资券注册额度,额度有效期24个月;
    2、同意公司在上述超短期融资券注册额度有效期内在中国境内分期发行待偿还
余额不超过人民币120亿元的超短期融资券;
    3、授权公司董事长根据公司需要以及市场条件决定发行超短期融资券的具体条
款和条件以及其他相关事宜,包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的超
短期融资券的金额和期限,以及签署所有必要的法律文件和进行适当的信息披露;
    4、同意将本议案提交股东大会审议。
    (三)会议审议通过了《关于新隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产
核销的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    按照《关于印发库尔勒市全面拆除每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉工作方案的通
知》(库尔勒市政府〔2018〕21号文件)要求,公司控股子公司库尔勒新隆热力有
限责任公司(以下简称:新隆热力)将拆除10蒸吨及以下燃煤锅炉,并拟对10蒸吨
及以下燃煤锅炉及附属设施作报废处理并进行资产核销。
    本次拆除报废的设备原值合计人民币1,155.85万元,累计折旧人民币1,099.09
万元,净值人民币56.76万元,已计提资产减值准备人民币50.72万元,账面价值人
民币6.04万元。本次锅炉等处置净收益约人民币30万元,预计将增加公司2018年利
润约人民币30万元。
    董事会审议同意新隆热力对10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施进行资产核销,
并结转已计提的累计折旧和减值准备。
    本公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于新隆热力10蒸吨
    3
    及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销事项的表决程序合法有效;新隆热力10蒸
吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销符合现行会计准则规定,能真实反映公司的
财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形;同意新
隆热力10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施资产核销。
    公司监事会认为: 新隆热力对10蒸吨及以下燃煤锅炉、附属设施进行资产核销
,理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则。本公司董事会关于上述固
定资产报废核销事项的表决程序合法有效。
    (四)会议审议通过了《关于樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附
属建筑物资产核销的议案》,此项议案获得九票赞成,零票反对,零票弃权。
    为满足扩建项目建设用地需求,公司控股子公司东莞深能源樟洋电力有限公司
(以下简称:樟洋公司)拟对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进行
拆除并作资产核销处理。
    樟洋公司燃油供应储存系统账面原值人民币3,050.74万元,已计提折旧人民币1
,321.34万元,已计提固定资产减值准备人民币1,729.40万元,账面价值为人民币0
元;厂前区办公楼及附属建筑物账面原值人民币3,420.68万元,已计提折旧人民币
2,005.67万元,已计提固定资产减值准备人民币1,415.01万元,账面价值为人民币
0元。本次燃油供应储存系统拆除产生清理费用约人民币168万元,产生处置收益约
人民币13万元;厂前区办公楼及附属建筑物拆除产生的清理费用约人民币83万元,
未产生处置收益。相关资产处置费用抵减处置收益后均计入樟洋公司扩建项目建设
用地“三通一平”费用。樟洋公司本次资产核销符合公司资产管理的规定,不影响
公司2018年度利润。
    董事会审议同意樟洋公司对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物进
行资产核销,并结转已计提的累计折旧和减值准备。
    本公司全体独立董事同意该项议案并认为:公司董事会关于樟洋公司燃油供应
储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销事项的表决程序合法有效;樟洋公
司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销符合现行会计准则规定
,能真实反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形;同意樟洋公司燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建筑物资产核销。
    公司监事会认为: 樟洋公司对燃油供应储存系统、厂前区办公楼及附属建
    4
    筑物进行资产核销,理由和依据充分,符合公司实际情况和企业会计准则。本
公司董事会关于上述固定资产报废核销事项的表决程序合法有效。
    (五)会议审议通过了《关于实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程的
议案》(本议案未达到应专项披露的事项标准),此项议案获得九票赞成,零票反
对,零票弃权。
    1、项目概况
    公司全资子公司China Hydroelectric Corporation(以下简称:中华水电)的
全资子公司盈江县秦瑞户撒河电力有限责任公司(以下简称:秦瑞户撒河公司)拟
实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程,投资总额不超过人民币5,842.44万
元。
    2、秦瑞户撒河公司基本情况
    成立时间:2008年2月28日。
    证照号码:91533123670876052A。
    注册资本:人民币9,187万元。
    企业类型:有限责任公司。
    法定代表人:孙涛。
    注册地址:云南省德宏州盈江县弄璋镇芒线村(原户撒河四级电站)。
    经营范围:水力发电、电力供应。
    股权结构:云南华邦电力开发有限公司持有100%股权。
    公司一年又一期的财务情况如下:
    单位:人民币万元
    项目
    2018年9月30日(未审计)
    2017年12月31日(已审计)
    资产总额
    15,630.34
    15,174.21
    负债总额
    614.43
    571.05
    所有者权益总额
    15,015.91
    14,603.16
    归属于母公司所有者权益
    15,015.91
    14,603.16
    营业收入
    815.89
    1,013.28
    营业利润
    487.09
    527.59
    利润总额
    487.81
    526.94
    归属于母公司的净利润
    412.75
    445.18
    经营活动生产的现金流净额
    387.47
    441.39
    3、项目投资情况
    为消除户撒河四级电站大坝安全隐患,秦瑞户撒河公司对电站大坝实施除险
    5
    加固工程,恢复大坝原设计高程,增加金机设备。同时为提升机组运行经济性
,对电站部分机电设备进行改造。项目总投资不超过人民币5,842.44万元,由秦瑞
户撒河公司以自有资金实施投入。
    4、项目建设的意义
    该项目可消除户撒河四级电站大坝的安全隐患,同时提高电站自动化水平,对
机组运行的经济性提升和机组延寿具有重要意义。
    5、董事会审议情况
    同意秦瑞户撒河公司以自有资金实施户撒河四级电站大坝除险加固及技改工程
,投资总额不超过人民币5,842.44万元。
    (六)会议审议通过了《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》(详见
《2018年第五次临时股东大会通知》<公告编号:2018-078>),此项议案获得九票
赞成,零票反对,零票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖公章的公司董事会七届九十三次会议决议。
    深圳能源集团股份有限公司 董事会
    二○一八年十二月十二日

[2018-12-05]深圳能源(000027):深圳能源与中煤集团签订“3+2”中长期供煤协议
    ▇证券时报
  记者获悉,12月3日,在中煤能源北京总部,深圳能源集团与中煤能源集团签订
了“3+2”中长期煤炭供需战略协议。该供煤协议充分响应国家发改委近期发布的
《关于做好2019年煤炭中长期合同签订履行有关工作通知》精神,所涉及煤种丰富
、资源覆盖面广。此次签约标志着双方长期稳定的战略合作关系更加稳固,也将为
集团燃煤电厂未来几年燃料的稳定供应奠定坚实的基础。 


(一)龙虎榜

【交易日期】2015-09-01 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%
累计涨幅偏离值:21.25 成交量:22295.00万股 成交金额:226045.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司北京总部证券营业部|44064.13      |1.25          |
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大|8896.03       |90.05         |
|街证券营业部                          |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|5908.20       |4850.12       |
|部                                    |              |              |
|齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部|5323.99       |4811.08       |
|申银万国证券股份有限公司上海闵行区东川|3137.87       |3116.40       |
|路证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司昆明白塔路证券|10.62         |5118.95       |
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业|5908.20       |4850.12       |
|部                                    |              |              |
|齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部|5323.99       |4811.08       |
|申银万国证券股份有限公司上海闵行区东川|3137.87       |3116.40       |
|路证券营业部                          |              |              |
|国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营|1912.19       |2629.75       |
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-03-02|7.04  |190.00  |1337.60 |机构专用      |机构专用      |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
(三)融资融券
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          |  (万元)  |  (万元)  |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2019-01-24|30578.54  |164.72    |61.18   |0.00      |30639.72    |
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘

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