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飞亚达A(000026)最新消息 股吧消息 公告新闻汇总

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≈≈飞亚达A000026≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.01.29)
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最新提示:1)2018年年报预约披露:2019年03月15日
         2)01月12日(000026)飞亚达A:2019年第一次临时股东大会决议公告(详见
           后)
分红扩股:1)2018年中期利润不分配,不转增
         2)2017年末期以总股本43874万股为基数,每10股派2元 ;拟以总股本43874
           万股为基数,每10股派2元,股权登记日:2018-07-27;除权除息日:2018-07
           -30;红利发放日:2018-07-30;B股:预案公告日:2018-03-10;B股:股东大
           会审议日:2018-06-21;
机构调研:1)2018年10月23日机构到上市公司调研(详见后)
●18-09-30 净利润:16266.11万 同比增:19.12 营业收入:25.65亿 同比增:3.60
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  主要指标(元)  │18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3707│  0.2561│  0.1357│  0.3196│  0.3112
每股净资产      │  5.8146│  5.8780│  5.7563│  5.6251│  5.6205
每股资本公积金  │  2.4216│  2.4216│  2.4216│  2.4216│  2.4216
每股未分配利润  │  1.9291│  2.0145│  1.8940│  1.7584│  1.7793
加权净资产收益率│  6.5500│  4.4500│  2.3800│  5.7900│  5.6600
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按最新总股本计算│18-09-30│18-06-30│18-03-31│17-12-31│17-09-30
每股收益        │  0.3672│  0.2537│  0.1344│  0.3165│  0.3083
每股净资产      │  5.7592│  5.8219│  5.7014│  5.5714│  5.5669
每股资本公积金  │  2.3985│  2.3985│  2.3985│  2.3985│  2.3985
每股未分配利润  │  1.9107│  1.9953│  1.8760│  1.7416│  1.7623
摊薄净资产收益率│  6.3760│  4.3571│  2.3566│  5.6814│  5.5373
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A 股简称:飞亚达A 代码:000026  │总股本(万):44296.8881 │法人:黄勇峰
B 股简称:飞亚达B 代码:200026  │A 股  (万):35671.6368 │总经理:陈立彬
上市日期:1993-06-03 发行价:3.6│B 股  (万):8164.8     │行业:零售业
上市推荐:深圳经济特区证券公司 │限售流通A股(万):460.4513
主承销商:深圳经济特区证券公司 │主营范围:钟表及其零配件的设计、开发、制
电话:0755-86013669 董秘:陆万军│造、销售和维修等
───────────────┴────────────────────
公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2018年        │        --│    0.3707│    0.2561│    0.1357
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.3196│    0.3112│    0.1976│    0.1033
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.2522│    0.2469│    0.1379│    0.0621
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    2015年        │    0.3099│    0.2714│    0.1861│    0.1145
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    2014年        │    0.3710│    0.3235│    0.2250│    0.1130
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[2019-01-12](000026)飞亚达A:2019年第一次临时股东大会决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-008


    飞亚达(集团)股份有限公司
    2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议没有否决提案,不涉及变更前次股东大会决议。
    二、会议召开情况
    1、现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30时
    2、召开地点:飞亚达科技大厦20楼会议室
    3、召开方式:现场表决与网络投票相结合
    4、召集人:公司第九届董事会
    5、主持人:董事长黄勇峰先生
    6、网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月11
日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司
章程》的有关规定。
    三、 会议出席情况
    1、股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东10人,代表股份175,542,752股,占上市公司总股份
的40.0102%。
    其中:通过现场投票的股东6人,代表股份165,604,042股,占上市公司总股份
的37.7450%。通过网络投票的股东4人,代表股份9,938,710股,占上市公司总股份
的2.2653%。
    2、外资股股东出席情况:
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外资股股份总
数
    1.6365%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外资股股份总
数1.6365%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.000
0%。
    3、中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东9人,代表股份12,565,425股,占上市公司总股份的
2.8639%。
    其中:通过现场投票的股东5人,代表股份2,626,715股,占上市公司总股份的0
.5987%。通过网络投票的股东4人,代表股份9,938,710股,占上市公司总股份的2
.2653%。
    4、外资股中小股东出席情况:
    通过现场和网络投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外资股股份总
数1.6365%。
    其中:通过现场投票的股东2人,代表股份1,336,130股,占公司外资股股份总
数1.6365%。通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占公司外资股股份总数0.000
0%。
    5、公司部分董事、监事和公司聘请的律师出席了会议,公司部分高级管理人员
列席了会议。
    四、议案表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表
决,结果如下:
    同意
    反对
    弃权
    议案是否通过
    序号
    审议议案
    股份类别
    出席会议有表
    决权股份数
    股数
    占出席会议
    有表决权股
    份数的比例
    股数
    占出席会议
    有表决权股
    份数的比例
    股数
    占出席会议
    有表决权股
    份数的比例
    特别议案(经出席本次股东大会有表决权股份数的三分之二以上审议通过)
    1.00
    逐项审议《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
(持有公司股份的激励对象回避表决)
    1.01
    本长期激励计划的目的
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.02
    本长期激励计划的管理机构
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.03
    本长期激励计划的有效期及激励方式
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.04
    激励对象
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.05
    限制性股票来源、总量及分配情况
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.06
    限制性股票授予价格及其确定方法
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.07
    各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.08
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.09
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.10
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.11
    特殊情形的处理
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.12
    限制性股票激励计划变更、终
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    止
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.13
    回购注销的原则
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    1.14
    其他
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.00
    逐项审议《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及
其摘要(持有公司股份的激励对象回避表决)
    2.01
    目的
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.02
    本激励计划的管理机构
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.03
    激励对象
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.04
    限制性股票来源、总量及分配情况
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.05
    限制性股票授予价格及其确定方法
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.06
    限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.07
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.08
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.09
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.10
    限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.11
    特殊情形的处
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    理
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.12
    本激励计划的变更与终止
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.13
    回购注销的原则
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    2.14
    其他重要事项
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    普通议案
    3
    公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)(持有公司股份的激励
对象回避表决)
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    4
    公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    (持有公司股份的激励对象回避表决)
    5
    关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项
的议案(持有公司股份的激励对象回避表决)
    总
    175,542,752
    175,506,252
    99.9792%
    36,500
    0.0208%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    6
    关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案(关联股东回
避表决)
    总
    175,542,752
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    7
    关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告(关联股东回
避表决)
    总
    175,542,752
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    中小股东总
    12,565,425
    12,528,925
    99.7095%
    36,500
    0.2905%
    0
    0.0000%
    是
    外资股中小股东
    1,336,130
    1,336,130
    100.0000%
    0
    0.0000%
    0
    0.0000%
    是
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市盈科(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:周科律师 骆训文律师
    结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和《公司章程
》的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律法规和《公司
章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。
    六、备查文件
    1、载有公司董事监事签字确认的股东大会决议;
    2、北京市盈科(深圳)律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    二○一九年一月十二日

[2019-01-12](000026)飞亚达A:第九届董事会第五次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-003


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第五次会议
在2019年1月4日以电子邮件形式发出会议通知后,于2019年1月11日以通讯表决方式
召开,会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法
》及《公司章程》的规定。会议决议如下:
    一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司2018年A股限制
性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的议案》(关联董事回避表决
);
    由于公司《2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》涉及的
授予激励对象中1名激励对象因离职而不再具备激励资格,1名激励对象自愿放弃激
励资格,公司董事会决定对本次A股限制性股票激励计划激励对象人员名单及授予
数量进行调整。调整后,公司本次A股限制性股票激励计划授予的激励对象由130人
调整为128人,授予的A股限制性股票激励计划的股份数量由427.7万股调整为422.4万股。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《关于调整公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象
名单及授予数量的公告2019-005》。
    二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于向公司2018年A股限制性
股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》(关联董事回避表决)
。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年A股限制性股票激励计划(
第一期)(草案修订稿)》的相关规定,经公司2019年第一次临时股东大会审议通
过后,公司A股限制性股票激励计划授予条件已经成就,公司董事会决定以2019年1
月11日为授予日,向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《关于向公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象授
予限制性股票的公告2019-006》。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年一月十二日

[2019-01-12](000026)飞亚达A:第九届监事会第五次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-004


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届监事会第五次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司第九届监事会第五次会议在2019年1月4日以电子
邮件发出会议通知后,于2019年1月11日以通讯表决方式召开,会议应参加表决监事
3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议决议如下:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于调整公司2018年A股限制
性股票激励计划(第一期)激励对象名单及授予数量的议案》;
    经核查,监事会认为:本次调整符合公司《2018年A股限制性股票激励计划(第
一期)(草案修订稿)》及相关法律、法规的要求,不存在损害股东利益的情况。
调整后的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件所规定的激
励对象条件,其作为本次A股限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于向公司2018年A股限制性
股票激励计划(第一期)激励对象授予限制性股票的议案》。
    公司监事会对本次A股限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进
行核实后,一致认为:
    1、列入公司本次A股限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
本《公司章程》等法律、法规规定的任职资格,不存在《上市公司股权激励管理办
法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本次A股限制性股票激励计划激励对象
符合《上市公司股权激励管理办法》、《2018年A股限制性股票激励计划(第一期
)(草案修订稿)》规定的条件,其作为公司本次A股限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效;
    2、公司和激励对象均未发生不得授予A股限制性股票的情形,本次A股限制性股
票激励计划授予条件已经成就。
    综上所述,监事会同意公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)授予日为
2019年1月11日,并同意向128名激励对象授予422.4万股A股限制性股票。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    监 事 会
    二○一九年一月十二日

[2019-01-05](000026)飞亚达A:关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2019-001


    飞亚达(集团)股份有限公司
    关于首期限制性股票激励计划获得国资监管机构批复的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年1月4日收到国务
院国有资产监督管理委员会《关于飞亚达(集团)股份有限公司实施首期限制性股
票激励计划的批复》(国资考分[2018]936号),批复主要内容如下:
    一、原则同意公司实施限制性股票激励计划。
    二、原则同意公司限制性股票激励计划的业绩考核目标。
    三、以后年度实施股权激励计划应当报国资委备案。
    本公司限制性股票激励计划尚需提交股东大会审议。公司将严格按照《公司法
》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关规定,及时履行信息披露
义务。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一九年一月五日

[2018-12-27](000026)飞亚达A:关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-032


    飞亚达(集团)股份有限公司
    关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司2018年11月12日召开的第九届董事会第三次会议及2018年12月25日召开的
第九届董事会第四次会议决定召开公司2019年第一次临时股东大会。
    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:公司2019年第一次临时股东大会。
    2.股东大会的召集人:公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华
人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和本《公司章程
》的规定。
    4.会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年1月11日(星期五)下午14:30时;
    (2)网络投票时间:2019年1月10日-2019年1月11日。
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年1月11
日9:30至11:30,13:00时至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为
:2019年1月10日15:00至2019年1月11日15:00期间的任意时间。
    5.会议的召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提
供网络形式的投票平台,公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票
表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6.会议的股权登记日:
    (1)A股权登记日:2019年1月2日(星期三);
    (2)B股股东应在2019年1月2日(B股最后交易日)或更早买入公司股票方可参
会。
    7.出席对象:
    (1)截止2019年1月2日(B股最后交易日)深圳证券交易所收市时,在中国证
券登记
    结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,均有权亲自或委托
代理人出席本届股东大会,行使表决权。股东委托的代理人不必是公司的股东(授
权委托书附后);
    (2)本公司董事、监事;
    (3)公司聘请的律师。
    8.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼会议室。

    9.涉及公开征集股东投票权
    根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定,上市公司召开股东大会
审议股权激励计划时,独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权
。公司本次股东大会由独立董事王建新先生作为征集人向公司全体股东征集对本次
股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序
等具体内容详见公司披露的《飞亚达(集团)股份有限公司关于独立董事公开征集
投票权的公告2018-033》。
    二、会议审议事项
    1.《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
    (1) 本长期激励计划的目的;
    (2) 本长期激励计划的管理机构;
    (3) 本长期激励计划的有效期及激励方式;
    (4) 激励对象;
    (5) 限制性股票来源、总量及分配情况;
    (6) 限制性股票授予价格及其确定方法;
    (7) 各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则;
    (8) 限制性股票的授予条件和解锁条件;
    (9) 限制性股票的授予程序及解锁程序;
    (10) 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制;
    (11) 特殊情形的处理;
    (12) 限制性股票激励计划变更、终止;
    (13) 回购注销的原则;
    (14) 其他。
    2.《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
;
    (1) 目的;
    (2) 本激励计划的管理机构;
    (3) 激励对象;
    (4) 限制性股票来源、总量及分配情况;
    (5) 限制性股票授予价格及其确定方法;
    (6) 限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期;
    (7) 限制性股票的授予条件和解锁条件;
    (8) 限制性股票的授予程序及解锁程序;
    (9) 公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制;
    (10) 限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响;
    (11) 特殊情形的处理;
    (12) 本激励计划的变更与终止;
    (13) 回购注销的原则;
    (14) 其他重要事项。
    3.《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》;
    4.《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》;
    5.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关
事项的议案》;
    6.《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》;
    7.《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》。
    议案4、5经公司第九届董事会第三次会议审议通过,议案1、2、3、6、7经公司
第九届董事会第四次会议审议通过。具体内容详见“飞亚达(集团)股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议公告(2018-026)”及“飞亚达(集团)股份有限公
司第九届董事会第四次会议决议公告(2018-029)”,分别刊登在2018年11月13日
及2018年12月27日的《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网站(http://www.c
ninfo.com.cn)上。
    本次会议议案1、2、3、4、5属特别决议议案,须经出席股东大会的股东所持表
决权的三分之二以上表决同意,才能生效。
    本次会议议案1、2、3、4、5、6、7属关联交易议案,其中议案1、2、3、4、5
关联股东为持有公司股份的激励对象,议案6、7的关联股东为中国航空工业集团有
限公司及其一致行动人。关联股东应当予以回避表决。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目
    可以投票
    非累积投票议案
    1.00
    《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
    √
    1.01
    本长期激励计划的目的
    √
    1.02
    本长期激励计划的管理机构
    √
    1.03
    本长期激励计划的有效期及激励方式
    √
    1.04
    激励对象
    √
    1.05
    限制性股票来源、总量及分配情况
    √
    1.06
    限制性股票授予价格及其确定方法
    √
    1.07
    各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
    √
    1.08
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    √
    1.09
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    √
    1.10
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    √
    1.11
    特殊情形的处理
    √
    1.12
    限制性股票激励计划变更、终止
    √
    1.13
    回购注销的原则
    √
    1.14
    其他
    √
    2.00
    《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
    √
    2.01
    目的
    √
    2.02
    本激励计划的管理机构
    √
    2.03
    激励对象
    √
    2.04
    限制性股票来源、总量及分配情况
    √
    2.05
    限制性股票授予价格及其确定方法
    √
    2.06
    限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
    √
    2.07
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    √
    2.08
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    √
    2.09
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    √
    2.10
    限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
    √
    2.11
    特殊情形的处理
    √
    2.12
    本激励计划的变更与终止
    √
    2.13
    回购注销的原则
    √
    2.14
    其他重要事项
    √
    3
    《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
    √
    4
    《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    √
    5
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事
项的议案》
    √
    6
    《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
    √
    7
    《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》
    √
    四、会议登记等事项
    (一)登记方式
    1、法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委
托书或法人代表证明书及出席人身份证、股票账户卡办理登记手续。
    2、自然人股东持本人身份证、股票账户卡;授权委托代理人持代理人及委托人
身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
    3、异地股东可采用信函或传真的方式登记(不接受电话登记),股东请仔细填
写《股东参会登记表》(格式附后),以便登记确认。来信请寄:公司董秘办(深
圳市南山区飞亚达科技大厦20楼),邮编:518057(信封请注明“2019年第一次临
时股东大会”字样)。
    (二)登记时间
    2019年1月10日,9:00—12:00;13:00—17:00
    2019年1月11日,9:00—12:00
    (三)登记地点及联系方式
    地址:公司董秘办(深圳市南山区高新南一道飞亚达科技大厦20楼)
    联系电话:0755-86013669 0755-86145203 0755-86913742
    传真:0755-83348369
    联系人:张勇 熊瑶佳 樊雨函
    (四)本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通等费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为


    http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第九届董事会第三次会议决议;
    2、公司第九届董事会第四次会议决议。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月二十七日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1. 投票代码:360026,投票简称:亚达投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年1月11日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月10日下午3:00,结束时间为20
19年1月11日下午3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    委托人姓名:
    身份证号码:
    股东账号:
    持股数(A/B股):
    受托人姓名:
    身份证号码:
    委托时间:
    有效期限:
    委托人签字(盖章):
    兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席飞亚达(集团)股份有限公司
2019年第一次临时股东大会,并按如下授权代为行使表决权。委托人对会议议案表
决如下(请在相应的表决意见项下划“√”) 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权
    非累积投票议案
    1.00
    《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要
    1.01
    本长期激励计划的目的
    1.02
    本长期激励计划的管理机构
    1.03
    本长期激励计划的有效期及激励方式
    1.04
    激励对象
    1.05
    限制性股票来源、总量及分配情况
    1.06
    限制性股票授予价格及其确定方法
    1.07
    各激励计划授予日、禁售期和解锁期的确定原则
    1.08
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    1.09
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    1.10
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    1.11
    特殊情形的处理
    1.12
    限制性股票激励计划变更、终止
    1.13
    回购注销的原则
    1.14
    其他
    2.00
    《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要
    2.01
    目的
    2.02
    本激励计划的管理机构
    2.03
    激励对象
    2.04
    限制性股票来源、总量及分配情况
    2.05
    限制性股票授予价格及其确定方法
    2.06
    限制性股票的有效期、授予日、禁售期和解锁期
    2.07
    限制性股票的授予条件和解锁条件
    2.08
    限制性股票的授予程序及解锁程序
    2.09
    公司与激励对象各自的权利与义务及纠纷解决机制
    2.10
    限制性股票的会计处理方法及对业绩的影响
    2.11
    特殊情形的处理
    2.12
    本激励计划的变更与终止
    2.13
    回购注销的原则
    2.14
    其他重要事项
    3
    《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》
    4
    《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》
    5
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事
项的议案》
    6
    《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》
    7
    《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》

[2018-12-27](000026)飞亚达A:第九届监事会第四次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-030


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届监事会第四次会议决议公告
    飞亚达(集团)股份有限公司第九届监事会第四次会议在2018年12月18日以电
子邮件发出会议通知后,于2018年12月25日以通讯表决方式召开,会议应参加表决
监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议决议如下:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票长
期激励计划(草案修订稿)》及其摘要;
    经审核,公司监事会认为:《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修
订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有利于促进公司经营
业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现,不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要;
    经审核,公司监事会认为:《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(
草案修订稿)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激
励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律
、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有利于促进公
司经营业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现,不存在损害上市公司
及全体股东利益的情形。
    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划管理办法(修订稿)》;
    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限
责任公司签订金融服务协议的议案》;
    五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限
责任公司关联存款的风险评估报告》。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十二月二十七日

[2018-12-27](000026)飞亚达A:第九届董事会第四次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-029


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四次会议
在2018年12月18日以电子邮件形式发出会议通知后,于2018年12月25日以通讯表决
方式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:
    一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票长
期激励计划(草案修订稿)》及其摘要(关联董事回避表决);
    根据国务院国资委的审核意见,董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018
年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要进行了修订,并形成《公司2018
年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘要。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案修订稿)》及其摘
要全文。
    二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要(关联董事回避表决);
    根据国务院国资委的审核意见,董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018
年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要进行了修订,并形成《公
司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》及其摘要。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案修订稿)》
及其摘要全文。
    三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划管理办法(修订稿)》(关联董事回避表决);
    根据国务院国资委的审核意见,董事会提名、薪酬与考核委员会对《公司2018
年A股限制性股票激励计划管理办法》进行了修订,并形成《公司2018年A股限制性
股票激励计划管理办法(修订稿)》。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法(修订稿)》全文。
    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限
责任公司签订金融服务协议的议案》(关联董事回避表决);
    该议案得到了公司独立董事的事前认可,公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德
斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表决,独立董事均表示同意该项议案,认为
符合公司实际情况。
    本议案尚需经公司股东大会审议。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交
易公告2018-031》。
    五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限
责任公司关联存款的风险评估报告》(关联董事回避表决);
    公司关联董事黄勇峰、汪名川、付德斌、肖章林、王波、陈立彬均作出回避表
决,独立董事均表示同意该项议案,认为符合公司实际情况。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存款的风险评估报告》
。
    六、会议以9票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于提请召开公司临时股东大
会的议案》。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知2018-032》。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月二十七日

[2018-12-19](000026)飞亚达A:公告
    关于实际控制人中国航空工业集团有限公司成为国有资本投资公司试点企业的
自愿性信息披露公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-028


    飞亚达(集团)股份有限公司
    关于实际控制人中国航空工业集团有限公司
    成为国有资本投资公司试点企业的自愿性信息披露公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司于2018年12月18日收到实际控制人中国航空工业
集团有限公司(以下简称“航空工业集团”)通知,根据国务院国有资产监督管理
委员会出具的《关于开展国有资本投资公司试点的通知》(国资发改革[2018]119号
)文件,航空工业集团成为国有资本投资公司试点企业之一,航空工业集团将按照
试点工作相关要求,稳妥推进落实各项改革举措。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十二月十九日

[2018-11-13](000026)飞亚达A:第九届监事会第三次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-027


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议
在2018年11月2日以电子邮件发出会议通知后,于2018年11月12日以通讯表决方式召
开,会议应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议决议如下:
    一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票长
期激励计划(草案)》及其摘要;
    经审核,公司监事会认为:《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)
》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有利于促进公司经营业绩平
稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现,不存在损害上市公司及全体股东利
益的情形。
    二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划(第一期)(草案)》及其摘要;
    经审核,公司监事会认为:《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(
草案)》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理
办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等相关法律、法规
、规范性文件及《公司章程》的规定,本次激励计划的实施将有利于促进公司经营
业绩平稳快速提升,确保公司长期发展目标顺利实现,不存在损害上市公司及全体
股东利益的情形。
    三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划管理办法》;
    四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划实施考核管理办法》;
    五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《关于核查<飞亚达(集团)股
份有限公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)〉激励对象名单的议
案》。
    经对拟授予激励对象名单初步审核后,公司监事会认为:
    1、列入限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》
、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试
行办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和激励计划规定的任职资格;
    2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对象的
下列情形:
    (一)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选;
    (二)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;
    (三)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施;
    (四)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (五)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (六)中国证监会认定的其他情形。
    综上所述,我们认为,列入本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员符合
《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合激励计划规定的激励对
象范围,其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对
象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议激励计划前3至5日
披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
    公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)激励对象名单详见《证券时报》
、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    监 事 会
    二○一八年十一月十三日

[2018-11-13](000026)飞亚达A:第九届董事会第三次会议决议公告
    证券代码:000026 200026 证券简称:飞亚达A 飞亚达B 公告编号:2018-026


    飞亚达(集团)股份有限公司
    第九届董事会第三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    飞亚达(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议
在2018年11月2日以电子邮件形式发出会议通知后,于2018年11月12日以通讯表决方
式召开,会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的规定。会议决议如下:
    一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票长
期激励计划(草案)》及其摘要;
    为进一步完善公司法人治理结构,形成良好均衡的价值分配体系,激励公司董
事、中高层管理人员和核心业务骨干诚信勤勉地开展工作,推进公司业绩稳步提升
,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司董事会同意薪酬与考核委员会根据相
关法律、法规并结合公司实际情况拟订的《公司2018年A股限制性股票长期激励计划
(草案)》及其摘要。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需经国有资产监督管理部门审核通过并提交公司股东大会审议,股东
大会召开时间将另行通知。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要全文
。
    二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划(第一期)(草案)》及其摘要;
    公司董事会同意薪酬与考核委员会根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟
订的《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘要。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案尚需经国有资产监督管理部门审核通过并提交公司股东大会审议,股东
大会召开时间将另行通知。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划(第一期)(草案)》及其摘
要全文。
    三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2018年A股限制性股票激
励计划管理办法》;
    为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良
好均衡的价值分配体系,激励公司中高层管理人员和核心业务及技术骨干诚信勤勉
地开展工作,保证公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,公司
董事会同意薪酬与考核委员会根据相关法律、法规并结合公司实际情况拟订的《公
司2018年A股限制性股票激励计划管理办法》。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    本议案尚需经国有资产监督管理部门审核通过并提交公司股东大会审议,股东
大会召开时间将另行通知。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划管理办法》全文。
    四、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票 0票,通过了《公司2018年A股限制
性股票激励计划实施考核管理办法》;
    为保证公司股权激励计划的顺利进行,进一步完善公司法人治理结构,形成良
好均衡的价值分配体系,激励公司董事、中高层管理人员和核心业务骨干诚信勤勉
地开展工作,推进公司业绩稳步提升,确保公司发展战略和经营目标的实现,根据
国家有关规定和公司实际情况,公司董事会同意薪酬与考核委员会根据相关法律、
法规并结合公司实际情况拟订的《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理
办法》。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    本议案尚需经国有资产监督管理部门审核通过并提交公司股东大会审议,股东
大会召开时间将另行通知。
    详见在《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.c
n/)上披露的《公司2018年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》全文。
    五、会议以赞成票7票,反对票0票,弃权票 0票,通过了《关于提请股东大会
授权董事会办理公司2018年A股限制性股票激励计划有关事项的议案》。
    为保证公司限制性股票激励计划具体细节的顺利实施,公司董事会提请股东大
会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划相关事宜:
    (1)确认激励对象参与限制性股票激励计划的资格和条件,确定激励名单及其
授予数量,确定标的股票的授予价格;
    (2)确定限制性股票激励计划的授予日,在激励对象符合条件时向激励对象授
予股票并办理授予股票所必需的全部事宜;
    (3)授权董事会根据公司限制性股票长期激励计划决定激励对象是否可以解锁
;
    (4)对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确认,按照限制性股票激励计
划的规定,为符合条件的激励对象办理解锁的全部事宜,包括但不限于向深圳证券
交易所提出解锁申请、向中国证券登记结算有限公司申请办理有关登记结算业务、
修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等;
    (5)授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩
股、配股、派息等事宜时,按照公司A股限制性股票激励计划规定的办法对限制性
股票数量、所涉及的标的股票总数、授予价格和回购价格进行相应的调整;
    (6)授权董事会决定限制性股票激励计划的中止、变更和终止,包括但不限于
取消激励对象的解锁资格,对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销,办理已身
故的激励对象尚未解锁的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司限制性股票激励
计划,在公司或激励对象发生本计划规定的离职、退休等特殊情形时,处理已解锁
或未解锁的限制性股票事宜;
    (7)授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整,在与公司限制性
股票激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或相关监管机构的批
准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
    (8)授权董事会签署、执行、修改、终止任何与限制性股票激励计划有关的协
议;
    (9)授权董事会为限制性股票激励计划的实施委任包括但不限于收款银行、财
务顾问、会计师、律师等中介机构;
    (10)授权董事会就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人
提交的文件;修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记;以及做出其认为
与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为;
    (11)实施限制性股票激励计划所需的其它必要事宜,但有关文件明确规定需
由股东大会行使的权利除外。
    上述授权事项,除法律、法规、规章及规范性文件、本次激励计划或《公司章
程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外,其他事项可由董事长或其授权的适
当人士代表董事会直接行使。
    董事长黄勇峰先生、董事总经理陈立彬先生为本次激励对象,对该议案予以回
避表决,出席会议的其余7名非关联董事表决通过。
    股东大会召开时间将另行通知。
    六、会议以赞成票9票,反对票0票,弃权票 0票,通过了《关于提请召开公司
临时股东大会的议案》。
    股东大会召开时间将另行通知。
    特此公告
    飞亚达(集团)股份有限公司
    董 事 会
    二○一八年十一月十三日

1、问:可选消费品行业在二季度出现波动,如何看待钟表行业的发展情况?
   答:钟表行业是一个发展持久和不断增长的行业。随着人们生活质量的日益改善
,更加关注品质消费,手表是品质消费的重要代表。从近几十年的钟表发展历史看
,手表行业也因也市场和消费环境发生变化,出现过几次波动,但长远来看,人们
对优秀的钟表品牌的需求不会减少。公司1-9月销售增长3.6%,净利润增长19.12%
,其中第三季度受市场环境的影响,销售收入和去年同期基本持平,利润微增,三
季度业绩增幅收窄。我们认为,短期的市场波动,没有改变钟表行业逐步向好的发
展趋势,我们对钟表行业的长期发展依然保持乐观的判断。
2、问:公司如何看待近几个月的瑞士进出口额变化?
   答:根据数据显示,7月瑞士手表对中国大陆的手表出口下跌0.4%,8月增长18.6
%,9月增长17.3%,波动性比较明显,瑞士出口数据和国内零售情况在时间上不会完
全同步。单季度的数据波动与销售备货、开店都有关系,不能反映当季度的销售情
况。看瑞士对大陆出口和国内销售的整体趋势,要从全年的时间段去看,这样比较
会客观些。
3、问:公司如何看待境外消费回流趋势?
   答:目前,中国是国际奢侈品品牌的重要市场,很多品牌也逐步缩小了国内外价
差;国家海关在进口商品上的监管力度有明显的加强,提高了行邮税率,加之汇率
因素等因素对国内的消费起到了一定的提升作用。
4、问:公司三季度各业务发展情况如何?
   答:从亨吉利来看,今年整体保持着增长态势,第三季度的销售表现相对较好,
符合中高端腕表市场向好的趋势;自有品牌方面,飞亚达表在线下零售有一些增长
压力,但目前来看线下销售仍位居同类品牌前列,飞亚达表的线上销售今年会由代
运营逐步转为自主运营;授权品牌JEEP本年推出了智能手表,获得了市场相对较好
的反应,销售业绩可喜。今年,亨吉利联合宝齐莱开了首个京东旗舰店,同时,亨
吉利取得了天梭品牌线上经营授权,在线上渠道布局上取得突破。
5、问:目前亨吉利的渠道布局情况如何?
   答:目前亨吉利的渠道网点约184家,公司会不断根据市场环境调整开关店情况
,也会逐步提升整体店铺的品牌定位,在中心城市和发达地区增加新店,与包括华
润万象城等国内高端购物中心等强化合作,今年较往年加大了投资开店力度。
6、问:公司是如何看待品牌在线上销售的?
   答:总体来看,高端国际腕表对触网相对谨慎,目前线上手仅有个别中档手表品
牌开始试水。对于飞亚达手表等国产品牌,未来线上线下融合会更加密切,线上销
售占比会有所提升。
7、问:公司在今年的“双十一”活动上有准备吗?
   答:每年的“双十一”活动都是一件备受关注的狂欢盛事,针对今年的“双十一
”活动,公司已经做了积极准备和筹划,希望能取得更好的业绩。同时,公司也会
抓住四季度的其他重要节日展开营销和促销。
8、问:公司未来在新品上会有什么计划?
   答:随着消费升级和年轻消费群体越来越庞大,公司在自有品牌的定位上也会逐
步优化,推出年轻人更为喜欢的手表。这几年推出的新款手表,受到了众多年轻消
费者的关注和喜爱。为满足消费者对智能手表的需求,公司在2016年开始试水智能
手表,发布了轻智能腕表。今年,在六月份发布了JEEP智能手表,目前销售业绩不
错;近日,公司发布了飞亚达JOYUP系列指针式有氧能力智能腕表,是业内首款有
氧能力运动手表,可以测试出人体的有氧能力。产品的研发和设计师公司的核心竞
争力之一,公司是国家级工业设计中心和国家级技术中心,在产品研发设计上保持
着持续的研究和投入,在产品研发和原创设计等方面引领国内手表行业。
9、问:公司目前的设计师团队储备怎么样?
   答:公司非常重视设计师团队建设,公司的设计师有好几十位,年龄以二十几岁
到三十几岁为主,设计团队富有活力和创新力。设计团队有多个资深设计师,其中
设计总监孙磊曾获得过“中国设计业十大杰出青年”荣誉称号。每年会从美院等高
等院校补充一些优秀毕业生来公司。在设计工作方面,公司对手表设计趋势、时尚
潮流和相关领域进行深入研究,同时保持着与顾客的互动,发掘顾客需求,确保设
计理念和外观能够吸引更多的年轻顾客。


(一)龙虎榜

【交易日期】2016-09-14 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:10.46 成交量:2944.00万股 成交金额:40527.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |9855.93       |--            |
|机构专用                              |4223.89       |--            |
|华泰证券股份有限公司广州体育东路证券营|3193.77       |--            |
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路|1262.57       |52.62         |
|证券营业部                            |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|773.39        |86.89         |
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |--            |4928.00       |
|机构专用                              |--            |4369.81       |
|英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营|245.38        |580.28        |
|业部                                  |              |              |
|中山证券有限责任公司深圳深南大道证券营|2.04          |357.72        |
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证|1.05          |281.90        |
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2018-12-24|6.72  |606.20  |0.41    |西南证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司北京北三|份有限公司上海|
|          |      |        |        |环中路证券营业|浦东新区福山路|
|          |      |        |        |部            |证券营业部    |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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